ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/826/23
Провадження № 1-кс/477/715/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 червня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000071 від 27 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332, частиною другою статті 369-2 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

30 червня 2023 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження №0000071 від 27 лютого 2023 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів про надання послуг ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , із зазначенням інформації про усі відправлення здійснені вказаними особами у період з 24 лютого 2022 року по 20 червня 2023 року.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом організації діяльності щодо незаконного переправляння осіб через державний кордон України та в обіцянці здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, а також одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, внесено відомості до ЄРДР за №0000071 та розпочато досудове розслідування за частиною третьою статті 332, частиною другою статті 369-2 КК України.

20 червня 2023 року у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною третьою статті 332, а саме в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів та частиною другою статті 369-2 КК України, а саме в обіцянці здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, а також одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлено, що з поміж іншого указані вище особи у своїй злочинній діяльності з метою оперативного отримання документів користувалися послугами оператора поштового перевезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки під час проведення досудового розслідування, встановлено, що здійснення пересилання/доставки документів, що надають право виїзду за межі державного кордону України підозрюваними відбувалося за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою додаткової фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення таких документів, виникла необхідність вилучення документів, зазначених у клопотанні.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без повідомлення товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до частини першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000071 від 27 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332, частиною другою статті 369-2 КК України КК України за фактом організації діяльності щодо незаконного переправляння осіб через державний кордон України та в обіцянці здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, а також одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

У цьому кримінальному провадженні 20 червня 2023 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332, частиною другою статті 369-2 КК України, а саме в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів та частиною другою статті 369-2 КК України, а саме в обіцянці здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, а також одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що з поміж іншого указані вище особи у своїй злочинній діяльності з метою оперативного отримання документів користувалися послугами оператора поштового перевезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення осіб, які вчинили дане правопорушення, часу, місця та способу його вчинення виникла необхідність у тимчасовому доступі до відповідної інформації, яка перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Частина п`ята статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, дійшов висновку, про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , про надання послуг ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 із зазначенням їх повних даних, осіб які надсилали та отримували від них поштові відправлення, види цих відправлень, фото відео матеріали за фактами відправки цих відправлень, та інші документи що стосуються фактів відправлення та /або отримання поштових відправлень цими особами з можливістю ознайомлення та подальшого вилучення їх належним чином завірених копій, оскільки слідчим у клопотанні достатньо доведено та надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, оскільки зазначені слідчим документи можуть мати важливе значення для перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування їх діяльності.

Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені слідчим у клопотанні документи, можуть слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає належним та обґрунтованим подане клопотання.

Керуючись статями 10, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000071 від 27 лютого 2023 року тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів про:

усі відправлення та отримання із зазначенням номерів накладних, квитанцій, чеків, вартості майна, місця відправки та доставлення, яким чином здійснювалося отримання вказаного відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні, тощо) із вказанням часу, дати та особи отримувача та інших наявних даних у період часу з 24 лютого 2022 року по 20 червня 2023 року на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 ;

усі відправлення та отримання із зазначенням номерів накладних, квитанцій, чеків, вартості майна, місця відправки та доставлення, яким чином здійснювалося отримання вказаного відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні, тощо) із вказанням часу, дати та особи отримувача та інших наявних даних у період часу з 24 лютого 2022 року по 20 червня 2023 року на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер мобільного телефону НОМЕР_3 ;

усі відправлення та отримання із зазначенням номерів накладних, квитанцій, чеків, вартості майна, місця відправки та доставлення, яким чином здійснювалося отримання вказаного відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні, тощо) із вказанням часу, дати та особи отримувача та інших наявних даних у період часу з 24 лютого 2022 року по 20 червня 2023 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_4 ;

усі відправлення та отримання із зазначенням номерів накладних, квитанцій, чеків, вартості майна, місця відправки та доставлення, яким чином здійснювалося отримання вказаного відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні, тощо) із вказанням часу, дати та особи отримувача та інших наявних даних у період часу з 24 лютого 2022 року по 20 червня 2023 року на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

відеозаписів з камери внутрішнього спостереження розташованих в приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких відбувалося відправлення/отримання відправлень

з можливістю вилучення їх копій у відділенні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 30 липня 2023 року включно.

Роз`яснити посадовим особам товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9