Справа № 646/2812/23
№ провадження 1-кс/646/914/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 09.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 09.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні слідчий зазначив, що відповідно до договору №11/04-20 від 30 квітня 2020 року про закупівлю послуг: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-211942 Куп`янськ - Кругляківка км.1+000 - км. 2+100; км. 4+600 - км. 6+500 (окремими ділянками) у Харківській області між ДП «Дороги Харківщини» (, юридична адреса: 61202 Харківська область, м. Харків, вул. Ахсарова, буд. 2, тел. ) та ТОВ «ЄВРОБУД ПЛЮС» (, юридична адреса: 51486 Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Богуслав, вул. Нова, буд.3, фактична адреса: 51400 Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Горького, 166/3, оф.202, тел. (0563) 20-00-52), було укладено договір на загальну суму 18 760 000 грн. 00 коп.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 34330 від 12.08.2022 види, обсяги, якість та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-211942 Куп`янськ - Кругляківка км 1+000 - км 2+100; км 4+600 - км 6+500 (окремими ділянками) у Харківській області», а також фактично витрачені при цьому матеріали, не відповідають тим, що зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за договором № 11/04-20. Різниця між фактичною вартістю робіт та вартістю робіт, що вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору № 11/04-2020 на закупівлю послуг за державні кошти від 30.04.2020, укладеного між ДП «Дороги Харківщини» та ТОВ «Євробуд Плюс», щодо виконаних робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-211942 Куп`янськ - Кругляківка км 1+000 - км 2+100; км 4+600 - км 6+500 (окремими ділянками) у Харківській області» складає 296 416,00 грн. (двісті дев`яносто шість тисяч чотириста шістнадцять гривень 00 коп.), яка на момент вчинення кримінального правопорушення у двісті п`ятдесят і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Допитаний в якості свідка провідний інженер відділу технічного контролю ДП "Дороги Харківщини" - ОСОБА_4 повідомив, що працює в ДП «Дороги Харківщини» з 2019 року. Він займається перевіркою якості та технічного контролю за виконанням робіт. Підписантом договору № 11/04-20 від 30.04.2020 про закупівлю послуг «Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0-211942 Куп`янськ-Кругляківка км. 1+000- км. 2+100; км. 4+600 - км. 6+500 (окремими ділянками) у Харківській області є директор ДП «Дороги Харківщини» ОСОБА_5 та директор підрядної організації ОСОБА_6 . Розрахунок за виконані роботи проводиться за фактично виконані роботи після підписання актів виконаних робіт. Всі роботи виконувались згідно технології. Акти виконаних робіт готував генеральний підрядник, а він зі свого боку здійснював перевірку фізичних показників. Акти виконаних робіт підписувались в офісі ДП «Дороги Харківщини» після перевірки усіх фізичних показників. Всі підписанти вказані в актах. З боку підрядної організації акти підписував ОСОБА_7 та з боку замовника особисто він. Відповідно до журналу робіт відповідальним за будівництво на об`єкті з боку підрядної організації був майстер ОСОБА_7 , який і здійснював технічний нагляд за виконанням робіт з боку підрядної організації. Замовником здійснення перевірки якості асфальтобетонної суміші була підрядна організація ТОВ «Евробуд Плюс».

Допитаний в якості свідка перший заступник директора ДП «Дороги Харківщини» ОСОБА_8 повідомив, що працює на посаді першого заступника директора ДП «Дороги Харківщини» з 03.09.2018. Договір № 11/04-20 від 30.04.2020 про закупівлю послуг «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0-211942 Куп`янськ-Кругляківка км. 1+000 км. 2+100; км. 4+600- км. 6+500 (окремими ділянками) у Харківській області був підписаний директором ДП "Дороги Харківщини" ОСОБА_5 . Замовником здійснення перевірки якості асфальтобетонної суміші є підрядна організація ТОВ «Евробуд Плюс».

Допитаний в якості свідка директор ДП «Дороги Харківщини» ОСОБА_5 повідомив, що працює на посаді директора з 29.05.2018. Підписантом договору № 11/04-20 від 30.04.2020 про закупівлю послуг «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0-211942 Куп`янськ-Кругляківка км. 1+000 км. 2+100; км. 4+600- км. 6+500 (окремими ділянками) у Харківській області був він та директор підрядної організації ОСОБА_6 . Розрахунок за виконані роботи проводились після підписання актів виконаних робіт. У 2020 році було завершено виконання робіт. Зауважень від замовника під час здачі об`єкту не було. Загальний журнал робіт вів представник підрядної організації ТОВ «Евробуд Плюс» майстер ОСОБА_7 який і здійснював технічний нагляд за виконанням робіт з боку підрядної організації.

В ході проведення досудового розслідування зроблено огляд сайту, належного ТОВ «Евробуд Плюс», в ході огляду якого встановлено: сайт https://ua.eurobud.plus/ належить ТОВ «Евробуд Плюс», ідентифікаційний код за , Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Горького, буд. 166, на якому передбачено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Євробуд Плюс» спеціалізується на комплексному наданні послуг в галузі дорожнього будівництва. Вони є постачальником послуг по ремонту та реконструкції доріг, мають великий досвід у благоустрої території житлового та комерційного призначення, асфальтування всередині приміщень і у важкодоступних місцях (гаражі, комплекси та паркінги), у сфері земельних робіт, укладання бордюрного каменю, та в напрямку інженерних робіт. Оренда та надання послуг дорожньою технікою, а також вантажні перевезення входять до переліку їх можливостей. Ділова репутація, імідж та партнерські зв`язки компанії «Євробуд Плюс» формувалися з 2007 року. За внесок в розвиток регіону, компанія отримала Перше місце у Дніпропетровській області у номінації «Фінансові показники успішної діяльності» від Національного бізнес-рейтингу «Лідер року 2017», отримали відзнаку «Партнера року 2017» від офіційного дилера дорожньої техніки компанії «Цеппелін Україна ТОВ». На сайті зазначені наступні розділи: компанія, проєкти, звітність, соціальна відповідальність, контакти, мова. В розділі проекти зазначено: будівництво доріг, поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення. В розділі звітність зазначено звітність товариства за 2021, 2022, 2020 рік.

Згідно даних, здобутих в ході досудового розслідування ТОВ «Евробуд Плюс» здійснює свою діяльність в Дніпропетровській області, м. Павлоград, вулиця Горького, буд. 166/3. В даній будівлі розташований офісний центр. На фасаді будівлі мається вивіска з написом «Евробуд плюс», офісний центр 2 поверх, дорожньо будівельна компанія.

Згідно з інформаційною довідкою № 335560917 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Горького, будинок 166/3 будівля адміністративно - побутового корпусу, загальною площею 1390 кв.м. належить на праві приватної власності Фінансово-промисловому концерну «ЛИС», , країна реєстрації: України.

На даний час, документи в оригіналах в паперовому та електронному вигляді щодо фінансово-господарської діяльності за період 2020 року між ДП «Дороги Харківщини» ( та ТОВ «ЄВРОБУД ПЛЮС» ( по договору № 11/04-20 від 30.04.2020, а також документи в паперовому та електронному вигляді щодо оформлення договору № 11/04-20 від 30.04.2020, а саме: договір № 11/04-20 про закупівлю послуг від 30.04.2020; додаток № 1 до договору № 11/04-20 від 30.04.2020; календарний план надання послуг від 30.04.2020 на 1 аркуші; додаток № 3 до договору № 11/04-20 від 30.04.2020 - календарний план фінансування послуг на 1 аркуші; додаткова угода № 1 до договору № 11/04-20 від 30.04.2020 про закупівлю послуг від 30 квітня 2020, датований 06.11.2020; договірна ціна - додаток № 1 до договору № 11/04-20 від 30.04.2020; додаток № 3 до договору № 11/04-20 від 30.04.2020 - календарний план фінансування послуг; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020; акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020; акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 року; наказ № 1 про прийняття на роботу ОСОБА_6 від 28.12.2007; протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Евробуд Плюс» від 10.12.2007; рішення № 21 загальних зборів учасників ТОВ «Евробуд Плюс» від 12.06.2019; протокол № 0801-20 Загальних зборів учасників ТОВ «Евробуд Плюс» від 08.01.2020; статут ТОВ «Евробуд Плюс» в редакції за 2019 рік; акт на закриття прихованих робіт від 05.05.2020; акт на закриття прихованих робіт від 06.05.2020, акт на закриття прихованих робіт від 07.05.2020, акт на закриття прихованих робіт від 08.05.2020; акт на закриття прихованих робіт від 12.05.2020; акт на закриття прихованих робіт від 13.05.2020, акт на закриття прихованих робіт від 14.05.2020; акт на закриття прихованих робіт від 15.05.2020; акт на закриття прихованих робіт від 16.05.2020, акт на закриття прихованих робіт від 20.05.2020; акт на закриття прихованих робіт від 21.05.2020; акт на закриття прихованих робіт від 23.05.2020; договір № 67-У про надання послуг від 20.04.2020 з усіма додатками до нього; договір № 231/20 від 18.05.2020 з усіма додатками до нього, копія паспорту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; чорнові записи ОСОБА_6 (щоденники, записники, тощо) та інша документація, яка підтверджує види, обсяги, якість та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-211942 Куп`янськ - Кругляківка км 1+000 - км 2+100; км 4+600 - км 6+500 (окремими ділянками) у Харківській області», а також фактично витрачені при цьому матеріали, які не відповідають тим, що зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за договором № 11/04-20; чорнові записи, електронні носії інформації (на комп`ютерній техніці, флеш носіях та інших), знаходяться у офісному приміщенні за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Горького, будинок 166/3 де здійснює свою діяльність ТОВ «ЄВРОБУД ПЛЮС» ().

Отримання дозволу на проведення обшуку у вищевказаному офісному приміщенні, може в подальшому мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки виявлені та вилучені під час обшуку у вказаному офісному приміщенні документи та предмети зможуть в подальшому сприяти розкриттю вказаного кримінального правопорушення, збиранню доказової бази та в подальшому притягненню всіх винних осіб до встановленої законом відповідальності, а також для встановлення істини під час проведення досудового розслідування.

У судове засідання слідчий прибув, клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2021 за №0000040 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно з інформаційною довідкою № 335560917 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Горького, будинок 166/3 будівля адміністративно - побутового корпусу, загальною площею 1390 кв.м. належить на праві приватної власності Фінансово-промисловому концерну «ЛИС», , країна реєстрації: України.

Як передбачено вимогами статті 233 КПК України право проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою надається на підставі ухвали слідчого судді.

Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до вимог ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Положеннями ст.1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Згідно зі ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного й сімейного життя, до свого житла та кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Європейський суд з прав людини у рішенні від 07.11.2013 у справі «Бєлоусов проти України» зазначив, що будь-яке втручання згідно з п.1 ст.8 Конвенції повинне бути виправданим у розумінні п.2 як таке, що здійснюється «згідно із законом» і є «необхідним у демократичному суспільстві» задля досягнення однієї або більше законних цілей, що в ньому наводяться. Формулювання «згідно із законом» вимагає від оскаржуваного заходу як підґрунтя в національному законодавстві, так і його відповідності принципові верховенства права. Головною метою ст.8 Конвенції є захист особи від свавільного втручання державних органів.

В обґрунтування клопотання слідчим надано достатньо доказів щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Мета проведення обшуку визначена у ч. 1 ст. 234 КПК України, а саме, виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Щодо клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення комп`ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації, слідчий суддя вважає правильним надати дозвіл з метою вилучення інформації із зазначених носіїв.

Щодо надання дозволу з метою вилучення іншої документації, яка підтверджує види, обсяги, якість та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-211942 Куп`янськ - Кругляківка км 1+000 - км 2+100; км 4+600 - км 6+500 (окремими ділянками) у Харківській області», слідчий суддя вважає, що наведені в клопотанні про проведення обшуку обставини не доводять наявність достатніх підстав вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні, що в силу п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України є підставою для відмови у задоволенні клопотання в цій частині.

Щодо клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку: працівникам оперативних підрозділів Куп`янського РВ УСБ України в Харківській області за дорученням слідчого або прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, оскільки вважає доцільним надати дозвіл слідчим та прокурорам, які зазначені в постанові про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні та в постанові про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено те, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно провести обшук в офісному приміщенні за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Горького, будинок 166/3 де здійснює свою діяльність ТОВ «ЄВРОБУД ПЛЮС» ().

В сукупності з обставинами кримінального провадження, встановленими фактами та відповідними їм правовідносинами, слідчий суддя враховує правову підставу для надання дозволу на проведення обшуку, наслідки такого для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки існує обґрунтоване і пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

Керуючись ст. ст. 223, 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 09.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в у офісному приміщенні за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Горького, будинок 166/3 де здійснює свою діяльність ТОВ «ЄВРОБУД ПЛЮС» (), за допомогою якої є можливість виявити, зафіксувати обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: документи в оригіналах в паперовому та електронному вигляді щодо фінансово-господарської діяльності за період 2020 року між ДП «Дороги Харківщини» ( та ТОВ «ЄВРОБУД ПЛЮС» ( по договору № 11/04-20 від 30.04.2020, а також документи в паперовому та електронному вигляді щодо оформлення договору № 11/04-20 від 30.04.202, а саме: договір № 11/04-20 про закупівлю послуг від 30.04.2020; додаток № 1 до договору № 11/04-20 від 30.04.2020; календарний план надання послуг від 30.04.2020 на 1 аркуші; додаток № 3 до договору № 11/04-20 від 30.04.2020 - календарний план фінансування послуг на 1 аркуші; додаткова угода № 1 до договору № 11/04-20 від 30.04.2020 про закупівлю послуг від 30 квітня 2020 року, датований 06.11.2020; договірна ціна - додаток № 1 до договору № 11/04-20 від 30.04.2020; додаток № 3 до договору № 11/04-20 від 30.04.2020 - календарний план фінансування послуг; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 року; акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 року; акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 року; наказ № 1 про прийняття на роботу ОСОБА_6 від 28.12.2007; протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Евробуд Плюс» від 10.12.2007; рішення № 21 загальних зборів учасників ТОВ «Евробуд Плюс» від 12.06.2019; протокол № 0801-20 Загальних зборів учасників ТОВ «Евробуд Плюс» від 08.01.2020; статут ТОВ «Евробуд Плюс» в редакції за 2019 року; акт на закриття прихованих робіт від 05.05.2020; акт на закриття прихованих робіт від 06.05.2020; акт на закриття прихованих робіт від 07.05.2020; акт на закриття прихованих робіт від 08.05.2020; акт на закриття прихованих робіт від 12.05.2020; акт на закриття прихованих робіт від 13.05.2020; акт на закриття прихованих робіт від 14.05.2020; акт на закриття прихованих робіт від 15.05.2020; акт на закриття прихованих робіт від 16.05.2020; акт на закриття прихованих робіт від 20.05.2020; акт на закриття прихованих робіт від 21.05.2020; акт на закриття прихованих робіт від 23.05.2020; договір № 67-У про надання послуг від 20.04.2020 з усіма додатками до нього; договір № 231/20 від 18.05.2020 з усіма додатками до нього, копія паспорту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чорнові записи ОСОБА_6 (щоденники, записники), інформацію з електронних носіїв інформації (з комп`ютерної техніки, флеш носіїв), в яких містяться фактичні дані щодо вказаної протиправної діяльності.

Проведення слідчої дії доручити слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а саме :

- старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області

- старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 ,

- слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11

- начальнику Дворічанського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_12 ,

- прокурору Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_13 ,

- прокурору Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_14 ,

- прокурору Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_15 ,

- заступнику керівника Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_16 ,

- першому заступнику керівника Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_17 ,

- начальнику Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_18 ,

- начальнику Велико-Бурлуцького відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_19 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про надання дозволу на обшук оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1