УХВАЛА

16 червня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , (далі слідчого), погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000065 від 30.08.2022за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 30.08.2022за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2021-2022 років вчинили дії, спрямовані на приховування походження активів (лісопродукції, сільгоспродукції), джерело походження яких не встановлено, з подальшим введенням її в легальний обіг, шляхом оформлення операцій експорту та продажу товарів, шляхом внесення уповноваженою особою до офіційних документів недостовірних відомостей, які не відображені у податковій звітності та ЄРПН, та ухилились від сплати податку на прибуток та ПДВ на загальну суму 3 939 224,44 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження № 8/17-00-08-12/44358579 від 03.04.2023 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та /або інших правопорушень, за період з 13.04.2021 по 31.01.2023, встановлено, що фінансові операції, оформлені за участі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), Релігійна громада « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

- інформація щодо осіб (працівників), які перебувають у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), Релігійна громада « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), а також сплачених за них єдиного соціального та страхових внесків, за період 2021-2023 років, поданих звітів, інші наявні дані, що стосуються вказаних суб`єктів господарювання;

- інформація про перебування у трудових відносинах та отримані доходи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , за період часу з 01.01.2021 по теперішній час.

Підстави, що документи перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_18 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_18 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , що за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку),а саме до:

-інформації щодо осіб (працівників), які перебувають у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), Релігійна громада « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), а також сплачених за них єдиного соціального та страхових внесків, за період 2021-2023 років, поданих звітів, інші наявні дані, що стосуються вказаних суб`єктів господарювання;%

- інформації про перебування у трудових відносинах та отримані доходи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , за період часу з 01.01.2021 по 16.06.2023.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1