Справа № 353/607/23
Провадження № 1-кс/353/123/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000079, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «21» серпня 2023 року о 08 год. 58 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні старший слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих) із вказаннямAcquirer ID, що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_1 в період часу з 19.03.2023 року по 19.04.2023 року; завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про те, чи не є платіжна картка НОМЕР_1 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?; інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу банківські рахунки (депозитні, поточні, кредитні, тощо) із зазначенням повної інформації про ці рахунки, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; інформації про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 19.03.2023 року по 19.04.2023 року; фото та відео зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_1 , за період часу з 19.03.2023 року по 19.04.2023 року; інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 , за період часу з 19.03.2023 року по 19.04.2023 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 за період часу з 19.03.2023 року по 19.04.2023 року; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати, числа, року народження, реєстраційного номера облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_1 , за період часу з 19.03.2023 року по 19.04.2023 року із вказанням дати, часу операції та суми коштів, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

У клопотанні старший слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначає, що слідчим відділенням відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 травня 2023 року до відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в ІваноФранківській області поступив рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 про те, що 19.03.2023 року о 15 год. 46 хв. невідома особа шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , чим спричинила йому матеріальну шкоду на загальну суму 14900 гривень.

В ході досудового розслідування опитано ОСОБА_6 , який повідомив, що у 2010 році він оформив банківську картку у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 на своє ім`я № НОМЕР_2 , яка була прив`язана до номера мобільного телефону НОМЕР_3 . Окрім цього, він встановив на свій мобільний телефон мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте ним не користувався. 08 квітня 2023 року о 06 год. 52 хв., перебуваючи у селищі Обертин в банкоматі під час перевірки балансу по вище вказаній банківській картці він побачив що на балансі відсутні грошові кошти в сумі 14900 грн., залишок грошових коштів на картці становив 47,75 грн. В подальшому близько о 09 год. 00 хв. він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ході розмови йому повідомили, що із банківської картки № НОМЕР_2 , яка перебуває у нього у користуванні, 19.03.2023 року о 15 год. 46 хв. здійснено переказ грошових коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

12.04.2023 року, переглядаючи смс повідомлення на своєму мобільному телефоні, він побачив, що 19.03.2023 року о 15 год. 44 хв. йому надійшло смс повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 із кодом та текстом про те, щоб нікому не повідомляти вказаний код, також ще два повідомлення, одне він не відкривав, в іншому, яке не зберіг, був номер банківської картки № НОМЕР_1 , на який невідома особа переказала кошти. Після цього він зрозумів, що став жертвою шахрайських дій, так як грошові кошти були зняті без його відома та будь-якої його участі, в результаті чого йому завдано матеріальну шкоду на суму 14900 грн.

Згідно рапорту оперуповноваженого СКП відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 та проведеним оглядом предметів та документів DVD-R диску з інформацією, яка вилучена у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалась банківська картка № НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до листування, чи інших форм обміну інформацією.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та обставин які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вище вказану інформацію з можливістю тимчасового їх вилучення, старший слідчий просила клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прокурор ОСОБА_4 не з`явився, однак на адресу суду надіслав заяву, в якій клопотання підтримав, оскільки є необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Просив справу розглянути у його відсутності.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів старший слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_8 не з`явилася, однак на адресу суду надіслав заяву, в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити та справу розглянути у її відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформаціямає суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та обставин які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих) із вказаннямAcquirer ID, що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_1 в період часу з 19.03.2023 року по 19.04.2023 року;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про те, чи не є платіжна картка НОМЕР_1 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу банківські рахунки (депозитні, поточні, кредитні, тощо) із зазначенням повної інформації про ці рахунки, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформації про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 19.03.2023 року по 19.04.2023 року;

- фото та відео зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_1 , за період часу з 19.03.2023 року по 19.04.2023 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 , за період часу з 19.03.2023 року по 19.04.2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 за період часу з 19.03.2023 року по 19.04.2023 року;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати, числа, року народження, реєстраційного номера облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_1 , за період часу з 19.03.2023 року по 19.04.2023 року із вказанням дати, часу операції та суми коштів, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

Ухвала підлягає виконанню групі слідчих СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1