печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування, відомості про яке внесені до ЄРДР № 0000132 від 23.05.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Печерською окружною прокуратурою міста Києва.

Згідно з даними досудового розслідування, посадові та службові осіб - КП «Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», за попередньою змовою з підрядними організаціями, перераховують на рахунки ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД», ТОВ «СІТІЛАЙТ ФОРМ та інших, бюджетні грошові кошти з метою їх розкрадання під час будівництва об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», які в подальшому перераховуються на рахунки ТОВ «ПОЗИТИВ-В», ТОВ «ПОЗИТИВ - ШИППІНГ», ТОВ «КТ-44», ТОВ «БК «ТЕПЛОБУД», ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112», ТОВ «ГАЛИЧ ЮА», ТОВ «СТІ», ТОВ «КОНДОРСТАР», ТОВ «ЕКО МІЛФУД», ПП «ПРЕСТИЖСЕРВІС», ТОВ «КИЙОН», ТОВ «ГУВЕР ТОРГ» також інших товариств з ознаками фіктивності та «транзитно-конвертаційних груп», з метою здійснення подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на приховування (маскування) джерел походження коштів чи використання коштів незаконного походження).

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою збереження речових доказів, прокурор просив накласти арешт на зазначене майно.

В засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити посилаючись на викладені у ньому підстави.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 від 28.06.2023 року кошти, які обліковуються на вказаних банківських рахунках визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000132 від 23.05.2023 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що кошти, є предметом кримінального правопорушення, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, у будь-якій валюті, що обліковуються на наступних рахунках банківських установ та зупинити видаткові операції з указаними коштами, у будь-якій валюті:

1. ТОВ «Сітілайт форм ():

- НОМЕР_1 (МФО 380377, АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»);

- НОМЕР_2 (МФО 899998, Казначейство України)

- НОМЕР_3 (МФО 380526, АТ «КБ «ГЛОБУС»);

- НОМЕР_4 (МФО 300506, АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК").

2. ТОВ «ПОЗИТИВ-В» (), які знаходяться: Львівська обл., Жовківський р-н, село Малехів (з), вул. Київська, будинок 36:

- - НОМЕР_5 (ПАТ Акцiонерний банк «Пiвденний», МФО 328209);

- НОМЕР_6 (АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві, МФО 380805);

- НОМЕР_7 (АТ «ОТП БАНК», МФО 300528);

- НОМЕР_8 , НОМЕР_8 (АТ «КIБ», МФО 322540);

- НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (АТ «УкрСиббанк», МФО 351005);

НОМЕР_13 (АТ «А БАНК» МФО 307770).

3. ТОВ «СУЧАСНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА» ():

- НОМЕР_14 (АТ АБ «РАДАБАНК», МФО 306500),

- НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- НОМЕР_17 (АТ «КБ «ГЛОБУС», МФО 380526);

- НОМЕР_18 (АТ «КIБ», МФО 322540);

- НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , (АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299);

- НОМЕР_21 (Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», МФО 322669);

- НОМЕР_22 (ПАТ «БАНК ВОСТОК», МФО 307123).

4. ТОВ «БК ТЕПЛОБУД» ():

- НОМЕР_23 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»).

- НОМЕР_24 (МФО 380634, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»).

- НОМЕР_25 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»).

- НОМЕР_26 (МФО 334851, АТ «ПУМБ»)

- НОМЕР_27 (МФО 322540, АТ «КІБ»),

- НОМЕР_28 (МФО 322540, АТ «КІБ»).

5. ТОВ «СПІБ ДЕВЕЛОПМЕНТ» ():

- НОМЕР_29 (МФО 300335, АТ «Райффайзен Банк»).

6. ТОВ «ПОЗИТИВ - ШИППІНГ» ():

- НОМЕР_30 (МФО 328209 Акцiонерний банк «Пiвденний»);

7. ТОВ «КТ-44» ():

- НОМЕР_31 (МФО 328209 Акцiонерний банк «Пiвденний»);

- НОМЕР_32 (МФО 300528 АТ «ОТП БАНК»);

- НОМЕР_33 (МФО 351005 АТ «УкрСиббанк»);

- НОМЕР_34 (МФО 351005 АТ «УкрСиббанк»);

- НОМЕР_35 (МФО 351005 АТ «УкрСиббанк»);

- НОМЕР_36 (МФО 351005 АТ «УкрСиббанк»).

8. ТОВ «Д-ГРУПП КОНСТРАКШН» (:

- НОМЕР_37 (МФО 325365 АТ «КРЕДОБАНК»);

- НОМЕР_38 (МФО 325365 АТ «КРЕДОБАНК»);

- НОМЕР_39 (МФО 322001 АТ «УНІВЕРСАЛБАНК»);

- НОМЕР_40 (МФО 322540 АТ «КІБ»);

- НОМЕР_41 (МФО 322540 АТ «КІБ»).

9. ТОВ «МАУРЕР МОСТ», (),

- НОМЕР_42 (АТ "СЕНС БАНК" (МФО 300346);

- НОМЕР_43 , НОМЕР_43 АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" (МФО 300647);

- НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005);

10. ТОВ «МОСТОБУД», ()

- НОМЕР_48 (АТ "КБ "ГЛОБУС" МФО 380526),;

- НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 (АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ (МФО 322539),

- НОМЕР_52 (Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209).

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1