Справа № 461/2727/23 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/508/23 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року м. Львів

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі

головуючої судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові апеляційну скаргу представника власника майна - адвоката ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 26 квітня 2023 року про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИЛА:

слідчий-криміналіст слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучене, 30 березня 2023 року, в ході обшуку майно, а саме: автомобіля марки «Фольцваген Туарег», д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_9 , та знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , парковка поблизу житлового будинку, тримач для сім-карт оператора «Лайф» НОМЕР_2 ; тримач для сім-карт оператора «Київстар» з номером телефону НОМЕР_3 ; тримач для сім-карт оператора «Водафон» без номеру, з QR-кодом; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Фольцваген Туарег», д.н.з. НОМЕР_1 ; поліс страхування №ЕР-212052213 на 1 арк., повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на 2 арк., інструкція про повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на 1 арк, візитна карта «Княжа» на ім`я ОСОБА_10 ; візитна карта обміну валют за № НОМЕР_4 ; накладна, з кодом №03541 на купівлю ізопротилового спирту на суму 9120 грн. З ПДВ; рахунок-фактура №СФ-00260 від 17 січня 2023; рахунок про оплату № МРД від 07.02.2023, замовник за номером телефону: НОМЕР_5 - з метою збереження речових доказів, автомобіль марки «Фольцваген Туарег», д.н.з. НОМЕР_1 ; ключ від замка запалювання автомобіля «Фольцваген Туарег», д.н.з. НОМЕР_1 .

Клопотання мотивував тим, що із матеріалів кримінального провадження вбачається, що група осіб, до якої входять мешканці Львівської області, діючи за попередньою змовою, здійснюють контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів з країн Західної Європи до України через митні пости Львівської митниці Держмитслужби, шляхом їх приховування від митного контролю та із використанням засобів та способів, що утруднюють виявлення зазначених заборонених речовин та препаратів.

Окрім цього, за одержаними даними, фігуранти кримінального провадження, діючи у складі організованої групи, здійснюють подальший збут одержаних з-за кордону наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів через державних та недержавних операторів поштового зв`язку, таких як АТ «Укрпошта», ТзОВ «Нова Пошта», ТзОВ «ТД «Міст Експрес», ТзОВ «SAT», використовуючи при цьому змінені (вигадані) анкетні дані відправників.

30 березня 2023 року вилучені в ході обшуку предмети та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 26 квітня 2023 року задоволено клопотання слідчого-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_8 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000275 від 09.09.2022 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України

Накладено арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права відчужувати, користуватись та розпоряджатись предметами вилученими 30 березня 2023 року в ході обшуку автомобіля марки «Фольцваген Туарег», д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_9 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (парковка поблизу житлового будинку), а саме: тримач для сім-карт оператора «Лайф» НОМЕР_2 ;) тримач для сім-карт оператора «Київстар» з номером телефону НОМЕР_3 ; тримач для сім-карт оператора «Водафон» без номеру, з QR-кодом; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Фольцваген Туарег», д.н.з. НОМЕР_1 ; поліс страхування № EP-212052213 на 1 арк., повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на 2 арк., інструкція про повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на 1 арк, візитна карта «Княжа» на ім`я ОСОБА_10 ; вiзитна карта обміну валют за № НОМЕР_4 ; накладна, з кодом №03541 на купівлю ізопротилового спирту на суму 9120 грн. з ПДВ; рахунок-фактура №СФ-00260 вiд 17 сiчня 2023; рахунок про оплату №МРД від 07.02.2023, замовник за номером телефону: НОМЕР_5 ; автомобіль марки «Фольцваген Туарег», д.н.з. НОМЕР_1 ; ключ вiд замка запалювання автомобіля «Фольцваген Туарег», д.н.з. НОМЕР_6 .

Контроль за виконанням ухвали покладено на слідчого-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_8 .

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді представник власника майна - адвокат ОСОБА_7 , в інтересах власників майна ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 26 квітня 2023 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, зобов`язати слідчого повернути вилучене майно особам, у яких дане майно було вилучено.

Вважає, що ухвала слідчого судді прийнята із істотним порушенням вимог КПК України, висновок слідчого судді не відповідає фактичним обставинам справи.

Наголошує, що обшук було проведено 30 березня 2023 року, кінцевим терміном для подання клопотання про накладення арешту на майно було 1 квітня 2023 року, в матеріалах справи відсутні належні та допустимі докази подання клопотання у встановлений КПК строк, тобто до 1 квітня 2023 року, у зв`язку із чим слідчим було пропущено строк звернення до суду.

Слідчим суддею було допущено порушення вимог ч. 1 ст. 169, ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 КПК України.

Звертає увагу, що матеріали клопотання поступили на адресу суду 17 квітня 2023 року а перше судове засідання призначено 21 квітня 2023 року, тобто з пропуском 72 годинного строку.

Майно, яке було влучене під час обшуку, не відповідає критеріям визначеним вимогами ст. 98 КПК України та не має ознак речового доказу.

Повідомляє, що в даному кримінальному провадженні слідчим суддею Галицького районного суд м. Львова з аналогічних причин було відмовлено у задоволенні клопотанні слідчого про накладення арешту на інший автомобіль.

Заслухавши доповідача, пояснення представника власника майна на підтримку доводів апеляційної скарги, виступ прокурора на заперечення аргументів апеляційної скарги, вивчивши матеріали судової справи та кримінального провадження №0000275 від 9 вересня 2022 року, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає до задоволення.

Частиною 1 ст. 404 КПК України встановлено, що суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Відповідно до ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, віднесено і засади недоторканості права власності. Згідно з вимогами ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з матеріалами клопотання встановлено, що СВУ СБ України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000275 від 9 вересня 2023 року, за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, до якої входять мешканці Львівської області, діючи за попередньою змовою, здійснюють контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів з країн Західної Європи до України через митні пости Львівської митниці Держмитслужби, шляхом їх приховування від митного контролю та із використанням засобів та способів, що утруднюють виявлення зазначених заборонених речовин та препаратів.

Окрім цього, фігуранти кримінального провадження, діючи у складі організованої групи, здійснюють подальший збут одержаних з-за кордону наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів через державних та недержавних операторів поштового зв`язку, таких як АТ «Укрпошта», ТзОВ «Нова Пошта», ТзОВ «ТД «Міст Експрес», ТзОВ «SAT», використовуючи при цьому змінені (вигадані) анкетні дані відправників.

30 березня 2023 року на підставі ухвали Галицького районного суду м. Львова від 23 березня 2023 року проведено обшук автомобіля марки «Фольцваген Туарег», д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_9 , та знаходився за адресою: м. Львів, вул. Пасічна, буд. 171, парковка поблизу житлового будинку, було виявлено та вилучено наступні предмети, речі та документи: тримач для сім-карт оператора «Лайф» НОМЕР_2 ; тримач для сім-карт оператора «Київстар» з номером телефону НОМЕР_3 ; тримач для сім-карт оператора «Водафон» без номеру, з QR-кодом; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Фольцваген Туарег», д.н.з. НОМЕР_1 ; поліс страхування № ЕР-212052213 на 1 арк., повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на 2 арк., інструкція про повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на 1 арк, візитна карта «Княжа» на ім`я ОСОБА_10 ; візитна карта обміну валют за № НОМЕР_4 ; накладна, з кодом №03541 на купівлю ізопротилового спирту на суму 9120 грн. З ПДВ; рахунок-фактура № СФ-00260 від 17 січня 2023; рахунок про оплату №МРД від 07.02.2023, замовник за номером телефону: НОМЕР_5 ; автомобіль марки «Фольцваген Туарег», д.н.з. НОМЕР_1 ; ключ від замка запалювання автомобіля «Фольцваген Туарег», д.н.з. НОМЕР_1 .

30 березня 2023 року слідчим-криміналістом слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_8 винесено постанову про визнання вищевказаних предметів та речей речовими доказами у кримінальному провадженні №0000275.

30 березня 2023 року слідчий-криміналіст слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

26 квітня 2023 року ухвалою слідчого судді Галицького районного суд м. Львова задоволено клопотання слідчого-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_8 .

Перевіривши матеріали клопотання, колегія суддів апеляційного суду вважає, що слідчий суддя дійшов обґрунтованого висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого-криміналіста і накладення арешту на майно. Кримінальне провадження внесено до ЄРДР за ознаками ч. 3 ст. 311 КК України, майно, на яке в клопотанні слідчий-криміналіст просить накласти арешт, відповідно до постанови слідчого визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, є речовими доказами в розумінні положень КПК України. З метою забезпечення збереження речових доказів, майно повинно арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні, тому у слідчого судді було достатньо підстав для накладання арешту на це майно.

Під час розгляду клопотання сторони обвинувачення слідчий суддя вірно встановив, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просять накласти арешт, відповідає вимогам ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника майна, про які йдеться в клопотанні слідчого.

Таким чином, арешт майна з підстав, передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів.

Згідно з вимогами п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно з ч. 6 ст. 173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Таким чином, законодавець встановив обмежені процесуальні строки для розгляду й вирішення питання накладення арешту на тимчасово вилучене майно та пов`язує його з моментом надходження клопотання до суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, обшук проведений 30 березня 2023 року, клопотання про накладення арешту на вилучене майно було скероване до Галицького районного суду м. Львова 1 квітня 2023 року, вказане клопотання надійшло до суду 17 квітня 2023 року та перше судове засідання призначено на 21 квітня 2023 року. На переконання колегії суддів, аргументи представника власника майна, щодо порушення строків розгляду клопотання, не впливають на висновки слідчого судді та не є тими істотними порушеннями, які тягнуть за собою скасування судового рішення.

Колегія суддів також враховує, що зазначений захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування, які, в свою чергу, чітко регламентуються нормами ст. 219 КПК України. Поряд з цим, власник або інший володілець майна, відповідно до вимог ст. 174 КПК України, має право звернутися із клопотанням про скасування накладеного арешту.

Покликання апелянта, що слідчий суддя не перевірив наявність підстав для накладення арешту на майно, передбачених ст. 170 КПК України, не заслуговують на увагу колегії суддів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК у справах про арешт майна з метою, наведеною у п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК, відповідність майна будь-якому з критеріїв речових доказів перевіряється згідно зі стандартом доведення «достатні підстави». Наведений стандарт не вимагає від сторони обвинувачення надання безумовних та беззаперечних доказів, а передбачає необхідність наведення достатньо вагомих фактів та об`єктивних відомостей, аналіз яких у їх взаємозв`язку між собою дозволяє дійти висновку про відповідність вилученого майна критеріям речових доказів.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК).

Як вбачається з матеріалів судової справи, майно вилучене під час обшуку відповідає критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки може містити відомості, що можуть бути використані, як доказ фактів, що підлягають встановленню, окрім того постановою слідчого-криміналіста від 30 березня 2023 року вказане вище майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В оскаржуваній ухвалі та клопотанні про накладення арешту на майно, із посиланням на докази, наведено відомості, котрі, на думку колегії суддів, можуть переконати особу, яка не зацікавлена у результатах розгляду цієї справи (об`єктивний спостерігач) у тому, що були вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 311 КК України.

За таких обставин, колегія суддів приходить до переконання, що ухвала слідчого судді постановлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із з`ясуванням усіх обставин, які мають значення для вирішення справи, оскільки надані прокурором матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на майно.

Інші доводи апеляційної скарги адвоката ОСОБА_7 , поданої в інтересах ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , не спростовують висновків слідчого судді.

Ураховуючи вищезазначене, на переконання колегії суддів апеляційного суду, оскаржувана ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, тому підстав для задоволення апеляційних вимог та скасування ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 26 квітня 2023 року немає.

Керуючись ст.ст.404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 26 квітня 2023 року про накладення арешту на майно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника власника майна - адвоката ОСОБА_7 , подану в інтересах власників майна ОСОБА_9 та ОСОБА_12 - без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та касаційному оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4