Справа №295/7078/23
УХВАЛА

Іменем України

19.06.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000111 дізнавачем СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Дізнавач звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що 28.03.2023 до чергової частини відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали звернення з ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом, з використанням мережі інтернет та веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 , номеру телефону НОМЕР_1 , під приводом оформлення кредиту, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , на загальну суму 1 000,00 грн, котрі він перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 в якості передоплати. Сума матеріального збитку становить 1 000,00 грн. (ЄО № 5296 від 28.03.2023 року).

18.04.2023 року прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_6 було визначено підслідність кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР за № 0000111 від 29.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за сектором дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області.

Так, з рапорту інспектора ВПК в Запорізькій області слідує, що особа, яка причетна до вчинення даного правопорушення 26.03.2023 року отримала кошти в сумі 1000 грн. з банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 , емітованої в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з якої 26.03.2023 о 14:45:36 грошові кошти у сумі 1000 грн. виведено на картку емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНПОКПП НОМЕР_5 , м.т. НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 . За допомогою вказаної картки здійснювався розрахунок на суму 206,70 грн. 26.03.2023 о 21:45:32 в продуктовому магазині в м. Житомир, Житомирської області.

Емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) має № НОМЕР_4 .

За словами дізнавача, в ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного, неупередженого та всебічного досудового розслідування, у дізнання виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », платіжній банківській картці емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », їх структурних підрозділах, філіях, а також одержанні копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок.

Зі змісту клопотання вбачається, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів по вказаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), їх структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Житомирського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №010731 від 07.03.2022), дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП №012357 від 01.03.2023) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та містять банківську таємницю, а саме документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ; відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам № НОМЕР_4 та по банківському рахунку закріпленому за платіжною банківською карткою № НОМЕР_4 в період з 01.01.2023 до 26.05.2023; інформації щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків № НОМЕР_4 в період з 01.01.2023 до 26.05.2023; інформації щодо фото- або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків № НОМЕР_4 в період з 01.01.2023 до 26.05.2023; ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку № НОМЕР_4 в період з 01.01.2023 до 26.05.2023.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії документи, що містять наведену інформацію та видати її : дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №010731 від 07.03.2022), дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП №012357 від 01.03.2023) оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 (посвідчення ЖТП №010861 від 22.03.2022), оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення ЖТП №010480 від 27.10.2021), оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ЖТП № 011208 від 11.05.2022).

Встановити строк дії ухвали до 18.07.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1