Справа № 136/1264/23
провадження №1-кс/136/338/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець, клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 06.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СД Відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи тим, що 06.07.2023 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 01.07.2023 о 19:20 год. на її мобільний телефон номер НОМЕР_1 надійшло посилання із невідомого джерела, із повідомленням про ніби надходження їй грошової допомоги від ООН в сумі 6 660 грн., перейшовши за яким після заповнення відповідної форми із реквізитами карткового рахунку, з її карткового рахунку імітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 о 19:27 год. було здійснено дві транзакції з переказу грошових коштів на невідомий рахунок іншого банку в сумі 8 000 грн. та 10 900 грн., в наслідок чого, потерпілій від вчинення шахрайських дій було заподіяно матеріальну шкоду з урахування комісії банку в загальній сумі 19 099 грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 06.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано ОСОБА_5 , в якості потерпілої, яка показала, що в Липовецькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нею було відкрито рахунок НОМЕР_3 до якого прив`язано кредитний картковий рахунок № НОМЕР_2 , яким вона не користувалась, лиш інколи в разі необхідності в коштах, також вона користується мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 01.07.2023 на її мобільний телефон надійшло повідомлення з якогось мессенджера, якого вона вже наразі не може знайти, оскільки переписку було видалено про те, що їй надійшла допомога від ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 6 600 грн. і так як вона раніше намагалась оформити дану допомогу то натиснула на дане повідомлення і де в подальшому перейшла до заповнення якоїсь форми. В даній формі, вона зазначила номер своєї старої зарплатної карти, якою вона не користується і якої внеї немає, також вводила ще якійсь реквізити, які точно теж не пам`ятає і натиснула піктограму «Далі». Через декілька хвилин, о 19:27 год. їй надійшло в мессенджері «Вайбер» інформування від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що із її карткового рахунку № НОМЕР_2 здійснено два перекази грошових коштів в сумі 8 000 грн. та 10 900 грн. на картку іншого невідомого банку.

На підтвердження своїх показань, потерпілою ОСОБА_5 було надано виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по своєму банківському рахунку НОМЕР_3 , згідно якої наявні дві транзакція з переказу грошових коштів в сумі 10900 та 8000 грн. 01.07.2023 о 19.27 год. на невідомий номер карткового рахунку іншого банку.

Ураховуючи наведене, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб причетних до кримінального правопорушення, що стало підставою звернення до суду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, будучи належним чином повідомленими про день та час розгляду клопотання не з`явились, однак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину.

Крім того, слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, однак слідчим доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способами довести обставини, що містяться в цих документах.

При цьому, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 та слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 ), по рахунку НОМЕР_3 , в тому числі картковому № НОМЕР_2 , в паперовому та електронному вигляді щодо:

- інформації, а саме роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів), місця проведення операцій та сум здійснених операцій, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 00:00 год. 30.06.2023 по 00.00 год. 03.07.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН