Справа № 638/3080/23
Провадження № 1-кс/638/667/23
УХВАЛА

Іменем України

26 квітня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000812, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , співробітникам оперативного підрозділу ХРУП №3 ГУНП в Харківській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , к/р НОМЕР_2 відкрито в НБУ, код банку НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , адреса головної установи (адреса для листування): АДРЕСА_1 , а саме:

-документів щодо відкритих рахунків на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреси реєстрації, проживання: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , мобільний номер телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , яка є клієнтом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за рахунками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_6 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_6 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_6 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , к/ НОМЕР_8 відкрито в НБУ, код банку НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , адреса головної установи (адреса для листування): АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 за період з 21.03.2023 по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_7 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_7 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_7 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_7 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , к/р НОМЕР_2 відкрито в НБУ, код банку НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , адреса головної установи (адреса для листування): АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 за період з 05.01.2023 по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

-інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000812 від 29.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2023 невстановлена особа вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , внаслідок чого під приводом внесення передплати за товар у повному обсязі в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської картки ОСОБА_5 було списано грошові кошти, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на суму 420 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 21.03.2023 приблизно о 15:00 год., більш точно вона не пам`ятає, вона перебувала за адресою свого мешкання, та через свій мобільний телефон ТМ «iPhone» 13 (imei: НОМЕР_9 ; imei 2: НОМЕР_10 ), в якому встановлена сім-карта оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером телефону НОМЕР_11 , через мобільний додаток «Instagram» знайшла сторінку з магазином жіночого одягу, з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де в тому числі здійснювався продаж жіночих сумок. Коли потерпіла ОСОБА_5 подивилась представлений у вказаному магазині асортимент, то вирішила замовити сумку жіночу, вартістю 420 грн. Далі вона списалась з адміністратором магазину через повідомлення у вказаному додатку «Instagram», де вказала, яку саме жіночу сумку вона хоче замовити. Адміністратор написав їй, що саме необхідно вказати для оформлення замовлення, а саме: ПІБ, місто, номер відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер телефону. Потерпіла ОСОБА_5 вказала свої дані, місто відправки Харків, відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_12 , та вказаний вище номер мобільного телефону. Крім того, адміністратор магазину вказала, що службою доставки ІНФОРМАЦІЯ_7 пошта магазин відправляє товар за повною передплатою, на що потерпіла ОСОБА_5 погодилась. Далі їй надіслали реквізити для оплати із вказанням номеру банківської карти, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , зазначивши дані отримувача ОСОБА_6 . Після чого потерпіла ОСОБА_5 через мобільний додаток на своєму мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » переказала зі свої карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_13 грошові кошти на суму 420 грн., та скрин-шот на підтвердження відправлення грошей надіслала адміністратору. Через декілька днів, коли сплинув строк відправлення замовлення, вона знову написала вказаному вище адміністратору з приводу того, коли буде відправлено товар, однак після того на її повідомлення ніхто не відповідав, грошові кошти їй повернуто не було. Крім того, коли потерпіла ОСОБА_5 надалі намагалася знайти вказану сторінку в «Instagram», то вона була видалена. За даним фактом вона звернулася до поліції.

До ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали від УПК в Харківській області ДКП НП України за електронним зверненням ОСОБА_7 , про те, що невідома особа розмістила оголошення про продаж товару у соціальній мережі «Instagram» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_11 , ознайомившись з умовами продажу товарів, ОСОБА_7 сплатила 05.01.2023 грошові кошти на суму 690 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , однак товар не отримала, продавець на зв`язок не виходить. Дані матеріали було приєднано до кримінального провадження за № 0000812 від 29.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. На теперішній час допитати ОСОБА_7 в якості потерпілої не видалось можливим, оскільки остання перебуває за межами України.

На виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, співробітниками ВКП ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області було надано рапорт, відповідно до якого оперативним шляхом встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетна громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреси реєстрації, проживання: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , мобільний номер телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , яка є клієнтом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за рахунками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Слідчий, ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, про день та час слухання справи була повідомлена належним чином, надала до суду заяву з проханням слухати клопотання у її відсутність.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи був повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення повного кола осіб, які вчинили даний злочин, інших потерпілих, є необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , к/р НОМЕР_2 відкрито в НБУ, код банку НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , адреса головної установи (адреса для листування): АДРЕСА_1 , а саме:

-документів щодо відкритих рахунків на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреси реєстрації, проживання: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , мобільний номер телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , яка є клієнтом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за рахунками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_6 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_6 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_6 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , к/ НОМЕР_8 відкрито в НБУ, код банку НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , адреса головної установи (адреса для листування): АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 за період з 21.03.2023 по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_7 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_7 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_7 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_7 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , к/р НОМЕР_2 відкрито в НБУ, код банку НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , адреса головної установи (адреса для листування): АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 за період з 05.01.2023 по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

-інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.

Дізнавач вказує у клопотанні, що інформація, яка міститься у зазначених документах, буде використана, як доказ вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і можуть бути використані як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що вищевказані документи містять містять в собі банківську таємницю, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000812, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , к/р НОМЕР_2 відкрито в НБУ, код банку НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , адреса головної установи (адреса для листування): АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , співробітникам оперативного підрозділу ХРУП №3 ГУНП в Харківській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , к/р НОМЕР_2 відкрито в НБУ, код банку НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , адреса головної установи (адреса для листування): АДРЕСА_1 , а саме:

-документів щодо відкритих рахунків на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреси реєстрації, проживання: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , мобільний номер телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , яка є клієнтом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за рахунками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_6 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_6 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_6 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , к/ НОМЕР_8 відкрито в НБУ, код банку НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , адреса головної установи (адреса для листування): АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 за період з 21.03.2023 по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_7 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_7 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_7 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_7 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , к/р НОМЕР_2 відкрито в НБУ, код банку НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , адреса головної установи (адреса для листування): АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 за період з 05.01.2023 по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

-інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1