Справа № 396/200/23
Провадження № 1-кс/396/229/23
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 15.01.2023 року на абонентський номер телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником банку та в ході телефонної розмови невідомий із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, заволодів грошовими коштами з карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 в сумі 21 000 грн, що належить ОСОБА_5 .
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній обслуговується у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від якого має картку з номером рахунку НОМЕР_4 , а також є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер карткового рахунку НОМЕР_3 .
Відповідно до вилученої інформації по картковому рахунку НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 встановлено номер карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 на який 15.01.2023 о 10:48 год. було здійснено несанкціонований переказ коштів в сумі 21 000 грн.
За вищевказаних обставин, невстановлена слідством особа, шляхом обману заволоділа коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду в сумі 20 500 грн.
Відповідно до отриманої інформації, а саме виписки по картковому рахунку НОМЕР_5 , встановлено, що рахунок належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , центральний офіс якого знаходиться у АДРЕСА_3 .
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, яка шахрайським способом, шляхом обману заволоділа коштами належними ОСОБА_5 , з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 (виписки по рахунку), прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з з 15.01.2023 року по 01.03.2023, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 15.01.2023 року по 01.03.2023.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , центральний офіс якого знаходиться у АДРЕСА_3 , становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », центральний офіс якого знаходиться у АДРЕСА_3 , слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 27.06.2023 року по 27.07.2023 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1