печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваної: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 , погоджене Старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004102 від 28.12.2016 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 , за погодженням з Старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004102 від 28.12.2016 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснювалося досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004102 від 28.12.2016 року за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ? у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_12 ? у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, а також за фактами скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування серед іншого установлено, що упродовж 2015-2016 років АТ «Артем-Банк», на підставі відповідних договорів про відкриття кредитної лінії, надало кредити ТОВ «Ейзітайм», ТОВ «Анрі Тім», ТОВ «Салівант», ТОВ «Фобос-Ленд» (у 2016-2017 роках підприємства припинені) для придбання земельних ділянок.

Так, згідно з обставинами кримінального провадження директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_12 перебуваючи у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, проте не пізніше ніж 23.02.2016 вступив у злочинну змову з не встановленими на сьогодні посадовими особами АТ «Артем-Банк», з якими спільно розробив злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, яке перебувало у володінні вказаної банківської установи, шляхом укладення завідомо безповоротного кредиту та передачі в забезпечення за таким кредитом земельної ділянки за завищеною вартістю.

З цією метою ОСОБА_12 на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, а саме коштами АТ «Артем-Банк», з урахуванням того, що рішення про надання кредиту приймається колегіально членами кредитного комітету банку, з метою надання своїм діям вигляду законності прийнято рішення про необхідність оформлення кредиту в АТ «Артем-Банк» на юридичну особу, не пов`язану з ним особисто, та передачу в забезпечення за таким кредитом земельної ділянки за завищеною вартістю.

Для досягнення своєї злочинної мети, не встановлені на сьогодні посадові особи АТ «Артем-Банк», розуміючи, що Національним банком України виявлено в діяльності цього банку ряд системних порушень, що могло призвести до його віднесення до категорії неплатоспроможних, у не встановлений стороною обвинувачення час та нез`ясованому місці, однак не пізніше 16.03.2016 залучили до вчинення кримінального правопорушення заступника голови правління - члена правління, члена кредитного комітету АТ «Артем-Банк» ОСОБА_11 , якому відвели роль пособника і який повинен був сприяти у погодженні надання кредитних коштів та їх видачі юридичній особі шляхом впливу на членів кредитного комітету, особистого голосування на засіданнях кредитного комітету за прийняття рішення щодо кредитування юридичних осіб, а також впливу на підпорядковані йому департаменти і відділи банку в частині забезпечення надання висновків щодо можливості розгляду питання про надання кредитів.

При цьому, заступнику голови правління АТ «Артем-Банк» ОСОБА_11 було достеменно відомо, що видані юридичним особам кредитні кошти повернуті банку не будуть, а вартість забезпечення за цим кредитом буде завищена з метою формального додержання підстав для погодження видачі кредитних коштів.

У свою чергу до обов`язків не встановлених на теперішній час посадових осіб АТ «Артем-Банк» належало забезпечення погодження членами правління та спостережної ради АТ «Артем-Банк» раніше прийнятих рішень кредитного комітету.

Директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_12 , достовірно усвідомлюючи, що досягти запланованого ним та не встановленими на теперішній час стороною обвинувачення посадовими особами АТ «Артем-Банк» злочинного результату можливо лише при об`єднанні зусиль та залученні інших осіб, детальному розподілі між ними функцій, забезпеченні взаємозв`язку та координації їхніх дій, вирішив створити з цією метою стійке об`єднання - організовану груп, та очолити її.

Так, директор ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_12 у травні 2016 року (більш точну дату та час стороною обвинувачення не встановлено, але не пізніше 12.05.2016), діючи на підставі та на виконання заздалегідь розробленого і відомого всіх учасникам організованої групи плану, залучив до його реалізації ОСОБА_5 , якій відвів роль співвиконавця та якій заздалегідь повідомив про порядок виконання злочинних дій щодо заволодіння коштів АТ «Артем-Банк».

Згідно зі злочинним планом ОСОБА_5 , повинна була підшукати зареєстроване в органах державної влади товариство з обмеженою відповідальністю та викупити корпоративні права на нього з метою подання в подальшому від імені цього підприємства заявки на оформлення кредиту, підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки, яке необхідно було передати в іпотеку банку, отримати кредитні кошти та провести фінансові операцій з ними.

Дійшовши згоди щодо злочинного плану, на виконання спільних з ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , злочинних намірів, направлених на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», діючи умисно з корисливих мотивів 12.05.2016 на підставі договору купівлі-продажу придбала 100% корпоративних прав ТОВ «Салівант».

Наступного дня, 13.05.2016 ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_12 на виконання попередньо узгодженого плану видала, підписала та посвідчила наказ № 2, відповідно до якого приступила до виконання обов`язків директора ТОВ «Салівант».

У подальшому, директор ТОВ «Салівант» ОСОБА_5 , діючи умисно, спільно з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_12 та іншими особами, маючи намір заволодіти коштами АТ «Артем-Банк», у не встановлений стороною обвинувачення період часу, проте не пізніше ніж 19.05.2016, подала до вказаної банківської установи попередньо підготовлену заяву про відкриття кредитної лінії в сумі 26 000 000,00 грн на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 3,0515 га строком на 12 місяців. При цьому директор ТОВ «Салівант» ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи злочинний намір, направлений на заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», усвідомлюючи, що підприємство, яке вона очолювала не більше ніж 10 днів, реальної фінансово-господарської діяльності не здійснює, а відтак не матиме можливості виконати взяті на себе боргові зобов`язання за кредитним договором, з метою створення видимості правомірних дій, достовірно знаючи, що предмет іпотеки не матиме реальної можливості забезпечити виконання умов договору, зазначила, що оціночна вартість земельної ділянки становить 30 068 000,00 грн.

Продовжуючи неправомірні дії, директор ТОВ «Салівант» ОСОБА_5 та заступник голови правління АТ «Артем-Банк», який діяв на виконання спільного з не встановленими стороною обвинувачення посадовими особами АТ «Артем-Банк», які в свою чергу діяли за попередньою змовою з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_12 , злочинного плану щодо заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», 24.05.2016 уклала договір про відкриття кредитної лінії № 17/16 з лімітом в розмірі 26 000 000, 00 грн.

Заволодівши коштами АТ «Артем-Банк», директор ТОВ «Салівант» ОСОБА_5 , діючи умисно, спільно з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_12 , розпорядилась ними згідно попередньо узгодженого злочинного плану шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс», відкритий в ПАТ «Вектор Банк», наступними платежами: 25.05.2016 року - у сумі 6 000 000,00 грн; 26.05.2016 року - у сумі 10 000 000,00 грн; 27.05.2016 року - у сумі 10 000 000,00 грн, вказавши призначення платежу «оплата за земельну ділянку згідно договору купівлі-продажу зем.діл. №».

У подальшому, директор ТОВ «Салівант» ОСОБА_5 , діючи умисно, спільно з директором ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» ОСОБА_12 , та іншими особами у тому числі заступником голови правління АТ «Артем-Банк ОСОБА_11 , маючи намір заволодіти коштами АТ «Артем-Банк», у не встановлений стороною обвинувачення період часу, проте не пізніше 15.06.2016, подала до вказаної банківської установи попередньо підготовлену заяву про збільшення кредитного ліміту на 3 000 000,00 грн.

Унаслідок неповернення ТОВ «Салівант» кредитних коштів за договором про відкриття кредитної лінії від 24.05.2016 № 17/16 АТ «Артем-Банк» завдано збитки у сумі 28 463 168,55 грн та збитків у формі упущеної вигоди - несплачених процентів у сумі 19 420 303,68 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_12 та іншими не встановленими на цей час органом досудового розслідування особами, у складі організованої групи заволоділа коштами АТ «Артем-Банк» у сумі 28 463 168,55 грн, що є особливо великим розміром, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

26.11.2021 року ОСОБА_5 , ОСОБА_13 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у заволодінні коштами АТ «Артем-Банк», вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004102 продовжено до трьох місяців, тобто до 26.02.2022 року включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.02.2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004102 продовжено до чотирьох місяців, тобто до 26.03.2022 включно.

Постановою слідчого від 16.03.2022 року досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 615 КПК України.

Постановою слідчого від 24.06.2022 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004102 відновлено.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.06.2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004102 продовжено до шести місяців, тобто до 03.09.2022 року включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.09.2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004102 продовжено до дев`яти місяців, тобто до 03.12.2022 включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/33792-22-к) від 30.11.2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004102 продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 03.03.2023 року.

20.02.2023 року ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри. Крім того, 20.02.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, а ОСОБА_12 - у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

21.02.2023 року завершено досудове розслідування про що повідомлено підозрюваних та їх захисників.

Причетність підозрюваної ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого їй злочину, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, а саме: договором про відкриття кредитної лінії від 24.05.2016 року № 17/16, укладеним між ТОВ «Салівант» в особі директора ОСОБА_5 та АТ «Артем-Банк» в особі заступника голови правління ОСОБА_14 ; договором іпотеки від 24.05.2016 року, укладеним між ТОВ «Салівант» в особі директора ОСОБА_5 та АТ «Артем-Банк» в особі заступника голови правління ОСОБА_14 ; висновком за результатами перевірки діяльності ПАТ «Артем-Банк» на предмет додержання вимог законодавства від 22.02.2017 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 04.05.2017 року; протоколом обшуку за місцем знаходження ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс», за адресою: м. Київ, вул. Воровського (Бульварно-Кудрявська), 12; звітом про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0515 га, яка розташована на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області від 20.05.2016 року; договором купівлі-продажу земельної ділянки від 24.05.2016 року, укладеним між ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ «Салівант» в особі директора ОСОБА_5 ; виписками по особовим банківським рахунках ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» та ТОВ «Салівант»; висновком експертів КНДІСЕ за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи від 10.10.2019 року №1304/19-41/27098-27108/19-41; довідкою (висновком) Державної аудиторської служби України від 08.11.2021 року; висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 18.11.2022 року № 1-18/11/2022-сее; іншими матеріалами кримінального провадження.

Під час досудового розслідування ухвалами Печерського районного суду м. Києва до підозрюваної ОСОБА_10 застосовувався запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце її проживання з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва № 757/35221/22-к від 06.12.2022 року відносно підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на неї обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України строком до 06.02.2023 року включно.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва № 757/4280/23-к від 02.02.2023 року продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування, тобто до 03.03.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/8213/23-к від 01.03.2023 року продовжено дію покладених під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування із ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , а також іншими посадовими особами ТОВ «Анрі Тім», ТОВ «Салівант», ТОВ «Фобос Ленд», ТОВ «Ейзітайм», ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс», ТОВ «ФК «Експерт» та АТ «Артем-Банк»; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_5 , згідно з ст. 177 КПК України є: забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків; запобігання спробам ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищення або зміни документів, зокрема, які досліджуються у окремому виділеному кримінальному провадження; запобігання спробам підозрюваної перешкоджати кримінальному провадженню шляхом здійснення незаконного впливу на свідків та експертів; перешкоджати кримінальному провадженню шляхом здійснення незаконного впливу на свідків та експертів; переховуватись від органу досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Враховуючи що строк дії ухвали слідчого судді про продовження обов`язків закінчився 29.04.2023 року, та відповідно до п. 4 ст. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий просить застосувати підозрюваній ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Узин, Білоцерківського району, Київської області, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , не судимій, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрювану наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування із ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , а також іншими посадовими особами ТОВ «Анрі Тім», ТОВ «Салівант», ТОВ «Фобос Ленд», ТОВ «Ейзітайм», ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс», ТОВ «ФК «Експерт» та АТ «Артем-Банк»; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисники - адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, зазначив, що клопотання є необґрунтованим, строк обов`язків закінчився, проте, підозрювана з`явилась в судове засідання, ризики, передбачені ст. 177 КПК, відсутні

Підозрювана підтримала позицію захисника.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення підозрюваної та захисника, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснювалося досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004102 від 28.12.2016 року за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ? у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_12 ? у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, а також за фактами скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191 КК України.

26.11.2021 року ОСОБА_5 , ОСОБА_13 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у заволодінні коштами АТ «Артем-Банк», вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004102 продовжено до трьох місяців, тобто до 26.02.2022 року включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.02.2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004102 продовжено до чотирьох місяців, тобто до 26.03.2022 включно.

Постановою слідчого від 16.03.2022 року досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 615 КПК України.

Постановою слідчого від 24.06.2022 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004102 відновлено.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.06.2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004102 продовжено до шести місяців, тобто до 03.09.2022 року включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.09.2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004102 продовжено до дев`яти місяців, тобто до 03.12.2022 включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/33792-22-к) від 30.11.2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004102 продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 03.03.2023 року.

20.02.2023 року ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри. Крім того, 20.02.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, а ОСОБА_12 - у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

21.02.2023 року завершено досудове розслідування про що повідомлено підозрюваних та їх захисників.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень повністю підтверджуються зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: договором про відкриття кредитної лінії від 24.05.2016 року № 17/16, укладеним між ТОВ «Салівант» в особі директора ОСОБА_5 та АТ «Артем-Банк» в особі заступника голови правління ОСОБА_14 ; договором іпотеки від 24.05.2016 року, укладеним між ТОВ «Салівант» в особі директора ОСОБА_5 та АТ «Артем-Банк» в особі заступника голови правління ОСОБА_14 ; висновком за результатами перевірки діяльності ПАТ «Артем-Банк» на предмет додержання вимог законодавства від 22.02.2017 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 04.05.2017 року; протоколом обшуку за місцем знаходження ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс», за адресою: м. Київ, вул. Воровського (Бульварно-Кудрявська), 12; звітом про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0515 га, яка розташована на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області від 20.05.2016 року; договором купівлі-продажу земельної ділянки від 24.05.2016 року, укладеним між ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ «Салівант» в особі директора ОСОБА_5 ; виписками по особовим банківським рахунках ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» та ТОВ «Салівант»; висновком експертів КНДІСЕ за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи від 10.10.2019 року №1304/19-41/27098-27108/19-41; довідкою (висновком) Державної аудиторської служби України від 08.11.2021 року; висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 18.11.2022 року № 1-18/11/2022-сее; іншими матеріалами кримінального провадження.

Під час досудового розслідування ухвалами Печерського районного суду м. Києва до підозрюваної ОСОБА_10 застосовувався запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце її проживання з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва № 757/35221/22-к від 06.12.2022 року відносно підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на неї обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України строком до 06.02.2023 року включно.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва № 757/4280/23-к від 02.02.2023 року продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування, тобто до 03.03.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/8213/23-к від 01.03.2023 року продовжено дію покладених під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування із ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , а також іншими посадовими особами ТОВ «Анрі Тім», ТОВ «Салівант», ТОВ «Фобос Ленд», ТОВ «Ейзітайм», ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс», ТОВ «ФК «Експерт» та АТ «Артем-Банк»; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

Строк дії покладених обов`язків закінчився 29.04.2023 року, однак оскільки підозрювані ознайомлюються з матеріалами досудового розслідування, слідчий просить застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду, - прокурор.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 може: знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Отже, аналізуючи викладене, беручи до уваги, що строк покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків закінчився 29.04.2023 року, досудове розслідування завершено, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Разом з цим, з метою забезпечення виконання підозрюваною процесуальних обов`язків та запобігання ризикам, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним викликом, з визначеною ними періодичністю; не відлучатися із Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування із ОСОБА_12 , ОСОБА_29 , ОСОБА_10 , ОСОБА_30 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , а також іншими посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Анрі Тім», Товариства з обмеженою відповідальністю «Салівант», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фобос Ленд», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «Експерт», Товариства з обмеженою відповідальністю «Акта Трейд Груп» та Акціонерного товариства «Артем-Банк»; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну за винятком паспорта громадянина України.

Щодо застосування обов`язку не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, слідчий суддя вважає його необґрунтованим, оскільки підозрювана проживає в місті Києві але має необхідність відлучатись з населеного пункту в межах області.

Відтак, клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 , погоджене Старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004102 від 28.12.2016 року, підлягає частковому задоволенню.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193,194, 196, 197, 199, 202, 205, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 , погоджене Старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004102 від 28.12.2016 року, - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним викликом, з визначеною ними періодичністю;

- не відлучатися із Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування із ОСОБА_12 , ОСОБА_29 , ОСОБА_10 , ОСОБА_30 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , а також іншими посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Анрі Тім», Товариства з обмеженою відповідальністю «Салівант», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фобос Ленд», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «Експерт», Товариства з обмеженою відповідальністю «Акта Трейд Груп» та Акціонерного товариства «Артем-Банк»;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну за винятком паспорта громадянина України.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити з часу застосування особистого зобов`язання та покладення вказаних обов`язків ухвалою слідчого судді в межах строку досудового розслідування до 03.07.2023 року включно.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Підозрюваній письмово під розпис повідомити покладені на неї обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0004102 від 28.12.2016 року ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 год. 00 хв. 08.05.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1