печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000536 від 22.02.2021 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203?2, ч. 4 ст. 369 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203?2 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365?3, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

21.02.2023 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203?2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.02.2023 у справі № 757/7123/23-к до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням терміном до 21.04.2023 наступних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатись із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, а також з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.04.2023 у справі № 757/15623/23-к продовжено строк покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 21.05.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.05.2023 у справі № 757/19896/23-к продовжено строк покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 17.07.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.07.2023 у справі № 757/29369/23-к продовжено строк покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 21.08.2023.

Процесуальні та слідчі дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.05.2023 у справі № 757/19301/23-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до дев`яти місяців.

Обставини, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності, зокрема:

рапортом начальника Чернігівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України від 25.07.2022 про виявлення ознак кримінального правопорушення;

-рапортом заступника начальника ВОР Чернігівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України ОСОБА_12 від 25.08.2022 про вчинення кримінального правопорушення;

-матеріалами виконаних доручень слідчого оперативним підрозділом Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 27.07.2022;

-протоколами допитів свідка ОСОБА_14 від 28.11.2022, 18.02.2023, 14.03.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 19.11.2022;

-протоколами про результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 15.12.2022, 20.12.2022, 22.01.2023, 26.01.2023, 27.01.2023, 28.01.2023 (під час надання послуг з надання доступу до азартних ігор в мережі Інтернет);

-протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (аудіо-відеоконтролю особи ОСОБА_5 );

-протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (аудіо-відеоконтролю особи ОСОБА_10 );

-протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (аудіо-відеоконтролю особи ОСОБА_11 );

-протоколами оглядів від 14.12.2022, 19.12.2022, 22.01.2023, 26.01.2023, 27.01.2023, 28.01.2023,

-протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 14.12.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 14.12.2022;

-протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 18.10.2022 (спостереження за особою ОСОБА_7 );

-протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 17.11.2022 (спостереження за особою ОСОБА_8 );

-протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 22.12.2022 (спостереження за місцем);

-протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 22.12.2022 (спостереження за особою ОСОБА_6 );

-протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо ОСОБА_7 );

-протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо ОСОБА_6 );

-протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо ОСОБА_8 );

-протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо ОСОБА_9 );

-протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо ОСОБА_10 );

-протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо ОСОБА_5 );

-протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо ОСОБА_11 );

-протоколами допитів свідка ОСОБА_12 від 26.08.2022, 07.10.2022, 29.10.2022, 05.03.2023;

-протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 18.10.2022, 02.11.2022, 15.11.2022 (аудіо-відеоконтролю особи ОСОБА_8 )

-протоколами про результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 22.09.2022, 07.10.2022, 28.10.2022, 05.01.2023 (за фактом надання неправомірної вигоди ОСОБА_8 );

-протоколами оглядів від 21.09.2022, 07.10.2022, 28.10.2022, 24.10.2022, 04.01.2023, 21.02.2023;

-протоколами оглядів мобільного телефону ОСОБА_12 від 15.10.2022, 24.12.2022, 05.03.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 24.12.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 24.12.2022;

-протоколами затримання ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 від 21.02.2023;

-протоколами обшуків приміщень за місцем роботи та проживання підозрюваних, за місцем знаходження нелегального грального закладу та за місцем знаходження Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області від 21.02.2023;

-протоколами допитів свідків ОСОБА_20 від 21.03.2023 та ОСОБА_21 від 13.03.2023;

-протоколом допиту ОСОБА_22 від 02.03.2023;

-протоколом допиту ОСОБА_23 від 02.02.2023;

-протоколом допиту ОСОБА_24 від 03.03.2023;

-протоколами допитів працівників Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64

-протоколом огляду комп`ютерної техніки, вилученої у незаконному гральному закладі та за місцем проживання фігурантів від 23?27.03.2023;

-матеріалами, отриманими у відповідь на запити до Пенсійного фонду України, ГУНП в Чернігівській області, Чернігівського НДЕКЦ, Прилуцької окружної прокуратури, Чернігівської обласної прокуратури, Офісу Генерального прокурора, ГУНП в Київській області, , Державного центру зайнятості, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, ПрАТ «Київстар», ТОВ ТРК «ТІМ», КП «Послуга», ТОВ «Енера Чернігів», АТ «Чернігівобленерго», КП «Прилукитепловодопостачання», ГУ ДСНС України в Чернігівській області, ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна», ТОВ «РОЗЕТКА.УА», АТ «Укрпошта», СП «РОСАН», військової частини НОМЕР_1 ;

-матеріалами, отриманими у відповідь на запити до АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Райффайзен Банк», АТ «Універсал Банк»; Державної податкової служби України, Державної служби фінансового моніторингу України, АРМА;

-матеріалами, отриманими у відповідь на запити слідчого до суб`єктів господарювання, які мають право на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор;

-матеріалами, отриманими у відповідь на запити слідчого до суб`єктів господарювання, які мають право на провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор;

-матеріалами, отриманими у відповідь на запити слідчого до суб`єктів сертифікації, що можуть здійснювати сертифікацію грального обладнання;

-висновком судової телекомунікаційної експертизи систем та засобів від 08.06.2023;

-висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи від 04.05.2023;

-висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи від 23.06.2023;

-висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи від 05.07.2023;

-протоколом огляду інформації з відеореєстратора, вилученого у незаконному гральному закладі, від 23.05-06.06.2023;

-протоколом огляду комп`ютерної техніки, вилученої за місцем проживання підозрюваних від 07-09.06.2023;

-протоколом огляду мобільного телефону підозрюваного ОСОБА_7 від 29.06.2023;

протоколами тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку), щодо деталізації телефонних з`єднань абонентських номерів, якими користувались підозрювані та інші особи.

З метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування, знищити або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому провадженні та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, виникла необхідність у продовженні строку дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України.

Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва під час обрання відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу з покладенням обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, не зменшились, не змінились та існують на теперішній час.

Приймаючи до уваги, що ОСОБА_10 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 с. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, за який законом передбаченого покарання у вигляді штрафу від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк три роки, вона достовірно розуміючи той факт, що вчинивши злочин за яким законом передбачено покарання, з метою уникнення відповідальності за вчинення нею суспільно небезпечного винного діяння, може переховується від органів досудового розслідування та/або суду, тобто наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, та просив його задовольнити.

Підозрювана та захисник в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 199 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

У відповідності до ч. 3 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчий суддя, враховуючи, що ризики встановлені, при застосуванні та продовженні до підозрюваного запобіжного заходу не зменшилися, є триваючими, зважаючи на позицію підозрюваного у судовому засіданні, а також те що строк продовження дії покладених обов`язків, який зазначено в клопотанні пораховано не вірно дійшов переконання про обґрунтованість підстав продовження строку дії покладених обов`язків.

Керуючись ст.ст. 177, 179, 194, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - задовольнити частково.

Продовжити строк дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 17.10.2023 включно, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатись із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, а також з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1