У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000008 від 03.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перебуваючи на території м. Києва, під час проведення тендерів на закупівлю комп`ютерів у листопаді-грудні 2021 року здійснили розтрату майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, шляхом здійснення операцій з придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), яке в свою чергу здійснює закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), комп`ютерної техніки за завищеними цінами.

ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) закупівель комп`ютерної техніки (ноутбуків) за процедурами державних закупівель, переможцем яких визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), було встановлено наступні процедури закупівель:

- UA-2021-11-10-012733-a, дата публікації укладеного договору: 13 грудня 2021, замовник: ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предмет закупівлі: Машини для обробки даних (апаратна частина), сума сплати за договором: 1 300 360 грн.;

- UA-2021-10-19-011176-c, дата публікації укладеного договору: 07 грудня 2021, замовник: ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), предмет закупівлі: Ноутбуки для педагогічних працівників закладів загальної ІНФОРМАЦІЯ_8 для організації дистанційного навчання, сума сплати за договором: 6 842 736 грн.;

- UA-2021-09-27-004654-c, дата публікації укладеного договору: 13 грудня 2021, замовник: ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), предмет закупівлі: Комп`ютерне обладнання (Комп`ютерна техніка для закладів освіти Оболонського району), сума сплати за договором: 9 647 136 грн.;

- UA-2021-09-07-009876-c, дата публікації укладеного договору: 02 листопада 2021, замовник: ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предмет закупівлі: Машини для обробки даних (апаратна частина), сума сплати за договором: 20 519 880 грн.;

- UA-2021-08-13-008872-a, дата публікації укладеного договору: 11 листопада 2021, замовник: ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предмет закупівлі: Машини для обробки даних (апаратна частина) (Персональні комп`ютери форм-фактора ноутбук), сума сплати за договором: 29 139 825 грн.;

- UA-2021-08-12-008979-a, дата публікації укладеного договору: 11 листопада 2021, замовник: ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), предмет закупівлі: Машини для обробки даних (апаратна частина) (Комплекти персональних комп`ютерів форм-фактора ноутбук для вчителя), сума сплати за договором: 13 984 608 грн.;

- UA-2021-08-12-003006-a, дата публікації укладеного договору: 09 листопада 2021, замовник: ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предмет закупівлі: Машини для обробки даних (апаратна частина) (Персональні комп`ютери форм-фактора ноутбук), сума сплати за договором: 9 341 280 грн.;

- UA-2021-07-06-001367-b, дата публікації укладеного договору: 19 листопада 2021, замовник: ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), предмет закупівлі: Ноутбуки для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти Шевченківського району м. Києва для організації дистанційного навчання, сума сплати за договором: 8 678 400 грн.;

Детектив вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) встановлено, що їх специфікаціями передбачена поставка в адресу замовників портативних комп`ютерів із наступними якісними, вартісними та кількісними характеристиками:

- в адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) поставлено 3262 портативних комп`ютери HP 250 G8 (Артикул 45S01ES) на загальну суму 56 006 140 грн (з ПДВ), з яких 76 ноутбуків поставлено за ціною 17110 грн/од., 1114 ноутбуків поставлено за ціною 17118 грн/од. та 2072 ноутбуки поставлено за ціною 17199 грн/од.;

- в адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) поставлено 366 портативних комп`ютери HP 250 G8 (Артикул 45М75ES) на загальну суму 6 842 736 грн (з ПДВ), ціна поставки одного ноутбуку склала 18 696 грн (з ПДВ);

- в адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) поставлено 516 портативних комп`ютерів HP 250 G8 (Артикул 45М75ES) на загальну суму 9 647 136 грн (з ПДВ), ціна поставки одного ноутбуку склала 18 696 грн (з ПДВ);

- в адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) поставлено 748 портативних комп`ютерів HP 250 G8 (Артикул 45М75ES) на загальну суму 13 984 608 грн (з ПДВ), ціна поставки одного ноутбуку склала 18 696 грн (з ПДВ);

- в адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) поставлено 452 портативні комп`ютери HP 250 G8 (Артикул 45М75ES) на загальну суму 8 450 592 грн (з ПДВ), ціна поставки одного ноутбуку склала 18 696 грн (з ПДВ).

Детектив зазначив, що проведеним аналізом фінансово господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) з придбання зазначених вище портативних комп`ютерів встановлено, що їх придбання здійснено в період жовтня грудня 2021 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Аналізом реєстру виданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) за період з січня 2021 року по вересень 2022 року встановлено, що реалізація ТМЦ здійснювалася підприємством виключно в адресу бюджетних замовників.

Загальна вартість придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом листопада грудня 2021 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) 3822 одиниць ноутбуків HP 250 G8 (Артикул 45S01ES) склала 52 430 972 грн (з ПДВ), або 13 718 грн за один ноутбук.

Загальна вартість придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом листопада грудня 2021 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) 3630 одиниць ноутбуків HP 250 G8 (Артикул 45М75ES) склала 56 088 325 грн (з ПДВ), або 15 451 грн за один ноутбук.

Таким чином, детектив вказує, що службовими особами замовників тендерних процедур здійснено закупівлю комп`ютерної техніки у суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), яким здійснювалися господарські операції з постачання ТМЦ виключно в адресу бюджетних установ, за цінами, які значно більші за ціну реалізації аналогічних товарів офіційними дистриб`юторами такої техніки на території України.

З метою встановлення джерел походження комп`ютерної техніки, яку поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) в адресу бюджетних установ, проведено аналіз реєстру отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за наслідками якого встановлено, що придбання портативних комп`ютерів здійснено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2021 по 01.05.2022.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання документів з відомостями, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені вище документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити та перевірити обставини купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, встановити осіб причетних до проведення вищевказаних операцій, в тому числі відповідальних за складення документів, встановлення фактичних обсягів операцій та їх цільове призначення, забезпечить можливість ініціювати проведення аудиторських перевірок для встановлення фактів заволодіння державними коштами.

Відомості зазначені у вище вказаних документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Детектив в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якому клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання детектива, Першим відділом детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000008 від 03.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні детектива, слідчий суддя вважає, що вказані детективом у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Враховуючи вищевикладене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням), а саме:

- копії документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 (договорів на закупівлю товарів), накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, довіреності, листи, комерційні пропозиції, сертифікати відповідності або походження, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, актів прийомки-передачі, документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненими правочинами, платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками);

- копії документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 (договорів на закупівлю товарів), накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, довіреності, листи, комерційні пропозиції, сертифікати відповідності або походження, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, актів прийомки-передачі, документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненими правочинами, платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками);

- копії документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 (договорів на закупівлю товарів), накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, довіреності, листи, комерційні пропозиції, сертифікати відповідності або походження, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, актів прийомки-передачі, документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненими правочинами, платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9