Справа № 217/190/23
Провадження № 1-кс/217/118/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2023 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000017 від 25 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернулася слідчий СВ відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 25 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 січня 2023 року у чергову частину відділення поліції № 1 Хустського РУП через канцелярію з відділу протидії кіберзлочинам в Закарпатській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 21.01.2023, невідома особа шляхом зловживання довірою, заволоділа коштами заявниці в сумі 75000 грн., з картки «Приват банку» № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , яка пояснила, що 21.01.2023 їй надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 і у телефонній розмові чоловічий голос відрекомендувався як працівник «Приватбанку». Чоловік розмовляв виключно українською мовою, без суржику та акценту, сказав, що потрібно авторизувати «Універсальну» картку. Потерпілій надходили сповіщення з кодами, які вона зачитувала чоловіку, що з нею розмовляв. Із свого телефону за проханням чоловіка, який відрекомендувався як співробітник «Приватбанку» ОСОБА_4 зайшла до мобільного додатку «Приват24», а потім зайшла у картку «Універсальна» натиснула позначку налаштування і за вказівками виконала різні операції. Після розмови, яка тривала 11 хвилин 53 секунди, ОСОБА_4 отримала три сповіщення про зняття грошей але смс про те, що вона знімала гроші не було. Потім ОСОБА_4 намагалася зайти у мобільний додаток «Приват 24» але це їй не вдалося і вона подзвонила на номер гарячої лінії «Приватбанку» 3700 та повідомила про шахрайство. Оператор банку по телефону сказав, що всі картки «Приватбанку» заблоковані і номер телефону з якого ОСОБА_4 дзвонила не є клієнтом їх банку. 24.01.2023 потерпіла звернулася до відділення «Приватбанку» і переоформила нові картки, а саме: зарплатну картку, карту «Універсальна», карту для виплат та прив`язала їх до нового номеру телефону НОМЕР_3 .

Для підтвердження зазначених відомостей потерпіла ОСОБА_4 надала виписку по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) «ПриватБанк» про здійснення грошового переказу на якій зазначено три перекази з вищевказаної картки.

Враховуючи те, що на теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів, здійснених з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо транзакції по списанню грошових коштів, яка відбулася 21 січня 2023 року, о 07:02:39, 07:02:53 та 07:03:09 на MONODIRECN, HEAD OFFICE, KYIV, UA, JSC UNIVERSAL BANK, в загальній сумі 75000 грн., та інформації про пристрій з якого здійснювалася вказана операція та його місцезнаходження.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу до висновку, що слідчим, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ КБ «ПриватБанк», та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим, вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , заступникам начальника СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , слідчим СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів, здійснених з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо транзакції по списанню грошових коштів, яка відбулася 21 січня 2023 року, о 07:02:39, 07:02:53 та 07:03:09 на MONODIRECN, HEAD OFFICE, KYIV, UA, JSC UNIVERSAL BANK, в загальній сумі 75000 гривень, та інформації про пристрій з якого здійснювалася вказана операція та його місцезнаходження, що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, у тому числі в електронному виді.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 07 вересня 2023 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Авдіївського міського суду ОСОБА_1

Донецької області