Справа № 686/9607/23
Провадження № 1-кс/686/3257/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000934,

Встановила :

20.04.2023 старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000934 від 03.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15, ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «до Державного бюро розслідувань надійшла заява ОСОБА_5 про те, що співробітник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець села Сербичани Сокирянського району Чернівецької області, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3 , дізнавшись 08.09.2021 про подання ОСОБА_5 документів для проходження конкурсу на вакантні посади в ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), повідомив останньому про неможливість успішного проходження ним конкурсу без надання неправомірної вигоди службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 та з того часу постійно наполегливо переконує надати йому кошти у сумі 20 000 доларів США, які він повинен передати службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 та сприяти таким чином успішному проходженню ОСОБА_5 вище вказаного конкурсу. Однак ОСОБА_5 , усвідомивши що ОСОБА_6 намагається ввести його в оману, звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки вважає що таким чином вказаний співробітник правоохоронного органу вчиняє дії щодо заволодіння його майном у великих розмірах.

В подальшому під час однієї з бесід, що відбулась 28.09.2022 ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що до нього зателефонує нібито заступник голови конкурсної комісії, який і буде сприяти в позитивному проходженні ним всіх етапів конкурсного відбору. Наступного дня у ОСОБА_5 відбулась розмова з особою яка назвалась « ОСОБА_7 », який нібито являється заступником голови конкурсної комісії ІНФОРМАЦІЯ_5 , на якій останній висунув вимогу про необхідність передачі йому 100 тис. грн. шляхом зарахування на карту яку наддасть ОСОБА_6 . З його слів, в разі перерахування вказаних грошових коштів, третій етап конкурсного відбору для ОСОБА_5 пройде позитивно. Вказану вимогу та умови в послідуючій розмові підтвердив ОСОБА_6 та скинув фото карти для перерахування грошових коштів.

Встановлено, що номер телефону НОМЕР_4 з якого телефонувала особа, яка представилась заступником голови конкурсної комісії ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім`я « ОСОБА_7 » використовує громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 номер картки платника податків НОМЕР_6 , уродженець с. Драганівка, Хмельницької області.

Номер карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_7 , яку у месенджері WhatsApp скинув ОСОБА_6 для перерахування на неї грошових коштів, належить громадянину України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_9 , уродженцю с. Новосеменів, Хмельницької області.

У органу досудового розслідування існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю, а саме інформацію про операції та рух коштів по усіх банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_10 ) відкритих на ім`я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_9 , у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків,фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному чи друкованому вигляді, за період з 03.11.2021 по 19.04.2023».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000934 від 03.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15, ч.3 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про операції та рух коштів по усіх банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_9 , у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків,фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків ОСОБА_9 .

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про операції та рух коштів по усіх банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , слід відмовити, оскільки за змістом клопотання слідує, що із мобільного телефону, який використовує вказана особа, здійснювалося лише спілкування із ОСОБА_5 . Відомостей про те, що особа, яка телефонувала від імені заступника голови конкурсної комісії БЕБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », повідомляла про необхідність перерахування коштів на його рахунки, клопотання не містить, а відтак слідчим не доведено значення вказаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Також слід відмовити і у задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про операції та рух коштів по рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_6 , оскільки із аналізу доказів, долучених до клопотання, не слідує, що на банківські рахунки вказаної особи потерпілим перераховувалися кошти, а відтак слідчим не доведено яке значення має витребовувана інформація та як в подальшому отримані документи можуть бути використані як докази (які саме обставини за допомогою них слідчий має намір встановити чи спростувати).

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ), із можливістю вилучення їх копій у електронному чи друкованому вигляді, за період часу з 03.11.2021 по 19.04.2023 у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про операції та рух коштів по усіх банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_10 ), відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_9 , у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та сума платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків,фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків ОСОБА_9 .

У задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 24 червня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя