Справа № 314/3765/23
Провадження № 1-кс/314/888/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.08.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000495 від 05.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим відділенням відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000495 від 05.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2023 до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що в кінці червня 2023 року, в денний час доби, на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_1 надійшов вхідний дзвінок від невстановленої особи (номер телефону не зберігся), яка представившись працівником технічної підтримки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом, заволоділа 4-ма останніми цифрами пенсійної банківської картки заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, 03.08.2023, невстановлена особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої, які зберігались на пенсійній картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , в сумі 8 тисяч гривень, які були переведені двома транзакціями: 1- UKR KYIV MOBILE BANKING 00001; 2 -UKR KYIV MOBILE BANKING 00001, чим спричинила матеріального збитку на вищевказану суму. (ЄО 7314 від 04.08.2023).

В ході досудового розслідування, встановлено що в кінці червня 2023 року, в денний час доби, на мобільний телефон потерпілої , що в кінці червня 2023 року, в денний час доби, на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_1 надійшов вхідний дзвінок від невстановленої особи (номер телефону не зберігся), яка представившись працівником технічної підтримки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом, заволоділа 4-ма останніми цифрами пенсійної банківської картки заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (повні дані картки відсутні). Після чого, 04.07.2023 о 13.45 год. потерпілій надійшло вхідне смс- повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через месенджер «Вайбер» про зарахування пенсійної виплати в сумі 4108 гривень. Цього ж дня, о 15.00 год. надійшло вхідне смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про переказ грошових коштів на картку іншого банку, а саме на UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 , в сумі 4000 гривень. Дана карта та номер мобільного телефону в подальшому було заблоковано та перевипущено нову пенсійну карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 03.08.2023 о 15.42 год. на мобільний телефон НОМЕР_5 надійшло вхідне смс- повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через месенджер «Вайбер» про зарахування пенсійної виплати в сумі 4108 гривень на пенсійну карту № НОМЕР_2 . Цього ж дня, о 17.50 год. з пенсійної картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , здійснився переказ грошових коштів в сумі 4000 гривень на карту іншого банку, а саме на UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 . В результаті чого, пенсійну карту було заблоковано.

На даний час, з метою документування та доказування злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації, яка міститься в русі грошових коштів по вказаному банківському картковому рахунку, а також інформації про особу, тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до банківської інформації.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Враховуючи вищевикладене, положення ст. 2 КПК України (згідно якої завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, кожна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура), положення ч. 1 ст. 159 КПК України (тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), введений на даний час на території України Указом Президента воєнний стан, суд дійшов висновку, що відсутність учасників судового провадження не є перешкодою для розгляду питання доцільності тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Зважаючи, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , можуть мати суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за вказаним фактом, зокрема можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному правопорушенні, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку - № НОМЕР_2 за період часу з 03.08.2023 року по 04.08.2023 року із зазначенням контрагентів (прізвища ім`я по батькові), сум, номерів рахунків на які надходили грошові кошти із зазначенням власників рахунків, та всіх документів, які знаходяться в юридичних (реєстраційних) власників вказаних банківських карток (у тому числі заяви про відкриття (закриття) рахунків, анкет, копій паспортів та інших документів).

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 23.09.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

23.08.2023