У Х В А Л А

12.07.2023 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000087 від 20.04.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 20.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, слідчий СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований, за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів за період з моменту відкриття банківського рахунку, який обслуговується (-вався) за допомогою банківської картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , по час постановлення ухвали, інше.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 14.04.2023 об 11 год. 05 хв., невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , шахрайським способом, представившись працівником банку, із використанням електронно-обчислювальної техніки отримала доступ до системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заволоділа грошовими коштами останньої в розмірі 25 461,95 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_6 , надала наступні покази, що впродовж тривалого часу володіє банківським рахунком відкритим на її ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_2 , який до останнього часу обслуговувався за допомогою пластикової банківської картки НОМЕР_3 . 14.04.2023 о 10:47 на її мобільний НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа жіночої статі із номеру телефону НОМЕР_5 , яка в ході телефонної розмови представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що невідомі особи «шахраї» намагаються отримати несанкціонований доступ до системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » її банківського рахунку та намагаються незаконно переказати грошові кошти на сторонні реквізити. В ході розмови даний «працівник» повідомила, що необхідно заблокувати можливість здійснювати фінансові операції із грошовими коштами на банківському рахунку, на що та погодилася. Відповідно оскільки довго чекала на лінії то вибила дзвінок, щоб зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самостійно це зробити, однак майже миттєво отримала повторний дзвінок з цього ж номеру. Відповідно, спілкуючись декілька хвилин із абонентом НОМЕР_5 , якого вважала працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до неї зателефонував автовідповідач АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому натиснула кнопку «1», чим самостійно надала підтвердження входу в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи абонентський номер телефону прив`язаний до банківського рахунку. Після того телефонний дзвінок було припинено іншою стороною. При передзвоні, абонентський номер вже був заблокований. Таким чином шахраї, зловживаючи її довірою, ввівши останню в оману, отримали фізичний доступ до системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акаунту та до грошових коштів на банківському рахунку, які 14.04.2023 о 11:05 год. незаконно перерахували в розмірі 25 461,95 гривень на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий на ім`я ОСОБА_5 із номером рахунку НОМЕР_6 в результаті чого незаконно заволоділа вказаними грошовими коштами. Такими незаконними діями невідома мені особа спричинила ОСОБА_6 збитки у розмірі 25 461,95 гривень.

Зазначає, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований, за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 та містять інформацію про рух грошових коштів.

Зазначає, що оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, а отримання вказаних документів має істотне значення для встановлення винуватців вчинених кримінальних правопорушень, дасть змогу встановити факти зняття грошових коштів, осіб, які здійснювали відповідні операції, перерахування коштів з вказаного банківського рахунку, або з безпосередньо на цей рахунок, осіб, яким такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , у заяві клопотання підтримав, просив про розгляд такого за його відсутності.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із змісту клопотання та доданих до нього документів убачається, що СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 20.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований, за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ,самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКП ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

документів, які містять інформацію про рух грошових коштів за період з моменту відкриття банківського рахунку по 12.07.2023, який обслуговується (-вався) за допомогою банківської картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_7 , із зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням повної інформації про кожного одержувача грошових коштів (банківські реквізити номеру рахунку, назву установи, код, інше), які перераховувались із вказаного банківського рахунку, інформацію про місце зняття грошових коштів із рахунку, з отриманням фотографій фотофіксації та/або відеозаписів з камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди; документів які містять інформацію про власника банківського рахунку, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, відомості про адресу електронної пошти, контактні телефони, іншу наявну інформацію;

документів, які містять інформацію про рух грошових коштів за період з моменту відкриття банківських рахунків оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_7 із зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням повної інформації про кожного одержувача грошових коштів (банківські реквізити номеру рахунку, назву установи, код, інше), які перераховувались із вказаного банківського рахунку, інформацію про місце зняття грошових коштів із рахунку, з отриманням фотографій фотофіксації та/або відеозаписів з камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди; документів які містять інформацію про власника банківського рахунку, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, відомості про адресу електронної пошти, контактні телефони, іншу наявну інформацію.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 ) виготовити у цифровому та паперовому носії інформацію та документи зазначені в клопотанні, надати її для ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 12.08.2023.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1