Справа № 727/6699/23
Провадження № 1-кс/727/1988/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку тимчасового обмеження підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у користуванні спеціальним правом (по матеріалам досудового розслідування №0000059 від 18.04.2022 року), -

за участю:

прокурора - ОСОБА_3

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5

В С Т А Н ОВ И В:

До слідчого судді звернувся прокурор з клопотанням про продовження строку тимчасового обмеження підозрюваного ОСОБА_4 у користуванні спеціальним правом - здійснення підприємницької діяльності.

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_4 , будучи громадянином України та реалізовуючи своє право на здійснення підприємницької діяльності, що передбачене ст. 42 Конституції України, 21.04.2022 зареєструвався фізичною особою-підприємцем за РНОКПП НОМЕР_1 , відповідно до номеру запису 000140254 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Так, відповідно до відомостей з вказаного реєстру, ОСОБА_4 визначив види економічної діяльності: 74.90 інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. (основний); 82.99 надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.; 85.59 інші види освіти, н.в.і.у.; 47.19 інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 47.99 інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; 68.20 надання в оренду майна й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Крім вказаного, ОСОБА_4 відповідно до наказу №12-2022 від 28.02.2022 прийнято на посаду консультанта з економічних питань (код КП 2441.2) з 02.03.2022 як на основне місце роботи на 0,25 ставки від посадового окладу згідно штатного розпису ПП МЦ «Меднеан».

Відповідно до Класифікатора професій України, посада «консультант з економічних питань» за кодом 2441.2 відноситься до розділу «Професіонали», підрозділу «Інші професіонали» Класу «Професіонали в галузі економіки, соціології, археографії, археології, географії, кримінології та палеографії» Групи «Економісти».

Так, ОСОБА_6 , будучи засновником та керівником ПП МЦ «Меднеан», тобто службовою особою Підприємства, а також медичним спеціалістом, на початку 2022 року отримуючи протягом 2021 року на підставі укладених договорів грошові кошти від Національної служби здоров`я України, в якості оплати за надані медичні послуги пацієнтам на рівні вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в рамках Програми медичних гарантій, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, розробив злочинний план, направлений на незаконне заволодіння бюджетними коштами, які виділяються за вказаною Програмою фінансових гарантій медичного обслуговування населення, у 2022 році, маючи намір вносити недостовірні відомості про надані медичні послуги населенню до електронної системи охорони здоров`я, на підставі чого формувати фіктивні звіти про надані медичні послуги, розуміючи при цьому, що для його втілення необхідно залучити значну кількість осіб з числа працівників ПП МЦ «Меднеан», об`єднати їх дії і спрямувати на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, так як мета полягала в отриманні незаконного прибутку протягом тривалого періоду часу в особливо великих розмірах, розподілити ролі між залученими особами та визначити конкретні функції для досягнення єдиної злочинної мети, а у подальшому здійснювати координацію дій всіх залучених осіб з метою забезпечення існування відповідного рівня організованості, забезпечивши при цьому як внутрішню, так і зовнішню стійкість такого об`єднання, що унеможливить викриття їх злочинної діяльності.

Так, з метою ефективного досягнення злочинної мети ОСОБА_6 , розуміючи, що для створення злочинної організації необхідні стійкі відносини між її членами, залучив до її складу свою дружину ОСОБА_7 , яка перебувала на посаді лікаря фізичної та реабілітаційної медицини ПП МЦ «Меднеан», мала відповідний доступ до електронної системи охорони здоров`я та пов`язаних з системою медичних реєстрів, а також була зареєстрована фізичною особою-підприємцем, що, крім іншого, надавало б можливість для досягнення кінцевої мети вчинення злочинів та подальшого приховування злочинної діяльності, шляхом оформлення фіктивних господарських операцій, легалізувати одержані злочинним шляхом грошові кошти.

Також, ОСОБА_6 , розуміючи що необхідно буде опрацювати дуже велику кількість електронних направлень пацієнтів для подальшого їх погашення, зміни медичних даних та надання інших видів послуг після консультації, які можуть надаватися тільки окремими спеціалістами, використовуючи при цьому своє службове становище керівника Підприємства, залучив до складу злочинної організації своїх підпорядкованих працівників, а саме лікаря фізичної та реабілітаційної медицини ОСОБА_8 та лікаря-невролога ОСОБА_9 , в якості співвиконавців.

Крім того, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль організатора злочинної організації, розуміючи, що залучених членів організації для опрацювання великої кількості електронних направлень буде не достатнім та може привернути увагу з боку працівників Національної служби здоров`я України, використовуючи своє службове становище керівника, запропонував ОСОБА_10 , який з 30.10.2020 формально числився на посаді лікаря ортопеда-травматолога ПП МЦ «Меднеан», однак фактично вказані функції не виконував, надати доступ до його електронного кабінету медичного працівника, зареєстрованого в електронній системі охорони здоров`я, та електронного цифрового підпису для можливості опрацювання електронних направлень від його імені іншими учасниками злочинної організації, тобто своїми пособницькими діями взяти участь у вчиненні злочинів злочинною організацією, апелюючи при цьому можливістю ОСОБА_10 продовжувати формально перебувати на посаді в ПП МЦ «Меднеан» та продовжувати свій трудовий стаж, без фактичного виконання функцій за займаною посадою та можливістю не відвідувати місце роботи, на що останній надав свою добровільну згоду.

Далі, ОСОБА_6 , бажаючи забезпечити стабільність і безпеку функціонування створеної злочинної організації шляхом налагодження відповідних відносин в середині між учасниками самої організації, так і шляхом створення каналів виведення незаконно отриманих грошових коштів у готівку, залучив до злочинної організації ОСОБА_4 , який перебував на посаді консультанта з економічних питань ПП МЦ «Меднеан», та у відповідності до функціональних обов`язків безпосередньо працював з МПП «Юнона» та ФОП ОСОБА_11 , які відповідно до укладених договорів з ПП МЦ «Меднеан» надавали бухгалтерські послуги та, відповідно, міг координувати дії їх працівників щодо перерахування коштів на той чи інший рахунок, а також паралельно також був зареєстрований як фізична особа-підприємець, що надавало б можливість перераховувати привласнені кошти на його рахунок за надання фіктивних послуг, тим самим легалізовувати їх та розподіляти між членами злочинної організації чи спрямовувати на забезпечення подальшої діяльності злочинної організації.

Після цього, ОСОБА_6 , залучивши до злочинної організації вищевказаних учасників, кількість яких вважав оптимальною для досягнення кінцевої мети незаконного заволодіння державними грошовими коштами у особливо великих розмірах, діючи як організатор злочинної організації, у відповідності з розробленим планом злочинної діяльності, встановив кожному з учасників ролі і функції, спрямовані на виконання спільного злочинного задуму, які розподілив між ними, забезпечивши при цьому взаємозв`язок між діями кожного з учасників.

Зокрема, відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, шляхом підкупу він залучив для створення в електронній системі охорони здоров`я фіктивних електронних направлень пацієнтів до ПП МЦ «Меднеан» для надання медичних послуг в рамках Програми медичних гарантій, завідувача амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Репужинці Чернівецької області ОСОБА_12 , сімейного лікаря КНП «Глибоцький Сторожинецький центр первинної медико-санітарної допомоги» ОСОБА_13 , а також головного лікаря КНП «Клішковецький Центр первинної медико-санітарної допомоги» ОСОБА_14 , заступник головного лікаря КНП «Вікнянський первинної медико-санітарної допомоги» ОСОБА_15 , сімейного лікаря КНП «Сторожинецький центр первинної медико-санітарної допомоги» ОСОБА_16 , які мали як самостійно створювати фіктивні електронні направлення пацієнтів до ПП МЦ «Меднеан», так і залучати до створення таких направлень своїх підлеглих працівників та/або колег, при цьому не повідомляючи вказаним особам кінцевої мети вчинення їх дій, однак забезпечуючи їх безперервну діяльність зі створення таких направлень періодичними розрахунками за надані послуги в залежності від кількості таких послуг. Отже, залучені ОСОБА_6 особи з числа керівної ланки перелічених медичних установ та сімейні лікарі не були залучені безпосередньо до участі у вчиненні злочинів злочинною організацією, створеною ОСОБА_6 , однак протягом всього періоду існування злочинної організації вчиняли окремі дії для забезпечення її діяльності, переслідуючи при цьому свій особистий корисливий умисел отримання неправомірної вигоди.

У подальшому, ОСОБА_6 по мірі залучення, для забезпечення діяльності злочинною організації, сімейних лікарів, діючи у відповідності до розробленого алгоритму діяльності злочинної організації, створював в залежності від місця роботи сімейного лікаря чи групи сімейних лікарів у мобільному з стосунку «Viber» чат для спілкування з відповідною назвою, до якого додавав відповідний абонентський номер того чи іншого сімейного лікаря. У таких чатах залучені ним особи протягом всього періоду діяльності злочинної організації, учасниками якої не являлись, попередньо створюючи з використанням відповідного доступу користувачів в електронній системі охорони здоров`я, а саме в базі даних e-Health, фіктивні електронні направлення своїх пацієнтів до ПП МЦ «Меднеан» на консультацію лікаря-невролога та/або лікаря-травматолога без відому пацієнтів, направляли повідомлення з номерами таких направлень, при цьому фактично не направляючи пацієнтів для отримання медичної послуги.

Після чого, по мірі отримання номерів створених сімейними лікарями електронних направлень, ОСОБА_6 отримані номера у вигляді повідомлень направляв в іншому чаті, який використовувався виключно для спілкування між учасниками злочинної організації, а саме ним та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які у свою чергу, маючи відповідний доступ користувача у електронній системі охорони здоров`я, діючи згідно розробленого алгоритму злочинних дій, виконуючи відведені їм ролі, з відома та під керівництвом ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні ПП МЦ «Меднеан», що за адресою: місто Чернівці, проспект Незалежності, 125-А, діючи з метою підтвердження виконання укладеного з Національною службою здоров`я України договору та отримання оплати за ним, використовуючи інформаційно-телекомунікаційну систему «Doctor Eleks» через свої електронні кабінети вносили інформацію до електронної системи охорони здоров`я щодо прийняття в роботу вказаних направлень та про надання відповідної медичної послуги кодом «9» - профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах без фактичного надання такої послуги, після чого погашали такі направлення, а саме у вибірковому порядку, використовуючи свій електронний цифровий підпис, вносили інформацією про надання тільки послуги за вказаним кодом або шляхом зміни медичної інформації щодо стану здоров`я пацієнта, формували нове направлення для отримання інших медичних послуг в ПП МЦ «Меднеан» за кодом «26» та «»27», які по договору також підлягали оплаті Національною службою здоров`я України.

У подальшому, учасники злочинної організації, прозвітувавши у чаті для спілкування про опрацювання створених сімейними лікарями направлень, у інформаційно-телекомунікаційній системі «Doctor Eleks» через свої електронні кабінети продовжували опрацювання сформованих вже ними електронних направлень, шляхом внесення інформації про надання медичної послуги за кодом «26» - медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату, або «27» - медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи, без фактичного надання такої послуги, у подальшому здійснюючи погашення таких направлень.

Після чого, ОСОБА_6 , діючи як організатор злочинної організації, виконуючи відведену собі роль за розробленим та погодженим з усіма учасниками планом, протягом періоду діяльності злочинної організації, зловживаючи службовим становищем директора ПП МЦ «Меднеан», внаслідок якого мав одноособово повноваження щодо підпису звіту про надані медичні послуги за встановленою формою, перебуваючи у приміщенні ПП МЦ «Меднеан», за адресою: місто Чернівці, проспект Незалежності, 125-А, достовірно знаючи про те, що відомості про кількість та вид наданих медичних послуг згідно звітів про медичні послуги №S22B1A від 03.02.2022, реєстру без номеру від 02.03.2022, реєстру без номеру від 01.04.2022, реєстру без номеру від 24.05.2022, реєстру без номеру від 21.06.2022, звіту №S22G1A від 19.07.2022, звіту №S22I1А від 09.08.2022 та звіту №S22I1A від 08.09.2022, що були автоматично сформовані електронною системою охорони здоров`я на підставі внесених медичних записів, відповідно до ч. 8 ст. 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», не відповідають дійсності, оскільки відомості в них згенеровані на підставі попередньо внесених ним та іншими учасниками злочинної організації неправдивих відомостей щодо наданих послуг вищевказаним пацієнтам, однак діючи задля забезпечення можливості щомісячного отримання оплати за такі послуги, підписував вказані звіти своїм електронним підписом та скеровував до Національної служби здоров`я України, для їх підписання та проведення відповідної оплати по договору №1327-Е122-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій від 01.02.2022.

При цьому Національна служба здоров`я України, аналізуючи відомості а електронній системі охорони здоров`я, а також на підставі вищевказаних звітів про медичні послуги, на виконання договору №1327-Е122-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій від 01.02.2022, відповідно до платіжних доручень №7983 від 07.02.2022, №17556 від 04.03.2022, № 27763 від 04.04.2022, №46030 від 25.05.2022, №53162 від 21.06.2022, №59053 від 19.07.2022, №63476 від 09.08.2022 та №72743 від 08.09.2022, щомісячно на розрахунковий рахунок Підприємства № НОМЕР_2 відкритий в АТ «ПУМБ» з призначенням платежу «2308060; 2240; оплата за медичні послуги СМД; зг.дог. №1327-Е122-Р000 від 01.02.2022…» здійснювала перерахування бюджетних коштів, загальна сума яких склала 39 367 239 гривень 50 копійок, з яких грошові кошти у сумі 15 511 960 грн. перераховані за медичні послуги, які не надавались, якими учасники злочинної організації незаконно заволоділи та використовували на власний розсуд як в особистих інтересах, так і в інтересах підтримання діяльності злочинної організації.

У свою чергу, ОСОБА_4 , переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди, будучи залученим учасником злочинної організації, на якого було покладено виконання окремих завдань щодо надання допомоги злочинній організації в цілому, яка спрямована на забезпечення її існування й розвитку, у період з 29.03.2022 по 15.12.2022, під приводом виконання своїх функціональних обов`язків консультанта з економічних питань ПП МЦ «Меднеан», однак виконуючи при цьому відведену роль співучасника у злочинній організації, діючи за вказівками організатора ОСОБА_6 та задля досягнення спільної злочинної мети, сприяв у легалізації привласнених злочинною організацією грошових коштів, шляхом укладення фіктивних договорів та документів на виконання таких договорів між ним, як фізичною особою-підприємцем, та ПП МЦ «Меднеан» та використання свого розрахункового рахунку фізичної особи-підприємця, для можливості виведення таких грошових коштів.

Таким чином, створена ОСОБА_6 злочинна організація, у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , діючи під його керівництвом, у період часу з 11 січня по 15 грудня 2022 року, у тому числі в умовах введеного на території України Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 воєнного стану, шляхом зловживання службовим становищем та несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, а саме у електронній системі охорони здоров`я, незаконно заволоділа, державними грошовими коштами у загальній сумі 15 511 960 грн., які були перераховані Національною службою здоров`я України на рахунки ПП МЦ «Меднеан» згідно підставі Договору №1327-Е122-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, в якості оплати у відповідності до сформованих медичних даних щодо кількості та виду наданих медичних послуг, чим завдано Державному бюджету України матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_4 зареєстрований, як фізична особа-підприємець.

13 квітня 2023 року, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

19.04.2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці підозрюваного ОСОБА_4 тимчасово обмежено у користуванні спеціальним правом здійснення підприємницької діяльності на строк до 19.06.2023 року.

12.06.2023 ОСОБА_4 змінено повідомлення про підозру та оголошено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 209 КК України.

14.06.2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці підозрюваного ОСОБА_4 тимчасово обмежено у користуванні спеціальним правом здійснення підприємницької діяльності на строк до 03 липня 2023 року, в межах строку досудового розслідування.

Вказує, що на даний час обставини, які стали підставою для тимчасового обмеження ОСОБА_4 у користування спеціальним правом здійснення підприємницької діяльності продовжують існувати, оскільки ОСОБА_4 може вчиняти дії направлені на ухилення від покарання у вигляді конфіскації майна, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, у тому числі з числа працівників медичної установи, протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити нове кримінальне правопорушення, а так само знищити, підмінити чи спотворити документи, що мають значення для кримінального провадження, оскільки перебування ОСОБА_4 зареєстрованим як фізична особа-підприємець сприяло вчиненню ним корупційного кримінального правопорушення в складі злочинної організації.

А тому просить продовжити строк тимчасового обмеження підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований фізичною особою-підприємцем за РНОКПП НОМЕР_1 , у користуванні спеціальним правом здійснення підприємницької діяльності, в межах строку досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Підозрюваний та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши доводи прокурора, думку підозрюваного, захисника, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 18.04.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 354, ч. 2 ст. 354, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 354 КК України.

13 квітня 2023 року, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури від 23.02.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 03.04.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28 березня 2023 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 03 липня 2023 року.

19.04.2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці підозрюваного ОСОБА_4 тимчасово обмежено у користуванні спеціальним правом здійснення підприємницької діяльності в строк до 19.06.2023 року.

12.06.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 14 червня 2023 року підозрюваного ОСОБА_4 тимчасово обмежено у користуванні спеціальним правом здійснення підприємницької діяльності на строк до 03 липня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 27 червня 2023 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до дев`яти місяців, тобто до 03.10.2023 року.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.

Відповідно до ст. 153 КПК України, прокурор має право звернутися із клопотанням про продовження строку тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом, яке розглядається у порядку, передбаченому статтею 151 цього Кодексу.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, в тому числі із використанням свого права на здійснення підприємницької діяльності.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 зареєстрований фізичною особою-підприємцем з наступними видами економічної діяльності: 74.90 інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. (основний); 82.99 надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.; 85.59 інші види освіти, н.в.і.у.; 47.19 інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 47.99 інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; 68.20 надання в оренду майна й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Виходячи з змісту вищенаведених норм та беручи до уваги встановлені по справі обставини, приходжу до висновку, що на даний час обставини, які стали підставою для тимчасового обмеження ОСОБА_4 у користуванні спеціальним правом здійснення підприємницької діяльності продовжують існувати, враховуючи наслідки кримінального правопорушення, наявність правової підстави для продовження строку тимчасового обмеження підозрюваного у користуванні спеціальним правом на здійснення підприємницької діяльності, а також те, що стороною обвинувачення доведено необхідність продовження такого заходу для запобігання вчиненню підозрюваною іншого кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 148, 151, 152, 153, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк тимчасового обмеження підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого фізичною особою-підприємцем за РНОКПП НОМЕР_1 , у користуванні спеціальним правом здійснення підприємницької діяльності до 27 серпня 2023 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1