печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0000889 від 19.09.2016.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебуває кримінальне провадження № 0000889 від 19.09.2016 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 набуто у власність рухоме та нерухоме майно, що у тому числі придбане за рахунок отриманих злочинним шляхом коштів, а саме: нежитлове приміщення (цокольний поверх (літера Б), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 29,1 кв м) за адресою: АДРЕСА_1 ; квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 109) за адресою: АДРЕСА_2 ; квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 186,5 кв м) за адресою: АДРЕСА_3 ; земельну ділянку :82:130:0020 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 0,0618 га); земельну ділянку :90:991:0034 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 0,0501 га) за адресою: АДРЕСА_4 ; квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 39,4 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_5 ; квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 33,7 кв м) за адресою: АДРЕСА_6 ; квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 59,6 кв м) за адресою: АДРЕСА_7 ; квартиру за адресою: АДРЕСА_8 ; земельну ділянку 690:852:0070 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, площа 0,0629 га) за адресою: АДРЕСА_9 ; садовий будинок (загальною площею 299,7 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) за адресою: АДРЕСА_9 ; квартиру (загальною площею 51,3 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) за адресою: АДРЕСА_10 ; нежитлові приміщення офісу № 4-ОРЦ (загальною площею 467,0 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1) за адресою: АДРЕСА_11 ; нежитлові приміщення першого поверху № 11 (загальною площею 206,4 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1) за адресою: АДРЕСА_12 ; квартиру (загальна площа 84,70 кв м) за адресою: АДРЕСА_13 ; квартиру (загальною площею 218,2 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) за адресою: АДРЕСА_14 ; квартиру за адресою: АДРЕСА_15 ; квартиру за адресою: АДРЕСА_16 ; квартиру за адресою: АДРЕСА_17 ; земельну ділянку :90:941:0031 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, площа 0,0716 га) за адресою: АДРЕСА_18 ; квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, площа 46,1 кв м) за адресою: АДРЕСА_19 ; земельну ділянку :38:140:1287, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 18 площа (га): 0.0848, адреса: Київська обл., Вишгородський р., с/рада. Хотянівська; нежилі приміщення торгово-побутового центру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, площа 5773,4 кв м) за адресою: АДРЕСА_20 ; автомобіль LEXUS NX 250, 2021 р.в., VIN НОМЕР_1 ; автомобіль FORD FUSION, 2015 р.в., VIN НОМЕР_2 ; автомобіль BMW 540, 2017 р.в., VIN НОМЕР_3 ; автомобіль FORD FOCUS, 2014 р.в., VIN НОМЕР_4 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_5 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_6 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_7 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_8 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_9 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_10 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_11 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_12 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_13 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_14 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_15 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_16 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_17 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_18 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_19 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_20 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_21 ; автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_22 ; автомобіль MERCEDES-BENZ GL 63 AMG, 2013 р.в., VIN НОМЕР_23 ; автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 400, 2021 р.в., VIN НОМЕР_24 ; автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 350, 2018 р.в., VIN НОМЕР_25 ; автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2021 р.в., VIN НОМЕР_26 ; автомобіль FORD FOCUS, 2012 р.в., VIN НОМЕР_27 ; автомобіль MERCEDES-BENZ V 250, 2018 р.в., VIN НОМЕР_28 ; автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2021 р.в., VIN НОМЕР_29 ; автомобіль BMW X7 XDRIVE 30D, 2021 р.в., VIN НОМЕР_30 ; автомобіль AUDI SQ7, 2021 р.в., VIN НОМЕР_31 ; автомобіль INFINITI QX80, 2015 р.в., VIN НОМЕР_32 ; автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO, 2005 р.в., VIN НОМЕР_33 ; автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2018 р.в., VIN НОМЕР_34 ; автомобіль PORSCHE MACAN, 2015 р.в., VIN НОМЕР_35 ; автомобіль MERCEDES-BENZ G 500, 2008 р.в., VIN НОМЕР_36 ; автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2018 р.в., VIN НОМЕР_37 ; автомобіль SKODA OCTAVIA, 2020 р.в., VIN НОМЕР_38 ; автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_39 ; автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_40 ; автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_41 ; автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2016 р.в., VIN НОМЕР_42 ; автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_43 ; автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2016 р.в., VIN НОМЕР_44 ; автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_45 ; автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, 2014 р.в., VIN НОМЕР_46 ; автомобіль BMW 535, 2016 р.в., VIN НОМЕР_47 ; автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 р.в., VIN НОМЕР_48 ; автомобіль JAGUAR XF, 2012 р.в., VIN НОМЕР_49 ; автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2018 р.в., VIN НОМЕР_50 ; автомобіль TOYOTA LAND CRUISER, 2021 р.в., VIN НОМЕР_51 ; автомобіль INFINITI FX37, 2012 р.в., VIN НОМЕР_52 ; автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2021 р.в., VIN НОМЕР_53 ; автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER SPORT, 2018 р.в., VIN НОМЕР_54 ; автомобіль AUDI Q7, 2013 р.в., VIN НОМЕР_55 ; автомобіль FORD F 150, 2015 р.в., VIN НОМЕР_56 ; автомобіль TOYOTA COROLLA, 2020 р.в., VIN НОМЕР_57 ; автомобіль BMW X5, 2017 р.в., VIN НОМЕР_58 ; автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2012 р.в., VIN НОМЕР_59 ; автомобіль MERCEDES-BENZ E 300, 2010 р.в., VIN НОМЕР_60 ; автомобіль BMW X6, 2021 р.в., VIN НОМЕР_61 ; автомобіль AUDI A8, 2021 р.в., VIN НОМЕР_62 ; автомобіль MERCEDES-BENZ S 560, 2018 р.в., VIN НОМЕР_63 ; автомобіль PORSCHE PANAMERA, 2012 р.в., VIN НОМЕР_64 ; автомобіль VOLKSWAGEN CC, 2014 р.в., VIN НОМЕР_65 ; автомобіль PORSCHE MACAN R4, 2021 р.в., VIN НОМЕР_66 ; автомобіль FORD FIESTA, 2017 р.в., VIN НОМЕР_67 ; автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2011 р.в., VIN НОМЕР_68 ; автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2007 р.в., VIN НОМЕР_69 ; автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2020 р.в., VIN НОМЕР_70 ; автомобіль JAGUAR XF, 2014 р.в., VIN НОМЕР_71 ; автомобіль BMW 528I, 1999 р.в., VIN НОМЕР_72 ; автомобіль BMW 420D, 2014 р.в., VIN НОМЕР_73 ; автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 350D, 2021 р.в., VIN НОМЕР_74 ; автомобіль TOYOTA CAMRY, 2017 р.в., VIN НОМЕР_75 ; автомобіль PEUGEOT BIPPER, 2009 р.в., VIN НОМЕР_76 ; автомобіль MERCEDES-BENZ V-KLASSE, 2016 р.в., VIN НОМЕР_77 ; автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2010 р.в., VIN НОМЕР_78 ; автомобіль AUDI A8, 2021 р.в., VIN НОМЕР_79 ; автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, 2014 р.в., VIN НОМЕР_80 ; автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120, 2006 р.в., VIN НОМЕР_81 ; автомобіль SEAT LEON, 2010 р.в., VIN НОМЕР_82 ; автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, 2012 р.в., VIN НОМЕР_83 ; автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2010 р.в., VIN НОМЕР_84 ; автомобіль MERCEDES-BENZ S 350 CDI, 2018 р.в., VIN НОМЕР_85 ; автомобіль BMW X5, 2016 р.в., VIN НОМЕР_86 ; автомобіль BMW 640 I, 2013 р.в., VIN НОМЕР_87 ; причіп SCHMITZ SKI 24, 2012 р.в., VIN НОМЕР_88 ; автомобіль DAF FT XF 105.460, 2011 р.в., VIN НОМЕР_89 ; автомобіль MERCEDES-BENZ GL 450, 2009 р.в., VIN НОМЕР_90 ; автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT CC, 2010 р.в., VIN НОМЕР_91 ; автомобіль RENAULT LOGAN, 2020 р.в., VIN НОМЕР_92 ; автомобіль MAZDA 3, 2011 р.в., VIN НОМЕР_93 ; автомобіль VOLKSWAGEN TIGUAN, 2018 р.в., VIN НОМЕР_94 ; автомобіль KIA RIO, 2011 р.в., VIN НОМЕР_95 ; автомобіль AUDI A4, 2012 р.в., VIN НОМЕР_96 ; автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2015 р.в., VIN НОМЕР_97 ; автомобіль VOLKSWAGEN JETTA, 2016 р.в., VIN НОМЕР_98 ; автомобіль BENTLEY CONTINENTAL, 2006 р.в., VIN НОМЕР_99 ; автомобіль TOYOTA TUNDRA, 2008 р.в., VIN НОМЕР_100 ; автомобіль BMW X5, 2010 р.в., VIN НОМЕР_101 ; автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2014 р.в., VIN НОМЕР_102 ; автомобіль CHEVROLET VOLT, 2015 р.в., VIN НОМЕР_103 ; автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, 2019 р.в., VIN НОМЕР_104 ; автомобіль VOLKSWAGEN CADDY, 2010 р.в., VIN НОМЕР_105 ; автомобіль PEUGEOT 4007, 2010 р.в., VIN НОМЕР_106 ; автомобіль MERCEDES-BENZ ML 63, 2008 р.в., VIN НОМЕР_107 ; автомобіль JAGUAR X-TYPE, 2003 р.в., VIN НОМЕР_108 ; автомобіль BMW 320, 2013 р.в., VIN НОМЕР_109 ; автомобіль FIAT DOBLO, 2007 р.в., VIN НОМЕР_110 ; автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT CC, 2011 р.в., VIN НОМЕР_111 ; автомобіль AUDI Q7, 2017 р.в., VIN НОМЕР_112 ; автомобіль HONDA ACCORD, 2006 р.в., VIN НОМЕР_113 ; автомобіль HYUNDAI SONATA, 2011 р.в., VIN НОМЕР_114 ; автомобіль MERCEDES-BENZ GL 500, 2011 р.в., VIN НОМЕР_115 ; автомобіль CARNEHL CHKS-HH, 2014 р.в., VIN НОМЕР_116 ; автомобіль NISSAN LEAF, 2012 р.в., VIN НОМЕР_117 ; автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 300D, 2019 р.в., VIN НОМЕР_118 ; автомобіль FORD FUSION, 2013 р.в., VIN НОМЕР_119 ; автомобіль NISSAN LEAF, 2013 р.в., VIN НОМЕР_120 ; причіп MEGA MNV, 2007 р.в., VIN НОМЕР_121 ; автомобіль DAF XF 105.460, 2007 р.в., VIN НОМЕР_122 ; автомобіль DAF XF 95.430, 2006 р.в., VIN НОМЕР_123 ; автомобіль TOYOTA PRADO, 2004 р.в., VIN НОМЕР_124 ; автомобіль KIA CERATO, 2006 р.в., VIN НОМЕР_125 ; автомобіль NISSAN LEAF, 2014 р.в., VIN НОМЕР_126 ; автомобіль RENAULT MASTER, 2013 р.в., VIN НОМЕР_127 ; автомобіль NISSAN LEAF, 2013 р.в., VIN НОМЕР_128 ; автомобіль NISSAN LEAF, 2013 р.в., VIN НОМЕР_129 ; автомобіль NISSAN X-TRAIL, 2018 р.в., VIN НОМЕР_130 ; автомобіль BMW 740 LD XDRIVE G12, 2016 р.в., VIN НОМЕР_131 ; автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_132 ; причіп INTER CARS NW, VIN НОМЕР_133 ; причіп STAS SA33-9K, VIN НОМЕР_134 ; автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_135 ; автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_136 ; автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_137 ; причіп STAS SA33-9K, VIN НОМЕР_138 ; причіп INTER CARS NW, VIN НОМЕР_139 ; автомобіль RENAULT KANGOO, VIN НОМЕР_140 ; залізничний вагон-зерновоз, модель 19-9951, № 95671525, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС»; залізничний вагон-зерновоз, модель 19-9951, № 95671533, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС»; залізничний вагон-зерновоз, модель 19-9951, № 95671541, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС»; залізничний вагон-зерновоз, модель 19-9951, № 95671558, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС»; залізничний вагон-зерновоз, модель 19-9951, № 95671582, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС»; екскаватор гусеничний JCB JS240LC, заводський номер НОМЕР_141 , номерний знак НОМЕР_142 ; екскаватор гусеничний JCB JS220LCТ4, заводський номер НОМЕР_143 , номерний знак НОМЕР_144 ; екскаватор гусеничний JCB JS220LCТ4, заводський номер НОМЕР_145 , номерний знак НОМЕР_146 ; навантажувач телескопічний MANITOU MLT 634, заводський номер НОМЕР_147 , номерний знак НОМЕР_148 ; навантажувач телескопічний MANITOU MLT 735-120 PS, заводський номер НОМЕР_149 , номерний знак НОМЕР_150 ; навантажувач телескопічний JCB 533-105, заводський номер НОМЕР_151 , номерний знак НОМЕР_152 ; навантажувач телескопічний JCB 540-70, заводський номер НОМЕР_153 , номерний знак НОМЕР_154 ; мотовоз маневровий ММТ-2М, заводський номер 053 (593799), номерний знак НОМЕР_155 ; навантажувач фронтальний SD300N, заводський номер НОМЕР_156 , номерний знак НОМЕР_157 ; частку у розмірі 99,9 % в уставному капіталі ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (), яка належить ОСОБА_5 ; частку у розмірі 100 % в уставному капіталі ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» (), яка належить ОСОБА_5 .

Відомості про право власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та належних їм юридичних осіб на вказані об`єкти рухомого й нерухомого майна підтверджуються інформацією та витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та відомостями з баз даних МВС України про власників транспортних засобів, інформацією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Постановами слідчого вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000889 від 19.09.2016.

На теперішній час ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими вживаються заходи з оформлення/переоформлення права власності на вищевказані об`єкти рухомого майна. Вчиняються дії, спрямовані на приховання й маскування майна, володіння цим майном, прав на майно, джерел походження коштів за рахунок яких придбано майно, а так само набуття, володіння або використання майна з метою надання правомірного вигляду володінню, їх використанню або розпорядженню ними чи дій, спрямованих на приховання джерел їх походження, а також вчинення з таким майном фінансових операції чи укладення щодо них угод. Так, для унеможливлення реалізації заходів забезпечення щодо вищевказаного майна, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими причетними особами вживаються заходи щодо переоформлення майна на підконтрольних осіб, оформлення договорів застави та/або іпотеки та інших фінансово-господарських документів тощо.

Відповідальність за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб заявлено цивільні позови до ОСОБА_4 та інших службових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».

З огляду на вищевикладене, вбачається за необхідне повторно накласти арешт на зазначене рухоме та нерухоме майно, а також на частку у розмірі 99,9 відсотків в уставному капіталі ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (41733894), яка належить ОСОБА_5 , та частку у розмірі 100 відсотків в уставному капіталі ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» (41209291), яка належить ОСОБА_5 , з метою забезпечення збереження його як речового доказу в рамках кримінального провадження, та збереження його як майна, яке підлягає конфіскації.

З огляду на вищевикладене, вбачається за необхідне повторно накласти арешт на зазначене рухоме та нерухоме майно, а також на частку у розмірі 99,9 відсотків в уставному капіталі ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (41733894), яка належить ОСОБА_5 , та частку у розмірі 100 відсотків в уставному капіталі ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» (41209291), яка належить ОСОБА_5 , з метою забезпечення збереження його як речового доказу в рамках кримінального провадження, та збереження його як майна, яке підлягає конфіскації.

В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у зв`язку з наявною можливістю вчинення дій, спрямованих на відчуження та розтрату вказаного майна.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно статті 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 60 Сімейного кодексу України визначено, що майно, яке набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).

Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Відповідно до ст. 63 Сімейного кодексу України набуваючи у власність майно, дружина та чоловік мають рівні права на володіння, користування і розпоряджання цим майном, що належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено домовленістю між ними.

Відповідно до вимог статті 74 СК України якщо жінка та чоловік проживають однією сім`єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними.

Для виконання завдань кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, незважаючи на кого ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та іншими причетними до злочину особами воно оформлене та/або переоформлене для його приховування й унеможливлення звернення на нього стягнень у разі притягнення до кримінальної та/або цивільної відповідальності.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000889 від 19.09.2016 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме на:

- нежитлове приміщення (цокольний поверх (літера Б), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 29,1 кв м) за адресою: АДРЕСА_1 ;

- квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 109) за адресою: АДРЕСА_2 ;

- квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 186,5 кв м) за адресою: АДРЕСА_3 ;

- земельну ділянку :82:130:0020 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 0,0618 га);

- земельну ділянку :90:991:0034 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 0,0501 га) за адресою: АДРЕСА_4 ;

- квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 39,4 кв м) за адресою: АДРЕСА_5 ;

- квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 33,7 кв м) за адресою: АДРЕСА_6 ;

- квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 59,6 кв м) за адресою: АДРЕСА_7 ;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_8 ;

- земельну ділянку 690:852:0070 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, площа 0,0629 га) за адресою: АДРЕСА_9 ;

- садовий будинок (загальною площею 299,7 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) за адресою: АДРЕСА_9 ;

- квартиру (загальною площею 51,3 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) за адресою: АДРЕСА_10 ;

- нежитлові приміщення офісу № 4-ОРЦ (загальною площею 467,0 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1) за адресою: АДРЕСА_11 ;

- нежитлові приміщення першого поверху № 11 (загальною площею 206,4 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1) за адресою: АДРЕСА_12 ;

- квартиру (загальна площа 84,70 кв м) за адресою: АДРЕСА_13 ;

- квартиру (загальною площею 218,2 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) за адресою: АДРЕСА_14 ;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_15 ;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_16 ;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_17 ;

- земельну ділянку :90:941:0031 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, площа 0,0716 га) за адресою: АДРЕСА_18 ;

- квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, площа 46,1 кв м) за адресою: АДРЕСА_19 ;

- земельну ділянку :38:140:1287, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 18 площа (га): 0.0848, адреса: Київська обл., Вишгородський р., с/рада Хотянівська;

- нежилі приміщення торгово-побутового центру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, площа 5773,4 кв м) за адресою: АДРЕСА_20 ;

- автомобіль LEXUS NX 250, 2021 р.в., VIN НОМЕР_1 ;

- автомобіль FORD FUSION, 2015 р.в., VIN НОМЕР_2 ;

- автомобіль BMW 540, 2017 р.в., VIN НОМЕР_3 ;

- автомобіль FORD FOCUS, 2014 р.в., VIN НОМЕР_4 ;

- автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_5 ;

- автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_6 ;

- автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_7 ;

- автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_8 ;

- автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_9 ;

- автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_10 ;

- автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_11 ;

- автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_12 ;

- автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_13 ;

- автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_14 ;

- автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_15 ;

- автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_16 ;

- автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_17 ;

- автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_18 ;

- автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_19 ;

- автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_20 ;

- автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_21 ;

- автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_22 ;

- автомобіль MERCEDES-BENZ GL 63 AMG, 2013 р.в., VIN НОМЕР_23 ;

- автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 400, 2021 р.в., VIN НОМЕР_24 ;

- автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 350, 2018 р.в., VIN НОМЕР_25 ;

- автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2021 р.в., VIN НОМЕР_26 ;

- автомобіль FORD FOCUS, 2012 р.в., VIN НОМЕР_27 ;

- автомобіль MERCEDES-BENZ V 250, 2018 р.в., VIN НОМЕР_28 ;

- автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2021 р.в., VIN НОМЕР_29 ;

- автомобіль BMW X7 XDRIVE 30D, 2021 р.в., VIN НОМЕР_30 ;

- автомобіль AUDI SQ7, 2021 р.в., VIN НОМЕР_31 ;

- автомобіль INFINITI QX80, 2015 р.в., VIN НОМЕР_32 ;

- автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO, 2005 р.в., VIN НОМЕР_33 ;

- автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2018 р.в., VIN НОМЕР_34 ;

- автомобіль PORSCHE MACAN, 2015 р.в., VIN НОМЕР_35 ;

- автомобіль MERCEDES-BENZ G 500, 2008 р.в., VIN НОМЕР_36 ;

- автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2018 р.в., VIN НОМЕР_37 ;

- автомобіль SKODA OCTAVIA, 2020 р.в., VIN НОМЕР_38 ;

- автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_39 ;

- автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_40 ;

- автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_41 ;

- автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2016 р.в., VIN НОМЕР_42 ;

- автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_43 ;

- автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2016 р.в., VIN НОМЕР_44 ;

- автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_45 ;

- автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, 2014 р.в., VIN НОМЕР_46 ;

- автомобіль BMW 535, 2016 р.в., VIN НОМЕР_47 ;

- автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 р.в., VIN НОМЕР_48 ;

- автомобіль JAGUAR XF, 2012 р.в., VIN НОМЕР_49 ;

- автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2018 р.в., VIN НОМЕР_50 ;

- автомобіль TOYOTA LAND CRUISER, 2021 р.в., VIN НОМЕР_51 ;

- автомобіль INFINITI FX37, 2012 р.в., VIN НОМЕР_52 ;

- автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2021 р.в., VIN НОМЕР_53 ;

- автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER SPORT, 2018 р.в., VIN НОМЕР_54 ;

- автомобіль AUDI Q7, 2013 р.в., VIN НОМЕР_55 ;

- автомобіль FORD F 150, 2015 р.в., VIN НОМЕР_56 ;

- автомобіль TOYOTA COROLLA, 2020 р.в., VIN НОМЕР_57 ;

- автомобіль BMW X5, 2017 р.в., VIN НОМЕР_58 ;

- автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2012 р.в., VIN НОМЕР_59 ;

- автомобіль MERCEDES-BENZ E 300, 2010 р.в., VIN НОМЕР_60 ;

- автомобіль BMW X6, 2021 р.в., VIN НОМЕР_61 ;

- автомобіль AUDI A8, 2021 р.в., VIN НОМЕР_62 ;

- автомобіль MERCEDES-BENZ S 560, 2018 р.в., VIN НОМЕР_63 ;

- автомобіль PORSCHE PANAMERA, 2012 р.в., VIN НОМЕР_64 ;

- автомобіль VOLKSWAGEN CC, 2014 р.в., VIN НОМЕР_65 ;

- автомобіль PORSCHE MACAN R4, 2021 р.в., VIN НОМЕР_66 ;

- автомобіль FORD FIESTA, 2017 р.в., VIN НОМЕР_67 ;

- автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2011 р.в., VIN НОМЕР_68 ;

- автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2007 р.в., VIN НОМЕР_69 ;

- автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2020 р.в., VIN НОМЕР_70 ;

- автомобіль JAGUAR XF, 2014 р.в., VIN НОМЕР_71 ;

- автомобіль BMW 528I, 1999 р.в., VIN НОМЕР_72 ;

- автомобіль BMW 420D, 2014 р.в., VIN НОМЕР_73 ;

- автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 350D, 2021 р.в., VIN НОМЕР_74 ;

- автомобіль TOYOTA CAMRY, 2017 р.в., VIN НОМЕР_75 ;

- автомобіль PEUGEOT BIPPER, 2009 р.в., VIN НОМЕР_76 ;

- автомобіль MERCEDES-BENZ V-KLASSE, 2016 р.в., VIN НОМЕР_77 ;

- автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2010 р.в., VIN НОМЕР_78 ;

- автомобіль AUDI A8, 2021 р.в., VIN НОМЕР_79 ;

- автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, 2014 р.в., VIN НОМЕР_80 ;

- автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120, 2006 р.в., VIN НОМЕР_81 ;

- автомобіль SEAT LEON, 2010 р.в., VIN НОМЕР_82 ;

- автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, 2012 р.в., VIN НОМЕР_83 ;

- автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2010 р.в., VIN НОМЕР_84 ;

- автомобіль MERCEDES-BENZ S 350 CDI, 2018 р.в., VIN НОМЕР_85 ;

- автомобіль BMW X5, 2016 р.в., VIN НОМЕР_86 ;

- автомобіль BMW 640 I, 2013 р.в., VIN НОМЕР_87 ;

- причіп SCHMITZ SKI 24, 2012 р.в., VIN НОМЕР_88 ;

- автомобіль DAF FT XF 105.460, 2011 р.в., VIN НОМЕР_89 ;

- автомобіль MERCEDES-BENZ GL 450, 2009 р.в., VIN НОМЕР_90 ;

- автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT CC, 2010 р.в., VIN НОМЕР_91 ;

- автомобіль RENAULT LOGAN, 2020 р.в., VIN НОМЕР_92 ;

- автомобіль MAZDA 3, 2011 р.в., VIN НОМЕР_93 ;

- автомобіль VOLKSWAGEN TIGUAN, 2018 р.в., VIN НОМЕР_94 ;

- автомобіль KIA RIO, 2011 р.в., VIN НОМЕР_95 ;

- автомобіль AUDI A4, 2012 р.в., VIN НОМЕР_96 ;

- автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2015 р.в., VIN НОМЕР_97 ;

- автомобіль VOLKSWAGEN JETTA, 2016 р.в., VIN НОМЕР_98 ;

- автомобіль BENTLEY CONTINENTAL, 2006 р.в., VIN НОМЕР_99 ;

- автомобіль TOYOTA TUNDRA, 2008 р.в., VIN НОМЕР_100 ;

- автомобіль BMW X5, 2010 р.в., VIN НОМЕР_101 ;

- автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2014 р.в., VIN НОМЕР_102 ;

- автомобіль CHEVROLET VOLT, 2015 р.в., VIN НОМЕР_103 ;

- автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, 2019 р.в., VIN НОМЕР_104 ;

- автомобіль VOLKSWAGEN CADDY, 2010 р.в., VIN НОМЕР_105 ;

- автомобіль PEUGEOT 4007, 2010 р.в., VIN НОМЕР_106 ;

- автомобіль MERCEDES-BENZ ML 63, 2008 р.в., VIN НОМЕР_107 ;

- автомобіль JAGUAR X-TYPE, 2003 р.в., VIN НОМЕР_108 ;

- автомобіль BMW 320, 2013 р.в., VIN НОМЕР_109 ;

- автомобіль FIAT DOBLO, 2007 р.в., VIN НОМЕР_110 ;

- автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT CC, 2011 р.в., VIN НОМЕР_111 ;

- автомобіль AUDI Q7, 2017 р.в., VIN НОМЕР_112 ;

- автомобіль HONDA ACCORD, 2006 р.в., VIN НОМЕР_113 ;

- автомобіль HYUNDAI SONATA, 2011 р.в., VIN НОМЕР_114 ;

- автомобіль MERCEDES-BENZ GL 500, 2011 р.в., VIN НОМЕР_115 ;

- автомобіль CARNEHL CHKS-HH, 2014 р.в., VIN НОМЕР_116 ;

- автомобіль NISSAN LEAF, 2012 р.в., VIN НОМЕР_117 ;

- автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 300D, 2019 р.в., VIN НОМЕР_118 ;

- автомобіль FORD FUSION, 2013 р.в., VIN НОМЕР_119 ;

- автомобіль NISSAN LEAF, 2013 р.в., VIN НОМЕР_120 ;

- причіп MEGA MNV, 2007 р.в., VIN НОМЕР_121 ;

- автомобіль DAF XF 105.460, 2007 р.в., VIN НОМЕР_122 ;

- автомобіль DAF XF 95.430, 2006 р.в., VIN НОМЕР_123 ;

- автомобіль TOYOTA PRADO, 2004 р.в., VIN НОМЕР_124 ;

- автомобіль KIA CERATO, 2006 р.в., VIN НОМЕР_125 ;

- автомобіль NISSAN LEAF, 2014 р.в., VIN НОМЕР_126 ;

- автомобіль RENAULT MASTER, 2013 р.в., VIN НОМЕР_127 ;

- автомобіль NISSAN LEAF, 2013 р.в., VIN НОМЕР_128 ;

- автомобіль NISSAN LEAF, 2013 р.в., VIN НОМЕР_129 ;

- автомобіль NISSAN X-TRAIL, 2018 р.в., VIN НОМЕР_130 ;

- автомобіль BMW 740 LD XDRIVE G12, 2016 р.в., VIN НОМЕР_131 ;

- автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_132 ;

- причіп INTER CARS NW, VIN НОМЕР_133 ;

- причіп STAS SA33-9K, VIN НОМЕР_134 ;

- автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_135 ;

- автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_136 ;

- автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_137 ;

- причіп STAS SA33-9K, VIN НОМЕР_138 ;

- причіп INTER CARS NW, VIN НОМЕР_139 ;

- автомобіль RENAULT KANGOO, VIN НОМЕР_140 ;

- залізничний вагон-зерновоз, модель 19-9951, № 95671525, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС»;

- залізничний вагон-зерновоз, модель 19-9951, № 95671533, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС»;

- залізничний вагон-зерновоз, модель 19-9951, № 95671541, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС»;

- залізничний вагон-зерновоз, модель 19-9951, № 95671558, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС»;

- залізничний вагон-зерновоз, модель 19-9951, № 95671582, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС».

- екскаватор гусеничний JCB JS240LC, заводський номер НОМЕР_141 , номерний знак НОМЕР_142 ;

- екскаватор гусеничний JCB JS220LCТ4, заводський номер НОМЕР_143 , номерний знак НОМЕР_144 ;

- екскаватор гусеничний JCB JS220LCТ4, заводський номер НОМЕР_145 , номерний знак НОМЕР_146 ;

- навантажувач телескопічний MANITOU MLT 634, заводський номер НОМЕР_147 , номерний знак НОМЕР_148 ;

- навантажувач телескопічний MANITOU MLT 735-120 PS, заводський номер 951439, номерний знак НОМЕР_150 ;

- навантажувач телескопічний JCB 533-105, заводський номер НОМЕР_151 , номерний знак НОМЕР_152 ;

- навантажувач телескопічний JCB 540-70, заводський номер НОМЕР_153 , номерний знак НОМЕР_154 ;

- мотовоз маневровий ММТ-2М, заводський номер 053 (593799), номерний знак НОМЕР_155 ;

- навантажувач фронтальний SD300N, заводський номер НОМЕР_156 , номерний знак НОМЕР_157 ;

- частку у розмірі 99,9 % в уставному капіталі ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (), яка належить ОСОБА_5 ;

- частку у розмірі 100 % в уставному капіталі ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» (), яка належить ОСОБА_5 .

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, районним державним адміністраціям на території яких знаходиться майно чи зареєстровані юридичні особи, яким воно належить, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаного майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1