печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні компанії, « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (реєстраційний номер: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000674 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 14 серпня 2022 року між товариством з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України АДРЕСА_2 ), який виступав покупцем, в особі директора ОСОБА_5 та продавцем - юридичною особою зареєстрованою в Словацькій Республіці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ICO: НОМЕР_1 , IC DPH: НОМЕР_2 АДРЕСА_3 ) в особі директора громадянина Словацької Республіки ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), укладено контракт № 23/04/LAS на поставку мінометних пострілів у кількості 100 000 шт., а саме: мінометних пострілів калібру 120 мм. у кількості 40 000 штук та мінометних пострілів калібру 82 мм. у кількості 60 000 штук, на загальну суму 36 000 000 доларів США. Згідно специфікації, що є невід`ємним додатком до контракту, країна походження товару Хорватія.

11 жовтня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено державний контракт № 403/1/22/317 на поставку (закупівлю) товарів оборонного призначення з ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме мінометних пострілів калібру 120 мм. у кількості 40 000 шт. та мінометних пострілів калібру 82 мм. у кількості 60 000 шт. на загальну суму 36 600 000 доларів США. Зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_5 контракт підписаний тимчасово виконуючим обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 .

У подальшому ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано грошові кошти в сумі 36 600 000 доларів США на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » додаткової угоди від 15.02.2023 до контракту № 23/04/LAS від 14.08.2022, 04.11.2022 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінило організаційну форму юридичної особи та з цього часу має назву « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ICO: НОМЕР_1 , IC DPH: НОМЕР_2 АДРЕСА_3 ), сторони прийняли до уваги використовувати у подальшому в будь яких документах, що стосуються та виникають у взаємовідносинах сторін по контракту, нову назву продавця - « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у порушення вимог укладеного контракту, не отримавши відповідних підтверджуючих документів, зокрема експортної ліцензії Республіки Хорватії на експорт мінометних пострілів, здійснено оплату частини коштів за поставку вказаного озброєння на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: 24.11.2022 перераховано 3 659 970 доларів США та 05.12.2022 перераховано 9 150 000 Євро.

Відповідно до даних контракту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належать наступні рахунки: IBAN EUR: НОМЕР_3 та IBAN USD: НОМЕР_4 , відкриті у банку ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно отриманих даних, частину грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в подальшому перерахувала на рахунки юридичної особи, зареєстрованої в Республіці Хорватії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (MBS НОМЕР_5 , OIB НОМЕР_6 , керівник громадянин Республіки Хорватії ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), а саме:

- 01.12.2022 3 236 640, 00 Євро (з рахунку «Sevotech a.s.» IBAN: НОМЕР_7 , на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_8 , призначення платежу «INV.001-1222/369»);

- 19.12.2022 8 100 000,00 Євро (з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_3 , на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_8 , призначення платежу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

Після сплати грошових коштів та до сьогодні товари до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 не поставлені.

Встановлено, що одним з членів наглядової ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є громадянин України ОСОБА_11 , який також може бути одним з кінцевих бенефіціарних власників вказаної компанії. При цьому, перемовини про умови укладення вищевказаного контракту між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені та за дорученням словацької компанії здійснювалися ОСОБА_12 .

Під час проведення допиту окремих службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останні показали, що військовий аташе був присутній під час огляду та інспекції товарів (мінометних пострілів) на території заводу виробника у Республіці Хорватія.

Крім того, 08.12.2023 між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (registration number МВ НОМЕР_9 , OIB НОМЕР_10 ) в особі директора компанії ОСОБА_13 ( ОСОБА_10 ), який діє на підставі Статуту, та ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_4 , укладено контракт № 403/1/22/377 на постачання боєприпасів 125 мм танкових пострілів у кількості 30 000 шт. на суму 32 700 000 ЄВРО.

Під час проведення допиту окремих службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 останні показали, що попередні перемовини з ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснював громадянин Республіка Хорватія ОСОБА_14 , а також перша комерційна пропозиція була надіслана від компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 (зареєстрована в Боснії та Герцеговині), але за проханням ОСОБА_15 було змінено комерційну пропозицію на компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

20.01.2023 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи відповідальними за нецільове використання бюджетних коштів, не пересвідчившись у наявності в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідного товару належної якості та кількості, можливості здійснення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставок товарів військового призначення до інших країн, зокрема України, на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 3 270 000 ЄВРО.

Відповідно до укладеного контракту № 403/1/22/377 від 08.12.2023, банківський рахунок виконавця (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») - відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_5 : AGBACZPP IBAN: НОМЕР_8 , Beneficiary: ІНФОРМАЦІЯ_13 , Beneficiary Account Number НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , subaccount № 36902).

Після сплати грошових коштів та до сьогодні товари до ІНФОРМАЦІЯ_4 не поставлені.

Таким чином, під час досудового розслідування здобуто достатні об`єктивні дані, які дають підстави стверджувати, що організована група, до складу якої входять службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за участі ОСОБА_16 та можливо інших осіб, в тому числі керівництва та власників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнили державні грошові кошти в особливо великих розмірах, частину з яких переказали на банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які у свою чергу у подальшому перерахували на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також розтратили державні грошові кошти в особливо великих розмірах під час укладання та виконання контракту контракт від 08.12.2023 № 403/1/22/377. Подальший рух грошових коштів на даний час не встановлений.

Під час досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено копію звіту аташе з питань оборони щодо проведення інспекції ОВТ запропонованого словацькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару. Згідно огляду, який організовано представником словацької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_17 , на виробництві « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (OIB: НОМЕР_13 ) за участі власника вказаної компанії ОСОБА_18 .

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження органом досудового розслідування підготовлений запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000674 від 20.04.2023, яка полягає у проведенні на території Республіки Хорватія слідчих та процесуальних дій.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000674 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні компанії, « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (реєстраційний номер: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 562 КПК України передбачено, що якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000674 від 20.04.2023 ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України, ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, які здійснюють досудове розслідування тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у компанії, « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (реєстраційний номер: АДРЕСА_1 а саме:

? Копії статутних документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із змінами, внесеними за період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали;

? Копії договорів, укладених між компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/« ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються поставки мінометних пострілів, кінцевими отримувачами яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , разом із специфікацією, додатковими угодами, актами приймання-передачі товару, актами огляду товару та усі інші документи, складені в результаті виконання контракту/договору;

? Копії договорів, укладених між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , що стосується укладання контракту №403/1/22/377, разом із специфікацією, додатковими угодами, актами приймання-передачі товару, актами огляду товару та усі інші документи, складені в результаті виконання контракту;

? Копії матеріалів листування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/« ІНФОРМАЦІЯ_7 » в частині, що стосується виконання умов контракту/договору на поставку мінометних пострілів, кінцевими отримувачами яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

? Копії матеріалів листування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо виконання контракту від 08.12.2023 № 403/1/22/377;

? Копії документів про бенефіціарних власників та акціонерів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування власників, акціонерів, доля власності, історія змін з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали);

? Копії документів про призначення керівного складу та посадових осіб компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали (з зазначенням прізвища та ім`я по батькові, країни резиденції);

? Копії податкової та фінансової звітності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали;

? Копії документів про банківські рахунки власником/ співвласником яких була/є компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали в розрізі номеру банківського рахунку, назви банку, в якому його відкрито та коду SWIFT;

? Копії витягів по усіх банківських рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали у розрізі банку, номеру банківського рахунку, валюти рахунку, контрагента (назва, країна реєстрації, код, номер банківського рахунку), дати операції, суті операції, суми операції, призначення платежу;

? Документи стосовно виплати дивідендів бенефіціарним власникам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1