Справа №705/3527/23
1-кс/705/1045/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 08.04.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 , ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 08.04.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 , ч. 2 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження за № 0000255 від 08.04.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2023 біля 13.00 год. невстановлена особа користувач профілю « ОСОБА_5 » в мережі Інтернет на належному ОСОБА_6 сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовила товарів на загальну суму 2 718 грн, які 09.01.2023 ОСОБА_6 відправила на адресу замовника через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в подальшому замовник не розрахувавшись за товар отримала його у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинивши тим самим потерпілій матеріального збитку на суму 2 718 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 07.04.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 20.04.2023 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулась ОСОБА_7 про те, що в період часу з 17.09.2022 по 07.10.2022 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи в мережі інтернет профіль « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мобільний номер НОМЕР_1 , під приводом купівлі товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 24561 гривень, шо належать ОСОБА_7 , чим завдала останній матеріального збитку на вище вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 20.04.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

13.06.2023 правову кваліфікацію у кримінальному провадженні № 0000255 змінено з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

13.06.2023 матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 08.04.2023, за ч. 2 ст. 190 КК України, та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294 від 21.04.2023, за ч. 1 ст. 190 КК України, об`єднано в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000255 від 08.04.2023.

Під час спілкування з особами, в яких ОСОБА_8 замовляла товар, остання користувалась абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . З вказаних абонентських номерів до осіб, у яких ОСОБА_9 замовляла товар, надсилались фото квитанцій про сплату товару, згідно з якими кошти на рахунки потерпілих не надходили, та як виявилось в подальшому, вказані квитанції є фіктивними. В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також мобільних телефонів, в яких вони діють, оскільки є підстави вважати, що в галереї мобільних телефонів можуть зберігатись фото квитанцій, які надсилались потерпілим про ніби то сплату товару, а також абонентські номери та самі мобільні телефони за серійними номерами (ІМЕІ) підтверджуватимуть наявність або ж відсутність зв`язку між потерпілими та ОСОБА_9 , а також допоможуть прив`язати абонентські номери, за яким спілкувалась особа, що замовляла товар у потерпілих та за який не розраховувалась, з самою ОСОБА_9 .

11.07.2023 слідчим суддею погоджено клопотання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 в будинку, подвір`ї та господарських спорудах домоволодіння (будинку) АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстроване на ОСОБА_10 , частина майна та ОСОБА_9 , частину майна, згідно свідоцтва на спадщину від 12.10.1995, де проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання та вилучення абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та мобільних телефонів, а також новорічної тканини с тефлоном для штор, скатертин, серветок, з сніжинками на чорному фоні; рушника махрового розміром 70?140 см «Galata» сірого кольору; рушника для обличчя та рук махрового, розміром 50?90 см «Galata» сірого кольору; рушника для обличчя та рук махрового, розмір 50?90 см синього кольору, якими ОСОБА_9 заволоділа шляхом обману у ОСОБА_6 , а також комп`ютерної техніки, яку могла використовуватись ОСОБА_9 для створення фіктивних квитанцій або ж для переписки з потерпілими, формування замовлень на сайтах (інтернет -сторінках) потерпілих, та може мати прив`язку до профілю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, в межах даного кримінального провадження під час проведення санкціонованого обшуку за вищевказаною адресою 15.07.2023 вилучено мобільний телефон синього кольору марки Redmi IMEI 1: НОМЕР_3 IMEI 2: НОМЕР_4 , з сім-картами SIM1 НОМЕР_1 та SIM2 НОМЕР_5 , ноутбук чорного кольору марки LENOVO L570 серійний номер НОМЕР_6 , планшет Mobile Internet Device серійний номер H2GH92A9881HCYOXS, карти від сім-карт оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_7 , НОМЕР_1 та оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з серійним номером НОМЕР_8 , стікери синього кольору з написами «номер моно НОМЕР_9 » та надписом «монобанк НОМЕР_10 » 2шт., мобільний телефон синього кольору Redmi 7А IMEI 1: НОМЕР_11 IMEI 2: НОМЕР_12 без сім-карти, планшет сірого кольору LENOVO та моноблок APPLE серійний номер НОМЕР_13 .

Вилучені під час обшуку речі оглянуто та 15.07.2023 визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Так, знаряддям вчинення даного злочину являються: мобільний телефон синього кольору марки Redmi IMEI 1: НОМЕР_3 IMEI 2: НОМЕР_4 , з сім-картами SIM1 НОМЕР_1 та SIM2 НОМЕР_5 , ноутбук чорного кольору марки LENOVO L570 серійний номер НОМЕР_6 , планшет Mobile Internet Device серійний номер H2GH92A9881HCYOXS, карти від сім-карт оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_7 , НОМЕР_1 та оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з серійним номером НОМЕР_8 , стікери синього кольору з написами «номер моно НОМЕР_9 » та надписом «монобанк НОМЕР_10 » 2шт., мобільний телефон синього кольору Redmi 7А IMEI 1: НОМЕР_11 IMEI 2: НОМЕР_12 без сім-карти, планшет сірого кольору LENOVO та моноблок APPLE серійний номер НОМЕР_13 , які можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути важливими для досудового розслідування.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність провести огляд вилучених предметів, а саме: мобільного телефону синього кольору марки Redmi IMEI 1: НОМЕР_3 IMEI 2: НОМЕР_4 , з сім-картами SIM1 НОМЕР_1 та SIM2 НОМЕР_5 , ноутбуку чорного кольору марки LENOVO L570 серійний номер НОМЕР_6 , планшету Mobile Internet Device серійний номер НОМЕР_14 , мобільного телефону синього кольору Redmi 7А IMEI 1: НОМЕР_11 IMEI 2: НОМЕР_12 без сім-карти, планшету сірого кольору LENOVO та моноблоку APPLE серійний номер НОМЕР_13 , які належать ОСОБА_9 , з метою:

-встановлення наявності у пам`яті вказаних пристроїв, графічних зображень та іншої інформації, фіктивних квитанцій, які ОСОБА_9 надсилала потерпілим;

-здійснення входу до акаунтів маркетплейсу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з яких ОСОБА_9 здійснювала замовлення товарів;

-здійснення входу до соціальної мережі «Instagram», месенджеру «Viber», та інших соціальних мереж та мессенджерів, в яких виникне необхідність під час тимчасового доступу, для встановлення наявності текстових та аудіо повідомлень у вказаних додатках, та наявності фото-відеофайлів, графічних зображень та іншої інформації, щодо купівлі та оплати за товари;

-здійснення входу до аккаунтів, створених в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які надходили повідомлення про підтвердження відправки замовленого товару.

Просила надати тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення інформації, до мобільного телефону синього кольору, марки Redmi IMEI 1: НОМЕР_3 IMEI 2: НОМЕР_4 , з сім-картами SIM1 НОМЕР_1 та SIM2 НОМЕР_5 , ноутбуку чорного кольору, марки LENOVO L570, серійний номер НОМЕР_6 , планшету Mobile Internet Device, серійний номер НОМЕР_14 , мобільного телефону синього кольору Redmi 7А IMEI 1: НОМЕР_11 IMEI 2: НОМЕР_12 без сім-карти, планшету сірого кольору LENOVO та моноблоку APPLE, серійний номер НОМЕР_13 , які належать ОСОБА_9 , тобто з можливістю огляду, копіювання інформації та її подальшим збереженням.

У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Володілець майна ОСОБА_9 у судове засідання не викликалася відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відсутність учасників справи зумовлює проведення судового засідання без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, з огляду на таке.

Слідчим відділом Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 08.04.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до пунктів 4, 6, 8 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частина перша статті 159, частина перша статті 160 КПК України унормовують право слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчим ОСОБА_3 на виконання частин п`ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка міститься у наведених у клопотанні речах, у сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000255 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання та подальшого вилучення.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до мобільного телефону синього кольору, марки Redmi IMEI 1: НОМЕР_3 IMEI 2: НОМЕР_4 , з сім-картами SIM1 НОМЕР_1 та SIM2 НОМЕР_5 , ноутбуку чорного кольору, марки LENOVO L570, серійний номер НОМЕР_6 , планшету Mobile Internet Device, серійний номер НОМЕР_14 , мобільного телефону синього кольору Redmi 7А IMEI 1: НОМЕР_11 IMEI 2: НОМЕР_12 без сім-карти, планшету сірого кольору LENOVO та моноблоку APPLE, серійний номер НОМЕР_13 , які належать ОСОБА_9 , з можливістю подальшого копіювання, вилучення та збереження інформації, яка міститься у вказаних речах.

Установити строк дії ухвали в один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1