печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000879 від 19 травня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000879 від 19 травня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000879 від 19 травня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що що на території України злочинною групою організовано шахрайську схему, направлену на незаконне заволодіння коштами громадян. Шахрайська схема полягає у створенні так званої «фінансової піраміди», під брендом «Allo», з метою залучення активів громадян під приводом отримання прибутку (дивідендів) у відсотковому еквіваленті, в залежності від суми вкладень та кількості залучених інших вкладників. Результатом здійснення зазначеної незаконної діяльності являється заволодіння вкладеними коштами громадян, шляхом обману, оскільки після перерахування потерпілими коштів на підконтрольні правопорушникам рахунки, повернути вказані кошти неможливо.

Вищеописана незаконна діяльність здійснюється шляхом залучення вкладників через соціальні мережі, такі як Tik-Tok, Instagram, а також веб-ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 та через інші ресурси з подібними доменними іменами.

Проведеним оперативним пошуком, працівниками Департаменту було установлено, що від вищевказаної протиправної діяльності можливо постраждали клієнти проекту ІНФОРМАЦІЯ_4 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме (перелік 1): ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 РНОКПП: не встановлено; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_24 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_25 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_26 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_27 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_28 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_29 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП: НОМЕР_30 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_31 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП: НОМЕР_32 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП: НОМЕР_33 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_34 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП: НОМЕР_35 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП: НОМЕР_36 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП: НОМЕР_37 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП: НОМЕР_38 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП: НОМЕР_39 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП: НОМЕР_40 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП: НОМЕР_41 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП: НОМЕР_42 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП: НОМЕР_43 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП: НОМЕР_44 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП: НОМЕР_45 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП: НОМЕР_46 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП: НОМЕР_47 ; ОСОБА_52 . ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП: НОМЕР_48 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП: НОМЕР_49 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП: НОМЕР_50 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП: НОМЕР_51 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП: НОМЕР_52 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП: НОМЕР_53 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП: НОМЕР_54 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП: НОМЕР_55 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП: НОМЕР_56 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП: НОМЕР_57 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП: НОМЕР_58 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП: НОМЕР_59 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП: НОМЕР_60 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП: НОМЕР_61 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП: НОМЕР_62 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП: НОМЕР_63 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП: НОМЕР_64 ; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , РНОКПП: НОМЕР_65 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , РНОКПП: НОМЕР_66 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , РНОКПП: НОМЕР_67 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , РНОКПП: НОМЕР_68 ; ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , РНОКПП: НОМЕР_69 ; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , РНОКПП: НОМЕР_70 ; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , РНОКПП: НОМЕР_71 .

При подальшому опрацюванні оперативних відомостей, шляхом проведення комплексу заходів оперативного пошуку, було установлено, що потерпілі здійснювали грошові перекази на різні банківські рахунки, у тому числі на рахунки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проекту ІНФОРМАЦІЯ_4 , при відпрацюванні яких було установлено певні утотожнені особливості, а саме:

1)клієнти проекту ІНФОРМАЦІЯ_4 мають змогу встановлювати зображення банківського профілю, яке відображається у інших клієнтів при проведенні взаємних платежів, - усі клієнти, на чиї рахунки надходили кошти від вищеописаної протиправної діяльності, встановили фотографію профілю - зображення логотипу так званого ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2)клієнти проекту ІНФОРМАЦІЯ_4 мають змогу встановлювати будь-яке ім`я для звернення, що буде відображено співробітникам при зверненні до служби підтримки, у даному випадку всі фігуранти вказали у полі «як звертатись» ім`я « ОСОБА_76 »;

Вищеописані ознаки виявлено у наступних клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проекту Monobank (перелік 2): ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , РНОКПП: НОМЕР_72 ; ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , РНОКПП: НОМЕР_73 ; ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , РНОКПП: НОМЕР_74 ; ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП: НОМЕР_75 ; ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , РНОКПП: НОМЕР_76 ; ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , РНОКПП: НОМЕР_77 ; ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , РНОКПП: НОМЕР_78 ; ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_79 ; ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , РНОКПП: НОМЕР_80 ; ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , РНОКПП: НОМЕР_81 ; ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , РНОКПП: НОМЕР_82 ; ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , РНОКПП: НОМЕР_83 ; ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , РНОКПП: НОМЕР_84 ; ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , РНОКПП: НОМЕР_85 ; ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_86 ; ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , РНОКПП: НОМЕР_87 ; ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , РНОКПП: НОМЕР_88 ; ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , РНОКПП: НОМЕР_89 ; ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_90 , РНОКПП: НОМЕР_90 ; ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , РНОКПП: НОМЕР_91 ; ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_92 , РНОКПП: НОМЕР_92 ; ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_93 , РНОКПП: НОМЕР_93 ; ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_94 , РНОКПП: НОМЕР_94 ; ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_95 , РНОКПП: НОМЕР_95 ; ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_96 , РНОКПП: НОМЕР_96 ; ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_97 , РНОКПП: НОМЕР_97 ; ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_98 , РНОКПП: НОМЕР_98 ; ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_99 , РНОКПП: НОМЕР_99 ; ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_100 , РНОКПП: НОМЕР_100 ; ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_101 ; ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_101 , РНОКПП: НОМЕР_102 ; ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_102 , РНОКПП: НОМЕР_103 ; ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_103 , РНОКПП: НОМЕР_104 ; ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_104 , РНОКПП: НОМЕР_105 ; ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_105 , РНОКПП: НОМЕР_106 ; ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , РНОКПП: НОМЕР_107 ; ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_106 , РНОКПП: НОМЕР_108 ; ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_107 , РНОКПП: НОМЕР_109 ; ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_108 , РНОКПП: НОМЕР_110 ; ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_109 РНОКПП: НОМЕР_111 ; ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_110 , РНОКПП: НОМЕР_112 ; ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_111 , РНОКПП: НОМЕР_113 ; ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_112 , РНОКПП: НОМЕР_114 ; ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_113 , РНОКПП: НОМЕР_115 ; ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_114 , РНОКПП: НОМЕР_116 ; ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_115 , РНОКПП: НОМЕР_117 ; ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_116 , РНОКПП: НОМЕР_118 ; ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_119 ; ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_117 , РНОКПП: НОМЕР_120 ; ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_118 , РНОКПП: НОМЕР_121 ; ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_119 , РНОКПП: НОМЕР_122 ; ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_120 , РНОКПП: НОМЕР_123 ; ОСОБА_129 , ІНФОРМАЦІЯ_121 , РНОКПП: НОМЕР_124 ; ОСОБА_130 , ІНФОРМАЦІЯ_122 , РНОКПП: НОМЕР_125 ; ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_123 , РНОКПП: НОМЕР_126 ; ОСОБА_132 , ІНФОРМАЦІЯ_124 , РНОКПП: НОМЕР_127 ; ОСОБА_133 , ІНФОРМАЦІЯ_125 , РНОКПП: НОМЕР_128 ; ОСОБА_134 , ІНФОРМАЦІЯ_126 , РНОКПП: НОМЕР_129 ; ОСОБА_135 , ІНФОРМАЦІЯ_127 , РНОКПП: НОМЕР_130 ; ОСОБА_136 , ІНФОРМАЦІЯ_128 , РНОКПП: НОМЕР_131 ; ОСОБА_137 , ІНФОРМАЦІЯ_129 , РНОКПП: НОМЕР_132 ; ОСОБА_138 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_133 ; ОСОБА_139 , ІНФОРМАЦІЯ_130 , РНОКПП: НОМЕР_134 ; ОСОБА_140 , ІНФОРМАЦІЯ_131 , РНОКПП: НОМЕР_135 ; ОСОБА_141 , ІНФОРМАЦІЯ_132 , РНОКПП: НОМЕР_136 ; ОСОБА_142 , ІНФОРМАЦІЯ_133 , РНОКПП: НОМЕР_137 ; ОСОБА_143 , ІНФОРМАЦІЯ_134 , РНОКПП: НОМЕР_138 ; ОСОБА_144 , ІНФОРМАЦІЯ_135 , РНОКПП: НОМЕР_139 ; ОСОБА_145 , ІНФОРМАЦІЯ_136 , РНОКПП: НОМЕР_140 ; ОСОБА_146 , ІНФОРМАЦІЯ_137 , РНОКПП: НОМЕР_141 ; ОСОБА_147 , ІНФОРМАЦІЯ_138 , РНОКПП: НОМЕР_142 ; ОСОБА_148 , ІНФОРМАЦІЯ_139 , РНОКПП: НОМЕР_143 ; ОСОБА_149 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_144 ; ОСОБА_150 , ІНФОРМАЦІЯ_140 , РНОКПП: НОМЕР_145 ; ОСОБА_151 , ІНФОРМАЦІЯ_141 , РНОКПП: НОМЕР_146 ; ОСОБА_152 , ІНФОРМАЦІЯ_142 , РНОКПП: НОМЕР_147 ; ОСОБА_153 , ІНФОРМАЦІЯ_143 , РНОКПП: НОМЕР_148 ; ОСОБА_154 , ІНФОРМАЦІЯ_144 , РНОКПП: НОМЕР_149 ; ОСОБА_155 , ІНФОРМАЦІЯ_145 , РНОКПП: НОМЕР_150 ; ОСОБА_156 , ІНФОРМАЦІЯ_146 , РНОКПП: НОМЕР_151 ; ОСОБА_157 , ІНФОРМАЦІЯ_147 , РНОКПП: НОМЕР_152 ; ОСОБА_158 , ІНФОРМАЦІЯ_148 , РНОКПП: НОМЕР_153 ; ОСОБА_159 , ІНФОРМАЦІЯ_149 , РНОКПП: НОМЕР_154 ; ОСОБА_160 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_155 ; ОСОБА_161 , ІНФОРМАЦІЯ_150 , РНОКПП: НОМЕР_156 ; ОСОБА_162 , ІНФОРМАЦІЯ_151 , РНОКПП: НОМЕР_157 ; ОСОБА_163 , ІНФОРМАЦІЯ_152 , РНОКПП: НОМЕР_158 ; ОСОБА_164 , ІНФОРМАЦІЯ_153 , РНОКПП: НОМЕР_159 ; ОСОБА_165 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_160 ; ОСОБА_166 , ІНФОРМАЦІЯ_154 , РНОКПП: НОМЕР_161 ; ОСОБА_167 , ІНФОРМАЦІЯ_155 , РНОКПП: НОМЕР_162 ; ОСОБА_168 , ІНФОРМАЦІЯ_156 , РНОКПП: НОМЕР_163 ; ОСОБА_169 , ІНФОРМАЦІЯ_157 , РНОКПП: НОМЕР_164 ; ОСОБА_170 , ІНФОРМАЦІЯ_158 , РНОКПП: НОМЕР_165 ; ОСОБА_171 , ІНФОРМАЦІЯ_159 , РНОКПП: НОМЕР_166 ; ОСОБА_172 , ІНФОРМАЦІЯ_160 , РНОКПП: НОМЕР_167 ; ОСОБА_173 , ІНФОРМАЦІЯ_161 , РНОКПП: НОМЕР_168 .

Враховуючи вищевикладене, для повного та всебічного встановлення всіх відомостей, що мають місце в кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що стосуються відкриття та обслуговування вищевказаних банківських карток з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000879 від 19 травня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000879 від 19.05.2023: ОСОБА_174 , ОСОБА_3 , дозвілна тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме до документів, які містять відомості щодо банківських рахунків (карток) вказаних далі фізичних осіб, за період часу з дати відкриття рахунків (карток) по дату постановлення ухвали слідчого судді, а саме щодо наступних фізичних осіб:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

11. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

12. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

13. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

14. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

15. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

16. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;

17. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 РНОКПП: не встановлено;

18. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

19. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;

20. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_20 ;

21. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_21 ;

22. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;

23. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_23 ;

24. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_24 ;

25. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_25 ;

26. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_26 ;

27. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_27 ;

28. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_28 ;

29. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_29 ;

30. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП: НОМЕР_30 ;

31. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_31 ;

32. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП: НОМЕР_32 ;

33. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП: НОМЕР_33 ;

34. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_34 ;

35. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП: НОМЕР_35 ;

36. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП: НОМЕР_36 ;

37. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП: НОМЕР_37 ;

38. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП: НОМЕР_38 ;

39. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП: НОМЕР_39 ;

40. ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП: НОМЕР_40 ;

41. ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП: НОМЕР_41 ;

42. ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП: НОМЕР_42 ;

43. ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП: НОМЕР_43 ;

44. ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП: НОМЕР_44 ;

45. ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП: НОМЕР_45 ;

46. ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП: НОМЕР_46 ;

47. ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП: НОМЕР_47 ;

48. ОСОБА_52 .09.2000 р.н., РНОКПП: НОМЕР_48 ;

49. ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП: НОМЕР_49 ;

50. ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП: НОМЕР_50 ;

51. ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП: НОМЕР_51 ;

52. ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП: НОМЕР_52 ;

53. ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП: НОМЕР_53 ;

54. ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП: НОМЕР_54 ;

55. ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП: НОМЕР_55 ;

56. ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП: НОМЕР_56 ;

57. ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП: НОМЕР_57 ;

58. ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП: НОМЕР_58 ;

59. ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП: НОМЕР_59 ;

60. ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП: НОМЕР_60 ;

61. ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП: НОМЕР_61 ;

62. ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП: НОМЕР_62 ;

63. ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП: НОМЕР_63 ;

64. ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП: НОМЕР_64 ;

65. ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , РНОКПП: НОМЕР_65 ;

66. ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , РНОКПП: НОМЕР_66 ;

67. ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , РНОКПП: НОМЕР_67 ;

68. ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , РНОКПП: НОМЕР_68 ;

69. ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , РНОКПП: НОМЕР_69 ;

70. ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , РНОКПП: НОМЕР_70 ;

71. ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , РНОКПП: НОМЕР_71 ,

які можуть бути потерпілими у кримінальному провадженні та:

1. ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , РНОКПП: НОМЕР_72 ;

2. ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , РНОКПП: НОМЕР_73 ;

3. ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , РНОКПП: НОМЕР_74 ;

4. ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП: НОМЕР_75 ;

5. ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , РНОКПП: НОМЕР_76 ;

6. ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , РНОКПП: НОМЕР_77 ;

7. ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , РНОКПП: НОМЕР_78 ;

8. ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_79 ;

9. ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , РНОКПП: НОМЕР_80 ;

10. ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , РНОКПП: НОМЕР_81 ;

11. ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , РНОКПП: НОМЕР_82 ;

12. ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , РНОКПП: НОМЕР_83 ;

13. ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , РНОКПП: НОМЕР_84 ;

14. ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , РНОКПП: НОМЕР_85 ;

15. ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_86 ;

16. ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , РНОКПП: НОМЕР_87 ;

17. ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , РНОКПП: НОМЕР_88 ;

18. ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , РНОКПП: НОМЕР_89 ;

19. ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_90 , РНОКПП: НОМЕР_90 ;

20. ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , РНОКПП: НОМЕР_91 ;

21. ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_92 , РНОКПП: НОМЕР_92 ;

22. ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_93 , РНОКПП: НОМЕР_93 ;

23. ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_94 , РНОКПП: НОМЕР_94 ;

24. ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_95 , РНОКПП: НОМЕР_95 ;

25. ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_96 , РНОКПП: НОМЕР_96 ;

26. ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_97 , РНОКПП: НОМЕР_97 ;

27. ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_98 , РНОКПП: НОМЕР_98 ;

28. ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_99 , РНОКПП: НОМЕР_99 ;

29. ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_100 , РНОКПП: НОМЕР_100 ;

30. ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_101 ;

31. ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_101 , РНОКПП: НОМЕР_102 ;

32. ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_102 , РНОКПП: НОМЕР_103 ;

33. ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_103 , РНОКПП: НОМЕР_104 ;

34. ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_104 , РНОКПП: НОМЕР_105 ;

35. ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_105 , РНОКПП: НОМЕР_106 ;

36. ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , РНОКПП: НОМЕР_107 ;

37. ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_106 , РНОКПП: НОМЕР_108 ;

38. ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_107 , РНОКПП: НОМЕР_109 ;

39. ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_108 , РНОКПП: НОМЕР_110 ;

40. ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_109 РНОКПП: НОМЕР_111 ;

41. ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_110 , РНОКПП: НОМЕР_112 ;

42. ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_111 , РНОКПП: НОМЕР_113 ;

43. ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_112 , РНОКПП: НОМЕР_114 ;

44. ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_113 , РНОКПП: НОМЕР_115 ;

45. ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_114 , РНОКПП: НОМЕР_116 ;

46. ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_115 , РНОКПП: НОМЕР_117 ;

47. ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_116 , РНОКПП: НОМЕР_118 ;

48. ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_119 ;

49. ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_117 , РНОКПП: НОМЕР_120 ;

50. ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_118 , РНОКПП: НОМЕР_121 ;

51. ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_119 , РНОКПП: НОМЕР_122 ;

52. ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_120 , РНОКПП: НОМЕР_123 ;

53. ОСОБА_129 , ІНФОРМАЦІЯ_121 , РНОКПП: НОМЕР_124 ;

54. ОСОБА_130 , ІНФОРМАЦІЯ_122 , РНОКПП: НОМЕР_125 ;

55. ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_123 , РНОКПП: НОМЕР_126 ;

56. ОСОБА_132 , ІНФОРМАЦІЯ_124 , РНОКПП: НОМЕР_127 ;

57. ОСОБА_133 , ІНФОРМАЦІЯ_125 , РНОКПП: НОМЕР_128 ;

58. ОСОБА_134 , ІНФОРМАЦІЯ_126 , РНОКПП: НОМЕР_129 ;

59. ОСОБА_135 , ІНФОРМАЦІЯ_127 , РНОКПП: НОМЕР_130 ;

60. ОСОБА_136 , ІНФОРМАЦІЯ_128 , РНОКПП: НОМЕР_131 ;

61. ОСОБА_137 , ІНФОРМАЦІЯ_129 , РНОКПП: НОМЕР_132 ;

62. ОСОБА_138 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_133 ;

63. ОСОБА_139 , ІНФОРМАЦІЯ_130 , РНОКПП: НОМЕР_134 ;

64. ОСОБА_140 , ІНФОРМАЦІЯ_131 , РНОКПП: НОМЕР_135 ;

65. ОСОБА_141 , ІНФОРМАЦІЯ_132 , РНОКПП: НОМЕР_136 ;

66. ОСОБА_142 , ІНФОРМАЦІЯ_133 , РНОКПП: НОМЕР_137 ;

67. ОСОБА_143 , ІНФОРМАЦІЯ_134 , РНОКПП: НОМЕР_138 ;

68. ОСОБА_144 , ІНФОРМАЦІЯ_135 , РНОКПП: НОМЕР_139 ;

69. ОСОБА_145 , ІНФОРМАЦІЯ_136 , РНОКПП: НОМЕР_140 ;

70. ОСОБА_146 , ІНФОРМАЦІЯ_137 , РНОКПП: НОМЕР_141 ;

71. ОСОБА_147 , ІНФОРМАЦІЯ_138 , РНОКПП: НОМЕР_142 ;

72. ОСОБА_148 , ІНФОРМАЦІЯ_139 , РНОКПП: НОМЕР_143 ;

73. ОСОБА_149 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_144 ;

74. ОСОБА_150 , ІНФОРМАЦІЯ_140 , РНОКПП: НОМЕР_145 ;

75. ОСОБА_151 , ІНФОРМАЦІЯ_141 , РНОКПП: НОМЕР_146 ;

76. ОСОБА_152 , ІНФОРМАЦІЯ_142 , РНОКПП: НОМЕР_147 ;

77. ОСОБА_153 , ІНФОРМАЦІЯ_162 , РНОКПП: НОМЕР_148

78. ОСОБА_154 , ІНФОРМАЦІЯ_144 , РНОКПП: НОМЕР_149 ;

79. ОСОБА_155 , ІНФОРМАЦІЯ_145 , РНОКПП: НОМЕР_150 ;

80. ОСОБА_156 , ІНФОРМАЦІЯ_146 , РНОКПП: НОМЕР_151 ;

81. ОСОБА_157 , ІНФОРМАЦІЯ_147 , РНОКПП: НОМЕР_152 ;

82. ОСОБА_158 , ІНФОРМАЦІЯ_148 , РНОКПП: НОМЕР_153 ;

83. ОСОБА_159 , ІНФОРМАЦІЯ_149 , РНОКПП: НОМЕР_154 ;

84. ОСОБА_160 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_155 ;

85. ОСОБА_161 , ІНФОРМАЦІЯ_150 , РНОКПП: НОМЕР_156 ;

86. ОСОБА_162 , ІНФОРМАЦІЯ_151 , РНОКПП: НОМЕР_157 ;

87. ОСОБА_163 , ІНФОРМАЦІЯ_152 , РНОКПП: НОМЕР_158 ;

88. ОСОБА_164 , ІНФОРМАЦІЯ_153 , РНОКПП: НОМЕР_159 ;

89. ОСОБА_165 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_160 ;

90. ОСОБА_166 , ІНФОРМАЦІЯ_154 , РНОКПП: НОМЕР_161 ;

91. ОСОБА_167 , ІНФОРМАЦІЯ_155 , РНОКПП: НОМЕР_162 ;

92. ОСОБА_168 , ІНФОРМАЦІЯ_156 , РНОКПП: НОМЕР_163 ;

93. ОСОБА_169 , ІНФОРМАЦІЯ_157 , РНОКПП: НОМЕР_164 ;

94. ОСОБА_170 , ІНФОРМАЦІЯ_158 , РНОКПП: НОМЕР_165 ;

95. ОСОБА_171 , ІНФОРМАЦІЯ_159 , РНОКПП: НОМЕР_166 ;

96. ОСОБА_172 , ІНФОРМАЦІЯ_160 , РНОКПП: НОМЕР_167 ;

97. ОСОБА_173 , ІНФОРМАЦІЯ_161 , РНОКПП: НОМЕР_168 , рахунки яких використовувалися під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

- Відомості щодо руху коштів по банківським карткам вищевказаних осіб, із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити) за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- Документів щодо відкриття та функціонування рахунків по банківським платіжним карткам вищевказаних осіб:

-заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка);

-належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

-копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками;

-договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам;

-опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

-інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

- Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам за банківськими платіжними картами вищевказаних осіб, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

- Копій вхідної та вихідної кореспонденції (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали) по банківським карткам вищевказаних осіб, між банківською установою та клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування банківських платіжних карток вищевказаних осіб, а саме: номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

- Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), на електронному носії щодо отримання грошових коштів по банківських платіжних картках вищевказаних осіб.

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських платіжних картках вищевказаних осіб, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- Матеріали службових перевірок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_163 », аналітичних звітів, матеріалів, оформлених за результатами таких перевірок/внутрішніх розслідувань, тощо, за фактами повідомлень вищевказаних клієнтів про вчинення відносно них вищеописаного кримінального правопорушення, або в ході виявлення сумнівних (підозрілих) банківських операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/30130/23-к

Прим. 2 Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

25.07.2023