Номер провадження № 1-кс/243/538/2023
Номер справи 243/2912/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2023 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю:

- секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

- прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, продовженням строку дії воєнного стану в Україні, відповідно до Рішення зборів суддів Слов`янського міськрайонного суду Донецької області № 6 від 05 травня 2022 року поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі Наказу № 29-к «Про впровадження дистанційної роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10 травня 2022 року, Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування за № 0000433, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_4 , з Клопотанням узгодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури Донецької області, за матеріалами досудового розслідування за № 0000433, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з Клопотанням, встановлено, що 21 червня 2023 року до ЧЧ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшла Заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, таємно вчинила крадіжку грошових коштів з її банківської карти, сума матеріальної шкоди встановлюється. (ЄО №7696 від 21 червня 2023 року).

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що з 20 червня 2023 року о 06 годині 14 хвилин їй прийшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про запит підвищення ліміту, коли вона побачила повідомлення, то перейшла до додатку де побачила, що з її картки НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 37554 гривень, яким чином їй не відомо, тому що дані своєї картки вона не повідомляла, пароль від картки та інші реквізити не розповсюджувала. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що необхідно заблокувати картку та звернутись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У відділенні їй повідомили, що банку не відомо яким чином були зняті грошові кошти, також їй стало відомо, що грошові кошти у сумі 37 554, 31 гривень перераховані на сайт DE ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі валюти операції 1 321,28 CAD.

Так, в ході досудового розслідування з метою отримання даних, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення в повному обсязі, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку потерпілої № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ) в період з 00 години 00 хвилин 19 червня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 21 червня 2023 року із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформацію про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалося переведення коштів та рахунків, на які було здійснено такі переведення.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а отже особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не можливо притягнути до відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вся необхідна інформація, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), враховуючи той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ) в період з 00 години 00 хвилин 19 червня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 21 червня 2023 року із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформацію про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалося переведення коштів та рахунків, на які було здійснено такі переведення.

Прокурор Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , у судовому засіданні просив задовольнити Клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею Клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути Клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вислухавши прокурора, дослідивши документи, що додані до Клопотання, слідчий суддя вважає, що подане Клопотання підлягає задоволенню.

СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000433, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 червня 2023 року, зокрема, за Заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, таємно вчинила крадіжку грошових коштів

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування Клопотання долучено та надано суду Протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , з якого вбачається, що з 20 червня 2023 року о 06 годині 14 хвилин їй прийшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про запит підвищення ліміту, коли вона побачила повідомлення, то перейшла до додатку де побачила, що з її картки НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 37554 гривень, яким чином їй не відомо, тому що дані своєї картки вона не повідомляла, пароль від картки та інші реквізити не розповсюджувала. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що необхідно заблокувати картку та звернутись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У відділенні їй повідомили, що банку не відомо яким чином були зняті грошові кошти, також їй стало відомо, що грошові кошти у сумі 37 554, 31 гривень перераховані на сайт DE YUN SHE TICKETS у сумі валюти операції 1 321,28 CAD..

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення Клопотання слідчого, оскільки відомості щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000433, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задовольнити.

Надати тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000433, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, а саме слідчим СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також прокурорам Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ) в період з 00 години 00 хвилин 19 червня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 21 червня 2023 року із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформацію про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалося переведення коштів та рахунків, на які було здійснено такі переведення.

Встановити термін надання відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1