УХВАЛА

31.08.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 лейтенанта БЕБ ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0008564 від 09.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся детектив Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 лейтенант БЕБ ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008564 від 09.11.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 України.

Відповідно до Протоколу №24/12/14-НР засідання наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 від 24.12.2014, директора Головного операційного управління ОСОБА_4 призначено тимчасово виконуючою обов`язки Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 29.12.2014 до моменту обрання нового кандидата на посаду Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та одержання письмової згоди Національного банку України про погодження призначення такого кандидата на вказану посаду.

Наказом № 24-К від 08.02.2011 року призначено на посаду головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

Будучи виконувачем обов`язків голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 при здійсненні організації фінансово-господарської діяльності вказаної банківської установи, та головний бухгалтер ОСОБА_5 , при здійсненні організації ведення обліку, складання та подання звітності, попередньо домовившись між собою, маючи злочинний намір та корисливу мету спрямовану на ухилення від сплати податків, розуміючи незаконність своїх дій, в порушення вимог п.п. 41.1.1, п. 41.1, п. 41.4 ст. 41, п.п. 14.1.157, п.п. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14, п. 58.1 ст. 58 Податкового кодексу України, за звітні (податкові) періоди березень-квітень 2015 року, ухилились від сплати податку на додану вартість у розмірі 102 146 748,62 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до вимог статті 76 Закону України "Про банки і банківську діяльність" 07 квітня 2017 року Правління ІНФОРМАЦІЯ_3 прийняло рішення № 217-рш/БТ "Про віднесення Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до категорії неплатоспроможних".

В подальшому Національний банк України за пропозицією ІНФОРМАЦІЯ_4 прийняв рішення від 27 квітня 2017 року № 275-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Крім цього ІНФОРМАЦІЯ_5 передав повноваження ліквідатора провідному спеціалісту з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу впровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту управління активами ОСОБА_6 строком на два роки з 28 квітня 2017 до 27 квітня 2019 включно.

03.01.2019 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про проведення державної реєстрації припинення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як юридичної особи, а, отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим.

Інформація, яка міститься в банківських документах, в т.ч. юридичній справі має значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні обставин фінансово-господарської діяльності, що призвели до ухилення від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість, встановлення службових осіб, які мали право підпису банківських документів та відкривали рахунки у банківських установах, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, у зв`язку з чим необхідно отримати доступ до документів, що стосуються діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 .

На сьогоднішній день, по матеріалам кримінального провадження у відповідності до ст. 91 КПК України виникла необхідність у дослідженні операцій, проведених службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , що неможливо без отримання відомостей, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області лейтенанта БЕБ ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0008564 від 09.11.2016, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , детективам ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , а також детективам БЕБ України, Територіального управління БЕБ у м. Києві, ІНФОРМАЦІЯ_6 , які будуть діяти на підставі доручення або постанови про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст.218 КПК ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , здійснити тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , за період з 08.02.2011 по дату внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб запису про припинення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як юридичної особи, а саме до наступних відомостей з можливістю вилучення їх копій:

- копій юридичної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, посадові інструкції службових осіб, які мали право підпису, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1