У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 травня 2023 р. Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в м. Кобеляки, клопотання слідчого Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

25 квітня 2023 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури про про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий зазначає, що на цей час проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000052 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у власності має банківську картку № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 і додатковий рахунок договору SAMDNWFC1 від 21.01.2020, з яких 08.02.2023 невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 22977,54 гривні.

Під час досудового слідства встановлено, що 08.02.2023 ОСОБА_3 проглядала в своєму мобільному телефоні соціальну мережу «Instagram», під час перегляду якої висвітило нібито Президент України прийняв Указ, що всьому населенню України передбачена допомога в розмірі 6 тисяч гривень і був зазначений значок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі ОСОБА_3 перейшла на сайт (який саме остання не пам`ятає), на якому їй було запропоновано ввести особисті дані банківської карти, на що остання ввела дані зарплатної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ввела пін код (CVV код не вводила), але з цими даними її не пропускало далі. Після цього ОСОБА_3 ввела номер банківської карти Є-підтримка і пін код, і після цього майже одразу прийшло смс повідомлення на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знято кошти в сумі 7659, 18 грн., остання одразу зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і побачила, що в неї знято з кредитної карти № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC1 від 21.01.2020 за період 08.02.2023 08.02.2023 грошові кошти трьома платежами по 7659, 18 грн.. 09.02.2023 ОСОБА_3 звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Кобеляки, де останній надали роздруківку по рахунку та пояснили, що вказані кошти в сумі 7659, 18 грн., були при знятті автоматично переведені в польські злоті в сумі 902,27 PLN.

1. З метою встановлення обставин справи, так як іншим чином отримати докази не можливо, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC1 від 21.01.2020 за період 08.02.2023 08.02.2023 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC1 від 21.01.2020 за період 08.02.2023 08.02.2023, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за 08.02.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 за 08.04.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC1 від 21.01.2020 за період 08.02.2023 08.02.2023 за 08.02.2023 з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Учасники справи будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Слідчий віділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, подав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує і прохає задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.

Слідчим суддею встановлено, що 9 лютого 2023 року до ЄРДР за № 0000052 внесені відомості за ч. 4 ст. 185 КК України за фактом викрадення з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_3 , грошових коштів.

Під час досудового розслідування ОСОБА_3 повідоимла, що 08.02.2023 проглядала в своєму мобільному телефоні соціальну мережу «Instagram», під час перегляду якої висвітило нібито Президент України прийняв Указ, що всьому населенню України передбачена допомога в розмірі 6 тисяч гривень і був зазначений значок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі ОСОБА_3 перейшла на сайт (який саме остання не пам`ятає), на якому їй було запропоновано ввести особисті дані банківської карти, на що остання ввела дані зарплатної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ввела пін код (CVV код не вводила), але з цими даними її не пропускало далі. Після цього ОСОБА_3 ввела номер банківської карти Є-підтримка і пін код, і після цього майже одразу прийшло смс повідомлення на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знято кошти в сумі 7659, 18 грн., остання одразу зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і побачила, що в неї знято з кредитної карти № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC1 від 21.01.2020 за період 08.02.2023 08.02.2023 грошові кошти трьома платежами по 7659, 18 грн.. 09.02.2023 ОСОБА_3 звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Кобеляки, де останній надали роздруківку по рахунку та пояснили, що вказані кошти в сумі 7659, 18 грн., були при знятті автоматично переведені в польські злоті в сумі 902,27 PLN.

Осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення на цей час не встановлено.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач може мати суттєве значення обставин справи, зокрема встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, а відомості що містяться в документах можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться слідчими: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тому саме цим особам необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання слідчого Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC1 від 21.01.2020 за період 08.02.2023 08.02.2023 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC1 від 21.01.2020 за період 08.02.2023 08.02.2023, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за 08.02.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 за 08.04.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC1 від 21.01.2020 за період 08.02.2023 08.02.2023 за 08.02.2023 з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

Слідчий суддя