УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000016 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, прокурор зазначав, що 17.01.2023 до Солом`янської окружної прокуратури м. Києва надійшли матеріали від ДКІБ СБ України щодо виявлення шахрайського механізму заволодіння грошовими коштами громадян України під виглядом надання неіснуючих послуг, а саме пропозицій з пасивного заробітку шляхом інвестицій з використанням публічно-доступних каналів у соціальному месенджері «Telegram» під назвами: «ТОВАРКА.UА», « ІНФОРМАЦІЯ_4 » організували протиправний механізм з привласнення грошових активів громадян України.

Надалі прокурор в клопотанні зазначав, що на вищевказаних Telegram-каналах здійснювалось розповсюдження публічних пропозицій орієнтованих на невстановлене коло осіб, в яких пропонувалось отримати високий прибуток шляхом здійснення інвестицій в закупівлю окремих груп товарів.

В подальшому, для отримання додаткових інструкцій, потерпілі розпочинали листування з адміністраторами шахрайських Telegram-каналів, контакти яких були вказані в шапці профілю та публікаціях.

На виконання інструкцій зловмисників, потерпілий здійснював свою «інвестицію» шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок, оформлений на підставних (третіх) осіб. Після отримання грошових коштів, адміністратори вищевказаних Telegram-каналів блокували контакт потерпілого у соціальному месенджері або за допомогою соціальної інженерії (виплатою перших «дивідендів», раптовим виникненням труднощів з доставки товару тощо) виманювали додаткову оплату на підконтрольні їм рахунки. Як результат, зловмисники, зловживаючи довірою потерпілих осіб, отримували грошові кошти останніх.

В свою чергу, з метою збільшення кількості підписників на підконтрольних Telegram-каналах та, як результат, покращення довіри у сторонніх користувачів до них, адміністратори шахрайських ресурсів замовляли рекламні послуги в «авторитетних» регіональних Telegram-каналах: «Реальний Київ», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Разом з тим, розрахунок за рекламні послуги здійснювався з використанням віртуальних (криптовалютних) активів.

Проте, в кінці грудня 2022 року, у зв`язку із скаргами на шахрайські дії Telegram-каналів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останні були заблоковані.

Слід зауважити, що 09.01.2023 в соціальному месенджері «Telegram» створено публічний канал « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який повністю копіює зміст вказаних вище заблокованих ресурсів. Таким чином, отримана інформація свідчить про те, що група осіб продовжує протиправну діяльність, використовучи наявний механізм.

Зокрема, встановлено, що до вказаної вище протиправної діяльності причетні наступні громадяни України:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , використовує мобільні номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_5 . Для отримання грошових коштів створює т.зв. «ордери» на криптовалютній біржі «Binance» на купівлю криптовалюти способом «P2P».

В подальшому отримані кошти від потерпілих надходять одразу людині, що виступає мерчантом (обмінником/посередником) на біржі, чиї реквізити надавались ОСОБА_5 потерпілим для «інвестування». В свою чергу, ОСОБА_5 отримує криптовалюту на свій рахунок «Binance», не надаючи власні картки або картки т.зв. «дропів» (підставних осіб).

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_7 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_7 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_10 .

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 використовує мобільний номер телефону НОМЕР_12 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_14 .

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_16 . Здійснює обготівкування та переказ грошових коштів у банківських відділеннях на підконтрольні карткові рахунки, які отримані від зазначеної вище протиправної діяльності.

З метою приховування протиправної діяльності вищевказані особи здійснюють пошук осіб т.зв. «дропів» для оформлення карткових рахунків в банківських установах України на сторонніх осіб, пропонуючи останнім грошову винагороду. В свою чергу, емітовані банківські карти останні отримують в особисте розпорядження для виводу грошових коштів отриманих злочинним шляхом. Проведеними заходами встановлено осіб, що передавали зловмисникам у користування карткові рахунки, а саме:

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_18 .

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 , мобільний номер телефону НОМЕР_20 .

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_21 , мобільний номер телефону НОМЕР_22 .

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_23 , мобільний номер телефону НОМЕР_24 .

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_25 , мобільний номер телефону НОМЕР_26 .

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_27 , мобільний номер телефону НОМЕР_28 .

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_29 , мобільний номер телефону НОМЕР_30 .

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_31 , мобільні номери телефонів НОМЕР_32 , НОМЕР_33 .

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_34 , мобільний номер телефону НОМЕР_35 .

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_36 , мобільний номер телефону НОМЕР_37 .

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_38 , мобільний номери телефонів НОМЕР_39 , НОМЕР_40 .

Таким чином прокурор стверджував, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може міститься інформація про наступних абонентів мобільного зв`язку: НОМЕР_41 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_42 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 яка у свою чергу надасть можливість встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, чи осіб, що можуть бути до цього причетними та використати, як доказ відомості, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини.

З урахуванням викладеного, прокурор впевнений, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця документів, за якого їх зміст буде розкритий стороні обвинувачення з метою використання в доказуванні.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання з приводу даного клопотання з огляду на порушене слідчим клопотання не викликалися що в силу ч. ч.2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надавши до суду клопотання про проведення судового засідання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.160 - 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення ВП-2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 , слідчим Солом`нського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 та уповноваженим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: отримання інформації у друкованому та електронному вигляді стосовно наступних абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_41 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_42 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, і інформацію про номер ІМЕІ телефону, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2022 року по 16.05.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1