Справа № 585/538/23
Номер провадження 1-кс/585/1019/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

18 серпня 2023 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 17.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ДП «Дороги Сумщини» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Смартрем» під час укладання та виконання договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021 року щодо поточного середнього ремонту мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району. Так, 16.09.2021 року між ДП «Дороги Сумщини» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «СМАРТРЕМ» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021 щодо поточного середнього ремонту мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району на суму 1 895 400,00 грн. з терміном дії з моменту підписання до 31.12.2021, за результатами проведення тендеру. З заяви голови громадської організації «Люди змін» ОСОБА_6 відомо, що ціна за ремонт мосту завищена у 2-3 рази. Разом з тим встановлено, що вже 28.12.2021 за результатами виконання договору підписано акти виконаних робіт та роботи оплачено за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам. Згідно договірної ціни на будівництво об`єкту вартість матеріальних ресурсів становить 975 079,00 грн. При цьому, відповідно до відповіді з Роменського дочірнього агролісогосподарського підприємства «Роменський агролісгосп», наданої за результатами огляду мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району із залученням спеціалістів у галузі деревини та будівництва на будівництво мостового переходу витрачено дубового брусу, брусу настильного 34.76 метри кубічних та соснового брусу 12,33 метри кубічні на загальну суму 558 864,9 грн, що також підтверджується довідкою вартості деревини наданої Сумським дочірнім агролісогосподарським підприємством «Сумський агролісгосп». Таким чином тільки на матеріальних ресурсах завищено вартість на понад 400 000,00 грн. Вказане у своїй сукупності свідчить про привласнення бюджетних коштів службовими особами ДП «Дороги Сумщини» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Смартрем» під час укладання та виконання договору про надання послуг №32Г1с/К-МД/2610 від 16.09.2021 щодо поточного середнього ремонту мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району. 29.03.2023 року у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Сумського НДЕКЦ. Для проведення вказаної експертизи на дослідження надано документи вилучені під час обшуку у замовника робіт ДІЇ «Дороги Сумщини». Разом з тим, 06.04.2023 директору ТОВ «Смартрем» ОСОБА_5 оголошено ухвалу слідчого судді Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 від 27.03.2023 про тимчасовий доступ до документів щодо виконання договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021 року та викликано останню на допит у якості на 11.04.2023 року. Однак, ОСОБА_5 на теперішній час на допит не з`явилась та на виконання ухвали слідчого судді документи не надала. Також, ОСОБА_5 під час розмови з фактичним власником ТОВ «Смартрем» ОСОБА_7 06.04.2023 року обумовили факт не надання документів, через те, що вони начебто знищені під час війни. Окрім цього, з матеріалів кримінального провадження відомо, що документи, щодо виконань умов договору, установчі документи ТОВ «Смартрем». Електронний цифровий підпис ОСОБА_5 та банківська карта ОСОБА_5 для виплат знаходяться у ОСОБА_7 та його знайомого директора ТОВ «Суми-Продресурс-2009» ОСОБА_8 . Разом з тим, відповідно до відомостей отриманих з ГУ ДПС у Сумській області відомо, що податкову звітність ТОВ «Смартрем» подає з ІР-Адреси НОМЕР_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , де відповідно повинен зберігатись електронний підпис ОСОБА_5 та може зберігатись документація щодо виконання умов договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021. Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у відшуканні та вилученні, наступних речей та оригіналів документів: договір про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021 щодо поточного середнього ремонту мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району з усіма додатковими угодами та договірною ціною та договори субпідряду; акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.202Із додатками в повному обсязі; акти форми КБ-3 по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021 з додатками в повному обсязі; загальний журнал робіт по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021», оформлений належним чином; акти на закриття прихованих робіт на будівництво по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021; журнал авторського нагляду при будівництві по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021 в повному обсязі; журнал технічного нагляду при будівництві по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021. в повному обсязі; відомості списання матеріалів при проведенні робіт по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021; видаткові накладні на застосовані будівельні матеріали по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021; робочий проект за об`єктом «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» у повному обсязі; повідомлення або декларацію про початок виконання будівельних робіт на об`єкті «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району»; розрахунки загальновиробничих витрат ТОВ «Смартрем» до актів приймання передачі виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в) до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021; наряд замовлення матеріалів (зі специфікацією) по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району»; сертифікати відповідності на вироби і матеріали, які застосовувалися ТОВ «Смартрем» при виконанні робіт на об`єкті дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району»; документи на утилізацію сміття (старої деревини) по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району»; платіжні доручення на оплату робіт по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021; відомості про найманих працівників, які залучались до будівельних робіт та відповідні документи, які підтверджують трудові відносини з ними; експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району»; локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до наданого на дослідження титульного листа договірної ціни (шифр 97_ДЦ_ДЦ), що є додатком 1 до договору ТОВ «Смартрем» про надання послуг №32Пс/К- МД/2610 від 16.09.2021 в сумі 1 895 400.00 грн. по об`єкту «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району»; розрахунок витрат ТОВ «Смартрем» в сумі 60 017.00 грн. на відрядження працівників до акту приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в) за листопад 2021 року №01-11-32 Пс/К-МД2610 по об`єкту «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» у формі (П-40), що передбачена вимогами ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Визначення вартості виконаних робіт»; розрахунок витрат ТОВ «Смартрем» на покриття ризику в сумі 23 017,00 грн. до акту приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в) за листопад 2021 року №01-11-32 Пс/К-МД2610 по об`єкту «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району»; виконавчу схему (креслення) на влаштування дерев`яного помосту при проведенні будівельних робіт з улаштування тимчасових будівель та споруд по об`єкту «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району»; електронний цифровий підпис ОСОБА_5 та банківська карта ОСОБА_5 ; іншу документації по об`єкту дослідження «Поточний середній ремонт мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району» відповідно до договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021, яка укладалась під час та після виконання будівельних робіт (експертні звіти, ТТН, відомості ресурсів, та ін.). Зазначені документи необхідні органу досудового розслідування для розрахунку завданої шкоди, шляхом проведення будівельно-технічної, судової економічної та судової почеркознавчої експертиз та визначення винної особи. Такі документи можуть знаходитись за місцем мешкання ОСОБА_9 , АДРЕСА_1 . Вказані речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні для повідомлення обгрунтованої підозри. Враховуючи викладені обставини та вимоги статті 2 КПК України, щодо забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, сторона обвинувачення вважає, що єдиною доцільною і необхідною слідчою дією у цьому випадку є проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 , АДРЕСА_1 , без проведення якого не можливо зафіксувати сліди вчиненого злочину та виявити і вилучити документи, які в подальшому будуть використані як докази в кримінальному проваджені. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, власником квартири АДРЕСА_1 є ОСОБА_10 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити, підтвердив обґрунтування наведені в клопотанні.

Прокурор для розгляду клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце його розгляду.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000003 від 17.01.2023 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 4).

До клопотання також додані матеріали досудового слідства: витяг з ЄРДР від 17.01.2023 року, заява про виявлення злочину в порядку ст. 214 КПК України, договір про надання послуг від №32Пс/к-МД/2610 від 16.09.2021, Додаток 1 до договору від 16.09.2021 року №32Пс/к-МД/2610, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формуваньна 24.01.2023 року ТОВ «Смартрем», довідка про надання відомостей щодо оплати актів виконаних робіт виданої Головним управління Державної казначейської служби України у Сумській області, протокол огляду місця події від 27.01.2023 року, ухвала Роменського міськрайонного суду Сумської області від 27.03.2023 року, постанова в про призначення судової будівельно-технічної експертизи від 29.03.2023р., довідка №27 від 06.02.2023 року видана Роменським дочірнім агролісогосподарським підприємством «Роменський агролісгосп», клопотання експерта 17.04.2023р. № СЕ-19/119-23/4113-БТ, протокол про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 15.05.2023р., довідка Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Сумиоблагроліс», протоколи допиту свідків, договір купівлі -продажу нежитлового приміщення від 31.03.2015р., рапорти старшого оперуповноваженого УСР в Сумській області ДСР НП України ОСОБА_11 , інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

В інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, вказано, що власником нежитлової будівлі в АДРЕСА_1 , вказано ОСОБА_10 .

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 3 ст. 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Вирішуючи клопотання слідчий суддя не вбачає підстав для його задоволення, оскільки прокурором, всупереч вимог ч.5 ст. 234 КПК України, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться в зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, …, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

При цьому слідчий суддя вважає, що в даному випадку слідчим не доведено підстав вважати що відшукувані у кримінальному проваджені речі можуть зберігатися в квартирі АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_10 , оскільки доказів фактичного проживання ОСОБА_9 в даній квартирі до клопотання не додано. Крім цього, відсутні належні і допустимі докази на підтвердження того що ОСОБА_9 пов`язаний з діяльністю ТОВ «Смартрем».

Також, за встановлених обставин, на переконання слідчого судді, слідчий не довів що в даному випадку обшук є заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, оскільки дане майно належить іншій особі.

За встановлених обставин слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 234-235 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено о 08 годині 20 хвилин 22 серпня 2023 року.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1