Справа №766/487/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.06.2023 слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , подане в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000510 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченного ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000510 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 12.03.2023 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа при невідомих обставинах вчинила крадіжку грошей з банківської картки заявниці № НОМЕР_1 в сумі 26000 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 має оформлену в банку АТ «Ощадбанк», на її ім`я номер картки № НОМЕР_1 . 11.03.2023 року близько 13:49 годин в додатку «Viber» отримала повідомлення в якому було вказано, що з її банківської картки № НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк» було здійсненго переказ на картку іншого банку в сумі 26000 грн. ОСОБА_4 також повідомила, що вона грошові кошти нікому не перераховувала, мобільним додатком АТ «Ощадбанк» не користувалась. Після отримання даного повідомлення потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала банківську картку.

В подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що банківську картку № НОМЕР_1 емітовано у АТ «Державний ощадний банк України».

Наразі, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ «Державний ощадний банк України», код банку МФО 300465, код ЄДРПОУ - 00032129, за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, а саме: інформації про рух коштів по рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 за період з 09.03.2023 по 14.03.2023 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у м. Херсон, Херсонської області та м. Миколаїв, Миколаївської області.

Враховуючи викладене, з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судове засідання слідчий та представники барку не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись у встановленому законом порядку. Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримала, просила його задовольнити; заяв та клопотань від представників банку до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання..

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті доводи клопотання та перевіривши їх доданими матеріалами, а саме витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілої від 13.03.2023 року, виписку по картковому рахунку потерпілої в АТ «Ощадбанк», в частині руху коштів у розглядуваний період, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Разом із тим, як вбачається із наданих слідчим документів, до складу слідчих, які здійснюють досудове розслідування поряд із заявником входить також слідчий ОСОБА_5 , яким і слід надати відповідний доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

1.Надати слідчим слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України», код банку МФО 300465, код ЄДРПОУ - 00032129, за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, з можливістю вилучення документів у Регіональному відділенні АТ «Державний ощадний банк України» в м. Херсоні або в Регіональному відділенні в м. Миколаїв, за період часу з 09.03.2023 по 14.03.2023 року.

2.Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ «Державний ощадний банк України» документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 .

3.Зобов`язати АТ «Державний ощадний банк України» надати документи стосовно банківського рахунку, на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 , а саме:

?документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку, на підставі якого видано банківську картку АТ «Державний ощадний банк України», та прив`язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

?інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів за період з 09.03.2023 по 14.03.2023 рок, у разі перерахування коштів;

?платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 за період з 09.03.2023 по 14.03.2023 року;

?заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 , за період з 09.03.2023 по 14.03.2023 року;

?інформацію про рух грошових коштів за період з 09.03.2023 по 14.03.2023 року з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

?за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

?відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі «Ощад»;

?відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів «Ощад», відносно зазначених клієнтів;

?відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів «Ощад», відносно зазначених клієнтів;

?відомостей щодо змін паролів до облікових записів «Ощад», відносно зазначених клієнтів;

?відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

?відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів «Ощад», відносно зазначених клієнтів;

?завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1