печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000935,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

- ноутбука марки АSUS s/n 1RCX084887034 з зарядним пристроєм; мобільного телефону IPhone 12 PRO MAX - НОМЕР_1 ; мобільного телефону IPhone 7 ІМЕІ НОМЕР_2 ; банківської картки АТ «Альфа Банк» НОМЕР_3 ; банківської картки АТ «Альфа Банк» НОМЕР_4 .

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000935 від 13.07.2022, у якому повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений час, але не пізніше 15.02.2022, більш точний час встановити не виявилось можливим, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на створення злочинної організації, керівництво такою організацією та її структурними частинами, участь у злочинній організації, а також в організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації.

Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері банківської діяльності, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел, використовуючи свої навики, встановив зв`язки з особами, які вчиняють злочини шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

На виконання розробленого злочинного плану, в невстановлений час, але не пізніше 15.02.2022, більш точний час встановити не виявилось можливим ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому місці на території міста Києва, залучив до складу злочинної організації встановлених наразі наступних осіб з числа громадян України: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та наразі встановлених іноземних громадян: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на реалізацію вказаного плану, відомого усім учасникам та розподілив ролі між ними.

Так, з метою реалізації злочинного плану за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, перебуваючи в невстановленому місці на території міста Києва, організатор злочинної організації ОСОБА_5 , який діяв під ніком « ОСОБА_15 », у невстановлений час, але не пізніше 15.02.2022, за невстановлених обставин, створив закритий від загального доступу у месенджері Telegram чат-бот з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Функціональним призначенням чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за розробленим злочинним планом ОСОБА_5 є отримання інформації від учасників злочинної організації групи «ІНФОРМАЦІЯ_13», обмін цією інформацією між іншими учасниками цієї організації, в тому числі й групи «Вбівер», щодо номерів банківських платіжних карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, ПІН-код, 3D Secure, а також використовуючи оверлейну мережу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » всесвітньо інформаційної системи загального доступу Інтернет, залучення до злочинної організації учасників групи «ІНФОРМАЦІЯ_13», перевірка майбутнього учасника злочинної організації на предмет отримання ним інформації про злочинну діяльність злочинної організації з заволодіння коштами іноземних громадян, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, підбір його ролі у злочинній організації, отримання добровільної згоди на участь у злочинній організації, генерування фішингових посилань, зовні ідентичних послугам торгівлі наразі встановлених платформ онлайн-оголошень ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_7, метою яких є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів банківських платіжних карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, ПІН-код, 3D Secure.

15.02.2022, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19 год.16 хв, ОСОБА_5 надав доручення невстановленому учасникові злочинної організації, який діяв під ніком «ІНФОРМАЦІЯ_12» створити для спілкування у месенджері Telegram закриту від загального доступу робочу групу. Цього ж дня, на виконання вказівки ОСОБА_5 , останній створив вказану групу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За розробленим злочинним планом організатора злочинної організації ОСОБА_5 , функціональним призначенням цієї групи є спілкування між її учасниками щодо злочинів, які вони вчинятимуть, надання в цій групі інформації, отриманої з чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про потерпілих, надання вказівок та інструктування щодо вчинення злочину, перерахування коштів потерпілих, отримання відомостей про спільний злочинний план,

Цього ж дня, приблизно о 19 год. 16 хв., ОСОБА_5 приєднав до вказаної групи невстановленого учасника злочинної організації, який діяв під ніком ІНФОРМАЦІЯ_11, а 16.02.2022 - ОСОБА_16 , який діяв під ніком « ОСОБА_17 ».

16.02.2022 приблизно о 21 год.58 хв. ОСОБА_5 , як організатор злочинної організації, у групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » месенджеру Telegram визначив дату початку діяльності учасників злочинної організації, визначивши такою дату наступного дня, тобто 16.02.2022 та довів це до відома невстановленого учасника злочинної організації, який діяв під ніком «ІНФОРМАЦІЯ_12», ОСОБА_18 , та інших невстановлених учасників злочинної організації, які на той час були долучені до вказаної групи.

В подальшому, ОСОБА_5 надав доступ до робочої групи іншим невстановленим учасникам злочинної організації, а також невстановленим досудовим розслідуванням особам.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, організатор злочинної організації ОСОБА_5 , у період часу з 15.02.2022, перебуваючи в невстановленому місці спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та іншими невстановленими на даний час учасниками злочинної організації, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, використовуючи фішингові посилання, зовні ідентичні послугам торгівлі платформ онлайн-оголошень ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_7 (наразі встановлених), призначених для введення в оману потерпілих під приводом прийняття оплати за товарно-матеріальні цінності, розміщені на вказаних онлайн-платформах та отримання від останніх персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, CVV2 код, ПІН-код, 3D Secure, використовуючи закриті від загального доступу наступні Telegram канали та чат боти з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », організував заволодіння чужим майном, а саме коштами наразі встановлених громадян Чеської Республіки: 03.03.2022 - коштами ОСОБА_22 на суму 13 000 чеських крон, що станом на 03.03.2022, відповідно до офіційного курсу валют, встановленого Національним банком України становить 17 607,2 грн.; 07.03.2022 - коштами ОСОБА_23 на суму 5 000 чеських крон, що станом на 07.03.2022, відповідно до офіційного курсу валют, встановленого Національним банком України становить 6772 грн.; 17.03.2022 - коштами ОСОБА_24 на суму 6 000 чеських крон, що станом на 17.03.2022, відповідно до офіційного курсу валют, встановленого Національним банком України становить 8126, 4 грн.; 18.03.2022 - коштами Іржі Поспішіл на суму 82 000 чеських крон, що станом на 18.03.2022, відповідно до офіційного курсу валют, встановленого Національним банком України становить 111 060, 8 грн.; 21.03.2022 - коштами ОСОБА_25 на суму 83 000 чеських крон, що станом на 21.03.2022, відповідно до офіційного курсу валют, встановленого Національним банком України становить 112 415, 2 грн., а також інших громадян Чеської Республіки на загальну суму 100 000 000 чеських крон.

Отриманими від злочинної діяльності коштами, учасники злочинної організації розпорядилися на власний розсуд, попередньо розподіливши отримані кошти між собою.

28.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України та його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

28.03.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України та його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Згідно наявних у слідства даних до вказаної протиправної діяльності також причетні громадяни України ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які 26.03.2023 змінили місце свого проживання.

В зазначеному кримінальному провадженні, 28.03.2023 проведено понад 30 обшуків, за місцем проживання осіб які можуть бути причетні до вчинення зазначених злочинів, тому про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_27 , останній міг бути обізнаний, в тому числі й від осіб в яких обшуки вже проведені та вжити заходів, щодо знищення речових доказів.

З метою врятування майна, що має значення для розслідування кримінального провадження, переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів 28.03.2023 в період часу з 08-01 год. по 10-38 год. в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України слідчим проведено обшук в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_27 в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: ноутбук марки АSUS s/n 1RCX084887034 з зарядним пристроєм; мобільний телефон IPhone 12 PRO MAX - НОМЕР_1 ; мобільний телефон IPhone 7 ІМЕІ НОМЕР_2 ; банківську картку АТ «Альфа Банк» НОМЕР_3 ; банківську картку АТ «Альфа Банк» НОМЕР_4 .

Слідчий зазначає, що в ході обшуку оглянуто мобільні телефони та комп`ютерну техніку, за результатами чого встановлено, що в ній містися інформація, яка має значення для кримінального провадження та потребує дослідження відповідним спеціалістом.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_29 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому випадку прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення, врятування та вилучення майна, яке має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно вчинити вказану слідчу дію, а обставини справи вказують на те, що були наявними підстави для проникнення до володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , підполковнику поліції ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , начальникові відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_35 , заступникові начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_36 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_3 , ОСОБА_41 , слідчим слідчої та прокурорам групи прокурорам у кримінальному провадженні № 0000935 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_27 в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_29 , з метою відшукання та вилучення:

- ноутбука марки АSUS s/n 1RCX084887034 з зарядним пристроєм;

- мобільного телефону IPhone 12 PRO MAX - НОМЕР_1 ;

- мобільного телефону IPhone 7 ІМЕІ НОМЕР_2 ;

- банківської картки АТ «Альфа Банк» НОМЕР_3 ;

- банківської картки АТ «Альфа Банк» НОМЕР_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1