СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3115/23
ун. № 759/9407/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління НП України ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327 від 27.04.2022 року, про зміну запобіжного заходу у вигляді домашнього арешу на запобіжний захід у вигляді застави відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління НП України ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 27.04.2022 року року, про зміну запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді застави ОСОБА_4 , підозрюваного у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000327 від 27.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 володіючи організаторськими здібностями та якостями лідера, керуючись корисливим мотивом і прагнучи до отримання стабільного незаконного прибутку, у достовірно не встановлений досудовим розслідуванням час в березні 2022 року, вирішив створити та очолити стійке об`єднання - організовану групу, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, які полягали у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін на території України.

ОСОБА_4 усвідомлюючи, що самостійно здійснити синтез психотропної речовини - амфетамін він не зможе, оскільки не володіє достатніми навичками та уміннями, для досягнення злочинного задуму та керування учасниками організованої групи, залучив до протиправної діяльності ОСОБА_7 , якому запропонував поряд з ним здійснювати загальне керівництво групою.

У свою чергу, ОСОБА_7 переслідуючи корисливі мотиви, ознайомившись із злочинним наміром ОСОБА_4 , надав добровільну згоду на спільну організацію відповідної групи та керування вчиненням протиправних дій, зобов`язавшись організовувати процес незаконного виготовлення психотропних речовин та їх подальший збут на території України.

В подальшому ОСОБА_4 , маючи досвід роботи на оперативних посадах в правоохоронних органах, добре знаючи методику документування і роботи підрозділів, що ведуть боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин спільно із ОСОБА_7 , який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин розробили план, який передбачав наступне:

1)підібрати та залучити до протиправної діяльності осіб, які повністю визнаватимуть їх авторитет як керівників і організаторів, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним неформальних правил поведінки, під час вчинення злочинів;

2)розподілити між залученими учасниками конкретні функції та завдання направлені на досягнення спільного протиправного результату, зокрема щодо підшукування та придбання необхідних обладнання, речовин та прекурсорів для виготовлення психотропної речовини; організації процесу синтезу психотропної речовини; фасування та розподілу між учасниками групи виготовленої психотропної речовини; налагодження шляхів збуту незаконно виготовленої речовини - амфетамін;

3)організувати на території Київської області місце для незаконного виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін, з метою їх подальшого збуту, в тому числі забезпечити необхідним обладнання;

4)забезпечити недопущення викриття протиправної діяльності з боку співробітників правоохоронних органів, шляхом впровадження заходів конспірації;

5)розподіляти незаконно виготовлені речовини та прибутки, одержані в результаті такої діяльності, між учасниками організованої групи в залежності від виконання покладених на них функцій та обов`язків.

Відповідно до спільного розробленого злочинного плану, завданням і метою створення та існування організованої групи було налагодження незаконного виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено, а також мережі їх збуту.

З метою реалізації спільного злочинного плану, ОСОБА_4 , розуміючи, що за місцем реєстрації ОСОБА_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 можливо розмістити обладнання, за допомогою якого систематично незаконно виготовляти психотропні речовини, на початку березня 2022 року при невстановлених обставинах запропонував раніше знайомому ОСОБА_8 спільно вчиняти протиправні дії у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. На вказану пропозицію останній погодився та виразив готовність неухильно виконувати усі вказівки для досягнення злочинної мети.

В подальшому, у невстановлений проміжок часу, але не пізніше кінця березня 2022 року, діючи відповідно до раніше розробленого плану, переслідуючи мету вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, ОСОБА_7 з відома і дозволу ОСОБА_4 підшукав особу, яка має навички та досвід виготовлення психотропних речовин, а саме ОСОБА_9 задля залучення останнього до процесу синтезу відповідних речовин.

Крім того, на виконання спільного плану ОСОБА_7 підшукав особу, яка могла забезпечувати зберігання з метою збуту та збут на території м. Києва незаконно виготовлених речовин, а саме ОСОБА_10 та в подальшому запропонував останньому долучитися до складу організованої групи у якості виконавців.

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , усвідомлюючи кримінальну караність та протиправність пропозиції ОСОБА_7 на неї погодилися таким чином вступивши до складу організованої злочинної групи.

Продовжуючи готування до здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 довели до відома залучених ними ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 детальний план протиправної діяльності, яким визначено конкретні ролі та функції кожного співучасника, направлені на успішне виконання цього плану, спрямованого на систематичне вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропних речовин, обіг яких обмежено, а саме амфетаміну.

Розподіл функцій учасників здійснювався в залежності від особистих якостей членів організованої групи, таких як обізнаність в технологічному процесі виготовлення психотропної речовин амфетамін, наявності каналів придбання необхідного обладнання та речовин для синтезу, підтримання зв`язків з особами, які збувають у великих кількостях психотропні речовини та з особами, які є споживачами психотропної речовини.

Для реалізації плану злочинної діяльності організованої групи між учасниками організатором були розподілені ролі кожного наступним чином.

Як організатор і керівник організованої групи ОСОБА_4 поклав на себе виконання наступних обов`язків: розробку плану і організацію вчинення злочинів, розподіл обов`язків між учасниками злочинного об`єднання з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів; впровадження правил поведінки та конспірації в організованій групі з метою недопущення викриття протиправної діяльності зі сторони правоохоронних органів, які виражались у використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами організованої групи щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, в т.ч. використання мессенджерів; підшукування приміщення для організації незаконного виготовлення психотропних речовин; підшукування каналу надходження прекурсорів та інших хімічних речовин, допоміжного обладнання (лабораторний хімічний та кухонний посуд, полімерні ємності, електронні ваги), які необхідні для незаконного виготовлення психотропних речовин; безпосередня організація незаконного виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін, їх зберігання з метою збуту; використання особистого транспортного засобу для незаконного перевезення як речовин та обладнання необхідного для виготовлення так і вже готової психотропної речовини - амфетамін; організація збуту та розподіл між учасниками організованої групи незаконно виготовленої психотропної речовини -амфетамін; виконання інших функцій в яких виникне необхідність під час злочинної діяльності.

ОСОБА_7 як співорганізатор повинен був виконувати наступне: здійснювати спільно з ОСОБА_4 загальне керівництво, координувати дії учасників, шляхом надання відповідних вказівок; залучати і погоджувати при прийнятті нових членів до складу організованої групи як виконавців; підшукувати канали надходження прекурсорів та інших хімічних речовин, які необхідні для незаконного виготовлення психотропних речовин; організовувати технологічний процес (синтез) незаконного виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін; забезпечувати надходження сформованих доз психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін до ОСОБА_10 та інших невстановлених органом досудового розслідування збувальників для подальшого їх збуту; збувати психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін; сприяти продовженню протиправної діяльності шляхом здійснення розтрат, пов`язаних із придбанням прекурсорів, хімічних речовин та обладнання необхідних для виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін; виконувати інші функції в яких виникне необхідність під час злочинної діяльності.

На ОСОБА_9 та ОСОБА_8 як осіб, підпорядкованих безпосередньо організаторам як виконавців у складі організованої групи, покладено наступне: створення умов для функціонування місця з незаконного виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін, розміщення відповідного обладнання, а також його технічне оновлення та підтримання в належному стані; участь в технологічному процесі (синтезі) незаконного виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін під керівництвом ОСОБА_7 та їх зберігання з метою збуту; виконання окремих вказівок і доручень направлених на сприяння в незаконному виготовленні психотропних речовин, обіг яких обмежено, у тому числі їх зважування та фасування, з метою подальшого збуту.

На ОСОБА_10 , як особу підпорядковану керівникам та як виконавця у складі організованої групи, покладено наступне: отримання від ОСОБА_7 (незаконне придбання) сформованих доз психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін з метою їх подальшого збуту; незаконне зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін на території м. Києва; виконання інших вказівок керівника організованої групи, які виникнуть під час злочинної діяльності.

Так, з метою реалізації свого злочинного плану щодо вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, учасниками організованої групи було підшукано та облаштовано ряд приміщень для здійснення протиправної діяльності, про які задля забезпечення конспірації було відомо лише учасникам групи, зокрема: місцем незаконного виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін було домоволодіння АДРЕСА_1 , яке надане ОСОБА_8 та перебувало в його фактичному користуванні; місцями незаконного зберігання з метою збуту психотропних речовин, у період з кінця березня 2022 року по 03.11.2022 використовувались ряд приміщень на території міста Києва за наступними адресами: квартира АДРЕСА_2 , яка була надана ОСОБА_7 та на праві власності належить його матері - ОСОБА_11 ; кімната АДРЕСА_3 квартири АДРЕСА_4 , яка використовувалася ОСОБА_10 ; квартира АДРЕСА_5 , яка була надана ОСОБА_9 , а також самовільно збудоване гаражне приміщення за адресою: АДРЕСА_6 та навпроти будинку АДРЕСА_7 , яке перебувало в користуванні ОСОБА_4 .

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій щодо вчинення злочинів, з метою недопущення викриття злочинної діяльності об`єднання, її організатором прийнято рішення використовувати під час спілкування за допомогою засобів зв`язку мессенджери «WhatsApp» та «Telegram», а також застосовувати під час розмов попередньо обумовлені терміни та назви, які надані психотропним речовинам та предметам, які необхідні для їх виготовлення.

Створене злочинне об`єднання діяло на території м. Києва та Київської області і характеризувалося протягом усієї своєї діяльності такими ознаками: кількістю та стабільністю учасників, до якого увійшли 5 (п`ять) установлених осіб, які добровільно погодилися на вчинення особливо тяжких злочинів у складі організованої групи; тривалістю свого існування - у період з початку березня 2022 року до 03 листопада 2022 року тобто до викриття їхньої злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів; стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів; постійного контролю з боку керівників злочинного об`єднання при організації вчинення злочинів, керівництві в їх підготовці та здійсненні; наявності детально розробленого плану, який доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів вчинення злочинів; чітким визначенням ролей учасників об`єднання, загального мотиву щодо вчинення злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату; використання загальних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, які були обов`язковими для виконання та дотримувалися у суворому порядку всіма її учасниками, у т.ч. обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування за допомогою засобів мобільного зв`язку, заборона контактувати з представниками правоохоронних та контролюючих органів, розголошувати інформацію про суть діяльності злочинного об`єднання та його складу, тощо; забезпечення фінансування злочинної діяльності, що полягало у спрямовуванні витрат на придбання прекурсорів для їх використання під час виготовлення психотропних речовин, систематичне оновлення обладнання призначеного для їх виготовлення, виплаті коштів членам організованої групи за виконання ними відповідних функцій.

Таким чином, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 створили та очолили організовану групу зі стабільним складом, до якої увійшли окрім них ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , які заздалегідь зорганізувались у стійке об`єднання, після чого у період з кінця березня 2022 року по 03 листопада 2022 року (до моменту припинення працівниками правоохоронних органів їх діяльності), вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів за наступних обставин.

Так, орієнтовно на початку березня 2022 року (більш точний час та дату в ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_4 , як співорганізатор злочинної групи, діючи в межах спільного злочинного плану, який був доведений іншим учасникам об`єднання, спрямований на досягнення мети своєї діяльності, реалізуючи умисел, направлений на організацію і утримання місця для незаконного виготовлення психотропної речовини, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достеменно знаючи, що ОСОБА_8 , має повний доступ до приміщення за місцем його реєстрації за адресою:АДРЕСА_1 , прийняв рішення про використання вказаного дачного будинок з метою зберігання прекурсорів, задля їх використання для виготовлення психотропних речовин, незаконного зберігання обладнання, яке можливо використовувати для виготовлення психотропних речовин, а також незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах, на що останній погодився. При обранні вказаного будинку як місця для незаконного виготовлення психотропної речовини учасниками організованої групи, враховувалось віддаленість дачного будинку від сторонніх осіб, у тому числі працівників правоохоронних органів, наявність електропостачання, постійне фактичне місце проживання ОСОБА_8 неподалік даного приміщення, що вказує на належні умови для незаконного виготовлення психотропної речовини - амфетамін.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, направленого на організацію та утримання місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, дотримуючись плану вчинення кримінального правопорушення та діючи в складі організованої групи відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 обладнали вказане приміщення, надавши йому стану, придатного для постійного перебування, та в подальшому за достовірно невстановлених обставин, дати та часу, але не раніше березня 2022 року перемістили до цього приміщення обладнання та предмети (шість шприців об`ємом 100 мл, один шприц об`ємом 20 мл, безбарвний мірний стакан з полімерного матеріалу, фрагмент гофри з полімерного матеріалу, лійку з полімерного матеріалу червоного кольору, скляну ємність, керамічну лійку Бюхнера, дві скляні круглодонні колби місткістю 5 л та 3 л, скляну круглодонну колбу місткістю 5 л, три скляні трубки, скляну трубку з гумовими пробками на кінцях, скляний холодильник прикріплений до дерев`яного каркасу, лопатку з полімерного матеріалу чорного кольору, дві лійки з полімерного матеріалу червоного та фіолетових кольорів, скляну трубку, безбарвний мірний стакан з полімерного матеріалу, два безбарвних пакета з полімерного матеріалу, які містять фільтрувальний папір, ємності з полімерного матеріалу синього кольору, чотири каністри), прекурсори (сірчану кислоту) та інші речовини (оцтову кислоту, гідроксид натрію, ізопропіловий спирт, ортофосфорну кислоту), які можливо використовувати для систематичного незаконного виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін.

Після цього ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за допомогою зазначених знарядь забезпечили функціонування місця незаконного виготовлення психотропної речовини - амфетаміну, шляхом здійснення хімічного синтезу, при цьому з певною періодичністю перебували у вказаному приміщенні, оновлювали обладнання, купували необхідні прекурсори та інші речовини необхідні для синтезу психотропної речовини, тим самим утримували місце для незаконного виготовлення психотропних речовин, доки їх протиправна діяльність не була виявлена та припинена працівниками правоохоронних органів 03.11.2022 в ході проведення обшуків.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в організації та утриманні місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, вчиненого організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 у невстановлений час, але не пізніше 12.07.2022, з метою виконання спільного злочинного умислу, направленого на незаконне придбання та зберігання прекурсорів в особливо великих розмірах, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовини, обіг яких обмежено - амфетамін, при невстановлених обставинахповідомив ОСОБА_7 про необхідність постачання прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен на адресу спеціально пристосованого місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, а саме буд. АДРЕСА_1 .

З цією метою, у цей же період часу, ОСОБА_7 , чітко дотримуючись раніше розробленого плану вчинення кримінального правопорушення, виконуючи обумовлену роль у складі організованої групи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, всупереч законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», переслідуючи корисливий мотив, за невстановлених обставин здійснив замовлення речовини -фенілнітропропен, який згідно Таблиці № 4, списку № 1 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 із наступними змінами, віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.

В подальшому, ОСОБА_7 реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне придбання та зберігання прекурсорів в особливо великих розмірах, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовини, обіг яких обмежено - амфетамін, 13.07.2022 у денний час доби, перебуваючи в приміщенні відділення № 326 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване по вул. Тростянецькій, 4/2 в м. Києва, достовірно розуміючі, що відправлена невстановленою особою посилка містить прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, з метою конспірації, використовуючи вигадані дані « ОСОБА_12 » особисто отримав відправлення, ввівши працівників товариства в оману стосовно справжніх своїх анкетних даних, тим самим незаконно придбав прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, загальною масою 991,68 г, що відповідно до Таблиці 3 списку №1 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2010 № 188, є особливо великими розмірами та розпочав незаконне зберігання з метою їх використання для подальшого виготовлення психотропних речовини, доки його протиправна діяльність не була припинена працівниками правоохоронних органів у цей же день (13.07.22) в ході затримання поблизу буд. №1 по вул. Вербицького в Дарницькому районі м. Києва.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в організації незаконного придбання та зберігання прекурсорів, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиненому організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 311 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 у невстановлений час, але не пізніше 31.10.2022, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на організацію незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін,при достовірно невстановлених обставинах, даті та часінадав вказівку ОСОБА_7 про необхідність виготовлення відповідних психотропних речовин в заздалегідь підготовленому місці за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою реалізації спільного злочинного умислу, у невстановлений час, але не пізніше 31.10.2022, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи відповідно до раніше розробленого плану та відповідно до розподілу злочинних ролей,діючи умисно, всупереч законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», переслідуючи корисливий мотивів, перебуваючи у спеціально пристосованому ними місці для незаконного виготовлення психотропних речовин, а саме у домоволодінні

АДРЕСА_1 , використовуючи завчасно спільно заготовлені ними прекурсори, речовини, рідини та предмети, виконуючи в точній послідовності відомий їм алгоритм дій схеми синтезу незаконно виготовили речовину - амфетамін, яка згідно Таблиці № 2, списку № 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено,загальною масою не менше 2000 грам.

Виготовивши у вказаний спосіб психотропну речовину - амфетамін, учасники організованої групи розпочали її незаконне зберігання з метою збуту, при цьому відповідно до раніше розробленого плану, розподіли незаконно виготовлену психотропну речовину - амфетамін між собою з метою її подальшого збуту, а виділення речовин бежевогота жовтого кольорів, рідину коричневого кольору та порошкоподібні речовини сірого кольору, що містять у своєму складі психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін загальною масою 235,53 г, що відповідно до Таблиці 2 списку №1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2010 № 188 є особливо великим розміром, продовжили незаконно зберігати у спеціально пристосованому місці з метою доведення для придатного до вживання стану.

Розподіливши між собою незаконно виготовлену психотропну речовину - амфетамін, діючи в межах спільного злочинного умислу, учасники організованої групи протягом 31.10.2022-02.11.2022 (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) здійснили переміщення частини незаконно виготовлених психотропних речовин, обіг яких обмежено, до раніше обумовлених місць з метою подальшого розфасування та збуту.

Так, ОСОБА_4 будучи керівником організованої групи, діючи відповідно до попередньо встановлених і розподілених функцій, при невстановлених обставинах незаконно перемістив речовини, які містять у своєму складі психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін загальною масою 6,009 г, у гаражне приміщення за координатами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що знаходиться біля будинку № 8 по вул. Нова-2, в м. Бориспіль Київської області, продовжуючи таким чином незаконно зберігати вказані психотропні речовини з метою їх подальшого збуту, доки його протиправні дії не були припинені працівниками правоохоронних органів в ході обшуку 03.11.2022.

Крім того, у невстановлений час, але не пізніше 02.11.2022, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовини, обіг яких обмежено - амфетамін, ОСОБА_7 перебуваючи у достовірно невстановленому місці, діючи за вказівкою ОСОБА_4 з корисливих мотивів, помістив іншу частину незаконно виготовлених психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін загальною масою 1035,0 г, що відповідно до Таблиці 2 списку №1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2010 № 188 є особливо великим розміром, до полімерної ємності чорного кольору, після чого поклав у картонну коробку разом із продуктами харчування, тим самим розпочав їх незаконне зберігання та підготував для подальшого незаконного збуту.

У цей же час, ОСОБА_7 з метою конспірації та прикриття своєї злочинної діяльності, попрохав свого сусіда ОСОБА_13 , здійснити відправлення вказаної посилки через поштовий сервіс ТОВ «Нова Пошта» за грошову винагороду у розмірі 200 грн., на що останній погодився.

02.11.2022 у вечірній час доби ОСОБА_7 усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, виконуючи свою роль у складі організованої групи, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на збут психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін, при невстановлених обставинах передав (збув) ОСОБА_13 посилку з їх вмістом для подальшого відправлення через поштовий сервіс ТОВ «Нова Пошта».

У свою чергу ОСОБА_13 в цей же день, перебуваючи в приміщенні

відділення № 372 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Вишняківська, 1, будучи введеним в оману стосовно справжніх намірів ОСОБА_7 , діючи за його проханням, здійснив відповідно до товарно-транспортної накладної №1987 відправлення посилки з вмістом психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін, загальною масою 1035,0 г до відділення № 3 ТОВ «Нова пошта», що розташоване в м. Золотоноша Черкаської області по вул. Обухова, 20 особі з вигаданими анкетними даними « ОСОБА_14 », які в подальшому 03.11.2022 отримав (незаконно придбав) ОСОБА_15 та розпочав їх незаконне зберігання без мети збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в організації незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропних речовин, вчиненому організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.

03.11.2022 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

03.11.2022 ОСОБА_4 в порядку ст. ст. 276-278 КПК України вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва

ОСОБА_16 . 04.11.2022 відносно ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 01.01.2023 включно.

08.12.2022 Київським апеляційним судом вказану ухвалу скасовано та до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із покладенням обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

27.12.2022 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_17 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 03.02.2023 включно.

01.02.2023 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_18 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 01.04.2023 включно.

29.03.2023 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_19 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 29.05.2023 включно.

Обґрунтованість повідомленої підозри учасникам організованої групи, зокрема ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраною у кримінальному провадженні сукупністю доказів, а саме: протоколом огляду від 19.10.2022 за адресою: АДРЕСА_1 (місце розташування незаконної лабораторії), за результатами якого виявлено та вилучено кристалічну речовину; висновком судової експертизи №СЕ-19/111-22/45583-НЗПРАП від 28.10.2022 відповідно до якого надана на дослідження речовина (вилучена під час проведення огляду від 19.10.2022 за адресою: АДРЕСА_1 ) містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,043 г; протоколом обшуку в приміщенні лабораторії з незаконного виготовлення психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_1 під час якого, серед іншого, виявлене лабораторне обладнання, а також рідини та речовини, зразок яких відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19/111-22/47711-НЗПРАП містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,019 г; протоколом обшуку в приміщенні, яке ОСОБА_7 використовував, які місце незаконного зберігання психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_8 під час якого, серед іншого, виявлені речовини, зразок яких відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19/111-22/47695-НЗПРАП містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 13,245 г; протоколом обшуку в приміщенні, яке ОСОБА_4 використовував, які місце незаконного зберігання психотропних речовин, а саме гаражного приміщення, що розташоване в районі буд. АДРЕСА_9 під час якого, серед іншого, виявлені речовини, зразок яких відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19/111-22/47709-НЗПРАП містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 6,009 г; протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_10 під час якого, серед іншого, виявлені речовини, зразок яких відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів

№ СЕ-19/111-22/47710-НЗПРАП містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,796 г; протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_11 під час якого, серед іншого, виявлені речовини, зразок яких відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19/111-22/47682-НЗПРАП містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 3,826 г; протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_12 під час якого, серед іншого, виявлені речовини, зразки яких відповідно до висновків судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19/111-22/47672-НЗПРАП містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 4,840 г та № СЕ-19/111-22/48072-НЗПРАП містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 60,572 г; показаннями свідків - понятих, які були присутні під час проведення обшуків та підтверджують факт вилучення вказаних речовин; показаннями свідка ОСОБА_20 який вказав на ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 як на причетних до кримінального правопорушення осіб; протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_20 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_7 як особу, причетну до незаконного виготовлення та зберігання психотропних речовин, обіг яких обмежено з метою подальшого збуту; протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_20 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_4 як особу, причетну до незаконного виготовлення та зберігання психотропних речовин, обіг яких обмежено з метою подальшого збуту; протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_20 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_8 як особу, причетну до незаконного виготовлення та зберігання психотропних речовин, обіг яких обмежено з метою подальшого збуту; протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_20 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_9 як особу, причетну до незаконного виготовлення та зберігання психотропних речовин, обіг яких обмежено з метою подальшого збуту; показаннями свідка ОСОБА_21 який вказав на ОСОБА_7 , як на особу яка використовувала приміщення за адресою: АДРЕСА_8 , як місце для незаконного зберігання психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін; протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_21 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_7 як особу, причетну до незаконного зберігання психотропних речовин, обіг яких обмежено з метою подальшого збуту; результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. ст. 260, 263, 269 КПК України відповідно до яких встановлені зв`язки осіб, причетних до вказаних кримінальних правопорушень, транспортні засоби, які останній використовують та адреси їх перебування; оглядом речей, які вилучені під час обшуку в приміщенні лабораторії за адресою: АДРЕСА_1 , серед яких виявлені пусті зіп-пакети, що використовувались учасниками організованої групи для розфасування незаконно виготовлених психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін у «дози» з метою подальшого збуту; оглядом належного ОСОБА_7 мобільного телефону моделі «Iphone 13», який вилучений у ході обшуку транспортного засобу «КІА CEED» д.н.з. НОМЕР_3 під час якого встановлений зв`язок між учасниками організованої групи - ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , наявні відео та фото матеріали процесу незаконного виготовлення психотропних речовин, їх зберігання з метою збуту; оглядом належного ОСОБА_4 мобільного телефону моделі «Iphone 12», який вилучений у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_13 під час якого встановлений зв`язок між учасниками організованої групи, наявні відео та фото матеріали пов`язанні із вчиненням кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також встановлені факти замовлень прекурсорів для їх подальшого використання під час виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін; іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Аналізуючи сукупність доказів, які отримані органом досудового розслідування на даний час та вказані вище, не викликає сумніву факт існування обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому протиправних дій як в розрізі національного законодавства так і практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, під час розгляду клопотань слідчого у кримінальному провадженні про обрання та продовження запобіжних заходів підозрюваному ОСОБА_4 слідчі судді дійшли висновку про доведення прокурором наявності обґрунтованої підозри.

Сторона обвинувачення вважає, що на даний час продовжують існувати ризики, передбачені п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

-ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховування від органів досудового розслідування та суду, обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна та який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких. Усвідомлюючи наявність беззаперечних доказів його вини у вчиненні особливо тяжкого злочину та невідворотності настання покарання у разі доведення вини сторона обвинувачення обґрунтовано припускає що підозрюваний в подальшому може переховуватися від органів досудового розслідування, прокуратури та суду з метою уникнення покарання.

Крім того варто відмітити, що ОСОБА_4 протягом тривалого часу займав оперативні посади в правоохоронному органі - територіальному підрозділі Національної поліції України. У зв`язку з вказаним останньому в повній мірі відомо форми й методи оперативної роботи в тому числі й негласні, що свідчить про те, що останнім можуть вживатися результативні заходи направлені на переховування від органів правопорядку.

Додатковим підтвердження існування вказаного ризику є те, що в підозрюваного наявний паспорт для виїзду за кордон, що вказує, що останній за наявності підстав передбачених законодавством може без обмежень перетнути державний кордон України.

Крім того, до у зв`язку з тим, що на даний час частина території України окупована не виключено, що з метою уникнення відповідальності в майбутньому підозрюваний може переховуватися на непідконтрольних органам державної влади територіях.

-ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 будучи колишнім співробітником правоохоронних органів, користується авторитетом серед інших підозрюваних в даному кримінальному провадженні, що додатково підтверджується тим фактом, що останній виступає співорганізатором вчинення протиправних дій, а тому може вчинити дії щодо уникнення кримінальної відповідальності шляхом умовлянь, підкупу чи залякування спонукати свідків, інших підозрюваних у цьому провадженні відмовитися від раніше наданих показань чи уникати явки до суду з метою проведення їх допиту безпосередньо під час досудового або судового засідання, а також вплинути на посадових осіб від яких може залежати хід досудового розслідування та його кінцевий результат.

Діяльність викритої групи здійснювалося протягом тривалого часу, при цьому характеризується латентністю та вжиттям конспіративних заходів, направлених на недопущення їх викриття правоохоронними органами, а тому зважаючи на залучення значної кількості осіб, існування необхідність в проведенні значної кількості процесуальних дій, в тому числі й допитів свідків, підозрюваних, вважаємо що підозрюваним ОСОБА_4 можуть вживатися дії щодо незаконного впливу на учасників кримінального провадження з метою перешкоджання встановленню об`єктивної істини.

При цьому, відповідно до положень кримінального процесуального законодавства суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК України).

За таких обставин ризик впливу на свідків, підозрюваних існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від них та дослідження їх судом, а зважаючи на можливість впливу на осіб, які володіють відомостями, які мають значення для досудового розслідування не виключено, що підозрюваним у разі не застосування до нього запобіжного заходу пов`язаного з триманням під вартою будуть вчинитися дії щодо уникнення кримінальної відповідальності шляхом вмовлянь, підкупу чи залякування спонукати свідків, інших підозрюваних у цьому провадженні відмовитися від раніше наданих показань чи уникати явки до суду з метою проведення їх допиту безпосередньо під час досудового розслідування або судового розгляду;

-ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - іншим чином перешкодити кримінальному провадженню, може бути виражений у створенні підозрюваним штучних доказів та підбурення осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому захисних версій. Варто відмітити, що підозрюваний в повній мірі ознайомлений з методами та формами роботи правоохоронних органів, а тому не виключено, що останній може умисно протиправно зловживати процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення слідчих дій у справі чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування.

-ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обґрунтовується тим, що підозрюваний може і надалі вчиняти кримінальні правопорушення, так як не має постійного місця роботи, а отже, сталого джерела доходів, необхідних для забезпечення його життєдіяльності, що може стати підставою для продовження вчинення кримінальних правопорушень відповідної категорії, оскільки незаконне виготовлення психотропних речовин приносить швидкий стабільний заробіток, а також те, що на теперішній час органом досудового розслідування достовірно не встановлено канали надходження прекурсорів для їх виготовлення, а також повне коло осіб, які задіяні у злочинній діяльності.

Не зважаючи на те, що на даний час зазначені вище ризики, не зменшились та не перестали існувати, сукупний строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України не може перевищувати 6 місяців.

Вище перелічені ризики повністю підтверджуються матеріалами кримінального провадження, у зв`язку із чимсторона обвинувачення вважає, що запобіжним заходом, внаслідок якого може бути забезпечено виконання підозрюваним ОСОБА_4 своїх процесуальних обов`язків є застава.

Застосування більш м`яких запобіжних заходів в даному кримінальному провадженні не представляється за можливе, виходячи з наступного.

Так, враховуючи вагомість зібраних доказів, тяжкість кримінального правопорушення, покарання яке може загрожувати підозрюваному ОСОБА_4 в разі доведення його вини, а також той факт, що з моменту після прийняття попереднього судового рішення відносно останнього було встановлено додаткові докази причетності до ряду інших кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, у зв`язку з чим останньому повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та додатково інкриміновано кримінальні правопорушення, передбачені ст. 311, 317 КК України застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання не забезпечить дієвості кримінального провадження.

Також сторона обвинувачення вважає за неможливе застосування запобіжного заходу у вигляді особистої поруки, оскільки жодна особа, яка заслуговує на довіру (поручитель) на момент підготовки та складання клопотання, а також під час вирішення питання про застосування та продовження строку дії запобіжного заходу раніше під час досудового розслідування не зверталася з відповідними звернення, які свідчили б про бажання взяти на себе зобов`язання, визначені ст. 180 КПК України.

Необхідність визначення застави саме в такому розмірі підтверджується тим, що останній серед іншого підозрюється у вчиненні протиправних дій, а саме організації виготовлення психотропних речовин загальною масою понад 2000 г, вартість яких в ході нелегального збуту складає понад 500 000 грн. При цьому вказаний розмір було зафіксовано в ході безпосереднього документування одного епізоду злочинної діяльності, при цьому з матеріалів встановлено що організована ОСОБА_4 група діяла протягом тривалого часу (березня-листопада 2022 року), що свідчить значний та неодноразовий дохід від протиправної діяльності.

Крім того, досліджуючи майновий стан підозрюваного варто відмітити, що у володінні останнього перебуває земельна ділянка на території Київської області, а при підготовці та вчиненні протиправних дій останнім використовувався автомобіль іноземного виробництва (Mazda 6).

Сукупність вказаних відомостей, достовірно свідчить про співмірність вказаного вище розмірі застави із можливістю запобігання спробам підозрюваного вчинити дії, передбачені ст. 177 КПК України.

Завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали не представилося можливим та потребує додаткового строку, оскільки результати процесуальних дій, які планується провести в рамках досудового розслідування, мають суттєве значення для кримінального провадження, тобто для забезпечення повного та неупередженого розслідування, а також для виконання основного завдання кримінального провадження, що визначене ст. 2 КПК України, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

Провести зазначені процесуальні дії на даний час не видалося можливим у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, яка обумовлена: кількістю підозрюваних осіб, оскільки на даний час повідомлено про підозру 5 особам, при цьому вирішуються питання про складання повідомлення про підозру іншим особам, які були залучені до протиправної діяльності;призначенням та проведенням великої кількості судових експертиз об`єктів, які були вилучені в ході проведення обшуків та значним періодом їх виконання, виконання яких на даний час триває;тривалим періодом злочинної діяльності підозрюваних осіб, а також латентним характером протиправних дій, що призвело до необхідності проведення великої кількості негласних слідчих (розшукових) дій протягом довгого часу та відносно значної кількості осіб;необхідністю встановлення та допиту значної кількості свідків, які перебувають в різних регіонах України, що зумовлює додаткові часові витрати; складання значної кількості протоколів за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, подальшим їх розсекречення;необхідністю зняття грифів секретності з документів, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій (клопотань, ухвал, доручень).

Слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжено до восьми місяців, тобто до 03.07.2023.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити в повному обсязі.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, просив обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, посилаючись на необгрунтованість підозри. Так, НСРД не зафіксовано участі ОСОБА_4 у виготовленні психотропних речовин, під час проведення обшуку за його місцем проживання наркотичні засоби виявлені не були, крім показань підозрюваного Жолобова доказів того, що ОСОБА_4 є організатором - не надано. Органом досудового розслідування не зафіксованого жодних порушень умов домашнього арешту. Заявлені ризики не існують та не підтверджені. Обшук гаража був проведений без ухвали слідчого судді. Вказане гаражне приміщення ОСОБА_4 використовував тимчасово, разом з іншими особами.

Підозрюваний ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, підтримав думку свого захисника.

Заслухавши думку учасників, вивчивши клопотання та додатки до нього, слідчий суддя вважає за доцільне змінити відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді застави, враховуючи наступне.

Згідно ст. 200 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною 5 ст. 194 КПК України, чи про зміну способу їх виконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Згідно з положеннями ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Щодо оцінки слідчим суддею обґрунтованості підозри, то слід зазначити, що вимога обґрунтованої (розумної) підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним кримінальним правопорушенням і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Отже, на початковій стадії розслідування слідчий суддя, оцінюючи обґрунтованість підозри, не повинен пред`являти до наданих доказів таких же високих вимог, як при формулюванні остаточного обвинувачення при направлені справи до суду (рішення у справі Fox, Campbell and Hartley проти Сполученого Королівства від 30 серпня 1990 року, заяви № 12244/86, 12245/86, 12383/86, параграф 32; рішення Великої Палати у справі Merabishvili проти Грузії від 28 листопада 2017 року, заява № 72508/13, параграф 184).

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 307, ч.3 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 317 КК України, на даний час повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, долученими до матеріалів клопотання.

На основі наданих стороною обвинувачення матеріалів, які обґрунтовують клопотання, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, детальний перелік яких міститься в клопотанні слідчого.

Більш того, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

При аналізі питання наявності зазначених прокурором ризиків, слідчий суддя дійшов до висновку про їх наявність з огляду на фактичні обставини кримінального провадження та особу ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені та у судовому засіданні прокурором доведені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення. Зокрема, небезпека переховування від органів досудового розслідування може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи.

При цьому, слідчий суддя враховує, що сама по собі тяжкість покарання за кримінальне правопорушення, яке інкримінуються підозрюваному, не є виправданням застосування запобіжного заходу у вигляді застави до підозрюваного, однак, суворість такого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторно вчинення кримінальних правопорушень.

Також слідчий суддя, на виконання вимог ст. 178 КПК України, приймає до уваги дані про особу підозрюваної ОСОБА_4 , а саме те, що він одружений, має двох неповнолітніх дітей, не працює, має постійне місце реєстрації та проживання у Київській області.

Враховуючи вищевказане та дані про особу підозрюваного в їх сукупності, переслідуючи мету захисту інтересів суспільства, зважаючи, що надані органом досудового розслідування докази про причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення є вагомими, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, у разі визнання його винуватим, враховуючи доведеність в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді застави є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, при визначенні розміру застави необхідно враховувати майновий стан підозрюваного та не допускати встановлення такого розміру застави, що є заздалегідь непомірним для цієї особи та призводить до неможливості виконання застави. Таким чином, саме розмір застави визначає ступінь суворості даного запобіжного заходу, а при його визначенні враховуються об`єктивні й суб`єктивні критерії. Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, при обранні застави необхідно враховувати не лише розмір шкоди, а й інші обставини, в тому числі можливість особи внести заставу, її особисту ситуацію. Основною метою застави є гарантування виконання особою своїх процесуальних обов`язків.

Слідчий суддя також враховує реальну можливість внесення застави у повному розмірі чи її частини іншими особами, та пропорційність цього заходу в цілому.

Також слідчий суддя вбачає доцільним покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені пп. 1-3, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Покладення на підозрюваного вказаних обов`язків необхідно з метою забезпечення дієвості запобіжного заходу, запобігання ризиків, які були обґрунтовані раніше та ефективності здійснення кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, а також аналізуючи зібрані в сукупності докази, слідчий суддя вважає доведеною наявність підстав для зміни відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді застави з покладенням певних обов`язків.

Керуючись ст. ст. 132, 176 - 178, 181, 182, 194, 200, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління НП України ОСОБА_6 - задовольнити. частково

Змінити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 536800 (п`ятсот тридцять шість тисяч вісімсот) грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Святошинського районного суду м.Києва, (код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26268059, банк отримувача ДКСУ, м. Київ; код банку отримувача (МФО) 820172, рахунок отримувача UA1012089).

Підозрюваний, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки в межах строку досудового розслідування, тобто до 03.07.2023 року включно, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, місця роботи;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає (перебуває), без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України, в`їзд в Україну.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків застава звертається в дохід держави.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлений та проголошений 29.05.2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1