Справа № 677/1270/23
Провадження № 1-кс/677/23/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.08.2023 року м. Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Красилові клопотання прокурора Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № № 0000137 від 08.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30.08.2023 року прокурор Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, що внесене 08.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137,про накладення арешту (з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування) на вилучене майно: яке було виявлене 29.08.2023 року під час проведення обшуку на підставі ухвали Красилівського районного суду від 28.08.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично проживає ОСОБА_5 , а саме: ноутбук марки «Lenovо» серійний номер РF2590RZ, який поміщено у сейф упакування № sud3076202; мобільний телефон марки «РОСО ХЗ Рrо» ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім картою НОМЕР_3 , який поміщено у сейф упакування № 7361079; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_4 , 4 сім-карти оператора «Lifecell», 1 сім-карта оператора «Водафон», 1 тримач сім-карти оператора «Lifecell» з номером НОМЕР_5 , 1 тримач сім-карти оператора «Київстар» з номером НОМЕР_6 , 1 тримач сім-карти оператора «Водафон», 2 паперових пакування сім-карт оператора «Водафон», які поміщено у сейф упакування № FРS55014516; банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_7 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_8 та банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_9 , які поміщено у сейф упакування №FPS5014515; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_10 та банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_11 , які поміщені у сейф упакування № 7361078.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що накладення арешту на вищевказані речі зумовлено необхідністю збереження речових доказів, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження вищевказаних речей; необхідністю використання вказаних предметів, як речового доказу в даному кримінальному провадженні з метою призначення й виконання по суті судових експертиз.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав наведених у ньому, просив накласти арешт на вказане у клопотанні майно, з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування.

Власник майна, на яке просить накласти арешт прокурор ОСОБА_6 , яка належним чином повідомлена про час та місце проведення судового засідання, до суду не з`явилася, що не перешкоджає проведенню судового засідання. Надала суду заяву, у якій просить клопотання розглянути у їхню відсутність.

Вислухавши прокурора, дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Судом встановлено, що 07.05.2023 року до чергової частини ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_2 , про те що невстановлена особа під приводом продажу мотоцикла через інтернет мережу «Instagram», а саме: сторінку користувача із ніком « ОСОБА_8 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 1200 грн. котрі останній перерахував в якості завдатку.

08.05.2023 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як шахрайство.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_7 пояснив, що 07.05.2023 року, близько 13 год. 00 хв. перебував за адресою свого проживання, а сааме: АДРЕСА_2 , де, використовуючи інтернет мережу за допомогою соціальної мережі «Instagran», знайшов оголошення про продаж мотоцикла марки «TEKKEN» на сторінці користувача з ніком « ОСОБА_8 ». Дане оголошення його зацікавило та він розпочав листування з автором вищевказаного оголошення, в ході якого продавець повідомив, що мешкає в місті Малин та привезе мотоцикл в м. Житомир та розрахунок за нього буде відбуватись «особисто з рук в руки». В подальшому, власник оголошення попросив перерахувати грошові кошти в сумі 1200 грн., в якості передоплати на банківську картку № НОМЕР_12 , що ОСОБА_7 і зробив, перерахувавши грошові кошти в сумі 1200 грн. з банківської картки № НОМЕР_13 , яка належить його тещі ОСОБА_9 .. В подальшому, невідомий повідомив, що ще потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 400 грн., але ОСОБА_7 відмовив та попросив в останнього повернути йому грошові кошти, що він йому перерахував, на що невідома особа відповіла, що знаходиться в місцях позбавлення волі, а саме в Білоцерківській виправній колонії № 35 та повертати кошти не збирається. Після чого заблокувала доступ до своєї сторінки в соціальній мережі «Instagran», тим самим видалила листування з ОСОБА_7 . Згідно з протоколом допиту свідка, допитана в якості свідка ОСОБА_9 , підтвердила покази надані потерпілим ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування за постановою про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 08.05.2023 представниками АТ «Таскомбанк» надано тимчасовий доступ банківської картки № НОМЕР_12 . В результаті проведеного аналізу отриманої інформації встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_12 , являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 , проживає за адресою АДРЕСА_1 . Відповідно до виписки по банківській картці № НОМЕР_12 встановлено, що 07.05.2023 року о 14 год. 05 хв. здійснювалось зарахування грошових коштів в сумі 600 грн. Баланс на карті після зарахування коштів становить 1 400 грн. В подальшому, о 14 год. 19 хв. кошти в сумі 1 000 грн. були перераховані на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 .

В подальшому, за постановою про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 14.06.2023 року представниками АТ КБ «ПриватБанк» було надано інформацію по банківській картці № НОМЕР_11 відкритому в АТ КБ «ПриватБанк». В результаті проведеного аналізу отриманої інформації встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_15 , являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована (проживає) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 , користується абонентським номером НОМЕР_17 . Відповідно до виписки по банківській картці № НОМЕР_11 встановлено, що 07.05.2023 року о 14 год. 19 хв. на картку здійснено зарахування переказу в сумі 1 000 грн., залишок коштів на рахунку становив 3 127,17 грн. 08.05.2023 року о 07 год. 53 хв. з банківської картки N НОМЕР_11 здійснено поповнення мобільного НОМЕР_18 в сумі 179 грн. В подальшому, о 20 год. 09 хв. здійснювалось зняття готівки в банкоматі: відділення банку, м. Красилів, вул. Грушевського 61A, в сумі 2 800 грн. Відповідно до офіційного веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 , дійсно розташований банкомат ПриватБанку.

Згідно з рішенням Красилівської міської ради, Хмельницької області № 11 від 29.04.2022 року про перейменування вулиць та провулків на території Красилівської міської територіальної громади вулиця Гагаріна перейменована на вулицю Леоніда Каденюка.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, домоволодіння АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , належить ОСОБА_6 .

Ухвалою слідчого судді Красилівського районного суду від 28.08.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку на території домогосподарства АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 , в якому фактично проживає ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя та засобів його вчинення, а саме: банківських карток емітованої АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_12 , АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_11 , а також інших банківських карток з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність; чорнових записів, які містять інформацію про злочинну діяльність та можуть бути використані в якості доказів в ході розслідування кримінального правопорушення; SIM-карток операторів мобільного зв`язку з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність, зокрема SIM-карток НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , мобільні термінали зв`язку, а також мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність, а саме: розміщення оголошення в соціальній мережі «Instagram» оголошень з приводу продажу мототехніки під назвою « avtomoto.bazar.ua ».

29.08.2023 року, на підставі вказаної ухвали слідчого судді Красилівського районного суду від 28.08.2023 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час чого виявлено та вилучено:

ноутбук марки «Lenovо» серійний номер РF2590RZ, який поміщено у сейф упакування № sud3076202; мобільний телефон марки «РОСО ХЗ Рrо» ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім картою НОМЕР_3 , який поміщено у сейф упакування № 7361079; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_4 , 4 сім-карти оператора «Lifecell», 1 сім-карта оператора «Водафон», 1 тримач сім-карти оператора «Lifecell» з номером НОМЕР_5 , 1 тримач сім-карти оператора «Київстар» з номером НОМЕР_6 , 1 тримач сім-карти оператора «Водафон», 2 паперових пакування сім-карт оператора «Водафон», які поміщено у сейф упакування № НОМЕР_19 ; банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_7 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_8 та банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_9 , які поміщено у сейф упакування №FPS5014515; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_10 та банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_11 , які поміщені у сейф упакування № 7361078.

29.08.2023 року постановою дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 вищевказані вилучені речі під час проведення обшуку визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000137 від 08.05.2023 року.

Згідно з абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається з матеріалів справи, клопотання про накладення арешту на майно, яке вилучене 29.08.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Красилівського районного суду від 28.08.2023 року подане в строки, передбачені абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, та відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В силу ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до частини 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частина 2 вказаної статті визначає, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У врахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки прокурор надав докази того, що мало місце вчинення кримінального правопорушення і вказане у клопотанні вилучене під час обшуку майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, та таке майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Окрім того, з метою забезпечення збереження речових доказів слідчий суддя також вважає необхідним заборонити використання, розпорядження та відчуження вищевказаного майна з подальшим зберіганням їх у камері схову ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області за адресою м. Красилів вул. Грушевського, 46.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 98, 170, 171, 173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт (з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування)на майно, яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_1 , а саме на:

- ноутбук марки «Lenovо» серійний номер РF2590RZ, який поміщено у сейф упакування № sud3076202;

- мобільний телефон марки «РОСО ХЗ Рrо» ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім картою НОМЕР_3 , який поміщено у сейф упакування № 7361079;

- банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_4 , 4 сім-карти оператора «Lifecell», 1 сім-карту оператора «Водафон», 1 тримач сім-карти оператора «Lifecell» з номером НОМЕР_5 , 1 тримач сім-карти оператора «Київстар» з номером НОМЕР_6 , 1 тримач сім-карти оператора «Водафон», 2 паперових пакування сім-карт оператора «Водафон», які поміщено у сейф упакування № FРS55014516;

- банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_7 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_8 та банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_9 , які поміщено у сейф упакування № FPS5014515;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_10 та банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_11 , які поміщені у сейф упакування № 7361078.

Зберігати арештоване цією ухвалою майно у камері схову ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, м. Красилів вул. Грушевського, 46.

Ухвалу про арешт майна для виконання негайно направити (надати) прокурору Хмельницької окружної прокуратури.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1