печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

детектива: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000014 від 08.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку по місцю фактичного зберігання ТМЦ та офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, б. 10/10, (нежитлові приміщення з № 1 по № 12), згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна за №342480369 від 11.08.2023, об`єкт нежитлової нерухомості належить ТОВ «Ріна Груп» (код 37268927) основний вид діяльності - 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання детектив зазначає, що Детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві проводяться слідчі (розшукові) дії у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 08.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку по місцю фактичного зберігання ТМЦ та офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, б. 10/10, (нежитлові приміщення з № 1 по № 12), згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна за №342480369 від 11.08.2023, об`єкт нежитлової нерухомості належить ТОВ «Ріна Груп» (код 37268927) основний вид діяльності - 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні детектив підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення детектива, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві проводяться слідчі (розшукові) дії у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 08.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Фабула: невстановлені особи в період з 2021 року по теперішній час, без реєстрації в якості суб`єктів підприємницької діяльності, здійснюють реалізацію техніки ТМ: «Apple», «Xiaomi», «Huawei», через точки роздрібної торгівлі у м. Києві за готівку, а саме в незареєстрованих магазинах, лотках, ринках, через мережу Інтернет, з використанням служби доставки в інші регіони України, без документального підтвердження походження товарів, які надходять на територію України з порушеннями митного та податкового законодавства та без сплати податків (обов`язкових платежів), що приводе до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах.

В ході відпрацювання вказаної інформації, оперативним шляхом було встановлено, що останні здійснюють свою незаконну діяльність за адресою м. Київ, вул. Драгомирова, буд., 10/10, нежилі приміщення № 1-12, які використовується в якості складського приміщення та офісу, за вказаною адресою знаходяться робочі місця співробітників, чорнова документація, готівкові кошти, носії інформації та фінансово-господарські документи підконтрольних юридичних, фізичних осіб - підприємців та осіб без реєстрації господарської діяльності.

З урахуванням даних обставин, є достатні підстави вважати, що предмети та документи, які містять достовірні відомості про злочину схему за реалізацію ТМЦ ТМ «Xiaomi», «Huawei», «Apple» та іншої техніки, яке надходить на територію України з порушеннями митного та податкового законодавства та реалізовуються на території України - з метою відшукання та вилучення мобільних терміналів, сім карт, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здіи?снення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних терміналів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даній діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, грошових коштів (у національній та іноземній валюті) без документів походження отриманих від незаконної діяльності, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинній сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, техніку яка надійшла на територію України без оформлення митних платежів та які не мають документів походження, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду, які знаходяться за адресою фактичного зберігання ТМЦ та офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, б. 10/10, (нежитлові приміщення з № 1 по № 12), згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна за №342480369 від 11.08.2023, об`єкт нежитлової нерухомості належить ТОВ «Ріна Груп» (код 37268927) основний вид діяльності - 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Саме тому, на даний момент є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись вказані речі та документи які використовують ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в своєї незаконної діяльності для реалізації ТМЦ які надходять на територію України з порушеннями митного та податкового законодавства та реалізовуються без відображення в податковому обліку. Дані речі та документи мають важливе доказове значення в рамках здійснення досудового розслідування, оскільки містять відомості, які дадуть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Таким чином, на даний момент виникла необхідність у проведені обшуку за місцем фактичного знаходження ТМЦ які надходять на територію України з порушеннями митного та податкового законодавства та реалізовуються без відображення в податковому обліку, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та подальшого вилучення зазначених вище речей та документів, оскільки здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, а також проведення інших слідчих (розшукових) дій, не принесли належного результату досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку по місцю фактичного зберігання ТМЦ та офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, б. 10/10, (нежитлові приміщення з № 1 по № 12), згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна за №342480369 від 11.08.2023, об`єкт нежитлової нерухомості належить ТОВ «Ріна Груп» (код 37268927) основний вид діяльності - 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів (у національній та іноземній валюті) без документів походження отриманих від незаконної діяльності, а також інших предметів і документів, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Окрім цього, що стосується вилучення мобільних терміналів, сім карт, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здіи?снення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних терміналів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000014 від 08.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) ТУ БЕБ у м. Києві які входять до слідчої групи (групи детективів), які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 08.08.2023, та прокурорам Київської міської прокуратури, які входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, та іншим детективам які входять в слідчу групу по вказаному кримінальному провадженню, на проведення обшуку по місцю фактичного зберігання ТМЦ та офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, б. 10/10, (нежитлові приміщення з № 1 по № 12), згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна за №342480369 від 11.08.2023, об`єкт нежитлової нерухомості належить ТОВ «Ріна Груп» (код 37268927) основний вид діяльності - 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, з метою відшукання та вилучення: записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даній діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинній сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, техніку яка надійшла на територію України без оформлення митних платежів та які не мають документів походження;

-надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з мобільних терміналів, сім карт, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здіи?снення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних терміналів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 27.09.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1