Провадження 1-кс/127/5717/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000098 внесеного до ЄРДР 02.02.2023, про проведення обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 , за фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з вищевказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали кримінального провадження № 0000098 від 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, в ході розслідування якого виникла необхідність у проведенні обшуку.

В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що 22.10.2022 о 21:51 год. невідома особа, невстановленим шляхом, здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розмірі 9000 грн. з належного їй банківського рахунку АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_1 , чим завдала останній матеріального збитку.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 22 жовтня 2022 року з банківського рахунку гр. ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Райффайзен Банк», було здійснено безготівковий платіж в національній валюті у розмірі 9000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк». Даний платіж здійснювався без відома та без погодження з власником рахунку - ОСОБА_4 , за невідомих для неї обставин.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.10.2022 о 11:11 год. невідома особа, невстановленим шляхом, здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 5000 грн. з належного йому банківського рахунку АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 , чим завдала останньому матеріального збитку.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 15 жовтня 2022 року з банківського рахунку гр. ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритого в АТ «Райффайзен Банк», було здійснено безготівковий переказ в національній валюті у розмірі 5000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк». Даний переказ здійснювався без відома та без погодження з власником рахунку - ОСОБА_5 , за невідомих для нього обставин.

У тому числі, досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 18.11.2022 по 17.12.2022 невідома особа, невстановленим шляхом, здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у розмірі 16000 грн. з належного йому банківського рахунку АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_4 , чим завдала останньому матеріального збитку.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 03 грудня 2022 року з банківського рахунку гр. ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , відкритого в АТ «Райффайзен Банк», було здійснено безготівковий переказ в національній валюті у розмірі 8000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк». Крім того, 17 грудня 2022 року з банківського рахунку гр. ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , відкритого в АТ «Райффайзен Банк», знову було здійснено безготівковий переказ в національній валюті у розмірі 8000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк».

Дані перекази здійснювалися без відома та без погодження з власником рахунку - ОСОБА_6 , за невідомих для нього обставин.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 30.09.2022 по 17.12.2022 невідома особа, невстановленим шляхом, здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у розмірі 88000 грн. з належного йому банківського рахунку АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_6 , чим завдала останньому матеріального збитку.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 30 жовтня 2022 року з банківського рахунку гр. ОСОБА_7 № НОМЕР_6 , відкритого в АТ «Райффайзен Банк», було здійснено безготівковий переказ в національній валюті у розмірі 8000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк». Крім цього, 30 жовтня 2022 року з банківського рахунку гр. ОСОБА_7 № НОМЕР_6 , відкритого в АТ «Райффайзен Банк», було здійснено ще один безготівковий переказ в національній валюті на алогічну суму - 8000 грн. на той самий банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 16 листопада 2022 року з банківського рахунку гр. ОСОБА_7 № НОМЕР_6 , відкритого в АТ «Райффайзен Банк», було здійснено безготівковий переказ в національній валюті у розмірі 8000 грн. на інший банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк».

В подальшому, на даний на банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» з банківського рахунку гр. ОСОБА_7 № НОМЕР_6 , відкритого в АТ «Райффайзен Банк», було здійснено ще 8 (вісім) безготівкових переказів у національній валюті на аналогічні суми - 8000 грн. Дані перекази були здійсненні 18.11.2022, 20.11.2022, 26.11.2022, 29.11.2022, 05.12.2022, 10.12.2022, 11.12.2022, 17.12.2022 та підтверджуються платіжними інструкціями № 52, № 53, № 55, № 57, № 60, № 64, № 65, № 67 відповідно.

Усі вищезазначені перекази здійснювалися без відома та без погодження з власником рахунку - ОСОБА_7 , за невідомих для нього обставин.

В подальшому, слідством було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» належить ОСОБА_8 , а банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» належить ОСОБА_9 . З даних рахунків грошові кошти були переведені на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , яка в свою чергу належить гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що близько половини викрадених грошових коштів з банківської картки гр. ОСОБА_10 № НОМЕР_7 було переведено на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , яка в свою чергу належить гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , можуть знаходитись: банківська карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , яка належить гр. ОСОБА_11 та на яку були перерахована частина викрадених грошових коштів, мобільні термінали систем зв`язку та комп`ютерна техніка, належні гр. ОСОБА_11 за допомогою яких здійснюється вхід до систем онлайн-банкінгу за вищевказаною банківською карткою та за допомогою яких здійснювалося формування незаконних банківських операцій по перерахунку грошових коштів, USB-флеш-накопичувачі, належні гр. ОСОБА_11 , на яким можуть зберігатися ключі доступу до системи формування банківських операцій від імені ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 .

Відомо, що територія домоволодіння АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, перебуває у власності ОСОБА_12 , та відповідно до довідки-характеристики квартального комітету «Димитрівський» орендується ОСОБА_11 .

Враховуючи вказані обставини, зокрема те, що квартира за адресою: АДРЕСА_1 , є місцем, де можуть зберігатися речові докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин справи, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку вказаної кватири з метою їх вилучення.

Відповідно до КПК України, обґрунтованість проведення обшуку домогосподарство за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_11 підтверджується необхідністю вилучення та збереження речових доказів, шляхом долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які в подальшому будуть направлені для проведення різного виду судових експертиз, оскільки іншим чином неможливо буде забезпечити їх збереження та відповідно подальше проведення повного та об`єктивного дослідження всіх обставин, що підлягають встановленню під час досудового розслідування, в тому числі підтвердження чи спростування причетності ОСОБА_11 до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 233, 234 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Слідчий суддя вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали в їх сукупності, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З огляду на вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, тому слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що в домоволодінні АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, які мають доказове значення для кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання, заявлене до суду, є необхідним для розкриття кримінального правопорушення, а також встановлення причетних осіб до нього, тому дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. 233, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих по кримінальному провадженню, на проведення обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , яка належить гр. ОСОБА_11 та на яку були перерахована частина викрадених грошових коштів, мобільні термінали систем зв`язку та комп`ютерна техніка, належні ОСОБА_11 за допомогою яких здійснюється вхід до систем онлайн-банкінгу за вищевказаною банківською карткою та за допомогою яких здійснювалося формування незаконних банківських операцій по перерахунку грошових коштів, USB-флеш-накопичувачі, належні ОСОБА_11 , на яких можуть зберігатися ключі доступу до системи формування банківських операцій від імені ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 ..

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Виконання ухвали слідчого судді, суду про проведення обшуку в обов`язковому порядку фіксується за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Право безперешкодного фіксування проведення обшуку за допомогою відеозапису надається стороні захисту. Про застосування технічних засобів фіксування процесуальної дії заздалегідь повідомляються особи, які беруть участь у процесуальній дії. Незастосування технічних засобів фіксування кримінального провадження у випадках, якщо воно є обов`язковим, тягне за собою недійсність відповідної процесуальної дії та отриманих внаслідок її вчинення результатів, за винятком випадків, якщо сторони не заперечують проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя