ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 642/101/23 Головуючий 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження апел.суду №11-кп/818/451/23 Доповідач: ОСОБА_2
Категорія: ч.3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду у складі:

головуючого - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря - ОСОБА_5 ,

прокурора - ОСОБА_6 ,

обвинуваченого - ОСОБА_7 ,

захисника - ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_9 на вирок Ленінського районного суду м. Харкова від 14 лютого 2023 року стосовно обвинуваченого ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 190, частиною 2 статті 209 КК України у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000578 від 26.02.2021, -

в с т а н о в и л а:

Вироком Ленінського районного суду м. Харкова від 14 лютого 2023 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, неодруженого, офіційно непрацюючого, з незакінченою вищою освітою, який раніше не був судимим, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та мешкаючий за адресою: АДРЕСА_2 , визнаний винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 190, частиною 2 статті 209 КК України, з призначенням покарання:

- за частиною 3 статті 190 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі;

- за частиною 2 статті 209 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права займатись певною діяльністю на строк до 3 (трьох) років та з конфіскацією майна.

На підставі статті 70 КК України шляхом поглинання менш тяжкого покарання, більш тяжким остаточно визначено ОСОБА_11 покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права займатись певною діяльністю на строк до 3 (трьох) років та з конфіскацією майна.

На підставі статті 75 КК України ОСОБА_10 звільнено від відбування призначеного покарання з випробовуванням з іспитовим строком на 2 (два) роки.

Відповідно до статті 76 КК України зобов`язано ОСОБА_10 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Згідно вироку, ОСОБА_10 визнаний винним в тому, що наприкінці лютого 2021 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_12 , будучи зареєстрованим в мобільному додатку багатоплатформового зашифрованого фриміум клауд - месенджеру «Telegram» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » познайомився у цьому месенджері із невстановленою в ході проведення досудового розслідування особою, зареєстрованою під обліковим записом « ОСОБА_14 ». Під час листування в «Telegram» вказана невстановлена особа повідомила ОСОБА_15 про те, що вона здійснює протиправну діяльність у сфері шахрайського заволодіння грошовими коштами невідомих осіб із застосуванням електронно-обчислювальної техніки та запропонувала ОСОБА_15 разом із нею вчиняти такі протиправні дії, на що ОСОБА_12 погодився. Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_12 мав надати невстановленій особі, зареєстрований під обліковим записом « ОСОБА_14 » данні (номер) банківської карти, на рахунок якої особою, грошовими коштами якої заволодівають шляхом обману здійснюватиметься зарахування незаконно отриманих із застосуванням електронно-обчислювальної техніки грошових коштів, після чого ОСОБА_12 мав здійснювати переказ отриманих коштів на власний банківський рахунок для подальшого виводу незаконно отриманих коштів шляхом придбання ним крипто валюти та її зарахування на крипто валютний гаманець, залишаючи в якості винагороди 10% від отриманої суми собі.

На виконання злочинного плану ОСОБА_12 попросив раніше знайому ОСОБА_16 надати йому номер її банківської карти та дані, за допомогою яких він міг би користуватися інтернет-банкінгом банківського рахунку у власних цілях, не повідомляючи останній про свої справжні наміри. ОСОБА_16 , не будучи обізнаною у злочинних намірах ОСОБА_7 , надала йому такі дані банківських рахунків, відкриті на її ім`я в АТ «А-Банк», до яких прив`язані банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Після цього, 19.03.2021 року у вечірній час доби, більш точний час встановити не виявилось за можливе, невстановлена особа під нікнеймом « ОСОБА_14 » шляхом розповсюдження фітингових Інтернет - посилань для придбання квитків на виставку на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3», за допомогою «Telegram», спілкуючись від імені іншої особи із ОСОБА_17 , ввівши останнього в оману, щодо придбання квитків на виставу, для придбання яких, потерпілий ОСОБА_17 вводив номер власної банківської картки, cvv-код та термін дії картки, після чого, використовуючи помилку потерпілого, невстановлена особа під нікнеймом « ОСОБА_14 » отримала конфіденційні банківські данні ОСОБА_17 , який самостійно перейшов за вказаним невстановленою особою під нікнеймом « ОСОБА_14 » посиланням та будучи впевненим в добропорядності дій останнього ввів зазначені ним данні. Після, вказана особа - « ОСОБА_14 , використовуючи банківські дані ОСОБА_17 , що є достатніми для здійснення інтернет-банкінгових операцій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів потерпілого ОСОБА_17 у розмірі 6 965 гривень через платіжну систему «Ізі-пей» на банківську картку ОСОБА_16 № НОМЕР_1 .

У подальшому, 19.03.2021р., у вечірній час доби, у період часу з 19 год. 15 хв. по 21 год.30 хв., більш точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось за можливе, ОСОБА_12 перебуваючи у квартирі АДРЕСА_3 , маючи доступ до особистого кабінету ОСОБА_16 в онлайн-банкінгу АТ «А-Банк», діючи з прямим умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, діючи за попередньою змовою із невстановленою особою, яка користується обліковим записом в «Telegram» « ОСОБА_14 », усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинюваного протиправного діяння, здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_16 , до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_1 на банківський рахунок, відкритий на його ім`я у АТ КБ «ПриватБанк» до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_3 , в розмірі 6 965 гривень.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_12 та невстановлена особа, матеріали, відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою, шляхом обману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 у сумі 6 965 грн., чим спричинили матеріальні збитки останньому на вказану суму.

Крім цього, наприкінці лютого 2021 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_12 , будучи зареєстрованим в мобільному додатку багатоплатформового зашифрованого фриміум клауд-месенджеру «Telegram» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » познайомився у цьому месенджері із невстановленою в ході проведення досудового розслідування особою, зареєстрованою під обліковим записом « ОСОБА_14 ». Під час листування в «Telegram» вказана невстановлена особа повідомила ОСОБА_15 про те, що вона здійснює протиправну діяльність у сфері шахрайського заволодіння грошовими коштами невідомих осіб із застосуванням електронно-обчислювальної техніки та запропонувала ОСОБА_15 разом із нею вчиняти такі протиправні дії, на що ОСОБА_12 погодився. Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_12 мав надати невстановленій особі, зареєстрований під обліковим записом « ОСОБА_14 » данні (номер) банківської карти, на рахунок якої особою, грошовими коштами якої заволодівають шляхом обману здійснюватиметься зарахування незаконно отриманих із застосуванням електронно-обчислювальної техніки грошових коштів, після чого ОСОБА_12 мав здійснювати переказ отриманих коштів на власний банківський рахунок для подальшого виводу незаконно отриманих коштів шляхом придбання ним крипто валюти та її зарахування на крипто валютний гаманець, залишаючи в якості винагороди 10% від отриманої суми собі та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів одержаних злочинним шляхом, вивести залишок грошових коштів, здійснивши фінансову операцію, а саме придбавши крипто валюту та зарахувавши її на електронний крипто валютний гаманець.

На виконання злочинного плану ОСОБА_12 попросив раніше знайому ОСОБА_16 надати йому номер її банківської карти та дані, за допомогою яких він міг би користуватися інтернет-банкінгом банківського рахунку у власних цілях, не повідомляючи останній про свої справжні наміри. ОСОБА_16 , не будучи обізнаною у злочинних намірах ОСОБА_7 , надала йому такі дані банківських рахунків, відкриті на її ім`я в АТ «А-Банк», до яких прив`язані банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Після цього, 19.03.2021 року у вечірній час доби, більш точний час встановити не виявилось за можливе, невстановлена особа під нікнеймом « ОСОБА_14 » шляхом розповсюдження фітингових Інтернет - посилань для придбання квитків на виставку на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3», за допомогою «Telegram», спілкуючись від імені іншої особи із ОСОБА_17 , ввівши останнього в оману, щодо придбання квитків на виставу, для придбання яких, потерпілий ОСОБА_17 вводив номер власної банківської картки, cvv-код та термін дії картки, після чого, використовуючи помилку потерпілого, невстановлена особа під нікнеймом « ОСОБА_18 » отримала конфіденційні банківські данні ОСОБА_17 , який самостійно перейшов за вказаним невстановленою особою під нікнеймом « ОСОБА_14 » посиланням та будучи впевненим в добропорядності дій останнього ввів зазначені ним данні. Після, вказана особа - « ОСОБА_14 , використовуючи банківські дані ОСОБА_17 , що є достатніми для здійснення інтернет-банкінгових операцій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів потерпілого ОСОБА_17 у розмірі 6 965 гривень через платіжну систему «Ізі-пей» на банківську картку ОСОБА_16 № НОМЕР_1 .

У подальшому, 19.03.2021 року, у вечірній час доби, у період часу з 19 год. 15 хв. по 21 год.30 хв., більш точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось за можливе, ОСОБА_12 перебуваючи у квартирі АДРЕСА_3 , маючи доступ до особистого кабінету ОСОБА_16 в онлайн-банкінгу АТ «А-Банк», діючи з прямим умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, діючи за попередньою змовою із невстановленою особою, яка користується обліковим записом в «Telegram» « ОСОБА_14 », усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинюваного протиправного діяння, здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_16 , до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_1 на банківський рахунок, відкритий на його ім`я у АТ КБ «ПриватБанк» до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_3 , в розмірі 6 965 гривень.

Після цього ОСОБА_12 разом із невстановленою особою з обліковим записом в «Telegram» « ОСОБА_14 », з метою легалізації (відмивання) грошових коштів одержаних злочинним шляхом, діючи умисно, відповідно заздалегідь розробленому плану, усвідомлюючи протизаконність своїх дій, а також усвідомлюючи, що незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 , використали їх шляхом придбання крипто валюти.

Так, ОСОБА_12 , 19.03.2021 року у період часу з 20 год. 49 хв. по 21 год.43 хв. за допомогою онлайн-банкінгу, використовуючи банківський рахунок до якого прив`язана його банківська карта № НОМЕР_3 відкрита на його ім`я в АТ КБ «ПриватБанк», за вказівкою невстановленої особи з обліковим записом в «Telegram» « ОСОБА_14 » використав грошові кошти одержані злочинним шляхом, а саме шляхом здійснення фінансової операції, з метою приховування походження вказаних коштів придбав на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 крипто валюту «біткоїн» та поклав на електронні гаманці № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , тим самим використав грошові кошти, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, здійснивши фінансові операції.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці лютого 2021 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_12 , будучи зареєстрованим в мобільному додатку багатоплатформенного зашифрованого фриміум клауд-месенджеру «Telegram» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » познайомився у цьому месенджері із невстановленою в ході проведення досудового розслідування особою, зареєстрованою під обліковим записом « ОСОБА_14 ». Під час листування в «Telegram» вказана невстановлена особа повідомила ОСОБА_15 про те, що вона здійснює протиправну діяльність у сфері шахрайського заволодіння грошовими коштами невідомих осіб із застосуванням електронно-обчислювальної техніки та запропонувала ОСОБА_15 разом із нею вчиняти такі протиправні дії, на що ОСОБА_12 погодився. Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_12 мав надати невстановленій особі, зареєстрований під обліковим записом « ОСОБА_14 » данні (номер) банківської карти, на рахунок якої особою, грошовими коштами якої заволодівають шляхом обману здійснюватиметься зарахування незаконно отриманих із застосуванням електронно-обчислювальної техніки грошових коштів, після чого ОСОБА_12 мав здійснювати переказ отриманих коштів на власний банківський рахунок для подальшого виводу незаконно отриманих коштів шляхом придбання ним крипто валюти та її зарахування на крипто валютний гаманець, залишаючи в якості винагороди 10% від отриманої суми собі та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів одержаних злочинним шляхом, вивести залишок грошових коштів, здійснивши фінансову операцію, а саме придбавши крипто валюту та зарахувавши її на електронний крипто валютний гаманець.

На виконання злочинного плану ОСОБА_12 попросив раніше знайому ОСОБА_16 надати йому номер її банківської карти та дані, за допомогою яких він міг би користуватися інтернет-банкінгом банківського рахунку у власних цілях, не повідомляючи останній про свої справжні наміри. ОСОБА_16 , не будучи обізнаною у злочинних намірах ОСОБА_7 , надала йому такі дані банківських рахунків, відкриті на її ім`я в АТ «А-Банк», до яких прив`язані банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Так, у період часу з 21.03.2021 по 22.03.2021, більш точний час встановити не виявилось за можливе, невстановлена особа під нікнеймом « ОСОБА_14 » шляхом розповсюдження фішингових Інтернет - посилань для придбання квитків на виставку на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3», за допомогою «Telegram», спілкуючись від імені іншої особи із ОСОБА_19 , ввівши останнього в оману, щодо придбання квитків на виставу, для придбання яких, потерпілий ОСОБА_19 вводив номер власної банківської картки, cvv-код та термін дії картки, після чого, використовуючи помилку потерпілого, невстановлена особа під нікнеймом « ОСОБА_18 » отримала конфіденційні банківські данні ОСОБА_19 , який самостійно перейшов за вказаним невстановленою особою під нікнеймом « ОСОБА_14 » посиланням та будучи впевненим в добропорядності дій останнього ввів зазначені ним данні. Після, вказана особа - « ОСОБА_14 , використовуючи банківські дані ОСОБА_19 , що є достатніми для здійснення інтернет-банкінгових операцій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів потерпілого ОСОБА_19 у розмірі 1 500 гривень через платіжну систему «Ізі-пей» на банківську картку ОСОБА_16 № НОМЕР_1 та у розмірі 14 100 гривень на банківську картку ОСОБА_16 № НОМЕР_2 .

У подальшому, 21.03.2021 року, у вечірній час доби, у період часу з 20 год. 05 хв. по 22 год.21 хв., більш точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось за можливе, ОСОБА_12 перебуваючи у квартирі АДРЕСА_3 , маючи доступ до особистого кабінету ОСОБА_16 в онлайн-банкінгу АТ «А-Банк», діючи з прямим умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, діючи за попередньою змовою із невстановленою особою, яка користується обліковим записом в «Telegram» « ОСОБА_14 », усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинюваного протиправного діяння, здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_16 , до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_1 на банківський рахунок, відкритий на його ім`я у АТ КБ «ПриватБанк» до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_3 , в розмірі 1 500 гривень та з банківського рахунку останньої, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_2 на суму 14 100 гривень, на загальну суму 15 600 гривень.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_12 та невстановлена особа, матеріали, відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою, шляхом обману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_19 у сумі 15 600 грн., чим спричинили матеріальні збитки останньому на вказану суму.

Крім цього, наприкінці лютого 2021 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_12 , будучи зареєстрованим в мобільному додатку багатоплатформового зашифрованого фриміум клауд-месенджеру «Telegram» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » познайомився у цьому месенжері із невстановленою в ході проведення досудового розслідування особою, зареєстрованою під обліковим записом « ОСОБА_14 ». Під час листування в «Telegram» вказана невстановлена особа повідомила ОСОБА_15 про те, що вона здійснює протиправну діяльність у сфері шахрайського заволодіння грошовими коштами невідомих осіб із застосуванням електронно-обчислювальної техніки та запропонувала ОСОБА_15 разом із нею вчиняти такі протиправні дії, на що ОСОБА_12 погодився. Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_12 мав надати невстановленій особі, зареєстрований під обліковим записом « ОСОБА_14 » данні (номер) банківської карти, на рахунок якої особою, грошовими коштами якої заволодівають шляхом обману здійснюватиметься зарахування незаконно отриманих із застосуванням електронно-обчислювальної техніки грошових коштів, після чого ОСОБА_12 мав здійснювати переказ отриманих коштів на власний банківський рахунок для подальшого виводу незаконно отриманих коштів шляхом придбання ним крипто валюти та її зарахування на крипто валютний гаманець, залишаючи в якості винагороди 10% від отриманої суми собі та з метою легалізації (відмивання) грошових коштів одержаних злочинним шляхом, вивести залишок грошових коштів, здійснивши фінансову операцію, а саме придбавши крипто валюту та зарахувавши її на електронний крипто валютний гаманець.

На виконання злочинного плану ОСОБА_12 попросив раніше знайому ОСОБА_16 надати йому номер її банківської карти та дані, за допомогою яких він міг би користуватися інтернет-банкінгом банківського рахунку у власних цілях, не повідомляючи останній про свої справжні наміри. ОСОБА_16 , не будучи обізнаною у злочинних намірах ОСОБА_7 , надала йому такі дані банківських рахунків, відкриті на її ім`я в АТ «А-Банк», до яких прив`язані банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Так, у період часу з 21.03.2021 по 22.03.2021, більш точний час встановити не виявилось за можливе, невстановлена особа під нікнеймом « ОСОБА_14 » шляхом розповсюдження фітингових Інтернет - посилань для придбання квитків на виставку на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_3», за допомогою «Telegram», спілкуючись від імені іншої особи із ОСОБА_19 , ввівши останнього в оману, щодо придбання квитків на виставу, для придбання яких, потерпілий ОСОБА_17 вводив номер власної банківської картки, cvv-код та термін дії картки, після чого, використовуючи помилку потерпілого, невстановлена особа під нікнеймом « ОСОБА_14 » отримала конфіденційні банківські данні ОСОБА_19 , який самостійно перейшов за вказаним невстановленою особою під нікнеймом « ОСОБА_14 » посиланням та будучи впевненим в добропорядності дій останнього ввів зазначені ним данні. Після, вказана особа - « ОСОБА_14 , використовуючи банківські дані ОСОБА_19 , що є достатніми для здійснення інтернет-банкінгових операцій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів потерпілого ОСОБА_19 у розмірі 1 500 гривень через платіжну систему «Ізі-пей» на банківську картку ОСОБА_16 № НОМЕР_1 та у розмірі 14 100 гривень на банківську картку ОСОБА_16 № НОМЕР_2 у розмірі 14100гривень.

Після чого, 21.03.2021 року, у період часу з 20 год. 05 хв. по 22 год.21 хв., та 22.03.2021 о 13 год. 10 хв. більш точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось за можливе, ОСОБА_12 перебуваючи у квартирі АДРЕСА_3 , маючи доступ до особистого кабінету ОСОБА_16 в онлайн-банкінгу АТ «А-Банк», діючи з прямим умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, діючи за попередньою змовою із невстановленою особою, яка користується обліковим записом в «Telegram» « ОСОБА_14 », усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинюваного протиправного діяння, здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_16 , до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_1 на банківський рахунок, відкритий на його ім`я у АТ КБ «ПриватБанк» до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_3 , в розмірі 1 500 гривень та з банківського рахунку останньої, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_2 на суму 14 100 гривень, на загальну суму 15 600 гривень.

В подальшому у ОСОБА_7 разом із невстановленою особою з обліковим записом в «Telegram» « ОСОБА_14 », з метою легалізації (відмивання) грошових коштів одержаних злочинним шляхом, діючи умисно, відповідно заздалегідь розробленому плану, усвідомлюючи протизаконність своїх дій, а також усвідомлюючи, що незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_19 , використали їх шляхом придбання крипто валюти.

Так, ОСОБА_12 , у період часу з 21.03.2021 з 20 год.13 хв. по 22 год.56 хв. та 22.03.2021 о 13 год. 29 хв. за допомогою онлайн-банкінгу, використовуючи банківський рахунок до якого прив`язана його банківська карта № НОМЕР_3 відкрита на його ім`я в АТ КБ «ПриватБанк», за вказівкою невстановленої особи з обліковим записом в «Telegram» « ОСОБА_14 » використав грошові кошти одержані злочинним шляхом, а саме шляхом здійснення фінансової операції, з метою приховування походження вказаних коштів придбав на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 крипто валюту «біткоїн» та поклав на електронні гаманці № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 тим самим використав грошові кошти, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, здійснивши фінансові операції.

Не погодившись з зазначеним вироком, прокурором подана апеляційна скарга, в якій він просить змінити вирок Ленінського районного суду м. Харкова від 14.02.2023 у зв`язку з неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність, що виявилося у застосуванні судом закону, який не підлягає застосуванню, а саме, застосуванні конфіскації майна та неправильним тлумаченням закону, яке суперечить його точному змісту, що виявилося у не зазначенні якою саме діяльністю ОСОБА_7 позбавлено права займатися та не зазначенно конкретного строку відбування такого покарання. Виключити з вироку додаткове покарання у виді конфіскації майна та конкретизувати вид діяльності, якою позбавлено право займатися ОСОБА_15 , вказавши конкретний строк виконання покарання, а саме, позбавити ОСОБА_7 права займатись господарською діяльністю, пов`язаною із наданням послуг у сфері інформаційних технологій на три роки.

В обґрунтування апеляційних вимог прокурор вказує на те, що суд першої інстанції, звільняючи ОСОБА_7 від відбування покарання з випробуванням, відповідно до частини 1 статті 77 КК України неправильно застосував додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Також апелянт вказує на те, що суд першої інстанції не врахував, що позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю має свою специфіку, відмінності від інших покарань. Дане покарання має на меті припинити злочинну діяльність засудженого шляхом виключення можливості зловживання посадою або діяльністю. При цьому інші права за ним зберігаються. Застосування цього покарання обумовлюється переважно необхідністю попередження рецидиву з боку осіб, злочини яких пов`язані з їх службовим становищем або професійною діяльністю.

Прокурор вважає, що оскільки суд не конкретизував правову заборону і не зазначив у вироку характер та коло тих посад або вид (рід) тієї діяльності, права обіймати які чи займатися якою він позбавив обвинуваченого ОСОБА_7 , цей вирок є незаконним та необґрунтованим та підлягає зміні.

Заслухавши суддю - доповідача, пояснення прокурора, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, обвинуваченого, захисника, які не заперечували проти задоволення апеляційної скарги прокурора, перевіривши матеріали кримінального провадження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Дії обвинуваченого кваліфіковано правильно, висновки суду відносно фактичних обставин справи, які в суді першої інстанції не заперечувались і відносно яких відповідно до вимог частини 3 статті 349 КПК України докази не досліджувались, колегія суддів на підставі частини 2 статті 394 та частини 1 статті 404 КПК України, не перевіряє.

Згідно до статті 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження суд першої інстанції призначив обвинуваченому ОСОБА_15 покарання за частиною 3 статті 190 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі; за частиною 2 статті 209 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права займатись певною діяльністю на строк до 3 (трьох) років та з конфіскацією майна.

На підставі статті 70 КК України шляхом поглинання менш тяжкого покарання, більш тяжким остаточно визначив ОСОБА_15 покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права займатись певною діяльністю на строк до 3 (трьох) років та з конфіскацією майна.

На підставі статті 75 КК України звільнив ОСОБА_7 від відбування призначеного покарання з випробовуванням з іспитовим строком на 2 (два) роки, поклавши на нього обов`язки, передбачені статтею 76 КК України.

Частиною 1 статті 77 КК України передбачено, що у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

Враховуючи викладене, суд апеляційної інстанції погоджується з апеляційними доводами прокурора про те, що суд першої інстанції звільняючи ОСОБА_7 від відбування покарання з випробуванням, без врахування положень статті 77 КК України, застосував додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Поміж з цим, суд апеляційної інстанції зазначає, що позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю має свою специфіку, відмінності від інших покарань. Дане покарання має на меті припинити злочинну діяльність засудженого шляхом виключення можливості зловживання посадою або діяльністю. При цьому інші права за ним зберігаються. Застосування цього покарання обумовлюється переважно необхідністю попередження рецидиву з боку осіб, злочини яких пов`язані з їх службовим становищем або професійною діяльністю.

Кримінальний кодекс України не обмежує коло посад і видів діяльності, права обіймати які або займатися якими засуджений може бути позбавлений вироком суду.

Відповідно до позиції Верховного Суду викладеній в постанові від 02.02.2022 по справі № 344/16025/18 зазначено, що рішення про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю має бути чітко сформульоване в резолютивній частині вироку для того, щоб не виникло жодних сумнівів під час його виконання.

Якщо в санкції статті Особливої частини КК України визначено характер посади або вид (рід) діяльності, то формулювання покарання у вироку має точно відповідати змісту цієї санкції. Якщо ж покарання у санкції зазначене в загальній формі (наведене у формулюванні відповідно до статті 55 КК України), суд повинен конкретизувати правову заборону і точно зазначити (описати, окреслити) у вироку характер та коло тих посад або вид (рід) тієї діяльності, права обіймати які чи займатися якою він позбавляє засудженого. Більш того, покарання має формулюватися таким чином, щоб засуджений не мав права обіймати зазначені у вироку посади або займатись забороненою діяльністю в будь-якій галузі або займатись такою діяльністю, які за змістом (характером) і обсягом повноважень є аналогічними тим, з якими пов`язане вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до формулювання обвинувачення, встановленого судом доведеним, ОСОБА_12 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень проти власності (частина 2 статті 190 КК України) та у сфері господарської діяльності, пов`язаною із наданням послуг у сфері інформаційних технологій (частина 2 статті 209 КК України).

Враховуючи викладене, суд апеляційної інстанції вважає, що суд першої інстанції при призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_15 повинен був, відповідно до класифікації кримінальних правопорушень, конкретизувати вид діяльності, якою позбавлено право займатись обвинуваченого.

У зв`язку із наведеним, колегія суддів погоджується зі слушністю доводів прокурора в частині необхідності зміни вироку шляхом виключення з оскаржуваного вироку рішення суду про призначення ОСОБА_15 додаткового покарання у виді конфіскації майна та вважає за необхідне конкретизувати вид діяльності, якої позбавлений право займатись обвинувачений.

Вважати ОСОБА_7 засудженим за цим вироком з призначенням додаткового покарання у виді позбавлення права займатися господарською діяльністю, пов`язаною із наданням послуг у сфері інформаційних технологій на 3 (три) роки.

Керуючись статтями 404; 405; пунктом 2 частини 1 статті 407; пунктом 4 частини 1 статті 408; пунктом 4 частини 1 статті 409; 418; 419 КПК України, -

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні - задовольнити.

Вирок Ленінського районного суду м. Харкова від 14 лютого 2023 року стосовно ОСОБА_10 - змінити.

Виключити з резолютивної частини вироку Ленінського районного суду м. Харкова від 14 лютого 2023 року посилання суду про призначення ОСОБА_11 за частиною 2 статті 209 КК України додаткового покарання у виді конфіскації майна, а також виключити посилання суду про призначення остаточного покарання на підставі статті 70 КК України додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Вважати ОСОБА_10 засудженим за цим вироком з призначенням додаткового покарання у виді позбавлення права займатися господарською діяльністю, пов`язаною із наданням послуг у сфері інформаційних технологій на 3 (три) роки.

В решті вирок Ленінського районного суду м. Харкова від 14 лютого 2023 року стосовно ОСОБА_10 - залишити без змін.

Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена до Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду протягом трьох місяців з дня її проголошення.

Головуючий:

Судді: