Справа № 539/3118/23
Провадження № 1-кс/539/544/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

12.07.2023

місто Лубни Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000171 від 08.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, та

постановила цю ухвалу про таке:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:

1.12.07.2023 дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих, які зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме про рух коштів по картці № НОМЕР_2 у період часу з 16.06.2023 по теперішній час, інформацію про власника картки, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

2.Це клопотання 12.07.2023 погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

3. У цьому клопотанні дізнавач вказала, що в провадженні сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000171 від 08.07.2023 щодо того, що 16.06.2023 о 10:49 годин невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону в соціальній мережі «Інстаграм», заволоділа коштами в сумі 1500 гривень, які ОСОБА_5 самостійно перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на цю суму.

3.1.Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 дала показання про те, що вона 16.06.2023 приблизно о 10:30 годині знайшла в соціальній мережі «Інстаграм» оголошення про продаж мобільного телефону. Зв`язавшись з продавцем через чат в «Телеграм» вона замовила телефон та перерахувала кошти в сумі 1500 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Їй повідомили, що телефон буде надіслано з Європи протягом 10 днів. Через деякий час потерпілій повідомили, що телефон прийшов, але необхідно доплатити ще 800 грн, на що остання не погодилася та попросила повернути кошти, але їй відмовили та перестали відповідати на повідомлення.

3.2.Дізнавач вказала у клопотанні, що ця інформація необхідна для подальшого встановлення руху коштів здобутих злочинним шляхом та отримати цю інформацію в інший спосіб не є можливим, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю за пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

3.3. Кваліфікація органу досудового розслідування частина перша статті 190 Кримінального кодексу України.

3.4. Дізнавач в клопотанні заначила, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у п. 1 цієї ухвали, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з цією інформацією.

ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні

4. Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів 12.07.2023.

5.Дізнавач в судове засідання не прибула, про час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, подала клопотання про проведення розгляду без її участі.

6.Прокурор в судове засідання не прибув, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив задовольнити це клопотання.

7. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.

8. За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.

ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя

9. Кримінальний процесуальний кодекс України:

Пункт 5 частини другої статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 5 частини першої статті 162 - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина п`ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163, зокрема - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали

10. Слідчий суддя встановила, що дізнавач сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 0000171 від 08.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення за частиною першою статті 190 КК України.

11. Ознайомившись з клопотанням дізнавача та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, фото та відеоматеріали, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

12. Ці документи та інформація для кримінального провадження матимуть доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

З цих підстав слідчий суддя постановила:

1. Задовольнити повністю клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000171 від 08.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

2. Надати групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух коштів по картці № № НОМЕР_2 у період часу з 16.06.2023 по теперішній час, інформацію про власника картки, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

3.Встановити строк дії ухвали суду тридцять діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає, крім ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, відповідно до пункту 10 частини першої статті 310 КПК України.

Слідчий суддя

ОСОБА_1