Справа № 463/5615/23 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/884/23 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові апеляційну скаргу представника ПП БК «Престиж Буд Стиль» - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 10 липня 2023 року,

з участю прокурора ОСОБА_7 ,

представника ПП БК «Престиж Буд Стиль» - адвоката ОСОБА_6

в с т а н о в и л а :

цією ухвалою слідчого судді задоволено клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_8 , погоджене прокурором Першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 та накладено арешт на тимчасово вилучене майно, у кримінальному провадженні №0000146 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яке:

1) 05.07.2023 вилучене під час проведення обшуку приміщення за адресою: м. Львів, вул. Б. Котика 7, офіс 204, де свою діяльність здійснюють посадові особи приватного підприємства будівельна компанія «Престиж буд стиль» з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном. Зокрема, накласти арешт із вказаними обмеженнями на: довідку КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрат до договору від 12.10.2020 №357 (23.12.2020) з додатками на 8 арк., довідку КБ-3 за грудень 2020 року до договору від 12.10.2020 №357 (23.12.2020) з додатками на 17 арк., довідку КБ-3 за грудень 2020 року до договору від 12.10.2020 №357 (28.12.2020) з додатками на 18 арк., довідку КБ-3 за лютий 2021 року до договору від 12.10.2020 №357 (19.02.2021) з додатками на 13 арк., довідку КБ-3 за березень 2021 року до договору від 12.10.2020 №357 (02.04.2021) з додатками на 9 арк., довідку КБ-3 за квітень 2021 року до договору від 12.10.2020 №357 (16.04.2021) з додатками на 13 арк., довідку КБ-3 за квітень 2021 року до договору від 12.10.2020 №357 (05.05.2021) з додатками на 8 арк., довідку КБ-3 за липень 2021 року до договору від 12.10.2020 №357 (12.07.2021) з додатками на 20 арк., довідку КБ-3 за серпень 2021 року до договору від 12.10.2020 №357 (06.08.2021) з додатками на 9 арк., довідку КБ-3 за вересень 2021 року до договору від 12.10.2020 №357 (09.09.2021) з додатками на 11 арк., довідку КБ-3 за грудень 2021 року до договору від 12.10.2020 №357 (29.12.2020) з додатками на 9 арк., довідку КБ-3 за вересень 2022 року до договору від 14.02.2022 №18 (26.09.2022) з додатками на 15 арк., довідку КБ-3 за грудень 2022 року(22.12.2022) до договору від 14.02.2022 №18, у т.ч. №4 від 22.12.2022 з додатками на 18 арк., договір від 14.02.2022 №18 з додатками на 11 арк., додаткова угода №1 до договору №18 від 14.02.2022 на 2 арк.,додаткова угода №2 до договору №18 від 14.02.2022 на 3 арк., додаткова угода №3 до договору №18 від 14.02.2022 на 16 арк., додаткова угода №4 до договору №18 від 14.02.2022 на 21 арк., договір від 12.10.2020 №357 з додатками на 12 арк., додаткова угода №1 до договору №357 від 12.10.2020 (без підписів) з додатками на 26 арк., додаткова угода №2 до договору №357 від 12.10.2020 з додатками на 23 арк., додаткова угода №4 до договору №357 від 12.10.2020 з додатками на 43 арк., додаткова угода №5 до договору №357 від 12.10.2020 з додатками на 50 арк., рахунок на оплату №107 від 15.10.2020 на 1 арк., календарний графік виконаних робіт на 2020 рік на 6 арк., реєстр документів с. Солонка на 4 арк., договір купівлі-продажу (поставки) ДГ-323 від 05.11.2020 на 4 арк., договір №051120-1 від 05.11.2020 на 2 арк., договір №ЛВ-066 від 30.10.2020 на 5 арк., угода №17 від 30.10.2020 на 5 арк., договір поставки№20 від 20.10.2020 на 19 арк., договір №19/020/002 від 19.10.2020 на 3 арк., договір поставки будівельних матеріалів №16-10/20-Б/1-1 від 16.10.2020 на 10 арк., договір №01ФО20 від 12.10.2020 на 12 арк. копію статуту ПП БК «престиж Буд Стиль» на 12 арк., копію листа від 31.07.2020 №119-1/20-1 на 2 арк., лист від 21.10.2020 №205-1/20-1 на 2 арк., лист від 19.02.2021 №27.1/21-1 на 1 арк., лист від 13.04.2021 №157-1/21-1 на 1 арк., лист від 28.05.2021 №267-1/21-1 на 1 арк., довідка про залишкову балансову вартість майна (обладнання) від 18.06.2021 №279-1/21-1 на 1 арк., таблиці по об`єктах на 2 арк., лист від 11.05.2022 №99-1/22-1 на 1 арк., перелік працівників ПП БК «престиж Буд Стиль» на 1 арк., Перелік спецтехніки на 1 арк., лист від 01.06.2023 №29-1/23-1 на 1 арк., лист від 10.04.2020 №38-1-1/20-1 на 1 арк., лист від 15.04.2020 №39-1/201 на 1 арк., лист від 05.06.2020 №23-1/20-1 на 1 арк., лист від 30.07.2020 №118-1/20-1 на 1 арк., лист від 12.08.2020 №122-1/20-1 на 1 арк., лист від 30.09.2020 №175-1/20-1 на 1 арк., лист від 02.10.2020 №182-1/20-2 на 1 арк., лист від 08.10.2020 №192-1/20-1 на 1 арк., лист від 16.10.2020 №2-0-1/20-1 на 1 арк.;

2) 05.07.2023 вилучене під час проведення обшуку приміщення за адресою: м. Львів, вул. Шевченка 321, де свою діяльність фактично здійснюють посадові особи приватного підприємства будівельна компанія «Престиж буд стиль» з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном. Зокрема, накласти арешт із вказаними обмеженнями на: бланки подорожніх листів з відтисками печатки БК «Престиж Буд Стиль», печатки та підписом лікаря на 8 арк., чорнові записи обрахувань на замовлення виробів та деталей для будівництва в с. Солонка на 9 арк., план-схеми приміщень, фасаду та даху дитячого садка в с. Солонка на 23 арк., чорнові записи обрахунків по с. Солонка на 10 арк., табелі обліку робочого часу БК «Престиж Буд Стиль» по дитячому садку в с. Солонка за листопад 2020 року, з січня 2021 року по липень 2021 року включно на 12 арк.;

3) 05.07.2023 вилучене під час проведення обшуку приміщення за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Солонка, вул. Центральна 3, де свою діяльність фактично здійснюють посадові особи Солонківської сільської ради Львівського району Львівської області з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном. Зокрема, накласти арешт із вказаними обмеженнями на: договір №357 від 12.10.2020 на 12 арк. з додатками, додаткову угоду №1 від 30.10.2020 до договору №357 від 12.10.2020 з додатками, додаткова угоду №2 від 18.02.2021 до договору №357 від 12.10.2020 з додатками, додаткову угоду №3 від 30.03.2021 до договору №357 від 12.10.2020 з додатками, додаткову угоду №4 від 08.07.2021 до договору №357 від 12.10.2020 з додатками, додаткову угоду №5 від 06.08.2021 до договору №357 від 12.10.2020 з додатками, звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2022-01-26-003246-о, договір №18 від 14.02.2022 з додатками, додаткову угоду №1 від 16.06.2022 до договору №18 від 14.02.2022 з додатками, додаткову угоду №2 від 27.06.2022 до договору №18 від 14.02.2022 з додатками, додаткову угоду №3 від 26.09.2022 до договору №18 від 14.02.2022 з додатками, листи №2452 від 06.08.2021, №02-14-1142 від 14.06.2023, №02-14-878/1 від 09.05.2023, №02-14-582 від 31.01.2023, №02-14-182 від 31.01.2023, №1167 від 20.12.2022, №69 від 13.01.2021, №1831 від 17.06.2021, №1157 від 10.05.2019, №2216 від 01.10.2019, №2839 від 18.12.2019, №20 від 03.01.2020, №134 від 24.01.2020, №781 від 14.04.2020, №1254 від 25.06.2020, №1245 від 24.06.2020, №1266 від 26.06.2020, №1548 від 27.07.2020, лист без номера та дати, додатковий договір №1 від 23.12.2022 до договору №03/05/2022 від 20.10.2022, договір №03/05/2022 від 20.10.2022 з додатками, договір №11/09/2020 з додатками, додаткова угода №1 від 09.03.2021 до договору №11/09/20 від 06.10.2020 з додатками, додаткова угода №2 від 01.04.2021 до договору №11/09/20 від 06.10.2020 з додатками, додаткова угода №3 від 19.07.2021 до договору №11/09/20 від 06.10.2020 з додатками, книги: генеральний план, пристінний дренаж, зовнішнє електроосвітлення території, загальна пояснювальна записка, архітектурні рішення, конструктивні рішення, дозвіл на виконання будівельних робіт №ЛВ 34 від 17.10.2018, експертний звіт №482/12/21 від 22.12.2021, експертний звіт №14-0530-20 від 26.06.2020, експертний звіт №14-0574-18 від 27.04.2018, книга кошторисної документації, платіжні доручення №№10, 11, 31, 36, 54, 72, 99, 103, 2059, 50, 29, 34, 51, 65, 66, 81, 100, 1157,1230, 24, 4 з додатками.

Своє рішення слідчий суддя мотивував тим, що вказане у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, так як частина такого безпосередньо стосується будівництва дошкільного навчального закладу в с. Солонка, а частина, як встановлено в судовому засіданні, містить вільні зразки підписів, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, тобто зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та може бути використане як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, крім цього, постановою слідчого від 06.07.2023 таке визнано речовими доказами.

В апеляційній скарзі представник ПП БК «Престиж Буд Стиль» ОСОБА_6 покликається на те, що оскаржувана ухвала слідчого судді є необгрунтованою, винесена без достатніх на це підстав, та з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону. Вважає, що слідчий суддя допустив неповноту судового розгляду. Зазначає, що клопотання про арешт майна подано слідчим, який є неналежним суб`єктом такого звернення, так як таке право має прокурор. Звертає увагу на те, що слідчий суддя не досліджував матеріали клопотання на предмет того, які саме сліди вчинення злочину чи інші докази містить вилучене майно, а також питання дотримання підслідності органом досудового розслідування.

Просить оскаржувану ухвалу слідчого судді скасувати, відмовити у задоволенні клопотання слідчого другого СВ ТУ ДБР, розташованого у м.Львові про накладення арешту на майно.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника ПП БК «Престиж Буд Стиль» - адвоката ОСОБА_6 про задоволення апеляційної скарги, думку прокурора про залишення ухвали слідчого судді без змін, обговоривши наведені доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, колегія суддів приходить до висновку, що така задоволенню не підлягає, з наступних підстав.

Положенням ч.1 ст.131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Як вбачається з матеріалів справи, ТУ ДБР, розташованого у м.Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000146 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

05 липня 2023 року на підставі ухвал слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 03.07.2023 слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_8 , у період з 11 год. 11 хв. по 16 год. 43 хв. проведено обшук нежитлового приміщення, за адресою: м. Львів, вул. Б. Котика 7, офіс 204, де свою діяльність здійснюють посадові особи приватного підприємства будівельна компанія «Престиж буд стиль»; старшим слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_9 , у період з 12 год. 40 хв. по 14 год. 43 хв. проведено обшук нежитлового приміщення, за адресою: м. Львів, вул. Шевченка 321, де свою діяльність фактично здійснюють посадові особи приватного підприємства будівельна компанія «Престиж буд стиль» та старшим слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_10 у період з 11 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. проведено обшук нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , де свою діяльність фактично здійснюють посадові особи Солонківської сільської ради Львівського району Львівської області, в ході яких вилучено вказане у клопотанні майно, яке постановою слідчого від 06 липня 2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий за погодженням з прокурором у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 01.06.2023, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000146.

В клопотанні, яке задоволено слідчим суддею, слідчий покликався на те, що у ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Солонківської сільської ради Львівського району Львівської області за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами приватного підприємства будівельна компанія «Престиж буд стиль» за сприяння посадових осіб ГУ ДПС у Львівській області привласнили грошові кошти, які перебувають в державній та комунальній власності в умовах воєнного стану під час виконання договорів від 30.10.2020 на суму 75 814 200 грн. «Про будівництво дошкільного навчального закладу на 230 місць в с. Солонка Пустомитівського району Львівської області (коригування)» та договору від 14.02.2022 на суму 7 932 181 грн. «Про додаткові роботи по об`єкту «Будівництва дошкільного навчального закладу на 230 місць в с. Солонка Пустомитівського району Львівської області».

У розумінні положень ст. 131, ч.1 ст. 170 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який застосовується з метою дієвості цього провадження і є тимчасовим, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавленням за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Також, згідно ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речових доказів, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені обставини а також те, що вказане у клопотанні майно визнано речовим доказом та відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, колегія суддів вважає, що у слідчого судді були правові підстави для накладення арешту на зазначене майно.

Відтак, колегія суддів вважає, що в даному конкретному випадку, слідчий суддя накладаючи арешт на майно, виходячи із обставин викладених у клопотанні слідчого, та враховуючи те, що майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, дійшов до вірного висновку про задоволення такого і наклав арешт на вказане майно з метою збереження речових доказів, а тому доводи апелянта в цій частині є безпідставними.

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_8 , про арешт майна подано відповідно до вимог ст. 171 КПК України.

Отже, колегія суддів вважає ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою і не знаходить підстав для задоволення апеляційної скарги адвоката ОСОБА_6 .

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегія суддів не вбачає.

Керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 418, 419 КПК України, колегія суддів, -

п о с т а н о в и л а:

апеляційну скаргу представника ПП БК «Престиж Буд Стиль» - адвоката ОСОБА_6 - залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 10 липня 2023 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000146 від 01 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - без зміни.

Ухвала є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4