ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/2636/23
Провадження № 1-кс/210/2035/23
У Х В А Л А

іменем України

"11" серпня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

сторони та учасники кримінального провадження, які беруть участь у розгляді клопотання: слідчий СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривий Ріг клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 21 лютого 2023 року за №0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

До слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором .

У клопотанні ставиться питання про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення, а саме: 4-кімнатної квартири за АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , та в якій фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання речових доказів: обладнання для виготовлення карток на пальне та уже виготовлених пластикових карток на пальне, збут яких ще не відбувся, товаро-транспортних накладних, котрими оформлюється відправка карток на пальне, грошових коштів, банківських карток, телефонів, комп`ютерної техніки (ноутбуків, системних блоків та іншої техніки), чорнових записів, а також інших документів, предметів та речей, які були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані, як засоби чи знаряддя вчинення правопорушення - виготовлення та збуту пластикових карток на пальне.

Позиція учасників судового розгляду.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання, з мотивів викладених у ньому.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю. Відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим (стаття 222 КПК України).

Оскільки розголошення змісту клопотання становить загрозу інтересам слідства та може призвести до спотворення або знищення доказів зацікавленими особами, тобто містить таємницю, що охороняється законом, то згідно з п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого проводити судовий розгляд клопотання у закритому судовому засіданні.

Виклад обставин та правова кваліфікація

СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010, відомості про яке внесені 21 лютого 2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Криворізької південної окружної прокуратури.

15.02.2023 ОСОБА_7 через свій власний мобільний телефон в мережі Інтернет увійшов до мобільного додатку «Facebook» де замовив пластикові картки на пальне п`ять на бензин А 95 кожна по 20 літрів та п`ять на ДТ кожна по 20 літрів на якихбуло вказано також АЗС WOG. При спробі використання зазначених карток на ОСОБА_8 було встановлено, що зазначені картки підроблені.

Також, 15.04.2023 в ЧС ВП № 1 м. Нововолинськ з письмовою заявою звернувся ОСОБА_9 , про те, що 12.04.2023 о 15.19 год. н/о, шахрайським шляхом, під приводом продажу трьох паливних карток АЗС «ОККО» (по 20 л. кожна на дизельне паливо) розмістивши на сторінці «Пальне» у соціальній мережі «Фейсбук» незаконно заволоділа коштами у сумі 2535 грн. які заявник сплатив післяплатою у відділенні «Нової пошти» № 3 м. Нововолинська. Після отримання посилки (накладна № 7114, відправник ОСОБА_10 , відділення «НовоїПошти» № 11 м. Кривий Ріг), однак того ж дня під час спроби заправити авто вказаними картками виявилось, що вони не приймаються системою на заправці, оскілки не були випущені мережею заправок «ОККО».

Також, 02.06.2023 до відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківськійобласті надійшла протокол-заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 09.04.2023 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж паливних карток. В подальшому в системі обміну миттєвими повідомленнями «Месенджер» зв`язався із продавцем ОСОБА_12 , номер мобільного телефону НОМЕР_1 , картка зарахування переказу НОМЕР_7, яка 12.04.2023 відправила у відділення «Нової пошти» № 2 смт. Богородчани три паливні талони по 20 літрів бензину А-95 «пульс», за які потерпілий при отриманні оплатив грошові кошти в сумі 2264 гривні, номер експрес-накладної - 6453. 12.04.2023 під час заправки автомобіля на АЗС «ОККО» в смт. Богородчани, виявилося що паливні талони підроблені. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 .

Також, до чергової частини ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від працівників СКП ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що в ході проведення заходів в рамках ОРС було встановлено, що двоє осіб вчиняють шахрайські дії на території Металургійного району міста Кривого Рогу, а саме під приводом продажу паливних талонів АЗС "WOG", "ОККО" через сторінку у соціальній мережі "Фейсбук", підшукують клієнтів, після чого надсилають недійсні паливніталони та картки для придбання палива, отримуючи за це грошові кошти.

Дані факти було внесено до ЄРДР за №0000010 від 10.02.2023 року, №0000109 від 15.04.2023 року, №0000054 від 02.06.2023, та№0000630 від. 06.06.2023 року. Постановами прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 від 30.06.2023 року та від 09.08.2023 року вищевказані кримінальні правопорушення об`єднано в одне провадження за №0000010 від 10.02.2023 року. Попередня правова кваліфікація - кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України, вчинене групою осіб.

Обґрунтування клопотання.

В межах досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень вчинених на всій території України обґрунтовано причетні гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_3 , гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_4 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_5 , зареєстровані за адресою: АДРЕСА_6 .

Вжитими слідчими (розшуковими) заходами було встановлено, що гр. ОСОБА_14 , налагодив роботу із вчинення шахрайських дій розподіливши при цьому ролі кожного з братів, а саме: гр. ОСОБА_6 , в соціальній мережі інтернет «Facebook», створив сторінку під назвою: «Пальне»,посилання:« ІНФОРМАЦІЯ_5 », ID сторінки «№ НОМЕР_2 » на якій розмістив оголошення про продаж талонів та карток на бензин та дизельне паливо від АЗС «WOG» та АЗС «Окко». Після отримання замовлень гр. ОСОБА_13 здійснював спілкування з покупцем в мессенджері «Viber», де отримував реквізити для відправлення талонів або карток на паливо через ТОВ «Нова Пошта». Через мобільний додаток «Нова Пошта» гр. ОСОБА_13 , створив профілі на ім`я ОСОБА_10 , м.т.: НОМЕР_3 , та на ім`я ОСОБА_12 , м.т.: НОМЕР_1 , через які користуючись касами самообслуговування у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» на території м. Кривого Рогу, здійснював відправлення недійсних талонів або карток на паливо, отримуючи за це грошові кошти від потерпілих.

Також вжитими заходами встановленні банківські рахунки на які гр. ОСОБА_13 отримував гроші за продаж недійсних паливних талонів та карток, а саме:

-НОМЕР_4 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_15 ;

-НОМЕР_5 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_16 .

Встановлено що гр. ОСОБА_13 , для пересування з відділення до відділення ТОВ «Нова Пошта» користується транспортним засобом яке зареєстроване на його ім`я, а саме: ВАЗ 2106 білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_6 .

Оперативним шляхом встановлено більш ніж як 10 фактів вчинення шахрайських дій шляхом продажу недійсних паливних талонів або карток АЗС «WOG» та АЗС «Окко» громадянами ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 шляхом обману, йякі є ймовірними підозрюваними у вчиненні даного кримінального правопорушення,.

З метою розкриття даного кримінального правопорушення, повного та об`єктивного з`ясування обставин його вчинення, отримання інформації, яка б сприяла розслідуванню даного кримінального правопорушення, слідчий звернувся з клопотанням для отримання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного прожтивання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_5 .

Мотивація суду

Частиною 1 статті 7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження. Стаття 13 КПК України передбачає, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ч. 1 ст. 234 КПК України).

З огляду на приписи частини 5 статті 234 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про надання дозволу на проведення обшуку з урахуванням зазначених у клопотанні відомостей повинен встановити такі обставини:-чи достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; чи мають значення для досудового розслідування відшукувані речі і документи; чи можуть бути доказами під час судового розгляду відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах; чи знаходяться відшукувані речі, документи у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; чи є обшук найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування; чи є обшук заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Ці обставини повинні доводитися за стандартом доказування «достатня підстава».

Ухвала про дозвіл на проведення обшуку постановляється з метою забезпечення контролю за діями органу досудового розслідування, органу прокуратури, на етапі досудового розслідування. Окрім винятків стосовно невідкладності обшуку, обшук та проникнення до житла чи іншого володіння особи в цілому можливі лише на підставі ухвали слідчого судді.

Ухвала про дозвіл на проведення огляду постановлюється з метою забезпечення контролю за діями органу досудового розслідування, органу прокуратури, на етапі досудового розслідування. Окрім винятків стосовно невідкладності обшуку (огляду), проникнення до житла чи іншого володіння особи в цілому можливі лише на підставі ухвали слідчого судді.

У статті 233 КПК встановлено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя враховує, що згідно з частиною 2 статті 91 КПК України, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до частин 5, 7 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з частиною 2 статті 168 КПК України під час огляду може здійснюватись тимчасове вилучення майна, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання

В цьому кримінальному провадженні йдеться про причетність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : до кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України (попередня правова кваліфікація діяння), за ознаками шахрайства.

Для визначення необхідності проведення обшуку слідчим суддею досліджено матеріали досудового розслідування, зібрані першочергово після отримання повідомлення про кримінальне правопорушення. Слідчий суддя погоджується з твердженням сторони обвинувачення, що в даному випадку є факти та обставини, які дозволяють стверджувати що мало місце кримінальне правопорушення, ознаки якого підпадають під диспозицію ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя приходить до висновку, що на цьому етапі кримінального провадження доказове значення дійсно можуть мати пластикові картки, банківські картки, мобільні термінали, комп"ютерна техніка, на яких можуть зберігатись інформація про отримані від продажу карток кошти, про їх розповсюдження тощо.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими твердження сторони обвинувачення про те, що при спробі отримати необхідні відомості іншим способом (запит слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням) існує реальна загроза зміни (підміни, фальсифікації) зазначених речей та документів, або їх повного знищення, неповної їх видачі, особами у володінні яких вони перебувають, з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінального правопорушення.

В розумінні частини 2 статті 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Враховуючи спосіб вчинення злочину - заволодіння майном шляхом обману через використання облікових записів в соціальних мережах, слідчий суддя не вбачає підстав для відмови в задоволенні клопотання щодо відшукування обладнання для виготовлення карток на пальне та уже виготовлених пластикових карток на пальне, збут яких ще не відбувся, товаро-транспортних накладних, котрими оформлюється відправка карток на пальне, грошових коштів, банківських карток, телефонів, комп`ютерної техніки (ноутбуків, системних блоків та іншої техніки).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майна та реєстру прав власності на нерухоме майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , та в якій фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також характер і зміст інформації, що належить відшукати, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування. Загальна оцінка досліджених під час розгляду клопотання обставин у їх сукупності дає підстави для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий суддя погоджується, що виявлення, вилучення та аналіз зазначених у клопотанні речей надасть змогу органу досудового розслідування встановити конкретні обставини вчинення кримінального правопорушення, що має значення для досудового розслідування.

Згідно положень статті 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права та свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається прокурор, без застосування цих заходів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Слідчий суддя також враховує, що визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, знаходиться поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежуються в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку. Визначення конкретного прокурора або слідчого (їх групи) для проведення обшуку належить до законних повноважень прокурора (старшого прокурора, групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні) або старшого слідчої групи (керівника органу досудового розслідування).

Керуючись статтями 13, 233-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР 21 лютого 2023 року за №0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення, а саме: 4-кімнатної квартири за АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , та в якій фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання речових доказів: обладнання для виготовлення карток на пальне та уже виготовлених пластикових карток на пальне, збут яких ще не відбувся, товаро-транспортних накладних, котрими оформлюється відправка карток на пальне, грошових коштів, банківських карток, телефонів, комп`ютерної техніки (ноутбуків, системних блоків та іншої техніки), чорнових записів, а також інших документів, предметів та речей, які були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані, як засоби чи знаряддя вчинення правопорушення - виготовлення та збуту пластикових карток на пальне.

Дозвіл на проведення обшуку надати слідчим ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області , включених до групи слідчих в кримінальному провадженні №0000010 від 21.02.2023 року та групі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво по даному кримінальному провадженні: із залученням сил оперативного підрозділу для забезпечення фізичної безпеки учасників проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 10 вересня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право на проникнення до житла чи іншого володіння лише один раз.

Копію ухвали про дозвіл на обшук перед початком її виконання - вручити особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі.

Виготовити два примірника ухвали із зазначенням "копія".

Повний текст ухвали буде складено 11 серпня 2023 року та проголошено 11 серпня 2023 року о 16 год.00 хв. в залі судового засідання № 309 Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області (Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр-т Миру, 24).

Слідчий суддя: ОСОБА_1