Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/857/19
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директор виконавчий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи обізнаний про факт призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 375 від 09.11.1995 відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 за №76 від 11.03.2019, діючи умисно, в порушення вимог п.3 ст.26, ст.24, 56, 57 Кодексу України про надра, Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №615 від 30.05.2011, з метою реалізації свого злочинного наміру на незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, не зупинив видобування мігматитів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », натомість підготував та підписав необхідні дозвільні документи, тобто здійснив всі необхідні дії для проведення вибухових робіт з метою незаконного видобутку зазначених корисних копалин в період з 11.03.2019 по 13.04.2019 року, тобто в період між прийняттям ІНФОРМАЦІЯ_2 рішення про зупинення дії спеціального дозволу та до прийняття рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 про поновлення дії спеціального дозволу на користування надрами, що є самовільним користуванням надрами, оскільки здійснювалось за відсутності дії спеціального дозволу на користування надрами № 375 від 09.11.1995 року.
З метою досягнення свої злочинної мети, спрямованої на незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене шляхом вибуху, з корисливих мотивів, діючи умисно і цілеспрямовано в інтересах третіх осіб, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора виконавчий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, до обов`язків якого віднесено вирішення питань, пов`язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, вчинив необхідні організаційні дії, спрямовані на виробництво (переробку) мігматитів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою дробарок, з подальшою реалізацією отриманої товарної продукції (щебень, відсів) на підставі договорів поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно висновку судової інженерно-екологічної експертизи №2796/19-27 від 23.10.2019 розмір збитків, завданих державі внаслідок самовільного видобутку за період з 11.03.2019 по 13.04.2019 року корисних копалин мігматитів ділянки «Північна» та «Східна» родовища Гайворонське АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може становити 72946376,88 грн. (сімдесят два мільйони дев`ятсот сорок шість тисяч триста сімдесят шість гривень 88 копійок).
Таким чином, встановлено наявність достатніх доказів для повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України, а саме: незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене шляхом вибуху, що спричинило тяжкі наслідки (в редакції Закону станом на 11.01.2019).
В подальшому відповідно до договору поставки № 41 від 10.05.2006 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 відповідно до якого здійснює реалізацію відсіву в період часу з 28.03.2019 по 18.06.2019 що підтверджується видатковими накладними.
В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особі якій були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху, з метою встановлення особи яка незаконно заволоділа грошовими коштами.
Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.
В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою попередження їх заміни або знищення.
Начальник Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 та слідчий СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.
Слідчий СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 надіслав слідчому судді клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
В зв`язку з неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасником кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.
Беручи до уваги, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
З метою одержання доказів, що мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила, клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; та начальнику слідчого відділу відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів з можливістю вилучення належним чином завірених копій відповідних документів по відкритим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у Гайворонському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 на території м. Гайворон, а саме до наступних документів:
- копій платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , в період часу з 01.03.2019 по 31.12.2019 роки;
- копій документів, на підставі яких були відкриті рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ;
- відомостей про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» в період часу з 01.03.2019 по 31.12.2019 роки;
- копій договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;
- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів в період часу з 01.03.2019 по 31.12.2019 роки;
- роздруківки руху коштів банківських по рахункам що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;
- копій документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;
- копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам; що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , в період часу з 01.03.2019 по 31.12.2019 роки;
- копій договорів про відкриття зазначеними клієнтами що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;
- копій документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
- копій документів що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;
- витягів з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;
- копій документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, в період часу з 01.03.2019 по 31.12.2019 роки;
- копій банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), в період часу з 01.03.2019 по 31.12.2019 роки;
- зведеної інформації (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .
Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 29.05.2023