Справа №705/2207/23
1-кс/705/529/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000595 від 13.04.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000595 від 13.04.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000595 від 13.04.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2023 о 10 год. 05 хв. невідома особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , в сумі 4400 гривень з належної останньому картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 09.04.2023, на платформі онлайн-оголошень маркетплейс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов товар, а саме запчастину до мікрохвильової печі (таймер регулювання температури), ціна якого складала 400 гривень, дане оголошення розмістив якийсь інтернет магазин, котрий знаходиться за адресою по АДРЕСА_1 , та ОСОБА_5 подав заявку на дану деталь й вказав координати свого місце знаходження, тобто куди йому потрібно вислати запчастину. Після цього ОСОБА_5 о 13 год. 10 хв. з номеру телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, і трубку взяла дружина ОСОБА_5 , оскільки той був за кермом, і їй цей чоловік повідомив, що їм потрібно підтвердити адресу відправки. В цей час дружина ОСОБА_5 повідомила, що вони їдуть в дорозі і згодом перетелефонують на той номер по приїзду. Приїхавши до дому, ОСОБА_5 о 16 год. 22 хв. зі свого мобільного зателефонував на номер НОМЕР_2 , й чоловік, якому ОСОБА_5 підтвердив адресу відправки, деталі в свою чергу чоловік повідомив ОСОБА_5 , що їм потрібна передоплата в сумі 100 гривень, на що останній дав згоду, і ОСОБА_5 на Viber прийшло повідомлення з номером рахунку (№ НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , до сплати 100 грн.). Однак ОСОБА_5 спочатку не мав часу оплатити передоплату й 11.04.2023 о 21 год. 23 хв. він зі своєї зарплатної картки № НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_5 здійснив на вищевказаний рахунок оплату в розмірі 100 гривень з комісією 6 грн., та написав це на той номер, який йому скидав номер картки і дані, у відповідь ОСОБА_5 надійшло повідомлення, що його замовлення відправлять завтра, тобто 12.04.2023. Так, 12.04.2023 об 11 год. 04 хв. з вищезазначеного номеру ОСОБА_5 надійшло повідомлення з фотозображенням, на якому було зазначено його населений пункт Умань, смт. Цибулів та номер накладної № НОМЕР_6 з перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак перед цим ОСОБА_5 не побачив спочатку як об 10 год. 05 хв. з його вищезазначеного рахунку було списано 4400 гривень, та о 10 год. 49 хв. було знято ще 1 гривню. Побачивши це, ОСОБА_5 відразу зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував свою картку, після чого звернувся до відділення банку, де йому надали відповідні виписки по рахунку за 11 та 12 квітня 2023 року. При чому на картці ОСОБА_5 ще залишилось після даних операцій 95 гривень. Також ОСОБА_5 додав, що він нікому не диктував своєї картки та нікому не вказував жодних кодів та паролів, більше нічого і ніде не купував, карткою не розраховувався, яким чином у нього знялись грошові кошти з картки повідомити не може.

Також додав, що додатково до матеріалів провадження додає фотокопію свого паспорта громадянина України, а також виписки по рахунках з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці, належній йому, з котрої знялись грошові кошти, а також надасть всю відому інформацію, котру йому повідомить фінансова установа для розкриття злочину.

Слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 01.05.2023 було опрацьовано (проаналізовано) інформацію, надану потерпілим ОСОБА_5 , а саме виписки по банківській картці № НОМЕР_1 щодо руху коштів, згідно з якими було встановлено, що з картки № НОМЕР_1 , 12.04.2023 о 10 год. 05 хв. 18 сек. було здійснено операцію. а саме переказ грошових коштів в сумі 4 400 гривень на картку № НОМЕР_7 , статус операції «виконано успішно».

У подальшому при огляді виписки з особистого кабінету ОСОБА_5 , в закладці «платежі та перекази» зазначено номер картки одержувача № НОМЕР_8 , сума переказу на вказану картку складає 4 400 грн., надалі встановлено, що вищезазначена картка, на котру було здійснено операцію з переказу готівки, обслуговується в фінансовій установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

З метою відстеження грошових коштів, отриманих на рахунок/картку № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомати, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Просив надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_8 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 21 год. 00 хв. 11.04.2023 по 11 год. 00 хв. 12.04.2023 включно із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_8 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання, та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 21 год. 00 хв. 11.04.2023 по 11 год. 00 хв. 12.04.2023 включно;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 на абонентський номер оператора зв`язку вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 21 год. 00 хв. 11.04.2023 по 11 год. 00 хв. 12.04.2023 включно; покласти обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях.

У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Відсутність учасників справи зумовлює проведення судового засідання без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, з огляду на таке.

Слідчим відділом Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000595 від 13.04.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої - шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000595 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання та вилучення.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, а саме щодо:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_8 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 21 год. 00 хв. 11.04.2023 по 11 год. 00 хв. 12.04.2023 включно із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_8 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання, та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 21 год. 00 хв. 11.04.2023 по 11 год. 00 хв. 12.04.2023 включно;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 на абонентський номер оператора зв`язку вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 21 год. 00 хв. 11.04.2023 по 11 год. 00 хв. 12.04.2023 включно.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали в один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1