Справа № 405/3015/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000226 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (виїмку документів) з можливістю вилучення в копіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кропивницького, юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документи що підтверджують відкриття банківського карткового рахунку НОМЕР_3 ;

- відомості чи підключено банківський картковий рахунок номер НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком, а також інформацію про пристрій за допомогою якого здійснювалось керування через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2023 по 13.04.2023;

- відомості про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по банківському картковому рахунку номер НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 по 13.04.2023;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття або поповнення грошових коштів по банківському картковому рахунку номер НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 по 13.04.2023.

З метою запобігання спотворенню або знищенню вказаних в клопотанні документів, провести розгляд клопотання без виклику сторони у володінні якої перебувають зазначенні документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000226 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що у січні 2023 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом їх обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно діючи умисно з корисливих мотивів, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою електронно-обчислювальної техніки, яка була підключена до всесвітньої мережі Інтернет, не повідомляючи про свої дійсні злочинні наміри, переслідуючи мету наживи та особистого збагачення, створила в соціальній мережі «Facebook» обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з метою введення в оману інших користувачів вказаної соціальної мережі розмістила світлину про збір нею грошових коштів на допомогу ОСОБА_8 , яка постраждала 14.01.2023 внаслідок ракетного обстрілу житлового багатоповерхового будинку в м. Дніпро з боку російської федерації.

Також, ОСОБА_7 , за допомогою електронно-обчислювальної техніки, яка була підключена до всесвітньої мережі Інтернет, не повідомляючи про свої дійсні злочинні наміри, переслідуючи мету наживи та особистого збагачення, в соціальній мережі «Facebook», а саме: в загальнодоступній групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою обману та введення в оману інших користувачів вказаної соціальної мережі, розмістила повідомлення про збір грошових коштів для ОСОБА_9 яка постраждала 14.01.2023 внаслідок ракетного обстрілу житлового багатоповерхового будинку в м. Дніпро з боку російської федерації.

У вказаній світлині та повідомленні ОСОБА_7 , зазначила належний їй банківський картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер НОМЕР_4 , при цьому у дійсності ОСОБА_7 не мала наміру на подальше перерахування незаконно отриманих нею грошових коштів ОСОБА_8 , чи наміру на надання їй інших видів допомоги за рахунок зібраних нею грошових коштів.

16.01.2023, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , переглянувши в соціальній мережі «Twitter», репост з соціальної мережі «Facebook», а саме: обліковий запис « ОСОБА_11 », на якому за наведених обставин ОСОБА_7 розмістила світлину з недостовірними відомостями про збір нею грошових коштів на допомогу ОСОБА_8 , яка постраждала 14.01.2023 внаслідок ракетного обстрілу житлового багатоповерхового будинку в м. Дніпро, будучи введеним нею в оману, про збір грошових коштів для допомоги ОСОБА_8 , за допомогою Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував зі свого особистого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 2000 грн., на вказану у повідомленні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер НОМЕР_4 належну ОСОБА_7 . Після зарахування, перерахованих ОСОБА_10 , грошових коштів у сумі 2000 грн., на банківський рахунок номер НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , остання розпорядилася ними на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_10 , матеріальні збитки на суму 2000 грн.

Крім того, 17.01.2023, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , переглянувши в соціальній мережі «Facebook» обліковий запис « ОСОБА_11 », на якому за наведених обставин ОСОБА_7 розмістила світлину з недостовірними відомостями про збір нею грошових коштів на допомогу ОСОБА_8 , яка постраждала 14.01.2023 внаслідок ракетного обстрілу житлового багатоповерхового будинку в м. Дніпро, будучи введена нею в оману, про збір грошових коштів для допомоги ОСОБА_8 , за допомогою Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », о 11.31 год. перерахувала зі свого особистого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 1000 грн. на вказану у повідомленні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер НОМЕР_4 належну ОСОБА_7 . Після зарахування, перерахованих ОСОБА_12 за наведених обставин, грошових коштів у сумі 1000 грн, на банківський рахунок номер НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , остання розпорядилася ними на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_12 , матеріальні збитки на суму 1000 грн.

Крім того, 18.01.2023 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , переглянувши в соціальній мережі «Facebook» обліковий запис « ОСОБА_11 », на якому за наведених обставин ОСОБА_7 розмістила світлину з недостовірними відомостями про збір нею грошових коштів на допомогу ОСОБА_8 , яка постраждала 14.01.2023 внаслідок ракетного обстрілу житлового багатоповерхового будинку в м. Дніпро, будучи введена нею в оману, про збір грошових коштів для допомоги ОСОБА_8 , за допомогою Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », о 03.50 год. перерахувала зі свого особистого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 1000 грн. на вказану у повідомленні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер НОМЕР_4 належну ОСОБА_7 . Після зарахування, перерахованих ОСОБА_13 за наведених обставин, грошових коштів у сумі 1000 грн, на банківський рахунок номер НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , остання розпорядилася ними на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_13 , матеріальні збитки на суму 1000 грн.

Крім того, 18.01.2023, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , переглянувши в соціальній мережі «Facebook» обліковий запис « ОСОБА_11 », на якому за наведених обставин ОСОБА_7 розмістила світлину з недостовірними відомостями про збір нею грошових коштів на допомогу ОСОБА_8 , яка постраждала 14.01.2023 внаслідок ракетного обстрілу житлового багатоповерхового будинку в м. Дніпро, будучи введена нею в оману, про збір грошових коштів для допомоги ОСОБА_8 , за допомогою Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », о 16:44 год. перерахувала зі свого особистого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 500 грн. на вказану у повідомленні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер НОМЕР_4 належну ОСОБА_7 . Після зарахування, перерахованих ОСОБА_14 за наведених обставин, грошових коштів у сумі 500 грн., на банківський рахунок номер НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , остання розпорядилася ними на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_14 , матеріальні збитки на суму 500 грн.

Крім того, 20.01.2023, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 переглянувши в соціальній мережі «Facebook», а саме: в загальнодоступній групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказані повідомлення розміщені за наведених обставин ОСОБА_7 , будучи введена нею в оману, про збір грошових коштів для допомоги ОСОБА_8 , за допомогою Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », о 23.37 год. перерахувала зі свого особистого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 8000 грн. на вказану у повідомленні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер НОМЕР_4 належну ОСОБА_7 . Після зарахування, перерахованих ОСОБА_15 за наведених обставин, грошових коштів у сумі 8000 грн, на банківський рахунок номер НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , остання розпорядилася ними на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_15 , матеріальні збитки на суму 8000 грн.

Крім того в ході досудового розслідування, встановлено, що у січні 2023 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом їх обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно діючи умисно з корисливих мотивів, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою власного електронно-обчислювальної техніки, яка була підключена до всесвітньої мережі Інтернет, не повідомляючи про свої дійсні злочинні наміри, переслідуючи мету наживи та особистого збагачення, створила в соціальній мережі «Facebook» обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та з метою введення в оману інших користувачів вказаної соціальної мережі розмістила світлину про збір нею грошових коштів на допомогу нібито своїй похресниці ОСОБА_16 , яка постраждала 14.01.2023 внаслідок ракетного обстрілу житлового багатоповерхового будинку в м. Дніпро з боку російської федерації, зазначивши належний їй банківський картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер НОМЕР_4 , хоча у дійсності ОСОБА_7 , ніякого відношення до ОСОБА_17 не має, особисто з нею не знайома, та жодних відносин з нею не підтримує, та у дійсності не мала наміру на подальше перерахування незаконно отриманих нею грошових коштів ОСОБА_18 , чи наміру на надання їй інших видів допомоги за рахунок зібраних нею грошових коштів.

20.01.2023, ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , переглянувши в соціальній мережі «Facebook» обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на якому за наведених обставин ОСОБА_7 розмістила світлину з недостовірними відомостями про збір нею грошових коштів на допомогу нібито своїй похресниці ОСОБА_16 , яка постраждала 14.01.2023 внаслідок ракетного обстрілу житлового багатоповерхового будинку в м. Дніпро, будучи введена нею в оману, за допомогою Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », о 15:57 год. перерахувала зі свого особистого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 1000 грн. на вказану у повідомленні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер НОМЕР_4 належну ОСОБА_7 . Після зарахування, перерахованих ОСОБА_19 за наведених обставин, грошових коштів у сумі 1000 грн, на банківський рахунок номер НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , остання розпорядилася ними на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_19 , матеріальні збитки на суму 1000 грн.

У зв`язку з вищевикладеним 11.04.2023 ОСОБА_7 ,вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Викладені обставини, дають підстави підозрювати ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженку с. Білозір`я, Черкаського району, Черкаської області, українку, громадянку України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , маюча середню освіту, не заміжня, маюча на утриманні двох неповнолітніх дітей та двох малолітніх дітей, офіційно не працевлаштована, депутатом не являється, паспорт громадянина України номер НОМЕР_11 , раніше неодноразово судима: 18.04.2016 Смілянським міськрайонним судом Черкаської області за ч. 3 ст. 185 КК України призначено покарання у вигляді 4 (чотирьох) років позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України звільнено від відбуття основного покарання та встановлено іспитовий строк 2 (два) роки. 01.02.2023 Олександрійським міськрайонним судом Кіровоградської області за ч. 3 ст. 190 КК України, призначено покарання у вигляді 4 (чотирьох) років позбавлення волі на підставі ст. 75 КК України звільнено від відбуття основного покарання та встановлено іспитовий строк 2 (два) роки.

В ході досудового розслідування встановлено, що в світлинах про збір грошових коштів для допомоги ОСОБА_20 були зазначені банківські карти на які здійснювався збір грошових коштів зокрема: номер карти НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою встановлення осіб причетних до відкриття та керування банківським рахунком та встановлення документального підтвердження надходження грошових коштів на банківський рахунок та їх вибуття, необхідно проведеннятимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, а саме: документи що підтверджують відкриття банківського карткового рахунку; відомості чи підключено банківський картковий рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком, а також інформацію про пристрій за допомогою якого здійснювалось керування через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомості про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по банківському картковому рахунку; інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття або поповнення грошових коштів по банківському картковому рахунку номер НОМЕР_3 який відкрито уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Оскільки, згідно частини 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000226 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за вищевикладених обставин.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (виїмку документів) з можливістю вилучення в копіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кропивницького, юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документи що підтверджують відкриття банківського карткового рахунку НОМЕР_3 ;

- відомості чи підключено банківський картковий рахунок номер НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком, а також інформацію про пристрій за допомогою якого здійснювалось керування через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2023 по 13.04.2023;

- відомості про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по банківському картковому рахунку номер НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 по 13.04.2023;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття або поповнення грошових коштів по банківському картковому рахунку номер НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 по 13.04.2023.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 07.07.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_21