УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа № 317/4565/23

Провадження № 1-кс/317/631/2023

18 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Запорізький районний суд Запорізької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування №0000172 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання йому, дозволу на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів в яких міститься інформація, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за 15.03.2023; документів в яких міститься інформація, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 15.03.2023; всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка, емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (заява про відкриття банківської картки, копії документів, які підтверджують особу власника банківської картки, копії ІПН власника банківської картки та інші); фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 15.03.2023; ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті Інтернет-банкінгу по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 15.03.2023; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 15.03.2023.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 21 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

15.03.2023 о 16:24 годині, не встановлена особа, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , таємно викрала грошові кошти в розмірі 100 USD 3 745,32 гривень, чим спричинила останній матеріальні збитки на зазначену суму. За даним фактом 21.03.2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування, в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 18.03.2023 року, зайшовши до свого мобільного додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що на її рахунку бракує коштів. Передивлятись історію транзакції по банківській картці потерпіла виявила, що 15.03.2023 о 16 годині 24 хвилини з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було здійснено оплату в всесвітній мережі Інтернеті, а саме у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 100 USD - 3 745 гривень 32 копійки. Дану оплату, зі слів потерпілої ОСОБА_4 , остання не здійснювала та на ніяких веб-сайтах реквізити своєї банківської картки не залишала.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 , виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів за 15.03.2023 за банківською карткою, емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, були належним чином повідомлені, надали до суду заяви, в яких просять клопотання розглядати без їх участі та задовольнити в повному обсязі (а.с.12-13).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання суд приходить до наступного.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.03.2023 за № 0000172, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України. У витязі з кримінального провадження викладено фабулу правопорушення (а.с.4).

В матеріалах справи містяться наступні матеріали: доручення про проведення досудового розслідування та повідомлення про початок досудового розслідування (а.с.5), постанова про призначення (зміну) групи прокурорів (а.с.6), рапорт (а.с.7), протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) (а.с.8), протокол допиту потерпілого (а.с.9), виписка по картковому рахунку (а.с.10).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Враховуючи зміст поняття тимчасового доступу до речей і документів суд вважає, що необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до вказаної інформації для залучення до матеріалів кримінального провадження №0000172 від 21.03.2023. Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за 15.03.2023;

- документів, щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 15.03.2023;

- документів, на підставі яких відкрита банківська картка, емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (заява про відкриття банківської картки, копії документів, які підтверджують особу власника банківської картки, копії ІПН власника банківської картки та інші);

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 15.03.2023;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті Інтернет-банкінгу по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 15.03.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 15.03.2023.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1