Справа № 333/6651/23
Провадження № 1-кс/333/2534/23
УХВАЛА

15 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001124, відомості про яке внесені до ЄРДР 16.07.2023 року, за ч. 4 ст.185 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

09.08.2023 року слідчий СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001124, відомості про яке внесені до ЄРДР 16.07.2023 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 16.07.2023 року до ВП № 4 ЗРУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.07.2023 року близько о 00:49 годині, невстановлена особа, знаходячись в смт. Новомиколаївка, Запорізького р-ну, Запорізької області, невстановленим способом, вчинила крадіжку шляхом переказу грошових коштів в сумі 25 000 гривень з карти потерпілого банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальних збитків на вказану суму. (ЄО № 13500 від 16.07.2023)

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена своєчасно та належним чином, надала суду заяву по розгляд клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 дійшов до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_6 та відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України.

До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР, протоколу про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколу огляду, скрін-шотів з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяви про залучення до провадження в якості потерпілого, протоколу допиту потерпілого.

Встановлено, що 16.07.2023 року до ЄРДР були внесені відомості за ч. 4 ст. 185 КК України за фактом скоєння 16.07.2023 року крадіжки (кримінальне провадження № 0001124).

Того ж дня, начальник СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 доручив проведення досудового розслідування слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 16.07.2023 року в денний час доби, точно о котрій годині він не пам`ятає, потерпілий взяв свій мобільний телефон та зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де виявив відсутність грошових коштів в сумі 25 000 гривень. Подивившись історію в мобільному додатку, він виявив, що 16.07.2023 о 00:49:48 годині з його банківської карти було зроблено перерахунок грошових коштів в сумі 25 000 гривень на карту № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 . Грошові кошти було перераховано з його банківської карти № НОМЕР_1 . Вищевказану транзакцію він не проводив. Підозрює, що скоїти дане кримінальне правопорушення міг ОСОБА_10 , бо останній близько місяця назад допомагав йому встановити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєструватись в ньому та налаштовував йому пароль.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи показання потерпілого ОСОБА_4 , а також дані, зазначені слідчим у своєму клопотанні, вважаю, що остання довела, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може бути використана як доказ, тобто має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, у т.ч. встановити місцезнаходження особи, яка скоїла злочин.

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка вказана в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001124, відомості про яке внесені до ЄРДР 16.07.2023 року, за ч. 4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001124, відомості про яке внесені до ЄРДР 16.07.2023 року до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів і вилучення їх копій в електронному та паперовому носіях у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 15.07.2023 року та 16.07.2023 року;

документів на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів по картці № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за 15.07.2023 року та 16.07.2023 року;

інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історії зміни фінансового номеру по картці № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах;

?інформації про те, чи зверталася ОСОБА_4 до КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із заявою про вчинення крадіжки грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , емітованої на його ім`я та чи проводилась перевірка, якщо так прошу повідомити про результати вказаної перевірки.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або особу, яка виконує його обов`язки, надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю його проведення і вилучення їх копій в електронному та паперовому носіях у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 15.07.2023 року та 16.07.2023 року;

документів на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів по картці № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за 15.07.2023 року та 16.07.2023 року;

інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історії зміни фінансового номеру по картці № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах;

?інформації про те, чи зверталася ОСОБА_4 до КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із заявою про вчинення крадіжки грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , емітованої на його ім`я та чи проводилась перевірка, якщо так прошу повідомити про результати вказаної перевірки.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення по 15.10.2023 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1