Справа № 442/4426/23
Провадження № 1-кс/442/790/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 червня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000129 від 26.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВПІ ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівськії області капітану поліці ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

відомості про особу, на чиє ім?я емітована платіжна картка банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

фінансовий номер телефону прив?язаний до карткового рахунку відкритого в АТ АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 22.06.2023 по термін виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти), з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 22.06.2023 по термін виконання ухвали, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо іР адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого.- інформації про фінансові номера телефонів прив?язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

інформації про місцезнаходження об?єктів (з прив?язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого на АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в період часу з 22.06.2023 по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; зобов`язати керуючого АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_14 про те, що 22.06.2023 невідома особа шляхом обману та зловживання її довірою, користуючись мобільним номером НОМЕР_3 , заволоділа її грошовими коштами, в сумі 27 730 грн, які остання самостійно перекинула на картку банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 . Допитана в якості потерпілої ОСОБА_14 пояснила, що 22.06.2023 до неї на її номер телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , чоловік, який представився начальником служби безпеки „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_15 , та повідомив, що службою безпеки було зафіксовано, що з її карти ІНФОРМАЦІЯ_2 в інтернет-магазині хочуть провести платіж на суму 21 000 грн, і чи вона його підтверджує. На що потерпіла вказала, що вона не погоджує даний переказ. Тоді даний чоловік вказав, що створить номер віртуального рахунку і щоб вона перерахувала свої кошти на цей номер. Тоді потерпіла перерахувала грошові кошти з ІНФОРМАЦІЯ_2 на її рахунок в ОТР ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 26 000 грн. Дані переводи вона здійснювала у мобільному телефоні у додатках. Пізніше за вказівкою даного чоловіка в телефонному режимі потерпіла ОСОБА_14 з своєї ОТР Банку на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яку назвав ї даний чоловік в телефонному режимі (вказав, що це віртуальна карточка-рахунок) перерахувала у додатку грошові кошти в сумі 27 730 гривень. Після чого їхня розмова була закінченою. Після чого, коли вона за 10 хвилин зателефонувала на вищевказаний номер, то він уже був вимкнутим і тоді зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії. До матеріалів кримінального провадження потерпіла ОСОБА_14 надала копії виписки по її рахунку ОТР банку, копію платіжної інструкції. Дізнавач наголошує, що в ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до вищевказаних банківських документів, дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами отримати дану інформацію та провести ідентифікацію особи, яка вчинила кримінальне правопорушення не видається можливим, а тому просить клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводити розгляд такого без її участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.(ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.п. 4-6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації вказаної у клопотанні, дійсно можуть бути отримані в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , в частині клопотання про надання дозволу до наступних банківських документів: до наступних банківських документів: відомості про особу, на чиє ім?я емітована платіжна картка банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ; фінансовий номер телефону прив?язаний до карткового рахунку відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ; виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 22.06.2023 по 28.06.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти), з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці; чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 22.06.2023 по 28.06.2023, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо іР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб; інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого.- інформації про фінансові номера телефонів прив?язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ; інформації про місцезнаходження об?єктів (з прив?язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого на АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в період часу з 22.06.2023 по 28.06.2023, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 28.06.2023 по термін виконання ухвали, відомостей про те, чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 28.06.2023 по термін виконання ухвали, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в період часу з 28.06.2023 по термін виконання ухвали слід відмовити, оскільки дізнавачем не надано слідчому судді достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВПІ ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівськії області капітану поліці ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до банківських документів, які знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступних банківських документів:

відомості про особу, на чиє ім?я емітована платіжна картка банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

фінансовий номер телефону прив?язаний до карткового рахунку відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 22.06.2023 по 28.06.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти), з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 22.06.2023 по 28.06.2023, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо іР адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого.- інформації про фінансові номера телефонів прив?язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

інформації про місцезнаходження об?єктів (з прив?язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого на АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в період часу з 22.06.2023 по 28.06.2023.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1