Справа № 950/273/23
Номер провадження 1-кс/950/306/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

28 липня 2023 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000129 від 21.07.2021 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення, у центральному відділенні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення, у центральному відділенні «ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 : належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку) № НОМЕР_1 , та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 19.07.2021 по 21.07.2021 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції та всіх наявних даних про власника даної картки, в тому числі і копії паспорта, інформацію про те, з якої IP адреси відбувалися входи в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 в період з 19.07.2021 по 21.07.2021.

Клопотання мотивує тим, що 20.07.2021 близько 01 години в м. Лебедин, Сумської області невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 3 500 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 а також оформити кредити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 2000 грн., в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 2000 грн., в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму в 4000 грн., в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 100 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 3 100 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.07.2021 близько 01 години, ОСОБА_5 виявив заміну входу до його сторінки «Фейсбук» та виявив відсутність зв`язку на мобільному телефоні. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявив , що на банківську картку № НОМЕР_1 , було перераховано, невідомим чином, грошові кошти в сумі 6000 з компаній мікрозаймів. Надалі, перераховані грошові кошти, було знято один раз через банкомат 67627153 у сумі 4 576 та один раз через той самий банкомат у сумі 5036 грн., з урахуванням особистих грошових коштів ОСОБА_5 .

Без отримання інформації щодо руху коштів, здійснення всіх платіжних операцій, інформації про особу, де знімалися грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , які містять інформацію, що знаходиться у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила розглянути справу за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні №0000129 від 21.07.2021 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних дізнавачем речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки у центральному відділенні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення, у центральному відділенні «ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 : належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку) № НОМЕР_1 , та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 19.07.2021 по 21.07.2021 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції та всіх наявних даних про власника даної картки, в тому числі і копії паспорта, інформацію про те, з якої IP адреси відбувалися входи в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 в період з 19.07.2021 по 21.07.2021, протягом 30 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000129 від 21.07.2021 року задовільнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки у центральному відділенні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення, у центральному відділенні «ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку) № НОМЕР_1 , та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 19.07.2021 по 21.07.2021 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції та всіх наявних даних про власника даної картки, в тому числі і копії паспорта, інформацію про те, з якої IP адреси відбувалися входи в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 в період з 19.07.2021 по 21.07.2021.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/950/306/23

Примірник 2 - дізнавачу сектору дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в

Сумській області ОСОБА_3