Єдиний унікальний номер 205/4585/23
1-кс/205/508/23
Єдиний унікальний № 205/4585/2023
Провадження №1-кс/205/508/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 19.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 19.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначив, що 18.01.2023 року до ЧЧ ВП№3 ДРУП ГУНП в Дніпропетрвській області, надійшла заява від гр-ки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.01.2023 року близько 14:36 годин, невідома особа за допомогою використання фішингового сайту незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 15 728,96 гривень.

Згідно допиту потерпілої, 15.01.2023 приблизно в 14:33 годин, знаходячись на роботі за адресою: АДРЕСА_1 , побачила у месенджері «Телеграм» на своєму мобільному телефоні повідомлення від чат-бота «Державні послуги онлайн», в якому пропонувалось отримати фінансову допомогу від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 13 200 грн. Далі, потерпіла натиснула на кнопку «отримати допомогу», після чого їй надійшло посилання з пропозицією оформити заявку та отримати кошти: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку остання перейшла. Після чого їй надійшло повідомлення на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про підтвердження списання 15124 гривень, однак після цього сайт із посилання потерпіла закрила.

Після чого отримала смс-повідомлення у своєму телефоні в якому вказувалось, що для підтвердження операції необхідно звернутись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , але згідно показів потерпілої вона не проводила жодних операцій у ІНФОРМАЦІЯ_5 за своїми рахунками.

Далі потерпілій на пошту було надіслано сповіщення про те, що було помічено підозрілі спроби щодо здійснення транзакцій за її рахунками, через що її карти було заблоковано. Звернувшись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 повідомили, що її дебетову та кредитну картки було заблоковано, також повідомили, що з кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_5 за номером НОМЕР_1 знято грошову суму у розмірі 15 728,96 гривень у якості сплати через ІНФОРМАЦІЯ_6 , однак жодними послугами ІНФОРМАЦІЯ_7 не користувалась.

В ході огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 за її дозволом, було встановлено, що остання через месенджер «Телеграм» в діалозі з чат-ботом «Державні послуги онлайн» з метою отримати грошову допомогу перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак після переходу за вказаним посиланням надійшло повідомлення про те, що на сайті наявні проблеми з сертифікатом безпеки, у зв`язку з чим подальший огляд вказаного сайту виявився не можливим.

10.04.2023 прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра була винесена постанова про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: належним чином завірені копії, виписки по рахунку коштів по картковому рахунку: рахунку НОМЕР_1 за період часу з 14:20 год. по 14:50 год. 15.01.2023, яким користується потерпіла.

02.05.2023 слідчим СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області був проведений тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 за участю спеціаліста АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 , в ході якого був вилучений дисковий накопичувач CD-R з написом «Вт 2501005-ВБ».

03.05.2023 слідчим СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області був оглянутий дисковий накопичувач CD-R з написом «Вт 2501005-ВБ»., який було вилучено 02.05.2023, на якому зберігається файл base загальним розміром 2545 КБ, при відкритті якого на ньому знаходяться два (2) файли 441739.zip розміром 72 КБ, 475228.zip розміром 2474 КБ. При відкритті файла 441739.zip в ньому знаходиться одна (1) папка під назвою 1, при відкритті якого на ньому знаходяться два (2) файли під назвою 5168 7554 4726 4108.pdf розміром 62 КБ, 264108-контрагенти.xlsx розміром 10 КБ. При відкритті файла 475228.zip в ньому знаходиться один (1) файл 30322382_264108_(INN_), при відкритті якого на ньому знаходяться п`ять (5) файлів під назвами 673953.zip розміром 84 КБ, 423804.pdf розміром 100 КБ, 426998.zip розміром 1696 КБ, 474161.jpg розміром 91 КБ, 478604.zip розміром 503 КБ. При відкритті файла 673953.zip в ньому знаходиться один (1) файл 0.JPG розміром 83 КБ. При відкритті файла 426998.zip в ньому знаходиться в ньому знаходиться чотири (4) файли під назвою 0 розміром 511 КБ, 1 розміром 451 КБ, 2 розміром 290 КБ, 3 розміром 445 КБ. При відкритті файла 478604.zip в ньому знаходяться п`ять (5) файлів під назвою 0 розміром 111 КБ, 1 розміром 98 КБ, 2 розміром 88 КБ, 3 розміром 95 КБ, 4 розміром 112 КБ.

Аналізуючи вказані документи було встановлено наступне:

-Картковий рахунок НОМЕР_1 належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

-З карткового рахунку НОМЕР_1 було здійснено транзакцію 15.01.2023 14:36:19 на суму 15124 гривень з утриманою комісією 604,96 гривнень, карта / рахунок одержувача зазначено НОМЕР_3 , ПІБ отримувач зазначено ІНФОРМАЦІЯ_5 , переказом NOVAPAY.

Надано доручення УПК в Дніпропетровській області ДКП НП, в ході виконання якого було здійснено пошук інформації у відкритих джерелах мережі Інтернет, а також здійснено запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄМА). Проведеними заходами встановлено, що кошти потерпілої в сумі 15124 грн., з її платіжної карти НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було перераховано за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_10 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , свідоцтво ФК № Б0000149 реєстр. № 13102801 від 05.02.2021. Опис транзакції: з карти НОМЕР_1 , 15.01.2023 о 14:36:19, код НОМЕР_5 , код автор. 269009, МСС 6538, терм. № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ID транзакції НОМЕР_7 , рахунок одержувача НОМЕР_3 , ОКПО отримувача НОМЕР_8 , переказ ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Отже, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

- виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою ПІБ та назв контрагентів, кодів ІПН та ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 14:20 год. по 14:50 год. 15.01.2023.

- записи IP адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет банкінгу, записи МАС адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в Інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в Інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

На підставі викладеного слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

- виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою ПІБ та назв контрагентів, кодів ІПН та ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 14:20 год. по 14:50 год. 15.01.2023.

- записи IP адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет банкінгу, записи МАС адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в Інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в Інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

Від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява, в якій просив розглянути клопотання за його відсутністю, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2023 року за № 0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України..

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III регламентовано, що інформація стосовно юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зі змісту п.5 ч.1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, інформація та документи, до яких у клопотанні просить надати доступ слідчий, містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які слідство передбачає довести за допомогою вказаних відомостей, неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 19.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

2. Надати слідчим групи слідчих СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

- виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою ПІБ та назв контрагентів, кодів ІПН та ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 14:20 год. по 14:50 год. 15.01.2023.

- записи IP адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет банкінгу, записи МАС адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в Інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в Інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів. Ухвала слідчого судді є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1