Справа № 740/5612/23
Провадження № 1-кс/740/1084/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

04 вересня 2023 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засдання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ніжинського РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене в межах кримінального провадження, внесеного 19.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 19.07.2023 від ОСОБА_5 надійшла письмова заява про те, 16.07.2023 під час перегляду додатку «Viber» вона побачила оголошення про можливість отримання грошових коштів у сумі 6000 грн під виглядом допомоги. Перейшовши за оголошенням, вона ввела персональні дані своєї пенсійної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та натиснула кнопку підтвердження. У подальшому на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про зняття коштів двома транзакціями у сумі 3 952 грн та 20 798,19 грн із карти «скарбнички» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІBAN: НОМЕР_2 . Таким чином невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа належними їй коштами в сумі 24 750,19 грн.

Встанговлено, що списання грошових коштів здійснювалось шляхом зняття в готівку у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , а також у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку ІBAN: НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 .

У судове засідання слідчий Ніжинського РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КК України особа, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не повідомлялася про розгляд клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 , - у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

?документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та, у випадку припинення дії договору, закриття рахунку НОМЕР_2 ,інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

?повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахунку НОМЕР_2 та по усіх інших рахунках, закріплених за власником вищевказаного рахунку, яка містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження (геопозиція), IP-адрес та вхідних портів, з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені), - у період з 15.07.2023 до 20.07.2023;

?усі наявні документи щодо ведення рахунку НОМЕР_2 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку, а також прив`язку банківських карток інших банків до систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою систем онлайн банкінгу, - у період з 15.07.2023 до 20.07.2023;

?фото та відеозображення осіб, які здійснили зняття грошових коштів 19.07.2023 о 15 год 32 хв з банківської картки № НОМЕР_5 у сумі 20 000 грн у банкоматі «DN00 st.Mykoly Hoholia, ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться по вул. Миколи Гоголя у м.Ніжин та що зафіксовані на камери відеоспостереження відповідного банкомату, а також на камері відеоспостереження відповідного відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому вказані речі та документи можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ).

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1