Єдиний унікальний номер 728/1418/23
Кримінальне провадження 1-кс/728/230/23
У Х В А Л А
08 червня 2023 року слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И Л А:
07.06.2023 року заступник начальника СВ СВ № 1 Ніжинського РВ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася з даним клопотанням, погодженим з прокурором.
У ході досудового розслідування установлено, що 09.03.2022 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ухвалено рішення про вилучення зі станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території ІНФОРМАЦІЯ_5 у порядку Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» 7 вагонів скрапленого газу, які знаходились на зазначеній станції та зупинені 24.02.2022. У подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.03.2022 передбачено передати зазначений газ суб`єктам господарювання на території Бахмацької територіальної громади для реалізації з подальшим перерахунком коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на потреби територіальної оборони громади. Зазначений газ реалізований та кошти від його реалізації, за винятком операційних витрат, перераховані на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бахмацької міської ради. Попереднім вивченням руху коштів на рахунку виявлено факти можливої розтрати державних коштів.
11 квітня 2022 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бахмацької міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_5 , було укладено договір купівлі -продажу вживаного легкового автомобіля NISSAN NAVARA, VIN НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ціна договору становить 380000 гривень.
В ході досудового розслідування також було встановлено, що легковий автомобіль NISSAN NAVARA, VIN НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 згідно Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затвердженою ПКМУ №235 від 9 березня 2022 року було надано Громадою Словаччини в якості гуманітарної допомоги для військової частини НОМЕР_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Пунк пропуску Ужгород-В.Немецке. Особою, яка здійснювала переміщення автотранспорту на територію України, являється ОСОБА_6 .
З метою встановлення факту щодо незаконної реалізації автомобіля, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено доручення на УСР в Харківській області щодо встановлення фактичного місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », допиту посадових осіб підприємства щодо реалізації автомобіля та витребування копій підтверджуючих документів. В ході виконання доручення співробітниками УСР в Харківській області було відвідано місце реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Оглядом встановлено, що за адресою реєстрації підприємства: АДРЕСА_1 , знаходиться гуртожиток. За місцем реєстрації підприємство відсутнє. В подальшому за місцем реєстрації було встановлено директора підприємства ОСОБА_5 , який під час допиту пояснив, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » він не має, лише за грошову винагороду підписав незнайомим особам невідомі йому документи, можливо реєстраційні документи на підприємство. Щодо реалізації автомобіля Ніссан Навара на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому нічого не відомо.
Також було направлено доручення до УСР в Закарпатській області щодо встановлення та допиту особи працівника митниці, який безпосередньо займався оформленням автомобіля на Закарпатській митниці. Встановлено, що пропуск автомобіля через митний кордон здійснювала головний державний інспектор митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 , яка пояснила що Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, складав ОСОБА_6 . При допиті ОСОБА_6 , він пояснив, що дійсно займався доставкою автомобілів зі Словаччини на митну територію України. Оскільки у месенджері «Вайбер» була створена група під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в яку його додали і він погодився надавати допомогу для ЗСУ, оскільки за віком не мав обмежень для виїзду за кордон. В тому числі ним було поставлено легкового автомобіль NISSAN NAVARA, VIN НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 . Отримав він вказаний автомобіль на в`їзді в Словаччину на першій стоянці, де йому передали ключі та лист, що вказаний автомобіль дійсно прямує до військової частини в Україні у вигляді гуманітарної допомоги і приблизно через годину після оформлення на митниці в м.Ужгород на вул.Руська автомобіль з документами він передав людям, які представлялись волонтерами з фонду « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Особисто вказаних людей він не знає і будь-які контакти відсутні. Чи був доставлений вказаний автомобіль до військової частини, ОСОБА_6 невідомо.
11.04.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було виписано рахунок-фактуру №000138547 на оплату автомобіля. Вказаний рахунок було погоджено Бахмацьким міським головою ОСОБА_8 та начальником ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_9 . Також на рахунку мається резолюція директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 «Бух.До сплати». Кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 380000 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » були перераховані згідно платіжного доручення №331 від 12 квітня 2022 року. 11 квітня 2022 року було підписано акт приймання автомобіля до договору №24 від 11 квітня 2022 директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення суми збитків, виникла необхідність у тимчасовому доступі до справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_7 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », передбаченого інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, але у наданій суду заяві просила розглядати зазначене клопотання без її участі та задовольнити його.
Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалося.
Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з витягом з ЄРДР слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, і речі та документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_2 ).
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати слідчим СВ ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів (як на паперових так і електронних носіях), які відображають рух грошових коштів на рахунку НОМЕР_7 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_9 за період з 01.04.2022 по теперішній час, повні анкетні дані особи, яка відкривала рахунок, її мобільний телефон, місце здійснення операції, ІР-адреси входів до рахунку через систему інтернет-банкінгу, номери мобільних телефонів, через які здійснювалися операції по вказаному рахунку, документів справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_7 , передбаченого інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які знаходяться у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії даної ухвали встановити до 08.07.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1