У Х В А Л А

Справа № 635/1174/23

Провадження № 1-кс/635/701/2023

13 червня 2023 року

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в смт. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_5 , в якому фактично мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення: мобільних терміналів, персональних електронних обчислювальних машин, електронних носіїв, чорнових записів, маршрутизаторів (роутерів), банківських карток, сім-карток, грошових коштів, які отримані злочинним шляхом.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Під час проведення аналізу інформації, отриманої в порядку тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме виписки руху грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , що відповідно до отриманих документів, належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , встановлено, що на дану банківську картку здійснювались зарахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , яка відповідно до інформації АТ КБ «Приватбанк» належить гр. ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 . Оперативним шляхом встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_5 , та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Харківською окружною прокуратурою Харківською області здійснюється процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні.

Згідно з вимогами ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

01.02.2023 до ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області з Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області надійшло повідомлення про те, що не встановлена особа вчиняє шахрайські дії з використанням інформаційно-комунікаційних систем.

З матеріалів справи убачається, що ОСОБА_8 12.01.2023 перебуваючи у себе вдома зайшов в мережу «Фейсбук», де побачив оголошення - рекламу про отримання додаткової грошової допомоги. В оголошенні було посилання, за яким він перейшов і там потрібно було ввести дані його картки АТ «Ощадбанк», а саме: номер картки, пін-код картки, після чого йому на мобільний прийшло смс-повідомлення про списання грошей з його карти № НОМЕР_6 у сумі 5137 грн.

07.03.2023 проведено обшук за за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , в ході якого було виявлено та вилучено речі, які використовувалися для здійснення шахрайських дій.

Далі надано доручення в порядку ст. 40, 41 КПК України оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області з метою огляду вилученої техніки.

Постановою заступника керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , погодженої з керівником Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_10 , надано тимчасовий доступ до банківських карток АТ КБ «ПриватБанк», які використовуються у шахрайській діяльності.

За результатами проведеного тимчасового доступу старшим слідчим СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 складено протокол від 18.05.2023.

Відповідно до рапорту старшого інспектора 1-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_11 від 08.06.2023, під час проведення аналізу інформації, отриманої в порядку тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме виписки руху грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , що відповідно до отриманих документів, належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , встановлено, що на дану банківську картку здійснювались зарахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , яка відповідно до інформації АТ КБ «Приватбанк» належить гр. ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 . Оперативним шляхом встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_5 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, викладені обставини підтверджені виписками руху грошових коштів отриманими за результатами проведеного тимчасового доступу.

На виконання вимог ч.5 ст. 234 КПК України, слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На думку слідчого судді, слідчим доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до вимог ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 12.06.2023, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_5 .

Суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, отримання доказів по провадженню з метою відшукання і вилучення предметів та засобів кримінального правопорушення, необхідне проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст.234,235,236, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про проведення обшуку- задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_5 , в якому фактично мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення: мобільних терміналів, персональних електронних обчислювальних машин, електронних носіїв, чорнових записів, маршрутизаторів (роутерів), банківських карток, сім-карток, грошових коштів, які отримані злочинним шляхом.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право на проведення обшуку один раз.

Ухвала може бути виконана до 13 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 16.05.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1