Провадження № 1-кс/686/5505/23
У Х В А Л А
28 серпня 2023 року м. Хмельницький
26.06.2023 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СРЛПОУ НОМЕР_1 ). що за адресою АДРЕСА_1 ізможливістю вилучення даної інформації в відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 14.06.2023 на його мобільний телефон зателефонував працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що в нього існує заборгованість по кредиту. потерпілий не зрозумів про що працівник веде мову, так як ніяких кредитів він не оформляв та працівник банку повідомив. що 09.04.2023 року в його особистому кабінеті інтернетбанкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було створено кредитну картку № НОМЕР_2 з якої було в подальшому відбувся переказ на банківську карту № НОМЕР_3 кредитних грошових коштів в загальній сумі 33 538,86 грн.. Повідомив, що данні своєї банківської карти та паролі нікому не повідомляв, за сумнівними посиланнями не переходив.
Враховуючи. що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківськими рахунками з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить потерпілому, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно банківських рахунків з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить потерпілому у період часу за 09.04.2023. а саме із розшифруванням контрагентів. призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників вказаної юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 ; старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ; слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ; слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ; слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ,дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СРЛПОУ НОМЕР_1 ). що за адресою АДРЕСА_1 ізможливістю вилучення даної інформації в відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи. яка відкривала рахунок; ??інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу за 09.04.2023;
-??інформації про перелік адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 у період часу за 09.04.2023;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 у період часу за 09.04.2023.
Ухвала діє по 26 жовтня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1