Провадження 1-кс/522/ 4777/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000567 від 21.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділом відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000567 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

20.07.2023 до чергової частини ВП №5 ОРУП №1 ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 20.07.2023 року зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та повідомивши, що ніби-то банківська картка заявника заблокована та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 29550 гривень, які знаходились на банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальний збиток на зазначену суму. (ЄО 9803)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 20.07.2023 приблизно о 11:40 год. йому на мобільний телефон здійснився дзвінок з номеру НОМЕР_1 та чоловічий голос сказав, що це працівник служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та після розмови, в якої останній повідомив данні своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 29550 гривень.

Приймаючи до уваги вищезазначене та враховуючи той факт, що особа (особи) яка, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 29550 гривень, що належать ОСОБА_4 , виникла наявна необхідність в отримані повної інформації щодо відкриття та руху грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , з 20.07.2023 по 21.07.2023.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмки) старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим слідчого відділення відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, що входять до складу слідчої групи в рамках даного кримінального провадження, до розвернутої інформації про рух грошових коштів, документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунків на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях)на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 20.07.2023 по 21.07.2023, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: