Справа № 405/2923/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000483 від 26.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 та/або слідчим слідчої групи за дорученням - на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться в операторів телекомунікацій оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про зв`язок абонентських номерів стільникового зв`язку:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а саме:

- надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість (вихідних та вхідних) з`єднання за період часу з 01 січня 2022 року по 01 травня 2023 року, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій) та заводських номерів мобільних телефонів, а також:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000483 від 26.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що 26.04.2023 року до ЧЧ ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_9 про те, що в період часу з 26.01.2022 по 14.02.2022 громадяни ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_9 , незаконно, під приводом постачання насіння соняшника врожаю 2021 року, заволоділи належним останньому насінням соняшнику загальною вагою 225 200 кг., чим спричинили потерпілому ОСОБА_9 матеріальної шкоди на загальну суму 1 786 000 грн..

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 , пояснив, що з 2007 року він є фізичною особою підприємцем. Основним видом господарської діяльності є торгівельно - посередницька діяльність сільгосппродукції, вирощування та продаж вказаної продукції. Свою діяльність він здійснює на території м. Помічна, Новоукраїнського району, Кіровоградської області. Свій ФОП призупинив, а саме з 14.01.2022 року, через матеріальне становище та інші об`єктивні причини.

У своїй господарській діяльності потерпілий працював з таким підприємством, як ТОВ або ПП « ОСОБА_13 » (більш точно не пригадає). Представником та директором вказаного підприємства був гр. ОСОБА_10 , який користується абонентськими номерами телефонів: № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . На той час з ним жодних проблем не було, ніколи ні заборгованостей, ні жодних інших проблем. Крім ОСОБА_10 , на останнього, також працює менеджер ОСОБА_14 , який користується телефоном № НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , і саме через нього здійснювалися всі домовленості та продажі, за підтвердженням ОСОБА_10 .

Так як він з ними працював раніше, на початку січня 2022 року потерпілому зателефонував ОСОБА_14 та запропонував, по вигідній для ціні, на той момент, а саме по 17 850 грн. за 1 тону насіння соняшника, поставити їм на підприємство, однак за їхніми ТТН, так як в них на той час не було жодної продукції, 250 тон насіння соняшника. Потерпілий погодився, так як була приваблива ціна, і йому не було принципово, що буде вказано в ТТН, а тому вони домовились, що розрахунок з ним буде проводитись згідно вигружених ТТН і загальний обсяг поставленого зерна буде 225 тон. На той час і до сих пір їх підприємство називається СФГ « ОСОБА_15 » та ФОП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , які розташовані в АДРЕСА_3 , навпроти магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на першому поверсі, поряд з місцевим нотаріусом.

Хочу вказати, що на момент домовленостей, в нього 250 тон не було, а тому потерпілий для цього залучив інших місцевих підприємців, під особисті гарантії, які надали йому своє насіння соняшника. З останніми ОСОБА_12 на даний час розрахувався власними коштами.

Для виконання вказаних домовленостей, він найняв автомобільних перевізників, з числа місцевих мешканців м. Помічна та м. Новоукраїнка, а саме: гр. ОСОБА_16 автомобіль «ДАФ» НОМЕР_11 ; гр. Сіверс автомобіль «ЗИЛ 4331» НОМЕР_12 ; гр. ОСОБА_17 (т. НОМЕР_13 ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_14 ; гр. ОСОБА_18 автомобіль «ДАФ» НОМЕР_11 ; гр. ОСОБА_19 «ДАФ» НОМЕР_15 ; гр. ОСОБА_20 (т. НОМЕР_16 ) автомобіль «ДАФ» НОМЕР_17 ; гр. ОСОБА_21 (т. НОМЕР_18 ) автомобіль «Рено Магнум» НОМЕР_19 ; гр. ОСОБА_22 автомобіль «МАН» НОМЕР_20 ; гр. ОСОБА_23 (т. НОМЕР_21 ) автомобіль «ДАФ» НОМЕР_22 .

Так, в період часу з 26.01.2022 року по 14.02.2022 року, потерпілий, через вказаних водіїв, відповідно до наявних ТТН, поставив насіння соняшника ОСОБА_10 (а в ТТН зазначено, що поставляв ніби то ОСОБА_10 згідно нашої попередньої домовленості), а саме до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно договору № 12-ПНС від 15.08.2019, що за адресою: АДРЕСА_4 (там розташований малопереробний комбінат):

- відповідно до ТТН № 4 від 26.01.2022 року поставлено насіння соняшника вагою 28 220 кг;

- відповідно до ТТН № 1 від 28.01.2022 року поставлено насіння соняшника вагою 27 300 кг;

- відповідно до ТТН № 3 від 28.01.2022 року поставлено насіння соняшника вагою 27 760 кг;

- відповідно до ТТН № 11 від 29.01.2022 року поставлено насіння соняшника вагою 24 370 кг;

- відповідно до ТТН № 17 від 01.02.2022 року поставлено насіння соняшника вагою 11 680 кг;

- відповідно до ТТН № 14 від 01.02.2022 року поставлено насіння соняшника вагою 7 460 кг;

- відповідно до ТТН № 16 від 03.02.2022 року поставлено насіння соняшника вагою 7 230 кг;

- відповідно до ТТН № 2 від 04.02.2022 року поставлено насіння соняшника вагою 27 830 кг;

- відповідно до ТТН № 12 від 05.02.2022 року поставлено насіння соняшника вагою 24 040 кг;

- відповідно до ТТН № 19 від 12.02.2022 року поставлено насіння соняшника вагою 23 060 кг;

- відповідно до ТТН № 18 від 14.02.2022 року поставлено насіння соняшника вагою 23 430 кг;

тобто на загальну вагу 225 200 кг, врожаю 2021 року.

Вказані ТТН гр. ОСОБА_14 робив по факту поставки насіння соняшника, і передавав потерпілому особисто при зустрічах в м. Помічна, Кіровоградської області, а останній в свою чергу давав їх своїм водіям. Розраховуватися з потерпілим мали б щоразу після реєстрації ТТН для оподаткування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Однак, жодного разу, після реєстрації вказаних ТТН, з потерпілим ні ОСОБА_10 , ні ОСОБА_14 не розраховувалися. На їх вимогу здійснити оплату за фактично поставлене насіння соняшника, останні щоразу повідомляли, що з ними або не розрахувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », або казали, що йде війна і в них скрутне матеріальне становище. Згодом, при особистій зустрічі з ОСОБА_24 , останній запевнив, що в вересні 2022 року вони зберуть врожай, і за реалізовану продукцію, розрахуються зі мною в повному об`ємі. Він повірив, і дочекавшись листопада 2022 року, при цьому йому приходилось щоразу телефонувати та вимагати з нього кошти, ОСОБА_10 , дав потерпілому двічі по 5 000 доларів США, при цьому залишився винним 47 000 доларів США, які знову запевнив, що віддасть з Нового року. Однак, в 2023 році він нічого не віддав, при телефонних бесідах та при особистих зустрічах щоразу запевнює, що шукає кошти і найближчим часом віддасть їх, хоча, як потерпілий сам дізнався, за поставлену ним продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ОСОБА_10 розрахувався. У зв`язку з тим, що до теперішнього часу кошти не повернув, свої зобов`язання не виконав, та уникає особистих зустрічей потерпілий вирішив звернутися із заявою до правоохоронних органів.

На даний час у слідства виникла необхідність у встановленні місця знаходження на момент вчинення шахрайства, підтвердженні зв`язку вказаних осіб між собою, місць до, під час, після скоєння правопорушень, встановлення їх ймовірних спільників.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок абонентських номерів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та ІМЕІ та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в якому використовувалися вказані сім-картки, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), прив`язки до sim-картки, повної деталізації телефонних розмов по вказаним номерам, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку:

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ,

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ;

які мають важливе значення для кримінального провадження, а також те, що іншими способами неможливо одержати фактичні дані для встановлення істини у провадженні, так як оператор мобільного зв`язку посилаючись на ст. 162 КПК України стверджує, що інформація, яка міститься у нього відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому вимагає постановлення ухвали відповідно до якої органи досудового розслідування і матимуть можливість тимчасового доступу до речей та документів, які містять необхідну інформацію.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Оскільки, згідно частини 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000483 від 26.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за вищевикладених обставин.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 та/або слідчим слідчої групи за дорученням - на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться в операторів телекомунікацій оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про зв`язок абонентських номерів стільникового зв`язку:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а саме:

- надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість (вихідних та вхідних) з`єднання за період часу з 01 січня 2022 року по 01 травня 2023 року, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій) та заводських номерів мобільних телефонів, а також:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 21.07.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_25