печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000703 від 08.09.2022 старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000703 від 08.09.2022 старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 20132014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000703 від 08.09.2022 за фактом можливого вчинення колишніми співробітниками БМОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при ІНФОРМАЦІЯ_2 та колишніми співробітниками ПМОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГУМВС України в АР Крим кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Під час проведення розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що ряд колишніх співробітників спеціального батальйону міліції ІНФОРМАЦІЯ_2 надавали допомогу представникам російської федерації у проведенні підривної діяльності проти України у період окупації Донецької області, а у подальшому проходили службу у незаконних збройних та правоохоронних формуваннях, створених окупаційною владою на тимчасово окупованій території Донецької області.

Встановлено, що до таких осіб можуть належати колишній заступник командира взводу №1 роти №1 спеціального батальйону міліції ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , колишній міліціонер взводу №1 швидкого реагування спеціального батальйону міліції ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та колишній старший інженер з оперативного зв`язку групи зв`язку та спеціальної техніки спеціального батальйону ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до юридичних справ по відкриттю рахунків клієнтів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у яких можуть перебувати відомості про відкриті (закриті) грошові рахунки, договори, угоди із зазначенням анкетних даних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що стосуються відкриття ними рахунків та їх використання, відомості які містяться у платіжних дорученнях, відомості щодо реєстрації вище вказаними особами облікових записів в автоматизованій інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », копії паспортів, ідентифікаційних номерів, довідок про склад сім`ї, інших документів, що ідентифікують їх особу, а також відомості з приводу можливих адрес їх реєстрації та проживання, номерів мобільного зв`язку, які використовують останні, оскільки вищевказані відомості мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме банківських справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , а також - автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період з моменту першого звернення до банківської установи по 28.06.2023, а саме:

належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких вищевказаним особам, надавались банківські послуги в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: копії анкети-заявки, копії паспорта громадянина України, копії картки фізичної особи платника податків; фотографії клієнта, отриманих співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під час відкриття банківського рахунку та видачі банківської картки;

відомостей щодо фінансового номеру клієнтів, а також абонентських номерів, зазначених вказаними клієнтами як контактні;

відомостей щодо руху коштів по поточним, депозитним, кредитним, банківським та рахункам, відкритих клієнтами, з моменту відкриття таких банківських рахунків та карток та по 28.06.2023 із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, відомості щодо платника для фізичної особи прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП, банк платника; призначення платежу; номер рахунку платника; для платника юридичної особи найменування юридичної особи, код в ЄДРПОУ; банк юридичної особи, рахунок юридичної особи; призначення платежу; відомостей щодо сум коштів по кожній платіжній операції; відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; відомості щодо надходження клієнтам банку коштів у вигляді цільового надходження заробітної плати, матеріального утримання, видів грошового забезпечення, передбачених чинним на той час Законом України «Про міліцію»; із зазначенням щомісячних сум заробітної плати;

належним чином посвідчених копій платіжних доручень на переказ коштів, на підставі яких клієнтами банку здійснювались видаткові операції за період з моменту першого звернення до банківської установи по 28.06.2023;

відомостей щодо реєстрації клієнтів банку в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням відомостей щодо ІР-адреси, МАС-адреси та ІМЕІ кінцевого комп`ютерного обладнання, що використовувалось як під час реєстрації облікового запису по кожному користувачеві, так і під час кожної авторизації клієнта в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

відомостей щодо звернення клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з приводу зміни фінансових номерів телефонів, а також зазначення додаткових фінансових телефонів в якості контактних.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/26498/23-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1