печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0001262 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001262 від 22.11.202 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в другій половині 2022 року, точну дату не встановлено, але не пізніше 28.10.2022 ОСОБА_5 (нік ОСОБА_7 , ID: НОМЕР_1 ), бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив систематично вчиняти заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері банківської діяльності, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел, встановив зв`язки з особами, які вчиняють злочини шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та дізнався про способи та методи незаконного отримання відомостей, що становлять банківську таємницю.

При цьому, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів самостійно здійснити не зможе, ОСОБА_5 розробив план злочинної діяльності, підібрав та залучив співвиконавців вчинення злочинів, розподілив між ними злочинні ролі та шляхом надання безпосередніх вказівок, інструктування, координації дій співучасників здійснював керування вчиненням злочинів, а також приймав безпосередню участь у вчиненні злочинів, створивши таким чином стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень.

Діючи на виконання розробленого злочинного плану ОСОБА_5 (нік ОСОБА_7 , ID: НОМЕР_1 ), перебуваючи в невстановленому місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час залучив до складу організованої групи осіб, які використовують наступні ніки (імена, якими називають себе користувачі інтернету): - ІНФОРМАЦІЯ_6 (ID: НОМЕР_2 , який виконував роль « ОСОБА_8 »); - ОСОБА_9 (нік ІНФОРМАЦІЯ_7 (ID: НОМЕР_3 ), який виконував роль співорганізатора, а також «Вбівера»); - ІНФОРМАЦІЯ_8 (ID: НОМЕР_4 , який виконував роль « ОСОБА_10 »; - невстановлену досудовим розслідуванням особу, так званого «Дроповода», які погодились увійти до складу організованої групи, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватись її керівнику та брати участь у вчиненні злочинів відповідно до розробленого плану та відведених їм ролей.

Так, з метою реалізації злочинного плану, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, перебуваючи в невстановленому місці організатор організованої групи ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.10.2022 створив закриті від загального доступу наступні Telegram канали та чат боти з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також за його вказівкою особа з ніком ІНФОРМАЦІЯ_6 (ID: НОМЕР_2 ) створила чат бот з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За розробленим злочинним планом організатора організованої групи ОСОБА_5 та співорганізатора - ОСОБА_9 (нік ІНФОРМАЦІЯ_7 (ID: НОМЕР_3 ), функціональним призначенням Telegram боту «ІНФОРМАЦІЯ_4» є перевірка майбутнього учасника організованої групи на предмет отримання ним інформації про злочинну діяльність організованої групи з заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, підбір його ролі у злочинній організації, отримання добровільної згоди на участь у злочинній організації, отримання відомостей про спільний злочинний план, а також генерування фішингових посилань, зовні ідентичних послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX» та інших, метою яких є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів банківських платіжних карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, ПІН-код.

Функціональним призначенням Telegram каналів з назвами «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3», за розробленим злочинним планом керівників організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_9 є доставка інформації іншим учасникам організованої групи, обмін інформацією між учасниками організованої групи щодо вчинення кримінальних правопорушень та успішність проведених незаконних операцій та транзакції по зняттю коштів та переказів таких коштів з використанням електронно-обчислювальної техніки як факт заволодіння чужим майном у складі організованої групи.

Таким чином, до складу організованої групи входили особи, які були попередньо обізнані із загальновідомим планом, розробленим ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , механізмом і схемою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, згодні з ними і відповідно до яких вчиняли злочини.

Кожний учасник організованої групи знав свою роль у вчиненні тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв згідно з попередньо розробленим загально відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників організованої групи дій, знав про настання тяжких наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_9 протягом листопада-січня 2022 року, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, використовуючи фішингові посилання, зовні ідентичні послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX», платформи онлайн-оголошень «BlaBlaCar» та інших, призначених для введення в оману потерпілих під приводом прийняття оплати за товарно-матеріальні цінності чи послуги, розміщені на вказаних онлайн-платформах та отримання від останніх персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, CVV2 код, ПІН-код, використовуючи закриті від загального доступу наступні Telegram канали та чат-боти з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «ІНФОРМАЦІЯ_3», « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволоділи чужим майном, а саме: коштами громадян України - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , спричинивши матеріальну шкоду останнім на загальну суму 53 504 грн.

Отриманими від злочинної діяльності коштами, керівники організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , спільно з учасниками створеної ними організованої групи з ніками ІНФОРМАЦІЯ_6 (ID: НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (ID: НОМЕР_4 ) та іншими невстановленими особами розпорядилися на власний розсуд, попередньо розподіливши отримані кошти між членами організованої групи.

Таким чином, в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Причетність підозрюваного ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих йому злочинів, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, що вказані у клопотанні та долучені до нього.

Підозрюваний ОСОБА_5 вчинив умисні злочини, які відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжкими, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Зазначеними злочинними діями підозрюваного ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду в сумі 53 504 грн., яка на даний час не відшкодована потерпілим.

Також, у слідства є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_5 без застосування до нього запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень; незаконно впливати на потерпілих та свідків, які своїми показами викривають чи можуть викрити підозрюваного у вчиненні інкримінованих йому злочинів, продовжити чи вчинити інше кримінальне правопорушення.

За викладених обставин, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та забезпечення запобігання зазначеним ризикам, виникла необхідність в обранні підозрюваному ОСОБА_5 міри запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

З урахуванням викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити та застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із покладенням на нього обов`язків, що вказані у прохальній частині клопотання.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на його невідповідність вимогам КПК України у зв`язку із недолученням переліку свідків, які слідчий, прокурор вважають необхідним допитати в ході розгляду, а також недоведеність існування в провадженні передбачених ст. 177 КПК України ризиків. Просив застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку свого захисника та повідомив слідчому судді, що наразі навчається у технологічному коледжі та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , разом із двоюрідним братом та його сім`єю.

Заслухавши позиції сторін, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001262 від 22.11.202 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

18.04.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України /а.м. 154-177/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться, у їх сукупності, в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування та долучених до клопотання, а саме: протоколах допиту потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 /а.м. 22-24, 25-27, 33-36, 37-48, 49-54, 55-66, 67-72/, протоколу огляду мобільного телефону від 25.01.2023 /а.м. 28-32/, протоколах про результати виконання НСРД від 08.02.2023, 12.01.2023 /а.м. 74-83, 85-106/, протоколі огляду від 13.03.2023 /а.м. 107-130/, протоколі допиту свідка ОСОБА_18 /а.м. 134-139/, протоколі обшуку від 18.04.2023 /а.м. 143-153/.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри ОСОБА_5 на даній стадії досудового розслідування.

Слідчий суддя, з урахуванням обґрунтувань слідчого в клопотанні та прокурора у судовому засіданні, тяжкості інкримінованих ОСОБА_5 кримінальних правопорушень та їх характеру, відомостей про особу підозрюваного, вважає наявними в провадженні ризики, визначені ч. 1 ст. 177 КПК України.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні, особливо тяжкого злочину (ч. 4 ст. 190 КК України), за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. За таких обставин, усвідомлюючи можливість настання покарання у виді позбавлення волі на тривалий строк, підозрюваний, може вчиняти дії, направлені на переховування від слідства з метою уникнення кримінальної відповідальності. Дані про те, що ОСОБА_5 має постійне місце проживання, де мешкає разом із двоюрідним братом та наразі навчається у коледжі, не спростовують встановлений ризик.

Також, з урахуванням особи підозрюваного та, з огляду на стадію кримінального провадження, слідчий суддя вбачає наявними ризики впливати на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні, оскільки вказані особи не допитані судом, а їх показання, надані на досудовому розслідуванні слідчому, прокурору, не мають доказового значення в суді. Окрім того, з огляду на роль підозрюваного у організованій групі відповідно до повідомленої підозри, ОСОБА_5 може впливати на інших учасників організованої групи, зокрема тих, які досі не встановлені стороною обвинувачення, з метою узгодження із ними дій та версій для уникнення можливого покарання.

Також слідчим суддею встановлено наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, з огляду на характер вчинення протиправних дій, - за допомогою електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 як самостійно, так і за допомогою інших осіб, будучи усвідомленим про місцезнаходження речей, документів чи вказаної техніки, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може їх знищити, сховати або спотворити з метою уникнення відповідальності.

Окрім того, ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, вбачається з огляду на те, що підозрюваний ОСОБА_5 легального джерела доходу не має, вчинення правопорушень спрямовувалося саме на отримання грошових коштів невизначеного кола осіб, таким чином, останній може продовжити вчиняти протиправні дії з метою отримання подальшого прибутку.

Тому, доводи сторони захисту про відсутність існування вказаних ризиків є необґрунтованими та спростовуються вищевикладеним.

Окрім того, посилання захисника ОСОБА_4 в судовому засіданні на невідповідність вказаного клопотання вимогам КПК України є необґрунтованим, оскільки відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 184 КПК України до клопотання про застосування запобіжного заходу додається перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час судового розгляду щодо запобіжного заходу. В свою чергу, слідчий в силу принципу змагальності кримінального провадження самостійно вирішує перелік матеріалів, необхідних для обґрунтування поданого клопотання, в тому числі щодо наявності чи відсутності підстав для допиту в рамках розгляду клопотання свідків. При розгляді даного клопотання прокурором клопотання про виклик свідків не заявлялось Таким чином, слідчий суддя не вбачає у даному випадку невідповідності поданого слідчим клопотання вимогам КПК України.

Виходячи з доведеності обґрунтованості підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, та наявності існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя надходить до висновку про наявність підстав для застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Поряд із тим, з урахуванням даних про підозрюваного, його вік, те, що ОСОБА_5 наразі навчається у коледжі, слідчий суддя вважає недоведеним, що запобігти встановленим в провадженні ризикам можливо лише застосуванням цілодобового домашнього арешту, а домашній арешт в певний період доби не зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку та убезпечити від наявних ризиків.

Отже, враховуючи особу підозрюваного, який має постійне місце проживання, навчається, вважаю необхідним та достатнім застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22-00 год. до 07-00 год. наступної доби, за виключенням необхідності прослідування в укриття цивільного захисту під час оголошення повітряної тривоги.

Крім того, слідчий суддя вбачає наявними підстави для покладення на підозрюваного відповідних обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, який здійснює досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, прокурора або суду;

- не відлучатися за межі смт. П`ятихатки Кам`янського району, Дніпропетровської обл. без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у зазначеному кримінальному провадженні,

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 194, 196, 205, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22-00 год. до 07-00 год. наступної доби, за виключенням необхідності прослідування в укриття цивільного захисту під час оголошення повітряної тривоги, на строк до 18 червня 2023 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, який здійснює досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, прокурора або суду;

- не відлучатися за межі смт. П`ятихатки Кам`янського району, Дніпропетровської обл. без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у зазначеному кримінальному провадженні,

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді та покладених слідчим суддею обов`язків в межах строків досудового розслідування у кримінальному провадженні - до 18 червня 2023 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення, організацію виконання ухвали слідчого судді покласти на прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції, набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1