Справа № 635/2714/23
Провадження № 1-кс/635/577/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2023 року

Харківський районний суд Харківської області в складі

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження № 0000078 від 27.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України про арешт майна,

УСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження № 0000078 від 27.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, в якому прокурор просить суд накласти арешт на речі і документи вилучені в ході проведення обшуку автомобіля Mitsubishi Lancer д.н.з. НОМЕР_1 сірого кольору, а саме: телефон ТМ «Iphone» сірого кольору у чохлі чорного кольору; спеціальні імітаційні засоби грошові кошти номіналом 100 доларів США з №KL44560175E на всіх купюрах, у кількості 72 штук, загальною сумою 7200 доларів США; документ форми МД-2 на 1 арк.; лист-подяка від Харківського Благодійного фонду «Батьківщина» на 1 арк.; посвідчення про реєстрацію ТЗ від 02.05.2023 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу одного автомобіля від 19.04.2023 року на 1 арк.; свідоцтво про реєстрацію ТЗ на 2 арк.; документ №23PL301010E0548725 на 1 арк.; митна декларація №01052302 на 1 арк.; записна книжка у чорній обкладинці на 71 арк.; розписка ОСОБА_4 від 05.05.2023 на 1 арк. шляхом позбавляння права на відчуження, розпорядження та користування зазначеними речами та документами.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначає, що Слідчим відділенням ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000078 від 27.03.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

За повідомленням Управління Служби безпеки України в Харківській області Харківською окружною прокуратурою Харківської області внесені відповідні відомості до ЄРДР за № 0000078 від 27.03.2023 за фактом продажу товарів гуманітарної допомоги на території Харківського району Харківської області з метою отримання прибутку, вчинених у значному розмірі під час дії воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директором Харківського міського благодійного фонду «Батьківщина» ОСОБА_5 листом від 30.01.2023, адресованого до Державної митної служби України порушено питання про сприяння в?їзду на територію України через митний кордон транспортного засобу Mitsubishi pajero VIN НОМЕР_2 , який є гуманітарною допомогою під керуванням ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

Однак, 02.02.2023 транспортний засіб Mitsubishi pajero VIN НОМЕР_2 , який є гуманітарною допомого на підставі листа директора Харківського міського благодійного фонду «Батьківщина» ОСОБА_5 , був ввезений на територію України ОСОБА_7 .

Після чого, ОСОБА_4 в період дії воєнного стану введеного на території України, маючи єдиний злочинний умисел, направлений на продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, 07.04.2023 року, перебуваючи на території нежитлової будівлі (автосервіс «M-BOX»), яка знаходиться між будинками за адресами: м. Харків, вул. Осипенка, 55 та м. Харків, провулок Перемоги, 6, здійснив продаж громадянину ОСОБА_8 транспортного засобу Mitsubishi pajero білого кольору VIN НОМЕР_2 з реєстраційним номером НОМЕР_3 , який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» 02.02.2023 визнаний гуманітарною допомогою при перетині державного кордону України, особисто отримавши при цьому грошові кошти розміром 3600 (три тисячі шістсот) доларів США. Слід зазначити, що ОСОБА_4 , приховуючи сліди злочину, отримавши грошові кошти, ОСОБА_8 в заміну надав акт прийому-передачі транспортного засобу, яким від директора благодійного фонду «Батьківщина» ОСОБА_5 передано даний транспортний засіб та Литовське свідоцтво про реєстрацію автомобіля.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 в період дії воєнного стану введеного на території України, маючи єдиний злочинний умисел, направлений на продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, 25.04.2023 року, перебуваючи біля супермаркету «КЛАСС» на перехресті Героїв Сталінграду та Льва Ландау (Комунальний ринок) отримав від ОСОБА_8 завдаток, а саме грошові кошти розміром 3000 (три тисячі) доларів США за пригін з Литви в якості гуманітарної допомоги транспортного засобу Hyundai H1 чорного кольору. ОСОБА_4 зазначив, що по пригону до м. Харкова в якості гуманітарної допомоги транспортного засобу Hyundai H1 чорного кольору, вартість автомобіля буде складати близько 10500 - 11000 доларів США.

Отже в період дії воєнного стану, за листом Харківського міського благодійного фонду «Батьківщина», директором якого є ОСОБА_5 , здійснюється ввіз з-за кордону ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на територію України транспортних засобів, які згідно декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою є гуманітарною допомогою. Після чого, ОСОБА_4 здійснює продаж транспортних засобів, які були ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України.

Так у «схемі» продажу транспортних засобів, які згідно декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою є гуманітарною допомогою, задіяні наступні особи, а саме:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Харків, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , власником квартири за вказаною адресою є ОСОБА_9 , ІНН НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 - дружина ОСОБА_4 .

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Також є директором Харківського міського благодійного фонду «Батьківщина», який розташований за адресою: м. Харків, просп. Героїв Харкова, буд. 51.

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , власником 1/2 частини є ОСОБА_6 та 1/2 частини ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - батько останнього.

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , власником житлового будинку є ОСОБА_11 , ІНН: НОМЕР_6 .

Крім того, слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 в ході огляду місця події від 05.05.2023 за адресою: м. Харків, провулок Перемоги, 4, був виявлений, оглянутий та вилучений транспортний засіб Mitsubishi lancer, д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору. В ході слідчої дії оглянуто автомобіль Mitsubishi lancer, д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору. На лобовому склі якого мається наліпка з внутрішнього боку «Map Mitsubishi Motors Package inland auslend + 85. Окрім того, оглядаючи вищевказаний автомобіль зовні видно через скло на пасажирському передньому сидінні маються аркуші А4, на якому є записи, а саме розписка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_7 , виданий 30.08.2013, про отримання грошових коштів в сумі 266 тисяч гривень від ОСОБА_8 . Вказана розписка засвідчена підписами ОСОБА_4 та ОСОБА_8 . Також поблизу вказаного сидіння мається бардачок для речей, в якому знаходиться файл обмотаний червоною резинкою, в середині якого маються грошові кошти, а саме долари США, номіналами 100 доларів США. Окрім того, на водійському сидінні розташований мобільний телефон в чорному чохлі.

У зв?язку з іноземною реєстрацією транспортного засобу Mitsubishi lancer, д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, відомості про власника даного транспортного засобу в доступних реєстрах відсутні. Крім того, оскільки прокурор обмежений процесуальним строком на звернення до слідчого судді задля накладення арешту, наразі неможливо звернутися до органів Державної митної служби задля встановлення власника транспортного засобу. Також слід зазначити, що на підставі ухвал слідчого судді проводились обшуки за місцезнаходженням нежитлової будівлі (автосервіс «M-BOX»), яка знаходиться між будинками за адресами: м. Харків, вул. Осипенка, 55 та м. Харків, провулок Перемоги, 6; та за місцезнаходженням житлової будівлі за адресою: м. Харків, провулок Перемоги, 4. За наслідками проведених обшуків документів щодо права власності на вказаний транспортний засіб виявлено не було.

Крім того встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 01.05.2023 через пункт пропуску UA205110 здійснив ввезення на територію України даного транспортного засобу Mitsubishi Lancer, сірого кольору, VIN НОМЕР_8 , н/з НОМЕР_9 (транзит). Встановити право власності є неможливим у зв`язку з тим, що транспортний засіб знято з обліку у Литві та оформлено під час перетину кордону у вільний обіг згідно митної декларації № UA204020/2023/017215 від 02.05.2023.

06.05.2023 слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області було винесено постанову про визнання речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні транспортного засобу Mitsubishi lancer, д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору та визначено місце зберігання на майданчику для тимчасового утримання транспортних засобів відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області, який розташований за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Дніпровська, 211.

Отже власник вищевказаного транспортного засобу відсутній, користувачем даного транспортного засобу є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 від 10.05.2023 справа №635/2714/23, провадження №1-кс/635/476/2023 за клопотанням прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 було накладено арешт на автомобіль Mitsubishi Lancer д.н.з. НОМЕР_1 сірого кольору (власник вищевказаного транспортного засобу відсутній, користувачем даного транспортного засобу є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ), шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження майном користувача ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших осіб, які фактично володіють зазначеним майном.

Крім того, 26.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 від 10.05.2023 справа №635/2714/23, провадження №1-кс/635/485/2023 у період часу з 18 год. 23 хв. по 20 год. 26 хв. слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області було проведено обшук автомобіля Mitsubishi Lancer д.н.з. НОМЕР_1 сірого кольору, (власник вищевказаного транспортного засобу відсутній, користувачем даного транспортного засобу є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ), у ході якого було виявлено та вилучено наступне: телефон ТМ «Iphone» сірого кольору у чохлі чорного кольору; спеціальні імітаційні засоби грошові кошти номіналом 100 доларів США з №KL44560175E на всіх купюрах, у кількості 72 штук, загальною сумою 7200 доларів США; документ форми МД-2 на 1 арк.; Лист-подяка від Харківського Благодійного фонду «Батьківщина» на 1 арк.; Посвідчення про реєстрацію ТЗ від 02.05.2023 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу одного автомобіля від 19.04.2023 року на 1 арк.; свідоцтво про реєстрацію ТЗ на 2 арк.; документ №23PL301010E0548725 на 1 арк.; митна декларація №01052302 на 1 арк.; Записна книжка у чорній обкладинці на 71 арк.; розписка ОСОБА_4 від 05.05.2023 на 1 арк.

Вищезазначені вилучені речі та документи 26.05.2023 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Метою арешту прокурор вказує необхідність збереження речових доказів для забезпечення подальшого проведення судових експертиз.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Дослідивши надані матеріали справи, суд приходить до наступних висновків.

Наданими матеріалами підтверджено, що телефон ТМ «Iphone» сірого кольору у чохлі чорного кольору; Спеціальні імітаційні засоби грошові кошти номіналом 100 доларів США з №KL44560175E на всіх купюрах, у кількості 72 штук, загальною сумою 7200 доларів США; Документ форми МД-2 на 1 арк.; Лист-подяка від Харківського Благодійного фонду «Батьківщина» на 1 арк.; Посвідчення про реєстрацію ТЗ від 02.05.2023 року на 1 арк.; Договір купівлі-продажу одного автомобіля від 19.04.2023 року на 1 арк.; Свідоцтво про реєстрацію ТЗ на 2 арк.; Документ №23PL301010E0548725 на 1 арк.; Митна декларація №01052302 на 1 арк.; Записна книжка у чорній обкладинці на 71 арк.; Розписка ОСОБА_4 від 05.05.2023 на 1 арк. визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для справи.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та у встановленому законом порядку визнані в цьому кримінальному провадженні речовими доказами.

Підсумовуючи наведене, суд приходить до висновку, що клопотання подано повноважною особою, за формою та змістом відповідає нормам КПК України, а доводи прокурора про необхідність арешту майна є обґрунтованими, тому суд вважає необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження № 0000078 від 27.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі і документи вилучені в ході проведення обшуку автомобіля Mitsubishi Lancer д.н.з. НОМЕР_1 сірого кольору, а саме:

-Телефон ТМ «Iphone» сірого кольору у чохлі чорного кольору;

-Спеціальні імітаційні засоби грошові кошти номіналом 100 доларів США з №KL44560175E на всіх купюрах, у кількості 72 штук, загальною сумою 7200 доларів США;

-Документ форми МД-2 на 1 арк.;

-Лист-подяка від Харківського Благодійного фонду «Батьківщина» на 1 арк.;

-Посвідчення про реєстрацію ТЗ від 02.05.2023 року на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу одного автомобіля від 19.04.2023 року на 1 арк.;

-Свідоцтво про реєстрацію ТЗ на 2 арк.;

-Документ №23PL301010E0548725 на 1 арк.;

-Митна декларація №01052302 на 1 арк.;

-Записна книжка у чорній обкладинці на 71 арк.;

-Розписка ОСОБА_4 від 05.05.2023 на 1 арк.

шляхом позбавляння права на відчуження, розпорядження та користування зазначеними речами та документами.

На ухвалу може бути подана апеляція протягом 5 днів з дня її проголошення до Харківського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1