Справа № 462/5312/23
провадження 1-кс/462/1284/23
У Х В А Л А

17 липня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

11.07.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000673 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 10.07.2023 із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить прийняти міри до невідомих осіб, яка 08.07.2023 року у період часу з 19:12 год. по 19:24 год. зателефонувала на її мобільний телефон з невстановленого номеру, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросила назвати пін-код до її банківської карти, що вона зробила, після чого з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 48530, 45грн. на невстановлений рахунок.

В ході проведення досудового розслідування допитано в статусі потерпілої ОСОБА_4 , яка вказала, що вона являється користувачем банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в її власному користуванні перебувала банківська кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої НОМЕР_1 . 08.07.2023 приблизно о 19:10 годин, на її мобільний телефон з номера мобільного телефону, який розпочинався НОМЕР_2 , зателефонувала невідома особа жіночої статі, котра назвалася представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та назвалася на ім`я ОСОБА_5 , яка попросила назвати пін-код банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої для того щоб отримати допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вона озвучила свій пін-код. Запідозривши, що до потерпілої зателефонувала невідома їй особа, яка має намір шахрайським шляхом заволодіти потерпілої коштами, вона завершила їхню розмову, поклавши слухавку. Після цього, потерпіла видалила номер мобільного телефону, з якого телефонувала вказана жінка. Однак невдовзі, потерпілої мобільний телефон знову зателефонувала невідома їй особа, яка повідомила потерпілій що це знову телефонує ОСОБА_5 , представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зателефонувала ця особа з номера мобільного телефону НОМЕР_3 . Після цього, вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_4 та в ході розмови з оператором повідомила, що на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа, котра ймовірно шахрайським шляхом намагається заволодіти коштами, шляхом переказів грошових коштів з її банківської картки. Тоді оператор вказаного банку повідомила потерпілій, що їй необхідно ще раз зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щоб оформити відповідну заявку, що вона в подальшому і зробила. 10.07.2023 потерпіла направилася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , де працівниками даного банку було встановлено, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої НОМЕР_1 , шляхом переказу грошових коштів, 08.07.2023 було отримано наступні грошові кошти, а саме: 0 19:12 годин 3015 гривень та 3517,50 гривень, о 19:13 годин 3015 гривень, о 19:14 годин 3417 гривень та 3567,75 гривень, о 19:16 годин 3557,70 гривень, о 19:18 годин 9547,50 гривень, о 19:20 годин 2311,50 гривень, о 19:23 годин 10049 гривень та о 19:24 годин - 6532,50 гривень. Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа потерпілої коштами на загальну суму 48530,45 гривень.

Відповідно до показів, остання повідомила, що всі списання її коштів здійснювались із карти № НОМЕР_1 , яка була відкрита на її ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вище викладене, досліджуючи обставини які викладені у матеріалах кримінального провадження, встановлено, що рахунок ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), а відтак виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН ( НОМЕР_5 ).

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовільнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до проведених трансакцій із карткового рахунку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІПН ( НОМЕР_5 ); відомостей про рух грошових коштів з 00 год 00 хв 07.07.2023 року по 00 год 00 хв 09.07.2023 року (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, які здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00 год 00 хв 07.07.2023 року по 00 год 00 хв 09.07.2023 року; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком, в тому числі і ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00 год 00 хв 07.07.2023 року по 00 год 00 хв 09.07.2023 року, в тому числі і через ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів), які перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.