У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.07.2023 Справа №607/13765/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001626 від 07 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 07.07.2023 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 ) про те, що у період часу з 05.07.2023 22:27 год. по 06.07.2023 18:38 год. невідома особа, шляхом обману і проведенням незаконних операцій із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на суму 14144 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0001626 від 07 липня 2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_5 надходять грошові кошти у виді пенсії та соціальної виплати (субсидії). Так, 12.06.2023 при черговому надходженні грошових коштів, в месенджер «Вайбер», який зареєстрований на мобільний номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_1 надійшло повідомлення від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що її банківську карту заблоковано у звязку із захистом від вчинення шахрайських дій, та через декілька хвилин на її мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що дану банківську карту необхідно розблокувати, тому до неї зателефонує інший працівник банку, який повідомить потерпілій новий код. Через декілька хвилин, на мобільний номер ОСОБА_5 , зателефонував бот банку і повідомив код, та попередив, що даний код заборонено передавати іншим особам, оскільки вони можуть використати його в цілях шахрайства. Того ж дня, остання направилась у відділення банку для зміни пін-коду вищевказаної банківської карти. Так, 06.07.2023, перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 вирішила розрахуватись за товар вищевказаною картою, однак дізналась, що на її картковому рахунку відсутні кошти, після чого відразу зателефонувала на гарячу лінію банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і пояснила ситуацію, що склалась. Останній повідомили, що надходження, а саме пенсійна виплата її була списана, однак ОСОБА_5 пояснила, що будь яких дій стосовно переказу коштів не проводила, та дані банківської карти нікому не повідомляла. По даному факту, ОСОБА_5 вирішила звернутись до правоохоронних органів.

Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просила клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчий також клопоче про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з`явився, однак подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розгляд справи провести без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001626 від 07 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001626 від 07 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі: старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 22:25год. 05.07.2023 по 18:45год. 06.07.2023;

-документів які містять інформацію банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 22:25год. 05.07.2023 по 18:45год. 06.07.2023;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 22:25год. 05.07.2023 по 18:45год. 06.07.2023;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 22:25год. 05.07.2023 по 18:45год. 06.07.2023;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів та інформації в паперовому та електронному вигляді у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1