Справа № 466/8838/23
Провадження № 1-кс/466/2252/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0001241 від 26.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

25 серпня 2023 року слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0001241 від 26.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001241 від 26.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.07.2023 року у відділ поліції №1 Львівське районне управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ( НОМЕР_1 ) про те, що 24.07.2023 приблизно о 19:01 год. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із 08.07.2023 по 25.07.2023 відбулося списання грошових коштів у сумі 2457,25 гривень. Дані банківські карти належали гр. ОСОБА_5 . Сума збитків 5757, 25 гривень.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив, що користується послугами банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У його користуванні знаходяться дві банківські карти вищевказаного банку. На банківську карту № НОМЕР_2 нараховуються грошові кошти у виді пенсійних виплат. Станом на 24.07.2023 на даній банківській карті № НОМЕР_2 були грошові кошти у сумі 3 356, 27 гривень. Також у його користуванні перебуває банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на котру нараховуються кредитні грошові кошти. Станом на 07.07.2023 на рахунку банківської карти № НОМЕР_3 були грошові кошти у сумі 2 500 гривень.

Кредитну банківською картою № НОМЕР_3 відкрив 10/22 у зв`язку із тим, що його дружина хворіла і потрібні були грошові кошти, щоб провести операцію. Протягом 2023 року кредитною банківською карткою користувався 1-2 рази в місяць. Знімав грошові кошти у сумі не більше 100 гривень. Після зняття грошових коштів з кредитної банківської карти, на протязі місяця, поповнивши рахунок, повертав кредитні кошти. 25.07.2023 близько 10:00 год. із місця свого проживання попрямував у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою оплати комунальних послуг. Прийшовши у відділення банку він отримав квитанцію про оплату комунальних послуг та підійшовши до банкомату, щоб розрахуватись виявив відсутність грошових коштів на банківській карті № НОМЕР_2 , на якій станом на 16:00 год. 24.07.2023 були грошові кошти у сумі 3 356, 27 гривень. Подумавши, що виникла помилка, ОСОБА_5 вирішив перевірити свою кредитну банківську карту № НОМЕР_3 . Ввівши пін-код, виявив відсутність грошових коштів. Одразу звернувся до працівників банку, котрі йому повідомили, що на банківських картках відсутні грошові кошти.

Згідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_4 номер банківської картки НОМЕР_2 , на якій знаходились пенсійній грошові кошти 24.07.2023 о 19:01 год., через UKR KUIV MOBILE BANKING 0001 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3 300,00 гривень на невідомий банківський рахунок.

Також відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_5 номер банківської карти НОМЕР_3 , на котрій були кредитні грошові кошти, станом на 25.07.2023 відбулося списання грошових коштів у сумі 2 457, 25 гривень. З даної банківської картки відповідно до виписки по картковому рахунку зняття коштів розпочалось з 08.07.2023.

ОСОБА_5 повідомив, що банківські картки нікому не передавав, не залишав без нагляду, та не втрачав. Йому ніхто не телефонував, пін-коди, CVC коди, чи інші реквізити нікому не повідомляв. До матеріалів кримінального провадження долучив виписки по картковому рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Слідчий зазначила, що тимчасовий доступ до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначених банківських карт, дасть можливість дослідити рух коштів по них в період часу з 07.07.2023 по час виконання ухвали.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаній банківській карті, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливо іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, просила клопотання задовольнити.

Крім того, розгляд даного клопотання просила проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України та без участі слідчого та прокурора.

У судове засідання слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила таке задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Крім того, розгляд клопотання здійснювати без виклику особи (представника), у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, інспектор сектору дізнання зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0001241 від 26.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю слідчим СВ відділу поліції №1 Льівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , з можливістю вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 07.07.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 07.07.2023 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на слідчих СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1