Провадження №1-кс/127/4826/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке мотивовано тим, що Слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, не маючи ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, діючи умисно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Податкового кодексу України, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, незаконно придбав з метою збуту, зберігав з цією метою, а також транспортував з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби, тютюн упродовж 2022-2023 р.р., усвідомивши фінансовий зиск від незаконної діяльності по збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та маючи можливість реалізовувати їх жителям Вінницької області, а також усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та наслідків від такої діяльності, переслідуючи умисел на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, для отримання неконтрольованого державою доходу, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час слідством особами, вчинив злочин за наступних обставин.

Так, у 2022 році, точного часу слідством не встановлено, за невстановлених слідством обставин у ОСОБА_4 , якому достовірно було відомо про те, що роздрібна торгівля тютюновими виробами може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності за наявності у них відповідної ліцензії, з корисливих мотивів з метою отримання неконтрольованого державою доходу, виник злочинний умисел на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Так, для досягнення бажаного злочинного результату ОСОБА_4 розробив відповідний план злочинної діяльності, яким передбачалось здійснення пошуку та придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, транспортування цих товарів до приміщень, в яких в подальшому здійснювалась реалізація зазначеної продукції, ведення бухгалтерського обліку, фінансової звітності, а також координації діяльності усіх учасників групи та місць реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів.

При цьому, розуміючи, що самотужки, без залучення інших осіб, не зможе досягти кінцевої мети даної злочинної діяльності, ОСОБА_4 в другій половині 2022 року, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 за невстановлених слідством обставин, часу та місця залучив до своєї протиправної діяльності невстановлених на даних час цивільних осіб, які усвідомлюючи суспільно небезпечний характер діянь ОСОБА_4 , спрямованого на реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою незаконної особистої наживи, з корисливих мотивів, погодились на його пропозицію, та безпосередньо, працюючи у місцях реалізації (магазинах, кіосках) на території Вінницької області, продавали незаконно виготовлені тютюнові вироби місцевим жителям.

Так, з метою реалізації спільного злочинного умислу усіх учасників групи упродовж 2022-2023 років, ОСОБА_4 через невстановлених на даний час осіб, придбавались незаконно виготовлені тютюнові вироби, які доставлялись засобами поштової доставки ТОВ «Нова Пошта» в м. Вінниця. Після цього ОСОБА_4 , особисто отримував незаконно виготовлені тютюнові вироби у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» м. Вінниці та за допомогою автомобіля Opel Vivaro, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , здійснював їх доставку по Вінницькій області до місць реалізації.

В подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, невстановлені на сьогодні слідством особи, залучені ОСОБА_4 , діючи за його вказівками, здійснювали збут придбаних незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Вінницької області.

Так, 15.03.2023 близько у період з 13 год. 50 хв. по 14 год. 10 хв. невстановлена на даний час жінка, реалізуючи спільний із ОСОБА_4 умисел на реалізацію незаконного виготовлених тютюнових виробів в магазині № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , збула ОСОБА_5 незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: чотири пачки цигарок «MARLBORO» за ціною 45 грн. за пачку.

Крім цього, 21.03.2023 близько у період з 09 год. 10 хв. по 09 год. 20 хв. невстановлена на даний час жінка, реалізуючи спільний із ОСОБА_4 умисел на реалізацію незаконного виготовлених тютюнових виробів в магазині № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , збула ОСОБА_5 незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: дві пачки цигарок «COMPLIMENT RED KING SIZE» червоні за ціною 44 грн. за пачку та дві пачки цигарок «COMPLIMENT BLUE KING SIZE» сині за ціною 44 грн.

Крім цього, 24.03.2023 близько у період з 10 год. 40 хв. по 10 год. 55 хв. невстановлена на даний час жінка, реалізуючи спільний із ОСОБА_4 умисел на реалізацію незаконного виготовлених тютюнових виробів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , збула ОСОБА_5 незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: чотири пачки цигарок «MARK ADANS NO. 1» за ціною 44 грн. за пачку.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, - незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

З огляду на вищеописані обставини, а також беручи до уваги наявність здобутих доказів, які в сукупності є достатніми для прийняття відповідного рішення, 27.04.2023 слідчим за погодженням з прокурором складено письмове повідомлення про підозру та повідомлено ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Разом з тим, оскільки в ході досудового розслідування було встановлено, що у місці реалізації - торговому кіоску «Тютюнові вироби» за адресою: АДРЕСА_4 , торгове місце № 5(70) можуть зберігатись незаконно виготовлені тютюнові вироби, грошові кошти, отримані від їх реалізації, блокноти, записники, мобільні телефони, а також інші речі та документи, що містять відомості про вчинення ОСОБА_4 чи іншими особами за попередньою змовою кримінальних правопорушень, що досліджуються в рамках даного провадження, а також враховуючи складене повідомлення про підозру ОСОБА_4 , а також те, що він безпосередньо контролює діяльність та завчасно надає вказівки особам, залученим до зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, та місцеперебування якого до моменту вручення йому письмового повідомлення про підозру відомо не було, то у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з невідкладним випадком, а саме: з метою врятування майна (речей, предметів, документів, що зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказів фактів чи обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження), в період часу з 09:20 години до 13:30 години 27.04.2023 проведено обшук торгового кіоску «Тютюнові вироби» за адресою: Вінницька обл., місто Могилів-Подільський, вул. Стависька, 40/45, торгове місце № 5(70), під час якого виявлено та вилучено тютюнові вироби Regina blue 10 пачок, Regina blue Demi 91 пачка, Regina red 45 пачок, Regina red Demi 140 пачок, Marble 38 пачок, Regina Super Slim 21 пачка, Dubao 17 пачок, Compliment blue 112 пачок, Compliment blue Demi 64 пачок, Rotmans Royals 11 пачок, Gold Mount SS 32 пачки, Marshall вишня 106 пачок, Pullmedium 1 пачка, Milano SS mentol 19 пачок, Milano SS silver 17 пачок, LD SS violet 61 пачка, Lifa mentol SS 43 пачок, Lifa strowocary SS 38 пачок, King red 39 пачок, King blue 23 пачок, Jin Ling 89 пачок, Camel 20 пачок, Sobranie evolve gold 41 пачка, Sobranie 29 пачок, Sobranie SS "7" 33 пачки, Sobranie nano 25 пачок, Sobranie nano рожеві 12 пачок, Parliament classic 61 пачка, Arizona SS 21 пачкf, Стіки до айкос IQOS MC 9 пачок, Elfar 1500 20 од, ДВ red 10 пачок, ДВ red Demi 94 пачок, Marlboro touch demi blue 1 пачка, Marvel demi 1 пачка, Rothmans 4 demi 1 пачка, Kent crystal 1 пачка, UT red 1 пачка, Marlboro gold 1 пачка, Pull red 1 пачка, Bond blue 1 пачка, LM blue 1 пачка, Marlboro red 1 пачка, Pull blue 1 пачка, Rothmans royal red 1 пачка, Marshal blue 1 пачка, Marshal black 1 пачка, UT blue 1 пачка, LD blue 1 пачка, Compliment red 1 пачка, Bacio white 1 пачка, Rothmans royal blue 1 пачка, Kent 8 1 пачка, Marshal red 1 пачка, Palermo blue 1 пачка, LM red 1 пачка, Winston blue 1 пачка, Camel 1 пачка, Kyiv blue 1 пачка, Kent 6 1 пачка, Kent SS 6 1 пачка, Compliment SS blue 1 пачка, Compliment SS silver 1 пачка, Winston SS blue 1 пачка, Urta black SS 1 пачка, Urta white SS 1 пачка, Lifa strawberry 1 пачка, Bacio fresh 1 пачка, Bacio menthol 1 пачка, Marshal menthol 1 пачка, Marshal SS red 1 пачка, Marshal SS blue 1 пачка, Davidoff SS gold 1 пачка, Davidoff SS classic 1 пачка, Sobranie nano black 2 пачки, Brut nano silver 1 пачка, Brut nano blue 1 пачка, Winston nano black 1 пачка, Kent 4 nano 1 пачка, Rothmans nano 4 1 пачка, пристрої для паління Juusy 16 штук, Compliment red 36 пачки, Compliment yellow 74 пачки, Compliment blue 79 пачка, King capsule 32 пачки, Kingdom SS gold 26 пачок, Merlin pink slims 27 пачок, Corset mentol 15 пачок, ДВ blue 119 пачок, ДВ blue Demi 123 пачок, Man 54 пачки, Man Demi 51 пачки, Kyiv 36 пачки, Kyiv Demi 86 пачок, Marlboro Demi blue 29 пачок, Lifa blue Demi 66 пачок, Lifa blue 42 пачки, Lifa red 53 пачки, Marlboro gold 43 пачки, Kent crystal 7 пачок, Kent "8" 54 пачки, Kent "6" 17 пачок, Kent (капсула фіолетова) 51 пачка, Marlboro micro 15 пачок, Marlboro blue 44 пачок, Marlboro red 65 пачок, Lusky Strile red 1 пачка, Rotmans blue 35 пачок, Mac Demi red 4 пачки, Rotmans Demi blue 8 пачок, Winston xstyle 6 пачок, Palermo red 18 пачок, Marvel Demi blue 47 пачок, Winston SS blue 11 пачок, Compliment 1 amber 151 пачка, Compliment SS3 blue 46 пачок, Compliment SS5 violet 122 пачка, LM Loft 81 пачка, Compliment mentol 34 пачка, Прима 2 пачки, JM Red 5 пачок, JM Red demi 17 пачок, JM blue demi 19 пачок, JM Black 30 пачок, JM Black demi 11 пачок, JM Blue 18 пачок, Mustang Silver 38 пачок, Mustang black demi 17 пачок, Mustang blue demi 19 пачок, Mustang red demi 10 пачок, Dandy nano white 19 пачок, Dandy nano black 19 пачок, Dandy black demi 9 пачок, Dandy white demi 11 пачок, Keno diamond 1 пачка, а всього 3464 пачок цигарок різних марок;

- чорнові записи, аркуші з друкованим текстом на 57 арк., ретранслятор зв`язку «Ajax» та сім-картка з пристрою «Ajax» з маркуванням «Київстар»; флеш накопичувач Micro SD XC iv 3051 на 64 gb, мобільний телефон марки Redmi 10 Note, модель М2103 К19 С в чохлі чорного кольору; грошові кошти в сумі 69009 гривень.

При цьому є достатні підстави вважати, що виявлені в ході огляду речі, є предметом вчинення злочину та мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, у зв`язку з чим необхідно отримати дозвіл слідчого судді на проведення вказаного обшуку після огляду, керуючись ст. 110 та ст. ст. 233, 234 КПК України прокурор просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.

Заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Враховуючи те, що з матеріалів клопотання вбачається, наявність достатніх підстав для проведення обшуку торгового кіоску «Тютюнові вироби» за адресою: Вінницька обл., місто Могилів-Подільський, вул. Стависька, 40/45, торгове місце № 5(70), який було проведено 27.04.2023 року та було вилучено речі, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку торгового кіоску «Тютюнові вироби» за адресою: Вінницька обл., місто Могилів-Подільський, вул. Стависька, 40/45, торгове місце № 5(70), який було проведено 27.04.2023 року, та відшукано та вилучено речі та документи відповідно до протоколу обшуку від 27.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: