№ 207/3120/23
№ 1-кс/207/740/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 13.06.2023 до чергової частини ВП№2 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 11.06.2023 о 15:30 годині, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу мебелі у соціальній мережі "Instagram", назва акаунту " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в ході листування у соціальній мережі "Instagram", заволоділа належними їй грошовими коштами у загальній сумі 5000 гривень, які ОСОБА_4 добровільно, самостійно переказала через мобільний додаток "ПУМБ", зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , товар до теперішнього часу вона не отримала, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом 14.06.2023 ПД відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що 11.06.2023 приблизно об 11:00 годині, знаходячись за своїм місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою придбання меблі у соціальній мережі «Instagram», знайшла магазин, назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та написала в особисті повідомлення, щоб дізнатись вартість необхідного їй товару. Дізнавшись вартість товару, невстановлена особа повідомила ОСОБА_4 , що час виготовлення меблі, яку обрала потерпіла, складає 7-12 робочих днів, здійснення доставки за допомогою ТОВ «Нова пошта» є безкоштовною. В ході листування, невстановлена особа повідомила потерпілій, що переплата за товар складає 5 000 гривень, після чого надіслали номер банківської картки, на яку необхідно переказати грошові кошти. Так, ОСОБА_4 , приблизно о 15:30 годині, за допомогою мобільного додатку «ПУМБ», переказала грошові кошти зі своєї банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_1 на банківську картку невстановленої особи «Приватбанк» № НОМЕР_2 на загальну суму 5 000 гривень. 12.06.2023 приблизно о 22:30 годині, ОСОБА_4 помітила, що листування із магазином «mebelni.robangi_ua» видалено. На теперішній час товар не відправлено, грошові кошти не повернуто.

Вищевказані грошові перекази, у сумі 5 000 (п`ять тисяч) гривень здійснювались на банківську картку № НОМЕР_2 в АТ «Приватбанк», , МФО: 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 1 ст. 171 КПК України, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

- збереження речових доказів;

- спеціальної конфіскації;

- конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

- відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Майно, на яке необхідно накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що 11.06.2023 приблизно о 11:00 годині, знаходячись за своїм місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою придбання меблі у соціальній мережі «Instagram», знайшла магазин, назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та написала в особисті повідомлення, щоб дізнатись вартість необхідного їй товару. Дізнавшись вартість товару, невстановлена особа повідомила ОСОБА_4 , що час виготовлення меблі, яку обрала потерпіла, складає 7-12 робочих днів, здійснення доставки за допомогою ТОВ «Нова пошта» є безкоштовною. В ході листування, невстановлена особа повідомила потерпілій, що переплата за товар складає 5 000 гривень, після чого надіслали номер банківської картки, на яку необхідно переказати грошові кошти. Так, ОСОБА_4 , приблизно о 15:30 годині, за допомогою мобільного додатку «ПУМБ», переказала грошові кошти зі своєї банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_1 на банківську картку невстановленої особи «Приватбанк» № НОМЕР_2 на загальну суму 5 000 гривень. 12.06.2023 приблизно о 22:30 годині, ОСОБА_4 помітила, що листування із магазином «mebelni.robangi_ua» видалено. На теперішній час товар не відправлено, грошові кошти не повернуто.

Вищевказані грошові перекази, у сумі 5 000 (п`ять тисяч) гривень здійснювались на банківську картку № НОМЕР_2 в АТ «Приватбанк», , МФО: 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, по кримінальному правопорушенню передбаченому ч. 1 ст.190 КК України, а також для збереження речових доказів, виникла необхідність в арешті вказаного вище майна.

Керуючись ст. 100, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В

Клопотання про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти 5 000 (п`ять тисяч) гривень, які перераховувались на банківську картку № НОМЕР_2 в АТ «Приватбанк», , МФО: 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д.

Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1