Справа № 645/159/23
Провадження №1-кс/645/871/23
У Х В А Л А

Іменем України

08 серпня 2023 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду

м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянув у залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 29.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2, надійшло звернення з УПК в Харківській області ДКП від гр. ОСОБА_5 , про те що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього.

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000480 від 29.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний гр. ОСОБА_5 , який повідомив наступне, 10.12.2022 в мережі інтернет у месенджері «Facebook», на сайті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », побачив рекламу продажу одягу та взуття. ОСОБА_5 звернув свою увагу на черевики торгової марки «LOWA», моделі «Tibet» та вирішив їх замовити. Після чого в месенджері «Фейсбук», зі свого мобільного телефона, вибравши відповідний розмір він зробив замовлення вищевказаного взуття. Замовлення було прийнято та на мобільний номер телефону потерпілого, номер якого НОМЕР_3 , в месенджері «Фейсбук» надійшло повідомлення від продавця, про те, що для покупки вищевказаного товару необхідно сплатити 30 % від загальної суми товару. Черевики коштували 10500 гривень. В подальшому ОСОБА_5 відправили номер банківської картки, на яку необхідно перерахувати грошові кошти, а саме № НОМЕР_4 , до сплати 3500 гривень.

Цього ж дня, 10.12.2022 року, о 12:50 годин, ОСОБА_5 користуючись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який влаштований на його мобільному телефоні, на вищевказану банківську картку перерахував грошові кошти у розмірі 3500 гривень. Номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпілого з якої він перерахував грошові кошти № НОМЕР_5 . Наступного дня в месенджері «Фейсбук», ОСОБА_5 знову надійшло повідомлення, від попереднього продавця, про те, що йому необхідно перерахувати грошові кошти, у розмірі 7000 гривень, у зв`язку з тим, що нібито їхня система не пропустила його замовлення.

11.12.2022 року на мобільний номер телефону ОСОБА_5 , зателефонував менеджер, з мобільного номеру телефона НОМЕР_6 , та повідомив, що йому необхідно доплатити 7000 гривень та замовлення вони одразу відправлять.

12.12.2022 року через свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілий знову перерахував грошові кошти у розмірі 7000 гривень, на вищевказану банківську картку.

Крім цього, в подальшому ОСОБА_5 дізнався, що номери, які були зазначені на вищевказаному сайті вже змінилися, товар на теперішній час не надійшов.

В подальшому на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 20 червня 2023 року (справа № 645/159/23) 20 липня 2023 року було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по банківському рахунку № НОМЕР_4 .

Вказаний рахунок належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на рахунок якого потерпілий перерахував вищезазначені грошові кошти.

Відповідно виписки з банківського рахунку гр. ОСОБА_6 , отримав від потерпілого ОСОБА_5 , 10.12.202 року грошові кошти у розмірі 3500 гривень та 12.12.2022 року -7000 гривень.

Крім цього, ОСОБА_6 , зі своєї вищевказаної банківської картки, 10.12.2022 року, здійснив перерахування грошових коштів отриманих від потерпілого у розмірі 3500 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого НОМЕР_7 .

12.12.2022 року, ОСОБА_6 , зі своєї вищевказаної банківської картки, здійснив перерахування грошових коштів отриманих від потерпілого у розмірі 7000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого НОМЕР_7 .

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок - що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_8 . Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування. Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування; єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання за його відсутність, неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явились, про причини неявки не повідомили.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - оперативно уповноваженому СКП ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 ; капітану поліції ОСОБА_11 ; лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ОСОБА_13 - дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_8 , з можливістю їх вилучення у АДРЕСА_2 , а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_7 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка;

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_7 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 10.12.2022 по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_7 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 10.12.2022 року по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ;

- фото та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_7 , за період з 10.12.2022 року по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 08.09.2023 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1