Дата документу 19.09.2023
Справа № 334/8147/23
Провадження № 1-кс/334/2719/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19 вересня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001771, внесеному 30.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 190 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 29.08.2023 до моменту оголошення ухвали.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутністю.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001771, внесеного 30.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 29.08.2023 приблизно о 13.00 годині через посилання на сторінці «Фейсбук», невстановлена особа. шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 15 093 гривень 63 копійки з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Потерпіла ОСОБА_5 під час допиту пояснила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так отримує пенсію в даному банку. У користуванні має картку «Універсальна» № НОМЕР_1 . Карткою вона користується постійно. В її мобільному телефоні встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прив`язаний її номер телефону. Даним додатком вона користується регулярно. 29.08.2023 приблизно о 13.00 годині вона знаходилась дома та переглядала сторінку «Фейсбук», де побачила рекламне повідомлення, що мало назву «Державна допомога 7000 гривень». У повідомленні було вказано, що держава надає виплату в сумі 7000 гривень протягом 10-15 хвилин, для цього треба було обрати свій банк, серед представлених банків був « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вона натиснула на « ІНФОРМАЦІЯ_1 », почалась авторизація через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де висвітився номер її мобільного телефону, та необхідно було вести пароль входу до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який вона ввела та натиснула «Далі». Їй надійшов дзвінок з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру НОМЕР_2 о 13.04 годині, де запитали, чи підтверджує вона вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона погодилась. Далі їй надійшло два смс-повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зняття грошових коштів у сумі по 37,45 гривень. Через деякий час їй зателефонували з того ж номеру НОМЕР_2 о 13:20 та повідомили, що її картка заблокована у зв`язку із шахрайськими діями, для розблокування запропонували перетелефонувати на номер 3700. Вона зателефонувала на номер НОМЕР_3 , де їй повідомили, що дійсно були оплати рекламних послуг у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та рекомендували прийти до найближчого відділення банку. В додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона зайти вже не змогла, так як він був заблокований. В подальшому вона пішла до відділення банку, де їй надали виписку по банківській картці, в якій вона побачила, що в період часу з 13.07 до 13.12 години 29.08.2023 були оплачені рекламні послуги «Фейсбук» на загальну суму 15 093 гривень 63 копійки, грошові кошти зняті у валюті USD, але ж будь-які послуги не замовляла та нічого не сплачувала, у зв`язку з чим стало зрозуміло, що це дії шахраїв. Банківську картку та свій мобільний телефон вона нікому не передавала, дані свої не розголошувала, банківська картка завжди була з нею, мобільним додатком «Фейсбук» вона користується періодично, ніякі реклами не замовляла. Крім цього у неї у мобільному телефоні встановлений додаток «Дія», «Телеграм», «Вайбер».

У слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон № 2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Таким чином, інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

При цьому, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів слідчим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 задоволенню не підлягає, оскльки слідчим не доведено, що вказаним особам доручене досудове розслідування даного кримінального провадження.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:

- про власника банківської картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);;

- про рух грошових коштів по банківській картці із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за з 13.00 до 13.20 години 29.08.2022;

- про ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці з 13.00 до 13.20 години 29.08.2023;

- про історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою з 13.00 до 13.20 години 29.08.2023;

- довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів з банківської картки з 29.08.2023 до 12.09.2023

Керівник Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та надати їм можливість вилучити копії документів в філії Запорізьке регіональне управління Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1