БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №492/809/23
Провадження №1-кс/497/592/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.08.2023 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у судовому засіданні в м. Болграді, клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000018 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за фактом вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_4 .

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 02.08.2023 року клопотання передано на розгляд до Болградського районного суду.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.03.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , побачила в мережі «Інстаграм» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж телефону, та з метою купити вказаний товар зв`язалась з продавцем даного товару через мережу «Інстаграм», який надав реквізити банківської карти для повної оплати вартості телефону, що було обов`язковою умовою для відправлення телефону покупцю.

ОСОБА_4 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала за купівлю мобільного телефону марки «iPhone 12» грошові кошти в розмірі 13 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 АТ «» ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак товар так і не отримала.

18.03.2023 року з банківської картки № НОМЕР_2 АТ «» ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в розмірі 13 070 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому грошові кошти було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

11.06.2023 року за постановою прокурор Болградської окружної прокуратури ОСОБА_5 вд 24.05.2023 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме до особової справи за банківським рахунком, за яким закріплено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , та руху коштів по рахунку, за яким закріплено вищевказану банківську картку. Згідно руху коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_3 встановлено, що 18.03.2023 було здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів банківського рахунку, за яким закріплено банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Враховуючи неможливість іншим чином отримати до них доступ та необхідності встановлення факту перерахування вказаних коштів, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Також слідчий в своєму клопотанні зазначає, що відповідно до ч 2. ст.163 КПК України, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), надати з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді начальнику сектора дізнання ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу вказано сектору майору поліції ОСОБА_7 та рядовому поліції ОСОБА_8 , або за їх дорученням старшому о/у СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому о/у СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 :

- документи, що стосуються відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_4 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоду на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 17.03.2023 до 25.03.2023 із зазначенням повних номерів або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти та отримувачів платежів;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківських установ (в касі) в паперевому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 17.03.2023 до 25.03.2023;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань.

Строк дії ухвали: два місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1