Справа № 461/1310/23
Провадження № 1-кс/461/3196/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.06.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

13.06.2023 старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- проходження авторизації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із використанням універсальної платформи для е-ідентифікаціі? та автентифікаціі? користувачів порталу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від моменту реєстрації по даний час наступними фізичними особами підприємцями:

1. ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 .

2. ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 .

3. ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 .

4. ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 .

5. ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 .

6. ОСОБА_10 , ідентифікаційний код: НОМЕР_6 .

7. ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_7 .

8.Скаржинець ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 .

9. ОСОБА_13 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_9 .

10. ОСОБА_14 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 .

11. ОСОБА_15 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_11 .

12. ОСОБА_16 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 .

13. ОСОБА_17 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_13 .

14. ОСОБА_18 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 .

15. ОСОБА_19 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_15 .

16. ОСОБА_20 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_16 .

17. ОСОБА_21 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 .

18. ОСОБА_22 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_18 .

19. ОСОБА_23 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_19 .

(у випадку наявності даноі інформації, - надання такої із зазначенням дати та часу проходження авторизації на вищевказаному сайті від моменту реєстрації по даний час);

- дані, які використовувалися під час авторизації на вищевказаному сайті (електронний підпис, Bank ID НБУ, Дія.Підпис, тощо);

- ІР адреса кінцевого обладнання із якого здійснювалася авторизація на вищевказаному сайті, - що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), з можливістю проведення тимчасового доступу у Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000530 від 01.11.2022, за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб на території Львівської області, з корисливих мотивів, шляхом внесення відомостей до інформаційної системи «Шлях», в якості водіїв працевлаштованих до фізичних осіб підприємців, котрі мають ліцензію - міжнародні вантажні перевезення.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючи у змові між собою, організували канал незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних громадян України, яким обмежено виїзд з території України під час дій правового режиму «воєнний стан».

Протиправна діяльність вказаної групи здійснюється конспіративно, завуальована під виглядом функціонування фізичних осіб підприємців, які спеціалізуються на міжнародних перевезеннях та інших.

Крім цього встановлено, що особи правопорушники здійснюють пошук осіб/клієнтів, які мають на меті у будь який спосіб потрапити на територію Республіки Польща з різних причин.

Пріоритетом у пошуку є військовозобов`язані громадяни України, які встановленим порядком не виключені із військового обліку. В подальшому, особи правопорушники, організовують внесення їх/клієнтів до системи «ШЛЯХ» Укртрансбезпеки, шляхом «фіктивного» працевлаштування таких як водіїв від фізичних осіб підприємців, які здійснюють міжнародні перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, чим забезпечують їм/клієнтам безперешкодні умови перетину державного кордону в умовах дії правового режиму «воєнний стан».

В подальшому, будучи внесені до вказаної системи військовозобов`язані громадяни України - клієнти правопорушників, безперешкодно покидають територію України, які були фіктивно працевлаштовані на вказаних вище фізичних осіб підприємців, на транспортних засобах, які забезпечили їм правопорушники та на яких вказані ФОП-и здійснюють свою господарську діяльність.

Безпосередній перетин державного кордону України здійснюється через пункт пропуску, що знаходиться в межах Львівської області.

Фізичними особами - підприємцями від імені яких вносяться відповідні відомості в систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є:

1.ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 .

2.ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 .

3.ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 .

4.ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 .

5.ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 .

6.ОСОБА_10 , ідентифікаційний код: НОМЕР_6 .

7.ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_7 .

8.Скаржинець ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 .

9.ОСОБА_13 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_9 .

10.ОСОБА_14 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 .

11.ОСОБА_15 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_11 .

12.ОСОБА_16 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 .

13.ОСОБА_17 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_13 .

14.ОСОБА_18 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 .

15.ОСОБА_19 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_15 .

16.ОСОБА_20 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_16 .

17.ОСОБА_21 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 .

18.ОСОБА_22 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_18 .

19.ОСОБА_23 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_19 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою підтвердження або спростування незаконної схеми, яку використовують правопорушники у своїй діяльності, пов`язаній з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_20 , АДРЕСА_1 ).

А тому, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів.

Запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою і з урахуванням даних, викладених у них, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, орган досудового розслідування зможе повно та ефективно провести розслідування, встановити всіх причетних та дослідити механізм вчинення кримінального правопорушення. Вилучення та вивчення затребуваної інформації відобразить дату, час та місце вчинення злочину, а також причетність до цього конкретних осіб.

У відповідь на запит в порядку ст. 93 КПК України представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано відповідь про те, що запитувану інформацію може бути надано не інакше як в порядку тимчасового доступу до речей і документів та на підставі ухвали слідчого судді.

Відтак, отримання доступу до вказаної інформації та документів іншим шляхом, окрім як проведення їх витребування тимчасовим доступом, немає.

Отримати доступ під час здійснення досудового розслідування до вище вказаних документів, що зберігається у їх володільця інакше, як на підставі ухвали слідчого судді є не можливим, тому що докази за результатами таких дій будуть визнані судом не допустимим, оскільки такі отримані не у порядку, встановленому КПК України.

З огляду на вище викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів та речей і провести їх вилучення, а тому, просить клопотання задоволити.

Розгляд клопотання просить здійснювати без участі слідчого та прокурора.

Слідчим суддею здійснено виклик для розгляду клопотання представника Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак такий на виклик не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000530 від 01.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою слідчого судді, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- проходження авторизації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із використанням універсальної платформи для е-ідентифікаціі? та автентифікаціі? користувачів порталу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від моменту реєстрації по даний час наступними фізичними особами підприємцями:

1. ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 .

2. ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 .

3. ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 .

4. ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 .

5. ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 .

6. ОСОБА_10 , ідентифікаційний код: НОМЕР_6 .

7. ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_7 .

8.Скаржинець ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 .

9. ОСОБА_13 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_9 .

10. ОСОБА_14 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 .

11. ОСОБА_15 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_11 .

12. ОСОБА_16 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 .

13. ОСОБА_17 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_13 .

14. ОСОБА_18 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 .

15. ОСОБА_19 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_15 .

16. ОСОБА_20 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_16 .

17. ОСОБА_21 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 .

18. ОСОБА_22 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_18 .

19. ОСОБА_23 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_19 .

(у випадку наявності даноі інформації, - надання такої із зазначенням дати та часу проходження авторизації на вищевказаному сайті від моменту реєстрації по даний час);

- дані, які використовувалися під час авторизації на вищевказаному сайті (електронний підпис, Bank ID НБУ, Дія.Підпис, тощо);

- ІР адреса кінцевого обладнання із якого здійснювалася авторизація на вищевказаному сайті, - що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), з можливістю проведення тимчасового доступу у Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на:

-старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 ;

-старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_24 ;

-старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_25 ;

-старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_26 ;

-старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_27 ;

-старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_28 ;

-старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_29 ;

-старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_30 ;

-слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_31 ;

-слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_32 ;

-старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_33 ;

-слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_34 ;

-слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_35 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1