Справа № 754/6793/23
У Х В А Л А

Іменем України

25 травня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

22 травня 2023 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів стосовно суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01 червня 2020 по 31 грудня 2021 року, з наданням можливості вилучення їх копій.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000237 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В клопотанні прокурор зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 19 травня 2020 року в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошена тендерна закупівля, предметом якої є «Капітальний ремонт скверу на вул. М. Цветаєвої, 16, 16-Б, АДРЕСА_2 », очікуваною вартістю 1 456 318, 00 грн. (UA-2020-05-19-005659-с).

Переможцем на конкурсних торгах вказаної закупівлі стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з яким укладено договір підряду № 181/6 від 05 червня 2020 року на суму 1 421503,00 грн.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.03.2023 № 08-07.2-06/3510 встановлено, що бюджетні кошти за проведені роботи перераховані через казначейські рахунки на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в повному обсязі (03.07.2020 на суму 183 003, 4 грн., 07.08.2020 на суму 318 670, 73 грн., 26.10.2020 на суму 385 620, 42 грн., 26.10.2020 на суму 534 189, 95 грн.)

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_3 25 травня 2020 року оголошена ще одна тендерна закупівля, предметом якої є "Капітальний ремонт парку «Фестивальний» від вул. Т.Драйзера, до вул. В.Беретті у Деснянському районі", очікуваною вартістю 1 456 267, 00 грн. (UA-2020-05-25-007633-b).

Переможцем на конкурсних торгах вказаної закупівлі також стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з яким укладено договір підряду № 192/6 від 11.06.2020 на суму 1 455 986, 66 грн. Додатковими угодами №1 від 31.08.2020 та №2 від 30.12.2020 до договору підряду внесено зміни та визначено загальну вартість робіт за вказаним договором в сумі 1 454 559, 71 грн.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.03.2023 №08-07.2-06/3510 встановлено, що бюджетні кошти за проведені роботи перераховані через казначейські рахунки на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі (08.07.2020 на суму 459 592,00 грн., 20.07.2020 на суму 407 816, 04 грн., 04.09.2020 на суму 521 730,17 грн., 26.10.2020 на суму 29 420, 62 грн.)

Відповідно до інформації, розміщеної в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час подачі документів до реєстрів тендерних пропозицій долучив довідки від 27.05.2020 та від 01.06.2020 про наявність фахівців в штаті підприємства, у яких зазначено що на підприємстві працює 14 осіб необхідної кваліфікації для виконання робіт.

Водночас, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.03.2023 № 2600-0704-8/59176 встановлено, що з травня місяця 2020 року по грудень місяць 2020 року у трудових відносинах із страхувальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувало не більше 4 осіб.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.03.2023 №31/26-1095 встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період укладання та виконання умов договорів, відсутні транспортні засоби, які могли б бути залучені при виконанні робіт з ремонту.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_3 04 листопада 2021 року оголошена ще одна тендерна закупівля, предметом якої є "Капітальний ремонт і реставрація) "Капітальний ремонт елементів благоустрою в урочищі Чорторий у Деснянському районі" (UA-2021-11-04-011516-а).

Переможцем на конкурсних торгах вказаної закупівлі також стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з яким укладено договір підряду №317/12 від 21.12.2021 на суму 1 185 811, 50 грн. Додатковою угодою №1 від 30.12.2021 до договору підряду внесено зміни та визначено загальну вартість робіт за вказаним договором в сумі 1 120 951, 16 грн.

За результатами моніторингу електронної системи сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що бюджетні кошти за проведені роботи перераховані через казначейські рахунки на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі (транзакція №225633163 від 30.12.2021 на суму 851 233,31 грн., транзакція № 225633074 від 30.12.2021 на суму 493 908, 08 грн.)

Відповідно до інформації, розміщеної в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено що роботи за договором підряду №317/12 від 21.12.2021 виконані 30.12.2021, тобто за 9 днів.

Відповідно до довідки про наявність фахівців та працівників необхідної кваліфікації від 26.11.2021, долученої підприємством до тендерної документації, на підприємстві працює 14 осіб.

Відповідно до інформації, розміщеної в електронній системі сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період виконання умов договору з 21.12.2021 по 30.12.2021 підприємством закрито 41 акт виконаних робіт на загальну суму понад 10 млн. грн., що є неможливим з урахуванням кількості працівників та відсутності відповідних активів.

Прокурор зазначає у клопотанні, що враховуючи зазначену кількість працівників та відсутність активів на балансі підприємтсва, відсутність найманих працівників у достатній кількості з відповідною кваліфікацією, відсутність трудових та виробничих потужностей, є підстави вважати, що вартість виконання робіт є значно завищена у порівнянні із реальними затратами.

Крім того, в ході аналізу відомостей, розміщених в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що зазначене підприємство систематично ставало переможцем процедур закупівель оголошених КО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по місту Києву, що свідчить про порушення принципу добросовісної конкуренції під час участі уторгах та порушень Закону України "Про публічні закупівлі".

У зв`язку з чим, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебуває у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01 червня 2020 року по 31 грудня 2021 року.

В судове засідання прокурор не з`явилась, будучи належним чином повідомленою про час, день та місце його проведення, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити за наведених в ньому підстав.

ПредставникІНФОРМАЦІЯ_1 , на розгляд клопотання не з`явився, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання прокурора та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором в клопотанні доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, що документи та інформація, про доступ до яких вона клопоче, знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати прокурору Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів стосовно суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії:

1/ реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

2/ інформації щодо працевлаштованих осіб у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

3/ додатків №5 до декларацій по ПДВ;

4/ карток платників податків з відомостями про засновників та директорів підприємства, банківськими рахунками та іншою інформацією;

5/ податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 1-ДФ із зазначенням прізвищ, імен та по-батькові працівників, та податкової звітності розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів);

6/ реєстру податкових накладних з номенклатурою товарів;

7/ ІР-адрес, з яких здійснювалась подача податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

8/ актів податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

за період часу з 01 червня 2020 року по 31 грудня 2021 року.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :