Єдиний унікальний номер 333/785/23
Провадження №1-кс/333/1633/23
УХВАЛА

Іменем України

24 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000004 від 30.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

24.05.2023 до суду звернувся прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000004 від 30.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим відділом ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 30.01.2023 за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР є повідомлення про вчинення кримінального правопорушення УСБУ в Запорізькій області. Так, відповідно до вказаного повідомлення встановлено що на території Комунарського району міста Запоріжжя проводились будівельні роботи з заміни електропостачання із завищеною вартістю будівельних матеріалів.

В ході моніторингу електронного порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклали договір МЗЗ/ДПЕМ по об`єкту: «Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж житлового будинку АДРЕСА_1 » від 29.11.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) разом з додатками до нього та додатковою угодою №1 від 27.12.2022.

В подальшому, сторонами договору ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано акт приймання виконаних будівельних робіт від 29.12.2022 (за формою КБ-2в), довідку про вартість виконаних будівельних робіт (за формою КБ-3) та витрати станом на 29.12.2022 якими підтвердили виконання робіт на загальну суму 863 448,92 грн.

Разом з тим, згідно з п.3.2 договору №МЗЗ/ДПЕМ від 29.11.2022 здійснення оплати за виконання робіт проводиться після підписання сторонами, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (за формою КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт від (за формою КБ-2в).

Таким чином, з наявних документів, а саме: довідки про вартість виконаних будівельних робіт (за формою КБ-3) від 27.12.2022, акту приймання виконаних будівельних робіт від (за формою КБ-2в) від 27.12.2022 підписаного уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 з однієї сторони, генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з другої та інженером з технічного нагляду вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримало грошові за виконання робіт на загальну суму 863 448,92 грн.

Враховуючи викладене, матеріали досудового розслідування дають достатні підстави вважати, що необхідно вилучити оригінали документів, а саме: реєстраційну справу щодо реєстрації юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 . код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), які мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань місцем зберігання реєстраційної справи в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в паперовій формі є ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Проте, в ході досудового розслідування встановлено, що вказана справа в паперовій формі не надходила на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Разом з тим. відповідно до інформації, яка міститься у Витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційні дії проводились неодноразово з часу створення юридичної особи по всій території України, у тому числі і на тій території, яка на цей час є тимчасово окупованою.

Зокрема, внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 23.02.2022 здійснювалось в Сєвєродонецькій міській військово-цивільній адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області.

Окрім того. 15.04.2022 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу за №008004243. зокрема змінено інформацію для здійснення зв`язку з юридичною особою, змінено кінцевого бенефіціарного власника (контролера), змінено керівника юридичної особи, зміна місцезнаходження юридичної особи. Окрім того, внесено зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Вказані зміни внесено державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 . Відповідно до внесених змін на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначено ОСОБА_5 .

Як встановлено в ході досудового розслідування саме Соколом 10.10. від імені Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № МЗЗ/ДПЕМ по об`єкту: «Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж житлового будинку АДРЕСА_1 » від 29.1 1.2022 з додатками до нього та додатковою угодою №1 від 27.12.2022.

В подальшому, ОСОБА_5 підписано акт приймання-передачі виконаних будівельних робіт від 29.12.2022 (за формою КБ-2в), довідку про вартість виконаних будівельних робіт (за формою КБ-3) та витрати станом на 29.12.2022 на загальну суму 863 448.92 грн. у подальшому вказані грошові кошти на виконання умов договору було перераховано на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом з тим. фактичне місце зберігання реєстраційної справи юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в паперовій формі на теперішній час не встановлено.

Водночас, за відсутності зазначених документів неможливо довести причетність тих, чи інших службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до вчинення кримінального правопорушення, так як саме вивчення зазначених документів дозволить встановити істину по кримінальному провадженню щодо того, чи є офіційно зареєстрована юридична особа.

В судове засідання прокурор не з`явився, надавши суду заяву про слухання клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Судом встановлено, що 30.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №0000004).

Клопотання подане прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими прокурор обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, копії протоколів допиту свідків та інші матеріали.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення мобільного телефону.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим СВ ВП № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , за дорученням співробітникам ГВ ЗНД УСБ України в Запорізькій області або уповноваженій особі за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів на підставі яких проведено реєстраційні дії, які містяться в реєстраційна справі юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СРДПОУ НОМЕР_2 ), реєстраційний номер: 0056890. в електронній формі у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ведення якого здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення паперових копій документів, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в електронній формі, а саме: реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 . код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ). Реєстраційний номер: проводились реєстраційні дії зміни.

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1