У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.05.2023 Справа №607/7669/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі в залі судових засідань клопотання старшого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000079 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00:00:01 год. 01.01.2023 по 23:59:00 год. 31.01.2023.

Клопотання мотивоване тим, що 05.01.2023 невідома особа, шахрайським способом, шляхом перерахунку грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 23513 грн., чим спричинила матеріальну шкоду останній на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпіла повідомила, що 05.01.2023 близько 14:00 до неї зателефонували з невідомого номера, представилися працівником служби безпеки банку та повідомили, що з її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагалися переказати грошові кошти на рахунок інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для недопущення крадіжки грошей порекомендували здійснити перерахунок грошових коштів на новий картковий рахунок, який для неї створили. Тому 05.01.2023 об 13:55 год. під психологічним тиском вона здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 15941,31 грн. з належної їй карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_4 . Згодом (о 13:58 год.) вона здійснила другу транзакцію на суму 571,65 грн. на цю саму картку. Продовжуючи розмову невідома особа повідомила, що грошові кошти йдуть із затримкою, а тому наказав перерахувати решта грошових коштів нібито на рахунок персонального банкіра. Об 14:03 з карткового рахунку № НОМЕР_3 вона здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 7453,27 грн. на її картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , а вже потім перерахувала на невідомий картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що емітована на ім`я ОСОБА_6 .

В подальшому в ході досудового розслідування на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було скеровано запит стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 , в результаті чого стало відомо що даний картковий рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 та те, що кошти надіслані потерпілою в подальшому було скеровано на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ОСОБА_7 .

З огляду на вище викладене в ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які для здійснення своїх протиправних дій використовує ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою встановлення повних анкетних даних вказаних осіб, а також встановлення подальшого руху грошових коштів потерпілої ОСОБА_8 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 01.01.2023 по 23:59:00 год. 31.01.2023, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Встановлено, що сектором дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000079 від 19.01.2023; рапортом працівника поліції від 06.01.2023; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 23.01.2023; випискою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000079 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

належним чином засвідчених копій виписок руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 31 січня 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

вказати повні банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 31 січня 2023 року;

документів, які містять інформацію щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 31 січня 2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у пері» часу з 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 31 січня 2023 року;

вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 31 січня 2023 року разі проведення такої операції;

вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 31 січня 2023 року, у разі здійснення такої операції;

вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаними номерами банківських рахунків.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши її на електронний носій або вилучити належним чином посвідчені копії вищезазначених документів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1