Справа № 466/7816/23
Провадження № 1-кс/466/1918/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадженя, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000766 від 13.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

у с т а н о в и в :

26.07.2023 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000766 від 13.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000766 від 13.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2023 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась громадянинка ОСОБА_5 , ( НОМЕР_1 ), прож.: АДРЕСА_1 , про те, що 12.05.2023 приблизно 15:00 год., коли остання перебувала за місцем проживання, невідома особа ( НОМЕР_2 ), перебуваючи в невстановленому місці, під приводом купівлі товару, шляхом оформлення "олх" доставки, про продаж якого потерпіла розмістила оголошення на сайті "олх", заволоділа коштами останньої. Коли ОСОБА_6 перейшла через посилання, яке було надіслано їй на "Вайбер" невстановленою особою, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 було списано грошові кошти в розмірі 136 956 грн. ЄО: 8377.

Так, в якості потерпілого було допитано громадянинку ОСОБА_5 , котра повідомила, що 11 травня 2023 року приблизно о 16:00 год розмістила на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж шкіряної куртки. Згодом, 12.05.2023 року невідома особа в месенджері «Вайбер» надіслала посилання, нібито, для оформлення послуги «олх безпечна-доставка», після чого з моєї вищезазначеної картки відбулось списання коштів.

Слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначених банківських карт, дасть можливість дослідити рух коштів по них в період часу з 12.05.2023 по час виконання ухвали.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України « Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансування стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею , а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбачену ст.160 КПК України. Згідно ст. 62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містять банківську таємницю, розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаній банківській карті, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса : АДРЕСА_2 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, просить не відмовити в його задоволенні.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000766 від 13.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2023 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась громадянинка ОСОБА_5 , ( НОМЕР_1 ), прож.: АДРЕСА_1 , про те, що 12.05.2023 приблизно 15:00 год., коли остання перебувала за місцем проживання, невідома особа ( НОМЕР_2 ), перебуваючи в невстановленому місці, під приводом купівлі товару, шляхом оформлення "олх" доставки, про продаж якого потерпіла розмістила оголошення на сайті "олх", заволоділа коштами останньої. Коли ОСОБА_6 перейшла через посилання, яке було надіслано їй на "Вайбер" невстановленою особою, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 було списано грошові кошти в розмірі 136 956 грн. ЄО: 8377.

Так, в якості потерпілого було допитано громадянинку ОСОБА_5 , котра повідомила, що 11 травня 2023 року приблизно о 16:00 год розмістила на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж шкіряної куртки. Згодом, 12.05.2023 року невідома особа в месенджері «Вайбер» надіслала посилання, нібито, для оформлення послуги «олх безпечна-доставка», після чого з моєї вищезазначеної картки відбулось списання коштів.

З метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса : АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю слідчим СВ відділу поліції №1 Льівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , або іншому слідчому слідчого відділу, в провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження № 0000766 від 13.05.2023 та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 12.05.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; - ір-адреса з яких були здійсненні входи в онлайн банк, вся можлива інформація, яка отримана та перебуває у володінні банку в результаті здійснення онлайн сесії, інформація яка отримана банком та перебуває у володінні банку в результаті здійснення онлайн платежу, в наслідок якого було здійснено списання грошових коштів з банківських карток, кінцевих отримувачів платежів, в разі наявності такої інформації у володінні банку; - платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 12.05.2023 по дату виконання ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1