У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.09.2023 Справа №607/15941/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного Управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000493 від 11 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 199 КК України ,

В С Т А Н О В И В :

23 серпня 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000493 від 11 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, звернулася старший слідчий СУ Головного Управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000493, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Так, 10 липня 2023 року на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали УКР ГУНП в Тернопільській області про те, що на території Тернопільської та Чернівецької областей група осіб за попередньою змовою, використовуючи незаконно здобуті голографічні захисні елементи та поліграфічну техніку, налагодили протиправний механізм виготовлення та збуту підроблених офіційних документів.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що протягом тривалого часу на території Тернопільської та Чернівецької областей діє група осіб, які використовуючи незаконно здобуті голографічні плівки державного зразка та поліграфічну техніку, налагодили протиправний механізм виготовлення та збуту підроблених документів на території України, а саме посвідчень водія.

Крім цього, в ході проведення оперативно-розшукових заходів, встановлено, що підроблені посвідчення водія фігурант відправляв за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними відомими ТТН: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 .

При отриманні чи пересиланні відправлень фігуранти користувались номерами мобільних телефонів: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 .

Водночас, встановлено, що при отриманні відправлень чи пересилань ОСОБА_5 використовував надумані імена чи псевдоніми, а також використовували додатки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання посилок без пред`явлення своїх особистих документів, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Проте, як встановлено органом досудового розслідування під час проведення слідчих дій, всі розрахункові та фінансові операції всередині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовується в АДРЕСА_1 , у володінні якого міститься інформація про зарахування переказів клієнту, а також карткові рахунки із яких здійснювалась оплата за посилки.

Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: повну інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнтів, що використовують вищевказані мобільні номери телефонів, а також за номерами товарно- транспортних накладних, у період часу з 01.01.2022 по 23.08.2023, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 . з метою вилучення належним чином завірених копій, у зв`язку з чим просила клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчим також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначивши про існування реальної загроза знищення документів чи внесення до них змін.

Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідча ОСОБА_11 в судове засідання не з`явилася, однак подала слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розі ляду клопотання.(ч.4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000493, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

У клопотанні слідчий зазначив, що інформація стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнтів, що використовують вищевказані мобільні номери телефонів, а також за номерами товарно- транспортних накладних, у період часу з 01.01.2022 по 23.08.2023, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 ., та до якої просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, надасть можливість здобути інші докази вчинення на даний час невстановленими особами кримінального правопорушення, а також встановити інших осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що документи, що інформація стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнтів, що використовують вказані у клопотанні мобільні номери телефонів, а також за номерами товарно- транспортних накладних, у період часу з 01.01.2022 по 23.08.2023, до якої просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчий, дійсно може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення та слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації із можливістю виготовлення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного Управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000493 від 11 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 та слідчому СУ ГУНП Тернопільській області ОСОБА_21 на проведення тимчасового доступу до інформації, що міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код СДР НОМЕР_42 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме повну інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнтів, що використовують мобільні номери телефонів: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_45 , а також за номерами товарно-транспортних накладних: 3730; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , а також за реальними чи підставними особистими даними: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у період часу з 01.01.2022 по 23.08.2023.

В разі отримання грошових коштів за вищезазначеними даними наручно, надати інформацію щодо особи яка отримала грошові кошти, (прізвище ім`я по батькові, контактний номер телефону, тощо) та місце їх отримання.

Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією та документами та отримати їх копії у паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановления.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1