У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.07.2023 Справа №607/13616/23

1-кс/607/4372/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 24.07.2023р. про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000319 від 30.12.2022р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 204 КК України звернувся із клопотанням про накладення арешту на речі та предмети, які були виявлені та вилучені 22.07.2023 в ході проведення обшуку на території домогосподарства та житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , а саме: 16 (шістнадцять) прозорих полімерних ємкості, які частково наповнені прозорою безбарвною рідиною, яка має запах етилового спирту, які упаковано в три мішки білого кольору, горловину яких опечатано биркою; 10 (десять) прозорих полімерних ємкості, які частково наповнені рідиною темно-червоного кольору, яка має запах етилового спирту, які упаковано в два мішки білого кольору, горловину яких опечатано биркою; чеки (документи на видачу готівки) ТОВ «Нова Пей» в кількості шість шт, два аркуші з наявною роздруківкою про суми здійснених переказів грошових коштів, тримач до сім-картки № НОМЕР_1 , записники із наявними записами в кількості 12 шт, які упаковано у спецупакування Національної поліції України SUD2080299; грошові кошти в сумі 221 300 (двісті двадцять одна тисяча триста) гривень, які упаковано у спец упакування Національної поліції України SUD2080300; дві ємкості об`ємом 1000 (одна тисяча) літрів, які до відмітки 1000л заповнені рідиною жовтого кольору схожою на дизельне паливо, які вилучено та передано на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 , для зберігання за місцем проживання; зразки рідини ззовні схожої на дизельне паливо, які відібрано у полімерну прозору ємкість та упаковано у спец упакування Національної поліції України WAR1726181; зразки рідини ззовні схожої на дизельне паливо, які відібрано у полімерну прозору ємкість та упаковано у спец упакування Національної поліції України WAR1726179.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча був сповіщений належним чином і його неявка не є перешкодою для його розгляду.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Як зазначено у клопотанні, що група осіб здійснює незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння особи.

Також встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші, на даний час, невстановлені особи, які організували підпільний цех в гаражному приміщенні за адресою АДРЕСА_2 , який використовують у своїй злочинній діяльності та в якому зберігають з метою збуту незаконно виготовлені підакцизні товари (спирт етиловий, алкогольну продукцію).

22 липня 2023 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 15.07.2023 проведено обшук на території домогосподарства та житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , в ході якого виявлено і вилучено: 16 (шістнадцять) прозорих полімерних ємкості, які частково наповнені прозорою безбарвною рідиною, яка має запах етилового спирту, які упаковано в три мішки білого кольору, горловину яких опечатано биркою; 10 (десять) прозорих полімерних ємкості, які частково наповнені рідиною темно-червоного кольору, яка має запах етилового спирту, які упаковано в два мішки білого кольору, горловину яких опечатано биркою; чеки (документи на видачу готівки) ТОВ «Нова Пей» в кількості шість шт, два аркуші з наявною роздруківкою про суми здійснених переказів грошових коштів, тримач до сім-картки № НОМЕР_1 , записники із наявними записами в кількості 12 шт, які упаковано у спецупакування Національної поліції України SUD2080299; грошові кошти в сумі 221 300 (двісті двадцять одна тисяча триста) гривень, які упаковано у спец упакування Національної поліції України SUD2080300; дві ємкості об`ємом 1000 (одна тисяча) літрів, які до відмітки 1000л заповнені рідиною жовтого кольору схожою на дизельне паливо, які вилучено та передано на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 , для зберігання за місцем проживання; зразки рідини ззовні схожої на дизельне паливо, які відібрано у полімерну прозору ємкість та упаковано у спец упакування Національної поліції України WAR1726181; зразки рідини ззовні схожої на дизельне паливо, які відібрано у полімерну прозору ємкість та упаковано у спец упакування Національної поліції України WAR1726179.

Зважаючи на те, що вказані предмети та речі, що вилучені 22.07.2023р. під час обшуку, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №0000319 та, відповідно до постанови старшого слідчого СУ ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_12 від 23.07.2023р. визнані речовими доказами, виникла необхідність накладення арешту на зазначене майно.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Так згідно вимог ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

За таких обставин, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вважає, що речі та предмети, які були виявлені та вилучені 22.07.2023 в ході проведення обшуку на території домогосподарства та житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, які необхідні для проведення усіх необхідних експертиз, інших слідчих дій, для дослідження усіх обставин справи, а також те, що незастосування арешту даного майна шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування може призвести до приховування, пошкодження, зникнення даного майна або знищення слідової інформації на ньому, а тому приходжу до переконання, що клопотання прокурора підлягає до задоволення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 24.07.2023р. про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на:

- 16 (шістнадцять) прозорих полімерних ємкості, які частково наповнені прозорою безбарвною рідиною, яка має запах етилового спирту, які упаковано в три мішки білого кольору, горловину яких опечатано биркою;

- 10 (десять) прозорих полімерних ємкості, які частково наповнені рідиною темно-червоного кольору, яка має запах етилового спирту, які упаковано в два мішки білого кольору, горловину яких опечатано биркою;

- чеки (документи на видачу готівки) ТОВ «Нова Пей» в кількості шість шт, два аркуші з наявною роздруківкою про суми здійснених переказів грошових коштів, тримач до сім-картки № НОМЕР_1 , записники із наявними записами в кількості 12 шт, які упаковано у спецупакування Національної поліції України SUD2080299;

- грошові кошти в сумі 221 300 (двісті двадцять одна тисяча триста) гривень, які упаковано у спец упакування Національної поліції України SUD2080300;

- дві ємкості об`ємом 1000 (одна тисяча) літрів, які до відмітки 1000л заповнені рідиною жовтого кольору схожою на дизельне паливо, які вилучено та передано на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 , для зберігання за місцем проживання;

- зразки рідини ззовні схожої на дизельне паливо, які відібрано у полімерну прозору ємкість та упаковано у спец упакування Національної поліції України WAR1726181;

- зразки рідини ззовні схожої на дизельне паливо, які відібрано у полімерну прозору ємкість та упаковано у спец упакування Національної поліції України WAR1726179.

Копію ухвали надіслати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 для її виконання із покладенням обов`язку сповістити ОСОБА_4 про накладення арешту.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1