Провадження № 1-кс/761/7069/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2023 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно та передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, речових доказів у кримінальному провадженні № 0000470 від 16.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

27.03.2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно та передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, речових доказів у кримінальному провадженні № 0000470 від 16.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: на нерухоме майно, що на праві власності належить ТОВ «ФІКСМОЛ» (код 30981085) (стара назва ТОВ «ГОЛУБА НИВА), а саме на нерухоме майно, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вулиця Цветаєва Генерала, будинок 3/5, загальною площею (кв.м): 304,7, реєстраційний номер майна:17253156.

В обґрунтування клопотання прокурором вказано, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000470 від 16.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Установлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з не встановленою слідством особою, протягом 2020-2021 років на території м. Києва вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (переєстрації) юридичних осіб, завідомо неправдиві відомості, підписав такі документи, та передав їх для подачі до державних реєстраторів та зареєстрував на своє підприємства, у тому числі ТОВ «ФІКСМОЛ» (код 30981085) (стара назва ТОВ «ГОЛУБА НИВА), реквізити яких в подальшому використовували та використовують у своїй злочинній схемі, спрямованій на незаконне формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат підприємствам реального сектору економіки, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

08.11.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у внесенні завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

З кримінального провадження № 0000470 від 16.10.2020 виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, відомості про виділені матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 19.12.2022.

15.02.2023 вироком Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, в тому числі за внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ФІКСМОЛ» (код 30981085).

На даний час ТОВ «ФІКСМОЛ» перебуває на обліку у Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації.

Відповідно до отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що ТОВ «ФІКСМОЛ» має у власності нежилі приміщення за адресою: м. Одеса, вулиця Цветаєва Генерала, будинок 3/5, загальною площею (кв.м): 304,7, реєстраційний номер майна:17253156.

Постановою детектива Бюро економічної безпеки від 31.08.2022 визнано речовими доказами нежилі приміщення за адресою: м. Одеса, вулиця Цветаєва Генерала, будинок 3/5, загальною площею (кв.м): 304,7, реєстраційний номер майна: 17253156, які перебувають у власності ТОВ «ФІКСМОЛ».

Необхідність накладення арешту на нерухоме майно ТОВ «ФІКСМОЛ» обґрунтовується тим, що не застосування цього заходу наддасть змогу невстановлених слідством особам вчинити дії по державній перереєстрації зазначеного товариства на іншу особу - номінального учасника та директора, яка не має наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, а буде використана виключно з виведення з власності нерухомого майна.

У ході досудового слідства ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 08.12.2022 у справі №761/27022/22 накладено арешт на нерухоме майно за адресою: м. Одеса, вулиця Цветаєва Генерала, будинок 3/5, загальною площею (кв.м): 304,7, реєстраційний номер майна:17253156, а саме із забороною розпоряджатися зазначеним майном.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про день та час судового засідання, не з`явився. При цьому, 30.03.2023 року надав на адресу суду заяву про проведення судового засідання у його відсутність. Клопотання підтримує та просить його задовольнити з підстав у ньому наведених.

З метою забезпечення збереження речових доказів, власників майна не було повідомлено про час та місце судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000470 від 16.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 08.12.2022 у справі №761/27022/22 накладено арешт на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею (кв.м): 304,7, реєстраційний номер майна:17253156, а саме із забороною розпоряджатися зазначеним майном.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Дані матеріалів клопотання свідчать про те, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вказане нерухоме майно, має доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки відповідає критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України.

При цьому, детективом Бюро економічної безпеки 31.08.2022 року прийняте рішення про визнання нерухомого майна речовим доказом і приєднання його до кримінального провадження №0000470 від 16.10.2020, а саме: нерухоме майно, що на праві власності належить ТОВ «ФІКСМОЛ» (код 30981085) (стара назва ТОВ «ГОЛУБА НИВА), а саме на нерухоме майно, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вулиця Цветаєва Генерала, будинок 3/5, загальною площею (кв.м): 304,7, реєстраційний номер майна:17253156, та в якій зафіксовано про набуття згаданим майном статусу речових доказів і мотиви, з яких слідчий дійшов до таких висновків.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 08.12.2022 у справі №761/27022/22 накладено арешт на нерухоме майно за адресою: м. Одеса, вулиця Цветаєва Генерала, будинок 3/5, загальною площею (кв.м): 304,7, реєстраційний номер майна:17253156, а саме із забороною розпоряджатися зазначеним майном.

Відповідно, до п.4 ст.1 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

А тому наявні підстави для накладення арешту на вказане нерухоме майно, з метою збереження речових доказів, із забороною користування.

Так, відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно ч. 1 ст. 19 вказаного Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

У відповідності до ч. 4 ст. 21 вказаного Закону, рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав:1) майно піддається швидкому псуванню;2) майно швидко втрачає свою вартість;3) витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості.

Нерухоме майно не може бути передано для реалізації без згоди власника такого майна до винесення обвинувального вироку суду, що набрав законної сили, або іншого судового рішення, що набрало законної сили, яке є підставою для застосування спеціальної конфіскації відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, або судового рішення, яке набрало законної сили, про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.

Реалізація майна у порядку, передбаченому цією частиною, здійснюється за цінами, не нижчими за ринкові.

Постановою детектива Бюро економічної безпеки від 31.08.2022 визнано речовими доказами нежилі приміщення за адресою: м. Одеса, вулиця Цветаєва Генерала, будинок 3/5, загальною площею (кв.м): 304,7, реєстраційний номер майна: 17253156, які перебувають у власності ТОВ «ФІКСМОЛ».

Таким чином у зв`язку із тим, що майно на яке накладено арешт, згідно середньо-ринкових цін, складає понад 2 млн. гривень, та перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2022 року, та управління яким з огляду на його властивості є неможливим без відчуження такого майна, зокрема призначене для реалізації чи споживання протягом операційного циклу, а їх реалізація забезпечить більш ефективне збереження та збільшення їх економічної вартості, та з метою виключення прямого або опосередкованого впливу третіх осіб на арештоване майно, слідчий суддя приходить висновку про необхідність передачі речових доказів у кримінальному провадженні № 0000470 від 16.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: на нерухоме майно, що на праві власності належить ТОВ «ФІКСМОЛ» (код 30981085) (стара назва ТОВ «ГОЛУБА НИВА), а саме на нерухоме майно, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вулиця Цветаєва Генерала, будинок 3/5, загальною площею (кв.м): 304,7, реєстраційний номер майна:17253156.

При цьому, слідчим суддею враховано, що у разі незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, вказаного майна та в результаті невжиття заходів щодо його збереження, існує реальний ризик настання негативних наслідків.

Керуючись вимогами ст. 98, 100, 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, що на праві власності належить ТОВ «ФІКСМОЛ» (код 30981085) (стара назва ТОВ «ГОЛУБА НИВА), а саме на нерухоме майно, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вулиця Цветаєва Генерала, будинок 3/5, загальною площею (кв.м): 304,7, реєстраційний номер майна:17253156, із забороною користування.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для управління активи в порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 1924 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», речові доказів у кримінальному провадженні №0000470, а саме нерухоме майно, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вулиця Цветаєва Генерала, будинок 3/5, загальною площею (кв.м): 304,7, реєстраційний номер майна:17253156.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1