Справа № 456/2694/23
Провадження № 1-кс/456/438/2023
УХВАЛА

слідчого судді

22 травня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 15.05.2023 за №0000372,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 15.05.2023 до Стрийського районного управління поліції надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа в період з 01.39 год до 02.36 год 14.05.2023 шахрайським способом за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням інформаційних технологій заволоділа грошовими коштами заявниці з її банківської карти НОМЕР_1 у загальній сумі 11496 грн. Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в неї є відкритий банківський рахунок, та картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер картки НОМЕР_1 , на якій були кредитні кошти в розмірі 100 000 гривень. Власних кошів на даній картці вона не зберігала. 14.05.2023 близько 23 години вона зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму телефоні, та виявила, що на карті не вистачає коштів у сумі 11496 гривень. Вважає, що платежі із вказаної картки були здійснені невідомими особами шахрайським методом, з використанням електронно-обчислювальної техніки. Жодних покупок в інтернеті за останній час вона не здійснювала, з шахраями по телефону не спілкувалась, дані банківської картки нікому не називала. Яким чином сторонні особи отримали доступ до її банківської карти їй невідомо.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , банківській рахунок НОМЕР_2 , які зберігаються у володільця інформації - АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; МФО ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_3 ; МФО: НОМЕР_4 ; ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ІПН: НОМЕР_6 ; Свідоцтво: № НОМЕР_7 ; Ліцензія НБУ: № 22 від 05.10.2011; SWIFT: РВАNUА2Х; SPRINT: ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з 01.00 год до 3.00 год 14.05.2023 року, а саме документів, що слугували підставою для відкриття банківської картки (рахунку), детальну інформацію про власника рахунку, інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних карткових рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, час та місце зняття, з можливістю їх викопіювання у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд за їх відсутності та за відсутності володільця інформації, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст.190 КК України 15.05.2023 внесені до ЄРДР №0000372 (а.к.4) за заявою ОСОБА_5 (а.к.5).

З довідки, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачаються перекази коштів з картки потерпілої з зазначенням сум переказів (а.к.6).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомими особами грошами з її банківської картки зареєстрованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.к.7).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; скорочене найменування: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; МФО ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_3 ; МФО: НОМЕР_4 ; ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ІПН: НОМЕР_6 ; Свідоцтво: № НОМЕР_7 ; Ліцензія НБУ: № 22 від 05.10.2011; SWIFT: НОМЕР_8 ; SPRINT: ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , і надати можливість ознайомитися та вилучити копії документів через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 01.00 год до 03.00 год 14.05.2023, а саме:

- інформації про дату відкриття та власника банківської картки № НОМЕР_1 (банківській рахунок НОМЕР_2 );

- інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 (банківській рахунок НОМЕР_2 );

- копій документів, на підставі яких була відкрита банківська картка № НОМЕР_1 (банківській рахунок НОМЕР_2 );

- інформації про зміни у банківській картці № НОМЕР_1 (банківській рахунок НОМЕР_2 ), зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаним банківським рахунком та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (банківській рахунок НОМЕР_2 ), даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного банківського рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці № НОМЕР_1 (банківській рахунок НОМЕР_2 ) (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адреси розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 (банківській рахунок НОМЕР_2 ), за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

- фотографій та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по банківській картці № НОМЕР_1 (банківській рахунок НОМЕР_2 );

- часу та дати зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по банківській картці № НОМЕР_1 (банківській рахунок НОМЕР_2 );

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс- повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1