Справа № 317/2271/23
Провадження № 1-кс/317/451/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що з лютого 2022 року по теперішній час, службові особи закладу охорони здоров`я Запорізької області, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, зловживаючи службовим становищем, шляхом нарахування завищеної заробітної плати та інших виплат, в умовах воєнного стану, вчинили привласнення та розтрату бюджетних грошових коштів на суму понад 300 000 гривень.

Так, встановлено, що окремі працівники КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Оріхівської міської ради за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 отримали заробітні плати від 800 тис.грн. до 1,5 млн грн., (67-125 тис.грн. на місяць) при цьому деякі за вказаний період взагалі отримали заробітну плату понад 4,5 млн. грн. (тобто приблизно по 350 тис.грн. в місяць).

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні відомостей та документів щодо нарахування заробітних плат, премій та інших надбавок працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Оріхівської міської ради, які були надані до банківської установи.

Згідно відповіді ГУ ДПС в Запорізькій області КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Оріхівської міської ради відкриті рахунки лише у ІНФОРМАЦІЯ_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з чим на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування АДРЕСА_2 , а саме:

Договорів на відкриття рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Оріхівської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; з усіма додатками та додатковимми угодами до таких договорів;

- виписок з розшифровками по вказаним рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Оріхівської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 з відображенням назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків, МФО банків, в яких знаходяться рахунки платників, валюта розрахунків, призначення платежів і куди перераховувалися грошові кошти, за період з 01.01.2021 до теперішнього часу.

- документів про державну реєстрацію, установчих угод, статуту підприємства, заяви на відкриття рахунку, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів представників і керівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Оріхівської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які були долучені при укладанні договорів на відкриття вище вказаних рахунків;

- карток із зразками підписів представників і керівників і відбитками печатки, оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, угод, міжнародних контрактів, і інших документів, які були передані в якості обґрунтування платежів за весь період існування рахунків;

- договорів на установку системи клієнт-банк з доповненнями до них.

- заяви на формування сертифіката особистого ключа, картки зі зразками підписів, акт приймання-передавання особистого ключа, акт приймання-передавання носіїв ключової інформації, заява на отримання доступу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-банк» та інші документи щодо отримання особистого ключа працівниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Оріхівської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- договір (угоду) між Банком та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Оріхівської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо здійснення виплати заробітної плати, авансів на відрядження, стипендій, виплат за договорами цивільно-правового характеру та інших виплат, на рахунки співробітників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Оріхівської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 з використанням платіжних карток чинний на 01.01.2021 та у разі його продовження, розірвання, укладання нових договорів всіх договорів (угод) з 01.01.2021 до теперішнього часу, з усіма додатками, додатковими угодами, заявами на оформлення від іменні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Оріхівської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до них;

- Відомості, що подавались КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Оріхівської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 під час здійснення переказу заробітної плати, авансів, авансів на відрядження, виплати за трудовими договорами тощо за період з 01.01.2022 до теперішнього часу;

- платіжні доручення, чеки, інші розрахункові документи, які подавались КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Оріхівської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 під час здійснення переказу заробітної плати, авансів, авансів на відрядження, виплати за трудовими договорами, тощо за період з 01.01.2022 до теперішнього часу;

- інформацію, надану КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Оріхівської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо переліку працівників та особисті рахунки таких працівників, на які необхідно зараховувати заробітні плати, аванси та інші виплати;

- ІР адреси підключення до системи «Клієнт-банк» представниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Оріхівської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 під час подачі документів на виплату заробітної плати та інших платежів на користь працівників лікарні, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлені суми збитків, завданих кримінальним правопорушенням шляхом проведення в подальшому судових експертиз.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подавши заяву про проведення розгляду клопотання без його участі. Його неприбуття відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на те, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, дослідивши надані слідчому судді матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що доступ до вищевказаних документів та інформації має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

Договорів на відкриття рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Оріхівської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; з усіма додатками та додатковимми угодами до таких договорів;

- виписок з розшифровками по вказаним рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Оріхівської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 з відображенням назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків, МФО банків, в яких знаходяться рахунки платників, валюта розрахунків, призначення платежів і куди перераховувалися грошові кошти, за період з 01.01.2021 до теперішнього часу.

- документів про державну реєстрацію, установчих угод, статуту підприємства, заяви на відкриття рахунку, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів представників і керівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Оріхівської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які були долучені при укладанні договорів на відкриття вище вказаних рахунків;

- карток із зразками підписів представників і керівників і відбитками печатки, оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, угод, міжнародних контрактів, і інших документів, які були передані в якості обґрунтування платежів за весь період існування рахунків;

- договорів на установку системи клієнт-банк з доповненнями до них.

- заяви на формування сертифіката особистого ключа, картки зі зразками підписів, акт приймання-передавання особистого ключа, акт приймання-передавання носіїв ключової інформації, заява на отримання доступу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-банк» та інші документи щодо отримання особистого ключа працівниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Оріхівської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- договір (угоду) між Банком та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Оріхівської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо здійснення виплати заробітної плати, авансів на відрядження, стипендій, виплат за договорами цивільно-правового характеру та інших виплат, на рахунки співробітників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Оріхівської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 з використанням платіжних карток чинний на 01.01.2021 та у разі його продовження, розірвання, укладання нових договорів всіх договорів (угод) з 01.01.2021 до теперішнього часу, з усіма додатками, додатковими угодами, заявами на оформлення від іменні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Оріхівської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до них;

- Відомості, що подавались КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Оріхівської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 під час здійснення переказу заробітної плати, авансів, авансів на відрядження, виплати за трудовими договорами тощо за період з 01.01.2022 до теперішнього часу;

- платіжні доручення, чеки, інші розрахункові документи, які подавались КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Оріхівської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 під час здійснення переказу заробітної плати, авансів, авансів на відрядження, виплати за трудовими договорами, тощо за період з 01.01.2022 до теперішнього часу;

- інформацію, надану КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Оріхівської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо переліку працівників та особисті рахунки таких працівників, на які необхідно зараховувати заробітні плати, аванси та інші виплати;

- ІР адреси підключення до системи «Клієнт-банк» представниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Оріхівської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 під час подачі документів на виплату заробітної плати та інших платежів на користь працівників лікарні, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

2. Дозвіл на здійснення тимчасового доступу і вилучення документів надати слідчим слідчої групи слідчому СВ ВП №6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшим слідчим СВ ВП № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_25 , прокурорам Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

Строк дії ухвали слідчого судді двадцять з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1