Справа №523/2924/23
Провадження №1-кс/523/1242/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.04.2023 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню №0001110 від 27.10.2022 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

07.04.2023 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до наявних у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформації, яка відображає рух грошових коштів по картці НОМЕР_1 , відкритій на ім`я ОСОБА_4 , за період з 01.10.2022 по 31.12.2022, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти по картці НОМЕР_1 за період з 01.10.2022 по 31.12.2022;

- документів, що надавались та складались фізичною особою під час відкриття картки НОМЕР_1 (заяви, анкети, копії паспорта, ІПН, фото клієнтів з карткою банку тощо).

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 14.10.2022 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 9045 гривень, чим спричинила їй матеріальний збиток на вказану суму коштів.

Крім того, у період з 13.10.2022 по 20.10.2022 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на суму 2400 гривень, чим спричинила йому матеріальний збиток на вказану суму коштів.

У своїх показаннях потерпілі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 пояснили, що є подружжям та обоє являються інвалідами 3-ї групи по слуху з дитинства.

На початку жовтня 2022 року подружжя познайомилось з громадянкою ОСОБА_4 та почали спілкуватись. Далі, ОСОБА_7 запросила їх до себе додому продовжити знайомство, на що подружжя погодилось. Знаходячись разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у себе в квартирі, ОСОБА_7 попросила мобільний телефон ОСОБА_5 , начебто подивитися, на що остання погодилась та надала їй свій мобільний телефон. Отримавши телефон, ОСОБА_7 завантажила на нього мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою нібито допомогти подружжю, хоча вони навіть не просили її про допомогу.

Далі, ОСОБА_7 попросила у подружжя їх банківські картки, щоб прив`язати у додаток. У момент того, як ОСОБА_7 прив`язувала у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їх картки, вона фотографувала з обох сторін картки ОСОБА_8 на свій мобільний телефон.

ОСОБА_5 запитала ОСОБА_9 навіщо та фотографує картки, на що остання відповіла, що хоче допомогти.

Після того, як ОСОБА_7 налаштувала в телефоні ОСОБА_5 мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони продовжили спілкуватися. В ході розмови, ОСОБА_7 почала переконувати ОСОБА_5 в тому, що їй необхідно оформити банківську кредитну картку на всякий випадок, на що та погодилась.

Через кілька днів подружжя зустрілось з ОСОБА_10 біля одного з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де ОСОБА_5 відкрила банківську кредитну картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) з кредитним лімітом 10000 гривень за допомоги ОСОБА_11 , яка безпосередньо спілкувалася з менеджером банку так як розуміла жестову мову та вміла читати по губам.

25.10.2022 року ОСОБА_5 необхідно було здійснити переказ коштів на картку свого чоловіка та для здійснення цієї операції, подружжя звернулось у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки ОСОБА_5 не змогла скористатись встановленим на своєму телефоні додатком «Привт24». Менеджер банку повідомив ОСОБА_5 , що з її банківської кредитної картки, яку вона відкрила разом з ОСОБА_10 14.10.2022 року було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку ОСОБА_11 НОМЕР_1 у сумі 9 316,59 гривень, що підтверджується довідкою з « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Знаходячись у банківському відділенні ОСОБА_6 також вирішив перевірити чи не здійснювались перекази з його банківської картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ). Отримавши довідку по рахунку, йому стало відомо, що з картки також було здійснено шість переказів на загальну суму 2380,93 гривень на картку ОСОБА_11 НОМЕР_1 .

За даним фактом 27.10.2022 СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме необхідно отримати відомості щодо операцій, які здійснювались по картці НОМЕР_1 , відкритій на ім`я ОСОБА_4 , які зберігаються у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . , які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, зокрема перевірки усіх версій події, a також ідентифікації осіб, діями яких потерпілим завдано матеріальних збитків. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 або іншому слідчому слідчої групи у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 Д відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформації, яка відображає рух грошових коштів по картці НОМЕР_1 , відкритій на ім`я ОСОБА_4 , за період з 01.10.2022 по 31.12.2022, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти по картці НОМЕР_1 за період з 01.10.2022 по 31.12.2022;

- документів, що надавались та складались фізичною особою під час відкриття картки НОМЕР_1 (заяви, анкети, копії паспорта, ІПН, фото клієнтів з карткою банку тощо).

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1