Справа № 697/2020/23
Провадження № 1-кс/697/388/2023
У Х В А Л А

Іменем України

19 вересня 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329 від 29.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15.09.2023 до Канівського міськрайонного суду звернулася старший слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000329 від 29.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000329 від 29.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.08.2023 невстановлена особа в період воєнного стану з банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , через банкомат AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шо розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , таємно викрала грошові кошти в сумі 4000 грн., чим завдала потерпілому ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

У ході досудового слідства було встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 були зняті за допомогою банкомата AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що встановлений у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 . Згідно виписки з рахунка приватного клієнта ОСОБА_5 відбулося зняття коштів 28.08.2023 о 11:17 год., код операції, опис операції - 064504(6011), 12:09 год. - код операції, опис операції - 156334(6011).

На даний час, для всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні з банкомату AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що встановлений у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , фотознімків особи, що здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 28.08.2023 о 11:17 год., код операції, опис операції - 064504(6011), та 28.08.2023 о 12:09 год. - код операції, опис операції - 156334(6011).

Вказана інформація перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

З огляду на вказані обставини, старший слідчий звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням.

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області та прокурор у судове засідання не з`явилися, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та участі сторін у судовому засіданні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація по особу (осіб), що проводила операції по зняттю грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 через банкомат AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст.159-165 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000329 від 29.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 - дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) фотознімків із банкомату AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що встановлений у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , особи, що здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 28.08.2023 о 11:17 год., код операції, опис операції - 064504(6011), та 28.08.2023 о 12:09 год. - код операції, опис операції - 156334(6011).

Ухвалу виконати протягом 30 днів з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1