Провадження №1-кс/127/4855/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про обшук у малій архітектурній формі (кіоску) із надписом «ІНФОРМАЦІЯ_1» за адресою АДРЕСА_4, що фактично проведений у період часу з 09:23 до 13:32 27.04.2023., мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 06.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, не маючи ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, діючи умисно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Податкового кодексу України, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, незаконно придбав з метою збуту, зберігав з цією метою, а також транспортував з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби, тютюн упродовж 2022-2023 р.р., усвідомивши фінансовий зиск від незаконної діяльності по збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та маючи можливість реалізовувати їх жителям Вінницької області, а також усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та наслідків від такої діяльності, переслідуючи умисел на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, для отримання неконтрольованого державою доходу, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час слідством особами, вчинив злочин за наступних обставин. При цьому, розуміючи, що самотужки, без залучення інших осіб, не зможе досягти кінцевої мети даної злочинної діяльності, ОСОБА_4 в другій половині 2022 року, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 за невстановлених слідством обставин, часу та місця залучив до своєї протиправної діяльності невстановлених на даних час цивільних осіб, які усвідомлюючи суспільно небезпечний характер діянь ОСОБА_4 , спрямованого на реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою незаконної особистої наживи, з корисливих мотивів, погодились на його пропозицію, та безпосередньо, працюючи у місцях реалізації (магазинах, кіосках) на території Вінницької області, продавали незаконно виготовлені тютюнові вироби місцевим жителям.

Так, з метою реалізації спільного злочинного умислу усіх учасників групи упродовж 2022-2023 років, ОСОБА_4 через невстановлених на даний час осіб, придбавались незаконно виготовлені тютюнові вироби, які доставлялись засобами поштової доставки ТОВ «Нова Пошта» в м. Вінниця. Після цього ОСОБА_4 , особисто отримував незаконно виготовлені тютюнові вироби у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» м. Вінниці та за допомогою автомобіля Opel Vivaro, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , здійснював їх доставку по Вінницькій області до місць реалізації.

В подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, невстановлені на сьогодні слідством особи, залучені ОСОБА_4 , діючи за його вказівками, здійснювали збут придбаних незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Вінницької області.

Так, 15.03.2023 близько у період з 13 год. 50 хв. по 14 год. 10 хв. невстановлена на даний час жінка, реалізуючи спільний із ОСОБА_4 умисел на реалізацію незаконного виготовлених тютюнових виробів в магазині № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , збула ОСОБА_5 незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: чотири пачки цигарок «MARLBORO» за ціною 45 грн. за пачку.

Крім цього, 21.03.2023 близько у період з 09 год. 10 хв. по 09 год. 20 хв. невстановлена на даний час жінка, реалізуючи спільний із ОСОБА_4 умисел на реалізацію незаконного виготовлених тютюнових виробів в магазині № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , збула ОСОБА_5 незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: дві пачки цигарок «COMPLIMENT RED KING SIZE» червоні за ціною 44 грн. за пачку та дві пачки цигарок «COMPLIMENT BLUE KING SIZE» сині за ціною 44 грн.

Крім цього, 24.03.2023 близько у період з 10 год. 40 хв. по 10 год. 55 хв. невстановлена на даний час жінка, реалізуючи спільний із ОСОБА_4 умисел на реалізацію незаконного виготовлених тютюнових виробів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , збула ОСОБА_5 незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: чотири пачки цигарок «MARK ADANS NO. 1» за ціною 44 грн. за пачку.

Аналогічна діяльність здійснювалась і за іншими адресами на території Вінницької області, у тому числі за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, - незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

З огляду на вищеописані обставини, а також беручи до уваги наявність здобутих доказів, які в сукупності є достатніми для прийняття відповідного рішення, 27.04.2023 слідчим за погодженням з прокурором складено письмове повідомлення про підозру та повідомлено ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

У ході досудового розслідування також установлено, що ОСОБА_4 безпосередньо контролює діяльність та завчасно надає вказівки особам, залученим до зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, у спеціально створеній групі у месенджері Telegram.

Разом з тим, оскільки в ході досудового розслідування було встановлено, що у місці реалізації - у малій архітектурній формі (кіоску) із надписом «ІНФОРМАЦІЯ_1» за адресою АДРЕСА_4 можуть зберігатись незаконно виготовлені тютюнові вироби, грошові кошти, отримані від їх реалізації, блокноти, записники, мобільні телефони, а також інші речі та документи, що містять відомості про вчинення ОСОБА_4 чи іншими особами за попередньою змовою кримінальних правопорушень, що досліджуються в рамках даного провадження, а також враховуючи те, що у зв`язку із складенням повідомлення про підозру ОСОБА_4 , після її вручення або після отримання інформації про дії працівників правоохоронних органів з інших джерел він має можливість завдяки спеціально створеній групі у месенджері Telegram скоординувати діяльність підконтрольних йому осіб, у тому числі продавця у зазначеному кіоску на знищення або приховання майна (речей, предметів, документів, що зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказів фактів чи обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження), станом на 27.04.2023 виник невідкладний випадок, пов`язаний із врятуванням майна, що знаходиться за вказаною адресою.

З урахуванням викладеного, відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з невідкладним випадком, а саме: з метою врятування зазначеного майна, в період часу з 09:23 години до 13:32 години 27.04.2023 проведено обшук у малій архітектурній формі (кіоску) із надписом «ІНФОРМАЦІЯ_1» за адресою АДРЕСА_4 , під час якого тютюнові вироби (цигарки):

-Malboro Gold без марок акцизного податку в кількості 1 шт і 1 - з акцизною маркою,

-Malboro (червона упаковка) 40 шт без марок акцизного податку в кількості 40 шт

-LM Loft без марок акцизного податку в кількості 50 шт

-Compliment синій без марок акцизного податку в кількості 24 шт

-Compliment Demi 6 в кількості 26 шт без марок акцизного податку

-Marvell Blue Demi slims без марок акцизного податку в кількості 26 шт

-Rothmans Demi Blue без марок акцизного податку в кількості 13 шт і 1 шт з маркою акцизного податку

-Classic без марок акцизного податку в кількості 47 шт

-Ditm без марок акцизного податку в кількості 6 шт

-Rothmans nano з маркою акцизного податку в кількості 15 шт

-Camel yellow без марок акцизного податку в кількості 93 шт

-Camel yellow з маркою акцизного податку в кількості 1 шт

-Rothmans King Size без марок акцизного податку в кількості 40 шт

-Prima класична без марок акцизного податку в кількості 20 шт

-Astru без марок акцизного податку в кількості 29 шт

-MC (різних смаків) без марок акцизного податку в кількості 16 шт

-Parlament Aqua Blue без марок акцизного податку в кількості 24 шт

-Lifa Mentol, з них без марок акцизного податку - 31 шт і з марками акцизного податку - 1 шт

-Lifa strawberry, з них без марок акцизного податку - 24 шт і з марками акцизного податку - 1 шт

-Lucky strike, з них без марок акцизного податку - 27 шт і з марками акцизного податку - 1 шт,

-Rothman King Size без марок акцизного податку в кількості 10 шт

-Gold Mount без марок акцизного податку в кількості 38 шт

-Basio Red без марок акцизного податку в кількості 10 шт

-Malboro Micro без марок акцизного податку в кількості 33 шт

-Corset Pulse superslims без марок акцизного податку в кількості 32 шт

-Kingdom superslim без марок акцизного податку в кількості 31 шт

-Winston xstyle без марок акцизного податку в кількості 84 шт

-Kent crystal з них без марок акцизного податку - 41 шт і з марками акцизного податку - 3 шт

-Sobranie London з них без марок акцизного податку - 18 шт і з марками акцизного податку - 1 шт

-Chesterfield 20 Blue без марок акцизного податку в кількості 14 шт

-Mark 1 без марок акцизного податку в кількості 34 шт.

-Sobranie London Less без марок акцизного податку в кількості 34 шт.

-Focus без марок акцизного податку в кількості 35 шт.

-Sobranie без марок акцизного податку в кількості 46 шт.

-Regina super slim без марок акцизного податку в кількості 22 шт.

-Rothmans King Size без марок акцизного податку в кількості 14 шт.

-Winston XS, з них без марок акцизного податку - 40 шт і з марками акцизного податку - 1 шт

-Winston super slim, з них без марок акцизного податку - 1 шт і з марками акцизного податку - 1 шт

-Winston Blue, з них без марок акцизного податку - 43 шт і з марками акцизного податку - 1 шт

-King capsule без марок акцизного податку в кількості 40 шт.

-King Nano без марок акцизного податку в кількості 16 шт.

-Compliment Blue без марок акцизного податку в кількості 74 шт. із надписом «For Duty free only»

-Compliment Violet без марок акцизного податку в кількості 50 шт.

-Compliment Mentol без марок акцизного податку в кількості 54 шт.

-Compliment Original King Size без марок акцизного податку в кількості 11 шт.

-Compliment Blue 6 без марок акцизного податку в кількості 46 шт.

-Mustang Blue без марок акцизного податку в кількості 66 шт.

-LD Super Slim, з них без марок акцизного податку - 16 шт і з марками акцизного податку - 1 шт

-Malboro less smell без марок акцизного податку в кількості 71 шт.

-Mustang Black з маркою акцизного податку в кількості 26 шт

-Mustang Red (більша пачка) з маркою акцизного податку в кількості 16 шт

-Mustang Red (менша пачка) з маркою акцизного податку в кількості 27 шт

-Marble без марок акцизного податку в кількості 16 шт.

-Mustang Black з маркою

-акцизного податку в кількості 7 шт

-Merylyn Pink без марок акцизного податку в кількості 10 шт.

-King Original без марок акцизного податку в кількості 9 шт.

-LD Quality+ без марок акцизного податку в кількості 10 шт.

-Compliment Blue без марок акцизного податку в кількості 16 шт.

-Lifa Blue King Size без марок акцизного податку з надписом «For Duty free only» в кількості 40 шт.

-Lifa Classic без марок акцизного податку з надписом «For Duty free only» в кількості 23 шт.

-Marshal Gentle Cherry з маркою акцизного податку в кількості 28 шт

-JM Black з маркою акцизного податку в кількості 9 шт

-JM RED з маркою акцизного податку в кількості 66 шт

-D&B comfort без марок акцизного податку в кількості 3 шт.

-Malboro micro less smell без марок акцизного податку в кількості 10 шт.

-Regina blue original без марок акцизного податку в кількості 44 шт.

-Regina red без марок акцизного податку в кількості 36 шт.

-Regina blue (менша пачка) без марок акцизного податку в кількості 25 шт.

-Regina red (більша пачка) без марок акцизного податку в кількості 31 шт.

-Sobranie London без марок акцизного податку в кількості 39 шт.

-Marshal super slim сині без марок акцизного податку в кількості 28 шт.

-Marshal super slim red без марок акцизного податку в кількості 38 шт.

-Milano superslim без марок акцизного податку в кількості 55 шт.

-Marshal superslim mint без марок акцизного податку в кількості 1 шт.

-Dendy white demi без марок акцизного податку в кількості 44 шт.

-Kent без марок акцизного податку в кількості 18 шт.

-Kent фіолетовий без марок акцизного податку в кількості 25 шт.

-Kent чорний без марок акцизного податку в кількості 35 шт.

-Kyiv Demi без марок акцизного податку в кількості 23 шт.

-Kyiv (велика пачка), з них без марок акцизного податку - 33 шт і з марками акцизного податку - 1 шт

-Denim (червоні) без марок акцизного податку в кількості 33 шт.

-Jin Ling жовті без марок акцизного податку з надписом «For Duty free only» в кількості 32 шт.

-D&B червоні без марок акцизного податку в кількості 41 шт.

-D&B demi comfort сині без марок акцизного податку в кількості 32 шт.

-D&B сині, велика пачка без марок акцизного податку в кількості 35 шт.

-Dubao сині без марок акцизного податку в кількості 7 шт.

-Man Demi без марок акцизного податку в кількості 50 шт.

-Parlament super slims велика пачка без марок акцизного податку в кількості 30 шт.

-Parlament super slims менша пачка без марок акцизного податку в кількості 9 шт.

-Man класичні без марок акцизного податку в кількості 18 шт.

-Dandy white nano з маркою акцизного податку в кількості 22 шт

-Dandy black nano з маркою акцизного податку в кількості 29 шт

-Dandy black demi з маркою акцизного податку в кількості 12 шт

-Galaxy queen без марок акцизного податку в кількості 38 шт.

-Kent з маркою акцизного податку в кількості 2 шт

-Mac comfort Red без марок акцизного податку в кількості 1 шт.

-Bond синій без марок акцизного податку в кількості 1 шт.

-The king original без марок акцизного податку в кількості 1 шт.

-Mac comfort blue без марок акцизного податку в кількості 1 шт.

-Compliment Red king size без марок акцизного податку в кількості 1 шт.

-JM Blue з маркою акцизного податку в кількості 1 шт

-Keno club без марок акцизного податку в кількості 1 шт.

-LM blue, з них без марок акцизного податку - 1 шт і з марками акцизного податку - 1 шт

-LD Quality+ з маркою акцизного податку в кількості 1 шт

-LD Quality+ червона з маркою акцизного податку в кількості 1 шт

-Lifa Red без марок акцизного податку з надписом «For Duty free only» в кількості 1 шт.

-Bond синя з маркою акцизного податку в кількості 1 шт

-Sobranie London з маркою акцизного податку в кількості 1 шт

-LM RED Label з маркою акцизного податку в кількості 1 шт

-Malboro синя з маркою акцизного податку в кількості 1 шт

-Kent чорна з маркою акцизного податку в кількості 1 шт

-Kent синя без марок акцизного податку в кількості 1 шт.

-Winston синя без марок акцизного податку в кількості 1 шт.

-Rothmans demi silver чорна з маркою акцизного податку в кількості 1 шт

-Winston blue синя без марок акцизного податку в кількості 1 шт.

-Compliment Amber оранжева без марок акцизного податку в кількості 1 шт.

-Malboro Touch синя без марок акцизного податку в кількості 1 шт.

-Також вилучено

-Електронні сигарети Elfbor (різних смаків) в кількості 10 шт

-Електронні сигарети Juucy без марок акцизного податку в кількості 7 шт

-Грошові кошти в сумі 591 грн,

-2 картки із нанесеними на них записами.

Таким чином, в ході обшуку інформація про зберігання за вказаною адресою майна (незаконно виготовленої тютюнової продукції) підтвердилась.

У зв`язку з вищевказаним, з метою забезпечення належного розслідування кримінального провадження, зберігання речових доказів та недопущення можливості їх втрати або знищення, можливості використання як доказів відомостей, що в них містяться, та неможливості іншим способом довести вину особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку у малій архітектурній формі (кіоску) із надписом «ІНФОРМАЦІЯ_1» за адресою АДРЕСА_4. Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відсутня, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання прокурора, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку у малій архітектурній формі (кіоску) із надписом «ІНФОРМАЦІЯ_1» за адресою АДРЕСА_4, що фактично проведений у період часу з 09:23 до 13:32 27.04.2023.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у малій архітектурній формі (кіоску) із надписом «ІНФОРМАЦІЯ_1» за адресою АДРЕСА_4, що фактично проведений у період часу з 09:23 до 13:32 27.04.2023.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя