Справа № 639/2522/23
Провадження №1-кс/639/1356/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000389 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено зпрокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000389 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 України.

В обґрунтування клопотання зазначається, що в період часу з 27.12.2022 до квітня 2023 року невстановлений чоловік на ім`я ОСОБА_5 , що користується мобільними

телефонами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи довірою, незаконно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах, що належать ОСОБА_6 , шляхом банківських переказів, а саме: 27.12.2022 на суму 1000 грн, на банківську карту НОМЕР_3 , 28.12.2022 на суму 40300 грн. на банківську карту НОМЕР_3 , 02.01.2023 на суму 40850 грн на банківську карту НОМЕР_3 , 16.01.2023 на суму 5168.38 грн на банківську карту НОМЕР_4 , 16.01.2023 на суму 513000 грн на крипто-гаманець TC714UdweutnxkDNACUtWNm4kgPK3UE4Hn, 18.01.2023 на суму 397000 грн на крипто-гаманець НОМЕР_5 .

03.08.2023 у період часу з 07 години 35 хвилин по 08 годину 37 хвилин старшим слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, майором поліції ОСОБА_3 було проведено санкціонований обшук квартири за адресою : АДРЕСА_2 , де під час обшуку за місцем мешкання громадянина ОСОБА_7 виявлено та в подальшому вилучено банківську карту банку ПУМБ № НОМЕР_4 .

Відповідно до отриманої інформації в ході тимчасового доступу до речей та документів вказані банківські картки та рахунки оформлені на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилаючись на необхідність збереження вказаного вилученого в ході проведення оглядів майна, яке відповідає критеріям речового доказу по кримінальному провадженню, слідчий просив накласти арешт на нього.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, що відповідно до ч.1 ст.172 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Власник майна також в судове засідання не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000389 від 03.05.2023 за фактом того, що користується мобільними

телефонами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи довірою, незаконно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах, що належать ОСОБА_6 , шляхом банківських переказів, а саме: 27.12.2022 на суму 1000 грн, на банківську карту НОМЕР_3 , 28.12.2022 на суму 40300 грн. на банківську карту НОМЕР_3 , 02.01.2023 на суму 40850 грн на банківську карту НОМЕР_3 , 16.01.2023 на суму 5168.38 грн на банківську карту НОМЕР_4 , 16.01.2023 на суму 513000 грн на крипто-гаманець TC714UdweutnxkDNACUtWNm4kgPK3UE4Hn, 18.01.2023 на суму 397000 грн на крипто-гаманець НОМЕР_5 .

03.08.2023 у період часу з 07 години 35 хвилин по 08 годину 37 хвилин старшим слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, майором поліції ОСОБА_3 було проведено санкціонований обшук квартири за адресою : АДРЕСА_2 , де під час обшуку за місцем мешкання громадянина ОСОБА_7 виявлено та в подальшому вилучено банківську карту банку ПУМБ № НОМЕР_4 .

Відповідно до отриманої інформації в ході тимчасового доступу до речей та документів вказані банківські картки та рахунки оформлені на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Постановою слідчого від 03.08.2023 вказане майно визнано речовим доказом.

Обставини, на які посилається сторона обвинувачення підтверджуються доданими до клопотаннями доказами: витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань та копією матеріалів кримінального провадження.

За змістом п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З приписів ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, стороною обвинувачення доведено, що є достатні підстави вважати, що відповідне тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є можливість використання вилученого майна як доказу у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 167-174 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на вилучену під час проведення обшуку 03.08.2023у період часу з 07 години 35 хвилин по 08 годину 37 хвилин за адресою: АДРЕСА_2 , банківську карту банку ПУМБ № НОМЕР_4 .

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покладається на слідчого/дізнавача.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1