Справа № 357/8297/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

18 липня 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого, слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000323, яке внесене до ЄРДР 18 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, слідчий ОСОБА_3 просив: надати йому тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій, до документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) договір про надання послуг № 24 від 01 серпня 2022 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із додатками та додатковими угодами до нього, актами виконаних робіт, документами, що підтверджують оплати за вказаним договором;

2) свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів: автокрана L-24 м. « НОМЕР_1 », автокрана L-45 м. «LIEBHERR UTM 630»; самоскида «МАЗ 5551»; екскаватора гусеничного «VOLVO EC 200D»; екскаватора колісного «ATLAS 1404»; екскаватора «LIEBHERR A900C LITRONIC»; сідлового тягача «MAN TGX 18.400»; сідлового тягача «E-MAN 19.414»; напівпричіпу тралу «FRUEHAUF»; автокрана L-21 м. «КАМАЗ»; самохідного підіймача ножичного «JLG»; самоскиду «FORD 4142DC»; самоскиду «Renderds»; автомобіля «MAN LE 8.180».

Свої вимоги обґрунтовував тим, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, якщо вони вчинені в умовах воєнного стану), під час проведення публічної закупівлі UA-2022-08-01-006019-а.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено публічну закупівлю (спрощена процедура) - Послуги спеціальною (будівельною) технікою з оператором - UA-2022-08-01-006019-а на загальну суму 5 000 054,50 гривень. Переможцем зазначеної закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із остаточною ціновою пропозицією 5 000 054,50 гривень, з яким укладено договір № 347/ТО від 18.08.2022. Вивченням документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі у закупівлі, встановлено, що вся техніка (19 одиниць відповідно до довідки про наявність машин, механізмів, обладнання та транспортних засобів) перебуває в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

18 серпня 2022 року укладено договір № 347/ТО про закупівлю послуг між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , предметом якого є послуги прокату будівельної техніки з оператором, загальна ціна договору складає 5 000 054,50 гривень. Згідно п. 4.1 договору замовник проводить оплату за надані послуги згідно актів на послуг. Згідно п. 11.1 строк дії договору встановлено до 23 серпня 2022 року включно. Згідно додаткової угоди №1 до договору від 18 серпня 2022 року внесено зміни до п.11.1 та строк дії договору продовжено до 21 листопада 2022 року. 03 листопада 2022 року згідно додаткової угоди № 2 до договору сторони вирішили достроково розірвати до за взаємною згодою сторін.

За період дії договору № 347/ТО ІНФОРМАЦІЯ_5 було перераховано грошові кошти згідно договору на загальну суму 5 000 005,67 гривень.

Окрім цього встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про надання послуг № 24 від 01 серпня 2022 року предметом якого е прокат техніки з оператором, в тому числі такої техніки: автокрана L-24 м. «КС 5473Б», автокрана L-45 м. «LIEBHERR UTM 630»; самоскида «МАЗ 5551»; екскаватора гусеничного «VOLVO EC 200D»; екскаватора колісного «ATLAS 1404»; екскаватора «LIEBHERR A900C LITRONIC»; сідлового тягача «MAN TGX 18.400»; сідлового тягача «E-MAN 19.414»; напівпричіпу тралу «FRUEHAUF»; автокрана L-21 м. «КАМАЗ»; самохідного підіймача ножичного «JLG»; самоскиду «FORD 4142DC»; самоскиду «Renderds»; автомобіля «MAN LE 8.180».

У ході досудового розслідування направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання засвідчених копій документів, що стосуються надання послуг за договором № 24 від 01 серпня 2022 року, а саме засвідчену копію про надання послуг № 24 від 01 серпня 2022 року, свідоцтв про реєстрацію зазначених транспортних засобів.

На вказаний запит отримано відповідь, де зазначено, що отримання запитуваних документів повинно відбуватися на підставі ст. 159 КПК України, вони будуть надані лише на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виник необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адрес АДРЕСА_1 , а саме до засвідчених копій документів, а саме:

1) договору про надання послуг № 24 від 01 серпня 2022 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із додатками та додатковими угодами до нього, актами виконаних робіт, документами, що підтверджують оплати за вказаним договором;

2) свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів: автокрана L-24 м. « НОМЕР_1 », автокрана L-45 м. «LIEBHERR UTM 630»; самоскида «МАЗ 5551»; екскаватора гусеничного «VOLVO EC 200D»; екскаватора колісного «ATLAS 1404»; екскаватора «LIEBHERR A900C LITRONIC»; сідлового тягача «MAN TGX 18.400»; сідлового тягача «E-MAN 19.414»; напівпричіпу тралу «FRUEHAUF»; автокрана L-21 м. «КАМАЗ»; самохідного підіймача ножичного «JLG»; самоскиду «FORD 4142DC»; самоскиду «Renderds»; автомобіля «MAN LE 8.180».

В свою чергу засвідчені копії вказаних документів мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, які у свою чергу підлягають огляду та долучення до матеріалів справи та необхідні для проведення експертиз.

Слідчий суддя, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 , за відсутності учасників справи, адже вона звернулася із заявою про розгляд справи без її участі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце судового засідання повідомлялося належним чином.

Дослідивши додані до клопотання слідчого ОСОБА_3 матеріали, слідчий суддя зазначає про таке.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Отже, слідчий, для отримання тимчасового доступу до документів, які зазначена ним у клопотанні має довести всі обставини, передбачені ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Слідча суддя вважає, що ним цей обов`язок виконаний.

Відповідно до витягу, 18 листопада 2022 року до ЄРДР внесені відомості про кримінальне провадження № 0000323, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ньому зазначені такі обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: «службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, якщо вони вчинені в умовах воєнного стану), під час проведення публічної закупівлі UA-2022-08-01-006019-а».

Відповідно до запиту від 06 травня 2023 року № 50-5313-вих23, прокурор ОСОБА_4 зверталася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із запитому, у якому просила надати належним чином завірену копію договору про надання платних послуг № 24 від 01 серпня 2022 року, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, а саме: автокрана L-24 м. «КС 5473Б», автокрана L-45 м. «LIEBHERR UTM 630»; самоскида «МАЗ 5551»; екскаватора гусеничного «VOLVO EC 200D»; екскаватора колісного «ATLAS 1404»; екскаватора «LIEBHERR A900C LITRONIC»; сідлового тягача «MAN TGX 18.400»; сідлового тягача «E-MAN 19.414»; напівпричіпу тралу «FRUEHAUF»; автокрана L-21 м. «КАМАЗ»; самохідного підіймача ножичного «JLG»; самоскиду «FORD 4142DC»; самоскиду «Renderds»; автомобіля «MAN LE 8.180».

Згідно з відповіддю від 12 червня 2023 року № 66, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило прокурора ОСОБА_4 , що надання перелічених документів можливе тільки на умовах тимчасового доступу.

Отож, слідчою суддею встановлено, що зазначені слідчим документи дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя погоджується, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених слідчим документів, неможливо.

Слідчий суддя погоджується, що документи, до яких слідчий прости надати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для встановлення події злочину, подальшого призначення експертиз.

За таких обставин, наявні обставини для задоволення клопотання слідчого ОСОБА_3 .

Керуючись, ст. 159, 163 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого, слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) договір про надання послуг № 24 від 01 серпня 2022 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із додатками та додатковими угодами до нього, актами виконаних робіт, документами, що підтверджують оплати за вказаним договором;

2) свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів: автокрана L-24 м. « НОМЕР_1 », автокрана L-45 м. «LIEBHERR UTM 630»; самоскида «МАЗ 5551»; екскаватора гусеничного «VOLVO EC 200D»; екскаватора колісного «ATLAS 1404»; екскаватора «LIEBHERR A900C LITRONIC»; сідлового тягача «MAN TGX 18.400»; сідлового тягача «E-MAN 19.414»; напівпричіпу тралу «FRUEHAUF»; автокрана L-21 м. «КАМАЗ»; самохідного підіймача ножичного «JLG»; самоскиду «FORD 4142DC»; самоскиду «Renderds»; автомобіля «MAN LE 8.180».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що згідно із ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1