У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/5954/23

№ 1-кс/183/1888/23

25 травня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 05.05.2023 року за № 0000638 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 05.05.2023 до Новомосковського РВП з заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період з 03.05.2023 по 04.05.2023 невстановлена особа, зателефонувала потерпілій з мобільного телефону НОМЕР_1 ,представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", повідомила останній про те, що з її картка банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 здійснюються шахрайські дії, у зв`язку з чим їй необхідно перевести свої гроші на інші картки. Після чого,невстановлена особа повідомила потерпілій номера карток, на які вона через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " самостійно перевела грошові кошти, а також поповнила мобільні телефони НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Загальна сума збитків складає 143 243 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 03.05.2023 приблизно о 15.30 вона знаходилася у себе в дома за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , де жінка представилася працівником відділу захисту від шахрайства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що була спроба шахрайський дій на її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та наданий момент вона заблокована, щоб розблокувати картку, ОСОБА_4 з`єднали з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти на декілька рахунків та на різні номера телефонів. На які саме банківські картки та номера телефонів ОСОБА_4 перераховувала грошові кошти не пам`ятає через те, що всі номера банківських карток та номера телефонів їй говорив невідомий чоловік який представився оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з її картки НОМЕР_2 , ОСОБА_4 спочатку перераховувала грошові кошти на банківські рахунки які диктував невідомий чоловік, який представився оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого ОСОБА_4 почала поповнювати номера мобільних телефонів, які диктував невідомий чоловік, а саме: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 по 1 800 гривень на кожен. Після чого останній повідомив, що потрібно підійти до найближчого банкомату. На вказану пропозицію ОСОБА_4 відповіла згодою, та наблизилася до банкомату який знаходиться поблизу магазину «НашМаркет» в с. Орлівщина. Протягом усього часу чоловік який представився оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжував розмову по телефону та говорив не кидати слухавку. Коли ОСОБА_4 підійшла до вищевказаного банкомату останній дав вказівку зняти з банківської картки НОМЕР_2 грошові кошти та перерахувати їх за допомогою IBOX, який знаходився у приміщенні вищевказаного магазину на номера банківських карток, які саме, ОСОБА_4 не пам`ятає та чеки відсутні. Коли потерпіла виконала вказівки, чоловік який представився оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що потрібно зняти та перерахувати усі грошові кошти. Далі ОСОБА_4 повернулася до банкомату, але зняти готівку не вийшло через обмеження у часі 3 години. Після чого, ОСОБА_4 повідомила це останньому та він сказав, що потрібно все одно знімати грошові кошти. Далі ОСОБА_4 ще двічі приїжджала до вищевказаного банкомату знімала готівку та перераховувала на банківські картки, які диктував невідомий чоловік, який представився оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Приблизно о 22.00 зачинявся вищевказаний магазин в якому знаходився IBOX через який ОСОБА_4 поповнювала банківські картки та остання повідомила про це невідомому чоловіку, нащо отримала відповідь про продовження на наступний день. Наступного дня, а саме 04.04.2023 з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік який представився оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що потрібно продовжити дії які остання виконувала вчора. На вказану пропозицію потерпіла погодилася та попрямувала до того ж самого банкомату, зняла зісвоєї банківської картки НОМЕР_2 грошові кошти на суму 20 000 гривень та перерахувала їх через IBOX на банківські рахунки, які диктував невідомий чоловік. Коли на рахунку залишилося 5 000 гривень, чоловік який представивсяоператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що всі дії по розблокуванню картки виконані та потрібно зачекати та останнім попрохав поповнити мобільний рахунок номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 по 1 800 гривень на кожен, що я потерпіла і зробила. Грошові кошти які потерпіла перераховувала, їй не повернулися. Загальна сума шкоди заподіяної в наслідок шахрайських дій складає 143 243 гривень.

Згідно показань потерпілої ОСОБА_4 особа, яка шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами, користувалась мобільним номером НОМЕР_1 . Окрім того, використовувала мобільні номера НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , для збереження грошових коштів.

Відповідно до даних з Таблиці розподілу номерного ресурсу, розміщеної на офіційному веб-порталі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, номер телефону НОМЕР_1 відноситься до обслуговування Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо деталізації дзвінків та повідомлень по абонентському номеру НОМЕР_1 з прив`язкою до базових станцій в період з 00 год. 00 хв. 03травня 2023 року до 00 год. 00 хв. 05 травня 2023 року. Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явились. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання прокурора, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так з клопотання вбачається, що встановити осіб, які користувалися мобільним зв`язком в районі скоєння злочину можливо лише шляхом отримання інформації про з`єднання абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В клопотанні слідчий зазначив необхідність надання інформації про з`єднання абонентів в час та в місці скоєння кримінального правопорушення та за час, що передував злочину.

Крім того, у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію, із зазначенням даних про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, ідентифікуючі ознаки приладів, які використовували мережу «Інтернет» (MAC-адреси обладнання) по номеру телефону НОМЕР_1 :

-дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

-абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо;

-всіх поповнень рахунку номеру телефону НОМЕР_1 (абонента «А»), з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню:дати та часу поповнення;суми поповнення;платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення;реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

-здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номеру телефону НОМЕР_1 (абонентом «А»), з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції:найменування операції;дати та часу операції;грошової суми;номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ);номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ);платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію;

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, оскільки без вилучення даної інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим.

Строк дії ухвали до 25.07.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1