Номер провадження:1-кс/521/2440/23
УХВАЛА

14 липня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням № 000067 від 14.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000067 від 14.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

Встановлено, що за результатами опрацювання відомостей електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено наступне.

04 жовтня 2022 року між КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) укладено договір №69/22 з поточного ремонту підвальних приміщень (зах.спор.ц.зах.укрит) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Сума 1 513 971,19 грн.

В той же час встановлено, що КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 20.09.2021 уклав договір №166-21 ЗОШ1 на Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 по улаштуванню системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи централізованого пожежного спостерігання ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні роботи. Сума за вказані роботи склала 790 446,16 грн.

У подальшому, 07 жовтня 2022 року між КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) укладено договір №78/22 з поточного ремонту підвальних приміщень (зах.спор.ц.зах.укрит) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 . Сума 2 056 187, 14 грн.

В той же час встановлено, що КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 23.04.2021 уклав договір №64-21 ДНЗ 209 на Капітальний ремонт Одеського дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 по улаштуванню системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи централізованого пожежного спостерігання ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні роботиСума за вказані роботи склала 569 841,74 грн.

Крім того, 16 лютого 2023 року між КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір №23/23 на Капітальний ремонт підвальних приміщень (зах.спор.ц.зах.укрит) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 . Сума за договором складає 4 432 381, 36 грн.

У подальшому, 01 березня 2023 року між КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір №34/23 на Капітальний ремонт підвальних приміщень (зах.спор.ц.зах.укрит) Од.ліц.№ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_4 . Сума за договором складає 7 877 104,65 грн.

Разом з тим, моніторингом інформаційної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що станом на 01.03.2012 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » призупинено свідоцтво ПДВ №51

Так, п. 9 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, встановлено, що під час здійснення публічних закупівель, передбачених цим пунктом, без використання електронної системи закупівель замовники повинні відповідно до Закону дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, зокрема максимальної економії, ефективності, запобігання корупційним діям і зловживанням, та за результатами їх здійснення за умови, що вартість закупівлі становить або перевищує 50 тис. гривень, оприлюднювати в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, відповідно до пункту 3-8 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

Вказаний факт потребує перевірки, оскільки в діях КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування 16.06.2023 призначено судову будівельно-технічну експертизу за експертною спеціальністю 10.6 «Дослідження об`єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів».

27.06.2023 від судового експерта за №23-1450 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів:

1. По об`єкту: Поточний ремонт підвальних приміщень (захисні

споруди цивільного захисту укриття)

ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 ,

за договором №69/22 від 04.10.2022:

- у повному обсязі договірну та виконавчу документацію, у тому числі:

договір №69/22 із всіма додатками до нього, акти приймання виконаних

будівельних робіт (форма № КБ-2в), Довідки про вартість виконаних

будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), відомості ресурсів до них та

кошторисні розрахунки; акти на закриття прихованих робіт; загальний журнал

робіт та виконавчі схеми; видаткові накладні, паспорти та сертифікати на

будівельні матеріали, вироби, конструкції; документи що підтверджують

вартість використаних машин, механізмів та обладнання; документи,

що підтверджують трудовитрати працівників задіяних при виконані будівельних

робіт,

- у повному обсязі проектну та кошторисну документацію як пройшла

державну експертизу,

- експертний звіт щодо розгляду проектної та кошторисної документації,

- інформаційний Блок Даних (ІБД) кошторисної та первинної облікової

документації,

- реєстраційну та дозвільну документацію підрядника ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ).

2. По об`єкту: Поточний ремонт підвальних приміщень (захисні споруди

цивільного захисту укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою:

АДРЕСА_2 , за договором №78/22 від 07.10.2022:

- у повному обсязі договірну та виконавчу документацію, у тому числі:

договір №78/22 із всіма додатками до нього, акти приймання виконаних

будівельних робіт (форма № КБ-2в), Довідки про вартість виконаних

будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), відомості ресурсів до них та

кошторисні розрахунки; акти на закриття прихованих робіт; загальний журнал

робіт та виконавчі схеми; видаткові накладні, паспорти та сертифікати на

будівельні матеріали, вироби, конструкції; документи що підтверджують

вартість використаних машин, механізмів та обладнання; документи, що

підтверджують трудовитрати працівників задіяних при виконані будівельних

робіт,

- у повному обсязі проектну та кошторисну документацію як пройшла

державну експертизу,

- експертний звіт щодо розгляду проектної та кошторисної документації,

- інформаційний Блок Даних (ІБД) кошторисної та первинної облікової

документації,

- реєстраційну та дозвільну документацію підрядника ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ).

Вказані документи перебувають у підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином виникла необхідність у забезпеченні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий до судового засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд справи за його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення, як просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, в судовому засіданні беззаперечно встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, що 14.06.2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000067 та проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, а також на виконання клопотання експерта щодо надання додаткових матеріалів, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасовому доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що у справі наявні передбачені Законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 163 КПК слідчим доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 , знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням № 000067 від 14.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або слідчим які включені до слідчої групи у кримінальному провадженні чи групі прокурорів у кримінальному провадженні, та/або особам, які будуть діяти на підставі доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

1. По об`єкту: Поточний ремонт підвальних приміщень (захисні

споруди цивільного захисту укриття)

ІНФОРМАЦІЯ_10 » Одеської

міської ради Одеської області за адресою: АДРЕСА_1 ,

за договором №69/22 від 04.10.2022:

- у повному обсязі договірну та виконавчу документацію, у тому числі:

договір №69/22 із всіма додатками до нього, акти приймання виконаних

будівельних робіт (форма № КБ-2в), Довідки про вартість виконаних

будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), відомості ресурсів до них та

кошторисні розрахунки; акти на закриття прихованих робіт; загальний журнал

робіт та виконавчі схеми; видаткові накладні, паспорти та сертифікати на

будівельні матеріали, вироби, конструкції; документи що підтверджують

вартість використаних машин, механізмів та обладнання; документи,

що підтверджують трудовитрати працівників задіяних при виконані будівельних

робіт,

- у повному обсязі проектну та кошторисну документацію як пройшла

державну експертизу,

- експертний звіт щодо розгляду проектної та кошторисної документації,

- інформаційний Блок Даних (ІБД) кошторисної та первинної облікової

документації,

- реєстраційну та дозвільну документацію підрядника ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ).

2. По об`єкту: Поточний ремонт підвальних приміщень (захисні споруди

цивільного захисту укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою:

АДРЕСА_2 , за договором №78/22 від 07.10.2022:

- у повному обсязі договірну та виконавчу документацію, у тому числі:

договір №78/22 із всіма додатками до нього, акти приймання виконаних

будівельних робіт (форма № КБ-2в), Довідки про вартість виконаних

будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), відомості ресурсів до них та

кошторисні розрахунки; акти на закриття прихованих робіт; загальний журнал

робіт та виконавчі схеми; видаткові накладні, паспорти та сертифікати на

будівельні матеріали, вироби, конструкції; документи що підтверджують

вартість використаних машин, механізмів та обладнання; документи, що

підтверджують трудовитрати працівників задіяних при виконані будівельних

робіт,

- у повному обсязі проектну та кошторисну документацію як пройшла

державну експертизу,

- експертний звіт щодо розгляду проектної та кошторисної документації,

- інформаційний Блок Даних (ІБД) кошторисної та первинної облікової

документації,

- реєстраційну та дозвільну документацію підрядника ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ).

Зобов`язати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 14 липня 2023 року.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1