Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/5292/23 1-кс/279/1470/23
У Х В А Л А

11 вересня 2023 року
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що в період часу з 02.07.2023 року по 20.07.2023 року невстановлена особа здійснила шахрайські дії під приводом продажу товару, розміщуючи вказані повідомлення в інтернет мережі. В результаті шахрайських дій було заподіяно матеріального збитку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .Ої, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ..
Допитано в якості потерпілого 08.08.2023 року ОСОБА_12 , який повідомив, що дійсно у нього наявний мобільний телефон марки Redmi модель Note 10 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та він 06 липня 2023 року в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про бетонозмішувача бувшого у користуванні під оголошенням був номер мобільного телефону НОМЕР_2 , зателефонувавши на останній слухавку підняв раніше незнайомий чоловік що пояснив що дійсно продається бетонозмішувач за 2000 гривень та пояснивши, що зможе скинути реквізити для оплати, а саме номер банківської картки в мобільний додаток «Viber». В подальшому, потерпілому ОСОБА_12 надійшло повідомлення у «Viber» з реквізитами, а саме банківською карткою № НОМЕР_3 зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 580 гривень 06 липня 2023 року близько 08 години ранку. Однак бетонозмішувач він не отримав. Окрім цього, зі слів потерпілого у нього на мобільному телефоні наявне спілкування у «Viber» номером НОМЕР_2 , виписка з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про перерахування грошових коштів, виписка про дзвінки.
Допитано в якості потерпілого 09.08.2023 року ОСОБА_5 , який повідомив, що дійсно у нього наявний мобільний телефон марки Redmi модель Note 10 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та він 09 липня 2023 року в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про бетонозмішувача бувшого у користуванні під оголошенням був номер мобільного телефону НОМЕР_6 , зателефонувавши на останній слухавку підняв раніше незнайомий чоловік та пояснив, що дійсно продається бетонозмішувач за 2000 гривень, та пояснивши що зможе скинути реквізити для оплати, а саме номер банківської картки в мобільний додаток «Viber». В подальшому, потерпілому ОСОБА_5 надійшло повідомлення у «Viber» з абоненського номеру НОМЕР_2 з реквізитами, а саме банківською карткою № НОМЕР_7 куди він з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що належить його дружині ОСОБА_13 з № НОМЕР_8 перерахував грошові кошти в сумі 400 гривень 09 липня 2023 року близько 12 години дня. Потім ще раз на вимогу продавця перерахував гроші на іншу банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 400 гривень, 09 липня 2023 року близько 15 години дня. Однак бетонозмішувач він не отримав. Окрім цього, зі слів потерпілого у нього на мобільному телефоні наявне спілкування у «Viber» номером НОМЕР_2 , виписка з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про перерахування грошових коштів, виписка про дзвінки.
Встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - це сучасний український мобільний банк, який є спільним проектом IT-компанії Dyvotech та першого профільного фінтех- фонду N1. Банк видає картки на базі ліцензії AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Банківська картка № НОМЕР_3 , на яку здійснювалось перерахування грошових коштів здобутих злочинним шляхом була відкрита у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період з моменту відкриття рахунку по дату надання інформації, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та старшому слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану полиції ОСОБА_16 до речей і документів, що містять інформацію, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 по рахунку: № НОМЕР_3 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи, в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 00:00 06.07.2023 року по 00:00 10.07.2023.
Зобов`язати AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1