Провадження № 1-кс/592/5168/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

11 серпня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що в квітні 2023 року в ході проведення відкритих торгів, оголошених ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо закупівлі двох захисних модулів з комплектацією для встановлення в с. Северинівка та с. Кровне, відповідно до процедури відкритих торгів з особливостями під час дії воєнного стану, переможцем було визнано ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), який був лише одним учасником.

За результатами проведених електронних торгів (ідентифікатор закупівлі UA-2023-04-10-009126-a) було укладено договір №46-04/23 від 27.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника відділу ОСОБА_6 однієї сторони та Приватним підприємством « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 , з другої сторони.

За умовами вказаного договору його предметом виступає Захисний модуль з комплектацією, згідно Специфікації, що є Додатком №1 до цього Договору (Товар), згідно ДК 021:2015:44210000-5 Конструкції та їх частини. Загальна кількість, часткове співвідношення (асортимент, номенклатура), одиниця виміру, ціна за одиницю виміру та загальна ціна, яких визначена Сторонами у Специфікації, що є Додатком №1 до цього Договору.

Специфікацією, що є додатком №1 до Договору №46-04/23 від 27.04.2023 визначено кількість товару, що підлягає поставці Захисний модуль з комплектацією (ДК 021:2015-44210000-5 Конструкції та їх частини), а саме 2 шт., ціною за одиницю 2 700 000,00 грн, загальною сумою 5 400 000,00 грн (п`ять мільйонів чотириста тисяч гривень 00 копійок), включаючи ПДВ 900 000,00 грн.

Джерелом фінансування виступає місцевий бюджет. Строк дії договору до 31.12.2023 року, в частині оплати за поставлений товар до повного виконання сторонами взятих на себе зобов`язань.

Додатком №2 до Договору №46-04/23 від 27.04.2023 виступає Технічне завдання №1, в якому визначено місце поставки товару (Захисний модуль з комплектацією (ДК 021:2015:44210000-5 Конструкції та їх частини) АДРЕСА_2 .

Додатком №3 до Договору №46-04/23 від 27.04.2023 виступає Технічне завдання №2, в якому визначено місце поставки товару (Захисний модуль з комплектацією (ДК 021:2015:44210000-5 Конструкції та їх частини) АДРЕСА_3 .

Також з?ясовано, що у травні 2023 року був підписаний акт виконаних робіт, згідно якого здійснено оплату за одну одиницю товару захисного модулю з комплектацією на 100 %. Тому відповідно до видаткової накладної №17 від 17.05.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату рахунок Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п/р НОМЕР_3 у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у сумі 2 700 000,00 грн., з урахуванням 450 000,00 грн. - сума ПДВ.

Відтак, враховуючи вищевикладене, на даний час з метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків (в разі їх наявності), належного проведення ревізійних дій, будівельно-технічних та судових економічних експертиз, на виконання вимог

ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, необхідно отримати та дослідити відомості, які перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У документах, які перебувають у володінні комунального Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

А тому, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх обставин справи, а також осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, з метою подальшого призначення і проведення відповідних судових експертиз, виникла необхідність вилучення документів, що перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються участі у публічній закупівлі які стосуються проведення публічних закупівель UA-2023-04-10-009126-a та виконання умов договору №46-04/23 від 27.04.2023, а саме:

- тендерна документація. що стосується оголошення та проведення публічних закупівель UA-2023-04-10-009126-a за предметом закупівлі: «Захисний модуль з комплектацією (ДК 021:2015:44210000-5 Конструкції та їх частини)», а саме документи пропозиції ПП « ОСОБА_4 » (відомості про учасника; цінова пропозиція; витяг із державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість; довідки долучені до пропозиції; наказ про призначення директора на посаду; протокол загальних зборів засновників ПП « ОСОБА_4 » про затвердження статуту товариства та призначення директора; Статут ПП « ОСОБА_4 »; декларації додані до пропозиції; сертифікати ДСТУ; зведений кошторисний розрахунок; дефектні акти; підсумкові відомості; пояснювальні записки; локальні кошториси; розрахунки загально-виробничих витрат та інша документація, що стосується документів пропозиції долучених до публічної закупівлі UA-2023-04-10-009126-a);

- договір №46-04/23 від 27.04.2023 Захисного модулю з комплектацією згідно Специфікації, ДК 021:2015:44210000-5 Конструкції та їх частини, з усіма додатками до нього (специфікація, технічне завдання та інше), додаткові договори до нього з установлення захисного модулю з комплектацією (договірна ціна, проектно-кошторисна документація, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, та інше);

- «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» по формі КБ-3 за договором №46-04/23 від 27.04.2023.

- «Акти приймання виконаних будівельних робіт» по формі КБ-2в за договором №46-04/23 від 27.04.2023.

- виконавчу документацію, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, робочі проекти за договором №46-04/23 від 27.04.2023;

- журнали технічного та авторського нагляду за договором №46-04/23 від 27.04.2023;

- договори субпідряду з усіма додатками до них, укладені для виконання робіт (надання послуг) за договором №46-04/23 від 27.04.2023;

- рахунки, видаткові, податкові та товарно-транспортні накладні, що підтверджують вартість використаних матеріалів, а також інших документів щодо яких Підрядник звітував перед Замовником про вартість використаних матеріалів при виконанні та оплаті робіт за динамічної договірної ціни за договором №46-04/23 від 27.04.2023;

- документів що підтверджують якість використаних матеріалів та конструкцій (сертифікатів, паспортів якості, паспортів на вироби, тощо), протоколи випробувань матеріалів за договором №46-04/23 від 27.04.2023;

- рахунків, платіжних доручень, інших документів, що підтверджують оплату виконаних підрядних робіт за договором №46-04/23 від 27.04.2023;

- проектно-кошторисну документацію в повному обсязі, експертний звіт щодо розгляду проектної документації, календарний план-графік виконання робіт, дозвіл на виконання будівельних робіт, акти на додаткові роботи (за наявності), розрахунки вартості додаткових робіт (за наявності), дефектні акти за договору №46-04/23 від 27.04.2023;

- звіти за результатами виконання договору №46-04/23 від 27.04.2023;

- наказів чи розпоряджень про призначення відповідальної особи ПП « ОСОБА_4 » по контролю за проведенням робіт за договором №46-04/23 від 27.04.2023;

- документів, в яких зафіксовано облік робочого часу осіб та виконання роботи по проведенню робіт по об`єкту за договором №46-04/23 від 27.04.2023.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються участі у публічній закупівлі які стосуються проведення публічних закупівель UA-2023-04-10-009126-a та виконання умов договору №46-04/23 від 27.04.2023, а саме:

- тендерна документація. що стосується оголошення та проведення публічних закупівель UA-2023-04-10-009126-a за предметом закупівлі: «Захисний модуль з комплектацією (ДК 021:2015:44210000-5 Конструкції та їх частини)», а саме документи пропозиції ПП « ОСОБА_4 » (відомості про учасника; цінова пропозиція; витяг із державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість; довідки долучені до пропозиції; наказ про призначення директора на посаду; протокол загальних зборів засновників ПП « ОСОБА_4 » про затвердження статуту товариства та призначення директора; Статут ПП « ОСОБА_4 »; декларації додані до пропозиції; сертифікати ДСТУ; зведений кошторисний розрахунок; дефектні акти; підсумкові відомості; пояснювальні записки; локальні кошториси; розрахунки загально-виробничих витрат та інша документація, що стосується документів пропозиції долучених до публічної закупівлі UA-2023-04-10-009126-a);

- договір №46-04/23 від 27.04.2023 Захисного модулю з комплектацією згідно Специфікації, ДК 021:2015:44210000-5 Конструкції та їх частини, з усіма додатками до нього (специфікація, технічне завдання та інше), додаткові договори до нього з установлення захисного модулю з комплектацією (договірна ціна, проектно-кошторисна документація, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, та інше);

- «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» по формі КБ-3 за договором №46-04/23 від 27.04.2023.

- «Акти приймання виконаних будівельних робіт» по формі КБ-2в за договором №46-04/23 від 27.04.2023.

- виконавчу документацію, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, робочі проекти за договором №46-04/23 від 27.04.2023;

- журнали технічного та авторського нагляду за договором №46-04/23 від 27.04.2023;

- договори субпідряду з усіма додатками до них, укладені для виконання робіт (надання послуг) за договором №46-04/23 від 27.04.2023;

- рахунки, видаткові, податкові та товарно-транспортні накладні, що підтверджують вартість використаних матеріалів, а також інших документів щодо яких Підрядник звітував перед Замовником про вартість використаних матеріалів при виконанні та оплаті робіт за динамічної договірної ціни за договором №46-04/23 від 27.04.2023;

- документів що підтверджують якість використаних матеріалів та конструкцій (сертифікатів, паспортів якості, паспортів на вироби, тощо), протоколи випробувань матеріалів за договором №46-04/23 від 27.04.2023;

- рахунків, платіжних доручень, інших документів, що підтверджують оплату виконаних підрядних робіт за договором №46-04/23 від 27.04.2023;

- проектно-кошторисну документацію в повному обсязі, експертний звіт щодо розгляду проектної документації, календарний план-графік виконання робіт, дозвіл на виконання будівельних робіт, акти на додаткові роботи (за наявності), розрахунки вартості додаткових робіт (за наявності), дефектні акти за договору №46-04/23 від 27.04.2023;

- звіти за результатами виконання договору №46-04/23 від 27.04.2023;

- наказів чи розпоряджень про призначення відповідальної особи ПП « ОСОБА_4 » по контролю за проведенням робіт за договором №46-04/23 від 27.04.2023;

- документів, в яких зафіксовано облік робочого часу осіб та виконання роботи по проведенню робіт по об`єкту за договором №46-04/23 від 27.04.2023.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1