Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4624/23
Провадження № 1-кс/644/952/23
УХВАЛА

Іменем України

19 липня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001010 від 29.06.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Україна АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 27.06.2023 по 29.06.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 27.06.2023 по 29.06.2023 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді..

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001010 від 29.06.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 ..

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання, що вона 28.06.2023 знаходилась за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 . О 9:27 на її мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 зателефонував абонентський номер НОМЕР_5 . Потерпіла взяла слухавку і почула раніше їй невідомий чоловічий голос. Цей чоловік представився співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . Він повідомив потерпілій, що в даний момент з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводиться оплата товару з сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 і запитав, чи саме вона її здійснює. ОСОБА_5 відповіла, що це не вона. Далі невідомий чоловік повідомив, що зупинив транзакцію та попросив її зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Коли потерпіла зайшла до мобільного додатку, чоловік, що представився співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поросив її назвати номер її банківської картки, строк її дії та СVV-код. Після того як ОСОБА_5 назвала йому дані своєї картки, вона побачила, що о 9:44 28.06.2023 з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 був здійснений переказ коштів в сумі 9899,25 грн. (з них 49,25 грн. комісія) на карту іншого банку, який вона не виконувала. Потерпіла повідомила про це чоловіка, який представився співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що він відповів, що гроші скоро повернуться. Приблизно через зо хвилин після початку їхньої телефонної розмови, невідомий чоловік завершив дзвінок, приблизно через зо хвилин після цього ОСОБА_5 побачила, що на її ім`я була оформлена нова банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та те, що з даної картки були здійснені перекази коштів сумі 4900 грн. від 10:09 28.06.2023 та 4900 грн. від 10:12 28.06.2023. Дану картку потерпіла не оформлювала та вищевказані перекази не здійснювала.

В ході досудового розслідування потерпіла надала виписку по своїм картковим рахункам, які підтверджують факт переказу грошових коштів в сумі 9889,25 грн. з її банківської картки.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідчий подав суду заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, провести розгляд за його відсутності. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0001010 від 29.06.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 , з коротким викладом обставин - 28.06.2023 року приблизно о 10.00 годині невстановлена особа з чоловічім голосом за адресою АДРЕСА_3 , зателефонувала потерпілій з номеру телефону НОМЕР_5 і представилась співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 19699,25 грн з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , чим спричинила останній матеріальної шкоди. Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , ОСОБА_7 ..

Допитана потерпіла ОСОБА_5 , надала показання, що обставин заволодіння її грошовими коштами, надала виписку по картковим рахункам, які підтверджують факт переказу грошових коштів з її банківської картки.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001010 від 29.06.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Україна АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 27.06.2023 по 29.06.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 27.06.2023 по 29.06.2023 року та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 19.08.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1