Справа № 211/4351/23
Провадження № 1-кс/211/1030/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000655 від 08.06.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

17.07.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000655 від 08.06.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_5 (старший групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8

07.06.2023 до Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.09.2022 приблизно о 17:20 год. невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану запровадженого на території України Указом Президента, таємно скоїла крадіжку грошових коштів у загальній сумі 9691,22 грн. належних ОСОБА_9 , з банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим завдала останньому матеріального збитку. У ході допиту потерпілого ОСОБА_9 встановлено, що у користуванні ОСОБА_9 знаходилась банківська карта № НОМЕР_1 , банківський рахунок якої НОМЕР_2 , від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку потерпілий отримував заробітну плату , а також пенсійні кошти. 05.09.2022 року приблизно о 17 годині 25 хвилині потерпілий ОСОБА_9 за допомогою свого мобільного телефону увійшов до акаунту в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та звернув увагу на недостатню кількість коштів на балансі вищевказаного карткового рахунку. Увійшовши до меню «Перекази» вказаного мобільного додатку , потерпілий побачив, що 05.09.2022 року о 17:20:03 з рахунку ОСОБА_9 було здійснено переведення грошових кошт у розмірі 9 691,22 грн. ( платіж № 8DB) невстановленому адресату з приміткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після виявлення даного факту, ОСОБА_9 звернувся до відділення банку з проханням заблокувати вищевказаний картковий рахунок, а наступного дня особисто звернувся до відділення банку, де йому замінили картковий рахунок. Показання потерпілого підтверджується випискою з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно виписки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківська карта № НОМЕР_1 прив`язана до рахунку НОМЕР_2 . У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

-руху коштів на рахунку НОМЕР_2 та усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , за період часу з 00:00 год 01.09.2022 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілому ОСОБА_9 , за період часу з 00:00 год 01.09.2022 року до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо на які 05.09.2022 року було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_9 ;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків на які 05.09.2022 року було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_9 ;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти 05.09.2022 року з рахунків ОСОБА_9 , за період часу з 00:00 год 01.09.2022 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою ЕЦП;

інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії цих ЕЦП.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000655 від 08.06.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

-руху коштів на рахунку НОМЕР_2 та усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , за період часу з 00:00 год 01.09.2022 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілому ОСОБА_9 , за період часу з 00:00 год 01.09.2022 року до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо на які 05.09.2022 року було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_9 ;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків на які 05.09.2022 року було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_9 ;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти 05.09.2022 року з рахунків ОСОБА_9 , за період часу з 00:00 год 01.09.2022 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою ЕЦП;

інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1