Провадження №1-кс/127/4744/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про проведення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , яке мотивовано тим, що Слідчим відділення поліції № 1 СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000256 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Установлено, що 30.03.2023 в ході здійснення досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0000373 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, було встановлено факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному проваджені допитано в якості свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які у своїх показах повідомили, що відповідно до рішення загальних зборів садового товариства за № _1 від 26.07.2022 р., членами ревізійної комісії, (обраних на цих же зборах), а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської ГООС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 р. по 31.07.2022 р.

Ревізію проведено з 05.08.2022 р. по 16.08.2022 р., у відповідності до питань ревізії, з відома ОСОБА_12 відповідального за загальне керівництво садового товариства та ОСОБА_13 відповідального за фінансову діяльність садового товариства, відповідно до протоколу загальних зборів від 17.12.2017 р.

Для проведення ревізії було запропоновано надати правовстановлюючі документи (Статут) і : журнал-головна садового товариства; журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів; касову книгу та прибуткові і видаткові касові ордери.

Правовстановлюючі документи ГООС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відсутні.

Керівництвом садового товариства для проведення ревізії надано журнали реєстрації отриманої оплати за електроенергію та членських внесків, які не пронумеровані, не прошнуровані, та не скріплені печаткою. Реєстрація видатків відсутня. Для ревізії надавались окремі чеки та квитанції, які не всі мають дату закупівлі та штампи магазинів, де їх було видано. Видатки на оплату за електроенергію аналізувались згідно актів звірки взаємних розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ГООС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Облік отримання заробітної плати електрика та касира відсутній.

Оплата за електроенергію мешканцями ГООС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводилась за тарифом 1 грн. 95 коп. Оплата у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводилась за тарифом 1 грн.68 коп., + комісія банку

Ревізією було виявлено слідуюче:

2019 рік:

За 2019 рік, як прибуток за оплату за електроенергію в касу було внесено 582535,00 грн., та додатково членські внески на суму 100803,00 грн.

Загальний прибуток за 2019 рік склав 683338,00 грн.

Витрати за 2019 рік:

Оплата за електроенергію за 2019 рік - 147753,95 грн. (з комісією банка).

Заробітна плата електрика та касира - 62076,00 грн.

Інші витрати згідно чеків та квитанцій 5271,90 грн.

Загальні витрати за 2019 рік склали 215102,00 грн.

Залишок коштів на 01.01.2020 року склав 468235,00 грн.

2020 рік:

Залишок коштів на 01.01.2020 року 468235,00 грн.

За 2020 рік надійшло коштів:

-За електроенергію + комісія - 670401,85 грн.

-Членські внески - 108192,60 грн.

-Підключення абонента - 1353,00 грн.

Всього - 780545,60 грн.

Залишок 2019 рік + - 468235,00 грн.

Загалом - 1248760,00 грн.

ВИДАТКИ за 2020 рік:

-Оплата електроенергії + комісія банку - 116571,00 грн.

-Заробітна плата електрика+касира - 68796,00 грн.

-Інші витрати - 36478,00 грн.

Всього: - 221845,00 грн.

Залишок коштів на 01.01.2021 року -

1.026935,60 грн.

2021 рік:

Залишок коштів на 01.01.2021 року 1.026935,60 грн.

За 2021 рік надійшло коштів:

-За електроенергію - 818913,70 грн.

-Членські внески - 109298,80 грн.

-Вступні до ГООС - 1000,00 грн.

Всього - 929212,50 грн.

Залишок 2020 рік + - 1.026935,60 грн.

Загалом - 1.956148,10 грн.

ВИДАТКИ за 2021 рік:

-Оплата електроенергії + комісія банку - 310698,86 грн.

-Заробітна плата електрика+касира - 78000,00 грн.

-Інші витрати - 28518,00 грн.

Всього: - 417216,00 грн.

Залишок коштів на 01.01.2022 року - 1.538932,10 грн.

За період 01.01.2022 31.07.2022

Залишок коштів на 01.01.2022 року 1.538932,10 грн.

За сім місяців 2022 року надійшло:

-За електроенергію - 696605,00 грн.

-Членські внески - 86893,00 грн.

-За приєднання - 2250,00 грн.

Всього - 785748,00 грн.

Залишок 2021 рік + - 1.538932,10 грн.

Загалом - 2.324680,10 грн.

ВИТРАТИ за 7 місяців 2022 р.:

-Оплата електроенергії + комісія банку - 854605,54 грн.

-Заробітна плата електрика+касира - 35500,00 грн.

-Інші витрати - 1226,00 грн.

Всього: - 891331,00 грн.

Залишок коштів на 01.08.2022 року

- 1.433349,10 грн.

На момент завершення ревізії кошти обраховані відсутні.

За даним розділом проведеної ревізії встановлено фінансових порушень, що призвели до втрати на загальну суму 1.433349,10 грн.

Крім цього вони повідомили, що відповідно до акту прийому передачі, документи фінансової звітності та статут ГООС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває у члена ревізійної комісії ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_1 .

Також вони повідомили, що на запитання до фінансового директора ОСОБА_15 , де грошові кошти, у відповідь почули, що ІНФОРМАЦІЯ_5 були великі заборгованості та їх повинно було покрити, але фінансово вони ніде не відображали.

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до лічильника №102349023, який перебуває у володінні структурної одиниці Вінницькі міські мережі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_2 , який необхідний для проведення технічної експертизи електричних приладів.

У зв`язку із викладеним, з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження виникла необхідність у одержанні речей, які мають важливе значення для проведення досудового розслідування, зокрема для проведення економічної експертизи, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судове засідання слідчий ОСОБА_16 , який знаходиться в групі слідчих не з`явився, натомість надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник структурної одиниці Вінницькі міські мережі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »в судове засідання не з`явився про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні структурної одиниці Вінницькі міські мережі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_2 сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей,а саме до лічильника №102349023, який перебуває у володінні структурної одиниці Вінницькі міські мережі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаного лічильника.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: