Справа № 462/5676/23
провадження 1-кс/462/1411/23
У Х В А Л А

14 серпня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000976 від 14.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000976 від 14.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до проведених трансакцій із карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 08.03.2023 року по 10.03.2023 року, котрі належать ОСОБА_5 : ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів із можливістю вилучення фото та відео осіб, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 08.03.2023 року по 10.03.2023 року; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком, в тому числі і ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 08.03.2023 року по 10.03.2023 року, в тому числі і через ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів), які перебувають у володінні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000976 від 14.03.2023 рокудо Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, 13.03.2023 року до Дніпровського управління поліції ГУ НП в місті Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що в період з 10.00 год. 08.03.2023 року по 05.00 год. 09.03.2023 року невстановлена особа, перебуваючи на залізничному вокзалі у м. Львові, таємно викрала мобільний телефон марки «SAMSUNG Galaxy S20 Ultra», IMEI: НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , та в подальшому з його банківських рахунків було знято 17 495 грн. 99 коп., оформлено кредит та проведено фінансові операції на суму 97 187 грн. 90 коп., загалом матеріального збитку завдано на суму 149 683 грн. 89 коп.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 08.03.2023 року, приблизно з 10.00 години з іншими військовослужбовцями перебував на залізничному вокзалі у м. Львів, бо ми поверталися з відрядження. У мене при собі були особисті речі та мій мобільний телефон марки SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA 5G в корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . В телефоні було встановлено сім-карту лайф з номером НОМЕР_7 , та віртуальні було дві картки з номерами: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . На рахунках грошових коштів майже не було, але було підключено абонплату. Телефон був в чохлі темно-зеленого кольору (хакі), захисного скла на телефоні встановлено не було, карта пам`яті додатково була встановлена SAMSUNG на 128 Г6. На телефоні були пошкодження, а саме пошкоджено екран, приблизно посередині екрану, з лівого краю був скол, та по екрану від сколу були тріщини. На телефоні був встановлені захисти. Також зазначає, що до номеру НОМЕР_7 , були підключені банківські картки, тобто цей номер телефону був фінансовим номером. В телефоні були встановлені додатки банків, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » карта НОМЕР_10 , рахунок НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 та карта НОМЕР_12 НОМЕР_13 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_14 . Вищезазначений номер був фінансовим для всіх вищеперерахованих банків. На вокзалі вони пробули приблизно до 04.00 год. та потім сідали в потяг, щоб їхати до Черкаської області (на місце несення служби). Вже в потязі, точного часу він зазначити не може, виявив відсутність мобільного телефону. В подальшому виявив, що з його банківських карток було списано кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 7 636 грн., з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 9 859,99 грн. Також було оформлено онлайн позики на загальну суму 19 800 грн., та знято кредитні кошти в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 20 799 грн., з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 34 990 грн. та оформлено оплату частинами на суму 21 598 грн. в « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно жодної з цих операцій він не вчиняв. Всі списання його коштів здійснювались із рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які були відкриті на його ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Однак, у матеріалах клопотання відсутнє підтвердження, що із рахунків, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, було здійснено перерахунок коштів за допомогою інтернет-майданчику ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що через недоведеність та необґрунтованість слідчим обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, доводи клопотання є непереконливими, а законні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відсутні, з огляду на що у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , та слідчому з групи слідчих ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до проведених трансакцій із карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 08.03.2023 року по 10.03.2023 року, котрі належать ОСОБА_5 : ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів із можливістю вилучення фото та відео осіб, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 08.03.2023 року по 10.03.2023 року, які перебувають у володінні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Оригінал ухвали.