Провадження № 1-кс/761/9871/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши в рамках кримінального провадження №0000008 від 06.02.2023 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно, що вилучене 25.04.2023 28.04.2023 в ході проведення обшуку за адресою: м. Жмеринка, вул. Київська, 55:

1. Документи, а саме:

Додаток №2

- Експрес накладні «Нова пошта» ТОВ «Аркор-інвест» на 13 арк.;

- Дислокація додаток №1 до договору №89322 від 25.02.2022

ТОВ «Аркор-інвест» на 2 арк.;

- Зошит біло-голубого кольору з написом «Довідник»;

- Лист №3 від 20.04.2023 ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк;

- Лист №1 від 13.02.2023 ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк;

- Лист ТОВ «Аркор-інвест» на адресу ліцензіалу на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №8 від 27.03.2023 з чеком постачальник

ТОВ «Аркор-інвест» покупець ФОП ОСОБА_7 на 2 арк.;

- Рахунок №ТМ008814 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» від 24.03.2023 на 1 арк.;

- Рахунок № платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №450/1828939 замовник ТОВ «Аркор-інвест» від 23.03.2023 на 1 арк.;

- Рахунок №450/1928940 замовник ТОВ «Аркор-інвест» від 23.03.2023 на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №СФ-0000526 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» від 21.03.2023 на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №04-0001680 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» від 01.03.2023 на 1 арк.;

- Рахунок №16/АГП платник ТОВ «Аркор-інвест» від 28.02.2023 на 1 арк.;

- Накладна №26 від 2023 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №НП-008937869 від 10.03.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №1503-1 від 15.03.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №ТМ006964 від 09.03.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №ТМ006964 від 09.03.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №728 від 28.02.2023 покупець ТОВ «Аркор-інвест» із нарядами на 2 арк.;

- Накладна №25 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Оплата згідно договору одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №ТМ006277 від 03.03.2023 ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №033 від 21.02.2023 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №033 від 21.02.2023 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №039 від 21.02.2023 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №НП-008839470 від 20.02.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №288 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №1704857 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №СФ-000001 від 01.01.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №СФ-000012 від 01.12.2022 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №СФ-000011 від 01.11.2022 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №07/АГП від 31.01.2023 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №4 від 15.02.2023 постачальник ТОВ «Аркор-інвест» та квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки на 3 арк.;

- Рахунок-фактура №НП-008782531 від 10.02.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №3001109/180441/1 за січень 2023 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Не підписаний рахунок-фактура №542 від 07.02.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №04-0000951 від 01.02.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Не підписаний рахунок №362 від 24.01.2023 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Копія рахунку №ТМ003052 від 01.02.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Виписка з банку ТОВ «Аркор-інвест» АТ «Райфайзен банк» з 01.01.2023 по 3.01.2023 на 4 арк.;

- Копія рахунку-фактури №НП-008673539 від 20.01.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Квитанції до платіжної до платіжної інструкції на переказ готівки отримувач ТОВ «Аркор-інвест» на 2копія рахунку-фактури №СФ-0000007 від 26.01.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Копія заявки-договору №1/01/2023 від 23.01.2023 орендар ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №04-0000350 від 01.01.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №СФ-0000131 від 24.01.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №СФ-0000007 від 26.01.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №84 від 24.01.2023 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №450/1325143 від 20.01.2023 замовник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №450/1-25024 від 19.01.2023 замовник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №230120-01 від 20.01.2023 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №755609 від 19.01.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №92/АГП від 31.12.2022 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №3001109/175366/2 за лютий 2023 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №358 від 22.12.2022 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №332 від 28.12.2022 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №48 від 11.01.2023 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №НП-008625284 від 10.01.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №4654 від 30.12.2022 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №3001109/164346/2 за січень 2023 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №13 від 20.01.2023 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Договір оренди №22/11-2019 від 22.11.2019 орендар ТОВ «Аркор-інвест» на 5 арк.;

- додаток №1 до договору оренди №22/11-2019 від 22.11.2019 детальний план приміщення на 1 арк.;

- акт прийму передачі приміщення від 22.11.2019 до договору оренди №22/11-2019 на 1 арк.;

- додаткова угода №1 до договору оренди №22/11-2019 від 21.11.2022 на 1 арк.;

- додаткова угода №2 до договору оренди №22/11-2019 від 30.12.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода №3 до договору оренди №22/11-2019 від 29.04.2020 на 7 арк.;

- додаток №2 до договору оренди №22/11-2019 від 01.05.2022 на 6 арк.;

- договір оренди обладнання №01/10 від 01.10.2022 орендар ТОВ «Аркор-інвест» та акт прийому-передачі обладнання від 01.10.2022 на 4 арк.;

- договір поставки №2308 від 23.08.2022 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 2 арк.;

- договір про постачання електричної енергії споживачу №3001109 від 29.12.2021 споживач ТОВ «Аркор-інвест», заявка-приєднання, комерційна пропозиція №1, обсяги постачання електроенергії на 8 арк.;

- договір поставки №1295 від 06.07.2022 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 4 арк.;

- договір №37-С/22 від 13.06.2022 замовник ТОВ «Аркор-інвест» на 3 арк.;

- договір №15 про виконання проектних робіт замовник ТОВ «Аркор-інвест»;

- рапорт про об`єми водоспоживання підприємства за період березень, січень 2023 року ТОВ «Аркор-інвест» на 2 арк.;

- рапорт про об`єми водоспоживання підприємства за період жовтень ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- рапорт про об`єми водоспоживання підприємства за період вересень 2022 року ТОВ «Аркор-інвест» на 2 арк.;

- рапорт про об`єми водоспоживання підприємства за період серпень, липень ТОВ «Аркор-інвест» на 2 арк.;

- рапорт про об`єми водоспоживання підприємства за період червень, травень, квітень, лютий, січень 2022 року ТОВ «Аркор-інвест» на 2 арк.;

- додаток до договору №ЖМ-010401 від 24.03.2016 обсяги очікуваного споживання електричної енергії споживачу та субспоживачам та довідка на 2022 рік на 2 арк.;

- чорнові записи на 7 арк.;

- рапорт про об`єми водоспоживання підприємства за грудень 2021 ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- виписка з банківського рахунку АТ «Райффайзен банк» ТОВ «Аркор-інвест» на 5 арк.;

- квитанція від 17.10.2022 отримувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- рахунок №277 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- квитанції отримувач ТОВ «Аркор-інвест» від 12.12.2022на 2 арк.;

- рахунок на оплату №2280 від 15.12.2022 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- без підпису рахунки послуга з розподілу електричної енергії на від 22.12.2022 на 3 арк.;

- рахунок №ТМ027758 від 01.11.2022 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- рахунок №3001109/147706/1 за жовтень 2022 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок №3001109/153394/2 за грудень 2022 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_1 на січень 2023 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_2 за листопад 2022 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_3 за листопад 2022 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_4 за вересень 2022 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк. (незавірений) та акт прийняття-передавання товарної продукції-активної електричної енергії від 30.09.2022 на 2 арк.;

- рахунок №3001109/142369/2 на листопад 2022 від 13.10.2022 на 1 арк. (незавірений);

- видаткова накладна №8 від 17.032023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» одержувач ФОП ОСОБА_8 на 1 арк;

- видаткова накладна №58 від 08.03.2023 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна наклдана №35 від 08.03.2023 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №80 від 18.04.2023 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна наклдана №51 від 18.04.2023 замовник ОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги ФДД№2 від 04.01.2023 на 2 арк.;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги ФДД№1 від 17.10.2022 на 2 арк.;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги №16-ЗФД від 13.02.2023 на 2 арк.;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги ФД№11 від 22.02.2023 на 2 арк.;

- договір поставки спирту №2п/23 від 20.04.2023 на 4 арк.;

- рапорт про об`єми водоспоживання підприємства за період за квітень 2023 на 2 арк. Додаток №2

- рахунок №362 від 24.01.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.(незавірений);

- рахунок №362 від 24.01.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- рахунок № НОМЕР_5 від 24.01.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- акт №362 прийняття-здачі наданих послуг з розподілу електричної енергії від 24.01.2023 з додатками на 3 арк.;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 203 за січень 2022-квітень 2023 на 1 арк.;

- рахунок №033 від 21.02.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- рахунок № НОМЕР_6 від 21.02.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- рахунок № НОМЕР_7 від 21.02.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- акт №033 прийняття-здачі наданих послуг з розподілу електричної енергії від 21.01.2023 з додатками на 3 арк.;

- рахунок №574 від 21.03.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- рахунок № НОМЕР_8 від 21.03.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- рахунок № НОМЕР_9 від 21.03.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- акт №574 прийняття-здачі наданих послуг з розподілу електричної енергії від 21.03.2023 з додатками на 3 арк.;

- рахунок №795 від 25.04.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- рахунок № НОМЕР_10 від 25.04.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- рахунок № НОМЕР_11 від 25.04.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- акт №795 прийняття-здачі наданих послуг з розподілу електричної енергії від 25.04.2023 з додатками на 3 арк.;

- рахунок № НОМЕР_12 від 31.01.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- акт №3001109/180441/1 від 31.01.2023 споживач ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_13 від 28.02.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- акт №33001109/191204/1 від 28.02.2023 з додатками на 2 арк.;

- рахунок № НОМЕР_14 від 14.03.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_14 від 14.03.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_15 від 21.03.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- рахунок № НОМЕР_8 від 21.03.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- рахунок № НОМЕР_9 від 21.03.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- акт №574 від 21.03.2023 з додатками на 2 арк.;

- рахунок № НОМЕР_14 від 14.03.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_13 від 28.02.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- акт №3001109/191204/1 від 28.02.2023 з додатками на 3 арк.;

- рахунок №033 від 21.02.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- рахунок № НОМЕР_6 від 21.02.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- рахунок № НОМЕР_7 від 21.02.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- рахунок № НОМЕР_16 від 30.11.2022 платник ТОВ «Аркор-Інвест» з додатками на 4 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_16 від 30.11.2022 платник ТОВ «Аркор-Інвест» з додатками на 3 арк. (незавірений);

- рахунок №3001109/158635/1 від 30.11.2022 платник ТОВ «Аркор-Інвест» з додатками на 8 арк. (незавірений);

- рахунок №3001109/120534/1 від 31.08.2022 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- незавірений звіт про використання марок акцизного податку за березень 2023 року на 1 арк.;

- чорнові записи на 1 арк.;

- заявка договір на транспортне перевезення №14/10-01 від 14.10.2022 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

Зелена папка:

- наказ №26/к від 11.04.2023 на 1 арк.;

- наказ №25/к від 28.03.2023 на 1 арк.;

- наказ №24/к від 21.03.2023 на 1 арк.;

- наказ №23/к від 26.12.2022 на 1 арк.;

- наказ №22/к від 20.12.2022 на 1 арк.;

- наказ №21/к від 15.12.2022 на 1 арк.;

- наказ №20/к від 19.12.2022 на 1 арк.;

- наказ №19/к від 06.12.2022на 1 арк.;

- наказ №18/к від 30.11.2022 на 1 арк.;

- наказ №17/к від 18.11.2022 на 1 арк.;

- наказ №16/к від 17.10.2022 на 1 арк.;

- наказ №15/к від 17.10.2022 на 1 арк.;

- наказ №14/к від 17.10.2022 на 1 арк.;

- наказ №13/к від 17.10.2022 на 1 арк.;

- наказ №12/к від 17.10.2022 на 1 арк.;

- наказ №11/к від 20.09.2022 на 1 арк.;

- наказ №10/к від 20.09.2022 на 1 арк.;

- наказ №9/к від 20.09.2022 на 1 арк.;

- наказ №8/к4 від 20.09.2022 на 1 арк.;

- наказ №7/к від 20.09.2022 на 1 арк.;

- наказ №6/к від 21.06.2022 на 1 арк.;

- наказ №5/к від 04.05.2022 на 1 арк.;

- наказ №4/к від 26.05.2022 на 1 акр.;

- наказ №3/к від 02.05.2022 на 1 арк.;

- наказ №2/к від 02.05.2022 на 1 арк.;

- наказ №1/к від 03.05.2022 на 1 арк.;

- наказ №1/к від 03.05.2022 на 1 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з додатками на 7 арк.;

- договір поставки спирту №22п/22 від 08.09.2022 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- копія посвідчення про якість спирту етилового ретифікованого на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №64 від 17.10.2022 одержувач ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- акт про відвантаження і приймання спирту №64 від 18.10.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту від 03.04.2023 форма П-27 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №4 від 03.04.2023 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №2 від 01.03.2023 на 1 арк.;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 204 за жовтень 2022 квітень 2023 на 6 арк.;

- чорнові записи на 7 арк.;

- чорнові записи відносно спирту пронумеровані та датовані датою на 12 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції від 25.04.2023 ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- завірений список співробітників ТОВ «Аркор-Інвест», завірений бухгалтером ТОВ «Аркор-Інвест» Воробйовою на 1 арк.;

- інвентаризаційний опис на 25.04.2023 ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- розрахункова відомість на виплату заробітної плати за квітень 2023 року ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- чорновий запис на 1 арк.;

- таблиці щодо виданих авансових платежів особам ТОВ «Аркор-Інвест» з особистими підписами співробітників на 49 арк.;

- не завірені документи щодо перевезення вантажу на 9 арк.;

- заявка-договір №5/03/2023 від 17.03.2023 на 1 арк.;

- заявка-договір №4/03/2023 від 02.03.2023 на 1 арк.;

- заявка-договір №2/02/2023 від 08.02.2023 на 1 арк.;

- заявка-договір №1/01/2023 від 23.01.2023 на 1 арк.;

- заявка-договір №1/01/2023 від 23.01.2023 на 1 арк.;

- замовлення на філії на 4 арк.;

- договір поставки №ВІ-02/001 від 24.03.2023 із додатком до договору довіреність на 3 арк.;

- видаткова накладна №18 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №28 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №36 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №38 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №20 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №В1-05/001 від 27.01.2023 та додаток довіреність на 3 арк.;

- видаткова накладна №11 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №46 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №23 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №В1-03/0001 від 27.01.2023 та довіреності на 3 арк.;

- видаткова накладна №19 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №40 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №44 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №42 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №35 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №24 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №В1-04/004 від 29.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» та довіреності на 3 арк.;

- видаткова накладна №45 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №21 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №15 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №В1-04/001 від 21.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» та довіреності на 3 арк.;

- видаткова накладна №20 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №17 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- довіреність від 03.04.2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна №15 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №15 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №В1-01/004 від 17.01.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» із довіреностями на 3 арк.;

- видаткова накладна №15 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №21 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №В1-01/006 від 07.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» із довіреностями на 3 арк.;

- видаткова накладна №14 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №19 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №В1-01/007 від 24.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» із довіреностями на 8 арк.;

- видаткова накладна №35 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №33 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №29 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №27 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №25 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №18 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №13 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №В1-01/008 від 30.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» із довіреностями на 3 арк.;

- видаткова накладна №17 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №22 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

Синя папка з написом «Реалізація»

- товарно-транспортна накладна №11 від 17.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- товарно-транспортна накладна №12 від 17.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- товарно-транспортна накладна №14 від 22.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- товарно-транспортна накладна №13 від 22.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- товарно-транспортна накладна №8 від 02.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- видаткова накладна №8 від 17.03.2023 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №11 від 17.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- договір поставки №КР/8 від 15.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» із додатками на 7 арк.;

- видаткова накладна №7 від 17.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №12 від 17.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №КР/7 від 14.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» із додатками на 7 арк.;

- видаткова накладна №9 від 22.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №14 від 22.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» із довіреністю на 1 арк.;

- видаткова накладна №10 від 22.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №13 від 22.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» із довіреністю на 2 арк.;

- рахунок на оплату №7 від 02.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №7 від 22.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №8 від 02.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» із довіреністю на 2 арк.;

- видаткова накладна №4 від 09.02.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №6 від 09.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- видаткова накладна №3 від 08.02.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №5 від 08.02.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- видаткова накладна №2 від 23.01.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №4 від 23.01.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- видаткова накладна №1 від 23.01.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №3 від 23.01.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- товарно-транспортна накладна №4 від 23.01.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- товарно-транспортна накладна №6 від 09.02.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №5 від 08.02.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- договір поставки №1/12-2022 від 15.12.2022 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №1/12-2022 від 15.12.2022 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №5/02 від 28.02.2022 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №4/02 від 08.02.2022 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №КР/4 від 03.02.2022 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» із довіреністю на 4 арк.;

- договір поставки №КР/3 від 16.01.2022 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» із довіреністю на 4 арк.;

- договір поставки №КР/2 від 16.01.2022 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» із довіреністю на 4 арк.;

Папка бордового кольору:

- інвентаризаційний опис на 01.03.2023 ТОВ «Аркор-Інвест»

на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту від 01.03.2023 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту №2 від 01.02.2023 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №2 від 01.02.2023 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту від 02.01.2023 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №1 від 02.01.2023 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту від 01.12.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №12 від 01.12.2022 на 1 арк.;

- копії наказів «Про проведення інвентаризації та створення комісії на проведення інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції, спирту в спиртосховищі на перше число кожного місяця» на 5 арк.;

- акт інвентаризації спирту №11 від 01.11.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №11 від 01.11.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №11 від 01.11.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту від 01.11.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту №10 від 01.10.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту №10 від 01.10.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №10 від 01.10.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №10 від 01.10.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту №9 від 01.09.2022 на 2 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №9 від 01.09.2022 на 2 арк.;

- накладна №1 на передачу продукції від 01.08.2022 на 1 арк.;

- наказ №7 від 01.08.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту №8 від 01.08.2022 на 2 арк.;

- акт інвентаризації спирту №1 від 04.01.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №1 від 04.01.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №7 від 01.07.2022 на 2 арк.;

- акт інвентаризації спирту №9 від 01.07.2022 на 2 арк.;

- акт інвентаризації спирту №6 від 01.06.2022 на 2 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №6 від 01.06.2022 на 2 арк.;

- акт інвентаризації спирту №5 від 02.05.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту №2 від 01.02.2022 на 1 арк.;

Синя папка:

- чорновий запис видано марок акцизного податку на 1 арк.;

- накладна №39 від 03.04.2023 на 1 арк.;

- накладна №87 від 07.10.2022 на 1 арк.;

- заявка-розрахунок №1 від 07.10.2022 на 1 арк.;

- заявка-розрахунок №2 від 29.12.2022 на 1 арк.;

- довіреність №32 від 28.12.2022 на 1 арк.;

- документ видано марок акцизного податку на 1 арк.;

- заявка-розрахунок №1 від 03.04.2023 на 2 арк.;

- інвентаризаційний опис на 03.04.2023 на 1 арк.;

- копія інвентаризаційний опис на 02.01.2023 на 2 арк.;

- звіт про використання марок акцизного податку за грудень 2022 року на 1 арк.

- інвентаризаційний опис на 01.12.2022 на 1 арк.;

- інвентаризаційний опис на 01.11.2022 на 2 арк.;

- звіт про використання марок акцизного податку за листопад 2022 року на 2 арк.

- Чорнові записи на 2 арк.;

Чорна папка:

- Рахунок на оплату №21 від 10.04.2023 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №80 від 18.04.2023 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №128 від 14.04.2023 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №АС-0001347 від 13.03.2023 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №58 від 08.03.2023 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

Папка сірого кольору:

- Чорнові записи на 34 арк.;

- Сертифікат якості та товарно-транспортна накладна №0000244 від 09.02.2023 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 4 арк.;

- Сертифікат якості та товарно-транспортна накладна №0000246 від 09.02.2023 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна №0000327 від 01.03.2023 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №35 від 08.03.2023 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- Сертифікат якості та товарно-транспортна накладна №0000479 від 30.03.2023 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- Видаткова накладна №РН-050131 від 31.03.2023, товарно-транспорна накладна №050131 від 31.03.2023 та паспорт якості на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна №0000613 від 14.04.2023 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №0000617 від 14.04.2023 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- рахунок на оплату №31 від 24.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- рахунок на оплату №30 від 24.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- заявка №01 на поставку партії спирту від 05.04.2023 на 1 арк.;

- чорнові записи на 11 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №5 від 02.05.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №4 від 01.04.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №2 від 01.02.2022 на 1 арк.;

- папка зеленого кольору з написом «Заробітна плата» з документами;

- накладна №1249 від 14.04.2023 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №22 від 14.04.2023 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №Р22 від 14.04.2023 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №ТХ006281 від 29.03.2023 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №ТХ002285 від 06.02.2023 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- заявка договір транспортування перевезення №14/10-01 від 14.10.2022 на 1 арк.;

- видаткова накладна №ТХ017758 від 02.11.2022 одержувач ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- папка синього кольору з написом «производство», у якій містяться документи щодо даних про роботу цеха розливу.

2. пляшки які наповнені рідиною прозорого кольору схожою на лікеро-горілчані вироби, виробництва ТОВ «Аркор-Інвест», які обклеєні паперовими об`єктами зовні схожими на марки акцизного податку, а саме:

- горілка «Гайдамацька-традиційна» об`ємом 0,5 л кожна, загальною кількістю 2315 пляшок.

- горілка «Хлібна» об`ємом 0,5 л кожна, загальною кількістю 12300 пляшок.

- горілка «Гайдамацька-особлива» об`ємом 0,5 кожна, загальною кількістю 4075 пляшок.

- горілка «Гайдамацька-традиційна» об`ємом 0,25 л кожна, загальною кількістю 2147 пляшок.

- горілка «Хлібна Кришталівська» об`ємом 0,5 л кожна, загальною кількістю 140 пляшок.

Загальна кількість вилученої лікеро-горілчаної продукції

20977 пляшок.

3. паперові об`єкти які зовні схожі на марки акцизного податку у кількості 993 шт.;

4. документи:

- журнал жовто-синього кольору з рукописним написом на ньому «Аркор-інвест, привоз-вивоз» в якому містяться рукописні записи, графік чергування працівників ГУ ДПС у Вінницькій області на акцизному складі

ТОВ «Аркор-інвест» на квітень 2023 року на 1 арк.;

- чотири журнали в прозорих обкладинках в яких містяться друковані та рукописні тексти;

5. системний блок у корпусі чорного та срібного кольорів марки DELL optiplex 380 серійний номер 3;

6. зразки:

- зразок рідини з характерним запахом спирт, яку поміщено у скляну банку ємністю 1л. (відібраний з резервуару №2);

- зразок рідини з характерним запахом спирт, яку поміщено у скляну банку ємністю 1л. (відібраний з резервуару №3);

7. - паперові об`єкти зовні схожі на марки акцизного податку їх кількість становить 24500 штук;

8. Документи:

- копія довідки про отримання спирту від 18.10.2022 на 2 арк;

- копія лист №1619/7/02-32-09-03-11 від 20.10.2022 на 1 арк;

- копія акт про відвантаження і приймання спирту № 64;

- копія товарно-транспортна накладна від 17.10.2022 на 1 арк;

- копія лист №7/13-01-09-07-16 на 1 арк;

- копія довідка № 57 на 2 арк;

- інвентаризаційний опис від 03.04.2023 на 1 арк;

- інвентаризаційний опис від 01.03.2023 на 1 арк;

- інвентаризаційний опис від 01.02.2023 на 1 арк;

- інвентаризаційний опис від 02.01.2023 на 1 арк;

- інвентаризаційний опис від 03.12.2022 на 1 арк;

- інвентаризаційний опис від 03.12.2022 на 1 арк;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції № 1 від 03.04.2023 на 2 арк;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції № 1 від 02.01.2023 на 2 арк;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції № 12 від 01.12.2022 на 2 арк;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції № 2 від 01.03.2023 на 2 арк;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції № 1 від 01.02.2023 на 2 арк;

- Журнал реєстрації відвантаження горілки та лікеро-горілчаних виробів з ТОВ «Аркор-Інвест» на 60 арк;

- Контрольний журнал цільового використання спирту на ТОВ «Аркор Інвест» на 61 арк.

9. рідина прозорого кольору, яка має характерний запах спирту об`ємом 24 куби;

10. рідина прозорого кольору, яка має характерний запах спирту об`ємом 6 кубів;

11. рідина прозорого кольору, яка має характерний запах спирту об`ємом 13,5 кубів.

Зі змісту клопотання вбачається, що Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 06.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «АРКОР - ІНВЕСТ» () ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_17 ) спільно із засновником товариства - ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_18 ) та рядом невстановлених осіб, з використанням потужностей ТОВ «АРКОР - ІНВЕСТ», організували незаконне діяльність з обігу підакцизних товарів (спирту), виготовлення спиртних напоїв у великих об`ємах та їх реалізацію на території Вінницької області та інших регіонах України.

Крім того, встановлено, що на території Вінницької області службовими особами ТОВ «АРКОР-ІНВЕСТ» () здійснюється реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів поза бухгалтерським та податковим обліком, що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що незаконно виготовлена продукція торгівельних марок «Гайдамацька особлива», «Гайдамацька традиційна», «Кристалічна Хлібна», «Blue Ice» vodka, на вищезазначеному лікеро-горілчаному заводі, в подальшому постачається для продажу в різні регіони України для реалізації кінцевим споживачам, без відображення вказаних операцій в звітних та облікових документах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для незаконного виготовлення спиртних напоїв у великих об`ємах, зберігання та їх реалізацію службові особи ТОВ «АРКОР-ІНВЕСТ» використовують завод з виготовлення лікеро-горілчаних виробів, який знаходиться за адресою: м. Жмеринка, вул. Київська, 55.

Органом досудового розслідування в період 25.04.2023 28.04.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого надано слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.04.2023, в ході проведення якого виявлено майно, що є предметом даного клопотання, а в подальшому постановою детектива БЕБ таке майно визнано речовими доказами, у зв`язку із чим прокурор, з метою забезпечення їх збереження просить накласти арешт на дане майно.

В судовому засіданні прокурор та детектив підтримав клопотання.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 заперечував з приводу задоволення клопотання, надавши суду матеріали щодо ведення фінансово-господарської діяльності підприємством.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність відмови у задоволенні даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 06.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.

Також, як встановлено в судовому засіданні, органом досудового розслідування досліджуються обставини вчинення протиправних дії окремими особами, які організували незаконну діяльність з обігу підакцизних товарів (спирту), виготовлення спиртних напоїв у великих об`ємах та їх реалізацію на території Вінницької області та інших регіонах України. Крім того, на думку органу досудового розслідування, на території Вінницької області службовими особами ТОВ «АРКОР-ІНВЕСТ» () здійснюється реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів поза бухгалтерським та податковим обліком, що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Органом досудового розслідування 25.04.2023 28.04.2023 проведено обшук за адресою: м. Жмеринка, вул. Київська, 55, дозвіл на проведення якого надано слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.04.2023, в ході якого вилучено майно, що є предметом даного клопотання.

Постановою детектива Бюро економічної безпеки України від 28 квітня 2022 року майно, що є предметом клопотання, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000008 від 06.02.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Водночас, як встановлено в судовому засіданні на підставі фінансово-господарської документації, наданої представником власника майна, ТОВ «АРКОР-ІНВЕСТ» підприємство здійснює законну господарську діяльність, маючи на це відповідну ліцензію, більше того, в судовому засіданні отримано і документи, що підтверджують законність отримання підприємством товарно-матеріальних цінностей (сировини спирту, інших складових, що використовуються при виробництві), на які прокурор просить накласти арешт.

При цьому суб`єкт господарської діяльності відносно майна якого вирішується питання про арешт, не є юридичною особою, відносно якої здійснюється кримінальне провадження, інформація щодо повідомлення службовим особам юридичної особи про підозру відсутня.

Також суд звертає увагу, що висновки аналітичного продукту №9.3/3.3.3/387-23 від 24.01.2023 щодо оцінювання ризиків та/або правопорушень у фінансово-господарській діяльності ТОВ «АРКОР-ІНВЕСТ» () не можуть бути єдиною та безумовною підставою для того, щоб відносити вилучене майно до такого, що відповідає ознакам, передбаченим у ст. 98 КПК України, а тому існує розумний сумнів щодо необхідності арешту такого майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Ст. 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Що ж стосується постанови детектива Бюро економічної безпеки України від 28 квітня 2022 року про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні №0000008 від 06.02.2023. майна, що є предметом даного клопотання, то слід зазначити, що в цій постанові слідчий не навів обґрунтованих даних, які б безсумнівно вказували, що зазначене майно, відповідно до ст. 98 КПК України, має реальні ознаки речового доказу.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання прокурора про арешт майна.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000008 від 06.02.2023, а саме на майно, що вилучене 25.04.2023 28.04.2023 в ході проведення обшуку за адресою: м. Жмеринка, вул. Київська 55:

1. документи, а саме:

Додаток №2

- Експрес накладні «Нова пошта» ТОВ «Аркор-інвест» на 13 арк.;

- Дислокація додаток №1 до договору №89322 від 25.02.2022

ТОВ «Аркор-інвест» на 2 арк.;

- Зошит біло-голубого кольору з написом «Довідник»;

- Лист №3 від 20.04.2023 ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк;

- Лист №1 від 13.02.2023 ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк;

- Лист ТОВ «Аркор-інвест» на адресу ліцензіалу на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №8 від 27.03.2023 з чеком постачальник

ТОВ «Аркор-інвест» покупець ФОП ОСОБА_7 на 2 арк.;

- Рахунок №ТМ008814 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» від 24.03.2023 на 1 арк.;

- Рахунок № платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №450/1828939 замовник ТОВ «Аркор-інвест» від 23.03.2023 на 1 арк.;

- Рахунок №450/1928940 замовник ТОВ «Аркор-інвест» від 23.03.2023 на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №СФ-0000526 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» від 21.03.2023 на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №04-0001680 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» від 01.03.2023 на 1 арк.;

- Рахунок №16/АГП платник ТОВ «Аркор-інвест» від 28.02.2023 на 1 арк.;

- Накладна №26 від 2023 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №НП-008937869 від 10.03.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №1503-1 від 15.03.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №ТМ006964 від 09.03.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №ТМ006964 від 09.03.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №728 від 28.02.2023 покупець ТОВ «Аркор-інвест» із нарядами на 2 арк.;

- Накладна №25 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Оплата згідно договору одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №ТМ006277 від 03.03.2023 ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №033 від 21.02.2023 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №033 від 21.02.2023 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №039 від 21.02.2023 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №НП-008839470 від 20.02.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №288 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №1704857 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №СФ-000001 від 01.01.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №СФ-000012 від 01.12.2022 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №СФ-000011 від 01.11.2022 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №07/АГП від 31.01.2023 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №4 від 15.02.2023 постачальник ТОВ «Аркор-інвест» та квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки на 3 арк.;

- Рахунок-фактура №НП-008782531 від 10.02.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №3001109/180441/1 за січень 2023 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Не підписаний рахунок-фактура №542 від 07.02.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №04-0000951 від 01.02.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Не підписаний рахунок №362 від 24.01.2023 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Копія рахунку №ТМ003052 від 01.02.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Виписка з банку ТОВ «Аркор-інвест» АТ «Райфайзен банк» з 01.01.2023 по 3.01.2023 на 4 арк.;

- Копія рахунку-фактури №НП-008673539 від 20.01.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Квитанції до платіжної до платіжної інструкції на переказ готівки отримувач ТОВ «Аркор-інвест» на 2копія рахунку-фактури №СФ-0000007 вівд 26.01.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Копія заявки-договору №1/01/2023 від 23.01.2023 орендар ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №04-0000350 від 01.01.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №СФ-0000131 від 24.01.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №СФ-0000007 від 26.01.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №84 від 24.01.2023 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №450/1325143 від 20.01.2023 замовник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №450/1-25024 від 19.01.2023 замовник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №230120-01 від 20.01.2023 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №755609 від 19.01.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №92/АГП від 31.12.2022 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №3001109/175366/2 за лютий 2023 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №358 від 22.12.2022 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №332 від 28.12.2022 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №48 від 11.01.2023 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №НП-008625284 від 10.01.2023 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №4654 від 30.12.2022 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок №3001109/164346/2 за січень 2023 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №13 від 20.01.2023 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- Договір оренди №22/11-2019 від 22.11.2019 орендар ТОВ «Аркор-інвест» на 5 арк.;

- додаток №1 до договору оренди №22/11-2019 від 22.11.2019 детальний план приміщення на 1 арк.;

- акт прийму передачі приміщення від 22.11.2019 до договору оренди №22/11-2019 на 1 арк.;

- додаткова угода №1 до договору оренди №22/11-2019 від 21.11.2022 на 1 арк.;

- додаткова угода №2 до договору оренди №22/11-2019 від 30.12.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода №3 до договору оренди №22/11-2019 від 29.04.2020 на 7 арк.;

- додаток №2 до договору оренди №22/11-2019 від 01.05.2022 на 6 арк.;

- договір оренди обладнання №01/10 від 01.10.2022 орендар ТОВ «Аркор-інвест» та акт прийому-передачі обладнання від 01.10.2022 на 4 арк.;

- договір поставки №2308 від 23.08.2022 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 2 арк.;

- договір про постачання електричної енергії споживачу №3001109 від 29.12.2021 споживач ТОВ «Аркор-інвест», заявка-приєднання, комерційна пропозиція №1, обсяги постачання електроенергії на 8 арк.;

- договір поставки №1295 від 06.07.2022 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 4 арк.;

- договір №37-С/22 від 13.06.2022 замовник ТОВ «Аркор-інвест» на 3 арк.;

- договір №15 про виконання проектних робіт замовник ТОВ «Аркор-інвест»;

- рапорт про об`єми водоспоживання підприємства за період березень, січень 2023 року ТОВ «Аркор-інвест» на 2 арк.;

- рапорт про об`єми водоспоживання підприємства за період жовтень ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- рапорт про об`єми водоспоживання підприємства за період вересень 2022 року ТОВ «Аркор-інвест» на 2 арк.;

- рапорт про об`єми водоспоживання підприємства за період серпень, липень ТОВ «Аркор-інвест» на 2 арк.;

- рапорт про об`єми водоспоживання підприємства за період червень, травень, квітень, лютий, січень 2022 року ТОВ «Аркор-інвест» на 2 арк.;

- додаток до договору №ЖМ-010401 від 24.03.2016 обсяги очікуваного споживання електричної енергії споживачу та субспоживачам та довідка на 2022 рік на 2 арк.;

- чорнові записи на 7 арк.;

- рапорт про об`єми водоспоживання підприємства за грудень 2021 ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- виписка з банківського рахунку АТ «Райффайзен банк» ТОВ «Аркор-інвест» на 5 арк.;

- квитанція від 17.10.2022 отримувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- рахунок №277 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- квитанції отримувач ТОВ «Аркор-інвест» від 12.12.2022на 2 арк.;

- рахунок на оплату №2280 від 15.12.2022 покупець ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- без підпису рахунки послуга з розподілу електричної енергії на від 22.12.2022 на 3 арк.;

- рахунок №ТМ027758 від 01.11.2022 одержувач ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк.;

- рахунок №3001109/147706/1 за жовтень 2022 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок №3001109/153394/2 за грудень 2022 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_1 на січень 2023 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_2 за листопад 2022 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_3 за листопад 2022 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_4 за за вересень 2022 платник ТОВ «Аркор-інвест» на 1 арк. (незавірений) та акт прийняття-передавання товарної продукції-активної електричної енергії від 30.09.2022 на 2 арк.;

- рахунок №3001109/142369/2 на листопад 2022 від 13.10.2022 на 1 арк. (незавірений);

- видаткова накладна №8 від 17.032023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» одержувач ФОП ОСОБА_8 на 1 арк;

- видаткова накладна №58 від 08.03.2023 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №35 від 08.03.2023 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №80 від 18.04.2023 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №51 від 18.04.2023 замовник ОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги ФДД№2 від 04.01.2023 на 2 арк.;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги ФДД№1 від 17.10.2022 на 2 арк.;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги №16-ЗФД від 13.02.2023 на 2 арк.;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги ФД№11 від 22.02.2023 на 2 арк.;

- договір поставки спирту №2п/23 від 20.04.2023 на 4 арк.;

- рапорт про об`єми водоспоживання підприємства за період за квітень 2023 на 2 арк. Додаток №2

- рахунок №362 від 24.01.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.(незавірений);

- рахунок №362 від 24.01.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- рахунок № НОМЕР_5 від 24.01.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- акт №362 прийняття-здачі наданих послуг з розподілу електричної енергії від 24.01.2023 з додатками на 3 арк.;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 203 за січень 2022-квітень 2023 на 1 арк.;

- рахунок №033 від 21.02.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- рахунок № НОМЕР_6 від 21.02.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- рахунок № НОМЕР_7 від 21.02.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- акт №033 прийняття-здачі наданих послуг з розподілу електричної енергії від 21.01.2023 з додатками на 3 арк.;

- рахунок №574 від 21.03.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- рахунок № НОМЕР_8 від 21.03.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- рахунок № НОМЕР_9 від 21.03.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- акт №574 прийняття-здачі наданих послуг з розподілу електричної енергії від 21.03.2023 з додатками на 3 арк.;

- рахунок №795 від 25.04.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- рахунок № НОМЕР_10 від 25.04.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- рахунок № НОМЕР_11 від 25.04.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- акт №795 прийняття-здачі наданих послуг з розподілу електричної енергії від 25.04.2023 з додатками на 3 арк.;

- рахунок № НОМЕР_12 від 31.01.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- акт №3001109/180441/1 від 31.01.2023 споживач ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_13 від 28.02.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- акт №33001109/191204/1 від 28.02.2023 з додатками на 2 арк.;

- рахунок № НОМЕР_14 від 14.03.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_14 від 14.03.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_15 від 21.03.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- рахунок № НОМЕР_8 від 21.03.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- рахунок № НОМЕР_9 від 21.03.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- акт №574 від 21.03.2023 з додатками на 2 арк.;

- рахунок № НОМЕР_14 від 14.03.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_13 від 28.02.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- акт №3001109/191204/1 від 28.02.2023 з додатками на 3 арк.;

- рахунок №033 від 21.02.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- рахунок № НОМЕР_6 від 21.02.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- рахунок № НОМЕР_7 від 21.02.2023 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.( незавірений);

- рахунок № НОМЕР_16 від 30.11.2022 платник ТОВ «Аркор-Інвест» з додатками на 4 арк. (незавірений);

- рахунок № НОМЕР_16 від 30.11.2022 платник ТОВ «Аркор-Інвест» з додатками на 3 арк. (незавірений);

- рахунок №3001109/158635/1 від 30.11.2022 платник ТОВ «Аркор-Інвест» з додатками на 8 арк. (незавірений);

- рахунок №3001109/120534/1 від 31.08.2022 платник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк. (незавірений);

- незавірений звіт про використання марок акцизного податку за березень 2023 року на 1 арк.;

- чорнові записи на 1 арк.;

- заявка договір на транспортне перевезення №14/10-01 від 14.10.2022 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

Зелена папка:

- наказ №26/к від 11.04.2023 на 1 арк.;

- наказ №25/к від 28.03.2023 на 1 арк.;

- наказ №24/к від 21.03.2023 на 1 арк.;

- наказ №23/к від 26.12.2022 на 1 арк.;

- наказ №22/к від 20.12.2022 на 1 арк.;

- наказ №21/к від 15.12.2022 на 1 арк.;

- наказ №20/к від 19.12.2022 на 1 арк.;

- наказ №19/к від 06.12.2022на 1 арк.;

- наказ №18/к від 30.11.2022 на 1 арк.;

- наказ №17/к від 18.11.2022 на 1 арк.;

- наказ №16/к від 17.10.2022 на 1 арк.;

- наказ №15/к від 17.10.2022 на 1 арк.;

- наказ №14/к від 17.10.2022 на 1 арк.;

- наказ №13/к від 17.10.2022 на 1 арк.;

- наказ №12/к від 17.10.2022 на 1 арк.;

- наказ №11/к від 20.09.2022 на 1 арк.;

- наказ №10/к від 20.09.2022 на 1 арк.;

- наказ №9/к від 20.09.2022 на 1 арк.;

- наказ №8/к4 від 20.09.2022 на 1 арк.;

- наказ №7/к від 20.09.2022 на 1 арк.;

- наказ №6/к від 21.06.2022 на 1 арк.;

- наказ №5/к від 04.05.2022 на 1 арк.;

- наказ №4/к від 26.05.2022 на 1 акр.;

- наказ №3/к від 02.05.2022 на 1 арк.;

- наказ №2/к від 02.05.2022 на 1 арк.;

- наказ №1/к від 03.05.2022 на 1 арк.;

- наказ №1/к від 03.05.2022 на 1 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з додатками на 7 арк.;

- договір поставки спирту №22п/22 від 08.09.2022 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- копія посвідчення про якість спирту етилового ретифікованого на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №64 від 17.10.2022 одержувач ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- акт про відвантаження і приймання спирту №64 від 18.10.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту від 03.04.2023 форма П-27 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №4 від 03.04.2023 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №2 від 01.03.2023 на 1 арк.;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 204 за жовтень 2022 квітень 2023 на 6 арк.;

- чорнові записи на 7 арк.;

- чорнові записи відносно спирту пронумеровані та датовані датою на 12 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції від 25.04.2023 ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- завірений список співробітників ТОВ «Аркор-Інвест», завірений бухгалтером ТОВ «Аркор-Інвест» Воробйовою на 1 арк.;

- інвентаризаційний опис на 25.04.2023 ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- розрахункова відомість на виплату заробітної плати за квітень 2023 року ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- чорновий запис на 1 арк.;

- таблиці щодо виданих авансових платежів особам ТОВ «Аркор-Інвест» з особистими підписами співробітників на 49 арк.;

- не завірені документи щодо перевезення вантажу на 9 арк.;

- заявка-договір №5/03/2023 від 17.03.2023 на 1 арк.;

- заявка-договір №4/03/2023 від 02.03.2023 на 1 арк.;

- заявка-договір №2/02/2023 від 08.02.2023 на 1 арк.;

- заявка-договір №1/01/2023 від 23.01.2023 на 1 арк.;

- заявка-договір №1/01/2023 від 23.01.2023 на 1 арк.;

- замовлення на філії на 4 арк.;

- договір поставки №ВІ-02/001 від 24.03.2023 із додатком до договору довіреність на 3 арк.;

- видаткова накладна №18 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №28 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №36 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №38 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №20 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №В1-05/001 від 27.01.2023 та додаток довіреність на 3 арк.;

- видаткова накладна №11 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №46 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №23 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №В1-03/0001 від 27.01.2023 та довіреності на 3 арк.;

- видаткова накладна №19 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №40 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №44 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №42 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №35 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №24 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №В1-04/004 від 29.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» та довіреності на 3 арк.;

- видаткова накладна №45 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №21 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №15 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №В1-04/001 від 21.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» та довіреності на 3 арк.;

- видаткова накладна №20 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №17 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- довіреність від 03.04.2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна №15 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №15 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №В1-01/004 від 17.01.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» із довіреностями на 3 арк.;

- видаткова накладна №15 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №21 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №В1-01/006 від 07.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» із довіреностями на 3 арк.;

- видаткова накладна №14 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №19 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №В1-01/007 від 24.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» із довіреностями на 8 арк.;

- видаткова накладна №35 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №33 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №29 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №27 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №25 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №18 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №13 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №В1-01/008 від 30.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» із довіреностями на 3 арк.;

- видаткова накладна №17 від 03.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №22 від 03.04.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

Синя папка з написом «Реалізація»

- товарно-транспортна накладна №11 від 17.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- товарно-транспортна накладна №12 від 17.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- товарно-транспортна накладна №14 від 22.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- товарно-транспортна накладна №13 від 22.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- товарно-транспортна накладна №8 від 02.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- видаткова накладна №8 від 17.03.2023 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №11 від 17.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- договір поставки №КР/8 від 15.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» із додатками на 7 арк.;

- видаткова накладна №7 від 17.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №12 від 17.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №КР/7 від 14.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» із додатками на 7 арк.;

- видаткова накладна №9 від 22.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №14 від 22.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» із довіреністю на 1 арк.;

- видаткова накладна №10 від 22.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №13 від 22.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» із довіреністю на 2 арк.;

- рахунок на оплату №7 від 02.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №7 від 22.03.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №8 від 02.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» із довіреністю на 2 арк.;

- видаткова накладна №4 від 09.02.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №6 від 09.03.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- видаткова накладна №3 від 08.02.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №5 від 08.02.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- видаткова накладна №2 від 23.01.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №4 від 23.01.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- видаткова накладна №1 від 23.01.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №3 від 23.01.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- товарно-транспортна накладна №4 від 23.01.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- товарно-транспортна накладна №6 від 09.02.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №5 від 08.02.2023 відправник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- договір поставки №1/12-2022 від 15.12.2022 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №1/12-2022 від 15.12.2022 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №5/02 від 28.02.2022 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №4/02 від 08.02.2022 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- договір поставки №КР/4 від 03.02.2022 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» із довіреністю на 4 арк.;

- договір поставки №КР/3 від 16.01.2022 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» із довіреністю на 4 арк.;

- договір поставки №КР/2 від 16.01.2022 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» із довіреністю на 4 арк.;

Папка бордового кольору:

- інвентаризаційний опис на 01.03.2023 ТОВ «Аркор-Інвест»

на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту від 01.03.2023 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту №2 від 01.02.2023 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №2 від 01.02.2023 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту від 02.01.2023 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №1 від 02.01.2023 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту від 01.12.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №12 від 01.12.2022 на 1 арк.;

- копії наказів «Про проведення інвентаризації та створення комісії на проведення інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції, спирту в спиртосховищі на перше число кожного місяця» на 5 арк.;

- акт інвентаризації спирту №11 від 01.11.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №11 від 01.11.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №11 від 01.11.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту від 01.11.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту №10 від 01.10.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту №10 від 01.10.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №10 від 01.10.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №10 від 01.10.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту №9 від 01.09.2022 на 2 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №9 від 01.09.2022 на 2 арк.;

- накладна №1 на передачу продукції від 01.08.2022 на 1 арк.;

- наказ №7 від 01.08.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту №8 від 01.08.2022 на 2 арк.;

- акт інвентаризації спирту №1 від 04.01.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №1 від 04.01.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №7 від 01.07.2022 на 2 арк.;

- акт інвентаризації спирту №9 від 01.07.2022 на 2 арк.;

- акт інвентаризації спирту №6 від 01.06.2022 на 2 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №6 від 01.06.2022 на 2 арк.;

- акт інвентаризації спирту №5 від 02.05.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації спирту №2 від 01.02.2022 на 1 арк.;

Синя папка:

- чорновий запис видано марок акцизного податку на 1 арк.;

- накладна №39 від 03.04.2023 на 1 арк.;

- накладна №87 від 07.10.2022 на 1 арк.;

- заявка-розрахунок №1 від 07.10.2022 на 1 арк.;

- заявка-розрахунок №2 від 29.12.2022 на 1 арк.;

- довіреність №32 від 28.12.2022 на 1 арк.;

- документ видано марок акцизного податку на 1 арк.;

- заявка-розрахунок №1 від 03.04.2023 на 2 арк.;

- інвентаризаційний опис на 03.04.2023 на 1 арк.;

- копія інвентаризаційний опис на 02.01.2023 на 2 арк.;

- звіт про використання марок акцизного податку за грудень 2022 року на 1 арк.

- інвентаризаційний опис на 01.12.2022 на 1 арк.;

- інвентаризаційний опис на 01.11.2022 на 2 арк.;

- звіт про використання марок акцизного податку за листопад 2022 року на 2 арк.

- Чорнові записи на 2 арк.;

Чорна папка:

- Рахунок на оплату №21 від 10.04.2023 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №80 від 18.04.2023 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №128 від 14.04.2023 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №АС-0001347 від 13.03.2023 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №58 від 08.03.2023 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

Папка сірого кольору:

- Чорнові записи на 34 арк.;

- Сертифікат якості та товарно-транспортна накладна №0000244 від 09.02.2023 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 4 арк.;

- Сертифікат якості та товарно-транспортна накладна №0000246 від 09.02.2023 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна №0000327 від 01.03.2023 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №35 від 08.03.2023 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- Сертифікат якості та товарно-транспортна накладна №0000479 від 30.03.2023 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 2 арк.;

- Видаткова накладна №РН-050131 від 31.03.2023, товарно-транспорна накладна №050131 від 31.03.2023 та паспорт якості на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна №0000613 від 14.04.2023 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №0000617 від 14.04.2023 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- рахунок на оплату №31 від 24.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- рахунок на оплату №30 від 24.04.2023 постачальник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- заявка №01 на поставку партії спирту від 05.04.2023 на 1 арк.;

- чорнові записи на 11 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №5 від 02.05.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №4 від 01.04.2022 на 1 арк.;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції №2 від 01.02.2022 на 1 арк.;

- папка зеленого кольору з написом «Заробітна плата» з документами;

- накладна №1249 від 14.04.2023 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №22 від 14.04.2023 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №Р22 від 14.04.2023 замовник ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №ТХ006281 від 29.03.2023 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- видаткова накладна №ТХ002285 від 06.02.2023 покупець ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- заявка договір транспортування перевезення №14/10-01 від 14.10.2022 на 1 арк.;

- видаткова накладна №ТХ017758 від 02.11.2022 одержувач ТОВ «Аркор-Інвест» на 1 арк.;

- папка синього кольору з написом «производство», у якій містяться документи щодо даних про роботу цеха розливу.

2. пляшки які наповнені рідиною прозорого кольору схожою на лікеро-горілчані вироби, виробництва ТОВ «Аркор-Інвест», які обклеєні паперовими об`єктами зовні схожими на марки акцизного податку, а саме:

- горілка «Гайдамацька-традиційна» об`ємом 0,5 л кожна, загальною кількістю 2315 пляшок.

- горілка «Хлібна» об`ємом 0,5 л кожна, загальною кількістю 12300 пляшок.

- горілка «Гайдамацька-особлива» об`ємом 0,5 кожна, загальною кількістю 4075 пляшок.

- горілка «Гайдамацька-традиційна» об`ємом 0,25 л кожна, загальною кількістю 2147 пляшок.

- горілка «Хлібна Кришталівська» об`ємом 0,5 л кожна, загальною кількістю 140 пляшок.

Загальна кількість вилученої лікеро-горілчаної продукції

20977 пляшок.

3. паперові об`єкти які зовні схожі на марки акцизного податку у кількості 993 шт.;

4. документи:

- журнал жовто-синього кольору з рукописним написом на ньому «Аркор-інвест, привоз-вивоз» в якому містяться рукописні записи, графік чергування працівників ГУ ДПС у Вінницькій області на акцизному складі

ТОВ «Аркор-інвест» на квітень 2023 року на 1 арк.;

- чотири журнали в прозорих обкладинках в яких містяться друковані та рукописні тексти;

5. системний блок у корпусі чорного та срібного кольорів марки DELL optiplex 380 серійний номер 3;

6. зразки:

- зразок рідини з характерним запахом спирт, яку поміщено у скляну банку ємністю 1л. (відібраний з резервуару №2);

- зразок рідини з характерним запахом спирт, яку поміщено у скляну банку ємністю 1л. (відібраний з резервуару №3);

7. - паперові об`єкти зовні схожі на марки акцизного податку їх кількість становить 24500 штук;

8. Документи:

- копія довідки про отримання спирту від 18.10.2022 на 2 арк;

- копія лист №1619/7/02-32-09-03-11 від 20.10.2022 на 1 арк;

- копія акт про відвантаження і приймання спирту № 64;

- копія товарно-транспортна накладна від 17.10.2022 на 1 арк;

- копія лист №7/13-01-09-07-16 на 1 арк;

- копія довідка № 57 на 2 арк;

- інвентаризаційний опис від 03.04.2023 на 1 арк;

- інвентаризаційний опис від 01.03.2023 на 1 арк;

- інвентаризаційний опис від 01.02.2023 на 1 арк;

- інвентаризаційний опис від 02.01.2023 на 1 арк;

- інвентаризаційний опис від 03.12.2022 на 1 арк;

- інвентаризаційний опис від 03.12.2022 на 1 арк;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції № 1 від 03.04.2023 на 2 арк;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції № 1 від 02.01.2023 на 2 арк;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції № 12 від 01.12.2022 на 2 арк;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції № 2 від 01.03.2023 на 2 арк;

- акт інвентаризації алкогольних напоїв у складі готової продукції № 1 від 01.02.2023 на 2 арк;

- Журнал реєстрації відвантаження горілки та лікеро- горілчаних виробів з ТОВ «Аркор-Інвест» на 60 арк;

- Контрольний журнал цільового використання спирту на ТОВ «Аркор Інвест» на 61 арк.

9. рідина прозорого кольору, яка має характерний запах спирту об`ємом 24 куби;

10. рідина прозорого кольору, яка має характерний запах спирту об`ємом 6 кубів;

11. рідина прозорого кольору, яка має характерний запах спирту об`ємом 13,5 кубів.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 17 травня 2023 року о 09 годині 05 хвилин.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_11