н/п 1-кс/174/109/2023
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

25 квітня 2023 року м.Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню №0000079 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , вказуючи, що 12.04.2023, близько 23:13 год., невстановлена особа, таємно, навмисно заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в сумі 35 974,90 грн., НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в сумі 8 588,76 грн., які належать гр. ОСОБА_5 , мобільний телефон НОМЕР_5 , чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

За вказаним фактом 13.04.2023 внесено відомості до ЄРДР за №0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, 13.04.2023, близько 10:30 год., пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та коли збиралась розрахуватись за товар на касі, касир повідомила, що на її картці недостатньо коштів для здійснення оплати. Після цього зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що 12.04.2023, близько 23:13, відбулась транзакція з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 було перераховано грошові кошти в сумі 5 020,39 грн. на її універсальну картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з якої в подальшому двома платежами «Рекламні послуги FACEBK JXW4DMFW52, fb.me» в сумі 35 937,40 грн. та «Розваги: METAPAY VM7N, fb.me/сс» в сумі 37,45 грн., та з картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в сумі 8 588,76 грн. зняті грошові кошти, зателефонувала у службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала всі картки. Банківські картки знаходяться в неї, нікому їх не передавала та не повідомляла їх дані.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з можливістю ознайомитися та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів, а саме: відомості про персональні дані (П.І.Б., дату народження, місце проживання, інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_6 , рух коштів по картці (рахунку) у період часу з 00.00 год. 12.04.2023 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області; в тому числі номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про зарахування/зняття коштів з картки (рахунку), номер телефону володільця картки (рахунку); якщо до картки (рахунку) підключені онлайн послуги, надати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуг та ІР-адреси, з яких здійснювались входи дії використання; у випадку зняття грошових коштів з банківської картки (рахунку), або переказ з картки (рахунку) на картку (рахунок), надати номер картки (рахунку), на який був здійснений переказ коштів та повні анкетні данні особи, якій на картку (рахунок) був здійснений переказ, адресу її проживання, паспортні дані та номер телефону, а у разі переказу коштів з картки (рахунку) для поповнення мобільного рахунку, надати номер мобільного рахунку, на який був здійснений переказ коштів у період часу з 00.00год. 12.04.2023 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області; якщо зняття вищевказаних грошових коштів було здійснено через банкомат, надати доступ до фото-, відеозаписів з банкоматів, дату та час зняття коштів та адресу розташування банкомату, а також можливість вилучення зазначених фото-, відеозаписів та інформації слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор про місце, дату і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню по наступним підставам.

Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_6 , відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів, зазначену інформацію отримати неможливо, тому слідчому слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію, однак за період 12.04.2023, оскільки переказ коштів з вказаної карти у зазначених потерпілою ОСОБА_5 сумах здійснювалося саме у вказану дату.

Разом з тим, вимоги щодо надання доступу до інформації, щодо зняття грошових коштів з вказаної картки через банкомат, задоволенню не підлягають оскільки потерпіла пояснила, що з її банківської картки № НОМЕР_6 , доступ до інформації про яку просить надати слідчий, грошові кошти невідомою особою були перераховані на її універсальну картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з якої в подальшому зняті двома платежами за оплату послуг, і будь-яких доказів того, що з банківської картки № НОМЕР_6 здійснювалося зняття грошових коштів через банкомат матеріали справи не містять.

Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню №0000079 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), та містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_6 , а саме: відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання та інші анкетні дані особи) власника вказаної платіжної картки, рух коштів по вказаній картці (рахунку), номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про зарахування/зняття коштів з цієї картки (рахунку), номер телефону володільця картки (рахунку); якщо до вказаної картки (рахунку) підключена онлайн-послуга - ІР-адреси, з яких здійснювалося підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювались входи для її використання; номер картки (рахунку), на який був здійснений переказ коштів та повні анкетні данні особи, якій на картку (рахунок) був здійснений переказ, адресу її проживання, паспортні дані та номер телефону, а у разі переказу коштів з картки (рахунку) для поповнення мобільного рахунку, надати номер мобільного рахунку, на який був здійснений переказ коштів, з можливістю ознайомитися з вказаними речами та документами, зняти копії цих документів та копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, в електронному та паперовому вигляді за період 12.04.2023.

В решті вимог відмовити.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали до 25 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1