Справа № 333/383/22
Провадження № 1-кс/333/2117/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду м. Запоріжжя, клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В:

04.07.2023 року прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 05.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до 12 місяців, тобто до 05.07.2024 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Комунального підприємства «Запоріжелектротранс», які у період 2021 року, за попередньою змовою групою осіб, вчинили розтрату коштів комунального підприємства шляхом використання власних засобів та потужностей підприємства без укладання будь-яких договорів підряду під час виконання робіт на об`єкті реконструкції у м. Запоріжжі, чим завдали комунальному підприємству збитки.

05.01.2022 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

У кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) і процесуальних дій направлених на встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема:

24.01.2022 року проведено обшук за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шкільна, буд. 2 (місце реєстрації КП «Запоріжелектротранс»), під час якого виявлено та вилучено документи, пов`язані із виконанням робіт на об`єкті реконструкції «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і

вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі» ІІ черга».

14.02.2022 року проведено огляд на підставі ухвали слідчого судді за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної, буд. 1 (трамвайне ДЕПО № 1 КП «Запоріжелектротранс»), під час якого встановлені демонтовані рейки та шпали з об`єкта реконструкції «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі» ІІ черга». Під час огляду нічого не вилучалось.

14.02.2022 року проведено огляд на підставі ухвали слідчого судді за адресою: м. Запоріжжя, вул. Експресівська, буд. 6 (орендована виробничо-промислова база ТОВ «Будівельна компанія «Будреконструкція») під час якого встановлені демонтовані рейки та шпали з об`єкта реконструкції «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі» ІІ черга». Під час огляду нічого не вилучалось.

16.01.2022 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходились у володінні КП «Управління капітального будівництва», пов`язані із виконанням робіт на об`єкті реконструкції «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до

вул. Калібрової в м. Запоріжжі» ІІ черга».

23.06.2022 року та 09.08.2022 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів по банківським рахункам Комунального підприємства «Запоріжелектротранс», які знаходились у володінні АБ «Украгазбанк», під час якого вилучені банківські документи та рух грошових коштів.

14.06.2022 року надійшла інформація від управління Державної казначейської служби України у Шевченківському районі м. Запоріжжя з рухом грошових коштів по рахункам Комунального підприємства «Запоріжелектротранс».

В той же час, допитано в якості свідків працівників Комунального підприємства «Запоріжелектротранс» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які підтвердили виконання робіт з демонтажу трамвайних колій, рейок, шпал на об`єкті реконструкції «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі» ІІ черга» працівниками Комунального підприємства «Запоріжелектротранс».

Проведено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя, які знаходяться у володінні ГУ ДПС у м. Києві, з метою отримання відомостей щодо банківських рахунків, які використовуються ТОВ «Будівельна компанія «Будреконструкція» та ухвалу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Будівельна компанія «Будреконструкція» з метою отримання документів стосовно тендерної закупівлі ID: UA-2021-03-18-008286-a.

24.11.2022 року проведено тимчасові доступи до банківських документів по рахункам ТОВ «Будівельна компанія «Будреконструкція», які знаходились у володінні АТ «Пумб» та АТ «Банк Альянс».

З 14.11.2022 року залучено в якості спеціалістів працівників управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області з метою встановлення якої матеріальної шкоди завдано Комунальному підприємству «Запоріжелектротранс» у зв`язку із виконанням робіт з демонтажу колій, рейок та шпал на об`єкті реконструкції «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція

вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від

вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі» ІІ черга» без укладання відповідного договору на виконання вказаних робіт з генпідрядником переможцем тендерної закупівлі ID: UA-2021-03-18-008286-a ТОВ «Будівельна компанія «Будреконструкція» (код за ).

24.02.2023 року отримано довідку, складену за результатами залучення в якості спеціалістів працівників управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області та Акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ЗКП «Запоріжелектротранс», згідно з якими внаслідок не вжиття заходів щодо відшкодування понесених витрат шляхом укладання відповідного договору, ЗКП «Запоріжелектротранс» в порушення п. 1 cт. 67, cт. 75-2;

ч. 10 cт. 78 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436 - IV, п. 7 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 року № 318, виконані за рахунок ресурсів підприємства та віднесені на витрати роботи з реконструкції трамвайної колії по вул. Шевченка, виконання яких відповідно до укладеного Договору № 041/21/14, є обов`язком ТОВ «БК «Будреконструкція», ЗКП «Запоріжелектротранс» нанесені збитки на загальну суму 1 256 159,95 грн.

07.03.2023 року до Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз призначено судову економічну експертизу з метою встановлення чи підтверджуються документально висновки Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ЗКП «Запоріжелектротранс» за період з 01.01.2019 року по 30.06.2022 року, в частині виявлення порушень, що призвели до заподіяння комунальному підприємству майнових збитків під час виконання субпідрядних робіт на об`єкті «Реконструкція від вул. 8 березня до вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжя» 2 черга», безпідставно проведених на підставі договору наміру на виконання субпідрядних робіт від 23.03.2021 за № 23/03 та на яку суму.

Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню

№ 0000001 від 05.01.2022 року закінчується 05.07.2023 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки внаслідок складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, а саме:

- отримати висновок судової економічної експертизи з метою встановлення чи підтверджуються документально висновки Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ЗКП «Запоріжелектротранс» за період з 01.01.2019 року по 30.06.2022 року, в частині виявлення порушень, що призвели до заподіяння комунальному підприємству майнових збитків під час виконання субпідрядних робіт на об`єкті «Реконструкція від вул. 8 березня до

вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжя» 2 черга», безпідставно проведених на підставі договору наміру на виконання субпідрядних робіт від 23.03.2021 року за № 23/03 та на яку суму.

- з урахуванням відомостей, викладених у висновку судової економічної експертизи, допитати як свідків спеціалістів Східного офісу Держаудитслужби за фактом проведеної ними перевірки і викладених в акті відомостей, що були ними встановлені під час проведення перевірки;

- з урахуванням відомостей, викладених у висновку судової економічної експертизи, вирішити питання про необхідність призначення судової почеркознавчої експертизи, з метою ідентифікації службових осіб, які шляхом складання і видачі завідомо неправдивих документів причетні до розтрати коштів комунального підприємства.

- з урахуванням відомостей, викладених у висновку судової економічної експертизи, вирішити питання про необхідність призначення судової будівельно-технічної експертизи, з метою перевірки фактично виконаних робіт по відношенню до тих, що зазначені як виконані у актах здачі приймання виконаних робіт.

Зазначені слідчі та процесуальні дії не було проведено раніше, оскільки їх проведення є доцільним лише в разі підтвердження висновками судової економічної експертизи факту розтрати коштів службовими особами комунального підприємства, з метою отримання додаткових доказів причетності даних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчі та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування і їх результати матимуть значення для судового розгляду.

Прокурор до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, зазначила, що на задоволенні клопотання наполягає.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Клопотання прокурора оформлене відповідно до вимог статті 295-1 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження.

Судом було встановлено, що 05.01.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000001).

Відповідно до п. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

30.06.2023 року слідчим до Комунарського районного суду м. Запоріжжя подано клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001. Ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 30.06.2023 року повернуто вказане клопотання для усунення недоліків. Зазначену ухвалу прокурором отримано 03.07.2023 року.

Згідно з п. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених

ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У своєму клопотанні прокурор ставить питання щодо необхідності отримання висновку судової економічної експертизи після якої провести інші слідчі та процесуальні дії, направлені на повне і всебічне проведення досудового розслідування.

Вважаю, що матеріалами кримінального провадження, долученими до клопотання, прокурором доведено, що вчинення вказаних слідчих дій необхідно для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що на цей час досудове розслідування не закінчено у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, направлених на повне та всебічне проведення досудового розслідування.

За таких обставин, враховуючи складність кримінального провадження № 0000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування 05.01.2022 року, відсутність можливості закінчити досудове розслідування у передбачений законодавством строк, вважаю за необхідне клопотання прокурора про продовження строку досудового розслідування задовольнити, а саме: продовжити строк досудового розслідування ще на 12 місяців.

Керуючись ст. ст. 9, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури

м. Запоріжжя ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 05 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 05.07.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 05 липня 2023 року.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1