Справа № 404/3045/23
Номер провадження 1-кс/404/1194/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000426 від 13.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дозвіл дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, що входять до групи дізнавачів: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні № 0000426 від 13.04.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- документи про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 період часу з 17.01.2023 року до 20.04.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 17.01.2023 року до 20.04.2023 року.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000426 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

12.04.2023 року до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 ) про те, що 17.03.2023 року на телефон надійшов дзвінок з номеру ( НОМЕР_5 ) від невідомої особи яка представилась працівником управління праці про захист населення АДРЕСА_2 , ОСОБА_28 , яка повідомила, що ОСОБА_27 може отримати компенсацію за раніше замовлений товар в сумі близько 32000 грн., але для отримання коштів потрібно було сплатити страховий платіж. Нічого не запідозривши заявник самостійно здійснив переказ коштів через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 в загальній сумі 32000 грн., на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , але до теперішнього часу ніякої компенсації не отримав. Шахрайськими діями невідомої особи останньому спричинено матеріальні збитки на зазначену вище суму.

У ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який повідомив, що встановлено, що 17.03.2023 о 11 год. 34 хв. йому зателефонували з номеру НОМЕР_6 та повідомили про можливість повернути грошові кошти в розмірі 6500 гривень, які раніше витратив на ліки для своєї дружини які їй не допомогли, та повідомили, що зв`яжуться пізніше. 20.03.2023 о 9 год. 40 хв. зателефонувала невідома особа, яка назвалась ОСОБА_28 , та сказала що вона інспектор ІНФОРМАЦІЯ_4 та вона займається справою з приводу повернення коштів заявнику в сумі 19420 гривень, які проходять по судовій справі. Щоб отримати ці кошти він повинен перерахувати податок 2100 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 через « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та вказати прізвище ОСОБА_29 та номер телефону НОМЕР_7 .

Що потерпілий і зробив, та в подальшому в період з 20.03.2023 по 27.03.2023 йому телефонували з різних номерів ( НОМЕР_8 (25.03.23 о 10:13); НОМЕР_9 (24.03.23 о 10:51); НОМЕР_6 (21.03.23 ОСОБА_30 ); НОМЕР_10 (21.03.23); НОМЕР_11 ( ОСОБА_31 ); НОМЕР_8 (30.03.23 ОСОБА_32 ); НОМЕР_12 (27.03.23. 13:42 ОСОБА_32 ); НОМЕР_13 (03.04.23 15:24 оператор ОСОБА_33 ); НОМЕР_14 ( ОСОБА_32 ); НОМЕР_15 ( ОСОБА_34 ) та вводили останнього в оману, з зазначеного вище приводу. У вказаний період часу потерпілий неодноразово перераховував грошові кошти на зазначені шахраями номера карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на загальну суму близько 32060 гривень.

З метою перевірки останніх на причетність до скоєного правопорушення, а також встановлення числа зв`язків, які могли скоїти вказаний злочин та встановлення кола осіб, прошу дізнавача звернутись з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в період часу з 17.01.2023 року до 20.04.2023 року.

Беручи до уваги викладене вище та неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

До початку судового розгляду дізнавач подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки групі дізнавачів, зазначених згідно переліку визначеного ЄРДР.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, що входять до групи дізнавачів: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- документи про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 період часу з 17.01.2023 року до 20.04.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 17.01.2023 року до 20.04.2023 року.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 08.07.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1