Справа №705/1962/23
1-кс/705/466/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000564 від 08.04.2023.

У клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.04.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , незаконно заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріального збитку.

По даному факту розпочато кримінальне провадження № 0000564, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 07.04.2023 на її рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_3 на картку за номером НОМЕР_1 було нараховано грошові кошти в сумі 14300 грн, це соціальна виплата на дітей. Того ж дня вона за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала гроші в сумі 4300 грн своїй доньці ОСОБА_6 , сплатила кредит у банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 1000 грн та кредит у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 630 грн, більше того дня вона жодних транзакцій не проводила. Цього ж дня 07.04.2023 о 20 год. 06 хв. їй прийшла смс, що з її рахунку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 8000 грн і наступний переказ на суму 270 грн. Вона зателефонувала на гарячу лінію банку, і їй порадили звернутися до поліції.

Для отримання інформації, що має значення для проведення подальшого досудового розслідування, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо особи, за якою рахується особистий банківський рахунок, осіб-учасників переказу, стану та руху грошових коштів з рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по картці № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , та є банківською таємницею, оскільки це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, згідно зі статтею 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» необхідне рішення суду про дозвіл на здійснення вказаних дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, має значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також осіб, причетних до вказаного злочину, прийняття законного та обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які містяться в речах та документах, у подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати ці дані неможливо.

На цих підставах просила надати дозвіл слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме до інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку, стан та рух грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00:00 год. 07.04.2023 по 00:00 год. 08.04.2023 без відома потерпілої ОСОБА_5 , інформація про подальший рух коштів невідома та може знаходитися тільки в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилась, однак від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, в якій також зазначено, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Відсутність названих осіб не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що належить задовольнити, з огляду на таке.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої - шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000564 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання та вилучення.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим: а саме старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_27 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_29 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_32 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме до інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку, стан та рух грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00:00 год. 07.04.2023 по 00:00 год. 08.04.2023 без відома потерпілої ОСОБА_5 , інформація про подальший рух коштів невідома та може знаходитися тільки в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1