Справа №463/2220/23
Провадження №1-кс/463/3543/23
У Х В А Л А

про продовження строків досудового розслідування

26 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у

м. Львові, ОСОБА_3 погоджене заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000284 від 20.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

п о с т а н о в и в:

старший слідчий звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 20.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що лісничий Яворівського лісництва філії «Рава-Руське лісове господарство» ДСГП «Ліси України» ОСОБА_5 , незважаючи на обов`язок неухильно дотримуватися вищезазначених норм, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вирішив стати на злочинний шлях, вчинивши тяжкий корупційний злочин, спрямований на вимагання та одержання ним неправомірної вигоди для себе, за вчинення дій з використанням наданої йому влади та службового становища, за наступних обставин.

Так ОСОБА_6 , маючи намір придбати лісопродукцію у Яворівському лісництві ДП «Рава-Руське лісове господарство», на початку вересня 2022 року, точного часу та дати досудовим розслідуванням не встановлено, з відкритих джерел мережі Інтернет, дізнався контактний номер телефону особи, яка може здійснити відпуск дров для опалення, ним виявився помічник лісничого Яворівському лісництві ДП «Рава-Руське лісове господарство» ОСОБА_5 .

У подальшому, під час спілкування з ОСОБА_5 останній повідомив ОСОБА_6 , що він може придбати дрова і для цього йому потрібно 09.09.2022, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, приїхати на територію лісопосадки, що розташована на території Яворівського лісництва ДП «Рава-Руське лісове господарство» неподалік від м. Яворів.

Прибувши в обумовлений час та місце транспортним засобом, підготовленим для перевезення дров, присутній на місці ОСОБА_5 надав вказівку присутнім працівникам лісгоспу завантажити вказаний автомобіль.

Під час завантаження автомобіля дровами, ОСОБА_7 поцікавився у ОСОБА_5 чи є можливість придбати ділову деревину і що для цього потрібно, на що останній пояснив, що офіційним шляхом вказану деревину йому не реалізують, однак якщо ОСОБА_7 заплатить, то ОСОБА_5 без накладних реалізує певну кількість ділової деревини під виглядом дров, однак для цього необхідно попередньо з ним домовлятись.

ОСОБА_6 , будучи поставленим в умисно створені ОСОБА_5 умови, за яких він вимушений надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів, а саме відмові відпуску деревини із філії «Рава-Руське лісове господарство» чи перешкоджанні у такому, погодився на такі протиправні вимоги.

Після завантаження автомобіля ОСОБА_7 , ОСОБА_5 обміряв його, встановив об`єм завантаженої лісодеревини та повідомив, що вартість дров становить 9 899 грн., а після надання грошових коштів, виписав останньому товарно-транспортну накладну.

Розуміючи протиправність дій ОСОБА_5 , 12.10.2022 ОСОБА_6 звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів, та у подальшому діяв під їх контролем з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_5 22.03.2023, приблизно о 16.55 год, перебуваючи на території нижнього складу філії Яворівського лісництва «Рава-Руське лісове господарство» ДСГП «Ліси України», що неподалік міста Яворів Яворівського району Львівської області (географічні координати 49.921443, 23.371779), під час зустрічі з ОСОБА_6 , який звернувся до нього стосовно купівлі-продажу лісопродукції ділової деревини та дров паливних у кількості 11 м. куб., яку він мав намір використовувати для власних потреб та подальшого збуту, переслідуючи мету незаконного збагачення, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи повторно, висловив ОСОБА_6 протиправну вимогу про необхідність надання йому неправомірної вигоди в сумі 14500 гривень за безперешкодний відпуск деревини із підконтрольної йому території філії «Рава-Руське лісове господарство», тобто за відпуск такої без офіційної оплати та відповідного документального оформлення, усвідомлюючи, що такий продаж відбувається шляхом внесення коштів на банківські рахунки філії «Рава-Руське лісове господарство» ДСГП «Ліси України».

В подальшому, ОСОБА_5 , у період часу з 16.55 до 17.05 год. 22.03.2023, перебуваючи на території нижнього складу філії Яворівського лісництва «Рава-Руське лісове господарство» ДСГП «Ліси України», що неподалік міста Яворів Яворівського району Львівської області (географічні координати 49.921443, 23.371779), під час зустрічі з ОСОБА_6 , переслідуючи мету незаконного збагачення, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, протиправно одержав для себе від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 14 500 гривень, за вчинення ним в інтересах ОСОБА_6 дій з використанням свого службового становища, а саме, за безперешкодний відпуск деревини із підконтрольної йому території філії «Рава-Руське лісове господарство», тобто за відпуск такої без офіційної оплати та відповідного документального оформлення, усвідомлюючи, що такий продаж відбувається шляхом внесення коштів на банківські рахунки філії «Рава-Руське лісове господарство» ДСГП «Ліси України».

Також, ОСОБА_5 23.03.2023, приблизно о 15.52 год, перебуваючи на території нижнього складу філії Яворівського лісництва «Рава-Руське лісове господарство» ДСГП «Ліси України», що неподалік міста Яворів Яворівського району Львівської області (географічні координати 49.921443, 23.371779), під час зустрічі з ОСОБА_6 , який звернувся до нього стосовно купівлі-продажу лісопродукції ділової деревини у кількості 4,2 м. куб. та дров паливних у кількості 12 м. куб., яку він мав намір використовувати для власних потреб та подальшого збуту, переслідуючи мету незаконного збагачення, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи повторно, висловив ОСОБА_6 протиправну вимогу про необхідність надання йому неправомірної вигоди в сумі 26 000 гривень за безперешкодний відпуск деревини із підконтрольної йому території філії «Рава-Руське лісове господарство», тобто за відпуск такої без офіційної оплати та відповідного документального оформлення, усвідомлюючи, що такий продаж відбувається шляхом внесення коштів на банківські рахунки філії «Рава-Руське лісове господарство» ДСГП «Ліси України».

У подальшому, ОСОБА_5 , у період часу з 15.52 до 17.45 год. 23.03.2023, перебуваючи на території нижнього складу філії Яворівського лісництва «Рава-Руське лісове господарство» ДСГП «Ліси України», що неподалік міста Яворів Яворівського району Львівської області (географічні координати 49.921443, 23.371779), під час зустрічі з ОСОБА_6 , переслідуючи мету незаконного збагачення, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, протиправно одержав для себе від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 26 000 гривень, за вчинення ним в інтересах ОСОБА_6 дій з використанням свого службового становища, а саме за безперешкодний відпуск деревини із підконтрольної йому території філії «Рава-Руське лісове господарство», тобто за відпуск такої без офіційної оплати та відповідного документального оформлення, усвідомлюючи, що такий продаж відбувається шляхом внесення коштів на банківські рахунки філії «Рава-Руське лісове господарство» ДСГП «Ліси України».

Крім цього, ОСОБА_5 29.03.2023, приблизно о 15.50 год, перебуваючи на узбіччі проїжджої ділянки дороги, біля кварталів Яворівського лісництва філії «Рава-Руське лісове господарство» ДСГП «Ліси України», що неподалік міста Яворів у Яворівському районі Львівської області (георгафічні координати 49.9214914, 23.3719506), під час зустрічі з ОСОБА_6 , який звернувся до нього стосовно купівлі-продажу лісопродукції ділової деревини та дров паливних у кількості 15 м. куб., яку він мав намір використовувати для власних потреб та подальшого збуту, переслідуючи мету незаконного збагачення, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи повторно, висловив ОСОБА_6 протиправну вимогу про необхідність надання йому неправомірної вигоди в сумі 20 000 гривень за безперешкодний відпуск деревини із підконтрольної йому території філії «Рава-Руське лісове господарство», тобто за відпуск такої без офіційної оплати та відповідного документального оформлення, усвідомлюючи, що такий продаж відбувається шляхом внесення коштів на банківські рахунки філії «Рава-Руське лісове господарство» ДСГП «Ліси України».

Цього ж дня, близько 16.55 год, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у розмірі 20000 гривень, за передачу ОСОБА_8 , без написання офіційних заяв, складання офіційних документів, зокрема та торгово-транспортних накладних на відпуск лісодеревини, 15 метрів кубічних, яка знаходилась на території Яворівського лісництва філії «Рава-Руське лісове господарство» ДСГП «Ліси України», а саме на ділянці лісу під обслуговуванням ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_5 було затримано працівниками Управління СБ України у Львівській області, Львівської обласної прокуратури та Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, у зв`язку із чим протиправну діяльність останнього припинено.

У вказаному кримінальному провадженні, 30.03.2023 складено та вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Обґрунтованість підозри повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: рапортом оперуповноваженого Яворівського РВ УСБУ у Львівській області О.Свелеби від 12.09.2022 про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України; показаннями свідка ОСОБА_6 від 12.10.2022, 13.03.2023 та 30.03.2023, який повідомив про обставини вимагання та одержання у нього лісничим філії «Рава-Руське лісове господарство» ДСГП «Ліси України» неправомірної вигоди; протоколом від 13.01.2023 про проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж з а/н НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_5 ; протоколом огляду та ідентифікації грошових купюр від 22.03.2023; протоколом огляду та ідентифікації грошових купюр від 23.03.2023; протоколом вилученої (добровільної видачі) та огляду предметів від 24.03.2023, яким вилучено ТТН та деревину дров`яну про відпуск лісопродукції на ім`я ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 ; протоколом вилученої (добровільної видачі) та огляду предметів від 24.03.2023, яким вилучено ТТН та деревину дров`яну про відпуск лісопродукції на ім`я ОСОБА_9 ; протоколом огляду, ідентифікації (помічення) та вилучення грошових купюр від 29.03.2023; протоколом затримання особи ОСОБА_5 , в ході якого проведено особистий обшук ОСОБА_5 та у останнього виявлено та вилучено попередньо ідентифіковані, огляну та помічені грошові кошти предмет неправомірної вигоди у розмірі 20 000 грн., серії та номери купюр якої повністю співали з серіями та номерами купюр, зазначеними у протоколі огляду, ідентифікації (помічення) та вилучення грошових купюр від 29.03.2023; протоколом освідування особи ОСОБА_5 від 29.03.2023, в ході якого виявлено сліди світіння світло-зеленого кольору, а саме на вказівному пальці правої руки та на вказівному і середньому пальцях лівої руки, що притаманно спецхімпрепарату, яким було помічено предмет неправомірної вигоди; протоколом обшуку автомобіля марки «VOLKSWAGEN Tiguan», р.н. НОМЕР_2 від 29.03.2023, в ході якого виявлено та вилучено дві купюри номіналом по 500 грн., серії та номери яких співпали із тими, що зазначені у протоколі огляду та ідентифікації грошових купюр від 23.03.2023; іншими доказами, що в сукупності вказують на обґрунтованість підозри.

Таким чином, строк досудового розслідування кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України відносно ОСОБА_5 розпочався 30.03.2023.30.05.2023 закінчується двохмісячний строк досудового розслідування кримінального провадження з дня повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні тяжкого злочину, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку, тобто до 30.05.2023, неможливо внаслідок особливої складності цього кримінального провадження, що зумовлено обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, а саме:

-завершити виконання судової хімічної експертизи, призначеної 20.04.2023 та долучити висновок експертизи до матеріалів кримінального провадження. Вказані дії не можливо було вчинити раніше, адже помічення грошових купюр здійснювалось оперативним підрозділом, та взірець скеровано до слідчого, після чого винесено постанову про призначення вказаної експертизи. Постанова перебуває на виконанні в експертній установі. Результати судової хімічної експертизи матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, адже будуть підтверджувати чи спростовувати факт одержання предмету неправомірної вигоди;

-завершити виконання судової технічної експертизи документів, призначеної 20.04.2023 та долучити висновок експертизи до матеріалів кримінального провадження. Вказані дії не можливо було вчинити раніше, адже постанова перебуває на виконанні в експертній установі без об`єктів дослідження, адже такі перебувають у віданні на дослідженні в експертів за хімічною спеціальністю для забезпечення проведення судової хімічної експертизи, та можуть бути передані експертам технічної експертизи, після завершення хімічних досліджень. Результати судової технічної експертизи матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, адже будуть підтверджувати чи спростовувати факт одержання предмету неправомірної вигоди;

-призначення та проведення судової експертизи відео-, звукозапису та долучення висновку експертизи до матеріалів кримінального провадження. Вказані дії не можливо було вчинити раніше, адже експертна установа не може досліджувати матеріальні носії, які мають гриф обмеженого доступу, а цифрові матеріали (носії) перебувають на розсекреченні в УСБУ у Львівській області. Результати судової експертизи відео-, звукозапису матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, адже будуть підтверджувати чи спростовувати факт висловлення протиправних вимог/пропозицій надання неправомірної вигоди;

-розтаємнення протоколів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000284, що було не можливо здійснити раніше, оскільки протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, були складені оперативним підрозділом по завершення проведення НС(Р)Д, що відбулось 29.03.2023 після затримання ОСОБА_5 , в порядку ст. 208 КПК України;

-розтаємнення клопотань та ухвал слідчого судді апеляційного суду про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, що було не можливо здійснити раніше, оскільки протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, перебувають на стадії розтаємнення;

-витребування, в порядку ст. 93 КПК України, з Державної екологічної інспекції у Львівській області, інформації на предмет визначення кубатури лісодеревини, яку було оглянуто 04.05.2023. Вказані дії неможливо було вчинити раніше, адже для визначення кубатури вилученої лісодеревини, спеціалістам необхідно надати протоколи оглядів, проведених за участю осіб, що мають спеціальні знання;

-встановити інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушень, вирішення питання щодо повідомлення їм про підозру;

-за результатами проведення слідчих (розшукових), процесуальних дій та експертних досліджень, у разі необхідності, скласти повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 ;

-виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність;

-надати доступ до матеріалів кримінального провадження стороні захисту і представнику потерпілого, ознайомивши їх з матеріалами кримінального провадження і виконавши вимоги ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

-виконати вимоги ст. 293 КПК України щодо надання копії обвинувального акту та копії реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваному та його захиснику.

Здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого ОСОБА_5 кримінального правопорушення й об`єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

У зв`язку з викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, що є достатнім для потреб досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій, тому просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, попередньо подав заяву про слухання справи у його відсутності просив таке задовольнити.

ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_11 , в судове засідання не з`явилися, попередньо подали заяву про слухання справи у їх відсутності.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000284 від 20.09.2022.

Як вбачається з матеріалів клопотання у вказаному кримінальному провадженні, 30.03.2023 складено повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України ОСОБА_5 . Складене повідомлення про підозру цього ж дня йому вручено.

Згідно з п.4 ч.3 ст.219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно з ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

30.05.2023 закінчується двохмісячний строк досудового розслідування з дня повідомлення підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Разом з тим, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, а також об`єм слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести, із залученням до проведення слідчих дій осіб, що мають спеціальні знання (неможливість проведення окремих слідчих (процесуальних) дій без їх участі), досудове розслідування злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , має особливу складність.

З урахуванням наведеного, оскільки слідчим доведено, що додатковий строк проведення досудового розслідування необхідний для проведення слідчих дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки ці дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, тому строк досудового розслідування необхідно продовжити до чотирьох місяців, тобто до 30 липня 2023 року включно.

Керуючись вимогами статей 219, 294, 295-1, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 20.09.2022 до чотирьох місяців, тобто до 30 липня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1