УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника ТОВ "ТС Трейд" адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000129 від 20.04.2022, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника ТОВ "ТС Трейд" адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000129 від 20.04.2022.

Заявник своє клопотання обгрунтовує тим, що Подільським УП ГУ НП у м. Києві за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000129 від 20.04.2022 за ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191, КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі № 761/11821/23 (далі - Ухвала) задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва та накладено арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «Орімі Україна» (наразі змінила юридичне найменування на ТОВ «ТС Трейд») (), у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні в Акціонерному банку «УКРГАЗБАНК» у м. Києві (МФО 320478), та які знаходяться на наступних рахунках: НОМЕР_1 - євро; НОМЕР_1 - долар США; НОМЕР_1 - українська гривня; НОМЕР_2 - українська гривня, відкриті в "УКРГАЗБАНК" у м. Києві (МФО 320478) із накладенням заборони будь-яких видаткових операцій. Так, ТОВ «ТС Трейд» (далі - Товариство) з 17.04.1999 по теперішній час, здійснює законну господарську діяльність, пов`язану із оптовою торгівлею кавою, чаєм, какао та прянощами; неспеціалізованою оптовою торгівлею продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; наданням в оренду інших машин, устаткування та товарів, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Вирішальний вплив на діяльність ТОВ «ТС Трейд» мають громадяни України та Німеччини. Твердження органу досудового розслідування про, начебто, фактичне здійснення громадянами рф управління ТОВ «ТС Трейд» є необґрунтоване та непідтверджене припущення. Твердження органу досудового розслідування та прокуратури про причетність службових осіб ТОВ «ТС Трейд» до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, щодо яких слідчим суддею не надано належної правової оцінки під час винесення ухвали про арешт грошових коштів, є надуманими, необґрунтованими та такими, що не підтверджуються жодними доказами. Прокурором у клопотанні не обґрунтовано, до якого з критеріїв, зазначених у ст. 98 КПК України, відносяться грошові кошти ТОВ «ТС Трейд» в якості речових доказів, однак при цьому взагалі визнано грошові кошти речовим доказом всупереч нормам кримінального процесуального законодавства, а слідчим суддею взагалі не надано належної правової оцінки доводам прокурора, що, у свою чергу, свідчить про необґрунтованість та невмотивованість застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Фактично, внаслідок накладення арешту на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках АБ «УКРГАЗБАНК», відбулося повне зупинення господарської діяльності ТОВ «ТС Трейд», оскільки відсутня можливість здійснювати будь-які заплановані платежі та виконувати свої зобов`язання перед іншими суб`єктами господарювання.

Представник заявника належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився. Надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просить задовольнити.

Також надано доповнення до клопотання, в яких зазначено, що внаслідок накладення арешту на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках АБ «УКРГАЗБАНК» Товариство позбавлене можливості здійснювати податкові платежі, виплачувати заробітну плату. Всього заборгованість підприємства з виплати заробітної плати, за період з 01.01.2023Р. по 16.05.2023 складає 11 643 900 грн.

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва у призначені судові засідання жодного разу не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Заяв, клопотань не надійшло.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, у судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 накладено арешт в рамках кримінального провадження №0000129 на грошові кошти, які належать ТОВ «Орімі Україна» (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») (), у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у Акціонерному банку "УКРГАЗБАНК" у м. Києві (МФО 320478), та які знаходяться на наступних рахунках: НОМЕР_1 - євро; НОМЕР_1 - долар США; НОМЕР_1 - українська гривня; НОМЕР_2 - українська гривня, відкриті в "УКРГАЗБАНК" у м. Києві (МФО 320478) із накладенням заборони будь-яких видаткових операцій.

Арешт накладено з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на розрахункові рахунки.

Поряд з цим, як вбачається з досліджених слідчим суддею матеріалів, прокурором не надано слідчому судді доказів вчинення особою будь-яких протиправних дій, або ж докази того, що арештоване майно дійсно може бути використаним у якості доказу в рамках даного кримінального провадження, з чого слідчий суддя робить висновок про те, що на даний час стороною обвинувачення не надано аргументи, які б дозволяли обґрунтовано стверджувати, що арештоване майно має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, та що потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна.

Враховуючи викладене, вказаний арешт має бути скасованим, а клопотання адвоката про скасування арешту - задоволеним.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170, 173, 174, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі № 761/11821/23 на грошові кошти, які належать ТОВ «Орімі Україна» (наразі змінила юридичне найменування на ТОВ «ТС Трейд») () у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, у тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні в Акціонерному банку «УКРГАЗБАНК» у м. Києві (МФО: 380805), та які знаходяться на наступних рахунках: НОМЕР_1 - євро; НОМЕР_1 - долар США; НОМЕР_1 - українська гривня; НОМЕР_2 - українська гривня, у частині щодо можливості проведення видаткових операцій за вказаними банківськими рахунками з (із):

- виплати заробітної плати найманим працівникам з одночасним нарахуванням/ утриманням відповідних податків та зборів згідно чинного законодавства України;

- перерахування працівникам виплат у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві допомоги по вагітності та пологах;

- проведення розрахунків з Державним бюджетом та місцевими бюджетами, державними цільовими фондами (сплата податків, зборів, обов`язкових платежів, видаткові операції по єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, операції по рахунку платника у системі електронного адміністрування податку на подану вартість тощо).

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1