Справа № 473/5091/23
Номер провадження 1-кс/473/1080/2023
УХВАЛА

Іменем України

"21" вересня 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000273,

ВСТАНОВИВ:

20.09.2023 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 19.12.2022 року до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 19.12.2022 в мережі Інтернет знайшов оголошення на торгівельному майданчику «ОЛХ» про продаж бензинового генератора та, зв`язавшись з продавцем по мобільному номеру телефону НОМЕР_1 , домовився про купівлю вказаного генератора, після чого, в якості передплати, здійснив переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 12 181 грн., однак замовлений товар так і не отримав.

28.01.2023 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000273 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Постановою прокурора Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області від 24.07.2023 підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області.

Потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 19.12.2022 в нього виникла необхідність на придбання генератору, тому він знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж бензинового генератору за ціною 11 600 грн. Після телефонної розмови із невідомою особою по номеру телефону НОМЕР_1 , остання повідомила, що необхідно сплатити завдаток в сумі 12 181 грн. за покупку генератора. В свою чергу ОСОБА_5 погодився на запропоновані умови та перерахував грошові кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 19.12.2022 о 12:09 в сумі 485 грн., 19.12.2022 о 12:35 в сумі 2070 грн. та 19.12.2022 о 12:13 в сумі 9 626 грн. Після чого зв`язок із продавцем був втрачений та товар так і не отримав.

Враховуючи той факт, що інформація щодо руху грошових коштів, їх зняття, переказів по банківському рахунку (карті), на який було здійснено перерахування грошових коштів потерпілим ОСОБА_5 , а саме по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації щодо руху грошових коштів та власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000273 від 28.01.2023.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 28.01.2023 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 шляхом обману (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000273 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000273.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000273 задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУН ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , наступну інформацію (документи):

1.Юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у тому числі: копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фото-, відео- фіксації видачі (оформлення) кредитної карти та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

2.Фото-, відео- матеріали щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, номеру та адреса терміналу/ів з якого/яких здійснювалось зняття грошових коштів, час дії в банкоматах в період з 19.12.2022 по 15.09.2023.

3.Роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 19.12.2022 по 15.09.2023 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів- власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4.Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої у період з 19.12.2022 по 15.09.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток «мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, у випадку наявності технічної можливості, - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5.У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунками в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій у період з 19.12.2022 по 15.09.2023;

6.У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1