27.06.2023 Справа № 940/90/23
Провадження по справі № 1-кс/940/58/23

У Х В А Л А

Іменем України

27 червня 2023 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ,

встановив:

В провадженні сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2023 року за № 0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зокрема за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування із пояснень ОСОБА_3 встановлено, що він в грудні 2022 року зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знайшов оголошення про продаж взуття від продавця під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_3 вибрав взуття, яке йому сподобалося та зробив замовлення. Після цього на сайт йому прийшло смс-повідомлення від « ОСОБА_4 » про те, що замовлення прийнято і якщо він перерахує всю суму за товар на банківський рахунок, йому зроблять знижку на кожен із товарів в районі 50-100 грн., сума зі знижкою становила 6400 грн. ОСОБА_3 погодився на вказану пропозицію та в переписці йому відправили номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потрібно було перерахувати кошти. 25.12.2022 року ОСОБА_3 із своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахував 6400 грн. на вказану банківську картку, яка зареєстрована на ім`я « ОСОБА_5 ». Після цього продавець перестав виходити на зв`язок. Водночас встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти було пеерраховано на банківську картку № НОМЕР_3 , яка також належить ОСОБА_6 .

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, у досудового слідства виникла необхідність у доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а тому старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_7 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме банківську таємницю по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , з заначенням анкетних даних на особу власника банківського рахунку, анкетних даних на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місця та часу видачі банківської картки.

У судове засідання старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_7 не прибув, просить здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вивчивши клопотання та докази, якими його обґрунтовано, слідчий суддя приходить до висновку про те, що старшим дізнавачем сектору дізнання обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні № 0000018 від 17.01.2023 року, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати дану інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення копій документів необхідне для досягнення мети отримання дозволу до їх доступу, а тому є достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_7 про тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме до:

- інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкетних даних на особу власника банківського рахунку, анкетних даних на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місця та часу видачі банківської картки;

- інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме: анкетних даних на особу власника банківського рахунку, анкетних даних на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місця та часу видачі банківської картки;

Встановити строк дії ухвали до 27 липня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1