Дата документу 26.07.2023Справа № 554/9556/22
Провадження № 1-кс/554/9165/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.07.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000069 від 12.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 12.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2022 року на території Полтавської області невстановленими особами здійснюється транспортування, зберігання та реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів без українських марок акцизного податку встановленого зразка та незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут алкогольних напоїв та групою осіб діючи за попередньою змовою на території Полтавської області здійснюється незаконний обіг фальсифікованих тютюнових виробів, алкогольних напоїв які виготовляються у законспірованих підпільних виробництвах із застосуванням підроблених марок акцизного податку України.

Зокрема, в ході виконання доручення в порядку ст. ст. 40,41 КПК України, оперативними співробітниками УКР ГУНП в Полтавській області встановлено, що громадянин ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) прож. за адресою: АДРЕСА_1 , спільно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) проживаючий АДРЕСА_2 не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, всупереч вимог ст.226 Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою КМУ № 833 від 15.06.2006, здійснюють протиправну діяльність із закупівлі, транспортування, зберігання та подальшої реалізації кінцевим споживачам фальсифікованої тютюнової продукції, без марок акцизного податку встановленого зразка.

Крім того, встановлено, що відправлення вантажів, та зворотнього отримання грошових коштів від незаконного здійснення роздрібної торгівлі незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_3 , використовував дані інших осіб та номера мобільних телефонів, зокрема: ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_8 ( НОМЕР_6 ); ОСОБА_9 ( НОМЕР_7 ); ОСОБА_10 ( НОМЕР_8 ); ОСОБА_11 ( НОМЕР_9 ); ОСОБА_12 ( НОМЕР_10 ); ОСОБА_13 ( НОМЕР_11 ); ОСОБА_14 ); касети тютюн ); ОСОБА_15 ( НОМЕР_12 ); ОСОБА_15 ( НОМЕР_13 ).

Враховуючи викладене, у даному кримінальному провадженні виникла об`єктивна необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з інформацією, що підтверджує оформлення вантажів (при прийнятті чи відправленні), поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та одержувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень, отримання грошових коштів на картковий рахунок чи накладеним платежем, де відправником чи одержувачем є: ОСОБА_3 , ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_8 ( НОМЕР_6 ); ОСОБА_9 ( НОМЕР_7 ); ОСОБА_10 ( НОМЕР_8 ); ОСОБА_11 ( НОМЕР_9 ); ОСОБА_12 ( НОМЕР_10 ); ОСОБА_13 ( НОМЕР_11 ); ОСОБА_14 ); касети тютюн ); ОСОБА_15 ( НОМЕР_12 ); ОСОБА_15 ( НОМЕР_13 ). - за період з 01.04.2023 р. по дату винесення ухвали, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація отримана внаслідок тимчасового доступу до документів та їх вилучення має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_22 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Полтавського РУП ОСОБА_25 на тимчасовий доступ та вилучення наступних документів з інформацією, що підтверджує оформлення вантажів (при прийнятті чи відправленні), поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та одержувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень, отримання грошових коштів на картковий рахунок чи накладеним платежем, де відправником чи одержувачем є: ОСОБА_3 , ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_8 ( НОМЕР_6 ); ОСОБА_9 ( НОМЕР_7 ); ОСОБА_10 ( НОМЕР_8 ); ОСОБА_11 ( НОМЕР_9 ); ОСОБА_12 ( НОМЕР_10 ); ОСОБА_13 ( НОМЕР_11 ); ОСОБА_14 ); касети тютюн ); ОСОБА_15 ( НОМЕР_12 ); ОСОБА_15 ( НОМЕР_13 ). - за період з 01.04.2023 р. по дату винесення ухвали, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1