Справа № 639/5208/23
Провадження № 1-кс/639/1563/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні № 0000778 від 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому, просить:

надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів та їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку, відомостей щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номерів рахунків, сум, дат, часу та призначень платежів за період з 00:00 години 01.01.2023 по 00:00 годину 05.09.2023;

- відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткою, за період з 00:00 години 01.01.2023 по 00:00 годину 05.09.2023.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000778 від 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.06.2023 ОСОБА_5 в денний час доби перебував за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа шахрайським шляхом, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у розмірі 18890 грн.

В якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 01.06.2023 приблизно о 12 годині дня він знаходився вдома за адресою: АДРЕСА_3 , на той момент в нього була потреба у ремонті та зборі деталей велосипеду (послуги технічного майстра). Намагаючись вирішити цю проблему, потерпілий ОСОБА_5 зайшов на сайт оголошень «OLX», де знайшов оголошення «Ремонт та технічне обслуговування, підбір велосипедів», в оголошенні для контакту з особою були вказані наступні номери телефонів - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Ім`я контактної особи було вказане як ОСОБА_6 . Після чого потерпілий подзвонив за номери з кодом 095 та на 050, після чого невідома особа взяла слухавку та представилась чоловічим голосом як ОСОБА_6 . Особа одразу запропонувала свої послуги з ремонту велосипеду. В подальшому потерпілий дізнався справжнє ім`я особи, яка нібито займалась ремонтом велосипедів за оголошенням встановлений як ОСОБА_7 . В свою чергу, ОСОБА_7 запропонував потерпілому, щоб той сам приїхав за адресою потерпілого. В подальшому ОСОБА_7 приїхав до місця мешкання потерпілого на наступний день. Оскільки в потерпілого є у власності спортивний дитячий горний велосипед білого кольору ОСОБА_8 , ОСОБА_7 оглянув його, провів з велосипедом певні маніпуляції.

Після чого ОСОБА_7 повідомив потерпілому ОСОБА_5 , що він може забрати даний велосипед до себе додому, оскільки всі інструменти необхідні для його налаштування знаходяться там. Погодившись на пропозицію ОСОБА_9 про залишення йому для ремонту велосипеду, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розійшлись.

Через деякий час, потерпілий ОСОБА_5 почав дзвонити ОСОБА_9 і хотів дізнатися, де велосипед, який він взяв. Рауф в свою чергу посилався на те, що він нібито не встигає зробити його налаштування, постійно зайнятий. Тоді ОСОБА_5 інтенсивно почав витребувати свій велосипед повернути знову до себе. Рауф постійно говорив якісь відмовки. Після того потерпілий почав категорично висловлювати свою позицію, щоб ОСОБА_7 негайно привіз велосипед, ОСОБА_7 через декілька днів, ввечері біля 21-22 годин привіз даний велосипед до потерпілого додому, повернувши його фактично.

Крім того, потерпілий ОСОБА_5 та ОСОБА_7 певний час спілкувалися як в усній формі, так і в листуванні, в ході чого ОСОБА_7 пропонував ОСОБА_5 придбати у нього інший велосипед, і вказував, щоб потерпілий почекав і, можливо, знайдеться десь для нього певний варіант велосипеду.

Коли Рауф зрозумів, що ОСОБА_5 до його вищевказаних пропозицій відноситься категорично проти, тоді він зробив інше. Рауф почав брати з мережі Інтернет фото інших велосипедів і кожен день потерпілому надсилав багато їх фотографій.

Кожний день потерпілому приходило від ОСОБА_9 багато фотографій з велосипедами з інших міст України, на що потерпілий не звертав увагу на ці смс повідомлення.

В подальшому, ОСОБА_7 почав кидати посилання про продаж велосипедів з сайтів, де була вказана ціна, скидка та товар (велосипед), повідомляв, що у нього там друзі і вони можуть зробити добру знижку.

При перегляді вказаних варіантів, потерпілому один сподобався, це був велосипед SCOTT, горний, графітного кольору, американського виробництва. Рауф повідомив, що велосипед коштує 29000 гривень і вказав, що він може замовити велосипед як для себе зі знижкою. В телефонному режимі

ОСОБА_7 вказав потерпілому, що він зробить максимальну хорошу знижку, десь 19000-20000 гривень. На таку пропозицію, на той момент нічого не підозрюючи, потерпілий погодився. Тоді ОСОБА_7 попросив дати завдаток, який він перерахує в бік продавця, щоб хлопці зрозуміли, що в потерпілого є реальна потреба в його придбанні.

Потерпілий ОСОБА_5 на пропозицію погодився, перший раз зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_2 перевів грошові кошти у сумі 3000 гривень.

Банківська картка № НОМЕР_2 була зареєстрована на гр. ОСОБА_10 .

Дану транзакцію потерпілий зробив поряд з ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_4 .

Також потерпілий додав, що 04.06.2023 він перерахував ще грошові кошти ОСОБА_9 на вищевказану банківську карту, у розмірі 1890 гривень, 4425 гривень, 4425 гривень. Вже 08.06.2023 потерпілий переказав ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 5500 гривень. Вказані грошові кошти потерпілий перерахував ОСОБА_9 одразу після того, як він повідомив, що грошові кошти потрібні одразу. Суму 5500 гривень потерпілий перераховував на рахунок НОМЕР_7 , отримувачем була ОСОБА_11 . В ході розмови після платежу на суму 5500 гривень ОСОБА_7 повідомив, що ця особа його теща. Однак потерпілий по сьогоднішній день не отримав ні велосипеду, ні грошей. ОСОБА_12 потерпілому грошові кошти не повернув, велосипед не отримав.

Таким чином потерпілому було завдано матеріального збитку у розмірі 18890 гривень.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, причетних до його вчинення осіб, встановлення або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 на адресу суду надала заяву про розгляд справи без її участі, доводи клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000778 від 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів та їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку, відомостей щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номерів рахунків, сум, дат, часу та призначень платежів за період з 00:00 години 01.01.2023 по 00:00 годину 05.09.2023;

- відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткою, за період з 00:00 години 01.01.2023 по 00:00 годину 05.09.2023.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали справи № 639/5208/23;

провадження № 1-кс/639/1563/23.

Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1