печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4555/23-к
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.03.2023 Печерський районний суд м. Києва

у складі головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження №0000006 від 22.12.2022 за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , іпн. НОМЕР_1 ,

за ч.2 ст.205-1 КК України, раніше не судимий, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно висунутого обвинувачення, ОСОБА_4 , обвинувачується в тому, що він в кінці жовтня 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Драгоманова, 25, отримав пропозицію від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_6 », щодо реєстрації та перереєстрації на своє ім`я трьох суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Трейдком Оптіма», код 44475821, ТОВ «Шадар ЛТД», код 44748987 та ТОВ «Новус Експо», код 44829222 за грошову винагороду в розмірі 1500 грн., тобто внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичних осіб.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою досудовим розслідуванням особою, ОСОБА_4 , у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, з метою отримання грошової винагороди та з корисливих спонукань, передав невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_6 » документи, що посвідчують його особу, а саме: копію свого паспорта громадянина України НОМЕР_2 виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 30.09.1997 року та картку фізичної особи-платника податків про одержання ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 .

На підставі наданих ОСОБА_4 документів, невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_6 » та за невстановлених обставин виготовлено:

- заяву про державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «Трейдком Оптіма», код 44475821 від 01.11.2022, в якій містяться завідомо неправдиві відомості щодо складу засновників (учасників) юридичної особи ТОВ «Трейдком Оптіма»;

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Трейдком Оптіма», від 01.11.2022 року, в якому містяться завідомо неправдиві відомості щодо придбання ОСОБА_4 частки в статутному капіталі ТОВ «Трейдком Оптіма», що складає 100% статутного капіталу товариства;

- рішення №01/11/22 єдиного учасника ТОВ «Трейдком Оптіма» від 01.11.2022 року, в якому містяться завідомо неправдиві відомості про перерозподіл часток в статутному капіталі ТОВ «Трейдком Оптіма», таким чином, що ОСОБА_4 володіє часткою в статутному капіталі один мільйон сімсот п`ятдесят тисяч гривень, що складає 100% статутного капіталу товариства та про призначення на посаду директора ОСОБА_4 ;

- договір №01/11/22 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Трейдком Оптіма» від 01.11.2022 року, в якому містяться завідомо неправдиві відомості про придбання ОСОБА_4 частки у статутному капіталі ТОВ «Трейдком Оптіма», що складає 100% статного капіталу товариства.

В подальшому, діючи з єдиним злочинним наміром, направленим на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «Трейдком Оптіма» ОСОБА_4 , попередньо отримавши відомості від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_6 » про подальші дії, прибув 01.11.2022 року до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 22 А де зустрівся з вказаною невстановленою особою ні ім`я « ОСОБА_6 » та засвідчив своїм підписом, надані йому документи, а саме:

- заяву про державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «Трейдком Оптіма», код 44475821 від 01.11.2022, в якій містяться завідомо неправдиві відомості щодо складу засновників (учасників) юридичної особи ТОВ «Трейдком Оптіма»;

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Трейдком Оптіма», від 01.11.2022 року, в якому містяться завідомо неправдиві відомості щодо придбання ОСОБА_4 частки в статутному капіталі ТОВ «Трейдком Оптіма», що складає 100% статутного капіталу товариства;

- рішення №01/11/22 єдиного учасника ТОВ «Трейдком Оптіма» від 01.11.2022 року, в якому містяться завідомо неправдиві відомості про перерозподіл часток в статутному капіталі ТОВ «Трейдком Оптіма», таким чином, що ОСОБА_4 володіє часткою в статутному капіталі один мільйон сімсот п`ятдесят тисяч гривень, що складає 100% статутного капіталу товариства та про призначення на посаду директора ОСОБА_4 ;

- договір №01/11/22 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Трейдком Оптіма» від 01.11.2022 року, в якому містяться завідомо неправдиві відомості про придбання ОСОБА_4 частки у статутному капіталі ТОВ «Трейдком Оптіма», що складає 100% статного капіталу товариства.

В подальшому, з використанням мобільного телефону НОМЕР_3 та електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 за вказівкою невстановленої слідством особи на ім`я « ОСОБА_6 » зареєструвався 02.11.2022 року як користувач на Порталі Дія.

Діючи з єдиним злочинним наміром, продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 попередньо отримавши вказівку від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_6 » про подальші дії, прибув 02.11.2022 року до станції метро «Печерська» в м. Києві (більш точна адреса не встановлена), використовуючи Портал Дія, в якому ідентифікувався за допомогою електронного цифрового підпису, що виданий КНЕДП «MASTERKEY» ТОВ «Арт-Мастер» з серійним номером сертифікату НОМЕР_4 та створив задачу на реєстрацію ТОВ «Шадар ЛТД» та ТОВ «Новус Експо», а саме подав через Портал Дія документи для реєстрації товариств, а саме:

- заяву про державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «Шадар ЛТД», код 44748987 від 02.11.2022, в якій містяться завідомо неправдиві відомості щодо складу засновників (учасників) юридичної особи ТОВ «Шадар ЛТД»;

- рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «Шадар ЛТД» від 02.11.2022, в якому містились завідомо не правдиві відомості щодо розподілу частки статутного капіталу ТОВ «Шадар ЛТД» на користь ОСОБА_4 , що становить 100% статутного капіталу товариства, призначення директором товариства ОСОБА_4 , однак останній не мав наміру здійснювати та не здійснював повноважень директора ТОВ «Шадар ЛТД»;

- модельний статут ТОВ «Шадар ЛТД» затверджений рішенням №1 одноосібного засновника ТОВ «Шадар ЛТД» від 02.11.2022, в якому містилися завідомо неправдиві відомості про мету та предмет діяльності підприємства, які ОСОБА_4 наміру виконувати не мав;

- заяву про державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «Новус Експо», код 44829222 від 02.11.2022, в якій містяться завідомо неправдиві відомості щодо складу засновників (учасників) юридичної особи ТОВ «Новус Експо»;

- рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «Новус Експо» від 02.11.2022, в якому містились завідомо не правдиві відомості щодо розподілу частки статутного капіталу ТОВ «Новус Експо» на користь ОСОБА_4 , що становить 100% статутного капіталу товариства, призначення директором товариства ОСОБА_4 , однак останній не мав наміру здійснювати та не здійснював повноважень директора ТОВ «Новус Експо»;

- модельний статут ТОВ «Новус Експо» затверджений рішенням №1 одноосібного засновника ТОВ «Новус Експо» від 02.11.2022, в якому містилися завідомо неправдиві відомості про мету та предмет діяльності підприємства, які ОСОБА_4 наміру виконувати не мав.

Таким чином, ОСОБА_4 заздалегідь усвідомлюючи про відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також, не маючи навиків та наміру здійснювати таку діяльність, не формуючи статутний капітал, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди, а також розуміючи, що засвідчуючи власним підписом реєстраційні документи ТОВ «Трейдком Оптіма», а також шляхом накладання електронного цифрового підпису на реєстраційні документи ТОВ «Шадар ЛТД» та ТОВ «Новус Експо» він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації відомостей про юридичну особу, вчинив такі дії.

Підписавши документи, ОСОБА_4 одночасно взяв на себе обов`язки передбачені ч.6 ст.128 Господарського кодексу України, ст.67 Конституції України, розділу третього Закону України від 16.07.1999 №996-ХІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", ст.ст.16, 47, 168 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), в частині ведення фінансово-господарської діяльності, організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій по керівництву вказаних підприємств, розпорядження їх майном та коштами, ведення бухгалтерського і податкового обліку, нарахування і своєчасності сплати до бюджету податків, зборів (обов`язкових платежів), усвідомлюючи при цьому покладену на нього відповідальність і настання суспільно - небезпечних наслідків, оскільки не мав наміру приймати жодної участі у подальшому веденні фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств.

На підставі поданих ОСОБА_4 вищевказаних документів, державним реєстратором 03.11.2022 внесено відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо ТОВ «Трейдком Оптіма».

Крім того, ОСОБА_4 03.11.2022 року у Порталі Дія отримано сповіщення про успішну реєстрацію ТОВ «Шадар ЛТД» та ТОВ «Новус Експо». В той же день ОСОБА_4 , перебуваючи біля станції метро «Печерська» в м. Києві (більш точна адреса не встановлена) у Порталі Дія за допомогою свого електронного цифрового підпису затвердив реєстрацію вищезазначених товариств на своє ім`я.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Трейдком Оптіма», ТОВ «Шадар ЛТД» та ТОВ «Новус Експо» завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України.

31 січня 2023 прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №0000006 від 22.12.2022, з одного боку та обвинувачений у цьому провадженні ОСОБА_4 , (за участю захисника ОСОБА_5 , яка діє на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю КС 9257/10 від 31.07.2020, посвідчення адвоката України та договору про надання правової допомоги), з іншого боку на підставі ст. ст. 468, 469, 470, 472 КПК України, уклали угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений ОСОБА_4 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 205-1 КК України. Обвинувачений ОСОБА_4 у повному обсязі в межах висунутого обвинувачення визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення.

Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_4 має понести за вчинений злочин, а саме у виді 3 (трьох) років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання з випробуванням.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор та захисник, кожний окремо, в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просили угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання.

Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні також просив затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення обвинуваченим ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, знайшли своє об`єктивне підтвердження під час підготовчого судового засідання.

Злочин, передбачений ч. 2 ст. 205-1 КК України, згідно зі ст. 12 КК України є нетяжким злочином, від якого в даному випадку потерпілих немає.

Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_4 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67, 69 КК України, з урахуванням характеру та тяжкістю висунутого ОСОБА_4 обвинувачення, даних про його особу та обставин, що пом`якшують покарання.

Оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_4 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Долю речових доказів суд вирішує у відповідності до п. 9 ст.100 КПК України. Судові витрати та цивільний позов у справі відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,-

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 31 січня 2023 року між прокурорм ОСОБА_3 з одного боку та обвинуваченим ОСОБА_4 про визнання винуватості.

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, та призначити покарання у виді позбавлення волі строком 3 (три) роки.

У відповідності до ст.75 КК України звільнити Шутого від відбування покарання з випробуванням строком 1 рік, якщо він протягом іспитового строку на вчинить нове кримінальне правопорушення.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Документи, визнані у справі речовими доказами, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, в подальшому зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя - ОСОБА_1