Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3517/2023 У Х В А Л А
08.05.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування щодо
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Красногорівка, Мар`їнського району Донецької області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Херсон, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , остання відома адреса місця проживання: АДРЕСА_3 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимого,
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Потсдам, Німеччина, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 ,
Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні. В обґрунтування зазначив, що 10.02.2022р. прокурором у кримінальному провадження прийнято рішення про завершення досудового розслідування вказаного кримінального провадження та відкриття матеріалів досудового розслідування стороні захисту. Між тим, у зв`язку із повномасштабним військовим вторгненням рф на територію України, підозрювані не встигли до кінця ознайомитись із матеріалами кримінального провадження, наразі їх точне місцезнаходження не відоме, останні не вживають заходів щодо явки до слідчого, прокурора з метою завершення виконання процесуальних дій. За наявними даними, підозрювані виїхали на тимчасово окуповану територію України, де переховуються від слідства. Ухвалами слідчих суддів щодо них обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою в порядку вимог ч. 6 ст. 193 КПК України.
Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Захисник ОСОБА_4 не заперечувала проти задоволення клопотання.
Захисник ОСОБА_5 заперечив проти задоволення клопотання з огляду на те, що досудове розслідування було завершене, зібрано достатньо доказів для складання обваинуалнього акту та сторона захисту в порядку ст. 290 КПК України майже закінчила ознайомлення із матеріалами досудового розслідування.
Враховуючи наведене, вивчивши надані матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити виходячи з наступного.
Згідно цих повідомлень, ОСОБА_7 на початку 2017 року (точний час в ході досудового розслідування не встановлений), будучи службовою особою, наділеною повноваженнями на здійснення організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок коштів бюджету Антонівської селищної ради, вирішив створити організовану групу.
Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_7 розробив план щодо створення і організації злочинної групи для незаконного заволодіння коштами бюджету Антонівської селищної ради м. Херсона, призначеними для капітального ремонту дорожнього покриття та проїзних частин вулиць в смт Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона, до складу якої залучив підлеглого йому секретаря Антонівської селищної ради ОСОБА_10 та раніше знайомих ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з якими був знайомий протягом тривалого часу та які користувались його довірою (перебували у довірливих відносинах).
Так, з метою реалізації спільного злочинного плану ОСОБА_7 , користуючись повноваженнями селищного голови Антонівської селищної ради, забезпечував у щорічному бюджеті Антонівської селищної ради протягом 2017-2020 років видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету та спеціального фонду бюджету, які у подальшому спрямовувались на здійснення капітального ремонту дорожнього покриття та проїзних частин в смт Антонівка та с. Молодіжне міста Херсона.
ОСОБА_10 , який в період з 2017 по 2020 роки займав посаду секретаря Антонівської селищної ради м. Херсона, організатором групи ОСОБА_7 відведено функцію підписання за усною вказівкою останнього у визначених ним випадках, від імені замовника - виконавчого комітету Антонівської селищної ради договорів підряду, додаткових угод до них і прийняття виконаних робіт у підрядника та інженера технічного нагляду, шляхом підписання актів виконаних робіт з недостовірно внесеними даними щодо обсягів виконаних робіт.
ОСОБА_7 , використовуючи надані йому повноваження селищного голови Антонівської селищної ради, забезпечував укладання договорів підряду з капітального ремонту дорожнього покриття та проїзних частин в смт. Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона за спрощеною процедурою закупівлі з учасниками організованої групи, а саме: протягом 2017 року - з ОСОБА_11 , яка на підставі довіреності здійснювала господарську діяльність від імені ФОП ОСОБА_12 , протягом 2018-2020 років - з ОСОБА_8 , який здійснював господарську діяльність як ФОП ОСОБА_8 а також діяв на підставі довіреностей від імені ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 .
ОСОБА_9 організатором групи ОСОБА_7 відведено функцію інженера з технічного нагляду протягом 2017-2020 років по об`єктам капітального ремонту дорожнього покриття та проїзних частин в смт. Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона, що виконувались ОСОБА_11 та ОСОБА_8 .
Так, ОСОБА_9 на підставі укладених з виконавчим комітетом Антонівської селищної ради м. Херсона протягом 2017-2020 років договорів технічного нагляду за об`єктами капітального ремонту доріг та проїзних частин в смт Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона, технічний нагляд, передбачений умовами договору, не здійснював, та, реалізовуючи спільний злочинний план, приймав менший обсяг робіт, які виконувалися підрядниками в особі ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , як такий, що відповідає договорам, проектно-кошторисній документації та актам прийняття виконаних будівельних робіт до них, засвідчував своїм підписом та печаткою акт приймання виконаних будівельних робіт з внесеними недостовірними даними щодо виконання всього обсягу робіт. За виконання вказаних функції ОСОБА_9 від селищного голови Антоновської селищної ради м. Херсона ОСОБА_7 отримував грошову винагороду у визначеному ним розмірі.
Так, ОСОБА_7 , будучи посадовою особою, займаючи посаду селищного голови Антонівської селищної ради м. Херсона, та службовою особою, наділеною повноваженнями на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , яка здійснювала підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_12 , та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 , 26.07.2017 своїм підписом засвідчив акт № 270 (форми № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року до договору № 270 від 17.05.2017 - чим фактично вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт, як наслідок - незаконно заволодів бюджетними коштами Антонівської селищної ради в особливо великих розмірах у сумі 827 682 грн, які були перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_12 та отримані ОСОБА_11 за роботи на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття на підйомі від вул. Центральної (Будьонного) до вул. Коцюбинського (бетонування) в смт. Антонівка м. Херсона», які не виконані в повному обсязі, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Також, ОСОБА_7 , будучи посадовою особою, займаючи посаду селищного голови Антонівської селищної ради м. Херсон, та службовою особою, наділеною повноваженнями на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, діючи повторно, у складі організованої групи з секретарем Антонівської селищної ради ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_8 в особі ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 в особі інженера з технічного нагляду ОСОБА_9 , шляхом надання усної вказівки секретарю Антонівської селищної ради ОСОБА_10 на підписання акту № 177 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2018 року, 01.06.2018 засвідчив підписом останнього та печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 177 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2018 року до договору № 177 від 21.05.2018, чим вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) заїзду Дніпровського в смт. Антонівка м. Херсона» і як наслідок - незаконно заволодів бюджетними коштами Антонівської селищної ради у великих розмірах, в сумі 283 635 грн, які були перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 за роботи, які ним не виконані, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_7 , будучи посадовою особою, займаючи посаду селищного голови Антонівської селищної ради м. Херсона, та службовою особою, наділеною повноваженнями на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , який здійснював підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_13 , та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 , 01.10.2020 своїм підписом засвідчив акт №1 (форми № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору № 543 від 09.10.2020 - чим фактично вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт, як наслідок - незаконно заволодів бюджетними коштами Антонівської селищної ради в особливо великих розмірах у сумі 909 792 грн., які були перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_13 та отримані ОСОБА_8 за роботи по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсона», які не виконані у повному обсязі, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.
За аналогічних обставин, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 заволодів грошовими коштами бюджету Антонівської селищної ради, призначеними для капітального ремонту проїжджих частин та дорожнього покриття в смт. Антонівка та м с. Молодіжне м. Херсона під час виконання капітального ремонту, загалом, 26 проїжджих частин в смт. Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона, спричинивши матеріальну шкоду бюджету Антонівської селищної ради на загальну суму 13 млн. гривень.
10.02.2022, визнавши зібрані в ході досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту, прокурором у кримінальному провадження прийнято рішення про завершення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, відкриття матеріалів досудового розслідування.
24.02.2022 відбулося повномасштабне військове вторгненням країни агресора рф на суверенну територію України та 01.03.2022 військовими рф було тимчасово окуповано м. Херсон.
24 лютого 2022 року указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з військовою агресією рф проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» постановлено введення в Україні воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався, востаннє з 05 годин 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб відповідно до Закону України № 2915-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку воєнного стану в Україні».
Станом на квітень 2023 року місцезнаходження підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 невідоме, зв`язок з останніми відсутній. Підозрювані не вживають заходів для з`явлення до слідчого, прокурора з метою завершення виконання процесуальних дій, зокрема завершення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та отримання обвинувального акту.
Крім того встановлено, що підозрюваний ОСОБА_7 в період окупації військовими рф м. Херсона перебував у м. Херсоні та здійснював колабораційну діяльність. Зазначена інформація підтверджується показаннями свідків ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .
14.02.2022 керівником Київської міської прокуратури ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 6 ст.111-1, ч. 2 ст. 111 КК України.
Також встановлено, що підозрюваний ОСОБА_8 в період окупації військовими рф м. Херсона знаходився за місцем свого мешкання у м. Херсоні, а напередодні деокупації міста Херсона - виїхав на лівобережжя Херсонщини. Зазначена інформація підтверджується показаннями свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
До того ж, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_9 в період окупації військовими рф м. Херсона перебував у м. Херсоні та, ймовірно, співпрацював з окупаційною адміністрацією, а напередодні деокупації міста Херсона - виїхав з представниками рф на лівобережжя Херсонщини. Зазначена інформація підтверджується показаннями свідків ОСОБА_19 та ОСОБА_20 .
Перевіркою за обліком Інтегрованої міжвідомчої інформаційно- телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України («Аркан») ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 серед осіб, які перетнули державний кордон України в період часу з 23.02.2022 по 03.04.2023, не значаться.
У вказані дати та час підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до слідчого не прибули, будь-які документи, які підтверджують поважність причин неприбуття не надали, що свідчить про їх умисні дії, спрямовані на ухилення від органу досудового розслідування та прокуратури з метою уникнення кримінальної відповідальності, за вчинення тяжкого злочину, а також про переховування на тимчасово окупованій території України або на території рф, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.
Після деокупації 11.11.2022 м. Херсона підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 ухиляються від органу досудового розслідування та прокуратури з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення особо тяжких злочинів, виїхали на лівобережжя Херсонщини та переховуються на тимчасово окупованій території України або на території рф, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.
23.03.2023р. прокурором відновлено досудове розслідування у кримінальному провадженні та в цей же день виділено матеріали кримінального провадження стосовно підозрюваних ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ,які перебували на підконтрольній Україні території.
23.03.2023р. підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 оголошено в міжнародний розшук.
23.03.2023р. досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.
19.04.2023р. ухвалою Центрального районного суду міста Миколаєва стосовно підозрюваного ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
20.04.2023р. ухвалами Центрального районного суду міста Миколаєва стосовно підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 28,ч. 1 ст. 366 КК України. За підозрою у вчиненні вказаних злочинів положеннями ч. 2 ст. 297-1 КПК України передбачена можливість здійснення спеціального досудового розслідування. Підозра на даній стадії є обґрунтованою та підтверджується сукупністю доказів. Підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 перебувають на території, яка відповідно до положень п. 1 ч. 1 ст. 3 та п. 7 ч. 1 ст. 1-1 Закону вважається тимчасово окупованою територією України або на території рф, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим оголошені у міжнародний розшук.
На підставі викладеного клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 297-4 ч. 2, 309 КПК України, -
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1