Справа № 750/5518/23
Провадження № 1-кс/750/2102/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

05 травня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001220 від 11.04.2023, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме:

- копії документів, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_3 (копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку НОМЕР_3 ;

-виписки з руху коштів по рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, реквізитів отримувача коштів, станом на 10.04.2023;

-інформацію про те, чи відбувалися 10.04.2023 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку НОМЕР_3 ;

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися 10.04.2023, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

-інформацію про те, чи відбувалися 10.04.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до рахунку НОМЕР_3 ;

-інформацію про те, чи відбувалися 10.04.2023 спроби зміни пін-коду доступу до рахунку НОМЕР_3 ;

-вказати абонентський номер до якого 10.04.2023 був прив`язаний рахунок НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 10.04.2023 спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, у поданому клопотанні просила проводити розгляд такого у її відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001220 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 11.04.2023 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за фактом крадіжки грошових коштів з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Грошові кошти були перераховані двома платежами. Подія мала місце 10.04.2023.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 вказала, що 10.04.2023 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат за № НОМЕР_4 , було здійснено два перекази грошових коштів на картку іншого банку спочатку на суму 1 110,20, в подальшому було зараховано кошти зі скарбнички та перераховано 2 721,40 грн на карту іншого банку. Дані транзакції вона не здійснювала, реквізити банківської картки нікому не надавала.

Згідно виписки з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 вбачається, що рахунок НОМЕР_3 відкрито на вище вказану особу.

З метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме:

- копії документів, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_3 (копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку НОМЕР_3 ;

-виписки з руху коштів по рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, реквізитів отримувача коштів, станом на 10.04.2023;

-інформацію про те, чи відбувалися 10.04.2023 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку НОМЕР_3 ;

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися 10.04.2023, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

-інформацію про те, чи відбувалися 10.04.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до рахунку НОМЕР_3 ;

-інформацію про те, чи відбувалися 10.04.2023 спроби зміни пін-коду доступу до рахунку НОМЕР_3 ;

-вказати абонентський номер до якого 10.04.2023 був прив`язаний рахунок НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 10.04.2023 спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити до 04 липня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1