СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2711/23
ун. № 759/8109/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0003458 від 08.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

04.05.2023 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем постійного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення місця знаходження розшукуваної особи, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Святошинського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 16.08.2013 року до ЄРДР за №0003458, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визначивши вчинення злочинів, як одне з основних джерел для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисного кримінального правопорушення, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), у період з квітня 2005 року по грудень 2007 року заволодів коштами ОСОБА_8 на загальну суму 14 645 000 гри., чим вчинив особливо тяжкий злочин при наступних обставинах.

Так, з метою реалізації свого єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) чужим майном - коштами ОСОБА_8 в особливо великих розмірах, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , володіючи інформацією про наявність у ОСОБА_8 вільних коштів і усвідомлюючи довірливе і авторитетне ставлення ОСОБА_8 до нього у зв`язку з тривалими відносинами між останніми, в квітні 2005 року звернувся до ОСОБА_8 з проханням надати у борг (позику) кошти в сумі 4 545 000 грн., які їм необхідні для будівництва офісного центру за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою його реалізацією та отриманням від цього прибутку. При цьому, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , маючи намір на заволодіння чужим майном - коштами ОСОБА_8 та не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов`язань щодо повернення наданих ОСОБА_8 у борг коштів, ввів в оману останнього, запевнивши його у своїй порядності та обов`язковому поверненні наданих у борг коштів до 15.04.2008.

ОСОБА_8 , у якого на той час були довірливі та ділові відносини з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , будучи введеним в оману останніми, не здогадуючись про дійсні злочинні наміри ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , спрямовані на заволодіння його коштами та повністю довіряючи їм, добровільно погодився надати у борг ОСОБА_13 та ОСОБА_5 кошти в розмірі 4 545 000 грн.

Так, 15.04.2005 року, в денний час доби, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном - коштами потерпілого ОСОБА_8 , знаходячись в приміщенні офісу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), використовуючи довірливе ставлення з боку потерпілого до них, заволодів коштами ОСОБА_8 в сумі 4 545 000 грн., які потерпілий, будучи введеним ОСОБА_11 та ОСОБА_10 в оману щодо їх справжніх намірів вчасного повернення позичених коштів, передав останнім в борг.

У подальшому, ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , заволодівши коштами ОСОБА_8 в розмірі 4 545 000 грн., реалізувавши таким чином свій злочинний намір, заправлений на заволодіння майном останнього, не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо повернення взятих в борг у ОСОБА_8 коштів, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, приховування вчиненого ними злочину, та придання своїм діям цивільно-правових відносин, 15.04.2005 року, в приміщенні офісу що за адресою: АДРЕСА_3 , уклали з ОСОБА_8 договір позики від 15.04.2005 року, відповідно до умов якого, ОСОБА_8 передавав ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в борг кошти в сумі 4 545 000 грн., а ОСОБА_9 та ОСОБА_14 прийняли на себе зобов`язання у термін до 15.04.2008 повернути вказану суму коштів ОСОБА_8 .

Крім цього, ОСОБА_9 продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , переслідуючи свій злочинний умисел, направлений на навмисне заволодіння чужим майном - коштами ОСОБА_8 шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), у березні 2007 року, в черговий раз звернулися до ОСОБА_8 з проханням надати їм в борг (позику) кошти, в сумі 7 575 000 грн., які їм необхідні для будівництва офісного центру за адресою: АДРЕСА_4 , з подальшою його реалізацією та отримання від цього прибутку. При цьому, ОСОБА_9 та ОСОБА_14 маючи наміри на заволодіння чужим майном - коштами ОСОБА_8 та не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов`язань щодо повернення наданих ОСОБА_8 у борг коштів, ввели в оману потерпілого, запевнивши останнього у своїй порядності та обов`язковому поверненні наданих у борг коштів до 31.03.2009 року.

ОСОБА_8 , у якого на той час були довірливі та ділові відносини з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , будучи введеним в оману останніми, не здогадуючись про дійсні злочинні наміри ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , спрямовані на заволодіння його коштами та повністю довіряючи їм, добровільно погодився надати у борг ОСОБА_13 та ОСОБА_15 кошти в розмірі 7 575 000 грн.

Так, 31.03.2007, в денний час доби, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном - коштами потерпілого ОСОБА_8 , знаходячись в приміщенні офісу, розташованого за адресою: АДРЕСА_8, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), використовуючи довірливе ставлення з боку потерпілого до них, заволодів коштами ОСОБА_8 в сумі 7 575 000 грн., які потерпілий, будучи введеним ОСОБА_11 та ОСОБА_10 в оману щодо їх справжніх намірів вчасного повернення позичених коштів, передав останнім в борг.

У подальшому, ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , заволодівши коштами ОСОБА_8 в розмірі 7 575 000 грн., реалізувавши таким чином свій злочинний намір, направлений на заволодіння майном останнього, не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо повернення взятих в борг у ОСОБА_8 коштів, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, приховування вчиненого ними злочину, та придання своїм діям цивільно-правових відносин, 31.03.2007 року, в приміщенні офісу, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , уклали з ОСОБА_8 договір позики №1 від 31.03.2007, відповідно до умов якого, ОСОБА_16 передавав ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в борг кошти в сумі 7'515 000 грн., а ОСОБА_9 та ОСОБА_14 прийняли на себе зобов`язання у термін до 31.03.2009 повернути вказану суму коштів ОСОБА_8 .

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , переслідуючи свій злочинний умисел, направлений на навмисне заволодіння чужим майном - коштами ОСОБА_8 шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), у грудні 2007 року, в черговий раз звернулися до ОСОБА_8 з проханням надати їм в борг (позику) кошти, в сумі 2 525 000 грн., які їм необхідні для будівництва офісного центру за адресою: АДРЕСА_4 з подальшою його реалізацією та отриманням від цього прибутку. При цьому, ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , маючи наміри на заволодіння чужим майном - коштами ОСОБА_8 та не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов`язань щодо повернення наданих ОСОБА_8 у борг коштів, ввели в оману потерпілого, запевнивши останнього у своїй порядності та обов`язковому поверненні наданих у борг коштів до 31.03.2009 року.

ОСОБА_8 , у якого на той час були довірливі та ділові відносини з ОСОБА_17 та ОСОБА_10 , будучи введеним в оману останніми, не здогадуючись про дійсні злочинні наміри ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , спрямовані на заволодіння його коштами та повністю довіряючи їм, добровільно погодився надати у борг ОСОБА_13 та ОСОБА_15 кошти в розмірі 2 525 000 грн.

Так, 15.12.2007, в денний час доби, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном - коштами потерпілого ОСОБА_8 , знаходячись в приміщенні офісу, розташовано за адресою: АДРЕСА_2, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), використовуючи довірливе ставлення з боку потерпілого до них, заволодів коштами ОСОБА_8 в сумі 2 525 000 грн., які потерпілий, будучи введеним ОСОБА_11 та ОСОБА_10 в оману щодо їх справжніх намірів та повідомленням останніх про те, що надані ним у борг кошти будуть використані для будівництва офісного центру за адресою: АДРЕСА_4 та вчасного повернення позичених коштів, передав останнім в борг.

У подальшому, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_10 , заволодівши коштами ОСОБА_8 в розмірі 2 525 000 грн., реалізувавши таким чином свій злочинний намір, направлений на заволодіння майном останнього, не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо повернення взятих в борг у ОСОБА_8 коштів, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, приховування вчиненого ними злочину, та придання своїм діям цивільно-правових відносин, 15.12.2007 в приміщенні офісу розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , уклали з ОСОБА_8 договір позики № 2 від 15.12.2007, відповідно до умов якого, ОСОБА_8 передавав ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в борг кошти в сумі 2 525 000 грн., а ОСОБА_9 та ОСОБА_14 прийняли на себе зобов`язання у термін до 31.03.2009 повернути вказану суму коштів ОСОБА_8 .

У подальшому, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_10 кошти, належні ОСОБА_8 , якими вони заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), використали на власний розсуд та взятих на себе зобов`язань не виконали.

Таким чином, злочинними діями ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , потерпілому ОСОБА_8 завдано майнову шкоду в розмірі 14 645 000 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Київ, громадянин України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .

Причетність ОСОБА_18 до вказаного злочину повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: заявою представника потерпілого ОСОБА_19 , показаннями потерпілого ОСОБА_8 , пред`явленням фотографії особи для впізнання потерпілому ОСОБА_8 де останній впізнав ОСОБА_12 та ОСОБА_6 як осіб, які протягом 2005-2007 років шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами, показаннями свідка ОСОБА_20 , договором позики від 15.04.2005 про позику грошових коштів позикодавцем ОСОБА_8 позичальникам ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в сумі 4 545 000 грн., договором позики № 1 від 31.03.2007 про позику грошових коштів позикодавцем ОСОБА_8 позичальникам ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в сумі 7 575 000 грн., договором позики № 2 від 15.12.2007 про позику грошових коштів позикодавцем ОСОБА_8 позичальникам ОСОБА_13 та ОСОБА_5 в сумі 2 525 000 грн., рішенням Оболонського районного суду від 03.11.2009, рішенням Оболонського районного суду від 03.11.2009, рішенням Оболонського районного суду від 18.11.2009 про стягнення з ОСОБА_12 та ОСОБА_6 належних ОСОБА_8 грошових коштів.

20.12.2013 року, ОСОБА_21 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_22 відноситься до категорії особливо тяжкого злочину, за вчинення якого відповідно до ч. 4 ст. 190 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

В подальшому, 30.12.2013 року підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено в розшук, де він перебуває по теперішній час.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , може проживати за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку, за місцем проживання ОСОБА_5 , з метою встановлення місця знаходження розшукуваної особи, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі з підстав зазначених в матеріалах клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Святошинського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 16.08.2013 року до ЄРДР за №0003458, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, інформація на квартиру АДРЕСА_7 , віждсутня.

Натомість відповідно дол інформації КП КМР «КМ БТІ», встановлено, що квартира АДРЕСА_7 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Частиною 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Слідчим в своєму клопотанні доведено, що є достатні підстави вважати, що у вищевказаному приміщенні можуть знаходиться речі і документи, пов`язані із незаконною діяльністю, і які можуть бути використані як докази; отримати доступ до них або відомостей, які можуть у них міститися в добровільному порядку, передбаченому ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій неможливо.

Враховуючи те, що в інший спосіб встановити обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення неможливо, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення та з`ясування причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати дозвіл на проведення обшуку за місцем постійного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення місця знаходження розшукуваної особи, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 234-235, 309, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0003458 від 08.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 та слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0003458 від 08.12.2021, а саме: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 (оперативним працівникам Святошинського УП ГУ НП у м. Києві за дорученням слідчого чи прокурора) на проведення обшуку за місцем постійного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення місця знаходження розшукуваної особи, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1