Справа №760/9758/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000410 від 13.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

до слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенях за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власноті належить ОСОБА_4 .

Так, слідчим управлінням Головного управління ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000410 від 13.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва та Київської області службові особи банківських установ України за попередньою змовою групою осіб з власниками обмінних пунктів, які у тому числі, надають послуги з купівлі віртуальних активів, а також обміну таких активів на російський рубль з подальшим зарахуванням їх на платіжні картки російської платіжної системи «МИР», здійснюють у великих розмірах фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також захоплення державної влади.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що згідно відповіді оперативного підрозділу ГУ «І» ДЗНД СБ України отримано інформацію про діяльність на території України пункту обміну іноземних валют № 29 за адресою м. Київ, вул. Саксаганського, 89а в приміщенні № 28, який надає послуги з «перестановки» коштів з території України на тимчасово окуповані території, т.зв. «ДНР», «ЛНР». Так, згідно відповіді оперативного підрозділу встановлено, що вказаний обмінний пункт № 29 використовує ліцензію Національного банку України (далі - НБУ) ТОВ «ФК «Октава Фінанс» (, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 26-Б, директор та засновник ОСОБА_5 ) на торгівлю валютних цінностей у готівковій формі.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що через Telegram листування (з менеджером пункту обміну) можна завчасно замовити готівкові кошти для обміну (у будь-якому обсязі) та отримати за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 89а. Слід зазначити, що обмінний пункт № 29 здійснює операції купівлі-продажу іноземної валюти без пред`явлення паспортних даних та джерел походження коштів, що заборонено положенням НБУ.

Водночас, оперативним підрозділом ГУ «І» ДЗНД СБ України встановлено, що вищезазначений обмінний пункт з метою ухилення від сплати податків та перестановки коштів, як на територію України так і закордон, у тому числі на тимчасово окуповані території використовує операції у криптовалюті.

Так, у протиправній схемі використовується криптогаманець: TPFycfpWgmohJu88KqhwzKkf9WaaKTT4bp (транзитний гаманець), з якого після надходження коштів здійснюється переказ USDT (tether) на основний гаманець TG8PRYF8UQBPUDL4MW5f8i11Dma4KwuUBR (станом на 21.02.2023 на рахунку містяться грошові кошти на загальну суму еквівалентну 129,558 $). Слід зазначити, що вказані криптогаманці зареєстровані на криптобіржі « ОСОБА_6 », за результатами чого направлено запит на адресу « ОСОБА_6 » № 5/7/1/4-5667 від 21.02.2023 року з метою отримання персональних даних осіб, які використовують вищевказані гаманці у протиправній схемі.

У ході виконання доручення оперативним підрозділом ГУ «І» ДЗНД СБ України встановлено, що фактичним власником пункту обміну іноземних валют № НОМЕР_1 , який знаходиться адресою: АДРЕСА_2 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім цього встановлено, що ОСОБА_7 має ряд підконтрольних пунктів обміну іноземних валют на території України, за допомогою яких здійснює «перестановку» коштів, як на території України так і закордон, а також надає послуги з «перестановки» коштів на тимчасово окуповані території, т.зв. «ДНР» та «ЛНР», а саме:

- пункт обміну іноземних валют № 283 (Код ID НБУ пункту обміну іноземної валюти - 2DOZDJ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Приміщення вказаного пункту обміну належить ОСОБА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 101. Керівник відділення - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .

У той же час оперативним підрозділом ГУ «І» ДЗНД СБ України встановлено, що через Telegram листування (з менеджером пунктів обміну за нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») можливо завчасно створити заявку для проведення незаконних валютних операцій (у будь-якому обсязі) та отримати за вищезазначеними адресами готівкові кошти. У ході листування встановлено, що менеджеру вищезазначених пунктів обміну іноземних валют також підконтрольний веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 При створенні заявки щодо проведення фінансових операцій через вказаний веб-сайт, необхідно підтвердити заявку через Telegram за допомогою листування із менеджером за нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». За допомогою веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено аналіз трафіку веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 За результатом встановлено, що вхідний трафік на вищевказаний веб-сайт здійснюється у повному обсязі за доменом ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно даних із відкритих джерел веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 - російський сайт-агрегатор даних про обмінні пункти і курси обміну електронних коштів. Популярними напрямками є Qiwi, Bitcoin, Яндекс.Деньги та АДРЕСА_5 .

Також в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що вищезазначені обмінні пункти, з метою ухилення від сплати податків та перестановки коштів, як на територію України так і закордон, у тому числі на тимчасово окуповані території, використовують операції у криптовалюті.

Водночас, вищезазначена протиправна діяльність, у тому числі пункту обміну іноземних валют № 283 за адресою: АДРЕСА_1 , підтверджується допитами свідків та відповідними протоколами оглядів.

Згідно інформаційної довідки № 329361823 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за адресою: АДРЕСА_1 - належить на праві власноті ОСОБА_4 .

Так, фактичні дані (про осіб, які вчинили злочин, наявність або відсутність у них умислу), котрі самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, мотиву його вчинення, що входить до предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні, а також речі і документи, які мають важливе значення для досудового розслідування, та які можуть бути доказами під час судового розгляду перебувають у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходяться т.зв. «каса перерахунку», бухгалтерія та інкасатори ТОВ «ФК «Октава Фінанс», за якою зберігаються речі та предмети, які мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування, та в яких містяться істотні відомості та інформація, яка в подальшому буде використана для встановлення причетних осіб до вказаного злочину, а саме:

службові документи щодо ведення обліку, отримання та видачі готівкових коштів, чеки, квитанції, розписки щодо отримання готівкових коштів, персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (флеш накопичувачі інформації, ноутбуки, електронні планшети, серверне обладнання, комп`ютерна техніка та ін.), мобільні телефони, на яких міститься переписка з вказівками керівників протиправного механізму, переписки між учасниками протиправної фінансової схеми та клієнтами незаконних фінансових оборудок, а також бухгалтерська документація та інші електронні файли щодо ведення обліку готівкових коштів, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, блокноти, зошити та інші записники, аркуші паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення, грошові кошти, отримані за результатами здійснення протиправної діяльності, необлікована готівка, печатки штампи, кліше, чорнові записи, а також інших предметів чи документів, які містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий зазначає, що отримати вищевказані речі та документи, або відомості, які в них містяться у добровільному порядку, шляхом їх витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України чи за допомогою інших слідчих чи процесуальних дій неможливо, оскільки під час таких дій, особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, у володінні яких знаходяться зазначені вище предмети і документи можуть їх знищити, змінити чи спотворити. Отже, на даний час саме обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке здобуто в ході його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №329361823 від 17.04.2023, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належать ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_3 .

Слідчий просив проводити розгляд клопотання у його відсутність та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання підтримав.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

В ч. 5 ст. 234 КПК України зазначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Метою обшуку, визначеною в ч. 1 ст. 234 КПК України, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими вимоги слідчого про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власноті належить ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину.

Також, слідчий просив надати дозвіл на вилучення грошових коштів, отриманих за результатами здійснення протиправної діяльності, необлікованої готівки, а також інших предметів чи документів, які містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення. Однак вимоги є необґрунтованими та неконкретними, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Слідчим доведено достатні підстави вважати, що вказані речі, предмети і документи знаходяться за зазначеною у клопотанні адресою.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому 1 відділу слідчого управління Головного управління ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_2 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені №0000410 від 13.10.2022, на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належать ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_3 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме:

- мобільних телефонів, комп`ютерів, ноутбуків, системних блоків, дискет, дисків, флеш-накопичувачів, планшетних комп`ютерів, модемів, електронних ключів та інших паперових, електронних та магнітних носіїв інформації, які містять відомості про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також документів, які свідчать про замовлення та виконання вказаного злочину, що можуть бути доказами під час судового розгляду, а також інших речей та документів, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами як докази, в тому числі докази злочинних зв`язків співучасників, розподілення функцій між ними, планування та узгодженості їх спільної злочинної діяльності.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1