Справа № 591/5404/23
Провадження № 1-кс/591/2632/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000018 від 01.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що здійснюється досудове розслідування вказаного кримінального провадження за фактом організації групою мешканців м. Шостка, Ромни, Суми діяльності кол-центрів на території Сумської області, члени яких здійснюють дзвінки громадянам під видом працівників банків, вводячи в оману, отримують відомості щодо їх банківських карток, рахунків, після чого викрадають із них кошти.

17.07.2023 в період часу з 10:50 по 23:45 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми проведено обшук будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено мобільні телефони, cім картки, комп`ютерну техніку, перелік яких зазначено в протоколі обшуку.

Постановою від 18.07.2023 року вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , речі, предмети визнано речовими доказами по матеріалам кримінального провадження, тому слідчий просив накласти на них арешт.

Учасники в судове засідання не прибули, про день та час розгляду справи повідомлені належним чином, слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, що відповідно до ч.3 ст. 306 КПК України, відсутність слідчого не є перешкодою для розгляду скарги.

Дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, можливої конфіскації майна.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 01.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Матеріалами провадження підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, з яким звернувся слідчий, за результатами проведено обшуку згідно ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати в тому числі: правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 КПК України.

Оцінивши матеріали, додані до клопотання в їх сукупності, вважаю, що вилучене під час обшуку майно, відповідає критеріям речових доказів та може зберегти на собі сліди вчинення даного кримінального правопорушення, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з огляду на специфіку обставин, що розслідуються, а саме незаконна діяльність «кол центрів» та кількість вилученого майна та його характеристики.

Арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження та органу досудового розслідування слід надати час для дослідження вилученого майна, для їх повноцінного огляду спеціалістом без обмеження у часі, для проведення необхідних експертиз, з метою виявлення, дослідження та аналізу видалених чи збережених даних на Інтернет сервісі, що дозволяє не зберігати файли локально на технічних пристроях («гугл-хмара»).

Незастосування цього заходу може призвести до відчуження, знищення, приховання, пошкодження речового доказу, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження, суттєво ускладнить процес встановлення істини у кримінальному провадженні та не будуть досягнуті завдання кримінального провадження.

Розглядаючи клопотання про арешт майна, слідчий суддя не вдається до оцінки доказів, що є прерогативою суду під час судового розгляду справи.

З огляду на викладене, на вказане майно слід накласти арешт з метою його збереження як речових доказів.

При цьому слід звернути увагу власника майна на те, що він вправі подавати клопотання про скасування арешту майна зі спливом певного часу, який можна вважати достатнім для проведення необхідних слідчих та процесуальних дій із майном, тим самим контролюючи орган досудового розслідування у дотриманні розумних строків проведення досудового розслідування та збереження балансу між правом мирного володіння майном та метою і завданнями кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №0000018 від 01.03.2023, вилучене 17.07.2023 в ході проведення обшуку будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме:

1.Мобільний телефон IPHONE 13, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , сімкартка з номером НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2.Мобільний телефон IPHONE X, IMEI 1: НОМЕР_4 , мобільний телефон Infnix X6511, IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

3.Мобільний телефон IPHONE 6S, IMEI1: НОМЕР_7 , який належть ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

4.Мобільний телефон ХIOMI Redmi Note 1056, IMEI1: НОМЕР_8 сім карта НОМЕР_9 , мобільний телефон SAMSUNG IMEI 1: НОМЕР_10 з сім картою, які належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

5.Мобільний телефон IPHONE X, IMEI 1: НОМЕР_11 , з сім картою НОМЕР_12 , мобільний телефон ZTE Blade А71, IMEI 1: НОМЕР_13 , які належать ОСОБА_8 ;

6.Мобільний телефон IPHONE XR, IMEI 1: НОМЕР_14 , сім картка НОМЕР_15 , мобільний телефон Redmi 10А IMEI : НОМЕР_16 , які належать ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

7.Мобільний телефон IPHONE XR, IMEI 1: НОМЕР_17 , сім картка НОМЕР_18 , мобільний телефон Redmi 7 IMEI 1: НОМЕР_19 , які належать ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

8.Мобільний телефон Redmi NOTE 9 PRO, IMEI НОМЕР_20 , сім картка НОМЕР_21 , мобільний телефон Redmi 9А, IMEI НОМЕР_22 , який належть ОСОБА_11 , 22.09.2022;

9.Мобільний телефон Redmi 5, IMEI НОМЕР_23 , сім картка НОМЕР_24 , мобільний телефон MI 8 IMEI НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

10.Мобільний телефон IPHONE 12 PRO, IMEI 1: НОМЕР_26 з сім карткою НОМЕР_27 , мобільний телефон READMI А1, пароль НОМЕР_28 , IMEI 1: НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_13 ;

11.Мобільний телефон IPHONE 7, IMEI НОМЕР_30 , з сім карткою НОМЕР_31 , мобільний телефон Readmi C21-У, IMEI НОМЕР_32 , які належать ОСОБА_14 ;

12.Мобільний телефон IPHONE 8 Plus, IMEI НОМЕР_33 , з сім картою НОМЕР_34 , мобільний телефон Readmi A1, IMEI НОМЕР_35 , які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

13.Мобільний телефон IPHONE 11, IMEI НОМЕР_33 з сім картою НОМЕР_36 , мобільний телефон TECNO POVA2, IMEI НОМЕР_37 , які належать ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

14.Мобільний телефон IPHONE 11, IMEI НОМЕР_38 , з сім картою НОМЕР_39 , мобільний телефон INFINIX Smart 6, IMEI НОМЕР_40 , які належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

15.Мобільний телефон IPHONE X, IMEI НОМЕР_41 , з сім карткою НОМЕР_42 , мобільний телефон ZTE Вlade F51, IMEI: НОМЕР_43 , які належать ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

16.Мобільний телефон IPHONE XR, IMEI НОМЕР_44 , з сім карткою НОМЕР_45 , мобільний телефон TECNOPOP 5 LTE, IMEI НОМЕР_46 , які належать ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

17.Мобільний телефон IPHONE 7, IMEI НОМЕР_47 з сім картою НОМЕР_48 , який належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

18.Мобільний телефон IPHONE SE, IMEI НОМЕР_49 , з сім картою НОМЕР_50 , мобільний телефон Readmi Note 8t IMEI НОМЕР_51 , який належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

19.Мобільний телефон IPHONE11 Pro Max, IMEI НОМЕР_52 , з сім карткою НОМЕР_53 , мобільний телефон TECNO POP 5 LTE IMEI НОМЕР_54 , які належать ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

20.Мобільний телефон IPHONE X, IMEI НОМЕР_55 , з сім карткою НОМЕР_56 , який належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

21.Мобільний телефон Redmi Note 7, IMEI НОМЕР_57 , з сім карткою НОМЕР_58 , мобільний телефон SAMSUNG A035 IMEI НОМЕР_59 , які належать ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

22.Мобільний телефон IPHONE 11, IMEI НОМЕР_60 з сім карткою НОМЕР_61 , мобільний телефон TECHNO SPAR GO IMEI НОМЕР_62 , які належать ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

23.Мобільний телефон IPHONE 11, IMEI НОМЕР_63 з сім карткою НОМЕР_64 , мобільний телефон Redmi 9А IMEI НОМЕР_65 , які належать ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

24.Мобільний телефон SAMSUNG J7, IMEI НОМЕР_66 з сім карткою НОМЕР_67 , мобільний телефон Redmi 7, IMEI НОМЕР_68 , які належать ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

25.Мобільний телефон IPHONE 7, IMEI НОМЕР_66 з сім карткою НОМЕР_67 , мобільний телефон Redmi 7 IMEI НОМЕР_68 , який належить ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

26.Мобільний телефон IPHONE X, IMEI НОМЕР_69 , з сім карткою НОМЕР_70 , мобільний телефон Redmi 7, IMEI НОМЕР_71 ;

27.Мобільний телефон Samsung A30, IMEI: НОМЕР_72 з сім картою НОМЕР_73 , який належить ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

28.Мобільний телефон IPHONE 11, IMEI НОМЕР_74 , з сім карткою НОМЕР_75 , який належить ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

29.Мобільний телефон IPHONE 11, IMEI НОМЕР_76 з сім карткою НОМЕР_77 , мобільний телефон MI 9T, IMEI НОМЕР_78 , які належать ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

30.Мобільний телефон IPHONE 7, IMEI НОМЕР_79 з сім карткою НОМЕР_80 , мобільний телефон Redmi 7А, IMEI НОМЕР_81 , який належить ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

31.Мобільний телефон IPHONE 12, IMEI НОМЕР_82 з сім картою НОМЕР_83 , мобільний телефон Redmi 10C, IMEI НОМЕР_84 , який належить ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

32.Мобільний телефон Poco X3 Pro, IMEI НОМЕР_85 з сім карткою НОМЕР_86 , мобільний телефон Redmi Note 7, IMEI НОМЕР_87 , які належать ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

33.Мобільний телефон IPHONE 13, IMEI НОМЕР_88 з сім карткою НОМЕР_89 , мобільний телефон Infinix Smart6, IMEI НОМЕР_90 , які належать ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

34.Мобільний телефон IPHONE 7, IMEI НОМЕР_91 з сім карткою НОМЕР_92 , мобільний телефон TECNO, який належить ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

35.Мобільний телефон Redmi Note 5, IMEI НОМЕР_93 з сім карткою НОМЕР_94 , мобільний телефон TECNO, які належать ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

36.Мобільний телефон Redmi Note 10S, IMEI НОМЕР_95 з сім карткою НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , який належить ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

37.Мобільний телефон Samsung A03S, IMEI НОМЕР_95 з сім карткою НОМЕР_98 , мобільний телефон TECNO Spark 8C, IMEI НОМЕР_99 , який належить ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

38.Мобільний телефон IPHONE XR, IMEI НОМЕР_100 з сім карткою НОМЕР_101 , який належить ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

39.Мобільний телефон Redmi 9, IMEI НОМЕР_102 з сім карткою НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , та мобільний телефон Blackview, який належить ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

40.Мобільний телефон SAMSUNG А 32, IMEI НОМЕР_105 з сім карткою НОМЕР_106 , мобільний телефон С20 Pro, IMEI НОМЕР_107 , який належить ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

41.Мобільний телефон Redmi 9А, IMEI НОМЕР_108 , з сім карткою НОМЕР_109 , мобільний телефон Redmi 9А, IMEI НОМЕР_110 з сім карткою НОМЕР_109 , які належать ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ,

42.Мобільний телефон ZTE Blade А31, IMEI 1 НОМЕР_111 , IMEI 2: НОМЕР_112 , s/n НОМЕР_113 , мобільний телефон IPHONE 6S, IMEI НОМЕР_114 , які належать ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

43.Мобільний телефон HUAWEI Dual Lens 1:22/26 ASON (напис на корпусі), який належить ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ;

44.Мобільний телефон ZTE Blade А51, IMEI НОМЕР_115 , IMEI 2 НОМЕР_116 , мобільний телефон REDMI MIVI з сім карткою НОМЕР_117 , які належать ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ,

45.Мобільний телефон марки IPHONE 12, IMEI1: НОМЕР_118 , IMEI2: НОМЕР_119 , з сім карткою НОМЕР_120 , який належить ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ;

46.Мобільний телефон марки Redmi 9C, IMEI 1: НОМЕР_121 , IMEI 2 НОМЕР_122 , серійний номер НОМЕР_123 , інформація про sim карту відсутня, належить ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ;

47.Мобільний телефон марки ІPHONE 6s, IMEI 1: НОМЕР_124 ; IMEI2: НОМЕР_125 , з сім карткою НОМЕР_126 , який належить ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_36 ;

48.мобільний телефон iphone 12, належить ОСОБА_48 ;

49.мобільний телефон redmi 9c nfc, imei НОМЕР_127 ;

50.мобільний телефон Samsung, imei НОМЕР_128 ;

51.мобільний телефон redmi 7a, imei НОМЕР_129 ;

52.мобільний телефон redmi a1, НОМЕР_130 ;

53.мобільний телефон Samsung galaxy a 03, imei НОМЕР_131 ;

54.мобільний телефон tecno pop 5 lte, imei НОМЕР_132 ,

55.мобільний телефон tecno pop 5 imei НОМЕР_133 ;

56.мобільний телефон redmi note 8t, imei НОМЕР_134 ;

57.мобільний телефон redmi 9a, imei НОМЕР_135 ;

58.мобільний телефон redmi a1, imei НОМЕР_136 ;

59.мобільний телефон infinix smart 6, imei НОМЕР_137 ;

60.мобільний телефон honor 9x, imei НОМЕР_138 ;

61.мобільний телефон redmi 9a, imei НОМЕР_139 ;

62.мобільний телефон tecno;

63.мобільний телефон infinix з наліпкою ОСОБА_49 ;

64.мобільний телефон ZTE;

65.мобільний телефон redmi;

66.мобільний телефон Huawei;

67.мобільний телефон Samsung білого кольору;

68.мобільний телефон Samsung темного кольору;

69.мобільний телефон zte синього кольору

70.мобільний телефон tecno spark зеленого кольору;

71.мобільний телефон Samsung золотистого кольору imei НОМЕР_140 ;

72.мобільний телефон redmi темного кольору, які належать ОСОБА_4 ;

73.ноутбук hp sn5cd2486941;

74.ноутбук hp sn2ce3090xn4;

75.ноутбук hp635 sn 5cb13972lj;

76.ноутбук Lenovo sn CB33472301;

77.ноутбук Lenovo sn mp109h1n;

78.ноутбук hp elite book 8440;

79.ноутбук dell темного кольору;

80.ноутбук Toshiba sn 8f071024c;

81.ноутбук hp sn cnp2310sml;

82.ноутбук sn 5cd1461v2k;

83.ноутбук sn 13219;

84.ноутбук Lenovo sn pelvnwo;

85.зошити з чорновими записами у кількості 4 шт;

86.методичка «возражения» на 4 арк;

87.ноутбук Lenovo sn pf0c2vzy;

88.системний блок asus;

89.ноутбук asus sn nan0cvo2x$

90.ноутбук Lenovo чорного кольору;

91.ноутбук НР sn cnd6074 чорного кольору;

92.ноутбук grundis sn x30401;

93.ноутбук Toshiba sn 68076906w;

94.зошит чорного з чорновими записами;

95.блокнот з написом good day з чорновими записами;

96.1 аркуш з чорновими записами;

97.Блокнот синього кольору з чорновими записами;

98.14 арк паперу з чорновими записами;

99.ноутбук dell sn 7;

100.ноутбук Lenovo sn mp10nh7a;

101.блокнот з чорновими записами з написом just go win;

102.ноутбук sn cnd6106nbv;

103.2 блокноти з чорновими записами з написом sunshine everyday notebook;

104.ноутбук dell sn 4nxo262;

105.ноутбук aser sn nyhzrevook100027b17600;

106.ноутбук Lenovo sn dfot48na;

107.ноутбук asus sn k9nocx101377639f;

108.ноутбук fujitsu sn dscu008989;

109.1 аркуш з чорновими записами;

110.Печатка ФОП ОСОБА_50 ІНН НОМЕР_141 ;

111.ноутбук Lenovo 00331-00000-00001-AA249;

112.ноутбук asus model qch8335;

113.ноутбук compag Presario cq57;

114.ноутбук Samsung model np300ef5x;

115.зошит на 24 арк. з чорновими записами;

116.ноутбук dell sn 62f44n1;

117.ноутбук Samsung sn hkd1303jba00858p;

118.ноутбук Lenovo model 580;

119.ноутбук sn cnd722112h;

120.мобільний телефон Samsung imei НОМЕР_142 ;

121.мобільний телефон redmi 9 imei НОМЕР_143 ;

122.мобільний телефон Huawei з пошкодженим склом та зігнутим корпусом;

123.системний блок delux sn ac230l50mr4a;

124.2 блокноти з чорновими записами;

125.Зошит з на 96 арк з чорновими записами;

126.1 аркуш паперу з чорновими записами;

127.ноутбук asus model x555d sn 3596;

128.ноутбук asus sn 0464;

129.ноутбук aser sn nxv6kev0062381c87a7600;

130.системний блок dell model d10v;

131.системний блок logic pawer sn ac2230v50h24h;

132.2 зошити з чорновими записами;

133.5 аркушів з чорновими записами;

134.ноутбук Lenovo sn 4236df7;

135.ноутбук asus x44l;

136.ноутбук Lenovo t420;

137.ноутбук msi model ms-1681;

138.ноутбук Lenovo t420;

139.2 аркуші паперу з чорновими записами;

140.Блокнот з чорновими записами;

141.ноутбук sn nxmusev77600;

142.ноутбук model rtc872338;

143.ноутбук hp sn cnd6383s1f;

144.ноутбук futjitsu sn dsdl035171;

145.ноутбук hp 45408;

146.зошит на 96 арк.;

147.1 арк. З чорновими записами;

148.ноутбук Lenovo t430i;

149.мобільний телефон синього кольору tecno;

150.ноутбук acer sn nxmrve012;

151.ноутбук asus model x54x;

152.ноутбук sn pe14hnts;

153.ноутбук dell sn 4h84002;

154.ноутбук asus sn 3676;

155.ноутбук Lenovo sn dfob2n2l;

156.ноутбук asus sn 934;

157.ноутбук asus sn cb26182961;

158.ноутбук asus k53v;

159.ноутбук asus k501j;

160.ноутбук ph 8430;

161.ноутбук hp 3168ngw;

162.ноутбук packara bell 4 sn nxc39eu01843009e523400;

163.ноутбук asus sn 1cr2;

164.ноутбук acer sn lxa270x20493102f3a1601;

165.системний блок DELL sn 82p9dk2;

166.системний блок dell sn 83f9dk2;

167.системний блок sn 240vac5a4763h2;

168.4 блокноти з чорновими записами;

169.1 арк. паперу з чорновими записами;

170.мобільний телефон htc;

171.мобільний телефон tecno pop 5;

172.мобільний телефон fly:

173.мобільний телефон sony experia;

174.мобільний телефон iphone 11;

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, на якого покладено контроль та відповідальність за її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1