Справа № 333/4502/22
Провадження № 1-кс/333/1717/23
УХВАЛА

14 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000353, відомості про яке внесені до ЄРДР 30.07.2022 року за ч.3 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції №4 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000353, відомості про яке внесені до ЄРДР 30.07.2022 року за ч.3 ст.190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.07.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом при використанні мережі інтернет фішингового веб ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 отримала доступ до ІНФОРМАЦІЯ_2 та перерахувала грошові кошти в сумі 27 000 гривень з рахунку потерпілого ОСОБА_4 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (картка № НОМЕР_1 ) та 11 000 гривень з його рахунку в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (картка № НОМЕР_2 ), чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

Під час досудового слідства було проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів,які зберігалися у офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме карткового рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на який з карток потерпілого № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 було здійснено шахрайські перекази/зарахування.

Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів та аналізу операції було встановлено, що переказ з подальшим обготівкуванням грошових коштів потерпілого було здійснено через банкомат/термінал № НОМЕР_4 , банківської картки № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_1 , KYI НОМЕР_4 АДРЕСА_1 , KYI Отримувач: ІНН НОМЕР_5 ОСОБА_5 НОМЕР_6 .

Вiдповiдно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стало особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, а також операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини. Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» iнформацiя щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише за рішенням суду.

За таких обставин, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 код банку НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до даних відеоспостереження та фото фіксації зняття грошових коштів через термінал № НОМЕР_4 28.07.2022 року.

На думку слідчого іншим способом, окрім як долучити до матеріалів кримінального провадження вказані документи, довести обставини кримінального правопорушення неможливо, беручи до уваги, що ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, хоча була повідомлена про дату, час та місце розгляду справи. Подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила його задовольнити.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого дійшов до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 та відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України.

До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР, доручення про проведення досудового розслідування, постанови про призначення групи слідчих та групи прокурорів, рапорту працівників поліції, звернення №231377, виписки з карткового рахунку, довідки за реквізитами, паспорту серії НОМЕР_9 , ухвал суду, протоколу огляду предмета, повідомлення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протоколу тимчасового доступу до речей і документів, виписки з банківського рахунку.

Встановлено, що 30.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0000353) та групою слідчих СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області було розпочато досудове розслідування. До вказаної групи слідчих входять слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом при використанні мережі інтернет фішингового веб ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 отримала доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та списала грошові кошти в сумі 27000 гривень з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та 11000 гривень з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належать потерпілому ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

З відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що грошові кошти ОСОБА_4 з вказаних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 .

Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та аналізу операцій було встановлено, що переказ з подальшим обготівкуванням грошових коштів було здійснено через банкомат/термінал № НОМЕР_4 , з банківської картки № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_1 , KYI НОМЕР_4 АДРЕСА_1 , KYI Отримувач: ІНН НОМЕР_5 ОСОБА_5 НОМЕР_6 .

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи дані, встановлені досудовим розслідуванням, а саме: документів, що зберігалися у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тимчасовий доступ до яких надавалося слідчим суддею, а також дані, отриманні під час тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та слідчим у своєму клопотанні, вважаю, що остання довела, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може бути використана як доказ, тобто має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого.

За таких обставин клопотання слідчого необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до з можливістю їх вилучення до оригіналів наступних документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_4 , з банківської картки № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_1 , KYI НОМЕР_4 АДРЕСА_1 , KYI Отримувач: ІНН НОМЕР_5 ОСОБА_5 НОМЕР_6 за періоду часу з 28.07.2022 20:25:47 по 28.07.2022 20:32:39, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код банку НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка вказана в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000353, відомості про яке внесені до ЄРДР 30.08.2021 року за ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до оригіналів наступних документів:

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів через банкомат/термінал №31000884, з банківської картки № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_1 , KYI НОМЕР_4 АДРЕСА_1 , KYI Отримувач: ІНН НОМЕР_5 ОСОБА_5 НОМЕР_6 за періоду часу з 28.07.2022 20:25:47 по 28.07.2022 20:32:39, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код банку НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керівника АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ відділення поліції №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до оригіналів наступних документів:

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів через банкомат/термінал №31000884, з банківської картки № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_1 , KYI НОМЕР_4 АДРЕСА_1 , KYI Отримувач: ІНН НОМЕР_5 ОСОБА_5 НОМЕР_6 за періоду часу з 28.07.2022 20:25:47 по 28.07.2022 20:32:39.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення по 14.08.2023 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали складено 14.06.2023 року.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1