Справа № 202/7875/23
Провадження № 1-кс/202/3526/2023
У Х В А Л А

Іменем України

03 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання старшого слідчого Слідчого відділення Відділення поліції №2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 03.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.1 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого відділення Відділення поліції №2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 03.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.1 ст.358 КК України.

У провадженні Відділення поліції №2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000117 від 03.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.1 ст.358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.05.2022 року до чергової частини ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся директор ПП «ІНФОРМАЦІЯ_6», яке розташоване у АДРЕСА_7, - ОСОБА_5 , про те, що 03.05.2022 року невідома особа, яка у телефонній розмові представилась заступником голови Вінницької обласної військової адміністрації ОСОБА_6 , намагалась шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами, належними заявнику на суму 70 000 грн.

Також 04.05.2022 року ГУНП у Вінницькій області було встановлено факт підробки документу на офіційному бланку Вінницької обласної військової адміністрації за підписом заступника голови Вінницької ОВА ОСОБА_6 . Відомості про даний факт 05.05.2022 року було внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Постановою прокурора Бершадського відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_7 від 06.05.2022 року об`єднано матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000117 від 03.02.2022 року з кримінальним провадженням №0000119 від 05.05.2022 року водне провадження з присвоєнням реєстрового номеру №0000117.

В ході проведення досудового розслідування, в якості потерпілого було допитано директора ПП «ІНФОРМАЦІЯ_6» ОСОБА_5 , який повідомив, що 03.05.2022 року на службовий номер підприємства з номера НОМЕР_1 було здійснено дзвінок, у ході якого невідомий чоловік представився заступником голови Вінницької обласної військової адміністрації ОСОБА_6 і запитав чи не може підприємтсво виділити кошти на потреби Збройних сил України в сумі 70 000 грн. На що ОСОБА_5 відповів, що потрібно переслати на адресу підприємства офіційний запит про матеріальну допомогу та вказати реквізити на які необхідно перерахувати гроші та надав для подальшого спілкування свій особистий мобільний номер телефону НОМЕР_2 .

Через декілька хвилин вищевказаний чоловік скинув на WhatsApp ОСОБА_5 копію листа ніби-то підписаного головою Вінницької ОВА ОСОБА_6 , в якому йшлось про надання фінансової допомоги з метою подальшого придбання військової амуніції на потреби ЗСУ. Також в даному листі зазначалось, що для надання фінансової допомоги відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у АТ КБ «ПриватБанк» України, код отримувача , МФО банку 305299. Призначення платежу: поповнення рахунку (благодійна допомога). Після чого на мобільний телефон ОСОБА_5 з мобільного телефону НОМЕР_1 вищевказаний чоловік окремим повідомленням відправив зазначені реквізити.

Коли ОСОБА_5 детально передивився листа про надання допомоги, то запідозрив, що відносно нього вчиняються шахрайські дії, так як в листі була зазначена стара адреса розташування підприємства та не було вихідного номеру.

У ході проведення досудового розслідування, під час перевірки номеру мобільного телефону НОМЕР_1 було встановлено, що він використовувався в телефонному апараті з IMEI НОМЕР_4 , в якому одночасно використовувалися слідуючі номери телефонів: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 .

Під час перевірки вказаних номерів телефонів, було встановлено, що частина з них зареєстрована в мережі з зазначенням інформації різних голів, заступників голів державних адміністрацій, що може вказувати на те, що вони використовуються однією і тією ж самою особою для вчинення шахрайських дій під приводом надання фінансової гуманітарної допомоги адміністраціям.

Банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . З даного банківського рахунку кошти перераховувались на банківські рахунки інших банків, а саме: 03.05.2022 року на банківську картку емітовану АТ «РайфайзенБанкАваль» № НОМЕР_15 (на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_16 ); 03.05.2022 року на банківську картку емітовану АТ «РайфайзенБанкАваль» № НОМЕР_17 (на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_18 ); 03.05.2022 року на банківську картку емітовану АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_19 ; 02.05.2022 року на банківську картку емітовану АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_20 .

При аналізі руху коштів ОСОБА_9 було встановлено, що грошові кошти з його рахунку перераховувались на картковий рахунок АТ «РайфайзенБанкАваль» № НОМЕР_21 , зареєстрований на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході проведення досудового розслідування також були встановлені особи, які можуть бути причетними до шахрайських дій (власники карток, які задіяні під час перерахування/зняття коштів), а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_22 , адреса реєстрації; АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 та НОМЕР_27 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_16 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_28 , НОМЕР_29 та НОМЕР_30 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_18 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_38 таНОМЕР_39; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_33 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_34 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_35 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_36 та НОМЕР_37 .

Також в ході проведення досудового розслідування, вякості свідка було допитано заступника голови Вінницької обласної військової адміністрації ОСОБА_6 , який пояснив, що 03.05.2022 року до нього зателефонував голова Вінницької обласної військової адміністрації ОСОБА_14 та спитав чи дійсно ОСОБА_6 підписував лист до директора ПП «ІНФОРМАЦІЯ_6» ОСОБА_5 з проханням надати матеріальну допомогу для Збройних сил України. На що ОСОБА_6 відповів, що ніякого листа не підписував. Також ОСОБА_6 повідомив, що до керівників господарств по Вінницькій області з номера НОМЕР_1 теж телефонували шахраї та пропонували долучитися до покупки тепловізорів на потреби Збройних сил України.

Згідно ухвали Бершанського районного суду Вінницької області від 15.11.2022 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а сааме, до інформації щодо мобільного терміналу з сім-карткою ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_1 .

З вилученої інформації було встановлено, що 03.05.2022 року з 13:48:11 год. по 13:58:12 год. мобільний термінал з сім-карткою ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_1 , тобто на момент здійснення вихідних викликів, перебував в зоні розташування базової станції та азимуту: АДРЕСА_6 .

Постановою заступника керівника Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області від 03.02.2023 року визначено місцем проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000117 від 03.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.1 ст.358 КК України,територію м.Дніпра та доручено слідчому відділенню Відділення поліції №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході здійснення досудового розслідування проведені наступні слідчі розшукові дії: допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ; проведено огляд мобільного телефону потерпілого ОСОБА_5 ; допитано в якості свідка ОСОБА_6 ; надано запити АТ «РайфайзенБанкАваль» щодо надання інформації про рух коштів по рахункам клієнтів - ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та ОСОБА_9 на підставі ухвали Бершанського районного суду Вінницької області від 15.11.2022 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації щодо мобільного терміналу з сім-карткою ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_1 ; проводилися слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення інших свідків, очевидців вчиненого правопорушення або осіб, які могли бути причетними до його вчинення.

В ході проведення досудового розслідування оперативному підрозділу ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області в порядку ст.40 КПК України, було надано доручення на встановлення фактичного місцезнаходження наступних громадян: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 та встановлення можливих свідків та очевидців вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, строк досудового розслідування закінчується 05 травня 2023 року, а для повного, всебічного та неупередженого розслідування, необхідно встановити фактичне місце знаходження вищевказаних громадян, провести слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення та підтвердження особи правопорушника, а також зібрати матеріали, що характеризують особу правопорушника у повному обсязі, встановити свідків, очевидців вчиненого правопорушення або осіб, які могли бути причетними до його вчинення.

Однак, завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в строк до 05.05.2023 року не видається можливим, оскільки для досягнення мети та завдань кримінального провадження органу досудового розслідування необхідно встановити фактичне місце знаходження вищевказаних громадян; провести слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення та підтвердження особи правопорушника; зібрати матеріали, що характеризують особу правопорушника у повному обсязі; встановити свідків та очевидців вчиненого правопорушення або осіб, які могли бути причетними до його вчинення.

Для проведення вищевказаних процесуальних дій, на думку слідчого, необхідний строк не менше шести місяців.

У зв`язку з викладеним, слідчий просила продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 03.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.1 ст.358 КК України, на шість місяців.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Вислухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №0000117 від 03.05.2022 року, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні Відділення поліції №2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000117 від 03.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.1 ст.358 КК України.

Постановою прокурора Бершадського відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_7 від 06.05.2022 року об`єднано матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000117 від 03.02.2022 року з кримінальним провадженням №0000119 від 05.05.2022 року водне провадження з присвоєнням реєстрового номеру №0000117.

Постановою заступника керівника Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області від 03.02.2023 року визначено місцем проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000117 від 03.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.1 ст.358 КК України,територію м.Дніпра та доручено слідчому відділенню Відділення поліції №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 05.05.2023 року.

На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування, а саме:встановити фактичне місце знаходження вищевказаних громадян; провести слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення та підтвердження особи правопорушника; зібрати матеріали, що характеризують особу правопорушника у повному обсязі; встановити свідків та очевидців вчиненого правопорушення або осіб, які могли бути причетними до його вчинення

Згідно з пунктом 2 частини 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з частиною 1 статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до пункту 3 частини 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з частиною 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази, отримані внаслідок їх проведення, можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та такі дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Водночас, вимога щодо продовження строку досудового розслідування саме до дванадцяти місяців слідчим не обґрунтована та матеріалами клопотання не доведена, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що продовження строку досудового розслідування на шість місяців, тобто до 05.11.2023 року включно, буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділення Відділення поліції №2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 03.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.1 ст.358 КК України, на шість місяців, тобто до 05 листопада 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1