Справа № 369/8540/23
Провадження №1-кс/369/1924/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 під №0000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000001 від 03.01.2023 за ч. 3 ст. 27, ч. ч. 4, 5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, здійснював підшукування осіб, які є власниками та директорами суб`єктів господарювання, для реалізації свого злочинного умислу з метою подальшого укладення різного виду правочинів з метою заволодіння грошовими коштами контрагентів.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , познайомився з ОСОБА_7 , який є директором та власником ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», та з яким дійшов згоди на участь у злочинних схемах заволодіння коштами, тим самим утворив організовану групу та ініціював вчинення злочину.

Зазначені особи розподілили між собою ролі, згідно з якими

ОСОБА_5 отримав роль організатора, як особа, що ініціювала вчинення кримінального правопорушення, спрямовувала і координувала діяльність співучасників, підшуковувала контрагентів та схиляла їх до укладення сумнівних правочинів, а ОСОБА_7 отримав роль безпосереднього виконавця злочину.

Так, ОСОБА_7 , у відповідності до Рішення єдиного учасника № 3 ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» (ідентифікаційний код 41200016) від 02.09.2019 призначений на посаду директора ТОВ «АВС Енерджі» з 03.09.2019 та на підставі акту прийому-передачі частки в статутному капіталі товариства є кінцевим бенефіціарним власником, який здійснює прямий вирішальний вплив на діяльність вищевказаного товариства.

Рішенням єдиного учасника ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» - директором товариства в особі ОСОБА_7 № 4 від 03.08.2020 затверджено нову редакцію статуту ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», відповідно до якої предметом діяльності товариства є: транспорт, складське господарство, поштова та кур`єрська діяльність; оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів; професійна, наукова та технічна діяльність; інформація та телекомунікації; надання інших видів послуг; операції з нерухомим майном; сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство; будівництво; тимчасове розміщування й організація харчування; фінансова та страхова діяльність; діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; охорона здоров`я та надання соціальної допомоги; мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.

Відповідно до п. 9.10.5. Статуту до повноважень директора Товариства належить:

- розробка та затвердження оперативних та поточних планів діяльності, вирішення питань організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, обліку і звітної оплати праці працівників Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;

- забезпечення підготовки управлінських рішень всіх підрозділів функціональної структури управління Товариством;

- визначення принципів ціноутворення і маркетингової політики Товариства;

- обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків.

Відповідно до п. 9.10.6. директор Товариства, відповідно до повноважень користується правом першого підпису фінансових та банківських документів, розпоряджається майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом.

Таким чином, будучи директором ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_7 постійно обіймає на вказаному підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а тому, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою вказаного підприємства.

Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.0.02.2022 № 64/2022 на території України введено воєнний стан, дію якого продовжено указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 22.11.2022, № 58/2023 від 06.02.2023, № 254/2023 від 01.05.2023.

Так, у жовтні 2022 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 , з метою реалізації умислу, спрямованого на організацію привласнення та розтрати чужого майна, маючи інформацію про проведення закупівель Вишневою міською радою Київської області та комунальними підприємствами за бюджетні кошти, прибув до приміщення Вишневої міської ради за адресою: вул. Святошинська, 29, м. Вишневе, Бучанський район, Київська область, де, зустрівшись із представниками міської ради, повідомив останнім завідомо неправдиві відомості стосовно займаної ним посади, а саме директора ТОВ «АВС Енерджі», та можливості поставки необхідної кількості продукції, зокрема паливних дров, тим самим ввівши їх в оману.

У подальшому, 25.10.2022 між КП «Вишнівськтеплоенерго» (, місцезнаходження юридичної особи: вул. Київська, 1, м. Вишневе, Бучанський район (раніше Києво-Святошинський район), Київська область), в особі ОСОБА_8 та ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» в особі директора ОСОБА_7 укладено Договір № 25-10 про поставку продукції дров паливних.

За умовами договору Продавець зобов`язується передати, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити товар на умовах та способом визначеним у цьому договорі в рамках підготовки об`єкту критичної інфраструктури Вишневої міської територіальної громади до опалювального сезону 2022-2023 років та вжиття заходів з енергозбереження. Загальний обсяг товару (деревина дров`яна промислового використання), який передається, складає 25000 м?.

Загальна вартість товару, що є предметом Договору, складає 26 250 000,00 грн (двадцять шість мільйонів двісті п`ятдесят тисяч гривень) в т. ч. ПДВ 4 375 000,00 грн.

Оплата Покупцем рахунку на попередню оплату здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 04.12.2019 № 1070 у розмірі не більше 50 (п`ятдесяти) відсотків від загальної суми договору на строк не більше трьох місяців.

Остаточний розрахунок здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок продавця протягом 7 (семи) банківських днів після поставки товару. Оплата здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

КП «Вишнівськтеплоенерго» 26.10.2022 здійснено попередню оплату у розмірі 7 875 000, 00 грн згідно платіжного доручення № 208 від 26.10.2022 на рахунок ТОВ «АВС Енерджі».

Відповідно до пункту 2.7. Договору, враховуючи реальний стан поставки товару, 24.11.2022 сторонами укладено додаткову угоду № 1, за умовами якої зменшено обсяги закупівлі товару до 7500 м? та, відповідно, суму договору зменшено на 18 375 000, 00 грн, в т. ч. ПДВ на 3 062 500 грн, таким чином загальна вартість товару, що є предметом договору склала 7 875 000,00 грн (сім мільйонів вісімсот сімдесят п`ять тисяч грн) в т. ч. ПДВ - 1 312 500,00 грн.

Станом на 16.12.2022 Продавцем здійснено поставку деревини дров`яної в об`ємі 605,77 м? на загальну суму 636 058,50 грн (шістсот тридцять шість тисяч п`ятдесят вісім грн 50 коп.), що підтверджується видатковими, товарно-транспортними накладними, про що 16.12.2022 підписано акт звірки взаєморозрахунків.

У подальшому, 19.12.2022 сторонами укладено додаткову угоду № 2, за умовами якої зменшено обсяги закупівлі до фактично поставленого обсягу товару (605,77 м?) та, відповідно, суму договору до 7 238 941,50 грн, у т.ч. ПДВ 1 206 490, 25 грн, тому пункт 2.1. Розділу 2. «Ціна та порядок розрахунків» Договору викладено в наступній редакції: «Загальна вартість товару, що є предметом цього договору, складає 636 058,50 грн. (шістсот тридцять шість тисяч п`ятдесят вісім грн 50 коп.).

Враховуючи викладене, ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» зобов`язано було повернути частину завдатку на загальну суму 7 238 941, 50 грн.

КП «Вишнівськтеплоенерго» 19.12.2022 під вихідним № 661 направлено ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» претензію-вимогу про повернення попередньої оплати у розмірі 7 238 941,50 грн, однак вказані кошти на рахунки КП «Вишнівськтеплоенерго» не надійшли, зустрічей директор ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_7 уникав, на телефонні дзвінки не відповідав.

В подальшому, ОСОБА_5 продовжував організовувати вчинення злочину, керуючи діями директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_7 , який шляхом вчинення ряду фінансових операцій по рахунку підприємства привласнив грошові кошти, що надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго».

Так, 31.10.2022 директор ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_7 , будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, маючи прямий умисел, направлений на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_5 привласнили грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 400 000,00 (чотириста тисяч) грн, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_2 , та розпорядилися ними на власний розсуд, в умовах воєнного стану.

Окрім цього, 02.11.2022 директор ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_7 , будучи виконавцем кримінального правопорушення, організованого ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , повторно привласнили грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 350 000,00 (триста п`ятдесят тисяч) грн, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_7 та розпорядилися ними на власний розсуд.

Також, 03.11.2022 директор ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_7 , будучи виконавцем кримінального правопорушення, організованого ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , повторно привласнили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 400 000,00 (чотириста тисяч) грн., перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_7 , та розпорядилися ними на власний розсуд.

Крім того, 07.11.2022 директор ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_7 , будучи виконавцем кримінального правопорушення, організованого ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , повторно привласнили грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 480 000,00 (чотириста вісімдесят тисяч) грн, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_7 , та розпорядилися ними на власний розсуд.

Також, 14.11.2022 директор ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_7 , будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , повторно привласнили грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 400 000,00 (чотириста тисяч) грн., ТОВ «АВС Енерджі» UA6707731 на рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_2 , та розпорядилися ними на власний розсуд.

Крім того, 17.11.2022 директор ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_7 , будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , повторно привласнили грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 280 000,00 (двісті вісімдесят тисяч) грн, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_7 , та розпорядилися ними на власний розсуд.

Окрім цього, 22.11.2022 директор ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_7 , будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , повторно привласнили грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 60 000,00 (шістдесят тисяч) грн, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_2 , та розпорядилися ними на власний розсуд.

Також, 22.11.2022 директор ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_7 , будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , повторно привласнили грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 2 817, 50 (дві тисячі вісімсот сімнадцять гривень п`ятдесят копійок), перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок фізичної особи ОСОБА_7 НОМЕР_3 , та розпорядилися ними на власний розсуд.

Окрім цього, директор ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» 02.12.2022 ОСОБА_7 , будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , повторно привласнили грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 100 000,00 (сто тисяч) грн, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_7 , та розпорядилися ними на власний розсуд.

Окрім цього, директор ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» 02.12.2022 ОСОБА_7 , будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , повторно привласнили грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 2 817,50 грн (дві тисячі вісімсот сімнадцять гривень п`ятдесят копійок) перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок фізичної особи ОСОБА_7 , НОМЕР_3 , та розпорядилися ними на власний розсуд.

Також, директор ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» 05.12.2022 ОСОБА_7 , будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , повторно привласнили грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 100 000,00 (сто тисяч) грн., перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_7 , та розпорядилися ними на власний розсуд.

Окрім цього, 06.12.2022 директор ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_7 , будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , повторно привласнили грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 150 000,00 (сто п`ятдесят тисяч) грн, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_7 , та розпорядилися ними на власний розсуд.

Окрім цього, директор ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» 07.12.2022 ОСОБА_7 , будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , повторно привласнили грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 90 000,00 (дев`яносто тисяч) грн, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_7 , та розпорядилися ними на власний розсуд.

Окрім цього, 21.12.2022 директор ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_7 , будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , повторно привласнили грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 2 817,50 грн (дві тисячі вісімсот сімнадцять гривень п`ятдесят копійок) перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок фізичної особи ОСОБА_7 НОМЕР_3 , та розпорядилися ними на власний розсуд.

Разом з цим, 27.12.2022 директор ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_7 , будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , повторно привласнили грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 25 000,00 (двадцять п`ять тисяч) грн, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_7 , та розпорядилися ними на власний розсуд.

Окрім цього, 28.12.2022 директор ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_7 , в умовах воєнного стану, будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , повторно привласнили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) грн, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_7 , та розпорядилися ними на власний розсуд.

Також, 29.12.2022 директор ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_7 , будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , повторно привласнили грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 50 000,00 (п`ятдесят тисяч) грн, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_7 , та розпорядилися ними на власний розсуд.

З огляду на викладене, ОСОБА_5 діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , своїми умисними протиправними діями заподіяли КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на загальну суму 3 271 452, 50 грн (три мільйони двісті сімдесят одна тисяча чотириста п`ятдесят дві гривень п`ятдесят копійок).

Крім того, 31.10.2022 директор ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_7 , будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , шляхом перерахування на рахунок ПП «Енергобудівник» (ідентифікаційний код 13889245) НОМЕР_4 , розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 2 772 000, 00 грн (два мільйони сімсот сімдесят дві тисячі) на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 04.11.2022 ОСОБА_7 ,, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_4 , відкритий на ПП «Енергобудівник», розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 172 000, 00 (сто сімдесят дві тисячі) грн на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Також, 04.11.2022 ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , шляхом перерахування на рахунок ПП «Енергобудівник» НОМЕР_4 , розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 195 000, 00 грн (сто дев`яносто п`ять тисяч гривень) на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Крім того, 07.11.2022 ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , шляхом перерахування на рахунок ПП «Енергобудівник» НОМЕР_4 , розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 250 000, 00 грн (двісті п`ятдесят тисяч гривень) на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 своїми умисними протиправними діями заподіяли КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 3 389 000, 00 грн (три мільйони триста вісімдесят дев`ять тисяч гривень).

Крім цього, 01.11.2022 директор ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_7 , будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_5 , який відкритий на ФОП ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 200 000,00 грн (двісті тисяч гривень) на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 своїми умисними протиправними діями заподіяли КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 200 000,00 грн (двісті тисяч гривень).

Крім того, 02.11.2022 директор ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_7 , будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_7 , який відкритий на ФОП ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 500 000,00 грн (п`ятсот тисяч гривень) на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Отже, ОСОБА_5 , діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 500 000,00 грн (п`ятсот тисяч гривень).

Крім цього, 03.11.2022 директор ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_7 , будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_9 , який відкритий на ТОВ «Трансактив» (ідентифікаційний код 42023030), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 144 877, 60 грн (сто сорок чотири тисячі вісімсот сімдесят сім гривень шістдесят копійок) на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 144 877, 60 грн (сто сорок чотири тисячі вісімсот сімдесят сім гривень шістдесят копійок).

Також, 03.11.2022 директор ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_7 , будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_10 , який відкритий на ТОВ «Інтерциклон» (ідентифікаційний код 21606540), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 62 200,00 грн (шістдесят дві тисячі двісті гривень) на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 21.11.2022 ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , повторно, шляхом перерахування на рахунок ТОВ «Інтерциклон» (ідентифікаційний код 21606540) НОМЕР_10 грошових коштів, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 13 140, 00 грн (тринадцять тисяч сто сорок гривень) на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Таким чином ОСОБА_5 , діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 75 340, 00 грн (сімдесят п`ять тисяч триста сорок гривень).

Крім цього, 04.11.2022 директор ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_7 , будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_11 , який відкритий на ФОП ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 180 000, 00 грн (сто вісімдесят тисяч гривень) на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 18.11.2022 ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , повторно, шляхом перерахування на НОМЕР_11 , відкритий на ФОП ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 150 000,00 грн (сто п`ятдесят тисяч гривень) на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Отже, ОСОБА_5 , діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 330 000,00 грн (триста тридцять тисяч гривень).

Крім того, 04.11.2022 директор ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_7 , будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_13 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 350 000, 00 грн (триста п`ятдесят тисяч гривень) на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 350 000,00 грн (триста п`ятдесят тисяч гривень).

Крім цього, 07.11.2022 директор ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_7 , будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_15 , який відкритий на ім`я ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 1500, 00 грн (одна тисяча п`ятсот гривень) на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 14.11.2022 ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , повторно, шляхом перерахування на НОМЕР_15 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 1500, 00 грн (одна тисяча п`ятсот грн) на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Крім того, 05.12.2022 директор ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , повторно, шляхом перерахування на НОМЕР_15 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 1500, 00 грн (одна тисяча п`ятсот гривень) на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 4 500,00 грн (чотири тисячі п`ятсот гривень).

Крім цього, 09.11.2022 ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_17 , який відкритий на підприємство «Рівас» ГО «ВО СОІУ» (ідентифікаційний код 44880776), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 109 200, 00 грн (сто дев`ять тисяч двісті гривень) на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Отже, ОСОБА_5 , діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 109 200, 00 грн (сто дев`ять тисяч двісті гривень).

Крім того, 10.11.2022 ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_18 , відкритий на ім`я ОСОБА_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_19 ), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 286 000, 00 грн (двісті вісімдесят шість тисяч гривень) на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 286 000, 00 грн (двісті вісімдесят шість тисяч гривень).

Крім цього, 17.11.2022 ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_20 , який відкритий на ТОВ «НВП УМК» (ідентифікаційний код 40521127), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 54 000, 00 грн (п`ятдесят чотири тисячі гривень) на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 05.12.2022 ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_20 , який відкритий на ТОВ «НВП УМК» (ідентифікаційний код 40521127), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 54 000, 00 грн (п`ятдесят чотири тисячі гривень) на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Отже, ОСОБА_5 , діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 108 000, 00 грн (сто вісім тисяч гривень).

Крім цього, 06.12.2022 ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_21 , відкритий на ФОП ОСОБА_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_22 ), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 28 000,00 грн (двадцять вісім тисяч гривень) на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Отже, ОСОБА_5 , діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 28 000, 00 грн (двадцять вісім тисяч гривень).

Крім того, 08.12.2022 ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_23 , який відкритий на ТОВ «Метровка» (ідентифікаційний код 39017158), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 700,00 грн (сімсот гривень) на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 700,00 (сімсот гривень).

Також, 21.12.2022 ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», будучи виконавцем кримінального правопорушення організованого ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи незаконно, в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_24 , який відкритий на ТОВ «Цеппелін Україна» (ідентифікаційний код 30178004), розтратили грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 4858, 30 грн (сорок вісім тисяч гривень тридцять копійок) на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Отже, ОСОБА_5 , діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 4858, 30 грн (чотири тисячі вісімсот п`ятдесят вісім гривень тридцять копійок).

З огляду на викладене, ОСОБА_5 діючи спільно та за попередньою змовою разом із ОСОБА_7 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на загальну суму 3 967 482, 00 грн (три мільйони дев`ятсот шістдесят сім тисяч чотириста вісімдесят дві гривні).

Заступником начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області, за погодженням з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури, 11.04.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Привільне Нікопольського району Дніпропетровської області, громадянину України, не працюючому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області від 02.05.2023 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 09.06.2023 із можливістю внесення застави у розмірі однієї тисячі двісті розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У подальшому, 11.05.2023 судом виправлено описку в попередній ухвалі про обрання запобіжного заходу ОСОБА_5 , визначено кінцевий строк тримання під вартою 16.05.2023.

У зв`язку із внесенням застави 05.05.2023 ОСОБА_5 звільнено з-під варти.

Постановою керівника Києво-Святошинської окружної прокуратури від 10.05.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 продовжено до 16.06.2023.

Ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області від 15.05.2023 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків в межах строку досудового розслідування, а саме до 16.06.2023.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України, обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколом допиту представника потерпілого;

- додатками до протоколу допиту представника потерпілого;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_16 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками зі свідком ОСОБА_16 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_17 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками зі свідком ОСОБА_17 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками зі свідком ОСОБА_18 ;

- протоколами тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю;

- висновком судової почеркознавчої експертизи.

Тримісячний строк досудового розслідування закінчується 16.06.2023, однак завершити розслідування до вказаного строку не представляється за можливе через особливу складність провадження та необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій, а саме:

- отримати висновок судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, яка призначена 12.04.2023;

- проаналізувати матеріали за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- виконати відкриття матеріалів сторонам досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України;

- виконати вимоги ст. 291 КПК України та скласти обвинувальний акт.

Без проведення вищевказаних слідчих (процесуальних) дій неможливо на теперішній час завершити досудове розслідування без шкоди для його повноти та об`єктивності.

Згідно з ч. 1 та п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

На підставі вищевикладеного, зважаючи на особливу складність провадження, обсяг і специфіку слідчих (процесуальних) дій, необхідних для закінчення досудового розслідування та беручи до уваги те, що для виконання зазначених слідчих та процесуальних дій необхідний додатковий строк, не менше двох місяців, тому слідчий просив суд розглянути клопотання та винести ухвалу про продовження строку досудового розслідування у кримінальному № 0000001 від 03.01.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України до 5 (п`яти) місяців, тобто до 16.08.2023 включно.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання.

Суд, вислухавши думку осіб, які приймали участь у розгляді справи, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що заступником начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області, за погодженням з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури, 11.04.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Привільне Нікопольського району Дніпропетровської області, громадянину України, не працюючому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області від 02.05.2023 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 09.06.2023 із можливістю внесення застави у розмірі однієї тисячі двісті розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У подальшому, 11.05.2023 судом виправлено описку в попередній ухвалі про обрання запобіжного заходу ОСОБА_5 , визначено кінцевий строк тримання під вартою 16.05.2023.

У зв`язку із внесенням застави 05.05.2023 ОСОБА_5 звільнено з-під варти.

Постановою керівника Києво-Святошинської окружної прокуратури від 10.05.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 продовжено до 16.06.2023.

Ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області від 15.05.2023 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків в межах строку досудового розслідування, а саме до 16.06.2023.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України, обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколом допиту представника потерпілого;

- додатками до протоколу допиту представника потерпілого;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_16 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками зі свідком ОСОБА_16 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_17 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками зі свідком ОСОБА_17 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками зі свідком ОСОБА_18 ;

- протоколами тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю;

- висновком судової почеркознавчої експертизи.

Тримісячний строк досудового розслідування закінчується 16.06.2023, однак завершити розслідування до вказаного строку не представляється за можливе через особливу складність провадження та необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій, а саме:

- отримати висновок судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, яка призначена 12.04.2023;

- проаналізувати матеріали за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- виконати відкриття матеріалів сторонам досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України;

- виконати вимоги ст. 291 КПК України та скласти обвинувальний акт.

Без проведення вищевказаних слідчих (процесуальних) дій неможливо на теперішній час завершити досудове розслідування без шкоди для його повноти та об`єктивності.

Згідно з ч. 1 та п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Як вбачається з матеріалів клопотання про продовження строку досудового розслідування, воно подано у строки передбачені ч.5 ст.294 КПК України і розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.

Із тих же матеріалів вбачається, що завершити досудове розслідування у строки передбачені КПК України неможливо у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій.

Таким чином, в результаті аналізу норм кримінально-процесуального законодавства, які регулюють порядок продовження строків досудового розслідування, а також аналізу обставин клопотання та доданих до нього доказів, виконання всіх необхідних слідчих дій потребує додаткового часу, якого у слідчого немає внаслідок закінчення строку досудового розслідування.

Клопотання є обґрунтоване, в зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що для здійснення зазначених слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування до 5 (п`яти) місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження в т.ч. забезпечення повного розслідування і судового розгляду.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України , слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 під №0000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному №0000001 від 03.01.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України до 5 (п`яти) місяців, тобто до 16.08.2023 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 13.06.2023 року о 15 год. 30 хв.

Слідчий суддя Тетяна ДУБАС