У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2023 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження начальника СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 23 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Начальник слідчого відділу відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 23 лютого 2023 року об 11 год 38 хв, в чергову частину ВП №5 (смт Підволочиськ) надійшла заява ОСОБА_5 , жительки села Старий Скалат, Скалатської ТГ, Тернопільського району, Тернопільської області, про те, що 22 лютого 2023 року близько 16 год 00 хв, на її мобільний телефон НОМЕР_1 вона отримала два телефонних дзвінки від невідомої особи, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані дзвінки було здійснено з номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Надалі, з використанням електронно-обчислювальної техніки, невідома особа умисно заволоділа грошовими коштами із належної їй кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на загальну суму 56400 гривень.

Слідством встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані з її банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , 22 лютого 2023 року двома платежами в сумі 25125 гривень та 28140 гривень.

Відомості про цей факт 23 лютого 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037, і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація вчиненого діяння ч. 3 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до копії виписки 22 лютого 2023 року з банківської картки ОСОБА_5 відбувся переказ грошових коштів в сумі 25 125 гривень та 28 140 гривень з комісією в сумі 878,75 гривень та 722,29 гривень, однак більше жодних відомостей немає.

Враховуючи вищевикладене, на даний час, в ході проведення досудового розслідування, для перевірки показів потерпілої, а також для встановлення особи, причетної до даного правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаній картці, яка належить ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки та іншої інформації.

Крім того, слідчий зазначає, що вилучення зазначеної інформації, для кримінального провадження буде мати доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи спростувати покази потерпілого не є можливим. Отримати вказані відомості, а саме інформацію про рух коштів в будь-який інший спосіб, окрім отримання та проведення тимчасового доступу, неможливо, оскільки дані відомості є банківською таємницею.

У судове засідання начальник СВ та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Згідно зі ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год 00 хв 22 лютого 2023 року до 23 год 59 хв 22 лютого 2023 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 23 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальникові СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області начальнику СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та слідчому СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , виданий Підволочиським РВ УМВС 17 березня 2011 року, яка знаходиться у володільця інформації, а саме голови правління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій, а саме:

- виписки про рух коштів за період 00 год 00 хв 22 лютого 2023 року по 23 год 59 хв 22 лютого 2023 року в електронному вигляді;

- вказати картку та банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти з картки ОСОБА_5 за період 00 год 00 хв 22 лютого 2023 року по 23 год 59 хв 22 лютого 2023 року в електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів, отриманих з картки ОСОБА_5 в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався даний картковий рахунок, зокрема прізвище, ім`я по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким був виданий;

- стосовно фото-відео запису осіб, які проводили зняття грошових коштів, отриманих з картки ОСОБА_5 ;

- вказати номер телефону, на який були перераховані кошти з картки ОСОБА_5 , за період з 00 год 00 хв 22 лютого 2023 року по 23 год 59 хв 22 лютого 2023 року в електронному вигляді у разі проведення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які були перераховані кошти з картки ОСОБА_5 , за період з 00 год 00 хв 22 лютого 2023 року по 23 год 59 хв 22 лютого 2023 року в електронному вигляді у разі проведення такої операції;

- інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілої ОСОБА_5 з допомогою якого 22 лютого 2023 року було здійснено перекази грошових коштів платежами в сумі в сумі 25125 гривень та 28140 гривень зїї банківської картки № НОМЕР_4 .

Можливість вилучення даної документації надати у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1