справа №176/1145/23
провадження №1-кс/176/227/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого заступника начальника СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2023 року за № 0000036, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 3301/23 від 31.05.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання витікає, що 07.02.2023 року невідома особа під приводом продажу холстів для малювання в групі ОСОБА_6 , в мережі «Телеграмм», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 620 гривень, належними ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрі остання добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 , однак після перерахування грошових коштів товар не отримала, грошові кошти повернуті не були.

За даним фактом 11.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000036 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України.

19.05.2023прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області винесено постанову про зміну кваліфікації та визначення підслідності у кримінальному провадженні. Змінити правову кваліфікацію діяння по кримінальному провадженню за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

16.05.2023 року невідома особа в мережі «Fасеbоок», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 300 гривень, належними ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрі остання добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 , однак після перерахування грошових коштів товар не отримала, грошові кошти повернуті не були.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376 від 29.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

29.05.2023 року прокурором Жовтоводської окружної прокуратури винесено постанову про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень №0000036, №0000376 в одне провадження, присвоївши основний номер №0000036.

В ході розслідування кримінального провадження допитана за вказаним фактом ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 пояснила, що «...27.02.2023 року, я з належного мені мобільного телефону марки «Редмі Мі8 Лайт», синього кольору, ІМЕН: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , з сім картками оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. т. НОМЕР_5 , оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.т. НОМЕР_6 , створила в соціальній мережі фейсбук, сторінку на ім`я ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) та через деякий час створила другу сторінку на ім`я ОСОБА_12 яке я вигадала, (https://www.facebook.com/profile.php?id =92592), куди відразу почала завантажувати, картинки одягу з мережі інтернет та видавати їх за мій товар, після чого я почала шукати клієнтів, а саме пропонувати свій товар користувачам соціальної мережі «Фейсбук». Так, 16.05.2023 року мені в соціальній мережі «Фейсбук», написала жінка даних її я не пам`ятаю, яка зацікавилась футболками та шкарпетками, які начеб то я продавала з вищевказаної сторінки, на загальну суму 1200 гривень, після бесіди з нею за допомогою листування в соціальній мережі «Фейсбук», я повідомила їй, що для того щоб я відправила їй товар, яким вона зацікавилась, вона повинна переказати мені завдаток в розмірі 300 гривень, вона погодилась, та я надала їй реквізити належної мені банківської картки № НОМЕР_2 , після отримання грошових коштів, я відразу заблокувала в соціальній мережі «Фейсбук» цю жінку, грошові кошти, які вона мені перерахувала на належну мені банківську картку я витратила на власні потреби...»

29.05.2023 року допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка пояснила про те, що «...я дійсно проживаю за вищевказаною адресою протягом тривалого часу. 16.05.2023 року, перебуваючи за місцем свого мешкання, на Інтернет - сайті «Facebook» я побачила об`яву з приводу продажу одягу, а саме: футболок в кількості 6 штук та 18 пар шкарпеток, загальною вартістю 1200 (одна тисяча двісті) гривень. Після цього зв`язавшись із продавцем за допомогою листування на вищевказаному Інтернет - сайті, невідома мені особа повідомила, що мені необхідно буде зробити передоплату в розмірі 300 гривень на вказану нею банківську картку № НОМЕР_2 . Враховуючи той факт, що я не вмію перераховувати гроші за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перерахувати дану суму грошей я попросила свого сусіда на ім`я ОСОБА_13 , який зі своєї картки перерахував гроші в сумі 300 гривень на вищевказану банківську картку, а я в свою чергу віддала йому ці ж гроші готівкою. Після цього продавець придбаний мною товар мені так і не надіслав, на неодноразові мої повідомлення з даного приводу не відповідав та вищевказану суму грошей не повернув....»

17.05.2023 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , добровільно видала мобільний телефон марки «Хіаомі Redmi МІ 8 Lite», синього кольору, мається ІМЕІ 1:

НОМЕР_3 ІМЕІ2: НОМЕР_4 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за

№ НОМЕР_7 .

В ході огляду предмета ОСОБА_9 пояснила про те, що «...я в додатку ІНФОРМАЦІЯ_9 створила профіль під ім`ям ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) для продажу речей та створювала оголошення про неіснуючі товари, брала задаток та гроші не повертала. При огляді месенджер Facebook було встановлено, що ОСОБА_9 створила профіль у Facebook на ім`я ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) та під приводом продажу певного товару, спілкувалася з людьми через повідомлення у месенджері Facebook (Messenger) та після перерахування коштів на її рахунок, припиняла спілкування з клієнтами та товар не відправляла...»

22.05.2023 року під час додаткового огляду телефону марки «Хіаоті Redmi МІ 8 Lite», синього кольору, мається ІМЕН: НОМЕР_3 ІМЕІ2: НОМЕР_4 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено дві банківські картки за № НОМЕР_8 та № НОМЕР_2 , в ході огляду в ОСОБА_9 запитано: «Кому належать данні банківські картки?» на що остання відповіла «Що данні банківські картки належать їй».

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № № 0000036 , 11.02.2023 року невстановлена особа під приводом продажу холстів для малювання в групі Барахолка, в мережі «Телеграмм», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 620 гривень, належними ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрі остання добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 , однак після перерахування грошових коштів товар не отримала, грошові кошти повернуті не були. Відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 2 КК України. ( а.с.10)

19.05.2023 року прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області винесено постанову про зміну кваліфікації та визначення підслідності у кримінальному провадженні. Змінити правову кваліфікацію діяння по кримінальному провадженню за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_8 від 29.05.2023 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події (а.с.26).

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух грошових коштів з картки банку, що належить потерпілій та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2023 року за № 0000036, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості

про яке внесено до ЄРДР за № 0000036 від 11.02.2023 за ознаками складу ч. 2 ст. 190 КК України:

- заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ;

- слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

- слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

- слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

- слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

- слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;

- слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;

- слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ;

- начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_21 . тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді, а саме:

1) Інформацію про рух грошових коштів у період з 01.01.2023 року по 23.05.2023 по картці/рахунку банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_7 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

2) Відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 у період з 01.01.2023 по 23.05.2023 були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомата чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

3) У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 у період часу з 01.01.2023 по 23.05.2023 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

4)Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 у період часу з

по 23.05.2023, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

5) Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

6) Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2023 по 23.05.2023, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ;

7) Інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на яку в період з 01.01.2023 по 23.05.2023 було переведено грошові кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ;

8) Інформацію по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ;

9) Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку НОМЕР_7 у період з 01.01.2023 по 23.05.2023

з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості

про яке внесено до ЄРДР за № 0000036 від 11.02.2023 за ознаками складу ч. 2 ст. 190 КК України:

- заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ;

- слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

- слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

- слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

- слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

- слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;

- слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;

- слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ;

- начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді, а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів у період з 01.01.2023 року по 23.05.2023 по картці/рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_8 із зазначенням часу транзакцїї (повна інформація відсутня);

- Відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 у період з 01.01.2023 по 23.05.2023 були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомата чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

- У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 у період часу з 01.01.2023 по 23.05.2023 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

- Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 у період часу з 01.01.2023 року по 23.05.2023 року, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

- Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2023 по 23.05.2023, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ;.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості

про яке внесено до ЄРДР за № 0000036 від 11.02.2023 за ознаками складу

ч. 2 ст. 190 КК України:

- заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ;

- слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

- слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

- слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

- слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

- слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;

- слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;

- слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ;

- начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_21 .

або за їх письмовим дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділу поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області на тимчасовий доступ до відомостей і документів, гцо становлять банківську таємницю в Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді, а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів у період з 01.01.2023 року по 23.05.2023 по картці/рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

-Відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період з 01.01.2023 по 23.05.2023 були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомата чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

-У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2023 по 23.05.2023 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

-Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2023 по 23.05.2023, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками

-Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату

-Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за

період часу з 01.01.2023 по 23.05.2023, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

-Інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на яку в період з 01.01.2023 по 23.05.2023 було переведено грошові кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

-Інформацію по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

-Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 у період з 01.01.2023 по 23.05.2023, з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Ухвала діє протягом 21 (двадцяти одного) дня з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 зобов`язане надати слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1