Дата документу 25.08.2023
Справа № 334/7239/23
Провадження № 1-кс/334/2467/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

25 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0000008внесеному 01.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Дізнавач СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

У провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000008 від 01.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

01.07.2023 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка в період часу з 26.06.2023 по 28.06.2023 діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом надання фінансової допомоги, шахрайським шляхом, заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 , які остання добровільно, власноручно трьома транзакціями перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , чим завдала останній майнову шкоду на загальну суму 71 750 гривень. (ЄО №510 від 01.07.2023)

Згідно з рапорту заступника начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області, ОСОБА_6 , було встановлено, що 01 липня 2023 року, за допомогою всесвітньої мережі інтернет, через мобільний податок «Viber» був здійснений телефонний дзвінок на абонентський номер мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 , заявнику - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час телефонної розмови з заявником стало відомо, що вона на даний час перебуває на тимчасово окупованій території за адресою: АДРЕСА_1 .

Стосовно обставин подій, ОСОБА_5 повідомила наступне, що за допомогою всесвітньої мережі інтернет вона зареєстрована на сайті знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Орієнтовно 15.06.2023 року на вказаному сайті знайомств, вона познайомилася з невідомим чоловіком, який був підписаний як ОСОБА_7 . В ході подальшого листування зі Стівом, їй стало від нього відомо, що він являється професором медицини, повне ім?я ОСОБА_8 , який працює в госпіталі на військовій базі Алеппо в Сирії, та є керівником операцій де працює за контрактом з Міністерством охорони здоров?я ООН, як кардіохірург.

В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_8 почали листування за допомогою мобільного додатку «WhatsApp» ( НОМЕР_4 ), «Telegram» (телефон приховано власником аккаунту) та «Viber» ( НОМЕР_5 ). В ході листувань зі ОСОБА_9 , останній повідомив що він вдовець та йому потрібно відвідати свого сина в місті Брістоль, Сполучене Королівство, який зараз хворий і це терміново, але для цього йому потрібно піти у відпустку та отримати «сертифікат», який дозволяє йому залишити військову базу в Алеппо, ОСОБА_10 , після чого він зможе приїхати до ОСОБА_5 .

Таким чином ОСОБА_5 вважала Стіва Енгеля Донована - своїм нареченим. В подальшому листуванні. Стів повідомив ОСОБА_5 , що для отримання «сертифікату», йому потрібно грошові кошти, яких в нього не має, та попрохав надати йому в борг, на що остання погодилась.

Далі, ОСОБА_11 надіслав ОСОБА_5 номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку остання перерахувала трьома транзакціями зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти, а саме: 26.06.2023 року 29000 гривень, 27.06.2023 року 29000 гривень, 28.06.2023 року 13750 гривень.

Після чого, наречений ОСОБА_11 перестав вести з нею подальше листування, переписку, та видалив аккаунт в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в зв`язку з чим ОСОБА_5 зрозуміла що потрапила на шахраїв.

Таким чином ОСОБА_5 було завдано майнову шкоду на загальну суму 71 750 гривень.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженню установлено, що ОСОБА_5 , з власної банківської картки № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , яка можливо належить особі, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дізнавач та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР, постановами про здійснення досудового розслідування групі дізнання та визначення групи прокурорів.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Дізнавачем відповідно до вимог ст.163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ,юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- на чиє ім`я було відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

- виписка руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , за період з 25.06.2023 по теперішній час користування в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2 за період з 25.06.2023 по 24.08.2023;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали до 24 жовтня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: