Справа № 209/4633/23
Провадження № 1-кс/209/703/23
У Х В А Л А

Іменем України

21 серпня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчої ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000586 від 17.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21 серпня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчої, в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 15.08.2023 року невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 під приводом купівлі дивану на сайті "OLX", шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в загальній сумі 2800 грн, що належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом 17.08.2023 року СВ ВП №1 було розпочато кримінальне провадження № 0000586 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 13.08.2023 року на сайті «ОЛХ» вона виставила оголошення про продаж дивану. 15.08.2023 року їй з номеру НОМЕР_1 зателефонував покупець, який назвався ОСОБА_7 , захотів придбати диван за 2000 грн., погодився не дивлячись та попрохав дати номер банківської картки, щоб він оплатив диван, вона продиктувала йому номер своєї картки для виплат банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) та він повідомив, що він зараз оплатить та щоб вона пішла до банкомату та зняла грошові кошти, вона пішла до банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , та ввела пін-код, він у телефонному режимі казав і щось натискати на банкоматі, що саме вона натискала не пам`ятає, вона зняла о 14.14 годині 15.08.2023 року 2000 грн., далі він в телефонному режимі сказав, щоб вона не відходила від банкомату та зняла ще 2000 грн., далі вона пішла до терміналу, та на його номер телефону НОМЕР_1 відправила 2000 грн. Далі, десь о 16.00 годині їй зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що заблокували її картки, вона пішла у банк, там їй повідомили, що з її картки працювали з шахраями. По виписці видно, що гроші в сумі 4000 грн. взялись на її карці для виплат - це грошові кошти, які він перевів з її скарбнички в сумі 896,62 грн., а з її універсальної картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) він перевів 3500 грн., так у неї на карці і з`явились ті гроші, які вона зняла з банкомату. Також по виписці видно, що знімались грошові кошти з обох карток по 400 грн з кожної як благодійні внески. Загальна сума збитку 2800 грн. (2000 грн., які відправила йому на телефон та 800 грн. як благодійні внески).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківської картки/ банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) відкритих на ім`я ОСОБА_5 відомостей щодо руху грошових коштів по рахункам має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, узв`язку з чим просить отримати доступ до інформації по банківської картці/ банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчої, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000586 від 17.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати ОСОБА_3 або за її дорученням: оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: банківського рахунку/ картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ), що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі:

- відомості щодо власника на чиє ім`я відкритий банківській рахунок/картка № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 );

- наявну інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ), за період часу з 10.08.2023 року по 21.08.2023 року у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ГМПЕТ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотознімки особи, яка здійснила дану операцію;

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ), (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 15.08.2023 року по 21.08.2023 року, банк отримувача;

- інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, IP адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаних банківських картах за період часу з 15.08.2023 рокупо 21.08.2023 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 21 серпня 2023 року до 21 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1