Справа № 638/4265/23
Провадження № 1-кс/638/1927/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2023 року м. Харків Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника керівника Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про проведення допиту свідка, яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001755 від 04.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

18.08.2023 слідчому судді Дзержинського районного суду м. Харкова подано клопотання заступником керівника Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про проведення у судовому засіданні допиту свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у порядку ст.225 КПК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001755 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова надійшла заява ОСОБА_5 щодо шахрайського заволодіння невстановленими особами, земельною ділянкою площею 1,3782 м.кв., з кадастровим номером :04:002:0039, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, Черкасько-Лозівська сільська рада, яка належить заявнику на підставі договору купівлі-продажу від 23.06.2009 року.

Прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова 04.11.2022 з матеріалів досудового розслідування за №0000153 від 05.08.2020 виділено матеріали досудового розслідування щодо фактів за ч. 4 ст. 190 КК України, №0001755 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000153 від 05.08.2020 було встановлено, що у період часу 24.02.2021 до 30.06.2021 більш точний час невідомий, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично мешкаючий за адресою: АДРЕСА_1 , будучи не знайомим з потерпілою ОСОБА_5 та не перебувавши з нею у будь-яких цивільних, трудових та інших відносинах, не отримавши від неї будь яких доручень щодо її представництва під час вчинення правочинів та інших юридично значущих дій, разом із невстановленими особами злочинним шляхом, отримали нотаріальну довіреність від імені ОСОБА_5 посвідченою приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_6 зареєстрованого в реєстрі №196, якою уповноважено ОСОБА_4 продати (обміняти) за ціну та на умовах за його розсудом без будь-яких обмежень належну ОСОБА_5 земельну ділянку площею 1,3782 га з кадастровим номером :04:002:0039, щодо якої потерпіла до нотаріуса, з метою її оформлення, не зверталась, не підписувала, та ОСОБА_4 та будь яким іншим особам не видавала. Також у невстановлений досудовим розслідуванням час та не у встановленому місці ОСОБА_4 будучи не знайомим з потерпілою ОСОБА_5 та не перебувавши з нею у будь-яких цивільних, трудових та інших відносинах, не отримавши від неї будь яких доручень щодо її представництва під час вчинення правочинів та інших юридично значущих дій, разом із з невстановленими особами злочинним шляхом, отримав оригінал державного акту ЯЖ №619339 виданого 09.07.2009 на ім`я ОСОБА_5 , який остання втратила у невстановлений період та при невстановлених обставинах та не передавала ОСОБА_4 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою незаконного збагачення та заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 з невстановленими під час досудового розслідування особами, звернувся з використанням вказаної довіреності з ознаками підробки від імені ОСОБА_5 та оригіналом державного акту ЯЖ №619339 виданого на ім`я ОСОБА_5 , до державного реєстратора Красноградської РДА Харківської області ОСОБА_7 для проведення реєстраційних дій у вигляді реєстрації державного акту, якою 11.03.2022 внесено інформацію до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

У подальшому, 30.06.2021 року ОСОБА_4 разом з невстановленими під час досудового розслідування особами, закінчуючи свій злочинний умисел, з метою отримання незаконної винагороди для себе та третіх осіб з метою з метою незаконного збагачення та заволодіння чужим майном, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_8 за адресою: Пушкінський в`їзд, 7-А м. Харків, подав нотаріусу офіційні документи у вигляді довіреності від імені ОСОБА_5 посвідченою приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_6 зареєстрованої в реєстрі №196, з ознаками підробки, паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданого Барвінківським РВ УМВС України в Харківській області 29.05.1997 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 1,3782 га з кадастровим номером :04:002:0039 з покупцем ОСОБА_9 , чим спричинив як наслідок вибуття земельної ділянки з приватної власності потерпілої ОСОБА_5 , спричинивши їй матеріальні збитки, відповідно висновку судової земельно-оціночної експертизи ННЦІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса № 7750 від 27.09.2022 у сумі 3 669 707 (три мільйони шістсот шістдесят дев`ять тисяч сімсот сім гривень).

Таким чином, ОСОБА_4 від 13.10.2022 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину за ч. 4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману (шахрайство) вчинене повторно, групою осіб за попередньою змовою у особливо великих розмірах.

Допитаний в якості підозрюваного у кримінальному провадженні №0000153 ОСОБА_4 показав, що у вересні 2019 року він познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_10 , його з ним познайомив товариш, з яким підозрюваний ОСОБА_4 перебував у місця позбавлення волі, на ім`я ОСОБА_11 , у період 2019 року. У 2021 році ОСОБА_4 перебував у м. Харкові та у м. Барвенкове, і ОСОБА_12 з ОСОБА_10 коли той знаходився у м. Харкові, запропонували ОСОБА_4 заробити грошові кошти, шляхом прийняття участі у продажі земельної ділянки від імені ОСОБА_5 , отримавши за це грошову за винагороду, для чого були необхідні паспорт громадянина України ОСОБА_4 та ІПН, на що останній погодився. ОСОБА_5 ОСОБА_4 ніколи не бачив, і у ніяких відносинах з нею не перебував. В кінці червня 2022 року ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_12 і попросив зустрітись для того, щоб продати земельну ділянку від імені ОСОБА_13 . Так, 30.06.2021 року ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , також з ними була жінка ОСОБА_14 , біля входу до приватного нотаріуса ОСОБА_8 , офіс якого розташований в районі станції метро «Пушкінська» в м. Харкові, і ОСОБА_4 дали довіреність від імені ОСОБА_5 , в якій було зазначено, що він може продати (обміняти) земельну ділянку, яка належить на праві власності ОСОБА_5 та земельний акт, при цьому ОСОБА_4 надав нотаріусу свій паспорт, ІПН, довіреність та земельний акт, а покупцем був чоловік, якого той вперше побачив, прізвище його та ім`я не пам`ятає, після чого ОСОБА_4 відчужив земельну ділянку за 70 000 гривень покупцю ОСОБА_9 і грошові кошти ОСОБА_5 не передавав. За вчинення вказаних дій ОСОБА_4 отримав винагороду від ОСОБА_10 у сумі 1000 гривень.

Допитаний в якості свідка у кримінальному провадженні №0001755 ОСОБА_4 показав, що, наскільки він пам`ятає, приблизно в 2014 році він познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_10 , більш точні анкетні дані якого, а також будь-яку інформацію щодо нього, він не знає, з яким його познайомив ОСОБА_11 , з яким свідок ОСОБА_4 відбував покарання у виді позбавлення волі, а саме після того, як той вже звільнився. ОСОБА_12 познайомив його з ОСОБА_10 з метою подальшого підробітку для свідка ОСОБА_4 та нього. Зовнішність ОСОБА_10 свідок ОСОБА_4 може описати наступним чином: на вигляд близько 35-40 років, середнього зросту, середньої статури, слов`янської зовнішності, темноволосий, короткострижений, якого він при необхідності впізнати зможе. Так, зокрема такого роду підробітки мали місце, коли на ім`я свідка ОСОБА_4 . ОСОБА_10 відкрив юридичну особу, в якій той був як директор, однак насправді він до неї ніякого відношення не мав, тобто виключно на папері мав будь-які права та обов`язки. Таким чином, наскільки свідок ОСОБА_4 пам`ятає, на його ім`я було відкрито близько 13 фірм, однак він достовірно пам`ятає, що ніяких документів особисто він не підписував. Тобто свідок мав приїздити до м. Харкова, де оформлювали документи, за що за кожний приїзд отримував грошові кошти, в сумі близько 1500 грн. Крім того, в 2021 році, коли він знаходився в м. Харкові, то ОСОБА_10 , з яким той зустрівся, запропонував свідку заробити грошові кошти, а саме шляхом прийняття участі у продажі земельної ділянки від імені ОСОБА_5 . Свідок ОСОБА_4 особисто не знайомий з вказаною громадянкою, крім того, йому не відома точна адреса, площа та інші характеристики вказаної земельної ділянки. Далі, в червні 2021 року свідку ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_12 та попросив його зустрітись, щоб свідок прибув до м. Харкова, продати земельну ділянку за вказаною вище довіреністю. Так, коли свідок вперше приїхав до м. Харкова, то передав ОСОБА_10 свій паспорт громадянина України та ІНН. Так, в червні 2021 року, більш точну дату він не пам`ятає, свідок приїхав до м. Харкова за проханням ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , вони зустрілись біля офісу нотаріуса, який розташований в районі станції метро «Пушкінська» в м. Харкові, дані нотаріуса він не пам`ятає, а також з вказаними особами була раніше незнайома йому жінка ОСОБА_14 . ОСОБА_10 передав свідку ОСОБА_4 довіреність нібито від імені ОСОБА_5 , та пояснив, що остання виїхала закордон, тому самостійно не встигла продати належну їй земельну ділянку, у зв`язку з чим, він мав представляти її інтереси як продавець, а також повернув його паспорт та ІНН, надав земельний акт на земельну ділянку. Після чого свідок передав нотаріусу свій паспорт, ІНН, довіреність, земельний акт. Також при вказаних діях вже був присутній покупець - раніше незнайомий свідку чоловік, дані якого він не пам`ятає. Після чого, свідок ОСОБА_4 від імені ОСОБА_5 відчужив на користь вказаного чоловіка земельну ділянку за 70 000 грн. Після укладення договору він не передавав грошові кошти ОСОБА_5 , за роботу ОСОБА_10 передав йому 1000 грн., після чого він поїхав за місцем свого мешкання. Свідок ОСОБА_4 зазначив, що на момент описаних подій в нього був інший мобільний телефон та він користувався іншим номером телефону, ніж на теперішній час, номер він не пам`ятає. Крім того, йому відомий лише один контактний номер телефону ОСОБА_10 , яким він користувався на момент описаних вище подій, та коли він останній раз з ним зв`язувався, приблизно пів року тому. Також свідок вказав, що на момент описаних подій, тобто станом на 2021 рік він був клієнтом АТ КБ «Приватбанк», користувався карткою, номер якої наразі не може вказати, картка на даний час загублена.

Під час проведення пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 25.05.2023 за участі свідка ОСОБА_4 останній впізнав особу, якою є ОСОБА_15 .

Згідно листа від 15.06.2023 №22/4/12-3624/01-2381 ДУ «Олексіївська виправна колонія (№25)» щодо ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній раніше судимий за ст. 142 ч. 1, 3, ст. 222 ч. 3, ст. 229-6 ч. 1, ст. 93 п. А КК України 1960 р. та неодноразово відбував покарання у вигляді позбавлення волі.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що повне коло осіб, які вчинили даний злочин, на теперішній час не встановлено, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність допитати в судовому засіданні свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Необхідність допиту свідка ОСОБА_4 в судовому засіданні обумовлена тим, що ОСОБА_4 , який одночасно є обвинуваченим у кримінальному провадження за № 0000153 від 05.08.2020, обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину, та враховуючи передбачене законом покарання, це може спонукати його переховуватися від органу досудового розслідування та суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

Крім того, повне коло осіб, які вчинили даний злочин, на теперішній час не встановлено, але вони можуть у випадку надання показань проти них свідком ОСОБА_4 здійснювати на нього тиск та незаконний вплив, оскілки вони вчинили особливо тяжкі злочини, один з вказаних осіб неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності у тому числі за насильницькі злочини (розбій та вбивство). Слід додати, що спільникам ОСОБА_4 відомі його особисті дані, які вони дізнались під час оформлення документів на його ім`я, місце проживання тощо.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Законом України №2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (далі - Закон) відповідно до п. 31 ч. 1 ст. 85 Конституції України та ст. 5 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» затверджено Указ Президента України від 24.02.2022, яким в Україні з 24.02.2022 введено воєнний стан.

Законом України від 07.02.2023 № 2915-IX затверджено Указ Президента України від 06.02.2023 № 58/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 19.02.2023 строком на 90 діб, тобто з 24.02.2022 і по цей час в Україні діє правовий режим воєнного стану.

Слід додати, що відповідно до п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 06.12.2022 №1364 Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, до територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, включаються території можливих бойових дій, території активних бойових дій та території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Відповідно до Наказу міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 №309 Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією до території можливих бойових дій віднесено територію Барвнківської міської територіальної громади, у склад якої входить с. Нікополь, у якому проживає ОСОБА_4 .

Отже існує обґрунтована небезпека для життя та здоров`я ОСОБА_4 , можливість евакуації, тимчасового переміщення та настання інших обставин, в результаті бойових дій, що можуть унеможливити його допит в суді.

Зазначені обставини можуть унеможливити проведення слідчих дій за участі ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0001755 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Прокурор у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надав заяву, якою просив розглянути клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.

Відповідно до ст. 225 КПК України, у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб.

Стороною обвинувачення підтверджено обставину, що в подальшому може унеможливити допит як свідка ОСОБА_4 в суді під час судового розгляду.

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 225, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Допитати в судовому засіданні під час досудового розслідування кримінального провадження № 0001755 від 04.11.2022 року, свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Допит свідка ОСОБА_4 , призначити у судове засідання на 15.09.2023 о 13 год 00 хв в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова, за адресою: м. Харків, пр-т Перемоги, б. 52-В, зал судового засідання №2, щодо відомих йому обставин та способу вчинення злочину, заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману (шахрайство) вчинене повторно, групою осіб за попередньою змовою у особливо великих розмірах, та осіб, які його вчинили, їх особистих даних тощо, за участю старшого слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , заступника керівника Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_3 .

У судове засідання викликати сторін кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1