Справа № 454/2061/23
УХВАЛА

м. Сокаль 11.05.2023 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме детальну інформацію по банківській картці НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано наступним.

08 травня 2023 року у ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_3 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, котра 08.05.2023 року о 16:00год. зателефонувала їй з № НОМЕР_2 та представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом блокування картки, ввела в оману заявницю та заволоділа її коштами в сумі 700 грн. з кредитної картки НОМЕР_1

09.05.2023 року вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000147 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення розслідування вказаного провадження було встановлено, що 08.05.2023 року о 16:00 год., до ОСОБА_3 , зателефонували з № НОМЕР_2 та жінка представилась як ОСОБА_4 , працівниця відділу служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що була спроба зняття коштів з її картки і чи остання проводила якісь операції по картці. ОСОБА_3 , відповіла що ні, тоді вказана жінка запевнила останню, що була спроба переведення коштів з її картки і щоб звірити дані працівник банку попросила ОСОБА_3 , назвати ПІБ та дату народження. На що остання надала усі дані. Далі жінка сказала, що будуть телефонувати з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та щоб ОСОБА_3 , потрібно буде натиснути 1, для підтвердження зміни « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що остання і зробила. Всього ОСОБА_3 , двічі підтверджувала 1, коли телефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, ОСОБА_3 , вказана ситуація стала підозрілою, і та зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що з її кредитної картки № НОМЕР_1 були зняти кошти в сумі 700(сімсот) гривень, а саме, двома платежами було оплачено мобільний зв`язок за номером НОМЕР_2 . Таким чином невідома особа спричинили мені матеріальних збитків на суму 700(сімсот)гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та з метою перевірки вказаної викладеної інформації, вивчення, аналізу та здобуття доказів вчиненого кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступі з метою отримання документації, що стосуються вчинення крадіжки грошових коштів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» , в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000117 від 03.04.2023 року тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, детальну інформацію по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 08.05.2023 по термін дії ухвали, який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Строк дії ухвали - один місяць з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1