Провадження 1-кс/127/4841/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведену 27.04.2023 слідчу дію - обшук, в рамках кримінального провадження № 0000152 внесеного до ЄРДР 06.10.2022, а саме: торгового кіоску «Тютюнові вироби», за адресою: АДРЕСА_1 , який проводився з метою фіксації обставин кримінального правопорушення, за фіксування судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з вищевказаним клопотанням, про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на проведення обшуку.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_5 не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, не маючи ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, діючи умисно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Податкового кодексу України, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, незаконно придбав з метою збуту, зберігав з цією метою, а також транспортував з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби, тютюн упродовж 2022-2023 р.р., усвідомивши фінансовий зиск від незаконної діяльності по збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та маючи можливість реалізовувати їх жителям Вінницької області, а також усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та наслідків від такої діяльності, переслідуючи умисел на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, для отримання неконтрольованого державою доходу, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час слідством особами, вчинив злочин за наступних обставин.

Так, у 2022 році, точного часу слідством не встановлено, за невстановлених слідством обставин у ОСОБА_5 , якому достовірно було відомо про те, що роздрібна торгівля тютюновими виробами може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності за наявності у них відповідної ліцензії, з корисливих мотивів з метою отримання неконтрольованого державою доходу, виник злочинний умисел на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Так, для досягнення бажаного злочинного результату ОСОБА_5 розробив відповідний план злочинної діяльності, яким передбачалось здійснення пошуку та придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, транспортування цих товарів до приміщень, в яких в подальшому здійснювалась реалізація зазначеної продукції, ведення бухгалтерського обліку, фінансової звітності, а також координації діяльності усіх учасників групи та місць реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів.

При цьому, розуміючи, що самотужки, без залучення інших осіб, не зможе досягти кінцевої мети даної злочинної діяльності, ОСОБА_5 в другій половині 2022 року, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 за невстановлених слідством обставин, часу та місця залучив до своєї протиправної діяльності невстановлених на даних час цивільних осіб, які усвідомлюючи суспільно небезпечний характер діянь ОСОБА_5 , спрямованого на реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою незаконної особистої наживи, з корисливих мотивів, погодились на його пропозицію, та безпосередньо, працюючи у місцях реалізації (магазинах, кіосках) на території Вінницької області, продавали незаконно виготовлені тютюнові вироби місцевим жителям.

Так, з метою реалізації спільного злочинного умислу усіх учасників групи упродовж 2022-2023 років, ОСОБА_5 через невстановлених на даний час осіб, придбавались незаконно виготовлені тютюнові вироби, які доставлялись засобами поштової доставки ТОВ «Нова Пошта» в м. Вінниця. Після цього ОСОБА_5 , особисто отримував незаконно виготовлені тютюнові вироби у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» м. Вінниці та за допомогою автомобіля Opel Vivaro, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , здійснював їх доставку по Вінницькій області до місць реалізації.

В подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, невстановлені на сьогодні слідством особи, залучені ОСОБА_5 , діючи за його вказівками, здійснювали збут придбаних незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Вінницької області.

Так, 15.03.2023 близько у період з 13 год. 50 хв. по 14 год. 10 хв. невстановлена на даний час жінка, реалізуючи спільний із ОСОБА_5 умисел на реалізацію незаконного виготовлених тютюнових виробів в магазині № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , збула ОСОБА_6 незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: чотири пачки цигарок «MARLBORO» за ціною 45 грн. за пачку.

Крім цього, 21.03.2023 близько у період з 09 год. 10 хв. по 09 год. 20 хв. невстановлена на даний час жінка, реалізуючи спільний із ОСОБА_5 умисел на реалізацію незаконного виготовлених тютюнових виробів в магазині № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 , збула ОСОБА_6 незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: дві пачки цигарок «COMPLIMENT RED KING SIZE» червоні за ціною 44 грн. за пачку та дві пачки цигарок «COMPLIMENT BLUE KING SIZE» сині за ціною 44 грн.

Крім цього, 24.03.2023 близько у період з 10 год. 40 хв. по 10 год. 55 хв. невстановлена на даний час жінка, реалізуючи спільний із ОСОБА_5 умисел на реалізацію незаконного виготовлених тютюнових виробів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , збула ОСОБА_6 незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: чотири пачки цигарок «MARK ADANS NO. 1» за ціною 44 грн. за пачку.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, - незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

З огляду на вищеописані обставини, а також беручи до уваги наявність здобутих доказів, які в сукупності є достатніми для прийняття відповідного рішення, 27.04.2023 слідчим за погодженням з прокурором складено письмове повідомлення про підозру та повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Разом з тим, оскільки в ході досудового розслідування встановлено, що у місці реалізації - торговому кіоску «Тютюнові вироби» за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись незаконно виготовлені тютюнові вироби, грошові кошти, отримані від їх реалізації, блокноти, записники, мобільні телефони, а також інші речі та документи, що містять відомості про вчинення ОСОБА_5 чи іншими особами за попередньою змовою кримінальних правопорушень, що досліджуються в рамках даного провадження, а також враховуючи складене повідомлення про підозру ОСОБА_5 , а також те, що він безпосередньо контролює діяльність та завчасно надає вказівки особам, залученим до зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, та місцеперебування якого до моменту вручення йому письмового повідомлення про підозру відомо не було, то у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з невідкладним випадком, а саме: з метою врятування майна (речей, предметів, документів, що зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані, як докази фактів чи обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження), у період часу з 09:40 години до 14:25 години 27.04.2023 проведено обшук торгового кіоску «Тютюнові вироби» за адресою: м. Бар, вул. Галицьких вояків, 2/1 (промринок, кіоск № 45), під час якого виявлено та вилучено тютюнові вироби: Regina Red Original - 92 пачки; Regina Blue Original - 46 пачки; Regina Red Demi - 45 пачки; Regina Blue Demi - 50 пачки; Pull Blue - 35 пачки; Rothmans Royals - 55 пачки; Lifa Classic - 81 пачки; Marble Filter De Luxe - 70 пачки; Compliment Blue Super Slims 3-37 пачки; Compliment Violet Super Slims 5-68 пачки; Compliment Amber Super Slim - 31 пачки; Pull Super Slim Medium - 68 пачки; Lifa Super Slim Menthol - 53 пачки; Lifa Super Slim Strawberry - 101 пачки; Mac comfort Red Classic - 63 пачки; Kent 8mg - 52 пачки; Kent 6 mg - 40 пачки; Palermo Club - 45 пачки; Lucky Strike - 96 пачки; Jin Ling - 22 пачки; Marlboro - 63 пачки; Camel - 35 пачки; DB Comfort - 201 пачки; Rothmans Demi - 56 пачки; Lifa Red King Size - 70 пачки; Lifa Blue - 45 пачки; Marvel Demi Slims - 60 пачки; DB Comfort Demi - 89 пачки; Marlboro Touch - 49 пачки; Compliment Red - 134 пачки; Compliment Blue 25xxl - 32 пачки; Compliment Blue 6mg - 81 пачки; Compliment Original (жовті) - 73 пачки; Rothmans King Size - 73 пачки; Winston Blue - 37 пачки; King Original - 52 пачки; Compliment Menthol 6-53 пачки; Kyiv Classic -32 пачки; LM Loft Demi - 55 пачки; Winston XStyle Demi - 24 пачки; Focus - 12 пачки; Parliament Aqua Blue - 28 пачки; Parliament Classic - 30 пачки; Ashima Luxury Super Slim - 29 пачки; Merilyn Pink - 29 пачки; Man - 14 пачки; Regina Noir - 20 пачки; Kingdom - 22 пачки; Gold Mount - 55 пачки; Arizona Advanced - 34 пачки; Sobranie Gold - 36 пачки; Chesterfield Blue - 80 пачки; MC Orang - 15 пачки; MC Blueberry - 5 пачки; Marlboro Less Smell - 9 пачки; King Capsule - 22 пачки; Corset Pulse - 20 пачки; Sobranie Blacks - 28 пачки; Sobranie Slim - 18 пачки; Dubao Red - 27 пачки; Marlboro Gold - 19 пачки; Sobranie Golds - 11 пачки; Marlboro micro - 40 пачки; LD Superslims Violet - 43 пачки; Milano Green - 23 пачки; Milano Blue - 47 пачки; Winston XS - 53 пачки; Bond - 45 пачки; Kent - 49 пачки; Marshall De Luxe Cherry - 40 пачки; Winston Blue Super Slim - 90 пачки; Basio Red - 33 пачки; Dendy White - 30 пачки; Dendy Nano - 37 пачки; JM Black - 20 пачки; Mustang -48 пачки; Mustang Black - 12 пачки; Mustang Black Demi - 21 пачки; Dendy White Demi - 14 пачки; JM Red - 42 пачки; JM Black Demi - 34 пачки; JM Blue Demi - 30 пачки; Dendy Black Demi - 35 пачки; JM Red - 50 пачки; Man Demi - 15 пачки; Winston Classic - 13 пачки; Marvel Blue - 4 пачки; Denim Red - 15 пачки; Regina Super Slim - 2 пачки; ELF BAR - 12 пачки; Гуцульськие - 1 пачки; Прима класична - 98 пачки; Ritm - 51 пачки; Astru - 18 пачки; UT - 2 пачки; Urta - 2 пачки; Juucy - 6 пачки; Brut - 2 пачки; Monte Carlo - 1 пачки; Sim картка s/n , 296375183f; Картка пам`яті IMOU s/n 2117 (TVZX 2104 23040); Грошові кошти у сумі - 49 290.

В такому випадку прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

У зв`язку з вищевказаним, з метою забезпечення належного розслідування кримінального провадження, зберігання речових доказів та недопущення можливості їх втрати або знищення, можливості використання як доказів відомостей, що в них містяться, та неможливості іншим способом довести вину особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку обшук торгового кіоску «Тютюнові вироби» за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, 107. Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відсутня.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 7, 36, 91, 93, 98, 99, 100, 233, 234, 235, 236 КПК України, прокурор просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Слідчий суддя вислухавши пояснення слідчого з посиланням на докази, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали в їх сукупності, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею в судовому засіданні було встановлено, що в органу досудового розслідування були наявні обґрунтовані підстави для обшуку 27.04.2023 торгового кіоску «Тютюнові вироби», за адресою: м. Бар, вул. Галицьких вояків, 2/1 (промринок, кіоск № 45), без ухвали слідчого судді. В даному конкретному випадку потреби досудового розслідування виправдовували такий ступінь втручання у права та свободи особи (осіб), оскільки це було зумовлено фіксацією кримінального правопорушення, збиранням доказової бази обставин злочину.

За викладених обставин, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, орган досудового розслідування на законних підставах провів обшук без ухвали слідчого судді.

Таким чином, прокурором доведено необхідність проведення обшуку, з метою з`ясування питань, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. 234, 235, 237, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведену 27.04.2023 слідчу дію - обшук, в рамках кримінального провадження № 0000152 внесеного до ЄРДР 06.10.2022, а саме: торгового кіоску «Тютюнові вироби», за адресою: м. Бар, вул. Галицьких вояків, 2/1 (промринок, кіоск № 45), в ході виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя