Справа № 592/9924/23
Провадження № 1-кс/592/4346/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 03.07.2023, близько 12:00 год. ОСОБА_4 , скориставшись застосунком "Viber", знайшов оголошення під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого, перейшовши за посиланням, розголосив персональні банківські дані від належної йому банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та у подальшому виявив списання грошових коштів на загальну суму 14 800 грн., які були перераховані на картку іншого банку № НОМЕР_2 , тим самим йому було завдано матеріального збитку на вказану суму. (ЖЄО 28994 від 04.07.2023). За вказаним фактом 05.07.2023 внесено відомості до ЄРДР за №0002508 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 зазначила наступне: 03.07.2023 перейшовши за посилання для отримання «Допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввів дані від належної йому банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 після чого отримав смс повідомлення про списання грошових коштів в сумі 9000 грн. з банківської картки № НОМЕР_3 яка є дублюючою карткою та з картки № НОМЕР_1 в сум 5800 грн. В подальшому звернувшись до відділення банку ОСОБА_4 отримав інформацію, що грошові кошти в загальною сумою 14800 грн. були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 03.07.2023 по 10.07.2023;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 03.07.2023 по 10.07.2023;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 03.07.2023 по 10.07.2023 грошові кошти із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 03.07.2023 по 10.07.2023, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 03.07.2023 по 10.07.2023, у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 03.07.2023 по 10.07.2023, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 03.07.2023 по 10.07.2023, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Тимчасовий доступ надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1