Справа №718/1163/23
Провадження №1-кс/718/347/23
У Х В А Л А

05.09.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотанняслідчого - СВ ВП №2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції ГУ НП в Чернівецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 09.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

04.09.2023 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 09.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, 08.04.2023 електронною поштою із ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України надійшло електронне звернення ID 286460 від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . У своєму зверненні гр. ОСОБА_5 , повідомила про те, що 30.03.2023 року перебуваючи в Республіка Німеччина до неї зателефонувала не встановлена особа, з номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 представившись працівником відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом зменшення кредитного ліміту заволоділа коштами заявниці, на загальну суму 54 854,51 грн.

Посилається на те, що в ході опрацювання електронного звернення з метою встановлення зазначених заявником відомостей, працівниками ВПК в Чернівецькій області було здійснено телефонний дзвінок на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який був вказаний в зверненні як контактний, під час розмови з`ясовано, що 30.03.2023 року перебуваючи в Німеччині о 12:51 год. до неї зателефонував з номеру НОМЕР_2 представившись працівником банку під приводом зменшення кредитного ліміту заволоділи коштами з її кредитної картки НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », остання написала скаргу (повернення коштів), що до даних транзакції та отримала відповідь про те, що її звернення № 2423822 на суму 22 500 грн. від 30.03.2023 взято до розгляду та 2423821 на суму 29 999 грн. від 30.03.2023 взято до розгляду (Регламент розгляду заявки становить до 120 днів з моменту реєстрації. Ці строки суворо встановлені платіжною системою, для того аби всі залучені до оскарження сторони мали час зібрати потрібні документи). Станом На 31.03.2023 було здійснено перевірку терміналу НОМЕР_2 під час перевірки з`ясовано, що останній не відповідає, та даний номер не належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 21.04.2023 згідно ухвали Кіцманського районного суду № 718/794/23 від 21.03.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

09.05.2023 згідно ухвали суду був здійснений тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ № ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

22.05.2023 в порядку ст.40 КПК України надано доручення з метою здійснення аналізу тимчасового доступу до речей та документів.

02.06.2023 отримано відповідь на доручення де здійснено аналіз виписки по рахунку та встановлено, що банківської карти заявника № НОМЕР_4 здійснено переказ коштів, а саме: 31198,96 грн перераховані через термінал №MONO011, код авторизації 242316, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 23400 грн перераховані через термінал № НОМЕР_5 , код авторизації 637317, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

14.06.2023 отримано ухвалу Кіцманського районного суду.

17.07.2023 згідно ухвали суду здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .

20.07.2023 надано доручення у порядку ст.40 КПК України працівникам ВПК ДКП в Чернівецькій область з метою здійснення аналізу тимчасового доступу.

22.08.2023 отримано відповідь на доручення, де вказано що під час виконання доручення здійснено аналіз виписки по рахунку та встановлено, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », власник гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , фінансовий номер тел. НОМЕР_8 .

2023-03-30 14:00:59 відбулась транзакція із зарахування коштів на депозитний рахунок у сумі 29999 грн., (Для поповнення договору N92.30.);

2023-03-30 14:01:11 відбулась транзакція із зарахування коштів на депозитний рахунок у сумі 22500 грн., (Для поповнення договору N92.30.);

2023-03-30 14:03:30 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 52499 грн., (Зняття з банки/Виплата депозиту До вимоги).

Тому з метою перевірки вказаного факту та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В той же час вказана інформація перебуває у відповідних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_3 та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до банківської таємниці, а отримання вказаної інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити дані для швидкого, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, а тому буде використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.

Позиція учасників кримінального провадження.

Слідча СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та прокурор Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_7 , в судове засідання не з`явились, подали заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їх участі.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 04.09.2023.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2023за № 0000101 , за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.3 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Оскільки існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

Крім того, було встановлено, що вищевказана інформація сама по собі та в сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливим обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

КлопотанняСВ ВП №2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції ГУ НП в Чернівецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 09.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 9м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів у тому числі електронних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з метою отримання :

- інформації про усі банківські рахунки в тому числі закриті які перебували у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_10 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , фінансовий номер тел. НОМЕР_8 .

- виписки по всім банківським карткам які знаходяться у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_10 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , за період часу 01.03.2023 по 01.05.2023

- виписку по рахунку № НОМЕР_6 за період часу 01.03.2023 по 01.05.2023

- інформацію про транзакцію, яка відбулася 2023-03-30 14:00:59 відбулась транзакція із зарахування коштів на депозитний рахунок у сумі 29999 грн., (Для поповнення договору N92.30.);

- інформацію про транзакцію, яка відбулася 2023-03-30 14:01:11 відбулась транзакція із зарахування коштів на депозитний рахунок у сумі 22500 грн., (Для поповнення договору N92.30.);

- інформацію про транзакцію, яка відбулася 2023-03-30 14:03:30 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 52499 грн., (Зняття з банки/Виплата депозиту До вимоги).

- при знятті коштів з карти через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1