Справа № 583/3486/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" липня 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000581 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

21.07.2023 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що впровадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000581 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 17.07.2023 до ЧЧ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали перевірки по заяві Кварти ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 25.04.2023 по 27.04.2023 з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято грошові кошти на загальну суму 17827,00 гривень. Так, 25.04.2023 ОСОБА_6 в одній з груп в додатку «Телеграм» знайшла посилання «Є-підтримка, допомога українцям 7300 гривень» та перейшла по зазначеному посиланню. Після чого, в період часу з 25.04.2023 по 27.04.2023 з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перекази грошових коштів у загальній сумі 17827,00 гривень.

Під час огляду мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої ОСОБА_6 , а саме функції «історія транзакцій», встановлено, що в період часу з 25.04.2023 по 27.04.2023 року з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (що належить потерпілій) здійснено неодноразові перекази грошових коштів на ім`я невідомої ОСОБА_7 (інші дані відсутні), а саме на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Потерпіла грошові кошти на дану карту не переводила.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння тa встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо:

1)банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2)руху коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

3)часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період за 25.04.2023 по 21.07.2023 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

4)відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з 25.04.2023 по 21.07.2023, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5)фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період за 25.04.2023 по 21.07.2023 при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

6)у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувачах у період з 25.04.2023 по 21.07.2023 року;

7)вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 25.04.2023 по 28.04.2023 по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000581 від 18.07.2023, а саме: слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , начальнику СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , слідчому Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , слідчому Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , слідчому Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію про:

1)банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2)рух коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

3)час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період за 25.04.2023 по 21.07.2023 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

4)відомості про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з 25.04.2023 по 21.07.2023, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5)фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період за 25.04.2023 по 21.07.2023, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

6)у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувачах у період з 25.04.2023 по 21.07.2023 року;

7)вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 25.04.2023 по 28.04.2023 по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ) м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 24.09.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_22