Справа №592/8338/23
Провадження №1-кс/592/3676/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000114, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, за фактом можливого привласнення бюджетних коштів під час виконання умов договору №426-к від 05.10.2022 щодо поточного ремонту житлового фонду ремонту житлового будинку АДРЕСА_1 , №577-к від 10.11.2022 щодо поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_1 протирадіаційного укриття № 68022 за адресою: буд. АДРЕСА_2 та №580-к від 10.11.2022 щодо поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_1 протирадіаційного укриття № 68021 за адресою: буд. АДРЕСА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник), в особі директора Департаменту ОСОБА_3 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_4 укладалися договори на на поточний ремонт житлового фонду ремонт житлового будинку АДРЕСА_1 , на поточний ремонт споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_1 протирадіаційного укриття №68022 за адресою: буд. АДРЕСА_2 , на поточний ремонт споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_1 протирадіаційного укриття №68021 за адресою: буд. АДРЕСА_3 .

Так, проведеним моніторингом документів, наявних на веб-порталі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 стосовно вищезазначених договорів, встановлено факт можливого завищення ціни на надані послуги.

Таким чином, на даний час в органу досудового розслідування існує об`єктивна необхідність в отриманні та проведенні аналізу відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та стосуються господарської діяльності зазначених вище суб`єктів, а саме: ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , з метою підтвердження або ж спростування факту використання Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фіктивних суб`єктів господарювання з метою штучного завищення вартості будівельних матеріалів, зокрема і блоків металопластикових віконних та дверних, за рахунок проведення закупівель не від безпосередніх постачальників, а з використанням вказаних осіб.

У документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали або ж належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2022 по 31.12.2022, а саме:

Статистична звітність по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку;

звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

відомості про розміри фактично отриманих доходів за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди за період з 01.09.2022 по 31.12.2022;

номерів розрахункових рахунків в банках;

документи податкової звітності та електронні податкові декларації, за всі звітні періоди з 01.09.2022 по 31.12.2022;

актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок;

відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації та інші відомості відповідно до наявних баз даних;

додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів», у разі реєстрації ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платником ПДВ;

ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувала ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) як за найманих працівників, у тому числі і осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, з наданням відомостей про повні анкетні дані всіх працевлаштованих осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дати народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат.

Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2022 по 31.12.2022, а саме:

Статистична звітність по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку;

звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

відомості про розміри фактично отриманих доходів за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди за період з 01.09.2022 по 31.12.2022;

номерів розрахункових рахунків в банках;

документи податкової звітності та електронні податкові декларації, за всі звітні періоди з 01.09.2022 по 31.12.2022;

актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок;

відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації та інші відомості відповідно до наявних баз даних;

додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів», у разі реєстрації ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) платником ПДВ;

ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувала ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) як за найманих працівників, у тому числі і осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, з наданням відомостей про повні анкетні дані всіх працевлаштованих осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дати народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат.

Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.09.2022 по 31.12.2022, а саме:

Статистична звітність по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку;

звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

відомості про розміри фактично отриманих доходів за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди за період з 01.09.2022 по 31.12.2022;

номерів розрахункових рахунків в банках;

документи податкової звітності та електронні податкові декларації, за всі звітні періоди з 01.09.2022 по 31.12.2022;

актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок;

відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації та інші відомості відповідно до наявних баз даних;

додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів», у разі реєстрації ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) платником ПДВ;

ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувала ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) як за найманих працівників, у тому числі і осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, з наданням відомостей про повні анкетні дані всіх працевлаштованих осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дати народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат.

Фізична особа-підприємець ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період з 01.09.2022 по 31.12.2022, а саме:

Статистична звітність по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку;

звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

відомості про розміри фактично отриманих доходів за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди за період з 01.09.2022 по 31.12.2022;

номерів розрахункових рахунків в банках;

документи податкової звітності та електронні податкові декларації, за всі звітні періоди з 01.09.2022 по 31.12.2022;

актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок;

відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації та інші відомості відповідно до наявних баз даних;

додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів», у разі реєстрації ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_4 ) платником ПДВ;

ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувала ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_4 ) як за найманих працівників, у тому числі і осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, з наданням відомостей про повні анкетні дані всіх працевлаштованих осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дати народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1