Справа №638/7406/23
Провадження № 1-кс/638/1461/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2023 року м.Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дзержинського районного суду міста Харкова клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001496 від 10 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 , та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до регіонального відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків, а саме: до банківських рахунків невідомого за номерами карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 03 червня 2023 року по 08 червня 2023 року з можливістю копіювання даних рахунків на носії інформації та отримання їх в друкованому вигляді, а саме до: документів банківських справ (договір, заяви), щодо відкриття банківських рахунків на картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, на підставі яких було відкрито розрахункові рахунки по карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо); відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язані картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з зазначенням дати прив`язування; відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з зазначення ІР- адрес, Мас-адрес, пристроїв на яких, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи, про здійснення з 03.06.2023 по 08.06.2023 фінансових операцій по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; документів, про рух коштів за період з 03.06.2023 по 08.06.2023, за картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунках (банкоматів, терміналів, відділень банків, назв, точних місцезнаходжень, IP адрес, з яких здійснювалися такі операції і місця переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозаписів моментів зняття коштів (у разі наявності); документів з інформацією коли останній раз з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відбувалися перекази та зняття коштів; документів про поточний стан розрахункових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (суми грошових коштів на вказаних рахунках, активні чи закриті рахунки, якщо зариті, то коли і на яких підставах); до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером картки: № НОМЕР_7 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 03 червня 2023 року по 08 червня 2023 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме до: відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , з зазначенням дати прив`язування; відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи, про здійснення з 03.06.2023 по 08.06.2023 фінансових операцій по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ; документів, про рух коштів за період з 03.06.2023 по 08.06.2023, за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності).

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001496 від 10 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.06.2023 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява зареєстрована в ЖЄО за №5380 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що в період часу з 03.06.2023 по 08.06.2023, коли заявник перебував в с. Яцківка Лиманського району Донецької області невстановлена особа під приводом пригону автомобіля шахрайським шляхом заволоділа грошима у сумі 376000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснив, що він проходить службу в ЗСУ, а саме в в/ч НОМЕР_8 на посаді старшого солдата. В його підрозділі виникла необхідність у придбанні автомобіля, для виконання завдань. 02.06.2023 року, перебуваючи в с. Яцківка Лиманського району Донецької області, під час моніторингу сайту «Олх» потерпілий знайшов оголошення з пригону авто для ЗСУ, в переписці автор оголошення представився, як ОСОБА_6 . В подальшому в період з 03.06.2023 по 08.06.2023 під час листування з автором оголошення ОСОБА_6 , останній під різними приводами, ввівши в оману, переконав ОСОБА_5 переказати на різні банківські картки грошові кошти. Повіривши співрозмовнику ОСОБА_5 надіслав на картки маловідомого чоловіка наступні платежі:

03.06.2023 з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за № НОМЕР_7 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_3 перераховано гроші у сумі 14500.00 грн.;

03.06.2023 о 20:46 годині з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за № НОМЕР_7 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_4 перераховано гроші у сумі 79100.00 грн. (трьома транзакціями);

03.06.2023 о 22:00 годині з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за № НОМЕР_7 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_4 перераховано гроші у сумі 33500.00 грн. (двома транзакціями);

04.06.2023 з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за № НОМЕР_7 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_3 перераховано гроші у сумі 75000.00 грн.;

05.06.2023 о 12:00 годині з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за № НОМЕР_7 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_3 перераховано гроші у сумі 123300.00 грн. (шістьма транзакціями);

06.06.2023 о 20:00 годині з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за № НОМЕР_7 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_5 перераховано гроші у сумі 11500.00 грн.;

07.06.2023 о 18:00 годині з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за № НОМЕР_7 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_5 перераховано гроші у сумі 12500.00 грн.;

08.06.2023 з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за № НОМЕР_7 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_6 перераховано гроші у сумі 27000.00 грн.

Потерпілий ОСОБА_5 на купівлю автомобілю перерахував кошти у загальній сумі 376000.00 грн., в результаті чого останньому спричинено збиток на вищевказану суму.

Вказані відомості були внесені до ЄРДР за №0001496 від 10 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На теперішній час особи, які заволоділи коштами ОСОБА_5 , на дзвінки та смс-повідомлення не відповідають, розмову з потерпілим не ведуть.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий та прокурор не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий та прокурор подали заяви про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримали та просили його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого, прокурора та представника володільця документів, оскільки з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі прокурора та представника володільця документів у розгляді клопотання обов`язковою.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження №0001496 від 10 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України встановив наступне.

В провадженні слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001496 від 10 червня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах,

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.06.2023 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява зареєстрована в ЖЄО за №5380 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що в період часу з 03.06.2023 по 08.06.2023, коли заявник перебував в с. Яцківка Лиманського району Донецької області невстановлена особа під приводом пригону автомобіля шахрайським шляхом заволоділа грошима у сумі 376000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснив, що він проходить службу в ЗСУ, а саме в в/ч НОМЕР_8 на посаді старшого солдата. В його підрозділі виникла необхідність у придбанні автомобіля, для виконання завдань. 02.06.2023 року, перебуваючи в с. Яцківка Лиманського району Донецької області, під час моніторингу сайту «Олх» потерпілий знайшов оголошення з пригону авто для ЗСУ, в переписці автор оголошення представився, як ОСОБА_6 . В подальшому в період з 03.06.2023 по 08.06.2023 під час листування з автором оголошення ОСОБА_6 , останній під різними приводами, ввівши в оману, переконав ОСОБА_5 переказати на різні банківські картки грошові кошти. Повіривши співрозмовнику ОСОБА_5 надіслав на картки маловідомого чоловіка наступні платежі:

03.06.2023 з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за № НОМЕР_7 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_3 перераховано гроші у сумі 14500.00 грн.;

03.06.2023 о 20:46 годині з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за № НОМЕР_7 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_4 перераховано гроші у сумі 79100.00 грн. (трьома транзакціями);

03.06.2023 о 22:00 годині з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за № НОМЕР_7 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_4 перераховано гроші у сумі 33500.00 грн. (двома транзакціями);

04.06.2023 з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за № НОМЕР_7 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_3 перераховано гроші у сумі 75000.00 грн.;

05.06.2023 о 12:00 годині з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за № НОМЕР_7 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_3 перераховано гроші у сумі 123300.00 грн. (шістьма транзакціями);

06.06.2023 о 20:00 годині з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за № НОМЕР_7 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_5 перераховано гроші у сумі 11500.00 грн.;

07.06.2023 о 18:00 годині з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за № НОМЕР_7 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_5 перераховано гроші у сумі 12500.00 грн.;

08.06.2023 з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за № НОМЕР_7 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_6 перераховано гроші у сумі 27000.00 грн.

Потерпілий ОСОБА_5 на купівлю автомобілю перерахував кошти у загальній сумі 376000.00 грн., в результаті чого останньому спричинено збиток на вищевказану суму.

Вказані відомості були внесені до ЄРДР за №0001496 від 10 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На теперішній час особи, які заволоділи коштами ОСОБА_5 , на дзвінки та смс-повідомлення не відповідають, розмову з потерпілим не ведуть.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження

Заходами забезпечення кримінального провадження є крім іншого, тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні відповідно до ч.5 статті 132 КПК України.

Відповідно до ч.6, 7 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим обґрунтоване та доведено відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що дані банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою охоронювану законом банківську таємницю, у зв?язку з чим у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку.

Слідчий суддя, враховуючи положення ст.ст.160-163 КПК України,вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні прокурора, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , враховуючи об`єктивну потребу у його дослідженні під час кримінального провадження, стосовно вчинення таких дій з метою забезпечення дієвості провадження, повного та об`єктивного дослідження фактів та подій, спрямованого на встановлення обставин кримінального правопорушення. Об`єктивно існує необхідність дослідження даних банківського рахунку, що в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і осіб, причетних до вчинення злочину. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дана інформація може бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до даних та інформації по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя прийшов до висновку, що таке втручання у діяльність вказаного банку є співмірним заходом для виконання завдань кримінального провадження, встановлених у ст.2 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 , та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до регіонального відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків, а саме:

- до банківських рахунків невідомого за номерами карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 03 червня 2023 року по 08 червня 2023 року з можливістю копіювання даних рахунків на носії інформації та отримання їх в друкованому вигляді, а саме до:

-Документів банківських справ (договір, заяви), щодо відкриття банківських рахунків на картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Документів, на підставі яких було відкрито розрахункові рахунки по карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

-Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язані картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з зазначенням дати прив`язування;

-Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з зазначення ІР- адрес, Мас-адрес, пристроїв на яких, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Документи, про здійснення з 03.06.2023 по 08.06.2023 фінансових операцій по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

-Документів, про рух коштів за період з 03.06.2023 по 08.06.2023, за картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунках (банкоматів, терміналів, відділень банків, назв, точних місцезнаходжень, IP адрес, з яких здійснювалися такі операції і місця переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозаписів моментів зняття коштів (у разі наявності);

-Документів з інформацією коли останній раз з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відбувалися перекази та зняття коштів;

-Документів про поточний стан розрахункових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (суми грошових коштів на вказаних рахунках, активні чи закриті рахунки, якщо зариті, то коли і на яких підставах);

-до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером картки: № НОМЕР_7 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 03 червня 2023 року по 08 червня 2023 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме до:

-Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , з зазначенням дати прив`язування;

-Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Документи, про здійснення з 03.06.2023 по 08.06.2023 фінансових операцій по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ;

Документів, про рух коштів за період з 03.06.2023 по 08.06.2023, за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності).

Роз`яснити володільцю документів, що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1