Справа № 671/1559/23
Провадження № 1-кс/671/386/2023
У Х В А Л А
11 липня 2023 року м. Волочиськ
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому, а також старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (відомостей ), які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки, за період часу з 17 год. 00 хв. 30.06.2023 по 00 год. 00 год. 05.07.2023, із можливості отримати запитувану інформацію у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
-03.07.2023 о 09:00 год. потерпілий прийшов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зробив виписку по своєму рахунку та замінив банківську картку, а також відновив роботу мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку за номером картки» вбачається, що банківський картковий номер НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_4 );
-в ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку;
-у даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (відомостей), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_4 ).
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від слідчого надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із відсутністю можливості залишення постійного несення служби в умовах воєнного стану на усій території України.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , а також старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів (відомостей), які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки, за період часу з 17 год. 00 хв. 30.06.2023 по 00 год. 00 год. 05.07.2023, із можливістю отримати запитувану інформацію у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 .
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1