Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року Справа № 608/429/23

Номер провадження1-кс/608/560/2023

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 12 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 12 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказано, що в провадженні СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 12.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.02.2023 року о 11 год. 46 хв. в чергову частину Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Колодрібка Чортківського району про те, що невідома особа, 06.02.2023 року здійснила незаконну операцію із особистим акаунтом заявниці в електронному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, як наслідок, заволоділа особистими коштами ОСОБА_5 в розмірі 2154 гривні, «знявши» вказані кошти через вказаний вище електронний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить заявниці.

В ході досудового розслідування отримано рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та встановлено, що грошові кошти в сумі 1900 грн. були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому отримано рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та встановлено, що 11.02.2023 року о 18:05 год., з даної карти було здійснено транзакцію в сумі 2400 гривень в «МопоDігесt Куіу UA(МОNО011), МСС 6538», код транзакції 956137.

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність відслідкувати рух коштів по вищевказаній транзакції.

Встановлено, що банком емітентом на який відбулась транзакція коштів в сумі 2400 грн., являється Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначає, що враховуючи вищевказане є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетна невідома особа, яка з банківської картки № НОМЕР_2 здійснила транзакцію на невстановлений картковий рахунок на «МопоDігесt Куіу UA( НОМЕР_3 ), МСС НОМЕР_4 », код транзакції НОМЕР_5 , який належать невстановленій особі, а тому необхідно отримати інформацію про номер банківської картки, а також, номера контактних телефонів, рух коштів по картковому рахунку з 00.00 год. 10 лютого 2023 року по 00.00 год. 20 лютого 2023 року, - номера рахунків на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; - наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття | коштів з долученням фото та відео фіксації, що не можливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ. Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по транзакції грошей «МопоDігесt Куіу UA(МОNО011), ІНФОРМАЦІЯ_7 », код транзакції НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритих на невстановлену особу, за період часу з 00.00 год. 10 лютого 2023 року по 00.00 год. 20 лютого 2023 року, що зберігається в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених карткових рахунках.

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, підтримує в повному обсязі. Також просив клопотання розглядати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

*інформацію про рахунок, на який з банківської картки № НОМЕР_2 , 11.02.2023 року о 18:05 год., було здійснено транзакцію в сумі 2400 грн. в «МопоDігесt Куіу UA(МОNО011), МСС 6538», код транзакції 956137, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

*інформацію про рух грошових коштів по рахунках на який з банківської картки № НОМЕР_2 , 11.02.2023 року о 18:05 год., було здійснено транзакцію в сумі 2400 грн. в «МопоDігесt Куіу UA(МОNО011), МСС 6538», код транзакції 956137, з 00.00 год. 10 лютого 2023 року по 00.00 год. 20 лютого 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

*інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку, на який з банківської картки № НОМЕР_2 , 11.02.2023 року о 18:05 год., було здійснено транзакцію в сумі 2400 грн. в «МопоDігесt Куіу UA(МОNО011), МСС 6538», код транзакції 956137, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

*інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 00.00 год. 10 лютого 2023 року по 00.00 год. 20 лютого 2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунку, на який з банківської картки № НОМЕР_2 , 11.02.2023 року о 18:05 год., було здійснено транзакцію в сумі 2400 грн. в «МопоDігесt Куіу UA(МОNО011), МСС 6538», код транзакції 956137, а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку на який з банківської картки № НОМЕР_2 , 11.02.2023 року о 18:05 год., було здійснено транзакцію в сумі 2400 грн. в «МопоDігесt Куіу UA(МОNО011), МСС 6538», код транзакції 956137, з 00.00 год. 10 лютого 2023 року по 00.00 год. 20 лютого 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття коштів із рахунку на який з банківської картки № НОМЕР_2 , 11.02.2023 року о 18:05 год., було здійснено транзакцію в сумі 2400 грн. в «МопоDігесt Куіу UA(МОNО011), МСС 6538», код транзакції 956137 з 00.00 год. 10 лютого 2023 року по 00.00 год. 20 лютого 2023 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по даному факту.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000088 від 12 лютого 2023 року

Ухвала набрала законної сили 09 червня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " _________________ року.

Секретар: