Справа № 278/1601/14-к
У Х В А Л А

Іменем України

20 червня 2023 року.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі :

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

представника цивільного позивача Національного Банку України ОСОБА_6

захисника ОСОБА_7

обвинуваченого ОСОБА_8

заявника - ліквідатора ТОВ «ІНТЕРСТИЛЬ», арбітражного керуючого ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Житомирі в режимі відеоконференції кримінальне провадження № 0000020 по обвинуваченню ОСОБА_8 за ст. ст. 191 ч.5, 366 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Корольовського районного суду міста Житомира знаходиться кримінальне провадження відносно ОСОБА_8 за ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

До суду в рамках даного провадження ліквідатором ТОВ «ІНТЕРСТИЛЬ» арбітражним керуючим ОСОБА_10 , подано заяву про видачу речових доказів - векселів, вилучених у даному кримінальному провадженні з додатковими поясненнями, відповідно до яких останній просить скасувати арешт, накладений в рамках кримінального провадження №0000020 на майно ТОВ «Інтерстиль» (), вилучити з матеріалів кримінального провадження №0000020 та видати ТОВ «Інтерстиль» () в особі ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_9 , належні йому векселі згідно переліку наведеного у вказаній письмовій заяві.

Зі змісту заяви встановлено, що під час обшуку підозрюваного у кримінальному провадженні №0000020 ОСОБА_11 було вилучено векселі, емітовані ТОВ «Фабрика Класум» на користь ТОВ «Інтерстиль», згідно переліку:

- номер вексельного бланка 39 номіналом 500000,00 грн.;

- номер вексельного бланка 38 номіналом 496387,84 грн.;

- номер вексельного бланка 41 номіналом 386300,27 грн.;

- номер вексельного бланка 36 номіналом 502964,88 грн.;

- номер вексельного бланка 37 номіналом 509163,52 грн.;

- номер вексельного бланка 81 номіналом 20000,00 грн. ;

- номер вексельного бланка 82 номіналом 20000,00 грн.;

- номер вексельного бланка 83 номіналом 20000,00 грн.;

- номер вексельного бланка 84 номіналом 20000,00 грн.;

- номер вексельного бланка 85 номіналом 20000,00 грн.;

- номер вексельного бланка 86 номіналом 20000,00 грн.;

- номер вексельного бланка 87 номіналом 20000,00 грн.;

- номер вексельного бланка 88 номіналом 20000,00 грн.;

- номер вексельного бланка 89 номіналом 20000,00 грн.;

- номер вексельного бланка 90 номіналом 20000,00 грн.;

- номер вексельного бланка 91 номіналом 20000,00 грн,;

- номер вексельного бланка 92 номіналом 20000,00 грн.;

- номер вексельного бланка 93 номіналом 20000,00 грн.;

- номер вексельного бланка 94 номіналом 20000,00 грн.;

- номер вексельного бланка 95 номіналом 20000,00 грн.

Загальна вартість векселів складає 2 694 816 грн. 51 коп. (два мільйони шістсот дев`яносто чотири тисячі вісімсот шістнадцять гривень 51 копійок).

03.06.2014 року кримінальне провадження №0000020 по обвинуваченню ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. ч.5 ст.191 КК України та відносно іншої особи, було прийнято до провадження Корольовського районного суду м. Житомира.

Наразі, справа №278/1601/14-к перебуває на стадії судового слідства та є нерозглянутою.

21.07.2020 року ліквідатором ТОВ «Інтерстиль» призначено арбітражного керуючого ОСОБА_12 .

Вилучення векселів належних ТОВ «Інтерстиль» в рамках кримінального провадження №0000020, присвоєння їм статусу речового доказу та накладення арешту відбувалося в період виконання повноважень ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_13 .

Згідно із частиною першою статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

У разі, якщо арешт на майно накладено у порядку, передбаченому КПК України, особа, яка вважає, що такими діями порушено її права власності, навіть за умови, що вона не є учасником кримінального провадження, має право оскаржити такі дії, та звернутися до суду про скасування арешту у порядку кримінального судочинства. І такий порядок захисту прямо передбачений нормами КПК України і є ефективним (правові висновки Верховного Суду у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду, зроблені при розгляді справи № 127/21463/19.)

При цьому, ліквідатор звертається до суду, реалізуючи право заявити клопотання про скасування арешту майна ТОВ «Інтерстиль», та просить Суд врахувати речові особливості вилученого майна, зокрема те, що таким майном є векселі.

Згідно Закону України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001 року №2374-ІІІ вексель - це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов`язання векселедавця (або його наказ третій особі) сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю). Вексель є борговим цінним папером.

Згідно зі ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 - 166, 170 - 174 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України - речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Крім того, заявник просить суд врахувати, що згідно реєстру вимог кредиторів ТОВ «Інтерстиль» загальний розмір кредиторських вимог становить 8 478 220 грн. 10 коп. (вісім мільйонів чотириста сімдесят вісім тисяч двісті двадцять гривень 10 копійок), серед яких зокрема держава в особі Національного банку України із вимогами на суму 8 465 227 грн. 70 коп.

Зважаючи на викладене, ліквідатор ТОВ «Інтерстиль» - арбітражний керуючий ОСОБА_14 просить суд задовільнити клопотання ліквідатора ТОВ «Інтерстиль», яким скасувати арешт на вказані цінні папери та передати їх йому як законному володільцю.

Прокурор у судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, оскільки вважає, що повернення відповідних цінних паперів можливо лише під час винесення відповідного вироку судом, тому воно є передчасним.

Представник цивільного позивача Національного Банку України ОСОБА_6 клопотання підтримала у повному обсязі та пояснила, що відповідно до ухвали Господарського суду Національний Банк України є кредитором по справі про банкрутство ТОВ «Інтерстиль». Задоволення вимог даного кредитора може вплинути на розмір цивільного позову по даному кримінальному провадженню у частині його зменшення.

Обвинувачений ОСОБА_8 та його захисник адвокат ОСОБА_7 повністю підтримали думку прокурора.

Суд, розглянувши матеріали даного кримінального провадження та заслухавши думки учасників процесу приходить до наступного.

По даному кримінальному провадженню ОСОБА_8 обвинувачується, зокрема, в тому, що він спільно з іншою особою, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на привласнення кредитними коштами, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів, в порушення вимог ст. 17 Закону України «Про заставу», шляхом протиправної передачі майна в статутний фонд та укладання договорів фінансового лізингу перевели активи ТОВ «Інтерстиль» та ТОВ «Стиль», придбані за кредитні кошти, на інше підконтрольне їм підприємство і таким чином привласнили кредитні кошти в сумі 3 275 474 доларів США, що на момент введення в обіг гривні 02.09.1996 року за курсом НБУ становило 5 768 109, 71 грн., чим завдали матеріальної шкоди Національному Банку України в особливо великих розмірах на вказану суму.

На підставі викладено ОСОБА_8 на даний час обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч.5 та 366 ч.2 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Векселя по даному кримінальному провадженню визнано речовими доказами.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що вказані вилучені векселя відповідають ознакам ч. 1 ст. 98 КПК України.

Частиною першою ст.100 КПК України передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями ст. 160-166, 170-174 цього Кодексу. А згідно ч. 2 ст.100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ч. 7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема, оглядати і вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. З аналізу зазначеної норми вбачається, що під час обшуку могло бути вилучене будь-яке майно, що має значення для кримінального провадження. При цьому майно на вилучення якого прямо надавався дозвіл ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук не набувало статусу тимчасово вилученого майна, а відтак подальше його зберігання регулювалося положеннями ч. 2 ст. 100 КПК України, за умови відповідності такого майна критеріям речових доказів.

За змістом положень ст. 2 КПК України, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При цьому, чинним Кримінальним процесуальним кодексом України передбачено, що арешт на майно з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.

Предметом розгляду даного кримінального провадження є вчинення службовою особою ТОВ «Інтерстиль» ОСОБА_8 привласнення кредитними коштами за попередньою змовою з іншою особою шляхом протиправної передачі майна в статутний фонд та укладення договорів фінансового лізингу в статутний фонд та укладання договорів фінансового лізингу щодо переведення активів ТОВ «Інтерстиль» та ТОВ «Стиль» придбані за кредитні кошти, на інше підконтрольне їм підприємство і таким чином привласнили кредитні кошти в сумі 3 275 474 доларів США, чим завдали матеріальної шкоди Національному Банку України в особливо великих розмірах.

При цьому відсутні будь-які дані на обґрунтування можливості використання зазначених векселів (цінних паперів) як речового доказу в кримінальному провадженні, а також враховуючи розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для третіх осіб.

На підставі викладеного суд вважає можливим та необхідним клопотання арбітражного керуючого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 174, 372, 392 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Заяву ліквідатора ТОВ «ІНТЕРСТИЛЬ» - арбітражного керуючого ОСОБА_12 , про видачу речових доказів - векселів, вилучених у даному кримінальному провадженні, про скасування арешту, накладеного на векселі в рамках кримінального провадження №0000020 як на майно ТОВ «Інтерстиль» (), вилучення векселів з матеріалів кримінального провадження №0000020 та видачу ТОВ «Інтерстиль» () в особі ліквідатора - арбітражного керуючого ОСОБА_9 , векселів, а саме:

- простий вексель № 39 номіналом 500000,00 грн.;

- простий вексель № 38 номіналом 496387,84 грн.;

- простий вексель № 41 номіналом 386300,27 грн.;

- простий вексель № 36 номіналом 502964,88 грн.;

- простий вексель № 37 номіналом 509163,52 грн.;

- простий вексель № 81 номіналом 20000,00 грн.;

- простий вексель № 82 номіналом 20000,00 грн.;

- простий вексель № 83 номіналом 20000,00 грн.;

- простий вексель № 84 номіналом 20000,00 грн.;

- простий вексель № 85 номіналом 20000,00 грн.;

- простий вексель № 86 номіналом 20000,00 грн.;

- простий вексель № 87 номіналом 20000,00 грн.;

- простий вексель № 88 номіналом 20000,00 грн.;

- простий вексель № 89 номіналом 20000,00 грн.;

- простий вексель № 90 номіналом 20000,00 грн.;

- простий вексель № 91 номіналом 20000,00 грн,;

- простий вексель № 92 номіналом 20000,00 грн.;

- простий вексель № 93 номіналом 20000,00 грн.;

- простий вексель № 94 номіналом 20000,00 грн.;

- простий вексель № 95 номіналом 20000,00 грн. - задовольнити, арешт на вказане майно скасувати.

Зазначені вище цінні папери (векселі) передати ліквідатору ТОВ «ІНТЕРСТИЛЬ» - арбітражному керуючому ОСОБА_15 , з правом володіння, користування та розпорядження.

При матеріалах даного кримінального провадження зберігати копії вказаних векселів, посвідчених відповідно до вимог чинного законодавства.

Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду через Корольовський районний суд м. Житомира протягом семи днів з наступного дня після оголошення ухвали.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3