Справа №295/5447/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.05.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів в кримінальному провадженні №0000212 від 22.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

У С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що ВП № 1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 22 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , в умовах воєнного стану, зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили привласнення бюджетних коштів під час закупівлі генераторів.

Зокрема, переслідуючи злочинний умисел, протягом листопада-грудня поточного року, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснено ряд закупівель джерел резервного живлення, зокрема: у листопаді поточного руко ІНФОРМАЦІЯ_3 у ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ) придбано генератор ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та 1 709 583, 33 грн.,

У подальшому, на початку грудня поточного року ІНФОРМАЦІЯ_3 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбано 10 дизельних генераторів Gucbir GJD10000S-3 за 2 888 100, 00 та у середині грудня ІНФОРМАЦІЯ_3 придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) генератор GP 66S/J-N за 824 000 грн.

Разом із тим, у ході аналізу відкритих джерел, зокрема мережі інтернет, встановлено, що вартість придбаних ІНФОРМАЦІЯ_3 джерел резервного живлення завищена, зокрема ринкова ціна генератора ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) становить від 980 тис. грн. до 1 млн. 400 тис. грн., ринкова ціна генератора ІНФОРМАЦІЯ_7 становить 226 817 грн. за одиницю, а ринкова вартість генератора GP 66S/J-N становить 600 000 грн.

Таким чином, під час проведення вищевказаних закупівель вартість придбаних джерел живлення завищено орієнтовно на 1 млн. грн.

На виконання доручення процесуального керівника в межах даного провадження, 1 сектором 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області здійснено аналіз матеріалів кримінального провадження, за результатами якого встановлено наступне: діючи за попередньою домовленістю посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема співробітник сільської ради ОСОБА_5 , керівник комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 , заступник в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 та керівник ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 , залучивши до протиправної схеми мешканців Житомирської області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , організували схему привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час здійснення санітарних рубок на комунальних територіях та постачання деревини на заклади освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, встановлено, що з метою привласнення бюджетних коштів було прийнято рішення про видалення зелених насаджень (дерев) на території кладовищ ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема у с. Сонячне та с. Вільськ, документально відображалось виконання робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », однак фактично роботи виконувались робітниками ОСОБА_11 , який діяв за вказівкою ОСОБА_5 безпосередньо та через посередництво ОСОБА_10 . Так ОСОБА_11 разом з робітниками прибував на місця порубок за вказівкою ОСОБА_5 та в подальшому отримавши вказівки від ОСОБА_6 здійснював безпосередню рубку дерев на території кладовищ в с. Сонячне, с. Троковичі, та с. Вільськ.

В подальшому ОСОБА_5 залучив ОСОБА_12 в якості водія для перевезення заготовленої деревини, так останній за вказівкою ОСОБА_5 здійснював перевезення деревини на заклади освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, школи у с. Вільськ, Кам`янка, Троковичі та приміщення котельні за будинком культури в с. Сонячне (за вказівкою ОСОБА_7 ), при цьому отримуючи чітку вказівку ні в якому разі не передавати працівникам шкіл супровідних документів на деревину.

В подальшому відділом ІНФОРМАЦІЯ_10 , зокрема ОСОБА_8 укладались прямі договори, стосовно закупівлі деревини на навчальні заклади ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП « ОСОБА_9 », який є близьким знайомим ОСОБА_5 та ОСОБА_10 .

Разом із тим встановлено, що ОСОБА_9 фактично господарську діяльність не здійснює, а працює водієм таксі, а безпосереднє управління ФОП « ОСОБА_9 » здійснює ОСОБА_5 , зокрема, останній має ключі доступу до особистого кабінету платника податків ФОП « ОСОБА_9 », безпосередній доступ до розрахункового рахунку ФОП, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », вхід в який останній здійснює з робочого кабінету та перебуваючи за місцем постійного проживання, також встановлено що у володінні ОСОБА_5 перебуває карта-ключ до розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_9 », на який перераховують кошти за поставлені дрова з розрахункових рахунків структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в подальшому ОСОБА_5 обготівковує вказані кошти через мережу банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Житомир.

Додатково встановлено, що з метою привласнення коштів ОСОБА_5 за попередньою змовою з керівником відділу з питань культури молоді та спорту ОСОБА_13 «влаштували» на роботу в якості співробітника відділу ОСОБА_10 , який фактично обов`язки не виконує, на робочому місці не перебуває.

Зважаючи на викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в першочерговому отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , код НОМЕР_4 .

Враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин справи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, необхідності проведення ряду експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищенаведених документів з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, котра в них міститься, може бути використана як доказ, необхідна на виконання ряду експертиз, надасть можливість встановити обставини та спосіб вчинення даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії, в тому числі необхідні з врахуванням кваліфікації кримінального правопорушення судові експертизи, для проведення яких необхідні лише оригінали документів.

Прокурор ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в прохальній частині просить проводити розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі та автомобіль, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, враховуючи, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що піддягає до задоволення.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , код НОМЕР_4 , а саме інформацію про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (копії форм 1ДФ) щодо ІНФОРМАЦІЯ_14 , код НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали встановити до 12.05.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1