Справа №:755/1710/23
Провадження №: 1-кс/755/1220/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" травня 2023 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0003922 від 09.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 звернулась до суду в рамках кримінального провадження №0003922 від 09.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: всіх документів за банківським рахунком: НОМЕР_1 , а саме: інформації про власників (користувачів) банківського рахунку: НОМЕР_1 та номери рахунків із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, а також кінцеві банківські картки та рахунки, на які були здійснені грошові перекази; копій документів власників (користувачів) банківського рахунку НОМЕР_1 , які були пред`явлені клієнтами під час оформлення та відкриття рахунку; інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах з проміжком часу 5 хвилин до та 5 хвилин після проведення такої операції, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів).

Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП в м.Києві надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 11.11.2022 року, приблизно об 11 годині 15 хвилин, за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходиться відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявник перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за покупку автомобілю марки «Hundai», моделі «1X35», однак автомобіль не отримав, грошові кошти не повернуто, матеріальний збиток складає приблизно 154 140 грн.

Механізм шахрайського заволодіння грошовими коштами даною групою осіб полягає в тому, що вони викладають рекламу на просторах інтернет ресурсу, де вказують, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » займається продажем транспортних засобів. В подальшому, потерпілий переходить за даним посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та починає спілкування з менеджером. Під час спілкування менеджери користуються мобільними номерами НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 у месенджерах «viber» та «Telegram», також користуються електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_5 , фактична адреса: АДРЕСА_3 . Надалі, потерпілий обирає транспортний засіб, який хоче придбати та укладає договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім маючи реквізити рахунку він надсилав передплату за раніше обране авто. Через деякий час дані менеджери перестають виходити на зв`язок та не повертаються сплачену частину грошових коштів потерпілому.

10.12.2022 року в ході допиту потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що він в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення - рекламу про продаж вживаних транспортних засобів.

Перейшовши за посиланням на інтернет сторінці ІНФОРМАЦІЯ_6 розпочав спілкування з менеджером, які здійснювали спілкування з мобільних номерів телефонів - НОМЕР_5 та НОМЕР_4 за допомогою застосунків «Viber» Та «Telegram», електронної ПОШТИ ІНФОРМАЦІЯ_7 , фактична адреса - АДРЕСА_3 .

В подальшому, дійшовши згоди про транспортний засіб, який мав на меті придбати ОСОБА_5 , на відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_6 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 на адресу потерпілого було направлено договір про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи N60004067 разом із специфікацією, актом прийому-передачі наданих послуг. Після чого, ОСОБА_5 , 11.11.2022 року підписав отримані вищезазначені документи та з метою належного виконання умов договору, на банківський рахунок НОМЕР_8 , що відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 здійснив перши платіж у розмірі 81000 грн.

Після чого, 21.11.2022 року менеджери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПУ НОМЕР_7 повідомили, що транспортний засіб марки «HYUNDA», моделі «ІX35», чорного кольору, 2011 року випуску, VIN- НОМЕР_9 знаходиться на митниці Швеції та 22.11.2022 року має бути доставлене до м. Вінниці.

Крім того, із показів потерпілого вбачається, що 17.11.2022 року з метою кінцевого виконання умов укладеного договору, з боку останнього, потерпілий ОСОБА_5 здійснив другу частину проплати за договором N0004067 та додатковими угодами до нього у розмірі 73140 грн., в тому числі за вартість розмитнення вищезазначеного транспортного засобу.

В подальшому, починаючи з 22.11.2022 року представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 перестали виходити на зв`язок та спілкування з потерпілим. Також із показів потерпілого вбачається, що останній спілкувався з менеджерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 - ОСОБА_6 , який використовував мобільний номер НОМЕР_10 та Єгором, який використовував мобільний номер НОМЕР_11 . Сума матеріальних збитків становить 154 140 грн.

На виконання доручення прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва у вказаному кримінальному провадженні, Департаментом кіберполіції Національної поліції України надано відомості про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, шахрайства вчинених службовими, посадовими та іншими співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , зокрема проведеним аналізом електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв`язку на веб- сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України, виявлено 30 звернень, зі скаргами на невстановлену особу, яка в мережі Інтернет, використовуючи сайти ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_11 інформуючи заявників про можливість купівлі та доставки на територію України «під ключ» транспортних засобів з країн Європейського Союзу, за значно заниженою вартістю, а також про продаж бензинових генераторів, заволоділа коштами потерпілих на загальну суму понад 2 млн. 775 тис. Гривень. Проведеним аналізом звернень встановлено, що потерпілі перераховували кошти на розрахункові рахунки (банківські рахунки):

НОМЕР_8 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 »);

UA-45-0-0601 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 );

UA-62-0-0405 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 );

UA-36-0-0720 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 );

UA-05-0-4192 (Райффайзен);

UA-74-3 80634-00000-8001 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 );

UA-63-0-6001 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 );

UA-25-322001 -00000-4878 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ).

Зазначені банківські рахунки зазначались представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , як розрахункові рахунки зазначеного Товариства, на які потерпілі перераховували грошові кошти.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №0003922 від 09.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилась.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зокрема, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених документів.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, останньою в мотивувальній частині викладені лише фактичні обставини встановлені органом досудового розслідування, містять посилання на норми КПК України, які регламентують порядок тимчасового доступу до речей і документів, при цьому не зазначено з відповідним обґрунтуванням номер саме того банківського рахунку, до якого має намір слідчий отримати тимчасовий доступ та отримати відповідну інформацію, що може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Крім того, в клопотанні наявні суперечності між мотивувальною та прохальною частиною. Поряд з цим, слід зазначити, що в мотивувальній частині слідчим зазначено один банківський рахунок, на який потерпілим були перераховані грошові кошти, зокрема рахунок банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », разом з тим в прохальній частині слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів слід відмовити.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.159, 160-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0003922 від 09.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: