Дата документу 24.04.2023Справа № 554/399/23
Провадження № 1-кс/554/4841/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000558 від 08 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і винести ухвалу про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку 18.04.2023: мобільний телефон Iphone 14 PlusIMEI: НОМЕР_1 . Місцем зберігання мобільного телефону Iphone 14 Plus,визначити СУ ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Г.Сковороди, 2б.

В судове засідання слідчий не з`явилася, будучи в порядку встановленим КПК України повідомлена про судове засідання.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомленим про судове засідання.

В судове засідання власник майна ОСОБА_5 не з`явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомленим про судове засідання.

В судове засідання представник ОСОБА_5 не з`явився. Надіслав суду клопотання/заяву, в якій прохав : відкласти розгляд кримінальної справи №554/399/23 на іншу дату. Повідомляти про розгляд кримінальної справи №554/399/23 на адресу електронної пошти: Email: ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином, неприбуття власника майна та адвоката не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, для проведення експертиз про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000558 від 08.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , спільно зі своїм батьком ОСОБА_6 , а також братом ОСОБА_7 та матір`ю ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, всупереч вимог п.11 ст.226 Податкового кодексу України, ЗУ «Про державне регулюваня виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою КМУ №833 від 15.06.2006, організували та обладнали підпільне виробництво тютюну шляхом його переробки, сушіння, подрібнення, а також здійснювали його зберігання, транспортування з метою збуту та збут. Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції було зафіксовано за вказаною адресою наявність підпільного цеху по виготовленню тютюну, підтвердженням чого являється вилучення сировини та відповідного технологічного обладнання для його масового виготовлення. Вжитими в рамках даного кримінального провадження заходами встановлено, що ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_2 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ) із використанням послуг поштово-вантажної компанії ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Делівері», а також АТ «Укрпошта» здійснювали придбання тютюнової сировини, а також збут незаконного виготовленого тютюну,шляхом незаконної роздрібної та оптової торгівлі, отримуючи при цьому неконтрольований державою дохід. Крім того, з метою прискорення логістичних процесів з оформлення вантажів (при прийнятті чи відправленні), отримання грошових коштів на свій картковий рахунок чи накладеним платежем вказані особи - ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 спілкуються з працівниками ТОВ «Нова пошта» відділення № 2 у м. Прилуки та ТОВ «Делівері» у м. Прилуки, які отримують від них вказівки щодо документального супроводу вантажів та надають інформацію про перерахування на їх адресу грошових коштів за накладені платежі. Вжитими в рамках даного кримінального провадження заходами встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Прилуки Чернігівської області, зареєстрована ( АДРЕСА_3 ), яка була довіреною особою ОСОБА_10 , приймала замовлення та в послідуючому оформлювала відправлення (незаконно виготовлений тютюн), підшукувала інформацію щодо фізичних осіб, які мали бажання придбати тютюн, виконувала інші функції, отримуючи від протиправної діяльності свою частку доходу. Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено, що перелічені особи родини ОСОБА_10 , умисно здійснили відчуження наявного у їх власності арештованого судом рухомого та нерухомого майна, зокрема на довірених їм осіб - ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які в свою чергу, будучи обізнані з протиправною діяльністю по виробництву та збуту тютюну, мали безпосереднє відношення до її здійснення. Наведені обставини та процесуальна поведінка ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 надають органу досудового розслідування підстави вважати про наявність у них намірів уникнення від кримінальної відповідальності.

20.03.2023 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000558 від 08.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України задоволено частково. Надано дозвіл на проведення обшуку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , котра належить на праві власності ОСОБА_9 , з метою відшукання (виявлення) : незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема тютюну, тютюнових виробів, а також сировини, засобів, предметів та речей, які використовуються та можуть використовуватись для їх незаконного придбання, виготовлення, транспортування, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів; з 2021 року рукописних записів, що виконані на листах паперу, зошитах, журналах, записних книжках, блокнотах, книгах, в тому числі записи в електронному вигляді, що містяться на цифрових (оптичних) носіях інформації, в яких відображаються відомості про хід і результати зазначеної діяльності та на яких можуть зберігатися відомості чи дані постійних клієнтів постачальників чи співвиконавців або пособників, облік реалізованої продукції; мобільних телефонів за допомогою яких ОСОБА_9 могла спілкувались з покупцями та безпосередніми постачальниками сировини (тютюну). В іншій частині клопотання відмовлено.

18.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді, проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_3 .

Як слідує із протоколу обшуку, у ході проведення обшуку ОСОБА_5 навмисно викинув мобільні телефони, в тому числі марки Iphone 14 Plus з квартири на вулицю, тим самим підтверджуючи своєю процесуальною поведінкою наявність умислу щодо уникнення від кримінальної відповідальності, в тому числі шляхом знищення відомостей, що мають істотне значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про задоволення клопотання частково. Накласти арешт на майно, а саме : мобільний телефон Iphone 14 PlusIMEI: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання вказаного майна, до проведення експертизи.

Зобов`язати слідчих ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні за №0000558 передати власнику майна ОСОБА_5 , мобільний телефон марки Iphone 14 PlusIMEI: НОМЕР_1 , на відповідальне зберігання під зберігальну розписку після проведення експертизи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 107, 170-173, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000558 від 08 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме : мобільний телефон Iphone 14 PlusIMEI: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання вказаного майна, до проведення експертизи.

Зобов`язати слідчих ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні за №0000558 передати власнику майна ОСОБА_5 , мобільний телефон марки Iphone 14 PlusIMEI: НОМЕР_1 , на відповідальне зберігання під зберігальну розписку після проведення експертизи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання повного тексту ухвали до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 24 квітня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1