Справа № 953/4982/23
Провадження № 1-кс/953/5937/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2023 року м. Харків Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора - ОСОБА_2 , захисника - ОСОБА_3 , підозрюваного - ОСОБА_4 , секретар судового засідання - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання начальника відділення СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000105 від 22 березня 2023 року про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Клюшниківка Миргородського району Полтавської області, громадянина України, з вищою освітою, працюючого головним інженером КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:

01 серпня 2023 року начальник відділення СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_6 14 грудня 2022 року звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_2 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, яким просила застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, без застосування спеціального електронного пристрою, заборонивши йому залишати місце свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 :

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

-цілодобово не залишати житло за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

-не виїжджати за межі міста Харкова та Харківської області;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що ОСОБА_4 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , призначений наказом № 329/0к від 21.06.2013 на посаду головного інженера КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» (далі за текстом КП КВЗК) (), яка відноситься до категорії керівників. Відповідно посадової інструкції затвердженої 03.08.2021 року директором КП КВЗК, та яка дійсна протягом 2022 року, головному інженерові КП КВЗК ОСОБА_4 підпорядковані відділ головного механіка, виробничо-технічний відділ, служба експлуатації об`єктів водовідведення, служба експлуатації об`єктів водозниження та відповідно п.2 посадової інструкції на нього покладено завдання та обов`язки з визначення технічної політики, перспективи розвитку підприємства шляхом комплексних програм за всіма напрямками удосконалення, реконструкції та технічного переозброєння діючого виробництва, безпосереднє керівництво діяльністю технічних служб підприємства, контроль результатів їх роботи, стан трудової та виробничої дисципліни у підрозділах, забезпеченням постійного підвищення рівня технічної підготовки виробництва, його ефективність та скорочення матеріальних, фінансових і трудових витрат на виробництво послуг, їх високу якість відповідно з технічними умовами.

П.2.5. посадової інструкції на головного інженера ОСОБА_4 покладено обов`язок з затвердження та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт, акти наданих послуг по мережам зливної каналізації та гідротехнічним спорудам.

П. 2.13., п.2.14. посадової інструкції на головного інженера ОСОБА_7 покладено обов`язок здійснення контролю за дотриманням проектної, конструкторської та технологічної дисципліни, ЗУ «Про охорону праці», природоохоронних, санітарних та інших нормативних документів та забезпечення своєчасної підготовки технічної документації (креслень, специфікацій, технічний умов, технологічних витрат).

Відповідно положень посадової інструкції, головний інженер ОСОБА_4 , має право використовувати права керівника підприємства під час його відсутності передбачені Статутом КП КВЗК, перевіряти та направляти діяльність всіх структурних підрозділів підприємства, давати обов`язкові для всіх підрозділів розпорядження та вказівки у межах його компетенції, вимагати від керівників всіх служб та дільниці надання необхідних матеріалів за всіма напрямами виробничо-господарської діяльності підприємства, вимагати від керівників відділів, дільниці та служб підприємства дотримання правил з охорони праці.

Враховуючи повноваження, права, завдання та обов`язки головного інженера передбачені посадовою інструкцією та Статутом Підприємства, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, ОСОБА_4 , як перший заступник керівника підприємства, обіймаючи вказану посаду, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, являвся службовою особою.

Будучи службовою особою відповідно до п. 3 ст. 18 КК України, ОСОБА_4 , з метою заволодіння бюджетних коштів Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою збільшення доходів КП КВЗК, керівником якого він являється, шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану, введеного в дію Указом Президента України ОСОБА_8 № 64/2022 від 24.02.2022 на всій території України, строк дії якого було неодноразово продовжено, у червні-липні 2022 року вчинив заволодіння чужим майном, за наступних обставин.

Так, між Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради () та КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» (), протягом 2022 року укладено ряд договорів, щодо надання послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів за відповідним кодом ЄЗС: ДК 021:2015:45230000-8 - будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь», у тому числі договір №104 від 21.03.2022 року, договір №106 від 26.05.2022 року, та договір №107 від 13.06.2022.

Виконуючи покладені на ОСОБА_4 , як на головного інженера КП КВЗК, обов`язки з контролю за діяльністю підпорядкованих виробничо - технічного відділу, служби експлуатації об`єктів водовідведення, служби експлуатації водозниження, до складу яких входять ремонтно-експлуатаційна дільниця № 1, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 2, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 3, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 4 , ремонтно-експлуатаційна дільниця № 5 та дільниця аварійно-ремонтних робіт, затвердив своїм підписом звіти про виконану роботу за червень 2022 року, якими зафіксовано об`єми виконаних працівниками вказаних дільниць робіт з утримання об`єктів зливової каналізації, гідротехнічних споруд міста Харкова, поточний ремонт об`єктів зливової каналізації та об`єктові гідротехнічних споруд міста Харкова проведених відповідно до умов договорів №104 від 21.03.2022 року, №106 від 26.05.2022 року, №107 від 13.06.2022.

За результатами роботи працівників ремонтно-експлуатаційна дільниці № 1, ремонтно-експлуатаційна дільниці № 2, ремонтно-експлуатаційна дільниці № 3, ремонтно-експлуатаційна дільниці № 4, ремонтно-експлуатаційна дільниці № 5 та дільниці аварійно-ремонтних робіт, якими фактично виконувались роботи за договорами №104 від 21.03.2022 року, №106 від 26.05.2022 року, №107 від 13.06.2022, що укладені між Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради та КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» за червень місяць 2022 року складено табелі обліку робочого часу, що є документ первинного обліку, при цьому ОСОБА_4 , виконуючи покладені на нього посадовою інструкцією обов`язки з контролю за діяльністю технічних служб підприємства, контролю за результатами їх роботи, стану трудової дисципліни та виробничої дисципліни, був достовірно обізнаний, щодо інформації про використаний та відпрацьований час в установленому режимі роботи працівниками вказаних дільниць КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» протягом червня 2022 року.

Так, головний інженер КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння бюджетними коштами, будучи достовірно обізнаним, що відповідно до табелів використаного робочого часу КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», у червні 2022 року працювало 69 працівників, та відповідно ними використано робочого часу 592 години, діючи з прямим наміром направленим на заволодіння коштами Департаменту, відповідно покладених обов`язків контролював складання первинних облікових документів за результатами виконаних робіт та внесення до них відповідних відомостей, знаходячись за невстановленою в ході досудового розслідування адресою, підписав акти приймання виконаних робіт за формою КБ 2в за червень місяць 2022 року, а саме акт приймання виконаних робіт № 20 від 05.07.2022 за червень 2022 року на суму 338 454, 95 грн., в тому числі ДПВ 56 409, 16 грн., до договору № 104 від 21.03.2022 року, акт приймання виконаних робіт № 13 від 02.06.2022 за червень 2022 року на суму 2 510 204,82 грн., в тому числі ДПВ 418 368, 47 грн., акт приймання виконаних робіт №15 від 07.06.2022 за червень 2022 року на суму 1 089 285, 06 грн., в тому числі ДПВ 181 547, 51 грн., акт приймання виконаних робіт №17 від 07.06.2022 за червень 2022 року на суму 1 938 810, 30 грн., в тому числі ДПВ 323 135, 05 грн., до договору про закупівлю № 106 від 26.05.2022 року, акт приймання виконаних робіт №18 від 20.06.2022 року за період з 13.06.2022 по 20.06.2022 року на суму 2 716 370, 65 грн., в тому числі ДПВ 452 728, 44 грн., акт приймання виконаних робіт №19 від 20.06.2022 року за період з 13.06.2022 по 20.06.2022 року на суму 1 526 288, 28 грн., в тому числі ДПВ 254 381, 38 грн., акт приймання виконаних робіт №21 від 05.07.2022 року за період з 13.06.2022 по 30.06.2022 року на суму 1 677 333, 42 грн., в тому числі ДПВ 279 555, 57 грн., акт приймання виконаних робіт №22 від 05.07.2022 року за період з 13.06.2022 по 30.06.2022 року на суму 3 750 675, 78 грн., в тому числі ДПВ 625 112, 63 грн., до договору про закупівлю № 107 від 13.06.2022 року, у відомостях ресурсів до яких внесено завідомо недостовірні дані та відомості, щодо нібито виконання робіт у червні 2022 року 75 працівниками КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», що призвело до завищення фактичних витрат, відображення нереальних показників та безпідставно облікованих людино-годин у кількості 6 працівників.

Вказані умисні протиправні дії головного інженера КП ОСОБА_4 призвели до надмірного та необґрунтованого перерахування грошових коштів Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради на рахунки КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» в сумі 285 693, 37 грн.

Таким чином ОСОБА_4 умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, з метою заволодіння грошових коштів, в період дії воєнного стану, 02.06.2022, 07.06.2022, 20.06.2022, 05.07.2022, підписав акти прийому-передачі виконаних робіт за червень 2022 року, до яких внесено неправдиві, недостовірні відомості, щодо використання праці робітників КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» в бік завищення та які містили нереальні показники, що призвело до надмірного та необґрунтованого перерахування грошових коштів від Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради до КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» в загальній сумі 285 693, 37грн.

Внаслідок свої умисних, протиправних дій ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, як особа, яка обіймає керівну посаду КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», згідно висновку судово-економічної експертизи №1850-Е від 17.05.2023, спричинив матеріальну шкоду Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради на суму 285 693, 37 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що будучи службовою особою,відповідно до п. 3 ст. 18 КК України, ОСОБА_4 , з метою заволодіння бюджетних коштів Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою збільшення доходів та заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану, введеного в дію Указом Президента України ОСОБА_8 № 64/2022 від 24.02.2022 на всій території України, строк дії якого було неодноразово продовжено, протягом червня-липня 2022 року, вчинив службове підроблення офіційних облікових документів, при наступних обставинах:

Так, між Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради () та КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» (), протягом 2022 року укладено ряд договорів, щодо надання послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів за відповідним кодом ЄЗС: ДК 021:2015:45230000-8 - будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь», у тому числі договір №104 від 21.03.2022 року з додатковою угодою №4 від 21.12.2022 року, якою визначена остаточна вартість виконаних робіт у розмірі 5 216 851,66 грн., в тому числі ПДВ 869 475,27 грн.. договір №106 від 26.05.2022 року, з додатковими угодами № 1 від 26.05.2022 року, №2 від 26.10.2022 року, №3 від 21.12.2022 року, якими визначена вартість основного договору у розмірі 26 483 962,96 грн., в тому числі ПДВ 4 413 993,83 грн., та договір №107 від 13.06.2022, з додатковими угодами № 1 від 26.10.2022 року, №2 від 21.12.2022 року, якими визначена остаточна вартість основного договору у розмірі 46 956 253,93 грн., в тому числі ПДВ 7 826 042,32 грн.

Виконуючи покладені на ОСОБА_4 , як на головного інженера КП КВЗК, обов`язки з контролю за діяльністю підпорядкованих виробничо - технічного відділу, служби експлуатації об`єктів водовідведення, служби експлуатації водозниження, до складу яких входять ремонтно-експлуатаційна дільниця № 1, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 2, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 3, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 4 , ремонтно-експлуатаційна дільниця № 5 та дільниця аварійно-ремонтних робіт, затвердив своїм підписом звіти про виконану роботу за червень 2022 року, якими зафіксовано об`єми виконаних працівниками вказаних дільниць робіт з утримання об`єктів зливової каналізації, гідротехнічних споруд міста Харкова, поточний ремонт об`єктів зливової каналізації та об`єктові гідротехнічних споруд міста Харкова проведених відповідно до умов договорів №104 від 21.03.2022 року, №106 від 26.05.2022 року, №107 від 13.06.2022.

За результатами роботи працівників ремонтно-експлуатаційна дільниця № 1, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 2, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 3, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 4 , ремонтно-експлуатаційна дільниця № 5 та дільниця аварійно-ремонтних робіт, якими фактично виконувались роботи за договорами №104 від 21.03.2022 року, №106 від 26.05.2022 року, №107 від 13.06.2022, що укладені між Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради та КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» за червень місяць 2022 року складено табелі обліку робочого часу, що є документ первинного обліку, при цьому, ОСОБА_4 , виконуючи покладені на нього посадовою інструкцією обов`язки з контролю за діяльністю технічних служб підприємства, контролю за результатами їх роботи, стану трудової дисципліни та виробничої дисципліни, був достовірно обізнаний, щодо інформації про використаний та відпрацьований час в установленому режимі роботи працівниками вказаних дільниць КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» протягом червня 2022 року.

Так, головний інженер КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на внесення до офіційних документів неправдивих, недостовірних відомостей, та видачу неправдивих офіційних документів, з метою в подальшому заволодіння бюджетними коштами, використовуючи службове становище керівника підприємства та службові повноваження визначені посадовою інструкцією, а саме п.1.4., керуючи діяльністю технічних служб КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», контролюючи їх результати роботи трудову та виробничі дисципліни у підрозділах, будучи достовірно обізнаним, що відповідно до табелів використаного робочого часу КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», у червні 2022 року, на виконання укладених з Департаментом договорів №104 від 21.03.2022 року, №106 від 26.05.2022 року, №107 від 13.06.2022, працювало 69 працівників ремонтно-експлуатаційної дільниці № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 та дільниця аварійно-ремонтних робіт КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», та відповідно ними використано робочого часу 592 години, користуючись покладеними на нього правами та обов`язками у червні-липні 2022 року контролював внесення до офіційних первинних облікових виконавчих документів завідомо неправдивих відомостей, щодо фактичних витрат під час надання послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів міста Харкова.

Діючи з прямим наміром направленим на видачу неправдивих офіційних документів за результатами виконаних робіт та внесення до них завідомо недостовірних, неправдивих відомостей, 02.06.2022, 07.06.2022, 20.06.2022, 05.07.2022 року, знаходячись за невстановленою в ході досудового розслідування адресою, підписав акти приймання виконаних робіт за формою КБ 2в за червень місяць 2022 року, а саме приймання виконаних робіт № 20 від 05.07.2022 за червень 2022 року на суму 338 454, 95 грн., в тому числі ДПВ 56 409, 16 грн., до договору № 104 від 21.03.2022 року, акт приймання виконаних робіт № 13 від 02.06.2022 за червень 2022 року на суму 2 510 204,82 грн., в тому числі ДПВ 418 368, 47 грн., акт приймання виконаних робіт №15 від 07.06.2022 за червень 2022 року на суму 1 089 285, 06 грн., в тому числі ДПВ 181 547, 51 грн., акт приймання виконаних робіт №17 від 07.06.2022 за червень 2022 року на суму 1 938 810, 30 грн., в тому числі ДПВ 323 135, 05 грн., до договору про закупівлю № 106 від 26.05.2022 року, акт приймання виконаних робіт №18 від 20.06.2022 року за період з 13.06.2022 по 20.06.2022 року на суму 2 716 370, 65 грн., в тому числі ДПВ 452 728, 44 грн., акт приймання виконаних робіт №19 від 20.06.2022 року за період з 13.06.2022 по 20.06.2022 року на суму 1 526 288, 28 грн., в тому числі ДПВ 254 381, 38 грн., акт приймання виконаних робіт №21 від 05.07.2022 року за період з 13.06.2022 по 30.06.2022 року на суму 1 677 333, 42 грн., в тому числі ДПВ 279 555, 57 грн., акт приймання виконаних робіт №22 від 05.07.2022 року за період з 13.06.2022 по 30.06.2022 року на суму 3 750 675, 78 грн., в тому числі ДПВ 625 112, 63 грн., до договору про закупівлю № 107 від 13.06.2022 року, у відомостях ресурсів до яких внесено завідомо недостовірні дані та відомості, щодо нібито виконання робіт 75 працівниками КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» у червні 2022 року за умовами вказаних договорів, що призвело до завищення фактичних витрат, відображення нереальних показників та безпідставно облікованих людино-годин у кількості 6 працівників, тим самим вчинивши службове підроблення.

На підставі підписаних головним інженером КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» ОСОБА_4 актів приймання виконаних підрядних робіт за договорами №104 від 21.03.2022 року, №106 від 26.05.2022 року, №107 від 13.06.2022, до яких внесено недостовірні відомості, необґрунтовано перераховано від замовника послуг Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради на рахунки КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» грошових коштів в сумі 285 693, 37 грн, керівну посаду на якому обіймав головний інженер ОСОБА_4 .

Таким чином ОСОБА_4 умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, з метою заволодіння грошових коштів, в період дії воєнного стану, видав завідомо неправдиві офіційні документи, підписавши акти прийому-передачі виконаних робіт за червень 2022 року, до яких внесено неправдиві, недостовірні відомості, щодо використання праці робітників КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» в бік завищення та які містили нереальні показники, що призвело до надмірного та необґрунтованого перерахування бюджетних грошових коштів від замовника послуг Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради до виконавця КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» в загальній сумі 285 693, 37 грн.

Також встановлено, що будучи службовою особою відповідно до п. 3 ст. 18 КК України, ОСОБА_4 , з метою заволодіння бюджетних коштів Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою збільшення доходів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану, введеного в дію Указом Президента України ОСОБА_8 № 64/2022 від 24.02.2022 на всій території України, строк дії якого було неодноразово продовжено, у серпні 2022 року вчинив заволодіння чужим майном, за наступних обставин.

Так, між Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради () та КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» (), протягом 2022 року укладено ряд договорів, щодо надання послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів за відповідним кодом ЄЗС: ДК 021:2015:45230000-8 - будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь», у тому числі договір №104 від 21.03.2022 року з додатковою угодою №4 від 21.12.2022 року, якою визначена остаточна вартість виконаних робіт у розмірі 5 216 851,66 грн., в тому числі ПДВ 869 475,27 грн.. договір №106 від 26.05.2022 року, з додатковими угодами № 1 від 26.05.2022 року, №2 від 26.10.2022 року, №3 від 21.12.2022 року, якими визначена вартість основного договору у розмірі 26 483 962,96 грн., в тому числі ПДВ 4 413 993,83 грн., та договір №107 від 13.06.2022, з додатковими угодами № 1 від 26.10.2022 року, №2 від 21.12.2022 року, якими визначена остаточна вартість основного договору у розмірі 46 956 253,93 грн., в тому числі ПДВ 7 826 042,32 грн.

Виконуючи покладені на ОСОБА_4 , як на головного інженера КП КВЗК, обов`язки з контролю за діяльністю підпорядкованих виробничо - технічного відділу, служби експлуатації об`єктів водовідведення, служби експлуатації водозниження, до складу яких входять ремонтно-експлуатаційна дільниця № 1, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 2, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 3, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 4 , ремонтно-експлуатаційна дільниця № 5 та дільниця аварійно-ремонтних робіт, затвердив своїм підписом звіти про виконану роботу за серпень 2022 року, якими зафіксовано об`єми виконаних працівниками вказаних дільниць робіт з утримання об`єктів зливової каналізації, гідротехнічних споруд міста Харкова, поточний ремонт об`єктів зливової каналізації та об`єктові гідротехнічних споруд міста Харкова проведених відповідно до умов договорів №104 від 21.03.2022 року, №106 від 26.05.2022 року, №107 від 13.06.2022.

За результатами роботи працівників ремонтно-експлуатаційна дільниця № 1, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 2, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 3, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 4 , ремонтно-експлуатаційна дільниця № 5 та дільниця аварійно-ремонтних робіт, якими фактично виконувались роботи за договорами №104 від 21.03.2022 року, №106 від 26.05.2022 року, №107 від 13.06.2022, що укладені між Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради та КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» за серпень місяць 2022 року складено табелі обліку робочого часу, що є документ первинного обліку, при цьому, ОСОБА_4 , виконуючи покладені на нього посадовою інструкцією обов`язки з контролю за діяльністю технічних служб підприємства, контролю за результатами їх роботи, стану трудової дисципліни та виробничої дисципліни, був достовірно обізнаний, щодо інформації про використаний та відпрацьований час в установленому режимі роботи працівниками вказаних дільниць КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» протягом серпень 2022 року.

Так, головний інженер КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння бюджетними коштами, будучи достовірно обізнаним, що відповідно до табелів використаного робочого часу КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», у серпні 2022 року працювало 74 працівників, та відповідно ними використано робочого часу 72 години, діючи з прямим наміром направленим на заволодіння коштами Департаменту, відповідно покладених обов`язків контролював складання первинних облікових документів за результатами виконаних робіт та внесення до них відповідних відомостей, знаходячись за невстановленою в ході досудового розслідування адресою, підписав акти приймання виконаних робіт за формою КБ 2в за серпень місяць 2022 року, а саме акт приймання виконаних робіт № 26 від 08.08.2022 за серпень 2022 року на суму 204 670, 25 грн., в тому числі ДПВ 34 111, 71 грн., до договору № 104 від 21.03.2022 року, акт приймання виконаних робіт № 27 від 03.08.2022 за серпень 2022 року на суму 3 272 979, 78 грн., в тому числі ДПВ 545 496, 63 грн. до договору про закупівлю № 106 від 26.05.2022 року, у відомостях ресурсів до яких внесено завідомо недостовірні дані та відомості, щодо нібито виконання робіт у серпні 2022 року 146 працівниками КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», що призвело до завищення фактичних витрат, відображення нереальних показників та безпідставно облікованих людино-годин у кількості 72 працівників.

Вказані умисні протиправні дії головного інженера КП ОСОБА_4 призвели до надмірного та необґрунтованого перерахування грошових коштів Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради на рахунки КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» в сумі 433 898, 52 грн.

Таким чином ОСОБА_4 умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, з метою заволодіння грошових коштів, в період дії воєнного стану, 03.08.2022, 08.08.2022 підписав акти прийому-передачі виконаних робіт за серпень 2022 року, до яких внесено неправдиві, недостовірні відомості, щодо використання праці робітників КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» в бік завищення та які містили нереальні показники, що призвело до надмірного та необґрунтованого перерахування грошових коштів від Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради до КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» в загальній сумі 433 898, 52 грн.

Внаслідок свої умисних, протиправних дій ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, як особа, яка обіймає керівну посаду КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», згідно висновку судово-економічної експертизи №1850-Е спричинив матеріальну шкоду Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради на суму 433 898,52 грн., яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що будучи службовою особою відповідно до п. 3 ст. 18 КК України, ОСОБА_4 , з метою заволодіння бюджетних коштів Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою збільшення доходів та заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану, введеного в дію Указом Президента України ОСОБА_8 № 64/2022 від 24.02.2022 на всій території України, строк дії якого було неодноразово продовжено, протягом серпня 2022 року, вчинив службове підроблення офіційних облікових документів, за наступних обставин.

Так, між Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради () та КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» (), протягом 2022 року укладено ряд договорів, щодо надання послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів за відповідним кодом ЄЗС: ДК 021:2015:45230000-8 - будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь», у тому числі договір №104 від 21.03.2022 року з додатковою угодою №4 від 21.12.2022 року, якою визначена остаточна вартість виконаних робіт у розмірі 5 216 851,66 грн., в тому числі ПДВ 869 475,27 грн.. договір №106 від 26.05.2022 року, з додатковими угодами № 1 від 26.05.2022 року, №2 від 26.10.2022 року, №3 від 21.12.2022 року, якими визначена вартість основного договору у розмірі 26 483 962,96 грн., в тому числі ПДВ 4 413 993,83 грн., та договір №107 від 13.06.2022, з додатковими угодами № 1 від 26.10.2022 року, №2 від 21.12.2022 року, якими визначена остаточна вартість основного договору у розмірі 46 956 253,93 грн., в тому числі ПДВ 7 826 042,32 грн.

Виконуючи покладені на ОСОБА_4 , як на головного інженера КП КВЗК, обов`язки з контролю за діяльністю підпорядкованих виробничо - технічного відділу, служби експлуатації об`єктів водовідведення, служби експлуатації водозниження, до складу яких входять ремонтно-експлуатаційна дільниця № 1, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 2, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 3, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 4 , ремонтно-експлуатаційна дільниця № 5 та дільниця аварійно-ремонтних робіт, затвердив своїм підписом звіти про виконану роботу за серпень 2022 року, якими зафіксовано об`єми виконаних працівниками вказаних дільниць робіт з утримання об`єктів зливової каналізації, гідротехнічних споруд міста Харкова, поточний ремонт об`єктів зливової каналізації та об`єктові гідротехнічних споруд міста Харкова проведених відповідно до умов договорів №104 від 21.03.2022 року, №106 від 26.05.2022 року, №107 від 13.06.2022.

За результатами роботи працівників ремонтно-експлуатаційна дільниця № 1, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 2, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 3, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 4 , ремонтно-експлуатаційна дільниця № 5 та дільниця аварійно-ремонтних робіт, якими фактично виконувались роботи за договорами №104 від 21.03.2022 року, №106 від 26.05.2022 року, №107 від 13.06.2022, що укладені між Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради та КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» за серпень місяць 2022 року складено табелі обліку робочого часу, що є документ первинного обліку, при цьому, ОСОБА_4 , виконуючи покладені на нього посадовою інструкцією обов`язки з контролю за діяльністю технічних служб підприємства, контролю за результатами їх роботи, стану трудової дисципліни та виробничої дисципліни, був достовірно обізнаний, щодо інформації про використаний та відпрацьований час в установленому режимі роботи працівниками вказаних дільниць КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» протягом серпня 2022 року.

Так, головний інженер КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на внесення до офіційних документів неправдивих, недостовірних відомостей, та видачу неправдивих офіційних документів, з метою в подальшому заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах, використовуючи службове становище керівника підприємства та службові повноваження визначені посадовою інструкцією, а саме п.1.4., керуючи діяльністю технічних служб КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», контролюючи їх результати роботи трудову та виробничі дисципліни у підрозділах, будучи достовірно обізнаним, що відповідно до табелів використаного робочого часу КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», у серпні 2022 року, на виконання укладених з Департаментом договорів №104 від 21.03.2022 року, №106 від 26.05.2022 року, №107 від 13.06.2022, працювало 74 працівників ремонтно-експлуатаційної дільниці № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 та дільниця аварійно-ремонтних робіт КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», та відповідно ними використано робочого часу 72 години, користуючись покладеними на нього правами та обов`язками у серпні 2022 року контролював внесення до офіційних первинних облікових документів завідомо неправдивих відомостей, щодо фактичних витрат під час надання послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів міста Харкова.

Діючи з прямим наміром направленим на видачу неправдивих офіційних документів за результатами виконаних робіт та внесення до них завідомо недостовірних, неправдивих відомостей, знаходячись за невстановленою в ході досудового розслідування адресою, підписав акти приймання виконаних робіт, за формою КБ 2в за серпень місяць 2022 року, а саме акт приймання виконаних робіт № 26 від 08.08.2022 за серпень 2022 року на суму 204 670, 25 грн., в тому числі ДПВ 34 111, 71 грн., до договору № 104 від 21.03.2022 року, акт приймання виконаних робіт № 27 від 03.08.2022 за серпень 2022 року на суму 3 272 979, 78 грн., в тому числі ДПВ 545 496, 63 грн. до договору про закупівлю № 106 від 26.05.2022 року, у відомостях ресурсів до яких внесено завідомо недостовірні дані та відомості, щодо нібито виконання робіт у серпні 2022 року 146 працівниками КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», що призвело до завищення фактичних витрат, відображення нереальних показників та безпідставно облікованих людино-годин у кількості 72 працівників, тим самим вчинивши службове підроблення.

На підставі підписаних головним інженером КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» ОСОБА_4 актів приймання виконаних підрядних робіт за договорами №104 від 21.03.2022 року, №106 від 26.05.2022 року, №107 від 13.06.2022, до яких внесено недостовірні відомості, необґрунтовано перераховано від замовника послуг Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради на рахунки КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» грошових коштів в сумі 433 898, 52 грн, керівну посаду на якому обіймав головний інженер ОСОБА_4 .

Таким чином ОСОБА_4 умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, з метою заволодіння грошових коштів, в період дії воєнного стану, видав завідомо неправдиві офіційні документи, підписавши акти прийому-передачі виконаних робіт за серпень 2022 року, до яких внесено неправдиві, недостовірні відомості, щодо використання праці робітників КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» в бік завищення та які містили нереальні показники, що призвело до надмірного та необґрунтованого перерахування бюджетних грошових коштів від замовника послуг Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради до виконавця КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» в загальній сумі 433 898, 52 грн., що є тяжкими наслідками.

Також встановлено, що будучи службовою особою відповідно до п. 3 ст. 18 КК України, ОСОБА_4 , з метою заволодіння бюджетних коштів Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою збільшення доходів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану, введеного в дію Указом Президента України ОСОБА_8 № 64/2022 від 24.02.2022 на всій території України, строк дії якого було неодноразово продовжено, у грудні 2022 року вчинив заволодіння чужим майном, за наступних обставин.

Так, між Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради () та КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» (), протягом 2022 року укладено ряд договорів, щодо надання послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів за відповідним кодом ЄЗС: ДК 021:2015:45230000-8 - будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь», у тому числі договір №104 від 21.03.2022 року з додатковою угодою №4 від 21.12.2022 року, якою визначена остаточна вартість виконаних робіт у розмірі 5 216 851,66 грн., в тому числі ПДВ 869 475,27 грн.. договір №106 від 26.05.2022 року, з додатковими угодами № 1 від 26.05.2022 року, №2 від 26.10.2022 року, №3 від 21.12.2022 року, якими визначена вартість основного договору у розмірі 26 483 962,96 грн., в тому числі ПДВ 4 413 993,83 грн., та договір №107 від 13.06.2022, з додатковими угодами № 1 від 26.10.2022 року, №2 від 21.12.2022 року, якими визначена остаточна вартість основного договору у розмірі 46 956 253,93 грн., в тому числі ПДВ 7 826 042,32 грн.

Виконуючи покладені на ОСОБА_4 , як на головного інженера КП КВЗК, обов`язки з контролю за діяльністю підпорядкованих виробничо - технічного відділу, служби експлуатації об`єктів водовідведення, служби експлуатації водозниження, до складу яких входять ремонтно-експлуатаційна дільниця № 1, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 2, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 3, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 4 , ремонтно-експлуатаційна дільниця № 5 та дільниця аварійно-ремонтних робіт, затвердив своїм підписом звіти про виконану роботу за грудень 2022 року, якими зафіксовано об`єми виконаних працівниками вказаних дільниць робіт з утримання об`єктів зливової каналізації, гідротехнічних споруд міста Харкова, поточний ремонт об`єктів зливової каналізації та об`єктові гідротехнічних споруд міста Харкова проведених відповідно до умов договорів №104 від 21.03.2022 року, №106 від 26.05.2022 року, №107 від 13.06.2022.

За результатами роботи працівників ремонтно-експлуатаційна дільниця № 1, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 2, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 3, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 4 , ремонтно-експлуатаційна дільниця № 5 та дільниця аварійно-ремонтних робіт, якими фактично виконувались роботи за договорами №104 від 21.03.2022 року, №106 від 26.05.2022 року, №107 від 13.06.2022, що укладені між Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради та КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» за грудень місяць 2022 року складено табелі обліку робочого часу, що є документ первинного обліку, при цьому, ОСОБА_4 , виконуючи покладені на нього посадовою інструкцією обов`язки з контролю за діяльністю технічних служб підприємства, контролю за результатами їх роботи, стану трудової дисципліни та виробничої дисципліни, був достовірно обізнаний, щодо інформації про використаний та відпрацьований час в установленому режимі роботи працівниками вказаних дільниць КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» протягом грудня 2022 року.

Так, головний інженер КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння бюджетними коштами, будучи достовірно обізнаним, що відповідно до табелів використаного робочого часу КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», у грудні 2022 року працювало 80 працівників, та відповідно ними використано робочого часу 224 години, діючи з прямим наміром направленим на заволодіння коштами Департаменту, відповідно покладених обов`язків контролював складання первинних облікових документів за результатами виконаних робіт та внесення до них відповідних відомостей, підписав акти приймання виконаних робіт, підписав акти приймання виконаних робіт за формою КБ 2в за грудень місяць 2022 року, а саме акт приймання виконаних робіт № 58 від 12.12.2022 за грудень 2022 року на суму 619 895,89 грн., в тому числі ДПВ 103 315,98, до договору № 104 від 21.03.2022 року, акт приймання виконаних робіт № 53 від 06.12.2022 за грудень 2022 року на суму 1 130 032, 07 грн., в тому числі ДПВ 188 338, 68 грн., акт приймання виконаних робіт №57 від 12.12.2022 за грудень 2022 року на суму 2 365 020, 93 грн., в тому числі ДПВ 394 170, 16 грн. до договору № 106 від 26.05.2022 року, та акт приймання виконаних робіт №56 від 12.12.2022 за грудень 2022 року на суму 4 924 774, 85 грн., в тому числі ДПВ 820 795, 81 грн. до договору № 107 від 13.06.2022 року, у відомостях ресурсів до яких внесено завідомо недостовірні дані та відомості, щодо нібито виконання робіт у грудні 2022 року 119 працівниками КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», що призвело до завищення фактичних витрат, відображення нереальних показників та безпідставно облікованих людино-годин у кількості 39 працівників.

Вказані умисні протиправні дії головного інженера КП ОСОБА_4 призвели до надмірного та необґрунтованого перерахування грошових коштів Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради на рахунки КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» в сумі 728 065,65 грн.

Таким чином ОСОБА_4 умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, з метою заволодіння грошових коштів, в період дії воєнного стану, підписав акти прийому-передачі виконаних робіт за грудень 2022 року, до яких внесено недостовірні відомості, щодо використання праці робітників КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» в бік завищення та які містили нереальні показники, що призвело до надмірного та необґрунтованого перерахування грошових коштів від Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради до КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» в загальній сумі 728 065,65 грн.

Внаслідок свої умисних, протиправних дій ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, як особа, яка займає керівну посаду КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», згідно висновку судово-економічної експертизи №1850-Е спричинив матеріальну шкоду Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради у великих розмірах на суму 728 065,65 грн., тобто на суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що будучи службовою особою відповідно до п. 3 ст. 18 КК України, ОСОБА_4 , з метою заволодіння бюджетних коштів Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою збільшення доходів та заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану, введеного в дію Указом Президента України ОСОБА_8 № 64/2022 від 24.02.2022 на всій території України, строк дії якого було неодноразово продовжено, вчинив службове підроблення офіційних облікових документів, за наступних обставин.

Так, між Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради () та КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» (), протягом 2022 року укладено ряд договорів, щодо надання послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів за відповідним кодом ЄЗС: ДК 021:2015:45230000-8 - будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь», у тому числі договір №104 від 21.03.2022 року з додатковою угодою №4 від 21.12.2022 року, якою визначена остаточна вартість виконаних робіт у розмірі 5 216 851,66 грн., в тому числі ПДВ 869 475,27 грн.. договір №106 від 26.05.2022 року, з додатковими угодами № 1 від 26.05.2022 року, №2 від 26.10.2022 року, №3 від 21.12.2022 року, якими визначена вартість основного договору у розмірі 26 483 962,96 грн., в тому числі ПДВ 4 413 993,83 грн., та договір №107 від 13.06.2022, з додатковими угодами № 1 від 26.10.2022 року, №2 від 21.12.2022 року, якими визначена остаточна вартість основного договору у розмірі 46 956 253,93 грн., в тому числі ПДВ 7 826 042,32 грн.

Виконуючи покладені на ОСОБА_4 , як на головного інженера КП КВЗК, обов`язки з контролю за діяльністю підпорядкованих виробничо - технічного відділу, служби експлуатації об`єктів водовідведення, служби експлуатації водозниження, до складу яких входять ремонтно-експлуатаційна дільниця № 1, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 2, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 3, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 4 , ремонтно-експлуатаційна дільниця № 5 та дільниця аварійно-ремонтних робіт, затвердив своїм підписом звіти про виконану роботу за грудень 2022 року, якими зафіксовано об`єми виконаних працівниками вказаних дільниць робіт з утримання об`єктів зливової каналізації, гідротехнічних споруд міста Харкова, поточний ремонт об`єктів зливової каналізації та об`єктові гідротехнічних споруд міста Харкова проведених відповідно до умов договорів №104 від 21.03.2022 року, №106 від 26.05.2022 року, №107 від 13.06.2022.

За результатами роботи працівників ремонтно-експлуатаційна дільниця № 1, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 2, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 3, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 4 , ремонтно-експлуатаційна дільниця № 5 та дільниця аварійно-ремонтних робіт, якими фактично виконувались роботи за договорами №104 від 21.03.2022 року, №106 від 26.05.2022 року, №107 від 13.06.2022, що укладені між Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради та КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» за грудень місяць 2022 року складено табелі обліку робочого часу, що є документ первинного обліку, при цьому, ОСОБА_4 , виконуючи покладені на нього посадовою інструкцією обов`язки з контролю за діяльністю технічних служб підприємства, контролю за результатами їх роботи, стану трудової дисципліни та виробничої дисципліни, був достовірно обізнаний, щодо інформації про використаний та відпрацьований час в установленому режимі роботи працівниками вказаних дільниць КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» протягом грудня 2022 року.

Так, головний інженер КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на внесення до офіційних документів неправдивих відомостей, та видачу неправдивих офіційних документів, з метою в подальшому заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах, використовуючи службове становище керівника підприємства та службові повноваження визначені посадовою інструкцією, а саме п.1.4., керуючи діяльністю технічних служб КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», контролюючи їх результати роботи трудову та виробничі дисципліни у підрозділах, будучи достовірно обізнаним, що відповідно до табелів використаного робочого часу КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», у грудні 2022 року, на виконання укладених з Департаментом договорів №104 від 21.03.2022 року, №106 від 26.05.2022 року, №107 від 13.06.2022, працювало 80 працівників ремонтно-експлуатаційної дільниці № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 та дільниця аварійно-ремонтних робіт КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», та відповідно ними використано робочого часу 224 години, користуючись покладеними на нього правами та обов`язками у грудні 2022 року контролював внесення до офіційних первинних облікових документів завідомо неправдивих відомостей, щодо фактичних витрат під час надання послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів міста Харкова.

Діючи з прямим наміром направленим на видачу неправдивих офіційних документів за результатами виконаних робіт та внесення до них завідомо недостовірних, неправдивих відомостей, у грудні 2022 року, підписав акти приймання виконаних робіт, підписав акти приймання виконаних робіт за формою КБ 2в за грудень місяць 2022 року, а саме акт приймання виконаних робіт № 58 від 12.12.2022 за грудень 2022 року на суму 619 895,89 грн., в тому числі ДПВ 103 315,98, до договору № 104 від 21.03.2022 року, акт приймання виконаних робіт № 53 від 06.12.2022 за грудень 2022 року на суму 1 130 032, 07 грн., в тому числі ДПВ 188 338, 68 грн., акт приймання виконаних робіт №57 від 12.12.2022 за грудень 2022 року на суму 2 365 020, 93 грн., в тому числі ДПВ 394 170, 16 грн. до договору № 106 від 26.05.2022 року, та акт приймання виконаних робіт №56 від 12.12.2022 за грудень 2022 року на суму 4 924 774, 85 грн., в тому числі ДПВ 820 795, 81 грн. до договору № 107 від 13.06.2022 року, у відомостях ресурсів до яких внесено завідомо недостовірні дані та відомості, щодо нібито виконання робіт 119 працівниками КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» у грудні 2022 року за умовами вказаних договорів, що призвело до завищення фактичних витрат, відображення нереальних показників та безпідставно облікованих людино-годин у кількості 39 працівників, тим самим вчинивши службове підроблення.

На підставі підписаних головним інженером КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» ОСОБА_4 актів приймання виконаних підрядних робіт за договорами №104 від 21.03.2022 року, №106 від 26.05.2022 року, №107 від 13.06.2022, до яких внесено недостовірні відомості, необґрунтовано перераховано від замовника послуг Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради на рахунки КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» грошових коштів в сумі 728 065,65 грн, керівну посаду на якому обіймав головний інженер ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, з метою заволодіння грошових коштів, в період дії воєнного стану, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи, підписавши акти прийому-передачі виконаних робіт за грудень 2022 року, до яких внесено неправдиві, недостовірні відомості, щодо використання праці робітників КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» в бік завищення та які містили нереальні показники, що призвело до надмірного та необґрунтованого перерахування бюджетних грошових коштів від замовника послуг Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради до виконавця КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» в загальній сумі 728 065,65 грн., що є тяжкими наслідками.

В обгрунтування клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий посилається на існування ризиків, передбачених п.п.1, 2, 3, 4, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: підозрюваний ОСОБА_4 , ігноруючи вимоги діючого законодавства України, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчинив умисні тяжкі злочини у сфері службової діяльності та господарської діяльності, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, має паспорт громадянина України для виїзду за кордон, що свідчить про те, що він може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, у тому числі на території іншої держави, крім того, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також вчинити інші аналогічні кримінальні правопорушення, пов`язані зі службовим підробленням, крім того, може незаконно впливати на свідків, які допитані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки проводиться досудове розслідування та на даний час вони не давали свої показання у суді; свідків, які на даний час встановлюються, та ще не допитані у кримінальному провадженні. ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні корупційного злочину, що свідчить про те, що він схильний до вчинення таких злочинів, та може вплинути на хід досудового розслідування, продовжуючи вчиняти корупційні злочини, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Крім того деякі особи, які можуть бути допитані в якості свідків за обставинами вчиненого кримінального правопорушення, працюють в одній установі з ОСОБА_4 , в якій він є керівником, у зв`язку з чим не виключається можливість впливу з боку ОСОБА_4 на даних осіб.

З урахуванням зазначеного, слідчий вважає, що про неможливість запобігти вищевказаним ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, шляхом застосування до підозрюваного більш м`яких запобіжних заходів, ніж цілодобовий домашній арешт.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що він не визнає себе винуватим у вчиненні інкримінованих йому злочинів, не має наміру переховуватись, навпаки, співпрацює з органом досудового розслідування з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, з`являється за кожним викликом. Крім того, підозрюваний зазначив, що має батьків похилого віку, які проживають в Полтавській області та потребують сторонньої допомоги, в зв`язку з чим він постійно має виїжджати до Полтавської області до своїх батьків.

Захисник адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, про що ним подані письмові заперечення.

Так, заперечуючи проти клопотання слідчого, захисник посилався на необґрунтованість підозри, наданий на підтвердження обгрунтованості підозри висновок експертизи вважає незаконним та вочевидь неправильним, оскільки він зроблений лише на підставі тільки тих документів, які були оприлюднені в системі «Prozzoro», які є недостатніми та не містять всіх необхідних відомостей, що в свою чергу унеможливлює проведення повноцінного експертного дослідження. Крім того, експертом був використаний висновок спеціаліста ОСОБА_9 , яка, на думку захисника, не має достатньої фахової компетенції та є упередженою, про що свідчить аналіз зроблених нею розрахунків, проведення нею досліджень з питань, які не входять до її компетенції (зокрема, щодо будівельно-технічних досліджень), а також той факт, що ОСОБА_9 внесена до реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, але постійно залучається органом досудового розслідування до складення висновків.

Захисник також зазначає про передчасність висновку щодо кваліфікації дій підозрюваного за ч.4 ст.191 КК України, оскільки така кваліфікація є завідомо штучною, навіть у разі наявності зайвих коштів на підприємстві, відсутні будь-які відомості щодо виводу коштів з використанням певних схем, всі кошти залишились фактично у володіння територіальної громади.

Захисник посилається також на відсутність зазначених слідчим ризиків, які слідчим в клопотанні викладені шаблонно та не підтверджені жодними доказами. ОСОБА_4 активно співпрацює зі слідством, з`являється до слідчого та надає вичерпні показання на спростування доводів обвинувачення. ОСОБА_4 характеризується виключно з позитивного боку, до кримінальної та адміністративної відповідальності не притягувався, має постійне місце проживання, одружений, має неповнолітніх дітей, доглядає за батьками, які є пенсіонерами та мають низку хронічних захворювань, має державні нагороди, займає активну громадську позицію, не втік з міста Харкова навіть під час активних бойових дій і кожен день залишався на роботі, підтримуючи життєдіяльність критичної інфраструктури міста.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши надані сторонами докази, дійшов наступного висновку.

Слідчим відділом Харківського РУП № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 22.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст. 366, ч.2 ст.366 КК України.

28 липня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст. 366, ч.2 ст.366 КК України.

Надані стороною обвинувачення докази у їх обсязі свідчать про обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри, а саме: висновок експерта Науково-дослідного інституту судових експертиз Закарпатське відділення за результатами проведення судово-економічної експертизи № 1850-Е від 17.05.2023; постанова про визнання документів у якості речових доказів від 28.07.2023; протоколи допитів свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; посадова інструкція головного інженера КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» ОСОБА_4 , наказ про призначення ОСОБА_4 на посаду головного інженера КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації»; статутом КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації».

Зазначені докази на думку слідчого судді не містять ознак очевидної недопустимості та неналежності та є достатніми для висновку про наявність обґрунтованої підозри.

Щодо доводів захисника про необґрунтованість повідомленої підозри, слідчий суддя зазначає, що питання встановлення фактичних обставин кримінального провадження, питання винуватості чи не винуватості в скоєнні кримінального правопорушення, у тому числі питання оцінки доказів з точку зору їх належності та допустимості з зазначених стороною захисту підстав, на підставі аналізу доказів у їх сукупності, вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу - судового провадження під час судового розгляду. Встановлення того, вчинила чи не вчинила особа кримінальне правопорушення, є завданням подальшого провадження, сприяти якому й покликаний запобіжний захід, що обирається.

У п. 48 рішення «Чеботарь проти Молдови» № 35615/06 від 13.11.2007 Європейський Суд з прав людини зазначив «Суд повторює, що для того, щоб арешт по обґрунтованій підозрі був виправданий у відповідності з статтею 5 & 1 (с), поліція не зобов`язана мати докази, достатні для пред`явлення обвинувачення, ні в момент арешту, ні під час перебування заявника під вартою. Метою попереднього тримання під вартою є подальше розслідування кримінальної справи, яке повинно підтвердити або розвіяти підозру, яка є підставою для затримання».

У розумінні положень, що наведені у численних рішеннях Європейського суду з прав людини («Нечипорук, Йонкало проти України» № 42310/04 від 21.04.2011, «Фокс, Кемпбелл і Харті проти Сполученого Королівства» №№ 12244/86, 12245/86, 12383/86 від 30.08.1990, «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 28.10.1994 та ін.), термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Матеріали кримінального провадження, які надані слідчим, дають підстави вважати підозру ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень обґрунтованою.

Із наведених вище підстав, слідчий суддя вважає, що доводи захисника щодо неправильності висновку судово-економічної експертизи, не свідчать про очевидну недопустимість зазначеного доказу, а мають бути предметом судового розгляду, під час його суд має надати їм оцінку у сукупності з доказами, наданими сторонами кримінального провадження, у тому числі шляхом проведення повторних або додаткових експертиз, дослідженням інших доказів та допитом експерта у судовому засіданні. Надані стороною обвинувачення докази є достатніми для переконання у можливості вчинення підозрюваним інкримінованих йому кримінальних правопорушень, що є достатнім для застосування заходів забезпечення кримінального провадження на стадії досудового розслідування.

Згідно вимог ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від слідства та суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків та інших учасників судового процесу та інше.

Вимогами ст. 178 КПК України передбачені обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу, зокрема тяжкість покарання, яке загрожує відповідній особі, вік та стан здоров`я обвинуваченого, міцність соціальних зв`язків, в тому числі наявність родини та утриманців, наявність постійного місця роботи, наявність судимостей, дотримання обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувались раніше та інші обставини.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному суд враховує його особистість, наявність постійного місця проживання та міцність соціальних зв`язків, моральні переконання, майновий стан та зв`язки з державою.

Як вбачається зі змісту положень параграфу 1 глави 18 КПК України, питання про застосування, зміну або продовження запобіжного заходу, виходячи з принципів змагальності та диспозитивності кримінального провадження, судом вирішується виключно на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, обов`язок по доведенню існування ризиків, які дають підстави для застосування чи продовження запобіжного заходу, зокрема у вигляді тримання під вартою, покладається на сторону обвинувачення.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_4 судимостей не має, до кримінальної відповідальності не притягувався, одружений, має неповнолітніх дітей ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 , тривалий час працює на посаді головного інженера КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», що свідчить про наявність у підозрюваного міцних соціальних зв`язків та зв`язків з державою Україна, має позитивну репутацію та моральні цінності, що підтверджується характеристикою з місця роботи та значної кількістю нагород - почесних грамот та подяк, у тому числі відзнаку «За сприяння Збройним Силам України».

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжких злочинів у сфері службової діяльності та господарської діяльності в умовах воєнного стану, зважаючи на тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення щодо існування ризику можливості переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду.

Відповідно до посадової інструкції головного інженера, затвердженої директором КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», посада, яку обіймає підозрюваний, відноситься до категорії керівників, підпорядковується безпосередньо директору КП та має у підпорядкуванні інших працівників.

Виходячи із формулювання підозри та обставин вчинення підозрюваним інкримінованих йому злочинів, враховуючи, що обґрунтованість підозри грунтується у тому числі на показанні рядку свідків, які знаходяться у підпорядкуванні у підозрюваного, а також враховуючи, що досудове розлідування у даному кримінальному провадженні не закінчено, не встановлені та не зібрані всі докази у даному кримінальному провадженні, сторона захисту також зазначає, що слідчим зібрані документи не у повному обсязі, слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що на даному етапі кримінального провадження існує ризик впливу на свідків та інших учасників даного кримінального провадження, а також ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Ризик незаконного впливу на свідків та інших осіб має місце також з огляду на встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК. Тобто ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Отже, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним стороною обвинувачення існування ризиків, передбачених п.1, п.3, п. 4 ч.1 ст. 177 КПК України: можливість переховування підозрюваного від органів досудового розслідування або суду; можливість незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні; можливість кримінальному провадженню іншим чином. Але враховуючи дані щодо особи підозрюваного, які значно зменшують зазначені ризики, суд не вбачає підстав для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Окрім того, слід вказати, що кваліфікація дій підозрюваного не тягне за собою автоматичне визнання його вини у вчиненні кримінального правопорушення, в якому він підозрюється, він до винесення вироку вважається невинуватим у вчиненні злочину, який йому інкримінується, а тому суд вважає, що сам лише розмір санкції статті, по якій повідомлена підозра, не є достатнім чинником для тримання підозрюваного під цілодобовим домашнім арештом, який значно обмежує права підозрюваного та у даному випадку є непропорційним втручанню в особисті права підозрюваного.

Разом з цим, слідчий вважає недоведеним стороною обвинувачення існування ризиків, передбачених п.п.2, 5 ч.1 ст.177 КПК України, оскільки наявність таких ризиків слідчим та прокурором не підтверджена жодними доказами та ґрунтується виключно на припущені.

Враховуючи вищенаведене, наявність зазначених ризиків, передбачених п.1, п.3 та п. 4 ч.1 ст.177 КПК України, є обставинами, які у їх сукупності виправдовують застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та свідчать про неможливість запобігання встановленим ризикам шляхом застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу.

За вказаних підстав, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність обрання відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на певний період доби з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України в межах строку досудового розслідування, забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного та запобігатиме ризикам, встановленим слідчим суддею.

Разом з цим, враховуючи дію на території України воєнного стану, знаходження Харківської області в районі активних бойових дій, ті обставини, що підозрюваний має батьків похилого віку, які проживають на території Полтавської області та потребують допомоги, підозрюваний має неповнолітніх дітей, слідчий суддя вважає можливим не покладати на підозрюваного обов`язок не виїжджати за межі міста Харкова та Харківської області, та вважає достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного застосування інших обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 179, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника відділення СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000105 від 22 березня 2023 року про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Обрати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування - до 28 вересня 2023 року, який полягає в забороні підозрюваному у період часу з 22 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин наступної доби без дозволу слідчого, прокурора, суду залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ОСОБА_4 протягом часу дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту: 1) прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; 2) повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи 3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали визначити до 28 вересня 2023 року.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Копію ухвали вручити підозрюваному, захиснику, прокурору.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складений 04 серпня 2023 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1