29.05.2023 Справа № 756/6212/23
Унікальний № 756/6212/23
Провадження № 1-кс/756/1186/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м. Києва клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 28.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

19 травня 2023 року до суду надійшло клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна.

Власник майна у судове засідання не з`явився, прокурор, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, тому справа розглянута без його участі, без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що до Оболонського УП ГУНП у місті Києві надійшли матеріали перевірки УСР в м. Києві про те, що посадові особи ПрАТ «АК «Київводоканал» () та

ПП «Водоліт» (), зловживаючи своїми службовими становищами, діючи в умовах воєнного стану, привласнили державні кошти, які були виділенні на реконструкцію водопровідної мережі та насосної станції, що завдало шкоди державі.

Так, ПрАТ «АК «Київводоканал» () укладено договір №2911А від 30.11.2021 з ПП «Водоліт» () щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015)» на загальну суму 92 288 474,30 гривень.

Крім того, 07.11.2022 без проведення тендерної закупівлі ПрАТ «АК «Київводоканал» () перерахувало бюджетні кошти на підконтрольне підприємство ПП «Водоліт» () на капітальний ремонт плавучої насосної станції РОСА-300 на загальну суму 51 013 414,42 гривень, відповідно до договору №21-300 від 24.10.2022.

Відповідно до наданої інформації, було встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетний директор управління капітального будівництва ПрАТ «АК «Київводоканал» () ОСОБА_4 , який вступивши в злочинну змову з керівниками підрядної організації ПП «Водоліт» (), використовуючи свій вплив, забезпечує надання перемоги у закупівлях за бюджетні кошти підконтрольному та наближеному вищезазначеному підприємству з метою подальшого отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів. Встановлено, що директором ПП «Водоліт» () являється ОСОБА_5 , а засновником та бенефіціаром вказаного підприємства являється ОСОБА_6 .

Разом з тим, під час формування вартості закупівлі на виконання ремонтних робіт, посадовими особами підприємства умисно завищується обсяг та вартість робіт при розрахунку очікуваної вартості закупівлі, в наслідок чого потенційні підрядні організації при проведенні конкурсу із закупівель товарів/послуг надають/укладають договори за цінами значно вище ринкових. В подальшому, після укладання договору на виконання робіт, підписують акти виконаних робіт, які фактично не виконувались, а вартість матеріалів при їх виконанні значно вище середньо ринкових.

В ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, від співробітників УСР в м. Києві надійшов рапорт з приводу того, що для виявлення процесу та ознак капітального ремонту колектору по вул. Автозаводській, було здійснено виїзд на місце. Проте під час виїзду було встановлено що труби ВЧШГ діаметром 500 мм, які використовуються під час ремонту мають товщину стінки 9мм, але в проекті зазначено що стінка труби, яка використовується повинна бути 15,6 мм. Окрім цього, було встановлено, що за проектом були використані інші труби ВЧШГ діаметром 110, 32, 219, 108, 200 мм з різними розмірами товщини стінок, які також в подальшому потребують перевірки. Також, для виявлення процесу та ознак капітального ремонту, було здійснено виїзд на плавучу насосну станцію РОСА-300, яка знаходиться за адресою: Київська обл., с. Осещина, вул. Садова, 11. Однак, під час розмови з охоронцями останні повідомили, що на теперішній час капітального ремонту насосної станції не здійснюється, останній раз коли проводилися роботи були весною 2022 року, але іноді працівники невідомої організації приїжджають щоб зробити демонтаж станції.

Також, в ході виконання доручення співробітниками УСР в м. Києві було встановлено, що переможець вищезазначеного тендеру ПП «Водоліт» (), власники якого використали своє підконтрольне підприємство ТОВ «Водоліт» () для здійснення мінімізації доходу підприємства шляхом здійснення фінансово-господарських операцій з під час придбання товарів, робіт та послуг, закупили матеріали у підприємства ТОВ «АЛЬЯНС-РЕСУРС ЛТД» () на суму: 4 734 595,2 грн., такі як: Труби ВЧШГ з замковим з`єднання м ELECTROLOCK різних розмірів, фіксуючі елементи, трійники чавунні, опори ковзні та інше для виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015)» хоча договір та документи, які надіслали ПП «Водоліт» () для участі в тендері не включають в себе участі субпідрядних організацій для виконання робіт по вищезазначеному об`єкту. Так, в подальшому ТОВ «АЛЬЯНС-РЕСУРС ЛТД» () кошти, отримані від ТОВ «Водоліт» (), з метою виведення та обготівкування перераховують на підконтрольні ним «ФОП» та «ТОВ», вказуючи в призначенні платіжу погашення кредиторської заборгованості, надання юридичних послуг, оренда транспорту, зберігання майна, придбання матеріалів.

За організацію злочинної схеми із заволодіння бюджетними коштами також причетний ОСОБА_7 засновник та бенефіціар ТОВ «АЛЬЯНС-РЕСУРС ЛТД» (), який використовуючи свої родинні зв`язки, будучи зятем заступника генерального директора директора Департаменту експлуатації водопровідного господарства ОСОБА_8 , дає вказівки керівникам підрядній організацій з якою укладено договори на виконання робіт, перелік комерційних структур у яких вони зобов`язані закуповувати обладнання, матеріали (за цінами значно вище ринкових) в тому числі і у ПрАТ «АК «Київводоканал», необхідне при виконанні робіт за договором.

09.03.2023 на адресу ПП «Водоліт» () надіслано запит в порядку ст. 93 КПК України щодо надання належним чином завірених копій документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ПрАТ "АК «Київводоканал» ().

Проте, ПП «Водоліт» () вказаний запит проігноровало та належної відповіді до слідчого відділу не надало.

04.04.2023 по кримінальному провадженню призначено почеркознавчу експертизу щодо дослідження документів по договору №2911А від 30.11.2021 та договору №21-300 від 24.10.2022.

17.05.2023 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Радистів, 37, було виявлено:

- Мобільний телефон Iphone 11, чорного кольору IMEI НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 який вилучено та запаковано до спец пакету «EXPO196803 з пояснювальними надписами та підписами учасників;

- Акти приймання виконаних будівельних робіт на 21 арк;

- Копії документів договірна ціна на будівництво (передислокацію) плавучої насосної станції Роса-300 на 26 арк;

- Супровідний лист «Київводоканал» та приписи на 3 арк;

- Акт прийому-передачі демонтованих металоконструкцій 1 арк які вилучені та запаковані до спец пакету SUD3096693.

Підставою, у зв`язку з якою потрібно накласти арешт на майно, прокурор зазначає, що вказані речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, крім того оскільки вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 167, 170, 98 КПК України, та незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також недопущення їх втрати чи знищення або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слід накласти арешт на вказане у клопотанні майно шляхом заборони користування та розпорядження.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 28.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасове вилучене майно, яке 17.05.2023 року у ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Радистів, 37, було вилучено, а саме

- Мобільний телефон Iphone 11, чорного кольору IMEI НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 який вилучено та запаковано до спец пакету «EXPO196803 з пояснювальними надписами та підписами учасників;

- Акти приймання виконаних будівельних робіт на 21 арк.;

- Копії документів договірна ціна на будівництво (передислокацію) плавучої насосної станції Роса-300 на 26 арк.;

- Супровідний лист «Київводоканал» та приписи на 3 арк.;

- Акт прийому-передачі демонтованих металоконструкцій 1 арк., які вилучені та запаковані до спец пакету SUD3096693, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та/або користування.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1