Провадження № 1-кс/686/5792/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000094,

встановила:

06.07.2023 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення документів у Хмельницькій філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2022 року за № 0000094 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою власної наживи, у порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії, у невстановлений досудовим розслідуванням час, у період з грудня 2022 року по 27.06.2023 незаконно придбав у невстановлених осіб в невстановленому місці 6 мішків, орієнтовним розміром кожен по 65 см у висоту, 30 см діаметром, 110 см в окружності висушеного та подрібненого тютюну з метою використання його у якості сировини для незаконного виготовлення тютюнових виробів під виглядом сигарет, які планував збувати. Також, у невстановлений час, у період з грудня 2022 року по 27.06.2023, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовувалось ОСОБА_5 , незаконно виготовив 4370 тютюнових виробів під виглядом сигарет, які у вказаний період незаконно зберігав з метою збуту.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.06.2023, реалізуючи злочинний план з незаконного виготовлення з метою збуту тютюнових виробів, діючи умисно та з корисливою метою, ОСОБА_5 обладнав приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , лінією для незаконного виготовлення тютюнових виробів під виглядом сигарет, місця зберігання сировини (подрібненого тютюну), тари, необхідної для такого виробництва та готової продукції.

Так, усвідомлюючи незаконність своїх дій, діючи умисно та з корисливих мотивів ОСОБА_5 у невстановлений спосіб та час здобув технологію незаконного виготовлення тютюнових виробів під виглядом сигарет.

Так, ОСОБА_5 , у період з грудня 2022 року по 27 червня 2023 року періодично придбавав у невстановленої слідством особи незаконно виготовлений тютюн, упаковки для тютюнових виробів (гільзи), які зберігав у приміщенні за адресою АДРЕСА_2 , яке використовувалось останнім у якості підпільного цеху з незаконного виготовлення тютюнових виробів.

Надалі, ОСОБА_5 , в період часу з грудня 2022 року по 27.06.2023, використовуючи обладнання та сировину, у приміщенні, яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , здійснив незаконне виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів під виглядом сигарет шляхом наповнення тютюном на попередньо змонтованому обладнанні гільз з фільтром, їх фасування та пакування, які зберігав з метою збуту.

Однак, протиправна діяльність ОСОБА_5 з незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту тютюнових виробів була викрита та припинена працівниками правоохоронних органів.

Зокрема, 27.06.2023 у приміщенні, де ОСОБА_5 незаконно виготовляв тютюнові вироби та їх зберігав з метою збуту, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено 3870 незаконно виготовлених сигарет без марок акцизного податку, які знаходились у сімох картонних коробках (блоках) червоно-жовтого кольору із написами «Goldentube» по 550 сигарет у кожній, 500 незаконно виготовлених сигарет без марок акцизного податку, які поміщені у 25 прозорих пакетів типу zip-lock, по 20 сигарет у кожному, а також знаряддя та тара для їх виготовлення, зокрема прилад автоматичний для подачі та фасування сигарет, автоматичний станок для набивання сигаретних гільз тютюном марки «Huzark Pro», с/н: 57HS76-2004F08-D21, два дерев`яні сита для просіювання тютюну, 23 картонні коробки (блоки) червоно-жовтого кольору із написами «Goldentube» під виглядом тари у складеному виді, , 44 прозорі поліетиленові пакети типу zip-lock.

Вказані тютюнові вироби, які ОСОБА_5 незаконно виготовив та зберігав з метою збуту, є незаконно виготовленими підакцизними товарами та не відповідають ДСТУ ГОСТ 3935:2004.

27.06.2023 ОСОБА_5 було затримано в порядку ст.208 КПК України, та 28.06.2023 останньому повідомлено про підозру у вчиненні ним злочинів, які передбачені ч. 1, 2 ст.204 КПК України.

Також встановлено, що ОСОБА_5 залучив до незаконної діяльності ОСОБА_6 , який працюючи торговим агентом відповідає за збут незаконно виготовленої продукції в точки продажу, ОСОБА_7 , який відповідає за постачання ферментованої сировини, тютюну для виробництва фальсифікованих тютюнових виробів, а також реалізаторів - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на території Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, які організували незаконне виробництво, зберігання, збут транспортування метою збуту контрафактних (незаконно виготовлених) тютюнових виробів.

Водночас, ОСОБА_5 , спільно з своїм братом ОСОБА_10 , відповідає за функціонування однієї із ліній для виробництва та фасування контрафактних тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку. ОСОБА_5 спільно із вищевказаними особами організували реалізацію тютюнової продукцію точкам продажу тютюнових виробів на центральному ринку м. Кам`янця-Подільського та в торгових точках району.

Орієнтовний обсяг вироблених контрафактних тютюнових виробів становить близько 6 000 пачок цигарок в день. Вищевказана продукція реалізовує торговим агентам та точкам продажу тютюнових виробів в Кам`янець-Подільському районі.

Відповідно до розподілу ролей, ОСОБА_5 залучив ряд осіб в якості реалізаторів та постачальників окремих компонентів для виготовлення з метою подальшого збуту тютюнових підакцизних виробів на території Хмельницької та інших областей України.

Встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді торгового агента, протягом 2023 року, отримував під реалізацію в ОСОБА_5 короби контрафактними тютюновими виробами, які, в межах своєї компетенції, розповсюджував в роздрібних торгівельних точках. В переважній більшості, ОСОБА_6 реалізовує контрафактну продукції в сільській місцевості, де не приділяється увага якості та бренду тютюнових виробів, а кінцевий споживач мотивується виключно ціновою політикою. Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи в сталих контактах з власниками та продавцями торгівельних точок, заохочує останніх грошовою винагородою за реалізацію великих об`ємів контрафактних тютюнових виробів.

Також, встановлено, що ОСОБА_7 , проживаючи в сільській місцевості, активно займається вирощуванням тютюну на власних земельних ділянках, а також закупівлею листя тютюну у великих об`ємах. В подальшому, останній здійснює технічну і хімічну обробку тютюну та в подрібненому стані надає ОСОБА_5 з метою використання для контрафактних тютюнових виробів.

Встановлено, що вказані особи, які причетні до вчинення вказаних злочинів у кримінальному провадженні залучили до протиправної діяльності фізичних осіб підприємців ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в якості реалізаторів контрафактних сигарет, в т.ч. з підробленими акцизними марками.

Крім того, згідно розподілу ролей, ОСОБА_6 безпосередньо забезпечує постачання контрафактних сигарет на торгові точки, де здійснюють підприємницьку діяльність ОСОБА_8 та ОСОБА_9

01.06.2023 на підставі постанов прокурора, проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину, за результатами якої під час контрольованої закупки у ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було придбано по 10 прозорих пакетів типу «zip-lock» із вмістом у кожному по 20 штук сигарет, набитих у гільзи марки «GT».

Враховуючи вищевказане та з метою підтвердження місць перебування та знаходження вказаних осіб в момент вчинення ними злочинів, встановлення їх звязків між собою та підтвердження причетності вказаних осіб до вчинення вказаного злочину, є необхідність отримати доступ до даних оператора мобільного зв`язку.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення та перевірки зв`язків між учасниками кримінального провадження, перебування вказаних осіб на момент скоєння злочину, перевірки оперативної інформації щодо причетності зазначених та інших осіб, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучення в Хмельницькій філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів (у тому числі електронних, цифрових файлів, відеозаписів із камер відеоспостереження поштових відділень, за період отримання чи відправлення посилок вказаними особами), які підтверджують отримання посилок, бандеролей, переказів, інших поштових відправлень громадянами, які користуються наступними номерами телефонів: ОСОБА_5 , який користується номером НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , якй користується номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , який користується номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , користується номером НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , користується номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 - за період часу з 01 січня 2023 року до моменту виконання ухвали слідчого судді, за період часу з 01 січня 2023 року до моменту виконання ухвали слідчого судді, у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (квитанції, заяви, рахунки, договори, акти, накладні, таблиці та інші документи) з 01.01.2023 по 01.07.2023, з зазначенням даних особи-відправника (анкетні дані особи, місце відправки), виду відправлення, його вмісту (назва вантажу, його вартість, інші дані).

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами цих документів судові експертизи, здобути відомості, що підтверджують злочинну діяльність вказаних осіб».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд без його участі; підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою проведення судових експертиз, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до часткового задоволення.

Слід надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000094 від 20.10.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак за період часу з з 01 січня 2023 року по день постановлення ухвали 11.07.2023, оскільки слідчим не мотивовано необхідності отримання вказаної інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до: документів (у тому числі електронних, цифрових файлів, відеозаписів із камер відеоспостереження поштових відділень, за період отримання чи відправлення посилок вказаними особами), які підтверджують отримання посилок, бандеролей, переказів, інших поштових відправлень наступними громадянами: ОСОБА_5 , який користується номером НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , який користується номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , який користується номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , користується номером НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , користується номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за період часу з 01 січня 2023 року до 11.07.2023, у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (квитанції, заяви, рахунки, договори, акти, накладні, таблиці та інші документи) з 01.01.2023 по 01.07.2023, із зазначенням даних особи-відправника (анкетні дані особи, місце відправки), виду відправлення, його вмісту (назва вантажу, його вартість, інші дані), відеозаписів із камер відеоспостереження в момент отримання та відправлення вказаними особами посилок, за період часу з 01 січня 2023 року по 11.07.2023 року, з можливістю їх вилучення.

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати оригінали вищезазначених документів.

Ухвала діє по 10 вересня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя