У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 17 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 17 липня 2023 року до ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , жительки смт Підволочиськ, Тернопільського району, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , про те, що 13 липня 2023 року об 11 год 11 хв, невстановлена особа, шляхом підключення віддаленим доступом до мобільного додатку потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням електро-обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів з рахунку її картки «Для виплат» № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 10240,20 гривень на іншу картку, реквізити якої на даний час не встановлені. Таким чином, шахрайськими діями невідомої особи ОСОБА_5 спричинену матеріальну шкоду на суму 10240,20 гривень.

В ході проведення досудового розслідування по даному факту проведено допит в якості потерпілої ОСОБА_5 , за результатом якого стало відомо про те, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і при виході на пенсію вона оформила рахунок у вказаному банку НОМЕР_3 та отримала картку для виплат та кредитну картку. В подальшому дані картки їй неодноразово перевипускались. На даний час вона користується карткою «Для виплат» (пенсійна) № НОМЕР_2 . Крім того, близько шести років ОСОБА_5 зареєстрована в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, вона користується мобільним телефоном HUAWEI імеі 1: НОМЕР_4 з сім-карткою НОМЕР_5 , імеі 2: НОМЕР_4 без сім-картки. В суботу, 15 липня 2023 року, вона побачила у смс-повідомленнях, що надійшли від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлення від 14 липня 2023 року про те, що 13 липня 2023 року з її рахунку (картки для виплат) списання в сумі 10240,20 гривень після чого в залишку залишилось 0 гривень.17 квітня 2023 року ОСОБА_5 прийшла у Підволочиське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що з її рахунку дійсно списано вищевказану суму грошових коштів, але працівник банку не бачить транзакції, тобто яким саме чином списані ці кошти. Після цього їй видали нові картки та заблокували попередні. Тобто, з рахунку картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 невідомі особи незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 10240,20 гривень. Крім того, потерпіла повідомила, що вона не оформляла ніяких соціальних допомог та не реєструвалась на сайтах на яких рекламують оформлення таких допомог. Яким чином зловмисники зламали її аккаунт та незаконно провели операцію по списанню її грошових коштів ОСОБА_5 невідомо. До свого допиту потерпілого долучила копію довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1 арк. про рух коштів на її рахунку, копію свого паспорта на 1 арк., та копію ї заблокованої банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 «Для виплат»».

Таким чином невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , на загальну суму 10240,20 гривень.

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) належної ОСОБА_5 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів, по вказаному рахунку, з метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з карток на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання слідчий та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Згідно зі ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до банківської картки.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 17 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальникові СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів стосовно інформації, про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) належної ОСОБА_5 , за період з 13 липня 2023 року по 15 липня 2023 року, яка зберігається в голови правління яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,за адресою: АДРЕСА_1 , Тернопільська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею, та проведення слідчих дій:

-інформацію-виписку про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 13 липня 2023 року по 15 липня 2023 року, зокрема надходження коштів на даний рахунок, перекидання грошових коштів з даного рахунку на інші картки чи термінали, банкомати, із зазначенням місця знаходженням даних терміналів, банкоматів та повних номерів карток чи банківських рахунків, із зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, або інших способів виведення грошових коштів з картки (покупки товарів, оплати послуг, електронні гаманці тощо) із зазначенням усіх реквізитів;

-інформацію про ІР-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логін) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_5 , з допомогою якого 13 липня 2023 року було здійснено переказ грошових коштів на інші банківські рахунки чи карткуна загальну суму 10240,20 гривень.

Можливість вилучення даної документації надати у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1