Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1301/2023 Справа № 641/1924/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 23.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому він просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № l Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № l Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № l Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання копій документів у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості про особу, на чиє ім?я емітована платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відомості про договір на відкриття рахунку з копією паспорта власника рахунку, перелік рахунків підкріплених під основний рахунок клієнта, роздруківки руху грошових коштів по рахунках та рахункам підкріпленим під основний рахунок, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу, вхідного залишку на кожен день, як в електронному вигляді, так і на папері), інформацію про те, чи здійснювалося зняття коштів по вказаному рахунку через банкомати, чи каси відділень інших банків, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження та фото відео фіксацію зняття грошових коштів, за період з 00:00 17.03.2023 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 23.03.2023 до ВП № 2 Харківського РУП № l ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_8 , з приводу того, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами на суму 9950 гривень.

23.03.2023 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000170, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що 17.03.2023 знаходився у себе вдома, за адресою проживання, приблизно о 17:23 на його мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 . Потерпілий відповів та почув чоловічий голос. Діалог почався з того, що чоловік спитав "Узнаешь?", ОСОБА_8 , здалося що це його знайомий на ім?я ОСОБА_9 , з котрим вони знайомі приблизно 2 роки. На питання потерпілого " ОСОБА_10 ты?" невідомий чоловік відповів "Да, я" та повідомив, що він потрапив у халепу і йому терміново потрібні гроші у сумі 50000 гривень і попрохав запозичити йому хоча б 10000 гривень. На питання ОСОБА_8 , що сталося, невідомий чоловік відповів, що їхав за кермом та у нього на блокпості виникли проблеми, які він не зміг вирішити власними силами. Потерпілий сказав, що на даний час у нього не має таких грошей, на що невідомий чоловік відповів, поверне вже 20.03.2023. Вважаючи, що невідомий чоловік є його знайомим потерпілий відповів, що зараз намагатиметься знайти гроші. Зайнявши грошові кошти у своїх знайомих потерпілий в той ж день приблизно о 19:40 перерахував грошові кошти у сумі 9900 гривень зі своєї банківської картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 на банківську картку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 , яку невідомий продиктував у ході телефонної розмови. Потім потерпілий телефонував йому за вищевказаним номером 18.03.2023, та він сказав, що зараз грошей у нього немає, але скоро він борг віддасть. 20.03.2023 більш на телефонні дзвінки потерпілого невідомий не відповідав. Після того ОСОБА_11 , знайшов номер телефону свого справжнього знайомого ОСОБА_12 та зателефонував йому, спитавши у нього чому він не відає борг, останній сильно здивувався та сказав, що він грошей у ОСОБА_8 , не займав. У ході діалогу потерпілий переконався, що ОСОБА_12 дійсно грошей у нього не займав. Після чого ОСОБА_8 , зрозумів, що він перевів гроші шахраям.

На підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_13 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримати в порядку тимчасового доступу до речей і документів інформацію, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". В ході вилучення інформації по рахунку банківської картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 встановлено, що власником вказаної банківської картки є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також згідно проведеного тимчасового доступів було встановлено, що на банківську картку гр. ОСОБА_14 , банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 було нараховані 17.03.2023 о 19:40 грошові кошти у сумі 9900 гривень з картки потерпілого. Після чого вказані грошові кошти були перераховані на банківські картки, а саме:

1) 17.03.2023 о 19:45 у сумі 1500 грн., на банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 ;

2) 17.03.2023 о 19:48 у сумі 2000 грн., та 17.03.2023 о 20:32 у сумі 500 грн., на банківську картку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_6 ;

3) 17.03.2023 о 19:55 у сумі 1000 грн., на банківську картку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_7 ;

4) 17.03.2023 о 20:04 у сумі 1000 грн., на банківську картку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_8 ;

5) 17.03.2023 о 21:06 у сумі 2000 грн., на банківську картку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_9 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 17.03.2023 року по 23:59 год. 07.09.2023 року.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 23.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № l Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № l Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № l Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання копій документів у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості про особу, на чиє ім?я емітована платіжна картка банку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 , відомості про договір на відкриття рахунку з копією паспорта власника рахунку, перелік рахунків підкріплених під основний рахунок клієнта, роздруківки руху грошових коштів по рахунках та рахункам підкріпленим під основний рахунок, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу, вхідного залишку на кожен день, як в електронному вигляді, так і на папері), інформацію про те, чи здійснювалося зняття коштів по вказаному рахунку через банкомати, чи каси відділень інших банків, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження та фото відео фіксацію зняття грошових коштів, за період з 00:00 год. 17.03.2023 по 23:59 год. 07.09.2023.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07 жовтня 2023 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1