У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.08.2023 Справа №607/15654/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000286 від 25.11.2022року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

21 серпня 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000286 від 25.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, звернувсястарший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, щоСлідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000286 від 25.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

Організована група діючи на території Тернопільської області та м.Тернопіль здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин через месенджер «Telegram».

В ході здійснення досудового розслідування на підставі постанови прокурора оперативними працівниками УСБУ в Тернопільській області проводилась негласна слідча (розшукова) дія контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в ході якої з метою встановлення причетності осіб було придбано психотропну речовину за допомогою месенджеру «Telegram».

Окрім цього, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки через месенджер «Telegram» особа, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення надсилала банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , як ті на які можна перерахувати гроші з метою придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, після чого з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення було придбано речовину.

Також, дані банківські картки можуть використовуватись з метою виведення грошових коштів, які отримані злочинним шляхом від продажу наркотичних засобів або психотропних речовин з біткоін-бірж «Binance», «WhiteBit», «Kuna» або USDT електронної валюти.

За допомогою онлайн програми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено приналежність карток і при введені банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 визначає банк отримувача FUIB, а відповідно до сайту Національного банку України JSC FUIB є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проте із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла відповідь, що дані картки дійсно виготовлялись їхнім банком, проте належать клієнтам ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні технічні можливості для виготовлення карток із пластику.

Дані банківські картки можуть використовуватись іншими особами, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, проте на даний момент не встановлені.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність отримати інформацію, яка зберігається у володінніПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме про рух коштів банківських карт:№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за періодз 00:00 год. 01.10.2022 по 23:59 год. 07.08.2023, оскільки саме на ці банківські картки були перераховані грошові кошти, отримані від незаконної діяльності, пов`язаної із збутом наркотичних засобів або психотропних речовин, у зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000286 від 25.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка зберігається у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме про рух коштів банківських карт: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 00:00 год. 01.10.2022 по 23:59 год. 07.08.2023, на які були перераховані грошові кошти отримані від незаконної діяльності, пов`язаної із збутом наркотичних засобів або психотропних речовин, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,, юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, які проаналізовані слідчим суддею та додані до клопотання, зокрема: витягом з ЄРДР №0000286 від 25.11.2022 року та іншими матеріалами в їх сукупності.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки така має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.

За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000286 від 25.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з роз шифровкою ( вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ , призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунків ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу із 01.10.2022 по 07.08.2023 року в паперовому та електронному вигляді.

-документів, які містять інформацію щодо рахунків ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які було здійснено переказ грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу із 01.10.2022 по 07.08.2023, а саме відомості про особу на імя якої відкривали вказаний картковий рахунок : прізвище імя по батькові, серію та номеру паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді.

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу із 01.10.2022 по 07.08.2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів.

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку, ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу із 01.10.2022 по 07.08.2023 року.

-стосовно фінансового номеру телефону, який подавався власниками карткових рахунків ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу із 01.10.2022 по 07.08.2023 року, при оформленні рахунку.

Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією та документами та отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді,з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м.Тернопіль.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1