СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2380/23
ун. № 759/7137/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участі дізнавача ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001090 від 02.03.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.04. 2023р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 в якій проживає ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та подальше вилучення чорнових записів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, електронну та комп`ютерну техніку, електронні носії інформації, мобільні термінали (телефони), які використовує у своїй діяльності, на яких може міститися інформація щодо місцезнаходження грошових коштів чи майна, яким заволоділи протиправним шахрайським шляхом, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом, інформація щодо інших осіб причетних до вчинення злочину, інших речей та документів що можуть свідчити про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що до Святошинського УП ГУНП у м. Києві за вх. 2437 надійшли заява АТ "Сенс Банк що невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману оформили карткові рахунки в АТ "Сенс Банк", чим завдали матеріальної шкоди.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що в ході проведення моніторингу карткових рахунків було виявлено оформлення невстановленими особами 10 віртуальних дебетових банківських платіжних СенсБанку на неіснуючих осіб НОМЕР_14, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Також вказані особи отримали на 3 картки (оформлені на ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ) кредит на загальну суму 3000, та заволоділи викраденими коштами, чим нанесли банку майнову шкоду. Оформлені вказані віртуальні дебетові банківські платіжні картки були виготовлено шляхом використання застосунку Sense SuperApp, який може бути встановлено на мобільний телефон чи планшет, які використовують операційну систему IOS з App Store, для смартфонів чи планшетів, які використовують операційну систему Android встановлення застосунку можливо здійснити із ОСОБА_11 , для Android (HUAWEI/Honor) - з AppGallery.

Існує два способи ідентифікації особи, яка виявила бажання оформити віртуальну дебетову картки.

Перший - по відеодзвінку до Банку (у відеорежимі у чаті Vchat), другий - за допомогою застосунку Дія. Здійснити оформлення картки через відеодзвінок можливо цілодобово. Через портал Дія ініціювання оформлення картки можливо також фактично цілодобово за виключенням нетривалого періоду з 23:30 до 24:00.

Оформити віртуальну картку в пакеті послуг можуть нові клієнти, яким виповнилось 16 років і не мають відкритих продуктів. В застосунку Sense SuperApp є інструкція "Оформити віртуальну дебетову картку діючому клієнту".

Після ініціювання клієнтом оформлення банківської платіжної картки можливий випуск фізичної пластикової картки, яка доставляється клієнту Банку через оператора поштового зв`язку "Нова пошта" або ж у клієнта буде з відповідним номером карткового рахунку неіменна, віртуальна картка.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що в підроблених документах містяться фотографії 3-х різних осіб, одна з яких встановлена - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з вказаних оформлених карток з ознаками підробки здійснювались операції на реквізити ОСОБА_12 .

Крім того встановлено, метою встановлення належності IP адреси - НОМЕР_10 , з якої відбувались входи на сайт «Сенс Банку» для оформлення 13 віртуальних банківських карток на неіснуючих осіб, було надіслано запит до Інтернет провайдера «Тріолан», якому належить вказана ІР-адреса.

На вказаний запит отримано відповідь в електронному вигляді, згідно якої абонент, який був у мережі Інтернет під вказаною ІР - адресою у зазначений в запиті час та дату, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того встановлено, що з картки СенсБанку НОМЕР_11 оформлену на підставну особу - ОСОБА_13 , були перераховані кошти, наступники платежами: 30.11.2022 в сумі 400 грн. та 17.12.2022 в сумі 100 грн, на картку Таскосмбанку Ne НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також встановлено, що згідно історії авторизацій на сайті «Сенс Банку» під час оформлення 13 віртуальних банківських карток на неіснуючих осіб, зафіксовано геопозицію пристроїв - 50.48 30.5959, з яких здійснювалась авторизація під час оформлення картки СепсБанку на підставних осіб ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Вказана геопозиція відповідає адресі: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене до вчинення вказаного злочину може бути причетна ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 яка за місцем свого проживання може зберігати, чорнові записи, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом електронну та комп`ютерну техніку, електронні носії інформації, мобільні термінали (телефони), які використовує у своїй діяльності, на яких може міститися інформація щодо місцезнаходження грошових коштів чи майна яким заволоділи протиправним шахрайським шляхом, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом, інформація щодо інших осіб причетних до вчинення злочину.

Відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: інформація щодо власника нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_16 .

У досудового слідства є підстави вважати, що існує загроза знищення або переховування майна, здобутого злочинним шляхом, знищення або переховування документів (в тому числі бухгалтерської документації), чорнових записів, відтак розгляд клопотання доцільно проводити без виклику осіб, у володінні та/чи користуванні яких знаходяться житло та інше володіння особи.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд встановив наступне.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001090, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що з картки СенсБанку НОМЕР_11 оформлену на підставну особу - ОСОБА_13 , були перераховані кошти, наступними платежами: 30.11.2022 в сумі 400 грн. та 17.12.2022 в сумі 100 грн, на картку Таскосмбанку № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: інформація щодо власника нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_16 .

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, згідно ч. 2 даної статті, обшук проводиться на підставі слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке грунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин справи та зважаючи на викладені обставини, наведені вимоги КПК України, клопотання щодо проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001090 від 02.03.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 в якій проживає ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та подальше вилучення чорнових записів, грошових коштів, електронну та комп`ютерну техніку, електронні носії інформації, мобільні термінали (телефони) які використовує у своїй діяльності, на яких може міститися інформація щодо місцезнаходження грошових коштів чи майна яким заволоділи протиправним шахрайським шляхом, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом, інформація щодо інших осіб причетних до вчинення злочину, інших речей та документів, що можуть свідчити про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1