Справа № 296/4594/23
УХВАЛА

Іменем України

25 травня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001055 від 12 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначила, що слідчим управлінням головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001055 від 12.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які всупереч інтересам служби, під час проведення фінансових операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), вчиняли дії направлені на привласнення та розтрату грошових коштів вказаного підприємства на загальну суму 1 123 844,10 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України надійшов висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_4 №178/26-15-08-04-20/42677349 від 05.08.2021.

Проведеним аналізом вищевказаного висновку аналітичного дослідження встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) виявлено ознаки правопорушення, пов`язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за період часу з 01.01.2020 по 31.03.2021.

Під час проведення досудового розслідування було проведено комплекс слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів спрямованих на отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у ході розслідування кримінального провадження.

Зокрема встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) відкрито в банківських установах наступні розрахункові рахунки:

- НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , відкритих службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО: НОМЕР_17 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- НОМЕР_18 , відкритих службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО: НОМЕР_19 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, задля з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу, а саме:

- відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківським рахункам: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , відкритих службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО: НОМЕР_17 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів;

- відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківським рахункам: НОМЕР_18 , відкритих службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО: НОМЕР_19 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Вказані документи (відомості) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримати їх в інший спосіб неможливо.

Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання просить розглядати без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Слідча в поданій заяві просить розглянути клопотання та задовольнити (а.с.32).

Оскільки слідчим не доведено існування підстав передбачених ч.2 ст. 163 КПК України, було повідомлено володільця речей та документів про розгляд справи.

Від особи, у володінні якої знаходяться документи заяви не надходили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте виходячи з обставин клопотання слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 , необхідно надати за період 01.01.2020 по 31.12.2021 року, оскільки слідчий в клопотанні не обґрунтував період надання тимчасового доступу саме з 01.01.2020 по теперішній час.

Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_6 , слід зазначити, що згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, якою з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001055 ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів (інформації) (за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021):

- відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківським рахункам: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , відкритих службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО: НОМЕР_17 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів;

- відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківським рахункам: НОМЕР_18 , відкритих службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО: НОМЕР_19 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В решті вимог клопотання відмовити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_12 , як володілець документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів, з можливістю вилучення копій таких документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1