печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 08.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, з числа громадян України, з метою заволодіння майном шляхом обману, створили ряд веб-ресурсів на яких спонукають громадян іноземних держав до внесення коштів у інвестиційні фонди, брокерські компанії та бінарні опціони, при цьому використовуючи електронно-обчислювальну техніку, за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення, імітують процес електронної торгівлі на світових валютних та фінансових ринках, без мети повернення громадянам вкладених та зароблених ними грошових коштів, заволоділи таким чином грошовими коштами громадянина Азербайджанської Республіки в сумі 23 000 доларів США.

Так, група осіб шляхом обману спонукають громадян до внесення коштів у брокерські компанії, які використовуючи електронно-обчислювальну техніку за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення імітують процес електронної торгівлі на світових валютних та фінансових ринках, без мети повернення громадянам вкладених та зароблених ними коштів. Брокерські компанії в Україні діють за такою схемою: позиціонують себе як представництва суб`єктів господарювання - брокерів, зареєстрованих переважно в офшорних юрисдикціях, чим уникають необхідності отримання ліцензії, а у випадках виникнення спірних питань пропонують їх врегульовувати з головними офісами брокерських компаній.

Під час спілкування з клієнтами представниками фіктивної брокерської компанії застосовуються заходи психологічного впливу та шантажу. Як один із способів для реалізації своїх злочинних намірів, представниками фіктивної брокерської компанії використовується так званий метод залучення клієнтів з використанням «гарячих баз», тобто більшість потерпілих які згодилися приймати участь у діяльності зазначеної фіктивної організації, тим чи іншим способом раніше мали відношення до зазначеного роду фінансової діяльності.

Для фіктивного поповнення торгових рахунків на зазначених ресурсах особами, що здійснюють протиправну діяльність розміщено програмні інтерфейси, різних платіжних систем. Зокрема, у випадку з клієнтами, які залучаються з СНД як правило може використовуватися електронна платіжна система «VISA та Mastercard». Також встановлено, що для легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом зловмисниками використовувалися банківські рахунки розміщенні в офшорних зонах.

В ході досудового розслідування отримано інформацію стосовно осіб, з числа громадян України, на яких було перераховано грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а саме: ORLOV SASHA, громадянин України - картковий рахунок № НОМЕР_1 , банківська установа АТ "МР БАНК"; ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 - картковий рахунок № НОМЕР_3 , банківська установа АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; MURHA OKSANA, громадянин України - картковий рахунок № НОМЕР_4 банківська установа АТ "МР БАНК"; DUDNIK PAVLO, громадянин України - картковий рахунок № НОМЕР_5 , банківська установа "МР БАНК"; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 - картковий рахунок № НОМЕР_7 банківська установа АТ "ТАСКОМБАНК"; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 - картковий рахунок № НОМЕР_9 банківська установа АТ "СЕНС БАНК"; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_10 - картковий рахунок № НОМЕР_11 банківська установа АТ "СЕНС БАНК".

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 є співзасновником «ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ЗЕЛІНСЬКОГО».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «СЕНС БАНК».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000162 від 24.08.2022 тимчасовий доступ до документів та інформації в електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ «СЕНС БАНК» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, а саме:

- листів, заяв, анкет, копій паспортів, копій РНОКПП та документів, які збирались під час проведення банківського нагляду та надані для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_9 , що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ; карткового рахунку № НОМЕР_11 , що відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_10 та інших рахунків відкритих на даних осіб в АТ «СЕНС БАНК»;

- договорів на відкриття рахунків, угоди та документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій, договорів на встановлення систем Клієнт-Банк по рахункам, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерне обладнання (мобільні термінали) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з банком, документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підписів для підключення до системи Клієнт-Банк;

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (відправників/отримувачів) (назва контрагента, код ЄДРПОУ, ПІБ, РНОКПП, номер рахунку, дата, час та призначення платежу) із зазначенням суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки в період часу з дня відкриття рахунку по 25.04.2023 (як в електронному вигляді, так і в друкованому вигляді);

- заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримував кошти власник рахунків, заявки на купівлю та конвертацію валюти, інформацію в розгорнутому вигляді про загальну суму надходження, зняття (DB/CR) та залишок коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 , що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ; карткового рахунку № НОМЕР_11 , що відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_10 та інших рахунків відкритих на даних осіб в АТ «СЕНС БАНК», в період часу з дня відкриття рахунку по 25.04.2023;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам за банківськими платіжними картами (за період часу з моменту відкриття рахунку по 25.04.2023) по картковому рахунку № НОМЕР_9 , що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ; карткового рахунку № НОМЕР_11 , що відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_10 та інших рахунків відкритих на даних осіб в АТ «СЕНС БАНК», а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- копій вхідної та вихідної кореспонденції (за період часу з моменту відкриття рахунку по 25.04.2023) по картковому рахунку № НОМЕР_9 , що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ; карткового рахунку № НОМЕР_11 , що відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_10 та інших рахунків відкритих на даних осіб в АТ «СЕНС БАНК», між банківською установою та клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- інформації отриманої банком під час обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_9 , що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ; карткового рахунку № НОМЕР_11 , що відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_10 та інших рахунків відкритих на даних осіб в АТ «СЕНС БАНК», а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи за період часу з моменту відкриття рахунку по 25.04.2023;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_9 , що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ; карткового рахунку № НОМЕР_11 , що відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_10 та інших рахунків відкритих на даних осіб в АТ «СЕНС БАНК», з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16182/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_6 .

Слідчий суддя ОСОБА_9