Справа № 488/2204/23
Номер провадження № 1-кс/488/473/23
У Х В А Л А

19.07.2023 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні слідчого, погодженого з прокурором порушується питання про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на 3-му поверсі в офісах №2, 3, 5, 7, з метою виявлення та вилучення: електронних інформаційних системи або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, флеш накопичувачів, жорстких дисків, комп`ютерів, ноутбуків, інших носіїв інформації, мобільних телефонів, сім - карт, скретч карт від зазначених сім карток, чорнових записів, грошових коштів, які отримані злочинним шляхом та інших речей для вивчення фізичних властивостей щодо підтвердження факту вчинення вказаного кримінального правопорушення або інших.

Необхідність проведення обшуку слідчий обґрунтовував тим, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що дане приміщення використовується злочинною групою, до складу якої входить, у тому числі ОСОБА_4 , як «колл-центр», в якому може здійснюватись протиправна діяльність, а саме шахрайським шляхом, за допомогою електронно обчислювальної техніки, заволодівають грошовими коштами з банківських рахунків громадян на території України.

В судовому засіданні слідчий підтримав вимоги клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши письмові матеріали, суд приходить до наступних висновків:

з даних витягу з кримінального провадження вбачається, що 03.06.2023 року о 19:16 год., невстановлена особа, представившись працівником банку, під приводом недопущення несанкціонованого зняття грошових коштів з банківської карти, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, попередньо зателефонувавши з номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами з рахунків АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , тим самим, спричинивши матеріальний збиток ОСОБА_5 на загальну суму 91 600 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила що, неї є банківська карта АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_6 (карта для виплат). Крім того в неї є карта універсальна якою вона ніколи не користуюсь та номер карти не знає.

Після цього ОСОБА_5 звернулась до банку для заміни банківських карток, де їй видали нові карти (для виплат та універсальна), а старі карти знищили.

Крім того у відділенні банку ОСОБА_5 видали виписки про рух грошових коштів по моїм рахункам.

З банківської карти НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_4 ), було списано 03.06.2023 року: о 18:28 год., 900 гривень в рахунок оплати благодійного внеску; о 18:28 год.- 900 гривень в рахунок оплати благодійного внеску; о 18:38 год.- 900 гривень в рахунок оплати благодійного внеску; о 19:10 год.- 25255 гривень, переказ зі своєї карти;о 16:16 год. - 4 249 гривень, переказ коштів при розірванні договору. У зв`язку цим з банківської карти НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_4 ) зникло 27955 гривень.

З банківської карти НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_5 ), було списано 03.06.2023 року: о 19:22 год. - 25 255 гривень, переказ зі своєї карти; о 19:27 год. - 25255 гривень, переказ зі своєї карти; о 19:32 год. - 13135 гривень, переказ зі своєї карти. У зв`язку з цим банківської карти НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_5 ) зникло 63645 гривень.

Таким чином, шахраї заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_5 на загальну суму 91600 гривень.

У рамках вказаного кримінального провадження було надано доручення (вих.. №5898/53-2023 від 14.07.2023) до УМП ГУНП в Миколаївській області, згідно відповіді на яке (вих.. №1016/21-2023 від 15.07.2023) було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , на 3-му поверсі в офісах №№2, 3, 5, 7, розміщуються орендовані приміщення в яких є спеціально обладнані кабінети з комп`ютерною технікою та нелегальним програмним забезпеченям і мобільними телефонами, за допомогою яких оператори «колл-центрів» здійснюють свою протиправну діяльність, а саме шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволодівають грошовими коштами з банківських рахунків громадян на території України. Зазначені офісні приміщення винаймаються, на праві договору оренди, гр. ОСОБА_4 . За адресами розміщення офісних приміщень №№2, 3, 5, 7 по АДРЕСА_1 проводились оперативні установки в ході яких було встановлено, що там працюють близько 15-20 осіб віком до 30-ти років. Деякі з них вивчають заздалегідь написаний текст під керівництвом старших наставників, після успішного складання так званого "заліку" осіб допускають до безпосередньо здійснення дзвінків потенційним потерпілим.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №338973858 від 13.07.2023 нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ТОВ «Южная карта».

За таких обставин, враховуючи, що з представлених матеріалів вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, що відшукувані засоби мають значення для кримінального правопорушення, можуть знаходитися у вказаному житловому приміщенні та можуть бути використані в якості доказу, клопотання слідчого щодо відшукання та вилучення вищевказаних засобів та предметів є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.

Разом із тим, суд не вбачає підстав для надання обшуку в частині відшукання грошових коштів, набутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, оскільки слідчим не доведено, що дане майно, яке може бути вилучене, може мати значення для досудового розслідування, бо першочергово повинно бути підтверджено факт його отримання в результаті вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладено, керуючись статтями 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, що перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню, ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності належить ТОВ «Южная карта», з метою виявлення та вилучення: електронних інформаційних системи або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, флеш накопичувачів, жорстких дисків, комп`ютерів, ноутбуків, інших носіїв інформації, мобільних телефонів, сім - карт, скретч карт від зазначених сім карток, чорнових записів, в іншій частині клопотання - відмовити за необгрунтоваінстю.

Строк дії ухвали - до 18 серпня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1