Провадження №1-кс/447/519/23
Справа №447/2917/22
У Х В А Л А

21 червня 2023 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000442 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

15.06.2021 старший слідчий СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке. 29.11.2022 у ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в момент коли вона перебувала в смт. Розділ Стрийського району Львівської області невідома особа із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , таємно викрала грошові кошти у сумі 5000, 00 грн., про що їй прийшло повідомлення на мобільний телефон у мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим їй спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення у слідчої виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 15:00 год. до 23:00 год. 29.11.2022 (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків): інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб , які їх знімали в період з 15:00 год. до 23:00 год. 29.11.2022 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи Інтернет-банкінгу вказати ІР-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

У клопотанні слідча зазначає, що 21.04.2023 слідчим суддею Миколаївського районного суду Львівської області винесено ухвалу щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначивши строк дії ухвали до 21.05.2023. У зазначений в ухвалі строк виконати тимчасовий доступ до речей і документів не вдалось з технічних причин.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просила таке задоволити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, копію листа АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про неможливість надати тимчасовий доступ, у зв`язку із закінченням дії строку ухвали.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ.

На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до руху коштів по банківській карті НОМЕР_1 , в період з 15:00 год. до 23:00 год. 29.11.2022, яка перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що по АДРЕСА_1 , на паперових та магнітних носіях ( з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про зняття з картки готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого кошти було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період з 15:00 год. до 23:00 год. 29.11.2022 по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- фінансові номери мобільних телефонів з допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;

- вказати ІP-адреси, точну дату та час входу. Розташування (координати) та номер терміналу, з яких здійснється доступ в систему Інтернет-банкінгу.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей.

Визначити строк дії ухвали до 21.07.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1