Справа № 635/1174/23
Номер провадження 1-кс/635/1147/2023
У Х В А Л А
05 вересня 2023 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
надати старшому слідчому відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації мобільного оператора, а саме до:
- інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, в т.ч. з`єднань нульової тривалості, SMS - повідомлень, MMS - повідомлень, GPRS, з каналів зв`язку, що використовувались вищезазначеними абонентами, за період з 00 год. 01 хв. 12.01.2023 до 23 год. 59 хв. 07.03.2023, з абонентських номерів мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Інформацію надати на паперовому та електронних носіях.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, повідомлялись своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Представник володільця речей та документів повідомлявся своєчасно і належним чином, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши клопотання, приходить до наступного.
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до витягу з ЄРДР, 01.02.2023 до ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області з Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області надійшло повідомлення про те, що не встановлена особа вчиняє шахрайські дії з використанням інформаційно-комунікаційних систем.
22.02.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_14 , який надав показання, що 12.01.2023 перебуваючи у себе вдома зайшов в мережу «Фейсбук», де побачив оголошення рекламу про отримання додаткової грошової допомоги. В оголошенні було посилання, за яким він перейшов і там потрібно було ввести дані його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: номер картки, пін-код картки, після чого йому на мобільний прийшло смс-повідомлення про списання грошей з його карти № НОМЕР_3 у сумі 5137 грн.
В подальшому встановлено, що особа, яка шахрайським шляхом, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, списала кошти з карти потерпілого, використовувала сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Надання хостингу вказаної веб-сторінки здійснювались компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а доменне ім'я веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було зареєстровано на сайті компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Додатково встановлено, що інші доменні імена, які реєструвались тією ж самою особою, що здійснювала реєстрацію доменного імені ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ): ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Вищевказані доменні імена використовувались для створення фішингових посилань, які під виглядом отримання фінансової допомоги від держави та міжнародних організацій дозволяють шахраям отримувати доступ до банківських облікових записів потерпілих. З метою встановлення особи, що здійснювала реєстрацію вказаних доменних імен, здійснено офіційний запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в результаті чого отримано відповідь, що всі вищезазначені доменні імена належать одній особі, яка при реєстрації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надала наступні дані: ОСОБА_15 , АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_1 .
Даним номером у своїй діяльності користується ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який відповідно до наданої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовувався для реєстрації доменних імен: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
07.03.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено речі, які використовувалися для здійснення шахрайських дій, а також встановлено, що до шахрайської діяльності може бути причетний ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_2 .
Клопотання обгрунтовано витягом з ЄРДР, заявою ОСОБА_14 від 27.01.2023, випискою по особовому рахунку ОСОБА_14 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 , копію ухвали від 01.03.2023, протоколом обшуку від 07.03.2023, рапортом старшого інспектора 1го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 від 11.08.2023.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати старшому слідчому відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії, а саме:
- інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, в т.ч. з`єднань нульової тривалості, SMS повідомлень (без розкриття їх змісту), MMS повідомлень (без розкриття їх змісту), GPRS (з`єднання переадресації), з каналів зв`язку, що використовувались абонентами, за період з 00 год. 01 хв. 12.01.2023 до 23 год. 59 хв. 07.03.2023, з абонентських номерів мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали два місяці з дня винесення, до 05 листопада 2023 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1