Справа № 191/3933/23
Провадження № 1-кс/191/699/23
У Х В А Л А

іменем України

08 вересня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000531 від 10.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000531 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 17.04.2023 по 30.05.2023 невстановлена особа невстановленим способом скоїла крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить заявниці ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальний збиток останній на суму 3279,79 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 24.04.2023 приблизно о 13:00 год., вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявила, що її банківська картка «універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 заблокована, картку потерпіла самостійно не блокувала.

Після чого, 18.05.2023 потерпіла звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй відкрили нову банківську карту «універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Про те, що по вказаному ранку відбувались перекази грошових коштів потерпілій не повідомили.

Так, 09.06.2023 потерпіла прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб зняти готівку, але працівник банку, повідомив що на її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 немає грошових коштів, хоча потерпіла не знімала та не розплачувалась вказаною карткою до цього. Після чого, ОСОБА_4 відкрили нову банківську картку «універсальну» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та, відповідно до виписки по вказаному банківському рахунку, потерпілій стало відомо, що були здійснені наступні операції:

- 17.04.2023 о 21:08 переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на суму 40,00 грн., деталі операції - «Цифрові товари: ROBLOX, London».

- 17.04.2023 о 21:17 переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на суму 200,00 грн., деталі операції - «Цифрові товари: ROBLOX, London».

- 18.04.2023 о 14:23 переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на суму 20,00 грн., деталі операції - «Цифрові товари: ROBLOX, London».

- 18.04.2023 о 16:54 переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на суму 200,00 грн., деталі операції - «Цифрові товари: ROBLOX, London».

- 18.04.2023 о 16:55 переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на суму 200,00 грн., деталі операції - «Цифрові товари: ROBLOX, London».

- 18.04.2023 о 18:41 переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на суму 200,00 грн., деталі операції - «Комп. техніка: Google ROBLOX, London».

- 18.04.2023 о 18:41 переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на суму 200,00 грн., деталі операції - «Комп. техніка: Google ROBLOX, London».

- 18.04.2023 о 18:42 переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на суму 40,00 грн., деталі операції - «Комп. техніка: ROBLOX, London».

- 18.04.2023 о 18:42 переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на суму 20,00 грн., деталі операції - «Комп. техніка: ROBLOX, London».

- 18.04.2023 о 18:44 переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на суму 20,00 грн., деталі операції - «Комп. техніка: ROBLOX, London».

- 18.04.2023 о 19:07 переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на суму 200,00 грн., деталі операції - «Цифрові товари: Google ROBLOX, London».

- 18.04.2023 о 19:07 переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на суму 200,00 грн., деталі операції - «Цифрові товари: Google ROBLOX, London».

- 18.04.2023 о 19:08 переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на суму 200,00 грн., деталі операції - «Цифрові товари: Google *ROBLOX, g.co/helppay#».

- 18.04.2023 о 19:09 переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на суму 200,00 грн., деталі операції - «Цифрові товари: Google ROBLOX, London».

- 18.04.2023 о 19:17 переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на суму 200,00 грн., деталі операції - «Цифрові товари: Google ROBLOX, London».

- 23.05.2023 о 14:35 переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , на суму 200,00 грн., деталі операції - «Цифрові товари: Google *ROBLOX, g.co/helppay#».

- 23.05.2023 о 16:04 переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , на суму 200,00 грн., деталі операції - «Цифрові товари: Google *ROBLOX, g.co/helppay#».

- 23.05.2023 о 16:08 переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , на суму 20,00 грн., деталі операції - «Цифрові товари: Google *ROBLOX, g.co/helppay#».

- 23.05.2023 о 17:17 переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , на суму 200,00 грн., деталі операції - «Цифрові товари: Google ROBLOX, London».

- 23.05.2023 о 17:17 переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , на суму 200,00 грн., деталі операції - «Цифрові товари: Google ROBLOX, London».

- 26.05.2023 о 20:58 погашення обов`язкового платежу з картки НОМЕР_4 , на суму 49,40 грн.

- 30.05.2023 о 09:34 переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , на суму 200,00 грн., деталі операції - «Цифрові товари: Google ROBLOX, London».

- 30.05.2023 о 16:24 переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , на суму 20,00 грн., деталі операції - «Цифрові товари: Google *ROBLOX, g.co/helppay#».

- 01.06.2023 о 00:00 з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , деталі операції «Списання відсотків за використання кредитного ліміту. За ставкою 3.5 відсотка нараховано 99.79 UAH», на суму 99,79 грн.

Так, сума матеріального збитку, який було завдано потерпілій, становить 3279,79 гривень. Також, потерпіла вказала, що нікому зі сторонніх осіб картку не давала, данні картки також не повідомляла.

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, яка в період часу з 17.04.2023 по 30.05.2023 здійснила зняття та переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 17.04.2023 по 30.05.2023.

Слідчий ОСОБА_3 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання слідчого за її відсутності, клопотання слідчого підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000531 від 10.06.2023.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про переказ та зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_6 , з обов`язковим зазначенням відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_6 , з період часу з 17.04.2023 по 30.05.2023.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1