Справа № 761/8889/23
Провадження № 1-кс/761/6001/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0000255 від 24 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що до Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві надійшла інформація з приводу того, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, організувала незаконне переправлення осіб через державний кордон України, шляхом подання до Мінінфраструктури України, що за адресою: АДРЕСА_3 , запитів щодо сприяння у безперешкодному та оперативному перетині державного кордону різними особами, видаючи їх за фахівців суб`єктів господарювання.

Управлінням у в ході контррозвідувального супроводження діяльності підприємств обороно - промислового комплексу України, отримано інформацію щодо можливої організації посадовими особами Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Запоріжжя, далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») незаконного механізму переправлення осіб через державний кордон України.

Так, встановлено, що за підписом Директора з корпоративних прав та інвестиційних проектів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено лист №УКПтаІП-7020 від 10.08.2022, щодо надання фахівцям АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) дозволів для безперешкодного та оперативного виїзду за кордон згідно з переліком що додавався до вказаного листа.

За результатом розгляду вказаного листа, Мініфраструктури України звернулось до адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_5 (лист від 13.08.2022 №3979/48/14-22) з проханням сприяти у безперешкодному та оперативному перетині державного кордону фахівцями вищевказаних суб`єктів господарювання.

Водночас встановлено, що до переліку осіб наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виїзду за кордон був внесений громадянин України ОСОБА_5 , який в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Відокремленому підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не працював і не працює.

При цьому, з метою забезпечення безперешкодного перетину ОСОБА_5 державного кордону України, невстановленими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підготовано накази про відрядження №1968 та 2037, в які внесені недостовірні відомості щодо працевлаштування ОСОБА_5 на посаді заступника директора Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зазначені накази також підписані Директором з корпоративних прав та інвестиційних проектів ОСОБА_4 .

В подальшому, на підставі клопотання ІНФОРМАЦІЯ_4 до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.08.2022 №3979/48/14-22, а також вищевказаних наказів, ОСОБА_5 в період з 20.08.2022 по 05.09.2022 та з 05.11.2022 по 12.11.2022, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_5 , перетинав ІНФОРМАЦІЯ_6 .

26.01.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України.

20.02.2023 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві від Департаменту контррозвідки СБ України надійшли матеріали виконання доручення.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 , наприкінці липня 2022 року звернувся до своєї доньки ОСОБА_6 , яка є працівником одного з підрозділів ДК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з прохання посприяти в питанні оформлення документів, що дадуть йому право на виїзд за кордон.

В свою чергу ОСОБА_6 звернулась до на той час виконуючого обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 , з яким вона підтримує близькі стосунки, з проханням посприяти їй у вирішенні вказаного питання.

В подальшому, з метою оформлення відповідних документів, що необхідні для безперешкодного виїзду за кордон, ОСОБА_7 перебуваючи на вказаній посаді та маючи безпосередній вплив, як замовник військовою продукції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на прохання доньки ОСОБА_5 звернувся до співробітника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , та передав йому фотокопії необхідних для оформлення виїзду документів (зокрема, паспорт ОСОБА_5 , ідентифікаційний код, тощо).

В подальшому ОСОБА_8 передав весь пакет документів Директори з корпоративних прав та інвестиційних проектів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , який дав наказ невстановленим особам з числа своїх підлеглих підготувати необхідний пакет документів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 .

10.08.2022 року, за підписом ОСОБА_4 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено лист №УКПтаІП-7020, щодо надання фахівцям АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) дозволів для безперешкодного та оперативного виїзду за кордон згідно з переліком що додавався до вказаного листа.

За результатом розгляду вказаного листа, Мініфраструктури України звернулось до адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_5 (лист від 13.08.2022 №3979/48/14-22) з проханням сприяти у безперешкодному та оперативному перетині державного кордону фахівцями вищевказаних суб`єктів господарювання.

Встановлено, що до переліку осіб наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виїзду за кордон був внесений громадянин України ОСОБА_5 , який в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Відокремленому підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не працював і не працює.

При цьому, з метою забезпечення безперешкодного перетину ОСОБА_5 державного кордону України, за вказівкою ОСОБА_4 невстановленими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підготовано накази про відрядження №1968 та 2037, в які внесені недостовірні відомості щодо працевлаштування ОСОБА_5 на посаді заступника директора Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зазначені накази також підписані Директором з корпоративних прав та інвестиційних проектів ОСОБА_4 .

Після того як був сформований необхідний для виїзду пакет документів, а саме: лист на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 з додатками, лист на адресу державної прикордонної служби України, накази про відрядження ОСОБА_5 , співробітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Запоріжжя) ОСОБА_9 , 16.08.2022 року, з відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , здійснив його відправлення на відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 на отримувача ОСОБА_7 .

Встановлено, що відправлення було отримано у вказаному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 18.08.2022 о 19 годині 52 хвилини. При цьому відправлення отримувалось не ОСОБА_7 , а ймовірно особисто ОСОБА_5 , який у вказаний час перебував у зазначеному районі.

В подальшому, на підставі клопотання ІНФОРМАЦІЯ_4 до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.08.2022 №3979/48/14-22, а також вищевказаних наказів, ОСОБА_5 в період з 20.08.2022 по 05.09.2022 та з 05.11.2022 по 12.11.2022, згідно даних Державної прикордонної служби України, перетинав Державний кордон України.

Водночас, в ході опрацювання доручення встановлено, що допит можливих свідків з числа працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також направлення відповідних запитів щодо отриманні документів, які засвідчать факт працевлаштування

ОСОБА_5 може призвести до витоку інформації, а також знищення або приховування доказів, які мають значення у розслідуванні кримінального провадження.

В подальшому комплексом слідчих дій встановлено, що до вчинення злочинів можуть бути причетні особи, які користуються абонентськими номерами: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим з метою встановлення зв`язків підозрюваних та аналізування іншої отриманої інформації, яка може мати значення для встановлення істини в розслідуванні кримінального провадження, з метою встановлення всіх обставин співучасті.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду слідчий ОСОБА_10 подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000255 від 24 січня 2023, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію щодо номерів мобільних телефонів: НОМЕР_6 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 у період часу з 00 год. 00 хв. з 01 червня 2022 року по 07 березня 2023 року включно, а саме: абонентів «А» та «Б», тобто дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків із вказаного мобільного телефону за вказані періоди часу

Роз`яснити представникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1