Справа № 147/588/23
Провадження № 1-кс/147/154/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.05.2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю, у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000071 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000071 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, з клопотанням про надання дозволу слідчим групи слідчих на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) станом на 19.04.2023 в період часу з 08.00 год. по 23.30 год.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 19.04.2023 до відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області звернулася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 про те, що в період часу з 09.00 год. по 10.00 год. 19.04.2023, при невідомих обставинах з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 зникли грошові кошти в сумі 51 307 грн., при цьому ОСОБА_5 не розголошувала реквізити банківських карток, доступ до яких має лише вона, та ніяких товарів не замовляла.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 19.04.2023 близько 09.00 год. на її номер телефону зателефонувала невідома особа із мобільного номера телефону НОМЕР_7 та представилась працівником банку та повідомили, що здійснюють перевірку чи дійсно банківська карта видана на ім`я ОСОБА_5 їй належить. Під час телефонної розмови у її сторону лунали погрози про блокування банківської картки, якщо ОСОБА_5 не назве чотири останні цифри її банківської картки. Після цього їй повідомили, що із її банківської картки № НОМЕР_5 знято грошові кошти у сумі 19707 грн. Невідома особа, щоб довести, що вона не є шахраєм повернула вказану суму. Після цього ОСОБА_5 отримала чотиризначний код та до неї знову зателефонували із вищевказаного номера телефону. В ході розмови потерпіла повідомила невідомій особі чотири отримані цифри, після чого її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було заблоковано. Так, в подальшому ОСОБА_5 виявила, що із її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було знято грошові кошти, а саме: із банківської картки № НОМЕР_5 знято 19700 грн, № НОМЕР_3 - 5400 грн., № НОМЕР_8 - 26200 грн.

Таким чином, з метою вжиття дієвих заходів спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Окрім того, слідчий зазначає, що документи, які підлягають тимчасовому доступу містять відомості щодо діяльності та фінансового стану клієнта фізичної особи, що відкрила та користувалась рахунком, тому отримана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №0000071.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі, з підстав та доводів наведених у ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, якими останній обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 20.04.2023 внесено відомості про вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, на підставі того, що 19.04.2023 до відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області звернулася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 про те, що в період часу з 09.00 год. по 10.00 год. 19.04.2023, при невідомих обставинах з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 зникли грошові кошти в сумі 51 307 грн., при цьому ОСОБА_5 не розголошувала реквізити банківських карток, доступ до яких має лише вона, та ніяких товарів не замовляла.

Аналогічні пояснення викладені в протоколі допиту потерпілого від 19.04.2023.

Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Інформація в ряді документів, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 4 ч. 1 ст.162КПК України (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну та банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий посилається на ст. ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що витребовувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину.

Так, наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що інформація, доступ до якої просить остання перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вищевказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити та надати доступ до відомостей щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю, у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000071 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме до відомостей щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) зокрема інформації станом на 19.04.2023 в період часу з 08.00 год. по 23.30 год., а саме: до роздруківки руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, а також заяв на відкриття та обслуговування рахунку та повного пакету документів на особу володільця платіжної картки/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1