Справа № 938/314/23
Номер провадження № 1-кс/938/117/23
УХВАЛА

про арешт майна

17 травня 2023 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Верховина клопотання старшого слідчого Слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 10.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

ВСТАНОВИВ :

слідчий Слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернувся до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області із клопотанням, яке погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 10.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України, про арешт майна, володільцем якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с.Шепіт Путильського району Чернівецької області, зареєстрований в АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою АДРЕСА_2 , що вилучені 12.05.2023 під час проведення затримання в порядку ст. 208 КПК України, на відкритій місцевості в АДРЕСА_3 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду.

Відповідно до положень ч.6 ст.173 КПК України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до положень ст.115 КПК України, законодавцем визначено, що при обчисленні строку днями строк закінчується о двадцять четвертій годині останнього дня строку.

При обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу.

При обчисленні процесуального строку в нього включаються вихідні і святкові дні, а при обчисленні строку годинами - і неробочий час. Якщо закінчення строку, який обчислюється днями або місяцями, припадає на неробочий день, останнім днем цього строку вважається наступний за ним робочий день, за винятком обчислення строків тримання під вартою та перебування в медичному закладі під час проведення стаціонарної психіатричної експертизи.

Відповідно до положень ч.6 ст.173 КПК України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня надхоження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Майно, щодо якого вирішується питання про накладення арешту, було вилучено 12 травня 2023року, а 13 та 14 травня 2023 року були вихідними днями. Першим робочим днем після дня вилучення майна, було 15.05.2023.

Клопотання про арешт майна надійшло до суду 15.05.2023, тобто в межах строку встановленого ч.5 ст.171 КПК України, та розглянуто слідчим суддею в межах строків визначених процесуальним законом.

Подане клопотання слідчий мотивує тим, що ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та свідомо бажаючи їх настання, за попередньою змовою із невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, достовірно знаючи, що на території України із 05 год. 30 хв.24 лютого 2022 року введено воєнний стан, строк дії якого продовжено з 19 лютого 2023 року строком на 90 діб, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду.

З цією метою, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спільно з іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, діючи спільно та з єдиною метою, підшукували осіб з числа громадян України, яким було відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років з України, та які бажали незаконно перетнути державний кордон України. Зокрема, жителів міста Одеса Одеської області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які на виконання порад та вказівок ОСОБА_5 та невстановлених на даний час органом досудового розслідування осіб, 05.05.2023 ОСОБА_7 прибув до міста Чернівці Чернівецької області та поселився в готелі та 07.05.2023 до нього приєднався ОСОБА_6 .

У подальшому, згідно попередніх домовленостей, 09.05.2023 близько 11 год. 00 хв. в приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_4 , під час особистої зустрічі ОСОБА_5 було обумовлено порядок незаконного переправлення через державний кордон України з громадянами ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

Під час даної зустрічі ОСОБА_5 було надано поради, вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які допоможуть незаконно перетнути державний кордон України, а також сказано порядок проведення розрахунку за незаконний перетин державного кордону України, в тому числі суму грошових коштів за організацію даного перетину, а саме по 2000 (дві тисячі) доларів США з кожного.

Після цього, відповідно до порад, вказівок наданих ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами на незаконний перетин державного кордону України, громадяни ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , 10.05.2023 близько 10 години на автобусі вирушили з міста Чернівці Чернівецької області до міста Коломия, Івано-Франківської області.

Прибувши 10.05.2023 близько 12 години до міста Коломия, Івано-Франківської області, та слідуючи подальшим порадам, вказівкам, наданими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, з метою незаконно перетнути державний кордон України, громадяни ОСОБА_8 та ОСОБА_7 на невстановленому на даний час досудовим розслідуванням автомобілі, виїхали до міста Косів, Івано-Франківської області.

Прибувши до міста Косів, громадяни ОСОБА_8 та ОСОБА_7 з метою незаконного перетину державного кордону України, 10.05.2023 близько 13 години, на виконання вказівок та порад невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, якими з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне переправлення громадян ОСОБА_8 та ОСОБА_7 через державний кордон України, було надано засіб для подальшого їхнього пересування автомобіль марки «Volkswagen Passat», реєстраційний № НОМЕР_1 , пересіли в даний транспортний засіб та продовжили рух в напрямку державного кордону України з державним кордоном Республіки Румунія.

Проїжджаючи село Буковець, Верховинського району, Івано-Франківської області, територія якого, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від від 3 серпня 1998 року № 1199 «Про контрольовані прикордонні райони» (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 679 від 23.04.1999, № 890 від 04.08.2021) контрольованим прикордонним районом у якому запроваджено прикордонний режим, їх було виявлено та зупинено працівниками НОМЕР_2 прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_3 .

12.05.2023 року о 22:28 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було затримано в порядку ст. 208 КПК України, на відкритій місцевості АДРЕСА_3 , за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а також в останнього було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «IPhone 8+» чорного кольору в чохлі типу «бампер» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_3 , із сім-картою мобільного оператора «Київстар» - НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «NOKIA ТА-114» сірого кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_5 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_6 , із сім-картками мобільного оператора «Київстар» - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; імітаційні грошові кошти в сумі 4000 (чотири тисячі) доларів США банкнотами номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, які помічені цифрами від 1 до 40. На банкнотах 2006 року випуску, які помічені цифрами від 1 до 15 та від 21 до 36 (в загальній кількості 31 банкнота), на лицьовій стороні, під надписом «SERIES 2006A», який знаходиться в лівій нижній частині банкноти, а також на зворотній стороні банкноти, перед надписом «INDEPENDENCE HALL». На банкнотах 2009 року випуску, які помічені цифрами від 16 до 20 та від 37 до 40 (в загальній кількості 9 банкнот), на лицьовій стороні, під надписом «SERIES 2009A», який знаходиться в правій нижній частині банкноти, а також на зворотній стороні банкноти, перед надписом «INDEPENDENCE HALL». Вказані купюри знаходяться в паперовому конверті білого кольору; повербанк чорного кольору ємністю заряду 30 000 та надписом «РС СЕ»; зарядний пристрій білого кольору із надписами «PD QC3. 0+PD Qulck charger 20W»; два кабелі білого кольору; гаманець чорного кольору із надписом «lucky heather»; дві банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 належних ОСОБА_5 ;- посвідчення водія категорії «В» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_11 , видане ТСЦ 7342, 04.03.2020, дійсне до 04.03.2022; грошові кошти в сумі 501 гривня, купюрами номіналом по 200 грн. 2 купюри серії СВ4937547 та серії ХД3901152, 50 грн. 1 купюра серії УЖ9223041, 20 грн. 1 купюра серії ТД7740183, 10 грн. 1 купюра серії ЮИ4429907, 5 грн. 1 купюра серії ЮД9941187, 2 грн. 2 купюри серії РЄ774225 та серії ПЄ8710469, 1 грн. 1 купюра серії ТЄ1513795, та монети номіналом 10 грн. 1 монета, 1 грн. 1 монета.

13.05.2023 вищевказані речі (предмети, документи) відповідно та у порядку, передбаченому КПК України, залучено до матеріалів кримінального провадження як речові докази.

Зважаючи на вищевказане, для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення є необхідність в накладенні арешту на зазначене у клопотанні, вилучене у ОСОБА_5 , майно, оскільки таке може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку з наведеним просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку. Подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі. Прокурор причин неявки не повідомив.

Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином, шляхом скерування судової повстки в ДУ «Івано-Франківська установа виконання покарань №12».

Захисник ОСОБА_5 , адвокат ОСОБА_9 , який діє на підставі доручення від 13.05.2023 №009-090000135, копія якого долучена до клопотання, в судове засідання не з`явився, подав на електронну адресу суду заяву про неможливість явки в судове засідання, оскільки братиме участь в розгляді іншої справи.

Також на електронну адресу суду надійшла захисника ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_10 , до якої долучено копію договору про надання правничої допомоги від 16.05.2023 та копію ордеру про надання правничої допомоги №1058293, згідно якої він просить проводити судове засідання без його участі та участі його підзахисного, та не заперечує проти задоволення клопотання про арешт майна.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду вказаного клопотання слідчим суддею, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із витягу з кримінального провадження, 10.05.2023, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України. Зокрема, що 10.05.2023 о 19:38год до Верховинського районного відділення поліції ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 прикордонного загону, про те що ОСОБА_11 та ОСОБА_12 спільно з іншими не встановленими особами, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України на території Верховинського району, Івано-Франківської області, поза межами пунктів пропуску.

За вказаним фактом Верховинським РВП розпочато досудове розслідування.

З представлених матеріалів досудового розслідування, зокрема, протоколу затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину від 12.05.2023 вбачається, що 12.05.2023 року о 22:28 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було затримано в порядку ст. 208 КПК України, на відкритій місцевості м. Чернівці, вул. Головна, 204, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а також в останнього було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «IPhone 8+» чорного кольору в чохлі типу «бампер» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_3 , із сім-картою мобільного оператора «Київстар» - НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «NOKIA ТА-114» сірого кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_5 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_6 , із сім-картками мобільного оператора «Київстар» - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; імітаційні грошові кошти в сумі 4000 (чотири тисячі) доларів США банкнотами номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, які помічені цифрами від 1 до 40. На банкнотах 2006 року випуску, які помічені цифрами від 1 до 15 та від 21 до 36 (в загальній кількості 31 банкнота), на лицьовій стороні, під надписом «SERIES 2006A», який знаходиться в лівій нижній частині банкноти, а також на зворотній стороні банкноти, перед надписом «INDEPENDENCE HALL». На банкнотах 2009 року випуску, які помічені цифрами від 16 до 20 та від 37 до 40 (в загальній кількості 9 банкнот), на лицьовій стороні, під надписом «SERIES 2009A», який знаходиться в правій нижній частині банкноти, а також на зворотній стороні банкноти, перед надписом «INDEPENDENCE HALL». Вказані купюри знаходяться в паперовому конверті білого кольору; повербанк чорного кольору ємністю заряду 30 000 та надписом «РС СЕ»; зарядний пристрій білого кольору із надписами «PD QC3. 0+PD Qulck charger 20W»; два кабелі білого кольору; гаманець чорного кольору із надписом «lucky heather»; дві банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 належних ОСОБА_5 ;- посвідчення водія категорії «В» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_11 , видане ТСЦ 7342, 04.03.2020, дійсне до 04.03.2022; грошові кошти в сумі 501 гривня, купюрами номіналом по 200 грн. 2 купюри серії СВ4937547 та серії ХД3901152, 50 грн. 1 купюра серії УЖ9223041, 20 грн. 1 купюра серії ТД7740183, 10 грн. 1 купюра серії ЮИ4429907, 5 грн. 1 купюра серії ЮД9941187, 2 грн. 2 купюри серії РЄ774225 та серії ПЄ8710469, 1 грн. 1 купюра серії ТЄ1513795, та монети номіналом 10 грн. 1 монета, 1 грн. 1 монета.

У подальшому постановою старшого слідчого СВ Верховинського РВП ОСОБА_13 від 13.05.2023 вилучене під час огляду місця майно, залучено, як речові докази до кримінального провадження, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 10.05.2023.

13.05.2022 о 16:30 год. на підставі наявності достатніх доказів у кримінальному провадженні, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Постановою старшого слідчого СВ Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області від 13.05.2023 про призначення експертизи дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів призначено у даному кримінальному провадженні експертизу дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів.

Згідно ч.2 ст.131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч.1 ст.132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

За змістом ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, враховуючи, що вилучене під час проведення огляду місця події майно про накладення арешту на яке порушує питання слідчий, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність арешту зазначеного майна, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 98, 107, 131, 132, 170-173, 174 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

клопотання слідчого Слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про арешт майна, задовольнити.

В рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄДРДР за №0000060 від 10.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України накласти арешт на майно, а саме:

- мобільний телефон марки «IPhone 8+» чорного кольору в чохлі типу «бампер» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_3 , із сім-картою мобільного оператора «Київстар» - НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки «NOKIA ТА-114» сірого кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_5 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_6 , із сім-картками мобільного оператора «Київстар» - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

- імітаційні грошові кошти в сумі 4000 (чотири тисячі) доларів США банкнотами номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, які помічені цифрами від 1 до 40. На банкнотах 2006 року випуску, які помічені цифрами від 1 до 15 та від 21 до 36 (в загальній кількості 31 банкнота), на лицьовій стороні, під надписом «SERIES 2006A», який знаходиться в лівій нижній частині банкноти, а також на зворотній стороні банкноти, перед надписом «INDEPENDENCE HALL». На банкнотах 2009 року випуску, які помічені цифрами від 16 до 20 та від 37 до 40 (в загальній кількості 9 банкнот), на лицьовій стороні, під надписом «SERIES 2009A», який знаходиться в правій нижній частині банкноти, а також на зворотній стороні банкноти, перед надписом «INDEPENDENCE HALL». Вказані купюри знаходяться в паперовому конверті білого кольору;

- повербанк чорного кольору ємністю заряду 30 000 та надписом «РС СЕ»;

- зарядний пристрій білого кольору із надписами «PD QC3. 0+PD Qulck charger 20W»;

- два кабелі білого кольору;

- гаманець чорного кольору із надписом «lucky heather»;

- дві банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 належних ОСОБА_5 ;

- посвідчення водія категорії «В» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_11 , видане ТСЦ 7342, 04.03.2020, дійсне до 04.03.2022;

- грошові кошти в сумі 501 гривня, купюрами номіналом по 200 грн. 2 купюри серії СВ4937547 та серії ХД3901152, 50 грн. 1 купюра серії УЖ9223041, 20 грн. 1 купюра серії ТД7740183, 10 грн. 1 купюра серії ЮИ4429907, 5 грн. 1 купюра серії ЮД9941187, 2 грн. 2 купюри серії РЄ774225 та серії ПЄ8710469, 1 грн. 1 купюра серії ТЄ1513795, та монети номіналом 10 грн. 1 монета, 1 грн. 1 монета, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю с. Шепіт, Путильського району, Чернівецької області, зареєстрованому в АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою АДРЕСА_2 , що вилучені 12.05.2023 під час проведення затримання в порядку ст. 208 КПК України, на відкритій місцевості АДРЕСА_3 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Крім цього, у відповідності до ч.4 ст.174 КПК України, власник майна або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя ОСОБА_14