Провадження №1-кс/127/6140/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням про тимчасовий доступ, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000301 від 08.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , попередньо вчинивши злочини передбачені ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 200 КК України, у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи умисно, протиправно, переслідуючи корисливі мотиви, разом із невстановленою особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, використовуючи фішингові посилання зовні ідентичні посиланням автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », послуги «Є-підтримка» (Грошова допомога), заволоділи даними, що становлять банківську таємницю, а саме: реквізитами банківських карткових рахунків, логінів та паролів для входу до особистих кабінетів в автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких авторизовувались у вище вказаних особистих кабінетах.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, 07.07.2022 шахрайським шляхом, надавши фішингове посилання під приводом надання допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримав конфіденційну банківську інформацію, а саме дані для входу до особистого кабінету ОСОБА_6 , в автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи спільний злочинний умисел, використовуючи свій мобільний пристрій «APPLE», моделі «iPhone 13 Pro MAX» (ІМЕІ НОМЕР_1 ) на операційній системі: IOS, з веб-браузером ІНФОРМАЦІЯ_5 версією 14.1.2, використовуючи попередньо отримані дані для входу до особистого кабінету ОСОБА_6 в автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », авторизувався у вищевказаній системі та шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , а саме: 07.07.2022 о 12:23 год. та 12:26 год. у банкоматі CAVI8546 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовується за адресою АДРЕСА_2 у приміщенні центрального автовокзалу, використовуючи послугу «зняття без картки» ОСОБА_5 від імені ОСОБА_6 , здійснив банківську операцію з зняття грошових коштів на загальну суму 8000 грн, о 12:29 год. від імені ОСОБА_6 здійснив банківську операцію з покупки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 1274,47 грн, потім о 12:32 год. від імені ОСОБА_6 здійснив банківську операцію з покупки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 850,71 грн, потім о 12:33 год. від імені ОСОБА_6 здійснив банківську операцію з покупки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 850,71 грн.

В зв`язку з вищевикладеним в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікацій та є охоронюваною законом таємницею, шляхом моніторингу з`єднання абонентського номеру № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 01.06.2022 по теперішній час у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, ІМЕІ абонентів А і Б, адреса звідки здійснювались дзвінки.

В судове засідання слідча не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »та містять банківську таємницю.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107,159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати групі слідчих відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області: слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 ; старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому ОСОБА_3 ; старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 ; старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у друкованому та електронному вигляді інформації по абонентському номеру № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та IMEI НОМЕР_1 в період часу з 01.06.2022 по день винесення даного судового рішення, у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, ІМЕІ абонентів А і Б, адреса звідки здійснювались дзвінки.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: