справа № 361/4710/23
провадження № 1-кс/361/922/23
УХВАЛА

15 червня 2023 року Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду м.Бровари клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури в Київській області ОСОБА_3 ,про надання дозволу про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000520 від 15.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

14 червня 2023 року прокурор Броварської окружної прокуратури в Київській області ОСОБА_3 ,звернулась до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000520 від 15.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено, що сектором дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000520 від 15.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 травня 2023 року приблизно о 16 год. 40 хв., невстановлена особа, зламавши та використавши акаунт у соціальній мережі Інстаграм, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 10000 гривень, які заявник ОСОБА_4 перерахував на банківську карту НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , як допомогу на лікування дитини.

В ході досудового розслідування заявник ОСОБА_4 повідомив, що 15 травня 2023 року приблизно о 16 год. 30 хв. в соціальній мережі Інстаграм йому надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_5 нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_2 з посиланням на допомогу її дитині, що потрапила в ДТП. На її сторінці було викладено пост про матеріальну допомогу з номером банківської карти НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 на яку можна перерахувати допомогу.

ОСОБА_4 вважаючи, що це дійсно його знайома ОСОБА_6 та що її дитина потребує допомоги на лікування, в цей же день приблизно о 16 год. 43 хв. зі своєї банківської карти НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував грошові кошти у загальному розмірі 10000 гривень на банківську карту НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , як допомогу на лікування дитини.

Через деякий час, подзвонивши ОСОБА_7 , остання повідомила, що її сторінку в інстаграмі було зламано та зроблено розсилку із неправдивою інформацією.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника розрахункового рахунку та банківської картки НОМЕР_1 , фото- та відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 з банківської картки НОМЕР_1 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

На підставі викладеного вище, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якими володіє АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В судове засідання прокурор не зявилась, подала заяву у якій просила клопотання задовольнити, розгляд клопотання проводити у її відсутності.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 до суду не викликався на виконання вимог ч. 2 ст. 163 КПК України. Відсутність слідчого та представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст. 160, ч. 2 ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із статті 60 Закону України Про банки і банківську діяльність убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, прокурором Броварської окружної прокуратури в Київській області ОСОБА_3 ,на виконання ч. 5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000520 від 15.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, встановлення кола причетних до злочину осіб, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак надати прокурору та групі дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за період з 13 травня 2023 року по 15 червня 2023 року.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 та групі дізнавачів сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області :

-ОСОБА_8 , лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;

-ОСОБА_9 , лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;

-ОСОБА_10 , лейтенанту поліції, старшому дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;

-ОСОБА_11 , рядовому поліції,дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;

-ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції, старшому дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-до повних відомостей про персональні дані, тобто повних анкетних даних власника розрахункового рахунку та банківської картки НОМЕР_1 , фото- та відеоматеріалів зняття коштів в банкоматах АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , банківської картки НОМЕР_1 , що перебуває у приміщені АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку та платіжній (кредитній) картці НОМЕР_1 , що перебуває у приміщені АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 за весь період з 13 травня 2023 року по 15 червня 2023 року , а саме:

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

-виписки по платіжній (кредитній) картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку);

-грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-надати інформацію, щодо залишку коштів на рахунку станом на 15 червня 2023 року;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, за період з 13 травня 2023 року по 15 червня 2023 року.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити прокурору Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 та групі дізнавачів сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області :

-ОСОБА_8 , лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;

-ОСОБА_9 , лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;

-ОСОБА_10 , лейтенанту поліції, старшому дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;

-ОСОБА_11 , рядовому поліції,дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;

- ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції, старшому дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області можливість вилучення з АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , завірених належним чином копій запитуваних документів (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та копії електронних носіїв інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1