Справа № 750/6222/23
Провадження № 1-кс/750/2362/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001422 від 27.04.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії «Чернігівське регіональне управління «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001422 від 27.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана як свідок ОСОБА_5 показала, що 22.04.2023 близько 08:45 год. зателефонував чоловік ОСОБА_6 , який зараз знаходиться на заробітках в м. Батумі, Грузія, та повідомив, що в ніч з 21.04.2023 на 22.04.2023 з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти двома платіжками на загальну суму 20757,05 грн. Хто міг зняти грошові кошти, йому невідомо, номер банківської картки нікому не передавав, доступ до банківської картки є тільки в чоловіка.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у філії «Чернігівське регіональне управління АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в період часу з 21.04.2023 до 26.04.2023; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 21.04.2023 по 22.04.2023 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 21.04.2023 до 22.04.2023 з метою проведення будь-яких операцій по картковому рахунку, із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 21.04.2023 по 22.04.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до картковому рахунку; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 21.04.2023 по 22.04.2023 спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 21.04.2023 по 22.04.2023 спроби зміни пін-коду доступу до карткового рахунку; вказати абонентський номер, до якого за період часу з 21.04.2023 по 22.04.2023 був прив`язаний картковий рахунок; ІР адреси, з яких здійснювався вхід за період часу з 21.04.2023 по 22.04.2023 до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до банківського рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 11липня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1