провадження № 1-кс/294/375/23
справа № 294/1530/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2023 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

27.07.2023 до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 24.07.2023 до слідчого відділення ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Будичани, Житомирського району Житомирської області про те, що 22.07.2023 близько 13:30 год. під час перегляду зі свого мобільного телефону соціальної мережі «Фейсбук» перейшла за невідомим посиланням під приводом оформлення грошової допомоги у сумі 6500 грн. та з цією метою самостійно ввела пароль для входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у подальшому виявила списання грошових коштів зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в сумі 18762,54 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 22.07.2023 близько 13 год. 30 хв. вона зі своєї електронної сторінки із назвою « ОСОБА_5 » в соціальній мережі «Facebook» натрапила на рекламне оголошення щодо виплат усім українцям у розмірі 6500 грн на банківську карту із посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вона натиснула на вкладку «Докладніше», яка була знизу оголошення, і її перенаправило на сайт для оформлення допомоги, який за своїм інтерфейсом був зеленого кольору та дуже схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому, їй було запропоновано зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який висвітлився перед нею. Так, вона ввела свій пароль від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вищевказаному сайті, після чого на екрані мобільного телефону з`явилося повідомлення про те, щоб вона чекала на дзвінок від оператора, проте їй ніхто не передзвонив. У подальшому, потерпіла зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із встановленого додатку на мобільному телефоні, де побачила, що з її банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 були списані грошові кошти на загальну суму 18762,54 грн.

Відомості по даному факту 25.07.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до виписки по банківському картковому рахунку потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 22.07.2023 з її картки здійснено списання грошових коштів на загальну суму 18762,54 грн.

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківських картках з картковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Старший слідчий СВ ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 до суду не з`явився, подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі та задовольнити клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 24.07.2023 до слідчого відділення ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Будичани, Житомирського району Житомирської області про те, що 22.07.2023 близько 13:30 год. під час перегляду зі свого мобільного телефону соціальної мережі «Фейсбук» перейшла за невідомим посиланням під приводом оформлення грошової допомоги у сумі 6500 грн. та з цією метою самостійно ввела пароль для входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у подальшому виявила списання грошових коштів зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в сумі 18762,54 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 22.07.2023 близько 13 год. 30 хв. вона зі своєї електронної сторінки із назвою « ОСОБА_5 » в соціальній мережі «Facebook» натрапила на рекламне оголошення щодо виплат усім українцям у розмірі 6500 грн на банківську карту із посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вона натиснула на вкладку «Докладніше», яка була знизу оголошення, і її перенаправило на сайт для оформлення допомоги, який за своїм інтерфейсом був зеленого кольору та дуже схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому, їй було запропоновано зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який висвітлився перед нею. Так, вона ввела свій пароль від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вищевказаному сайті, після чого на екрані мобільного телефону з`явилося повідомлення про те, щоб вона чекала на дзвінок від оператора, проте їй ніхто не передзвонив. У подальшому, потерпіла зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із встановленого додатку на мобільному телефоні, де побачила, що з її банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 були списані грошові кошти на загальну суму 18762,54 грн.

Відомості по даному факту 25.07.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється стороною кримінального провадження шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню та враховуючи, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 3, 41, 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи слідчого відділення ВП №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківських картках з картковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії документів, які надавалися особою для отримання вказаної банківської картки/карток (паспорт громадянина України, картка платників податків та ін.);

- копію договору про відкриття рахунку за вказаною банківською карткою/картками;

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаній банківській картці/картках в період з 22.07.2023 по теперішній час включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної банківської картки по теперішній час включно надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних особи, яка з ними зверталася.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1