Провадження № 1-кс/761/7920/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0000180 від 17.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 14.01.2022 р. близько 16 год. невстановлена особа, використовуючи абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом продажу мобільного телефону на сайті "OLX", з використанням фішингового посилання на "OLX-доставка", отримала данні та доступ до банківського карткового рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить гр. ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 22882 грн.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила наступне: станом на 14.01.2023 перебуваючи вдома у власному помешканні за адресою: АДРЕСА_2 , вона вирішила продати власні вживані речі, а саме куртку зимову (дитячу).

Для здійснення даної цілі, потерпіла вирішила скористатись спеціально призначеною для здійснення таких функцій платформою, під назвою «ОЛХ».

Відповідно, за встановленою у додатку процедурою вона зареєструвалась, вказавши саме свої анкетні дані, для комунікації з приводу продажу, та створила оголошення про продаж згаданої вище куртки, де зробила короткий, змістовний опис та приєднала декілька влучних фотографій.

Також потерпіла зазначила, що при всіх маніпуляціях з платформою «ОЛХ» використовувала саме власний мобільний телефон «Iphone 13 PRO», котрий перебуває у її користуванні тривалий час, а саме близько року, та був придбаний новим i доступу до нього немає ніхто окрім потерпілої.

Також, використовувався однойменний додаток встановлений в телефоні «ОЛХ». Таким чином, оголошення про продаж даного товару, з встановленою ціною 1500 грн., «провисіло» на платформі близько 10 хв.

Після чого через месенджер «Ватсап», з потерпілою зконтактувала особа, котра повідомила, що зацікавилась товаром, котрий вона вирішила продати, та згодна його в неї купити. Відповідно, довго не спілкуючись, дана особа, котра в месенджері була підписана як «Моніка», запропонувала здійснити, так звану «Оферту», через передбачену на платформі «ОЛХ доставку».

Так, як потерпіла ніколи таким чином не продавала речі, для неї це було в новизну. І всіх нюансів не передбачала. Так, даний контакт, а саме: ( НОМЕР_2 ), скинув посилання, та повідомив, що при переході по ньому можна здійснити оплату на даному сайті.

В подальшому, потерпіла одразу ж перейшла по посиланню, котре було відправлене, та побачила форму для заповнення, котра за своїм оздобленням дуже була схожа саме до оригіналу створеного на «ОЛХ», тому сумнівів не виникало.

Таким чином, заповнивши форму, з вказанням своїх анкетних даних, а також картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під № НОМЕР_4 дійсна до 09.26, з передбаченим СVV-кодом. На даній карті перебували кошти в загальній сумі 23 000 грн. Так, за дві години після останніх дій, в потерпілої ОСОБА_4 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з`явилось повідомлення про списання коштів в сумі 22 000 грн. та з комісію 882 грн. З даною особою контактування припинилось після списання грошових коштів та на телефонні дзвінки особа, яка мала намір придбати одяг не відповідала.

На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), роздруківок про рух коштів за картковим рахунком ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на рахунках вказаної особи, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000180 від 17.01.2023 року, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять відомості, щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, відправника та отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив`язані до нього, за період часу з 13.01.2023 по 15.01.2023, а також інформації про власників вказаних банківських рахунків, із обов`язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1