Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/741/22 Провадження № 1-кс/475/103/23
У Х В А Л А

16.05.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

Заступник начальника СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 29.07.2022р. до ЄРДР за №0000091 зареєстроване повідомлення за ознаками ст. 190 ч.3 КК України про те, що 29.07.2022р. до ВП №2 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа 28.07.2022 під приводом надання гуманітарної допомоги від товариства Червоного Хреста, шляхом обману із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, з її карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 1999,95 грн., в результаті чого їй було завдано матеріального збитку.

29.07.2022р. вказане повідомлення внесено до ЄРДР за №0000091, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 28.07.2022 близько 21:45 год. ОСОБА_5 на її мобільний телефон № НОМЕР_1 в Телеграм каналі прийшло повідомлення нібито від товариства Червоного Хреста про отримання фінансової допомоги для отримання якої, потрібно було перейти за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході цього, ОСОБА_5 зі свого мобільного телефону перейшла за вказаним посиланням, де було зазначено, що для отримання допомоги необхідно зазначити свою фінансову установу, секретний код та пароль для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і зробила, а саме ввела секретний код та пароль своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером рахунку НОМЕР_2 , підтвердила авторизацію в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стала чекати на зарахування коштів на вказаний рахунок, однак замість цього ОСОБА_5 прийшло повідомлення, що з даного рахунку знято її кошти в сумі 1999,95 грн.

30.12.2022р. у ході проведення тимчасового доступу до банківської таємниці в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримано інформацію, що кошти ОСОБА_5 в сумі 1999.95грн. Були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 .

14.02.2023р. у ході проведення тимчасового доступу до банківської таємниці в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 м.Дніпро встановлено, що 29.07.2022р. з рахунку № НОМЕР_3 кошти в сумі 1990грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_4 .

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку AT ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження за єдиним №0000091 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні AT ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю їх вилучення:

рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 , що мали місце 29 липня 2022 року, зокрема в періоди часу: 29.07.2022 о 02:45:16 з сумою -55 грн в валюті UAH -55 грн. код авт. 451920, МСС-4829, через термінал - P2POUTV, країна UA.;

рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 , що мали місце 29 липня 2022 року, зокрема в періоди часу: 29.07.2022 о 03:09:48 з сумою -200 грн в валюті UAH -200 грн. код авт. 931160, МСС-4829, через термінал - P2POUTV, країна UA.;

рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 , що мали місце 29 липня 2022 року, зокрема в періоди часу: 29.07.2022 о 10:28:24 з сумою - 1735,00 грн в валюті UAH -1735,00 грн. код авт. 107280, МСС-4829, через термінал - P2POUTV, країна UA.;

роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів, яку необхідно деталізувати, а саме з вказанням інформації про спосіб видачі грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 , що мали місце 29 липня 2022 року, зокрема в періоди часу о 02:45:16 з сумою -55 грн в валюті UAH -55 грн. код авт. 451920, МСС-4829, через термінал - P2POUTV, країна UA, з описом транзакції - IPATOVA ANASTASIIA.

роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів, яку необхідно деталізувати, а саме з вказанням інформації про спосіб видачі грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 , що мали місце 29 липня 2022 року, зокрема в періоди часу о 03:09:48 з сумою -200 грн в валюті UAH -200 грн. код авт. 931160, МСС-4829, через термінал - P2POUTV, країна UA з описом транзакції - IPATOVA ANASTASIIA.

роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів, яку необхідно деталізувати, а саме з вказанням інформації про спосіб видачі грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 , що мали місце 29 липня 2022 року, зокрема в періоди часу о 10:28:24 з сумою -1735,00 грн в валюті UAH -1735,00 грн. код авт. 107280, МСС-4829, через термінал - P2POUTV, країна UA з описом транзакції - IPATOVA ANASTASIIA.

У судове засідання заступник начальника СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просила задовольнити його.

Представник AT ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слудчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії банку та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати начальнику СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчим СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, у відділенні банку розташованого, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 , що мали місце 29 липня 2022 року, зокрема в періоди часу: 29.07.2022 о 02:45:16 з сумою -55 грн в валюті UAH -55 грн. код авт. 451920, МСС-4829, через термінал - P2POUTV, країна UA.;

рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 , що мали місце 29 липня 2022 року, зокрема в періоди часу: 29.07.2022 о 03:09:48 з сумою -200 грн в валюті UAH -200 грн. код авт. 931160, МСС-4829, через термінал - P2POUTV, країна UA.;

рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 , що мали місце 29 липня 2022 року, зокрема в періоди часу: 29.07.2022 о 10:28:24 з сумою - 1735,00 грн в валюті UAH -1735,00 грн. код авт. 107280, МСС-4829, через термінал - P2POUTV, країна UA.;

роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів, яку необхідно деталізувати, а саме з вказанням інформації про спосіб видачі грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 , що мали місце 29 липня 2022 року, зокрема в періоди часу о 02:45:16 з сумою -55 грн в валюті UAH -55 грн. код авт. 451920, МСС-4829, через термінал - P2POUTV, країна UA, з описом транзакції - IPATOVA ANASTASIIA.

роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів, яку необхідно деталізувати, а саме з вказанням інформації про спосіб видачі грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 , що мали місце 29 липня 2022 року, зокрема в періоди часу о 03:09:48 з сумою -200 грн в валюті UAH -200 грн. код авт. 931160, МСС-4829, через термінал - P2POUTV, країна UA з описом транзакції - IPATOVA ANASTASIIA.

роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів, яку необхідно деталізувати, а саме з вказанням інформації про спосіб видачі грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 , що мали місце 29 липня 2022 року, зокрема в періоди часу о 10:28:24 з сумою -1735,00 грн в валюті UAH -1735,00 грн. код авт. 107280, МСС-4829, через термінал - P2POUTV, країна UA з описом транзакції - IPATOVA ANASTASIIA.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 16.07.2023 року.

Попередити посадових осіб AT ІНФОРМАЦІЯ_5 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1