Справа № 638/1738/23
Провадження № 1-кс/638/1999/23
УХВАЛА

Іменем України

31 серпня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які мають охоронювану законом таємницю, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-

Обґрунтовує своє клопотання тим, що 09.02.2023 близько 13 год. 00 хв. невстановлена слідством особа зателефонувала гр. ОСОБА_5 з абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та представившись співробітником банку, вчинила шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки ОСОБА_5 було списано грошові кошти у сумі 6570 гривень, після чого 04.03.2023 року відбулось повторне списання грошових коштів на суму 20600 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив наступне, що 09.02.2023 року він перебував вдома за адресою: АДРЕСА_1 ,тао 12:40 на його мобільний телефон ТМ «Redmi» НОМЕР_3 (imei 1: НОМЕР_4 ) в якому була встановлена сім-картка оператора ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером телефону НОМЕР_5 , надійшов вхідний виклик від абонента з номером НОМЕР_1 , ОСОБА_5 підійняв слухавку та почув голос невідомої йому раніше особи, яка представилася співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що йому присвоєно новий пін-код від його банківської карти № НОМЕР_6 , попрохавши невідому особу представитися, вона проігнорувала прохання ОСОБА_5 , після чого останній відразу поклав слухавку, після чого через кілька хвилин на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов ще один вхідний виклик від телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 піднявши слухавку невідома особа знову представилася співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 він представився але ім`я він не пам`ятає та знову повідомив ОСОБА_5 що йому присвоєний новий пін-код від карти, вислухавши співробітника банку він попрохав ОСОБА_5 продиктувати останні чотири цифри банківської карти, що він і зробив. Через хвилину закінчилась розмова та ОСОБА_5 з цікавості заліз до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановленого на його телефоні та побачив, що з його банківської карти було здійснений переказ грошових коштів у сумі 6570 гривень. 14.02.2023 року ОСОБА_5 ще телефонували два номери телефонів НОМЕР_7 ита НОМЕР_8 , але слухавку він не брав.

Також, 07.03.2023 року було додатково допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив наступне, що 04.03.2023 року він перебував вдома за адресою: АДРЕСА_1 , та о 00:35 на йому мобільний телефон ТМ «Redmi» НОМЕР_3 (imei 1: НОМЕР_4 ) в якому була встановлена сім-картка оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером телефону НОМЕР_9 , надійшло смс повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 в якому було вказано що на мою банківську карту № НОМЕР_10 , а близько 08 год. 50 хв. він підійшов до банкомату що знаходиться біля відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , вставив карту в банкомат хотів зняти з карти грошові кошти але їх на карті вже не було, після чого ОСОБА_5 поїхав до себе додому та зателефонував до своєї знайомої ОСОБА_6 , яка є співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 , задав запитання по даному факту але вона нічого не відповіла та попрохала останнього прийти до відділення 06.03.2023 рок, що ОСОБА_5 і зробив та близько 08год. 50хв. він зайшов до відділення банку де його зустріла ОСОБА_7 , вони переговорили за ситуацію яка в нього склалася, після чого ОСОБА_7 надала ОСОБА_5 виписку по карті та від руки написала номер банківської карти на яку було здійснено переказ грошових кошті за 09.02.2023 перший інцидент та 04.03.2023 за другий № НОМЕР_11 .

До протоколу допиту ОСОБА_5 додав виписку по картковому рахунку, у якій вбачається його номер рахунку - НОМЕР_12 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення повного кола осіб, які вчинили даний злочин, інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_13 , ЕДРПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_11 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_11 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 09.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_11 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 09.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_11 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_13 , ЕДРПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з період з 00:00 год. 09.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_11 за період з період з 00:00 год. 09.02.2023 по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в web-банкінг у період з період з 00:00 год. 09.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_13 , ЕДРПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. До суду надав заяву, в якій просить судове засідання провести без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримання доступу до вказаної інформації, згідно КПК України, можливо лише на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що інформація, про тимчасовий доступ до якої зазначється в клопотанні, не відноситься до документів, до яких згідно ст.161 КПК України заборнено доступ; також не отримується під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, яке необхідне задовольнити, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_13 , ЕДРПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_11 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_11 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 09.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_11 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 09.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_11 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_13 , ЕДРПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з період з 00:00 год. 09.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_11 за період з період з 00:00 год. 09.02.2023 по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-бaнкiнг у період з період з 00:00 год. 09.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1