Справа №463/7232/22
Провадження №1-кс/463/4149/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 5 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому, а також ряду інших слідчих першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань та також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000239 від 5 травня 2022 року, дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій, що стосуються земельних ділянок із кадастровими номерами: :91:066:0091, площею 25,042 га; :91:066:0096, площею 44.0615 га; :91:066:0097, площею 80,2877 га; :91:066:0102, площею 55,2225 га; :91:400:0101, площею 86,0 га; :85:227:0300, площею 7,9883 га; :78:137:0010, площею 29,7449 га; :78:137:0005, площею 2.0087 га, а саме:

- проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

- технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, яка знаходиться у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок;

- матеріалів фото та відеофіксації зазначених земельних ділянок;

- витягів про нормативну грошову оцінку земельних ділянок із кадастровими номерами: :91:066:0091, площею 25,042 га, станом на 8 квітня 2008 року, 19 вересня 2012 року, 30 серпня 2013 року; :91:066:0096, площею 44.0615 га, станом на 8 квітня 2008 року та на 19 вересня 2012 року; :91:066:0097, площею 80,2877 га, станом на 28 листопада 2011 року та на 28 жовтня 2014 року; :91:066:0102, площею 55,2225 га, станом на 2 листопада 2015 року; :91:400:0101, площею 86,0 га, станом на 2 листопада 2015 року; :85:227:0300, площею 7,9883 га, станом на 8 квітня 2008 року, на 19 вересня 2012 року та на 5 березня 2013 року; :78:137:0010, площею 29,7449 га, станом на 29 листопада 2011 року та на 5 березня 2013 року; :78:137:0005, площею 2.0087 га, станом на 29 листопада 2011 року та на 5 березня 2013 року. Просить здійснити розгляд зазначеного клопотання без виклику осіб, у володінні яких перебувають зазначені документи та визначити строк дії ухвали упродовж двох місяців.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000239 від 5 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Зокрема вказує, що в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що наразі ведеться забудова ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на земельних ділянках, які належать ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У свою чергу, замовником будівництва виступає ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а частину обов`язків замовника зазначене підприємство передало ряду суб`єктів господарювання. Зазначені землі належать державі та громадянам України та використовувались посадовими особами ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для проведення наукових досліджень, а киянами для рекреаційних цілей. Відповідно до вимог ЗУ «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не підлягає приватизації. Основним засобом виробництва підприємства є землі сільськогосподарського призначення, загальна площа яких в адміністративних межах м. Києва складає 375 га. Таким чином, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 , діючи за попередньою змовою та на користь підприємств Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », зловживаючи службовим становищем, шляхом укладання інвестиційних договорів, основною метою яких є забудова великими житловими комплексами, запровадили злочинний механізм поступового відчуження земель сільськогосподарського призначення та майнових прав на них, в результаті чого створюються передумови до повної втрати державного контролю над підприємством та доведення його до банкрутства, та в результаті чого державним інтересам завдано тяжких наслідків. У свою чергу, документи щодо здійснення погоджень укладання ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інвестиційних договорів із суб`єктами господарювання, в тому числі у порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2021 року № 296, за період з 2008 року по теперішній час у ІНФОРМАЦІЯ_8 відсутні.

Зокрема вказує, що на виконання свого злочинного умислу службовими особами ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено ряд інвестиційних договорів, на підставі яких суб`єкти господарської діяльності, які входять до складу групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_9 », отримали право здійснювати забудову в межах земельних ділянок за наступними кадастровими номерами: :91:066:0091 площа 25,042 га, яка раніше належала ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та на якій виконувався інвестиційний договір від 8 квітня 2008 року № 08/04, укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В подальшому зазначена земельна ділянка надана наказом ІНФОРМАЦІЯ_18 від 16 вересня 2013 року № КВ/:91:066/00000002 у довгострокову оренду терміном на 49 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », цільове призначення змінено із земель сільськогосподарського призначення державної форми власності на землі житлової та громадської забудови (для реконструкції з розширення існуючого комплексу будівель і споруд під багатофункціональний торговий комплекс з об`єктами інженерно-транспортної інфраструктури та будівництва автозаправного комплексу, з подальшою їх експлуатацією і обслуговуванням на АДРЕСА_2 ). На вказаній земельній ділянці станом на сьогодні побудований ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », який є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; :91:066:0096 площа 44.0615 га, на праві постійного користування належить ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інвестиційних договір № 0804-2-ІД/08 від 8 квітня 2008 року (нова редакція від 19 вересня 2012 року) укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_18 від 31 жовтня 2014 року № 21/0/13-14 цільове призначення змінено із земель сільськогосподарського призначення державної форми власності, наданих для ведення сільськогосподарської діяльності на землі житлової та громадської забудови. На вказаній земельній ділянці станом на сьогодні знаходиться ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; :91:066:0097 площа 80,2877 га на праві постійного користування належить ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інвестиційний договір № 2811-1-ід/11 від 28 листопада 2011 року (нова редакція від 28 жовтня 2014 року) укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). На підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_18 від 17 січня 2015 року № 2/0/13-15 цільове призначення змінено із земель сільськогосподарського призначення державної форми власності, наданих для ведення сільськогосподарської діяльності на землі для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. На вказаній земельній ділянці станом на сьогодні будується ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому 10 будинків вже введено в експлуатацію; :91:066:0102 площа 55,2225 га, на праві постійного користування належить ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інвестиційний договір № 823 від 2 листопада 2015 року укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), цільове призначення землі іншого сільськогосподарського призначення державної форми власності, на вказаній земельній ділянці станом на сьогодні будується ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; :91:400:0101 площа 86,0 га, на праві постійного користування належить ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інвестиційний договір № 824 від 2 листопада 2015 року укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), цільове призначення землі іншого сільськогосподарського призначення державної форми власності; :85:227:0300 площа 7,9883 га, на підставі права постійного користування належить ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інвестиційний договір № 0503-ІД/13 від 5 березня 2013 року укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_18 від 31 жовтня 2014 року № 21/0/13-14 цільове призначення змінено із земель сільськогосподарського призначення державної форми власності, наданих для ведення сільськогосподарської діяльності на землі будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, на вказаній земельній ділянці станом на сьогодні будується ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вже побудовано і введено в експлуатацію ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; :78:137:0010 площа 29,7449 га та :78:137:0005 площа 2.0087 га, на праві постійного користування належать ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інвестиційний договір № 2911-1-ІД/11 від 29 листопада 2011 року укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), цільове призначення землі іншого сільськогосподарського призначення державної форми власності.

Слідчий зазначає, що з метою підтвердження зазначених обставин в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені завірених копій документів, що стосуються земельних ділянок із кадастровими номерами: :91:066:0091, площею 25,042 га; :91:066:0096, площею 44.0615 га; :91:066:0097, площею 80,2877 га; :91:066:0102, площею 55,2225 га; :91:400:0101, площею 86,0 га; :85:227:0300, площею 7,9883 га; :78:137:0010, площею 29,7449 га; :78:137:0005, площею 2.0087 га, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зазначає, що на адресу такого двічі скеровувався запит про витребування завірених належним чином копій документів, проте відповідні документи на адресу органу досудового розслідування не надійшли. Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду, у інший спосіб, окрім вилучення вказаних документів та подальшого використання їх для проведення судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення в органу досудового розслідування немає можливості, відтак у зв`язку з наведеним подане клопотання просить задовольнити.

Додатково вказує, що відповідно до наказу № 120 ДСК, слідчі першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_21 дислокуються за адресою: АДРЕСА_3 , що знаходиться в юрисдикції ІНФОРМАЦІЯ_22 . При цьому листом Верховного Суду № 186/0/158-22 від 25 травня 2022 року визначено, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, подані слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_23 .

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, а також те, що в клопотанні слідчий просить здійснити розгляд такого без виклику осіб, у володінні яких перебувають зазначені документи, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з клопотанням подав заяву про розгляд такого без його участі, відповідно до якої клопотання підтримує та просить задовольнити із викладених у ньому підстав.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з ч. 5 - 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, зокрема старшим слідчим в особливо важливих справах ОСОБА_3 , проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000239 від 5 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. При цьому як вбачається з поданого клопотання місцем здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження на даний час визначено ІНФОРМАЦІЯ_24 , розташоване у місті Львові, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Кривоноса, 6, тобто на території Личаківського району м. Львова.

При цьому як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України; до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особами ДП агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яким державним підприємством шляхом укладання інвестиційних договорів було відчужено ряд земель сільськогосподарського призначення, а саме земельні ділянки із кадастровими номерами: :91:066:0091, площею 25,042 га; :91:066:0096, площею 44.0615 га; :91:066:0097, площею 80,2877 га; :91:066:0102, площею 55,2225 га; :91:400:0101, площею 86,0 га; :85:227:0300, площею 7,9883 га; :78:137:0010, площею 29,7449 га; :78:137:0005, площею 2.0087 га.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, для встановлення обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення завірених копій таких, дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000239 та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також прокурорам другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються земельних ділянок із кадастровими номерами: :91:066:0091, площею 25,042 га; :91:066:0096, площею 44.0615 га; :91:066:0097, площею 80,2877 га; :91:066:0102, площею 55,2225 га; :91:400:0101, площею 86,0 га; :85:227:0300, площею 7,9883 га; :78:137:0010, площею 29,7449 га; :78:137:0005, площею 2.0087 га, з можливістю отримання належним чином завірених копій таких, а саме:

- проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

- технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, яка знаходиться у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок;

- матеріалів фото та відеофіксації зазначених земельних ділянок;

- витягів про нормативну грошову оцінку земельних ділянок із кадастровими номерами: :91:066:0091, площею 25,042 га, станом на 8 квітня 2008 року, 19 вересня 2012 року, 30 серпня 2013 року; :91:066:0096, площею 44.0615 га, станом на 8 квітня 2008 року та на 19 вересня 2012 року; :91:066:0097, площею 80,2877 га, станом на 28 листопада 2011 року та на 28 жовтня 2014 року; :91:066:0102, площею 55,2225 га, станом на 2 листопада 2015 року; :91:400:0101, площею 86,0 га, станом на 2 листопада 2015 року; :85:227:0300, площею 7,9883 га, станом на 8 квітня 2008 року, на 19 вересня 2012 року та на 5 березня 2013 року; :78:137:0010, площею 29,7449 га, станом на 29 листопада 2011 року та на 5 березня 2013 року; :78:137:0005, площею 2.0087 га, станом на 29 листопада 2011 року та на 5 березня 2013 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 19 серпня 2023 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1