Справа № 565/591/23
Провадження № 1-кс/565/106/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання старшого слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 від 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, 27.03.2023 о 10:30 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, в ході здійнення телефонних дзвінків з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником банку, ввівши в оману ОСОБА_4 та отримавши від неї паролі у підтвердження операцій, незаконно заволоділа її грошовими коштами у розмірі 59100,00 грн., які були списані з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , чим спричинила потерпілій шкоду на зазначену суму. Діяння попередньо кваліфіковано за ч.3 ст.190 КК України.

Старший слідчий СВ Вараського РВП ГУНГП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі слідчий ОСОБА_3 ) звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а також щодо особи, за якою рахується вказана карта та її персональних даних, фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, номерів рахунків, на які було виведено грошові кошти з даної карти тощо.

Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даній банківській картці мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять з`ясувати власника картки, на яку були зараховані кошти потерпілої ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000143 від 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, по факту шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , 27.03.2023 на її мобільний телефон з а.н. НОМЕР_4 зателефонувала особа з а.н. НОМЕР_1 , яка представилась працівником банку та повідомила, що по її банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 невідомі особи намагаються вчинити шахрайські дії та що переводить її на лінію зі спеціалістом. Далі до неї зателефонувала особа з а.н. НОМЕР_5 та повідомила, що по її рахунку здійснюється незрозумілий рух коштів та його потрібно припинити. ОСОБА_4 погодилась та повідомила невідомій особі чотирьохзначний код, який надійшов на її мобільний номер телефону, а пізніше вона за вказівкою невідомої особи підійшла до найближчого банкомату, вставила картку в банкомат, однак банкомат картку назад не повернув та жодних операцій вона вчинити з нею вже не змогла, а згодом виявила списання коштів в сумі 59100,00 грн. з її банківського рахунку.

Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за банківським рахунком № НОМЕР_3 , відкритим на ім`я ОСОБА_4 , неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, суд не вбачає правових підстав для тимчасового доступу до документів, що стосуються власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , оскільки, як вбачається з протоколу допиту ОСОБА_4 , ця банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить їй. З цих же підстав відсутня потреба в інтересах досудового розслідування отримати фото- та відеоінформацію про особу, що знімала грошові кошти зі вказаного карткового рахунку, номерів фінансових телефонів, закріплених за вказаною карткою, та будь-якої іншої інформації, крім інформації про рух коштів, що надасть можливість встановити рахунок, на який були виведені кошти ОСОБА_4 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи у даному кримінальному провадженні, або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 25.03.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, назви та організаційної форми відповідних підприємств, підстави перерахування, реквізитів платіжного документу, реквізитів відповідного договору, призначення платежу, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.

-

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити тривалістю два місяці з дня її постановлення.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити за безпідставністю.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1