печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

11.08.2023 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях будівель за адресою: АДРЕСА_1 , які згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , де здійснює свою діяльність ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000696 від 25.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 203 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в червні 2022 року службові особи ТОВ «Паверсток» (), шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленими особами, які мають відношення до діяльності учасників ринку електричної енергії України - ТОВ «Наша енергетична компанія» (), ТОВ «Оптима Прайс» () та ТОВ «Мідбор» (), запровадили протиправний механізм, спрямований на заволодіння електричною енергією та коштами, які кінцеві споживачі сплачують за її використання, в результаті чого незаконно заволоділи електричною енергією загальним обсягом 23164,869 МВт*год, чим спричинили матеріальні збитки ПрАТ «Укренерго» на загальну суму 60 493 788,17 грн.

Продожуючи свою злочинну діяльність невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб, маючи умисел на привласнення та легалізацію коштів отриманих від суб?єктів господарювання, та надання зазначеним коштам статус легальних, з метою подальшого їх використання під виглядом таких, які отримані законно, здійснили фінансові операції з коштами в сумі 34 226 365,72 грн., чим вчинили легалізацію (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом у особливо великих розмірах.

Згідно матеріалів виконаного доручення та матеріалів кримніального провадження встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетна ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка будучи директором ТОВ «Паверсток» () за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно заволоділа електричною енергією та в подальшому легалізувала кошти отримані злочинним шляхом.

ОСОБА_6 та інші невстановлені особи станом на серпень 2023 року продовжують здійснювати протиправну діяльність у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Приймаючи до уваги вищевказане, в приміщенні будівель за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися предмети та речі, які містять доказову інформацію про обставини вчинених злочинів, встановлення усіх співучасників, їх ролей, часу, способу та місця вчинення злочинів, виявлення знарядь вчинення злочинів, а також речей, предметів, документів, які б містили інформацію про злочини або сліди вчиненого злочину, а саме: матеріальні носії інформації, в тому числі флеш-накопичувачі, картки-пам`яті, жорсткі диски, оптичні диски, інші цифрові носії інформації; мобільні телефони, сім-картки, за допомогою яких фігуранти спілкуються між собою, обговорюючи злочинні наміри та дії, ноутбуки, чорнові записи, які містять або можуть містити дані про здійснення злочинної діяльності; товаро-транспортні накладні; договори, додатки та специфікації до них; податкові накладні, акти виконаних робіт, заяви; акти корегування; платіжні доручення; рахунки - фактури; банківські картки; печатки; штами; кліше; грошові кошти одержані злочинним шляхом походження яких невідоме, а також інших речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у провадженні.

Ураховуючи викладене, з метою вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщеннях будівель за адресою: АДРЕСА_1 ..

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не наведено родових ознак грошових коштів одержаних злочинним шляхом походження яких невідоме, а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000696 від 25.07.2022, дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях будівель за адресою: АДРЕСА_1 , які згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , де здійснює свою діяльність ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: матеріальних носіїв інформації, в тому числі флеш-накопичувачів, карток-пам`яті, жорстких дисків, оптичних дисків, інших цифрових носіїв інформації; мобільних телефонів, сім-карткок, за допомогою яких фігуранти спілкуються між собою, обговорюючи злочинні наміри та дії, ноутбуків, чорнових записів, які містять або можуть містити дані про здійснення злочинної діяльності; товаро-транспортних накладних; договорів, додатків та специфікацій до них; податковий накладних, актів виконаних робіт; заяв; актів корегування; платіжних доручень; рахунків - фактур; банківських карток; печаток; штампів; кліше.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/34743/23-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1