Провадження № 1-кс/761/7065/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 18.04.2022,

ВСТАНОВИЛА:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 18.04.2022, в якому прокурор просив накласти арешт на речі вилучені 23.03.2023 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон Apple Iphone 11 Pro Max, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , документ щодо компанії Dimicandim invest holding llc, на 4-х арк., документ щодо компанії Dimicandim invest holding llc, на 4-х арк., документ щодо компанії Extra steel group Gmbg, на 8-ми арк., документ щодо компанії LLC Ukrometal Resource, на 4-х арк., належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 18.04.2022 за ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Відповідно до змісту клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше 2015 року громадянином України ОСОБА_5 організовано злочинну схему, спрямовану на: ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів); легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом; посередництво між тіньовим сектором економіки та суб`єктами господарювання реального сектору економіки; протиправне відшкодування ПДВ та у подальшому провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором рф, фінансування держав рф та республіки білорусь. Вказані дії вчиняються на території України та рф, окрім іншого, шляхом укладення фіктивних (безтоварних) господарських договорів з суб`єктами господарювання реального сектору економіки, обготівкування в інтересах вказаних суб`єкт коштів (під власний відсоток).

До вказаної вище злочинної схеми ОСОБА_5 залучив: колишню дружину ОСОБА_6 ; батьків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; спільників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та інших фізичних осіб; підконтрольні суб`єкти господарювання, зареєстровані в Україні, рф, республіці білорусь, Кіпрській республіці та інших країнах.

23.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.03.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон Apple Iphone 11 Pro Max, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , документ щодо компанії Dimicandim invest holding llc, на 4-х арк., документ щодо компанії Dimicandim invest holding llc, на 4-х арк., документ щодо компанії Extra steel group Gmbg, на 8-ми арк., документ щодо компанії LLC Ukrometal Resource, на 4-х арк., належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директору ТОВ «Вітал-Х» (код ЄДР 30919373), засновнику ТОВ «Наша кролеферма» (код ЄДР 40555190), які використовувались у протиправній діяльності групи компаній, підконтрольних ОСОБА_5 , у якому згадуються підконтрольні ОСОБА_5 суб`єкти господарювання та інформація про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 23.03.2023 вказані предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000162 від 18.04.2022.

Далі прокурор у клопотанні зазначає, що вилучені під час обшуку речі є предметами протиправної діяльності та містять відомості, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, оскільки вони отримані внаслідок вчинення протиправних дій, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містить відомості, які можуть бути використанні як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вказане, з метою належного зберігання речових доказів, прокурор просить накласти арешт на вилучене майно.

Прокурор ОСОБА_3 будучи належним чином повідомленим про час та дату судового розгляду, в судове засідання не прибув. До початку судового розгляду подав до суду заяву в якій просив проводити судовий розгляд за його відсутності, і задовольнити клопотання.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_12 будучи належним чином повідомлений про час та дату судового рознгляду, в судове засідання не прибув, жодних заяв або клопотань, в тому числі і про відкладення, на адресу суду не направляв.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна, вилученого 23.03.2023 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон Apple Iphone 11 Pro Max, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , документ щодо компанії Dimicandim invest holding llc, на 4-х арк., документ щодо компанії Dimicandim invest holding llc, на 4-х арк., документ щодо компанії Extra steel group Gmbg, на 8-ми арк., документ щодо компанії LLC Ukrometal Resource, на 4-х арк., належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вказане майно може бути використано як докази у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів та можливості проведення відповідного експертного дослідження.

Разом з тим, слідчий суддя не знаходить у висновках прокурора при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

Керуючись вимогами ст.ст. 117, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора Першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 18.04.2022 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 23.03.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон Apple Iphone 11 Pro Max, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ;

- документ щодо компанії Dimicandim invest holding llc, на 4-х арк.;

- документ щодо компанії Dimicandim invest holding llc, на 4-х арк.;

- документ щодо компанії Extra steel group Gmbg, на 8-ми арк.;

- документ щодо компанії LLC Ukrometal Resource, на 4-х арк.,

належні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали оголосити 21 квітня 2023 року о 10 год. 15 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1