Справа № 577/1815/23
Провадження № 1-кс/577/575/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" квітня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 01.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , начальнику дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти у період часу з 29.03.2023 по 13.04.2023, а також інформацію щодо особи , на ім`я якої оформлено дану банківську картку (із зазначенням ПІБ, дати народження, адреси реєстрації та проживання, реквізити та фотографія в паспорті, та зазначити номер телефону, до якого прив`язана банківська картка).

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 01.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування за яким встановлено, що до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, звернулась ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_3 , про те, що 26.03.2023 року в мережі інстаграм знайшла об`яву про допомогу закриття онлайн кредитів, в подальшому узгодивши умови закриття кредитів, перерахувала кошти на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 7350 гривень та на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 7350 гривень. В ході перегляду власного кабінету 31.03.2023 року виявила, що онлайн кредити не закритті.

01.04.2023 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_11 встановлено, що 26.03.2023, переглядаючи соціальну мережу Інстаграм, знайшла оголошення про допомогу закриття онлайн кредитів. З метою закриття онлайн кредитів, які мались у потерпілої, написала повідомлення, на вказане оголошення. Потерпілій повідомили, що дійсно вони займаються допомогою в закритті онлайн кредитів, з умовою, що 50 відсотків повинна сплатити потерпіла, надалі повідомили, що потрібно перерахувати кошти в сумі 7350 для початку процедури погашення кредитів, та після погашення кредитів ще 7350 гривень.

Відповідно до домовленості 29.03.2023 року о 14:48 потерпіла перерахувала кошти в сумі 7350 гривень на карту номер НОМЕР_1 . 30.03.2023 року потерпілій повідомили в соціальній мережі інстаграм, що її онлайн кредити закриті, та що вона повинна перерахувати кошти в сумі 7350 гривень на карту НОМЕР_2 Згідно домовленості, надалі потерпіла 30.03.2023 року о 11:32 перерахувала кошти в сумі 7350 гривень на номер карти НОМЕР_2 . В подальшому потерпіла зайшла до свого онлайн кабінету , де побачила, що онлайн кредит не закриті. У зв`язку з цим звернулась із заявою до поліції.

Банківська картка № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на яку надіслала грошові кошти потерпіла ОСОБА_11 , обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При огляді електронних документів, які розміщені у мережі Інтернет, на сайті із загальним доступом, встановлено, що банківська картка з BIN « НОМЕР_4 » та BIN « НОМЕР_5 », видана банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особу, яка скоїла кримінальне правопорушення, не встановлено.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, фотографії осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах з банківської картки, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти, власників рахунків, у період часу з 29.03.2023 по 13.04.2023.

Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Інформація про банківський рахунок, який відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу, яка його відкрила, а також інші відомості щодо руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Водночас, вона також містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні заявника перебуває кримінальне провадження, відомості про яке 01.04.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з фабули, зазначеній у витягу , вбачається, що до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, звернулась ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_3 , про те, що 26.03.2023 року в мережі інстаграм знайшла об`яву про допомогу закриття онлайн кредитів, в подальшому узгодивши умови закриття кредитів перерахувала кошти на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 7350 гривень та на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 7350 гривень. В ході перегляду власного кабінету 31.03.2023 року виявила, що онлайн кредити не закритті. ( а.с.3). До клопотання долучено протокол допиту потерпілої, а також виписка по картковому рахунку, який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої, протокол огляду предметів . (а.с.4-16) .

Докази на підтвердження заявлених вимог, які є належними, допустимими , доводять, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання в підлягає задоволенню.

В той же час, заявник просить доступу до вказаних документів , крім нього, іншим дізнавачам. Однак доказів тому, що інші особи мають доступ до кримінального провадження, не долучає. Тому клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на достп лише заявнику.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково. .

Зобов`язати Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , надати дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти у період часу з 29.03.2023 по 13.04.2023, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено дану банківську картку (із зазначенням ПІБ, дати народження, адреси реєстрації та проживання, реквізити та фотографія в паспорті, та зазначити номер телефону до якого прив`язана банківська картка).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1