Справа № 215/380/23
У Х В А Л А

Іменем України

06 липня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про обшук житла за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 24.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.07.2023 слідча СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , в якій на даний час проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речових доказів, а також вилучення речей, що мають значення для досудового розслідування.

Зазначає, що 23.01.2023 року до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 22.01.2023 приблизно о 23:00 годині, у соціальній мережі «Facebook» вона перейшла за посиланням, де було прикріплено фото про «єДопомогу», де надають грошові виплати громадянам України. Перейшовши за посиланням, з`явився сайт, ззовні схожий на платформу «Дія», де вона авторизувалась, за допомогою додатку «Приват24», ввівши номер свого мобільного телефону, пароль від особистого кабінету «Приват24» та пін-код від банківської картки № НОМЕР_1 . Після цього, о 23:18 год., цього ж дня, ОСОБА_7 надійшов телефонний дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_2 , для підтвердження входу в додаток «Приват24», який вона підтвердила і їй одразу прийшло СМС - повідомлення на телефон, про зняття грошових коштів у розмірі 5075,38 грн. Після цього одразу надійшов і другий дзвінок про підтвердження платежу, який ОСОБА_8 відхилила. Надалі, зайшовши у особистий кабінет додатку «Приват24», потерпіла побачила, що переказ грошових коштів здійснений на ім`я ОСОБА_5 , двома транзакціями 5075, 38 грн. та 5025, 13 грн.

В ході досудового розслідування також встановлено, що потерпіла підтвердила переказ грошових коштів з карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 на карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , після чого, 22.01.2023 о 23:16:28, грошові кошти з вказаної карти були перераховані на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , картоутримувачем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, вказаний факт підтвердження перерахування грошових коштів потерпілою на зазначену картку підтверджується в ході огляду інформації наданою АТ КБ «ПриватБанк» в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі отриманої інформації, 12.05.2023 до АТ КБ «ПриватБанк», направлена постанова про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме інформації по номеру банківської картки № НОМЕР_3 , яка згідно виписки, з банку, що надала потерпіла, належить ОСОБА_5 .

У подальшому, на підставі вищевказаної постанови, 20.06.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , за результатами опрацювання якого встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 22.01.2023 були перераховані з її особистої банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 двома транзакціями на суму 5075, 38 грн. та 5025, 13 грн., картоутримувачем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами опрацювання вказаного тимчасового доступу було встановлено, що зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_6 з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 у відділеннях банків, банкоматах чи терміналах здійснено не було.

Таким чином, в ході досудового розслідування є підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на теперішній час перебуває за місцем свого фактичного проживання, а саме у квартирі АДРЕСА_2 та у зазначеній квартирі, може зберігати речові докази по вказаному кримінальному провадженні, а саме: мобільні телефони, комп`ютерну техніку (системні блоки персональних комп`ютерів, моніторів, клавіатур), роутери, оптичні маніпуляторів, маршрутизатори, сервери, ноутбуки, планшети, електронні носії (флеш-накопичувачі, SD-карти, портативні жорсткі диски), за допомогою яких останній здійснював свою шахрайську діяльність у мережі Інтернет, а також банківські картки, грошові кошти, здобуті внаслідок вчинення шахрайських дій.

Отримання достатніх доказів про вчинення останнім вказаного злочину, в інший спосіб, окрім шляхом проведення обшуку квартири, в якій мешкає ОСОБА_5 - неможливо. Крім того, проведення обшуку допоможе запобігти ризику продовження останнім, злочинної діяльності, а також знищення або переховування речових доказів, які мають істотне значення для кримінального провадження.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні наполягає на задоволенні клопотання.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст.237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що згідно вилученої анкети - заяви, та паспорта, вилучених в ході виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів - ОСОБА_5 , як імовірний отримувач коштів потерпілої ОСОБА_6 має постійне місце проживання в квартирі по АДРЕСА_2 .

З вказаних підстав слідчий суддя вважає доцільним надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення речових доказів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки (системні блоки персональних комп`ютерів, моніторів, клавіатур), роутерів, оптичних маніпуляторів, маршрутизаторів, серверов, ноутбуків, планшетів, електронних носіїв (флеш-накопичувачі, SD-карти, портативні жорсткі диски), за допомогою яких ОСОБА_5 здійснював свою шахрайську діяльність у мережі Інтернет, а також банківських карток, грошових коштів, здобутих внаслідок вчинення шахрайських дій, що можуть бути використанні, як докази на підтвердження причетності останнього до вказаного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40, 166, 233, 234, 237 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речових доказів, а також вилучення речей, що мають значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1