Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/518/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту на майно

17 січня 2022 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000291 від 13.12.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведення тендеру 17.11.2021 між АТ "Укргазвидобування" та ТОВ "Засоби промислового захисту" укладено договори поставки № УГВ 451/30-21, № УГВ 452/30-21 на загальну суму понад 38 млн грн. За умовами укладених договорів ТОВ "Засоби промислового захисту" повинно поставити готову продукцію до структурних підрозділів АТ "Укргазвидобування" у строк протягом 90 календарних днів з дати укладання договору, але не пізніше ніж 31.12.2021. При цьому, в зв`язку зі складною ситуацією з COVID-19 та проведенням протиепідеміологічних заходів щодо запобігання поширення корона вірусу COVID-19 зразки матеріалів необхідних для виконання договору були погодженні замовником в грудні 2021 року. Враховуючи викладені обставини, з метою належного виконання договірних зобов`язань ТОВ "Засоби промислового захисту" на адресу АТ "Укргазвидобування" були направлені відповідні листи з проханням перенести строки виконання вищевказаних договорів до відповідності первинних даних (строк поставки 90 днів) та зазначити строк поставки в договорах до 31.01.2021. Переговори щодо перенесення строків поставки велися між ТОВ "Засоби промислового захисту" та АТ "Укргазвидобування" починаючи з жовтня 2021, після оголошення ТОВ "Засоби промислового захисту" переможцем. Так, зокрема з боку ТОВ "Засоби промислового захисту" переговори вів ОСОБА_5 , на підставі довіреності, виданої директором Товариства. Співробітники АТ "Укргазвидобування" спочатку повідомили про те, що зміни в договір вноситися не будуть, проте після підписання договору поставки буде можливість укласти додаткові угоди, якими буде продовжено строк поставки В. подальшому, головний фахівець сектору закупівлі матеріалів Ат "Укргазвидобування" ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив про необхідність особистої зустрічі, під час якої 12.12.2021 повідомив ОСОБА_7 , що за безперешкодне підписання додаткових угод та перенесення строків виконання умов договорів Лело УГВ 451/30-21, УГВ 452/30-21 невстановленим в ході досудового розслідування співробітникам АТ "Укргазвидобувания" необхідно надати неправомірну вигоду у розмірі 600 тис гривень. Вказані грошові кошти, ОСОБА_6 повинен передати співробітникам АТ "Укргазвидобування", які вповноважені на прийняття відповідних рішень. В разі відмови, ОСОБА_6 та невстановлені в ході досудового розслідування співробітники АТ "Укргазвидобування" вчинятимуть дії направлені на блокування підписання додаткових угод з боку АТ "Укргазвидобування". Під час наступної зустрічі з ОСОБА_5 , яка відбулася 16.12.2021, ОСОБА_6 підтвердив раніше висунуту вимогу, та зазначив про необхідність передання грошових коштів у повному обсязі до підписання відповідних додаткових угод. Отримавши згоду від ОСОБА_5 на перадачу неправомірної вигоди, ОСОБА_6 , в подальшому, під час телефонної розмови повідомив ОСОБА_5 про те, що додаткові угоди будуть підписані 29.12.2021, а грошові кошти необхідно буде передати на початку 2022 року, після фактичного підписання угод. Після цього, 29.12.2021 АТ "Укргазвидобування", в особі начальника департаменту матеріально-технічного постачання та закупівель ОСОБА_8 підписано відповідні додаткові угоди до договорів NoN УГВ 451/30-21, УГВ 452/30-21, про що ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , та під час спілкування по телефону вказав на необхідність передачі частини грошових коштів у розмірі 400 тис. грн.

В подальшому, 14.01.2022 о 15 год. 10 хв. під час зустрічі в ресторані «Хуторець на Дніпрі», що за адресою: вул. Набережно-Хрещатицька, 10А, м Київ, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання спільного з невстановленими в ході досудового розслідування співробітниками АТ "Укргазвидобування" умислу, спрямованого на отримання неправомірної вигоди, отримав від ОСОБА_5 раніше обумовлену неправомірну вигоду у розмірі 400 тис. грн. (грошові кошти та заздалегідь ідентифіковані імітаційні грошові кошти).

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленими в ході досудового розслідування співробітниками АТ "Укргазвидобування" одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду в розмірі 400 тис. грн., що у двісті і більше разів перевишує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить великий розмір та був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

14.01.2022 року о 15 год. 24 хв. під час затримання ОСОБА_6 в порядку ст. 208 КПК України, за адресою: вул. Набережно-Хрещатицька, 10А, у останнього вилучено - купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 200 (двісті) штук на загальну суму 100 000 (сто тисяч) гривень, мають наступні серії та номери: УД8414312. 364134211. B5480718, ФГ8411463, ГК2979078, 133597753, CT4111782, B39161435, B53420850, ЛА4007032, MA6242565, BX1742134, УЖ7999859, MA3938679, 3Д7274368, ЛА2747562. ЛД3076173, 3Д6242703, 132189441, MB5471477, СД8163631, BX5652039, Ф37790090, ФЖ5596683, B7735796, ЛД7804235, MB1881787, УД7465402, ФЛ8112660. ФЖ4762583. ЛГ5539120, MA1855410, 3Д7564997, MB5657466, ВИ7333775, У32948537, Ж6888300, BB1591877, УИ7683696. ЛГ 8864751, 3Д7904897, ФГ9254260, M51287266, СД7587180. ВЖ0496689. BE8416249, УД0649820, B2922361, УЖ8138553, C30225263, C8939326. СЖ6412544, C8849303, БТ7506251, СБ2287364. C36344028. ФД0722273, C30718563, MB1677454, ЛВ8075517. BE9487321. ЛГ6709370, J34401583, Ж8511707, ФГ1320503, СГ2374663. C4620063, ЛИ3383539, BF0928061, Ф38930090, 363296806. УГ3350741, ФГ4326511, ФБ4753092, BF0829617, ЛД2805869, CE2602586, B39061222,УД7634777, ФБ7370520, J138463349, УД7415576, УИ2238193. Ф37847310, 3Г4425257,У32824267, 366744528, 3Ф8459538, СД1835682. 149670860, УБ6914967, B6513140, УГ9076163. БТ7716185, Л65288418, СЖ7456137. Ф37088982, Л69803177, MB6455110, MA2919356, Ф30424504, ФЖ3578170, C50738624, CH7713234, 359049463. ВД2354163, BB4785540. УГ2499183, ФГ4514801, УД2318497, TK6917553, M3482066, ЛИ1442283, УЖ1677579. 346527437, УЖ5156558, 3Д2266537, BE3559158, УЖ8841625, ЛИ6067708, ЛИ9106915, 332027724, BE5966346, M67070975, M50486684, Ф36542480, УД4056432, MA0510743, СД8403139, ФГ1915162, БР6743401, ФГ1312108, ЛД5020484, BX5346450, ФЖ7896720, УГ3115355, СИ2481011, .CH6955938, BX4309254, Ж1559975, СГ7702897, C36515919, 134176580, C35863751, C32836208, ЛДО618659, BX6821908, Л64506322, CB0243995, Ж3290682, БН6865987, ЛБ7224681, 132028914, ЛА7116273, СД9270224, ЛГ2944889, BB6463795, ЛИ7729876, ЛБ6459970, УГ0427808, У32648717, СЖ4024697, 131595072, BA5426134, Ф50881215, BE2595057, Ф36425421, ВД9263591.BA1378292, ЛИ7811524, 3Г3526456, B31807004, 139361367, C31351196, ФЖ8224536, ЗД7019325, УГ3599178, ВД4355221, УГ7713146, 360732616, 330065730, ЛД5300139, AA2371955. СД1971697, ФБ8776359, ЛА3829806, ФБ0364549, 339684089, 134871225, MB1487415, УД3980951, УГ7790312, ВД1094638, У30222280, 347116548, BB8864719, CT5642468, BE8096911, BE8625638.

несправжні (імітаційні) засоби, а саме грошові знаки Національного Банку України у вигляді банкнот по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 294 (двісті дев`яності чотири) штуки на загальну суму 147 000 (сто сорок сім тисяч) гривень. 3

серією ВА1045831

несправжні (імітаційні) засоби, а саме грошові знаки Національного Банку України у вигляді банкнот по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 306 (триста шість) штук на загальну суму 153 000 (сто п`ятдесят три тисячі) гривень, з серією BA1045839.

мобільний телефон iPhone XS Max чорного кольору. у чохлі чорного кольору:

поясна сумка чорного кольору "Diesel":

ключ автомобільний "KIA".

ножиці манікюрні:

навушники бездротові у чохлі чорного кольору;

два ключі;

магнітна картка-перепустка;

гаманець чорного кольору "Hilfiger".

банківська картка МоноБанк № НОМЕР_1 ;

банківська картка "Ощад Банк" № НОМЕР_2 ;

дисконтні картки "СпортМастер", "Кло". "БВС", "Фішка";

466 (чотириста шістдесят шість) гривень 10 копійок.

В подальшому, цього ж дня ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 168 КК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Враховуючи те, що вилучені речі в сукупності з іншими відомостями отриманими в ході слідства, являються засобами вчинення кримінального правопорушення та необхідні для проведення аналізу та експертного дослідження, що є підставою передбаченою ч. 2 ст. 167 КПК України виникла необхідність у накладенні арешту на зазначені документи.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Враховуючи викладене, слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 172 КПК України, яка встановлює, що неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та власника вилученого майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

14.01.2022 року постановою слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 вилучені в ході обшуку речі визнані речовими доказами у кримінальному проваджені №0000291, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2021.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що слідчим у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є засобами вчинення кримінального правопорушення, могли зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також є необхідними для проведення аналізу та експертного дослідження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт майно, у кримінальному провадженні №0000291, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, яке вилучене 14.01.2022 року о 15 год. 24 хв. під час затримання ОСОБА_6 в порядку ст. 208 КПК України, за адресою: вул. Набережно-Хрещатицька, 10А, а саме:

- купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 200 (двісті) штук на загальну суму 100 000 (сто тисяч) гривень, мають наступні серії та номери: УД8414312. 364134211. B5480718, ФГ8411463, ГК2979078, 133597753, CT4111782, B39161435, B53420850, ЛА4007032, MA6242565, BX1742134, УЖ7999859, MA3938679, 3Д7274368, ЛА2747562. ЛД3076173, 3Д6242703, 132189441, MB5471477, СД8163631, BX5652039, Ф37790090, ФЖ5596683, B7735796, ЛД7804235, MB1881787, УД7465402, ФЛ8112660. ФЖ4762583. ЛГ5539120, MA1855410, 3Д7564997, MB5657466, ВИ7333775, У32948537, Ж6888300, BB1591877, УИ7683696. ЛГ 8864751, 3Д7904897, ФГ9254260, M51287266, СД7587180. ВЖ0496689. BE8416249, УД0649820, B2922361, УЖ8138553, C30225263, C8939326. СЖ6412544, C8849303, БТ7506251, СБ2287364. C36344028. ФД0722273, C30718563, MB1677454, ЛВ8075517. BE9487321. ЛГ6709370, J34401583, Ж8511707, ФГ1320503, СГ2374663. C4620063, ЛИ3383539, BF0928061, Ф38930090, 363296806. УГ3350741, ФГ4326511, ФБ4753092, BF0829617, ЛД2805869, CE2602586, B39061222,УД7634777, ФБ7370520, J138463349, УД7415576, УИ2238193. Ф37847310, 3Г4425257,У32824267, 366744528, 3Ф8459538, СД1835682. 149670860, УБ6914967, B6513140, УГ9076163. БТ7716185, Л65288418, СЖ7456137. Ф37088982, Л69803177, MB6455110, MA2919356, Ф30424504, ФЖ3578170, C50738624, CH7713234, 359049463. ВД2354163, BB4785540. УГ2499183, ФГ4514801, УД2318497, TK6917553, M3482066, ЛИ1442283, УЖ1677579. 346527437, УЖ5156558, 3Д2266537, BE3559158, УЖ8841625, ЛИ6067708, ЛИ9106915, 332027724, BE5966346, M67070975, M50486684, Ф36542480, УД4056432, MA0510743, СД8403139, ФГ1915162, БР6743401, ФГ1312108, ЛД5020484, BX5346450, ФЖ7896720, УГ3115355, СИ2481011, .CH6955938, BX4309254, Ж1559975, СГ7702897, C36515919, 134176580, C35863751, C32836208, ЛДО618659, BX6821908, Л64506322, CB0243995, Ж3290682, БН6865987, ЛБ7224681, 132028914, ЛА7116273, СД9270224, ЛГ2944889, BB6463795, ЛИ7729876, ЛБ6459970, УГ0427808, У32648717, СЖ4024697, 131595072, BA5426134, Ф50881215, BE2595057, Ф36425421, ВД9263591.BA1378292, ЛИ7811524, 3Г3526456, B31807004, 139361367, C31351196, ФЖ8224536, ЗД7019325, УГ3599178, ВД4355221, УГ7713146, 360732616, 330065730, ЛД5300139, AA2371955. СД1971697, ФБ8776359, ЛА3829806, ФБ0364549, 339684089, 134871225, MB1487415, УД3980951, УГ7790312, ВД1094638, У30222280, 347116548, BB8864719, CT5642468, BE8096911, BE8625638.

несправжні (імітаційні) засоби, а саме грошові знаки Національного Банку України у вигляді банкнот по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 294 (двісті дев`яності чотири) штуки на загальну суму 147 000 (сто сорок сім тисяч) гривень. 3

серією ВА1045831

несправжні (імітаційні) засоби, а саме грошові знаки Національного Банку України у вигляді банкнот по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 306 (триста шість) штук на загальну суму 153 000 (сто п`ятдесят три тисячі) гривень, з серією BA1045839.

мобільний телефон iPhone XS Max чорного кольору. у чохлі чорного кольору:

поясна сумка чорного кольору "Diesel":

ключ автомобільний "KIA".

ножиці манікюрні:

навушники бездротові у чохлі чорного кольору;

два ключі;

магнітна картка-перепустка;

гаманець чорного кольору "Hilfiger".

банківська картка МоноБанк № НОМЕР_1 ;

банківська картка "Ощад Банк" № НОМЕР_2 ;

дисконтні картки "СпортМастер", "Кло". "БВС", "Фішка";

466 (чотириста шістдесят шість) гривень 10 копійок.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1