Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/2257/23
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

03.07.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання потерпілого та цивільного позивача генерального директора ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000891 від 26 червня 2023 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:

30 червня 2023 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання потерпілого та цивільного позивача генерального директора ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000891 від 26 червня 2023 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, про накладення арешту на корпоративні права зазначеного суб`єкта господарювання у вигляді 100% статутного фонду, що становить 261390411,80 грн, шляхом заборони іншим особам їх відчужувати, а також вносити щодо них будь-які зміни до державних реєстрів, з метою забезпечення цивільного позову.

Прокурор, слідчий та представник потерпілого і цивільного позивача, будучи сповіщеними про час і місце судового розгляду, в судове засідання не прибули, про поважність причини неявки не повідомили, клопотань про відкладення розгляду не подали, у зв`язку із чим, з метою дотримання строку, передбаченого ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність зазначених осіб, на підставі наявного клопотання та долучених до нього матеріалів.

Дослідженням встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000891 від 26 червня 2023 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, розпочате за заявою генерального директора ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» () ОСОБА_3 про те, що в грудні 2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа майном зазначеного товариства, що призвело до збитків у великому розмірі, який в подальшому остаточно встановлюється.

Із досліджених матеріалів також вбачається, що до можливої зміни корпоративних прав ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» причетний інший суб`єкт господарювання компанія «MADISON PACIFIC TRUST LIMITED», яка призначила ОСОБА_5 керівником першого із зазначених товариств, який змінив керівника та місцезнаходження юридичної особи, а також ініціював процедуру її банкрутства.

Як вбачається із витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань станом на 27 червня 2023 року останні рішення та дії ОСОБА_5 зупинено з моменту набрання законної сили постановою Західного апеляційного господарського суду від 14 лютого 2023 року у справі №914/257/23 до скасування заходів забезпечення в цій же справі.

ОСОБА_3 вважає, що у випадку передачі корпоративних прав (основних засобів) ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» іншим особам, а також штучного доведення цього товариства до банкрутства цій юридичній особі буде спричинено майнову шкоду, для запобігання чого необхідно накласти арешт на його корпоративні права.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає необхідним в задоволенні клопотання відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

За змістом цієї норми позивач вправі просити слідчого суддю накласти арешт на майно відповідача чи особи, яка несе відповідальність за дії відповідача, з метою унеможливлення позбуття активу, завдяки якому можливо відшкодувати спричинену позивачеві шкоду.

В даному ж випадку позивач фактично просить накласти арешт на власне майно, як на предмет злочинного посягання, а відтак це не відповідає меті інституту забезпечення цивільного позову. Право завернутися із клопотанням про арешт предмету злочину мають лише прокурор та слідчий за погодженням з прокурором, а не цивільний позивач.

Окрім того, як вбачається із постанов слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_6 від 28 та 29 червня 2023 року ОСОБА_4 залучено до кримінального провадження в якості представника потерпілого та цивільного позивача, яким є юридична особа - ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ».

При цьому, права та обов`язки цивільного позивача виникають з моменту подання позовної заяви органу досудового розслідування (ч.2 ст.61 КПК України).

Слідчий суддя констатує, що представлені ОСОБА_4 матеріали не містять примірника позовної заяви, а із змісту клопотання вбачається, що таким відповідачем ймовірно є інша юридична особа - компанія «MADISON PACIFIC TRUST LIMITED».

За таких обставин необхідно визнати, що в такому випадку існує судовий спір між двома юридичними особами з приводу відшкодування спричинених збитків, вирішення якого відноситься до юрисдикції господарського суду, і такий спір не має жодного відношення до цивільного позову в кримінальному провадженні.

Більш того, як вбачається із витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань станом на 27 червня 2023 року судовий спір між ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» та компанією «MADISON PACIFIC TRUST LIMITED» з питань заміни керівника першого товариства є предметом судового розгляду Західного апеляційного господарського суду у справі №914/257/23.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

В задоволенні клопотання потерпілого та цивільного позивача генерального директора ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000891 від 26 червня 2023 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, про накладення арешту на корпоративні права зазначеного суб`єкта господарювання у вигляді 100% статутного фонду, що становить 261390411,80 грн, шляхом заборони іншим особам їх відчужувати, а також вносити щодо них будь-які зміни до державних реєстрів, з метою забезпечення цивільного позову - відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1