Провадження № 1-кс/592/5876/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ СРУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , представника ТОВ «Суми-Продресурс 2009» адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_5 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 30.09.2022, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 369 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_6 обґрунтовує тим, що досудове розслідування здійснюється за фактами того, що ОСОБА_7 , який є кінцевим беніфіціаром ТОВ «Суми-Продресурс 2009», ТОВ «Смартрем», Консорціум «Старт-Білдінг», діючи за попередньою змовою з генеральним директором Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Сумиоблагроліс» ОСОБА_8 , директорами дочірніх підприємств вказаного суб`єкта господарської діяльності ОСОБА_9 , директором КП СОР «Паливкомуненерго» ОСОБА_10 , а також окремими фізичними особами та працівниками вищевказаних юридичних осіб, депутатами Сумської обласної ради, здійснюють систематичне розкрадання деревини агролісогосподарських підприємств, шляхом незаконного порубу лісу, підробки документів щодо класу деревини та подальшої її реалізації за заниженими цінами підконтрольним суб`єктам господарювання.

Окрім цього, досудове розслідування здійснюється за фактом надання ОСОБА_7 та отримання неправомірної вигоди службовими особами: майстром Сумського лісгоспу ОСОБА_11 в сумі 84 тис. грн та майстром Сумського лісгоспу ОСОБА_12 в сумі 26 тис. грн за безперешкодний відпуск деревини вищого класу ніж яка зазначена у документах, на користь ТОВ «Суми-продресурс-2009».

Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Проведеними заходами встановлено, що на даний час останній здійснює підприємницьку діяльність пов`язану с переробкою лісосировини, за адресою: АДРЕСА_1 ,

на земельній ділянці, яка межує з кадастровими номерами :11:002:0010, :11:002:0013, :11:003:0002, :11:001:0282, :11:001:0320.

06.09.2023 на виконання ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_13 по справі №592/13090/23 провадження 1-кс/592/5616/23 від 30.08.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці, яка межує з кадастровими номерами :11:002:0010, :11:002:0013, :11:003:0002, :11:001:0282, :11:001:0320 виявлено та вилучено TecnoSpark у силіконовому чохлі з сім картою ПрАТ «ВФ Україна», на якій мається напис НОМЕР_1 та сім картою ПрАТ «Київстар» з надписом НОМЕР_2 , мобільний телефон Samsung SM-526/DS, imei: НОМЕР_3 з сім картою ПрАТ «ВФ Україна» з надписом НОМЕР_4 та microSD картою Apacer 16Gb належні ОСОБА_14 ; 8 блокнотів (зошитів) з чорновими записами щодо переробки лісу, оплати праці, 3 (три ) незаповнені бланки накладних ТОВ «Суми Продресурс», 36437535, 19 аркушей з чорновими записами , товарно-транспортні накладні №29 від 27.12.22 2 арк., кожна на 1 арк., №21/1 від 21.11.2022, ТТН ліс 2,3 екземпляри від 16.12.22 СМД №090243, ТТН ліс 2, 3 екземпляри від 16.12.22 СМД №090242, ТТН ліс 2, 3 екземпляри від 16.12.22 СМД №180160, ТТН ліс 2, 3 екземпляри від 16.12.22 СМД №080235, видаткова накладна від 11.04.2023 №11/04 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №88 від 11.04.2023 на перевезення 2 штуки на 1 арк. кожна, товарно-транспортна накладна №3/0983 від 03.04.2023 на перевезення на 1 арк., акт виконаних робіт (надання послуг) №5 від 04.04.23, рахунок фактура №5 від 04.04.23, договір-заявка на перевезення вантажу №03/04.23, ліс кругляк «Сосна» -26 штук, діаметром від 25 до 35 см., ліс кругляк «Дуб» - 9 штук, діаметром від 17 до 57 см., ліс кругляк «Дуб» - 8 штук, діаметром від 30 до 70 см., ліс кругляк «Дуб» -304 штук, діаметром від 23 до 35 см., ліс кругляк «Дуб» -578 штук, діаметром від 30 до 40 см., ліс кругляк «Дуб» -237 штук, діаметром від 30 до 35 см.

Так, слідство вважає, що речі та предмети у як інформація на них може містити відомості про вчинення злочину, зберігли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в частині інформації, яка міститься у вилучених мобільних терміналах щодо преписки за допомогою програмного забезпечення з фігурантами вчинення злочину, інших контактів з останніми, фото- та відеоматеріалів, документів у електронному вигляді, які містяться та відносяться до предмету доказування під час розслідування.

У судовому засіданні слідчий СВ СРУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про арешт майна підтримав.

У судовому засіданні представник ТОВ «Суми-Продресурс 2009» адвокат ОСОБА_4 не заперечував проти часткового задоволення клопотання слідчого про арешт майна за виключенням деревини (ліс-кругляк).

Розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_5 , вислухавши думку представника ТОВ «Суми-Продресурс 2009» адвоката ОСОБА_4 , дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Отже, оскільки вилучене майно має суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки арешт може бути накладено на рухоме майно, яке перебуває у власності у підозрюваного, обвинуваченого або в інших фізичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову; оскільки вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, є співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відтак прихожу висновку про те, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_5 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 30.09.2022, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 369 КК України, про арешт майна, є таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 170 175 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_5 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 30.09.2022, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 369 КК України, про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 06.09.2023 р. за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці, яка межує з кадастровими номерами :11:002:0010, :11:002:0013, :11:003:0002, :11:001:0282, :11:001:0320 а саме на:

1.TecnoSpark у силіконовому чохлі з сім картою ПрАТ «ВФ Україна», на якій мається напис НОМЕР_1 та сім картою ПрАТ «Київстар» з надписом НОМЕР_2 , мобільний телефон Samsung SM-526/DS, imei: НОМЕР_3 з сім картою ПрАТ «ВФ Україна» з надписом НОМЕР_4 та microSD картою Apacer 16Gb належні ОСОБА_14 ;

2.8 блокнотів (зошитів) з чорновими записами щодо переробки лісу, оплати праці, 3 (три) незаповнені бланки накладних ТОВ «Суми Продресурс», 36437535, 19 аркушей з чорновими записами , товарно-транспортні накладні №29 від 27.12.22 2 арк., кожна на 1 арк., №21/1 від 21.11.2022, ТТН ліс 2,3 екземпляри від 16.12.22 СМД №090243, ТТН ліс 2, 3 екземпляри від 16.12.22 СМД №090242, ТТН ліс 2, 3 екземпляри від 16.12.22 СМД №180160, ТТН ліс 2, 3 екземпляри від 16.12.22 СМД №080235, видаткова накладна від 11.04.2023 №11/04 на 1 арк., товарно-транспортна накладна №88 від 11.04.2023 на перевезення 2 штуки на 1 арк. кожна, товарно-транспортна накладна №3/0983 від 03.04.2023 на перевезення на 1 арк., акт виконаних робіт (надання послуг) №5 від 04.04.23, рахунок фактура №5 від 04.04.23, договір-заявка на перевезення вантажу №03/04.23, ліс кругляк «Сосна» -26 штук, діаметром від 25 до 35 см., ліс кругляк «Дуб» - 9 штук, діаметром від 17 до 57 см., ліс кругляк «Дуб» - 8 штук, діаметром від 30 до 70 см., ліс кругляк «Дуб» -304 штук, діаметром від 23 до 35 см., ліс кругляк «Дуб» -578 штук, діаметром від 30 до 40 см., ліс кругляк «Дуб» -237 штук, діаметром від 30 до 35 см.

Старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 негайно виконати ухвалу про арешт майна.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали слідчого судді.

Під час кримінального провадження можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому.

Апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді безпосередньо до суду апеляційної інстанції Сумського апеляційного суду.

Апеляційна скарга може бути подана на ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1