Провадження № 1-кс/202/5020/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

(резолютивна частина)

27 червня 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Зважаючи на складність у викладенні повного тексту ухвали слідчого судді, пов`язаного з потребою у наведенні доводів, слідчий суддя вважає за необхідне проголосити її резолютивну частину.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «Мотто Рітейл» (код ) вилучене в ході проведення обшуку 15.06.2023 року приміщень АЗС «МОТТО», які використовуються ТОВ «Мотто Рітейл» (код ), за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, буд. 184а, а саме:

-рідину, що знаходиться в резервуарі № 1 «ДП» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 1657 мм;

-рідину, що знаходиться в резервуарі № 2 «ДП» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 1119 мм;

-рідину, що знаходиться в резервуарі № 3 «А92» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 1253 мм;

-рідину, що знаходиться в резервуарі № 4 «А95» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 303 мм;

-рідину, що знаходиться в резервуарі № 5 «А95Е» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 698 мм;

-мобільний телефон «realme» RMX2040 imei: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 ;

-печатку «motto #0105 Київська область м. Біла Церква, вул. Сквирське Шосе, буд. 184а *ІПН04* Товариство з обмеженою відповідальністю «МОТТО РІТЕЙЛ»;

-наказ про становлення цін на нафтопродукти, ціна за 1л. на 14.06.2023 року;

-сертифікати англійською мовою;

-сертифікати відповідності (копія низької якості);

-ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним;

-ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлення);

-додаток до ліцензії №2200050;

-сертифікат відповідності;

-паспорт якості №298;

-сертифікат на англійській мові;

-сертифікат на англійській мові;

-сертифікат на англійській мові;

-сертифікат відповідності на 3 арк.;

-паспорт якості на 2 арк.;

-сертифікат на англійській мові;

-витяг з єдиного державного реєстру;

-витяг №300;

-ліцензія на 3 аркушах;

-електронно-касовий апарат на 2 арк.;

-ліцензію на 2 арк.;

-електронно-касовий апарат на 2 арк.

Накласти арешт на майно ТОВ «Мотто Рітейл» () вилучене в ході проведення обшуку 15.06.2023 року приміщень АЗС «МОТТО», які використовуються ТОВ «Мотто Рітейл» (), за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Партизанська, на земельній ділянці з кадастровим номером: 0:05:04860046, а саме:

- змінні звіти по АЗС (залишки пального) за період з 22.05.2023 року по 12.06.2023 року поміщено до папки з надписом «Форма 17-НП-14ГС»;

- папку з надписом АЗС 0102 Козин із супровідними касовими ордерами та оригіналами чеків;

- рідину, що знаходиться в резервуарі № 1 АЗС «А95» з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку - 1501 мм;

- рідину, що знаходиться в резервуарі № 6 АЗС «95Євро» з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку - 707 мм;

- рідину, що знаходиться в резервуарі № 3 АЗС «ДП» з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку - 1657 мм;

-рідину, що знаходиться в резервуарі № 4 АЗС «ДП» з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку - 714 мм.

Накласти арешт на майно ТОВ «Мотто Рітейл» () вилучене в ході проведення обшуку 15.06.2023 року приміщень АЗС «МОТТО», які використовуються ТОВ «Мотто Рітейл» (), за адресою: Київська область, м. Обухів, с. Таценки, на земельній ділянці з кадастровим номером: 322310100:03:001:0064, а саме:

-грошові кошти у валюті гривня банкноти номіналом 500 у кількості 74 шт.; 200 70 шт., 100 25 шт. на загальну суму 53 500 грн.;

-грошові кошти у валюті гривня, банкноти номіналом: 500 15 шт., 1000 1 шт., 200 46 шт., 100 - 3 шт., 50 8 шт., 20 15 шт., та 55 грн. у копійках; - на загальну суму 19355 гривань.;

-мобільний телефон синього кольору Xiomi M1903C3GG, з карткою мобільного оператора НОМЕР_4 ;

-флеш-накопичувач 2 шт.;

-папку «акти прийому нафтопродуктів»;

-журнал обліку надходження нафтопродуктів;

-журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС № 0204;

-журнал обліку відбору проб;

-прейскурант цін на нафтопродукти ТОВ «МОТТО РІТЕЙЛ»;

-журнал відвідувань та огляду АЗС посадовими особами;

-чорнові записи (щоденники), оригінали та копії документів, чеки, журнали;

-печатку АЗС «МОТТО» № 0204

-рідину, що знаходиться в резервуарі № 1 АЗС «БензинА95 Євро5 Ео» з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку - 1424 мм;

-рідину, що знаходиться в резервуарі № 2 АЗС «БензинА95 Євро5 Ео» з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку - 1498 мм;

-рідину, що знаходиться в резервуарі № 3 АЗС «ДП-Л-Євро5-ВО» з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку - 1649 мм.

Накласти арешт на майно ТОВ «Мотто Рітейл» () вилучене в ході проведення обшуку 15.06.2023 року приміщень АЗС «МОТТО», які використовуються ТОВ «Мотто Рітейл» (), за адресою: Київська обл., Васильківський район, с. Фурси, вул. Європейська, буд. 75, а саме:

- рідину, що знаходиться в резервуарі №1 «А-95Євро» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 1250 мм;

- рідину, що знаходиться в резервуарі № 2 «А-95Е№2» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 2931 мм;

- рідину, що знаходиться в резервуарі № 3 «А-95EURO» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 503 мм;

- рідину, що знаходиться в резервуарі № 4 «ДПЄвро» АЗС з кількісною відміткою відповідно замірам із застосування метроштоку 1994 мм;

- блокнот зеленого кольору із чорновими записами;

- супровідний касовий ордер в кількості 3 шт. та 1 квитанція, копія свідоцтва на 1 арк.;

- печатку ТОВ «МОТТО-ТРЕЙДІНГ»;

- накази про встановлення цін на нафтопродукти від 05.06.2023 року та 14.06.2023 року на 2 арк.;

- додаток до ліцензій на 1 арк.;

- постанову №833 на 6 арк.;

- ліцензію на 2 арк.;

- додаток до ліцензії на 1 арк.;

- документи на 3 арк.;

- документи на 8 арк.;

- виписку з ЄДРЮ та ФОП на 4 арк.;

- витяг №300 на 1 арк.;

- додаток №1 на 13 арк.;

- постанову №17 від 09.05.2020 року на 3 арк.;

- постанову №1790 від 20.11.2003 року на 5 арк.;

- ліцензію та додаток на 3 арк.;

- ліцензію та додаток на 3 арк.;

- сертифікат відповідності на 1 арк.;

- паспорт якості на 1 арк.;

- документ на 6 арк.;

- грошові кошти: номіналом по 1000 грн. 5 шт.; номіналом по 500 грн. 18 шт; номіналом по 200 грн. 33 шт.; номіналом по 100 грн 8 шт.; номіналом по 50 грн. 2 шт.; номіналом по 20 грн. 22 шт.; номіналом по 10 грн. 1 шт.; номіналом по 5 грн. 6 шт.; номіналом по 2 грн. 1 шт.;

- фіскальні звіти (чеки);

- оригінали та копії документів, печатки, чорнові записи (акт на 014269 з додатками на 15 арк., декларація на 10 арк., декларація 170723/29 на 25 арк., паспорт якості фасованої продукції на 45 арк., документація на 25 арк., документація мотто (акти, реєстри,) за 2021-2022 роки на 250 арк., декларація з додатками від 24.10.2021 на 45 арк., паспорт якості № 04038.02.01.1 на 150 арк., сертифікат відповідальності на 80 арк., висновок та запит на 35 арк., печатка мотто, журнал реєстрації перевірок, градулювана таблиця на 80 арк., журнал товару замовлень, журнал реєстрації інструктажів, журнал обліку АЗС, журнал огляду АЗС, змінний звіт на 269 арк., договір про надання послуг від 7.06.2021 на 20 арк., локальний кошторис №2-1-1 на 25 арк., акт виконаних робіт від 20.01.2021 на 5 арк., договір № 2017-18, бланк замовлення виконаних робіт, акт прийому-передачі 30.09.2020, чорна папка із документами з додатками ТОВ Експерт Трейд на 25 арк.).

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню старшим групи слідчих за провадженням.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого групи прокурорів за провадженням.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Повний текст буде проголошено 30 червня 2023 року о 16:10 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1