Справа № 589/3858/23
Провадження № 1-кс/589/1064/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000846 від 17.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 16.07.2023 ОСОБА_5 розмістила оголошення про продаж товару на «ОЛХ», після чого, близько 13:08 год. невстановлена особа надіслала смс повідомлення з номеру НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 в якому було вказано, що хоче придбати вказаний товар, однак лише через олх-доставку. В ході листування, невстановлена особа, надіслала на номер потерпілої фішингове посилання, перейшовши на яке, потерпіла ОСОБА_5 ввела всі дані банківської картки в тому числі й CVV код, після чого невстановлена особа з використанням інформаційних технологій шляхом обману з банківської картки № НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом переказу коштів заволоділа грошовими коштами у сумі 27000 грн., а також грошовими коштами з кредитної картки у сумі 20000 грн. Таким чином невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 47000 грн.

Під час допиту потерпілої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 дала свідчення про те, що потерпіла користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у неї відкриті дві банківські карти одна з якої віртуальна (кредитна), номер якої вона не пам`ятає оскільки заблокувала Ощад24 на даний час, друга для виплат № НОМЕР_3 . 16.07.2023 о 13:00 год. її донька ОСОБА_6 виставила на продаж на платформі онлайн-оголошень ОЛХ онлайн оголошення щодо продажу автозапчастини, назва оголошення «Насадка топливозаборника дизельного топлива подогреваємая», вартістю 1400 грн. 16.07.2023 о 13:08 на номер телефону доньки НОМЕР_4 , який вона вказала у оголошенні на соц. мережу Вайбер написав невідомий чоловік на ім`я іван, з номеру телефону НОМЕР_5 , який зацікавився її оголошенням. В ході бесіди, останній попрохав її сформувати йому посилку в м. Первомайськ, Миколаївської області, через олх-доставку. Після чого в ході переписки надіслав повідомлення в якому містилась посилання на начебто «ОЛХ доставку», в якому вона залишила номер карти, дату її випуску та CVV код карти, потім вона підтвердила реєстрацію карти на сайті, що скинув шахрай. Після чого сайт повідомив їй, що сталась невідома помилка при реєстрації карти. У зв`язку з чим вона написала шахраю, на що той повідомив, що вже оплатив та сформував товар, і через деякий час у неї почались зніматися кошти з карти, спочатку, о 14:02, здійснили перевод на іншу карту у розмірі 27000 грн. з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , після чого на невідому карту здійснили ще один перевід з кредитної карти у розмірі 20000 грн. номера якої вона не пам`ятає. Після чого як кошти з її карт були зняті вона зрозуміла що потрапила на шахраїв, та одразу заброкувала всі карти.

В виписці з Ощад банку зазначено, що номер рахунку НОМЕР_6 з якої були зняті грошові кошти в сумі 20000 грн.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000846 від 17.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформації щодо руху коштів по номеру банківської карти НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_6 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- детальну технічну інформацію щодо користування номером банківської карти НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_6 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської карти НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_6 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- відомості про те яким чином здійснювався переказ грошових коштів на суму 27000 грн. 05.07.2023 з банківської карти НОМЕР_3 через UKR KYIV MOBIKE BANKING 0001, та з номер рахунку НОМЕР_6 через UKR KYIV MOBIKE BANKING 0001 інформацією про подальший рух вказаних коштів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по кредитним банківськім карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківської карти НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_6 та інші рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи), слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківській кредитній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківської карти НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_6 та інші рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 10:00 год 16.07.2023 по 18:00 16.07.2023 щодо:

-інформації щодо руху коштів по номеру банківської карти НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_6 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

-виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

-детальну технічну інформацію щодо користування номером банківської карти НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_6 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської карти НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_6 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- відомості про те яким чином здійснювався переказ грошових коштів на суму 27000 грн. 05.07.2023 з банківської карти НОМЕР_3 через UKR KYIV MOBIKE BANKING 0001, та з номер рахунку НОМЕР_6 через UKR KYIV MOBIKE BANKING 0001 інформацією про подальший рух вказаних коштів.

У разі відсутності відомостей, зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 21 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1