Справа № 203/4866/22
Провадження № 1-кс/0203/2071/2023
УХВАЛА

03 травня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому засіданні у м. Дніпрі в залі суду в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування, заявлене у кримінальному провадженні № 0000199, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 червня 2022 року, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01 травня 2023 року під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури за проведенням цього досудового розслідування слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області у встановленому порядку звернувся з цим клопотанням, яке за формою та змістом відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України.

Клопотання згідно з ст. 294 КПК України обґрунтоване особливою складністю провадження досудового слідства за підозрою ОСОБА_7 , у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області, з часу внесення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України 21 червня 2022 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000199 здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що ОСОБА_7 не пізніше серпня 2021 року, перебуваючи у невстановленому місці, переслідуючи корисливу мету у вигляді одержання незаконних прибутків, вступив у попередню змову з невстановленими особами для здійснення систематичного заволодіння чужим майном шляхом обману під приводом зняття грошових коштів, нарахованих Головним управлінням Пенсійного фонду України в Луганській області на ім`я осіб, які померли на тимчасово окупованій території України, заздалегідь знаючи, використовуючи банківські термінали АТ «Державний ощадний банк України» з банківської картки, що належала ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (померлий мешканець Луганської області) обготівкував грошові кошти у сумі не менше 42 750 грн., з банківської картки, що належала ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (померлий мешканець Луганської області) обготівкував грошові кошти у сумі не менше 78 500 грн., з банківської картки, що належала ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (померлий мешканець Луганської області) обготівкував грошові кошти у сумі не менше 220 881 грн., заволодівши грошовими коштами у великих розмірах у сумі не менше 412 131 грн., спричинивши матеріальний збиток Головному управлінню пенсійного фонду України в Луганській області, розпорядившись зазначеними коштами на власний розсуд, що органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування здійснено низку слідчих та процесуальних дій, проте завершити проведення всіх процесуальних дій до спливу строку досудового розслідування, тобто до 10 травня 2023 року, виявилось не можливим через особливу складність кримінального провадження та необхідність додаткового часу для завершення проведення тимчасового доступу до особистих банківських справ, руху грошових коштів дев`яти фізичних осіб, що перебувають у володінні АТ «Державний Ощадбанк»; призначення та долучення до матеріалів кримінального провадження висновку почеркознавчих експертиз; проведення тимчасового доступу до речей, що знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку щодо абонентських номерів та мобільних терміналів, що знаходились у користуванні ОСОБА_7 ; здійснення аналізу отриманої інформації з метою встановлення фактичних обставин, відомостей, що мають доказове значення для кримінального провадження; з урахуванням отриманих доказів вирішити питання про повідомлення про підозру іншим особам, які можуть бути причетними до цього кримінального провадження; призначення та долучення до матеріалів кримінального провадження висновків експертизи аудіо-, звукозапису; повідомлення про нові підозри за усіма встановленими епізодами злочинної діяльності; виконання інших слідчих дій, необхідність в яких виникне в ході виконання перелічених слідчих дій, а тому слідчий просив продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців, починаючи з 10 травня 2023 року, додатково на один місяць, тобто до 10 червня 2023 року.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні з наведених у ньому підстав.

Підозрюваний та його захисники у судовому засіданні заперечували проти клопотання слідчого тим, що усі заявлені слідчі дії можна було завершити у встановлений тримісячний строк досудового розслідування, проте слідчим не наведено доказів неможливості завершити досудове розслідування у визначений строк, з огляду на кількість слідчих та прокурорів, які входять до складу груп слідчих та прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні, а отже, на думку підозрюваного та сторони захисту, таке клопотання зумовлене затягуванням досудового розслідування та його неефективністю, що свідчить про відсутність доказів пред`явленої підозри.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого, заслухавши доводи слідчого, міркування підозрюваного і його захисників, дослідивши додані до клопотання докази, дійшов наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області, з часу внесення 21 червня 2022 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000199 здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

10 лютого 2023 року ОСОБА_7 відповідно до ст. 277-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_9 від 10 квітня 2023 року строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні продовжувався до трьох місяців, тобто до 10 травня 2023 року.

Пунктом 4 ч. 3 ст. 219 КПК України передбачено, що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (п.3 ч.4 ст.219 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Частиною 4 ст. 294 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 114 КПК України для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження.

Будь-які строки, що встановлюються прокурором, слідчим суддею або судом, не можуть перевищувати меж граничного строку, передбаченого цим Кодексом, та мають бути такими, що дають достатньо часу для вчинення відповідних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень та не перешкоджають реалізації права на захист.

Частинами 1, 2, 3, 5 ст. 28 КПК України встановлено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Досліджені під час вирішення цього процесуального питання обставини дають достатні підстави вважати, що подія злочину, яка дала підстави для повідомлення про підозру, мала місце, і причетність до цих подій підозрюваного категорично не виключена.

Відповідно, досудове розслідування злочину, у вчиненні якого ОСОБА_7 підозрюється, за характером злочинного посягання за версією обвинувачення відзначається особливою складністю провадження за кількістю епізодів злочинної діяльності та кількістю проведених слідчих дій, наразі необхідність додаткового часу для завершення проведення тимчасового доступу до особистих банківських справ, руху грошових коштів дев`яти фізичних осіб, що перебувають у володінні АТ «Державний Ощадбанк»; призначення та долучення до матеріалів кримінального провадження висновку почеркознавчих експертиз; проведення тимчасового доступу до речей, що знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку щодо абонентських номерів та мобільних терміналів, що знаходились у користуванні ОСОБА_7 ; здійснення аналізу отриманої інформації з метою встановлення фактичних обставин, відомостей, що мають доказове значення для кримінального провадження; з урахуванням отриманих доказів вирішити питання про повідомлення про підозру іншим особам, які можуть бути причетними до цього кримінального провадження; призначення та долучення до матеріалів кримінального провадження висновків експертизи аудіо-, звукозапису; повідомлення про нові підозри за усіма встановленими епізодами злочинної діяльності; виконання інших слідчих дій, необхідність в яких виникне в ході виконання перелічених слідчих дій, однак завершення цих слідчих дій об`єктивно ускладнено тривалістю їх проведення, зокрема й в умовах запровадженого воєнного стану.

Доводи сторони захисту про об`єктивну можливість та відсутність перешкод для завершення досудового розслідування, в тому числі, долучення доказів в подальшому, слідчий висновків слідчого судді про доведеність прокурором необхідності проведення заявленого комплексу слідчих та процесуальних дій, суддя відхиляє, оскільки саме за результатами проведеного комплексу усіх слідчих (розшукових) процесуальних дій має бути прийняте одне із рішень, передбачених ст. 283 КПК України.

Слідчий суддя приймає до уваги, що воєнний стан введений на всій території України на підставі Указу Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року з 05 години 30 хвилин того ж дня у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації, продовжений до 20 травня 2023 року, але скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства через це за ч. 2 ст. 26 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заборонене, що не виключає застосування належної правової процедури з характерними для цього правового режиму особливостями досудового розслідування згідно ст. 12-2 цього Закону без обмежень повноважень судів, органів та установ системи правосуддя.

Враховуючи завдання кримінального провадження, визначені ст. 2 КПК України, з огляду на характер та обставин вчинення кримінального правопорушення, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, приймаючи до уваги обсяг проведених слідчих та процесуальних дій, а також обсяг процесуальних та слідчих дій, які зазначені в клопотанні слідчого та які необхідно провести для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження та прийняття законного рішення по ньому, слідчий суддя вважає доведеними обстави неможливості закінчити досудове розслідування у встановлений раніше строк у три місяці, який спливає 10 травня 2023 року з об`єктивних причин, а тому приходить до висновку про задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування згідно з ч. 5 ст. 2951 КПК України до чотирьох місяців, тобто додаткового - на один місяць, починаючи з 10 травня 2023 року до 10 червня 2023 року.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування, заявлене у кримінальному провадженні № 0000199, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 червня 2022 року, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000199, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 червня 2022 року, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до чотирьох місяців, тобто додатково на один місяць, починаючи з 10 травня 2023 року та до 10 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту постановлення.

Повний текст ухвали оголошений учасникам провадження о 09 год. 00 хв. 08 травня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1