17.08.23 Справа№469/1164/23
1-кс/469/122/23
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
17 серпня 2023 року смт.Березанка
в с т а н о в и л а :
Дізнавач ОСОБА_3 за погодженням з начальником Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю їх копіювання (вилучення), у тому числі на носії інформації у електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , для подальшого їх вилучення за можливістю у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 , з а саме до оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), що містять інформацію про:
- володільця банківської картки НОМЕР_1 , відомості про власника банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером рахунку НОМЕР_1 із зазначенням прізвища, ім"я, по батькові, року народження, за наявності фотознімків особи, яка є володільцем цього рахунку, місця його реєстрації, проживання, ідентифікаційного номеру платника податків, в тому числі документів банківської справи щодо відкриття банківського рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", по банківській картці НОМЕР_1
- рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювались перекази коштів, адреси місця та дати можливого переведення їх у готівку в період часу з 11 липня 2023 року по час надання інформації,
- інформацію щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки НОМЕР_1 , з наданням фото- або відеофіксування даної операції за період часу з 12 червня 2023 року по час надання інформації;
- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки НОМЕР_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій,
- вказати (надати, зазначити) ШЗ адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів, за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, зазначивши МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 12 липня 2023 року до відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли заява щодо вчинення відносно ОСОБА_5 шахрайських дій через інтернет мережу "ОЛХ", який 11 липня 2023 року, зв"язавшись з невідомою особою за зазначеним у оголошенні номером мобільного телефону НОМЕР_2 , узгодив придбання холодильника та перерахував на картку НОМЕР_1 на ім"я " ІНФОРМАЦІЯ_2 " кошти в сумі 7000 грн., після чого зв`язок з продавцем був втрачений.
Інформація, що міститься у банківській справі, та інформація про рух коштів за вказаним рахунком можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, проте не можуть бути отримані органом досудового розслідування відповідно до ч. 2 ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", так як містять банківську таємницю; іншим способом довести обставини кримінального правопорушення неможливо.
У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності у зв"язку із зайнятістю та підтримання заявленого клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з"явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Враховуючи принцип диспозитивності, відповідно до якого, зокрема, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом (ч.1 ст.26 КПК України), та що явка вказаних вище осіб не є обов"язковою при розгляді клопотання, а матеріалів клопотання достатньо для прийняття рішення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до таких висновків.
Згідно з абз. 1 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, що звертається з відповідним клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- містять відомості, що можуть бути використані як докази, та що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.
На підставі ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Обставини, викладені у клопотанні, підтверджені витягом з ЄРДР (а.с.5), заявою про вчинення кримінального правопорушення (а.с.6), протоколом допиту потерпілого з наданими ним скріншотами (а.с.7-8), іншими матеріалами клопотання.
Відповідно до ч.1, п.п.1-3 ч.2 ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
Враховуючи, що у клопотанні достатньо обгрунтовано та доведено передбачені кримінально-процесуальним законом підстави для надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та що отримання зазначених у клопотанні документів необхідне для досягнення мети кримінального провадження, а іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, виходячи з положень ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та характеру і способу вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних документів є обгрунтованим та підлягає задоволенню у обсязі, передбаченому вказаною нормою законодавства.
Необхідність вилучення оригіналів речей та документів дізнавачем не обгрунтовано у клопотанні і не доведено, а тому слідчий суддя такої необхідності не вбачає.
Визначення місця отримання речей та документів, до яких планується отримати доступ, та яке відрізняється від місцезнаходження володільця цих речей та документів, не входить до компетенції слідчого судді.
У частині надання доступу до речей та документів, які містять відомості, що не становлять банківської таємниці (інформація про термінали/банкомати, фото- та відеофайли з пристроїв, за допомогою яких здійснювались фінансові операції контрагентами, реквізитів інтернет-ресурсів тощо) клопотання є передчасним та необгрунтованим, оскільки не містить викладу обставин щодо належності цих речей та документів до таких, що містять банківську таємницю, значення їх як доказів у кримінальному провадженні, наявності їх у вказаної у клопотанні особи, неможливості самостійного отримання дізнавачем тощо, а тому задоволенню не підлягає .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -
п о с т а н о в и л а :
Клопотання начальника СД відділення №8 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення відділення поліції №8 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), з можливістю їх копіювання (у тому числі на носії інформації у електронному вигляді), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Зобов"язати Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити копії документів банківської справи, відкритої за рахунком, за яким видано банківську картку НОМЕР_1 , у тому числі документів, на підставі яких відкрито банківський рахунок, та які посвідчують особу його власника, та відомості про рух коштів по вказаному рахунку з 11 липня 2023 року по день постановлення цієї ухвали, із зазначенням проведених банківських операцій по рахунку, часу їх здійснення та контрагентів.
У задоволенні іншої частини вимог відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: