У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/5567/23

№ 1-кс/183/1825/23

08 травня 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13 березня 2023 року за №0000309 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

у провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, у порядку глави 15 КПК України, надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 березня 2023 року за №0000309 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 березня 2023 року до Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 12 березня 2023 року, о 17:30, перебуваючи за місцем свого мешкання, через мобільний додаток «Інстаграм» перейшла за посиланням про надання грошової допомоги від проекту ООН в розмірі 4 900 гривень, де ввела дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що призвело до списання грошових коштів у розмірі 5 156 гривень, чим було завдано майнової шкоди ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що 12 березня 2023 року, приблизно о 17:30. перебуваючи за місцем свого мешкання, вона користувалась мобільним додатком «Інстраграм», за допомогою якого переглядала новини. Серед рекламних повідомлень з`явилось посилання із текстом «Матеріальна підтримка від проекту ООН». Перейшовши за посиланням потерпілій було запропоновано обрати один з двох банків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Будучи користувачем картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла здійснила відповідний вибір. після чого, була переадресована на нову сторінку, яка зовні була схожа на сторінку інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На вказаному посиланні потерпіла ввела номер своєї банківської картки, мобільний номер телефону, який є фінансовим, та пароль від своєї банківської картки. Після чого, не дочекавшись кінцевого завантаження сторінки, вийшла з сервісу. Наступного дня, 13 березня 2023 року, приблизно о 06 годині 35 хвилин, зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виявила несанкціоноване списання грошових коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у сумі 5 156 гривень. Перейшовши до розділу транзакції у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 побачила, що грошові кошти були перераховані на банківську картку НОМЕР_2 .

Згідно показань потерпілої ОСОБА_5 , грошові кошти були перераховані шахрайським шляхом з її рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 на невідомий їй рахунок.

В ході досудового розслідування слідчим було надано доручення відділу протидії кіберзлочинності в Запорізькій області, з метою встановлення наступних відомостей: повні анкетні дані особи на номери банківських карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 , котра належить потерпілій ОСОБА_5 , встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

У відповідь на доручення відділ протидії кіберзлочинності в Запорізькій області встановив наступні відомості: з карти заявника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 було списано гроші на загальну суму 5 100 грн на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 . Власником картки є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПТ НОМЕР_6 , адреса реєстрації: Вінницька область, Жмеринський район, м. Жмеринка. 12 березня 2023 року в 18:16:10 грошові кошти в сумі 9 550 грн виведено на картку Таскомбанку НОМЕР_7 власником якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПТ НОМЕР_8 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 . з картки НОМЕР_7 грошові кошти виводяться на різні картки:

- 12.03.2023 в 19:28:08 700 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_9 ;

- 12.03.2023 в 23:15:42 3 673,41 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_10 ;

- 13.03.2023 в 00:17:20 9 135,77 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_11 ;

- 13.03.2023 в 23:17:34 3 914,12 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_12 ;

- 14.03.2023 в 07:28:38 1 079,17 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_13 ;

- 15.03.2023 в 14:02:28 750 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_14

власником якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 . За допомогою вказаної картки здійснювалось обготівкування 22 березня 2023 року в 17:16:53 через банкомат CADN9995 за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, що належать потерпілій ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

У судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов такого висновку.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернулась до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

13 березня 2023 року слідчим Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000309 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України. З викладу обставин, указаних у витягу вбачається, що 13 березня 2023 року до Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 12 березня 2023 року, о 17:30, перебуваючи за місцем свого мешкання, через мобільний додаток «Інстаграм» перейшла за посиланням про надання грошової допомоги від проекту ООН в розмірі 4 900 гривень, де ввела дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що призвело до списання грошових коштів у розмірі 5 156 гривень, чим було завдано матеріального збитку на зазначену суму.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються наданими слідчим доказами та процесуальними документами, а саме: протоколом прийняття заяви від 13 березня 2023 року; постановою про визнання особи в якості потерпілого ОСОБА_5 від 13 березня 2023 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13 березня 2023 року, яка повідомила про обставини аналогічні тим, що викладені у клопотанні; випискою по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , які у своїй сукупності указують на існування обґрунтованої підозри такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так із клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, виходячи з обставин, указаних у клопотанні, слідчому судді доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає що слідчим виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання доступу до цих документів у копіях.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

надати слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю та здійснення копіювання інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_6 з можливістю вилучення копії інформації у паперовому вигляді та на електронному носії, , а саме про:

- анкетні дані особи, на яку зареєстрована банківська картка банку ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_9 ;

- документи (роздруківки), які слугували підставою для відкриття (видачі) банківської картки № НОМЕР_9 із зазначенням номеру рахунку, відкритого разом із вищевказаною карткою, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- рух коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_9 із зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки за період часу з 00 годин 00 хвилин 12 березня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 30 березня 2023 року;

- номери рахунків, на які перераховано грошові кошти з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_9 з зазначенням дати та часу за період часу з 00 годин 00 хвилин 12 березня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 30 березня 2023 року;

- якщо вказані грошові кошти перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо грошові кошти переведені з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_9 за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адреси пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- анкетні дані особи, на яку зареєстрована банківська картка банку ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_11 ;

- документи (роздруківки), які слугували підставою для відкриття (видачі) банківської картки № НОМЕР_11 із зазначенням номеру рахунку, відкритого разом із вищевказаною карткою, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- рух коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_15 із зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки за період часу з 00 годин 00 хвилин 12 березня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 30 березня 2023 року;

- номери рахунків, на які перераховано грошові кошти з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_15 з зазначенням дати та часу за період часу з 00 годин 00 хвилин 12 березня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 30 березня 2023 року;

- якщо вказані грошові кошти перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо грошові кошти переведені з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_15 за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адреси пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- анкетні дані особи, на яку зареєстрована банківська картка банку ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_12 ;

- документи (роздруківки), які слугували підставою для відкриття (видачі) банківської картки № НОМЕР_12 із зазначенням номеру рахунку, відкритого разом із вищевказаною карткою, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- рух коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_12 із зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки за період часу з 00 годин 00 хвилин 12 березня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 30 березня 2023 року;

- номери рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за період часу з 00 годин 00 хвилин 12 березня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 30 березня 2023 року;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та про рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адреси пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- анкетні дані особи, на яку зареєстрована банківська картка банку ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_13 ;

- документи (роздруківки), які слугували підставою для відкриття (видачі) банківської картки № НОМЕР_13 із зазначенням номеру рахунку, відкритого разом із вищевказаною карткою, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- рух коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_13 із зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки за період часу з 00 годин 00 хвилин 12 березня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 30 березня 2023 року;

- номери рахунку, на який перераховано грошові кошти з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_13 з зазначенням дати та часу за період часу з 00 годин 00 хвилин 12 березня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 30 березня 2023 року;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адреси пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

Строк дії ухвали встановити до 08 липня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала у повному обсязі складена та оголошена 08 травня 2023 року о 14:40 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1