н/п 1-кс/766/1926/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2022 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000114 від 14.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 190 ч. 3, 14 ч. 1, 190 ч. 4 КК України, старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000114 від 14.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 190 ч. 3, 14 ч. 1, 190 ч. 4 КК України, старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, для вилучення документів та інформації, яка перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та дозволити їх вилучення у копіях з метою подальшого дослідження, а саме до:

- документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання всіх рахунків, відкритих ПП « ОСОБА_4 » (з 23.07.2021 ПП « ОСОБА_5 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі рахунку НОМЕР_3 ;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам ПП « ОСОБА_4 » (з 23.07.2021 ПП « ОСОБА_5 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі рахунку НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали;

- іншої наявної інформації про рух грошових коштів з адресами транзакцій (зняття) коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатор) було здійснено транзакції по рахункам ПП « ОСОБА_4 » (з 23.07.2021 ПП « ОСОБА_5 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів по рахункам ПП « ОСОБА_4 » (з 23.07.2021 ПП « ОСОБА_5 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які містять інформацію про надходження і використання коштів по рахункам ПП « ОСОБА_4 » (з 23.07.2021 ПП « ОСОБА_5 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали;

- заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки із рахунків ПП « ОСОБА_4 » (з 23.07.2021 ПП « ОСОБА_5 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали;

- фото-, та відеоматеріалів, якими зафіксовані зображення осіб, які здійснювали розрахунково-касові операції по рахунках ПП « ОСОБА_4 » (з 23.07.2021 ПП « ОСОБА_5 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали;

- інформації про номери ІМЕІ та сім-картки мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ПП « ОСОБА_4 » (з 23.07.2021 ПП « ОСОБА_5 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у інтернет-додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали;

- інформації про ІР-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису ПП « ОСОБА_4 » (з 23.07.2021 ПП « ОСОБА_5 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у інтернет-додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000114 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , переслідуючи прямий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, під приводом продажу курячих яєць категорії С2, масою 45-54,9 г., у кількості 1000 боксів вартістю по 20 доларів США за бокс, представляючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , заволодів 18.11.2021 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІПН НОМЕР_5 , у розмірі 20 000 доларів США, що у перерахунку на гривню станом на 18.11.2021 відповідно до курсу Національного банку України становить 530 294 гривні, спричинивши збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у великих розмірах.

Встановлено, що частину вказаних коштів знято ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , 18.11.2021 у період часу з 15:40 до 16:20. Іншу частину перераховано різним невстановленим суб`єктам господарської діяльності для подальшого переведення у готівку.

Крім того, з УСР в Херсонській області надійшла інформації про те, що протягом липня 2021 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 вчинили шахрайські дії з використанням підконтрольної фірми ПП « ОСОБА_4 » щодо фіктивної поставки пиломатеріалів стосовно невстановлених угорської та литовської фірм на загальну суму близько 40 тис. євро. Вказані кошти перевели у готівку та зняли через фірми з ознаками фіктивності, з якими контактували через номер телефону НОМЕР_6 . Зокрема, частину коштів перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ), власником якого є дружина ОСОБА_7 . ОСОБА_10 , якою в подальшому кошти було переведено у готівку та передано ОСОБА_7 . Останній, у свою чергу, розподілив кошти між собою, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та номінальним директором ОСОБА_11 . Так, 20.08.2021 Обухівським РУП ГУНП в Київській області розпочато кримінальне провадження №0000907 за ч. 2 ст. 190 КК України за заявою підприємця з Угорщини ОСОБА_12 стосовно представників ПП « ОСОБА_4 » за фактом вчинення шахрайських дій, а саме отримання передоплати та непоставки пиломатеріалів на суму 12,2 тис. євро.

Представники невстановленої литовської фірми до правоохоронних органів із заявою не звертались.

Відповідно до інформації УСР в Херсонській області встановлено, що вказана група осіб, використовуючи підставну фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), у 2017 році здійснили шахрайські дії на території Херсонської області відносно іракської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та заволоділи грошовими коштами у сумі 46400 доларів США. За вказаним фактом слідчим відділом Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області зареєстровано кримінальне провадження №0006333 від 14.11.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що вказані вище особи раніше вже використовували фірму ПП « ОСОБА_4 » для вчинення шахрайських дій. Так, у провадженні слідчого відділу Луцького районного управління ГУНП у Волинській області знаходиться кримінальне провадження №0002995 від 13.10.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відносно представників ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , які шахрайським шляхом, під приводом умов виконання контракту на поставку товару, заволоділи грошовими коштами італійської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 162000 доларів США, які перевели з ПП « ОСОБА_4 » у готівку через мережу фірм з ознаками фіктивності шляхом проведення фіктивних безтоварних операцій.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками, щодо справ з юридичного оформлення вказаних рахунків.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів за період з 18.11.2021 по 23.02.2022 року, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 01.01.2017 року по дату винесення ухвали, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим необґрунтовано необхідність надання відомостей за вказаний період, адже відповідно витягу з ЄРДР можливе вчинення протиправних дій здійснювалось у період з 18.11.2021 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000114 від 14.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 190 ч. 3, 14 ч. 1, 190 ч. 4 КК України, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, для вилучення документів та інформації, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та дозволити їх вилучення у копіях з метою подальшого дослідження, а саме до:

- документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання всіх рахунків, відкритих ПП « ОСОБА_4 » (з 23.07.2021 ПП « ОСОБА_5 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі рахунку НОМЕР_3 ;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам ПП « ОСОБА_4 » (з 23.07.2021 ПП « ОСОБА_5 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі рахунку НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 18.11.2021 по 23.02.2022 року;

- іншої наявної інформації про рух грошових коштів з адресами транзакцій (зняття) коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатор) було здійснено транзакції по рахункам ПП « ОСОБА_4 » (з 23.07.2021 ПП « ОСОБА_5 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період 18.11.2021 по 23.02.2022 року;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів по рахункам ПП « ОСОБА_4 » (з 23.07.2021 ПП « ОСОБА_5 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 18.11.2021 по 23.02.2022 року;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які містять інформацію про надходження і використання коштів по рахункам ПП « ОСОБА_4 » (з 23.07.2021 ПП « ОСОБА_5 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 18.11.2021 по 23.02.2022 року;

- заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки із рахунків ПП « ОСОБА_4 » (з 23.07.2021 ПП « ОСОБА_5 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 18.11.2021 по 23.02.2022 року;

- фото-, та відеоматеріалів, якими зафіксовані зображення осіб, які здійснювали розрахунково-касові операції по рахунках ПП « ОСОБА_4 » (з 23.07.2021 ПП « ОСОБА_5 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 18.11.2021 по 23.02.2022 року;

- інформації про номери ІМЕІ та сім-картки мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ПП « ОСОБА_4 » (з 23.07.2021 ПП « ОСОБА_5 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у інтернет-додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 18.11.2021 по 23.02.2022 року;

- інформації про ІР-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису ПП « ОСОБА_4 » (з 23.07.2021 ПП « ОСОБА_5 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у інтернет-додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 18.11.2021 по 23.02.2022 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1