Справа № 569/7923/21
УХВАЛА

11 липня 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі слідчого), погоджене прокурором відділу нагляду за додержання законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержання законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця завідомо неправдиві відомості щодо: місця реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 ; видів економічної діяльності фізичної особи-підприємця, а також подав такі документи до державного реєстратора, для проведення державної реєстрації, за наслідком чого був зареєстрований 16.03.2020 державним реєстратором як фізична особа-підприємець в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

25.08.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України та відносно останнього матеріали кримінального провадження виділено в окреме, яке скеровано до суду.

Крім того встановлено, що ОСОБА_6 , без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця завідомо неправдиві відомості щодо: місця реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 ; видів економічної діяльності фізичної особи-підприємця, а також подав такі документи до державного реєстратора, для проведення державної реєстрації, за наслідком чого був зареєстрований 12.11.2019 державним реєстратором як фізична особа-підприємець в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

28.12.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України та 17.01.2023 відносно останнього матеріали кримінального провадження виділено в окреме, яке скеровано до суду.

Під час досудового розслідування встановлено, що від імені ФОП ОСОБА_6 невстановленою особою, проводились господарські операції з суб`єктами господарської діяльності (далі СГД) контрагентами, зокрема з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ).

Враховуючи вищевикладене в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з фізичною особою підприємцям ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ).

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що інформація та речі перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (відрядженому до СУ ГУНП в Рівненській області) на тимчасовий доступ до речей і документів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), зокрема копій установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; оригіналів договорів, угод, накладних, податкових накладних, сертифікатів, актів наданих послуг/виконання робіт; актів прийому-передачі; документів щодо перерахування грошових коштів за поставлену продукцію/виконані послуги в тому числі квитанції, чеки, звіти про використання грошових коштів, банківські виписки, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, касові книги, довіреності, матеріальні звіти та інші.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1