Справа № 188/128/22
Провадження № 1-кп/188/35/2023
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2023 року смт. Петропавлівка

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

кримінальне провадження №0000006

обвинувачена:

ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , народилася смт. Петропавлівка Дніпропетровської області, громадянка України, освіта середня-спеціальна, не працює, на утриманні має 4 малолітніх дітей, проживає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, РНОКПП НОМЕР_1

у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України

за участю:

прокурор ОСОБА_4

обвинувачена ОСОБА_3

захисник ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 , в період часу з 01.01.2021 по 21.01.2021, але не пізніше 22.01.2021 року, точний час не встановлено, у невстановленому місці, в порушення вимог ст.2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» №768-ІХ від 14.07.2020, діючи свідомо, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом здійснення господарської діяльності у сфері грального бізнесу, погодилася на пропозицію від невстановленої особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, про зайняття гральним бізнесом шляхом надання гравцям можливості доступу до віртуальних азартних ігор в мережі Інтернет на комп`ютерних симуляторах, пропуску відвідувачів - гравців, шляхом відкриття вхідних дверей з середини закладу, обслуговування гравців, отримання грошових коштів від гравців, видачу виграшу, зберігання та передавання невстановленій особі грошових коштів, отриманих від зайняття гральним бізнесом, тобто фактично надала згоду на здійснення функцій адміністратора у незаконному гральному закладі, що був розташований та функціонував за адресою: АДРЕСА_2 , яке невстановлена особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, обладнала комп`ютерною технікою, за допомогою якої здійснювався доступ до віртуальних азартних ігор в мережі Інтернет.

Так, 22.01.2021 в денний час доби, точний час не встановлено, ОСОБА_3 , діючи свідомо, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел, працюючи адміністратором незаконного грального закладу, що був розташований та функціонував за адресою: АДРЕСА_2 , завідомо знаючи про заборону грального бізнесу в Україні, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, надавала можливість гравцям здійснювати на комп`ютерних симуляторах віртуальні азартні ігри в мережі Інтернет з можливістю отримання виграшу у грошовому вигляді, так і не отриманні його залежно від випадковості, шляхом внесення на віртуальний рахунок за допомогою спеціальної комп`ютерної програми, до якої мала доступ, балів, що еквівалентні номіналу купюр (грошових коштів у національній валюті України), які отримувала від гравців закладу, в якому здійснювався доступ до азартних ігор в мережі Інтернет на комп`ютерних симуляторах, чим свідомо порушувала вимоги Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» №768-ІХ від 14.07.2020, який містить обмеження відносно здійснення грального бізнесу в України, виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини та громадянина, захисту інтересів та здоров`я населення, заборони використання власності, яка шкодить людині та суспільству.

Зокрема, ОСОБА_3 22.01.2021 у період часу з 14 години 16 хвилин по 14 годину 30 хвилин, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання систематичного незаконного прибутку, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» №768-ІХ від 14.07.2020, виконуючи обов`язки адміністратора незаконного грального закладу, будучи обізнаною з правилами проведення віртуальних азартних ігор в мережі Інтернет на комп`ютерних симуляторах, умовою участі в яких є внесення гравцями ставок, придбаними у адміністратора закладу за певну суму готівкових грошових коштів, яка залежала від номінальної вартості азартної гри, що давало змогу отримати грошовий виграш, і результат якої залежав від випадковості (комбінації), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, який полягав у посяганні на конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом вказаним інтересам громадян, а також держави, внаслідок несплати податків та інших платежів за отримувані неконтрольовані доходи, свідомо бажаючи їх настання, допустила до участі у азартній грі в мережі Інтернет на комп`ютерному симуляторі на одному з встановлених комп`ютерів, розміщених у нежитловому приміщенні незаконного грального закладу, що був розташований та функціонував за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 (анкетні дані особи легендовані), який залучався для проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якого прийняла ставку у вигляді грошових коштів у сумі 200 грн. та, сформувавши йому віртуальний рахунок із балів, що еквівалентні номіналу купюр (грошових коштів, а саме Українські гривні) за допомогою спеціальної комп`ютерної програми «LOTO SYSTEM Mastergames», яка завантажувалась зі встановлених в комп`ютери флеш-накопичувачів та до якої ОСОБА_3 мала доступ, та надала можливість ОСОБА_6 (анкетні дані особи легендовані) здійснити азартну гру в мережі Інтернет на комп`ютерному симуляторі з можливістю отримання виграшу у грошовому вигляді, так і не отриманні його залежно від випадковості.

В той же день, 22.01.2021 в період часу з 14 години 32 хвилини до 18 години 43 хвилини, на підставі ухвали слідчого судді Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області, співробітниками Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області в ході проведення обшуку нежитлового приміщення незаконного грального закладу, що був розташований та функціонував за адресою: АДРЕСА_2 , в якому ОСОБА_3 незаконно здійснювала діяльність, пов`язану з проведенням азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та функціонуванням закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет у формі надання можливості доступу до азартних ігор, виявлено та вилучено комп`ютерне обладнання, флеш-носії, за допомогою якого здійснювався доступ до азартних ігор в мережі Інтернет та грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, чим було викрито та припинено злочинну діяльність ОСОБА_3 .

Судом встановлено, ОСОБА_7 в приміщенні здійснювала проведення азартних ігор без ліцензії.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.203-2 КК України, а саме: проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та функціонуванні закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

У скоєному ОСОБА_3 щиро розкаялася, в судовому засіданні зазначила, що все в обвинувальному акті зазначено вірно .

Вина ОСОБА_3 підтверджується також вивченими в судовому засіданні доказами.

Допитний в судовому засіданні свідок ОСОБА_8 підтвердив, що приблизно 2 роки назад взимку зайшов до приміщення погрітись, там було приблизно 5 комп`ютерів, які були увімкнені, попросив у обвинуваченої чай, сів за комп`ютер, в приміщенні були інші особи, зайшли працівники поліції всім запропонували вийти, склали протокол. Свідок підтвердив, що передав за гру кошти обвинуваченій.

Вивчені в судовому засіданні письмові докази також підтверджують зазначені в обвинувальному акті обставини.

Відповідно до витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань повідомлення про виявлення факту кримінального правопорушення внесено до ЄРДР 11.01.2021 року;

постановою прокурора про проведення негласних слідчих дій у виді контролю за вчиненням злочину від 12.01.2021 року у формі проведення оперативної закупки;

протоколом огляду грошових коштів в сумі 200 грн купюрами по 50 грн від 22.01.2021 року;.

протоколом оперативної закупки від 22.01.2021 року;

протоколом огляду грошових коштів від 23.01.2021 року;

протоколом обшуку від 22.01.2021 року

підтверджуються обставини скоєного кримінального правопорушення та факт вилучення .

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.01.2022 підтверджується, що обвинувачена в якості адміністратора забезпечувала проведення азартних ігор.

Склад кримінального правопорушення підтверджується також висновками експертів.

Висновком експерта №19/104-18/37 підтверджується, що на вилучених накопичувачах на жорстких магнітних дисках вилучено записи історій доступу до мережі Інтернет.

Висновком експерта №18464/23749-23772 за результатами проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи підтверджується, на НЖМД №3 за адресою розташування /кacca// міститься електронний файл «OnlineAdmin.exe». При його завантаженні відкривається програмне забезпечення «Платіжна система Admiral v.5.5.3» з « відображенням логіну «919299» та поля для вводу пароля. Також за зазначеною адресою розташування міститься електронний файл який містить записи з назвами, які відповідають назвам стимуляторів гральних автоматів.

Крім того, в області даних флеш-накопичувачів №№1-9 в директорії /ВООТ міститься електронний файл «SETUPSYS.BIN». При завантаженні образів флеш-накопичувачів №№1-9 відбувається завантаження зображення із написом «LOTO SYSTEM Mastergames» та полем для вводу пароля.

Вислухавши обвинувачену, свідка, вивчивши письмові докази та дані характеризуючі обвинувачену, суд вважає вину обвинуваченої у пред`явленому обвинуваченні повністю доведеною .

Обставини що пом`якшують покарання відповідно ст.66 КК України, це наявність на утриманні обвинуваченої чотирьох неповнолітніх дітей .

Обставини, що обтяжують покарання відповідно ст.67 КК України, судом не встановлені.

Суд не знайшов підстав для застосування ст.69 КК України.

Визначаючи вид та міру покарання ОСОБА_3 суд враховує форму вини й мотиви вчинення злочину, тяжкість його наслідків, характер та ступінь суспільної небезпеки вчиненого злочину який є умисним. Першочергове завдання держави не розвиток грального бізнесу, а задоволення мінімального попиту громадян на гру шляхом дозволу ігор на гроші в обмеженому і суворо контрольованому державою обсязі. Однією з причин державного регулювання грального бізнесу є схильність людини до азартних ігор, як наслідок - ігроманія.

Суд бере до уваги, що обвинувачена ОСОБА_3 вчинила особливо тяжкий злочин, за місцем проживання характеризується посередньо, на обліку у нарколога та психіатра не перебуває.

Суд, враховуючи, що на утриманні обвинуваченої є четверо неповнолітніх дітей, вважає за необхідне призначити ОСОБА_7 мінімальне покарання, у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права займатися організацією та проведенням азартних ігор строком на один рік.

Арешт, накладений на вилучені речові докази ухвалою слідчого судді Петропавлівського районного суду від 25.01.2021 слід скасувати.

Керуючись ст.96-1 КК України застосувати спеціальну конфіскацію та речові докази по справі, що зберігаються в камері речових доказів відділення поліції №4 відповідно до квитанції №463:

мобільний телефон Samsung GT-E1080W з ІМЕІ: НОМЕР_2 , S/1 НОМЕР_5, з сім картою- Водафон;

мобільний телефон NOKIA ТА-1203 з ІМЕІ: НОМЕР_3 , СОЕ 23 НОМЕР_4 , з коробкою та сім-карта Водафон;

навісний замок та 4 ключі;

відео реєстратор «Hikvision», модель-08-7108НАНІ-К1, серійний номер Е72773924 (S);

системний блок «OPTIPLEX 330» серійний номер 1, фірми «DELL», з монітором - «Belinea» 197581, серійний номер ААAL13400070, ВТ10002;

монітор «PHILIPS» модель HNP7190T;

монітор «VIDEOSEVEN», модель E19PS;

монітор «НР4», модель HSTND-2B02;

монітор «Samsung» модель 740N (R);

клавіатура «BRAVIS» модель LK-602RL, клавіатури «Keyboard», дротова мишка «SVEN» модель RX112, зарядний пристрій до телефону NOKIA модель АС-18Е, адаптер модель RD12010000-c55-206;

6 камер відеоспостереження «HIKVISION» моделі S2-2CE76D3T-ITDF з серійними номерами: Е72838821, Е72838833, Е72838837, Е72838828: Е72838892, Е72838895;

системні блоки марки «DELL»: 4 моделі «OPTIPLEx360» з серійними номерами: 9, 5, 9, 9 1 та 2 моделі «OPTIPLEx330», з серійними номерамі , 3;

флеш-носій «Transcend» 16Gb USB 3.0 з серійний номер D08037 4444/3D33193;

адаптерів «SanDisk» до бездротових пристроїв;

флеш-носій «SanDisk» 16Gb USB3.0, серійний номер BL160425264V;

флеш-носій «Kingston» 16Gb серійний номер DTSE9H 18.7 моніторів:

«Samsung» модель 943N, «Samsung» модель 723N, «Samsung» модель 71 ON (Р),

«NEC» модель LCD 195NX-BKBK (G), «NEC» модель LCD 195NX-BKBK (G),

«NEC» модель LCD 1970NX-BK-2, «Samsung» модель 720N (R) X;

3 мережевих пристрої «Swich» марки TP-link, модель TL-SF1005D;

7 оптичних комп`ютерних мишок, без номеру та моделі;

2 відеокамери «HIKVISION» моделі «DS-2CE76D3T-ITPFI» серійні номери

Е72838834, Е72838843;

25 жорстких дисків;

6 шт. - «Western Digital» (далі - WD), моделі «WD800LD», об`ємом 80Gt

2 шт. - «Seagate», моделі «Barracuda» 7200 10, об`ємом 80Gb

1 шт. - «Samsung», моделі HD083GJ, об`ємом 80Gb

1 шт. - «HITACHI DESKSTAR», моделі HDS721680PLA380, об`ємо 80Gb

1 шт. - «Seagate», моделі «Barracuda» 7200 10, об`ємом 250Gb

1 шт. - «Samsung», моделі HD253GLI, об`ємом 250Gb

2 шт. - «Seagate», моделі «Barracuda» 7200 10, об`ємом 160Gb

1 шт. - «Samsung», моделі HD163GJ, об`ємом 160Gb

1 шт. - «HITACHI DESKSTAR», моделі HDS721616PLA380, об`ємом 160Gb

1 шт. - «Western Digital» (далі - WD), моделі WD1600AAJS, об`ємом 160Gb

4 шт. - «HITACHI DESKSTAR», моделі HDS721616PLA380, об`ємом 160Gb

4 шт. - «Samsung», моделі HD321KJ, об`ємом 320Gb

слід конфіскувати в дохід держави .

Керуючись ст.96-1 КК України застосувати спеціальну конфіскацію та грошові кошти в загальному розмірі 3356 гривень що зберігаються в УФЗБО ГУНП порядковий номер 6/1004 від 04.06.2021 року, відповідно до квитанції №001252 слід конфіскувати в дохід держави .

Речові докази: записи на папері з банківськими рахунками та мобільними телефонами, 12 товарних чеків, що зберігаються в камері речових доказів відділення поліції №4 відповідно до квитанції №463 слід знищити.

Процесуальні витрати по справі на проведення експертизи №19/104-18/37 від 26.02.2021 року в розмірі 5884 грн 20 коп. та експертизи №18464/23749-23772 в розмірі 29516 грн 92 коп. слід стягнути з обвинуваченої ОСОБА_3 на користь держави.

Дія покладених на обвинувачену обов`язків при обраному запобіжному заході у виді особистого зобов`язання закінчилась, будь яких клопотань до суду від прокурора не надійшло.

На підставі викладеного, керуючись ст.100, 368, 370, 371, 373,374 392-395 КПК України суд,

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 визнати винуватою у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України і призначити покарання у виді штрафу в розмірі 170000 грн (десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), з позбавленням права займатися організацією та проведенням азартних ігор строком на один рік.

Арешт, накладений на вилучені речові докази ухвалою слідчого судді Петропавлівського районного суду від 25.01.2021 скасувати.

Керуючись ст.96-1 КК України застосувати спеціальну конфіскацію та речові докази по справі, що зберігаються в камері речових доказів відділення поліції №4 відповідно до квитанції №463:

- мобільний телефон Samsung GT-E1080W з ІМЕІ: НОМЕР_2 , S/1 НОМЕР_5, з сім картою- Водафон;

- мобільний телефон NOKIA ТА-1203 з ІМЕІ: НОМЕР_3 , СОЕ 23 НОМЕР_4 , з коробкою та сім-карта Водафон;

- навісний замок та 4 ключі;

- відео реєстратор «Hikvision», модель-08-7108НАНІ-К1, серійний номер Е72773924 (S);

- системний блок «OPTIPLEX 330» серійний номер 1, фірми «DELL», з монітором - «Belinea» 197581, серійний номер ААAL13400070, ВТ10002;

- монітор «PHILIPS» модель HNP7190T;

- монітор «VIDEOSEVEN», модель E19PS;

- монітор «НР4», модель HSTND-2B02;

- монітор «Samsung» модель 740N (R);

- клавіатура «BRAVIS» модель LK-602RL, клавіатури «Keyboard», дротова мишка «SVEN» модель RX112, зарядний пристрій до телефону NOKIA модель АС-18Е, адаптер модель RD12010000-c55-206;

- 6 камер відеоспостереження «HIKVISION» моделі S2-2CE76D3T-ITDF з серійними номерами: Е72838821, Е72838833, Е72838837, Е72838828: Е72838892, Е72838895;

- системні блоки марки «DELL»: 4 моделі «OPTIPLEx360» з серійним* номерами: 9, 5, 9, 9 1 та 2 моделі «OPTIPLEx330», з серійними номерамі , 3;

- флеш-носій «Transcend» 16Gb USB 3.0 з серійний номер D0803 4444/3D33193;

- адаптерів «SanDisk» до бездротових пристроїв;

- флеш-носій «SanDisk» 16Gb USB3.0, серійний номер BL160425264V;

- флеш-носій «Kingston» 16Gb серійний номер DTSE9H 18.7 моніторів:

«Samsung» модель 943N, «Samsung» модель 723N, «Samsung» модель 71 ON (Р),

«NEC» модель LCD 195NX-BKBK (G), «NEC» модель LCD 195NX-BKBK (G),

«NEC» модель LCD 1970NX-BK-2, «Samsung» модель 720N (R) X;

- 3 мережевих пристрої «Swich» марки TP-link, модель TL-SF1005D;

- 7 оптичних комп`ютерних мишок, без номеру та моделі;

- 2 відеокамери «HIKVISION» моделі «DS-2CE76D3T-ITPFI» серійні номери

Е72838834, Е72838843;

- 25 жорстких дисків;

6 шт. - «Western Digital» (далі - WD), моделі «WD800LD», об`ємом 80Gt

2 шт. - «Seagate», моделі «Barracuda» 7200 10, об`ємом 80Gb

1 шт. - «Samsung», моделі HD083GJ, об`ємом 80Gb

1 шт. - «HITACHI DESKSTAR», моделі HDS721680PLA380, об`ємо 80Gb

1 шт. - «Seagate», моделі «Barracuda» 7200 10, об`ємом 250Gb

1 шт. - «Samsung», моделі HD253GLI, об`ємом 250Gb

2 шт. - «Seagate», моделі «Barracuda» 7200 10, об`ємом 160Gb

1 шт. - «Samsung», моделі HD163GJ, об`ємом 160Gb

1 шт. - «HITACHI DESKSTAR», моделі HDS721616PLA380, об`ємом 160Gb

1 шт. - «Western Digital» (далі - WD), моделі WD1600AAJS, oG'gmon 160Gb

4 шт. - «HITACHI DESKSTAR», моделі HDS721616PLA380, 06'eM0N

4 шт. - «Samsung», моделі HD321KJ, об`ємом 320Gb 24

конфіскувати в дохід держави .

Керуючись ст.96-1 КК України застосувати спеціальну конфіскацію та речові докази: грошові кошти в загальному розмірі 3356 гривень, що зберігаються в УФЗБО ГУНП порядковий номер 6/1004 від 04.06.2021 року, відповідно до квитанції №001252 конфіскувати в дохід держави .

Речові докази: записи на папері з банківськими рахунками та мобільними телефонами, 12 товарних чеків, що зберігаються в камері речових доказів відділення поліції №4 відповідно до квитанції №463 знищити.

Процесуальні витрати по справі на проведення експертизи №19/104-18/37 від 26.02.2021 року в розмірі 5884 грн 20 коп. та експертизи №18464/23749-23772 в розмірі 29516 грн 92 коп. слід стягнути з обвинуваченої ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 рнокпп НОМЕР_1 на користь держави.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано, а при оскарженні вироку - після постановлення ухвали апеляційним судом.

Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду через Петропавлівський районний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя ОСОБА_1