Провадження № 1-кс/750/3947/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

04 вересня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001954 від 23.07.2021, -

в с т а н о в и л а:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: заяви ОСОБА_5 про прийняття на роботу, копії або витяги з розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) про прийняття на роботу; заяви ОСОБА_5 про звільнення з роботи, копії або витяги з розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) про звільнення з роботи; посадової інструкції, якою керувався ОСОБА_5 у своїй діяльності; бухгалтерських документів, що підтверджують нарахування та виплату заробітної плати ОСОБА_5 ; документів, що підтверджують відсутність коштів для виплати заробітної плати ОСОБА_5 ; руху коштів по банківським рахункам підприємства за період виникнення заборгованості перед ОСОБА_5 .

В судове засідання дізнавач не з`явилася, у поданому клопотанні просила проводити розгляд такого у її відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001954 від 23.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, розпочатому за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом невиплати йому заробітної плати керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що з 03.04.2015 він перебував у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) на посаді заступника директора. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 , який одночасно є учасником товариства з часткою 40% у статутному капіталі. ОСОБА_5 також є учасником вищевказаного товариства з часткою 20% у статутному капіталі. Решта розділена по 20% у статутному капіталі між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Протягом певного часу між ОСОБА_5 та директором ОСОБА_6 відбулись непорозуміння щодо управління товариством, у зв`язку з чим з травня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з невідомих причин перестало виплачувати ОСОБА_5 заробітну плату. На неодноразові усні та письмові звернення до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реакція відсутня. Окрім цього, з метою вирішення конфліктної ситуації щодо звільнення та виплати належних коштів ОСОБА_5 пропонував ОСОБА_6 провести перемовини (надсилав лист від 15.06.2021, який товариство отримало 18.06.2021), проте і цей лист залишений без уваги. На сьогоднішній день наказ про звільнення ОСОБА_5 з посади заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не отримував, відповідний запис про звільнення його з підприємства в трудовій книзі не зроблено. На думку ОСОБА_5 , невиплата йому заробітної плати з травня 2020 року і по сьогоднішній день відбувається через його непорозуміння з директором товариства ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування дізнавач ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 неодноразово зверталась з письмовими запитами: №10450/124/48/3/2021 від 17.11.2021, №5614/124/48/3/2022 від 04.11.2022, №3272/124/48/3/2023 від 12.04.2023, №5925/124/48/3/2023 від 16.06.2023, до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , проте відповіді на жодний із запитів не отримала.

З метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст. 162 КПК України, документи з інформацією, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна органу дізнання для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, може бути використана як доказ та матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а її вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Разом з тим, дізнавач просить надати інформацію про рух коштів по банківським рахункам підприємства за період виникнення заборгованості перед ОСОБА_5 . У той же час з клопотання вбачається, що така мала місце з травня 2020 року по день звернення до слідчого судді з клопотанням. Тобто, саме за такий період необхідно отримати інформацію, що буде співрозмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства, та пропорційно меті, яку воно переслідує.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: заяви ОСОБА_5 про прийняття на роботу, копії або витяги з розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) про прийняття на роботу; заяви ОСОБА_5 про звільнення з роботи, копії або витяги з розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) про звільнення з роботи; посадової інструкції, якою керувався ОСОБА_5 у своїй діяльності; бухгалтерських документів, що підтверджують нарахування та виплату заробітної плати ОСОБА_5 ; документів, що підтверджують відсутність коштів для виплати заробітної плати ОСОБА_5 ; руху коштів по банківським рахункам підприємства за період з 01 травня 2020 року по 04 серпня 2023 року, коли виникла заборгованості перед ОСОБА_5 .

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 03 листопада 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1