Справа № 385/762/23
Провадження № 1-кс/385/131/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.05.2023 року м. Гайворон

слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000457 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

прокурор звернулась до слідчого судді з клопотанням в якому просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000457 від 20.04.2023 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом подальшого вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні та користуванні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим відділенням відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000457 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника управління ОСОБА_4 , який діє на підставі Положення (далі - Замовник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), укладено договір підряду №89/18 від 05.09.2018 щодо виконання робіт по об`єкту: «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 », та усунення недоліків впродовж гарантійного періоду. Договірна ціна відповідно до вище зазначеного договору складає 5 730 435,60 грн. (закупівля UA-2018-08-02-002133-b).

Відповідно до відомостей електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 та укладених договорів про закупівлю робіт підрядником являється Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 . Наразі згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 . Зазначене дає достатні підстави вважати, що документи, які стосуються проведених робіт, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення та підтвердження обставин подій, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та є необхідними для подальшого призначення та проведення судових експертиз, а саме:

- статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , наказ про призначення директора, головного бухгалтера, виконроба;

- ліцензії та дозволи на здійснення відповідних будівельних робіт тощо;

- договір підряду № 89/18 від 05.09.2018 по об`єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 » укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 з усіма додатками та додатковими угодами;

- акти виконаних робіт форми КБ-2в, акти на приховані роботи, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

- договірна ціна в паперовому та електронному вигляді до вказаного договору;

- відповідно до договору акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

- технічну документацію (паспорти, інструкції, буклети тощо) на придбані та застосовані на об`єктах будівництва будівельні матеріали, робочий проект, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3);

- звіти про виконання робіт за договорами на об`єкти будівництва за період (місяць/рік) (примірна форма №1), підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за договорами на об`єктах будівництва за період (примірна форма № 2), акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №3);

- підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт), розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт);

- звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівняні з виробничими нормами (форма М-29), видаткові накладні на придбання будівельних матеріалів, вироби, обладнання та устаткування, які були використанні для виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва,

- товарно-транспортні накладні, подорожні листи, та калькуляція вартості машино-годин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва;

- план-графік виконання будівельних робіт, загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва,

- договори про здійснення технічного нагляду та усіх додаткових угод по об`єкту будівництва, відповідні накази про призначення посадових осіб на посади та відповідальних осіб за приймання і виконання робіт;

- підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт;

- акти прихованих робіт, дефектні акти;

- загальний журнал робіт;

платіжні доручення про оплату будівельно-монтажних робіт;

- сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання;

- акти прийому-передачі устаткування, обладнання;

- наказ про призначення інженера з технічного нагляду за об`єктом будівництва, його посадові обов`язки та інструкція;

- звітна документація інженера з технічного нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об`єкту (журнал, результати лабораторних випробувань, листування з підрядником);

- акт прийому-передачі завершеного об`єкта будівництва.

- підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт;

- акти прихованих робіт, дефектні акти;

- сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання, а також договори на їх закупівлю з відповідними специфікаціями, видатковими накладними, технічними паспортами, актами прийому-передачі таких матеріалів та обладнання;

- акти прийому-передачі устаткування, обладнання, укладені з Замовником;

- акт прийому-передачі завершеного об`єкта будівництва (реконструкції);

- договори про залучення субпідрядних організацій, рахунки, платіжні документи про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організації та постачальників товарів, робіт та послуг при проведенні робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі у разі авансування;

- календарний план (графік) виконання робіт.

Зазначає, що в інший спосіб отримати вказані документи неможливо, оскільки вони перебувають у володінні та розпорядженні виконавця робіт (підрядника) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Крім того, прокурор просить розглянути клопотання без повідомлення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце розгляду зазначеного клопотання про тимчасовий доступ може призвести про розголошення відомостей досудового розслідування, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких планується одержати, оскільки такі документи в подальшому як окремо, так і в цілому, можуть бути доказами причетності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення кримінального правопорушення за фактом привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 ». Враховуючи зазначене, вважаю за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій просила таке задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 20.04.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №0000457).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення, що перебувають в володінні та користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прокурор покликалась на ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу, вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення та вилучення останніх дасть можливість встановити фактичні дані про подію злочину, відомості, що знаходяться в таких документах можуть бути використані як докази.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення належить до охоронюваної законом таємниці.

Прокурором в клопотанні доведено, що документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, слідчий суддя погоджується з доводами клопотання про те, що вилучення даних документів необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, зокрема проведення експертиз.

Враховуючи наведене, доходжу висновку, що наявні достатні підстави вважати, що отримання зазначених документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих: слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 ; начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000457 з правом вилучення оригіналів відповідних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до:

- статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , наказ про призначення директора, головного бухгалтера, виконроба;

- ліцензій та дозволів на здійснення відповідних будівельних робіт;

- договору підряду № 89/18 від 05.09.2018 по об`єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 » укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 з усіма додатками та додатковими угодами;

- актів виконаних робіт форми КБ-2в, актів на приховані роботи, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 до даного договору;

- договірної ціни в паперовому та електронному вигляді до вказаного договору;

- технічної документації (паспорти, інструкції, буклети тощо) на придбані та застосовані на об`єктах будівництва будівельні матеріали, робочий проект, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3);

- звітів про виконання робіт за договорами на об`єкти будівництва за період (місяць/рік) (примірна форма №1), підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за договорами на об`єктах будівництва за період (примірна форма № 2), акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №3);

- підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт), розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт);

- звіту про витрати основних матеріалів в будівництві у порівняні з виробничими нормами (форма М-29), видаткових накладних на придбання будівельних матеріалів, вироби, обладнання та устаткування, які були використанні для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва,

- товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, та калькуляції вартості машино-годин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва;

- плану-графіку виконання будівельних робіт, загального журналу робіт, журналу авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва,

- договорів про здійснення технічного нагляду та усіх додаткових угод по об`єкту будівництва, відповідних наказів про призначення посадових осіб на посади та відповідальних осіб за приймання і виконання робіт;

- підсумкових відомостей ресурсів до актів виконаних робіт;

- актів прихованих робіт, дефектних актів;

- загального журналу робіт;

- платіжних доручень про оплату будівельно-монтажних робіт;

- сертифікатів якості на будівельні матеріали та обладнання;

- актів прийому-передачі устаткування, обладнання;

- наказу про призначення інженера з технічного нагляду за об`єктом будівництва, його посадові обов`язки та інструкція;

- звітної документації інженера з технічного нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об`єкту (журнал, результати лабораторних випробувань, листування з підрядником);

- акту прийому-передачі завершеного об`єкта будівництва.

- підсумкових відомостей ресурсів до актів виконаних робіт;

- сертифікатів якості на будівельні матеріали та обладнання, а також договори на їх закупівлю з відповідними специфікаціями, видатковими накладними, технічними паспортами, актами прийому-передачі таких матеріалів та обладнання;

- акту прийому-передачі устаткування, обладнання, укладені з Замовником;

- акту прийому-передачі завершеного об`єкта будівництва (реконструкції);

- договорів про залучення субпідрядних організацій, рахунки, платіжні документи про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організації та постачальників товарів, робіт та послуг при проведенні робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі у разі авансування;

-календарного плану (графіку) виконання робіт.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 10.05.2023