Провадження №1-кс/369/2654/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.08.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотаннястаршого слідчого слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001900 від 26.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001900,внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.05.2023 до чч ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що з моменту створення ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 за попередньою змовою групою осіб, невстановлені особи здійснили підробку документів, які засвідчують діяльність ОСББ. ЄО 4077

В ході розслідування кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 03.08.2020 р. стала власницею нежилого приміщення АДРЕСА_2 . Мною та моїми сусідами було зібрано чимало доказів протиправних дій «членів правління» ОСББ Ворзель Парк 1 систематичне підроблення документів та порушення прав співвласників будинку. Згідно вказаних подій, підкріплених відправленими та повернутими листами, а також фото та відеофіксацією, я вважаю, що декілька осіб, включаючи так званих членів правління ОСББ Ворзель Парк 1 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , Ногу на чолі з ОСОБА_10 незаконно захопили владу у будинку за адресою АДРЕСА_3 та користуючись цим проводять протиправні дії, внаслідок яких збагачуються. Крім того, вважаю, що ОСОБА_10 , разом із вищевказаними особами, здійснили підробку документів, а також підписів власників квартир та нежитлових приміщень, адже на зборах на голосуванні були присутні близько (десяти) людей.

05.07.2023 Голові ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надано запит в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України, щодо надання завірених належним чином копій документів, щодо діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », статут, рішення загальних зборів та інших документів, на що відповідь не отримано.

Також, адвокатом ОСОБА_11 , до Голові ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово надсилалися запити, щодо надання копій документів, на що ОСОБА_10 , яка являється головою вищевказаного ОСББ, будь-які документи не надає.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, 16.06.2015 державним реєстратором ОСОБА_12 , проведено державну реєстрацію ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців 0003967.

Крім того, ОСОБА_5 надала номер рахунку по якому ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », збирає грошові кошти на сплату за юрпослуги на окремий рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 та ч. 1 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, що становлять банківську таємницю, являються охоронюваною законом таємницею, доступ до яких, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, можливий лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких речей та документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Отримання зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Вилучення таких документів є необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тобто встановлення обставин, що підтверджують подію кримінальних правопорушень, та вини осіб, які їх вчинили.

З метою виконання вимог ст. 2, ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридичну, депозитну та кредитні справи тощо.

Сторона обвинувачення вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників банку, в якому знаходяться ці документи (інформація), оскільки не виключена можливість їх зміни або знищення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив суд клопотання задовольнити та надати старшому слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001900 від 26.05.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію про клієнта банку та надати можливість їх вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи по рахунку № НОМЕР_2 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо);

- документів про відкриття рахунку № НОМЕР_2 , (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунок, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття вказаного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особою, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а також по іншим рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеному рахунку за період з 01.01.2021 по 20.07.2023, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаного рахунку із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунком № НОМЕР_2 , а також по іншим рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2021 по 20.07.2023;

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001900 від 26.05.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію про клієнта банку та надати можливість їх вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи по рахунку № НОМЕР_2 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо);

- документів про відкриття рахунку № НОМЕР_2 , (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунок, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття вказаного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особою, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а також по іншим рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеному рахунку за період з 01.01.2021 по 20.07.2023, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаного рахунку із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунком № НОМЕР_2 , а також по іншим рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2021 по 20.07.2023;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Тетяна ДУБАС