Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3468/23
Провадження № 1-кс/644/774/23
УХВАЛА

Іменем України

07 червня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000221 від 18.05.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання старшому дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: повних даних власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер; дати та підстави для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 ; інформації про дату та місце закриття карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; роздруківки про рух грошей по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з 17.05.2023 року та по теперішній час на паперовому носії (із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з зазначеної картки); інформацію за камер відео спостереження терміналів де була здійсненна операція по зняттю грошей з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 17.05.2023 року по теперішній час (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування).

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000221 від 18.05.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 надала покази, що 17.05.2023 року в соціальній мережі «Інстаграм» з сторінки ІНФОРМАЦІЯ_2 написала знайома, яка попрохала зайняти їй грошові кошти в сумі 6500 грн., на прохання вищевказаної особи потерпіла погодилась. Так потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ на суму 6500 грн., зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку № НОМЕР_2 . Після того як вона перевела кошти, остання дізналась що сторінку її знайомої в соціальній мережі «Інстаграм» ІНФОРМАЦІЯ_2 було зламано в наслідок чого грошовими коштами потерпілої заволоділи шахраї.

Також, під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 на яку ОСОБА_5 переводила грошові кошти була видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити, провести розгляд справи за її відсутності, представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 »був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання до суду не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру 0000221 від 18.05.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: 17.05.2023 року невстановлена особа (номер телефону якої встановлюється), під приводом надання матеріальної допомоги знайомій потерпілої, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у розмірі 6500 гривень на номер картки НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Згідно рапорту чергової частини ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області 17.05.2023 року о 17:42 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 повідомила, що акаунт її знайомої зламали шахраї, і під виглядом знайомої здійснили шахрайські дії, сума збитку 6500 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої, ОСОБА_5 надала покази, що 17.05.2023 року в соціальній мережі «Інстаграм» з сторінки ІНФОРМАЦІЯ_2 написала знайома, яка попрохала зайняти їй грошові кошти в сумі 6500 грн., на прохання вищевказаної особи потерпіла погодилась. Так потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ на суму 6500 грн., зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку № НОМЕР_2 . Після того як вона перевела кошти, остання дізналась що сторінку її знайомої в соціальній мережі «Інстаграм» ІНФОРМАЦІЯ_2 було зламано в наслідок чого грошовими коштами потерпілої заволоділи шахраї

Згідно виписок з банку встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої в сумі 6500 грн., 17.05.2023 року були переведені на картку НОМЕР_3 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000221 від 18.05.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції

№2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: повних даних власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер; дати та підстави для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 ; інформації про дату та місце закриття карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; роздруківки про рух грошей по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з 17.05.2023 року та по 07.06.2023 року на паперовому носії (із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з зазначеної картки); інформацію за камер відео спостереження терміналів де була здійсненна операція по зняттю грошей з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 17.05.2023 року по 07.06.2023 року (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування) та можливості отримання відповдіних копій в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 07.07.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1