Провадження №1-кс/752/5453/23
У Х В А Л А

про проведення обшуку

19.07.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 0000048 від 19.05.2021 року прокурором Голосіївського окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

прокурор Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1

В обгрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000048 від 19.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державним агентством інфраструктурних проектів України () та ТОВ «ФАРМЄДІС» () укладено договори про закупівлю за кошти державного бюджету товарів за кодом ДК 021:2015:34140000-3 - Медичні матеріали (укладка медична для аварійно-рятувального розрахунку) у загальній кількості 503 комплекти на загальну суму 100 065 852 грн, у тому числі:

- № 0209/20/9 від 27.04.2020 щодо поставки 303 комплектів укладок медичних на суму 60 269 342 грн (вартість однієї укладки становила 198 908,72 грн);

- № 42 від 07.12.2020 щодо поставки 200 комплектів укладок медичних на суму 39 796 510 грн (вартість однієї укладки становила 198 982,55 грн).

Очікувана вартість предмета закупівлі визначалася Управлінням організації медичного забезпечення, медико-біологічного захисту та охорони праці ДСНС України, начальником якого являється ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), вартість укладки медичної складала 200 000 грн, у тому числі дефібрилятора автоматичного 166 570 грн, футляра або сумки-укладки (саквояжу) для зберігання, транспортування медичних виробів складала 3 450 грн.

Водночас, згідно висновку експерта за результатами проведення судово-товарознавчої експертизи № 3075/21 від 27.08.2021, проведеного судовим експертом ОСОБА_5 , загальна ринкова вартість об`єктів, що містить одна одиниця укладки медичної для аварійно-рятувального розрахунку, Технічний файл №УМ-01/2020 виробництва ТОВ «ФАРМЄДІС», Україна, станом на 17.12.2020, 16.09.2020, 23.09.2020, 16.10.2020, 21.10.2020 та 06.11.2020 становила 71 910, 09 грн.

Згідно висновку аналітичного дослідження № 64/26-15-08-03-20/37026967 від 22.03.2023, проведеного спеціалістами Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, за результатами дослідження фінансових операцій, проведених Державним агентством інфраструктурних проектів України () щодо наявності ймовірних ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період 01.01.2020 - 01.12.2022 року є обґрунтовані підстави вважати, що вищевказані фінансові операції ймовірно проводилися з метою заволодіння коштами підприємства Державного агентства інфраструктурних проектів України () що фінансується з державного бюджету та мають ознаки привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у сумі 58 258 140 грн, у т.ч. ПДВ

3 867 818,50 грн, де виникає підозра, що фінансові операції або сукупність пов`язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення відповідно до пункту 46 частини 1 статті 1 Закону 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Здійснення посадовими особами ТОВ «ФАРМЄДІС» () фінансових операцій з реалізації обладнання та програмної продукції на адресу Державного агентства інфраструктурних проектів України () за завищеними цінами в загальній сумі 58 259 140 грн відповідають критеріям, встановленим п.17 «інші фінансові операції, які свідчать про ймовірність ухилення від оподаткування, та/або фінансові операції, які можуть бути пов`язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом», регламентованих Положенням про організацію роботи при виявленні органами ДПС підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, затвердженим наказом ДПС України від 01.07.2022 року № 381.

Згідно тендерній пропозиції ТОВ «ФАРМЕДІС», вказаний суб`єкт господарювання планував здійснити закупівлю дефібриляторів CORPULS AED (повністю автоматичний) виробництва GS Elektromedizinische, Germany, у ТОВ «МЕДІНОВА» ().

Водночас, встановлено, що ТОВ «ФАРМЕДІС» здійснило закупку дефібриляторів CORPULS AED (повністю автоматичний) виробництва GS Elektromedizinische, Germany, які входили у укладку медичну та поставлені згідно договорів тендерної закупівлі, у ТОВ «АДВАНСЕД МЕДТЕХНОЛОДЖИ» () в кількості 347 шт. за 45 907 780,8 грн та ТОВ «РЕАЛТОН» () в кількості 156 шт. за 20 638 656,40 грн (по 132 299,08 грн за шт.).

У свою чергу, ТОВ «АДВАНСЕД МЕДТЕХНОЛОДЖИ» () здійснило закупку вказаних дефібриляторів CORPULS AED у ТОВ «МЕДІНОВА» () в кількості 147 шт. за 15 921 523 грн та ТОВ «РІМЕД» () в кількості 200 шт. за 25 252 000 грн (по 118 655,68 грн за шт.).

ТОВ «МЕДІНОВА» () поставило в Україну автоматичні зовнішні дефібрилятори CORPULS AED на підставі додатку № 14 від 10.08.2020 до контракту № 160907-JST від 07.09.2016, укладеному з JUSTACO Ltd. (27 Delabro Dr., North York, M3J 3S5, Canada). Вартість 147 дефібриляторів згідно контракту складає 397 782 євро (по 2 706 євро за шт.), митна вартість складає 13 149 576,99 грн (по 89 452,9 грн за шт.).

ТОВ «РІМЕД» () поставило в Україну автоматичні зовнішніх дефібрилятори CORPULS AED на підставі додатку № 6 від 19.11.2020 до контракту № 02/0518 від 02.05.2018, укладеному з OPTIMUM SK S.R.O. (Bajkalska 29D, 82101 Bratislava, VAT SK, Slovakia). Вартість 200 дефібриляторів згідно контракту складає 541 200 євро (по 2 706 євро за шт.), митна вартість складає 18 268 368,36 грн (по 91 341,8 грн за шт.).

ТОВ «РЕАЛТОН» () поставило в Україну автоматичні зовнішні дефібрилятори CORPULS AED на підставі додатку № 14 від 29.09.2020 до контракту № 13/0218 від 13.02.2018, укладеному з OPTIMUM SK S.R.O. (Bajkalska 29D, 82101 Bratislava, VAT SK, Slovakia). Вартість 156 дефібриляторів згідно контракту складає 422 136 євро (по 2 706 євро за шт.), митна вартість складає 14 024 983,48 грн (по 89 903,7 грн за шт.).

У свою чергу, виробником дефібриляторів марки Corpuls значиться GS Elektromedizinische Gerate G. Stemle GmbH (Hauswiesenstrase 26, 86916 Kaufering, Germany), у якого JUSTACO Ltd. (Канада) та OPTIMUM SK S.R.O. у кінцевому ланцюгу закуплено дефібрилятори.

За отриманими даними, вказані структури є пов`язаними (зареєстровані за однією адресою, мають спільних директорів та засновників тощо), операції купівлі-продажу товарів здійснені з метою штучного завищення цін.

Прокурор зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного розташування ТОВ "Фармєдіс" (), за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати прокурору Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000048 від 19.05.2021 року дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та відшукання книги обліку доходів та витрат ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ); договорів щодо фінансово-господарських відносин ФОП ОСОБА_7 з ТОВ «ФАРМЄДІС» () відносно продажу сумок-укладок, з первинними документами (акти приймання-передачі, накладні); договорів щодо фінансово-господарських відносин ФОП ОСОБА_7 з ФОП ОСОБА_8 відносно продажу сумок-укладок, з первинними документами (акти приймання-передачі, накладні); бухгалтерського обліку ТОВ «ФАРМЄДІС» () по рахунку №36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» в розрізі покупця Державного агентства інфраструктурних проектів України (); бухгалтерського обліку ТОВ «ФАРМЄДІС» () по рахунку № 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» в розрізі постачальника ТОВ «РЕАЛТОН» (), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ «АДВАНСЕД МЕДТЕХНОЛОДЖИ» () за 2020-2022 р.р. з первинними документами (акти приймання-передачі, накладні); бухгалтерського обліку ТОВ «ФАРМЄДІС» () по рахунку №70 «Доходи від реалізації» за 2020-2022 р.р.; договорів постачання товарів (надання послуг, виконання робіт); актів приймання - передачі товарів (надання послуг, виконання робіт); рахунків-фактур; платіжних доручень на перерахування коштів, банківських виписок; видаткових накладних; гарантійних талонів, листів; документів щодо походження товару (інвойс, CMR, ВМД, укладені договори із контрагентами, видаткові накладні, акти приймання - передачі, рахунки-фактури, довіреності або витяги з книги виданих довіреностей на отриманий товар, тощо); податкової звітності в рамках вказаних товарних операцій; сертифікатів якості на товар; статутних та реєстраційних документів (статут, довідки з ЄДРПОУ, свідоцтво про реєстрацію) ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ).

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя