Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2566/23
Номер провадження 1-кс/711/792/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000090 від 05.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000090 від 05.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000244 від 10.09.2020 встановлено, що 09.06.2021 близько 12 години 32 хвилин, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , яка за допомогою мобільного телефону домовилася про збут наркотичного засобу, та за попередньою змовою, разом з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розмістив «закладку», біля будинку АДРЕСА_2 , умисно, незаконно, з корисливих мотивів, збули ОСОБА_7 , який був залучений до проведення негласної слідчої (розшукової) дії, речовину в поліетиленовому згортку, яка являється наркотичним засобом, обіг якого обмежено метадон, масою 0,152 г, за гроші в сумі 270 гривень, які останній перерахував на вказану ОСОБА_5 банківську картку.

По даному факту внесено відомості до ЄРДР за №0000750 від 16.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та 06.07.2022 об`єднано з кримінальним провадженням №0000244.

05.04.2022 з матеріалів кримінального провадження №0000244 виділено матеріали досудового розслідування за фактом незаконного придбання з метою збуту та збуту наркотичного засобу 09.06.2021 та зареєстровано в ЄРДР за №0000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, в ході досудового розслідування та проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , разом та за попередньою змовою з її співмешканцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою власного незаконного збагачення організували та займаються незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичного засобу - метадон на території м. Черкаси, шляхом так званих «закладок». ОСОБА_6 розвозить по території м. Черкаси розфасований наркотичний засіб метадон, ховає його в таємних місцях по вулицях міста та передає координати місцезнаходження метадону ОСОБА_5 . Потім ОСОБА_5 , за допомогою мобільного телефону, повідомляє покупцям наркотичного засобу номери банківських карток і після оплати вказує місце, де вони зможуть забрати метадон.

Також, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження надано ухвали слідчих суддів Черкаського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Так, в ході виконання ухвал про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій стало відомо, що ОСОБА_5 в телефонних розмовах повідомляє покупцям наркотичного засобу номери банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на які потрібно переводити гроші в рахунок оплати за наркотичний засіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_3 , адреса для листування АДРЕСА_4 ).

Ініціатор клопотання вказує, що на підставі вищевикладеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власників карток та рух грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, з метою встановлення місця знаходження ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , отримання доказів продовження зайняття ними діяльністю пов`язаною з незаконним обігом наркотичних засобів, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000090 від 05.04.2022 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000090 від 05.04.2022, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, яке було виділено з матеріалів кримінального провадження №0000244.

Досудове розслідування здійснюється СУ ГУНП в Черкаській області в ході якого встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , разом та за попередньою змовою та разом з її співмешканцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою власного незаконного збагачення організували та займаються незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичного засобу - метадон на території м. Черкаси, шляхом так званих «закладок».

Також встановлено, що ОСОБА_5 в телефонних розмовах повідомляє покупцям наркотичного засобу номери банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на які потрібно переводити гроші в рахунок оплати за наркотичний засіб.

Органом досудового розслідування з`ясовано, що банківські картки з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_3 , адреса для листування АДРЕСА_4 ).

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківських рахунках з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 01.06.2022 по 21.04.2023.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, слідчий суддя вважає, що слідчим не надано належного обґрунтування необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні речей та документів.

Слід зазначити, що застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити в оригіналах. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що в цій частині клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_3 , адреса для листування АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення в копіях інформації по банківських рахунках з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 01.06.2022 по 21.04.2023, а саме:

- розширені виписки про рух коштів по вказаних банківських рахунках;

- анкети заяви на відкриття рахунків, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках;

- інформацію про здійснення зняття коштів по вказаним банківським рахункам через банкомати чи каси та адреси їх розташування;

- відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по вказаним банківським рахункам при знятті коштів за вказаний період.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1