СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2468/23
ун. № 759/7406/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001586, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

26.04.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення належним чином завірених крпій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001586 від 18.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2023 р. невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місті, під приводом продажу товару на сайті «OLX» шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 750 000 тис. грн., які належать гр. ОСОБА_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , повідомила, що в ранковий час 15.04.2023 за адресою свого місця проживання, а саме: АДРЕСА_1 вона знайшла оголошення в інтернет-мережі на сайті «OLX» з приводу продажу будівельних матеріалів (цемент, будівельні суміші, гіпсокартон та інше) дане оголошення було створене на ім`я « ОСОБА_7 » та вказані номери мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Після цього вона зателефонувала на один з вказаних номерів та почала спілкуватися з чоловіком на ім.`я ОСОБА_8 , з яким домовилась про купівлю товару,та останній надав їй номер банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на який необхідно перевести кошти. Також чоловік повідомив що, забрати придбаний товар потрібно на складі за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому вона з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для юридичних осіб зі свого рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 відправила кошти на вище вказаний рахунок в сумі 400 000 грн. (О 10:48 год.) та 350 000 грн. (о 10:52 год.). Після перерахування грошових коштів вона зателефонувала чоловіку на ім`я ОСОБА_8 та повідомила про це, та запитала коли саме можна відправити автомобіль, щоб забрати придбані будівельні матеріали, на що останній повідомив, що йому потрібно перевірити чи є вони наявності, коли вона повторно зателефонувала на вищевказані номери то вони вже були вимкнені і зв`язок з ним був відсутній, а сторінка з оголошенням на сайті «OLX» після цього була видалена.

Згідно чинного Кримінально процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що зберігається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч. 1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю , перебувають у володінні Акціонерного Товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який зареєстрований в Акціонерного Товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в період з 15.04.2023 року по 21.04.2023 року не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який зареєстрований в Акціонерного Товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в період з 15.04.2023 року по 21.04.2023 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Встановлено, що під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює діяльність Акціонерне Товариство КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 та у службових осіб якого знаходяться вищезазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні , іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, отже виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій вилучення завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та становлять банківську таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001586, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні за № 0001586 від 18.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 або іншим працівникам Святошинського УП ГУНП у м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника - Акціонерного Товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно:

1. клієнта, якому належить банківський рахунок № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи , що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2. банківського рахунку №, НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період з 15.04.2023 по 21.04.2023, за допомогою електронних платіжних систем, в паперовому та електронному вигляді в форматах «.txt» «.xlsx») у вигляді таблиць із зазначенням:

- повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування) де кошти з рахунку № НОМЕР_3 в період з 15.04.2023 року по 21.04.2023 року,отримувались готівкою.

3. клієнта, якому належить банківський рахунок № НОМЕР_3 , надавши відомості, надавши відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до рахунку № НОМЕР_3 , запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото - та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату),в період з 15.04.2023 року по 21.04.2023 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1