Справа №295/7767/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.06.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000155 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушень, передбаченого ч. 1 ст.364-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим відділом Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000155, за фактом зловживання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїми повноваженнями всупереч інтересам даних юридичних осіб, будучи пов`язаними з резидентами російської федерації, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364-1 КК України.

В клопотанні вказані, що підставою для внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення стала письмова заява Голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 про те, що низка українських ІТ-компаній, зокрема і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_5 ), продовжують працювати на території країни-агресора, надавати послуги громадянам російської федерації, тим самим здійснюючи фінансування збройної політики рф. Крім цього, внаслідок такої співпраці, проводиться виток інформації, що завдає шкоду основам національної безпеки України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу доходів та витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його директора - ОСОБА_5 , який також зареєстрований як фізична особа-підприємець, з метою перевірки можливих фактів здійснення спільної фінансово-господарської діяльності з резидентами країни-агресора, що підтримує тероризм, а саме російською федерацією, тому просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , а також відомостей про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) щодо ОСОБА_5 .

Згідно виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 , як платник податків та єдиного внеску; фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 , як платник податків та єдиного внеску.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до клопотання додав заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі, зазначивши про підтримання вимог клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій та судово-психіатричної експертизи, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000155 від 02.09.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- Податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2021- 2023 років, а також усіх відкритих/закритих у банках та інших фінансових установах рахунків даної юридичної особи;

- Податкової звітності фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , за 2021-2023 років, а також усіх відкритих/закритих у банках та інших фінансових установах рахунків даної фізичної особи-підприємця;

- Відомостей про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) щодо ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період 2021-2023 років.

Строк дії ухвали визначити до 28 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11 Перекупка