Справа № 202/2324/23
Провадження № 1-кс/202/5566/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 22.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську перебувають матеріали кримінального провадження №0000591 від 22.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати грошових коштів шляхом зловживання службовими обов`язками військовими службовими особами військової частини НОМЕР_1 , яке виразилось у безпідставному здійсненні нарахування окремим військовослужбовцям вказаної військової частини додаткових виплат передбачених постановою Кабінетів Міністрів України від 28.02.2022 №168.

Під час здійснення досудового розслідування попередньо встановлено, що окремі посадові особи військової частини НОМЕР_1 , перебуваючи на території міста Краматорська, Донецької області, шляхом перевищення службових повноважень, в липні 2022 року здійснили розтрату бюджетних коштів, яка полягає у безпідставному здійсненні нарахування військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 за червень 2022 року додаткової виплати за безпосередню участь в бойових діях або забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії під час перебування безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій (проведення заходів) відповідно до постанови КМУ №168 від 28.02.2022.

Постановою КМУ №168 від 28.02.2022 (в редакції до 21.01.2023) визначено, що на період дії воєнного стану військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_1 виплачується додаткова винагорода в розмірі до 30000 гривень пропорційно в розрахунку на місяць, а тим з них, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів (у тому числі військовослужбовцям строкової служби), - розмір цієї додаткової винагороди збільшується до 100 000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах.

Виплата додаткової винагороди здійснюється на підставі наказів командирів військових частин, які в свою чергу формуються на підставі рапортів командирів військової частини до яких долучається поіменні списки особового складу відповідного підрозділу.

Відповідно до витягу з бойового розпорядження командира НОМЕР_2 обр ТрО №574/дск, відповідно до бойового розпорядження ОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.05.2022 року №2314/ДСК та раніше отриманих бойових розпоряджень основні зусилля 111 обр ТрО були зосереджені на місцях імовірного форсування противником на території Луганської та Донецької областей.

До виконання завдань покладених на управління 111 обр ТрО було залучено 253 військовослужбовця, в тому числі й лейтенанта ОСОБА_5 , старшого солдата ОСОБА_6 , старшого солдата ОСОБА_7 , старшого солдата ОСОБА_8 , солдата ОСОБА_9 , солдата ОСОБА_10 , солдату ОСОБА_11 , лейтенанту ОСОБА_12 , сержанта ОСОБА_13 , сержанта ОСОБА_14 , головного сержанта ОСОБА_15 .

Відповідно до витягу з бойового розпорядження оперативно-тактичного угрупування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №2314/ОТУП. ОКП від 31.05.2022, основними завдання частини було стійке утримання займаних рубежів (районів, позицій) та не допущення подальшого просування противника; нарощування мінно - вибухових загороджень; фортифійкацйне та інженерне обладнання визначених оборонних рубежів проміжних позицій та позицій для проведення вогневих засідок на загрозливих пап?ямках; пошук, виявлення комплексів (станцій) РЕБ противника та знищення їx засобами ураження; викриття районів розгортання, основних та запасних позицій артилерії противника; відстеження напрямків переміщення резервів (підрозділів посилення) противника їx складу, рубежів та напрямків введення бою.

Відповідно до наказу командира військової частини НОМЕР_1 №111 від 03.07.2022 було здійснено виплати особовому складу військової частини за період безпосередньої участі в бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії під час перебування безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій (проведення заходів) додаткову винагороду в розмірі 100 000 грн. 00 коп. в розрахунку на місяць пропорційно часу проходження служби та участі у діях та заходах за період з 01 червня по 30 червня 2022 року, та 28.07.2022 було здійснено виплати військовослужбовцям ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 в сумі 68 950 грн. кожній.

Наказ командира військової частини НОМЕР_1 №111 від 03.07.2022 було підготовано на підставі рапортів командирів підрозділів військової частини НОМЕР_1 про безпосередню участь у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , таким чином підтверджуючи їх перебування безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів.

Начальником штабу першим заступником командира військової частини НОМЕР_1 полковником ОСОБА_17 , було складено, підписано, подано рапорт від 03.07.2022, який погоджено командиром військової частини НОМЕР_1 полковником ОСОБА_18 , про перебування та виконання завдань на території Луганської та Донецької області в період червня 2022 року лейтенанта ОСОБА_5 , старшого солдата ОСОБА_6 , старшого солдата ОСОБА_7 , старшого солдата ОСОБА_8 , лейтенанта ОСОБА_12 , сержанта ОСОБА_13 , сержанта ОСОБА_14 .

Заступником командира військової частини НОМЕР_1 начальником логістики підполковником ОСОБА_19 , було складено, підписано, подано рапорт від 03.07.2022, який погоджено командиром військової частини НОМЕР_1 полковником ОСОБА_18 , про перебування та виконання завдань на території Луганської та Донецької області в період червня 2022 року солдата ОСОБА_9 , солдата ОСОБА_10 , солдата ОСОБА_11 .

Помічником командира начальником служби охорони державної таємниці військової частини НОМЕР_1 майором ОСОБА_20 , було складено, підписано, подано рапорт від 03.07.2022, який погоджено командиром військової частини НОМЕР_1 полковником ОСОБА_18 , про перебування та виконання завдань на території Луганської та Донецької області в період червня 2022 року головного сержанта ОСОБА_15 .

Досудовим розслідування встановлено, що лейтенант ОСОБА_5 - офіцер відділення персоналу штабу військової частини НОМЕР_1 , солдат ОСОБА_6 - відповідальний виконавець відділення персоналу штабу військової частини НОМЕР_1 , старший солдат ОСОБА_7 - відповідальний виконавець стройової частини відділення персоналу штабу військової частини НОМЕР_1 , старший солдат ОСОБА_8 - відповідальний виконавець стройової частини відділення персоналу штабу військової частини НОМЕР_1 , солдат ОСОБА_9 - діловод відділення логістики штабу військової частини НОМЕР_1 , солдат ОСОБА_10 - діловод відділення логістики штабу військової частини НОМЕР_1 , солдат ОСОБА_11 - діловод відділення логістики штабу військової частини НОМЕР_1 , лейтенант ОСОБА_12 - офіцер відділення комунікацій штабу військової частини НОМЕР_1 , сержант ОСОБА_13 - штабсержант 3 категорії відділення комунікацій штабу військової частини НОМЕР_1 , молодший сержант ОСОБА_14 - провідний бухгалтер фінансово - економічної служби військової частини НОМЕР_1 , головний сержант ОСОБА_15 - начальник групи секретного документального забезпечення військової частини НОМЕР_1 , у період червня 2022 року знаходилися за межами Луганської та Донецької областей.

На теперішній час виникла необхідність у встановленні, підтвердженні або спростуванні факту перебування вказаної групи військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , яким здійснювалось безпідставне нарахування додаткової винагороди, на лінії зіткнення із збройними силами РФ на території Донецької та/або Луганської областей, у період червня 2022 року, а також здійснення ними фінансових операцій, з метою встановлення обставин, які встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищезазначеними обставинами на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження, встановити всіх осіб причетних до викладеної вище злочинної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них для правильної та неупередженої кваліфікації діяння та притягнути кожного винного до відповідальності.

Слідчий посилається, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини, не можливо, з метою перевірки вказаної інформації виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомостей по відкритим рахункам ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_17 у яких зазначено адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків, фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків вищевказаних осіб.

Значення вказаних речей та документів полягає у тому, що в них містяться фактичні дані, які встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Тобто, вищевказані речі та документи містяться відомості, які згідно ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та інше.

Отримані під час тимчасового доступу відомості та документи в цілому, слідство в подальшому зможе використати, як докази в кримінальному провадженні.

Дане клопотання про тимчасовий доступ стосується речей та документів, що відповідно до статті 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. Однак, сторона обвинувачення змушена звернутись із даним клопотанням, так як іншими способами довести обставини кримінального правопорушення, встановити причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб неможливо.

Необхідність вилучення оригіналів документів полягає у тому, що вони можуть містити на собі сліди злочину та є необхідними в подальшому для проведення експертиз, окрім того зважаючи на причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб є достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що може унеможливити в подальшому притягнення винних до передбаченої законом відповідальності.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без виклику та участі володільця у зв`язку з тим, що після отримання інформації про подання слідчому судді даного клопотання його представники, або інші пов`язані особи можуть бути зацікавлені в результатах проведення досудового розслідування, що суттєво вплине на його хід та може призвести до порушення таємниці досудового розслідування, що створить реальну загрозу зміни або знищення предмету тимчасового доступу.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся з даним клопотанням

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську перебувають матеріали кримінального провадження №0000591 від 22.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий у клопотанні до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи абонентів телекомунікаційних послуг, про який просить слідчий у своєму клопотанні, оскільки особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, не встановлені, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , а також групі прокурорів у кримінальному провадженні Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, за період часу з 31.05.2022 по 31.07.2022, відомостей по відкритим рахункам ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_17 у яких зазначено адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків, фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків вищевказаних осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1