Справа № 589/2155/21
Провадження № 1-кп/589/168/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2023 року

Шосткинський міськрайонний суд Сумської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шостка кримінальне провадження по обвинуваченню

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Запоріжжя, громадянина України, з професійно-технічною освітою, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з невідомою особою з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та 26.03.2021, з метою вчинення шахрайських дій, приїхав до м. Шостка Сумської області.

Так, ОСОБА_5 , маючи умисел на виконання домовленості з невстановленою особою щодо заволодіння грошовими коштами мешканців м. Шостка Сумської області, отримував інформацію про введених в оману осіб та підтримував у таких осіб впевненість у тому, що їхні близькі родичі потребують фінансової допомоги в момент одержання від них грошових коштів.

На виконання задуманого, 27.03.2021 о 17:01 год. невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , зателефонувала на міський номер фіксованого телефонного зв`язку оператора ПАТ «Укртелеком» НОМЕР_1 користувачем якого є ОСОБА_7 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 . Під час телефонної розмови невстановлена особа, назвавшись невісткою ОСОБА_7 , повідомила, що потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, в зв`язку з чим потребує фінансової допомоги на операцію і грошові кошти необхідно буде їй передати через знайомого чоловіка.

Перебуваючи під впливом факторів психологічного стресу, викликаного діями зловмисників, ОСОБА_7 , повіривши в те, що її невістка потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, діючи за вказівками невстановленої особи, яка їй телефонувала, підготувала грошові кошти в сумі 20 000 грн. для їх передачі.

У подальшому, 27.03.2021 близько 18:10 год. до квартири ОСОБА_7 прийшов ОСОБА_5 , який, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, назвався знайомим невістки ОСОБА_7 . Остання, будучи введеною в оману та вважаючи, що грошові кошти в сумі 20 0000 грн. необхідні для допомоги її невістці, передала вказані кошти ОСОБА_8 .

Таким чином, в результаті злочинних дій, вчинених ОСОБА_6 шляхом обману за попередньою змовою з невстановленою особою потерпілій ОСОБА_7 завдано матеріальної шкоди на суму 20 000 грн.

Крім того, 29.03.2021 о 18:32 год. невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , здійснила дзвінок на міський номер фіксованого телефонного зв`язку оператора ПАТ «Укртелеком» НОМЕР_2 користувачем якого є ОСОБА_9 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 . Під час телефонної розмови невстановлена особа, назвавшись донькою ОСОБА_9 , повідомила, що потребує термінової фінансової допомоги, а також, що грошові кошти необхідно буде передати знайомому їй чоловіку.

Перебуваючи під впливом факторів психологічного стресу, викликаного діями зловмисників, ОСОБА_9 , повіривши в те, що його донька потребує фінансової допомоги, діючи за вказівками невстановленої особи, взяв грошові кошти в сумі 100 000 грн. та вийшов до зазначеного невстановленою особою кіоску, який знаходився на кінцевій зупинці громадського транспорту по вул. Свемовська в м. Шостка. У подальшому, через незначний проміжок часу ОСОБА_5 , який, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, підійшов до ОСОБА_9 та назвався знайомим доньки ОСОБА_9 . Останній, будучи впевненим у тому, що надає гроші в сумі 100 000 грн. для допомоги своїй донці, передав їх ОСОБА_8 .

Таким чином, в результаті злочинних дій, вчинених ОСОБА_6 шляхом обману, за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою потерпілому ОСОБА_9 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 100 000 грн.

Крім того, 29.03.2021 о 17:31 год. невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , зателефонувала на міський номер фіксованого телефонного зв`язку оператора ПАТ «Укртелеком» НОМЕР_3 , користувачем якого є ОСОБА_10 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 . Під час телефонної розмови невстановлена особа, назвавшись донькою ОСОБА_10 , повідомила, що потребує термінової фінансової допомоги, а також, що за грошові кошти необхідно буде передати її однокласнику.

Перебуваючи під впливом факторів психологічного стресу, викликаного діями зловмисників, ОСОБА_10 , повіривши в те, що її донька потребує фінансової допомоги, діючи за вказівками невстановленої особи, яка їй телефонувала, підготувала грошові кошти в сумі 40 000 грн. для їх передачі.

На виконання спільного злочинного наміру, ОСОБА_5 29.03.2021 близько 17:40 год., маючи умисел на заволодіння чужими грошима шляхом обману, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, прийшов до квартири АДРЕСА_5 , в якій мешкає ОСОБА_10 , та назвався знайомим доньки ОСОБА_10 . Остання, будучи впевненою у тому, що допомагає своїй донці, передала ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 40 000 грн.

Таким чином, в результаті злочинних дій, вчинених ОСОБА_5 шляхом обману, за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, потерпілій ОСОБА_10 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 40 000 грн.

Крім того, 26.03.2021 о 22:53 год. невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужими грошима шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , зателефонувала на міський номер фіксованого телефонного зв`язку оператора ПАТ «Укртелеком» НОМЕР_4 користувачем якого є ОСОБА_11 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_6 . Під час телефонної розмови невстановлена особа, назвавшись сином ОСОБА_11 , повідомила, що потребує термінової фінансової допомоги, а також, що за грошовими коштами приїде його однокласник.

Перебуваючи під впливом факторів психологічного стресу, викликаного діями зловмисників, ОСОБА_11 , повіривши в те, що її син потребує фінансової допомоги, діючи за вказівками невстановленої особи, яка їй телефонувала, підготувала грошові кошти в сумі 10 000 грн. та золоту каблучку для їх передачі.

На виконання спільного злочинного наміру, ОСОБА_5 26.03.2021 близько 23:18 год., маючи умисел на заволодіння чужими грошима шляхом обману, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, прибув до будинку АДРЕСА_6 , в якому мешкає ОСОБА_11 , та назвався знайомим її сина. Остання, будучи впевненою у тому, що надає гроші для допомоги сину, передала ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 10 000 грн. та золоту каблучку, вартістю 15 891,09 грн.

Таким чином, в результаті злочинних дій, вчинених ОСОБА_5 , шляхом обману, за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, потерпілій ОСОБА_11 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 25 891,09 грн.

Крім того, 28.03.2021 о 18:30 год. невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , зателефонувала на міський номер фіксованого телефонного зв`язку оператора ПАТ «Укртелеком» НОМЕР_5 , користувачем якого є ОСОБА_12 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_7 . Під час телефонної розмови невстановлена особа, назвавшись онукою ОСОБА_12 , повідомила, що потрапила у дорожньо-транспортну пригоду і потребує фінансової допомоги на операцію, а також, що грошові кошти необхідно буде передати знайомому їй чоловіку.

Перебуваючи під впливом факторів психологічного стресу викликаного діями зловмисників, ОСОБА_12 , повіривши в те, що її онука потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, діючи за вказівками невстановленої особи, яка їй телефонувала, підготувала золоті вироби для їх передачі.

У подальшому, в денний час того ж дня, близько 18:57 год., до квартири ОСОБА_12 прийшов ОСОБА_5 , який, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, назвався знайомим онуки ОСОБА_12 . Остання будучи впевненою в тому, що надає пару золотих сережок, вартістю 6 466,09 грн., золотий ланцюжок, вартістю 3 233,04 грн. та золотий хрестик, вартістю 1 616,52 грн. для допомоги своїй онуці, передала їх ОСОБА_8 .

Таким чином, в результаті злочинних дій, вчинених ОСОБА_6 , шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою в ході досудового розслідування особою, потерпілій ОСОБА_12 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 11315,65 грн.

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_4 вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень визнав повністю та показав, що дійсно вчинив правопорушення за наведених в обвинувальних актах обставин. Додатково пояснив, що водій таксі в м. Запоріжжя запропонував йому підзаробити і дав йому номер телефону. Обвинувачений зателефонував за цим номером та невідома особа пояснила йому, що треба приїхати до м. Шостка, за вказівкою забрати кошти у людей та перевести їх на рахунки банківських карток, що він і зробив. При цьому зазначив, що, отримані від потерпілих золоті вироби, залишились у нього. Обвинувачений зазначає, що йому дуже соромно, про вчинене шкодує, зробив належні висновки та обіцяє, що таке більше не повториться. Зауважив, що наразі займається вирощуванням овочів, накопичує кошти аби відшкодувати всю завдану шкоду. Хоч потерпілі і відсутні в засіданні, але він просить у них пробачення. Просить суворо не карати.

Потерпілі, кожен окремо, надали заяви, за змістом яких просили розглядати справу за їхньої відсутності.

Відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України за клопотанням прокурора та за згодою обвинуваченого, судом визнано недоцільним дослідження доказів щодо фактичних обставин, які ніким не оспорюються. При цьому судом з`ясовано чи правильно учасники кримінального провадження розуміють зміст цих обставин, чи добровільною та істинною є їх позиція, а також їм роз`яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини у апеляційному порядку.

Заслухавши обвинуваченого, дослідивши матеріали, що характеризують особу обвинуваченого, суд вважає, що дії ОСОБА_4 необхідно кваліфікувати за ч. 2 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_4 , суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, що є нетяжким злочином, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, одружений, має на утриманні 5-річну доньку, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, дані про його негативну характеристику за місцем проживання відсутні.

Розписками підтверджується, що обвинувачений відкшодував заподіяну шкоду потерпілим ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та останні претензій до нього не мають.

Крім зазначеного, суд враховує обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обставинами, які пом`якшують покарання, суд, згідно із ст. 66 КК України, визнає: повне визнання обвинуваченим своєї вини, щире каяття, добровільне відшкодування завданої шкоди.

Обставин, що відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання, судом не встановлено.

З урахуванням наведеного та виходячи з принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, з урахуванням особи обвинуваченого, наявності декількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів, відсутність обставин, що обтяжують покарання, суд вважає можливим при призначенні ОСОБА_4 покарання за ч. 2 ст. 190 КК України застосувати ст. 69 КК України, призначивши покарання у виді штрафу нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією вказаної статті.

Арешт майна, накладений ухвалами слідчого судді, підлягає скасуванню.

Цивільні позови не заявлено.

Питання речових доказів слід вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

Судові витрати у кримінальному провадженні слід покласти на обвинуваченого.

Керуючись ч. 3 ст. 349, ст. ст. 368, 370, 374 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 5 100 грн.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалами слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 06.04.2021 № 589/1362/21 (провадження № 1-кс/589/454/21) та від 08.04.2021 № 589/1362/21 (провадження № 1-кс/589/465/21).

Речові докази:

- чоловічу толстовку сірого кольору; чоловічу толстовку чорного кольору; рюкзак синього кольору; мобільний телефон марки «Ergo», imei-l: НОМЕР_6 ; imei-2: НОМЕР_7 ; сім картку мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з № НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору у неробочому стані, іmеі відсутній; телефон марки «Ergo», imei-1: НОМЕР_9 ; imei-2: НОМЕР_10 ; телефон марки «REDMI-6», іmеі-1: НОМЕР_11 ; іmеі-2: НОМЕР_12 ; сім картку з № НОМЕР_13 ; тканинне портмоне, чорного кольору з предметами: банківською карткою mastercard GOLD «ПриватБанк» № НОМЕР_14 , банківською карткою VISA «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , банківською карткою VISA «Bank Polski» № НОМЕР_16 , банківською карткою VISA «МоноБанк» № НОМЕР_17 , чотирма залізничними білетами ( два білети БІ № 162428 та БІ №162430 на ім`я ОСОБА_13 та два білети НОМЕР_18 та НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_14 ), грошима, а саме: одна купюра номіналом 500грн., чотири купюри номіналом 20 грн., три купюри номіналом по 10грн., одна купюра номіналом 5 грн., три купюри номіналом по 1 грн.; мобільний телефон марки «ОРРО», imei-1: НОМЕР_20 ; imei-2: НОМЕР_21 з сім карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з № НОМЕР_22 , банківську карту «ПриватБанку» № НОМЕР_23 , що зберігається в камері зберігання речових доказів Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області, повернути обвинуваченому;

- золоту обручку, передану на зберігання потерпілій ОСОБА_11 - залишити останній;

- золоті сережки, золотий ланцюжок, золотий хрестик, передані на зберігання потерпілій ОСОБА_12 , залишити останній.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави 980 грн 70 коп. в рахунок відшкодування вартості проведених експертиз.

Вирок може бути оскаржений до Сумського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Шосткинський міськрайонний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано, а при оскарженні вироку - якщо його не скасовано - після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Обвинуваченому, потерпілим роз`яснюється право подати клопотання про помилування, право ознайомитися із журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження.

Суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1