ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2725/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів та інформації

"14" серпня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Дарницького районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001473 від 18.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку НОМЕР_2 , що відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по банківським рахункам НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , та НОМЕР_7 , що належить ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 .

Клопотання мотивоване тим, що до Дарницького УП ГУНП у м. Києві з Управління протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції НП України надійшли матеріали щодо невстановлених осіб, які протягом лютого-березня 2023 року вчинивши незаконні операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 1459 (одна тисяча чотириста п`ятдесят дев`ять) грн. що належали громадянину ОСОБА_7 , 1991 р.н.

Так, на початку лютого місяця на абонентський номер телефону ОСОБА_7 ( НОМЕР_9 ) надійшов дзвінок, з номеру телефону, який починався на «0-44», від особи з голосом схожим на жіночий, яка повідомила, що вона є представником компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В ході розмови дана особа повідомила, що ОСОБА_7 є головним претендентом на отримання головного призу, а саме грошових коштів у розмірі 267 000 (двісті шістдесят сім тисяч) грн., та в подальшому дана особа запитала фізичні дані та адресу проживання повідомивши, що дана інформація їй потрібна для закріплення за статусу переможця.

Через декілька днів, повторно надійшов телефонний дзвінок та ОСОБА_8 повідомили, що він став переможцем акції, якої саме акції, та дати початку та кінця акції дана особа не повідомила. В ході розмови ОСОБА_7 повідомили, що за адресою мого його місця проживання найближчим часом представники компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » привезуть грошові кошти в сумі 267 000 (двісті шістдесят п`ять тисяч) грн. та вручать їх в якості подарунку. В подальшому особа повідомила, що для отримання призу, ОСОБА_7 повинен прийти на відділення експрес доставки « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оплатити та забрати посилки, які надійшли на відділення, що знаходиться біля його будинку. Особа-представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » декілька разів в телефонній розмові наголосила, що ОСОБА_7 повинен забрати дану посилку і тільки в цьому випадку він отримаю приз.

13.02.2023 за адресою АДРЕСА_3 ОСОБА_7 оплатив дані посилки на загальну суму 1459 (одна тисяча чотириста п`ятдесят дев`ять) грн. 25 коп. В посилці знаходились мазі та шампуні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », скатертина та листівки з інформацією про компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому ОСОБА_7 обіцяний приз так і не отримав.

В продовж лютого, березня, квітня на номер телефону ОСОБА_7 продовжували надходити телефонні дзвінки від представників компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з номерів телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 . В мережі інтернет ОСОБА_7 виявив веб-ресурси « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які на його думку можуть бути пов`язані з діяльністю шахраїв та дані веб-ресурси мають негативні відгуки.

Крім того, в ході відпрацювання доручення слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві працівниками Управління протидії кіберзлочинам у м. Києві ДКП НП України встановлено відправника даних посилок, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). В ході проведеного огляду посилок, також, встановлено розрахунковий рахунок на який перераховувались грошові кошти після оплати посилок потерпілим у відділенні експрес доставки, а саме НОМЕР_2 , що обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

А також встановлено, що на відділення експрес доставки « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надходять посилки громадянам від осіб, які повідомляють, що дані особи перемогли у фейковому розіграші та спонукають оплатити посилки, грошові кошти після оплати яких надходять на розрахункові рахунки, а саме НОМЕР_5 , обслуговується в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , уродженка м. Києва, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 та НОМЕР_7 , що обслуговується в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , уродженка м. Києва, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .

Існують всі підстави вважати, що вищезазначені рахунки використовувались, як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю з 01.01.2020 до моменту оголошення ухвали.

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів у:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для отримання інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , що відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також осіб які здійснювали їх обготівкування;

AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , для отримання інформації по банківським рахункам НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , та НОМЕР_7 , що належить ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 ; з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також осіб які здійснювали їх обготівкування.

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, матеріали клопотання містять його заяву про розгляд справи без його участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

В судове засідання представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явилися, про дату, час і місце судового розгляду були повідомлені належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що Так, на початку лютого місяця на абонентський номер телефону ОСОБА_7 ( НОМЕР_9 ) надійшов дзвінок, з номеру телефону, який починався на «0-44», від особи з голосом схожим на жіночий, яка повідомила, що вона є представником компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В ході розмови дана особа повідомила, що ОСОБА_7 є головним претендентом на отримання головного призу, а саме грошових коштів у розмірі 267 000 (двісті шістдесят сім тисяч) грн., та в подальшому дана особа запитала фізичні дані та адресу проживання повідомивши, що дана інформація їй потрібна для закріплення за статусу переможця.

Через декілька днів, повторно надійшов телефонний дзвінок та ОСОБА_8 повідомили, що він став переможцем акції, якої саме акції, та дати початку та кінця акції дана особа не повідомила. В ході розмови ОСОБА_7 повідомили, що за адресою мого його місця проживання найближчим часом представники компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » привезуть грошові кошти в сумі 267 000 (двісті шістдесят п`ять тисяч) грн. та вручать їх в якості подарунку. В подальшому особа повідомила, що для отримання призу, ОСОБА_7 повинен прийти на відділення експрес доставки « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оплатити та забрати посилки, які надійшли на відділення, що знаходиться біля його будинку. Особа-представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » декілька разів в телефонній розмові наголосила, що ОСОБА_7 повинен забрати дану посилку і тільки в цьому випадку він отримаю приз.

13.02.2023 за адресою АДРЕСА_3 ОСОБА_7 оплатив дані посилки на загальну суму 1459 (одна тисяча чотириста п`ятдесят дев`ять) грн. 25 коп. В посилці знаходились мазі та шампуні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », скатертина та листівки з інформацією про компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому ОСОБА_7 обіцяний приз так і не отримав.

В продовж лютого, березня, квітня на номер телефону ОСОБА_7 продовжували надходити телефонні дзвінки від представників компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з номерів телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 . В мережі інтернет ОСОБА_7 виявив веб-ресурси « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які на його думку можуть бути пов`язані з діяльністю шахраїв та дані веб-ресурси мають негативні відгуки.

Крім того, в ході відпрацювання доручення слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві працівниками Управління протидії кіберзлочинам у м. Києві ДКП НП України встановлено відправника даних посилок, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). В ході проведеного огляду посилок, також, встановлено розрахунковий рахунок на який перераховувались грошові кошти після оплати посилок потерпілим у відділенні експрес доставки, а саме НОМЕР_2 , що обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

А також встановлено, що на відділення експрес доставки « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надходять посилки громадянам від осіб, які повідомляють, що дані особи перемогли у фейковому розіграші та спонукають оплатити посилки, грошові кошти після оплати яких надходять на розрахункові рахунки, а саме НОМЕР_5 , обслуговується в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , уродженка м. Києва, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 та НОМЕР_7 , що обслуговується в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , уродженка м. Києва, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .

Існують всі підстави вважати, що вищезазначені рахунки використовувались, як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю з 01.01.2020 до моменту оголошення ухвали.

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів у:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для отримання інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , що відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також осіб які здійснювали їх обготівкування;

AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , для отримання інформації по банківським рахункам НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , та НОМЕР_7 , що належить ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 ; з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також осіб які здійснювали їх обготівкування.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами, які знаходились на зазначених рахунках, заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи, що має значення для встановлення особи правопорушника.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.

Клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу до речей та документів особам, які не входять до складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, зокрема працівникам Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, а отже в цій частині клопотання також слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001473 від 18.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні службових осіб:

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку НОМЕР_2 , що відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відділах та/або філіях, а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 01.01.2020 по теперішній час.

2) AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по банківським рахункам НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , та НОМЕР_7 , що належить ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , відділах та/або філіях, а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 01.01.2020 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом двох місяців з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1