Справа № 288/1875/23
Провадження № 1-кс/288/216/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2023 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до ЄРДР в кримінальному провадженні за № 0000080 від 25.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 25.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2023 року о 11 годині 35 хвилин, до частини відділення поліції № 2 (смт. Попільня) Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про те, що в нього перебувають на розгляді матеріали ЄО №1735 від 20.05.2023 року по зверненню ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає в АДРЕСА_1 , за фактом вчинення відносно нього невстановленою особою шахрайських дій.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 19.05.2023 року останній знайшов оголошення в мережі інтернет стосовно розпродажу профнастилу в смт. Попільня.

Після цього, того ж дня, точного часу потерпілий ОСОБА_6 зазначити не може, заявник зателефонував на номер телефону, вказаний в оголошенні НОМЕР_1 та зробив замовлення профнастилу на суму 4168 гривень, особа яка приймала замовлення не представилась, раніше йому не відома, голос у абонента чоловічий. Після уточнення всіх деталей даного замовлення, невідома особа, в ході телефонної розмови уточнила хто саме здійснюватиме оплату, щоб надіслати на абонентський номер телефону, який зазначить в подальшому заявник, картковий рахунок з метою подальшої оплати, невідома особа також зазначила, що реквізити скине саме бухгалтер, контактних даних якого не зазначила. В ході телефонної розмови з особою, яка зазначила себе «продавцем» даного товару, потерпілий ОСОБА_6 зазначив, що оплату здійснюватиме його син - ОСОБА_7 , так як кошти на замовлений товар він передав останньому раніше.

В ході допиту у якості свідка ОСОБА_7 встановлено, що 19.05.2023 року, в ході телефонної розмови, його батько ОСОБА_6 повідомив, що знайшов оголошення в інтернет мережі «Фейсбук» стосовно продажу профнастилу, зв`язавшись із продавцем, його батьком було здійснено замовлення вищевказаного товару, близько 20 листів, темно-червоного кольору, та повідомив, що ОСОБА_7 буде надіслано реквізити карткового рахунку, на який потрібно здійснити платіж на загальну суму 4168 гривень, після чого наступного дня, а саме: 20.05.2023 року, близько 12:00 години, зазначений товар прибуде за адресою призначення.

Як зазначає свідок ОСОБА_7 , 19.05.2023 року близько 13:00 години на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 у приватні повідомлення, соціальну мережу «Viber» надійшло повідомлення від невідомої раніше особи, з абонентським номером НОМЕР_3 , яка представилась бухгалтером щодо замовлення його батька, на профільному зображенні якої розміщено жіноче фото, у повідомленні було зазначено саме реквізити, на які необхідно здійснити переказ, а саме реквізити карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , після чого, на протязі години, ОСОБА_7 через термінал, що за адресою: АДРЕСА_2 , було здійснено переказ грошових коштів на вище вказаний картковий рахунок, на загальну суму 4168,8 гривень, а також комісії 152 гривні.

Надіславши у приватні повідомлення на абонентський номер телефону НОМЕР_3 чек про оплату, невідома особа, яка представилась бухгалтер наголосила, що замовлений товар прибуде за адресою замовлення 20.05.2023 року близько 12:00 години, проте цього так і не відбулося й по даний час.

20.05.2023 року ОСОБА_7 , а також його батько ОСОБА_6 неодноразово здійснювали спроби зв`язатись із продавцем та бухгалтером, проте останні на зв`язок так і не вийшли, вище вказані абонентські номера перебувають поза зоною досяжності. Окрім цього, надіслані раніше повідомлення у приватні повідомлення ОСОБА_7 , які були надіслано «бухгалтером» щодо реквізитів та деталей замовлення того ж дня, а саме 20.05.2023 року були видалені останнім.

В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що вище вказані реквізити банківського рахунку за № НОМЕР_4 , перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коротка назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з метою отримання інформації, щодо встановлення банківських рахунків на які були переведені кошти з банківської картки (рахунку) потерпілого та рух коштів по картці за період з 10.05.2023 року по даний час.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції? ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коротка назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: - розкрити банківську таємницю стосовно клієнта карткового рахунку за реквізитами НОМЕР_4 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків, з розкриттям номеру банківської картки; - роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 10.05.2023 року по даний час по реквізитам картковому рахунку НОМЕР_4 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, повною інформацією карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти.

В клопотанні дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області зазначає про необхідність розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація, оскільки існує реальна загроза передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

Дізнавачем сектору дізнання доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза розголошення та знищення інформації, а тому клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Прокурор та дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви в яких просили клопотання розглядати без їх участі та дане клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 25 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000080 від 25.06.2023 року; - постанову про провадження досудового розслідування дізнавачом від 25.06.2023 року; - постанову про створення слідчо оперативної групи від 25.06.2023 року; - рапорт інспектора чергового Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області від 24.06.2023 року; - рапорт о/у СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області від 27.06.2023 року; - заяву ОСОБА_6 про залучення до провадження як потерпілого від 27.06.2023 року; - протокол допиту потерпілого від 27.06.2023 року; - протокол допиту свідка від 08.07.2023 року; - копія квитанції від 19.05.2023 року на суму 4168,80 гривень; - скриншоти з переписки з мобільного телефону, які містять дані для здійснення сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Таким чином, встановлені всі, передбачені статтею 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного дізнавачем сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції? ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коротка назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта карткового рахунку за реквізитами НОМЕР_4 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків, з розкриттям номеру банківської картки;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 10.05.2023 року по даний час по реквізитам картковому рахунку НОМЕР_4 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, повною інформацією карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення до 10 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1