Справа № 761/8884/23
Провадження № 1-кс/761/5998/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД ВП №1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000468 від 28.02.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відомостей про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: інформації щодо руху, суми грошових коштів (в національній та/або іноземній валюті) по банківській картці № НОМЕР_1 оформленої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про кінцевого отримувача коштів (номер банківської картки/або рахунку з зазначенням анкетних даних володільця, зазначення місця та часу зняття коштів) за період часу з 22 год. 00 хв. 24.02.2023 по 00 год. 00 хв. 25.02.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СД ВП № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000468 від 28.02.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2023 близько 22 год. 23 хв. за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа, шляхом обману отримала доступ до банківський карток потерпілої, провела наступні транзакції: з картки потерпілої № НОМЕР_2 безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 25453,53 грн. та з картки потерпілої № НОМЕР_1 на картку 4030 21хх хххх 4362 у сумі 9500 грн. Чим спричинено матеріальну шкоду, у сумі 34 953 грн.

Допитана у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що остання 25.02.2023 перебуваючи на своєму робочому місці о 10 год. 29 хв. отримала дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 , де в ході розмови особа представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та запитала ОСОБА_5 , чи здійснювала остання 24.02.2023 перекази на суму 35 001 грн., на що остання у відповідь повідомила, що ні. Після закінчення розмови ОСОБА_5 , вирішила перевірити власні картки в онлайн банкінгу, однак не змогла оскільки її картки були заблоковані. Після чого остання зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що по її карткам було сумарно проведено дві операції близько 22 год 23 хв.: з картки № НОМЕР_2 проведено безготівковий платіж на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 25453,53 грн. та з картки № НОМЕР_1 проведено платіж на картку 4030 21хх хххх 4362 у сумі 9500 грн. При яких обставинах були здійснені дані платежі ОСОБА_5 пояснити не змогла.

З метою встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами у розмірі 34 953 гривень, що належать ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО банку: НОМЕР_5 , ліцензія № 10 від 18.06.2018 року, АДРЕСА_2 , відомостей про власника карткового рахунку№ НОМЕР_1 , а саме:

- інформації щодо руху, суми грошових коштів (в національній та/або іноземній валюті) по банківській картці № НОМЕР_1 оформленої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначенням інформації про кінцевого отримувача коштів (номер банківської картки/або рахунку з зазначенням анкетних даних володільця, зазначення місця та часу зняття коштів) за період часу з 22 год. 00 хв. 24.02.2023 по 00 год. 00 хв. 25.02.2023;

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000468, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000468, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000468, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО банку: НОМЕР_5 , ліцензія № 10 від 18.06.2018 року, АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , інформації щодо руху, суми грошових коштів (в національній та/або іноземній валюті) по банківській картці № НОМЕР_1 , оформленої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про кінцевого отримувача коштів (номер банківської картки/або рахунку з зазначенням анкетних даних володільця, зазначення місця та часу зняття коштів) за період часу з 22 год. 00 хв. 24.02.2023 по 00 год. 00 хв. 25.02.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1