Справа № 362/5795/23
Провадження № 1-кс/362/877/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000659 від 13.07.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Документів, які містять повну інформацію про власника та користувача банківської картки НОМЕР_1 , що використовувались для отримання банківської картки;

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції) за рахунками в національній та іноземній валюті по банківській карті НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 01.01.2023 по 24:00 год. 15.09.2023;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 01.01.2023 по 24:00 год. 15.09.2023;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківській карті НОМЕР_1 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській карті НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 01.01.2023 по 24:00 год. 15.09.2023;

- Фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за картковим рахунком НОМЕР_1 із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 01.07.2023 по 15.09.2023;

- Документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнту за період з 00:00 години 12.07.2023 по 24:00 год. 13.07.2023 телефонних дзвінків, смс-повідомлень, спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документів у вигляді правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що отримання вказаної інформації надасть можливість здобути відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000659 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 12.07.2023 до відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшло звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 12.07.2023 о 11 год. 27 хв., невідома особа шляхом використання електронно-обчислювальної техніки таємно викрала з банківського карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 375,95 грн., з яких комісія 15,95 грн., які перераховані на банківський картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомила, що 12.07.2023 о 11 год. 25 хв., вона йшла по вул. Соборній, в м. Васильків Київської області, в цей час з номеру НОМЕР_3 на її мобільний номер НОМЕР_4 надійшов дзвінок від автовідповідача АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " щодо підтвердження, чи відхилення входу до акаунту " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". Вказаний вхід, ОСОБА_6 відхилила шляхом натискання на вказану цифру для відхилення.

12.07.2023 близько о 11 год. 30 хв., ОСОБА_6 зайшла в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", в якому виявила переказ грошових коштів з універсальної картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_1 в сумі 365 грн., комісія 15,95 грн.

Власник банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується згідно з BIN номеру банківської картки.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані документів та інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_1 , які будуть використані при встановлені невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами.

Отримання вказаних документів дасть змогу встановити особу, яка шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , які перераховані на банківський картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримані документи у сукупності з іншими документами отриманими у кримінальному проваджені будуть використані при встановленні невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, доказуванні її вини.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Документів, які містять повну інформацію про власника та користувача банківської картки НОМЕР_1 , що використовувались для отримання банківської картки;

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції) за рахунками в національній та іноземній валюті по банківській карті НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 01.01.2023 по 24:00 год. 15.09.2023;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 01.01.2023 по 24:00 год. 15.09.2023;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківській карті НОМЕР_1 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській карті НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 01.01.2023 по 24:00 год. 15.09.2023;

- Фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за картковим рахунком НОМЕР_1 із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 01.07.2023 по 15.09.2023;

- Документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнту за період з 00:00 години 12.07.2023 по 24:00 год. 13.07.2023 телефонних дзвінків, смс-повідомлень, спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документів у вигляді правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

Встановити строк дії ухвали до 18.11.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1