Справа № 202/7805/23
Провадження № 1-кс/202/3499/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 04.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000342, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділення СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000342 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом заволоділи грошима ОСОБА_5 .

Так, 03.04.2023 до ЧЧ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.03.2023 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом реалізації програми допомоги пенсіонерам, отримала дистанційний доступ до інформаційного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого з заволоділа грошима заявника у сумі 8 354грн.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має банківські картки (рахунки) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме карту для виплат та картку універсальну № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 з кредитним лімітом на суму 50 000 грн., фінансовий номер банку НОМЕР_3 .

Перебуваючи 30.03.2023 за адресою проживання за адресою: АДРЕСА_1 , близько 16 год. 40 хв., ОСОБА_5 отримав дзвінок на свій мобільний телефон з номеру НОМЕР_4 , та відповівши на дзвінок почав спілкуватись з особою чоловічої статі, який представився співробітником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в ході спілкування, назвав повні анкетні дані. Також чоловік спитав в у ОСОБА_5 , чи оформляв він отримання допомоги у розмірі 2000,00 гривень у травні 2022 року, на що потерпілий відповів що так, дійсно він надавав заявку про оформлення грошей. Надалі, чоловік в телефонній розмові повідомив ОСОБА_5 те, що йому надійде трьох значний код, та ОСОБА_5 необхідно його озвучити, і дійсно надійшов код в смс-повідомленні, але ОСОБА_5 вирішив, не повідомляти код особі, з котрою розмовляв, та повідомив особі, що коду йому не надійшло, на що чоловік повідомив про те що, не потрібно повідомляти коди, а лише потрібно набрати комбінацію з трьох « НОМЕР_5 », на що ОСОБА_5 погодився, та в телефонній розмові набрав комбінацію « НОМЕР_5 » на клавіатурі свого телефону, після чого розмову було закінчено. Наступного дня, 31 березня 2023 близько 07 год. 30 хв, ОСОБА_5 побачив в своєму телефоні в смс-повідомленні переведення коштів на осіб, з котрими ОСОБА_5 не знайомий, а саме з кредитної картки НОМЕР_1 було зроблено 7 платежів на загальну суму 3208,88 гривень (в тому числі переказ грошей в сумі 1360.00 гривень на ім`я ОСОБА_6 та 985 гр.на ім`я ОСОБА_7 ). 31.03.2023 ОСОБА_5 відразу подзвонив на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 банку на номер НОМЕР_6 , та дочекавшись розмови з оператором банку, попрохав заблокувати картки, пенсійну та кредитну картку, та заблокувати доступ до «Прииват24».

Таким чином, невстановлена особа (особи), шахрайським шляхом, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошима ОСОБА_5 у сумі 8 354 грн.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: стосовно абонентського номеру НОМЕР_7 , а саме надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, маршрутів передавання з прив`язкою до місцевості даних абонентів з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

Вказану інформацію неможливо отримати в інший спосіб (без шкоди досудовому розслідуванню), окрім як у юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів довести у інший спосіб, окрім як шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, не вбачається можливим.

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться безпосередньо у юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного слідчий звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000342, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація про абонентів, зв`язок, надання та отримання телекомунікаційних послуг у зоні дій базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може знаходитися у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи абонентів телекомунікаційних послуг, про який просить слідчий у своєму клопотанні, оскільки особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, не встановлені, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення поліції №2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення роздруківки на паперовому носії та електронному носії, інформації, що знаходиться у оператора мобільного зв`язку юридичної особи АДРЕСА_3 , а саме: документів, що містять інформацію про з`єднання мобільних терміналів зв`язку стосовно абонентського номеру НОМЕР_7 , за період часу з 00 год. 00 хв. 30.03.2023 по 01.05.2023 здійснення тимчасового доступу, в тому числі:

- дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлень (SMS), ММС-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1»);

- дати, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1