Дата документу 08.09.2023Справа № 554/8353/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.09.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000635 від 08.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 3652, ч. 2 ст. 358 КК України, яке виділено з кримінального провадження №0000157 від 14.04.2022, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням посилаючись на те, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000635 від 08.09.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 3652, ч. 2 ст. 358 КК України, яке виділено з кримінального провадження №0000157 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 3652, ч. 2 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.08.2021 Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому (), укладено договір №70/юр-21 з ТОВ «Добробуд-Інвест» (), на «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності,31».

Також 20.12.2021 Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому (), укладено договір №108/юр-21 з ТОВ «Добробуд-Інвест» () на «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 31».

Джерела фінансування вказаних договорів бюджетні кошти (асигнування), направлені на даний об`єкт відповідно до чинного законодавства. Обсяги виконання робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків (наявності коштів).

Вказаними вище договорами передбачено, що розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником після пред`явлення Учасником рахунку на оплату робіт та/або поставлене обладнання (устаткування) та після підписання Сторонами актів виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідок (форма КБ-3), сформованих в ПК АВК-5 версії 3.5.4. не нижче або накладної на поставку обладнання (устаткування), підтверджуючих документів (накладних та товаро-транспортних накладних) та за умови надходження бюджетних коштів на розрахунковий рахунок Замовника в межах доведених лімітів.

До рахунку додаються: підписані Сторонами акти виконаних робіт (ф КБ 2в) та довідки (ф КБ-3), сформованих в ПК АВК-5 версії 3.5.4. не нижче, акти приймання передачі послуг, накладні, товарно-транспортні накладні на матеріали та обладнання, (устаткування), договори зарахування тощо, які підтверджують використання Учасником коштів за призначенням.

Замовник здійснює платежі за якісно та своєчасно виконані і прийняті Замовником роботи на підставі довідки КБ-3, акту КБ-2В, підписаних учасником, Замовником та в межах наявних асигнувань.

Акт виконаних робіт форми КБ-2В готує Учасник і передає для підписання уповноваженому представнику Замовника за фактично виконані роботи та використані матеріали.

Сторони у тижневий строк після підписання договору закупівлі письмово передають одна одній перелік осіб, які уповноважені представляти їх при проведення робіт по об`єкту договору, а також визначають обсяг їх повноважень.

Відповідно до умов договорів Замовник має право:

контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим договором;

відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість експлуатації об`єкту і не можуть бути усунені Учасником;

здійснювати в будь-який час технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт.

Установлено, що з метою реалізації прав відповідно до умов вищевказаних договорів Замовником - Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому () з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 укладено:

Договір закупівлі робіт №71-юр/21 від 13.08.2021 на здійснення технічного нагляду за об`єктом: «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 31», та додаткові угоди №1 від 08.09.2021, №2 від 30.09.2021 р., №3 від 29.10.2021 р., №4 від 24.12.2021 р. до даного договору.

Договір закупівлі робіт №107-юр/21 від 17.12.2021 на здійснення технічного нагляду за об`єктом: «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 31», з додатковою угодою №1 від 30.12.2021 р.

Вартість робіт за договором №71-юр/21 становить 10 688,92 грн. (десять тисяч шістсот вісімдесят вісім грн. 92 коп.) без ПДВ.

Вартість робіт за договором №107-юр/21 становить 92 819,67 грн. (дев`яносто дві тисячі вісімсот дев`ятнадцять грн. 67 коп.) без ПДВ.

Предметами даних договорів є те, що Замовник доручає, а Виконавець виконує роботи по здійсненню технічного нагляду (далі роботи) за об`єктом: «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 31» (далі об`єкт).

Згідно п.2.2. 2 розділу даних договорів Виконавець відповідно до своїх повноважень:

проводить перевірку наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта, - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань, тощо;

проводить перевірку відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів;

проводить перевірку відповідності обсягів, якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації;

проводить перевірку виконання Підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду;

веде облік фактичних обсягів виконаних та прийнятих будівельних робіт, а також робіт, виконаних з недоліками. Оформлює акти робіт, виконаних з недоліками;

проводить разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих;

повідомляє Підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів;

бере участь у проведенні перевірки: органами державного нагляду та архітектурно будівельного контролю;

засвідчує факт проведення перевірки та відповідності пред`явлених підрядником обсягів робіт фактичним обсягам шляхом підписання актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та завіряє печаткою.

Відповідно до п. 5.4 умов вищевказаних договорів Виконавець несе відповідальність за достовірність фактичних обсягів робіт, прийнятих в актах приймання виконаних будівельних робіт відповідно до Законодавства.

Досудовим розслідуванням установлено, що згідно кваліфікаційного сертифікату серії АТ №003421, виданого відповідно до рішення Атестаційної архітектурно-будівельної комісії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №33 від 28.04.2015, яке затверджено президією Комісії 29.04.2015 №33-ТН, ОСОБА_4 , пройшов професійну атестацію, що підтверджує його відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов`язаної зі створенням об`єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань та має право на здійснення технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд.

Відповідно до Наказу фізичної особи підприємця ОСОБА_5 №77/1-ТН від 13.08.2021 р. «Про призначення відповідального за здійснення технічного нагляду на об`єкті» відповідальним за здійснення технічного нагляду за виконанням будівельно-монтажних робіт на об`єкті «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 31» призначено інженера технічного нагляду ОСОБА_4 (з яким останній ознайомлений під підпис), що посвідчується кваліфікаційним сертифікатом серія АТ №003421, виданий 29 квітня 2015 року Атестаційною архітектурно-будівельною комісією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Відповідно до вказаного наказу на ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки:

не допускати проведення будівельних робіт без одержання дозволу інспекції Держархбудконтролю;

не допускати проведення будівельних робіт з порушенням вимог узгодженої та затвердженої документації, будгенплану та паспорту фасадів, будівельних норм, правил, стандартів та технічних умов, використання недоброякісних будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, введення в експлуатацію об`єкта з порушенням встановлених правил.

Також відповідно до вказаного наказу ОСОБА_4 зобов`язано суворо дотримуватися вимог «Порядку здійснення технічного нагляду» під час будівництва об`єкта архітектури», затвердженого постановою КМУ від 11.06.2007 року №903 та не залишати без повідомлення інспекції Держархбудконтролю технічний нагляд за об`єктом.

Відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва", який затверджений Наказом Мінрегіону України від 05.05.2016 № 115 встановлено, що за результатами виконаних будівельних робіт має бути оформлена виконавча документація. Перелік необхідної виконавчої документації визначений відповідно до вимог нормативних документів щодо виконання відповідного виду робіт на конкретному об`єкті будівництва, має бути наведений у проекті виконання робіт.

До виконавчої документації належать в тому числі Загальний журнал робіт.

У разі виявлення невідповідностей у процесі будівництва установленим вимогам приймається рішення про усунення допущених недоліків або про зупинення будівництва об`єкта до виправлення порушень. Вжиті заходи щодо усунення виявлених недоліків фіксуються у Загальному журналі робіт.

Статтею 11 Закону України «Про архітектурну діяльність» серед іншого передбачено, що під час будівництва об`єкта архітектури здійснюється авторський та технічний нагляд.

У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об`єкта архітектури, та відмови підрядника щодо їх усунення особа, яка здійснює авторський або технічний нагляд, повідомляє про це замовника і орган державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства.

Порядок проведення авторського і технічного наглядів установлюється Кабінетом Міністрів України.

Технічним наглядом, відповідно до абз. 11 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про архітектурну діяльність» є здійснення замовником контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсяги під час будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об`єкту містобудування.

Пунктами 2-7 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 №903, передбачено наступне.

Технічний нагляд забезпечує замовник (забудовник) протягом усього періоду будівництва об`єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни (зокрема шляхом знесення) такого об`єкта.

Технічний нагляд здійснюють особи, що мають виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат.

Таким чином, ОСОБА_4 почав надавати Управлінню капітального будівництва Полтавського міськвиконкому оплачувану публічну послугу, а саме виконання функцій служби замовника та технічного нагляду за виконанням будівельно-монтажних робіт на об`єкті «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 31», був наділений організаційно-розпорядчими функціями інженера технічного нагляду за спеціальним повноваженням законом та в розумінні ст. 3652 КК України є особою, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг.

У невстановлений в ході досудового розслідуванні час, після 13.08.2021 у ОСОБА_4 , який здійснював свою професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, виник злочинний умисел, спрямований на зловживання своїми повноваженнями при здійсненні технічного нагляду за виконанням будівельно-монтажних робіт на об`єкті «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 31» відповідно до умов вищевказаних договорів, шляхом видачі завідомо неправдивих офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та для ФОП ОСОБА_5 у вигляді отримання грошових коштів як оплати за належне виконання умов договорів на здійснення технічного нагляду та заробітної плати, а також з метою отримання неправомірної вигоди ТОВ «Добробуд Інвест» у вигляді надлишково перерахованих бюджетних коштів управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому за фактично не виконані ТОВ «Добробуд Інвест», але прийняті ОСОБА_4 роботи по вищевказаному об`єкту.

У період з 07.09.2021 по 28.12.2021 року, більш точного часу в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_4 , будучи особою, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання в подальшому неправомірної вигоди для себе, ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «Добробуд Інвест», реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на видачу завідомо неправдивих офіційних документів, діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучи достовірно обізнаним із умовами виконання договорів підрядів №70/юр-21 та №108/юр-21 з ТОВ «Добробуд-Інвест» () на виконання робіт по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 31», розуміючи, що будівельні роботи по даному об`єкту не відповідають фактично виконаним, отримав наступні офіційні документи:

Акт № приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року, підписаний 07.09.2021, на загальну суму 499 454,40 грн., який містив завідомо неправдиві відомості щодо об`єму фактично виконаних будівельних робіт;

Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року, підписаний 27.09.2021, на загальну суму 483 696, 00 грн., який містив завідомо неправдиві відомості щодо об`єму фактично виконаних будівельних робіт;

Акт № приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року, підписаний 04.10.2021, на загальну суму 403 951,20 грн., який містив завідомо неправдиві відомості щодо об`єму фактично виконаних будівельних робіт;

Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 21.12.2021, на загальну суму 2 841 969, 60 грн. який містив завідомо неправдиві відомості щодо об`єму фактично виконаних будівельних робіт;

Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 21.12.2021, на загальну суму 13 045,20 грн., який містив завідомо неправдиві відомості щодо об`єму фактично виконаних будівельних робіт;

Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 22.12.2021, на загальну суму 3 513 073,20 грн., який містив завідомо неправдиві відомості щодо об`єму фактично виконаних будівельних робіт;

Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 23.12.2021, на загальну суму 3 381 409,20 грн., який містив завідомо неправдиві відомості щодо об`єму фактично виконаних будівельних робіт;

Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 28.12.2021, на загальну суму 599 767,20 грн., який містив завідомо неправдиві відомості щодо об`єму фактично виконаних будівельних робіт;

Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 28.12.2021, на загальну суму 572 664,00 грн., який містив завідомо неправдиві відомості щодо об`єму фактично виконаних будівельних робіт;

Загальний журнал робіт №1 ТОВ «Добробуд-Інвест» з будівництва об`єкта «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396).

Після цього, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 засвідчив вказані акти своїм кліше з текстом «ІНЖЕНЕР ТЕХНАГЛЯДУ САЗОНОВ В І» та круговими печатками з текстом «ІНЖЕНЕР ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ Реєстраційний №3390 САЗОНОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ», «ІНЖЕНЕР ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ Реєстраційний №3390 «Д» ОСОБА_6 », а також засвідчив своїм підписом об`єми виконаних робіт в Загальному журналі робіт №1 ТОВ «Добробуд-Інвест» з будівництва об`єкта «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396, та своїм підписом в даному журналі засвідчив факт перевірки вказаних актів форми КБ 2 В без зазначення будь-яких зауважень, посвідчивши тим самим факти, що мають юридичне значення, і надавши зазначеним документам статусу офіційних, тим самим видавши вказані завідомо неправдиві офіційні документи.

На підставі вищевказаних неправдивих офіційних документів, виданих інженером технічного нагляду ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому було безпідставно перераховано кошти місцевого бюджету на загальну суму 2 690 786,79 (два мільйони шістсот дев`яносто тисяч сімсот вісімдесят шість гривень 79 коп.)

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №317/23-44/4788/23-44 від 17.03.2023 Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, за результатами аналізу та дослідження актів виконаних будівельних робі, а також фактично виконаних будівельних робіт, які наявні (можливо було встановити) під час проведення обстеження, та в яких було знайдено невідповідності, встановлено:

обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту: «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 31», не відповідають даним, заначеним в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в складених ТОВ «Добробуд-Інвест» () по договору №70/юр-21, укладеному 13.08.2021 з Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому () на суму 344 687,80 грн. (із урахуванням ПДВ).

обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту: «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 31», не відповідають даним, зазначеним в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в складених ТОВ «Добробуд-Інвест» () по договору №108/юр-21, укладеному 20.12.2021 з Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому () на суму 2 346 098, 99 грн. (із урахуванням ПДВ).

В результаті вчинення зазначених вище протиправних дій ОСОБА_4 , до вищевказаних актів форми КБ 2 В включено як надані, а Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому прийняті та оплачені завищені обсяги виконаних робіт по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 31», внаслідок чого місцевому бюджету м. Полтави завданий матеріальний збиток на загальну суму 2 690 786,79 (два мільйони шістсот дев`яносто тисяч сімсот вісімдесят шість гривень 79 коп.), що підтверджується висновком експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз №16194/23-71/16195/23-72 від 16.06.2023 за результатом проведення судової економічної експертизи, яка відповідно до примітки статті 364 КК України у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

В результаті вказаних неправомірних дій ОСОБА_4 , ним досягнуто мету отримання неправомірної вигоди для себе, ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Добробуд Інвест», в результаті яких Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому, відповідно до умов договорів №71-юр/21 та №107-юр/21, в період часу з 08.09.2021 по 29.12.2021 на рахунок ФОП ОСОБА_5 перераховано грошові кошти загальною сумою 103 508, 59 (сто три тисячі п`ятсот вісім гривень 59 коп.), ОСОБА_4 отримано заробітну плату та на рахунок ТОВ «Добробуд Інвест» Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому в період часу з 09.09.2021 по 30.12.2021 перераховано бюджетні кошти в розмірі 2 690 786,79 (два мільйони шістсот дев`яносто тисяч сімсот вісімдесят шість гривень 79 коп.), за фактично не виконані роботи ТОВ «Добробуд Інвест», але прийняті ОСОБА_4 .

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на отримання неправомірної вигоди для себе та для ФОП ОСОБА_5 у вигляді отримання грошових коштів як оплати за належне виконання умов договорів на здійснення технічного нагляду та заробітної плати, а також з метою отримання неправомірної вигоди ТОВ «Добробуд Інвест» у вигляді надлишкового перерахування бюджетних коштів управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому за фактично не виконані ТОВ «Добробуд Інвест», але прийняті ОСОБА_4 роботи по об`єкту: «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 31», будучи особою, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, видав завідомо підроблені офіційні документи за наступних обставин.

13.08.2021 Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому (), укладено договір №70/юр-21 з ТОВ «Добробуд-Інвест» (), на «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності,31».

Також 20.12.2021 Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому (), укладено договір №108/юр-21 з ТОВ «Добробуд-Інвест» () на «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 31».

Вказаними вище договорами передбачено, що розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником після пред`явлення Учасником рахунку на оплату робіт та/або поставлене обладнання (устаткування) та після підписання Сторонами актів виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідок (форма КБ-3), сформованих в ПК АВК-5 версії 3.5.4. не нижче або накладної на поставку обладнання (устаткування), підтверджуючих документів (накладних та товаро-транспортних накладних) та за умови надходження бюджетних коштів на розрахунковий рахунок Замовника в межах доведених лімітів.

Замовник здійснює платежі за якісно та своєчасно виконані і прийняті Замовником роботи на підставі довідки КБ-3, акту КБ-2В, підписаних учасником, Замовником та в межах наявних асигнувань.

Акт виконаних робіт форми КБ-2В готує Учасник і передає для підписання уповноваженому представнику Замовника за фактично виконані роботи та використані матеріали.

Сторони у тижневий строк після підписання договору закупівлі письмово передають одна одній перелік осіб, які уповноважені представляти їх при проведення робіт по об`єкту договору, а також визначають обсяг їх повноважень.

Установлено, що з метою реалізації прав відповідно до умов вищевказаних договорів Замовником - Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому () з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 укладено:

Договір закупівлі робіт №71-юр/21 від 13.08.2021 на здійснення технічного нагляду за об`єктом: «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 31», та додаткові угоди №1 від 08.09.2021, №2 від 30.09.2021 р., №3 від 29.10.2021 р., №4 від 24.12.2021 р. до даного договору.

Договір закупівлі робіт №107-юр/21 від 17.12.2021 на здійснення технічного нагляду за об`єктом: «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 31», з додатковою угодою №1 від 30.12.2021 р.

Предметами даних договорів є те, що Замовник доручає, а Виконавець виконує роботи по здійсненню технічного нагляду (далі роботи) за об`єктом: «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 31» (далі об`єкт).

Згідно п.2.2. 2 розділу даних договорів Виконавець відповідно до своїх повноважень:

проводить перевірку наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта, - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань, тощо;

проводить перевірку відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів;

проводить перевірку відповідності обсягів, якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації;

проводить перевірку виконання Підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду;

веде облік фактичних обсягів виконаних та прийнятих будівельних робіт, а також робіт, виконаних з недоліками. Оформлює акти робіт, виконаних з недоліками;

проводить разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих;

повідомляє Підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів;

бере участь у проведенні перевірки: органами державного нагляду та архітектурно будівельного контролю;

засвідчує факт проведення перевірки та відповідності пред`явлених підрядником обсягів робіт фактичним обсягам шляхом підписання актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та завіряє печаткою.

Відповідно до п. 5.4 умов вищевказаних договорів Виконавець несе відповідальність за достовірність фактичних обсягів робіт, прийнятих в актах приймання виконаних будівельних робіт відповідно до Законодавства.

Відповідно до Наказу фізичної особи підприємця ОСОБА_5 №77/1-ТН від 13.08.2021 р. «Про призначення відповідального за здійснення технічного нагляду на об`єкті» відповідальним за здійснення технічного нагляду за виконанням будівельно-монтажних робіт на об`єкті «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 31» призначено інженера технічного нагляду ОСОБА_4 (з яким останній ознайомлений під підпис), що посвідчується кваліфікаційним сертифікатом серія АТ №003421, виданий 29 квітня 2015 року Атестаційною архітектурно-будівельною комісією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Відповідно до вказаного наказу на ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки:

не допускати проведення будівельних робіт без одержання дозволу інспекції Держархбудконтролю;

не допускати проведення будівельних робіт з порушенням вимог узгодженої та затвердженої документації, будгенплану та паспорту фасадів, будівельних норм, правил, стандартів та технічних умов, використання недоброякісних будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, введення в експлуатацію об`єкта з порушенням встановлених правил.

Також відповідно до вказаного наказу ОСОБА_4 зобов`язано суворо дотримуватися вимог «Порядку здійснення технічного нагляду» під час будівництва об`єкта архітектури», затвердженого постановою КМУ від 11.06.2007 року №903 та не залишати без повідомлення інспекції Держархбудконтролю технічний нагляд за об`єктом.

У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об`єкта, та відмови підрядника їх усунути особа, що здійснює технічний нагляд, повідомляє про це замовнику (забудовнику) і відповідній інспекції державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства.

Відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва", який затверджений Наказом Мінрегіону України від 05.05.2016 № 115 встановлено, що за результатами виконаних будівельних робіт має бути оформлена виконавча документація. Перелік необхідної виконавчої документації визначений відповідно до вимог нормативних документів щодо виконання відповідного виду робіт на конкретному об`єкті будівництва, має бути наведений у проекті виконання робіт.

До виконавчої документації належать в тому числі Загальний журнал робіт.

З огляду на примітку до ст. 358 КК України, документ первинного обліку форми № КБ-2в, а саме акт приймання виконаних будівельних робіт засвідчує конкретні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру у вигляді виникнення (реалізації), зміни або припинення певних прав та/або обов`язків, а тому є офіційним документом.

У період з 07.09.2021 по 28.12.2021 року, більш точного часу в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_4 , будучи особою, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання в подальшому неправомірної вигоди для себе, ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «Добробуд Інвест», реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на видачу завідомо неправдивих офіційних документів, діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучи достовірно обізнаним із умовами виконання договорів підрядів №70/юр-21 та №108/юр-21 з ТОВ «Добробуд-Інвест» () на виконання робіт по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 31», розуміючи, що будівельні роботи по даному об`єкту не відповідають фактично виконаним, отримав наступні офіційні документи:

Акт № приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року, підписаний 07.09.2021, на загальну суму 499 454,40 грн., який містив завідомо неправдиві відомості щодо об`єму фактично виконаних будівельних робіт;

Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року, підписаний 27.09.2021, на загальну суму 483 696, 00 грн., який містив завідомо неправдиві відомості щодо об`єму фактично виконаних будівельних робіт;

Акт № приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року, підписаний 04.10.2021, на загальну суму 403 951,20 грн., який містив завідомо неправдиві відомості щодо об`єму фактично виконаних будівельних робіт;

Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 21.12.2021, на загальну суму 2 841 969, 60 грн. який містив завідомо неправдиві відомості щодо об`єму фактично виконаних будівельних робіт;

Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 21.12.2021, на загальну суму 13 045,20 грн., який містив завідомо неправдиві відомості щодо об`єму фактично виконаних будівельних робіт;

Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 22.12.2021, на загальну суму 3 513 073,20 грн., який містив завідомо неправдиві відомості щодо об`єму фактично виконаних будівельних робіт;

Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 23.12.2021, на загальну суму 3 381 409,20 грн., який містив завідомо неправдиві відомості щодо об`єму фактично виконаних будівельних робіт;

Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 28.12.2021, на загальну суму 599 767,20 грн.? який містив завідомо неправдиві відомості щодо об`єму фактично виконаних будівельних робіт;

Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 28.12.2021, на загальну суму 572 664,00 грн., який містив завідомо неправдиві відомості щодо об`єму фактично виконаних будівельних робіт;

Загальний журнал робіт №1 ТОВ «Добробуд-Інвест» з будівництва об`єкта «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396).

Після цього, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 засвідчив вказані акти своїм кліше з текстом «ІНЖЕНЕР ТЕХНАГЛЯДУ САЗОНОВ В І» та круговими печатками з текстом «ІНЖЕНЕР ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ Реєстраційний №3390 САЗОНОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ», «ІНЖЕНЕР ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ Реєстраційний №3390 «Д» ОСОБА_6 », а також засвідчив своїм підписом об`єми виконаних робіт в Загальному журналі робіт №1 ТОВ «Добробуд-Інвест» з будівництва об`єкта «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396, та своїм підписом в даному журналі засвідчив факт перевірки вказаних актів форми КБ 2 В без зазначення будь-яких зауважень, посвідчивши тим самим факти, що мають юридичне значення, і надавши зазначеним документам статусу офіційних, тим самим видавши вказані завідомо неправдиві офіційні документи.

На підставі вищевказаних неправдивих офіційних документів, виданих інженером технічного нагляду ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому було безпідставно перераховано кошти місцевого бюджету на загальну суму 2 690 786,79 (два мільйони шістсот дев`яносто тисяч сімсот вісімдесят шість гривень 79 коп.).

В результаті вчинення зазначених вище протиправних дій ОСОБА_4 , до вищевказаних актів форми КБ 2 В включено як надані, а Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому прийняті та оплачені завищені обсяги виконаних робіт по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 31», внаслідок чого місцевому бюджету м. Полтави завданий матеріальний збиток на загальну суму 2 690 786,79 (два мільйони шістсот дев`яносто тисяч сімсот вісімдесят шість гривень 79 коп.), що підтверджується висновком експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз №16194/23-71/16195/23-72 від 16.06.2023 за результатом проведення судової економічної експертизи.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 07.09.2023, на підставі п.3 ч.1 ст.276 КПК України, про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 3652, ч. 2 ст. 358 КК України, повідомлено: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, Полтавської області, громадянина України, інженера технічного нагляду (кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури) серія АТ №003421, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого.

В ході досудового розслідування встановлено, що завданий збиток внаслідок вчинення вказаних кримінальних правопорушень становить 2 690 786,79 (два мільйони шістсот дев`яносто тисяч сімсот вісімдесят шість гривень 79 коп.)

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 є власником автомобіля марки RENAULT MEGANE 2010 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного. Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу. Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу). Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000635 від 08.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 3652, ч. 2 ст. 358 КК України, яке виділено з кримінального провадження №0000157 від 14.04.2022- задовольнити.

Накласти арешт майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на автомобіль марки RENAULT MEGANE 2010 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , з позбавленням права на його відчуження, та розпорядження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1