Справа № 712/9463/23
Провадження № 1- кс/712/4364/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 вересня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2023 за № 0002726, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старша слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0002726 від 22.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України встановлено, що протягом березня 2023 року невстановлена особа, незаконно отримавши доступ до банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілій гр. ОСОБА_5 , здійснивши незаконні операції по збільшенню кредитного ліміту, оформила ряд кредитних позик у різних фінансових установах від імені потерпілої, заволодівши грошовими коштами в сумі близько 50000 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) вказала, що 04.03.2023 року близько 21.00 за адресою фактичного проживання до неї приїхав її знайомий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Вірменії який проживає у м. Черкаси та працює в м. Києві. Після проведеного вечора 05.03.2023 року близько 02 год. ОСОБА_6 на власному автомобілі поїхав додому та випадково взяв мій мобільний телефон марки «ХУАВЕЙ Р20» з сім картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Так-як залишилась без мобільного телефону, а його абонентського номеру не пам`ятала, очікувала до 11.00 год., що він його поверне та періодично телефонувала на свій номер телефону, виклик ішов, але ніхто не відповідав.

05.03.2023 року близько 11 год. зателефонувавши на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила блокування власних банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , також було заблоковано особистий мобільний номер № НОМЕР_2 потерпілої.

07.03.2023 року придбала новий мобільний телефон та перевипустила сім картку з № НОМЕР_2 .

В цей же день звернувшись до працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілій стало відомо, що не встановлена особа від імені ОСОБА_5 здійснила втручання в роботу інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від її імені підвищила кредитний ліміт по банківській картці № НОМЕР_4 з 14 000 грн. до 28 000 грн., а також оформила банківський кредитний договір «оплата частинами» на суму 15 119 грн.

Отримавши виписки по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 стало відомо, що 05.03.2023 року не встановлена особа використовуючи особистий кабінет потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від її імені оформила кредитний договір №3/5/2023 «ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ» та придбала мобільний телефон у відділі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 15 119 грн.

Крім цього, вказана особа провела зняття грошових коштів (операції без картки (DN00)) у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 05.03.2023 року о 06.07 год. за адресою: АДРЕСА_2 на суму 1 000 грн., та 06.12 год. на суму 2 200 грн., о 06.23 год. за адресою: АДРЕСА_3 на 10000 грн., о 06.07 год. за адресою: АДРЕСА_2 на суму 3 400 грн., 08.10 год. провела розрахунок в аптеці « НОМЕР_5 » м. Черкаси, на суму 70 грн., о 08.10 год. «Готівка на касі» аптека « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 2000 грн., 0 09.13 год. здійснила покупку ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 41,10 грн., та 2500грн. Також було здійснено ряд перерахунків між банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать потерпілій.

Приблизно з 17.03.2023 року до потерпілої почали надходити телефонні дзвінки від не відомих осіб, які представлялися працівниками факторингових фірм, колекторами та працівниками «організацій», які надають споживчі кредити з використанням мережі інтернет та повідомляли, що виникла заборгованість по поверненню кредитних коштів згідно договорів споживчих кредитів від 05.03.2023 року.

Згідно отриманої довідки з Українського бюро кредитних історій (станом на 10.19 год. 21.08.2023 року), стало відомо, що від імені ОСОБА_5 невстановлена особа оформила та подала заявки на оформлення кредитів до наступних організацій:

1. 05.03.2023 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 1 000 грн.;

2. 05.03.2023 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 3 000 грн.;

3. 05.03.2023 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 2 000 грн.;

4. Заявки які були подані в період часу з 05 по 07.03.2023 року на оформлення споживчих кредитів до організацій: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Згідно виписки УБКІ, загальна поточна заборгованість складає 48 736, 74 грн., загальна сума відкритих лімітів складає 50 459 грн.

З гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , більше не зустрічалась та до неї не телефонував, але зможе його впізнати по загальним признакам та татуюванням, які у нього знаходяться на спині та грудях.

Крім цього потерпіла додала, що ОСОБА_6 користується наступними телефонами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 розповів, що ОСОБА_6 причетний до вчинення вищевказаного злочину та для вчинення шахрайських дій використовував наступні номери мобільних телефонів: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

Слідча в клопотанні вказує, що в зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, а саме мобільних номерів телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , які могли було використані для оформлення кредитів, дана інформація міститься у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , індекс НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення завірених належним чином вказаних документів та інформації:

У судове засідання слідча не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0002726внесені до вказаного реєстру 22.08.2023 за фабулою: «протягом березня 2023 року невстановлена особа, незаконно отримавши доступ до банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілій гр. ОСОБА_5 , здійснивши незаконні операції по збільшенню кредитного ліміту, оформила ряд кредитних позик у різних фінансових установах від імені потерпілої, заволодівши грошовими коштами в сумі близько 50000 грн. (ЄДРПОУ 37002 від 22.08.2023)» - правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в яких міститься інформація про зв`язок абонентів №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , № НОМЕР_14 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація про наявні телефонні з`єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв`язку документів, неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 , надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентськими номерами мобільного зв`язку №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , № НОМЕР_14 за період часу з 01 січня 2023 року по термін дії ухвали суду, з вказанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб, або за її дорученням заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1