провадження № 1-кс/336/648/23
УХВАЛА

іменем України

30 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

встановив:

26 травня 2023 року до слідчого судді надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.364 КК України, в якому просить про надання ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) тимчасового доступу прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим СВ Відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до речей і документів, а саме: положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , рішення про призначення ОСОБА_11 на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ; договорів № П4/ДПЕМ від 29.11.2022, № Т33/ДПЕМ від 29.11.2022, № П15/ДПЕМ від 29.11.2022, № МК36а/ДПЕМ від 29.11.2022, № Хар72/ДПЕМ від 08.12.2022, № Вій89/ДПЕМ від 08.12.2022, № Б5/ДПВ від 07.12.2022, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ), з усіма додатками до них та додатковими угодами; платіжних документів, довідок за формою КБ-3, актів виконаних робіт за формою КБ-2в, актів про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів), рахунків тощо за договорами № П4/ДПЕМ від 29.11.2022, № Т33/ДПЕМ від 29.11.2022, № П15/ДПЕМ від 29.11.2022, № МК36а/ДПЕМ від 29.11.2022, № Хар72/ДПЕМ від 08.12.2022, № Вій89/ДПЕМ від 08.12.2022, № Б5/ДПВ від 07.12.2022, укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ); листів, претензій, відповідей на претензії та інших документів, складених сторонами договорів № П4/ДПЕМ від 29.11.2022, № Т33/ДПЕМ від 29.11.2022, № П15/ДПЕМ від 29.11.2022, № МК36а/ДПЕМ від 29.11.2022, № Хар72/ДПЕМ від 08.12.2022, № Вій89/ДПЕМ від 08.12.2022, № Б5/ДПВ від 07.12.2022, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ), та пов`язаних з їх виконанням, з можливістю виготовити копії зазначених документів.

З метою попередження спроб змінити або знищити інформацію чи документи, прокурор просить клопотання розглянути без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

В провадженні СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000012 від 12.05.2023 за ч. 2 ст. 364 КК України, слідчі: ОСОБА_8 (старший групи), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Досудове розслідування було розпочато за фактом виявлення здійснення ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) попередньої оплати на суму понад 1 541 434,58 грн. робіт з капітального ремонту житлових будинків, розташованих на території Шевченківського та Комунарського районів м. Запоріжжя, які мали бути виконані до 31.12.2022, проте відомості про виконання яких відсутні в електронній системі закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 та на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів.

Так, було встановлено, що в електронній системі закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 оприлюднено інформацію про наступні публічні закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 :

1) ідентифікатор UA-2022-11-08-008656-a закупівля робіт «Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж у житловому будинку

АДРЕСА_2 »;

2) ідентифікатор UA-2022-11-08-008487-a закупівля робіт «Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж у житловому будинку

АДРЕСА_3 »;

3) ідентифікатор UA-2022-11-08-009141-a закупівля робіт «Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж у житловому будинку

АДРЕСА_4 »;

4) ідентифікатор UA-2022-11-08-009171-a закупівля робіт «Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж у житловому будинку

АДРЕСА_5 »;

5) ідентифікатор UA-2022-11-22-008765-a закупівля робіт «Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж у житловому будинку АДРЕСА_6 »;

6) ідентифікатор UA-2022-11-22-009283-a закупівля робіт «Капітальний ремонт. Заміна електричних мереж у житловому будинку

АДРЕСА_7 »;

7) ідентифікатор UA-2022-11-22-008265-a закупівля робіт «Капітальний ремонт. Улаштування пандусу у другому під`їзді житлового будинку АДРЕСА_8 ».

Згідно річного плану закупівель, оплата за вказаними закупівлями має здійснюватись за рахунок місцевого бюджету.

За результатами вищезазначених закупівель, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено наступні договори:

1) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): договір № П4/ДПЕМ від 29.11.2022 на суму 1 266 426,00 грн.; договір № Т33/ДПЕМ від 29.11.2022 на суму 700 000,00 грн.; договір № П15/ДПЕМ від 29.11.2022 на суму 697 009,00 грн.; договір № МК36а/ДПЕМ від 29.11.2022 на суму 694 144,00 грн. загалом 4 договори на загальну суму 3 357 579 грн.;

2) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): договір № Хар72/ДПЕМ від 08.12.2022 на суму 1 080 061,00 грн.; договір № Вій89/ДПЕМ від 08.12.2022 на суму 669 323,00 грн. загалом 2 договори на загальну суму 1 749 384,00 грн.;

3) з Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ) договір № Б5/ДПВ від 07.12.2022 на суму 546 800,00 грн.

Умови вищезазначених договорів є типовими та передбачають строк їх дії до 31.12.2022. Тобто підрядники зобов`язувались в стислі терміни, а саме в межах одного календарного місяця виконати роботи на декількох об`єктах житлового фонду міста.

П. 3.2 договорів передбачена попередня оплата в межах 30 % від вартості річного обсягу робіт, який підрядник зобов`язаний використати в цей термін та підтвердити його використання згідно з актами здачі приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в, № КБ-3).

Разом з тим, в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутні звіти про виконання робіт, а на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів відомості про акти виконаних робіт.

Листом №5-188/07/108/2023 від 21.03.2023 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надав платіжні документи по операціям зі списання з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів, які були сплачені замовником в якості попередньої оплати за вищезазначеними договорами про виконання робіт на суму 1 541 434,58 грн.

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки зловживання службовим становищем, а саме використання ними службового становища всупереч інтересам служби, з метою одержання підрядниками неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки в розмірі 1 541 434,58 грн.

Сторона обвинувачення планує отримати тимчасовий доступ до документів, які стосуються укладання та виконання договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_12 на виконання робіт з капітального ремонту житлових будинків, розташованих на території Шевченківського та Комунарського районів м. Запоріжжя.

Згадана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення, та як доказ розміру завданої шкоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення кримінального правопорушення, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані прокурором речі і документи перебувають у володінні вищевказаної юридичної особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч.5 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, які не містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що ґрунтується на вимогах КПК України, доводи прокурора знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.364 КК України, - задовольнити.

Надати, прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим СВ Відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , рішення про призначення ОСОБА_11 на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

договорів № П4/ДПЕМ від 29.11.2022, № Т33/ДПЕМ від 29.11.2022, № П15/ДПЕМ від 29.11.2022, № МК36а/ДПЕМ від 29.11.2022, № Хар72/ДПЕМ від 08.12.2022, № Вій89/ДПЕМ від 08.12.2022, № Б5/ДПВ від 07.12.2022, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ), з усіма додатками до них та додатковими угодами;

платіжних документів, довідок за формою КБ-3, актів виконаних робіт за формою КБ-2в, актів про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів), рахунків тощо за договорами № П4/ДПЕМ від 29.11.2022, № Т33/ДПЕМ від 29.11.2022, № П15/ДПЕМ від 29.11.2022, № МК36а/ДПЕМ від 29.11.2022, № Хар72/ДПЕМ від 08.12.2022, № Вій89/ДПЕМ від 08.12.2022, № Б5/ДПВ від 07.12.2022, укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 );

листів, претензій, відповідей на претензії та інших документів, складених сторонами договорів № П4/ДПЕМ від 29.11.2022, № Т33/ДПЕМ від 29.11.2022, № П15/ДПЕМ від 29.11.2022, № МК36а/ДПЕМ від 29.11.2022, № Хар72/ДПЕМ від 08.12.2022, № Вій89/ДПЕМ від 08.12.2022, № Б5/ДПВ від 07.12.2022, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ), та пов`язаних з їх виконанням, з можливістю виготовити копії зазначених документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 30.06.2023 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1