Провадження №1-кс/523/2851/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000133 від 18.04.2023 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомленою про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибула, про поважність причин неявки не повідомила. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 17.04.2023 приблизно о 11:00 год., невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом, заволоділа мобільним телефоном марки "Xiaomi 12 lite", що належить ОСОБА_3 . Сума завданого збитку становить 15.000 грн.

В ході досудового розслідування, в якості потерпілого допитано ОСОБА_3 , який пояснив, що 08.04.2023 створив оголошення на сайті «ОЛХ» з приводу продажу мобільного телефону марки «Xiaomi 12 lite 5GB», при цьому зазначивши в оголошенні свій контактний номере телефону НОМЕР_1 . Надалі, 15.04.2023 на зазначений мобільний номер телефону ОСОБА_3 у мобільному додатку «Вайбер» надійшло повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_2 , який представився на ім`я ОСОБА_4 та повідомив потерпілому ОСОБА_3 , що має намір придбати вказаний в оголошені мобільний телефон, в свою чергу ОСОБА_3 повідомив, що необхідно перерахувати на його банківську картку № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 300 гривень в якості передоплати за замовлений товар, потенційного покупця влаштували умови та в цей же день о 19:39 год., останній перерахував грошові кошти на вищевказану банківську картку. Надалі в ході листування ОСОБА_3 з потенційним покупцем на ім`я ОСОБА_4 останній домовилися, що ОСОБА_3 відправить замовлений мобільний телефон за допомогою пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, 16.04.2023 ОСОБА_3 поїхав до АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює свою діяльність. Після чого ОСОБА_3 передав оператору коробку з мобільний телефоном марки «Xiaomi 12 lite 5GB», imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 для відправки отримувачу на ім`я ОСОБА_4 (к.т. НОМЕР_6 ).

Надалі, 17.04.2023 ОСОБА_3 стало відомо, що отримувач відмовився від товару, мотивуючи тим, що самостійно забере у ОСОБА_3 замовлений вищевказаний мобільний телефон, так як їде з м. Хмельницького до м. Одеси, в свою чергу ОСОБА_3 під`їхав до АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою відмінити відправку товару та забрати його, однак оператор повідомив, що товар був отриманий іншою особою.

Таким чином невстановлена особа шахрайським шляхом зловживаючи довірою заволоділа мобільним телефоном ОСОБА_3 , чим завдала йому збитків у сумі 15000 тис. гривень.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якого 23.02.2022 Любашівським районним судом Одеської області було засуджено за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 185 КК України до позбавлення волі строком на 3 роки 6 місяців та на підставі ст.ст 75, 76 КК України звільнено від відбування покарання з встановленим іспитовим терміном на 1 рік 6 місяців. Також, в ході проведення досудового розслідування було відібрано пояснення від ОСОБА_5 , який пояснив, що він на початку січня 2023 року знайшов оголошення про роботу та у месенджері «Telegram» зв`язався з користувачем, який має нік-нейм « ОСОБА_6 », номер телефону НОМЕР_7 та записаний у месенджері як «Холмс». В ході листування дана невстановлена особа повідомила, що ОСОБА_5 повинен буде забирати посилки у різних відділеннях пошти та в подальшому відправляти їх на адреси, які будуть йому надавати, за кожну відправку ОСОБА_5 буде отримувати 100 доларів США. Дані умови підійшли ОСОБА_5 та він погодився працювати.

17.04.2023 приблизно о 11:00 за вказівками користувача ІНФОРМАЦІЯ_5 , на таксі , ОСОБА_5 направився за адресою АДРЕСА_1 , де на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинен був отримати посилку за визначеним ТТН. Знаходячись на вищевказаному АЗС, ОСОБА_5 запитав оператора, чи може забрати посилку і назвав ТТН. Оператор повідомила, що в базі дана посилка не значиться у їхньому відділення. В цей момент, ОСОБА_5 повідомив про подію користувача ІНФОРМАЦІЯ_5 . В подальшому, на протязі 5-ти хвилин оператор проводила телефонні розмови з адміністратором пошти « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який дозволив видати посилку. Після отримання посилки у вигляді коробки бежевого кольору розміром приблизно 30х40х30 см, ОСОБА_5 рухаючись на таксі направився в район ринку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де за вказівкою користувача ІНФОРМАЦІЯ_8 ggggeg1 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відправив за вказаною користувачем адресою в м. Ужгород, точну адресу ОСОБА_5 не пам'ятає, так як інформацію отримував у листуванні в месенджері «Телеграм». Історію листування користувач ОСОБА_7 ggggeg1 постійно видаляв. Того ж дня, на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_8 :38, ОСОБА_5 отримав винагороду в розмірі 4000 грн, які надійшли з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Проведеними заходами встановлено, що АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо транзакції , а саме дані контрагентів, ІР-адреси, рух коштів по ній, цільового призначення здійснених операцій та відомостями щодо власника банківської картки.

Таким чином з метою встановлення обставин вчиненого злочину, виникла необхідність в отриманні інформації щодо відомостей про транзакцію I314 0, подальший рух коштів, на яку картку здійснено переказ за 05.02.2023 18:09:06, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 - задовольнити, надавши дозвіл зазначеній службовій особі, а також слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_10 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_11 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора іншим особам на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) юридична адреса АДРЕСА_2 .

з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей:

- відомостей про руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_3 за період часу з 14.04.2023 по 18.04.2023, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 14.04.2023 по 18.04.2023.

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1