ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

30 серпня 2023 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002283 від 03.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

29.08.2023 клопотання подано до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області слідчим СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що 02.08.2023 року до Фастівського РУП із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , про те, що в період з 28.07.23 по 29.07.23 невстановлена особа, зателефонувавши їй з номеру НОМЕР_1 , та представившись працівником служби безпеки Національного банку України, шляхом зловживання довірою, вмовила її перерахувати з своєї банківської картки НОМЕР_2 на іншу картку належні ОСОБА_4 грошові кошти, чим спричинила останній матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.

Дане кримінальне правопорушення 03.08.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 1002283, правова кваліфікація правопорушення - ч. З ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що з 2021 року почала збирати грошові кошти зі своєї заробітньої плати на своїх банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшої купівлі житла своїй дитині. В подальшому 28.07.2023 приблизно о 11 год. 39 хв. в мобільному додатку «Вайбер» з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 прийшло смс повідомлення, а близько 11 год. 45 хв. зателефонувала з вище вказаного номеру невідома особа та представилась працівником служби безпеки Національного банку України. Після чого дана особа повідомила що на банківський рахунок НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагаються оформити кредит та щоб уникнути оформлення кредиту ОСОБА_4 необхідно наявні на банківському рахунку грошові кошти переказати на інший рахунок, на що остання погодилась. В подальшому невідома особа за допомогою мобільного додатку «Вайбер» надіслала номер рахунку та номер банківської картки на які ОСОБА_4 потрібно було перерахувати грошові кошти. Так 28.07.2023 в період часу з 09 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв. ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на картки які надіслала невідома особа зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » иА3914586 у сумі 294 779 грн. В подальшому невідома особа запитала у ОСОБА_4 чи є в останньої ще банківські картки, на що ОСОБА_4 відповіла що є на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » . Після чого невідома особа сказала що до ОСОБА_4 зараз зателефонує інший працівник банку, а саме особа яка керує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » . Після чого до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з номера мобільного телефону НОМЕР_4 , представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 та попросила вчинити ті самі дії у зв`язку з тим що на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 намагаються взяти кредит. В подальшому ОСОБА_4 надіслала грошові кошти на банківську картку яку їй надіслала невідома особа в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 728 044 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що банком емітентом банківського рахунку з иА3914586 являється Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Банком емітентом банківської картки з № НОМЕР_2 являється Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день розгляду справи повідомлений належним чином, подав заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути в його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002283 від 03.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Фастівської окружної прокуратури Київської області.

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація має значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002283 від 03.08.2023 року, доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 28.07.2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо рахунок иА3914586 був перевипущений, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 за період часу з 28.07.2023 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо рахунок НОМЕР_5 був перевипущений, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

-до відомостей, чи підключена до банківського рахунку иА3914586 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , та інші операції.

Надати слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002283 від 03.08.2023 року, доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківська картка № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по банківській карткі № НОМЕР_2 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 28.07.2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_2 за період часу з 28.07.2023 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

-до відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР- адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та інші операції.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1