Дата документу 28.07.2023
Справа № 334/6153/23
Провадження № 1-кс/334/2111/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000343 від 03.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000343 від 03.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 03.07.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернулася із заявою, гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 02.07.2023 невстановлена особа під приводом продажу дров акації - 4 куб., у соціальній мережі Фейсбук шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці, яка 03.07.2023 приблизно о 18:34 перерахувала зі своєї банківської карти емітованої банком ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на банківську карту шахрая емітованої банком ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 550 гривень, після чого 03.07.2023 приблизно о 09:11 за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувала на ту саму банківську карту шахрая грошові кошти у розмірі 4000 гривень, у результаті чого, гр. ОСОБА_4 спричинено матеріальний збиток на зазначену суму. (ЄО №14554 від 03.07.2023).

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 пояснила, що 02.07.2023 року вона вирішила знайти оголошення про продаж дров. Цього ж дня їй у соціальній мережі Фейсбук подруга ОСОБА_5 скинула силку, яка мала назву продам-куплю в Запорожье До вашого відома дрова твердої породи із доставкою додому. Потерпіла перейшла по силці у фейсбук та побачила оголошення від ОСОБА_6 , який пропонував дрова твердої породи з доставкою додому. Потерілу зацікавила акація, яка за 1 куб коштувала 1000 гривень. Також у оголошенні був зазначений номер телефону за яким з продавцем можно було зв`язатися через месенжер Вайбер або Воцап, а саме НОМЕР_3 . Потерпіла у цей день зв`язалася з продавцем у месенджері Вайбер за тим самим номером зазначеним у оголошенні. Вони обговорили умови доставки та оплати зазначеного вище товару. Потерпіла замовила дрова акації - 4 куб. Спочатку вона повинна була сплатити 550 гривень за саму доставку дров, та через деякий час потерпілій скинули на Вайбер номер картки № НОМЕР_2 , на яку вона повинна була здійснити оплату. Так, 02.07.2023 приблизно о 18:34 знаходячись вдома за вищевказаною адресою потерпіла перерахувала зі своєї банківської карти емітованої банком АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на банківську карту шахрая № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 550 гривень, після чого зробила скріншоти квитанції та скинула їх у вайбер, як підтвердження її оплати за перевіз дров. Після чого її проінформували, щоб вона чекала на дрова 03.07.2023 приблизно об 11:00 вдома.

03.07.2023 року потерпілій знову написали з того самого номеру телефону та повідомили, що вони не можуть привезти їй дрова, так як дуже маленьке замовлення, та їм потрібна повна передплата за товар. Так, потерпіла погодилася сплатити 4000 гривень. Вона взяла гроші та пішла до терміналу ІНФОРМАЦІЯ_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 у магазині ІНФОРМАЦІЯ_5 та сплатила зазначені кошти. Перерахунок здійснювався на банківську карту емітовану банком АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 на ту саму карту, на якупотерпіла здійснила оплату у розмірі 550 гривень, а саме: № НОМЕР_2 . Після сплати потерпіла скинула їм чек про оплату товару, на що їй повідомили, що автомобіль з товаром вже виїхав та прямує до неї додому. Потерпіла попрохала номер телефону водія, який займається доставкою, але їй ніхто не відповів. Вона почала їм дзвонити по вайберу, але їй не відповіли. До цьго часу слухавку ніхто не бере. Таким чином потерпілому завдано матеріальний збиток на суму 1600 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці НОМЕР_2 за період з 02.05.2023 по теперішній час, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 02.05.2023 по теперішній час; копії документів на про оформлення та отримання банківської картки НОМЕР_2 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 за період з 02.05.2023 по теперішній час; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 02.05.2023 по теперішній час; історію зміни фінансових номерів по банківській картці НОМЕР_2 за період з 02.05.2023 по теперішній час.

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та копій документів в рамках заявленого клопотання, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000343 від 03.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення: старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці НОМЕР_2 за період з 02.05.2023 по теперішній час, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 02.05.2023 по теперішній час; копії документів на про оформлення та отримання банківської картки НОМЕР_2 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 за період з 02.05.2023 по теперішній час; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 02.05.2023 по теперішній час; історію зміни фінансових номерів по банківській картці НОМЕР_2 за період з 02.05.2023 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1