У Х В А Л А

Іменем України

610/24/23

1-кс/610/5/2023

м. Балаклія 08.06.2023 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000084 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 05.05.2023 о 14.21 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , унаслідок шахрайських дій невідомих осіб та введення його в оману, перерахував зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок гр. ОСОБА_5 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4000,00 грн.

Дізнавач просить надати йому право тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Указана інформація може мати значення доказів у даному кримінальному провадженні, що здійснюється за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

У судове засідання дізнавач не прибув, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000084. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесене 06.05.2023 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до рапорту помічника чергового чергової частини ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 . 05.05.2023 ОСОБА_4 звернувся до Департаменту кіберполіції Національної поліції України із повідомлення про шахрайство. У своєму зверненні ОСОБА_4 повідомив, що сторінка його знайомих у соціальній мережі «Інстаграм» була зламана, та на ній було опубліковано пост про допомогу. Разом із тим, на сторінці було зазначено рахунок, на який можна було перерахувати кошти. На цей картковий рахунок ОСОБА_4 не зміг перевести грошові кошти. Після чого йому надали інший рахунок в особистих повідомленнях. Таким чином, 05.05.2023 ОСОБА_4 перерахував зі своєї картки № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 4000,00 грн.

У ході допиту ОСОБА_4 пояснив, що 05.05.2023 йому зателефонувала донька, яка мешкає в м. Дніпро та повідомила, що в соціальній мережі «Інстаграм» побачила повідомлення, що її знайомий потрапив у ДТП, та з метою надання йому матеріальної допомоги необхідно перерахувати гроші на рахунок № НОМЕР_1 . ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 4000,00 грн. Після чого він вирішив зателефонувати знайомому, який начебто потрапив у ДТП. У результаті телефонної розмови ОСОБА_4 дізнався, що інформація щодо ДТП недійсна.

Згідно з платіжною інструкцією від 05.05.2023 із рахунку платника ОСОБА_4 на рахунок отримувача ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти в сумі 4020,10 грн.

Із дубліката чека №TS207492 від 05.05.2023, 15:15:57 вбачається, що 05.05.2023 о 12:44 год. з карткового рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , на картковий рахунок № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 4000,00 грн. Отримувачем коштів зазначена ОСОБА_5 .

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати ст.дізнавачу сектора дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_7 можливість зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) через регіональне відділення Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ):

банківську виписку з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , із зазначенням інформації про власника карткового рахунку, який отримував гроші з вищевказаного рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів, а також матеріалів фото-відеоспостереження у разі зняття грошових коштів із вказаної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , за період часу з 05.05.2023 по 10.05.2023

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1