08.05.2023 Справа № 756/5102/23
№ 1-кс/756/984/23
№ 756/5102/23
У Х В А Л А

іменем України

08 травня 2023 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0002696, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

21 квітня 2023 року старший слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002696 від 10.11.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

Старший слідчий зазначає, що 10.11.2022 надійшли заяви щодо можливого шахрайського заволодіння невстановленими особами грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Так, у серпні 2022 року ОСОБА_11 зв`язавшись із ОСОБА_12 повідомив про можливість продавати останньому паливні талони мережі заправних станцій «ANP», які отримує батько ОСОБА_11 ОСОБА_13 , який працює начальником управління з оперативної роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуючись своїм службовим становищем на займаній посаді. Зі слів ОСОБА_11 , зазначені талони списувались з зерновозів, відповідно ціни на талони були занижені в порівняні із ціною АЗС, єдиною умовою придбання паливних талонів це великі об`єми закупки.

Зважаючи на ситуацію на ринку пального у серпні 2022 року, ОСОБА_12 прийняв рішення прийняти пропозицію ОСОБА_11 та погодився придбати паливні талони. Також, ОСОБА_12 повідомив про можливість придбання паливних талонів ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на що останні погодились.

Зазначені вище громадяни перерахували на ряд банківських карток, які надав ОСОБА_15 , грошові кошти, які є оплатою за паливні талони, а саме: ОСОБА_12 на карту ОСОБА_13 165 000 тис. грн. (номер карти НОМЕР_1 карта банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ), на карту ОСОБА_11 270 425 тис. грн. (номер карти НОМЕР_2 карта банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ), на карту ОСОБА_16 (який являється підлеглим ОСОБА_13 ) 47 000 тис.грн. (номер карти НОМЕР_3 ); ОСОБА_17 100 000 тис. грн. на карту ОСОБА_11 НОМЕР_2 ; ОСОБА_18 172 200 тис. грн. на карту ОСОБА_11 НОМЕР_2 ; ОСОБА_19 73 500 тис.грн. на карту ОСОБА_11 НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 191 200 тис.грн. на карту ОСОБА_11 НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 84 000 тис грн. на карту ОСОБА_11 НОМЕР_2 .

ОСОБА_11 обіцяв ОСОБА_12 віддати всі талони до 27.09.2022.

26.09.2022 ОСОБА_12 прибув до м. Одеси та зустрівся з ОСОБА_11 , де останній повідомив, що паливні талони вже відправлені новою поштою ОСОБА_11 і 27.09.2022 він зможе передати їх ОСОБА_12 .

27.09.2022 ОСОБА_12 зустрівся з ОСОБА_11 та останній повідомив, що особа, яка має отримати талони ще на роботі і треба почекати. 27.09.2022 талони отримані не були.

01.10.2022 ОСОБА_11 вийшов на зв`язок та повідомив, що виникли непередбачувані проблеми, але його батько 03.10.2022 поверне всі кошти.

03.10.2022р. ОСОБА_12 , приїхавши до м. Одеса за своїми коштами, ОСОБА_11 протягом дня був на зв`язку і казав, що гроші знімають щоб нам віддати. О 17:00 телефон вимкнувся і більше на зв`язок не виходив.

У ході досудового розслідування кримінального провадження, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: реєстраційних документів облікової справи платника податків (контактний номер телефон, адреса проживання та інша контактна інформація), інформації про відкриті рахунки в банківських установах, які стосуються фізичних осіб: ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

Старший слідчий та прокурор, які належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися. При цьому, прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність вказаної особи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими старший слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких старший слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, також вони не містять охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи те, що старшим слідчим та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 161, 162, 163, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0002696, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів стосовно фізичних осіб: ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення належно завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних документів облікової справи платника податків (контактний номер телефон, адреса проживання та інша контактна інформація), інформації про відкриті рахунки в банківських установах.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1