Провадження № 1-кс/761/8984/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

21 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва, клопотання прокурора Першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 18.04.2022,

ВСТАНОВИЛА:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, слідчий суддя, у відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.

Керуючись ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора Першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 18.04.2022 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти (у безготівковому вигляді), які знаходяться на розрахункових рахунках та грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на наступні рахунки суб`єктів господарювання:

- ТОВ «ВІТАЛ-Х» ():

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ():

- НОМЕР_1 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» ():

- НОМЕР_2 ,

- ПП «СПЕТЛ» ():

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» ():

- НОМЕР_3 ,

- ТОВ «ШОЛЬЦ УТИЛІЗАТОР АГ» ():

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» ():

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ),

- АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» ():

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» ():

- НОМЕР_8 ,

- ТОВ «ЛЕМБЕРГ ПАРК» ():

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» ():

- НОМЕР_9 ,

- ПП «ЛЬВІВ МЕТ СОЮЗ» ():

- АТ «ОТП БАНК» ():

- НОМЕР_10 .

- АТ «УКРЕКСІМБАНК» ():

- НОМЕР_11 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ():

- НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_13 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» ():

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_15 ,

- АТ «УкрСиббанк» ():

- НОМЕР_16 ;

- НОМЕР_17 ,

- ТОВ «ЗАХІДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ» ():

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» ():

- НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_19 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» ():

- НОМЕР_20 ,

- ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС» ():

- АТ «УКРЕКСІМБАНК» ():

- НОМЕР_21 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ():

- НОМЕР_22 ;

- НОМЕР_23 ;

- НОМЕР_24 ;

- НОМЕР_25 ,

- АТ «ОТП БАНК» ():

- НОМЕР_26 ,

- АТ «СЕНС БАНК» (АЛЬФА БАНК) ():

- НОМЕР_27 ,

- ТОВ «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ФОРЕСТ» ():

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» ():

- НОМЕР_28 ,

- АТ «СЕНС БАНК» (АЛЬФА БАНК):

- НОМЕР_29 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ():

- НОМЕР_30 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» ():

- НОМЕР_31 ,

- ТОВ «УКРОМЕТАЛ-РЕСУРС» ():

- АБ «УКРГАЗБАНК» ():

- НОМЕР_32 ;

- НОМЕР_33 ,

- ТОВ «Науково-дослідницьке виробниче підприємство «Джерело» ():

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» ():

- НОМЕР_34 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ():

- НОМЕР_35 ;

- НОМЕР_36 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» ():

- НОМЕР_37 ;

- Філія - Львiвське обласне управління АТ «Ощадбанк» ():

- НОМЕР_38 ,

- ТОВ «АСТРАТА» ():

- АТ «СЕНС БАНК» (АЛЬФА БАНК):

- НОМЕР_39 ,

- ПрАТ «ІНКОТРАНС» ():

-АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ():

- НОМЕР_40 ;

- НОМЕР_41 ,

- ПУАТ «АВТОМАТ» (код ЄДРПОУ):

- АТ «ОКСI БАНК» (МФО 09306278):

- НОМЕР_42 ,

- АТ «Райффайзен Банк» у м. Києвi ():

- НОМЕР_43 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ():

- НОМЕР_44 ;

- НОМЕР_45 ;

- НОМЕР_46 ;

- НОМЕР_47 ;

- НОМЕР_48 ;

- НОМЕР_49 ;

- НОМЕР_50 ,

- АТ «СЕНС БАНК» (АЛЬФА БАНК):

- НОМЕР_51 ,

- АТ «ОТП БАНК» ():

- НОМЕР_52 ,

- ТОВ «ЄВРОПА-ТРАНС» ():

- АТ «ПУМБ» (код 14282829):

- НОМЕР_53 ;

- НОМЕР_54 ,

- АТ «ОТП БАНК» ():

- НОМЕР_55 ;

- НОМЕР_56 ;

- НОМЕР_57 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ():

- НОМЕР_58 ;

- НОМЕР_59 ;

- НОМЕР_60 ,

- Львівська обласна дирекція АТ «Райффайзен Банк» ():

- НОМЕР_61 ,

- АТ «Райффайзен Банк» у м. Києвi ():

- НОМЕР_61 ;

- НОМЕР_62 ;

- НОМЕР_63 ,

- ТОВ «ЗОРЯ ЧЕРНІВЦІ» ():

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» ():

- НОМЕР_64 ,

- АТ «УКРЕКСІМБАНК» ():

- НОМЕР_65 ;

- НОМЕР_66 ,

- ТОВ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ БАНК» ():

- АТ «СЕНС БАНК» (АЛЬФА БАНК) ():

- НОМЕР_67 .

- АБ «УКРГАЗБАНК» ():

- НОМЕР_68 ,

- ТОВ «ШОЛЬЦ-ГРУП» ():

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» ():

- НОМЕР_69 ;

- НОМЕР_70 ;

- НОМЕР_71 ;

- НОМЕР_69 ;

- НОМЕР_72 ,

із забороною вчиняти видаткові операції з грошовими коштами (у безготівковому вигляді), які знаходяться на розрахункових рахунках та грошовими коштами, що в подальшому надходитимуть на вищезазначені рахунки суб`єктів господарювання, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, виплати заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», АТ «ОТП БАНК», АТ «УКРЕКСІМБАНК», АТ «УкрСиббанк», АТ «СЕНС БАНК» (АЛЬФА БАНК), АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ», АТ «ОКСI БАНК» надати прокурорам групі прокурорів та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на вказані вище банківські рахунки, які відкрито у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», АТ «ОТП БАНК», АТ «УКРЕКСІМБАНК», АТ «УкрСиббанк», АТ «СЕНС БАНК» (АЛЬФА БАНК), АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ», АТ «ОКСI БАНК».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали оголосити 25 квітня 2023 о 10 год. 10 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1