Справа № 463/6559/23
Провадження № 1-кс/463/5786/23
У Х В А Л А

про накладення арешту

18 серпня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000991 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України,

в с т а н о в и в :

прокурор другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000991 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Центрального апарату Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження за № 0000991 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено факт можливого ухилення народним депутатом України I, III-VII скликань ОСОБА_5 від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, а також проведення фізичними особами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та юридичними особами - нерезидентами «Tolbell Holdings Ltd», «Oltenor Capital S.A.», «Makwell International S.A.», «Cresendo International LTD», «Sinclair Technologies Company LLC», «Sinclair Company LLC», «Gelex Group LTD», «Tradeluxo Limited», «Werenz Komm LLP» фінансових операції, які підпадають під визначення порогових та/або підозрілих фінансових операцій, що може вказувати на ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Так, у невстановлений час ОСОБА_5 у банківській установі «EFG Bank» (резидент Великого Герцогства Люксембург) було відкрито мультивалютний рахунок № НОМЕР_1 (валюта USD та EUR). У свою чергу компанія - резидент Республіки Панама «Makwell International S.A.», фактичним бенефіціарним власником якої є ОСОБА_5 , 30.07.2012 отримала на поточний рахунок, також відкритий у «EFG Bank», грошові кошти у розмірі 7550000,0 доларів США від прихованого платника, яким за наявною інформацією, також є компанія «SinclairCompany LLC». Надалі зазначені кошти 30.07.2012 року були перераховані ОСОБА_5 без зазначення призначення платежу.

Таким чином, впродовж 2011 - 2014 років ОСОБА_5 отримано на поточний рахунок грошові кошти у розмірі 5010000,0 євро та 25250000,0 доларів США від нерезидента - компанії «SinclairCompany LLC» (прямо та/або опосередковано через компанію - резидента Республіки Панама «Makwell International S.A.») без зазначення призначення платежу та/або з призначеннями платежів, що не розкривають суті та змісту здійснених фінансових операцій.

Крім того, між ОСОБА_5 та компанією - резидентом Сполучених Штатів Америки «Sinclair Technologies Company LLC» укладено договір позики від 10.04.2001 року, згідно з яким остання зобов`язалася до 31.12.2003 року надати ОСОБА_5 позику на загальну суму 30000000,0 доларів США шляхом прямих та непрямих платежів.

В подальшому, компанією «Sinclair Technologies Company LLC» 02.02.2005 року права та обов`язки позикодавця за вказаним договором відступлено на користь компанії - резидента Сполучених Штатів Америки «Sinclair Company LLC». Остання, у свою чергу, 02.01.2016 року відступила права та обов`язки позикодавця на користь компанії - резидента Республіки Панама «Makwell International S.A.».

Умовами договору позики, укладеного 10.04.2001 року, був обумовлений термін надання позики, а саме до 31.12.2003 року. Натомість кошти ОСОБА_5 надійшли протягом 2011 - 2014 років, тобто поза межами визначеного договором строку.

Крім того, договором позики від 10.04.2001 року встановлено кінцевий термін погашення позики та нарахованих відсотків, а саме 31.12.2032 року, що свідчить про спрямованість такого правочину на штучне створення документального підтвердження законності походження одержаних ОСОБА_5 коштів.

Під час досудового розслідування виявлено, що індивідуальні ліцензії на здійснення разових валютних операцій, у тому числі на здійснення інвестицій за кордон, ОСОБА_5 за період 01.01.2005 року по 06.02.2019 року НБУ не видавались.

Крім того, ОСОБА_5 , як народним депутатом України у 2011 - 2014 роках не декларувалися відомості про доходи, одержані з джерел за межами України в іноземній валюті, та про грошові кошти, розміщені на депозитних рахунках в іноземних банках, зокрема в «EFG Bank».

Так, ОСОБА_5 протягом 2011 - 2014 років отримано на поточний рахунок у «EFG Bank» (Люксембург) доходи на загальну суму 5010000,0 євро (еквівалент 66941785,0 гривень за курсом НБУ на дату здійснення операцій) та 25250000,0 доларів США (еквівалент 201732415,0 гривень за курсом НБУ на дату здійснення операцій) від нерезидента «Sinclair Company LLC» (прямо та/або опосередковано через компанію «Makwell International S.A.») без відповідного декларування та оподаткування таких доходів, внаслідок чого було порушено вимоги Податкового кодексу України (у редакціях, які діяли на момент здійснення фінансових операцій), що призвело до заниження податку на доходи фізичних осіб за період з 2011 по 2014 роки на загальну суму 45674614,0 гривень, у тому числі за 2011 рік на суму 9152958,95 гривень, за 2012 рік на суму 28276863,30 гривень та за 2014 рік на суму 8244791,75 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 та його рідною сестрою ОСОБА_6 12.04.2018 року та 25.04.2018 року укладено договори позики на загальну суму 20000000,0 доларів США на користь нерезидента України - компанії «Makwell International S.A.». Перерахування грошових коштів на рахунок «Makwell International S.A.» у «EFG Bank» здійснено 18.04.2018 року у сумі 10000000,0 доларів США та 26.04.2018 року у сумі 10000000,0 доларів США.

Враховуючи те, що індивідуальні ліцензії на здійснення разових валютних операцій, у тому числі на переказ за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті на користь нерезидентів ОСОБА_5 за період з 01.01.2005 року по 06.02.2019 року НБУ не видавались, в порушення обмежень, установлених Положенням № 270, ОСОБА_5 укладено договори про надання позики нерезиденту. Фінансові операції з перерахування ОСОБА_5 18.04.2018 року грошових коштів у розмірі 10000000,0 доларів США та 26.04.2018 року грошових коштів у розмірі 10000000,0 доларів США на користь нерезидента «Makwell International S.A.» містять ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, у 2014 році ОСОБА_5 був народним депутатом України VII скликання. За наявною інформацією, ОСОБА_5 за 2014 рік не подавались до контролюючих органів декларації про майновий стан і доходи та самостійно не сплачувався податок на доходи фізичних осіб.

Таким чином, ОСОБА_5 у 2014 році отримано на рахунок у «EFG Bank» дохід на загальну суму 9000000,00 доларів США (еквівалент 105514600,00 гривень за курсом НБУ на дату зарахування коштів) від «Makwell International S.A.» без відповідного декларування та оподаткування таких доходів що призвело до заниження податку на доходи фізичних осіб за 2014 рік на загальну суму 17937482,0 гривень та військового збору за 2014 рік на загальну суму 231232,50 гривень.

Крім того, компанією «Makwell International S.A.» 09.04.2014 перераховано на користь ОСОБА_5 на рахунок останнього в «EFG Bank» 2000000,0 доларів США без зазначення призначення платежу.

Разом з тим, зважаючи на ймовірну участь компанії «Werenz Komm LLP» у незаконних операціях, у тому числі з виведення грошових коштів з банківської установи, грошові кошти, отримані ОСОБА_5 від вказаної компанії через компанію «Makwell International S.A.», містять ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, ОСОБА_5 проведені фінансові операції мають наслідком опосередковане фінансування господарської діяльності резидента Республіки Кіпр компанії «Tradeluxo Limited», яка у свою чергу, купує та реалізує пально-мастильні матеріали та/або газоподібні палива, придбані у російських компаній групи «Роснєфть», нафтової компанії «Лукойл» і низки дочірніх структур російського монополіста «Газпром», які перебувають під санкціями РНБО. Відповідні операції містять ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та можуть прямо або опосередковано використовуватись з метою фінансування збройної агресії російської федерації проти України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 має такі банківські рахунки у банківській установі «EFG Bank» (резидент Великого Герцогства Люксембург), а саме: рахунок № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_3 , SWIFT: CABILULL - до 31.03.2018, з 01.04.2018 рахунок № НОМЕР_6 IBAN: НОМЕР_4 , SWIFT: EFGBLULX; рахунок № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_5 , SWIFT: CABILULL - до 31.03.2018, з 01.04.2018 рахунок № НОМЕР_6 , IBAN: НОМЕР_7 , SWIFT: EFGBLULX; рахунок № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_8 , SWIFT: CABILULL - до 31.03.2018, з 01.04.2018 рахунок № НОМЕР_6 , IBAN: НОМЕР_9 , SWIFT: EFGBLULX.

Разом з тим, ОСОБА_6 , є рідною сестрою ОСОБА_5 та є одночасно власником компанії - нерезидента «Tolbell Hоldings Ltd.» (Республіка Кіпр), а також раніше була номінальним власником компаній - нерезидентів «Oltenor Capital S.A.» (Британські Віргінські острови) та «Makwell International S.A.» (Республіка Панама). Фактичним бенефіціарним власником цих компаній є ОСОБА_5 . Водночас ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є сином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,та бенефіціарним власником компанії «Cresendo International Ltd.». На рахунках зазначених компаній - нерезидентів в «EFG Bank» акумульовані грошові кошти в загальній сумі 31857634 євро, а саме: на рахунках «Makwell International S.A.» знаходяться грошові кошти у сумі 31214486 євро; на рахунках «Oltenor Capital S.A.» знаходяться грошові кошти у сумі 403477 євро; на рахунках «Cresendo International Ltd.» знаходяться грошові кошти у сумі 25658 євро; на рахунках «Tolbell Hоldings Ltd.» знаходяться грошові кошти у сумі 214634 євро. При цьому на рахунки «Makwell International S.A.» та «Cresendo International Ltd.» кошти надійшли безпосередньо від ОСОБА_7 Банківська установа «EFG Bank», резидент Великого Герцогства Люксембург, є правонаступником «UBI Banca», у якій обслуговувалися рахунки ОСОБА_5 та підконтрольних йому компаній до 31.03.2018.

Так, відповідно до даних Державної податкової служби України ОСОБА_5 за період з 1998 по 2019 роки офіційно заробив близько 65 мільйонів гривень, що є щонайменше, у п`ять разів меншим за кошти, акумульовані на рахунках у «EFG Bank».

ОСОБА_6 з 2005 по 2016 рік працювала помічником генерального директора Державного підприємства «Украерорух». Відповідно до даних Державної податкової служби України за період з 1998 по 2019 роки ОСОБА_6 офіційно заробила близько 12,5 мільйонів гривень.

За інформацією Державної податкової служби України ОСОБА_5 (син ОСОБА_5 ) за 1998 - 2019 роки офіційно заробив близько 716 тисяч гривень.

Враховуючи викладене, ані ОСОБА_5 , ані його син ОСОБА_5 , ані його сестра ОСОБА_6 не мали можливості у законний спосіб акумулювати на рахунках у «EFG Bank» зазначені вище кошти.

З огляду на викладене, грошові у кошти у сумі 31864919 євро, які перебувають на рахунках ОСОБА_5 та пов`язаних із ним юридичних осіб, мають ознаки коштів, які одержані внаслідок легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, на вказані банківські рахунки надходять і зберігаються кошти, одержані внаслідок операцій, що мають ознаки легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, із одночасним ухиленням від слати податків, тобто зазначені кошти є доходами, одержаними внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що відповідає ч.1 ст. 962 КК України.

Таким чином, одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень кошти, що зберігаються на рахунках ОСОБА_5 , «Makwell International S.A.», «Oltenor Capital S.A.», «Cresendo International Ltd.», «Tolbell Hоldings Ltd.» у «EFG Bank», за відсутності вжиття заходів забезпечення кримінального провадження можуть бути безперешкодно відчужені на користь будь-яких інших осіб шляхом їх переказу з метою уникнення їх спеціальної конфіскації, а тому з метою, забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, захисту законних прав та інтересів держави, просить клопотання про арешт вищезазначеного майна задовольнити.

Начальник другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , який входить до групи прокурорів, в судовому засіданні просив клопотання задовольнити, з підстав викладених у такому.

Крім цього, з метою забезпечення арешту майна клопотання розглянуто без повідомлення власника майна у відповідності до вимог ч.2 ст.172 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань підтверджується факт внесення зазначених вище даних по кримінальному провадженні за № 0000991 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації (пп.1, 2 ч.2 ст.170 КПК України).

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст.172 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», п. 50, Series А N 98).

Частиною 2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор просить накласти арешт на грошові кошти, а саме: 7285,00 євро, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_6 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_10 , IBAN НОМЕР_7 , IBAN НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_9 ), власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 31214486,00 євро, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_11 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_12 , IBAN НОМЕР_13 , IBAN НОМЕР_14 ), власник компанія - резидент Республіки Панама «Makwell International S.A.»; 403477,00 євро, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_15 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_16 , IBAN НОМЕР_17 , IBAN НОМЕР_18 , IBAN НОМЕР_19 ), власник компанія - резидент Британських Віргінських островів «Oltenor Capital Ltd.»; 25658,00 EUR, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_20 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_21 , IBAN НОМЕР_22 ), власник компанія - резидент Гонконгу (Сянган) «Cresendo International Ltd.»; 214013,00 EUR, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_23 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_24 , IBAN НОМЕР_25 ) власник компанія - резидент Республіки Кіпр «Tolbell Holdings Ltd.».

Так, постановою старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 від 14.08.2023 року, грошові кошти, а саме: 7285, 00 євро, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_6 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_10 , IBAN НОМЕР_7 , IBAN НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_9 ), власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 31214486, 00 євро, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_11 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_12 , IBAN НОМЕР_13 , IBAN НОМЕР_14 ), власник компанія - резидент Республіки Панама «Makwell International S.A.»; 403477,00 євро, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_15 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_16 , IBAN НОМЕР_17 , IBAN НОМЕР_18 , IBAN НОМЕР_19 ), власник компанія - резидент Британських Віргінських островів «Oltenor Capital Ltd.»; 25658,00 EUR, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_20 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_21 , IBAN НОМЕР_22 ), власник компанія - резидент Гонконгу (Сянган) «Cresendo International Ltd.»; 214013,00 EUR, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_23 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_24 , IBAN НОМЕР_25 ) власник компанія - резидент Республіки Кіпр «Tolbell Holdings Ltd.», визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки такі самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст.94, 132, 173 КПК України, повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

З огляду на зазначені вимоги закону, слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні № 0000991 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України, може підлягати спеціальній конфіскації, а тому, наявні підстави з якими законодавець пов`язує застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження і таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на вищезазначене майно, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, тобто може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи, що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів, забезпечення спеціальної конфіскації, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що в подальшому ускладнить встановлення істини у кримінальному провадженні та проведенню необхідних слідчих (процесуальних) дій. Таким чином, клопотання прокурора слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000991 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, а саме:

- 7285,00 євро, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_6 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_10 , IBAN НОМЕР_7 , IBAN НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_9 ), власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- 31214486,00 євро, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_11 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_12 , IBAN НОМЕР_13 , IBAN НОМЕР_14 ), власник компанія - резидент Республіки Панама «Makwell International S.A.»;

- 403477,00 євро, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_15 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_16 , IBAN НОМЕР_17 , IBAN НОМЕР_18 , IBAN НОМЕР_19 ), власник компанія - резидент Британських Віргінських островів «Oltenor Capital Ltd.»;

- 25658,00 EUR, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_20 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_21 , IBAN НОМЕР_22 ), власник компанія - резидент Гонконгу (Сянган) «Cresendo International Ltd.»;

- 214013,00 EUR, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_23 у «EFG Bank (Luxembourg) S.A.» (IBAN НОМЕР_24 , IBAN НОМЕР_25 ) власник компанія - резидент Республіки Кіпр «Tolbell Holdings Ltd.».

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Виконання ухвали покласти на прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1