Справа № 461/3919/22
Провадження № 1-кс/461/2394/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
04.05.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
03.05.2023 року старший слідчий відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) на об`єкт нерухомого майна квартиру АДРЕСА_1 , подану ОСОБА_5 , яка знаходяться у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналу такої заяви.
ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 та спільно з невстановленими слідством особами, при невстановлених слідством обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.11.2021 виготовили офіційний документ договір дарування квартири АДРЕСА_1 виданого 22 серпня 2006 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , згідно якого підтверджувалося право власності ОСОБА_5 на квартиру АДРЕСА_1 .
Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та ОСОБА_11 та спільно з невстановленими слідством особами, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.11.2021, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, виготовили бланк договору дарування квартири АДРЕСА_1 , виданого 22.08.2006 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , згідно якого підтверджувалося право власності ОСОБА_5 на квартиру АДРЕСА_1 , на якому нанесли фонові зображення (захисну сітку, рамку, мікротекст, текст, геометричні візерунки, стилізовані зображення та серію із номером бланку) виконані із використанням знакодрукуючих пристроїв та комп`ютерної чи іншої оргтехніки кольорового відтворення зображень електрофотографічними та струменевим способами друку, тобто на різних знакодрукуючих пристроях.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 та спільно з невстановленими слідством особами, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.11.2022, у бланку договору дарування квартири АДРЕСА_1 , виданого 22.08.2006 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , контактним способом нанесли відтиск печатки «Міністерство юстиції України - ОСОБА_10 - Львівський міський нотаріальний округ Львівської області - Приватний нотаріус» за допомого попередньо виготовленого кліше, та виконали підпис з наслідуванням справжнього підпису приватного нотаріусу ОСОБА_10 , згідно якого підтверджувалося право власності ОСОБА_5 на квартиру АДРЕСА_1 , з метою подальшого використання під час укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 .
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам організованої групи, 26.01.2020, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14:27 год. ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , який був залучений як маклер, прибули до приміщення офісу приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 , для укладання договору купівлі-продажу квартири.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на досягнення єдиного злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, 26.01.2022 ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , який був залучений як маклер зайшли до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 .
На підставі поданих документів приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_6 було виготовлено та посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , який був зареєстрований приватним нотаріусом в реєстрі за №128, та на підставі якого 26.01.2022 о 14:27:21 год. вказаним приватним нотаріусом внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру права власності на нерухоме майно та зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_13 .
Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , який був залучений як маклер, підшукали потенційного покупця та організували показ квартири АДРЕСА_1 ОСОБА_13 .
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам організованої групи, 26.01.2020, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14:27 год. ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , який був залучений як маклер, прибули до приміщення офісу приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 , для укладання договору купівлі-продажу квартири.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на досягнення єдиного злочинного плану відомого всім учасникам організованої групи, 26.01.2022 ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , який був залучений як маклер зайшли до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 .
На підставі поданих документів приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_6 було виготовлено та посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , який був зареєстрований приватним нотаріусом в реєстрі за №128, та на підставі якого 26.01.2022 о 14:27:21 год. вказаним приватним нотаріусом внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру права власності на нерухоме майно та зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_13 .
У зв`язку із вище наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів вищевказаних документів, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні. Отримання такої заяви надасть можливість використовувати її як доказ у цьому кримінальному провадженні, а також унеможливить її зміну, або знищення та наддасть можливість провести відповідні почеркознавчі експертизи.
Зазначена заява знаходяться у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 і отримати її можливо виключно шляхом тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого суді.
Вказані документи, у випадку їх вилучення органом досудового розслідування нададуть змогу провести із ними судову почеркознавчу експертизу, постанову про що можливо винести виключно після їх безпосереднього дослідження слідчим, та співвіднесення із іншими вільними, умовно-вільними та експериментальними взірцями.
Слідчий просить із метою попередження знищення вказаних вище документів, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні, розглянути клопотання без участі приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .
Також слідчий просить розглянути дане клопотання без участі слідчого та прокурора, які дане клопотання підтримують в повному обсязі, та без застосування технічних засобів фіксації.
Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, розглядаючи клопотання, слідчий суддя враховує положення п.п. 3.1, 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року № 53/5, згідно яких експертиза проводиться після подання органом (особою), який (яка) її призначив(ла) (залучив(ла) експерта), матеріалів, оформлених згідно з вимогами процесуального законодавства та цієї Інструкції. До експертної установи (експерту) надаються: документ про призначення експертизи (залучення експерта), об`єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо).
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.3 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, котрі входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) на об`єкт нерухомого майна квартиру АДРЕСА_1 подану ОСОБА_5 , яка знаходяться у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналу такої заяви.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 04.05.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1