УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.05.2023 Справа №607/9005/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору СД (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000076 від 01.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся дізнавач сектору СД (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, скерував на адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя на підставі витягу з ЄРДР установив, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 01.05.2023, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, 01.05.2023 до чергової частини ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. по АДРЕСА_1 , про те, що останній під час купівлі мотоблоку марки "Зубр" який знайшов на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", через термінал, перерахував грошові кошти в сумі 5200 грн. невідомій особі, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 , про те, товару не отримав, а продавець не виходить на зв`язок.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунку у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, дізнавачем доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів в період часу з 00:00 год. 23.04.2023 по 00:00 год. 01.05.2023 в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки (картку), на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із даного рахунку в період часу з 00:00 год. 23.04.2023 по 00:00 год. 01.05.2023 в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів в період часу з 00:00 год. 23.04.2023 по 00:00 год. 01.05.2023 в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів в період часу з 00:00 год. 23.04.2023 по 00:00 год. 01.05.2023;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із данного рахунку в період часу з 00:00 год. 23.04.2023 по 00:00 год. 01.05.2023, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із данного рахунку в період часу з 00:00 год. 23.04.2023 по 00:00 год. 01.05.2023, у разі проведення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із данного рахунку в період часу з 00:00 год. 23.04.2023 по 00:00 год. 01.05.2023, у разі проведення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1