№ 207/68/21
№ 1-кп/207/67/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2

ОСОБА_3

при секретарі: ОСОБА_4

за участю прокурора ОСОБА_5

начальника сектору дізнання

ВП №2 КРУП ОСОБА_6

захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8

обвинуваченого ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001088 від 07.10.2020 за обвинуваченням ОСОБА_9 за ст. 348 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В проваджені Баглійського районного суду з 13.01.2021 року перебувають матеріали кримінального провадження № 0001088 від 07.10.2020 року за обвинуваченням ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 348 КК України.

В судовому засіданні прокурор надав письмове клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: надати дозвіл прокурору Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , як прокурору якого включено до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні ЄРДР № 0001088 від 07.10.2020, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження ЄРДР № 0000011 від 04.08.2020 за ч. 1 ст. 190 КК України, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх посвідчених копій.

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 07.10.2020 оперуповноважені сектору карного розшуку ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на підставі наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 прибули у відрядження до м. Кам`янське Дніпропетровської області для проведення за дорученням слідчого слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000011 від 04.08.2020, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 на суму 46 000 грн., шляхом обману під виглядом продажу шпагату для сіна, що мало місце 03.08.2020, з попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні, приблизно об 11 год. 07.10.2020, ОСОБА_13 та ОСОБА_10 прибули до ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого в буд. АДРЕСА_2 , зайшли до кабінету директора вказаного навчального закладу ОСОБА_14 , представилися йому співробітниками поліції, пред`явили йому свої службові посвідчення та попросили надати їм можливість поспілкуватися зі студентом вказаного ліцею ОСОБА_9 , у зв`язку з чим останній був викликаний до кабінету ОСОБА_14 . Після цього ОСОБА_9 запрошений ОСОБА_14 до читальної зали бібліотеки ліцею для бесіди із ОСОБА_11 і ОСОБА_10 .

У читальній залі ОСОБА_11 і ОСОБА_10 представились ОСОБА_9 як співробітники ІНФОРМАЦІЯ_4 , пред`явили свої службові посвідчення та запропонували йому надати пояснення щодо причетності до шахрайства шляхом одержання коштів за опублікованим у мережі Інтернет оголошенням про продаж товарів.

Але ОСОБА_9 з метою ухилення від надання пояснень та подальшої кримінальної відповідальності, бажаючи укритися від співробітників поліції, вибіг з приміщення читального залу та будівлі ліцею, а ОСОБА_11 і ОСОБА_10 почали переслідувати ОСОБА_9 та пред`явили законні вимоги щодо його зупинки.

Коли ОСОБА_11 почав його доганяти, у ОСОБА_9 , в сумці якого знаходився ніж, виник злочинний намір на вбивство ОСОБА_11 , тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині - працівнику правоохоронного органу у зв`язку з виконанням цим працівником службових обов`язків.

Реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на вбивство ОСОБА_11 , приблизно об 11.20 год. 07.10.2020, перебуваючи біля будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого в буд. АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 , розуміючи, що ОСОБА_11 є працівником правоохоронного органу, лівою рукою вихопив зі своєї сумки ніж, яким наніс ОСОБА_11 один удар в область черевної порожнини, заподіявши тілесні ушкодження у вигляді проникаючого поранення передньої черевної стінки із пошкодженням шлунку та брижі ободової кишки.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_9 вчинив закінчений замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв`язку з виконанням цим працівником службових обов`язків, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ст. 348 КК України.

13.01.2021 обвинувальний акт у кримінальному провадженні ЄРДР № 0001088 відносно ОСОБА_9 за ст. 348 КК України скеровано до Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області для розгляду по суті.

Під час судового розгляду кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 проводиться дізнання у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000011 від 04.08.2020, в ході якого зібрано докази причетності ОСОБА_9 до вчинення протиправних дій відносно потерпілого ОСОБА_12 .

Так, відповідно до інформації з СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надісланої на запит суду, з`ясовано, що сектором дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 04.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального проступку причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Причетність ОСОБА_9 до вказаного кримінального правопорушення підтверджується: допитом потерпілого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

17.03.2021 здійснено тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за результатами якого встановлено що картка № НОМЕР_1 , належить ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який є мешканцем м. Кам`янське, Дніпропетровської області. Також встановлено, що 03.08.2020 о 17:11:05 була здійснена транзакція на суму 46 231,16 грн. з картки потерпілого ОСОБА_12 на картку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_9 . Вказана карта № НОМЕР_1 оформлена на ОСОБА_9 для отримання стипендії у зв`язку з навчанням у ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка надходила відповідно до руху коштів по банківському рахунку 27.08.2020 в сумі 385 гривень 10 копійок та 25.09.2020 в сумі 287 гривень 10 копійок.

Також встановлено, що до вказаної карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_9 , зареєстрований номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 , яким користувався останній.

Відповідно до руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , 03.08.2020 о 16.43 год. та о 17.15 год. з вищезазначеної банківської картки здійснено поповнення рахунку оператора мобільного зв`язку за номером НОМЕР_2 на суму 7 грн. та 7 грн. відповідно.

Також з`ясовано, що станом на 10.01.2023 з 04.08.2020 часу до теперішнього часу до правоохоронних органів від ОСОБА_9 та його родичів, щодо втрати банківської карти № НОМЕР_1 , сім-карток, мобільного телефону з сім-карткою НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 не надходили.

Після надходження грошових коштів у сумі 46 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 від потерпілого ОСОБА_12 , відповідно до руху грошових коштів по банківському рахунку, здійснені транзакцїї у вигляді зняття грошових коштів на різні суми та в декількох банкоматах, а саме:

- дві транзакцїї про зняття грошових коштів у сумі 10 000 гривень кожна, 03.08.2020 о 17.24 год. та о 17.23 год. у банкоматі, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ;

- одна транзакція про зняття грошових коштів у сумі 1000 гривень 03.08.2020 о 17.15 год. у банкоматі, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ;

- п`ятнадцять транзакцій про зняття грошових коштів у сумі 1000 гривень кожна, 03.08.2020, починаючи з 18.00 год. до 18.12 год. у банкоматі, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

Вищезазначені транзакції не є остаточними, оскільки згідно з рухом грошових коштів, операції щодо зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , здійснювалися і в подальшому на різні суми та в різних банкоматах.

Відповідно до анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ПриватБанку номер телефону НОМЕР_2 пов`язаний з банківською карткою ОСОБА_16 .

На даний час, досудове розслідування у кримінальному провадженню ЄРДР № 0000011 від 04.08.2020 з попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України, триває.

До інформації на адресу суду органом дізнання долучено посвідчені копії матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження ЄРДР № 0000011 від 04.08.2020, а саме: копію анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг у « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 18.10.2019; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_12 від 04.08.2020; копію квитанції про прийом вантажу № « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 31.07.2020; копію запиту та відповіді органів Національної поліції з приводу втрати або крадіжки будь-якого майна громадянином ОСОБА_9 ; копію виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_9 ; копію платіжного доручення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 03.08.2020 про перерахування потерпілим ОСОБА_12 на картковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 46000 грн., з урахуванням комісії всього на суму 46231,16 грн.; скріншоти електронного листування потерпілого ОСОБА_12 з ОСОБА_9 з приводу купівлі товару, умов та порядку його оплати; скріншоти квитанцій на підтвердження перерахування ОСОБА_12 на рахунок ОСОБА_9 грошових коштів у сумі 46000 грн., усього з урахуванням комісії 46231,16 грн.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження ЄРДР № 0000011 від 04.08.2020 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України, що перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , містяться документи, які мають значення для доказування мотиву вчинення ОСОБА_9 , кримінального правопорушення, передбаченого ст. 348 КК України, а саме: замаху на вбивство оперуповноваженого сектору карного розшуку ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , тобто працівника правоохоронного органу, у зв`язку з виконанням цим працівником службових обов`язків за дорученням дізнавача у вищезазначеному кримінальному провадженні, а саме: уникнення кримінальної відповідальності за вчинення шахрайських дій по відношенню до потерпілого ОСОБА_12 .

Документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять відомості, які можливо використати як докази у кримінальному провадженні ЄРДР № 0001088 від 07.10.2020 по обвинувачення ОСОБА_9 за ст. 348 КК України та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 0001088 від 07.10.2020 доступ до вищеперерахованих матеріалів досудового розслідування, що містяться у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000011 від 04.08.2020 здійснений не був через стислі строки досудового розслідування, а також у зв`язку з тим, що більшість з доказів причетності ОСОБА_9 до вчинення шахрайських дій по відношенню до потерпілого ОСОБА_12 , до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ на підставі цього клопотання, органом дізнання зібрано вже після скерування обвинувального акту у кримінальному провадженні ЄРДР № 0001088 від 07.10.2020 відносно ОСОБА_9 за ст. 348 КК України до суду.

Приймаючи до уваги необхідність і можливість використання в якості доказів, речей і документів з матеріалів кримінального провадження ЄРДР № 0000011 від 04.08.2020, що містять відомості про причетність ОСОБА_9 до заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 , та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, оскільки оригінали вказаних документів у подальшому необхідно використати органом досудового розслідування при висуненні ОСОБА_9 обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити із зазначених підстав.

Начальник дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ОСОБА_6 у судовому засіданні зазначив, що не заперечує проти задоволення клопотання прокурора.

Обвинувачений ОСОБА_9 та його захисники ОСОБА_7 , ОСОБА_8 заперечили щодо задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, оскільки на даний час докази, як сторони обвинувачення так і сторони захисту, вже досліджені і сторони готові до переходу до судових дебатів.

Згідно ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 333 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.

Під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування.

Прокурором обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають дослідженню, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Коллегія суддів, вивчивши надані матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи які містяться в матеріалах кримінального провадження ЄРДР № 0000011 від 04.08.2020 за ч. 1 ст. 190 КК України, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке розглядається даною коллегією суддів. Таким чином прокурор має право ознайомитися з їх оригіналами та вилучити зазначені в клопотанні документи.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, 160 та ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 131, 159, 160, 163, 164, 166, 309, 333 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001088 від 07.10.2020 за обвинуваченням ОСОБА_9 за ст. 348 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , як прокурору якого включено до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні ЄРДР № 0001088 від 07.10.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження ЄРДР № 0000011 від 04.08.2020 за ч. 1 ст. 190 КК України, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх посвідчених копій, а саме:

- рапорту від 03.08.2020 про отримання повідомлення зі служби 102 за зверненням ОСОБА_12 за фактом вчинення шахрайства, складеного помічником чергового ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄО № 1700 від 03.08.2020;

- доручення начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 майора поліції ОСОБА_17 у порядку ст. 40-1 КПК України, адресоване начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 , про проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000011 від 04.08.2020 № 7771/303-2020 від 06.10.2020;

- постанови прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_18 від 16.11.2020 про визначення органу досудового розслідування;

- постанови про закриття кримінального провадження старшого слідчого СВ Олександрівського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_19 від 29.12.2020;

- постанови про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 12.01.2021 прокурора Олександрівського відділу Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_20 ;

- ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 від 16.01.2021 по справі № 933/747/20, провадження № 1-кс/933/14/21 про надання тимчасового доступу до документів;

- листа заступника начальника - начальника СВ Олександрівського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_21 директору ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 18.01.2021;

- протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 17.03.2021, опису речей і документів від 17.03.2021, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, CD-R диску з документами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг у « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 18.10.2019;

- протоколу допиту потерпілого ОСОБА_12 від 04.08.2020;

- квитанції про прийом вантажу № « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 31.07.2020;

- запиту та відповіді органів Національної поліції з приводу втрати або крадіжки будь-якого майна громадянина ОСОБА_9 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_9 ;

- платіжного доручення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 03.08.2020 про перерахування потерпілим ОСОБА_12 на картковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 46231,16 грн.;

- скріншотів електронного листування потерпілого ОСОБА_12 з ОСОБА_9 з приводу купівлі товару, умов та порядку його оплати;

- скріншотів квитанцій на підтвердження перерахування ОСОБА_12 на рахунок ОСОБА_9 грошових коштів у сумі 46231,16 грн.

- постанови прокурора Олександрівського відділу Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_20 від 25.03.2021 про визначення територіальної підслідності;

- постанови прокурора Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_22 від 09.06.2021 про визначення місця проведення досудового розслідування;

- постанови слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 від 24.09.2021 про закриття кримінального провадження;

- постанови заступника керівника Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_24 від 16.11.2022 про скасування постанови про закриття кримінального провадження;

- постанови слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 від 22.11.2022 про перекваліфікацію;

- постанови прокурора Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 від 22.11.2022 про визначення підслідності у кримінальному провадженні;

- ухвали слідчого судді Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 23.12.2022 по справі № 207/3802/22, провадження № 1-кс/207/940/22 про надання тимчасового доступу до документів;

- протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 25.01.2023, опису речей і документів від 25.01.2023, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, а саме: заяви ОСОБА_9 про прийняття до ліцею на навчання від 05.08.2019; довідки про стан здоров`я особи, яка вступає в учбовий заклад ІНФОРМАЦІЯ_12 від 09.09.2019, картки платника податків ОСОБА_9 ; свідоцтва про здобуття базової середньої освіти ОСОБА_9 з відповідним додатком.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1

судді ОСОБА_2

ОСОБА_3