Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4830/23
Провадження № 1-кс/552/1415/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.08.2023 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавські області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 388 КК України.

Зазначав, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Сервіс Ойл» (код 38516938) протягом 2020-2022 років, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем. Також, службові особи ТОВ «Сервіс Ойл» у період з 01.01.2019 по 28.02.2022 внесли недостовірні відомості до первинних та офісних документів щодо одержання/придбання робіт/послуг в нафтогазовому комплексі по неіснуючих фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ «Полтавська транспортна компанія» (код 38930991), що спричинило тяжкі наслідки. Поряд із цим, за матеріалами досудового розслідування службові особи ТОВ «Сервіс Ойл» здійснили дії, що призвели до порушення податкового законодавства України з урахуванням вимог Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про уникнення подвійного оподаткування, в результаті чого занижено податок на прибуток іноземних юридичних осіб за 2017-2021 роки на 94 552 889 грн, що спричинило фактичне не надходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Детектив зазначав, що під час досудового розслідування у даних кримінальних провадженнях що ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави (провадження №1-кс/554/3016/2022) від 30.03.2022 накладено заборони (арешт) на об`єкти рухомого майна з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження, належного ТОВ «Сервіс Ойл», відповідно до якої визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління вищевказане арештоване майно. Дана ухвала направлена для забезпечення виконання до АРМА.

06.04.2023 між Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в особі начальника Управління менеджменту активів центрального апарату ОСОБА_5 (Установник управління) та ТОВ «НАФТОГАЗ-ЕНЕРГІЯ» в особі керівника ОСОБА_6 (Управитель) укладено Договір управління майном №060423.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва (справа №758/5544/22) від 22.07.2022 визначено порядок зберігання речових доказів, визначено передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майна яке належить ТОВ «Сервіс Ойл».

Детектив зазначав, що майно, яке передано в управління АРМА згідно ухвал слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 30.03.2022 та ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 22.07.2022, яке в подальшому передано відповідно до укладеного 06.04.2023 договору управління активами (майном) №060423 в управління ТОВ «НАФТОГАЗЕНЕРГІЯ», останнім так і не отримано в повному обсязі передане йому в управління майно, так як службові особи ТОВ «Сервіс Ойл» відмовляються надавати доступ до майна, не маючи на те жодних законних підстав.

Клопотання обґрунтоване тим, що ТОВ «НАФТОГАЗЕНЕРГІЯ» не отримало від ТОВ «Сервіс Ойл» реєстраційну та іншу документацію необхідну для оформлення та реєстрації у відповідних реєстраційних органах України, наявну технічну документацію та ключі, необхідні для подальшої експлуатації, отриманої в управління від АРМА техніки та обладнання. Але встановлено, що техніка та обладнання, які на виконання рішення Октябрського районного суду м. Полтави (провадження №1-кс/554/3016/2022) від 30.03.2022 передано в управління АРМА та в подальшому ТОВ «НАФТОГАЗЕНЕРГІЯ», в свою чергу доступ до якої не надається службовими особами ТОВ «Сервіс Ойл», знаходиться за адресами: м. Полтава, вул. Серьогіна, 3-А та Харківська область, смт. Нововодолага, вул. 40 років Перемоги, 73.

А реєстраційна та інша документація, необхідна для оформлення та реєстрації у відповідних реєстраційних органах України (в тому числі в електронному вигляді), наявна технічна документація та ключі, необхідні для подальшої експлуатації, отриманої в управління ТОВ «НАФТОГАЗЕНЕРГІЯ» від АРМА техніки та обладнання, може знаходитися за адресою розташування офісного приміщення, яке в своїй діяльності використовує ТОВ «Сервіс Ойл», за адресою м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 9/17, та за адресою мешкання директора ТОВ «Сервіс Ойл» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 .

Просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою мешкання директора ТОВ «Сервіс Ойл» ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавські області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 388 КК України.

Предметом досудового розслідування в даному кримінальному провадженні є, зокрема, і відомості, внесені до ЄРДР за заявою в.о. директора ТОВ «Нафтогазенергія» про те, що 25.07.2023 за адресою м. Полтава, вул. Серьогіна, 3А представники ТОВ «Сервіс Ойл» здійснюють приховування майна, яке арештоване ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 30.03.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

З наданих слідчому судді матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 388 КК України.

Достатність підстав вважати, що реєстраційна та інша документація, необхідна для оформлення та реєстрації у відповідних реєстраційних органах України (в тому числі в електронному вигляді), для подальшої експлуатації отриманої в управління ТОВ «НАФТОГАЗЕНЕРГІЯ» від АРМА техніки та обладнання може знаходитися за адресою розташування офісного приміщення, яке в своїй діяльності використовує ТОВ «Сервіс Ойл», за адресою м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 9/17, та/чи за адресою мешкання директора ТОВ «Сервіс Ойл» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АДРЕСА_1 , підтверджується даними ухвал слідчих суддів в справах № 554/2088/22, № 758/5544/22, даним звітів щодо огляду активів (а.с. 47-61), даними актів приймання-передачі (а.с. 66-122), висновком аналітичного дослідження 9а.с. 133-159).

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_8 .

Підставами для проведення обушку за вищевказаною адресою є здобуті в ході розслідування дані, які вказують на наявність обґрунтованих підстав щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення зазначених злочинів.

Є обґрунтованим твердження детектива про те, що іншого способу здобути зазначені речі і документи, які містять важливу інформацію про кримінальне правопорушення, крім проведення обшуку немає, оскільки на запит сторони обвинувачення їх не надано, за допомогою інших слідчих (розшукових) дій існує ризик можливого знищення або приховання таких документів, предметів та відомостей.

Обшук за вищевказаною адресою необхідно провести з метою виявлення та вилучення: реєстраційної та іншої документації щодо техніки та обладнання, ТОВ «Сервіс Ойл», яке передане в управління ТОВ «НАФТОГАЗЕНЕРГІЯ», реєстраційної та іншої документації, яка необхідна для оформлення та реєстрації у відповідних реєстраційних органах України.

Додані до клопотання докази в їх сукупності надають достатні та обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони дійсно перебувають у вказаному у клопотанні володінні особи.

В інший спосіб (тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням) неможливо здобути докази, що свідчать про вчинення правопорушень невстановленою групою осіб, оскільки під час проведення вказаних заходів забезпечення кримінального провадження виникають підстави вважати про реальну загрозу зміни (підміни) зазначених документів і речей, або їх повного знищення, неповної їх видачі, особами, у володінні яких дані речі і документи перебувають, з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи, що проведення обшуку не вимагає тривалої підготовки та дана слідча дія може бути здійснена в найкоротші строки, необхідно встановити строк дії даної ухвали - двадцять днів.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів), прокурорам групи прокурорів, оперативним працівникам за дорученням, на проведення обшуку за місцем вчинення протиправного діяння за адресою: АДРЕСА_1 , згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно власником є ОСОБА_8 , з метою виявлення та вилучення: реєстраційної та іншої документації, необхідної для оформлення та реєстрації у відповідних реєстраційних органах України (в тому числі в електронному вигляді), технічної документації та ключів, необхідних для подальшої експлуатації отриманої в управління ТОВ «НАФТОГАЗЕНЕРГІЯ» від АРМА техніки та обладнання, первинної фінансово-господарської документації ТОВ «Сервіс Ойл» та інших СГД, задіяних в протиправній схемі, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки на якій міститься документація ТОВ «Сервіс Ойл» в електронному вигляді, первинних фінансово-господарських документів СГД, задіяних у вчиненні злочину, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, яке полягає в тому числі в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за період 2017-2023 років, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, заявок на відвантаження та прийом товарів, податкових накладних, специфікацій, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журнали-ордери, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, інформацію про залишки товарів на складах, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів, щодо якості готової продукції, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти не облікованого придбання та реалізації товарів, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, грошових коштів та майна, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1