Справа № 456/2388/23
Провадження № 1-кс/456/390/2023
УХВАЛА

слідчого судді

05 травня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000326 від 01.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.05.2023 до ВнП № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що невідома особа 18.03.2023, шахрайським способом, із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, з її карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 10765,28 гривень, які було знято через безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 остання повідомила, що була клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення якого знаходилось у АДРЕСА_1 . У даному банку мала оформлені два карткові рахунки, для виплат іменну № НОМЕР_2 , термін дії якої до 12/24 та кредитну карту № НОМЕР_1 , термін дії якої також до 12/24. Оскільки з листопада 2022 року відділення банку закрилось, про що її як клієнта було повідомлено, вона одразу ж перейшла та є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де обслуговується по даний час. Від листопада 2022 року жодних операцій з картками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проводила, однак картки даного банку має і досі, їх не блокувала. На карті для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у неї були кошти в сумі 13,00 гривень, а на кредитній карті був встановлений ліміт на суму 10 000 гривень. Неодноразово в двадцятих числах квітня 2023 року до неї було здійснено дзвінки через робот з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спершу не дослухавши клала слухавку, після чого при таких же наступних телефонних дзвінках їй було повідомлено про заборгованість за її картковим кредитом у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі заявниця зайшла через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою перевірити рахунки, де виявила відсутність грошових коштів в сумі 717,79 гривень за кредитною карткою. Під час останнього телефонного дзвінка 29.04.2023 з номера телефону НОМЕР_3 з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй повідомили, що заборгованість за її картковим кредитом у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 10765, 28 гривень, тоді того ж дня картки і мобільний додаток на вимогу заявниці банком було заблоковано, розблокувавши які може лише звернувшись особисто у відділення банку.

01.05.2023 звернулась по поліції для написання заяви. Вказала, що жодних операцій із картками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона не проводила, в банкомат їх не вставляла, грошових коштів нікому не перекидала, кодів не повідомляла, через жодні посилання з телефону та іншої техніки не переходила. Яким чином у неї було знято кошти з карткового рахунку повідомити не може. Доступ до додатку та телефону був тільки у неї. Виписку по картковому рахунку отримала на електронну пошту, замовивши та оплативши послуги банку кошти в сумі 50,00 гривень. На момент написання заяви до поліції з приводу вчинення відносно неї шахрайства, жодних контактів із банком та повідомлень не зберегла у телефоні, оскільки видалила після блокування карток. Однак до матеріалів додала скріншоти, зроблені нею з власного телефону марки «Хіаоті Redmi Note 10S», де зафіксовані повідомлення з центру Райффайзен та номер останнього вхідного телефонного дзвінка (29.04.2023 16:22 год.) з банку.

З долученої заявницею ОСОБА_4 виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 вбачається, що переказ коштів відбувся 18.03.2023 через безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму Ю 765,28 гривень.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 та картковим рахунком № НОМЕР_2 , за період з 16.03.2023 року по 30.04.2023 року, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_4 , а також місце скоєння кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст. 190 КК України 01.05.2023р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку слід відмовити, оскільки не містить конкретної та вичерпної інформації, щодо запиту, щодо доступу до конкретного рахунку розшукуваної особи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити частково.

Надати слідчому СВ Стрийського РУТІ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 та ст. слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 ,тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за картковим рахунком № НОМЕР_1 та картковим рахунком № НОМЕР_2 , за період з 16.03.2023 року по 30.04.2023 року, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

-документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із

-зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до онлайн-банкінгу від ІНФОРМАЦІЯ_6 (RAIFFEISEN BANK 24) чи інших інтернет - ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1