Справа № 754/9345/23
У Х В А Л А

Іменем України

13 липня 2023 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002057 від 05.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.07.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання старша слідча зазначає, що в березні 2023 року невстановлена досудовим розслідуванням особа з використанням електронно-обчислювальної техніки розмістила оголошення щодо продажу товару на платформі онлайн оголошень «OLX» з зазначення контактного номера телефону НОМЕР_1 . В результаті повної передплати 17.03.2023 за придбання товару ОСОБА_5 переказала грошові кошти в сумі 1170 грн зі своєї картки Монобанку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , однак товар їй не наданий та грошові кошти не повернуті. В результаті шахрайських дій невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , завдавши останній матеріальних збитків на суму 1170 грн.

Так, Управлінням протидії кіберзлочинам в місті Києві ДКП НП України здійснюється оперативний супровід, в ході якого встановлено, що невстановлена досудовим слідством особа через інтернет із використанням онлайн платформи «OLX», під приводом продажу взуття, шахрайським шляхом здійснює заволодіння грошовими коштами громадян із використанням номерів мобільних терміналів:

ІМЕІ: НОМЕР_4 ; ІМЕІ: НОМЕР_5 ; ІМЕІ: НОМЕР_6 ;

ІМЕІ: НОМЕР_7 ; ІМЕІ: НОМЕР_8 ; ІМЕІ: НОМЕР_9 ;

ІМЕІ: НОМЕР_10 ; ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 .

Аналіз даної інформації має суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка вчинила кримінальне правопорушення, факту того, чи вчинене кримінальне правопорушення однією особою або групою осіб.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, у даному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні операторів рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять інформацію про зв`язок указаних терміналів мобільних систем зв`язку за період часу 01.12.2020 по теперішній час.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання надав заяву, за якою просив проводити розгляд за його відсутності на підставі наданих матеріалів.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПрАТ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликались оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 1 та ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є оператором телекомунікації та зобов`язані обліковувати та зберігати зазначену вище інформацію, тобто наявні достатні підстави вважати, що така інформація перебуває у володінні вказаних юридичних осіб.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 16 листа ВССУ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження»: «Слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів і провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо (ст.159, п.7 ч.1, ст.162 КПК)».

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні слідчого, та які зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 ,

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002057 від 05.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( АДРЕСА_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 ), а саме до інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігається в операторів мобільного зв`язку про зв`язок абонента (сім-картки, із яким номером використовувались в мобільних терміналах

ІМЕІ: НОМЕР_4 ; ІМЕІ: НОМЕР_5 ; ІМЕІ: НОМЕР_6 ;

ІМЕІ: НОМЕР_7 ; ІМЕІ: НОМЕР_8 ; ІМЕІ: НОМЕР_9 ;

ІМЕІ: НОМЕР_10 ; ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 .

у період з 01.12.2020 по теперішній час, а також, які були здійснені вхідні та вихідні дзвінки та надіслані СМС повідомлення із даних сім карт та на які номери телефонного зв`язку в мобільних терміналах:

ІМЕІ: НОМЕР_4 ; ІМЕІ: НОМЕР_5 ; ІМЕІ: НОМЕР_6 ;

ІМЕІ: НОМЕР_7 ; ІМЕІ: НОМЕР_8 ; ІМЕІ: НОМЕР_9 ;

ІМЕІ: НОМЕР_10 ; ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 .

у період з 01.12.2020 по теперішній час з виготовленням відповідного документу на електронному носії інформації, в якому відображено надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст з прив`язкою до місцевості і деталізацією по абоненту А та абоненту Б в період часу з 01.12.2020 по теперішній час за номерами мобільних терміналів

ІМЕІ: НОМЕР_4 ; ІМЕІ: НОМЕР_5 ; ІМЕІ: НОМЕР_6 ;

ІМЕІ: НОМЕР_7 ; ІМЕІ: НОМЕР_8 ; ІМЕІ: НОМЕР_9 ;

ІМЕІ: НОМЕР_10 ; ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 .

Зобов`язати виготовити та надати старшому слідчому Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 у електронному вигляді речі та документи, які перебувають у володінні:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігається в операторів телекомунікації (мобільного зв`язку)ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 про зв`язок абонента (сім-картки, з яким номером використовувались в мобільних терміналах) у період з 01.12.2022 по теперішній час, а також, які були здійснені вхідні та вихідні дзвінки та надіслані СМС-повідомлення із даних сім-карт та на які номери телефонного зв`язку з виготовленням відповідного документу на електронному носії інформації, в якому відображено надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст з прив`язкою до місцевості і деталізацією по абоненту А та абоненту Б в період часу з 01.12.2020 по теперішній час за номерами мобільних терміналів

ІМЕІ: НОМЕР_4 ; ІМЕІ: НОМЕР_5 ; ІМЕІ: НОМЕР_6 ;

ІМЕІ: НОМЕР_7 ; ІМЕІ: НОМЕР_8 ; ІМЕІ: НОМЕР_9 ;

ІМЕІ: НОМЕР_10 ; ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) юридична адреса6 АДРЕСА_4 інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігається в операторів телекомунікації (мобільного зв`язку)ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 про зв`язок абонента (сім-картки, з яким номером використовувались в мобільних терміналах) у період з 01.12.2022 по теперішній час, а також, які були здійснені вхідні та вихідні дзвінки та надіслані СМС-повідомлення із даних сім-карт та на які номери телефонного зв`язку з виготовленням відповідного документу на електронному носії інформації, в якому відображено надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст з прив`язкою до місцевості і деталізацією по абоненту А та абоненту Б в період часу з 01.12.2020 по теперішній час за номерами мобільних терміналів

ІМЕІ: НОМЕР_4 ; ІМЕІ: НОМЕР_5 ; ІМЕІ: НОМЕР_6 ;

ІМЕІ: НОМЕР_7 ; ІМЕІ: НОМЕР_8 ; ІМЕІ: НОМЕР_9 ;

ІМЕІ: НОМЕР_10 ; ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 .

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігається в операторів телекомунікації (мобільного зв`язку)ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 про зв`язок абонента (сім-картки, з яким номером використовувались в мобільних терміналах) у період з 01.12.2022 по теперішній час, а також, які були здійснені вхідні та вихідні дзвінки та надіслані СМС-повідомлення із даних сім-карт та на які номери телефонного зв`язку з виготовленням відповідного документу на електронному носії інформації, в якому відображено надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст з прив`язкою до місцевості і деталізацією по абоненту А та абоненту Б в період часу з 01.12.2020 по теперішній час за номерами мобільних терміналів

ІМЕІ: НОМЕР_4 ; ІМЕІ: НОМЕР_5 ; ІМЕІ: НОМЕР_6 ;

ІМЕІ: НОМЕР_7 ; ІМЕІ: НОМЕР_8 ; ІМЕІ: НОМЕР_9 ;

ІМЕІ: НОМЕР_10 ; ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 .

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1