Справа №613/1312/23 Провадження № 1-кс/613/435/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2023 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Богодухові клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000442 від 07 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») а саме до: відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , а саме: П.І.Б., дати народження, місця проживання і інших анкетних даних особи, номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк) за період часу з 13.00 год. 31 липня 2023 року по 23.00 год. 10 серпня 2023 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_1 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим органом отримано інформацію, що ОСОБА_5 має намір здійснювати дії, спрямовані на незаконний збут вогнепальної зброї.

За вказаним фактом Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області 07 липня 2023 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000442 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, слідчий зазначила, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином не має можливості.

Слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, слідчий надала до суду заяву, про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, неприбуття його за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області 07 липня 2023 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 10000442 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 07 липня 2023 року вбачається, що останній повідомив, що в травні поточного року він перебував на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де знайшов громадянина під ніком « ОСОБА_7 », який здійснює продаж вогнепальної зброї. Після чого, через мережу Інтернет в ході листування з вказаною особою останній повідомив, що має «пістолет-кулемет», який може продати як через Інтернет, так і при особистій зустрічі, за 53 000 гривень та з цією метою підшукує особу, якій зможе продати вказаний пістолет-кулемет, без передбаченого законом дозволу.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 31 липня 2023 року, поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 добровільно у присутності двох понятих видав працівникам поліції чеки в кількості 10 штук про поповнення картки іншого банку на загальну суму 48 000 гривень з урахуванням комісії.

Яв вбачається з протоколу огляду місця події від 01 серпня 2023 року, поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 добровільно у присутності двох понятих видав працівникам поліції: дві картонні коробки в середині яких знаходиться предмет ззовні схожий на вогнепальну зброю в розібраному стані; дві бирки з картонних коробків, на яких зазначено номери товаро-транспортних накладних на посилки за № НОМЕР_2 та за № НОМЕР_3 ; чек про оплату товарів та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 180 гривень від 01.08.2023.

Відповідно до протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_8 від 02 серпня 2023 року, останній повідомив, що 27 липня 2023 року він надав добровільну згоду працівникам на проведення оперативної закупки вогнепальної зброї у ОСОБА_5 , в приміщенні Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області, в присутності понятих він був оглянутий працівниками поліції, а також працівниками поліції були оглянуті грошові кошти в сумі 48 000 грн. Після чого, 31 липня 2023 року він направився до терміналу, який розташований у приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , де через термінал 10 транзакціями відправив вищевказану суму на ім`я ОСОБА_9 на карту за № НОМЕР_1 . Номер вказаної картки він надіслав йому раніше під час переписки в соціальній мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після відправки грошових коштів він повернувся до працівників поліції, які знаходилися неподалік вказаного магазину, де він в присутності двох понятих видав 10 чеків про відправку грошових коштів на ім`я ОСОБА_9 за купівлю вогнепальної зброї, про що було складено відповідний протокол. Далі, того ж дня йому в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийшло повідомлення про те, що до нього прямує дві посилки ТТН № 59 0010 0205 4308 та за № НОМЕР_3 .

Як вбачається з протоколу огляду предметів від 04 серпня 2023 року, слідчим було оглянуто мобільний телефон марки Redmi моделі 9c NFC IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , в ході огляду якого встановлено, що ОСОБА_8 під власним логіном та паролем було здійснено вхід на свою сторінку сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під ніком « ОСОБА_10 ». Після чого відкрито переписку між ніком « ОСОБА_10 » та ніком « ОСОБА_11 ». Під час огляду вказаної переписки встановлено, що громадянин під ніком « ОСОБА_10 » та громадянин під ніком « ОСОБА_11 », домовляються про умови оплати та доставки ППС. Ціна ППС становить 47000 гривень, відправлення грошових коштів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 . Після того, як гроші в сумі 47 000 гривень були відправлені громадянином під « ОСОБА_10 », було надіслане повідомлення про відправку товару на « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відділення № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_12 . Далі громадянин під ніком « ОСОБА_11 » надіслав фотографію з номерами товаро-транспортних накладних за № НОМЕР_2 та за № НОМЕР_3 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані. Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000442 від 07 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») а саме до: відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , а саме: П.І.Б., дати народження, місця проживання і інших анкетних даних особи, номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк) за період часу з 13.00 год. 31 липня 2023 року по 23.00 год. 10 серпня 2023 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_1 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Встановити строк дії цієї ухвали до 16 жовтня 2023 року.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1