СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

17 серпня 2023 року м.Снігурівка

справа №485/842/23

провадження № 1-кс/485/246/23

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000059 від 25 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

установила:

15 серпня 2023 року старший дізнавач СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 25 липня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви військовослужбовця ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 21.07.2022 шахрайським шляхом під приводом продажу військової форми заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 3450 грн., які заявник самостійно перерахував як передоплату за військову форму.

З допиту потерпілого від 25.07.2023 року встановлено, що в соціальній мережі «Інтернет» «Інстаграм», знайшов оголошення про продаж військової форми, в комплект якої входила сорочка та штани. В подальшому, потерпілий з своєї особистої сторінки написав на адресу продавця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку звали ОСОБА_6 , з приводу продажу форми. В свою чергу, остання, відповіла заявнику, що форма мається в наявності та зможе її вислати після повної передплати, а також вказала свій рахунок № НОМЕР_1 куди необхідно перерахувати грошові кошти за формений одяг.В подальшому потерпілий ОСОБА_5 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з свого карткового рахунку № НОМЕР_2 , перерахував грошові кошти в сумі 3450 грн., на рахунок № НОМЕР_1 , яка була зареєстрована на ім`я - ОСОБА_7 . Після отримання грошових коштів, продавець, повинна була вислати замовлення 21.07.2022 та номер накладної про відправлення замовлення (форменого одягу).21.07.2022 потерпілому продавець не надіслала ні номеру накладної про відправку товару, ні самого товару. В подальшому, потерпілий намагався самостійно зателефонувати через соціальну мережу «Інстаграм» продавцю, але вона не відповідає, в зв`язку з вище викладеним, заявник вирішив звернутися з заявою до поліції.

На підставі ухвали Добровеличківського районного суду по даному кримінальному провадженні було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Після проведення виїмки було встановлено, що банківська платіжна картка з біном № НОМЕР_3 не належить клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Емітентом банківської платіжної картки з біном № НОМЕР_3 є АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

-відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 19.07.2022 по час винесення ухвали;

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1