печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000784, внесеному до ЄРДР 05.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Зазначає слідчий у клопотанні, що службові особи структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та Кабінету Міністрів України з метою отримання неправомірної вигоди від представників суб`єктів господарської діяльності створили схему постачання продукції, що не відповідає якісним вимогам в частині матеріалів та технічних характеристик, здійснюють постачання недоброякісної продукції за цінами, що перевищують ринкові, внаслідок чого державі завдаються збитки в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування серед іншого встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи за попередньою змовою із службовими особами Філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договір від 13.09.2018 № ЦЗВ-07-07418-01 та здійснили поставку бульдозера спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_6 , вартість склала 29 млн. грн.

12.10.2018 бульдозер Dressta Machinery Sp.z.o.o. заводський номер НОМЕР_1 , був завезений на територію України імпортером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розібраному стані, митна вартість склала 12 150 624, 00 грн.

09.12.2019 Аудиторською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » проведено дослідження, за результатами якого підтверджено збитки державі в сумі 12 150 624, 00 грн.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва на бульдозер спеціального призначення Dressta Machinery Sp ІНФОРМАЦІЯ_9 заводський номер НОМЕР_1 накладено арешт.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ) уклали договір поставки від 24.09.2018 № УБГ 646/015/-18 та здійснили поставку восьми бульдозерів Dressta TD-25M Extra, вартість склала 139 971 999,84 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні виїмки документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що інформація, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , іншим слідчим уключеним до групи слідчих з розслідування цього кримінального провадження тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо наступного автотранспорту: восьми бульдозерів Dressta TD-25M Extra, а саме:

- договору поставки восьми бульдозерів Dressta TD-25M Extra, специфікацій, повідомлень про внесення змін до договору, додаткові угоди, декларації про відповідність продукції вимогам технічних регламентів, паспортів якості, сертифікатів дилера, довідки про наявність обладнання матеріально технічної бази та працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, сертифікати якості з додатками, порівняльних таблиць технічних та якісних характеристик, даних на товар, протоколів загальних зборів, наказів, інформації про власників контрагента, включаючи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), актів прийому-передачі товару, технічної характеристики товару, критерії ознак пов`язаних осіб, банківські гарантії, типові форми банківської гарантії/стендбай акредитиву виконання зобов`язань виконавцем за контрактом/договором, рахунки-фактури, рахунки-проформа, Invoice, документів щодо походження товару (сертифікатів походження, заявки виробника;

- платіжні документи у тому числі платіжні доручення, роздруківки щодо руху коштів по рахунках, які підтверджують розрахунок по договору № УБГ 646/015/-18 від 24.09.2018, касові документи при сплаті за вісім бульдозерів Dressta TD-25M Extra, (квитанції, авансові звіти), документи щодо проведення сплати за зовнішньоекономічними контрактами, додаткові угоди до даних договорів з усіма відповідними додатками в тому числі договори переуступки права вимоги за контрактами ЗЕД, договори надання послуг.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1