Справа № 953/4070/23
н/п 1-кс/953/5294/23
"12" липня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
за участю представників власника майна - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
10 липня 2023 року о 13 год. 13 хв. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора ОСОБА_3 , в якому він просить:
1. Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , а саме на:
- мобільний телефон Samsung Galaxy Z Flip3, sn НОМЕР_1 , імеі1: НОМЕР_2 , імеі esim: НОМЕР_3 , з сімкарткою мобільного оператора Київстар НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6
шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.
- Наказ ТОВ "Восток-КМК" №2 від 08.02.2020;
- Протокол №1 Загальних зборів засновників ТОВ "Восток-КМК" від 07.08.2020;
- касові накладні за 26.07.2022 на 27 арк.;
- касові накладні за 25.07.2022 на 45 арк.;
- касові накладні за 22.07.2022 на 22 арк.;
- касові накладні за 18.07.2022 на 31 арк.;
- касові накладні за 04.07.2022 на 27 арк.;
- касові накладні за 01.06.2022, 02.06.2022, 25.06.2022, 26.06.2022 на 164 арк.;
- касові накладні за 27.07.2022 на 10 арк.
шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.
3.Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку будівель і споруд а саме: нежитлової будівлі виробничого приміщення під літерами "Я"., "Я-1", загальною площею 1260.3 кв.м., за адресою: Харківська обл., Куп?янський район, селище Борівське, вулиця Західна, будинок 1; нежитлової будівля виробничого приміщення механічної майстерні під літерами "Д", "ДІ", загальною площею 1005.8 кв.м., адреса: Харківська обл., Куп янський район, селище Борівське, вулиця Західна, будинок 3; нежитлової будівлі виробничого приміщення електроцеху під літерою "Е", загальна площа 92 кв.м. за адресою: Харківська обл., Куп?янський район, селище Борівське, вулиця Західна, будинок 5; нежитлової будівлі виробничого приміщення вагова під літерою "А", сарай під літерою "Б", навіс під літерою "Н", загальна площа 19.3 кв. м., адреса: Харківська обл., Куп?янський район, селище Борівське, вулиця Західна, будинок 9; нежитлової будівля виробничого приміщення критого току під літерою "ТІ",
1.857 (вісімсот п`ятдесят сім) голів худоби;
4.Зернозбиральний комбайн Claas, без Державного номеру, ident. Nr.: НОМЕР_7 ;
5.Трактор зеленого кольору Fendt Держ номер « НОМЕР_8 », numero: 383/21/ 0210;
6.Жниварка для збирання соняшника № 403491;
7.Трактор Т 150, Держ номер « НОМЕР_9 », з зовнішніх ознак є не працюючим агрегатом;
8.Трактор Т 150, Держ номер « НОМЕР_10 »;
9.Косарка Е302 без ідентифікуючих ознак, з зовнішніх ознак є не працюючим агрегатом;
10.Сівалка СЗ 3,6 №0273;
11.Сівалка СЗ 5,4 без ідентифікуючих ознак;
12. Сівалка СЗ 5,4 без ідентифікуючих ознак;
14. Дискова борона без ідентифікуючих ознак;
15. Трактор ДТ 75 червоного кольору, без ідентифікуючих ознак, з зовнішніх ознак є непрацюючим агрегатом;
16. Кабіна від Т-150Г, держ номер ХА4489, з зовнішніх ознак є непрацюючим агрегатом;
17. Кормороздавальні причепи КТУ -10 у кількості 3 шт, без ідентифікуючих ознак, з зовнішніх ознак є непрацюючим агрегатом;
18.Жатка до комбайну червоного кольору, без ідентифікуючих ознак, з зовнішніх ознак є непрацюючим агрегатом;
19.Зернозбиральний комбайн СК-5 Нива червоного кольору, без ідентифікуючих ознак, з зовнішніх ознак є непрацюючим агрегатом;
20.Рулонний прес підбирач, червоного кольору, без ідентифікуючих ознак, з зовнішніх ознак є непрацюючим агрегатом;
21.Борона зубова БМШ-15, без ідентифікуючих ознак, з зовнішніх ознак є непрацюючим агрегатом;
22.Жниварка причепна зеленого кольору, без ідентифікуючих ознак, з зовнішніх ознак є непрацюючим агрегатом;
23.Сівалка кукурудзяна СПЧ 8 зеленого кольору, без ідентифікуючих ознак, з зовнішніх ознак є непрацюючим агрегатом;
24. Коток КПС 10 червоного кольору № 32, дата виготовлення 2020 рік;
25. Жниварка до силосного комбайну без ідентифікуючих ознак, з зовнішніх ознак є непрацюючим агрегатом;
26.Причеп без ідентифікуючих ознак, з зовнішніх ознак є непрацюючим агрегатом;
27.Розкидач мінеральних добрив МВУ-6 без ідентифікуючих ознак, з зовнішніх ознак є непрацюючим агрегатом;
28. Підбирач цукрового буряку жовтого кольору без ідентифікуючих ознак, з зовнішніх ознак є непрацюючим агрегатом;
29.Підбирач до зернозбирального комбайну ДОН у кількості 5 шт без ідентифікуючих ознак, з зовнішніх ознак є непрацюючим агрегатом;
30.Причеп ПТС-4, без ідентифікуючих ознак, з зовнішніх ознак є непрацюючим агрегатом;
31.Причеп ПТС-4, без ідентифікуючих ознак, з зовнішніх ознак є непрацюючим агрегатом;
32. Граблі валкові KRONE зеленого кольору, №WMKKS203S01014820;
33. Граблі валкові KRONE зеленого кольору, № НОМЕР_11 ;
35.Сінозбиральний причеп Jumbo 8010, без ідентифікуючих ознак;
36. Трактор John Deere 8320R, державний номер НОМЕР_12 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_13 ;
37.Соняшникова збиральна жниварка ПЗС8, без ідентифікуючих ознак;
38.Культіватор Agrolang К5 зеленого кольору, заводський номер№ 54;
39.Глибокорозрихлювач червоного кольору ARTIGLIO 300/7, серійний номер НОМЕР_14 ;
40.Соняшникова збиральна жниварка ПЗС8, без ідентифікуючих ознак;
41.Соняшникова збиральна жниварка ПЗС8-16, порядковий номер №2790;
42.Зернозбиральні жниварки до комбайну Claas, без ідентифікуючих ознак;
43.Борова зубова гідрофікована червоного кольору, без ідентифікуючих ознак;
44.Сівалка Gaspardo червоного кольору, державний номер НОМЕР_15 ;
45. Культіватор Agrokalina Kompakt, без ідентифікуючих ознак;
46.Косарка Krone зеленого кольору, ідентифікаційний номер № НОМЕР_16 ;
47.Трактор John Deere 6130D, державний номер НОМЕР_17 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_18 ;
48. Комбайн Дон 1500 Б зеленого кольору, державний номер НОМЕР_19 ;
49. Косарка Krone зеленого кольору, ідентифікаційний номер № НОМЕР_20 ;
50.Трактор Deutz Fahz 115, державний номер НОМЕР_21 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_22 ;
51. Оприскувач BERTHOUD серійний номер: НОМЕР_23 ;
52.Плуг RN100, без ідентифікуючих ознак, з зовнішніх ознак є непрацюючим агрегатом;
53.Силосозбиральний комбайн John Deere 8300, без державного номеру, ідентифікаційний номер: НОМЕР_24 ;
54.Трактор МТЗ 82, державний номер НОМЕР_25 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_26 ;
55.Кабіна трактора синього кольору з пояснювальними написом на лобовому склі «Власник ОСОБА_7 , номерний знак НОМЕР_27 »;
56.Бензовоз ГАЗ 53, держаний номер НОМЕР_28 ;
57.Трактор МТЗ 82, державний номер НОМЕР_29 ;
58.Трактор МТЗ 892, державний номер НОМЕР_30 ;
59.Трактор зеленого кольору Fendt державний номер « НОМЕР_31 », з плугом Lemken, серійний номер 457408;
60.Косилка Е302, без ідентифікуючих ознак, з зовнішніх ознак є непрацюючим агрегатом;
61.Трактор МТЗ 82, державний номер НОМЕР_32 , з зовнішніх ознак є непрацюючим агрегатом;
62.Трактор Т-150, державний номер НОМЕР_33 , з зовнішніх ознак є непрацюючим агрегатом;
64. Соняшниковозбиральна жниварка ПЗС 8М, без ідентифікуючих ознак;
65.Зернозбиральна жниварка New Holland у кількості 2 шт., ідентифікаційні номери НОМЕР_35 та 758138009;
67.Трактор МТЗ 82, державний номер НОМЕР_37 ;
68.Трактор МТЗ 80, державний номер НОМЕР_38 , серійний номер № НОМЕР_39 ;
69.Борона мотига БРН-6, ідентифікуючий номер№ 002;
70.Трактор МТЗ 82.3 ідентифікуючий номер № НОМЕР_40 , з обладнанням Beromet без ідентифікаційних ознак;
71.Коток Панько зеленого кольору, без ідентифікуючих ознак;
72. Зернозбиральний комбайн «Дон», який має написи на корпусі «№011305, 1988», з зовнішніх ознак є непрацюючим агрегатом;
73. Зернозбиральний комбайн «Дон», який має написи на корпусі «№011307, 1988», з зовнішніх ознак є непрацюючим агрегатом;
74.Зернозбиральний комбайн «Дон», який має написи на корпусі «№021253, 1989», з держаним номером НОМЕР_41 , з зовнішніх ознак є непрацюючим агрегатом;
75.Зернозбиральний комбайн «Дон», який має написи на корпусі «№021251, 1989», з зовнішніх ознак є непрацюючим агрегатом;
76.Зернозбиральний комбайн «Дон», який має написи на корпусі «№021073, 1989», з держаним номером НОМЕР_42 , з зовнішніх ознак є непрацюючим агрегатом;
77.Причеп дизель електростанція, без ідентифікаційних ознак (фото№ 142);
78.Коток ПТ6 без ідентифікаційних ознак;
79. Обладнання до трактору без ідентифікаційних ознак;
80. Автомобіль ЗІЛ синього кольору без ідентифікаційних ознак;
81. Кабіна Камазу червоного кольору без ідентифікаційних ознак;
82.Кабіна ГАЗ 53 синього кольору без ідентифікаційних ознак;
83.Автомобіль ЗІЛ червоного кольору без ідентифікаційних ознак;
84.Кабіна ГАЗ 53 синього кольору без ідентифікаційних ознак;
85.Трактор МТЗ 82, державний номер НОМЕР_43 , номер трактору № НОМЕР_44 ;
86. Автомобіль Камаз держаний номер НОМЕР_45 , ХТС № 551100Н0266921;
87.Кабіна Т150 синього кольору без ідентифікаційних ознак;
88. Каркас автобусів у кількості 2 шт;
90. Причеп червоного кольору з заводським номером № НОМЕР_47 ;
91. Причеп від камазу синього кольору з державним номером НОМЕР_48 ;
92.Кабіна Камазу червоного кольору без ідентифікаційних ознак;
93.Автомобіль ГАЗ 53 держаний номер НОМЕР_49 , ймовірно після ДТП;
94.Автомобіль ГАЗ 53 держаний номер НОМЕР_50 , ймовірно після ДТП;
95.Трактор Т 156, державний номер НОМЕР_51 , з зовнішніх ознак є непрацюючим агрегатом;
96.Плуг червоного кольору Kverneland з серійним номером KKRN001149;
97.Причеп ПТС-4, без ідентифікуючих ознак;
99.Зчіпка культиваторів 2 КПС4 без ідентифікаційних ознак;
100.Зчіпка губових борін СГ 21 без ідентифікаційних ознак;
101.Зчіпка культиваторів 2 КПС4 без ідентифікаційних ознак;
102.Культиватор КПЕ4 без ідентифікаційних ознак;
103.Автомобіль ЗІЛ держаний номер НОМЕР_52 , ХТС № 551100Н0266921;
104.Трактор Deutz Fahz 430, державний номер НОМЕР_53 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_54 , який знаходиться в розібраному вигляді;
105.Трактор T156, державний номер НОМЕР_55 ;
106.Автомобіль ГАЗ 53 держаний номер НОМЕР_56 ;
107.Автомобіль ГАЗ 53 держаний номер НОМЕР_57 ;
108.Автомобіль ГАЗ 53 держаний номер НОМЕР_58 ;
109.Автомобіль Камаз держаний номер НОМЕР_59 , ідентифікаційний номер № НОМЕР_60 ;
110.Трактор Deutz Fahz 115, державний номер НОМЕР_61 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_62 , який знаходиться в розібраному вигляді;
111.Оприскувач BERTHOUD серійний номер: НОМЕР_63 (фото№ 195, 196),
112.Автомобіль Рено Duster, державний номер НОМЕР_64 , vin: НОМЕР_65 ;
113.Автомобіль Камаз держаний номер НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ;
114.Автомобіль Chevrolet niva держаний номер НОМЕР_68 , vin: НОМЕР_69 ;
115.Прес підбирач KRONE Bigpack890, ідентифікаційний номер: НОМЕР_70 ;
116.Книга складського обліку, на 94 арк;
117.книга обліку тварин №5, на 100 арк;
118.Журнал реєстрації приплоду та вирощування молодняку великої рогатої худоби, на 48 арк;
119.Журнал реєстрації осіменіння корів і телиць, на 48 арк;
120.Блокнот з чорновими записами з умовною назвою «Растелы коров и нетилей», на 96 арк;
121.Блокнот ОСОБА_8 з чорновими записами, на 80 арк;
122.Блокнот ОСОБА_8 з чорновими записами, на 67 арк;
123.Акти на оприбуткування приплоду тварин та акти на перевдення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів, всього на 138 арк;
124.Блокнот ОСОБА_9 з чорновими записами на 80 арк;
125.Звіт про рух худоби та птиці на фермі за 25 травня 2023 року на 1 арк;
126. Копія звіту про хід штучного запліднення від 01.10.2022, на 3 арк;
127.Генеральна довіренність № 26 від 17.06.2022, на 1 арк;
128.Чорнові записи, на 3 арк;
129.Амбулаторний журнал лікування тварин МТФ с. Борівське Шевченківського району Харківської області ТОВ «Восток КМК», на 95 арк;
130.Зошит з умовною назвою «Молоко по машинах» з чорновими записами, на 96 арк;
131.Зошит з умовною назвою з чорновими записами, на 76 арк;
шляхом заборони права на відчуження та розпорядження вказаним майном, яке залишити на відповідальне зберігання відповідальній особі ТОВ "Восток-КМК".
4. Місцем зберігання вилученого, а саме:
-Мобільний телефон Samsung Galaxy Z Flip3, sn НОМЕР_1 , імеі1: НОМЕР_2 , імеі esim: НОМЕР_3 , з сімкарткою мобільного оператора Київстар НОМЕР_4 ;
-Наказ ТОВ "Восток-КМК" №2 від 08.02.2020;
-Протокол №1 Загальних зборів засновників ТОВ "Восток-КМК" від 07.08.2020;
-Касові накладні за 26.07.2022 на 27 арк;
-Касові накладні за 25.07.2022 на 45 арк;
-Касові накладні за 22.07.2022 на 22 арк;
-Касові накладні за 18.07.2022 на 31 арк;
-Касові накладні за 04.07.2022 на 27 арк;
-Касові накладні за 01.06.2022, 02.06.2022, 25.06.2022, 26.06.2022 на 164 арк;
-Касові накладні за 27.07.2022 на 10 арк;
-Книга складського обліку на 94 арк;
-книга обліку тварин № 5 на 100 арк;
-Журнал реєстрації приплоду та вирощування молодняку великої рогатої худоби на 48 арк;
-Журнал реєстрації осіменіння корів і телиць на 48 арк;
-Блокнот з чорновими записами з умовною назвою «Растелы коров и нетилей»
-Блокнот ОСОБА_8 з чорновими записами на 80 арк;
-Блокнот ОСОБА_8 з чорновими записами на 67 арк;
-Акти на оприбуткування приплоду тварин та акти на перевдення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів на 138 арк;
-Блокнот ОСОБА_9 з чорновими записами на 80 арк;
-Звіт про рух худоби та птиці на фермі за 25 травня 2023 року на 1 арк;
- Копія звіту про хід штучного запліднення від 01.10.2022 на 3 арк;
-Генеральна довіренність № 26 від 17.06.2022 на 1 арк;
-Чорнові записи на 3 арк;
-Амбулаторний журнал лікування тварин МТФ с. Борівське Шевченківського району Харківської області ТОВ «Восток КМК» на 95 арк;
-Зошит з умовною назвою «Молоко по машинах» з чорновими записами на 96 арк;
-Зошит з умовною назвою з чорновими записами, на 76 арк.
визначити матеріали даного кримінального провадження.
У подальшому, в період квітня-травня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, реалізуючи свій вищезазначений злочинний умисел, діючи умисно та свідомо, перебуваючи на тимчасово окупованій території сел. Борівське Куп`янського району Харківської області, ОСОБА_6 добровільно передав представникам збройних формувань держави-агресора РФ автомобіль ВАЗ 2121, 1991 року випуску, д.н.з. НОМЕР_71 , червоного кольору.
Надалі, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого вищевказаного злочинного умислу, у період квітня-травня 2022 року, перебуваючи на території сел. Борівське Куп`янського району Харківської області, на підставі отриманого усного дозволу від представників збройних формувань держави-агресора рф та окупаційної адміністрації Куп`янського району, де в період окупації постійно спілкувався з представниками окупаційної влади та військовими формуваннями держави-агресора, надав вказівку працівникам свого підприємства здійснити засів земель сільськогосподарського призначення сільськогосподарськими культурами.
Так, перебуваючи на території сел. Борівське Куп`янського району Харківської області, в період липня-серпня 2022 року, ОСОБА_6 , діючи свідомо, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований направлений на передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, надав вказівку працівникам очолюваного ним підприємства здійснити збір сільськогосподарських культур з полів задля їх продажу на території рф, з подальшим наданням окупаційній адміністрації частини грошових коштів, отриманих від продажу зібраного врожаю.
В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, перебуваючи на території сел. Борівське Куп`янського району Харківської області, в період липня-серпня 2022 року, ОСОБА_6 , діючи свідомо, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, керуючись указом т.зв. «главы временной гражданской администрации Харьковской области» №УГ-48/22 від 29.07.2022 «Об особенностях осуществления хозяйственной деятельности на территории Харьковской области» перебуваючи за місцем дислокації податкового органу окупаційної адміністрації, а саме т.зв. «Налоговой службы Харьковской области» за адресою: Харківська область м. Куп`янськ, вул. Харківська, 99, ОСОБА_6 12.08.2022 подав заяву щодо взяття на податковий облік ТОВ «Восток-КМК», в результаті чого окупаційні органи влади зареєстрували вказане підприємство, видали «выписку из Реестра юредических лиц, осуществляющих деятельность в Харьковской области від 12.08.2022 № 7000-387» та отримали можливість стягнення податкових платежів з вказаного підприємства у казну держави-агресора та її окупаційних органів.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.
06.06.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України.
Так, з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які мають значення для проведення досудового слідства, 06.06.2023 на підставі ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення обшуків від 31.05.2023, проведено ряд обшуків по вказаному кримінальному провадженні, за результатами яких було виявлено та вилучено майно, що перелічене в прохальній частині клопотання про арешт майна.
Таким чином, на підставі вищезазначеного, прокурор зазначає, що вилучені речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки на них збереглись сліди вчинення злочинів, у зв`язку з чим, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на вилучені речі необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів та проведення з ними в подальшому відповідних слідчих дій та експертних досліджень, та в обґрунтування накладення арешту на майно вищезазначеної юридичної особи, сторона обвинувачення зазначає, що вказане майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, ймовірно будуть використовуватись їх бенефіціарним власником для схиляння службових осіб підприємств до вчинення кримінальних правопорушень, дозволить продовжувати протиправну діяльність підприємства та може призвести до передачі майна іншим особам, що призведе до втрати речових доказів, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні та об`єктивному досудовому розслідуванню, а також унеможливить виконання рішення суду у разі застосування до вказаної юридичної особи заходів кримінально-правового характеру, у тому числі у виді конфіскації.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, та просив його задовольнити.
Представники власника майна ОСОБА_6 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти вказаного клопотання з підстав зазначених у поданих до суду запереченнях.
Інші власники майна в судове засідання не з`явились, повідомлялись у встановленому законом порядку, причину неявки суду не повідомили.
Від власників майна ТОВ «СК «Восток», ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до суду надійшли пояснення, в яких останні просять відмовити в арешті корпоративних прав, та зазначили, що частка ОСОБА_6 в ТОВ «Восток-КМК» становить лише 12,5%, та останній звернувся із заявою про вихід з товариства.
06.06.2023 о 13 год. 10 хв. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.
06.06.2023 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова слідчими було проведено обшуки, та вилучено майно, яке зазначене в протоколах обшуку, та в прохальній частині клопотання прокурора про арешт майна.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.
В зв`язку з вищевикладеним, слідчим було підготовлено клопотання про арешт майна, яке 07.06.2023 направлено на адресу Київського р/с м. Харкова для подальшого розгляду, однак ухвалою слідчого судді від 12.06.2023 клопотання було повернуто прокурору, та встановлено строк в 72 год. для усунення недоліків, яка була отримана слідчим 16.06.2023 о 15.00 год. Після усунення недоліків прокурором 19.06.2023 о 10:12 год. спрямовано клопотання про арешт майна, однак ухвалою слідчого судді від 20.06.2023 клопотання було повернуто прокурору, та встановлено строк в 72 год. для усунення недоліків, яка була отримана слідчим 07.07.2023 о 15.00 год. Після усунення недоліків прокурором повторно 10.07.2023 о 13:13 год. спрямовано клопотання про арешт майна
Таким чином, згідно зі ч. 3 ст. 172 КПК України, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків прокурором не порушено.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину… Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).
Прокурор в своєму клопотанні просить застосувати захід забезпечення у вигляді арешту з підстав п.п.1, 3 ч.2 ст. 170 КПК України, тобто з метою збереження речових доказів, та можливого застосування до юридичної особи (ТОВ «Восток-КМК») заходів кримінально-правового характеру, у тому числі у виді конфіскації.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, окрім зазначеного нижче, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та майно є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення злочинів, які необхідно вивчити зокрема шляхом проведення експертиз, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, висновки яких можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення підлягає арешту незалежно від того, хто є його власником, де знаходиться і незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування запобіжного заходу, а саме: запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Разом з цим, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до абз. 2, 3, 4 ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.
Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.
Слідчий суддя на цій стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті і не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є накладення арешту на майно.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, ані власником майна, ані заінтересованими особами за їх наявності не надано та слідчим суддею не встановлено.
Слідчий суддя також враховує, що обраний судом захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування, які в свою чергу чітко регламентуються нормами ст. 219 КПК України.
У подальшому, за наявністю певних процесуальних підстав та фактичних обставин, що можуть бути встановлені під час досудового розслідування, власник майна має право звернутися із клопотанням про скасування цього арешту згідно положень ст. 174 КПК України.
Так, за змістом конституційних норм та положень кримінального процесуального законодавства тягар доведеності обґрунтованості тверджень клопотань про необхідність накладення арешту на майно, покладений на органи досудового розслідування, - ініціаторів клопотань та прокурора.
Прокурором не доведено, що майно ТОВ «Восток-КМК» має значення для забезпечення даного кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, оскільки накладення на нього арешту призведе до порушення права власності інших власників вказаного ТОВ, частка права власності яких є занадто більшою, ніж частка ОСОБА_6 , та призведе до втручання в господарську діяльність. Крім того, ОСОБА_6 звернувся до загальних зборів товариства із заявою про вихід з товариства.
При цьому, слідчий суддя також вважає, що в матеріалах провадження немає будь-яких відомостей на обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи третіх осіб, про який ідеться в клопотанні, завдяки чому може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням про накладення арешту на конкретне майно, а клопотання базується на припущеннях органу досудового розслідування.
При цьому, слідчий суддя зауважує, що стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Разом із тим, слідчий суддя зазначає, що відмова у задоволенні клопотання прокурора у вказаній частині є ефективним засобом юридичного захисту від можливого свавілля правоохоронних органів щодо майна, про що констатується у рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Зосимов проти України».
За вказаних підстав клопотання сторони обвинувачення в цій частині задоволенню не підлягає.
Згідно ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволені клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення 06.06.2023 обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 , шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, а саме на: мобільний телефон Samsung Galaxy Z Flip3, sn НОМЕР_1 , імеі1: НОМЕР_2 , імеі esim: НОМЕР_3 , з сім-карткою мобільного оператора Київстар НОМЕР_4 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, відсутніми при оголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя - ОСОБА_1