Справа № 484/4492/23
Провадження № 1-кс/484/846/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 24.08.2023

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000176 клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000176 від 06.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження дізнавач звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 06.07.2023 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 03.07.2023 близько 15.34 год. невстановлена особа, під приводом продажу посудомийної машинки марки Electrolux моделі esl95321lo, заволоділа коштами у сумі 7456 грн., які потерпіла ОСОБА_4 перерахувала користуючись своєю карткою НОМЕР_1 на банківську картку невідомого НОМЕР_2 . В результаті чого останній спричинено матеріального збитку у сумі 7456 грн.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що в мережі Інтернет віднайшла наявний торгівельний майданчик за назвою «techport», сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 Так вона перейшовши за вказаним посиланням наявним на сайті «Каталог товарів» віднайшла товари загального користування та поміж різних товарів віднайшла посудомийну машину марки Electrolux моделі esl 95321 lo, що коштувала згідно сайту 7456 грн. Вагаючись остання вирішила перевірити на інших сайтах актуальну ціну вказаного товару. На багатьох сайтах писалося, що посудомийна машина знята з виготовлення, на інших ціна була дещо вища. На сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 ціна була для неї більш приваблива, тому вона користуючись « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сайту, яка була зазначена на сайті зв`язалася з невідомо їй особою, котра повідомила, що товар в наявності та співпраця тільки після повної передоплати товару. Нажавши на сайті «додати у кошик» ОСОБА_4 зберегла товар який хотіла купити, після чого її було перенаправило на сайт де було вказано, щоб продовжити покупку слід оплатити товар на вказану на сайті суму 7456 грн. на картку № НОМЕР_2 , що вона і зробила.

Так в подальшому їй повинні були надіслати посудомийну машину. Однак «ТТН» так і не надіслано, а адміністрація сайту не відповідає, телефон, що указано на сайті не є дійсний НОМЕР_3 . Телеграм вказаний на сайти: ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), згідно сайту місце знаходження магазину: м. Черкаси, ТРЦ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_3 (1-й етаж, магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 ) Индекс: НОМЕР_4

У зв`язку з цим, ОСОБА_4 вважає, що відносно неї було вчинено шахрайство, так як невідома особа не виконала свого обов`язку згідно домовленості.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містить банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Дізнавач та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Разом з тим, доступ до вищевказаних речей і документів необхідно надати лише тим дізнавачам, які зазначені у Витязі з ЄРДР, в зв`язку з чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, в кримінальному провадженні № 0000176 - задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів: дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення (належним чином завірених копій даних документів) в Одеському відділенні № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 , до наступної інформації (у паперовому або електронному вигляді):

- інформації про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копій матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 03.07.2023 по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в період з 03.07.2023 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1