Справа № 589/1879/23
Провадження № 1-кс/589/459/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМУ КРАЇНИ

15 квітня 2023 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулвся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 90000195 від 17.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини16.02.2023 близько 23:30 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання грошової допомоги, надав реквізити своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , в результаті чого невстановлена особа, шляхом зловживання довірою із застосуванням інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами у сумі 1867 грн., чим завдала ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дав свідчення, що 16.02.2023 р близько 23:30 год. останньому у застосунок телеграмм надійшло повідомлення від телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому пропонувалось отримати виплату 6500 грн на банківську картку. Для отримання виплати необхідно було перейти за спеціальним посиланням від банку та заповнити заявку. Після заповнення заяви виплата поступити повинна була на картку протягом 10-15 хвилин. Останній зацікавився даною пропозицією та обрав з трьох перелічених банків свій банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відкритий його рахунок НОМЕР_2 .

Перейшовши по посиланню потерпілому пропонувалось вказати свій номер банківської картки, пароль до неї та номер свого мобільного телефону. Останній погодився та надав всю свою інформацію. Після чого, почалось завантаження сайту та через 10 хвилин з рахунку його банківської картки було знято грошові кошти 5-ма транзакціями у валюті операції USD: - 20,00;-10,00; -10,00;,-10;00;-1 USD., у гривнях :-749, -374, - 374, -374, -37,5., загальна сума 1867 грн.

Аналізуючи матеріали, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 у Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000195 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- юридичної справи держателя рахунку НОМЕР_2 ;

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів 16.02.2023 з рахунку на рекламні послуги GOOGLE* ADS, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів.

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку на комп.техніку GOOGLE *ADS, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 16.02.2023 по 23:59 20.02.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 16.02.2023 23:59 20.02.2023.

- детальну технічну інформацію щодо користування банківськими картками, відкритими на рахунку НОМЕР_2 віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 00:01 год. 16.02.2023 по 23:59 год. 17.02.2023, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток, відкритих на рахунку НОМЕР_2 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

-юридичної справи держателя рахунку НОМЕР_2 ;

-відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів 16.02.2023 з рахунку на рекламні послуги GOOGLE* ADS, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів.

-відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку на комп.техніку GOOGLE *ADS, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

-інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 16.02.2023 по 23:59 20.02.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

-даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 16.02.2023 23:59 20.02.2023;

-детальну технічну інформацію щодо користування банківськими картками, відкритими на рахунку НОМЕР_2 віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 00:01 год. 16.02.2023 по 23:59 год. 17.02.2023, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток, відкритих на рахунку НОМЕР_2 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

2. У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 15 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1