Справа №336/4413/23
Пр.1-кс/336/536/2022
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретарки судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000499 від 17.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

за відсутності сторін кримінального провадження,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча, за погодженням із прокурором, звернувшись із клопотанням 12.05.2023, просить надати слідчим СВ ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ КБ « ОТП Банк », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів: довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 , емітент АТ КБ « ОТП Банк », з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент об`явлення постанови; документів на відкриття зазначеного карткового рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , емітент АТ КБ « ОТП Банк », за період з 28.01.2023 по 30.01.2023; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначену платіжну картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 , емітент АТ КБ « ОТП Банк », за період з 28.01.2023 по 30.01.2023, дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття по момент об`явлення постанови; у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по усіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по банківських рахунках. Крім того, сторона обвинувачення просить розглянути клопотання без участі представників АТ КБ « ОТП Банк ».

За змістом клопотання, в провадженні СВ ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000499 від 17.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

16.03.2023 до ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області з заявою звернувся ОСОБА_14 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка в період часу з 28.01.2023 по 30.01.2023, таємно, під час дії воєнного стану скоїла крадіжку грошових коштів в сумі 1000,00 гривень, які знаходились на банківської картці НОМЕР_1 банку « ОТП Банк », чим завдав останньому матеріальну шкоду на суму 941,00 гривня. Потерпілим визнано ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За змістом клопотання вказано, що в ході досудового розслідування допитаний ОСОБА_14 , пояснив, що користується послугами АТ « ОТП банк » приблизно з 2018 року, у зв`язку з чим має банківську картку кредитну № НОМЕР_1 , до якої прив`язаний фінансовий номер НОМЕР_2 . На вказаній картці встановлений кредитний ліміт 1000 гривень. На його мобільному телефоні встановлений додаток « ОТП Банк », пароль та логін від якого знаю тільки він. Приблизно у середині лютого 2023 року він зайшов у додаток « ОТП Банк » через мобільний телефон для перевірки коштів, та виявив, що у період з 28.01.2023 по 30.01.2023 по його картці були нарахування та списання, які він не робив. У виписці по вказаним транзакція написано: «Зарахування переказу Moneysend OTPC2CUA (E7210010), Kyiv, UKR », «Зарахування переказу Moneysend P24 CR MD UA (10110SWQ) DNIPRO, UKR», «Зарахування переказу Moneysend MOBILE BANKING( 30010001 ), Kyiv, UKR», «Списання переказу Moneysend OTPC2CUA (E7210010), Kyiv, UKR». За весь час йому на карту таким чином було зараховано грошові кошти на суму 70 296,00 гривень, а списано 71 237, 49 гривень, з яких зняті грошові кошти, які належали йому були у сумі 941,49 гривня. Після чого, він звернувся до відділення банку, де подав заяву на повернення йому коштів, на що йому було відмовлено, але банк надав інформацію щодо виявлених ними банківських карток, на які були перераховані грошові кошти, включаючи його, а саме 29.01.2023 о 06:20:08 годині та о 14:01:59 годині транзакції переведення грошових коштів з його картки на суму 2 160,00 гривень та на 3 010,00 гривень відбулися, за деталями операції, на OTPC2CUA ; Zhilyanska st/ 43; Kyiv; UKR, на банківську картку № НОМЕР_4 , емітент АТ « Універсал банк »; 29.01.2023 о 15-05-53 годині транзакція переведення грошових коштів з моєї картки на суму 525,00 гривень відбулася, за деталями операції, на OTPC2CUA ; Zhilyanska st/ 43; Kyiv; UKR, на банківську картку № НОМЕР_5 , емітент АТ « Райффайзен банк Аваль »; 29.01.2023 о 20-24 годині, о 20-27 годині, о 20-28 годині, о 20-29 годині, о 20-31 годині, о 20-32 годині, о 20-33 годині, о 21-21 годині транзакції переведення грошових коштів з моєї картки на суму 3 005,00 гривень, 3 993,00 гривні, 2 310,00 гривень, 3 290,00 гривень, 6 310,00 гривень, 26 010,00 гривень, 20 010,00 гривень, 575,00 гривень, відповідно відбулися, за деталями операції, на OTPC2CUA; Zhilyanska st/ 43; Kyiv; UKR, на банківську картку № НОМЕР_6 , емітент АТ « Універсал банк ».

Слідча зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківській картки № НОМЕР_1 , емітент АТ КБ « ОТП Банк » має суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації АТ КБ « ОТП Банк », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , згідно переліку, наведеному у клопотанні.

Виходячи з вищенаведеного та із посиланням на ст. 40, 91, 93, 131-132, 159-166 КПК України, слідча, за погодженням із прокурором, просить задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідча, відповідно до заяви, яка міститься у матеріалах справи, просить розглянути клопотання без її участі, просить його задовольнити.

За змістом ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження внаслідок розгляду клопотання за відсутності осіб не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання із наданими доказами, слідчий суддя дійшла висновку про те, що воно підлягає задоволенню у зв`язку із таким.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що клопотання подано у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄДРД за №0000499 від 17.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України, яке здійснюється підрозділом відділом поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на підставі на підставі заяви ОСОБА_14 , на підтвердження чого надана копія витягу з кримінального провадження від 16.03.2023.

Відповідно до короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, 16.03.2023 до ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернувся ОСОБА_14 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка в період часу з 28.01.2023 по 30.01.2023, таємно, під час дії воєнного стану скоїла крадіжку грошових коштів в сумі 1000,00 гривень, які знаходились на банківської картці НОМЕР_1 банку « ОТП Банк », чим завдав останньому матеріальну шкоду на суму 1000,00 гривень (запис у журналі ЄО №4971).

Разом з цим, до клопотання додано доручення про проведення досудового розслідування від 17.03.2023, повідомлення про початок досудового розслідування від 17.03.2023, рапорт поліцейського від 16.03.2023, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.03.2023, заява про залучення до провадження як потерпілого від 17.03.2023, протокол допиту потерпілого від 18.03.2023, заява про спірну трансакцію, які обґрунтовують доводи подання. Всі докази наявні у матеріалах справи у копіях, які засвідчені належним чином.

Враховуючи надані докази, у суду не виникає обґрунтованих сумнівів стосовно того, що органом досудового розслідування на даний час встановлюються особи, які могли бути причетними до вищевказаного правопорушення.

Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України, при цьому, слідчим доведено необхідність застосування такого ступеню втручання на виконання ст.132 КПК України.

Стороною обвинувачення наведено достатні докази вважати, що вказані відомості дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ОТП Банк » мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до злочину.

Слідчою відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України не обґрунтовано необхідності вилучити зазначені речі і оригінали документів, тому відповідне рішення слідчим суддею не приймається.

На виконання п.7 ч.1 ст.164 КПК України необхідно визначити строк дії ухвали в межах дозволеного вказаною нормою, а саме протягом двох місяця з дня її постановлення, що буде достатнім для виконання судового рішення з урахуванням воєнного стану.

Також, слідчий суддя зауважує, що відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено, зокрема, слідчого, дізнавача, керівника органу досудового розслідування, керівника органу дізнання, прокурора. За нормою ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Проте, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні таких речей та документів саме стороні кримінального провадження, відповідно до постанови заступника начальника ВП - начальника СВ ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, до групи входять, слідчі, які зазначені у клопотанні, окрім слідчих ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , тому надання тимчасового доступу до документів та відкриття доступу до банківської таємниці зазначеним особам не видається за можливе.

Керуючись ст. 131-132, 159-160, 162-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитись з речами та документами, зробити їх копії та вилучити їх копії, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 , емітент АТ КБ « ОТП Банк », з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття до 22.05.2023 та документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , емітент АТ КБ « ОТП Банк », за період з 28.01.2023 по 30.01.2023;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначену платіжну картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 , емітент АТ КБ « ОТП Банк », за період з 28.01.2023 по 30.01.2023, дати та призначення зняття або переказу з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття до 22.05.2023; у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по усіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по банківських рахунках. Крім того, сторона обвинувачення просить розглянути клопотання без участі представників АТ КБ « ОТП Банк ».

Вказані речі та документи перебувають у володінні АТ КБ « ОТП Банк », уповноваженого на виконання ухвали суду (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Ухвала слідчого судді діє до 22.07.2023.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1