Справа № 283/2322/23
Провадження №1-кс/283/558/2023
У Х В А Л А

13 вересня 2023 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 17.08.2023 у період часу з 10 год. по 11 год., в умовах воєнного стану, невідома особа, перебуваючи у кімнаті побуту приміщення цеху № НОМЕР_1 розташованого на території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, таємно, умисно, з корисливих мотивів, здійснив крадіжку мобільного телефону марки «Редмі 9С», належного ОСОБА_4 , чим завдав майнової шкоди останньому.

Допитаний з даного приводу потерпілий ОСОБА_4 показав, що працює на посаді машиніста ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Так, 17.08.2023 о 08 год. прийшов на робоче місце. Сумку з особистими речами, серед яких був і мобільний телефон марки «Редмі 9С», поклав на тумбочку у побутовій кімнаті приміщення цеху № НОМЕР_1 , вхід до якого вільний працівникам підприємства. Близько 11 год. потерпілий виявив відсутність свого мобільного телефону у сумці. На мобільному телефону потерпілого був скачений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прикріплені його заробітна та кредитна картка. 25.08.2023 потерпілому стало відомо, що на його заробітній картці відсутні грошові кошти. Після чого потерпілий пішов до відділення банку та дізнався, що з його картки для виплат перераховано на іншу картку грошові кошти 17.08.2023 у сумі 2000 грн. та 23.08.2023 у сумі 6834 грн. З кредитної картки потерпілого також перераховано грошові кошти на іншу картку 21.08.2023 у сумі 50 000 грн. ( з комісією 51 500 грн.) та 24.08.2023 у сумі 3500 грн. ( з комісією 3605 грн.).

Потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , мав банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виплат № НОМЕР_3 , номер рахунку: НОМЕР_4 та кредитну картку № НОМЕР_5 , номер рахунку: НОМЕР_6 .

Відповідно до квитанції № 224193878 від 21.08.2023 платника ОСОБА_4 виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то грошові кошти з банківської картки потерпілого НОМЕР_7 у сумі 50 000 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 .

Банківська картка № НОМЕР_8 імітовано банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до квитанції № 224681196 від 23.08.2023 платника ОСОБА_4 виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то грошові кошти з банківської картки потерпілого НОМЕР_9 у сумі 6800 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_10 .

Банківська картка № НОМЕР_10 імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Встановлено, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_5 .

Під час опитування ОСОБА_5 свою причетність до вчинення крадіжки телефону та в подальшому грошових коштів з банківських карток ОСОБА_4 за допомогою мобільного телефону останнього, повністю визнав. ОСОБА_5 зазначив, що має банківські картки, зокрема і банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Грошові кошти з банківських карток ОСОБА_4 перераховував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На початку вересня 2023 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » його банківську картку, на яку він перераховував кошти з карток ОСОБА_4 , банком було заблоковано, тому сказати повний номер картки не може. Також ОСОБА_5 частину грошових коштів з карток ОСОБА_4 перераховував на «Казино», а саме в «Казино» реєструвався за мобільним номером телефону ОСОБА_4 та вводив номер банківської картки ОСОБА_4 , з якої вже грошові кошти за гру ним списувалися на невідомі йому рахунки.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 добровільно надав для огляду свій мобільний телефон, в ході огляду якого встановлено, що в ньому наявний додаток «ABank24», в якому наявна банківська картка заблоковано з номерами НОМЕР_11 .

Враховуючи вище викладене, з метою отримання відомостей, що мають значення в кримінальному провадженні, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні дозволу на доступ до інформації банківської установи, а саме: виписки по банківській картціАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 в період з 17.08.2023 по 25.08.2023 з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок; абонентських номерів з якими працює картка, слідча просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 01.09.2023 року СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000258 про вчинення злочину, передбаченогоч. 4 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідча СВ довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в регіональних відділення, зокрема у Житомирському відділенні, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: виписки по банківській картці№ НОМЕР_8 в період з 17.08.2023 по 25.08.2023 з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок; абонентських номерів з якими працює картка.

Зобов`язати офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначених документів, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 13 листопада 2023 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1