490/3948/22 06.07.2023
н/п 1-кс/490/5569/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3948/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , третьої особи, відносно майна якої вирішеується клопотання про накладення арешту на майно - ОСОБА_4 , представника - адвоката ОСОБА_5 , , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

На обґрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом Управління СБ України в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2022 за № 0001047, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування досліджуються обставини протиправної діяльності мешканця м. Миколаєва громадянина України, який будучи засновником юридичної особи російської федерації, вчиняє умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам Російської Федерації.

Так, встановлено, що до вищезазначеної злочинної діяльності причетний громадянин рф ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (який має посвідку на постійне проживання в Україні) та в свою чергу є директором, власником та кінцевим бенефеціаром ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» (, зареєстроване за адресою: м. Миколаїв, вул. 28 Армії, буд. 9 Б), яке на території м. Миколаєва має виробничі потужності для виготовлення обладнання, яке використовують на підприємствах з переробки насіння соняшника. Встановлено, що ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» є суб`єктом ЗЕД (здійснює експорт та імпорт обладнання з переробки насіння соняшника та іншого обладнання). У 2022 - 2023 рр. здійснило експорт обладнання до рф через підконтрольні фірми в Турецькій та Естонській Республіках.

В період з червня 2022 року по лютий 2023 року вказане Товариство здійснило експорт вказаного обладнання до рф через підконтрольну компанію MIRTAN TARIM URUNLERI IC VE DIS TICARET LTD ST, зареєстровану у Турецькій Республіці в м. Адана.

Далі, в період з березня 2023 по теперішній час ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» здійснює експортні операції в рамках укладеного контракту з італійською компанією на експорт обладнання (за умовами контракту місце поставки товару є Естонія) надалі обладнання передається естонській компанії «D.ENERGY GROUP OU» (вказана компанія зареєстрована 25.11.2022 в м. Таллін, реєстраційний код - 16620673, номінальним власником та кінцевим бенефеціаром є громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , який є працівником ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ», але фактичним власником є ОСОБА_4 ) з якої вказане обладнання відправляється до рф.

ОСОБА_4 є засновником підприємства на території рф (рос. ООО «Д. Энерджи Инжиниринг» ИНН - , юридический адрес: Воронежская область, г. Воронеж, директор Долгирев Евгений Борисовнч), яке займається виготовленням промислового обладнання та інженерно - технічним проектуванням.

20.06.2022 слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва було надано дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» () за адресою: м. Миколаїв, вул. 28 армії, буд. 9Б.

У зв`язку з вищевикладеним, 22.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області проведено обшук у вказаному офісному приміщенні, за результатами якого виявлено та вилучено:

-системний блок «Macmini»s/n: C07XMRVPJYVW;

-системний блок «Macmini» s/n: C07XMRТ0JYVW;

-системний блок «Macmini» s/n: C07XMRPZJYVW;

-системний блок «Macmini» s/n: C07XN666JYVW;

-копія контракту № 1212 від 12.12.2022 між ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» та «D.ENERGYGROUPOU» (Естонія) разом з специфікацією № 1 на 3 арк., специфікацією № 2 від 12.12.2022 на 1 арк., специфікацією № 3 від 19.12.2022 з інвойсом № 21 від 19.12.2022 та відомостями щодо перерахування грошових коштів у сумі 44877 Євро на 2 арк., специфікацією № 4 від 04.01.2023 на 1 арк., специфікацією № 5 від 23.01.2023 на 1 арк., специфікацією № 6 від 15.02.2023 на 1 арк., специфікацією № 7 від 10.04.2023 на 1 арк., актом від 20.01.2023 передачі-приймання матеріальних цінностей згідно специфікації № 1 на 1 арк., відомості від 05.05.2023 щодо перерахування грошових коштів з жовтня 2022 по лютий 2023 між ТОВ «Д.ЕНЕРДЖІ» та «D.ENERGYGROUPOU» за договором № 1212 від 12.12.2022 на 1 арк., відомості щодо перерахування грошових коштів у сумі 44877 Євро з записами від руки на 1 арк.;

-копія митної декларації в режимі «експорт» № 23UA00U3 щодо поставки вантажу вартістю 62000 Євро від ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до підприємства Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» на 4 арк. з додатками в копіях: інвойс № 22 від 04.01.2023 на 2 арк. відповідно до якого покупцем є «D.ENERGYGROUPOU» (Естонія) вартість товару 122700 Євро, пакувальний лист № 22 від 04.01.2023 на 2 арк., міжнародна вантажно-митна декларація CMR від 10.01.2023 (проект та 7 примірників кожен по 1 арк.) щодо перевезення вантажу на підставі інвойсу № 22 від 04.01.2023 від ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до підприємства Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» вантажу, власником якого є «D.ENERGYGROUPOU» (Естонія), відомості щодо перетину митного кордону на 1 арк.;

-копія митної декларації в режимі «експорт» № 23UA45U0 щодо поставки вантажу вартістю 211725 Євро від ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до підприємства Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» на 2 арк. з додатками в копіях: інвойс № 23 від 23.01.2023 на 1 арк. відповідно до якого покупцем є «D.ENERGYGROUPOU» (Естонія) вартість товару 221554 Євро, пакувальний лист № 23 від 23.01.2023 на 2 арк., міжнародна вантажно-митна декларація CMR від 10.01.2023 (копія та оригінал по 1 арк.) щодо перевезення вантажу на підставі інвойсу № 23 від 23.01.2023 від ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до підприємства Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» вантажу, власником якого є «D.ENERGYGROUPOU» (Естонія), відомості щодо перетину митного кордону на 1 арк.;

-копія митної декларації в режимі «експорт» № 23UA52U0 щодо поставки вантажу вартістю 123450 Євро від ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до підприємства Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» на 2 арк. з додатками: оригінал інвойсу № 24 від 15.02.2023 на 1 арк. відповідно до якого покупцем є «D.ENERGYGROUPOU» (Естонія) вартість товару 221554 Євро, пакувальний лист № 24 від 15.02.2023 на 2 арк., міжнародна вантажно-митна декларація CMR від 16.02.2023 щодо перевезення вантажу на підставі інвойсу № 24 від 15.02.2023 від ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до підприємства Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» вантажу, власником якого є «D.ENERGYGROUPOU» (Естонія), відомості щодо перетину митного кордону на 1 арк., видаткова накладна № 9 від 17.02.2023 (проект) на 1 арк.;

-копія митної декларації в режимі «експорт» № 23UA87U3 щодо поставки вантажу вартістю 123450 Євро від ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до підприємства Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» на 3 арк. з додатками в копіях: пакувальний лист № 25 від 10.04.2023 (оригінал та копія по 2 арк.) відповідно до якого покупцем є «D.ENERGYGROUPOU» (Естонія), міжнародна вантажно-митна декларація CMR від 11.04.2023 на 1 арк., інвойс № 25 від 10.04.2023 (копія та оригінал по 1 арк.), скриншот з листування щодо «отгрузочной ведомости № 516 ЭКСП 11.04.2023» на 1 арк., міжнародна вантажно-митна декларація CMR (оригінал на 1 арк.) щодо перевезення вантажу на підставі інвойсу № 25 від 10.04.2023 від ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до підприємства Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» вантажу, власником якого є «D.ENERGYGROUPOU» (Естонія), відомості щодо перетину митного кордону на 1 арк., видаткові накладні №№ 20-22 від 12.04.2023 (проекти) по 1 арк.;

-копія контракту № 2305-B від 23.05.2022 між ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» та підприємством Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» на 3 арк., а також копії: специфікації від 23.05.2022 на 1 арк., специфікацією № 2 від 21.07.2022 на 1 арк., додаткової угоди («дополнительное соглашение») №1 від 22.11.2022 відповідно до якої збільшено загальну суму контракту 1000000 USD(доларів США);

-копія додаткової угоди («дополнительное соглашение») № 4 від 22.11.2022 до контракту № 14-102/23 між підприємством Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» та ООО «Д.ЭНЕРДЖИ ИНЖИНИРИНГ» (м. Воронеж, РФ) відповідно до якої збільшено загальну суму контракту 1000000 USD(доларів США). На оборотній стороні даного документи містяться відомості щодо перерахування грошових коштів у сумі 49500 Євро в банку «VakifBank» на турецькій мові. З даних документів знято копії та долучено до протоколу в якості додатків на 2 арк.;

-копія контракту № 2305-B від 23.05.2022 між ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» та підприємством Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» та специфікації від 23.05.2022 усього на 4 арк., а також виготовлені на копіях інших документів: відомості листування з електронної скриньки на 1 арк., витяг з електронного лист від Миколаївського регіонального управління Укрсіббанку щодо контрагента «MIRTANTARIMURUNLERI» на 1 арк.,табличні відомості щодо дати, суми номерів інвойсів та митних декларацій на 1 арк., специфікація до контракту № 2305-В від 23.05.2022 на 1 арк.;

-договір транспортного перевезення № 2023/01/04/01 від 04.01.2023 між ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» та перевізником ПП «НОЛІЯ» (місце вивантаження Туреччина) на 6 арк. та заявка № 3 від 10.04.2023 до договору на 2 арк. зі скріпленими документами: рахунок-фактура № 18-0423 від 18.04.2023 на 1 арк., акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 18-0423 від 18.04.2023 на 1 арк., міжнародна вантажно-митна декларація CMR (оригінал та копія по 1 арк.) щодо перевезення вантажу на підставі інвойсу № 25 від 10.04.2023 від ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до підприємства Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» вантажу, власником якого є «D.ENERGYGROUPOU» (Естонія);

-договір транспортного перевезення № 2023/02/15/01 від 15.02.2023 між ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» та ФОП ОСОБА_8 на 6 арк. та заявка № 1 від 15.02.2023 щодо поставки вантажу до підприємства Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» 2 примірники по 2 арк.;

-лист ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до АТ «Укрсиббанк» № 265 від 11.10.2022 щодо поставки обладнання вантажу до підприємства Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» на 1 арк.;

-документи з відомостями щодо взаємовідносин ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» та ООО «Д.ЭНЕРДЖИ ИНЖИНИРИНГ» (м. Воронеж, РФ), з яких відомості листування з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 (17.04.2022 о 15:48, 16.02.2022 о 11:38, 23.02.2023 о 16:21), акт сверки на 31.03.2022 (проект) на 1 арк., відомості щодо перерахування грошових коштів ПроКредитбанк від 17.02.2022 на 1 арк., ведомость банковского контроля по контракту від 22.01.2021 на 4 арк., електронний лист від 24.02.2023 щодо закриття валютного контролю по контрагенту ООО «Д.ЭНЕРДЖИ ИНЖИНИРИНГ» на 1 арк., проект акту сверкивзаимныхрасчетов за период 01.01.2022-27.02.2023 на 1 арк., оригінал акту звірки взаємних розрахунків за період 01.01.2021-21.02.2022 на 1 арк., копія листа № 70 від 28.09.2021 ООО «Д.ЭНЕРДЖИ ИНЖИНИРИНГ» на 1 арк., відомості щодо перерахування грошових коштів ПроКредитбанк від 09.02.2023 на 1 арк.,проект акту звірки взаємних розрахунків за період січень 2020 грудень 2023 з рукописними записами на 1 арк.,відомості щодо перерахування грошових коштів ПроКредитбанк від 23.04.2021 на 1 арк., відомості щодо перерахування грошових коштів ПроКредитбанк від 28.04.2021 на 1 арк. Всі документи знаходились в файлі на якому написано «инжиниринг РФ»;

-відомості листування з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 за 26.12.2022 на 3 арк. разом з копією митної декларації в режимі «експорт» № UA504170/2021/007196 щодо поставки вантажу вартістю від ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до ОАО «ПМК «Союзпарфюмерпром» (Белгородская обл., г. Алексеевка, РФ) на 2 арк., копією постанови Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022 на 3 арк.;

-відомості листування з електронної скриньки за 17.02.2023 на 2 арк. разом з копією договору на поставку № 2021/07/27/01 від 27.07.2021 між ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до ОАО «ПМК «Союзпарфюмерпром» (Белгородская обл., г. Алексеевка, РФ) та копіями специфікації № 1 та додатку до неї від 27.07.2021 усього на 6 арк.;

-швидкозшивач синього кольору «ЭКСПОРТ ПРОЧИЕ» з документами щодо зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» з юридичними особами РФ: ОАО «Витевский малоэкстрактный завод», ООО «ЭФКО Пищевыеингредиенты», ООО «Базис плюс», ООО «Либойл», АО «ПМК «СПП», ООО «Альтаир», TOO «EuroPowerInvest», АО «ДонМаслоПродукт» за період 2019-2021 років (митні декларації, інвойси, видаткові накладні тощо);

-швидкозшивач синього кольору «ЭКСПОРТ Д.ЕНЕРДЖИ ИНЖИНИРИНГ (РФ)» з документами щодо зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» з ООО «Д.ЭНЕРДЖИ ИНЖИНИРИНГ» за період 2019-2022 років (митні декларації, інвойси, видаткові накладні тощо);

-папка-справа з документами ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» щодо зовнішньо-економічної діяльності за період 01.01.2022 по 30.06.2022 (митні декларації, інвойси, видаткові накладні тощо);

-папка-справа з документами ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» щодо зовнішньо-економічної діяльності за період 01.07.2022 по 31.12.2022 (митні декларації, інвойси, видаткові накладні тощо);

-устав ООО «Д.ЭНЕРДЖИ ИНЖИНИРИНГ» 2019 року (м. Воронеж, РФ) на 5 арк. З даного документу знято копію та долучено до протоколу в якості додатку на 5 арк.;

-лист записи Единогогосударственногореестраюридическихлиц РФ

ООО «Д.ЭНЕРДЖИ ИНЖИНИРИНГ» на 7 арк.;

-свидетельство о поставке на учетроссийскойорганизации в налоговом органе по местуеенахождения ООО «Д.ЭНЕРДЖИ ИНЖИНИРИНГ» на 1 арк.;

-решение № 1 від 26.067.2019 учредителя ( ОСОБА_9 ) ООО «Д.ЭНЕРДЖИ ИНЖИНИРИНГ» на 1 арк.;

-копія договору суборенди от 31.07.2019 (адреса м. Воронеж, б-р Олімпійський, буд 14, н/п 12/1, офіс № 5) на 2 арк.;

-копія договору оренди нежилого помещения от 30.07.2018 на 8 арк.;

-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 14.08.2019 по ООО «Д.ЭНЕРДЖИ ИНЖИНИРИНГ» на 6 арк.;

-файл з написом «рабочие по документы по Rossi» документи щодо поставки товару від італійської компанії «ROSSIS.P.A.» до ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» та від ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до «D.ENERGYGROUPOU» (Естонія), зокрема копія контракту № 1212 від 12.12.2022, акт звірки між ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» та «ROSSIS.P.A.» по договору № 2019-1638 від 16.09.2019, відомості листування з електронної скриньки (грудень 2022 року, лютий 2023 року);

-швидкозшивач червоного кольору «321 рах. Прокредіт банк, валюта USD, EUR, RUB ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» з відомостями щодо руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» за період 2022-2023 роки;

-швидкозшивач з роздрукованими відомостями про відкриття юридичної особи та податкового законодавства в Естонії, листування з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо відкриття банківського рахунку в Казахстані (січень та березень 2023 року), щодо виплат ОСОБА_10 (травень 2023 року), щодо відвантаження до Туреччини по контракту №1212-2022 (березень 2023 року), щодо робіт між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;

-два блокноти з рукописними записами, що знаходились на робочому столі ОСОБА_13 ;

-дві печатки ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» (), одну печатку ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ МЕХАНІКА» (), факсиміле з підписом. З вказаних печаток та факсиміле зроблено по 6 відтисків на 4 окремих аркушах, які долучено до протоколу в якості додатку;

-грошові кошти у розмірі 50150 гривень (купюри номіналами 500 грн. 59 штук, 100 грн. 4 шт., 50 грн. 1 шт., 200 грн. 1 шт., 1000 грн. 20 шт.) та 5000 доларів США (50 купюр номіналом 100 доларів США);

-грошові кошти у розмірі 1 450 000 грн. (3 купюри по 1000 грн., 2300 купюри по 500 грн.);

-грошові кошти у розмірі 1 450 000 грн. (2900 купюр по 500 грн.);

-грошові кошти у розмірі 2 150 000 грн. (4282 купюри по 500 грн., 1 купюра 1000 грн., 400 купюр по 200 грн.);

-грошові кошти у розмірі 940 000 грн. (4700 купюр по 200 грн.);

-грошові кошти у розмірі 860 000 грн. (4300 купюр по 200 грн.).

Прокурор, посилаючись на те, що за результатами проведення первинного огляду вилученого майна, виявлено відомості, що мають суттєве значення для встановлення істини в рамках вказаного кримінального провадження, крім цього, вилучена документація стосується саме обставин які досліджуються в рамках вказаного кримінального провадження, у зв`язку з чим органу досудового розслідування потрібен додатковий час для здійснення аналізу вказаних матеріалів, а комп`ютерна техніка потребує призначення спеціальних експертних досліджень, крім того санкція ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2КК України, передбачає конфіскацію майна, просить про накладення арешту на вказані речі, документи з метою їх збереження, запобіганню приховування, а на грошові кошти з метою подальшої конфіскації вказаного майна у дохід держави.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні 04.07.2023 р., який клопотання про накладення арешту на майно підтримав, просив про оголошення перерви у судовому засіданні для ознайомлення з матеріалами, наданими представником - адвокатом ОСОБА_14 , у судове засідання 06.07.2023 р. не з`явився. До суду подано заяву від процесуального прокурора ОСОБА_15 , який просив про задоволення клопотання та про його подальший розгляд за відсутності прокурора з урахуванням поданих до суду документів 06.07.2023 р.

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_14 , третя особа - ОСОБА_4 у судове засідання 06.07.2023 року не з`явилися. Адвокат ОСОБА_14 подав до суду заяву, в якій проти задоволення клопотання заперечив, просив про продовження розгляду клопотання за їх відсутності.

Вивчивши доводи клопотання, матеріали до нього додані, вислухавши пояснення ОСОБА_4 , слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З наданих матеріаліввстановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань07.07.2022 за № 0001047, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування досліджуються обставини протиправної діяльності мешканця м. Миколаєва громадянина України, який будучи засновником юридичної особи російської федерації, вчиняє умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам Російської Федерації.

Матеріалами клопотання підтверджується, що до вказаної діяльності причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (який має посвідку на постійне проживання в Україні) та в свою чергу є директором, власником та кінцевим бенефеціаром ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» (, зареєстроване за адресою: м. Миколаїв, вул. 28 Армії, буд. 9 Б), яке на території м. Миколаєва має виробничі потужності для виготовлення обладнання, яке використовують на підприємствах з переробки насіння соняшника. Встановлено, що ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» є суб`єктом ЗЕД (здійснює експорт та імпорт обладнання з переробки насіння соняшника та іншого обладнання). У 2022 - 2023 рр. здійснило експорт обладнання до рф через підконтрольні фірми в Турецькій та Естонській Республіках.

Так, в період з червня 2022 року по лютий 2023 року вказане Товариство здійснило експорт вказаного обладнання до рф через підконтрольну компанію MIRTAN TARIM URUNLERI IC VE DIS TICARET LTD ST зареєстровану у Турецькій Республіці в м. Адана.

Далі, в період з березня 2023 по теперішній час ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» здійснює експортні операції в рамках укладеного контракту з італійською компанією на експорт обладнання (за умовами контракту місце поставки товару є Естонія) надалі обладнання передається естонській компанії «D.ENERGY GROUP OU» (вказана компанія зареєстрована 25.11.2022 в м. Таллін, реєстраційний код - 16620673, номінальним власником та кінцевим бенефеціаром є громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , який є працівником ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ», але фактичним власником є ОСОБА_4 ) з якої вказане обладнання відправляється до рф.

Також, підтверджується, що ОСОБА_4 є засновником підприємства на території рф (рос. ООО «Д. Энерджи Инжиниринг» ИНН - , юридический адрес: Воронежская область, г. Воронеж, директор Долгирев Евгений Борисовнч), яке займається виготовленням промислового обладнання та інженерно - технічним проектуванням.

22.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області проведено обшук у вказаному офісному приміщенні за результатами якого виявлено та вилучено:

-системний блок «Macmini»s/n: C07XMRVPJYVW;

-системний блок «Macmini» s/n: C07XMRТ0JYVW;

-системний блок «Macmini» s/n: C07XMRPZJYVW;

-системний блок «Macmini» s/n: C07XN666JYVW;

-копія контракту № 1212 від 12.12.2022 між ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» та «D.ENERGYGROUPOU» (Естонія) разом з специфікацією № 1 на 3 арк., специфікацією № 2 від 12.12.2022 на 1 арк., специфікацією № 3 від 19.12.2022 з інвойсом № 21 від 19.12.2022 та відомостями щодо перерахування грошових коштів у сумі 44877 Євро на 2 арк., специфікацією № 4 від 04.01.2023 на 1 арк., специфікацією № 5 від 23.01.2023 на 1 арк., специфікацією № 6 від 15.02.2023 на 1 арк., специфікацією № 7 від 10.04.2023 на 1 арк., актом від 20.01.2023 передачі-приймання матеріальних цінностей згідно специфікації № 1 на 1 арк., відомості від 05.05.2023 щодо перерахування грошових коштів з жовтня 2022 по лютий 2023 між ТОВ «Д.ЕНЕРДЖІ» та «D.ENERGYGROUPOU» за договором № 1212 від 12.12.2022 на 1 арк., відомості щодо перерахування грошових коштів у сумі 44877 Євро з записами від руки на 1 арк.;

-копія митної декларації в режимі «експорт» № 23UA00U3 щодо поставки вантажу вартістю 62000 Євро від ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до підприємства Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» на 4 арк. з додатками в копіях: інвойс № 22 від 04.01.2023 на 2 арк. відповідно до якого покупцем є «D.ENERGYGROUPOU» (Естонія) вартість товару 122700 Євро, пакувальний лист № 22 від 04.01.2023 на 2 арк., міжнародна вантажно-митна декларація CMR від 10.01.2023 (проект та 7 примірників кожен по 1 арк.) щодо перевезення вантажу на підставі інвойсу № 22 від 04.01.2023 від ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до підприємства Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» вантажу, власником якого є «D.ENERGYGROUPOU» (Естонія), відомості щодо перетину митного кордону на 1 арк.;

-копія митної декларації в режимі «експорт» № 23UA45U0 щодо поставки вантажу вартістю 211725 Євро від ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до підприємства Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» на 2 арк. з додатками в копіях: інвойс № 23 від 23.01.2023 на 1 арк. відповідно до якого покупцем є «D.ENERGYGROUPOU» (Естонія) вартість товару 221554 Євро, пакувальний лист № 23 від 23.01.2023 на 2 арк., міжнародна вантажно-митна декларація CMR від 10.01.2023 (копія та оригінал по 1 арк.) щодо перевезення вантажу на підставі інвойсу № 23 від 23.01.2023 від ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до підприємства Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» вантажу, власником якого є «D.ENERGYGROUPOU» (Естонія), відомості щодо перетину митного кордону на 1 арк.;

-копія митної декларації в режимі «експорт» № 23UA52U0 щодо поставки вантажу вартістю 123450 Євро від ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до підприємства Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» на 2 арк. з додатками: оригінал інвойсу № 24 від 15.02.2023 на 1 арк. відповідно до якого покупцем є «D.ENERGYGROUPOU» (Естонія) вартість товару 221554 Євро, пакувальний лист № 24 від 15.02.2023 на 2 арк., міжнародна вантажно-митна декларація CMR від 16.02.2023 щодо перевезення вантажу на підставі інвойсу № 24 від 15.02.2023 від ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до підприємства Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» вантажу, власником якого є «D.ENERGYGROUPOU» (Естонія), відомості щодо перетину митного кордону на 1 арк., видаткова накладна № 9 від 17.02.2023 (проект) на 1 арк.;

-копія митної декларації в режимі «експорт» № 23UA87U3 щодо поставки вантажу вартістю 123450 Євро від ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до підприємства Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» на 3 арк. з додатками в копіях: пакувальний лист № 25 від 10.04.2023 (оригінал та копія по 2 арк.) відповідно до якого покупцем є «D.ENERGYGROUPOU» (Естонія), міжнародна вантажно-митна декларація CMR від 11.04.2023 на 1 арк., інвойс № 25 від 10.04.2023 (копія та оригінал по 1 арк.), скриншот з листування щодо «отгрузочной ведомости № 516 ЭКСП 11.04.2023» на 1 арк., міжнародна вантажно-митна декларація CMR (оригінал на 1 арк.) щодо перевезення вантажу на підставі інвойсу № 25 від 10.04.2023 від ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до підприємства Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» вантажу, власником якого є «D.ENERGYGROUPOU» (Естонія), відомості щодо перетину митного кордону на 1 арк., видаткові накладні №№ 20-22 від 12.04.2023 (проекти) по 1 арк.;

-копія контракту № 2305-B від 23.05.2022 між ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» та підприємством Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» на 3 арк., а також копії: специфікації від 23.05.2022 на 1 арк., специфікацією № 2 від 21.07.2022 на 1 арк., додаткової угоди («дополнительное соглашение») №1 від 22.11.2022 відповідно до якої збільшено загальну суму контракту 1000000 USD(доларів США);

-копія додаткової угоди («дополнительное соглашение») № 4 від 22.11.2022 до контракту № 14-102/23 між підприємством Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» та ООО «Д.ЭНЕРДЖИ ИНЖИНИРИНГ» (м. Воронеж, РФ) відповідно до якої збільшено загальну суму контракту 1000000 USD(доларів США). На оборотній стороні даного документи містяться відомості щодо перерахування грошових коштів у сумі 49500 Євро в банку «VakifBank» на турецькій мові. З даних документів знято копії та долучено до протоколу в якості додатків на 2 арк.;

-копія контракту № 2305-B від 23.05.2022 між ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» та підприємством Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» та специфікації від 23.05.2022 усього на 4 арк., а також виготовлені на копіях інших документів: відомості листування з електронної скриньки на 1 арк., витяг з електронного лист від Миколаївського регіонального управління Укрсіббанку щодо контрагента «MIRTANTARIMURUNLERI» на 1 арк.,табличні відомості щодо дати, суми номерів інвойсів та митних декларацій на 1 арк., специфікація до контракту № 2305-В від 23.05.2022 на 1 арк.;

-договір транспортного перевезення № 2023/01/04/01 від 04.01.2023 між ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» та перевізником ПП «НОЛІЯ» (місце вивантаження Туреччина) на 6 арк. та заявка № 3 від 10.04.2023 до договору на 2 арк. зі скріпленими документами: рахунок-фактура № 18-0423 від 18.04.2023 на 1 арк., акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 18-0423 від 18.04.2023 на 1 арк., міжнародна вантажно-митна декларація CMR (оригінал та копія по 1 арк.) щодо перевезення вантажу на підставі інвойсу № 25 від 10.04.2023 від ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до підприємства Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» вантажу, власником якого є «D.ENERGYGROUPOU» (Естонія);

-договір транспортного перевезення № 2023/02/15/01 від 15.02.2023 між ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» та ФОП ОСОБА_8 на 6 арк. та заявка № 1 від 15.02.2023 щодо поставки вантажу до підприємства Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» 2 примірники по 2 арк.;

-лист ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до АТ «Укрсиббанк» № 265 від 11.10.2022 щодо поставки обладнання вантажу до підприємства Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» на 1 арк.;

-документи з відомостями щодо взаємовідносин ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» та ООО «Д.ЭНЕРДЖИ ИНЖИНИРИНГ» (м. Воронеж, РФ), з яких відомості листування з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 (17.04.2022 о 15:48, 16.02.2022 о 11:38, 23.02.2023 о 16:21), акт сверки на 31.03.2022 (проект) на 1 арк., відомості щодо перерахування грошових коштів ПроКредитбанк від 17.02.2022 на 1 арк., ведомость банковского контроля по контракту від 22.01.2021 на 4 арк., електронний лист від 24.02.2023 щодо закриття валютного контролю по контрагенту ООО «Д.ЭНЕРДЖИ ИНЖИНИРИНГ» на 1 арк., проект акту сверкивзаимныхрасчетов за период 01.01.2022-27.02.2023 на 1 арк., оригінал акту звірки взаємних розрахунків за період 01.01.2021-21.02.2022 на 1 арк., копія листа № 70 від 28.09.2021 ООО «Д.ЭНЕРДЖИ ИНЖИНИРИНГ» на 1 арк., відомості щодо перерахування грошових коштів ПроКредитбанк від 09.02.2023 на 1 арк.,проект акту звірки взаємних розрахунків за період січень 2020 грудень 2023 з рукописними записами на 1 арк.,відомості щодо перерахування грошових коштів ПроКредитбанк від 23.04.2021 на 1 арк., відомості щодо перерахування грошових коштів ПроКредитбанк від 28.04.2021 на 1 арк. Всі документи знаходились в файлі на якому написано «инжиниринг РФ»;

-відомості листування з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 за 26.12.2022 на 3 арк. разом з копією митної декларації в режимі «експорт» № UA504170/2021/007196 щодо поставки вантажу вартістю від ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до ОАО «ПМК «Союзпарфюмерпром» (Белгородская обл., г. Алексеевка, РФ) на 2 арк., копією постанови Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022 на 3 арк.;

-відомості листування з електронної скриньки за 17.02.2023 на 2 арк. разом з копією договору на поставку № 2021/07/27/01 від 27.07.2021 між ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до ОАО «ПМК «Союзпарфюмерпром» (Белгородская обл., г. Алексеевка, РФ) та копіями специфікації № 1 та додатку до неї від 27.07.2021 усього на 6 арк.;

-швидкозшивач синього кольору «ЭКСПОРТ ПРОЧИЕ» з документами щодо зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» з юридичними особами РФ: ОАО «Витевский малоэкстрактный завод», ООО «ЭФКО Пищевыеингредиенты», ООО «Базис плюс», ООО «Либойл», АО «ПМК «СПП», ООО «Альтаир», TOO «EuroPowerInvest», АО «ДонМаслоПродукт» за період 2019-2021 років (митні декларації, інвойси, видаткові накладні тощо);

-швидкозшивач синього кольору «ЭКСПОРТ Д.ЕНЕРДЖИ ИНЖИНИРИНГ (РФ)» з документами щодо зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» з ООО «Д.ЭНЕРДЖИ ИНЖИНИРИНГ» за період 2019-2022 років (митні декларації, інвойси, видаткові накладні тощо);

-папка-справа з документами ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» щодо зовнішньо-економічної діяльності за період 01.01.2022 по 30.06.2022 (митні декларації, інвойси, видаткові накладні тощо);

-папка-справа з документами ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» щодо зовнішньо-економічної діяльності за період 01.07.2022 по 31.12.2022 (митні декларації, інвойси, видаткові накладні тощо);

-устав ООО «Д.ЭНЕРДЖИ ИНЖИНИРИНГ» 2019 року (м. Воронеж, РФ) на 5 арк. З даного документу знято копію та долучено до протоколу в якості додатку на 5 арк.;

-лист записи Единогогосударственногореестраюридическихлиц РФ

ООО «Д.ЭНЕРДЖИ ИНЖИНИРИНГ» на 7 арк.;

-свидетельство о поставке на учетроссийскойорганизации в налоговом органе по местуеенахождения ООО «Д.ЭНЕРДЖИ ИНЖИНИРИНГ» на 1 арк.;

-решение № 1 від 26.067.2019 учредителя ( ОСОБА_9 ) ООО «Д.ЭНЕРДЖИ ИНЖИНИРИНГ» на 1 арк.;

-копія договору суборенди от 31.07.2019 (адреса м. Воронеж, б-р Олімпійський, буд 14, н/п 12/1, офіс № 5) на 2 арк.;

-копія договору оренди нежилого помещения от 30.07.2018 на 8 арк.;

-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 14.08.2019 по ООО «Д.ЭНЕРДЖИ ИНЖИНИРИНГ» на 6 арк.;

-файл з написом «рабочие по документы по Rossi» документи щодо поставки товару від італійської компанії «ROSSIS.P.A.» до ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» та від ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до «D.ENERGYGROUPOU» (Естонія), зокрема копія контракту № 1212 від 12.12.2022, акт звірки між ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» та «ROSSIS.P.A.» по договору № 2019-1638 від 16.09.2019, відомості листування з електронної скриньки (грудень 2022 року, лютий 2023 року);

-швидкозшивач червоного кольору «321 рах. Прокредіт банк, валюта USD, EUR, RUB ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» з відомостями щодо руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» за період 2022-2023 роки;

-швидкозшивач з роздрукованими відомостями про відкриття юридичної особи та податкового законодавства в Естонії, листування з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо відкриття банківського рахунку в Казахстані (січень та березень 2023 року), щодо виплат ОСОБА_10 (травень 2023 року), щодо відвантаження до Туреччини по контракту №1212-2022 (березень 2023 року), щодо робіт між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;

-два блокноти з рукописними записами, що знаходились на робочому столі ОСОБА_13 ;

-дві печатки ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» (), одну печатку ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ МЕХАНІКА» (), факсиміле з підписом. З вказаних печаток та факсиміле зроблено по 6 відтисків на 4 окремих аркушах, які долучено до протоколу в якості додатку;

-грошові кошти у розмірі 50150 гривень (купюри номіналами 500 грн. 59 штук, 100 грн. 4 шт., 50 грн. 1 шт., 200 грн. 1 шт., 1000 грн. 20 шт.) та 5000 доларів США (50 купюр номіналом 100 доларів США);

-грошові кошти у розмірі 1 450 000 грн. (3 купюри по 1000 грн., 2300 купюри по 500 грн.);

-грошові кошти у розмірі 1 450 000 грн. (2900 купюр по 500 грн.);

-грошові кошти у розмірі 2 150 000 грн. (4282 купюри по 500 грн., 1 купюра 1000 грн., 400 купюр по 200 грн.);

-грошові кошти у розмірі 940 000 грн. (4700 купюр по 200 грн.);

-грошові кошти у розмірі 860 000 грн. (4300 купюр по 200 грн.).

Згідно з положеннями ст.ст. 131, 170 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України.

Ч.1 ст.98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені предмети: комп`ютерна техніка, документи, чорнові записи, які використовувалися ОСОБА_4 містять відомості щодо діяльності ТОВ «Д.Енерджи», в тому числі особисто ОСОБА_4 , зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України.

Існують достатні підстави вважати, що вилучені предмети, речі та документи є доказами вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, , у зв`язку із чим мають суттєве значення для кримінального провадження,у зв`язку із чим потребують збереження як доказів у кримінальному провадженні, досудове розслідування у якому здійснюється.

При цьому існує ризик їх знищення та приховування.

За такого, обставини кримінального провадження на даний час вимагають такого заходу як накладення арешту з метою забезпечення їх збереження.

Проте матеріалами клопотання не доведено, що вилучені грошові кошти є доказами вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, є доходами від кримінальної протиправної діяльності, у зв`язку із чим мають суттєве значення для кримінального провадження.

Так, згідно з дослідженими у судовому засіданні матеріалами клопотання, підтверджується, що грошові кошти в сумі 8000000 грн., отримані ОСОБА_4 від ОСОБА_16 на підставі договору поворотної фінансової допомоги №20/06 від 20.06.2023 р. на строк до 01.06.2024 р., про що окрім укладення цього договору ОСОБА_4 22.06.2023 р. видано боргову розписку ОСОБА_16 .

Згідно з даними договору поворотної фінансової допомоги №19/06 від 19.06.2023 р. грошові кошти в сумі 8000000 грн. отримані ОСОБА_16 від ОСОБА_17 на строк до 31.12.2023 р., про що ОСОБА_16 видав боргову розписку ОСОБА_17 19.06.2023 р.

За даними податкової декларації платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні за 6 місяць 2023 року фізичною особою-підприємцем ОСОБА_17 , задекларовано обсяг доходу за податковий (звітний) місяць, що оподатковується за ставкою 2 відсотки від доходу, 4000018,00 грн., за 5 місяць 2023 року задекларовано обсяг доходу за податковий (звітний) місяць, що оподатковується за ставкою 2 відсотки від доходу, 15041153,05 грн.

Даними протоколу допиту свідка ОСОБА_16 від 04.07.2023 р. підтверджується, що 20.06.2023 р. ним було передано ОСОБА_4 в присутності бухгалтера ТОВ "Д.ЕНЕРДЖИ" ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 8000000 грн., про що отримано власноручну розписку та підписано договір поворотної фінансової допомоги №20/6 від 20.06.2023 р. Грошові кошти в сумі 8000000 грн. ним було отримано на підставі укладеного договору поворотної фінансової допомоги №19/06 від ОСОБА_17 .

Досліджені у судовому засіданні докази узгоджується з поясненнями ОСОБА_4 , наданими у судовому засіданні, згідно з якими він вказував слідчому судді, що грошові кошти, вилучені в ході обшуку 5000 доларів США є його заощадженнями, які він привіз нещодавно з собою з Ізраїлю, а грошові кошти в гривнях в сумі 7000000 грн. отримані ним у борг від громадянина ОСОБА_18 .

З урахуванням наведеного, відсутні підстави вважати, що грошові кошти, вилучені в ході обшуку відповідають критеріям речового доказу у кримінальному провадженні, набуті кримінально-протиправним шляхом.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 22.06.2023 в ході проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» () за адресою: м. Миколаїв, вул. 28 Армії, буд. 9Б, а саме:

-системний блок «Macmini»s/n: C07XMRVPJYVW;

-системний блок «Macmini» s/n: C07XMRТ0JYVW;

-системний блок «Macmini» s/n: C07XMRPZJYVW;

-системний блок «Macmini» s/n: C07XN666JYVW;

-копія контракту № 1212 від 12.12.2022 між ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» та «D.ENERGYGROUPOU» (Естонія) разом з специфікацією № 1 на 3 арк., специфікацією № 2 від 12.12.2022 на 1 арк., специфікацією № 3 від 19.12.2022 з інвойсом № 21 від 19.12.2022 та відомостями щодо перерахування грошових коштів у сумі 44877 Євро на 2 арк., специфікацією № 4 від 04.01.2023 на 1 арк., специфікацією № 5 від 23.01.2023 на 1 арк., специфікацією № 6 від 15.02.2023 на 1 арк., специфікацією № 7 від 10.04.2023 на 1 арк., актом від 20.01.2023 передачі-приймання матеріальних цінностей згідно специфікації № 1 на 1 арк., відомості від 05.05.2023 щодо перерахування грошових коштів з жовтня 2022 по лютий 2023 між ТОВ «Д.ЕНЕРДЖІ» та «D.ENERGYGROUPOU» за договором № 1212 від 12.12.2022 на 1 арк., відомості щодо перерахування грошових коштів у сумі 44877 Євро з записами від руки на 1 арк.;

-копія митної декларації в режимі «експорт» № 23UA00U3 щодо поставки вантажу вартістю 62000 Євро від ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до підприємства Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» на 4 арк. з додатками в копіях: інвойс № 22 від 04.01.2023 на 2 арк. відповідно до якого покупцем є «D.ENERGYGROUPOU» (Естонія) вартість товару 122700 Євро, пакувальний лист № 22 від 04.01.2023 на 2 арк., міжнародна вантажно-митна декларація CMR від 10.01.2023 (проект та 7 примірників кожен по 1 арк.) щодо перевезення вантажу на підставі інвойсу № 22 від 04.01.2023 від ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до підприємства Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» вантажу, власником якого є «D.ENERGYGROUPOU» (Естонія), відомості щодо перетину митного кордону на 1 арк.;

-копія митної декларації в режимі «експорт» № 23UA45U0 щодо поставки вантажу вартістю 211725 Євро від ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до підприємства Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» на 2 арк. з додатками в копіях: інвойс № 23 від 23.01.2023 на 1 арк. відповідно до якого покупцем є «D.ENERGYGROUPOU» (Естонія) вартість товару 221554 Євро, пакувальний лист № 23 від 23.01.2023 на 2 арк., міжнародна вантажно-митна декларація CMR від 10.01.2023 (копія та оригінал по 1 арк.) щодо перевезення вантажу на підставі інвойсу № 23 від 23.01.2023 від ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до підприємства Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» вантажу, власником якого є «D.ENERGYGROUPOU» (Естонія), відомості щодо перетину митного кордону на 1 арк.;

-копія митної декларації в режимі «експорт» № 23UA52U0 щодо поставки вантажу вартістю 123450 Євро від ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до підприємства Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» на 2 арк. з додатками: оригінал інвойсу № 24 від 15.02.2023 на 1 арк. відповідно до якого покупцем є «D.ENERGYGROUPOU» (Естонія) вартість товару 221554 Євро, пакувальний лист № 24 від 15.02.2023 на 2 арк., міжнародна вантажно-митна декларація CMR від 16.02.2023 щодо перевезення вантажу на підставі інвойсу № 24 від 15.02.2023 від ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до підприємства Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» вантажу, власником якого є «D.ENERGYGROUPOU» (Естонія), відомості щодо перетину митного кордону на 1 арк., видаткова накладна № 9 від 17.02.2023 (проект) на 1 арк.;

-копія митної декларації в режимі «експорт» № 23UA87U3 щодо поставки вантажу вартістю 123450 Євро від ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до підприємства Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» на 3 арк. з додатками в копіях: пакувальний лист № 25 від 10.04.2023 (оригінал та копія по 2 арк.) відповідно до якого покупцем є «D.ENERGYGROUPOU» (Естонія), міжнародна вантажно-митна декларація CMR від 11.04.2023 на 1 арк., інвойс № 25 від 10.04.2023 (копія та оригінал по 1 арк.), скриншот з листування щодо «отгрузочной ведомости № 516 ЭКСП 11.04.2023» на 1 арк., міжнародна вантажно-митна декларація CMR (оригінал на 1 арк.) щодо перевезення вантажу на підставі інвойсу № 25 від 10.04.2023 від ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до підприємства Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» вантажу, власником якого є «D.ENERGYGROUPOU» (Естонія), відомості щодо перетину митного кордону на 1 арк., видаткові накладні №№ 20-22 від 12.04.2023 (проекти) по 1 арк.;

-копія контракту № 2305-B від 23.05.2022 між ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» та підприємством Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» на 3 арк., а також копії: специфікації від 23.05.2022 на 1 арк., специфікацією № 2 від 21.07.2022 на 1 арк., додаткової угоди («дополнительное соглашение») №1 від 22.11.2022 відповідно до якої збільшено загальну суму контракту 1000000 USD(доларів США);

-копія додаткової угоди («дополнительное соглашение») № 4 від 22.11.2022 до контракту № 14-102/23 між підприємством Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» та ООО «Д.ЭНЕРДЖИ ИНЖИНИРИНГ» (м. Воронеж, РФ) відповідно до якої збільшено загальну суму контракту 1000000 USD(доларів США). На оборотній стороні даного документи містяться відомості щодо перерахування грошових коштів у сумі 49500 Євро в банку «VakifBank» на турецькій мові. З даних документів знято копії та долучено до протоколу в якості додатків на 2 арк.;

-копія контракту № 2305-B від 23.05.2022 між ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» та підприємством Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» та специфікації від 23.05.2022 усього на 4 арк., а також виготовлені на копіях інших документів: відомості листування з електронної скриньки на 1 арк., витяг з електронного лист від Миколаївського регіонального управління Укрсіббанку щодо контрагента «MIRTANTARIMURUNLERI» на 1 арк.,табличні відомості щодо дати, суми номерів інвойсів та митних декларацій на 1 арк., специфікація до контракту № 2305-В від 23.05.2022 на 1 арк.;

-договір транспортного перевезення № 2023/01/04/01 від 04.01.2023 між ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» та перевізником ПП «НОЛІЯ» (місце вивантаження Туреччина) на 6 арк. та заявка № 3 від 10.04.2023 до договору на 2 арк. зі скріпленими документами: рахунок-фактура № 18-0423 від 18.04.2023 на 1 арк., акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 18-0423 від 18.04.2023 на 1 арк., міжнародна вантажно-митна декларація CMR (оригінал та копія по 1 арк.) щодо перевезення вантажу на підставі інвойсу № 25 від 10.04.2023 від ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до підприємства Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» вантажу, власником якого є «D.ENERGYGROUPOU» (Естонія);

-договір транспортного перевезення № 2023/02/15/01 від 15.02.2023 між ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» та ФОП ОСОБА_8 на 6 арк. та заявка № 1 від 15.02.2023 щодо поставки вантажу до підприємства Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» 2 примірники по 2 арк.;

-лист ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до АТ «Укрсиббанк» № 265 від 11.10.2022 щодо поставки обладнання вантажу до підприємства Турецької Республіки «MIRTANTARIMURUNLERI» на 1 арк.;

-документи з відомостями щодо взаємовідносин ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» та ООО «Д.ЭНЕРДЖИ ИНЖИНИРИНГ» (м. Воронеж, РФ), з яких відомості листування з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 (17.04.2022 о 15:48, 16.02.2022 о 11:38, 23.02.2023 о 16:21), акт сверки на 31.03.2022 (проект) на 1 арк., відомості щодо перерахування грошових коштів ПроКредитбанк від 17.02.2022 на 1 арк., ведомость банковского контроля по контракту від 22.01.2021 на 4 арк., електронний лист від 24.02.2023 щодо закриття валютного контролю по контрагенту ООО «Д.ЭНЕРДЖИ ИНЖИНИРИНГ» на 1 арк., проект акту сверки взаимных расчетов за период 01.01.2022-27.02.2023 на 1 арк., оригінал акту звірки взаємних розрахунків за період 01.01.2021-21.02.2022 на 1 арк., копія листа № 70 від 28.09.2021 ООО «Д.ЭНЕРДЖИ ИНЖИНИРИНГ» на 1 арк., відомості щодо перерахування грошових коштів ПроКредитбанк від 09.02.2023 на 1 арк.,проект акту звірки взаємних розрахунків за період січень 2020 грудень 2023 з рукописними записами на 1 арк.,відомості щодо перерахування грошових коштів ПроКредитбанк від 23.04.2021 на 1 арк., відомості щодо перерахування грошових коштів ПроКредитбанк від 28.04.2021 на 1 арк. Всі документи знаходились в файлі на якому написано «инжиниринг РФ»;

-відомості листування з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 за 26.12.2022 на 3 арк. разом з копією митної декларації в режимі «експорт» № UA504170/2021/007196 щодо поставки вантажу вартістю від ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до ОАО «ПМК «Союзпарфюмерпром» (Белгородская обл., г. Алексеевка, РФ) на 2 арк., копією постанови Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022 на 3 арк.;

-відомості листування з електронної скриньки за 17.02.2023 на 2 арк. разом з копією договору на поставку № 2021/07/27/01 від 27.07.2021 між ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до ОАО «ПМК «Союзпарфюмерпром» (Белгородская обл., г. Алексеевка, РФ) та копіями специфікації № 1 та додатку до неї від 27.07.2021 усього на 6 арк.;

-швидкозшивач синього кольору «ЭКСПОРТ ПРОЧИЕ» з документами щодо зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» з юридичними особами РФ: ОАО «Витевский малоэкстрактный завод», ООО «ЭФКО Пищевыеингредиенты», ООО «Базис плюс», ООО «Либойл», АО «ПМК «СПП», ООО «Альтаир», TOO «EuroPowerInvest», АО «ДонМаслоПродукт» за період 2019-2021 років (митні декларації, інвойси, видаткові накладні тощо);

-швидкозшивач синього кольору «ЭКСПОРТ Д.ЕНЕРДЖИ ИНЖИНИРИНГ (РФ)» з документами щодо зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» з ООО «Д.ЭНЕРДЖИ ИНЖИНИРИНГ» за період 2019-2022 років (митні декларації, інвойси, видаткові накладні тощо);

-папка-справа з документами ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» щодо зовнішньо-економічної діяльності за період 01.01.2022 по 30.06.2022 (митні декларації, інвойси, видаткові накладні тощо);

-папка-справа з документами ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» щодо зовнішньо-економічної діяльності за період 01.07.2022 по 31.12.2022 (митні декларації, інвойси, видаткові накладні тощо);

-устав ООО «Д.ЭНЕРДЖИ ИНЖИНИРИНГ» 2019 року (м. Воронеж, РФ) на 5 арк. З даного документу знято копію та долучено до протоколу в якості додатку на 5 арк.;

-лист записи Единого государственного реестра юридических лиц РФ

ООО «Д.ЭНЕРДЖИ ИНЖИНИРИНГ» на 7 арк.;

-свидетельство о поставке на учт российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Д.ЭНЕРДЖИ ИНЖИНИРИНГ» на 1 арк.;

-решение № 1 від 26.067.2019 учредителя ( ОСОБА_9 ) ООО «Д.ЭНЕРДЖИ ИНЖИНИРИНГ» на 1 арк.;

-копія договору суборенди от 31.07.2019 (адреса м. Воронеж, б-р Олімпійський, буд 14, н/п 12/1, офіс № 5) на 2 арк.;

-копія договору оренди нежилого помещения от 30.07.2018 на 8 арк.;

-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 14.08.2019 по ООО «Д.ЭНЕРДЖИ ИНЖИНИРИНГ» на 6 арк.;

-файл з написом «рабочие по документы по Rossi» документи щодо поставки товару від італійської компанії «ROSSIS.P.A.» до ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» та від ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» до «D.ENERGYGROUPOU» (Естонія), зокрема копія контракту № 1212 від 12.12.2022, акт звірки між ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» та «ROSSIS.P.A.» по договору № 2019-1638 від 16.09.2019, відомості листування з електронної скриньки (грудень 2022 року, лютий 2023 року);

-швидкозшивач червоного кольору «321 рах. Прокредіт банк, валюта USD, EUR, RUB ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» з відомостями щодо руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» за період 2022-2023 роки;

-швидкозшивач з роздрукованими відомостями про відкриття юридичної особи та податкового законодавства в Естонії, листування з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо відкриття банківського рахунку в Казахстані (січень та березень 2023 року), щодо виплат ОСОБА_10 (травень 2023 року), щодо відвантаження до Туреччини по контракту №1212-2022 (березень 2023 року), щодо робіт між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;

-два блокноти з рукописними записами, що знаходились на робочому столі ОСОБА_13 ;

-дві печатки ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» (), одну печатку ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ МЕХАНІКА» (), факсиміле з підписом. З вказаних печаток та факсиміле зроблено по 6 відтисків на 4 окремих аркушах, які долучено до протоколу в якості додатку.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК України за клопотанням власника, володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_1