Справа № 352/517/23
Провадження № 1-кс/352/215/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 червня 2023 р. м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні № 0000029 від 07.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а :

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що 07.03.2023 до чергової частини відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого СКП ВП №1 (м. Тисмениця) ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , на початку грудня 2022 року в інтернет-мережі побачила оголошення про допомогу чоловікам у перетині державного кордону; у ході листування у соціальній мережі ОСОБА_6 домовилась з невстановленою особою, яка являється користувачем карткового рахунку № НОМЕР_1 , про допомогу у виготовленні та реалізації медичних документів щодо непридатності для військового призову її чоловіка ОСОБА_7 , за встановлену грошову винагороду, яку ОСОБА_6 самостійно перерахувала; однак, невстановлена особа вказаних документів не виготовила та шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 . Під час допиту потерпіла ОСОБА_6 вказала, що на початку грудня 2022 р. знайшла у мережі Інтернет оголошення про надання допомоги у перетині територіального кордону України військовослужбовцям. На вказане оголошення звернула увагу, оскільки чоловік потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є особою призовного віку та є військовозобов`язаним, тобто підлягає мобілізації. Відкривши вказане оголошення, побачила посилання із текстом «Написати у Телеграм» для отримання більш детальної інформації. Перейшовши через вказане посилання у соціальну мережу «Телеграм» зі свого аккаунту за номером НОМЕР_2 із іменем « ОСОБА_6 », відкрила аккаунт « ОСОБА_8 ». Коли вона запитала, чи можливо на даний час перетнути чоловікові державний кордон, отримала відповідь, що є два дієвих способи перетину, а саме: у якості волонтера та по непридатності до військової служби згідно з актом ВЛК, який можливо виготовити за грошові кошти в сумі 1300 доларів США. Після цього листування було припинено. У подальшому, маючи доступ до «Телеграм»-акаунту свого чоловіка ОСОБА_7 з іменем « ОСОБА_9 » за номером НОМЕР_3 , ОСОБА_6 від імені останнього написала повідомлення на аккаунт « ОСОБА_8 », який попередньо надіслала у повідомлення своєму чоловіку. Під час листування із аккаунтом на ім`я « ОСОБА_8 » потерпіла ОСОБА_6 від імені свого чоловіка домовилась із невідомим їй « ОСОБА_10 » про виготовлення довідки щодо непридатності до військової служби ОСОБА_7 . 17.02.2023 на акаунт чоловіка ОСОБА_7 надійшло повідомлення із акаунту « ОСОБА_8 », змістом якого були фото- та відеофайли із ніби-то підтверджуючими документами-довідкою про непридатність ОСОБА_7 та відеофайл із невідомої бази даних. Після чого потерпілій ОСОБА_6 були надіслані реквізити для оплати грошовими коштами у сумі 1200 доларів США за виконану роботу. 20.02.2023 близько 14:00 год ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів у сумі 52000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , окрім цього, остання сплатила комісію в сумі 520 гривень. Після чого потерпіла ОСОБА_6 надіслала квитанцію про оплату на аккаунт « ОСОБА_8 », проте на повідомлення не відповіли. Згідно попередньої домовленості ОСОБА_6 повинна була отримати оригінали документів після їх виготовлення, проте жодних документів по даний час потерпіла ОСОБА_6 не отримала, а також у соціальній мережі «Телеграм» відсутній аккаунт « ОСОБА_8 ». У ході проведення тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ коштів ОСОБА_6 , встановлено картковий рахунок № НОМЕР_4 .

З метою встановлення невідомої особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, що відображає рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_4 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу з 00:00 год 20.12.2022 по 23:59 год 20.04.2023, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою швидкого, повного та всебічного розслідування в кримінальному провадженні, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у документах, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,крім того, за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1, 41 КПК України, оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, до інформації, яка міститься у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , чи через будь-яке інше регіональне відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване в м. Івано-Франківську, з можливістю вилучення засвідчених копій документів, а саме до:

- інформації, що відображає рух грошових коштів по номеру банківської карти № НОМЕР_4 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу із 00:00 год 20.12.2022 по 23:59 год 20.04.2023;

- інформації про власника банківської карти № НОМЕР_4 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи);

- інформації стосовно місцезнаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів), у яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного банківського рахунку за період із 20.12.2022 по 20.04.2023, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_21