Справа №705/4239/23
1-кс/705/963/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 21.02.2023,

ВСТАНОВИВ:

14.08.2023 слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 21.02.2023.

Із клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали департаменту кіберполіції за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.02.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створила віртуальну банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я останньої, та в подальшому скориставшись вищезазначеною віртуальною картою взяла кредит у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спричинивши тим самим збитку гр. ОСОБА_5 на невстановлену суму.

По даному факту розпочато кримінальне провадження № 0000314, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 07.02.2023 у об 08 год. 28 хв. отримала сповіщення у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступного змісту: «відмова у переказі 2500 грн по картці/рахунку: НОМЕР_2 через неправильно введені реквізити картки». Після цього вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки такої банківської карти не мала. Переглянувши вкладку «Історія транзакцій» (там у хронологічній послідовності відображаються транзакції по всім банківським картках), вона побачила підозрілу транзакцію, а саме 05.02.2023 об 21 год. 29 хв. зарахування 3000 гривень з приміткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Об 21 год. 32 хв. цього ж дня відбувся переказ грошових коштів у розмірі 991 гривень. Об 22 год. 02 хв. 2025 гривень із картки було зараховано в скарбничку, а об 22 год. 04 хв. ці 2025 гривень виведено з скарбнички на карту. Об 22 год. 07 хв. відбувся переказ у розмірі 1999 гривень з її справжньої карти на невідому їй карту НОМЕР_3 . Об 22 год. 13 хв. було зараховано переказ 3500 гривень. Об 22 год. 18 хв. було здійснено переказ із зазначенням «на карту НОМЕР_4 » у розмірі 3524 гривень, а потім об 22 год. 18 хв. здійснено переказ із зазначенням «з карти НОМЕР_1 » у розмірі 3506 гривень. Об 22 год. 21 хв. переказ із зазначенням «зі своєї карти» 3467 гривень. Всі вищезазначені транзакції вона не здійснювала.

У подальшому вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їй повідомили, що 05.02.2023 на її ім`я був взятий кредит, який одразу був оплачений, а потім знову взято кредит у розмірі 3500 гривень. Консультант АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що грошові кошти з її банківської карти не зникли, проте на її ім`я було створено віртуальну банківську карту № НОМЕР_5 .

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що невстановлена особа 05.02.2023 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, які отримала внаслідок оформлення кредиту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , та які перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із можливістю їх вилучення.

Вилучення даної інформації про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 має суттєве значення в кримінальному провадженні, для встановлення обставин злочину, осіб, причетних до вчинення злочину, враховуючи, що вказана інформація може бути використана як доказ в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є той факт, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є юридичною особою, яка згідно із законодавством України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також осіб, причетних до вчинення вказаних дій, прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки відомості, що містяться в речах і документах, в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, та в інший спосіб отримати ці дані неможливо.

У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилась, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до суду не з`явився, причин неявки не повідомив.

Відсутність названих осіб не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює проведення судового засідання без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що належить задовольнити частково, з огляду на таке.

У провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000314 від 21.02.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що слідчим ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000314 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення таких документів.

Водночас, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані до клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки на підтвердження повноважень усіх слідчих, які зазначені в прохальній частині клопотання, матеріали клопотання не містять відповідних підтверджуючих документів, а саме до клопотання не долучено підтвердження повноважень слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000314 від 21.02.2023.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих слідчого відділення Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , майору поліції ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , майору поліції ОСОБА_24 , майору поліції ОСОБА_25 , капітану поліції ОСОБА_26 , капітану поліції ОСОБА_27 , старшому лейтенанту ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії, які містять інформацію, що є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, та які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з можливим вилученням інформації у філії відділення акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок з карткою № НОМЕР_6 , а саме наступну інформацію:

- які операції проводилися по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 у період часу з 05.02.2023 по 07.02.2023?

- надати виписку руху коштів по вказаній карті за вищевказаний період;

- надати фото та відео, виготовлені при знятті коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 за період часу з 05.02.2023 по 07.02.2023;

- яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу «АБанк24» до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 у період часу з 05.02.2023 по 07.02.2023?

- які операції проводились в інтернет-банкінгу «АБанк24» по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів у період часу з 05.02.2023 по 07.02.2023?

- якщо проводились в інтернет-банкінгу «АБанк24» операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 05.02.2023 року по 07.02.2023 року, необхідно отримати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;

- надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1