Справа № 468/164/23-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

19.04.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000025 від 18.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК У країни,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000025 від 18.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.190 КК У країни.

З клопотання вбачається, що 17.01.2023 року на мобільний телефон ОСОБА_3 , зателефонувала невідома особа, яка представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з банківської картки заявника було знято грошові кошти. Після чого, невідома особа попрохала заявника назвати чотири останні цифри картки і пін-код, що заявник і зробив. В подальшому, з його картки було знято грошові кошти в сумі 550 000 грн.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , стало відомо, що він є користувачем банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має відкритий рахунок № НОМЕР_1 .

17.01.2023 року о 10:08 год. йому на мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що він є представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та сказав, що у зв`язку з проведенням ідентифікації, ОСОБА_3 необхідно назвати чотири останні цифри його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 », П.І.Б., дату народження, на шо потерпілий погодився та надав вищевказаному невідомому чоловіку свої анкетні дані та чотири останні цифри його картки. Після чого, чоловік повідомив, що зараз ОСОБА_3 прийде смс - повідомлення з чотирьох значним кодом і йому буде потрібно його продиктувати, що останній і зробив.

В подальшому, після завершення розмови, 17.01.2023 року близько 11:00 год потерпілий зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановленому на його власному телефоні, та побачив, що на його рахунку залишилось 8060,32 грн. Після Цього ОСОБА_3 поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Баштанка, Миколаївської області, де взяв виписку про те, що невідома особа зняла з його рахунку кошти в сумі 550 000 грн.

06.03.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Баштанського районного суду в Миколаївській області ОСОБА_1 від 08.02.2023 року було вилучено документи банківського рахунку № НОМЕР_3 , що знаходились у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час їх вивчення, згідно виписки за поточними рахунками ОСОБА_3 , було встановлено, що кошти останнього були перераховані на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 .

Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку який відкрито банківський рахунок № НОМЕР_4 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства.

Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій тощо.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000025 від 18.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.190 КК У країни.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та Надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , начальнику СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Оригіналів документів банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 17.01.2023 по 13.03.2023 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками НОМЕР_6 , за період часу 17.01.2023 - 13.03.2023 року;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття і перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 в період часу з 17.01.2023 - 13.03.2023.

5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими картками та поточними рахунками НОМЕР_6 , в тому числі в період часу з 17.01.2023 по 23.01.2023 року.

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: