Справа №751/4802/23
Провадження №1-кс/751/1141/23
УХВАЛА

14 червня 2023 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

за участі:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000698 від 01.06.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні звернувся до суду з даним клопотанням посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000698 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , реалізовуючи протиправний умисел, спрямований на крадіжку нафти, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення вступивши в попередню змову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мали намір на таємне викрадення нафтопродуктів з групової замірної установки Щурівка Супутник Б - 40, що належить НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи за попередньою змовою з групою осіб, в умовах воєнного стану, 31.05.2023 у вечірній час, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи у полі між селом Смош та селом Лісове, шляхом несанкціонованого доступу до дренажної ємності установки «Спутник Б-40» (ГЗУ «Щурівка»), з використанням автомобіля марки «КАМАЗ», реєстраційний номер НОМЕР_1 , у кузові якого знаходилась прихована металева ємкість, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , приєднали до труб дренажної ємності групової замірної установки, спеціально пристосовані шланги, після чого, умисно, таємно з корисливих мотивів, викрали 20,780 тон нафтопродуктів вартістю 15369 грн. за одну тону на загальну суму 319367 грн. 82 коп., чим завдали НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» матеріальної шкоди на вказану суму.

Після чого, ОСОБА_4 , керуючи автомобілем марки «КАМАЗ» реєстраційний номер НОМЕР_1 , з наявним вмістом нафтопродуктів, вирушив в напрямку с. Манжосівка, Прилуцького району, де був виявлений працівниками поліції.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, є тяжким злочином.

У вчиненні злочину підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Прилуки, Чернігівської області, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий

01.06.2023 о 04 год. 45 хв. ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України на підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

01.06.2023 о 23 год. 40 хв. ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , має у користуванні транспортні засоби, а саме:

-автомобіль марки ВАЗ21099, 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , синього кольору, номер кузова НОМЕР_3 , який перебуває у власності його дружини - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-автомобіль марки ВАЗ 21070, д.н.з. НОМЕР_4 , зеленого кольору, 200 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , який перебуває у власності його дружини - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-автомобіль марки MERCEDES-BENZ VITO 108 CDI, д.н.з. НОМЕР_6 , синього кольору, 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , який перебуває у власності його дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи той факт, що вказані транспортні засоби фактично були у безпосередньому користуванні ОСОБА_5 , та перебувають у власності його дружини ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ), у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на зазначені об`єкти рухомого майна оскільки, за результатами судового розгляду кримінального провадження за підозрою ОСОБА_5 до цих об`єктів рухомого майна може бути застосована спецконфіскація майна, як до майна одержаного внаслідок вчинення злочину.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно у власності ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_9 перебуває:

-земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 241 з кадастровим номером :03:002:0115, площею 0,075 га;

-земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 241 з кадастровим номером :03:002:0107, площею 0,1645 га;

-будинок за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна: 1315758), у формі приватної власності, на підставі договору купівлі-продажу, р №2-794, від 08.04.2003.

У відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт допускається з метою спеціальної конфіскації.

У випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження слідство дійшло висновку, що вказані об`єкти рухомого та нерухомого майна набуті підозрюваним ОСОБА_5 внаслідок зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з таємним викраденням нафтопродуктів (про що свідчить вилучене в ході слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні обладнання, переобладнаних транспортних засобів, що вказує на зайняття останнім даною протиправною діяльністю тривалий час).

Просить суд накласти арешт на майно, що перебуває у користуванні та власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та користуванні та власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_8 ), у виді заборони права на відчуження, користування, розпорядження, а саме:

- автомобіль марки ВАЗ21099, 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , синього кольору, номер кузова НОМЕР_3 ;

- автомобіль марки ВАЗ 21070, д.н.з. НОМЕР_4 , зеленого кольору, 200 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 ;

- автомобіль марки MERCEDES-BENZ VITO 108 CDI, д.н.з. НОМЕР_6 , синього кольору, 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 ,

-земельну ділянку з кадастровим номером :03:002:0115, площею 0,075 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 241;

-земельну ділянку з кадастровим номером :03:002:0107, площею 0,1645 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 241;

-будинок за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна: 1315758), у формі приватної власності, на підставі договору купівлі-продажу, р №2-794, від 08.04.2003.

В судовому засіданні прокурор підтримав своє клопотання, пославшись на викладені у ньому обставини.

Власники майна в судове засідання не викликались на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Вислухавши прокурора, вивчивши додатки до клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

В суді встановлено, що 01.06.2023 ОСОБА_5 письмово повідомлений про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, вчиненого за вказаних у клопотання обставин. Зокрема, за вказаною підозрою злочин, передбачений ч.4 ст. 185 КК України був вчинений ОСОБА_5 31.05.2023.

Згідно з витягом Державного реєстру актів цивільного стану громадян та актового запису про шлюб, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перебувають у зареєстрованому шлюбі з 1997 року.

Зазначене у клопотанні майно:

- автомобіль марки ВАЗ21099, 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , синього кольору, номер кузова НОМЕР_3 , придбаний ОСОБА_6 у 2021 році;

- автомобіль марки ВАЗ 21070, д.н.з. НОМЕР_4 , зеленого кольору, 2009 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 придбаний ОСОБА_6 у 2009 році;

- автомобіль марки MERCEDES-BENZ VITO 108 CDI, д.н.з. НОМЕР_6 , синього кольору, 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , придбаний ОСОБА_6 12.05.2023.

Будинок за адресою: АДРЕСА_1 , згідно з відомостями з Реєстру прав власності на нерухоме майно (реєстраційний номер майна: 1315758), на підставі договору купівлі-продажу, перебуває у власності ОСОБА_5 з 08.04.2003.

Земельна ділянка з кадастровим номером :03:002:0115, площею 0,075 га, та земельна ділянка з кадастровим номером :03:002:0107, площею 0,1645 га, на праві власності належить ОСОБА_5 на підставі рішень Дідовецької сільської ради Прилуцького району Чернігівської області від 06.08.2019 та Сухополов`янської сільської ради Чернігівської області від 10.03.2021.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ст. 96-1 КПК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

2. Спеціальна конфіскація застосовується на підставі:

1) обвинувального вироку суду;

2) ухвали суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності;

3) ухвали суду про застосування примусових заходів медичного характеру;

4) ухвали суду про застосування примусових заходів виховного характеру.

3. У випадках, коли об`єктом спеціальної конфіскації є майно, вилучене з цивільного обороту, вона може бути застосована на підставі:

1) ухвали суду про закриття кримінального провадження з інших підстав, аніж звільнення особи від кримінальної відповідальності;

2) ухвали суду, постановленої в порядку частини дев`ятої статті 100 Кримінального процесуального кодексу України, за клопотанням слідчого чи прокурора, якщо кримінальне провадження закривається ними.

Відповідно до ст. 96-2 КПК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

З огляду на час придбання майна або отримання його безкоштовно на підставі рішення органу місцевого самоврядування (земельні ділянки) та на час вчинення кримінального правопорушення, зазначеного у повідомленні ОСОБА_5 про підозру, зазначені у клопотанні будинок, транспортні засоби та земельні ділянки не могли бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення 31.05.2023, та/або є доходами від майна, отриманого злочинним шляхом, інше прокурором у судому засіданні не доведено. Припущення, що ОСОБА_5 тривалий час займається розкраданням нафтопродуктів, від чого має неконтрольований дохід для придбання автомобілів, тощо, на доказах не ґрунтуються.

Відомості про те, що автомобілі, житловий будинок чи земельні ділянки використовувались для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, або були предметом кримінального правопорушення, слідчому судді також не надані.

Обговорюючи питання, чи могла третя особа дружина підозрюваного набути зазначене у клопотанні майно від підозрюваного, слідчий суддя дійшов негативного висновку, оскільки така підстава для спеціальної конфіскації органом досудового слідства також не доведена.

Як знаряддя вчинення кримінального правопорушення у повідомлені ОСОБА_5 про підозру значиться автомобіль марки «КАМАЗ», реєстраційний номер НОМЕР_1 , на який, зі слів прокурора арешт накладений безпосередньо після його вилучення. Інші автомобілі, зареєстровані на ОСОБА_6 , знаряддями злочину у наданих матеріалах не відображені.

На інші підстави арешту майна, як то для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна прокурор не посилався. На даній стадії досудового слідства цивільний позов не заявлений, санкція ч.4 ст. 185 КК України не передбачає додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Таким чином, у слідчого судді наразі відсутні підстави для арешту майна для забезпечення цивільного позову, конфіскації, спеціальної конфіскації, також вказане в клопотанні майно не визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями ст. 96-1, 96-2 КК України, 171-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити в клопотанні прокурора у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000698 від 01.06.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про арешт майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції

Слідчий суддя ОСОБА_1