справа 439/487/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів

07 вересня 2023 року м. Броди

Слідчий суддя суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

07.09.2023 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП№ 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, у якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення.

Необхідність задоволення даного клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000081 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Так, до 22.03.2023 року у відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 19.03.2023 року о 14:00 год. перейшовши за посиланням у Телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке вона знайшла у "Фейсбук" невідома особа, з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , що належала останній списала грошові кошти в загальній сумі 33000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у неї є кредитна картка від даного банку № НОМЕР_1 . 19.03.2023 року близько 14:00 год. у соціальній мережі «Фейсбук» остання побачила оголошення «Виплата від ДІЇ для всіх Українців» та перейшла на посилания ІНФОРМАЦІЯ_5 |&id= НОМЕР_2 . Після чого зайшовши на дану силку її перекинуло у Телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вибрала пункт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрило посилання на силку ІНФОРМАЦІЯ_6 де спочатку ввела свій логін та пароль до особистого кабінету додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після прийшов 6- значний код який ввела у даній силці. Подальшому їй прийшло повідомлення про зняття коштів в сумі 29900 гривень та 3100 гривень. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та попросила заблокувати її рахунки, оскільки операції не виконувала. Після перегляду додатку виявила, із кредитного рахунку № НОМЕР_1 було знято 29900 гривень та 3100 гривень на безготівковий платіж DPAY*FAVBET.UA DNIPRO. Діями невідомої особи було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 33000 гривень.

Встановлено, що невідомі особи шахрайським способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 . Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та вилучено таку у АТ КБ «" ІНФОРМАЦІЯ_3 "». У ході опрацювання вказаної інформації встановлено, що 19.03.2023 було проведено дві трансакції з банківської картки потерпілої НОМЕР_3 в сумі 29900 гривень о 14:03 год. та 3100 гривень о 14:05 год. на «DPAY*FAVBET.UA DNIPRO».

В ході аналізу вилученої інформації у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, виведення коштів здійснювалося на картковий рахунок НОМЕР_4 .

Слідча зазначає, що дана інформація у відповідності до ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, що становить банківську таємницю.

Відтак, зазначає, що враховуючи те, що відомості про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використано як доказ у кримінальному провадженню і немає інших способів з`ясування таких обставин, відтак просить клопотання задоволити.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить слідчого суддю розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання без участі представника Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки є підстави вважати, що інформація доступ до якої просить надати дозвіл слідчий може бути змінена чи знищена.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження про кримінальне правопорушення, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України (а.с.2).

Із вилученої на підставі ухвали суду в АТ КБ «" ІНФОРМАЦІЯ_3 "»інформації встановлено, що 19.03.2023 було проведено дві трансакції з банківської картки потерпілої НОМЕР_3 в сумі 29900 гривень о 14:03 год. та 3100 гривень о 14:05 год. на «DPAY*FAVBET.UA DNIPRO».

Із наданої інформації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вих. № 21-08/23-01 від 21.08.2023року (на виконання ухвали слідчого судді) встановлено, що виведення коштів здійснювалося на картковий рахунок НОМЕР_4 (а.с.5) .

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, про які просить слідчий, дасть можливість з`ясувати всі важливі обставини справи, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З`ясувавши обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме:

1) документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_4 ;

2) фото власників карткового рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_4 ;

3) руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних карткового рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_4 та всіх рахунках та картках відкритих на дану особу та рух коштів по цих рахунках (картках) (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 18 березня 2023 року по 23:59 год. 01 квітня 2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, на паперових і електронних носіях;

4) копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів та документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі карткою № НОМЕР_4 всіх рахунках та картках відкритих на дану особу в період часу з 00:00 год. 18 березня 2023 року по 23:59 год. 01 квітня 2023 року;

5) надати фотозображення осіб, які знімали грошові кошти використовуючи картку № НОМЕР_4 всіх рахунках та картках відкритих на дану особу період часу з 00:00 год. 18 березня 2023 року по 23:59 год. 01 квітня 2023 року.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1