Справа № 456/3680/23
Провадження № 1-кс/456/658/2023
УХВАЛА

"18" липня 2023 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентських номерах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , а саме: надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користуванні абонентських номерів (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо); надати інформацію щодо зворотного зв`язку із особою в користуванні якої перебувають вищевказані абонентські номера; надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користуванні абонентські номера та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору; надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентські номера; надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентські номера, від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо); надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , за період часу з 07.11.2022 року по час виконання ухвали, що зберігається в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в письмовому вигляді та на цифровому носії, з можливістю її вилучення у офісі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в письмовому вигляді та на цифровому носії.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що в провадженні слідчого відділення Стрийського РУП ГУНП у Львівській області знаходяться матеріали об`єднаного кримінального провадження №0000656 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

08.11.2022 в Стрийське РУП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 про те, що 07.11.2022 близько 17:00 невідома особа, зателефонувала до заяниці з номеру НОМЕР_15 , представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом обману, отримала доступ до системи інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", звідки заволоділа грошовими коштами заявниці з рахунків № НОМЕР_16 , рахунок № НОМЕР_17 (зарплатна картка), а також № НОМЕР_18 , рахунок № НОМЕР_19 (кредитна картка), на загальну суму 71408 гривень, чим здійснила незаконну операцію із застосуванням електронно-обчислювальної техніки та завдала заявниці матеріальну шкоду на зазначену суму.

13.04.2023 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області надійшлов рапорт інспектора ВСР УГІ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 про перереєстрацію матеріалів за повідомленням від 12.01.2023 УПК у Львівській області за зверненням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_4 , про те, що до неї зателефонувала невідома особа та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та повідомила, що заявниці відкрито кредитний ліміт і для його закриття необхідно перейти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що заявниця і зробила, та переказала грошові кошти в сумі 4657 гривень на банківську картку невідомої особи, яку саме заявниця повідомити не може.

26.04.2023 в Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителька АДРЕСА_5 , про те, що 19.04.2023 року близько 16:00 години до неї зателефонувала невстановлена особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_2 та представились працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою активації її банківської картки. В подальшому, 20.04.2023 року близько 17:00 до неї зателефонувала невстановлена особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_3 представившись працівником банку та повідомила, що її банківська картка заблокована. Надалі, при спілкуванні із оператором банку, останній уточнив дані потерпілої, назвав номер її банківської картки та попросив назвати останні чотири цифри її рахунку та термін дії, що вона і зробила. В результаті здійснення незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявниці внаслідок списання коштів з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_20 у сумі 9 600 грн., спричинивши матеріальну шкоду заявниці на вказану суму.

18.05.2023 року в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючий за адресою АДРЕСА_6 , про те щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 18.05.2023, о 09:57 зателефонувала на його мобільний телефон з номеру НОМЕР_4 та представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_10 , під час спілкування з яким наступний повідомив даній особі комбінацію цифр які надходили з номеру НОМЕР_5 , після чого шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 11 115 грн з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_21 , а також грошовими коштами у сумі 7800 грн з банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_22 . Вище вказаними діями останньому було завдано матеріальних збитків на загальну суму 18 915 грн.

26.05.2023 до Стрийського РУП із заявою звернувся ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , житель АДРЕСА_7 , про те, що 24.05.2023 на мобільний телефон із номера НОМЕР_23 подзвонила невідома особа чоловічої статі через месенджер Viber з номеру НОМЕР_24 представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по імені ОСОБА_12 та повідомив, що у заявника є замовлення в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 75 000 гривень. Так як зі слів цього чоловіка на банківському рахунку ОСОБА_11 не було достатньо коштів його рахунок було заблоковано. Після цього цей «представник банку» повідомив, що ОСОБА_11 відкрив рахунок номер № НОМЕР_25 в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і йому потрібно перевести туди всі свої гроші. Того ж дня ОСОБА_11 через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що по АДРЕСА_8 зняв зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 6 300 гривень і через термінал поповнив рахунок № НОМЕР_25 . Того ж дня у вечірній час з банківської картки заявника НОМЕР_26 ( НОМЕР_27 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ) було списано кошти в сумі 9 948,50 гривень. 25.05.2023 до ОСОБА_11 спочатку з номера НОМЕР_28 , а потім з номера НОМЕР_29 , подзвонив той самий чоловік, який представлявся представником « ІНФОРМАЦІЯ_6 », знов увійшов у довіру тим що назвав номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить заявнику та запропонував йому перекинути на цю картку гроші, а саме 6 300 і 9 948,50 гривень, якщо ОСОБА_11 продиктує йому коди підтвердження з свого телефону, які прийшли у вигляді sms-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Останній сказав коди і з рахунку заявника № НОМЕР_30 ( НОМЕР_31 ) було знято кошти в розмірі 10 610 гривень.

28.05.2023 року до Стрийського РУП надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , жительки АДРЕСА_9 , про те що 17.05.2023 року у місті Моршин, Стрийського р-н, Львівської області вона скористалась послугами прокату самоката з її карткового рахунку НОМЕР_32 було знято 112 гривень, в подальшому 22.05.2023 коли вона уже була по місцю свого проживання, невідомою особою, шляхом обману із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, з її карткового рахунку було знято кошти у сумі 470 гривень, та 24.05.2023 року з її карткового рахунку було знято кошти у сумі 1480 гривень.

29.05.2023 в Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_10 , про те, що 28.05.2023 року близько 11:00 год невідома особа чоловічої статі зателефонувала з номера НОМЕР_33 , представилась працівником служби безпеки банку, та повідомила що з її банківських рахунків намагаються зняти кошти і увійшовши в довіру повідомила про необхідність виконувати дії в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", та виконуючи вказівки здійснила перекази із своєї банківської карти НОМЕР_34 двома переказами на загальну суму 32 361 грн. та з банківської карти НОМЕР_35 двома переказами на загальну суму 40 401 грн., на невідомий їй рахунок. В результаті невідома особа із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці , спричинивши матеріальну шкоду на загальну суму 72 762 грн.

19.06.2023 року до Стрийського РУП із письмовою заявою звернувся ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , житель АДРЕСА_11 , який просить прийняти міри до невідомих йому осіб, які 17.06.2023 року близько 16:10 зателефонували на його мобільний номер з телефону НОМЕР_36 та НОМЕР_8 , та представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_19 », шляхом обману та зловживання довірою, провели незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, та заволоділи його грошовими коштами з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_37 на загальну суму 20500 гривень.

21.06.2023 у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області звернувся із письмовою заявою ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , житель АДРЕСА_12 про те, щоб прийняти міри до невідомої йому особи, яка 21.06.2023 близько 14:00 години зателефонувала йому на його мобільний номер НОМЕР_38 із номеру НОМЕР_39 , представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 , ввівши в оману ОСОБА_16 , отримавши дані його карти ощадбанку НОМЕР_40 та після отримання коду із смс повідомлення від даного банку, шахрайським способом, провела незаконні операції за допомогою електронно-обчислюваної техніки, внаслідок чого відбулося списання коштів в сумі 29 500 гривень, 29 500 гривень та 4 000 гривень. Загалом матеріальної шкоди завдано на суму 63 000 гривень.

23.06.2023 у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , житель АДРЕСА_13 з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка 24.05.2023 о 15:03, зателефонувала до нього з номерів мобільного телефону НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , представившись працівником банку, шляхом обману, увійшовши йому у довіру, за допомогою електро-обчислюваної техніки отримала доступ до його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_44 , рахунок НОМЕР_45 та НОМЕР_46 , у період часу з 06.06.2023 по 23.06.2023 перерахувала з них кошти у сумі 5400 гривень.

24.06.2023 року у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_18 жит. АДРЕСА_14 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 24.06.2023 року о 17 год. 43 хв., використовуючи абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_47 , зателефонувала заявниці представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого потерпіла продиктувала 4 цифри пін-коду банківської картки, яка перебувала у її користуванні. Надалі, о 17 год. 59 хв. невстановлена особа шляхом здійснення незаконних банківських операцій з використанням інформаційних технологій, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 , з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_48 , переказавши їх через ІНФОРМАЦІЯ_23 , на невідомий рахунок, спричинивши останній матеріальну шкоду у сумі 3 700 гривень.

03.07.2023 у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області звернувся із письмовою заявою ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , жит. АДРЕСА_15 про те, щоб прийняти міри до невідомої їй особи, яка 03.07.2023 близько 16:00 години ввела в оману та під приводом отримання коштів надіслала у телеграм канал «Дія» посилання, зателефонувала із номеру НОМЕР_49 , де повідомила код. Перейшовши за посиланням ОСОБА_19 ввела дані своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_50 , де невідома особа шахрайським способом, провела незаконні операції за допомогою електронно-обчислюваної техніки, внаслідок чого відбулося списання коштів в сумі 1590 гривень.

08.07.2023 року в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області з заявою звернувся ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи яка вчинила відносно нього шахрайські дії, зокрема заявник 07.07.2023 року в соціальній мережі «Фейсбук» перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ввів останні цифри своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_51 , пін-код, після чого з його рахунку трьома платежами були переховані кошти на картку іншого банку в сумі 45 000 гривень.

В межах кримінального провадження проведено аналіз номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , яким встановлено, що дані номера належать оператору телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та надано дозвіл на його використання НР100900 від 10.12.2021 (термін дії дозволу до 10.12.2026).

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_52 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, беручи до уваги неможливість їх встановлення іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без їх участі та просять його задоволити.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 08.11.2022 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000656 ).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до операторів мобільного зв`язку щодо вхідних та вихідних зв`язків абонента з прив`язкою до базових станцій, слідчий покликається на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу, слідчий вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише у мобільних операторів, встановлення та вилучення останніх дасть можливість: отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його для розшуку осіб, які вчинили злочин, а також унеможливлення його зміни, або знищення операторами у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація про вхідні та вихідні дзвінки абонента перебуває у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що містяться в оператора зв`язку щодо вищевказаного абонентського номеру та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому за наведених обставин вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентських номерах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , а саме: надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентські номери (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо); надати інформацію щодо зворотного зв`язку із особою, в користуванні якої перебувають вищевказані абонентські номери; надати належним чином завірену копію договору (з додатками) про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентські номери та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору; надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , за період часу з 07.11.2022 року по 18.07.2023 року, що зберігається в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в письмовому вигляді та на цифровому носії, з можливістю зняття їх копій у офісі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в письмовому вигляді та на цифровому носії.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1