Справа № 642/2992/23
Провадження № 1-кс/642/2302/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000184 від 08.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000184 від 08.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 000184 від 08.04.2023 року. 13.01.2023 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 22.12.2022 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , заявниця знайшла оголошення у соціальній мережі Інстаграм, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж товару. Заявниця з метою передоплати перерахувала кошти однією транзакцією у сумі 1520,00 гривень, зі своєї картки АТ КБ « ПриватБанк » НОМЕР_1 на користь картки АТ « Ощадбанк » НОМЕР_2 . Послуга не надана, кошти не повернуті.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 та встановлено, що 22.12.2022 року потерпіла перебуваючи за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 через всесвітньо відому соціальну мережу «Інстаграм», вирішила замовити собі взуття, у акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Після чого ОСОБА_4 написала у приватні повідомлення вказаного акаунту, що хотіла б зробити замовлення, в ході спілкування з менеджером, вони обговорили всі деталі, та потерпілій відправили реквізити, на які вона мала оплатити товар. В ході бесіди у смс - повідомленні надіслали реквізити на оплату товару за № 5167-8032-8208-0329 та ім`я, на кого оформлена картка у повідомленні було вказано ОСОБА_5 . На вказаний номер картки ОСОБА_4 оплатила однією платіжкою грошові кошти у сумі 1520 гривень використовуючи мобільний додаток « Приват24 » з картки яка імітована на її ім`я за № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_4 надіслала свою адресу, куди потрібно було відправити замовлення. На що їй відповіли, що оплату підтверджено. Через дні 4 ОСОБА_4 написала повідомлення, поцікавитись що з її замовленням, і чи буде ще відправка у 2022 році, чи очікувати на товар вже у 2023, але на повідомлення відповідати перестали, а потім і взагалі заблокували. Замовлення потерпілій так і не надіслали, гроші також не повернули.

Крім того, у ході досудового розслідування, до Ленінського районного суду міста Харкова було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « Ощадбанк », на яку потерпіла перевела грошові кошти однією транзакцією у сумі 1520 гривень. Після чого, під час аналізу інформації, отриманої від АТ « Ощадбанк », було встановлено, що грошові кошти потерпілої в подальшому використовуючи платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у грудні 2022 року, були виведені на невстановлену картку.

Після чого, у ході досудового розслідування надіслано запит до ТОВ « Портмоне », стосовно інформації по здійсненій транзакції та отримано відповідь, що грошові кошти потерпілої були переведені на картку

№ НОМЕР_3 АТ « Ощадбанк ».

Також у ході досудового розслідування, до Ленінського районного суду міста Харкова було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « Ощадбанк ». Після чого, під час аналізу інформації, отриманої від АТ « Ощадбанк » було встановлено, що обготівкування грошових коштів відбувалося на території міста Харкова.

В ході проведення заходів, що направлені на розкриття вказаного кримінального правопорушення, під час аналізу моніторингу, проведеного за місцями зняття грошових коштів, виникла необхідність в отриманні інформації про трафіки мобільних з`єднань абонентських номерів, що може становити оперативний інтерес, а саме:

В ході слідчих (розшукових) дій було встановлено, що особа (и), що може (-уть) бути причетна (-і) до вчинення вказаного кримінального правопорушення -проступку, а також особи, яким можуть бути (були) відомі фактичні дані, які встановлюються в ході досудового розслідування, користуються (користувались) абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку у період часу з:

20.11.2022 по теперішній час:

-ПрАТ « Київстар »: НОМЕР_4 ;

01.12.2022 по строк дії ухвали:

-ПрАТ « Київстар »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

-ПрАТ « ВФ Україна »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

-ТОВ « лайфселл »: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

Також в ході проведення досудового розслідування здійснені усі можливі першочергові слідчі дії, однак особу (осіб), вчинившу (вчинивших) дане кримінальне правопорушення - проступок, встановити не виявилось можливим. У той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що особа (-и), яка (-і) скоїла (-и) кримінальне правопорушення - проступок, мав (-ли) технічну можливість користуватися мобільним телефоном.

У зв`язку з цим у місці скоєння кримінального правопорушення - проступку та місцях можливого підходу та відходу злочинця (злочинців) було проведено радіорозвідку. Згідно отриманих даних, на місці скоєння злочину, а також в місцях можливого підходу та відходу злочинця (-ів) знаходяться базові станції операторів рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « Київстар », ПрАТ « ВФ Україна », ТОВ « лайфселл ».

У зв`язку з цим, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у операторів рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « Київстар », ПрАТ « ВФ Україна », ТОВ « лайфселл ».

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про слухання клопотання у її відсутність.

Представники ПрАТ « Київстар », ПрАТ « ВФ Україна », ТОВ « лайфселл » у судове засідання не з`явилися. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПрАТ « Київстар », ПрАТ « ВФ Україна », ТОВ « лайфселл » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити вказані достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку мережі, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

-ПрАТ « Київстар » про можливі телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв`язок тощо) апаратів стільникового зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_4 з 20.11.2022 по теперішній час з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

-ПрАТ « Київстар »: про можливі телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв`язок тощо) апаратів стільникового зв`язку з абонентськими номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з 01.12.2022 по строк дії ухвали з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

-ПрАТ « ВФ Україна »: про можливі телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв`язок тощо) апаратів стільникового зв`язку з абонентськими номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з 01.12.2022 по строк дії ухвали з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

-ТОВ « лайфселл »: про можливі телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв`язок тощо) апаратів стільникового зв`язку з абонентськими номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з 01.12.2022 по строк дії ухвали з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

а також до інформації, яка знаходиться у ПрАТ « Київстар », ПрАТ « ВФ Україна », ТОВ « лайфселл »:

1)ПрАТ « ВФ Україна »

LAC: 10035 CID: 30442

LAC: 10080 CID: 39206, 361, 39205, 39315, 30827, 365

LAC: 10080 CID: 311554, 25272, 25275, 25278, 25209

LAC: 10080 CID: 53017332, 53017331

2)ПрАТ « Київстар »

LAC: 54702 CID: 21373021

LAC: 54797 CID: 21097932, 21097942, 21085323

LAC: 56402 CID: 32301, 32303

LAC: 57177 CID: 9792, 12272, 533, 9793, 17781

LAC: 57177 CID: 21516, 11516, 31516,

3)ТОВ « лайфселл »

LAC: 23305 CID: 3162, 1023, 3161, 2291, 3443, 4491, 3163

LAC: 23305 CID: 36031, 36032

LAC: 23305 CID: 91031621, 91031611, 91010232, 91010231

стосовно інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки (інші можливі види з`єднань), здійснені у період часу з 10:30 год. по 12:00 год. 02.12.2022, з 13:30 год. по 14:30 год. 09.12.2022, з 11:45 год. по 12:45 год. 14.12.2022, з 10:15 год. по 11:20 год. 26.12.2022, з 12:00 год. по 13:00 год. 29.12.2022, з 12:00 год. по 14:45 год. 30.12.2022, з 10:50 год. по 12:00 год. 18.01.2023 за адресою: АДРЕСА_2 з повідомленням номерів IMEI терміналів мобільного зв`язку, з яких і на які відбувалися дзвінки, з прив`язкою до місцевості, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

4)ПрАТ « ВФ Україна »

LAC: 10035 CID: 30037, 30033, 36827, 36826, 36825, 31617, 31616

LAC: 10035 CID: 24258, 29504, 24252

LAC: 10035 CID: 53015132, 53015172

5)ПрАт " Київстар "

LAC: 54713 CID: 21396436, 21396442

LAC: 56403 CID: 39642, 39643, 39641, 9602

LAC: 56403 CID: 35856, 15856, 25856, 45856

LAC: 57177 CID: 29563, 29562, 39263

6)ТОВ " лайфселл "

LAC: 23301 CID: 4502, 4501, 171, 4503, 61, 5601, 5602

LAC: 23301 CID: 27801, 27802

LAC: 23301 CID: 91045021, 91045022, 91002533

стосовно інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки (інші можливі види з`єднань), здійснені у період часу з 11:00 год. по 12:00 год. 19.12.2022, з 11:00 год. по 12:30 год 21.12.2022 за адресою: АДРЕСА_3 з повідомленням номерів IMEI терміналів мобільного зв`язку, з яких і на які відбувалися дзвінки, з прив`язкою до місцевості, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

7)ПрАт " ВФ Україна "

LAC: 10080 CID: 31396, 31395, 31397

LAC: 10080 CID: 26015, 26018, 26012, 18098, 18102

LAC: 10080 CID: 53014431, 53014432, 53014472

8)ПрАт " Київстар "

LAC: 54702 CID: 21170033, 21093121, 21170047

LAC: 56402 CID: 17003, 1311, 9311, 1312, 9143, 9312

LAC: 56402 CID: 11677, 21677, 31677, 41166

LAC: 57077 CID: 8303

9)ТОВ " лайфселл "

LAC: 23302 CID: 3412

LAC: 23305 CID: 4481, 83, 4482, 4483, 2593, 1032

LAC: 23305 CID: 19132, 19131

LAC: 23305 CID: 91044811, 91044812, 91000831, 91000832

стосовно інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки (інші можливі види з`єднань), здійснені у період часу з 14:30 год. по 16:00 год. 21.01.2023 за адресою: АДРЕСА_4 , з повідомленням номерів IMEI терміналів мобільного зв`язку, з яких і на які відбувалися дзвінки, з прив`язкою до місцевості, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

10)ПрАТ " ВФ Україна "

LAC: 10040 CID: 31336, 31418, 61265, 30341, 31337

LAC: 10040 CID: 24348, 22098, 22092, 24345, 22095, 18124

LAC: 10040 CID: 53002932, 53003931, 53002933, 53003971, 53002972,

53002973, 53017134

LAC: 17052 CID: 31872

LAC: 17052 CID: 18107

11)ПрАТ " Київстар "

LAC: 54713 CID: 21087323, 21087343, 21092042

LAC: 56403 CID: 733, 731, 9202, 8733, 9203, 32103, 8731

LAC: 56403 CID: 16857, 36856, 26857, 16856, 26856, 46856

12)ТОВ " лайфселл "

LAC: 23301 CID: 2463, 691, 2462, 692, 3541, 2465, 166

LAC: 23301 CID: 15811, 15812, 34892

LAC: 23301 CID: 91006913, 91024631, 91024632, 91006911

стосовно інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки (інші можливі види з`єднань), здійснені у період часу з 12:50 год. по 14:00 год. 02.01.2023 за адресою: АДРЕСА_5 , з повідомленням номерів IMEI терміналів мобільного зв`язку, з яких і на які відбувалися дзвінки, з прив`язкою до місцевості, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

13)ПрАТ " ВФ Україна "

LAC: 10040 CID: 30172, 30173, 31607, 30341, 31207, 39416, 31315

LAC: 10040 CID: 24388, 24385, 24382, 24635, 22253, 18126, 18124

LAC: 10040 CID: 53011481, 53011733, 53019282, 53011773, 53024872

14)ПрАТ " Київстар "

LAC: 54713 CID: 21087322, 21393422, 21087342, 21091933, 21091943,

21087332, 21091931

LAC: 56403 CID: 732, 1851, 31342, 8732, 101, 39342, 9193

LAC: 56403 CID: 41067, 12486, 31067, 40676, 22486, 32486, 11065

15)ТОВ " лайфселл "

LAC: 23301 CID: 5401, 166, 1692, 4272, 1693, 1272

LAC: 23301 CID: 19652, 36511, 26511, 27752

LAC: 23301 CID: 91054011, 91016931, 91024633, 91024631, 91054012,

91016932, 91012721

LAC: 23307 CID: 1702

стосовно інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки (інші можливі види з`єднань), здійснені у період часу з 14:00 год. по 15:30 год. 09.01.2023 за адресою: АДРЕСА_6 , з повідомленням номерів IMEI терміналів мобільного зв`язку, з яких і на які відбувалися дзвінки, з прив`язкою до місцевості, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

16)ПрАТ " ВФ Україна "

LAC: 10040 CID: 39426, 39427, 36856, 30042, 36945, 36947, 39425

LAC: 10040 CID: 22688, 22682, 22685

LAC: 10040 CID: 53007972, 53007932

17)ПрАТ " Київстар "

LAC: 54797 CID: 21093542, 21093547, 21093536, 21182121

LAC: 56403 CID: 9983

LAC: 57177 CID: 9353, 9352, 9351, 29003, 10211, 29002

LAC: 57177 CID: 36897, 26896, 16897, 46896

18)ТОВ " лайфселл "

LAC: 23301 CID: 91024633

LAC: 23306 CID: 5595

LAC: 23307 CID: 762, 763, 761, 3102, 312, 3282

LAC: 23307 CID: 15862, 25862, 25861

LAC: 23307 CID: 91007621, 91007611, 91007622, 91007612

стосовно інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки (інші можливі види з`єднань), здійснені у період часу з 10:00 год. по 11:00 год. 10.01.2023 за адресою: АДРЕСА_7 , з повідомленням номерів IMEI терміналів мобільного зв`язку, з яких і на які відбувалися дзвінки, з прив`язкою до місцевості, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1