Справа № 488/2284/23
Номер провадження № 1-кс/488/443/23

У Х В А Л А

14.07.2023 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000122 від 16.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 07.06.2023 року по 23:59 год. 13.06.2023 року;

копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1

відомості, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 07.06.2023 року по 23:59 год. 13.06.2023 року.

За заявою дізнавача, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ, розглянуто судом за її відсутності.

Згідно з клопотанням, 12.06.2023 року близько о 15:35 год. невстановлена особа, шляхом обману, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 , під приводом продажу токарного станку на платформі онлайн оголошень "ОЛХ", заволоділа грошовими коштами в сумі 8700 грн., належними ОСОБА_3 , які останній перерахував на банківську картку з номером НОМЕР_1 банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_3 , на вказану суму.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 стало відомо, що 12.06.2023 року протягом дня, потерпілий ОСОБА_3 на платформі онлайн оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення з приводу продажу токарного станка, подзвонивши за номером телефону НОМЕР_2 , відповівши на дзвінок, чоловік, який представився ОСОБА_4 , повідомив, що токарний станок, який він продає, знаходиться у м. Жовті Води, Дніпропетровської області, у справному стані, але для того, щоб відправити вказаний станок поштою, як запропонував потерпілий ОСОБА_3 , останньому треба перевести грошові кошти в сумі 2000 гривень на банківську платіжну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер якої ОСОБА_4 повідомив потерпілому ОСОБА_3 у соціальній мережі «Телеграм» з мобільного номеру НОМЕР_2 .

Отримавши повідомлення з реквізитами картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , потерпілий ОСОБА_3 через банківський додаток « ОСОБА_5 » перевів зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 8.700 гривень. Відправивши ОСОБА_4 квитанцію, про підтвердження переводу грошових коштів у соціальній мережі «Телеграм» потерпілий ОСОБА_3 очікував дзвінка від останнього, але зателефонувавши самостійно в той же день ОСОБА_4 , потерпілий ОСОБА_3 попросив у ОСОБА_4 документ, який засвідчує особу, на що ОСОБА_4 в повідомленні відправив останньому фото нібито свого закордонного паспорта на ім`я ОСОБА_6 . Зайшовши через деякий час в діалог з ОСОБА_4 у соціальній мережі «Телеграм», потерпілий ОСОБА_3 виявив, що ОСОБА_4 видалив усі повідомлення в діалозі і на дзвінки більше не відповідав.

Таким чином, потерпілому ОСОБА_3 невстановлена особа, (чоловік за ім`ям ОСОБА_4 ) спричинила матеріальний збиток на загальну суму 8700 гривень.

Всього було чотири транзакції на переказ грошових коштів, на суму 8700 гривень, на одну банківську платіжну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , через банківський додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки потерпілого ОСОБА_3 , а саме: 12.06.2023 року о 15:35 год. -1500 гривень, 12.06.2023 року о 15:40 год. -1500 гривень, 12.06.2023 року о 16:17 год. -2000 гривень, 12.06.2023 року о 18:34 год. -3700 гривень.

З метою встановлення особи, яка відкрито заволоділа майном потерпілого ОСОБА_3 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.

Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.

Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.

За такого, клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, п.5 ч.1 ст. 162, ч.ч.5, 6 ст. 163, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавачам СД ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (МФО) НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) у електронному вигляді на носії інформації) у відділенні банку, який розташований на території АДРЕСА_2 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 07.06.2023 року по 23:59 год. 13.06.2023 року;

копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1

відомості, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 07.06.2023 року по 23:59 год. 13.06.2023 року.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.

Встановити строк дії ухвали до 12 вересня 2023 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1