Справа № 585/2849/23
Номер провадження 1-кс/585/858/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000351 від 11.05.2023 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1.11 липня 2023 року старший слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000351 від 11.05.2023 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, шляхом шахрайства із застосуванням - електронно обчислювальної техніки 12.04.2023 та 14.04.2023 заволоділа її грошовими коштами з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 в сумі 11400 гривень після того як остання перейшла за посиланням в соціальній мережі Фейсбук для оформлення грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З показань потерпілої відомо, що вона являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де має банківський рахунок НОМЕР_2 з якого була емітована банківська картка № НОМЕР_1 .

24.04.2023року ОСОБА_4 користуючись мережею Інтернет зайшла до соціальної мережі «Фейсбук», а саме до спільноти «Підслухано в ОСОБА_5 ». В даній спільноті вона випадково натрапила на пост, де пропонувалось отримати матеріальну допомогу в сумі 6600 грн. від ООН. Вона перейшла по даному посиланню з метою отримати вище вказані грошові кошти. Після чого поступово вводила власну персональну інформацію, яку необхідно було вказати у вільних полях, а саме П.І.Б., дата народження, місце проживання, тощо. В подальшому після введення даної інформації було запропоновано ввести дані власної банківської картки на яку повинна була зараховуватись допомога від ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_4 вирішила вказати власну банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а також ввела дату випуску власної банківської картки. Після чого на її мобільний телефон надійшов дзвінок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де пропонувалось натиснути «1» для підтвердження операції та вона виконала дані умови. В подальшому майже відразу відбулося списання з її банківської картки грошових коштів у сумі 950 грн., але вона шахрайських дій в даному випадку не запідозрила. Про те коли через 2 дні з вище вказаної банківської картки відбулося списання грошових коштів в сумі 10400,00 грн. 11-ма платежами, то вона відразу звернулась до поліції.

На даному етапі досудового розслідування було отримано та проведено аналіз вилученої в ході тимчасового доступу інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено на який рахунок було перераховано грошові кошти з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по рахунку до якого випущено карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення номеру карти (рахунку), на яку перераховано кошти у сумі 11400,00 грн., 12.04.23 р. та 14.04.2023 р., та іншої інформації, яка має значення для встановлення обставин справи та особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення.

Вказана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 11 травня 2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000351 від 11.05.2023 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною третьою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколу допиту потерпілого, вбачається, що документи зазначені в клопотанні перебувають у володінні АТ « « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити .

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000351 від 11.05.2023 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України,- задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, на підставі яких відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку до якого випущена платіжна карта № НОМЕР_3 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку на якого відкритий банківський рахунок до якого випущена карта № НОМЕР_3 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису який прив`язаний до по банківського рахунку до якого випущена платіжна карта № НОМЕР_3 , системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 12.04.2023 по 23 год. 59 хв. 14.04.2023 року з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали визначити до 11 вересня 2023 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана КАЛИВОД