Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6591/23
Номер провадження 1-кс/711/1785/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду в межах кримінального провадження №0000360 від 04 березня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.289, ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про проведення огляду нежитлових будівель, які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - перебуває у власності ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 04.03.2023 до Уманського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якого невідомі особи, під час дії на території України воєнного стану, в період часу з 01.12.2022 по 04.03.2023, шляхом пошкодження металевих засувних механізмів воріт орендованого заявником складського приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , таємно, незаконно заволоділи вантажним автомобілем «Volkswagen» марки «LT 35», р.н. « НОМЕР_1 », синього кольору, який на праві власності належить батькові заявника ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та навантажувачем телескопічним «MANITOU MT-X 733 95P ST3A S1», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_2 , червоного кольору, який належить ТОВ «Компанія-оберіг» ().

Окрім того, 04.03.2023 до Уманського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якого невідомі особи під час дії на території України воєнного стану, в період часу з 01.12.2022 по 04.03.2023, шляхом пошкодження металевих засувних механізмів воріт орендованого заявником складського приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , таємно викрали насіння соняшника, яке на праві власності належить ТОВ «СП-Донецьк» (), загальною кількістю близько 400 тон.

За даним фактом СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях, відомості про які внесено до ЄРДР за № 0000360 від 04.03.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.289 КК України та №0000361 від 04.03.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Постановою прокурора Уманської окружної прокуратури ОСОБА_7 07.03.2023 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000360 від 04.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України, кримінальному провадженні №0000361 від 04.03.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, об`єднано в одне провадження, якому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань присвоєно №0000360.

Постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_8 від 18.07.2023 року СУ ГУНП в Черкаській області доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000360 від 04.03.2023.

В ході досудового розслідування, в порядку ст.93 КПК України до матеріалів кримінального провадження долучено відеозаписи з камер зовнішнього відео-спостереження, розташованих за адресою: вул. Європейська, буд. 57, м. Умань, Черкаської області, а також відеозаписи з системи камер «Безпечне місто», в ході огляду яких встановлено, що невідомі особи, в період часу з 08.02.2023 по 11.02.2023 за допомогою вантажних автомобілів «MAN TGX 18.360», р.н. « НОМЕР_3 », синього кольору та «VOLVO FH 12», р.н. « НОМЕР_4 », жовтого кольору, здійснювали вивіз з території складського приміщення за вказаною адресою насіння соняшнику.

Допитаний в якості свідка генеральний директор ЧОДП ДАК «Хліб України» ( с. Поташ вул. Черняховського, 2, Уманського (Маньківського) району) ОСОБА_9 , повідомив, що 01.02.2023 року на територію компанії зайшли двоє осіб, а саме чоловік та жінка, які запитали чи можна почистити насіння соняшника, на що він відповів, що можна. Йому повідомили, що вага соняшника складатиме близько 400 тонн. Потім вони обмінялись телефонами та жінка, яка представилась ОСОБА_10 дала свій абонентський номер НОМЕР_5 та сказала, що буде представляти інтереси підприємства. Після чого, ОСОБА_9 повідомив, що по наданню вказаних послуг потрібно заключити відповідний договір. Для цього потрібно, щоб йому надали реквізити їх підприємства, на що ОСОБА_10 погодилась та сказала, що завтра все скинуть та розпочнемо співпрацювати.

02.02.2023 ОСОБА_10 у мессенджер «Телеграм» прислала ОСОБА_9 реквізити підприємства. Після чого працівниками ЧОДП ДАК «Хліб України» підготовлено відповідний договір № 1823 від 02.02.2023, який ОСОБА_9 через месенджер направив для підписання ОСОБА_10 . Через декілька днів ОСОБА_10 привезла підписаний договір та повідомила, що насіння соняшника буде завозитись з Уманського району.

Згідно листа ЧОДП ДАК «Хліб України» від 13.03.2023 та наданих копій документів, встановлено, що 02.02.2023 між ЧОДП ДАК «Хліб України» та ТОВ «ГУМАТИ УКРАЇНИ», (реквізити та місцезнаходження: 52066, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, с. Новомиколаївка, вул. Центральна, б. 59А) було укладено договір складського зберігання № 18-23. Згідно вище наведеного договору, а також товаротранспортних накладних в період з 08.02.2023 по 11.02.2023 ТОВ «ГУМАТИ УКРАЇНИ» за допомогою вантажних автомобілів з державними номерними знаками « НОМЕР_3 » та « НОМЕР_4 », завезли на територію ЧОДП ДАК «Хліб України» насіння соняшник в кількості 387,760 тон з пунктом завантаження м. Умань. Також в період часу з 07.03.2023 по 09.03.2023 ЧОДП ДАК «Хліб України» відвантажило ТОВ «ГУМАТИ УКРАЇНА» насіння соняшнику в кількості 140,260 тон.

Згідно наданих ЧОДП ДАК «Хліб України» товарно-транспортних накладних, вивезення частини насіння соняшника в період з 07.03.2023 по 09.03.2023 здійснювалось вантажним автотранспортом з наступними д.н.з НОМЕР_6 з напівпричепом НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з напівпричепом НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 . Також згідно вказаних товарно-транспортних накладних зазначено, що перевізником являється ФОП ОСОБА_11 .

Будучи допитаний в якості свідка ФОП ОСОБА_11 повідомив, що він являється фізичною особою підприємцем та надає послуги з перевезення вантажним транспортом. Зокрема в березні 2023 року до нього звернулась представник ТОВ «ГУМАТИ Україна» на ім`я ОСОБА_10 , яка повідомила, що їй необхідний вантажний транспорт для перевезення насіння соняшника з с. Поташ Уманського району (Потаське КХП) до смт. Голованівськ. Після обговорення всіх деталей угоди в приблизно з 07.03.2023 по 09.03.2023 автомобілі ОСОБА_11 здійснили перевезення насіння соняшника до смт. Голованівськ, Кіровоградської області.

Так в ході досудового слідства встановлено, що частину насіння соняшника з території ЧОДП ДАК «Хліб України» було перевезено до складських приміщень ТОВ «Відродження» () Кіровоградська область, смт. Голованівськ, вул. Матросова 40.

13.09.2023 року на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Відродження» (). Згідно вилучених документів встановлено, що в період 08.03.2023 по 12.03.2023 до складських приміщень ТОВ «Відродження» (вантажним автомобільним транспортом з державними номерними знаками НОМЕР_12 з причепом НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з причепом НОМЕР_9 , НОМЕР_11 з причепом НОМЕР_13 , НОМЕР_10 з причепом НОМЕР_14 ) було завезено насіння соняшника в загальній кількості 140,14 тон.

13.09.2023 допитано в якості свідка директор з виробництва ТОВ «Відродження» ОСОБА_12 , яка повідомила, що її товариство займається з переробкою олійних культур. Також остання зазначила, що згідно реєстрів заїзду автотранспорту в період з 08.03.2023 по 12.03.2023 на територію ТОВ «Відродження» (Кіровоградська область, смт. Голованівськ, вул. Матросова 40) автомобільним транспортом з державними номерними знаками НОМЕР_12 з причепом НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з причепом НОМЕР_9 , НОМЕР_11 з причепом НОМЕР_13 , НОМЕР_10 з причепом НОМЕР_14 , було завезено насіння соняшника в загальній кількості 140,14 тон., яке на даний час зберігається в складських приміщення товариства. За яких обстави та на підставі яких документів завозилось дане насіння їй не відомо так як закупівлею насіння займався менеджер ТОВ «Санолта» ОСОБА_13 (до групи компаній «Санолта» входить ТОВ «Відродження»).

13.09.2023 допитано в якості свідка менеджера ТОВ «Санолта» ОСОБА_13 , який повідомив, що ТОВ «Санолта» займається закупівлею олійних культур та постачає їх для переробки ТОВ «Відродження» (яке входить до групи компаній «Санолта»). На початку березня 2023 року до нього зателефонував незнайомий раніше чоловік та запропонував придбати насіння соняшника. Також вказаний чоловік повідоми, що у зв`язку з тим що йому не відомо, яка буде загальна кількість договір купівлі-продажу буде укладено з ТОВ «Санолта» по факту поставки насіння. В період з 08.03.2023 по 12.03.2023 автомобільним транспортом з державними номерними знаками НОМЕР_12 з причепом НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з причепом НОМЕР_9 , НОМЕР_11 з причепом НОМЕР_13 , НОМЕР_10 з причепом НОМЕР_14 на територію ТОВ «Відродження» (Кіровоградська область, смт. Голованівськ, вул. Матросова 40) було завезено насіння соняшника в кількості 140,14 тон. Вказане насіння соняшника завозилось без товарно-транспортних накладних, автомобілі фіксувались в електронному реєстрі товариства по факту постачання насіння. Після завезення вказаної кількості насіння соняшника до цього часу ніхто з його власників до ТОВ «Санолта» не звертався та не було надано жодних документів, щодо його перевезення та договорів по реалізації. Відповідно ТОВ «Санолта» жодних коштів за поставку даного насіння не сплачувало.

Також в ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ «Відродження» () зареєстроване та здійснює свою господарську діяльність за адресою Кіровоградська область, смт. Голованівськ, вул. Матросова 40. Керівником та засновником даного товариства являється ОСОБА_14 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 346918820 від 18.09.2023, нежитлові будівлі, які знаходяться за адресою Кіровоградська область, смт. Голованівськ, вул. Матросова 40 на праві приватної власності з розміром частки належать ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ».

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду нежитлових приміщень, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Відродження» (), які розташовані за адресою: Кіровоградська область, смт. Голованівськ, вул. Матросова 40, вказані нежитлові приміщення належить на праві власності ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою перевірки наявності на території та у вищевказаних виробничих (складських) приміщеннях насіння соняшника в кількості 140,14 тон, яке було завезено без будь-яких супроводжуючих документів, в період з 08.03.2023 по 12.03.2023 автомобільним транспортом з державними номерними знаками НОМЕР_12 з причепом НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з причепом НОМЕР_9 , НОМЕР_11 з причепом НОМЕР_13 , НОМЕР_10 з причепом НОМЕР_14 .

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в ньому та додані до нього докази, вказав про необхідність огляду приміщення з метою встановлення знаходження зерна соняшника.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дійшов висновку щодо задоволення клопотання, з наступних підстав.

Згідно з ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Частинами 1, 2 та 3 статті 237 КПК України визначено, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.

Подане клопотання про надання дозволу на проведення огляду, відповідає вимогам ст.234 КПК України.

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду (ч.ч.1, 2 ст.234 КПК України).

Відповідно до ч.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Конституцією України заборонено проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду (ч.2 ст.30).

Відповідно до вимог ст.13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

За нормами частини 1 статті 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч.ч.5-7 ст.237 КПК України встановлено, що при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі, якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360 від 04 березня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.289, ч.4 ст.185 КК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 346918820 від 18.09.2023, нежитлові будівлі, які знаходяться за адресою АДРЕСА_1 на праві приватної власності з розміром частки належать ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ».

Також в ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ «Відродження» () зареєстроване та здійснює свою господарську діяльність за адресою АДРЕСА_1 . Керівником та засновником даного товариства являється ОСОБА_14 .

Отже, з урахуванням обставин події кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що проведення огляду вказаного вище об`єкта дослідження нежитлових будівель, які знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , є необхідною слідчою дією, оскільки без проведення огляду даних об`єктів нерухомого майна, неможливо перевірити наявність на території та у вищевказаних виробничих (складських) приміщеннях насіння соняшника в кількості 140,14 тон, яке було завезено без будь-яких супроводжуючих документів, в період з 08.03.2023 по 12.03.2023 автомобільним транспортом з державними номерними знаками НОМЕР_12 з причепом НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з причепом НОМЕР_9 , НОМЕР_11 з причепом НОМЕР_13 , НОМЕР_10 з причепом НОМЕР_14 , для повного, об`єктивного та швидкого розслідування даного кримінального провадження.

Системне тлумачення норм, передбачених статтями 36, 40, 235, 236 КПК України не дає підстав для твердження про те, що до компетенції слідчого судді належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, що мають здійснювати таку слідчу (розшукову) дію, так й інших осіб, що будуть приймати участь у проведенні обшуку (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.). Питання про дотримання вимог КПК прокурором або слідчим щодо належного використання повноважень здійснювати обшук, залучення понятих, спеціалістів, працівників оперативного підрозділу, підозрюваного, захисника, інших учасників провадження вирішуються на етапі судового провадження (п. 24 ст. 3 КПК), а не провадження у слідчого судді, і за умови надання протоколу обшуку суду як доказу винуватості у вчиненні злочину.

Аналогічна правова позиція викладена і в постанові Верховного суду від 07.10.2020 в справі № 725/1199/19.

Отже, визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати огляд, знаходиться поза межами повноважень слідчого судді.

Керуючись ст.ст.3, 9, 107, 234-237, 309, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду в межах кримінального провадження №0000360 - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення огляду нежитлових будівель, які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна перебувають у власності ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» з метою встановлення фактичної наявності насіння соняшника в кількості 140,14 тон, яке було завезено до ТОВ «Відродження» () без будь-яких супроводжуючих документів, в період з 08.03.2023 по 12.03.2023 автомобільним транспортом з державними номерними знаками НОМЕР_12 з причепом НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з причепом НОМЕР_9 , НОМЕР_11 з причепом НОМЕР_13 , НОМЕР_10 з причепом НОМЕР_14 .

Дві копії ухвали направити слідчому для виконання, одну з яких для вручення особі, яка володіє майном чи присутня при огляді.

Строк дії цієї ухвали один місяць з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1