Справа № 495/3562/23
№ провадження 1-кс/495/1169/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 26.05.2023 року надійшло клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000388, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

05.04.2023 року до чергової частини відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від начальника зонального сектору №2 ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду матеріалів ним виявлено факт вчинення шахрайських дій, за попередньою змовою, групою невідомих осіб, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знайшов оголошення у месенжері «Viber» з продажу автозапчастин, здійснив замовлення та перерахував на наданий невідомою особою картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти двома переказами в загальній сумі 10000 гривень та до теперішнього часу замовлений товар не отримав.

Так, 10.03.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знайшовши оголошення в групі «Клуб мен» соціальної мережі «Viber» з продажу автозапчастин, перерахував невідомій особі на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти, двома платежами, перший платіж в сумі 2500 гривень з належного йому карткового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а другий платіж 10.03.2023 року ОСОБА_5 здійснив з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 своєї дружини - ОСОБА_7 , в сумі 7500 гривень, загальна сума переказу на банківську карту № НОМЕР_1 вказану невідомою особою на ім`я ОСОБА_6 становить 10 000 гривень.

09.05.2023 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_8 , під час якого виявлено та вилучено мобільні термінали зв?язку. За результатами огляду вилучених мобільних терміналів встановлено, що ОСОБА_9 з їх допомогою вчинив шахрайські дії з використанням банківської карти № НОМЕР_4 , а саме 14.02.2023 року шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 1500 гривень.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у встановленні особи, яка потерпіла від вчинення кримінального правопорушення, суми завданого збитку, інших обставин, необхідних для належного доказування вини правопорушника.

Інформація, яка перебуває в електронних документах Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської картки № НОМЕР_4 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 14.02.2023 року були зараховані грошові кошти в сумі 1500 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської картки № НОМЕР_4 отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 14.02.2023 року були зараховані грошові кошти в сумі 1500 грн має значення в рамках досудового розслідування та необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий просив надати можливість тимчасового вилучення для подальшого дослідження з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, або такої, що вчинила його.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 06.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000388 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000388 09.05.2023 в період часу з 07:18 по 09:00 год. здійснено обшук на підставі ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_8 .

Під час проведення вказаної слідчої дії виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Sigma» моделі «X-style 18 Track» чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , s/n: НОМЕР_7 , 3 коробкою до нього, коробку від мобільного телефону марки «ZTE» «Blade A7S2020 (2GB/64GB)» моделі «ZTE», IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , s/n: НОМЕР_10 , які поміщено до сейф-пакету NoPSP2184457, мобільний телефон марки «ZTE » «Blade V2020 Smart(4GB/128GB)» моделі «ZTE8010» чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 , s/n: НОМЕР_13 3 коробкою до нього, який поміщено до сейф-пакету №PSP2184454, сім-карту з номером НОМЕР_14 з номером телефону НОМЕР_15 , банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_16 ОСОБА_16 ps 15/379, CVC 725, які поміщено до сейф-пакету ЕХР 0115390, мобільний телефон марки «Redmi 5» IMEI 1: НОМЕР_17 , IMEI 2: НОМЕР_18 , банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_19 , CVC 381, банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_20 , CVC 345, банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » No НОМЕР_26 ОСОБА_17 06/21 220, банківську картку «Raiffansel Bank AVAL» № НОМЕР_21 , флеш-накопичувач чорного кольору з надписом Data Traveler 100 G2 марки «Kingston», флеш накопичувач чорного кольору марки «Transend» на 4 GB з надписом «ОСОБА_18», два CD-R диски Axent 3 № 07041814, micro CD об?ємом 8 GB Kingston з надписом CO8G TAIWAN, які поміщено до сейф-пакету PSP2184453, тримачі під сім-карти марки Vodafone під номером НОМЕР_15 , НОМЕР_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_23 , які поміщено до сейф-пакету EXP 0115391. - передати на зберігання до камери зберігання речових доказів відділення поліції ІНФОРМАЦІЯ_8 . Вказані речі постановою слідчого від 09.05.2023 визнані речовими доказами у кримінального провадження №0000388.

Відповідно до протоколу огляду предмета від 12.05.2023 було встановлено, що ОСОБА_9 за допомогою мобільних терміналів зв`язку вчинив шахрайські дії з використанням банківської карти № НОМЕР_24 , а саме 14.02.2023 року шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 1500 гривень.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації щодо операцій, здійснених за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 14.02.2023 року (грошових коштів в сумі 1500 грн.) має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. З метою досягнення такої мети вбачається за можливе надати тимчасовий доступ з можливістю вилучити копії документів.

Інформація перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_25 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000388, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 - начальнику відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 - слідчому відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 - слідчому відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 - начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_25 , з можливістю виготовити на друкованому та/або електронному носії інформації документ, що містить інформацію про операції за картковим рахунком № НОМЕР_4 , здійснених у період часу з 00 години 10.02.2023 по 00 години 20.02.2023 із зазначенням інформації:

- щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку № НОМЕР_4 з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком № НОМЕР_4 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

- на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаного рахунку (карток);

- щодо повних анкетних даних власника вищевказаного рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів в період з 00 години 10.02.2023 року по 00 години 20.02.2023 року, а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів;

- щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу;

- щодо номерів оператору мобільного зв`язку за якими закріплений рахунок № НОМЕР_4 .

Ухвала діє строком до 30.07.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1