печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000663 від 18.07.2022, -

Учасники судового провадження:

особа, яка звернулась із клопотанням - адвокат ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В :

10.08.2023 адвокат ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.06.2023 у справі № 757/26972/23-к в рамках кримінального провадження № 0000663 від 18.07.2022.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що вказаною ухвалою було накладено арешт на нерухоме майно з метою забезпечення спеціальної конфіскації у кримінальному провадженні № 0000663 від 18.07.2022 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, яке належить на праві власності ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), а саме:

-квартиру (п`ятикімнатну) загальною площею 201,6 м2, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 000;

-квартиру (трикімнатну) загальною площею 80,1 м2, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 000;

-гаражний бокс № НОМЕР_2 загальною площею 59,9 м2, розташований у ГБК «Вільний» за адресою: АДРЕСА_3, реєстраційний номер 000.

Заборонено державним реєстраторам прав на нерухоме майно (державним реєстраторам), суб`єктам державної реєстрації прав (виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольської міської, районної, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій), а також Міністерству юстиції України та його територіальним органам, вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень стосовно об`єктів за № № 000, 000, 000.

Зазначає, що накладення арешту на дані об`єкти нерухомого майна, не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи зазначеної особи потребам досудового розслідування і при вказаних обставинах явно порушує справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження. Зважаючи на вказане, зазначає, що арешт на дані об`єкти нерухомого майна є необґрунтованим та таким, що порушує принцип пропорційності, «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи, що передбачені ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини, становить особистий і надмірний тягар для особи, а відтак вважає що накладений арешт підлягає скасуванню.

Вказує на те, що ОСОБА_4 не має жодного процесуального статусу у даному кримінальному провадженні, а подальший арешт майна обмежує її у праві володіння належним майном.

Особа, яка звернулась із клопотанням - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 щодо вимог клопотання заперечував, просив відмовити у задоволенні клопотання, так як підстави, які слугували для накладення арешту не відпали, арешт накладено обґрунтовано, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи.

Вивчивши клопотання, вислухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000663 від 18.07.2022 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини розтрати майна службовими особами ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» в інтересах ТОВ «Час Ойл», а саме бітуму нафтового дорожнього марки 70/100 у кількості 2 638,90 тон на загальну суму 38 941 543, 61 грн (з ПДВ), а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом службовими особами ТОВ «Час Ойл».

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.06.2023 у справі № 757/26972/23-к накладено арешт на нерухоме майно з метою забезпечення спеціальної конфіскаціїу кримінальному провадженні № 0000663 від 18.07.2022 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, яке належить на праві власності ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), а саме:

-квартиру (п`ятикімнатну) загальною площею 201,6 м2, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 000;

-квартиру (трикімнатну) загальною площею 80,1 м2, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 000;

-гаражний бокс № НОМЕР_2 загальною площею 59,9 м2, розташований у ГБК «Вільний» за адресою: АДРЕСА_3, реєстраційний номер 000.

Заборонено державним реєстраторам прав на нерухоме майно (державним реєстраторам), суб`єктам державної реєстрації прав (виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольської міської, районної, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій), а також Міністерству юстиції України та його територіальним органам, вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень стосовно об`єктів за № № 000, 000, 000.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

Поряд із цим, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Згідно з абз. 2 ч. 4 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у п.п. 1-4 ч. 1 ст. 96-2 КК України (підстави застосування спеціальної конфіскації майна).

Судовим розглядом встановлено, що досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні перевіряється факт розтрати майна службовими особами ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» в інтересах ТОВ «Час Ойл», а саме бітуму нафтового дорожнього марки 70/100 у кількості 2638, 90 тон на загальну суму 38941543, 61 грн. (з ПДВ), що належить ТОВ «Сокар Ел Пі Джи», в результаті чого у останнього втрачено контроль над вказаними активами та спричинено відповідний збиток, що свідчить про наявність в діях директора ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» ОСОБА_7 ознак кримінального правопорушення, повязаного із зловживанням своїм службовим становищем.

Протягом 2022 року після вчинення зазначених вище дій родиною ОСОБА_7 було придбано нерухоме майно, власність якого зареєстровано на дружину ОСОБА_7 - ОСОБА_6 .

Вартість придбаного майна значно перевищує отримані ОСОБА_7 доходи як директора ТОВ «Сокар Ел Пі Джи», а його дружина ОСОБА_6 як встановлено слідством - не працює. Ймовірно, за версією слідства зазначене нерухоме майно було одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення яке рослідується, або є доходами від таких дій.

Вказані обставини стали підставою для арешту нерухомого майна слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва 29.06.2023.

Встановлення причетності ОСОБА_7 до вчиненого злочину а також законність набуття права власності на нерухоме майно ОСОБА_6 за кошти, джерела яких не підтверджені, виправдовує втручання в право власності на стадії досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, як вбачається з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду м. Києва від 29.06.2023 задовольняючи клопотання сторони обвинувачення про накладення арешту на майно, слідчий суддя виходив з того, що арешт необхідний з метою забезпечення спеціальної конфіскації як виду покарання за ч. 2 ст. 209 КК України.

Так, виходячи із тих питань, які відносяться до компетенції слідчого судді, при дослідженні матеріалів клопотання про скасування арешту майна слідчим суддею встановлено, що достатніх доказів в його обґрунтування не надано, оскільки сторона заявника при зверненні до суду не довела обставин, на які посилається у своєму клопотанні, адже долучені документи, які в своїй сукупності не доводять обґрунтованості заявлених вимог про скасування арешту та не спростовують мети його застосування.

Зважаючи на викладене, враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини того, що досудове розслідування триває, потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна не відпала, а заявником не доведено, що арешт накладено необґрунтовано, приходжу до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 22, 26, 106, 92, 98, 167, 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000663 від 18.07.2022 - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1