Справа № 484/2605/23
Провадження № 1-кс/484/523/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

26 травня 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000579 від 21 травня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, розпочате на підставі заяви ОСОБА_4 про те, що невідома особа, яка на інтернет-ресурсі ОЛХ розмістила фішингове оголошення з мобільного номеру НОМЕР_1 про оптовий продаж дизельного палива - ТОВ « СП Дизель ТРЕЙД » шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 340 000 грн., які були перераховані через термінал банку « ПУМБ » окремими платежами на картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Виявилося, що особи, які отримали гроші, не є власниками пального, яке продавалося, а власники пального його доставили, але гроші за нього не отримали.

Під час досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « Банк Восток », однак власник такого рахунку невідомий.

Для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, зокрема для встановлення осіб, які вчинили злочин, слідчому необхідно отримати інформацію про рух коштів та банківські операції на вказаному вище картковому рахунку у період вчинення злочину, а також про власника вказаного рахунку.

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні слідчий просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо досягнути мети досудового розслідування і встановити злочинця.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України справа розглядається у відсутність представника Банку.

На підставі заяв слідчого і прокурора справа розглядається в їх відсутність, за наявними матеріалами, доданими до клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, вона необхідна для встановлення осіб, які незаконно заволоділи грошима потерпілої шляхом шахрайства.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5,6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити важливі обставини у кримінальному провадженні.

В межах проведення тимчасового доступу відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з інформацією, зробити її копії, в тому числі і в електронному, і у паперовому вигляді, що цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Дозвіл на доступ до документів (інформації) слід надати слідчим, які входять до групи відповідно до витягу з ЄРДР, строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та старшим слідчим СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх копіювання в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ « Банк Восток », адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять інформацію про:

- власника карткового рахунку, відкритого в ПАТ « Банк Восток » № НОМЕР_2 ;

- документи, подані особою для відкриття рахунку в ПАТ « Банк Восток » № НОМЕР_2 (отримання платіжної картки), зокрема, документи, що посвідчують особу, містять ідентифікаційні данні такої особи, РНОКПП; заява про відкриття рахунку, договір про банківське обслуговування, картки зі зразками підписів; номери телефонів, електронну адресу, фотографії; надати копії зазначених документів;

- про рух коштів на зазначеному вище картковому рахунку із зазначенням видів операцій, часу та місця їх здійснення; адрес відділень банку або банкоматів, терміналів банку, їх номерів; відправників та одержувачів з повними анкетними даними, реквізитами та інформацією про їх рахунки; призначень платежів; сум грошей, які були отримані та зняті, а також видані чи отримані чеки, платіжні доручення, фото-, відеоматеріали щодо особи, яка здійснювала зняття коштів (за наявності) за період 01.04.2023 року по кінцевий термін дії ухвали.

Дозвіл надати на строк, який не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: ОСОБА_1