Справа №:755/1710/23
Провадження №: 1-кс/755/1219/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" травня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003922 від 09.12.2022 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003922 від 09.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003922, у ході якого встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 11.11.2022, приблизно о 11 год. 15 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходиться відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявник перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за покупку автомобілю марки «Hundai» моделі «IX35», автомобіль не отримав, грошові кошти не повернуто, матеріальний збиток складає приблизно154 140 грн.

Механізм шахрайського заволодіння грошовими коштами даною групою осіб полягає в тому, що вони викладають рекламу на просторах інтернет ресурсу, де вказують, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » займається продажом вживаних транспортних засобів. У подальшому, потерпілий переходить за даним посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та починає спілкування з менеджером. Під час спілкування менеджери користуються мобільними номерами НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 у месенджерах «Viber» та «Telegram», також користуються електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_5 , фактична адреса: АДРЕСА_3 . Надалі, потерпілий обирає транспортний засіб, який хоче придбати та укладає договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім маючи реквізити рахунку він надсилає передплату за раніше обране авто. Через деякий час дані менеджери перестають виходити на зв`язок та не повертаються сплачену частину грошових коштів потерпілому.

10.12.2022 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , будучи попереджений про відповідальність за ст.

384 КК України, показав, що останній в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення - рекламу про продаж вживаних транспортних засобів.

Перейшовши за посиланням, останній на інтернет сторінці ІНФОРМАЦІЯ_7 розпочав спілкування з менеджером, які здійснювали спілкування з мобільних номерів телефонів - НОМЕР_4 та НОМЕР_3 за допомогою застосунків «Viber» та «Telegram», електронної ПОШТИ ІНФОРМАЦІЯ_5 , фактична адреса - АДРЕСА_3 .

У подальшому, дійшовши згоди про транспортний засіб, який мав на меті придбати ОСОБА_4 , на відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_5 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 на адресу потерпілого було направлено договір про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи N60004067 разом із специфікацією, актом прийому-передачі наданих послуг. Після чого, ОСОБА_4 , 11.11.2022 підписав отримані вищезазначені документи та з метою належного виконання умов договору, на банківський рахунок НОМЕР_7 , що відкритий на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 здійснив перши платіж у сумі 81000 грн.

Після чого, 21.11.2022 менеджери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПУ НОМЕР_6 повідомили, що транспортний засіб марки «HYUNDA» моделі «IX35», чорного кольору, 2011 року випуску, VIN- НОМЕР_8 перебуває на митниці Швеції та 22.11.2022 має бути доставлене до м. Вінниця.

Крім того, із показів потерпілого вбачається, що 17.11.2022 з метою кінцевого виконання умов укладеного договору, з боку останнього, потерпілий ОСОБА_4 здійснив другу частину проплати за договором N0004067 та додатковими угодами до нього у сумі 73140 грн., у тому числі за вартість розмитнення зазначеного вище транспортного засобу.

У подальшому, починаючи з 22.11.2022 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 перестали виходити на зв?язок та спілкування з потерпілим завершали. Також із показів потерпілого вбачається, що останній спілкувався з менеджерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 - ОСОБА_5 , який використовував мобільний номер НОМЕР_9 та Єгором, який використовував мобільний номер НОМЕР_10 . Сума матеріальних збитків становить 154 140 грн.

На виконання доручення прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва у вказаному кримінальному провадженні, Департаментом кіберполіції Національної поліції України надано відомості про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, шахрайства вчинених службовими, посадовими та іншими співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зокрема проведеним аналізом електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв`язку на веб-сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України, виявлено 30 звернень, зі скаргами на невстановлену особу, яка в мережі Інтернет, використовуючи сайти ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_11 інформуючи заявників про можливість купівлі та доставки на територію України «під ключ» транспортних засобів з країн Європейського Союзу, за значно заниженою вартістю, а також про продаж бензинових генераторів, заволоділа коштами потерпілих на загальну суму понад 2 млн. 775 тис. гривень. Проведеним аналізом звернень встановлено, що потерпілі перераховували кошти на розрахункові рахунки (банківські рахунки): НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), UA-45-0-0601 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), UA-62-0-0405 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), UA-36-0-0720 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), UA-05-0-4192 (Райффайзен), UA-74-0-8001 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), UA-63-0-6001 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ).

Зазначені банківські рахунки зазначались представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , як розрахункові рахунки зазначеного Товариства, на які потерпілі перераховували грошові кошти.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0003922 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про власника (користувача) банківського рахунку НОМЕР_11 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, а також кінцеві банківські картки та рахунки, на які були здійснені грошові перекази; копії документів власника (користувача) банківського рахунку НОМЕР_11 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_11 у період часу з моменту відкриття рахунків до 03.05.2023 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах з проміжком часу 5 хвилин до та 5 хвилин після проведення такої операції, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів) та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів /у разі їх відсутності завірених копій цих документів/.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя