У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/1044/22

Номер провадження 1-кс/184/264/23

25 травня 2023 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000180 від 26.07.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000180 від 26.07.2022 року.

Клопотання слідчий ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області обґрунтовує тим, що 25.07.2022 року приблизно о 15 годині 13 хвилин невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 1500 гривень, котрі належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим заподіяла матеріальну шкоду останній на вказану суму. Так, 25.07.2022 року заявниці зателефоновувала невідома особа за об`явою ОСОБА_4 , яка була розміщена на сайті «OLX» про продаж автозапчастин. Таким чином, останній зателефонував чоловік, щоб придбати за її оголошенням автозапчастини. ОСОБА_4 мала з ним телефону розмову, після чого скинула невідомій особі на ім`я ОСОБА_5 у застосунку «Вайбер» номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 для того, щоб покупець оплатив товар, шляхом переведення коштів на вказану картку, після чого Посьмашна чекала на оплату. Через деякий час їй зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та повідомили, що їй потрібно підтвердити перевод коштів у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого з належної ОСОБА_4 картки відбулось зняття коштів однією операцією у сумі 1500 грн.

За даним фактом в провадженні СВ Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 26.07.2022 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати відомості про рух грошових коштів з рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у друкованому вигляді або на оптичному носії, належної ОСОБА_4 за період з 20.07.2022 по 30.07.2022р

Необхідна інформація знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою, АДРЕСА_1 .

Інформація, вилучена у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.

На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0000180 від 26.07.2022 року, повідомлення про кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілої, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000180 задовольнити.

Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчим СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації, а саме:

1.1.всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ;

1.2.виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 20.07.2022 року по 30.07.2022 року.

1.3.інформацію стосовно зняття грошових коштів з картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 20.07.2022 року по 30.07.2022 року;

1.4.інформацію стосовно зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 20.07.2022 року по 30.07.2022 року;

1.5.фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; за період часу з 20.07.2022 року по 30.07.2022 року;

1.6. інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; за період часу з 20.07.2022 року по 30.07.2022 року;

1.7.інформацію стосовно переказів грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 20.07.2022 року по 30.07.2022 року;

1.8.інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; за період часу з 20.07.2022 року по 30.07.2022 року;

1.9.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; за період часу з 20.07.2022 року по 30.07.2022 року;

1.10.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; за період часу з 20.07.2022 року по 30.07.2022 року;

1.11.інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; за період часу з 20.07.2022 року по 30.07.2022 року;

1.12.інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; за період часу з 20.07.2022 року по 30.07.2022 року;

Інформацію даних власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, договір).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1