Дата документу 10.07.2023
Справа № 334/3143/22
Провадження № 1-кс/334/1905/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

10 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0000517 внесеному 28.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості щодо дев`яти банківських карток.

Слідчий у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає частковому задоволенню, у зв`язку з наступним.

У провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться об`єднане кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000517 від 28.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло електронне звернення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 17.07.2022 року, невстановлена особа, під приводом продажу товарів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 650 гривень, які належать ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 02.08.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 31.07.2022, невстановлена особа, під приводом продажу товарів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 860 гривень, які належать ОСОБА_6 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 02.08.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що 16.07.2022 року, невстановлена особа, під приводом продажу товарів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 710 гривень, які належать ОСОБА_7 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 30.07.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від гр. ОСОБА_8 про те, що 20.06.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, заволоділа коштами заявниці у сумі 639 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 30.07.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від гр. ОСОБА_9 про те, що 30.06.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, під приводом продажу взуття, заволоділа коштами заявниці у сумі 702 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 20.07.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов вхідний матеріал за номером П-419 від 20.07.2022 від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 01.07.2022 невстановлена особа, шляхом обману, а саме під приводом продажу товару на сайті «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами у розмірі 850 гривень, які належали заявниці, чим завдала останній матеріальний збиток у розмірі 850 грн.

В ході досудового розслідування до СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшли рапорти старшого інспектора ВПК в Запорізькій області ДКП НП України ОСОБА_11 , про те, що невстановлені на теперішній час особи з метою отримання доходу під виглядом продажу взуття створили в соціальній мережі «Інстаграм» інтернет-магазини та надавали покупцям банківські карти, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для отримання коштів за товар.

Встановлений факт звернення потерпілих у кількості приблизно 100 осіб, які перерахували кошти на вказані банківські карти.

Кошти з вищевказаних банківських карт не обготівковувались та в подальшому були перераховані на карту № НОМЕР_9 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Під час досудового розслідування встановлена особа на яку зареєстрована вказана карта: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_10 , фін номер АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ;

В подальшому з карти НОМЕР_9 відбувалось обготівкування 04.09.2022 по 10.09.2022 у м. Дніпро, з 14.09.2022 по 06.12.2022 м. Кропивницький.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР, постановами про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні та визначення групи прокурорів.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчим відповідно до вимог ст.163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ, а саме до відомостей щодо банківської карти № НОМЕР_2 знаходяться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до даних документів та відомостей про власників банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , оскільки до матеріалів провадження не додано доказів щодо використання вказаних карток в рамках даного кримінального провадження.

Так, додані до клопотання матеріали містять рапорти щодо звернення потерпілих, відомості про які відсутні у витязі з ЄРДР, також не додані протоколи допитів вказаних потерпілих в рамках даного кримінального провадження.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_2 за період з 20.06.2022 по 09.07.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою№ НОМЕР_2 .

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

- фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаним банківським карткам, через касу у відділеннях.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 09 вересня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: