Справа №760/6169/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000319 від 10.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

дізнавач звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так, в провадженні ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000319 від 10.03.2023, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт від Департаменту кіберполіції у Волинській області, про те, що 10.02.2023 року ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж смартфону, узгодивши питання продажу за номером телефону, який вказаний в оголошені НОМЕР_2 , перерахував 10.02.2023 року о 17:32 зі свого карткового рахунку № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 13 500 грн. (ЖЄО 9328, 7698)

В ході проведення дізнання встановлено що на адресу ВПК у Волинській області ДКП НП України надійшло електронне звернення (id-276541), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 за фактом можливих протиправних дій.

Співробітниками ВПК у Волинській області ДКП НП України встановлено, що 10.02.2023 року ОСОБА_5 , знайшов оголошення про продаж смартфону, узгодивши питання продажу перерахував 10.02.2023 року в 17:32 годин, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 13500 грн., в подальшому товар не отримав, грошові кошти не повернули.

На підставі Порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції», за № 26 спз від 10 червня 2020 року, встановлено наступні відомості, що з карткового рахунку відкритого в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти були обготівковані 10.02.2023 року у 17:46, за адресою: АДРЕСА_3 , банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № SAC № 30062, картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий на ім?я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході допиту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у якості свідка стало відомо, що 09.02.2023 року ОСОБА_6 отримав на онлайн-сервісі замовлення послуг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » замовлення від громадянина, який представився на ім?я ОСОБА_7 , та повідомив, що за додаткову винагороду, потрібно отримати від вказаного громадянина на банківську картку свідка № НОМЕР_4 , грошові кошти у сумі 13 500 гривень, після чого обготівкувати їх і здійснити кур?єрську доставку вказаних грошових коштів в обмін на документи, за адресою АДРЕСА_5 , у заклад « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та пообіцяв додаткову винагороду за виконану роботу у сумі 300 гривень, на вказану пропозицію ОСОБА_6 погодився. 10.02.2023 року, свідок отримав на власну банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 13 500 гривень від громадянина ОСОБА_5 . Надалі ОСОБА_6 прибув за адресою АДРЕСА_3 , де знаходиться банкомат та зняв грошові кошти у сумі 13 500 гривень, паперовими купюрами по 500 гривень, поклав їх до паперового конверту та вирушив в напрямку АДРЕСА_5 , до закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час поїздки йому постійно телефонував громадянин на ім`я ОСОБА_7 , з номеру мобільного оператору ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_2 , який був замовником, та повідомив, що ОСОБА_6 потрібно зайти до вказаного закладу на рецепшин та залишити конверт з готівковим коштами.

В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що карта/рахунок № НОМЕР_4 перебуває у володінні акціонерного товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання інформації, що містяться в банківській справі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті/рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 10.02.2023 по 13.02.2023, а саме копій документів:

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта карткового рахунку за номером № НОМЕР_4 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 10.02.2023 по 13.02.2023 по картковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 10.02.2023 по 13.02.2023, час та /або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період з 10.02.2023 по 13.02.2023.

- фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за вказаною карткою у період з 10.02.2023 по 13.02.2023, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні якого знаходиться інформація.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановленню подій кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Дізнавач подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , та дізнавачам, які входять до складу групи дізнання у кримінальному провадженні №0000319 від 10.03.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , в період часу з 10.02.2023 по 13.02.2023, а саме:

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта карткового рахунку за номером № НОМЕР_4 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 10.02.2023 по 13.02.2023 по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 10.02.2023 по 13.02.2023, час та /або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період з 10.02.2023 по 13.02.2023.

- фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за вказаною карткою у період з 10.02.2023 по 13.02.2023, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1