Справа № 202/7190/23
Провадження № 1-кс/202/3195/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 квітня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000139 від 10.02.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.04.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000139 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (далі - Департамент) за попередньою змовою з представниками приватних комерційних структур, створено механізм з привласнення бюджетних коштів у м. Дніпро.

Так, встановлено спосіб вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Також встановлено, що під час визначення переможця у публічній тендерній закупівлі UA-2022-12-14-018178-a, код дк 021:2015:77310000-6 «Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень» службові особи Департаменту та посадові особи КП вступили у змову, з метою заволодіння бюджетними коштами використовуючи службове становище, шляхом їх введення у тіньовий сектор економіки з їх подальшим обготівковування, залучивши до цього ряд підприємств «сірих» імпортерів та суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності та посадові особи яких проходять фігурантами у кримінальних справах за ст.ст. 205, 212, 229 КК України.

Встановлено, що до скоєння протиправної діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР використовує розгалужену систему залучення підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які за своєю суттю є формувачами первинних бухгалтерських документів, без передавання відповідних матеріальних цінностей, тобто подій які не змінюють структуру активів, не впливають на їх зміну або не направлені на їх збереження. Таким чином, встановлені підприємства, які приймають участь у угодах, не направлені досягання реальних фінансово-господарських результатів.

Також, встановлені засновники, посадові особи та працівники підприємств, що задіяні під час виконання тендерного замовлення та їх основні контрагенти; номери банківських рахунків, складські та офісні приміщення, схема протиправної діяльності з обготівковування грошових коштів, що надходять з місцевого бюджету, під виконання тендерного замовлення а саме - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), наявне офісне приміщення: АДРЕСА_2 , зареєстровані основні засоби (транспорт) у кількості 23 одиниці, середньооблікова кількість працюючих осіб становить 197 осіб.

Згідно умов вищевказаного договору, до виконання робіт залучене підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), наявне офісне приміщення та гараж за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстровані транспорті засоби у кількості 2 од. (Трактор New Holland та Навантажувач Bobcat).

Також, згідно умов вищевказаного договору, до виконання робіт залучене підприемство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ; наявний склад та база за адресою: АДРЕСА_6 ; зареєстрований транспортний засіб у кількості 1 од. (Газ 3307). Директор - ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 код ІПН НОМЕР_8 ).

Згідно умов договору, до виконання робіт залучене підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); юридична адреса: АДРЕСА_7 .

Так встановлено, що вищевказані підприємства задіяні у протиправній схемі з виводу бюджетних грошових коштів, призначених під оплату послуг 3 утримання зелених насаджень, у тіньовий сектор економіки з метою обготівковування таких коштів. Таким чином, теперішній час, з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_11 , під виконання тендерних послуг, на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР надійшли грошові кошти у розмірі 15 183 381,73 грн., з яких 5351062,00 грн. по ланкам постачання, переведені на рахунки підприємств з ознаками фіктивності. Таким чином заду коментовано спричинення майнової шкоди територіальній громаді міста Дніпра на суму 700 000 гривень.

У зв`язку з викладеним, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до завірених належним чином копій речей і документів, у володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_12 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , начальником якого є ОСОБА_5 , а саме:

- оригіналів документів або належних чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді: руху грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій в паперовому та електронному вигляді (на оптичному диску).

Вказані документи містять відомості, які будуть використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, та враховуючи те що вищевказані документи необхідні для проведення ряду судових експертиз у тому числі судово-економічної експертизи та судової почеркознавчої експертизи. Також іншим способом отримати документи, що мають значення для встановлення можливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Зазначені документи та інформація містять фактичну інформацію щодо події вчиненого кримінального правопорушення, розміру спричиненої матеріальної шкоди, у зв`язку з чим мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Просив слідчого суддю зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000139 від 10.02.2023, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій, у тому числі паперовому та електронному вигляді (на оптичному диску), а саме інформації щодо руху грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги підтримав у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_12 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000139, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (далі - Департамент) за попередньою змовою з представниками приватних комерційних структур, створено механізм з привласнення бюджетних коштів у м. Дніпро.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів, проведення експертних досліджень.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_12 об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000139 від 10.02.2023, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій, у тому числі паперовому та електронному вигляді (на оптичному диску), а саме інформацію щодо руху грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25.06.2023 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1