Справа №463/3579/22
Провадження №1-кс/463/2865/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000455 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 255, ч 3 ст. 254, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України,

в с т а н о в и в :

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000455 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 255, ч 3 ст. 254, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України.

Прокурор другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Просить винести ухвалу про розкриття в ІНФОРМАЦІЯ_1 , SWIFT CODE ERBKCY2N, branch address: АДРЕСА_1 , щодо:

1.E.S. Mining Company Limited (HE 294917, Республіка Кіпр) по банківських рахунках:

IBAN НОМЕР_1 , IBAN OLD НОМЕР_2 , account number 2 (account currency USD);

IBAN number CY83 НОМЕР_3 , IBAN OLD НОМЕР_4 , account number 8 (Account currency EUR);

IBAN number CY38 НОМЕР_5 , IBAN OLD НОМЕР_6 , account number 3 (Account currency EUR);

IBAN number CY58 НОМЕР_7 , IBAN НОМЕР_8 , account number 7 (account currency USD);

2.Westgrinite Holdings Limited (НЕ 295002, Республіка Кіпр) по банківському рахунку IBAN НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

ІІ. Надати (забезпечити) прокурору другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам, які входять до групи прокурорів, слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , слідчим, які входять до складу слідчої групи під час досудового розслідування кримінального провадження, компетентним органам Республіки Кіпр на підставі запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022 тимчасовий доступ до речей і документів, що місять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), з можливістю вилучення належно завірених їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , SWIFT CODE: ERBKCY2N, ІНФОРМАЦІЯ_3 : АДРЕСА_1 , щодо:

1.E.S. Mining Company Limited ( НОМЕР_10 , Республіка Кіпр) по банківських рахунках:

IBAN НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_11 , account НОМЕР_12 (account currency USD)у період з 31.08.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

IBAN number CY83 НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_13 , account number 8 (Account currency EUR)у період з 31.08.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

IBAN number CY38 НОМЕР_5 , IBAN НОМЕР_14 , account number 3 (Account currency EUR)у період з 31.08.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

IBAN number CY58 НОМЕР_7 , IBAN НОМЕР_8 , account number 7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )у період з 31.08.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

2.ІНФОРМАЦІЯ_5 (НЕ 295002, Республіка Кіпр) по банківському рахунку IBAN НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )у період з 31.08.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею, зокрема:

1) матеріалів справи з юридичного оформлення (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток тощо).

2) матеріалів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів), платіжних доручень, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача, суми та призначення платежу, а також інших документів, на підставі яких здійснювалось списання даних коштів (копії договорів, актів, рахунків-фактур та інших відповідних документів);

3) матеріалів про встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк» договорів, актів, копій аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) уповноваженим особам або операторам банку, довіреностей, що видавались для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік ІР-адрес, номерів телефонів) для переказу грошових коштів та інформації щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій;

4) матеріалів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

swift-повідомлень формату 103(202) за кожною проведеною фінансовою операцією з перерахування або отримання коштів в іноземній валюті;

зовнішньо-економічних контрактів, вантажно-митних декларацій тощо, на підставі яких проведено відповідні фінансові операції з перерахування або отримання коштів в іноземній валюті.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що на території України здійснює протиправну діяльність група компаній, під керівництвом громадянина Росіи?ськоі? Федераціі? ОСОБА_5 (має також українське громадянство), до складу якої входять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Малинська районна громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а також компанії нерезиденти « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (рос. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_25 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (рос. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_26 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (рос. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_27 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (рос. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (рос. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_28 »), « ІНФОРМАЦІЯ_29 » та фізичні особи, включаючи дружину ОСОБА_6 ОСОБА_7 , та осіб, з числа колишніх засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та громадян російської федерації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

За версією слідства, відповідно до розробленого злочинного плану, набувши за сприяння посадових осіб компетентних державних та правоохоронних органів право власності на низку спеціалізованих підприємств на території України, а також одержавши дозволи на спеціальне користування надрами на території України ОСОБА_5 , залучивши до протиправної діяльності інших фізичних осіб, здійснюють видобуток корисних копалин на території України (щебню, піску та ін.), з порушенням вимог діючого законодавства, а також ухиляються від сплати обов`язкових податків, рентних платежів.

У свою чергу значну частину продукції, відвантажують залізничним транспортом за заниженими цінами на підконтрольне підприємство ООО « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на території російської федерації та в подальшому реалізують кінцевим споживачам на території країни агресора.

В свою чергу, значна частина коштів, які одержуються у якості неправомірної вигоди, від реалізації корисних копалин видобутих на території України у протиправний спосіб та які належать українському народу, перераховуються через залучені офшорні компанії, на територію країни агресора, особам залученим до протиправної діяльності, а також на користь осіб з числа тих, що здійснюють протиправну підривну діяльність проти України на території т.з. «ДНР», шляхом проведення банківських операцій з підприємствами нерезидентами, що входять до структури компанії та виплати дивідендів засновниками, чим у подальшому легалізують кошти, одержані незаконним шляхом на території України.

Окрім цього, проведеними заходами також встановлено, що громадянин ОСОБА_11 , спільно з ОСОБА_12 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », окрім низки вищезазначених компаній, володіють в тому числі корпоративними правами ІНФОРМАЦІЯ_30 , одним з співзасновників якої є ОСОБА_13 , який у період часу з 2015 по 2022 рік обіймав посаду Міністра будівництва та житлово-комунального господарства самопроголошеної « ІНФОРМАЦІЯ_31 ».

При цьому, у ході проведених обшуків в межах кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_14 систематично здійснює дії направлені на виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, виправдування, визнання правомірною, заперечення тимчасової окупації частини території України, а також глорифікацію осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України.

За версією сторони обвинувачення легалізація (відмивання) грошових коштів отриманих злочинним шляхом здійснювалась шляхом заключення фіктивних цивільно-правових договорів з метою надання вигляду законності вказаним діям, а саме:

1) 11.08.2021 між « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ОСОБА_15 заключено цивільно-правовий договір на загальну суму 10 000 000 російських рублів. Банківські реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_19 »: IBAN НОМЕР_15 , номер рахунку НОМЕР_16 , банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса банка: АДРЕСА_2 . Банківські реквізити ОСОБА_15 : рахунок

№ НОМЕР_17 , банк Центрально-Чорноземний банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », адреса: АДРЕСА_3 , російська федерація, Swift code: SABRRUMM;

2) 11.08.2021 між « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ОСОБА_16 заключено цивільно-правовий договір на загальну суму 10 000 000 російських рублів. Банківські реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_19 »: IBAN НОМЕР_15 , номер рахунку НОМЕР_16 , банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса банка: АДРЕСА_2 . Банківські реквізити ОСОБА_16 : банк-кореспондент: ІНФОРМАЦІЯ_33 , DE, Swift банк-кореспондент: CHASDEFX, номер рахунку банк-кореспондент: НОМЕР_18 , банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_34 , адреса банка отримувача: АДРЕСА_4 , Swift банка отримувача: TICSRUMM, рахунок отримувача: НОМЕР_19 ;

3) 11.08.2021 між « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ОСОБА_17 заключено цивільно-правовий договір на загальну суму 10 000 000 російських рублів. Банківські реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_19 »: IBAN НОМЕР_15 , номер рахунку НОМЕР_16 , банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса банка: АДРЕСА_2 . Банківські реквізити ОСОБА_17 : банк-кореспондент: ІНФОРМАЦІЯ_33 , DE, Swift банк-кореспондент: CHASDEFX, номер рахунку банк-кореспондент: НОМЕР_18 , банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_34 , адреса банка отримувача: АДРЕСА_4 , SWIFT банка отримувача: TICSRUMM, рахунок отримувача: НОМЕР_20 ;

4) 27.06.2013 договір позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на загальну суму 800 000 Євро. Банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » п/р НОМЕР_21 в Житомирській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », SWIFT: AVAL UA UK ZHI. Банківські реквізити «E.S. Mining Company Limited», п/р НОМЕР_22 , IBAN НОМЕР_2 , п/р НОМЕР_23 , IBAN НОМЕР_24 , банк ІНФОРМАЦІЯ_36 , SWIFT CODE: НОМЕР_25 ;

5) 15.10.2020 договір позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на загальну суму 200 000 Євро. Банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » р/р НОМЕР_26 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », SWIFT: AVAL UA UK XXX, кореспондентський рахунок № НОМЕР_27 , банк посередник ІНФОРМАЦІЯ_37 , SWIFT code: RZBAATWW. Банківські реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_18 », п/р НОМЕР_28 , IBAN НОМЕР_29 , банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_38 : НОМЕР_30 ;

6) Жовтень 2017 року договір позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на загальну суму 150 000 доларів США. Банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » п/р НОМЕР_31 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », SWIFT: AVAL UA UK XXX, кореспондентський рахунок № НОМЕР_32 , банк посередник ІНФОРМАЦІЯ_37 , SWIFT code: RZBAATWW. Банківські реквізити «E.S. Mining Company Limited», п/р НОМЕР_22 , IBAN НОМЕР_2 , банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , SWIFT CODE: НОМЕР_30 ;

7) 15.08.2014 договір позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на загальну суму 265 000 доларів США. Банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » account number: НОМЕР_33 (USD), correspondent bank: ІНФОРМАЦІЯ_39 , SWIFT-code: НОМЕР_34 , account number: НОМЕР_35 , банк: Шевченківське відділення № НОМЕР_36 Київської Регіональної Дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », SWIFT: AVALUAUKCKB. Банківські реквізити «E.S. Mining Company Limited»,

п/р НОМЕР_22 , IBAN НОМЕР_2 , банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , SWIFT CODE: НОМЕР_30 ;

8) 04.06.2014 договір позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на загальну суму 210 000 доларів США. Банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » account number: НОМЕР_33 (USD), correspondent bank: ІНФОРМАЦІЯ_39 , SWIFT-code: НОМЕР_34 , account number: НОМЕР_35 , банк: Шевченківське відділення № НОМЕР_36 Київської Регіональної Дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », SWIFT: AVALUAUKCKB. Банківські реквізити «E.S. Mining Company Limited»,

п/р НОМЕР_22 , IBAN НОМЕР_2 , банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , SWIFT CODE: НОМЕР_30 ;

9) 29.06.2018 додаткова угода до договору позики між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на загальну суму 656 000 доларів США. Банківські реквізити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунок: НОМЕР_37 , банк бенефіціара: ІНФОРМАЦІЯ_40 , SWIFT CODE: UPIBUAUX, банк-кореспондент: ІНФОРМАЦІЯ_41 , SWIFT: IRVTUS3N, рахунок НОМЕР_38 , банк-кореспондент: ІНФОРМАЦІЯ_42 , NEW YORK, SWIFT: НОМЕР_39 , рахунок НОМЕР_40 , банк-кореспондент: ІНФОРМАЦІЯ_43 , SWIFT: НОМЕР_34 , рахунок НОМЕР_41 . Банківські реквізити «E.S. Mining Company Limited»,

п/р НОМЕР_22 , IBAN НОМЕР_2 , банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , SWIFT CODE: НОМЕР_30 ;

10) В 2013 році виплати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківський рахунок «E.S. Mining Company Limited» коштів на загальну суму 391 073 доларів США. Банківські реквізити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » account number: НОМЕР_42 , банк: PSC « ІНФОРМАЦІЯ_44 », SWIFT CODE: UA UK ZHI. Банківські реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_18 », п/р НОМЕР_22 , банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

11) В період часу 29.03.2019 по 02.04.2019 через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транзакція з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » аccount: НОМЕР_43 на адресу чеської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_24 », банк ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , аccount currency « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN number: НОМЕР_44 , сума 120 000 Євро;

12) 26.08.2020 перерахування у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_47 », company number: НОМЕР_45 , грошових коштів у сумі 663 000 Євро. Компанія-неризидент « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (Республіка Кіпр) згідно відкритих реєстрів являється володільцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_46 );

13) 17.04.2013 перерахування з « ІНФОРМАЦІЯ_36 » на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_49 » коштів у сумі 42550 Євро. Банківські реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_50 » account number: НОМЕР_22 . Банківські реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_49 », IBAN number: НОМЕР_47 .

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить прокурор.

Прокурор в судове засідання не з`явився, до початку розгляду справи по суті подав клопотання, відповідно до якого просив справу слухати у його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу документів.

Вказані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення технічних, почеркознавчих та інших експертиз з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочинів, та обсягу вини кожної з них, а також для здійснення допитів, слідчих експериментів тощо.

Відомості, які містяться у згаданих документах, використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження в суді.

Долучення до матеріалів кримінального провадження, використання таких речей та документів як доказів у кримінальному провадженні можливе лише в разі проведення тимчасового доступу.

При цьому, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно зі статтею 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Також у відповідності до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджені Постановою Національного Банку України № 267 від 14 липня 2006 (зі змінами та доповненнями).

Згідно з положеннями глави 15 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 0000455 від 14.04.2022, та документи, в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, приходжу до висновку, що клопотання прокурора слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000455 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 255, ч 3 ст. 254, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України - задовольнити.

Розкрити в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : АДРЕСА_1 , щодо:

1.E.S. Mining Company Limited ( НОМЕР_10 , Республіка Кіпр) по банківських рахунках:

IBAN НОМЕР_1 , IBAN OLD НОМЕР_2 , account number 2 (account currency USD);

IBAN number CY83 НОМЕР_3 , IBAN OLD НОМЕР_4 , account number 8 (Account currency EUR);

IBAN number CY38 НОМЕР_5 , IBAN OLD НОМЕР_6 , account number 3 (Account currency EUR);

IBAN number CY58 НОМЕР_7 , IBAN НОМЕР_8 , account number 7 (account currency USD);

2.Westgrinite Holdings Limited (НЕ 295002, Республіка Кіпр) по банківському рахунку IBAN НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Надати (забезпечити) прокурору другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам, які входять до групи прокурорів, слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , слідчим, які входять до складу слідчої групи під час досудового розслідування кримінального провадження, компетентним органам Республіки Кіпр на підставі запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022 тимчасовий доступ до речей і документів, що місять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), з можливістю вилучення належно завірених їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , SWIFT CODE: ERBKCY2N, ІНФОРМАЦІЯ_3 : АДРЕСА_1 , щодо:

1.E.S. Mining Company Limited ( НОМЕР_10 , Республіка Кіпр) по банківських рахунках:

IBAN НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_11 , account НОМЕР_12 (account currency USD)у період з 31.08.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

IBAN number CY83 НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_13 , account number 8 (Account currency EUR)у період з 31.08.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

IBAN number CY38 НОМЕР_5 , IBAN НОМЕР_14 , account number 3 (Account currency EUR)у період з 31.08.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

IBAN number CY58 НОМЕР_7 , IBAN НОМЕР_8 , account number 7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )у період з 31.08.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

2. ІНФОРМАЦІЯ_5 (НЕ 295002, Республіка Кіпр) по банківському рахунку IBAN НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )у період з 31.08.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею, зокрема:

1) матеріалів справи з юридичного оформлення (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток тощо).

2) матеріалів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів), платіжних доручень, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача, суми та призначення платежу, а також інших документів, на підставі яких здійснювалось списання даних коштів (копії договорів, актів, рахунків-фактур та інших відповідних документів);

3) матеріалів про встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк» договорів, актів, копій аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) уповноваженим особам або операторам банку, довіреностей, що видавались для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік ІР-адрес, номерів телефонів) для переказу грошових коштів та інформації щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій;

4) матеріалів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

swift-повідомлень формату 103(202) за кожною проведеною фінансовою операцією з перерахування або отримання коштів в іноземній валюті;

зовнішньо-економічних контрактів, вантажно-митних декларацій тощо, на підставі яких проведено відповідні фінансові операції з перерахування або отримання коштів в іноземній валюті.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноважену особу правоохоронного органу Республіки Кіпр, яка буде забезпечувати виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 164, ч.2 ст. 562 КПК України строк дії ухвали необмежений.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1