Дата документу 24.04.2023Справа № 554/300/22
Провадження № 1-кс/554/4936/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.04.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 15.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:

Слідчими відділу слідчого управління ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 15.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи особою, яка притягується до кримінальної відповідальності за вчинення ряду кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням коштами громадян шляхом обману, на шлях виправлення не встав, належних висновків для себе не зробив, та, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, за рахунок заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, вступив у попередню змову з раніше знайомими ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яким раніше вчиняв кримінальні правопорушення, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими невідомими особами, з якими вчинив злочини при наступних обставинах.

Так, на початку 2021 року ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , не перебуваючи на податковому обліку як фізичні особи-підприємці, та не будучи зареєстрованими як керівники, засновники юридичної особи, являючись особами не працюючими та не маючою офіційних джерел прибутку, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, за рахунок заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, вступили у попередню змову між собою та іншими невідомими особами для спільного заняття злочинною діяльністю корисливого спрямування по заволодінню коштами громадян, шляхом систематичного розміщення на загальновідомих інтернет ресурсах сайтах «OLX.ua», «AUTO.RIA.com» оголошень під виглядом продажу від імені ТОВ «АВТО-ХОЛЛ» () неіснуючих легкових автомобілів та мікроавтобусів, приваблюючи покупців зниженою вартістю у порівнянні із іншими аналогічними оголошеннями, з метою збільшення попиту серед потенційних покупців, та після досягнення з фізичними особами домовленості щодо їх придбання та перерахування грошових коштів на підконтрольні банківській рахунки, в подальшому заволодівати отриманими грошовими коштами (чужим майном) з використанням електронно-обчислювальної техніки (вчиняли шахрайство).

З початку збройної агресії з боку рф попит на транспортні засоби за низькими цінами збільшився, де цільовою аудиторією стали військовослужбовці ЗСУ та громадяни, які придбавали їх для потреб останніх.

Усвідомлюючи даний факт ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, під час підготовки до вчинення злочинів, в якості об`єктів посягання обрали фізичних осіб - військовослужбовців ЗСУ та громадян, які придбавали їх для потреб останніх. Після чого ОСОБА_3 розробив загальну покрокову схему заволодіння майном громадян під приводом продажу не існуючих автомобілів, яка полягала в наступному.

ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами для введення в оману громадян використовувалась назва існуючого підприємства - ТОВ «АВТО-ХОЛЛ», яке дійсно займається продажем автомобілів, розроблено типовий електронний договір про доставку та продаж автомобілів від його імені, який у подальшому направлявся покупцям, спілкування з потерпілим здійснювалось декількома учасниками з метою створення враження масштабності підприємства та великої кількості персоналу, при цьому для більшого переконання останнім повідомлялась інформація про продаж підприємством саме конфіскованих автомобілів, що обґрунтовувало його знижену вартість, а для більшої переконливості зазначалось також що вартість предмета покупки визначена рішенням суду, і укладений договір щодо його продажу буде занесений до відповідного реєстру.

При цьому ОСОБА_3 , з метою конспірації протиправних дій указаної групи визначив, що спілкування з потенційними покупцями буде вестись з одного абонентського номеру оператору мобільного зв`язку, який систематично буде змінюватись, пояснюючи це тим, що даний номер є корпоративним номером менеджерів підприємства, всі співучасники будуть знаходитись в одному місці - в орендованих ним приміщеннях квартир міста Кременчука Полтавської області та м. Києва, які останні систематично змінювали.

З метою забезпечення протиправної діяльності ОСОБА_3 заздалегідь придбав мобільні термінали «Nokia» ІМЕІ-1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_2 ; «Nokia» ІМЕІ-1: НОМЕР_3 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_4 ; «TECNO» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , ІМЕІ 3: НОМЕР_7 ; «Samsung» з ІМЕІ: НОМЕР_8 , та забезпечував інших співучасників на постійній основі новими абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку, придбав комп`ютерну техніку собі та ОСОБА_5 , на які встановив необхідне програмне забезпечення та забезпечив доступ до Всесвітньої мережі Інтернет. Використовуючи дану техніку ОСОБА_3 на одному з ресурсів створив сайт компанії ТОВ «АВТО-ХОЛЛ», а ОСОБА_5 здійснював реєстрацію облікових записів на інтернет платформах «OLX.ua» та «AUTO.RIA.com», підтвердження авторизації яких здійснювалась за допомогою раніше придбаних мобільних терміналів, після чого ОСОБА_5 активно створював та розміщував оголошення з продажу неіснуючих легкових автомобілів та мікроавтобусів із зниженою вартістю від імені ТОВ «АВТО-ХОЛЛ» (), чітко розуміючи відсутність у їхньому володінні чи розпорядженні таких транспортних засобів, а також відсутність будь-яких домовленостей з ТОВ «АВТО-ХОЛЛ» () щодо представлення інтересів підприємства та можливої співпраці з організації продажу автомобілів, належних даному підприємству. ОСОБА_3 розробив типовий електронний договір про доставку та продаж автомобілів від імені ТОВ «АВТО-ХОЛЛ», який після досягнення домовленості щодо продажу автомобіля через месенджер «Viber» надсилався покупцям із зазначенням в ньому відповідного абонентського номеру оператору мобільного зв`язку для контакту та реквізитами банківської карти.

З метою реалізації свого злочинного умислу та конспірації злочинної діяльності невстановленими особами за вказівкою ОСОБА_3 у невстановлені досудовим розслідуванням день, час та місці були придбані наступні банківські картки: АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , емітовану на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_10 , емітовану на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_11 , емітовану на ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , № НОМЕР_12 , емітовану на ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , № НОМЕР_13 , емітовану ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , № НОМЕР_14 , емітовану на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; АТ «СЕНС БАНК» за № НОМЕР_15 , емітовану на ОСОБА_13 ; АТ «А-Банк» за № НОМЕР_16 , емітовану на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; разом із фінансовими номерами та можливістю доступу до онлайн-банкінгу для відстеження та контролю балансу на рахунках з метою їх подальшого зняття в банкоматах. При цьому ОСОБА_5 контролював надходження коштів на карткові рахунки та давав вказівку на їх зняття.

08.11.2022 близько 08 год. 20 хв., коли працівники поліції прибули за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава, ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що він незаконно зберігає за місцем свого тимчасового проживання вогнепальну зброю та патрони до неї, з метою уникнення кримінальної відповідальності за злочин, пов`язаний з незаконним поводженням з вогнепальною зброєю, бойовими припасами, викинув у вікно балкону квартири вказаний револьвер, споряджений шістьма патронами до нього.

Того ж дня, працівниками поліції при проведенні огляду ділянки місцевості під будинком АДРЕСА_2 виявлено та вилучено вище вказаний револьвер та шість патронів, які згідно висновку експерта № КСЕ-19/117-22/15448 від 22.11.2022 є вогнепальною зброєю, придатний для проведення пострілів та п`ять патронів калібру 7,62х39 мм., які є бойовими припасами, які придатні для стрільби.

У діях підозрюваного ОСОБА_3 вбачаються ознаки наступних кримінальних правопорушень: ч. 3 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки), ч. 1 ст. 209 (здійснення фінансової операції, вчинення правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів), ч. 1 ст. 263 (придбання, зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів, без передбаченого законом дозволу) КК України.

19.04.2023 ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кременчук Полтавської області, українця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, непрацюючого, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1, ст. 263 КК України.

20.04.2023 ухвалою Октябрського районного суду м. Полтава від 20.04.2023 (справа № 554/300/22, провадження №1-кс/554/4832/2023, суддя ОСОБА_1 ) щодо підозрюваного ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 59 діб з визначенням розміру застави у розмірі 107 360 грн.

20.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено санкціонований обшук автомобіля марки «MERSEDES-BENZ», модель «S 350», державний номер « НОМЕР_17 », номер шасі НОМЕР_18 , який на праві власності належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_4 , у ході якого виявлено та вилучено: постанова про накладення адміністративного стягнення № 564407 на 1 арк.; акт огляду реалізованого т/з № 6944/22/001059 від 08.06.2022 на 1 арк.; акт технічного стану т/з 6944/22/1/015027 від 07.06.2022 на 1 арк.; договір комісії № 0205 від 07.06.2022 на 2 арк.; договір купівлі продажу транспортного засобу від 08.06.2022 на 1 арк.; інформаційна картка т/з на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_19 від 29.10.2013 на 1 арк.; легковий автомобіль «MERSEDES-BENZ», модель «S 350», державний номер « НОМЕР_17 », номер шасі НОМЕР_18 , який на праві власності належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , поміщено на територію Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 29-Вересня, буд. 6.

Вищевказані предмети та речі мають доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження, а саме виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном.

21.04.2023 вилучені предмети, речі та транспортний засіб у порядку статті 110 КПК України визнано речовими доказами.

Основним джерелом доходів ОСОБА_3 , а також інших співучасників вчинюваних ним кримінальних правопорушень було отримання доходу від заволодіння коштами громадян шляхом обману.

Згідно відомостей з Головного управління пенсійного фонду України в Полтавській області ОСОБА_3 та ОСОБА_15 ніде офіційно не працювали та доход не отримували.

Грошові кошти, отримані злочинним шляхом, ОСОБА_3 використав на придбання легкового автомобілю ««MERSEDES-BENZ», модель «S 350», державний номер « НОМЕР_17 », номер шасі НОМЕР_18 , який зареєстрував на свою чпівмешканку ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 (свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_20 від 30.09.2022) з метою недопущення застосування заходів кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна.

Прокурор в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання без участі.

Клопотання розглянуто за відсутності власника майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України прокурор довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 15.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 20.04.2023 у ході обшуку автомобіля марки «MERSEDES-BENZ», модель «S 350», державний номер « НОМЕР_17 », номер шасі НОМЕР_18 , який на праві власності належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 : постанова про накладення адміністративного стягнення № 564407 на 1 арк.; акт огляду реалізованого т/з № 6944/22/001059 від 08.06.2022 на 1 арк.; акт технічного стану т/з 6944/22/1/015027 від 07.06.2022 на 1 арк.; договір комісії № 0205 від 07.06.2022 на 2 арк.; договір купівлі продажу транспортного засобу від 08.06.2022 на 1 арк.; інформаційна картка т/з на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_19 від 29.10.2013 на 1 арк.;

Накласти арешт на вилучений 20.04.2023 у ході обшуку автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», модель «S 350», державний номер « НОМЕР_17 », номер шасі НОМЕР_18 , який на праві власності належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який поміщено на територію Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 29-Вересня, буд. 6 - з позбавленням права відчуження, користування та розпорядження.

Місцем зберігання автомобіля «MERSEDES-BENZ», модель «S 350», державний номер « НОМЕР_17 », номер шасі НОМЕР_18 , визначити місце для тимчасового зберігання транспортних засобів - територію Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області за адресою: вул. 29-Вересня, буд. 6, м. Кременчук, Полтавська область.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1