Справа № 211/3084/23
Провадження № 1-кс/211/1069/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000452 від 21.04.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

18.05.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000452 від 21.04.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 ( старший групи) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_26 (старший групи), ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 . До ВП № 1 надійшла письмова заява від ОСОБА_30 щодо проведення розгляду за фактом того, що 19.04.2023 року, близько о 12.51 год., їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік та представившись працівником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомив заявниці про те, що її начебто заблоковані та для їх розблокування необхідно повідомити код, який був у надісланому їй смс-повідомленні, що вона і зробила, після чого з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , було списано грошові кошти в розмірі 14500 грн. Таким чином невідома особа шахрайським шляхом завдала заявниці майнового збитку на вказану суму. У ході допиту потерпілої встановлено, що 19.04.2023 року приблизно о 12:00 год їй зателефонували на мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 та чоловічий голос, представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що її банківські картки заблоковані через шахрайські дії. Він запропонував розблокувати їх. Чоловік попросив назвати останні чотири цифри банківської карти. Потерпіла назвала останні чотири цифри зарплатної карти (номер вона не пам`ятає). Далі чоловік повідомив суми грошових коштів, які дійсно були на рахунках та дати, коли зараховується її заробітна плата. Після чого попросив назвати код, який прийде в СМС-повідомленні. Вона назвала йому. Чоловік повідомив, що інформація обробляється та завершив розмову. Через 1-2 хвилини він передзвонив з того ж номеру та попросив назвати ще раз пароль, який прийшов у новому СМС-повідомленні. Потерпіла назвали даний пароль та він сказав почекати. Потім, він ще раз попросив назвати пароль, що прийде в СМС-повідомленні, вона сказала пароль. Після цього він сказав, що їй зателефонує дівчина з банку та назве 5 цифр, які потерпіла йому повинна повідомити. Після дівчини ( НОМЕР_3 ), знову їй зателефонував цей же чоловік з номеру НОМЕР_2 , та попросив почекати. Поки потерпіла чекала, у месенджері «Viber» мені прийшло повідомлення про те, що з її банківської карти знято грошові кошти у розмірі 14 500 грн. Після вона я зателефонувала оператору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заблокувала картки та подзвонила до поліції.

У ході досудового розслідування було встановлено, що х банківської карти потерпілої № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 14 500 грн були переведені на кату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Дана інформація встановлена оперативним підрозділом за взаємодією з Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем ЄMA (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), яка відповідно до Статуту забезпечує функціонування магістрального захищеного порталу, через який проводиться міжгалузевий антишахрайський обмін даними та/ або їх транзит із застосуванням API - ЕМА ANTI FRAUD HUB (вкл. БПД Exchange- Online), сприяння здійснення надавачами послуг, НПУ діяльності з моніторингу платіжних та кредитних операцій за рахунками у відповідності до законодавства України. На підставі статуту на положень Законів України, ЄMA надала інформацію про номер та банк емітент банківської карти, на яку були переведені грошові кошти з банківської карти потерпілої.

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

-руху коштів банківської карти № НОМЕР_4 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повні назви номерів карток та рахунків, які відкриті на власника карти № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику карти № НОМЕР_4 та усіх рахунках карти, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо на які було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської карти НОМЕР_4 ;

- аудіофалів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком.

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000452 від 21.04.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- руху коштів банківської карти № НОМЕР_4 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повні назви номерів карток та рахунків, які відкриті на власника карти

№ НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику карти № НОМЕР_4 та усіх рахунках карти, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо на які було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської карти НОМЕР_4 ;

- аудіофалів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком.

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1