Справа № 645/2851/23
Провадження №1-кс/645/728/23
У Х В А Л А

Іменем України

29 червня 2023 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду

м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянув у залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000420 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000420 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що 03.04.2023 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 01.04.2023 року невстановлена особа представившись працівником банку незаконно заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", належних заявниці ОСОБА_5 шляхом транзакцій на рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 та рахунок ОСОБА_7 .

05.04.2023 в ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що 01.04.2023 року близько 11:00 год. вона перебувала в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований поблизу аеропорту. Приблизно о цей час на її мобільний телефон почали надходити дзвінки. Так, під час першого дзвінка з потерпілою спілкувався раніше невідомий їй чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він сказав потерпілій, що з її банківського рахунку здійснений несанкціонований вхід та намагаються зняти кошти. Далі, він попросив потерпілу назвати кодове слово - це дівоче прізвище матері потерпілої. З першого разу вона вказала неправильне прізвище, на що даний чоловік повідомив, що вона помилилась. В результаті чого, потерпіла подумала, що це дійсно працівник банку і, з другої спроби, сказала правильне кодове слово.

Після чого потерпілу попросили залишатися на лінії та не класти слухавку - чоловік сказав, що це необхідно, щоб захистити її банківських рахунок. Після цього на телефон потерпілої почали надходити телефонні дзвінки з наступних номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Все це відбувалось протягом приблизно двох годин. Під час розмов потерпілій на мобільний телефон приходили смс з кодами, які вона повідомила даним чоловікам.

Також, потерпіла зазначила, що в мобільних додатках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в неї був однаковий пароль, через що зловмисники змогли зайти до її аккаунту в додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також, в цей період зловмисники заблокували на її телефоні доступ до інтернету та можливість приймати дзвінки та телефонувати на будь-які інші номери. Так, в результаті шахрайських дій, зловмисники отримали доступ до належних потерпілій банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: валютна карта 4731-2191- 2241-0206 - відбулась конвертація 851,37 доларів США на карту для виплат НОМЕР_12 , після чого з карти для виплат НОМЕР_12 відбулась транзакція на її картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; карта для виплат НОМЕР_12 відбулись дві транзакції на суму 57 532 гривні - перша транзакція на рахунок гр. ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_13 , рахунок отримувача НОМЕР_14 , до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 31 000 грн., друга транзакція картку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (вказано вище); карта універсальна НОМЕР_15 - відбулось дві транзакції на суму 41 004 грн на картку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_16 , сума комісії за дві операції склала 1359 грн.; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_16 - відбулись дві транзакції на суму 185 000 грн. на рахунки ОСОБА_8 , код отримувача НОМЕР_17 , рахунок отримувача НОМЕР_18 , до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 117 000 грн. та на рахунок ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_19 , рахунок отримувача НОМЕР_2 , до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 68 000 грн.

Слідчий зазначає, що з метою відшкодування збитків потерпілій та беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки із номером НОМЕР_12 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме-номери телефонів, які прив`язані до банківського рахунку, інформацію про власника картки та отримати інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), в період часу з 01.04.2023 року по дату отримання ухвали, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості. Також, з метою виконання вимог ст. 2 КПК України, в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, а саме тимчасовий доступ до речей і документів. Беручи до уваги те, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Крім того, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні слідчий суддя може надати тільки слідчим, які здійснюють досудове дослідування у кримінальному провадженні згідно витягу із ЄРДР, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , лейтенанту поліції ОСОБА_22 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 та прокурору Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме - до документів та речей, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_12 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_12 за період часу з 01.04.2023 по дату постановлення ухвали, всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 29.07.2023 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1