печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000733 від 04.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що невстановлені особи за попередньою змовою зі службовими особами банків, з метою незаконного заволодіння коштами банків, в тому числі і державних, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах при наступних обставинах. Так, невстановленими особами здійснюється пошук осіб із малозабезпечених верств населення для участі їх в проведенні операцій з обміну валют (євро на долар США) кожним на суму в еквіваленті до 10000 євро у Шевченківському відділенні АТ «РВС Банк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 8.

При цьому, фактично відбувається обмін несправжніх сувенірних купюр. В той же час, в результаті обміну касиром видається чек про проведену операцію та здійснюється формальне внесення такої операції до обов?язкової касової звітності відділення банку.

Вказані дії здійснюються з метою отримання неправомірної вигоди, шляхом приховування реальної валютно-обмінної операції із невстановленими клієнтами, проведеної без документального оформлення, а також для закриття касових різниць, що виникають в результаті неофіційних валютно - обмінних операцій, чим завдаються матеріальні збитки в особливо великих розмірах.

Окрім цього встановлено, що службовими особами Шевченківського відділення АТ «РВС Банк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 8, без відома клієнтів банку, протиправно, умисно, з метою незаконного здійснення фінансових операцій та подальшого отримання неправомірної вигоди, знімаються кошти з банківських карток АТ «РВС Банку».

Так, 30.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/17980/23-к від 05.05.2023 проведено обшук в приміщенні Шевченківського відділення № 2 АТ «РВС Банк» (МФО 339072)за адресою: м. Київ, вул. Білоруська 8, під час якого, серед іншого, виявлено:

- відкритий конверт білого кольору банку «RWSbank» із надписом «ФОП ОСОБА_4 », в якому знаходиться банківська картка на ім`я «Savliepova Yuliia Fop Savliepova Y.V.» із номером НОМЕР_1 та грошові кошти в сумі 66 000 грн., купюрами номіналом 1000 (одна тисяча) гривень;

- відкритий конверт білого кольору банку «RWSbank» із надписом «Циганій Олександр», в якому знаходиться банківська картка на ім`я «Tsyhanii Oleksandr Fop Tsyhanii O V» із номером НОМЕР_2 та грошові кошти в сумі 60 000 грн., купюрами номіналом 1000 (одна тисяча) гривень.

Так, гроші в сумі 126 000 грн. 00 коп. під час обшуку вилучено, при цьому у вказаній ухвалі слідчого судді дозвіл на їх вилучення не надано, однак є достатньо підстав вважати, що вище вказані грошові кошти здобуті злочинним шляхом, зберегли на собі сліди вчинення злочинів або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході досудового розслідування.

01.06.2023прокурором другого відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 подано клопотання про арешт грошових коштів у сумі 126 000 грн. 00 коп. вилучених під час проведення обшуку в приміщенні Шевченківського відділення № 2 АТ «РВС Банк» за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 8.

26.06.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва у справі про арешт майна в кримніальному провадженні № 0000733 винесено короткий текст ухвали про повернення клопотання прокурору для усунення недоліків, з терміном 72 години.

29.06.2023 прокурором другого відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 після усунення недоліків, знову подано клопотання про арешт грошових коштів у сумі 126 000 грн. 00 коп.

29.06.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва у справі про арешт майна в кримніальному провадженні № 0000733 винесено короткий текст ухвали про повернення клопотання прокурору для усунення недоліків, з терміном 72 години.

30.06.2023 прокурором другого відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 після усунення недоліків, знову подано клопотання про арешт грошових коштів у сумі 126 000 грн. 00 коп.

В судове засідання прокурор не з`явився. Прокурор групи прокурорів подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ «РВС Банк» ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився. Причини неявки не відомі, повідомлявся належним чином.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000733 від 04.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

30.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/17980/23-к від 05.05.2023 проведено обшук в приміщенні Шевченківського відділення № 2 АТ «РВС Банк» (МФО 339072)за адресою: м. Київ, вул. Білоруська 8, під час якого, серед іншого, виявлено:

- відкритий конверт білого кольору банку «RWSbank» із надписом «ФОП ОСОБА_4 », в якому знаходиться банківська картка на ім`я «Savliepova Yuliia Fop Savliepova Y.V.» із номером НОМЕР_1 та грошові кошти в сумі 66 000 грн., купюрами номіналом 1000 (одна тисяча) гривень;

- відкритий конверт білого кольору банку «RWSbank» із надписом «Циганій Олександр», в якому знаходиться банківська картка на ім`я «Tsyhanii Oleksandr Fop Tsyhanii O V» із номером НОМЕР_2 та грошові кошти в сумі 60 000 грн., купюрами номіналом 1000 (одна тисяча) гривень.

Гроші в сумі 126 000 грн. 00 коп. під час обшуку вилучено, при цьому у вказаній ухвалі слідчого судді дозвіл на їх вилучення не надано, однак в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що вище вказані грошові кошти здобуті злочинним шляхом, зберегли на собі сліди вчинення злочинів або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході досудового розслідування.

Постановою від 30.05.2023 року вказані грошові кошти було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

01.06.2023прокурором другого відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 подано клопотання про арешт грошових коштів у сумі 126 000 грн. 00 коп. вилучених під час проведення обшуку в приміщенні Шевченківського відділення № 2 АТ «РВС Банк» за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 8.

26.06.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва у справі про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000733 винесено короткий текст ухвали про повернення клопотання прокурору для усунення недоліків, з терміном 72 години.

29.06.2023 прокурором другого відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 після усунення недоліків, знову подано клопотання про арешт грошових коштів у сумі 126 000 грн. 00 коп.

29.06.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва у справі про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000733 винесено короткий текст ухвали про повернення клопотання прокурору для усунення недоліків, з терміном 72 години.

30.06.2023 прокурором другого відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 після усунення недоліків, знову подано клопотання про арешт грошових коштів у сумі 126 000 грн. 00 коп.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказане нерухоме майно, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речові докази грошові кошти в сумі 126 000 грн. 00 коп. вилучені під час проведення обшуку в приміщенні Шевченківського відділення № 2 АТ «РВС Банк» за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 8.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1