Справа № 953/5889/23
н/п 1-кс/953/5387/23
"21" липня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
13.07.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 10.06.2022 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку;
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 ;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яка випущена АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , в період з 10.06.2022 по теперішній час.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2021 року ОСОБА_4 вирішив продати свій автомобіль ТМ «Volkswagen Jetta», з приводу чого розмістив оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , та на його мобільний телефон НОМЕР_6 зателефонував з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 раніше невідомий йому чоловік, який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_5 , який сказав, що побачив оголошення з приводу продажу автомобіля та за суму з продажу запропонував ОСОБА_4 купити автомобіль, через фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на аукціонах з продажу автомобілей в США.
На дану пропозицію ОСОБА_4 погодився та 16.11.2021 року він прибув до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , де він підписав договір про надання послуг з інформаційного супроводження, він-замовник та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »-виконавець, та ОСОБА_4 надав чоловікові, робітнику в офісі 1000 доларів США. Як звали цього чоловіка і яку посаду він займав в офісі ОСОБА_4 не відомо. Після чого ОСОБА_4 , чоловік на ім`я ОСОБА_6 надав пароль та логін до доступу до особистого кабінету для участі у аукціоні з продажу автомобілів, та 18.11.2021 року ОСОБА_4 придбав за 3938 доларів США, з урахуванням аукціонного збору на аукціоні у Лас-Вегасі автомобіль ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 2013 року випуску, який йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинні були доставити протягом двох місяців він-код НОМЕР_7 , ОСОБА_7 .В надали номер контейнеру за яким він міг відстежувати переправку автомобіля, останній раз ОСОБА_4 бачив, що 23.02.2022 автомобіль знаходився ще в США. Також, ОСОБА_4 заплатив за ділерські послуги грошову суму у розмірі 100 доларів США (які ОСОБА_5 вичитав з 1000 дол. США, які він заплатив під час підписання договору), доставка 1985 дол. США, послуги з логістики 1100 дол. США, та простій автомобіля у США 220 дол. США, та доставку з міста Ровно до міста Харкова 100 дол. США. Грошові кошти у сумі 3938 дол. США ОСОБА_4 перераховував зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок аукціону, який йому надіслав ОСОБА_8 .
У листопаді 2021 року ОСОБА_4 заказав ще один автомобіль ТМ «Jeep Compass Latitude 2013» за який він заплатив 1438 дол. США, ділерські послуги 100 дол. США( які ОСОБА_5 вичитав з 1000 дол. США, які він заплатив під час підписання договору), грошові кошти він перераховував зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок аукціону, який йому надіслав ОСОБА_8 . Він-код автомобіля 1С4NJCEBXED690418
У грудні 2021 року ОСОБА_4 замовив автомобіль ТМ «Volkswagen Passat», за який він сплатив 2495 дол. США на аукціоні та за доставку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1500 дол.США. Автомобіль належним чином йому було доставлено 18.05.2022 року.
У січні 2022 року ОСОБА_4 замовив автомобіль ТМ «Ford Escape» 2012 року випуску, за який він сплатив 1950 дол. США разом з аукціонним збором. Він код НОМЕР_9 .
На сьогоднішній день автомобілі ТМ «Ford Escape» 2013 року випуску, ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 2013 року випуску, ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 2012 року випуску, ОСОБА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не надали. За вище вказаною адресою, де укладався договір про надання послуг з інформаційного супроводження між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нікого не має. Чоловік на ім`я ОСОБА_5 слухавку не бере, на мобільному телефоні включений автовідповідач. Тоді ОСОБА_4 звернувся до поліції.
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а тому просить надати тимчасовий доступ до відомостей, що зазначені в прохальній частині клопотання.
Дізнавач ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, на електронну адресу суду надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі в зв`язку зі службовою зайнятістю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у відділенні в м. Харкові, а саме до:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 10.06.2022 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів;
- заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 ;
- інформацію щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яка випущена АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 10.06.2022 по теперішній час.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.08.2023.
Роз`яснити представнику АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_11