Справа № 214/3750/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2023 року Слідчий судя Саксаганського районного суду міста м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті м. Кривому Розі клопотання дізнавача ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000147 від 11.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

29 травня 2023 року до суду надійшло вищевказане клопотання.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що у провадженні СД ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали зареєстровані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2023 року до відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 10.04.2023, знаходячись вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , заявник отримав в месенджері сайту «Facebook» повідомлення від друга ОСОБА_6 та прохання про допомогу та переказ грошей на банківську картку. 10.04.2023 о 14.34 годині ОСОБА_5 з власної платіжної картка емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував 3000 гривень на банківську платіжну картку НОМЕР_1 невстановленій особі, після чого заявник зателефонував ОСОБА_7 та виявив, що останній запитів до нього про переказ грошей не надсилав.

Згідно рапорту о/у ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_8 достовірно встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 випущена « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Для повного, всебічного, неупередженого дослідження всіх обставин та встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по усім наявним рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжна картка НОМЕР_1 в період часу з 09.04.2023 року до 25.05.2023 року, документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про рух коштів по усім наявним рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжна картка НОМЕР_1 в період часу з 09.04.2023 року до 25.05.2023 року, зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованим за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення у Криворізькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": АДРЕСА_3 , має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю,та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в справі, зокрема може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000147 від 11.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до речей і документів- задовольнити.

Надати дізнавачам ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованим за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення у Криворізькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " : АДРЕСА_3 , а саме:

- повну інформацію про усі наявні рахунки клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжна картка НОМЕР_1 , в період часу з 09.04.2023 року до 10.05.2023 року, з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції ( з вказівками ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків;

-надати наявні фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з усіх наявних банківських рахунків клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 09.04.2023 року до 23.05.2023 року .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1