Березівський районний суд Одеської області
07.06.2023
Справа № 494/989/23
Провадження № 1-кс/494/301/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 червня 2023 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000328 від 27.05.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

06 червня 2023 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження за №0000328 від 27.05.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 07.06.2023 року.

З клопотання вбачається, що 26.05.2023 РОКУ до ЧЧ Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки: АДРЕСА_1 , про те, що 26.05.2023 року близько о 15:54 год. шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 було списано грошові коши загальною сумою приблизно 1950 гривень.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 26.05.2023 року близько 15:54 год. до неї зателефонував чоловік з мобільного номеру телефону « НОМЕР_2 », який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що її банківська картка вказаного банку заблокована, при цьому запропонував допомогу в її розблокуванні, на що остання погодилась. Після цього невідомий чоловік сказав, що потрібно за допомогою мобільного пристрою здійснити вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підтвердити операцію, яку він активує, що потерпіла і зробила, та натиснула «Підтвердити», чим здійснила переказ власних грошових коштів зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку банку невідомої особи, загальною сумою 2 306,47 гривень, та коли грошових коштів не стало, в телефонному режимі потерпіла запитала невідомого, куди поділись її грошові кошти, він повідомив, що це так потрібно та невдовзі вони повернуться, після чого ОСОБА_5 негайно зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала свою банківську картку.

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також В цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отриманні інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 ).

Вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втраті або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення об`єктивної істини, у зв`язку з чим слідчий просить надати дозвіл йому, слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим слідчої групи: слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО НОМЕР_3 , код СДРГЮУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 ), через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_4 , а саме:

-інформації за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , за банківської карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо:

-інформації щодо руху коштів по банківських рахунках та банківських картках № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 27.05.2023 року до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

У судове засідання 07.06.2023 року слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, надані слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих доказів та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000328 від 27.05.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.3 ст.190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отриманні інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 ).

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів справи, вказана слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього суд, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000328 від 27.05.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим слідчої групи: слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО НОМЕР_3 , код СДРГЮУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 ), через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_4 , а саме:

-інформації за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , за банківської карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо:

-інформації щодо руху коштів по банківських рахунках та банківських картках № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 27.05.2023 року до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1