У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження начальника СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 01 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 28 лютого 2023 року до ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , 1979 року народження, жителька с. Турівка, Підволочиської ТГ, про те, що 22 лютого 2023 року приблизно о 18 год 30 хв на її абонентський номер телефону НОМЕР_1 зателефонував. з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 . невідомий чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про незаконні дії з її банківською карткою Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після цього, ОСОБА_5 зателефонувала на номер гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 , 3700, однак, без її відома відбулось з`єднання з абонентським номером НОМЕР_4 , після чого невідомий чоловік, представившись оператором ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману, переконав її, через ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахувати кошти з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , на який заявниця перевела за вказівкою невідомого чоловіка 26500 гривень (комісія склала 931,48 грн). Таким чином, діями невідомих осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на суму 27431,48 гривень.

Відомості про даний факт 01 березня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042, і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація вчиненого діяння ч. 3 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно копії долученої виписки встановлено, що 22 лютого 2023 року з банківської картки ОСОБА_5 відбувся переказ грошових коштів в сумі 26632,50 гривень з комісією в сумі 931,48 гривень, однак більше жодних відомостей немає.

У судове засідання начальник СВ та володілець інформації, - голова правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Згідно зі ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, всупереч викладеному, вимоги начальника СВ про надання можливості вилучення вказаної інформації відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться у м. Тернопіль є неконкретизованими, що не дає можливості ідентифікувати орган, який повинен виконати цю ухвалу суду, та в подальшому може унеможливити виконання ухвали слідчого судді або навпаки призведе до процесуальних зловживань з боку слідчого.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що клопотання не відповідає вимогам закону, а тому в його задоволенні слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання начальника СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 01 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1