Справа № 333/147/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжя, клопотання слідчої СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором, про проведення обшуку житлового приміщення, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000564 від 12.11.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із вищевказаним клопотанням, яке обґрунтоване наступним.

У провадженні СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження за №0000564, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 08 жовтня 2022 року по теперішній час, посадові особи Департаменту захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації діючи умисно, за попередньою змовою з посадовими особами Василівської міської ради Запорізької області, Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області та фізичними особами-підприємцями заволоділи бюджетними коштами виділеними на придбання дров для населення, згідно постанови КМУ від 08.10.2022 № 1139 «Деякі питання надання субвенцій з держаного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу в наслідок збройного конфлікту на сході України», шляхом зловживання своїм службовим становищем. (ЄО №25322 від 12.11.2022).

Згідно ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя №1-кс/333/949/23 справа 333/1016/23 від 30.03.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у голови Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області в особі ОСОБА_4 та вилучено оригінал договору купівлі - продажу №40 від 01.11.2022 р. з додатками укладений з Фізичної особою - підприємцем ОСОБА_5 на поставку деревини паливної непромислового використання (дрова) в кількості 1500 скл/м на загальну суму 4 575 000,00 гривень. А також, додаткова угода №1 від 14.11.2022р. до договору купівлі - продажу №40 від 01.11.2022 щодо внесення змін до специфікації в обсягах деревини.

Крім цього, під час тимчасового доступу до речей і документів у голови Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області в особі ОСОБА_4 було вилучено оригінал договору купівлі - продажу №41 від 10.11.2022 року укладений з Фізичної особою - підприємцем ОСОБА_6 на поставку деревини паливної непромислового використання (дрова) в кількості 800 скл/м на загальну суму 2 280 000,00 гривень. А також, додаткова угода №1 від 14.11.2022 р. до договору купівлі - продажу №41 від 10.11.2022 щодо внесення змін до специфікації в обсягах деревини та додаткова угода №2 від 15.11.2022 р. до договору купівлі - продажу №41 від 10.11.2022 щодо внесення змін до специфікації в обсягах деревини.

Під час досудового розслідування був допитаний в якості свідка старший оперуповноважений УСР в Запорізькій області Національної поліції України майор поліції ОСОБА_7 який повідомив, що ФОП ОСОБА_5 не офіційно залучив в якості бухгалтера ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для підготовки комерційної пропозиції для участі в закупівлі деревини, з метою збільшення ціни придбання деревини, тим самим забезпечивши собі перемогу під час переговорної процедури. Крім цього, ОСОБА_8 готуючи бухгалтерські документи, вносив до них недостовірні дані та здійснював перерахування грошових коштів за вказівкою ОСОБА_5 .

Крім цього, згідно рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Запорізькій області Національної поліції України майора поліції ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 залучив ОСОБА_8 для підготовки бухгалтерської документації від імені інших осіб та внесення недостовірних відомостей.

Так, орган досудового розслідування враховує, що ОСОБА_5 і ОСОБА_8 пов`язані між собою підприємницькою діяльністю, що дає підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_8 можуть перебувати документи та печатки, складені та в тому числі і підроблені, шляхом внесення до них недостовірних підписів.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_8 можуть перебувати речі і документи, що мають доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні кримінального провадженні і притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме:

1. Документи, щодо укладання договорів серед яких можуть бути в тому числі і ті, що містять підроблений підпис, котрі в разі встановлення можуть свідчити про факти вчинення учасниками інших злочинів; підтвердити факт зміни умов укладених договорів, що в свою чергу буде свідчити про злагоджений характер злочинних дій учасників, за для особистого збагачення і збагачення усіх учасників в цілому.

2. Документи, щодо придбання деревини паливної непромислового використання (дрова) для виконання умов договорів №40, 41, сертифікати якості до них, інші супутні їх придбанню документи, котрі в разі встановлення поряд з іншими матеріалами кримінального провадження підтвердять висновки проведених судових товарознавчих та економічних експертиз, в частині відступу від рішень; використання більш дешевих видів деревини; внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи.

3. Документи, щодо взаємовідносин ФОП ОСОБА_5 з іншими ФОП, в тому числі печатки фізичних осіб-підприємців, котрі в разі встановлення поряд з аналітичним висновком ДФС підтвердять вивід грошових коштів отриманих в результаті вчинення кримінальних правопорушень; підтвердить наявність в діях ОСОБА_8 ознак легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

4. Документи, щодо взаємовідносин ФОП ОСОБА_5 та Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області, котрі в разі наявності потребують перевірки слідчим шляхом, так як можуть свідчити про продовження учасниками злочинної діяльності, шляхом вчинення інших кримінальних правопорушень, пов`язаних з придбанням деревини.

5. Грошові кошти, в тому числі і ті, котрі отримані злочинним шляхом, виявлення і вилучення яких є безпосереднім завданням органу досудового розслідування при здійсненні досудового розслідування кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена в тому числі і у вигляді конфіскації майна.

6. Електронні носії інформації, які можуть бути знаряддям злочину або використовуватись для його вчинення (в тому числі комп`ютери, ноутбуки, планшети, флеш носії інформації інші носії інформації, вилучення яких і подальший огляд, може підтвердити стійкість зав`язків учасників злочинної діяльності, дати змогу більш детальніше встановити ролі кожного з її учасників, а також встановити інших осіб, можливо причетних до вчинення кримінальних правопорушень, тощо.

Відповідно до пояснення ОСОБА_8 від 03.05.2023 року, останній повідомив, що мешкає з 10.04.2022 р. в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно наданої інформації з рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Запорізькій області Національної поліції України майора поліції ОСОБА_7 , було зазначено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира АДРЕСА_3 , на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 .

На підставі вищевикладеного, слідча просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна (грошових коштів), здобутого в результаті його вчинення, а також вилучення інших речей, чорнових записів, печаток і документів, що мають значення для подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні: грошових коштів, в тому числі і тих, котрі отримані злочинним шляхом; електронних носіїв інформації, які можуть бути знаряддям злочину або використовувались для його вчинення (в тому числі комп`ютери, ноутбуки, планшети, флеш носії інформації інші носії інформації, тощо), що можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.

В судовому засідання слідча підтримала дане клопотання та просила його задовольнити з підстав, зазначених в ньому.

Вислухав пояснення слідчої, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку про задоволення цього клопотання слідчої з наступних підстав.

З наданих до клопотання слідчого документів вбачається, що 01.11.2022 р. між Степногірською селищною радою Василівського району Запорізької області та ФОП ОСОБА_5 укладений договір купівлі - продажу №40 (з додатками) на поставку деревини паливної непромислового використання (дрова) в кількості 1500 скл/м на загальну суму 4 575 000,00 гривень. А 14.11.2022 р між вищевказаними сторонами договору, укладена додаткова угода №1 до нього, щодо внесення змін до специфікації в обсягах деревини.

З 12.11.2022 р. СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000564, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за наступними обставинами злочину. В період часу з 08 жовтня 2022 року по теперішній час, посадові особи Департаменту захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації діючи умисно, за попередньою змовою з посадовими особами Василівської міської ради Запорізької області, Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області та фізичними особами-підприємцями заволоділи бюджетними коштами виділеними на придбання дров для населення, згідно постанови КМУ від 08.10.2022 № 1139 «Деякі питання надання субвенцій з держаного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу в наслідок збройного конфлікту на сході України», шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Під час оперативного-розшукової діяльності, здійсненої за дорученням слідчої в межах цього кримінального провадження, органом досудового розслідування з`ясовано, що ФОП ОСОБА_5 не офіційно залучив в якості бухгалтера ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для підготовки комерційної пропозиції для участі в закупівлі деревини, з метою збільшення ціни придбання деревини, та відшукувані органом досудового розслідування речі та документи, зазначені в клопотанні, можуть знаходитися у ОСОБА_8 .

З пояснень ОСОБА_8 , наданих оперуповноваженому УСР в Запорізькій області 03.05.2023 року, вбачається, що він мешкає з 10.04.2022 р. в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно наданої інформації з рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Запорізькій області Національної поліції України майора поліції ОСОБА_7 , було зазначено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира АДРЕСА_3 , на праві власності зареєстровано за ОСОБА_9 .

Клопотання слідчого оформлене у відповідності до вимог ст.234 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи..

В судовому засіданні слідчою доведено, що є підстави вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України; речові докази на які посилається слідча (відшукувані речі) мають значення для досудового розслідування; відшукувані речі можуть знаходитися, в зазначеному в клопотанні, житловому приміщенні; іншим способом знайти та вилучити відшукувані речі, які мають значення для даного кримінального провадження, без ризику їх можливого знищення особою, яка вчинила вищевказане правопорушення, неможливо.

В зв`язку з чим, клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.234-235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчої СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором, про проведення обшуку житлового приміщення, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000564 від 12.11.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП №2 Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ ВП №3 Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №4 Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , заступник начальника СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №2 Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №1 Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна (грошових коштів), здобутого в результаті його вчинення, а також вилучення інших речей, чорнових записів, печаток і документів, що мають значення для подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні: грошових коштів, в тому числі і тих, котрі отримані злочинним шляхом; електронних носіїв інформації, які можуть бути знаряддям злочину або використовувались для його вчинення (в тому числі комп`ютери, ноутбуки, планшети, флеш носії інформації інші носії інформації, тощо), що можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення - до 16.06.2023 р.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1