Провадження №1-кс/522/5357/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2023 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_8 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Київ, громадянина України, маючого вищу освіту, працюючого директором ТОВ «Бюро фінансових розслідувань» (код ЄРДПОУ 35121644), одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно якого: 04.12.2018 Київською місцевою прокуратурою №7 направлено обвинувальний акт за ч.3 ст.15, ч.3 ст.206-2, ч. 4 ст.190 КК України; 31.10.2022 Печерською окружною прокуратурою міста Києва направлено обвинувальний акт в суд за ч.4 ст.185 КК України; 02.06.2023 Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва направлено обвинувальний акт в суд за ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, -

УСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000891 від 18.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, виник злочинний умисел спрямований на заволодіння шляхом обману об`єктом нерухомого майна, підроблення документа та використання завідомо підробленого документа.

Отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин інформацію щодо квартири за адресою: АДРЕСА_3 та його власника, яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві власності зареєстрована за компанією «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», юридична особа, яка зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру 13 лютого 2002 року, реєстраційний номер НЕ127841, юридична адреса: Кенеді 12, Кеннеді бізнес центр, 2 поерх, 1087, Нікосія, Кіпр, ОСОБА_5 , спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою вступив у попередню змову з ОСОБА_9 , який був обізнаний щодо злочинних намірів та з корисливих мотивів погодився виступити довіреною особою власника квартири.

На початку вересня 2021 року, але не пізніше 06.09.2021 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з корисливих мотивів за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою вчинення умисного протиправного заволодіння майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», номер компанії НЕ127841.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці надав свої паспортні дані та ідентифікаційний код ОСОБА_5 , для виготовлення та посвідчення Довіреності №1738-21 від 06.09.2021 року, якою начебто компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», юридична особа, яка зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру 13 лютого 2002 року, реєстраційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: Кенеді 12, Кеннеді бізнес центр, 2 поверх, 1087, Нікосія, Кіпр, в особі директора Компанії Наталі Кіурекян, якою уповноважила ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 бути фактичним і законним представником компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення, від імені та в інтересах Компанії, усіх або в частині перерахованих дій або офіційних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких юридичних дій з усіх питань, пов`язаних з управління і розпорядження всім рухомим і нерухомим майном, що належить компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», які в дійсності не надавала.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, виник злочинний умисел спрямований на заволодіння шляхом обману об`єктом нерухомого майна, підроблення документа та використання завідомо підробленого документа.

Отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин інформацію щодо квартири за адресою: АДРЕСА_3 та його власника, яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві власності зареєстрована за компанією «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», юридична особа, яка зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру 13 лютого 2002 року, реєстраційний номер НЕ127841, юридична адреса: Кенеді 12, Кеннеді бізнес центр, 2 поерх, 1087, Нікосія, Кіпр, ОСОБА_5 , спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою вступив у попередню змову з ОСОБА_9 , який був обізнаний щодо злочинних намірів та з корисливих мотивів погодився виступити довіреною особою власника квартири.

На початку листопада 2021 року, але не пізніше 16.11.2021 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з корисливих мотивів за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою вчинення умисного протиправного заволодіння майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», номер компанії НЕ127841.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці надав свої паспортні дані та ідентифікаційний код ОСОБА_5 , для виготовлення та посвідчення Довіреності №1845-21 від 16.11.2021 року, якою начебто компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», юридична особа, яка зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру 13 лютого 2002 року, реєстраційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: Кенеді 12, Кеннеді бізнес центр, 2 поверх, 1087, Нікосія, Кіпр, в особі директора Компанії Наталі Кіурекян, якою уповноважила ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 бути фактичним і законним представником компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках і нотаріальних органах для здійснення від імені та в інтересах Компанії, всіх або в частині перерахованих дій або офіційних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких юридичних дій з усіх питань, пов`язаних з управління і розпорядження всім рухомим і нерухомим майном, що належить компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», які в дійсності не надавала.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, виник злочинний умисел спрямований на заволодіння шляхом обману об`єктом нерухомого майна, підроблення документа та використання завідомо підробленого документа.

Отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин інформацію щодо квартир за адресами: АДРЕСА_4 ;

АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 та його власників, яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві власності зареєстровані за Акціонерною компанією «ІЗАНАГІ ЛТД», яка заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_5 спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою вступив у попередню змову з ОСОБА_10 , який був обізнаний щодо злочинних намірів та з корисливих мотивів погодився виступити довіреною особою власника квартир.

На початку жовтня 2021 року, але не пізніше 04.10.2021 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_5 спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою з корисливих мотивів вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою вчинення умисного протиправного заволодіння майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» номер компанії 1444160.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» ОСОБА_10 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці надав свої паспортні дані та ідентифікаційний код ОСОБА_5 , для виготовлення та посвідчення Довіреності №244/04/10-21 від 04.10.2021 року, яка виконана на англійській мові, письмовий переклад тексту документу з англійської мови на українську мову зроблено перекладачем ОСОБА_11 , якою начебто Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , в особі директора Компанії ОСОБА_12 , уповноважила ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 бути фактичним та юридичним представником Акціонерної Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення, від імені та в інтересах Компанії, усіх або деяких з перелічених дій або формальних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких правових дій стосовно усіх справ, пов`язаних з організацією представництва для управління активами Акціонерної Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», що розташовані та зареєстровані на території України, які в дійсності не надавала.

Довіреність було видано строком на 1 рік з правом передоручення всіх або будь-яких повноважень, наданих третім особам і діє до третього жовтня 2022 року.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку серпня 2022 року, але не пізніше 12.08.2022 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з корисливих мотивів вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою вчинення умисного протиправного заволодіння майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» номер компанії 1444160.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» ОСОБА_10 в невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлений досудовим розслідуванням час надав свої паспортні дані та ідентифікаційний код ОСОБА_5 , для виготовлення та посвідчення Довіреності №078/12/08-22 від 12.08.2022 року, яка виконана на англійській мові, письмовий переклад тексту документу з англійської мови на українську мову зроблено перекладачем ОСОБА_11 , якою начебто Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер НОМЕР_2 , зареєстрована за за адресою: АДРЕСА_7 , в особі директора Компанії ОСОБА_12 , уповноважила ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 бути фактичним та юридичним представником Акціонерної Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення, від імені та в інтересах Компанії, усіх або деяких з перелічених дій або формальних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких правових дій стосовно усіх справ, пов`язаних з організацією представництва для управління активами Акціонерної Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», що розташовані та зареєстровані на території України, які в дійсності не надавала.

Довіреність було видано строком на 1 рік з правом передоручення всіх або будь-яких повноважень, наданих третім особам і діє до третього жовтня 2022 року.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою використати завідомо підроблений документ, який відповідно до закону подається для підтвердження своїх повноважень, з корисливих мотивів з метою заволодіти майном, яке належить компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Кіпр 13 лютого 2002 року, реєстраційний номер НЕ127841, юридична адреса: Кенеді 12, Кеннеді бізнес центр, 2 поерх, 1087, Нікосія, Кіпр.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрував юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ», код ЄДРПОУ - 44450461 з основним кодом ВЕД 71.11- «Діяльність у сфері архітектури», а також відкрив додатково код ВЕД 68.10 «Купівля та продаж власного нерухомого майна», 68.31 «Агентства нерухомості», 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, з виказанням місцезнаходження: Україна, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 89А, офіс 330.

02.12.2021 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_5 , звернулися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , у приміщенні якої за адресою: за адресою: АДРЕСА_8 , було посвідчено наперед підготовлений Рішення Єдиного учасника №1 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРОПУ: 44450461 від 02 грудня 2021 року, зареєстрованої в реєстрі за № 4410, до якого на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_5 надав завідомо підроблену довіреність №1845-21 від 16.11.2021.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою використати завідомо підроблений документ, який відповідно до закону подається для підтвердження своїх повноважень, з корисливих мотивів з метою заволодіти майном, яке належить компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Кіпр 13 лютого 2002 року, реєстраційний номер НЕ127841, юридична адреса: Кенеді 12, Кеннеді бізнес центр, 2 поерх, 1087, Нікосія, Кіпр.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», 29.12.2021 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 , звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , у приміщенні якої за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 93, було посвідчено наперед підготовлений АКТ №1 приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРОПУ: 44450461 від 29 грудня 2021 року, зареєстрованої в реєстрі за № 4771, 4772, до якого на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_9 надав завідомо підроблену довіреність №1845-21 від 16.11.2021.

На підставі акту №1 Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» юридична особа, реєстраційний номер НЕ127841, в особі представника ОСОБА_9 , передає, а ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі ОСОБА_5 , що діє на підставі довіреності від 29.12.2021 року за реєстровим №4769 приймає частку в статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ», а саме 5 400 000,00 грн, що являє собою 100%., при цьому ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , були обізнаними про те, що ОСОБА_9 не є законним учасником юридичної особи: компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, виник злочинний умисел, використати завідомо підроблений офіційний документ, який відповідно до закону подаються для підтвердження повноважень, з корисливих мотивів з метою заволодіти чужим майном, яке належить компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер НОМЕР_2 .

З метою реалізації спільного злочинного умислу, з метою надання в майбутньому своїм злочинним діям уявної правомірності, керуючись корисливим мотивом ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_10 , 09.08.2022 року зареєстрував юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», код ЄДРПОУ - 44807001 з основним кодом ВЕД 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, а також відкрив додатково код ВЕД 68.10 «Купівля та продаж власного нерухомого майна», 68.31 «Агентства нерухомості», 68.32 «Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту, 71.11- «Діяльність у сфері архітектури», 71.12 «Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах», 71.20 «Технічні випробування та дослідження», з виказанням місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 126/23, офіс 228.

Користуючись тим, що Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер 1444160, знаходиться за адресою: Британські Віргінські Острови, о. Тортола, Роад Таун, Крейгмюр Чемберс, а/с 71, та маїючи спільний умисел на заволодіння майном статутного капіталу Акціонерної компанії «Ізанагі ЛТД», усвідомлюючи, що Довіреність №244/04/20-21 від 04.10.2021 є підробленою, спільно з ОСОБА_10 було складено протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» , на яких були присутні гр. ОСОБА_5 та Акціонерна Компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер НОМЕР_2 , від імені та в інтересах якої діє громадянин України ОСОБА_10 , відповідно до якого було прийнято рішення про заснування ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», мета якого задоволення громадських потреб у його продукції, роботах, послугах та реалізації на основі здобутого прибутку соціальних та економічних інтересів трудового колективу та Учасників. Згідно протоколу було затверджено статутний капітал Товариства у розмірі 1 500 000,00 грн, частки якого становлять:

ОСОБА_5 володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 900 000,00 грн., що становить 60% (шістдесят відсотків) статутного капіталу Товариства.

Акціонерна Компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 600 000,00 грн, що становить 40 % (сорок відсотків) статутного капіталу Товариства.

Директором Товариства обрано ОСОБА_10 .

09.08.2022 року ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 користуючись завідомо підробленою довіреністю №244/04/20-21 від 04.10.2021 було складено, підписано, та надано приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 для проведення нотаріальних дій (посвідчення справжності підписів), протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРПОУ 44807001, який зареєстровано в Реєстрі за №1016, 1017.

В подальшому вказаний завідомо підроблений документ, 09 серпня 2022 року, подано разом із заявою, щодо державної реєстрації юридичної особи.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, виник злочинний умисел, використати завідомо підроблений офіційний документ, який відповідно до закону подаються для підтвердження повноважень, з корисливих мотивів з метою заволодіти чужим майном, яке належить компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер НОМЕР_2 .

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 22.08.2022 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 93, з використанням завідомо підробленої довіреності №244/04/10-21 від 04.10.2021, уповноважив в порядку передоручення, зареєстрованого в реєстрі за №1113, ОСОБА_5 , бути фактичним та юридичним представником Акціонерної Компанії «Ізанагі ЛТД», та представляти інтереси компанії, представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення, від імені та в інтересах Компанії, усіх або деяких з перелічених дій або формальних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких правових дій стосовно усіх справ, пов`язаних з організацією представництва для управління активами Акціонерної Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», що розташовані та зареєстровані на території України.

А також інші права, без права передоручення, строком до 03 жовтня 2022 року.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, виник злочинний умисел, використати завідомо підроблений офіційний документ, який відповідно до закону подаються для підтвердження повноважень, з корисливих мотивів з метою заволодіти чужим майном, яке належить компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер 1444160.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, в подальшому будучи усвідомленими, про незаконність виданої довіреності, ОСОБА_5 від імені Акціонерного компанії «Ізанагі ЛТД», користуючись незаконно наданими правами склали АКТ №1 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», від 22 серпня 2022 року, зареєстрованого в реєстрі за №1122, 1123, згідно якого Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», юридична особа від імені та в інтересах якої діє громадянин України ОСОБА_5 , що діє на підставі довіреності, посвідченої 22 серпня 2022 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за реєстровим №1113, з однієї сторони та ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі громадянина України, директора Товариства ОСОБА_10 , заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер НОМЕР_2 з іншої сторони, склади акт про те, що Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» передала, а ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» прийняли квартиру, за адресою:

АДРЕСА_5 , загальна площа 60,7 м2, житлова площа 26.6 м.2, вартістю 200 000 грн;

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, виник злочинний умисел, використати завідомо підроблений офіційний документ, який відповідно до закону подаються для підтвердження повноважень, з корисливих мотивів з метою заволодіти чужим майном, яке належить компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер НОМЕР_2 .

З метою реалізації спільного злочинного умислу, надання в майбутньому своїм злочинним діям уявної правомірності, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 , звернулися до приватного нотаріуса ОСОБА_13 , що здійснює свою діяльність за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 93, якому не було відомо про їх злочинні наміри, яка посвідчила АКТ №2 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», від 22 серпня 2022 року, зареєстрованого в реєстрі за №1125, 1126, згідно якого Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», юридична особа від імені та в інтересах якої діє громадянин України ОСОБА_5 , що діє на підставі довіреності, посвідченої 22 серпня 2022 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за реєстровим №1113, з однієї сторони та ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі громадянина України, директора Товариства ОСОБА_10 , заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер НОМЕР_2 з іншої сторони, склади акт про те, що Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» передала, а ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» прийняли квартиру, за адресою:

АДРЕСА_4 , загальна площа 47.1 м2, житлова площа 17.0 м2, вартістю 200 000 грн;

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, виник злочинний умисел, використати завідомо підроблений офіційний документ, який відповідно до закону подаються для підтвердження повноважень, з корисливих мотивів з метою заволодіти чужим майном, яке належить компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер НОМЕР_2 .

З метою реалізації спільного злочинного умислу, надання в майбутньому своїм злочинним діям уявної правомірності, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 , звернулися до приватного нотаріуса ОСОБА_13 , що здійснює свою діяльність за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 93, якій не було відомо про їх злочинні наміри, яка посвідчила АКТ №3 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», від 22 серпня 2022 року, зареєстрованого в реєстрі за №1128, 1129, згідно якого Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», юридична особа від імені та в інтересах якої діє громадянин України ОСОБА_5 , що діє на підставі довіреності, посвідченої 22 серпня 2022 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за реєстровим №1113, з однієї сторони та ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі громадянина України, директора Товариства ОСОБА_10 , заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер НОМЕР_2 з іншої сторони, склади акт про те, що Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» передала, а ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» прийняли квартиру, за адресою:

АДРЕСА_6 , загальна площа 56.5 м2, житлова площа 15.0 м2, вартістю 200 000 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, виник спільний злочинний умисел, використати завідомо підроблений офіційний документ, який відповідно до закону подаються для підтвердження повноважень, з корисливих мотивів з метою заволодіти чужим майном, яке належить компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер НОМЕР_2 .

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 , 22.08.2022 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час звернулися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 93, якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_10 , в приміщенні якої, було посвідчено наперед підготовлений Протокол №22/08/22 Загальних зборів ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРОПУ: 44807001, зареєстрованої в реєстрі за № 1117, 1118, на підтвердження своїх повноважень, як представника Акціонерні компанії «ІЗАНАЛІ ЛТД» ОСОБА_10 , яким останній ніколи не був, надав завідомо підроблену довіреність №078/12/08-22 від 12.08.2022.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, виник спільний злочинний умисел, з корисливих мотивів, з використанням завідомо підробленого офіційного документу, шляхом обману, заволодіти майном, яке належить компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Кіпр 13 лютого 2002 року, реєстраційний номер НЕ127841, юридична адреса: Кенеді 12, Кеннеді бізнес центр, 2 поерх, 1087, Нікосія, Кіпр.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», 29.12.2021 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 , звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , у приміщенні якої за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 93, було посвідчено наперед підготовлений АКТ №1 приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРОПУ: 44450461 від 29 грудня 2021 року, зареєстрованої в реєстрі за № 4771, 4772, до якого на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_9 надав завідомо підроблену довіреність №1845-21 від 16.11.2021.

На підставі акту №1 Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» юридична особа, реєстраційний номер НЕ127841, в особі представника ОСОБА_9 , передає, а ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі ОСОБА_5 , що діє на підставі довіреності від 29.12.2021 року за реєстровим №4769 приймає частку в статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ», а саме 5 400 000,00 грн, що являє собою 100%., при цьому ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , були обізнаними про те, що ОСОБА_9 не є законним учасником юридичної особи: компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД».

Так з метою доведення злочинного наміру до кінця, направленого на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», 23.12.2021 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_5 звернувся до державного реєстратора Іванівської селищної ради Одеської області ОСОБА_15 , яка на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 62522246 від 23.12.2021 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, а саме на підставі акт №1 приймання-передачі майна до статутного капіталу, серія та номер: 4478, 4479, виданий 08.12.2021 Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ», дублікат договору купівлі продажу від 17.10.2008 р., №3129, серія та номер: 281, виданий 08.11.2021 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , Рішення Єдиного учасника №2, серія та номер: 4480, виданий 08.11.2021 Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», Рішення Єдиного учасника №1, серія та номер: 4410, виданий 02.12.2021 Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», зареєстровано право власності на майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 100, загальною площею 129,5 м2, житловою площею 94.1 м.2 за ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» .

Таким чином, ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів, з використанням завідомо підробленого офіційного документу, шляхом обману, заволоділи майном, яке належить Компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Кіпр 13 лютого 2002 року, реєстраційний номер НЕ127841, знаходиться за адресою: Кенеді 12, Кеннеді бізнес центр, 2 поерх, 1087, Нікосія, Кіпр, чим завдали матеріального збитку на загальну суму 2 646 000 грн. (два мільйона шістсот сорок шість тисяч).

Надалі, з метою реалізації незаконно отриманого у власність майна, а саме квартири компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» ОСОБА_9 спільно х ОСОБА_5 звернулися до приватного нотаріуса київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , для укладення договору купівлі-продажу квартири.

01 серпня 2022 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , за адресою: м. Київ, вул. Князів Острозьких, 32/2, між «ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРОПУ: 44450461» в особі Директора ОСОБА_9 «Продавець», та гр. ОСОБА_18 «Покупець», було підписано договір купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрованого в реєстрі за №2683.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, виник спільний злочинний умисел, з корисливих мотивів, з використанням завідомо підробленого офіційного документу, шляхом обману, заволодіти майном, яке належить компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер НОМЕР_2 , а саме статутним капіталом.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 , 22 серпня 2022 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , що здійснює свою діяльність за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 93, якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , для посвідчення акту №1 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», від 22 серпня 2022 року, зареєстрованого в реєстрі за №1122, 1123, згідно якого Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», юридична особа від імені та в інтересах якої діє громадянин України ОСОБА_5 , що діє на підставі довіреності, посвідченої 22 серпня 2022 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за реєстровим №1113, з однієї сторони та ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі громадянина України, директора Товариства ОСОБА_10 , з іншої сторони, склади акт про те, що Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» передала, а ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» прийняли квартиру, за адресою:

АДРЕСА_5 , загальна площа 60,7 м2, житлова площа 26.6 м.2, відповідно до довідки про балансову вартість №25/10/2022-3 виданої директором ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_10 , вартість об`єкту житлової нерухомості складає 200 000, 00 грн.;

Відповідно до звіту про оцінку майна, оціночна вартість нерухомості за адресою: АДРЕСА_5 складає 3 113 414, 00 грн (три мільйона сто тринадцять тисяч чотириста чотирнадцять).

Так, з метою доведення злочинного наміру до кінця, 02.09.2022 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 звернувся до державного реєстратора Іванівської селищної ради Одеської області ОСОБА_15 , яка на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 64675066 від 02.09.2022 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, а саме на підставі протоколу №22/08/22, серія та номер:1117, 1118, виданий 22.08.2022 ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», дублікат свідоцтва про право власності від 16.02.2012, серія та номер: НОМЕР_3 виданий 17.08.2022 Виконавчим комітетом Одеської міської ради; акт №1 приймання-передачі майна до статутного капіталу, серія та номер:1122,1123, виданий 22.08.2022, Акціонерною Компанією «ІЗАНАГІ ЛТД», ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», зареєстровано право власності на майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер 101, загальною площею 60,7 м2, житловою площею 26.6 м.2 за ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» .

Таким чином, ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів, з використанням завідомо підробленого офіційного документу, шляхом обману, заволодів майном, яке належить Акціонерній компанії "ІЗАНАГІ ЛТД" в особі представника ОСОБА_19 , яка заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер НОМЕР_2 , чим завдав матеріальної шкоди на загальну суму 3 113 414, 00 грн (три мільйона сто тринадцять тисяч чотириста чотирнадцять).

В подальшому ОСОБА_5 , як законний учасник ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», для реалізації отриманого майна, звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 для посвідчення справжності підпису на Рішенні №2 одноособового учасника ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 25.10.2022 року, про продаж належних Товариству квартир за адресами:

АДРЕСА_4 ;

АДРЕСА_5 ;

АДРЕСА_6

Вказаним рішенням повноваження на продаж були надані директору ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_10 .

Надалі, з метою реалізації незаконно отриманого у власність майна, а саме квартири, що належать Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 звернулися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , у приміщенні якого за адресою: АДРЕСА_9 , 25.10.2022 року було укладено договоір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_10 , між ТОВ «Тавер Девелопмент» в особі Директора ОСОБА_10 «Продавець» та ОСОБА_20 «Покупець», який зареєстровано в реєстрі за №1493.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, виник злочинний умисел, з корисливих мотивів, з використанням завідомо підробленого офіційного документу, шляхом обману, заволодіти майном, яке належить компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер НОМЕР_2 , а саме статутним капіталом.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 , 22 серпня 2022 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , що здійснює свою діяльність за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 93, якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , для посвідчення акту №2 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», від 22 серпня 2022 року, зареєстрованого в реєстрі за №1125, 1126, згідно якого Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», юридична особа від імені та в інтересах якої діє громадянин України ОСОБА_5 , що діє на підставі довіреності, посвідченої 22 серпня 2022 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за реєстровим №1113, з однієї сторони та ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі громадянина України, директора Товариства ОСОБА_10 , з іншої сторони, склади акт про те, що Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» передала, а ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» прийняли квартиру, за адресою:

АДРЕСА_4 , загальна площа 47.1 м2, житлова площа 17.0 м2, відповідно до довідки про балансову вартість №25/10/2022-1 виданої директором ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_10 , вартість об`єкту житлової нерухомості складає 200 000, 00 грн.;

Відповідно до звіту про оцінку майна, оціночна вартість нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 , складає 3 446 700, 00 грн (три мільйона чотириста сорок шість тисяч сімсот).

Так, з метою доведення злочинного наміру до кінця, 02.09.2022 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 звернувся до державного реєстратора Іванівської селищної ради Одеської області ОСОБА_15 , якій не було відомо про злочинні намір ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , яка на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 64691064 від 05.09.2022 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, а саме на підставі протоколу №22/08/22, серія та номер:1117, 1118, виданий 22.08.2022 ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», дублікат свідоцтва про право власності від 16.02.2012, серія та номер: НОМЕР_4 виданий 17.08.2022 Виконавчим комітетом Одеської міської ради; акт №2 приймання-передачі майна до статутного капіталу, серія та номер:1125,1126, виданий 21.08.2022, Акціонерною Компанією «ІЗАНАГІ ЛТД», ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», зареєстровано право власності на майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 100, загальна площа 47.1 м2, житлова площа 17.0 м22 за ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» .

Таким чином, ОСОБА_21 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів, з використанням завідомо підробленого офіційного документу, шляхом обману, заволоділи майном, яке належить Акціонерній компанії "ІЗАНАГІ ЛТД" в особі представника ОСОБА_19 , яка заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер 1444160, чим завдав матеріальної шкоди на загальну суму 3 446 700, 00 грн (три мільйона чотириста сорок шість тисяч сімсот).

В подальшому ОСОБА_5 , як законний учасник ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», для реалізації отриманого майна, звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 для посвідчення справжності підпису на Рішенні №2 одноособового учасника ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 25.10.2022 року, про продаж належних Товариству квартир за адресами:

АДРЕСА_4 ;

АДРЕСА_5 ;

АДРЕСА_6

Вказаним рішенням повноваження на продаж були надані директору ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_10 .

Надалі, з метою реалізації незаконно отриманого у власність майна, а саме квартири, що належать Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , у приміщенні якого за адресою: АДРЕСА_9 , 25.10.2022 року було укладено договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_4 , між ТОВ «Тавер Девелопмент» в особі Директора ОСОБА_10 «Продавець», та ОСОБА_20 «Покупець», який зареєстровано в реєстрі за №1492.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, виник спільний злочинний умисел, з корисливих мотивів, з використанням завідомо підробленого офіційного документу, шляхом обману, заволодіти майном, яке належить компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер НОМЕР_2 , а саме статутним капіталом.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 , 22 серпня 2022 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час звернулися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , що здійснює свою діяльність за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 93, якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , для посвідчення акту №3 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», від 22 серпня 2022 року, зареєстрованого в реєстрі за №1128, 1129, згідно якого Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», юридична особа від імені та в інтересах якої діє громадянин України ОСОБА_5 , що діє на підставі довіреності, посвідченої 22 серпня 2022 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за реєстровим №1113, з однієї сторони та ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі громадянина України, директора Товариства ОСОБА_10 , з іншої сторони, склади акт про те, що Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» передала, а ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» прийняли квартиру, за адресою:

АДРЕСА_6 , загальна площа 56.5 м2, житлова площа 15.0 м2, відповідно до довідки про балансову вартість №25/10/2022-2 виданої директором ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_10 , вартість об`єкту житлової нерухомості складає 200 000, 00 грн.;

Відповідно до звіту про оцінку майна, оціночна вартість нерухомості за адресою: АДРЕСА_6 , складає 4 134 592,00 грн (чотири мільйона сто тридцять чотири тисячі п`ятсот дев`яносто два).

Так, з метою доведення злочинного наміру до кінця, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 звернувся до державного реєстратора Іванівської селищної ради Одеської області ОСОБА_15 , яка на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 64691221 від 05.09.2022 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, а саме на підставі протоколу №22/08/22, серія та номер:1117, 1118, виданий 22.08.2022 ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», дублікат свідоцтва про право власності від 16.02.2012, серія та номер: НОМЕР_3 виданий 17.08.2022 Виконавчим комітетом Одеської міської ради; акт №3 приймання-передачі майна до статутного капіталу, серія та номер:1128,1129, виданий 21.08.2022, Акціонерною Компанією «ІЗАНАГІ ЛТД», ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», зареєстровано право власності на майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер 100, загальна площа 56.5 м2, житлова площа 15.0 м2 за ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» .

Таким чином, ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів, з використанням завідомо підробленого офіційного документу, шляхом обману, заволоділи майном, яке належить Акціонерній компанії "ІЗАНАГІ ЛТД" в особі представника ОСОБА_19 , яка заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер 1444160, чим завдав матеріальної шкоди на загальну суму 4 134 592,00 грн (чотири мільйона сто тридцять чотири тисячі п`ятсот дев`яносто два).

В подальшому ОСОБА_5 , як законний учасник ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», для реалізації отриманого майна, звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 для посвідчення справжності підпису на Рішенні №2 одноособового учасника ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 25.10.2022 року, про продаж належних Товариству квартир за адресами:

АДРЕСА_4 ;

АДРЕСА_5 ;

АДРЕСА_6

Вказаним рішенням повноваження на продаж були надані директору ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_10 .

Надалі, з метою реалізації незаконно отриманого у власність майна, а саме квартири, що належать Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_5 звернулися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , у приміщенні якого за адресою: АДРЕСА_9 , 25.10.2022 року було укладено договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_6 , між ТОВ «Тавер Девелопмент» в особі Директора ОСОБА_10 «Продавець», та ОСОБА_20 «Покупець», зареєстрованого в реєстрі за №1494.

15.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ч.3 ст.358 КК України за кваліфікуючими ознаками: підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством і який надає права, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358 КК України за кваліфікуючими ознаками: використання завідомо підробленого документа, вчиненого групою осіб.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про застосування стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у зв`язку з тим, що останньому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та існують ризики, передбачені ст.177 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують його доводи, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що стосовно підозрюваного необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину проти власності, який карається позбавленням волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, у вчиненні нетяжкого злочину проти авторитету органів державної влади, який карається позбавленням волі на строк до п`яти років та кримінального проступку, який карається обмеженням волі на строк до двох років.

Згідно із ч.2 ст.8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно з рішенням ЄСПЛ у справах «Фокс, Камбел і Харлі проти Об`єднаного Королівства» від 30.08.1990, «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, вимога розумності підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного із вчиненням кримінального правопорушення та виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

Наявність обгрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які долучені до матеріалів клопотання, а саме: протоколом прийняття заяви від ОСОБА_22 ; протоколом допиту пердставника потерпілої юридчиної особи ОСОБА_19 ; долучених на підставі клопотання представника потерпілого матеріалів (документі); протоколами допиту свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 , ОСОБА_16 ; протколами впізнання за фотознімками; протоколом огляду предметів (документів); здійсненими заходами забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовими досутпами проведеними у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; здійсненими заходами забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовими доступом проведеними у Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації; повідомленням про підозру.

Слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування докази наявні в матеріалах кримінального провадження є вагомими та такими, що об`єктивно зв`язують підозрюваного з інкримінованим йому злочином.

На цей час у кримінальному провадженні виконуються слідчі та процесуальні дії.

ОСОБА_5 є громадянином України, має вищу освіту, працює директором ТОВ «Бюро фінансових розслідувань» (код ЄРДПОУ 35121644), одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно нього направлено до суду обвинувальні акти за скоєння злочинів, передбачених ст.185, 190, ст.206-2 КК України.

Наведені обставини щодо особи підозрюваного та його поведінку, характер інкримінованого злочину та тяжкість покарання, яке йому загрожує, свідчать про наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу ставиться необхідність запобігання переховування від органів досудового розслідування та суду.

Застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не зможе запобігти доведеним під час розгляду ризикам зважаючи на обставини справи та дані про особу підозрюваного.

Обставин, передбачених ч.2 ст.183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не встановлено.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_25 є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання зазначеним ризикам.

Зважаючи на положення ч.4 ст.183 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне визначити розмір застави, враховуючи особу підозрюваного, його майновий стан та вік.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити.

Застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Одеський слідчий ізолятор» строком на 60 діб, тобто до 17.10.2023 включно.

Строк дії ухвали слідчого судді обчислюється з моменту винесення ухвали, тобто з 18.08.2023.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою припиняє свою дію 17.10.2023 включно.

Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 805 200 гривень.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу на рахунок ТУ ДСА України в Одеській області, призначенням платежу: застава за підозрюваного ОСОБА_5 , провадження по справі №1-кс/522/5357/23.

Підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

2) не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_22 , ОСОБА_29 , ОСОБА_20 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_32 , представником потерпілої компанії «Вердана Інвестмент ЛТД» адвокатом ОСОБА_33 , представником потерпілої Акціонерної компанії «Ізанагі ЛТД» адвокатом ОСОБА_19 , з обставин скоєння кримінального правопорушення;

5) здати на зберігання до органу досудового розслідування паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя:

18.08.2023