Справа № 204/435/21
Провадження № 1-в/932/205/22
УХВАЛА

Іменем України

23 травня 2023 року

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого-судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника адвоката ОСОБА_4

за участю:

заявника ОСОБА_5

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання захисника адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна та повернення речових доказів, -

ВСТАНОВИВ:

До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання захисника адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту з речових доказів, а саме грошових коштів, вилучених під час обшуку, проведеного за адресою: м.Дніпро, площа Соборна 1-Б, а також про зобов`язання слідчого, процесуального керівника та установу на зберіганні якої знаходяться грошові кошти, повернути їх ОСОБА_5 . У судовому засіданні захисник адвокат ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 подала уточнену заяву про скасування арешту майна та повернення речових доказів, в обґрунтування якої зазначила, що в провадженні Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська знаходилося кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000063, за обвинуваченням ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366. ч.1, ч.2 ст. 367 КК України. Ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 24.11.2021 року зазначене кримінальне провадження було закрито на підставі п.10 ч.1 ст. 284 КПК України. В рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000063, в ході досудового розслідування під час проведеного 10.01.2020 року обшуку в ТОВ «Будівельна Гільдія», директором якого був ОСОБА_5 , у приміщенні за адресою: м. Дніпро, пр. Соборна, 1-б, у присутності ОСОБА_5 та ОСОБА_10 були вилучені грошові кошти у чорному портфелі та пакеті, а саме: 150 000 грн. номіналом по 200 грн.; 5000 грн. номіналом по 50 грн.; 50 000 грн. номіналом: 48 купюр по 50 грн., 5 купюр по 100 грн., 48 купюр по 200 грн., 75 купюр по 500 грн.; 2380 грн. номіналом: 10 купюр по 200 грн. 7 купюр по 50 грн., 6 купюр по 5 грн.; 120 000 грн. номіналом по 200 грн.; 40 000 грн. номіналом по 100 грн.; 5000 грн. номіналом по 50 грн., 2000 грн. номіналом по 20 грн., 500 грн. номіналом по 50 грн.; 5000 грн. номіналом по 50 грн.; 2000 грн. номіналом по 20 грн.; 500 грн. номіналом по 50 грн.; 1000 грн. номіналом по 10 грн.; 5000 Євро номіналом по 50 Євро; 4300 доларів США номіналом по 100 доларів США; 4950 Євро номіналом по 50 Євро; 22 000 грн. номіналом по 200 грн.; 188 500 грн. номіналом по 500 грн. На вищезазначені грошові кошти ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_11 від 21.01.2020 року був накладений арешт. Грошові кошти, які знаходилися у пакеті у загальній сумі 207380 грн. належать на праві власності ОСОБА_10 та зазначені грошові кошти були повернуті ОСОБА_10 .. Грошові кошти, які знаходилися у портфелі, а саме: 120 000 гри номіналом по 200 грн.; 40 000 грн. номіналом по 100 грн.; 5000 грн. номіналом по 50 грн.; 2000 грн. номіналом по 20 грн.; 500 грн. номіналом по 50 грн.; 1000 грн. номіналом по 10 грн.; 22 000 грн. номіналом по 200 грн.; 188 500 грн. номіналом по 500 грн.; 5000 Євро номіналом по 50 Євро; 4300 доларів США номіналом по 100 доларів США; 4950 Євро номіналом по 50 Євро, належать на праві власності ОСОБА_12 . У подальшому грошові кошти у сумі 206 800 грн. були повернуті ОСОБА_12 , а інші грошові кошти не були повернуті ОСОБА_12 . Таким чином, враховуючи те, що арешт на грошові кошти був накладений в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000063, яке було закрито, просить скасувати арешт з грошових коштів, а саме: 172 000 грн., 9950 Євро та 4950 доларів США, накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_11 від 21.01.2020 року та повернути вказані грошові кошти ОСОБА_5 .

У судовому засіданні захисник адвокат ОСОБА_4 та ОСОБА_13 підтримали клопотання та просили його задовольнити з підстав, зазначених в уточненій заяві.

Прокурор ОСОБА_3 не заперечував проти задоволення клопотання.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані документи, суд вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст. 100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішуються судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальні конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб тощо. Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ст.174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою суду під час судового провадження за клопотанням обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Суд одночасно з винесенням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.

Як вбачається з клопотання, в провадженні Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська перебував обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні. внесеному до ЄРДР за № 0000063, відносно ОСОБА_5 за ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 за ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 191, ч.4 ст.191, ч.5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 за ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч.4 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 за ч.1 ст. 367, ч.2 ст. 367 КК України, ОСОБА_9 за ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України.

Ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська суду від 24.11.2021 року вказане кримінальне провадження було закрито на підставі п.10 ч.1 ст. 284 КПК України і дана ухвала набрала законної сили.

Відповідно до протоколу обшуку від 10.01.2020 року, в межах кримінального провадження № 0000063 було проведено обшук за адресою м.Дніпро, пл. Соборна, 1б, в ході якого були вилучені речі, в тому числі і грошові кошти, а саме: 150 000 грн. номіналом по 200 грн.; 5000 грн. номіналом по 50 грн.; 50 000 грн. номіналом: 48 купюр по 50 грн., 5 купюр по 100 грн., 48 купюр по 200 грн., 75 купюр по 500 грн.; 2380 грн. номіналом: 10 купюр по 200 грн. 7 купюр по 50 грн., 6 купюр по 5 грн.; 120 000 грн. номіналом по 200 грн.; 40 000 грн. номіналом по 100 грн.; 5000 грн. номіналом по 50 грн., 2000 грн. номіналом по 20 грн., 500 грн. номіналом по 50 грн.; 5000 грн. номіналом по 50 грн.; 2000 грн. номіналом по 20 грн.; 500 грн. номіналом по 50 грн.; 1000 грн. номіналом по 10 грн.; 5000 Євро номіналом по 50 Євро; 4300 доларів США номіналом по 100 доларів США; 4950 Євро номіналом по 50 Євро; 22 000 грн. номіналом по 200 грн.; 188 500 грн. номіналом по 500 грн., на які ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Дніпропетровська від 21.01.2020 року був накладений арешт і зазначені речі та грошові кошти визнані по справі речовими доказами та передані в Управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Враховуючи те, що арешт на майно ОСОБА_5 був накладений в межах кримінального провадження № 0000063, яке наразі ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська суду від 24.11.2021 року закрито і судове рішення набрало законної сили, суд вважає необхідним скасувати арешт накладений на грошові кошти та повернути зазначені речові докази власнику.

При цьому, як вбачається з протоколу обшуку від 10.01.2020 року, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , були вилучені4300 доларів США номіналом по 100 доларів США, а не у сумі 4950 доларів США як зазначено у клопотанні, тому суд вважає необхідним задовольнити клопотання частково.

Керуючись ст.ст. 100, 174, 538, 539, 372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна та повернення речових доказів задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_11 від 21.01.2020 року з грошових коштів: грошових коштів у сумі 120 000 гри номіналом по 200 грн.; грошових коштів у сумі 40 000 грн. номіналом по 100 грн.; грошових коштів у сумі 5000 грн. номіналом по 50 грн.; грошових коштів у сумі 2000 грн. номіналом по 20 грн.; грошових коштів у сумі 500 грн. номіналом по 50 грн.; грошових коштів у сумі 1000 грн. номіналом по 10 грн.; грошових коштів у сумі 22 000 грн. номіналом по 200 грн.; грошових коштів у сумі 188 500 грн. номіналом по 500 грн.; грошових коштів у сумі 5000 Євро номіналом по 50 Євро; грошових коштів у сумі 4300 доларів США номіналом по 100 доларів США; грошових коштів у сумі 4950 Євро номіналом по 50 Євро.

Повернути речові докази грошові кошти у сумі 172 000 грн., 4300 доларів США, 9950 Євро, які відповідно до ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_11 від 20.05.2020 року були передані в Управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, власнику - ОСОБА_5 .

На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду, через Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, протягом 7 діб з дня її проголошення.

Суддя

Бабушкінського районного

суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1