Справа № 573/638/23
Номер провадження 1-кс/573/153/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

18 квітня 2023 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :

17 квітня 2023 року слідчий СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання вмотивоване тим, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02 березня 2023 року за №0000026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, а саме: передачі в обхід конкурсної процедури у користування нерухомого майна комунальної власності, звільнення від сплати орендної плати за користування та виплату дивідендів, що призвело до тяжких наслідків ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У ході досудового розслідування встановлено, що на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №481 від 17 вересня 2021 року між КП Теплосервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір від 01 листопада 2021 року про передачу в управління нерухомого майна комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_1 (котельні, теплові мережі, приміщення).

Вказаний договір не відповідає вимогам ст. 1029, 1031, 1032, 1035 ЦК, так як укладений не ІНФОРМАЦІЯ_5 (власником), без дотримання усіх істотних умов та нотаріально не посвідчений.

Крім того, оскільки предметом означеного договору є передача майна для здійснення господарської діяльності та визначені права й обов`язки сторін, по суті він є прихованим договором оренди нерухомого майна.

Однак, у порушення ст. 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», нерухоме майно комунальної власності передано без аукціону товариству, яке не є комунальним підприємством.

Ураховуючи вищевикладене, передача в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нерухомого майна комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_1 без проведення аукціону та безоплатно призводить до ненадходження коштів до місцевого бюджету територіальної громади ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 16 грудня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визначено виробником та виконавцем комунальних послуг з постачання теплової енергії.

ІНФОРМАЦІЯ_6 №188 та №189 від 16 вересня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлені тарифи на виробництво та постачання теплової енергії, в структуру яких включена вартість транспортування мережами та обладнанням, що надані товариству в користування безоплатно.

Також встановлено, що внаслідок отримання в користування вказаного нерухомого майна, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в подальшому на підставі рішень ІНФОРМАЦІЯ_6 №217а від 05 жовтня 2022 року та №28 від 17 лютого 2023 року отримало право на відшкодування різниці у тарифах з теплопостачання на загальну суму 11 565 536 грн та 2 616 792,82 грн відповідно.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий узгоджено з прокурором просить надати слідчій групі у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належними чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); інформації стосовно відкритих, діючих та закритих банківських рахунків, якими в господарській діяльності користується Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2021-2023 років.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, заявлені вимоги підтримує.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 у судове засідання не з`явився з невідомих причин. Про час, день та місце розгляду справи повідомлений належним чином, шляхом направлення судової повістки на офіційну електронну адресу.

У зв`язку з неприбуттям учасників кримінального провадження, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, повно, всебічно і об`єктивно дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Положеннями п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України особа, яка звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням зобов`язана довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких ідеться в клопотанні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000026 від 02 березня 2023 року, оскільки мають характер речових доказів та можуть містити доказову інформацію, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Разом з цим слідчим також доведено можливість використання як доказів відомостей, які містяться в документах, що містять комерційну та банківську таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належними чином завірених копій наступних документів:

- юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- інформації стосовно відкритих, діючих та закритих банківських рахунків, якими в господарській діяльності користується Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2021-2023 років.

Ухвала залишається в силі до 18 травня 2023 року включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя