УХВАЛА

11.09.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого групи слідчих - слідчого СВ Відділеня поліції №2 ОРУП№2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000251 від 25.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший групи слідчих - слідчий СВ Відділеня поліції №2 ОРУП№2 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000251 від 25.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 01.01.2022 по 01.07.2023 під час дії правового режиму воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи за попередньою змовою з розпорядниками бюджетних коштів Одеської області, можливо здійснили привласнення бюджетних коштів шляхом постачання неякісного вугілля.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо фінансово-господарської діяльності вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого групи слідчих - слідчого СВ Відділеня поліції №2 ОРУП№2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим відповідно до групи слідчих у кримінальному провадженні № 000251 від 25.07.2023, зокрема: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , процесуальним керівниками у кримінальному провадженні відповідно до групи прокурорів тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій,а саме з відомостями про:

- відкритих та закритих банківських ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_4 ;ПП « ОСОБА_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час;

- інформацію щодо платників податків-покупці і постачальники платники ПДВ, з якими в період з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній часТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_4 ; ПП « ОСОБА_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 мали фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності до ДПІ, зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання; обсяг постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо, суми податку на додану вартість за період з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час;

- інформацію щодо керівників і засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_4 ; ПП « ОСОБА_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за періодз моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час;

- персональні дані про працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_4 ; ПП « ОСОБА_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (РНОКПП кожного працівника, прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, відомості щодо отриманих доходів помісячно) за період з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час;

- копій документів реєстраційних та облікових справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_4 ; ПП « ОСОБА_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

- IP-адреси, з яких надавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_4 ; ПП « ОСОБА_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час;

- звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_4 ; ПП « ОСОБА_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за формою 1-ДФ за період за період з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1