Справа №463/2998/23
Провадження №1-кс/463/2752/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 квітня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчої СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000771 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 332 України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

cлідча СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до оригіналів звітних документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які подавалися у ДПІ за період 2017-2023 років, зокрема повідомлення про прийняття працівника на роботу; повідомлення про звільнення працівника з роботи; відомостей ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо їхніх номерів поточних рахунків та МФО банків, дату відкриття та закриття рахунків; відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про про відкриті рахунки, дату відкриття та закриття рахунків таких громадян України, як: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження за№0000771 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 332 України.

Клопотання мотивує тим, що 23.03.2023 до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від керівника ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те що, ОСОБА_6 , без його відома, з використанням отриманого ЕЦП та пароля до нього, здійснював реєстрацію в системі Шлях сторонніх осіб в якості водіїв вказаного ТзОВ, що дозволило їх незаконне перенаправлення через державний кордон України.

23.03.2023 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000771 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.332 КК України.

У ході проведення досудового розслідування, проведено допит у процесуальному статусі свідка ОСОБА_6 , за результатами якого, останній повідомив, що перебуваючи на посаді логіста з міжнародних перевезень у ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , керівником Товариства ОСОБА_5 , його було уповноважено здійснювати внесення відомостей до системи «Шлях» щодо водіїв Товариства, які здійснювали міжнародні перевезення транспортом фірми, однак крім цього, з невстановлених на даний час досудовим розслідуванням мотивів, останній, без відома ОСОБА_5 , вніс відомості до системи «Шлях» і про сторонніх осіб, чим посприяв останнім безперешкодно перетнути державний кордон України всупереч встановленому законодавством порядку.

Так, відповідно до ч. 1 ст.7 Закону України «Про доступ до публічної інформації», до конфіденційної інформації відноситься інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Не може бути віднесена до конфіденційної інформація, зазначена в частині першій і другій статті 13 цього Закону.

Крім цього, в ході виконання окремого доручення наданого в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 та ст. 41 КПК України, на адресу слідчого надійшов ініціативний рапорт від старшого оперуповноваженого УМП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_7 про те, що з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженні виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- оригіналів звітних документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які подавалися у ДПІ за період 2022-2023 років, зокрема повідомлення про прийняття працівників на роботу; повідомлення про звільнення працівника з роботи;

- відомостей ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо їхніх номерів поточних рахунків та МФО банків, дату відкриття та закриття рахунків;

- відомостей про відкриті рахунки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 . (керівник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ЕЦП, якого внесено відомості до системи «Шлях»);

- відомостей про відкриті рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 . (працівник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якого свідки вказують, як на особу, яка безпосередньо вносила відомості до системи «Шлях»);

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження або спростування працевлаштування 163 осіб, відомості про перетин кордону якими було внесено до системи Шлях, як такими, які являються працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не можливо підтвердити або спростувати без отримання даних із ДПІ, окрім того з метою встановлення наявності корислового мотиву за внесення вищевказаних осіб до системи «Шлях», що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, необхідно встановити або спростувати надходження грошових коштів від людей, які були внесені до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наявна необхідність отримати відомості про поточні рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також керівника підприємства та особи, яка безпосередньо вносила відомості до системи.

Для цього органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про відкриті рахунки ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також про найманих працівників, у зв`язку з тим, що іншим шляхом отримати таку інформацію не виявляється можливим та без отримання доступу до даної інформації неможливо встановити особу, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, та можливих співучасників вчиненого кримінального правопорушення.

Іншим способом встановити відповідні обставини неможливо.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала клопотання відповідно до якого просила справу слухати у її відсутності, просила таке задоволити.

З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Положеннями частини 2 статті 160 КПК України закріплено загальні вимоги щодо змісту клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Так, п.п.5, 7 ч.2 ст.160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Згідно із статтею 11 Закону України «Про інформацію» не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.

Отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме: при призначенні відповідних експертиз, допитів свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніІНФОРМАЦІЯ_4 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000771, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, у вигляді належним чином завірених копій, а саме до:

- оригіналів звітних документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які подавалися у ДПІ за період 2017-2023 років, зокрема повідомлення про прийняття працівника на роботу; повідомлення про звільнення працівника з роботи;

- відомостей ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо їхніх номерів поточних рахунків та МФО банків, дату відкриття та закриття рахунків;

- відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про про відкриті рахунки, дату відкриття та закриття рахунків таких громадян України, як: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали суду покласти на слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали 2 ( два ) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1