Справа № 216/1127/23
Провадження № 1-кс/216/488/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.03.2023 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000233 від 07.02.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

16.06.2023 до Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . а саме:

- довідки - інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 яка знаходяться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з паданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку но дачу винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за період часу з 00:00 03.02.2022 року по 00:00 06.02.2022, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія распорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;?

- інформацію отриману банком під час обслуговування гіо банківської карти НОМЕР_1 з додатковим рахунком до договору, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відсо спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період но банківській карті НОМЕР_1 .

- IP адреси підключення до Інтерпет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

-копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) ІІО банківській карті НОМЕР_1 , саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПІ І, корішок розписки про видач)1 ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, 07.02.2023 до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 проте, що 03.02.2023, приблизно о 14:45 па її мобільний телефон був здійснений дзвінок з номеру НОМЕР_2 , абонент якого представився працівником AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та шляхом несанкціонованого доступу до платіжної картки заявника, шляхом обману заволоділа грошовими коштами з платіжного карткового рахунку, відкритого в " ІНФОРМАЦІЯ_1 з № НОМЕР_3 , емітованого на ім`я заявника ОСОБА_5 в сумі 17000 грн.

Слідчий зазначає, що у допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 03.02.2023 з її банківської картки278784 шляхом введення в оману було списано 17000 грн.

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, про те, що 07.02.2023 до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 проте, що 03.02.2023, приблизно о 14:45 па її мобільний телефон був здійснений дзвінок з номеру НОМЕР_2 , абонент якого представився працівником AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та шляхом несанкціонованого доступу до платіжної картки заявника, шляхом обману заволоділа грошовими коштами з платіжного карткового рахунку, відкритого в "ПриватБапк з № НОМЕР_3 , емітованого на ім`я заявника ОСОБА_5 в сумі 17000 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З урахуванням того, що кримінальне правопорушення було вчинене 03.02.2023, слідчим в своєму клопотанні не зазначено, яке мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні має зазначена у клопотанні інформація за період з 00:00 03.02.2022 року по 00:00 06.02.2022, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, та крім того не обґрунтована неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000233 від 07.02.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1