Справа № 712/7115/23
Провадження № 1- кс/712/3325/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 липня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2023 за № 0000578, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області з ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) надійшли матеріали про те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 помер пенсіонер ОСОБА_5 , на пенсійний рахунок якої ГУПФУ в період з 01.10.2019 по 31.10.2019 перераховано пенсію, якою шахрайським шляхом заволоділа невстановлена особа, що мала доступ до поточного рахунку померлого, в результаті чого Управлінню завдано матеріальної шкоди на суму 1988 грн. 75 коп.

Відповідно до заяви ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що в Головному управлінні на обліку, як пенсіонер, перебував та отримував пенсію ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (був зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_2 ). Пенсіонер ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 (а/з № 2832 від 18.10.2019). У зв?язку з несвоєчасним повідомленням про смерть пенсіонера, за період з 01.10.2019 по 31.10.2019 на поточний рахунок останнього в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зараховано пенсію, що призвело до переплати у розмірі 2000,00 грн. Головне управління звернулось до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо повернення зарахованої на поточний рахунок пенсії ОСОБА_5 . Однак, у відповідь на звернення Головного управління до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомило про те, що повернути грошові кошти у вказаній сумі неможливо, у зв?язку з недостатністю коштів на рахунку клієнта. Кошти повернуто в межах залишку у сумі 11,25 грн. Сума переплати складає 1988,75 грн. Таким чином, невстановлена особа, заволодівши доступом до банківського рахунку померлого пенсіонера ОСОБА_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зняття грошових коштів, незаконно заволоділа пенсійними виплатами в сумі 1988,75 грн, чим завдала матеріальних збитків Головному управлінню на вказану суму.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, номер рахунку померлого, а саме НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Дізнавач в клопотанні вказує, що отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 17 вересня 2019 року по 00 год. 00 хв. 01.11.2019 року, до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) номер рахунку НОМЕР_1 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Сектором дізнання Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000578 від 05.05.2023 за фактом, передбаченого проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

05 травня 2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області з ІНФОРМАЦІЯ_1 (м. Черкаси, вул. Смілянська, 23) надійшли матеріали про те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 помер пенсіонер ОСОБА_5 , на пенсійний рахунок якої ГУПФУ в період з 01.10.2019 по 31.10.2019 перераховано пенсію, якою шахрайським шляхом заволоділа невстановлена особа, що мала доступ до поточного рахунку померлого, в результаті чого Управлінню завдано матеріальної шкоди на суму 1988 грн. 75 коп. (ЄО - 17656)».

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ) номер рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 17 вересня 2019 року по 00 год. 00 хв. 01.11.2019 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), номер рахунку НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) номер рахунку НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 17 вересня 2019 року по 00 год. 00 хв. 01.11.2019 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) номер рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 17 вересня 2019 року по 00 год. 00 хв. 01.11.2019 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) номер рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 17 вересня 2019 року по 00 год. 00 хв. 01.11.2019 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) номер рахунку НОМЕР_1 .

Виконання ухвали слідчого судді покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , та інших дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000578.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ додокументів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1