печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4021/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

Адвоката ОСОБА_4 діючи в інтересах ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.10.2022 (757/27736/22-к) у кримінальному провадженні № 0000628 від 26.05.2022.

Клопотання обґрунтовано тим, що ухвалою слідчого судді від 20.10.2022 накладено арешт на майно ОСОБА_5 безпідставно та необґрунтовано. Також зазначено що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба, оскільки за 6 місяців дії такого заходу забезпечення, орган досудового розслідування не вчинив жодних дій направлених на підтвердження свої тверджень викладених у клопотання про арешт майна, а також не повідомив жодній особі про підозру у вчиненні зазначеного ними кримінального правопорушення. Окрім цього кримінальне провадження зареєстроване за ч. 3 статті 197-1 КК України, диспозиція якої визначає самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, зазначеній у частині першій цієї статті, а також за частиною 2 статті 364 КК України, диспозиція якої визначає зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, тож підстави стверджувати що оригінали свідоцтв про право плавання під державним прапором України та свідоцтв про право власності на судно, особисті грошові кошти третьої особи у кримінальному провадженні є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди- відсутні.

В судовому засідання представник власника майна адвокат ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 щодо задоволення клопотання заперечував, у його задоволенні просив відмовити. Окрім цього до суду надійшли заперечення прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , в яких він також просив відмовити в задоволенні клопотання.

Вислухавши учасників судового засідання, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000628 від 26.05.2022, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

29-30 вересня 2022 року слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України проведений обшук за адресою Київська обл., Бориспільський р-н, с. Кийлів, та серед іншого вилучено майно:

-договір № 308-35-20 від 01.10.2020, що укладений між ДП «КЛАСИФІКАЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ» та ОСОБА_7 на 4 арк.,

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг), що укладений між ОСОБА_5 та Регістром судноплавства України від б/д із рахунком фактури до нього № 3-35-8320 від 29.09.2020, кожний на 1 арк.

-оригінали 11 свідоцтв про право плавання під державним прапором України, кожне на 1 арк.: від 10.02.2021 серії НОМЕР_1, від 09.02.2021 серії НОМЕР_2, від 01.03.2021 серії НОМЕР_3, від 10.06.2016 серії НОМЕР_4, від 25.07.2016 серії НОМЕР_5, від 16.05.2017 серії НОМЕР_6, від 14.05.2018 серії НОМЕР_7, від 25.07.2016 серії НОМЕР_8, від 25.07.2016 серії НОМЕР_9, від 25.07.2016 серії НОМЕР_10, від 25.07.2016 серії НОМЕР_11.

-оригінали 11 свідоцтв про право власності на судно, кожне на 1 арк.: від 10.02.2021 серії НОМЕР_12, від 09.02.2021 серії НОМЕР_13, від 14.05.2018 серії НОМЕР_14, від 16.05.2017 серії НОМЕР_15, від 25.07.2016 серії НОМЕР_16, від 25.07.2016 серії НОМЕР_17, від 25.07.2016 серії НОМЕР_18, від 25.07.2016 серії НОМЕР_19, від 25.07.2016 серії НОМЕР_20, від 10.06.2016 серії НОМЕР_21, від 01.03.2021 серії НОМЕР_22.

-грошові кошти номіналом 100 доларів США на загальну суму 89700 доларів США.

-грошові кошти номіналом 100 євро на загальну суму 5100 євро.

-грошові кошти номіналом 50 євро на загальну суму 2000 євро.

-грошові кошти номіналом 500 гривень на загальну суму 650 000 гривень.

Зобов`язати слідчого та/або прокурора повернути ОСОБА_5 наступне майно:

-договір № 308-35-20 від 01.10.2020, що укладений між ДП «КЛАСИФІКАЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ» та ОСОБА_7 на 4 арк.,

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг), що укладений між ОСОБА_5 та Регістром судноплавства України від б/д із рахунком фактури до нього № 3-35-8320 від 29.09.2020, кожний на 1 арк.

-оригінали 11 свідоцтв про право плавання під державним прапором України, кожне на 1 арк.: від 10.02.2021 серії НОМЕР_1, від 09.02.2021 серії НОМЕР_2, від 01.03.2021 серії НОМЕР_3, від 10.06.2016 серії НОМЕР_4, від 25.07.2016 серії НОМЕР_5, від 16.05.2017 серії НОМЕР_6, від 14.05.2018 серії НОМЕР_7, від 25.07.2016 серії НОМЕР_8, від 25.07.2016 серії НОМЕР_9, від 25.07.2016 серії НОМЕР_10, від 25.07.2016 серії НОМЕР_11.

-оригінали 11 свідоцтв про право власності на судно, кожне на 1 арк.: від 10.02.2021 серії НОМЕР_12, від 09.02.2021 серії НОМЕР_13, від 14.05.2018 серії НОМЕР_14, від 16.05.2017 серії НОМЕР_15, від 25.07.2016 серії НОМЕР_16, від 25.07.2016 серії НОМЕР_17, від 25.07.2016 серії НОМЕР_18, від 25.07.2016 серії НОМЕР_19, від 25.07.2016 серії НОМЕР_20, від 10.06.2016 серії НОМЕР_21, від 01.03.2021 серії НОМЕР_22.

-грошові кошти номіналом 100 доларів США на загальну суму 89700 доларів США.

-грошові кошти номіналом 100 євро на загальну суму 5100 євро.

-грошові кошти номіналом 50 євро на загальну суму 2000 євро.

-грошові кошти номіналом 500 гривень на загальну суму 650 000 гривень,

яке належить ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.10.2022 (757/27736/22-к) року накладено арешт на все майно, що було вилучено під час вищезазначеного обшуку.

При вирішенні питання про арешт майна відповідно до ст. 170 КПК України слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 5) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В ухвалі від 20.10.2022 слідчий суддя дійшов висновку, що вилучене майно може бути речовим доказом у даному кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики відчуження майна.

Слідчий суддя у разі застосування п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України повинен був врахувати чи може використовуватися майно, на яке накладене арешт як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Так, згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Однак в ухвалі слідчого судді необґрунтовано факт під яким критеріям речових доказів у кримінальному провадженні відповідає майно на яке просять скасувати арешт.

Також необґрунтованим є факт отримання майна заявником внаслідок вчинення кримінального правопорушення та не зазначено жодних доказів, які б вказували на такий факт.

ОСОБА_5 , у ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000628 від 26.05.2022про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, не повідомлено.

Також слідчий суддя погоджується з думкою власника майна, що відсутні підстави стверджувати що оригінали свідоцтв про право плавання під державним прапором України та свідоцтв про право власності на судно, особисті грошові кошти третьої особи у кримінальному провадженні є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, адже воно ніяким чином не стосуються можливих кримінальних правопорушень за якими проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000628 від 26.05.2022.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У відповідності до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Виходячи з вище викладеного, оскільки арешт майна, яке належать ОСОБА_5 , накладено необгрунтовано, наявні обґрунтовані підстави передбачені п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України щодо скасування арешту майна.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 2, 16, 170, 174, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.10.2022 ( 757/27736/22) на майно, а саме:

-договір № 308-35-20 від 01.10.2020, що укладений між ДП «КЛАСИФІКАЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ» та ОСОБА_7 на 4 арк.,

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг), що укладений між ОСОБА_5 та Регістром судноплавства України від б/д із рахунком фактури до нього № 3-35-8320 від 29.09.2020, кожний на 1 арк.

-оригінали 11 свідоцтв про право плавання під державним прапором України, кожне на 1 арк.: від 10.02.2021 серії НОМЕР_1, від 09.02.2021 серії НОМЕР_2, від 01.03.2021 серії НОМЕР_3, від 10.06.2016 серії НОМЕР_4, від 25.07.2016 серії НОМЕР_5, від 16.05.2017 серії НОМЕР_6, від 14.05.2018 серії НОМЕР_7, від 25.07.2016 серії НОМЕР_8, від 25.07.2016 серії НОМЕР_9, від 25.07.2016 серії НОМЕР_10, від 25.07.2016 серії НОМЕР_11.

-оригінали 11 свідоцтв про право власності на судно, кожне на 1 арк.: від 10.02.2021 серії НОМЕР_12, від 09.02.2021 серії НОМЕР_13, від 14.05.2018 серії НОМЕР_14, від 16.05.2017 серії НОМЕР_15, від 25.07.2016 серії НОМЕР_16, від 25.07.2016 серії НОМЕР_17, від 25.07.2016 серії НОМЕР_18, від 25.07.2016 серії НОМЕР_19, від 25.07.2016 серії НОМЕР_20, від 10.06.2016 серії НОМЕР_21, від 01.03.2021 серії НОМЕР_22.

-грошові кошти номіналом 100 доларів США на загальну суму 89700 доларів США.

-грошові кошти номіналом 100 євро на загальну суму 5100 євро.

-грошові кошти номіналом 50 євро на загальну суму 2000 євро.

-грошові кошти номіналом 500 гривень на загальну суму 650 000 гривень.

Зобов`язати слідчого та/або прокурора повернути ОСОБА_5 наступне майно:

-договір № 308-35-20 від 01.10.2020, що укладений між ДП «КЛАСИФІКАЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ» та ОСОБА_7 на 4 арк.,

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг), що укладений між ОСОБА_5 та Регістром судноплавства України від б/д із рахунком фактури до нього № 3-35-8320 від 29.09.2020, кожний на 1 арк.

-оригінали 11 свідоцтв про право плавання під державним прапором України, кожне на 1 арк.: від 10.02.2021 серії НОМЕР_1, від 09.02.2021 серії НОМЕР_2, від 01.03.2021 серії НОМЕР_3, від 10.06.2016 серії НОМЕР_4, від 25.07.2016 серії НОМЕР_5, від 16.05.2017 серії НОМЕР_6, від 14.05.2018 серії НОМЕР_7, від 25.07.2016 серії НОМЕР_8, від 25.07.2016 серії НОМЕР_9, від 25.07.2016 серії НОМЕР_10, від 25.07.2016 серії НОМЕР_11.

-оригінали 11 свідоцтв про право власності на судно, кожне на 1 арк.: від 10.02.2021 серії НОМЕР_12, від 09.02.2021 серії НОМЕР_13, від 14.05.2018 серії НОМЕР_14, від 16.05.2017 серії НОМЕР_15, від 25.07.2016 серії НОМЕР_16, від 25.07.2016 серії НОМЕР_17, від 25.07.2016 серії НОМЕР_18, від 25.07.2016 серії НОМЕР_19, від 25.07.2016 серії НОМЕР_20, від 10.06.2016 серії НОМЕР_21, від 01.03.2021 серії НОМЕР_22.

-грошові кошти номіналом 100 доларів США на загальну суму 89700 доларів США.

-грошові кошти номіналом 100 євро на загальну суму 5100 євро.

-грошові кошти номіналом 50 євро на загальну суму 2000 євро.

-грошові кошти номіналом 500 гривень на загальну суму 650 000 гривень.

Про виконання ухвали повідомити слідчого суддю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1