Справа № 461/5646/23
Провадження № 1-кс/461/5116/23
УХВАЛА

Іменем України

15.09.2023 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків взаємовідносин та взаєморозрахунків між ФГ « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: усіх договорів з додатками щодо здійснення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 закупівлі зернових культур кукурудзи в представників ФГ « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 2022-2023 років; журналів складського обліку та звітів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо ведення обліку зерна кукурудзи та інших зернових культур; платіжки, що підтверджують оплату ФГ « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за поставки товару на адресу підприємства; товарно-транспортні накладні, що свідчать про поставку придбаного у ФГ « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зерна кукурудзи у період 2022-2023 років; усіх договорів з додатками укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФГ « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо відповідального зберігання зерна кукурудзи у період з 2022-2023 роки; документів щодо реорганізації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період з 2018 по 2023 роки; документів щодо придбання та експерту кукурудзи в період з квітня 2021 по квітень 2023; документів, щодо купівлі та реалізації товарів зі складських приміщень, що за адресою: АДРЕСА_1 ; наказів про призначення директора, головного бухгалтера та заступників директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період 2018-2023 років, їх посадові інструкції, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні та які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , фактична адреса здійснення господарського діяльності: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у період з 02.11.2022 по 27.12.2022 ФГ « ОСОБА_6 » прийняло на відповідальне зберігання в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 зерно кукурудзи в кількості 3 764,85 т та яке в подальшому не повернуло, що свідчить про наявність в діях службових осіб ФГ « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Слідчий зазначила, що документи, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нададуть можливість перевірити законність передачі ФГ « ОСОБА_6 » зерна кукурудзи та його подальший рух, шляхом призначення перевірок, судово-економічних, почеркознавчих та інших експертиз. Відтак з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, однак у клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 08.07.2023, за фактом привласнення службовими особами ФГ « ОСОБА_6 » майна, яке було ввірене їм на зберігання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 вчинене в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що у період з 02.11.2022 по 27.12.2022 ФГ « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 прийняло на відповідальне зберігання в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 зерно кукурудзи в кількості 3 764,85 т., що підтверджується товарно-транспортними накладними долученими до заяви та яке в подальшому не повернуло.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 ;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Таким чином, враховуючи те, що вказані документи можуть мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000896, надасть можливість отримати необхідну для розслідування інформацію, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задоволити.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 та/або іншим слідчим СУ ГУ НП у Львівській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000896, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків взаємовідносин та взаєморозрахунків між ФГ « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: усіх договорів з додатками щодо здійснення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 закупівлі зернових культур кукурудзи в представників ФГ « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 2022-2023 років; журналів складського обліку та звітів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо ведення обліку зерна кукурудзи та інших зернових культур; платіжки, що підтверджують оплату ФГ « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за поставки товару на адресу підприємства; товарно-транспортні накладні, що свідчать про поставку придбаного у ФГ « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зерна кукурудзи у період 2022-2023 років; усіх договорів з додатками укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФГ « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо відповідального зберігання зерна кукурудзи у період з 2022-2023 роки; документів щодо реорганізації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період з 2018 по 2023 роки; документів щодо придбання та експерту кукурудзи в період з квітня 2021 по квітень 2023; документів, щодо купівлі та реалізації товарів зі складських приміщень, що за адресою: АДРЕСА_1 ; наказів про призначення директора, головного бухгалтера та заступників директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період 2018-2023 років, їх посадові інструкції, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні та які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , фактична адреса здійснення господарського діяльності: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 .

Зобов`язати слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 та/або інших слідчих СУ ГУ НП у Львівській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000896, під час вилучення оригіналів документів залишити ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином засвідчені копії таких.

Зобов`язати слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 та/або інших слідчих СУ ГУ НП у Львівській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000896, протягом п`яти днів після проведення необхідних експертиз негайно повернути оригінали вилучених, згідно даної ухвали, документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 15.11.2023.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1