Провадження № 1-кс/202/4885/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

16 червня 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000653 від 09 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська звернувся прокурор Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000653 від 09 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 15 червня 2023 року.

Відповідно до матеріалів клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.06.2023 року до чергової частини Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що за адресою: м. Краматорськ, вул. Марії Приймаченко біля ринку "Критий" було виявлено гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка здійснювала незаконне зберігання з метою збуту підакцизних товарів.

В ході огляду місця події, який проводився 09.06.2023 в період часу з 15 год. 37 хв. по 17 год. 02 хв. на території ринку «Критий» розташований за адресою: м. Краматорськ, вул. М. Приймаченко, за координатами 48.727356, 37.599922, слідчим СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_5 , було оглянуто 3 картонних короби та ящик. При їх детальному огляді було виявлено цигарки без акцизних марок різних торгівельних (виробників) марок, які було встановлено та перераховано, а саме:

-Прима класична - 109 (сто дев`ять) пачок цигарок; Армейские 150 (сто п`ятдесят) пачок цигарок; Ritm 188 (сто вісімдесят вісім) пачок цигарок; Regina Noir 96 (дев`яносто шість) пачок цигарок; Regina Red 20 (двадцять) пачок цигарок; D&B Comfort блакитні 40 (сорок) пачок цигарок; D&B Comfort червоні 9 (дев`ять) пачок цигарок; Brut Leador 10 (десять) пачок цигарок; Brut Royal 10 (десять) пачок цигарок; Marlboro 29 (двадцять дев`ять) пачок цигарок; Buffle 9 (дев`ять) пачок цигарок, які було поміщено до картонного коробу та скріплено склейкою «Пакет №1».

- Compliment Violet 96 (дев`яносто шість) пачок цигарок; Compliment Blue 172 (сто сімдесят дві) пачок цигарок; Compliment Red 40 (сорок) пачок цигарок; Kyiv 28 (двадцять вісім) пачок цигарок; Marvel 27 (двадцять сім) пачок цигарок; Marble -38 (тридцять вісім) пачок цигарок; Palermo Red 37 (тридцять сім) пачок цигарок; Palermo Blue 30 (тридцять) пачок цигарок; OK Red 18 (вісімнадцять) пачок цигарок; OK Blue 13 (тринадцять) пачок цигарок, які було поміщено до картонного коробу та скріплено склейкою «Пакет №2».

-Lifa strawberry 89 (вісімдесят дев`ять) пачок цигарок; Lifa Red - 35 (тридцять п`ять) пачок цигарок; Lifa Blue 8 (вісім) пачок цигарок; Marshall Ultra 22 (двадцять два) пачок цигарок; Marshall Power 26 (двадцять шість) пачок цигарок; Marshall Classic 6 (шість) пачок цигарок; L&M Loft - 50 (п`ятдесят) пачок цигарок; Kent - 66 (шістдесят шість) пачок цигарок; Winston - 40 (сорок шість) пачок цигарок; Rothmans demi - 45 (вісімдесят) пачок цигарок, які було поміщено до картонного коробу та скріплено склейкою «Пакет №3».

-Marylin 100 (сто) пачок цигарок, які було поміщено до картонного коробу та скріплено склейкою «Пакет №4».

Загальна кількість усіх пачок цигарок складає 1656 пачок цигарок, без марок акцизного податку.

Крім того, в ході огляду місця події було виявлено 1 тетропак об`ємом 10 літрів із вмістом невідомої речовини, ймовірно горілкою, який було опечатано та скріплено склейкою «Пакет №5».

Під час огляду вилучено: картонний короб із тютюновими виробами, який було опечатано та скріплено склейкою «Пакет №1», картонний короб із тютюновими виробами, який було опечатано та скріплено склейкою «Пакет №2», картонний короб із тютюновими виробами, який було опечатано та скріплено склейкою «Пакет №3» та картонний короб із тютюновими виробами, який було опечатано та скріплено склейкою «Пакет №4», куди було поміщено цигарки різних торгівельних марок. Загальна кількість пачок 1656 цигарок, де немає жодної марки акцизного податку. 1 тетропак об`ємом 10 літрів із вмістом невідомої речовини, ймовірно горілкою, який було опечатано склейкою «Пакет № 5».

Ніяких дозвільних документів на купівлю тютюнових виробів вищевказана громадянка при собі не мали.

Вказане вилучене в ході огляду місця події від 09.06.2023 року майно було визнано слідчим СВ речовими доказами та поміщено до камери схову Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, яка розташована за адресою: м. Краматорськ, вул. Академічна буд. 25.

На даний час є достатньо підстав вважати, що предмети, вилучені під час вказаного огляду має значення для подальшого досудового розслідування, та необхідне для подальшого детального огляду, призначення судових експертиз та встановлення осіб, які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що з метою проведення експертних досліджень, проведення слідчих експериментів та збереження вилученого майна, що є речовими доказом у кримінальному провадження та забезпечення виконання завдань кримінального провадження в цілому, необхідно накласти арешт на вказане майно, оскільки в разі повернення його є достатні підстави вважати, що воно може бути приховане, пошкоджене, зіпсоване, знищене, перетворене чи відчужене, продовжено здійснення незаконної торгівлі, а саме збуту тютюнових виробів цигарок без марок акцизного податку на території м. Краматорськ та може значно перешкодити кримінальному провадженню.

Крім того, з урахуванням інтенсивності бойових дій, що тривають на території Донецької області існує висока вірогідність знищення (псування, втрати) даного речового доказу у разі перебування його у розпорядженні осіб, які є власниками, або отримувачами даних посилок для яких потреби досудового розслідування не є пріоритетними, а втрата чи фізичне знищення зазначеного речового доказу в свою чергу взагалі позбавить сторону обвинувачення можливості провести експертизи у кримінальному провадженні.

Просив слідчого суддю накласти арешт на майно вилучене 09.06.2023 року в ході огляду місця події, із забороною права на відчуження, користування та розпорядження а саме: Прима класична - 109 (сто дев`ять) пачок цигарок; Армейские 150 (сто п`ятдесят) пачок цигарок; Ritm 188 (сто вісімдесят вісім) пачок цигарок; Regina Noir 96 (дев`яносто шість) пачок цигарок; Regina Red 20 (двадцять) пачок цигарок; D&B Comfort блакитні 40 (сорок) пачок цигарок; D&B Comfort червоні 9 (дев`ять) пачок цигарок; Brut Leador 10 (десять) пачок цигарок; Brut Royal 10 (десять) пачок цигарок; Marlboro 29 (двадцять дев`ять) пачок цигарок; Buffle 9 (дев`ять) пачок цигарок, які було поміщено до картонного коробу та скріплено склейкою «Пакет №1». Compliment Violet 96 (дев`яносто шість) пачок цигарок; Compliment Blue 172 (сто сімдесят дві) пачок цигарок; Compliment Red 40 (сорок) пачок цигарок; Kyiv 28 (двадцять вісім) пачок цигарок; Marvel 27 (двадцять сім) пачок цигарок; Marble -38 (тридцять вісім) пачок цигарок; Palermo Red 37 (тридцять сім) пачок цигарок; Palermo Blue 30 (тридцять) пачок цигарок; OK Red 18 (вісімнадцять) пачок цигарок; OK Blue 13 (тринадцять) пачок цигарок, які було поміщено до картонного коробу та скріплено склейкою «Пакет №2». Lifa strawberry 89 (вісімдесят дев`ять) пачок цигарок; Lifa Red - 35 (тридцять п`ять) пачок цигарок; Lifa Blue 8 (вісім) пачок цигарок; Marshall Ultra 22 (двадцять два) пачок цигарок; Marshall Power 26 (двадцять шість) пачок цигарок; Marshall Classic 6 (шість) пачок цигарок; L&M Loft - 50 (п`ятдесят) пачок цигарок; Kent - 66 (шістдесят шість) пачок цигарок; Winston - 40 (сорок шість) пачок цигарок; Rothmans demi - 45 (вісімдесят) пачок цигарок, які було поміщено до картонного коробу та скріплено склейкою «Пакет №3». Marylin 100 (сто) пачок цигарок, які було поміщено до картонного коробу та скріплено склейкою «Пакет №4». Загальна кількість усіх пачок цигарок складає 1656 пачок цигарок, без марок акцизного податку. 1 тетропак об`ємом 10 літрів із вмістом невідомої речовини, ймовірно.

Прокурор в судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання долучено заяву останнього відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

В силу вимог ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання у відсутність власника майна.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У провадженні СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 0000653, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09 червня 2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Краматорською окружною прокуратурою Донецької області.

Розпорядженням голови Верховного Суду від 15.03.2022 року № 8/0/9-22 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (Краматорський міський суд Донецької області)» територіальна підсудність справ Краматорського міського суду Донецької області визначена Індустріальному районному суду м. Дніпропетровська.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до частини 11 статті 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Слідчим суддею встановлено, що 09 червня 2023 року в ході проведення оглядумісця події, на території ринку «Критий», що розташований за адресою: м. Краматорськ, вул. М. Приймаченко, за координатами 48.727356, 37.599922, слідчим СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 виявлено та вилучено цигарки без акцизних марок різних торгівельних (виробників) марок, які було встановлено та перераховано, а саме:

-Прима класична - 109 (сто дев`ять) пачок цигарок; Армейские 150 (сто п`ятдесят) пачок цигарок; Ritm 188 (сто вісімдесят вісім) пачок цигарок; Regina Noir 96 (дев`яносто шість) пачок цигарок; Regina Red 20 (двадцять) пачок цигарок; D&B Comfort блакитні 40 (сорок) пачок цигарок; D&B Comfort червоні 9 (дев`ять) пачок цигарок; Brut Leador 10 (десять) пачок цигарок; Brut Royal 10 (десять) пачок цигарок; Marlboro 29 (двадцять дев`ять) пачок цигарок; Buffle 9 (дев`ять) пачок цигарок, які було поміщено до картонного коробу та скріплено склейкою «Пакет №1».

- Compliment Violet 96 (дев`яносто шість) пачок цигарок; Compliment Blue 172 (сто сімдесят дві) пачок цигарок; Compliment Red 40 (сорок) пачок цигарок; Kyiv 28 (двадцять вісім) пачок цигарок; Marvel 27 (двадцять сім) пачок цигарок; Marble -38 (тридцять вісім) пачок цигарок; Palermo Red 37 (тридцять сім) пачок цигарок; Palermo Blue 30 (тридцять) пачок цигарок; OK Red 18 (вісімнадцять) пачок цигарок; OK Blue 13 (тринадцять) пачок цигарок, які було поміщено до картонного коробу та скріплено склейкою «Пакет № 2».

-Lifa strawberry 89 (вісімдесят дев`ять) пачок цигарок; Lifa Red - 35 (тридцять п`ять) пачок цигарок; Lifa Blue 8 (вісім) пачок цигарок; Marshall Ultra 22 (двадцять два) пачок цигарок; Marshall Power 26 (двадцять шість) пачок цигарок; Marshall Classic 6 (шість) пачок цигарок; L&M Loft - 50 (п`ятдесят) пачок цигарок; Kent - 66 (шістдесят шість) пачок цигарок; Winston - 40 (сорок шість) пачок цигарок; Rothmans demi - 45 (вісімдесят) пачок цигарок, які було поміщено до картонного коробу та скріплено склейкою «Пакет №3».

-Marylin 100 (сто) пачок цигарок, які було поміщено до картонного коробу та скріплено склейкою «Пакет № 4».

Постановою слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 від 09 червня 2023 року вилучене в ході огляду місця події вищевказане майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000653 від 09 червня 2023 року.

Як вбачається з матеріалів справи, клопотання прокурора про арешт майна спрямовано на адресу суду поштовим відправленням першого робочого дня 12 червня 2023 року, що свідчить про дотримання строків, передбачених ч. 5 ст.171 КПК України.

За приписами статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На час розгляду клопотання доведено, що майно вилучене 09 червня 2023 року в ході оглядумісця події, на території ринку «Критий», що розташований за адресою: м. Краматорськ, вул. М. Приймаченко, за координатами 48.727356, 37.599922, цигарки без акцизних марок різних торгівельних (виробників) марок, відносяться до предметів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, зокрема за допомогою експертних досліджень.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході огляду місця події 09 червня 2023 року, з метою збереження речових доказів та проведення необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні, зокрема експертних досліджень, а також враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що воно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, клопотання прокурора відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, подане у строки встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України, тому клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000653 від 09 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування, на майно вилучене 09.06.2023 року в ході огляду місця події, а саме: прима класична - 109 (сто дев`ять) пачок цигарок; Армейские 150 (сто п`ятдесят) пачок цигарок; Ritm 188 (сто вісімдесят вісім) пачок цигарок; Regina Noir 96 (дев`яносто шість) пачок цигарок; Regina Red 20 (двадцять) пачок цигарок; D&B Comfort блакитні 40 (сорок) пачок цигарок; D&B Comfort червоні 9 (дев`ять) пачок цигарок; Brut Leador 10 (десять) пачок цигарок; Brut Royal 10 (десять) пачок цигарок; Marlboro 29 (двадцять дев`ять) пачок цигарок; Buffle 9 (дев`ять) пачок цигарок, які було поміщено до картонного коробу та скріплено склейкою «Пакет №1». Compliment Violet 96 (дев`яносто шість) пачок цигарок; Compliment Blue 172 (сто сімдесят дві) пачок цигарок; Compliment Red 40 (сорок) пачок цигарок; Kyiv 28 (двадцять вісім) пачок цигарок; Marvel 27 (двадцять сім) пачок цигарок; Marble -38 (тридцять вісім) пачок цигарок; Palermo Red 37 (тридцять сім) пачок цигарок; Palermo Blue 30 (тридцять) пачок цигарок; OK Red 18 (вісімнадцять) пачок цигарок; OK Blue 13 (тринадцять) пачок цигарок, які було поміщено до картонного коробу та скріплено склейкою «Пакет №2». Lifa strawberry 89 (вісімдесят дев`ять) пачок цигарок; Lifa Red - 35 (тридцять п`ять) пачок цигарок; Lifa Blue 8 (вісім) пачок цигарок; Marshall Ultra 22 (двадцять два) пачок цигарок; Marshall Power 26 (двадцять шість) пачок цигарок; Marshall Classic 6 (шість) пачок цигарок; L&M Loft - 50 (п`ятдесят) пачок цигарок; Kent - 66 (шістдесят шість) пачок цигарок; Winston - 40 (сорок шість) пачок цигарок; Rothmans demi - 45 (вісімдесят) пачок цигарок, які було поміщено до картонного коробу та скріплено склейкою «Пакет № 3». Marylin 100 (сто) пачок цигарок, які було поміщено до картонного коробу та скріплено склейкою «Пакет №4». Загальна кількість усіх пачок цигарок складає 1656 пачок цигарок, без марок акцизного податку. 1 тетропак об`ємом 10 літрів із вмістом невідомої речовини, ймовірно.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1