Провадження №1- кс/712/4400/23
Справа № 712/9571/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 вересня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000675 від 25.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст. 190 КК України, старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старша слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000675 від 25.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2023 невстановлена особа, під приводом надання рекламних послуг, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 450 грн. у ОСОБА_5 , які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , однак оплачених послуг не отримала.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2023 невстановлена особа, під приводом надання рекламних послуг, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 350 грн. у ОСОБА_6 , які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , однак оплачених послуг не отримала.

Встановлено, що 22.06.2023 невстановлена особа, ввела в оману ОСОБА_7 , під приводом надання рекламних послуг, повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 417 грн., які було перераховано на рахунок № НОМЕР_2 , однак отриманих послуг не отримала.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2023 невстановлена особа, ввела в оману ОСОБА_8 , під приводом надання рекламних послуг, повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 349 грн., які було перераховано на рахунок № НОМЕР_2 , однак оплачених послуг не отримала.

Також встановлено, що 20.07.2023 невстановлена особа, ввела в оману ОСОБА_9 , під приводом надання рекламних послуг, повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 400 грн., які було перераховано на рахунок № НОМЕР_3 , однак оплачених послуг не отримала.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2023 невстановлена особа, ввела в оману ОСОБА_10 , під приводом надання рекламних послуг, повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 400 грн., які було переведено на рахунок № НОМЕР_2 , однак оплачених послуг не отримала.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 07.03.2023, в соціальній мережі «Instagram» помітила повідомлення від користувача « ОСОБА_11 », в якому пропонувався запуск реклами облікового запису та збільшення числа підписників до 3000. Дане повідомлення зацікавило потерпілу не високою вартістю, при цьому в разі не отримання очікуваного результату кошти обіцяли повернути. Відповівши автору оголошення, вони домовились про рекламу сторінки потерпілої ОСОБА_5 за грошові кошти в сумі 450 грн. 07.03.2023 ОСОБА_5 перерахувала на рахунок автора оголошення, а саме № НОМЕР_1 , грошові кошти в обумовленій сумі. Після цього автор оголошення перестав виходити на зв`язок, заблокувавши потерпілу в соціальній мережі «Instagram», домовленість про надання рекламних послуг не виконав та грошові кошти не повернув.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що 12.03.2023, в соціальній мережі «Instagram» помітила повідомлення від користувача « ОСОБА_11 », в якому пропонувався запуск реклами облікового запису та збільшення числа підписників до 3000. Дане повідомлення зацікавило потерпілу не високою вартістю, при цьому в разі не отримання очікуваного результату кошти обіцяли повернути. Відповівши автору оголошення, вони домовились про рекламу сторінки потерпілої ОСОБА_6 за грошові кошти в сумі 350 грн. 12.03.2023 ОСОБА_6 перерахувала на рахунок автора оголошення, а саме № НОМЕР_1 , грошові кошти в обумовленій сумі. Після цього автор оголошення перестав виходити на зв`язок, заблокувавши потерпілу в соціальній мережі «Instagram», домовленість про надання рекламних послуг не виконав та грошові кошти не повернув.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 показала, що 22.06.2023, в соціальній мережі «Instagram» помітила повідомлення від користувача « ОСОБА_12 », в якому пропонувався запуск реклами облікового запису та збільшення числа підписників до 3000. Дане повідомлення зацікавило потерпілу не високою вартістю, при цьому в разі не отримання очікуваного результату кошти обіцяли повернути. Відповівши автору оголошення, вони домовились про рекламу сторінки потерпілої ОСОБА_7 за грошові кошти в сумі 417 грн. 01.07.2023 близько 20:30 год. потерпіла перерахувала на рахунок автора оголошення, а саме № НОМЕР_2 , грошові кошти в обумовленій сумі. Після цього автор оголошення перестав виходити на зв`язок, домовленість про надання рекламних послуг не виконав та грошові кошти не повернув.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 показала, що 04.07.2023, в соціальній мережі «Instagram» помітила повідомлення від користувача « ОСОБА_12 », в якому пропонувався запуск реклами облікового запису та збільшення числа підписників до 3000. Дане повідомлення зацікавило потерпілу не високою вартістю, при цьому в разі не отримання очікуваного результату кошти обіцяли повернути. Відповівши автору оголошення, вони домовились про рекламу сторінки потерпілої ОСОБА_8 за грошові кошти в сумі 349 грн. 04.07.2023 потерпіла перерахувала на рахунок автора оголошення, а саме № НОМЕР_2 , грошові кошти в обумовленій сумі. Після цього автор оголошення перестав виходити на зв`язок, домовленість про надання рекламних послуг не виконав та грошові кошти не повернув.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 показала, що 20.07.2023, в соціальній мережі «Instagram» помітила повідомлення від користувача « ОСОБА_12 », в якому пропонувався запуск реклами облікового запису та збільшення числа підписників до 3000. Дане повідомлення зацікавило потерпілу не високою вартістю, при цьому в разі не отримання очікуваного результату кошти обіцяли повернути. Відповівши автору оголошення, вони домовились про рекламу сторінки потерпілої ОСОБА_9 за грошові кошти в сумі 400 грн. 20.07.2023 потерпіла перерахувала на рахунок автора оголошення, а саме № НОМЕР_3 , грошові кошти в обумовленій сумі. Після цього автор оголошення перестав виходити на зв`язок, домовленість про надання рекламних послуг не виконав та грошові кошти не повернув.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 показала, що 09.07.2023, в соціальній мережі «Instagram» помітила повідомлення від користувача « ОСОБА_12 », в якому пропонувався запуск реклами облікового запису та збільшення числа підписників до 3000. Дане повідомлення зацікавило потерпілу не високою вартістю, при цьому в разі не отримання очікуваного результату кошти обіцяли повернути. Відповівши автору оголошення, вони домовились про рекламу сторінки потерпілої ОСОБА_10 за грошові кошти в сумі 400 грн. 09.07.2023 близько 23:50 год. потерпіла перерахувала на рахунок автора оголошення, а саме № НОМЕР_2 , грошові кошти в обумовленій сумі. Після цього автор оголошення перестав виходити на зв`язок, домовленість про надання рекламних послуг не виконав та грошові кошти не повернув.

Під час досудового розслідування було встановлено, що потерпілими ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 здійснено грошові перекази на рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) є наявність інформації, що особа, причетна до вчинення злочину, використовувала рахунки вказаної банківської установи для незаконного заволодіння грошовими коштами.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 18 серпня 2023 року, по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 18 серпня 2023 року, по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 , а також всіх рахунках, відкритих на цю ж особу із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів;

- фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 , а також всіх рахунках, відкритих на цю ж особу, за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 18 серпня 2023 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 , а також всіх рахунках, відкритих на цю ж особу, із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 18 серпня 2023 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 а також всіх рахунках, відкритих на цю ж особу, із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 18 серпня 2023 року;

висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про не законні дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 , а також всіх рахунках, відкритих на цю ж особу;

-завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 , а також всіх рахунках, відкритих на цю ж особу.

Виконання даної ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , старшого інспектора з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 , заступника начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 та інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_18 , інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1