Справа №:755/1710/23
Провадження №: 1-кс/755/1217/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" травня 2023 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003922 від 09грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003922 від 09грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 11 листопада 2022 року близько 11 години 15 хвилин, за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявник перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за покупку автомобілю марки «Hundai» моделі «IX35», автомобіль не отримав, грошові кошти не повернуто, матеріальний збиток складає приблизно154 140 грн.

Механізм шахрайського заволодіння грошовими коштами даною групою осіб полягає в тому, що вони викладають рекламу на просторах інтернет ресурсу, де вказують, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається продажем вживаних транспортних засобів. Вподальшому, потерпілий переходить за даним посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та починає спілкування з менеджером. Під час спілкування менеджери користуються мобільними номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 у месенджерах «viber» та «Telegram», також користуються електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактична адреса: АДРЕСА_2 . Надалі, потерпілий обирає транспортний засіб, який хоче придбати та укладає договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потім маючи реквізити рахунку він надсилає передплату за раніше обране авто. Через деякий час дані менеджери перестають виходити на зв`язок та не повертаються сплачену частину грошових коштів потерпілому.

10 грудня 2022 року допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи попереджений про відповідальність за ст. 384 КК України, показав, що він в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення - рекламу про продаж вживаних транспортних засобів.

Перейшовши за посиланням, останній на інтернет сторінці ІНФОРМАЦІЯ_6 розпочав спілкування з менеджером, які здійснювали спілкування з мобільних номерів телефонів - НОМЕР_3 та НОМЕР_2 за допомогою застосунків «Viber» Ta «Telegram», електронної ПОШТИ ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактична адреса - АДРЕСА_2 .

У подальшому, дійшовши згоди про транспортний засіб, який мав на меті придбати ОСОБА_5 , на відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_4 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 на адресу потерпілого було направлено договір про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи N60004067 разом із специфікацією, актом прийому-передачі наданих послуг. Після чого, ОСОБА_5 , 11 листопада 2022 року підписав отримані вищезазначені документи та з метою належного виконання умов договору, на банківський рахунок НОМЕР_6 , що відкритий на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 здійснив перши платіж у сумі 81000 грн.

Після чого, 21 листопада 2022 року менеджери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПУ НОМЕР_5 повідомили, що транспортний засіб марки «HYUNDA » моделі «IX35», чорного кольору, 2011 року випуску, VIN- НОМЕР_7 перебуває на митниці Швеції та 22 листопада 2022 року має бути доставлене до м. Вінниця.

Крім того, із показів потерпілого вбачається, що 17 листопада 2022 року з метою кінцевого виконання умов укладеного договору, з боку останнього, потерпілий ОСОБА_5 здійснив другу частину проплати за договором N0004067 та додатковими угодами до нього у сумі 73140 гривень, у тому числі за вартість розмитнення зазначеного вище транспортного засобу.

У подальшому, починаючи з 22 листопада 2022 року представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 перестали виходити на зв?язок та спілкування з потерпілим завершали. Також із показів потерпілого вбачається, що останній спілкувався з менеджерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 - ОСОБА_6 , який використовував мобільний номер НОМЕР_8 та Єгором, який використовував мобільний номер НОМЕР_9 . Сума матеріальних збитків становить 154 140 гривень.

На виконання доручення прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва у вказаному кримінальному провадженні, Департаментом кіберполіції Національної поліції України надано відомості про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, шахрайства вчинених службовими, посадовими та іншими співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зокрема проведеним аналізом електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв`язку на веб-сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України, виявлено 30 звернень, зі скаргами на невстановлену особу, яка в мережі Інтернет, використовуючи сайти ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_10 інформуючи заявників про можливість купівлі та доставки на територію України «під ключ» транспортних засобів з країн Європейського Союзу, за значно заниженою вартістю, а також про продаж бензинових генераторів, заволоділа коштами потерпілих на загальну суму понад 2 мільйона 775 тисяч гривень. Проведеним аналізом звернень встановлено, що потерпілі перераховували кошти на розрахункові рахунки (банківські рахунки):

- НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »),

-UA-45-0-0601 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ),

-UA-62-0-0405 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ),

-UA-36-0-0720 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ),

-UA-05-0-4192 (Райффайзен),

- НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ),

- НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ),

- НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ).

Зазначені банківські рахунки зазначались представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , як розрахункові рахунки зазначеного Товариства, на які потерпілі перераховували грошові кошти.

Враховуючи вищевикладене у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність невстановлених осіб та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Зокрема інтерес представляє інформація про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_13 ), якому належить банківський рахунок НОМЕР_6 .

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також той факт, що згідно положень ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Дніпровського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_13 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , відносно клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_6 .

Указані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Відповідно до вимог ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Відомості, які зазначені у документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю.

Слідча у судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей відносно клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », встановлення яких дасть можливість встановити винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, їх власників, або причетних осіб до кримінального правопорушення, однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003922 від 09грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації та дозвіл на вилучення копій документів, що становить банківську таємницю, відносно клієнтів: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_13 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , відносно клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_6 , а саме:

- інформацію про власника (користувача) банківського рахунку НОМЕР_6 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, а також кінцеві банківські картки та рахунки, на які були здійснені грошові перекази;

- копії документів власника (користувача) банківського рахунку НОМЕР_6 які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1