Справа № 353/913/22
Провадження № 1-кс/353/128/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення віділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000080, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Тлумацького районного суду Івано-Франківської області 25.08.2023 року з письмовим клопотанням, погодженим начальником Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся слідчий слідчого відділення віділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000080, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про продовження строку досудового розслідування.

25.08.2023 року матеріали клопотання було внесено до системи автоматизованого розподілу, однак згідно протоколу щодо неможливості автоматизованого розподілу судової справи між суддями призначення не відбулося, оскільки не вистачало потрібної кількості суддів для розподілу справи. 28.08.2023 року протоколом автоматичного визначення слідчого судді матеріали даного клопотання передано слідчому судді ОСОБА_1 для розгляду.

В обґрунтування клопотання слідчий слідчого відділення віділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що слідчим відділенням відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 11.08.2022 року по 23.08.2022 року невідомі особи шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами на суму 164000 гривень, які гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , перерахував на рахунок НОМЕР_1 , здійснивши 8 платежів загальною сумою 114700 гривень, на рахунок НОМЕР_2 здійснив один платіж на суму 21300 гривень та на рахунок НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів на суму 28000 гривень, що завдало значної шкоди потерпілому.

Законом України від 03.10.2017 року № 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» внесено зміни до ряду статей КПК України, у тому числі щодо порядку закриття кримінальних проваджень.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному проваджені щодо нетяжкого злочину.

Відповідно до пункту 4 параграфу 2 «Прикінцеві положення» розділу 4 Закону, зміни до КПК України вводяться в дію через три місяці (15.03.2018) після набрання чинності цим Законом (15.12.2017), не мають зворотної дії в часі та застосовуються до справ, по яких відомості про кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР після введення в дію цих змін.

В ході проведення досудового розслідування проведено наступні слідчі та процесуальні дії:

- допитано потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 .;

- долучено до матеріалів кримінального провадження квитанції по всіх переказах, які ОСОБА_5 здійснив у період часу з 11.08.2022 року по 23.08.2022 року на карткові рахунки зловмисників;

- долучено до матеріалів кримінального провадження виписку по банківському рахунку потерпілого в АТ «Ощадбанк» з якого ОСОБА_5 здійснював переказ грошових коштів на карткові рахунки зловмисників;

- отримано ухвалу з Тлумацького районного суду № 353/913/22 від 01.11.2022 про надання тимчасового доступу до речей і документів у АТ «Ощадбанк»;

- проведено тимчасовий доступ до документів згідно ухвали слідчого судді Тлумацького районного суду № 353/913/22 від 01.11.2022 року про надання тимчасового доступу до речей і документів в АТ «Ощадбанк»;

- відповідно до інформації отриманої з АТ «Ощадбанк» на підставі ухвали Тлумацького районного суду № 353/913/22 від 01.11.2022 року встановлено, що на карткові рахунки зловмисників, а саме НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_5 ) та НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_6 ) надходили перекази грошових коштів, які за датою, часом та сумою відповідають переказам грошових коштів, які здійснював потерпілий ОСОБА_5 ;

- отримано ухвалу слідчого судді Тлумацького районного суду № 353/913/22 від 12.04.2023 року про надання тимчасового доступу до речей і документів у АТ «Ощадбанк»;

- проведено тимчасовий доступ до документів згідно ухвали слідчого судді Тлумацького районного суду Т№ 353/913/22 від 12.04.2023 року про надання тимчасового доступу до речей і документів в АТ «Ощадбанк»;

- проведено огляд та аналіз інформації отриманої з АТ «Ощадбанк» на підставі ухвали слідчого судді Тлумацького районного суду Івано-Франківської області №353/913/23 від 12.04.2023 року, яким встановлено, що для входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу «Ощад», з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 використовувався номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 ;

- отримано ухвалу слідчого судді Тлумацького районного суду № 353/913/22 від 22.08.2023 року про надання тимчасового доступу до речей і документів в оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

- 24.08.2023 року отримано ухвалу слідчого судді Тлумацького районного суду № 353/913/22 від 22.08.2023 року про надання тимчасового доступу до речей і документів надіслано оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» для виконання.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 31 серпня 2023 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки на даний час не виконана ухвала слідчого судді Тлумацького районного суду № 353/913/22 від 22.08.2023 року про надання тимчасового доступу до речей і документів в оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», після чого в ході слідства буде вирішуватися питання про встановлення місця вчинення вказаного кримінального правопорушення, особи злочинця, а також інших обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та без яких неможливо прийняти кінцеве процесуальне рішення.

Враховуючи вищевказане, на даний час не представляється можливим на підставі зібраних доказів скласти повідомлення про підозру, повідомити її підозрюваній особі та допитати її як підозрюваного, виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України та провести інші необхідні слідчі (розшукові) і процесуальні дії, спрямовані на закінчення досудового розслідування.

Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій у зв`язку зі складністю даного кримінального провадження потребує додаткового часу.

Так, Закон України від 15.03.2022 №2137-ІХ статтю 615 КПК України доповнено частиною 8, згідно з якою у кримінальних провадженнях в яких жодній особі не повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дата до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених ст. 219 цього кодексу.

Системний аналіз вказаної норми свідчить, що вона застосовується у випадку якщо:

- досудове розслідування у кримінальному провадженні станом на 24.02.2022 року вже здійснювалося, тобто відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

- у кримінальному провадженні станом на 24.02.2022 року жодній особі не було повідомлено про підозру.

З огляду на викладене, у кримінальних провадженнях, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань після 24.02.2022 року, до дня повідомлення особі про підозру застосовуються загальні норми обчислення строків досудового розслідування, визначені у ст. 219 КПК України, і за наявності відповідних підстав цей строк підлягає продовженню у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що відомості щодо даного кримінального провадження внесені 31.08.2022 року, тобто після 24.02.2022 року, жодній особі не повідомлено про підозру, у кримінальному провадженні необхідно встановити особу злочинця та місце вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

З огляду на вищенаведене просив клопотання задоволити та продовжити строк досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 30.02.2024 року.

На розгляд клопотання прокурор ОСОБА_4 не з`явився, однак через канцелярію суду подав письмову заяву, в якій підтримав клопотання про продовження строку досудового розслідування, так як завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки на даний час не виконана ухала слідчого судді Тлумацького районного суду Івано-Франківської області № 353/913/22 від 22.08.2023 року про надання тимчасового доступу до речей і документів в оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар». Просив справу розглянути у його відсутності.

На розгляд клопотання слідчий слідчого відділення відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та справу розглянути у його відсутності.

Дослідивши матеріали справи, якими обґрунтовується необхідність продовження строків досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить: (1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; (2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, є нетяжким злочином, за яке передбачено покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Частиною 1 ст. 294 КПК України встановлено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцятимісяців - внаслідок виняткової складності провадження.

З матеріалів справи вбачається, що 22.08.2023 року слідчим суддею Тлумацького районного суду Івано-Франківської області винесено ухвалу, якою клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задоволено. Надано слідчому СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє ПрАТ «Київстар», яке знаходиться за адресою: вул. Дегтярівська, 53, м. Київ, по абонентському номеру, який вони обслуговують: НОМЕР_7 , а саме інформації в друкованому та/або електронному вигляді, щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), доступ до мережі Internet у період часу з 11.08.2022 року по 24.08.2022 року, із прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотової, координат базових станцій, якими він в цей час обслуговувався, з можливістю вилучення.

На даний час ухвала слідчого судді Тлумацького районного суду Івано-Франківської області від 22.08.2023 року не виконана.

Слідчим доведено, що станом на теперішній час існує необхідність у проведенні низки слідчих та процесуальних дій, а також необхідність продовження строку досудового розслідування.

Статтею 2 КПК України встановлено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000080 спливає 31.08.2023 року, однак на даний час в зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, із вищевказаних причин, які слідчий суддя визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим в клопотанні.

В той же час слідчий суддя вважає, що кримінальне провадження № 0000080 не є провадженням особливої складності, а відтак строк досудового розслідування не може бути продовжений до шести місяців.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000080 від 31.08.2023 року слід задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування на три місяців, а саме до 30 листопада 2023 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000080, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про продовження строку досудового розслідування - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000080 від 31.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України до 3 (Трьох) місяців, тобто до 30 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1