Справа№484/606/23
Провадження№: 1-кс/484/792/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 15.08.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000095 від 26.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

У провадженні СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 26.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

У ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 25.01.2023 до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 18.01.2023 невстановлена особа таємно викрала грошові кошти в загальній сумі 22345грн. з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать потерпілій ОСОБА_3 , чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

Матеріали за даним фактом 26.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000095, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що в її користуванні є картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка № 1 - кредитна - НОМЕР_1 , картка №2 зарплатна - НОМЕР_2 . На її кредитній картці були гроші в сумі 13000грн., на зарплатній були грошові кошти в сумі 8930грн.

19.01.2023 близько о 06:00 годин ранку вона прокинулася та побачила смс повідомлення, в них було вказано, що з її кредитної картки було зняті грошові кошти в сумі 13345грн., точно 13000грн кредитних, та 345грн картка в мінусі, з її зарплатної картки було знято гроші в сумі 8900грн.

Вона відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що 18.01.2023 близько о 22:59год. з її карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були списані грошові кошти в загальній сумі 22345грн., вона попрохала заблокувати картки, та попрохала щоб їй зробили нову зарплатну картку, представник банку їй повідомила, що гроші з кредитної картки їй необхідно буде повернути банку, якщо не знайдуть хто ними заволодів.

Також зазначила, що паролі, логіни від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона нікому не повідомляла, номера карток вона ніде не вводила, та нікому не показувала, яким чином з її карток були списані грошові кошти в загальній сумі 22345грн. їй не відомо.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про утримувача карток/рахунку АТ Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 18.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

- інформації про рух грошових коштів по карткам рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 18.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

ухвалив

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 наступну інформацію у паперовому або електронному вигляді:

- інформацію про утримувача карток АТ Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 18.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

- інформацію про рух грошових коштів по карткам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 17.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: