Справа № 185/9589/23
Провадження № 1-кс/185/1601/23
31 липня 2023 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
23.06.2023 до ЧЧ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулась ОСОБА_3 про те, що невстановлена особа, 23.06.2023 близько 17:00 годин під приводом продажу автомобіля Нісан Жук на інтернетплатформі "ОЛХ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 18 тис.грн., які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 . Після транзакції коштів зловмисник на платформі та на номер мобільного телефону НОМЕР_2 не відповідав, гроші не повернув, товар не реалізований потерпілій.
Виникла необхідність в отриманні інформації за період з 20.06.2023 по 20.07.2023 включно про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків; інформацію по IP-адресах входу до он-лайн системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії документів, які подавались на відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), а також надати відомості про власника розрахункового рахунків, на які здійснювались транзакції по перерахуванню грошових коштів з карти НОМЕР_1 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку), в тому числі переліку банківських терміналів/відділень банку, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з 20.06.2023 до 20.07.2023, інформацію по IP адресах входу до он-лайн системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними рахунками по банківських картках відкритих з 20.06.2023 до 20.07.2023.
Документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 АДРЕСА_1 .
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію за період з 20.06.2023 по 20.07.2023 а саме:
- включно про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 на ім`я невстановленої особи (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на його ім`я) за період з 20.06.2023 по 20.07.2023;
- відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків невстановленої особи, відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків за період з 20.06.2023 по 20.07.2023;
- копії документів, які подавались на відкриття банківської картки/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , на ім`я невстановленої особи (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень з 20.06.2023 по 20.07.2023.
Строк дії ухвали 60 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1