справа №176/1340/23
провадження №1-кс/176/266/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2023 року за № 0000396, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 3572/23 від 15.06.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2023 року за № 0000396, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ", розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді а саме:

1)Інформацію про рух грошових коштів у період з 01.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали по картці/рахунку банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

2)У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 у період часу з 01.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали, був здійснений переказ грошових коштів з іншого рахунку, або на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

3)Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 01.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 ;

4)Інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку), кому належить банківська карта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення даної інформації в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

З клопотання витікає, що 07.06.2023 року до ч/ч ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, звернувся із заявою громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 про те, що 07.06.2023 приблизно о 12 год. 00 хв. на його номер телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома жінка з № НОМЕР_5 яка представилася співробітником банку та запропонувала збільншити ліміт його банківської картки та змінити пін код какртки, після чого з належної йому банківської картки № НОМЕР_6 з використанням інформаційно- комунікаційних систем знято грошові кошти в розмірі 900 гривень.

За цим фактом 07.06.2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000396, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування 09.06.2023 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив про те, що має у власності карту для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . 06.06.2023 року приблизно о 16 год. 00 хв. на мій мобільний було здійснено дзвінок, з номеру НОМЕР_5 , та коли я підняв трубку, та жінка відрекомендувалася мені працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запропонувала збільшити мені кредитний ліміт по картці. Після чого вона почала розповідати мені порядок дій та повідомила мені треба зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але я відповів що не маю змоги виконати дані дії у зв`язку з відсутністю інтернету.

07.07.2023 року приблизно о 11 год 40 хв. мені з вище зазначеного номеру знову зателефонувала жінка і знову запропонувала збільшити кредитний ліміт, після чого повідомила що мені треба зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою перевірки поточного ліміту та збільшити його. Після перевірки ліміту жінка запропонувала мені з метою безпеки змінити пін-код поточної банківської карти та пароль для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На пропозицію жінки я згодився та назвав їй свій діючий пін-код карти та діючий пароль від додакту « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого в ході розмови жінка сказала мені що на мій мобільний телефон буду здійснено дзвінок і мені для активації нових кодів необхідно підтвердити умови котрі будуть названі. Виконавши дані умови та зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » я виявив що в результаті даних дій у мене було списано грошові кошти у сумі 900 грн. В подальшому я зрозумів що натрапив на шахраїв.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів з зазначеною інформацією, тобто про всіх абонентів активованих з мобільного номеру: НОМЕР_5 , з`єднання яких було зафіксовано у межах дії базових станцій поблизу місця вчинення кримінального правопорушення, в певний проміж часу відносно до часу вчинення кримінального правопорушення, про яке повідомлено, виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке сповіщалось, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя, вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000396, 07.06.2023 року до ч/ч ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, звернувся із заявою громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 про те, що 07.06.2023 приблизно о 12 год. 00 хв. на його номер телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома жінка з № НОМЕР_5 яка представилася співробітником банку та запропонувала збільшити ліміт його банківської картки та змінити пін код картки, після чого з належної йому банківської картки № НОМЕР_6 з використанням інформаційно - комунікаційних систем знято грошові кошти в розмірі 900 гривень, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 3 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.06.2023 року, останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події.

З копії платіжної інструкції від 07.06.2023 року, вбачається та підтверджується рух грошових коштів з рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 у розмірі 850 грн.

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які містять в собі охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи чи осіб до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2023 року за № 0000396, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000396 від 07.06.2023 за ознаками складу ч. 3 ст. 190 КК України:

-заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

-начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 ;

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ;

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді, а саме:

1)Інформацію про рух грошових коштів у період з 01.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали по картці/рахунку банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

2)У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 у період часу з 01.06.2023 року по 13.06.2023 року, був здійснений переказ грошових коштів з іншого рахунку, або на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

3)Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 01.06.2023 року по 13.06.2023 року виконання ухвали банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 ;

4)Інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку), кому належить банківська карта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення даної інформації в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , зобов`язане надати слідчим групи слідчих в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1