печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві та Київської області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000598 від 21.11.2022, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

30.05.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві та Київської області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000598 від 21.11.2022, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 посилається на те, що 25 квітня 2023 року слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва, було частково задоволено клопотання детектива підрозділу детективів (на правах управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором нагляду за додержанням законів Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000598 від 21 листопада 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК.

Надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (в рівних частках), де фактично проживає ОСОБА_4 , яка надає бухгалтерські послуги групі компаній ОСОБА_9 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення або майна, здобутого у результаті його вчинення, а саме:

- фінансово-господарських документів за період 2022-2023 років з реквізитами ТОВ «Трейд Сенс» (), ТОВ «Неко Оілз», ТОВ «Реммо Компані» (код СДРПОУ 44830290), ТОВ «Транзит Агро-М» (), «TBANS TKADE HOLDING SA», «TKANS TRADE RK SA», «RL PKOSPERIS COMMERCE SA». «AL AMAL GENEKRAL TRADING LIMITED», «APQ COMMODITIES GMBH», «RL PKOSPERIS COMMECE.SA», «GSTEAM», «QAMA7 DMCC» (Штаб-квартира групи компаній знаходиться в Женеві «Швейцарія», ТОВ «Тервіон Сервіс» (), ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» (), ТОВ «Фрам ІПшшінг Едженсі» (), договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, контрактів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг) сільськогосподарської продукції, документів щодо походження (придбання) сільськогосподарської продукції, сертифікатів походження (довідок) сільськогосподарської продукції, оборотна-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 за вказаний період, журналів складського обліку, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення сільськогосподарської продукції (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), журналів в`їзду та виїзду автотранспорту на територію договорів указаних з перевізниками, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації договорів. Неотримання продукції, інших документів щодо розрахунків з перевізниками;

- підроблених печаток та штампів;

- чорнових записів:

- електронних ключів системи клієнт-банк

- надано дозвіл на огляд та копіювання інформації з електронних флеш-носіїв, комп`ютерної техніки, на якій виготовлювались документи вище зазначених підприємств, мобільних телефонів, жорстких дисків, із залученням відповідних фахівців та спеціалістів, а у разі якщо доступ до вищевказаних електронних інформаційних систем або їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту - на вилучення вищевказаної комп`ютерної техніки та носіїв інформації.

Обшук було здійснено старшим детективом ОСОБА_10 , під час якого було вилучено ноутбуки планшет, два телефони марки iPhone XR червоного кольору, iPhone 12 PRO та планшет iPad.

Представник особи, в інтересах якої подано скаргу в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду скарги повідомлений належним чином. Адвокат ОСОБА_3 через кацелярію суду подав клопотання про розгляд скарги за його відсутності.

Представник Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві та Київської областіу судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду скарги повідомлена належним чином, заяв, клопотань, заперечень до суду не надходило.

За вказаних обставин, слідчим суддею з метою забезпечення дотримання розумних строків розгляду скарги, визнано можливим її розгляд у відсутність представника особи, за скаргою якого здійснюється судове провадження та представника Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві та Київської області. При цьому слідчим суддею враховано положення ст.ст. 22, 26, 306 КПК України.

Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до висновку.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, через призму оскарження бездіяльності прокурора та слідчого.

Детективами підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000598 від 21.11.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України

25 квітня 2023 року слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва, було частково задоволено клопотання детектива підрозділу детективів (на правах управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором нагляду за додержанням законів Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000598 від 21 листопада 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК.

Надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (в рівних частках), де фактично проживає ОСОБА_4 , яка надає бухгалтерські послуги групі компаній ОСОБА_9 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення або майна, здобутого у результаті його вчинення, а саме:

- фінансово-господарських документів за період 2022-2023 років з реквізитами ТОВ «Трейд Сенс» (), ТОВ «Неко Оілз», ТОВ «Реммо Компані» (код СДРПОУ 44830290), ТОВ «Транзит Агро-М» (), «TBANS TKADE HOLDING SA», «TKANS TRADE RK SA», «RL PKOSPERIS COMMERCE SA». «AL AMAL GENEKRAL TRADING LIMITED», «APQ COMMODITIES GMBH», «RL PKOSPERIS COMMECE.SA», «GSTEAM», «QAMA7 DMCC» (Штаб-квартира групи компаній знаходиться в Женеві «Швейцарія», ТОВ «Тервіон Сервіс» (), ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» (), ТОВ «Фрам ІПшшінг Едженсі» (), договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, контрактів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг) сільськогосподарської продукції, документів щодо походження (придбання) сільськогосподарської продукції, сертифікатів походження (довідок) сільськогосподарської продукції, оборотна-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 за вказаний період, журналів складського обліку, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення сільськогосподарської продукції (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), журналів в`їзду та виїзду автотранспорту на територію договорів указаних з перевізниками, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації договорів. Неотримання продукції, інших документів щодо розрахунків з перевізниками;

- підроблених печаток та штампів;

- чорнових записів:

- електронних ключів системи клієнт-банк

- надано дозвіл на огляд та копіювання інформації з електронних флеш-носіїв, комп`ютерної техніки, на якій виготовлювались документи вище зазначених підприємств, мобільних телефонів, жорстких дисків, із залученням відповідних фахівців та спеціалістів, а у разі якщо доступ до вищевказаних електронних інформаційних систем або їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту - на вилучення вищевказаної комп`ютерної техніки та носіїв інформації.

Обшук було здійснено старшим детективом ОСОБА_10 , під час якого було вилучено ноутбуки планшет, два телефони марки iPhone XR червоного кольору, iPhone 12 PRO та планшет iPad.

Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.6 ст.173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою Печерського районного суду м. Києва № 757/22751/23-к від 09.06.2023 накладено арешт на майно, яке було вилучене під час обшуку.

Таким чином, виходячи з встановлених обставин справи та вимог КПК України слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, яке просить повернути адвокат ОСОБА_3 не є тимчасово вилученим майном, оскільки на вилучене майно накладено арешт в порядку до ч.1 ст. 170 КПК України, що виключає можливість у його поверненні, у зв`язку з цим, слідчий суддя вважає, що дана скарга є безпідставною, необґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню.

На підставі та керуючись ст.99, ст.169, ч.5 ст.171, ч.6 ст.173, ч.7 ст.236, ст.ст.303, 307, 309, ст.372, ч.2 ст.376, ст.532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві та Київської області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000598 від 21.11.2022, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1