Справа № 646/3093/23
№ провадження 1-кс/646/1018/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.06.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000659 від 15.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у якого міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 06.06.2023 по 08.06.2023; відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 06.06.2023 по 08.06.2023 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної карти по теперішній час; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефоні номера власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 06.06.2023 по 08.06.2023; роздруківку сесій користування послуг інтернет-банкінгу власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 07.06.2023 по 08.06.2023.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000659 від 15.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

14.06.2023 до ВП №1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.06.2023 о 04-57 годині, невідома особа списала грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди останній.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти на загальну суму 4651,00 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 були перераховані через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

Враховуючи те, що дані картки можуть мати значення для кримінального провадження, відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 , та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, звернулися до слідчого судді із заявами, в яких просять розгляд клопотання проводити за їх відсутності, клопотання підтримали з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №№0000659 від 15.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 14.06.2023 до ВП №1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.06.2023 о 04-57 годині, невідома особа списала грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди останній.

Під час досудового розслідування у вказаному провадженні, встановлено, що грошові кошти на загальну суму 4651,00 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 були перераховані через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

Із поданого до суду клопотання видно, що інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, може мати значення для кримінального провадження, відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000659 від 15.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 06.06.2023 по 08.06.2023; відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 06.06.2023 по 08.06.2023 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної карти по теперішній час; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефоні номера власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 06.06.2023 по 08.06.2023; роздруківку сесій користування послуг інтернет-банкінгу власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 07.06.2023 по 08.06.2023.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 30.08.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1