Дата документу 02.06.2023Справа № 554/493/23
Провадження № 1-кс/554/6872/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.06.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органам, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_2 в межах кримінального провадження № 0000399 від 17.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 246 та ч. 1 ст. 366 КК України, про накладення арешту на майно,

встановила:

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000399 від 17.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 246, ч. 2 ст.15 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, згідно інформації з сайту Державного Підприємства «Лісогосподарський Інноваційно-Аналітичний Центр» Державного агентства лісових ресурсів України, яка перебуває у відкритому доступі у мережі Інтернет за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, шо посадовими особами Приміського лісництва ДП «Миргородське лісове господарство» у період з 11.07.2022 по 31.12.2022 року було проведено суцільнолісосічну рубку - квартал 116, виділ 10 та квартал 118, виділ 18. Номер лісорубного квитка - НОМЕР_1 . На даний час термін дії рубки завершився і вона закрита. Всього запас деревини на рубці 470 куб.м. та 386 куб.м. поквартально, в тому числі ліквідної - 450 куб.м. та 343 куб.м. поквартально. Виконавцем робіт на рубці зазначено ФОП ОСОБА_3 .

Виїздом на місце рубки, а саме лісовий масив між селами Литвяки та Броварки, Лубенського району Полтавської області (координати НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), встановлено, що в даному лісовому масиві знаходяться квартали 116 та 118.

В ході перебування у вищевказаному лісовому масиві встановлено, що дерева породи вільха повалені та знаходяться на місці рубки, слідів вивозу деревини не виявлено.

За наявною оперативною інформацією за вказівкою лісничого Приміського лісництва ОСОБА_4 майстер лісу Приміського лісництва ОСОБА_5 та майстер лісу Приміського лісництва ОСОБА_6 власними сілами почали лісосічні роботи на рубці.

Таким чином проведеними заходами встановлено, що документально суцільнолісосічна рубка - квартал 116. виділ 10 та квартал 118, виділ 18 проведена в період з 11.07.2022 по 31.12.2022 року, всі роботи виконано, акти виконаних робіт підписано, деревину вивезено, зібрано порубкові рештки у купи та вали для перегнивання, а фактично рубка в цьому лісовому масиві тільки розпочата, стовбури дерев повалено, проведення інших лісосічних робіт тільки планується.

Так, в ході проведення досудового розслідування, 31.05.2023, у період часу з 09 год. 23 хв. до 15 год. 04 хв., слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 29.05.2023 у справі № 554/493/23, провадження № 1-кс/554/6578/2023, проведено обшук у філії «Миргородське лісове господарство» ДП «Ліси України», за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Козацька, 22/1, під час проведення якого вилучено:

Оригінал акта огляду місць використання лісових ресурсів від 15.12.2022, номер кварталу 116, номер виділу (ділянки) 10.2, на 1 арк.

Оригінал акта огляду місць використання лісових ресурсів від 15.12.2022, номер кварталу 116, номер виділу (ділянки) 18, на 1 арк.

Оригінал прибуткового касового ордеру № 64 від 30.09.2022 на 1 арк.

Оригінал прибуткового касового ордеру № 70 від 11.10.2022 на 1 арк.

Оригінал прибуткового касового ордеру № 53 від 23.09.2022 на 1 арк.

Оригінал прибуткового касового ордеру № 167 від 13.12.2022 на 1 арк.

Оригінал прибуткового касового ордеру № 166 від 13.12.2022 на 1 арк.

Оригінал прибуткового касового ордеру № 54 від 23.09.2022 на 1 арк.

Оригінал прибуткового касового ордеру № 52 від 20.09.2022 на 1 арк.

Оригінал прибуткового касового ордеру № 50 від 15.09.2022 на 1 арк.

Оригінал прибуткового касового ордеру № 49 від 15.09.2022 на 1 арк.

Оригінал прибуткового касового ордеру № 48 від 15.09.2022 на 1 арк.

Оригінал прибуткового касового ордеру № 47 від 15.09.2022 на 1 арк.

Оригінал прибуткового касового ордеру № 45 від 15.09.2022 на 1 арк.

Оригінал прибуткового касового ордеру № 159 від 08.12.2022 на 1 арк.

Оригінал прибуткового касового ордеру № 165 від 09.12.2022 на 21 арк.

Оригінал прибуткового касового ордеру № 170 від 13.12.2022 на 21 арк.

Оригінал прибуткового касового ордеру № 169 від 13.12.2022 на 21 арк.

Оригінал прибуткового касового ордеру № 168 від 13.12.2022 на 21 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800691 від 07.10.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800957 від 13.12.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800956 від 13.12.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800958 від 13.12.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800925 від 07.12.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800960 від 13.12.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800961 від 13.12.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800959 від 13.12.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800953 від 13.12.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800954 від 13.12.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800955 від 13.12.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800627 від 14.09.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800628 від 14.09.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800632 від 14.09.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800638 від 15.09.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800636 від 15.09.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800635 від 15.09.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800650 від 20.09.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800639 від 15.09.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800634 від 15.09.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800658 від 26.09.2022, 116 кв (10 вид) 2 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800678 від 30.09.2022, 116 кв (10 вид) 2 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800654 від 23.09.2022, 116 кв (10 вид) 2 діл., на 1 арк.

Оборотно-сальдовцу відомість по рахунку № 361 за 2022 рік на 1 арк.

Вказані документи поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань № В1024397, опечатано та вилучено до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Постановою слідчого від 31.05.2023 вилучені під час обшуку документи визнано речовими доказами.

В даному випадку є достатні підстави вважати, що вилучені документи під час проведення обшуку в Філії «Миргородське лісове господарство» ДП «Ліси України», зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Прокурор просив розглядати клопотання без його участі.

Перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Накласти арешт шляхом заборони володіти, користуватися та розпоряджатися, на майно вилучене 31.05.2023 під час проведення обшуку у філії «Миргородське лісове господарство» ДП «Ліси України», за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Козацька, 22/1, а саме:

Оригінал акта огляду місць використання лісових ресурсів від 15.12.2022, номер кварталу 116, номер виділу (ділянки) 10.2, на 1 арк.

Оригінал акта огляду місць використання лісових ресурсів від 15.12.2022, номер кварталу 116, номер виділу (ділянки) 18, на 1 арк.

Оригінал прибуткового касового ордеру № 64 від 30.09.2022 на 1 арк.

Оригінал прибуткового касового ордеру № 70 від 11.10.2022 на 1 арк.

Оригінал прибуткового касового ордеру № 53 від 23.09.2022 на 1 арк.

Оригінал прибуткового касового ордеру № 167 від 13.12.2022 на 1 арк.

Оригінал прибуткового касового ордеру № 166 від 13.12.2022 на 1 арк.

Оригінал прибуткового касового ордеру № 54 від 23.09.2022 на 1 арк.

Оригінал прибуткового касового ордеру № 52 від 20.09.2022 на 1 арк.

Оригінал прибуткового касового ордеру № 50 від 15.09.2022 на 1 арк.

Оригінал прибуткового касового ордеру № 49 від 15.09.2022 на 1 арк.

Оригінал прибуткового касового ордеру № 48 від 15.09.2022 на 1 арк.

Оригінал прибуткового касового ордеру № 47 від 15.09.2022 на 1 арк.

Оригінал прибуткового касового ордеру № 45 від 15.09.2022 на 1 арк.

Оригінал прибуткового касового ордеру № 159 від 08.12.2022 на 1 арк.

Оригінал прибуткового касового ордеру № 165 від 09.12.2022 на 21 арк.

Оригінал прибуткового касового ордеру № 170 від 13.12.2022 на 21 арк.

Оригінал прибуткового касового ордеру № 169 від 13.12.2022 на 21 арк.

Оригінал прибуткового касового ордеру № 168 від 13.12.2022 на 21 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800691 від 07.10.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800957 від 13.12.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800956 від 13.12.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800958 від 13.12.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800925 від 07.12.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800960 від 13.12.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800961 від 13.12.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800959 від 13.12.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800953 від 13.12.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800954 від 13.12.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800955 від 13.12.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800627 від 14.09.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800628 від 14.09.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800632 від 14.09.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800638 від 15.09.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800636 від 15.09.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800635 від 15.09.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800650 від 20.09.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800639 від 15.09.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800634 від 15.09.2022, 116 кв (18 вид) 1 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800658 від 26.09.2022, 116 кв (10 вид) 2 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800678 від 30.09.2022, 116 кв (10 вид) 2 діл., на 1 арк.

Оригінал товарно-транспортної накладної ПЛБ № 800654 від 23.09.2022, 116 кв (10 вид) 2 діл., на 1 арк.

Оборотно-сальдовцу відомість по рахунку № 361 за 2022 рік на 1 арк.

Контроль за виконанням покласти на слідчих ТУ ДБР, розташованого вм. Полтаві.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1