Справа № 752/6270/23
Провадження № 1-кс/752/3492/23
У Х В А Л А

08.05.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Офісу генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000280 від 22.02.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.175 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Офісу генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000280 від 22.02.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.175 КК України,

на транспортні засоби та сільськогосподарську техніку, яка належить ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284), а саме:

-ваги автомобільні УВК-А18-С80, 2020 року випуску, № об`єкта: НОМЕР_1 ;

-DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_2 , держ. номер НОМЕР_3 ;

-BODEX KIS 3WS, VIN НОМЕР_4 , держ. номер НОМЕР_5 ;

-HYUNDAI TUCSON, VIN НОМЕР_6 , держ. номер НОМЕР_7 ;

-причіп ПГ 02-Б, VIN НОМЕР_8 , держ. номер НОМЕР_9 ;

-причіп ПГ 02-Б, VIN НОМЕР_10 , держ. номер НОМЕР_11 ;

-причіп ПГ 02-Б, VIN НОМЕР_12 , держ. номер НОМЕР_13 ;

-причіп ТА-НО V0-2512, VIN НОМЕР_14 , д.н. НОМЕР_15 ;

-КАМАЗ 5410, VIN НОМЕР_16 , держ. номер НОМЕР_17 ;

-САРЗ 3976, VIN НОМЕР_18 , держ. номер НОМЕР_19 ;

-причіп ГКБ 8350, VIN НОМЕР_20 , держ. номер НОМЕР_21 ;

-КАМАЗ 5320, VIN НОМЕР_22 , держ. номер НОМЕР_23 ;

-CHERY TIGGO, VIN НОМЕР_24 , держ. номер НОМЕР_25 ;

-ВАЗ 21093, VIN НОМЕР_26 , держ. номер НОМЕР_27 ;

-KIA SPORTAGE, VIN НОМЕР_28 , держ. номер НОМЕР_29 ;

-KIA SPORTAGE, VIN НОМЕР_30 , держ. номер НОМЕР_31 ;

-MITSUBISHI LANCER, VIN НОМЕР_32 , д.н. НОМЕР_33 ;

-КАМАЗ 55102, VIN НОМЕР_34 , держ. номер НОМЕР_35 ;

-Причіп ГКБ 8527, VIN НОМЕР_36 , держ. номер НОМЕР_37 ;

-КАМАЗ 53229, VIN НОМЕР_38 , держ. номер НОМЕР_39 ;

-FORD TRANSIT 370, VIN НОМЕР_40 , д.н. НОМЕР_41 ;

-RENAULT DUSTER, VIN НОМЕР_42 , д.н. НОМЕР_43 ;

-RENAULT DUSTER, VIN НОМЕР_44 , держ. номер НОМЕР_45 ;

-ВАЗ 2109, VIN НОМЕР_46 , держ. номер НОМЕР_47 ;

-причіп ГКБ 8527, VIN НОМЕР_48 , держ. номер НОМЕР_49 ;

-RENAULT DOKKER, VIN НОМЕР_50 , держ. номер НОМЕР_51 ;

-ВАЗ 210994, VIN НОМЕР_52 , держ. номер НОМЕР_53 ;

-RENAULT DOKKER, VIN НОМЕР_54 , держ. номер НОМЕР_55 ;

-VOLVO FH 13.480, VIN НОМЕР_56 , держ. номер НОМЕР_57 ;

-ГАЗ 5312, VIN НОМЕР_58 , держ. номер НОМЕР_59 ;

-ГАЗ 5312, VIN НОМЕР_60 , держ. номер НОМЕР_61 ;

-RENAULT DUSTER, VIN НОМЕР_62 , держ. номер НОМЕР_63 ;

-RENAULT DUSTER, VIN НОМЕР_64 , держ. номер НОМЕР_65 ;

-напівпричіп STAS SA33-9K, VIN НОМЕР_66 , д.н. НОМЕР_67 ;

-VOLVO FH 500, VIN НОМЕР_68 , держ. номер НОМЕР_69 ;

-MAN TGX 18.440, VIN НОМЕР_70 , держ. номер НОМЕР_71 ;

-GENERAL TRAILERS BENCERE, VIN НОМЕР_72 , д.н. НОМЕР_73 ;

-SCANIA R440, VIN НОМЕР_74 , д. н. НОМЕР_75 ;

-напівпричіп STAS S33-9CX, VIN НОМЕР_76 , д.н. НОМЕР_77 ;

-напівпричіп STAS S33-9К, VIN НОМЕР_78 , д.н. НОМЕР_79 ;

-сідловий тягач SCANIA G480, VIN НОМЕР_80 , д.н.з НОМЕР_81 ;

-FORD TRANSIT CONNECT, д.н.з НОМЕР_82 ;

-телескопічний навантажувач JCB 531-70 AGRI, д.н.з НОМЕР_83 ;

-HYUNDAI ELANTRA, д.н.з НОМЕР_84 ;

-навантажувач телескопічний JCB 540-70, заводський номер НОМЕР_85 , держ. номер НОМЕР_86 ;

-трактор колісний CASE IH MAGNUM 340, заводський номер НОМЕР_87 , держ. номер НОМЕР_88 ;

-трактор колісний NEW HOLLAND T8.390, заводський номер НОМЕР_89 , держ. номер НОМЕР_90 ;

-обприскувач самохідний CASE IH PATRIOT 3330, заводський номер НОМЕР_91 , держ. номер НОМЕР_92 ;

-сівалка CHALLENGE R 8186, заводський номер НОМЕР_93 , держ. номер відсутній;

-сівалка "HORSCH АГРО-СОЮЗ" ATD9.35, заводський номер НОМЕР_94 , держ. номер відсутній;

-трактор гусеничний CHALLENGE R MT865C, заводський номер НОМЕР_95 , держ. номер НОМЕР_96 ;

-обприскувач самохідний, заводський номер НОМЕР_97 , д.н. НОМЕР_98 ;

-сівалка електрогідравлічного приводу Horsch Maestro 24 SW, заводський номер НОМЕР_99 , держ. номер відсутній;

-комбайн зернозбиральний CASE IH AF 5088, заводський номер НОМЕР_100 , держ. номер НОМЕР_101 ;

-комбайн зернозбиральний CASE IH AF 5088, заводський номер НОМЕР_102 , держ. номер НОМЕР_103 ,

-диско-лаповий культиватор KUHN DOMINATOR 4850-21;

-дискова борона причіпна LEMKEN RUBIN 9/600 KUA;

-Дискова борона HORSCH JOKER 12 RT;

-жниварка зернова CASE 3M25FS;

-жниварка кукурудзяна NH 786 (980CR-870, DR870N), CASE 4408;

-жниварка MORESIL GB750 соняшникова;

-посівна комбінація Terrasem (C6 Artis) з механізмом контролю;

-посівна комбінація Terrasem POTTINGER (C6 Fertilizer);

-телескопічний навантажувач MASSEY FERGUSON (MF);

-культиватор міжрядний навісний КМН-5,6-01.

із забороною відчуження, розпорядження та користування;

на транспортні засоби, сільськогосподарську техніку, яка належить ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345), а саме:

-ЗАЗ 110307, VIN НОМЕР_104 , держ. номер НОМЕР_105 ;

-ГАЗ, VIN НОМЕР_106 , держ. номер НОМЕР_107 ;

-ЗИЛ-ММЗ 4502, VIN НОМЕР_108 , держ. номер НОМЕР_109 ;

-САЗ 3507, VIN НОМЕР_110 , держ. номер НОМЕР_111 ;

-ГАЗ 33021, VIN НОМЕР_112 , держ. номер НОМЕР_113 ;

-ГАЗ 33023, VIN НОМЕР_114 , держ. номер НОМЕР_115 ;

-ГАЗ 33021, VIN НОМЕР_116 , держ. номер НОМЕР_117 ;

-напівпричіп ВЕСТТ 930014, VIN НОМЕР_118 , д. н. НОМЕР_119 ;

-трактор колісний БЕЛАРУС-892, заводський номер НОМЕР_120 , д.н. НОМЕР_121 ;

-трактор колісний БЕЛАРУС-892, заводський номер НОМЕР_122 , д.н. НОМЕР_123 ;

-перевантажувальний бункернакопичувач ПБН-30, заводський номер 100916, д.н. НОМЕР_124 ;

-трактор колісний JOHN DEERE 8320R, заводський номер 1RW8320RHJP 140688, д. н. НОМЕР_125 ;

-трактор колісний CASE IH MAGNUM 340, заводський номер НОМЕР_126 , д. н. НОМЕР_127 ;

-навантажувач ПА-1.0, заводський номер 9960649, д. н. НОМЕР_128 ;

-трактор колісний МТЗ-80, заводський номер НОМЕР_129 , д. н. НОМЕР_130 ;

-трактор колісний Т-16МГ1У, заводський номер НОМЕР_131 , д. н. НОМЕР_132 ;

-трактор колісний МТЗ-80Л, заводський номер НОМЕР_133 , д. н. НОМЕР_134 ;

-трактор колісний Т-150К, заводський номер НОМЕР_135 , д. н. НОМЕР_136 ;

-трактор колісний Т-150К, заводський номер НОМЕР_137 , д. н. НОМЕР_138 ;

-трактор колісний МТЗ-82, заводський номер НОМЕР_139 , д.н. НОМЕР_140 ;

-трактор колісний МТЗ-80, заводський номер НОМЕР_141 , д.н. НОМЕР_142 ;

-культиватор КПСП-8, заводський номер НОМЕР_143 , д. н. НОМЕР_144 ;

-трактор колісний МТЗ-82, заводський номер НОМЕР_145 , д.н. НОМЕР_146 ,

-борона дискова БДВП - 3,6 з котком;

-борона шлейфова ЗПГШ (ЛАРІ-18);

-зерноочисна машина БЦС-25;

-косарка КС - 2,1;

-косарка ротаційна З-169;

-коток КП6-509;

-культиватор КПСП-8;

-оприскувач ОПК-3000-22 «КРОНОС»;

-сівалка пропашна МТР-8 (GASPARDO);

-сівалка С3-5,4А-06;

-сівалка СТВТ 12/8М.

із забороною відчуження, розпорядження та користування;

-на транспортні засоби та сільськогосподарську техніку, яка належить ТОВ «ІСТ АГРО» (), а саме:

-KIA SPORTAGE, VIN НОМЕР_147 , держ. номер НОМЕР_148 ;

-ВАЗ 211440, VIN НОМЕР_149 , держ. номер НОМЕР_150 ;

-ВАЗ 211440, VIN НОМЕР_151 , держ. номер НОМЕР_152 ;

-KIA SPORTAGE, VIN НОМЕР_153 , держ. номер НОМЕР_154 .

із забороною відчуження, розпорядження та користування;

на сільськогосподарську техніку, яка належить СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (), а саме:

-причіп 2ПТС 4, Заводський номер Б/Н, держ. номер НОМЕР_155 ;

-трактор колісний Т-40М, заводський номер НОМЕР_156 , д.н. НОМЕР_157 ФЮ;

-трактор гусеничний ДТ-75М, заводський номер НОМЕР_158 , д.н. НОМЕР_159 ФЮ;

-причіп 2ПТС 4, Заводський номер Б/Н, держ. номер НОМЕР_160 ;

-комбайн зернозбиральний ЕНІСЕЙ-1200, заводський номер НОМЕР_161 , д.н. НОМЕР_162 ;

-трактор колісний МТЗ-80Л, заводський номер НОМЕР_163 , д.н. НОМЕР_164 ,

із забороною відчуження, розпорядження та користування;

на сільськогосподарську техніку, яка належить ТОВ «ФГ БОРЗНЯНСЬКЕ» (), а саме:

трактор колісний БЕЛАРУС-892, заводський номер НОМЕР_165 , д.н. НОМЕР_166 , із забороною відчуження, розпорядження та користування;

на сільськогосподарську техніку, яка належить ТОВ «ЛАН-2015» () а саме:

- спеціалізований вантажний сідловий тягач - DAF XF 460 FT, 2016 р.в., номер об`єкта: НОМЕР_167 , держ. номер НОМЕР_168 ;

- зерносушарка шахтного типу NEZ - 10.0-ПТ-Р, номер об`єкта: 2103, 2021 р.в., інвентарний № 01199;

- комплекс теплогенеруючий з пальником NET- 2000, номер об`єкта: 2101, 2021 р.в., інвентарний № 01200, із забороною відчуження та розпорядження ним.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000280, яке зареєстровано 22.02.2023 за заявою ТОВ «Корнфілд ЛТД» за фактом привласнення та розтрати майна, вчиненого шляхом зловживання своїм службовим становищем, зловживання повноваженнями, невиплати заробітної плати, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 175 КК України.

У ході слідства встановлено, що 06.03.2018 між ТОВ «Корнфілд ЛТД» і ОСОБА_4 , яка є власницею групи компанії «Іст Агро» було досягнуто домовленість щодо здійснення спільної діяльності щодо вирощування сільськогосподарської продукції (кукурудза та насіння соняшника), її сушки, зберігання та подальшої реалізації.

До групи компаній «Іст Агро» входять: ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284), ТОВ «ІСТ АГРО» (код 38402326), ТОВ «АПК СИВОЛОЖ» (код 38128972), СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (код 30842966), ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345), ТОВ «АФ «НОВИЙ СЕДНІВ» (код 40434561), ФГ «БОРЗНЯНСЬКЕ» (код 37440863), ФГ «НІЖИНСЬКЕ» (код 37915684), ФГ «ДОВІРА-АГРО» (код 40178142), ТОВ «КОНСАЛТ СЕД» (код 43203806).

Зокрема, ТОВ «КОРНФІЛД ЛТД» придбало у ОСОБА_4 50% у статутному капіталі наступних підприємств: ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284), ТОВ «ІСТ АГРО» (код 38402326), ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345). Крім того, ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» володіє 100% у статутному капіталі ТОВ «АФ «Новий Седнів» (код 40434561).

Робота групи компаній «Іст Агро» полягає в тому, що ТОВ «Іст Агро Сервіс», будучи управляючою компанією, виконує роботи та забезпечує проведення всіх необхідних робіт щодо оброблення посівних площ землі, що перебувають у власності та оренді підприємств, що входять до складу групи компаній «Іст Агро», проведення посівних робіт, збір врожаю, та забезпечення його сушки, зберігання та подальшого продажу. Для досягнення мети щодо оптимального вирощування, збору врожаю, сушки та подальшої реалізації сільськогосподарської продукції використовуються підприємства, що входять до складу групи компаній.

24.03.2022 службові особи ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» відсторонили фінансового директора ОСОБА_5 , який призначений за рекомендацією ТОВ «Корнфілд ЛТД» від займаної посади. З того часу і по даний час ОСОБА_5 заробітна плата безпідставно не виплачується, а також протягом березня-травня не виплачувалася зарплата працівникам і до цього часу зарплата виплачується із затримками понад 1 місяць, при тому, що кошти для проведення оплати є в наявності.

Наприкінці березня 2022 року ТОВ «Іст Агро Сервіс» відновило свою роботу та проводило всі необхідні роботи щодо вирощування сільськогосподарських культур (кукурудзи, соняшника) на земельних ділянках, загальною площею близько 4,5 тис.га (посів, вирощування та збір врожаю, його реалізація тощо), однак ОСОБА_5 до роботи допущено не було, через що ТОВ «Корнфілд ЛТД» безпідставно позбавлено доступу до будь-яких даних про фінансово-господарську діяльність підприємства, 50 % статутного капіталу якого йому належить.

У подальшому службові особи ТОВ «Іст Агро Сервіс» та інших підприємств, що входять до групи компаній «Іст Агро», діючи спільно з одним із співвласників - ОСОБА_4 , в порушення встановленого порядку, без погодження та відома ТОВ «Корнфілд ЛТД» зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили та привласнили майно підприємства.

Зокрема встановлено, що службові особи ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» діючи спільно з одним із співвласників товариства ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили та привласнили майно підприємства, на загальну суму 11 453 049 грн., шляхом його реалізації та передачі афілійованим особам ОСОБА_4 - ТОВ «ЛАН 2015» (), ТОВ «АГРІЛАБ» (), ПП «МІКЛУХА» (). Також, у період посівної кампанії 2022 року ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» закупило насіння, добрива та паливно-мастильні матеріали на загальну суму еквіваленту 2 000 000 доларів США, проте за результатами року підприємством, а також підприємствами, що входять до групи компаній «Іст Агро» не оприбутковано ніякого врожаю.

Крім того службові особи ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, з метою одержання неправомірної

вигоди для себе та одного з учасників товариства ОСОБА_4 , діючи без належного погодження із співвласником ТОВ «Корнфілд ЛТД», реалізували майно ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» на загальну суму 11 453 049,58 грн., а також погодили отримання підприємством ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» та фактично отримали кредити та позики від ОСОБА_4 .

Так, протягом 07.10.2022 по 27.01.2023 ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» уклало із ОСОБА_4 13 договорів про надання позики, та отримано від останньої кошти на загальну суму 12 809 900 грн.

Крім того, без відома та погодження із ТОВ «Корнфілд ЛТД» (співвласник, якому належить 50% у статутному капіталі), службові особи групи компаній «Іст Агро» уклали відповідні договори та отримали позики від пов`язаних підприємств: - 22.09.2022 ТОВ «Іст Агро Сервіс» отримало від ФГ «Борознянське», (належить ОСОБА_4 ) в сумі 1 млн. грн; - протягом 19.05.2022-16.09.2022 та 02.12.2022-07.12.2022 ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» отримано від його директора ОСОБА_6 , що підконтрольний ОСОБА_4 , на загальну суму 2 020 878 грн.

Загальні збори ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС», ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» не розглядали питання про отримання позик від ОСОБА_4 , ФГ «Борзнянське» та ОСОБА_6 (для прийняття такого рішення, відповідно до п. 14.16 Статуту необхідно 75% голосів учасників товариства).

Крім того, підприємства групи компаній «Іст Агро», без відома та дозволу одного із співвласників ТОВ «Корнфілд ЛТД» реалізовують зібраний врожай. Зокрема, ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ», діючи в порушення п. 14.14 Статуту, без дозволу загальних зборів реалізувало насіння соняшника на загальну суму 8 407 994 грн., а саме: - ТОВ «Саванді» (договір № 20/02/23/3 від 20.02.2023) на суму 2 850 444 грн.(з 22.02.2023 по 02.03.2023); - ТОВ «Украгроальянс» (договір № 201222-СП) на суму 1 538 875 грн. (з 12.12.2022 по 25.12.2022): - ВКВК філія ТОВ «Вінницька птахофабрика» (договір № 3695-В від 14.12.2022) на суму 3 064 313 грн.

Також, ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» у 2021 році отримало кредит у АТ «Райффайзен банк Аваль» на підставі договору № 01-190-6/2/018 від 06.05.2021, у розмірі 1 млн доларів США для здійснення операційної діяльності. Строк погашення кредиту 25 червня 2022 року. Кредит не погашено, однак ТОВ «КОРНФІЛД ЛТД» не приймало участі в розгляді питання про пролонгацію кредиту, що є обов`язковим відповідно до вимог Статуту ТОВ «ІСТА АГРО СЕРВІС» та умови пролонгації.

Ураховуючи, що зазначеними підприємствами не оприбутковано збір врожаю за 2022 рік, а також на загальних зборах не розглядалися питання щодо отримання та пролонгації позик та кредитів, зазначені факти можуть свідчити про спроби доведення підприємств до банкрутства.

Крім того встановлено, що 17.02.2022 загальними зборами учасників ТОВ «Іст Агро» прийнято рішення про розподіл прибутку, отриманого за результатами роботи підприємства у 2021 році в сумі 7 500 000 грн. кожному з учасників товариства, а саме: ТОВ «Корнфілд ЛТД» і ОСОБА_4 .

Однак, службові особи ТОВ «Іст Агро», діючи в порушення зазначеного рішення протягом 23.02.2022-01.03.2022 перерахували ОСОБА_4 кошти в сумі 9 898 122,5 грн. Тобто фактично розтратили кошти в сумі 2 398 255,5 грн.

Установлено, що за ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284) на праві власності зареєстрована наступна техніка:

-ваги автомобільні УВК -А18-С80, 2020 року випуску, № об`єкта: НОМЕР_1 ;

-DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_2 , держ. номер НОМЕР_3 ;

-BODEX KIS 3WS, VIN НОМЕР_4 , держ. номер НОМЕР_5 ;

-HYUNDAI TUCSON, VIN НОМЕР_6 , держ. номер НОМЕР_7 ;

-причіп ПГ 02-Б, VIN НОМЕР_8 , держ. номер НОМЕР_9 ;

-причіп ПГ 02-Б, VIN НОМЕР_10 , держ. номер НОМЕР_11 ;

-причіп ПГ 02-Б, VIN НОМЕР_12 , держ. номер НОМЕР_13 ;

-причіп ТА-НО V0-2512, VIN НОМЕР_14 , д.н. НОМЕР_15 ;

-КАМАЗ 5410, VIN НОМЕР_16 , держ. номер НОМЕР_17 ;

-САРЗ 3976, VIN НОМЕР_18 , держ. номер НОМЕР_19 ;

-причіп ГКБ 8350, VIN НОМЕР_20 , держ. номер НОМЕР_21 ;

-КАМАЗ 5320, VIN НОМЕР_22 , держ. номер НОМЕР_23 ;

-CHERY TIGGO, VIN НОМЕР_24 , держ. номер НОМЕР_25 ;

-ВАЗ 21093, VIN НОМЕР_26 , держ. номер НОМЕР_27 ;

-KIA SPORTAGE, VIN НОМЕР_28 , держ. номер НОМЕР_29 ;

-KIA SPORTAGE, VIN НОМЕР_30 , держ. номер НОМЕР_31 ;

-MITSUBISHI LANCER, VIN НОМЕР_32 , д. н. НОМЕР_33 ;

-КАМАЗ 55102, VIN НОМЕР_34 , держ. номер НОМЕР_35 ;

-причіп ГКБ 8527, VIN НОМЕР_36 , держ. номер НОМЕР_37 ;

-КАМАЗ 53229, VIN НОМЕР_38 , д. н. НОМЕР_39 ;

-FORD TRANSIT 370, VIN НОМЕР_40 , д.н. НОМЕР_41 ;

-RENAULT DUSTER, VIN НОМЕР_42 , держ. номер НОМЕР_43 ;

-RENAULT DUSTER, VIN НОМЕР_44 , держ. номер НОМЕР_45 ;

-ВАЗ 2109, VIN НОМЕР_46 , держ. номер НОМЕР_47 ;

-причіп ГКБ 8527, VIN НОМЕР_48 , держ. номер НОМЕР_49 ;

-RENAULT DOKKER, VIN НОМЕР_50 , держ. номер НОМЕР_51 ;

-ВАЗ 210994, VIN НОМЕР_52 , держ. номер НОМЕР_53 ;

-RENAULT DOKKER, VIN НОМЕР_54 , держ. номер НОМЕР_55 ;

-VOLVO FH 13.480, VIN НОМЕР_56 , держ. номер НОМЕР_57 ;

-ГАЗ 5312, VIN НОМЕР_58 , держ. номер НОМЕР_59 ;

-ГАЗ 5312, VIN НОМЕР_60 , держ. номер НОМЕР_61 ;

-RENAULT DUSTER, VIN НОМЕР_62 , держ. номер НОМЕР_63 ;

-RENAULT DUSTER, VIN НОМЕР_64 , держ. номер НОМЕР_65 ;

-напівпричіп STAS SA33-9K, VIN НОМЕР_66 , д.н. НОМЕР_67 ;

-VOLVO FH 500, VIN НОМЕР_68 , держ. номер НОМЕР_69 ;

-MAN TGX 18.440, VIN НОМЕР_70 , держ. номер НОМЕР_71 ;

-GENERAL TRAILERS BENCERE, VIN НОМЕР_72 , д.н. НОМЕР_73 ;

-SCANIA R440, VIN НОМЕР_74 , держ. номер НОМЕР_75 ;

-напівпричіп STAS S33-9CX, VIN НОМЕР_76 , д.н. НОМЕР_77 ;

-напівпричіп STAS S33-9К, VIN НОМЕР_78 , д.н. НОМЕР_79 ;

-сідловий тягач SCANIA G480, VIN НОМЕР_80 , д.н.з НОМЕР_81 ;

-навантажувач телескопічний JCB 540-70, заводський номер НОМЕР_85 , держ. номер НОМЕР_86 ;

-трактор колісний CASE IH MAGNUM 340, заводський номер НОМЕР_87 , держ. номер НОМЕР_88 ;

-трактор колісний NEW HOLLAND T8.390, заводський номер НОМЕР_89 , держ. номер НОМЕР_90 ;

-обприскувач самохідний CASE IH PATRIOT 3330, заводський номер НОМЕР_91 , держ. номер НОМЕР_92 ;

-сівалка CHALLENGE R 8186, заводський номер НОМЕР_93 , держ. номер відсутній;

-сівалка "HORSCH АГРО-СОЮЗ" ATD9.35, заводський номер НОМЕР_94 , держ. номер відсутній;

-трактор гусеничний CHALLENGE R MT865C, заводський номер НОМЕР_95 , держ. номер НОМЕР_96 ;

-обприскувач самохідний, заводський номер НОМЕР_97 , д.н. НОМЕР_98 ;

-сівалка електрогідравлічного приводу Horsch Maestro 24 SW, заводський номер НОМЕР_99 , держ. номер відсутній;

-комбайн зернозбиральний CASE IH AF 5088, заводський номер НОМЕР_100 , держ. номер НОМЕР_101 ;

-комбайн зернозбиральний CASE IH AF 5088, заводський номер НОМЕР_102 , держ. номер НОМЕР_103 ;

-диско-лаповий культиватор KUHN DOMINATOR 4850-21;

-дискова борона причіпна LEMKEN RUBIN 9/600 KUA;

-Дискова борона HORSCH JOKER 12 RT;

-жниварка зернова CASE 3M25FS;

-жниварка кукурудзяна NH 786 (980CR-870, DR870N), CASE 4408;

-жниварка MORESIL GB750 соняшникова;

-посівна комбінація Terrasem (C6 Artis) з механізмом контролю;

-посівна комбінація Terrasem POTTINGER (C6 Fertilizer);

-телескопічний навантажувач MASSEY FERGUSON (MF);

-культиватор міжрядний навісний КМН-5,6-01.

Також установлено, що за ТОВ «ІСТ АГРО» () зареєстрована наступна техніка:

-KIA SPORTAGE, VIN НОМЕР_147 , держ. номер НОМЕР_148 ;

-ВАЗ 211440, VIN НОМЕР_149 , держ. номер НОМЕР_150 ;

-ВАЗ 211440, VIN НОМЕР_151 , держ. номер НОМЕР_152 ;

-KIA SPORTAGE, VIN НОМЕР_153 , держ. номер НОМЕР_154 .

Крім того, за ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» () зареєстрована наступна техніка:

-ЗАЗ 110307, VIN НОМЕР_104 , держ. номер НОМЕР_105 ;

-ГАЗ, VIN НОМЕР_106 , держ. номер НОМЕР_107 ;

-ЗИЛ-ММЗ 4502, VIN НОМЕР_108 , держ. номер НОМЕР_109 ;

-САЗ 3507, VIN НОМЕР_110 , держ. номер НОМЕР_111 ;

-ГАЗ 33021, VIN НОМЕР_112 , держ. номер НОМЕР_113 ;

-ГАЗ 33023, VIN НОМЕР_114 , держ. номер НОМЕР_115 ;

-ГАЗ 33021, VIN НОМЕР_116 , держ. номер НОМЕР_117 ;

-напівпричіп ВЕСТТ 930014, VIN НОМЕР_118 , д.н. НОМЕР_119 ;

-трактор колісний БЕЛАРУС-892, заводський номер НОМЕР_120 , д.н. НОМЕР_121 ;

-трактор колісний БЕЛАРУС-892, заводський номер НОМЕР_122 , д.н. НОМЕР_123 ;

-перевантажувальний бункернакопичувач ПБН-30, заводський номер 100916, д.н. НОМЕР_124 ;

-трактор колісний JOHN DEERE 8320R, заводський номер 1RW8320RHJP 140688, д.н. НОМЕР_125 ;

-трактор колісний CASE IH MAGNUM 340, заводський номер НОМЕР_126 , д.н. НОМЕР_127 ;

-навантажувач ПА-1.0, заводський номер 9960649, д.н. НОМЕР_128 ;

-трактор колісний МТЗ-80, заводський номер НОМЕР_129 , д.н. НОМЕР_130 ;

-трактор колісний Т-16МГ1У, заводський номер НОМЕР_131 , д.н. НОМЕР_132 ;

-трактор колісний МТЗ-80Л, заводський номер НОМЕР_133 , д.н. НОМЕР_134 ;

-трактор колісний Т-150К, заводський номер НОМЕР_135 , д.н. НОМЕР_136 ;

-трактор колісний Т-150К, заводський номер НОМЕР_137 , д.н. НОМЕР_138 ;

-трактор колісний МТЗ-82, заводський номер НОМЕР_139 , д.н. НОМЕР_140 ;

-трактор колісний МТЗ-80, заводський номер НОМЕР_141 , д.н. НОМЕР_142 ;

-культиватор КПСП-8, заводський номер 0010808, д.н. НОМЕР_144 ;

-трактор колісний МТЗ-82, заводський номер НОМЕР_145 , д.н. НОМЕР_146 ;

-борона дискова БДВП - 3,6 з котком;

-борона шлейфова ЗПГШ (ЛАРІ-18);

-зерноочисна машина БЦС-25;

-косарка КС - 2,1;

-косарка ротаційна З-169;

-коток КП6-509;

-культиватор КПСП-8;

-оприскувач ОПК-3000-22 «КРОНОС»;

-сівалка пропашна МТР-8 (GASPARDO);

-сівалка С3-5,4А-06;

-сівалка СТВТ 12/8М.

Також установлено, що за СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» () зареєстрована наступна техніка:

-причіп 2ПТС 4, заводський номер Б/Н, д.н. НОМЕР_155 ;

-трактор колісний Т-40М, заводський номер НОМЕР_156 , д.н. НОМЕР_169 ;

-трактор гусеничний ДТ-75М, заводський номер НОМЕР_158 , д.н. НОМЕР_170 ;

-причіп 2ПТС 4, заводський номер НОМЕР_171 , держ. номер НОМЕР_160 ;

-комбайн зернозбиральний ЕНІСЕЙ-1200, заводський номер НОМЕР_161 , д.н. НОМЕР_162 ;

-трактор колісний МТЗ-80Л, заводський номер НОМЕР_163 , д.н. НОМЕР_164 .

Крім того встановлено, що за ТОВ «ФГ БОРЗНЯНСЬКЕ» () зареєстровано трактор колісний БЕЛАРУС-892, заводський номер НОМЕР_165 , держ. номер НОМЕР_166 .

Також, встановлено, що за ТОВ «ЛАН-2015» () зареєстрована наступна техніка:

- спеціалізований вантажний сідловий тягач - DAF XF 460 FT, 2016 р.в., номер об`єкта: НОМЕР_167 , держ. номер НОМЕР_168 ;

- зерносушарка шахтного типу NEZ - 10.0-ПТ-Р, номер об`єкта: 2103, 2021 р.в., Інвентарний №01199;

- комплекс теплогенеруючий з пальником NET- 2000, номер об`єкта: 2101, 2021 р.в., Інвентарний № 01200.

Прокурор зазначає, що метою накладення арешту у зазначеному кримінальному провадженні є забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки санкцією ч. 5 ст. 191 КК України передбачено обов`язкове покарання у вигляді конфіскації майна, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Крім того, прокурор при зверненні до суду просить роззглянути клопотання без повідомлення осіб, у володінні яких перебувають зазначене майно, оскільки існує ризик того, що вказані особи, дізнавшись про внесення та розгляд цього клопотання, почнуть вчиняти дії пов`язані з відчуженням цих майнових прав, що унеможливить досягнення дієвості цього провадження.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представники власників майна в судове засідання не викликались, з метою уникнення можливого відчуження майна, про арешт якого внесено клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000280, яке зареєстровано 22.02.2023 за заявою ТОВ «Корнфілд ЛТД» за фактом привласнення та розтрати майна, вчиненого шляхом зловживання своїм службовим становищем, зловживання повноваженнями, невиплати заробітної плати, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Іст Агро Сервіс» та інших підприємств, що входять до групи компаній «Іст Агро», діючи спільно з одним із співвласників - ОСОБА_4 , в порушення встановленого порядку, без погодження та відома ТОВ «Корнфілд ЛТД» зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили та привласнили майно підприємства.

Крім того встановлено, що до групи компаній «Іст Агро» входять: ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284), ТОВ «ІСТ АГРО» (код 38402326), ТОВ «АПК СИВОЛОЖ» (код 38128972), СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (код 30842966), ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345), ТОВ «АФ «НОВИЙ СЕДНІВ» (код 40434561), ФГ «БОРЗНЯНСЬКЕ» (код 37440863), ФГ «НІЖИНСЬКЕ» (код 37915684), ФГ «ДОВІРА-АГРО» (код 40178142), ТОВ «КОНСАЛТ СЕД» (код 43203806).

Зокрема, ТОВ «КОРНФІЛД ЛТД» придбало у ОСОБА_4 50% у статутному капіталі наступних підприємств: ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284), ТОВ «ІСТ АГРО» (код 38402326), ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345).

Крім того, ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» володіє 100% у статутному капіталі ТОВ «АФ «Новий Седнів» (код 40434561), ТОВ «ІСТ АГРО» є засновником СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ», засновником ТОВ «Агропромислова компанія «СИВОЛОЖ» є ТОВ «ІСТ АГРО» та ТОВ «ІСТ АГРО».

Прокурор Офісу генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000280 від 22.02.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.175 КК України,

на транспортні засоби та сільськогосподарську техніку, яка належить ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284), а саме:

-ваги автомобільні УВК-А18-С80, 2020 року випуску, № об`єкта: НОМЕР_1 ;

-DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_2 , держ. номер НОМЕР_3 ;

-BODEX KIS 3WS, VIN НОМЕР_4 , держ. номер НОМЕР_5 ;

-HYUNDAI TUCSON, VIN НОМЕР_6 , держ. номер НОМЕР_7 ;

-причіп ПГ 02-Б, VIN НОМЕР_8 , держ. номер НОМЕР_9 ;

-причіп ПГ 02-Б, VIN НОМЕР_10 , держ. номер НОМЕР_11 ;

-причіп ПГ 02-Б, VIN НОМЕР_12 , держ. номер НОМЕР_13 ;

-причіп ТА-НО V0-2512, VIN НОМЕР_14 , д.н. НОМЕР_15 ;

-КАМАЗ 5410, VIN НОМЕР_16 , держ. номер НОМЕР_17 ;

-САРЗ 3976, VIN НОМЕР_18 , держ. номер НОМЕР_19 ;

-причіп ГКБ 8350, VIN НОМЕР_20 , держ. номер НОМЕР_21 ;

-КАМАЗ 5320, VIN НОМЕР_22 , держ. номер НОМЕР_23 ;

-CHERY TIGGO, VIN НОМЕР_24 , держ. номер НОМЕР_25 ;

-ВАЗ 21093, VIN НОМЕР_26 , держ. номер НОМЕР_27 ;

-KIA SPORTAGE, VIN НОМЕР_28 , держ. номер НОМЕР_29 ;

-KIA SPORTAGE, VIN НОМЕР_30 , держ. номер НОМЕР_31 ;

-MITSUBISHI LANCER, VIN НОМЕР_32 , д.н. НОМЕР_33 ;

-КАМАЗ 55102, VIN НОМЕР_34 , держ. номер НОМЕР_35 ;

-Причіп ГКБ 8527, VIN НОМЕР_36 , держ. номер НОМЕР_37 ;

-КАМАЗ 53229, VIN НОМЕР_38 , держ. номер НОМЕР_39 ;

-FORD TRANSIT 370, VIN НОМЕР_40 , д.н. НОМЕР_41 ;

-RENAULT DUSTER, VIN НОМЕР_42 , д.н. НОМЕР_43 ;

-RENAULT DUSTER, VIN НОМЕР_44 , держ. номер НОМЕР_45 ;

-ВАЗ 2109, VIN НОМЕР_46 , держ. номер НОМЕР_47 ;

-причіп ГКБ 8527, VIN НОМЕР_48 , держ. номер НОМЕР_49 ;

-RENAULT DOKKER, VIN НОМЕР_50 , держ. номер НОМЕР_51 ;

-ВАЗ 210994, VIN НОМЕР_52 , держ. номер НОМЕР_53 ;

-RENAULT DOKKER, VIN НОМЕР_54 , держ. номер НОМЕР_55 ;

-VOLVO FH 13.480, VIN НОМЕР_56 , держ. номер НОМЕР_57 ;

-ГАЗ 5312, VIN НОМЕР_58 , держ. номер НОМЕР_59 ;

-ГАЗ 5312, VIN НОМЕР_60 , держ. номер НОМЕР_61 ;

-RENAULT DUSTER, VIN НОМЕР_62 , держ. номер НОМЕР_63 ;

-RENAULT DUSTER, VIN НОМЕР_64 , держ. номер НОМЕР_65 ;

-напівпричіп STAS SA33-9K, VIN НОМЕР_66 , д.н. НОМЕР_67 ;

-VOLVO FH 500, VIN НОМЕР_68 , держ. номер НОМЕР_69 ;

-MAN TGX 18.440, VIN НОМЕР_70 , держ. номер НОМЕР_71 ;

-GENERAL TRAILERS BENCERE, VIN НОМЕР_72 , д.н. НОМЕР_73 ;

-SCANIA R440, VIN НОМЕР_74 , д. н. НОМЕР_75 ;

-напівпричіп STAS S33-9CX, VIN НОМЕР_76 , д.н. НОМЕР_77 ;

-напівпричіп STAS S33-9К, VIN НОМЕР_78 , д.н. НОМЕР_79 ;

-сідловий тягач SCANIA G480, VIN НОМЕР_80 , д.н.з НОМЕР_81 ;

-FORD TRANSIT CONNECT, д.н.з НОМЕР_82 ;

-телескопічний навантажувач JCB 531-70 AGRI, д.н.з НОМЕР_83 ;

-HYUNDAI ELANTRA, д.н.з НОМЕР_84 ;

-навантажувач телескопічний JCB 540-70, заводський номер НОМЕР_85 , держ. номер НОМЕР_86 ;

-трактор колісний CASE IH MAGNUM 340, заводський номер НОМЕР_87 , держ. номер НОМЕР_88 ;

-трактор колісний NEW HOLLAND T8.390, заводський номер НОМЕР_89 , держ. номер НОМЕР_90 ;

-обприскувач самохідний CASE IH PATRIOT 3330, заводський номер НОМЕР_91 , держ. номер НОМЕР_92 ;

-сівалка CHALLENGE R 8186, заводський номер НОМЕР_93 , держ. номер відсутній;

-сівалка "HORSCH АГРО-СОЮЗ" ATD9.35, заводський номер НОМЕР_94 , держ. номер відсутній;

-трактор гусеничний CHALLENGE R MT865C, заводський номер НОМЕР_95 , держ. номер НОМЕР_96 ;

-обприскувач самохідний, заводський номер НОМЕР_97 , д.н. НОМЕР_98 ;

-сівалка електрогідравлічного приводу Horsch Maestro 24 SW, заводський номер НОМЕР_99 , держ. номер відсутній;

-комбайн зернозбиральний CASE IH AF 5088, заводський номер НОМЕР_100 , держ. номер НОМЕР_101 ;

-комбайн зернозбиральний CASE IH AF 5088, заводський номер НОМЕР_102 , держ. номер НОМЕР_103 ,

-диско-лаповий культиватор KUHN DOMINATOR 4850-21;

-дискова борона причіпна LEMKEN RUBIN 9/600 KUA;

-Дискова борона HORSCH JOKER 12 RT;

-жниварка зернова CASE 3M25FS;

-жниварка кукурудзяна NH 786 (980CR-870, DR870N), CASE 4408;

-жниварка MORESIL GB750 соняшникова;

-посівна комбінація Terrasem (C6 Artis) з механізмом контролю;

-посівна комбінація Terrasem POTTINGER (C6 Fertilizer);

-телескопічний навантажувач MASSEY FERGUSON (MF);

-культиватор міжрядний навісний КМН-5,6-01.

із забороною відчуження, розпорядження та користування;

на транспортні засоби, сільськогосподарську техніку, яка належить ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345), а саме:

-ЗАЗ 110307, VIN НОМЕР_104 , держ. номер НОМЕР_105 ;

-ГАЗ, VIN НОМЕР_106 , держ. номер НОМЕР_107 ;

-ЗИЛ-ММЗ 4502, VIN НОМЕР_108 , держ. номер НОМЕР_109 ;

-САЗ 3507, VIN НОМЕР_110 , держ. номер НОМЕР_111 ;

-ГАЗ 33021, VIN НОМЕР_112 , держ. номер НОМЕР_113 ;

-ГАЗ 33023, VIN НОМЕР_114 , держ. номер НОМЕР_115 ;

-ГАЗ 33021, VIN НОМЕР_116 , держ. номер НОМЕР_117 ;

-напівпричіп ВЕСТТ 930014, VIN НОМЕР_118 , д. н. НОМЕР_119 ;

-трактор колісний БЕЛАРУС-892, заводський номер НОМЕР_120 , д.н. НОМЕР_121 ;

-трактор колісний БЕЛАРУС-892, заводський номер НОМЕР_122 , д.н. НОМЕР_123 ;

-перевантажувальний бункернакопичувач ПБН-30, заводський номер 100916, д.н. НОМЕР_124 ;

-трактор колісний JOHN DEERE 8320R, заводський номер 1RW8320RHJP 140688, д. н. НОМЕР_125 ;

-трактор колісний CASE IH MAGNUM 340, заводський номер НОМЕР_126 , д. н. НОМЕР_127 ;

-навантажувач ПА-1.0, заводський номер 9960649, д. н. НОМЕР_128 ;

-трактор колісний МТЗ-80, заводський номер НОМЕР_129 , д. н. НОМЕР_130 ;

-трактор колісний Т-16МГ1У, заводський номер НОМЕР_131 , д. н. НОМЕР_132 ;

-трактор колісний МТЗ-80Л, заводський номер НОМЕР_133 , д. н. НОМЕР_134 ;

-трактор колісний Т-150К, заводський номер НОМЕР_135 , д. н. НОМЕР_136 ;

-трактор колісний Т-150К, заводський номер НОМЕР_137 , д. н. НОМЕР_138 ;

-трактор колісний МТЗ-82, заводський номер НОМЕР_139 , д.н. НОМЕР_140 ;

-трактор колісний МТЗ-80, заводський номер НОМЕР_141 , д.н. НОМЕР_142 ;

-культиватор КПСП-8, заводський номер НОМЕР_143 , д. н. НОМЕР_144 ;

-трактор колісний МТЗ-82, заводський номер НОМЕР_145 , д.н. НОМЕР_146 ,

-борона дискова БДВП - 3,6 з котком;

-борона шлейфова ЗПГШ (ЛАРІ-18);

-зерноочисна машина БЦС-25;

-косарка КС - 2,1;

-косарка ротаційна З-169;

-коток КП6-509;

-культиватор КПСП-8;

-оприскувач ОПК-3000-22 «КРОНОС»;

-сівалка пропашна МТР-8 (GASPARDO);

-сівалка С3-5,4А-06;

-сівалка СТВТ 12/8М.

із забороною відчуження, розпорядження та користування;

-на транспортні засоби та сільськогосподарську техніку, яка належить ТОВ «ІСТ АГРО» (), а саме:

-KIA SPORTAGE, VIN НОМЕР_147 , держ. номер НОМЕР_148 ;

-ВАЗ 211440, VIN НОМЕР_149 , держ. номер НОМЕР_150 ;

-ВАЗ 211440, VIN НОМЕР_151 , держ. номер НОМЕР_152 ;

-KIA SPORTAGE, VIN НОМЕР_153 , держ. номер НОМЕР_154 .

із забороною відчуження, розпорядження та користування;

на сільськогосподарську техніку, яка належить СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (), а саме:

-причіп 2ПТС 4, Заводський номер Б/Н, держ. номер НОМЕР_155 ;

-трактор колісний Т-40М, заводський номер НОМЕР_156 , д.н. НОМЕР_157 ФЮ;

-трактор гусеничний ДТ-75М, заводський номер НОМЕР_158 , д.н. НОМЕР_159 ФЮ;

-причіп 2ПТС 4, Заводський номер Б/Н, держ. номер НОМЕР_160 ;

-комбайн зернозбиральний ЕНІСЕЙ-1200, заводський номер НОМЕР_161 , д.н. НОМЕР_162 ;

-трактор колісний МТЗ-80Л, заводський номер НОМЕР_163 , д.н. НОМЕР_164 ,

із забороною відчуження, розпорядження та користування;

на сільськогосподарську техніку, яка належить ТОВ «ФГ БОРЗНЯНСЬКЕ» (), а саме:

трактор колісний БЕЛАРУС-892, заводський номер НОМЕР_165 , д.н. НОМЕР_166 , із забороною відчуження, розпорядження та користування;

на сільськогосподарську техніку, яка належить ТОВ «ЛАН-2015» () а саме:

- спеціалізований вантажний сідловий тягач - DAF XF 460 FT, 2016 р.в., номер об`єкта: НОМЕР_167 , держ. номер НОМЕР_168 ;

- зерносушарка шахтного типу NEZ - 10.0-ПТ-Р, номер об`єкта: 2103, 2021 р.в., інвентарний № 01199;

- комплекс теплогенеруючий з пальником NET- 2000, номер об`єкта: 2101, 2021 р.в., інвентарний № 01200, із забороною відчуження та розпорядження ним.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Звертаючись до суду, прокурор просить накласти арешт на транспортні засоби, що належать підприємствам групи компаній «ІСТ АГРО», з метою забезпечення можливої конфіскації.

Слідчим суддею встановлено, що до групи компаній «Іст Агро» входять: ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284), ТОВ «ІСТ АГРО» (код 38402326), ТОВ «АПК СИВОЛОЖ» (код 38128972), СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (код 30842966), ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345), ТОВ «АФ «НОВИЙ СЕДНІВ» (код 40434561), ФГ «БОРЗНЯНСЬКЕ» (код 37440863), ФГ «НІЖИНСЬКЕ» (код 37915684), ФГ «ДОВІРА-АГРО» (код 40178142), ТОВ «КОНСАЛТ СЕД» (код 43203806).

Предметом досудового розслідування є перевірка обставин причетності службових осіб групи компаній «Іст Агро», у т.ч. ТОВ «Іст Агро Сервіс», до розтрати грошових коштів підприємства, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Санкція ч.5 ст.191 КК України передбачає покарання у виді конфіскації майна.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора в частині накладення арешту на майно із забороною відчуження та розпорядження ним підлягає задоволенню, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, оскільки незастосування таких заходів може призвести до їх відчуження або знищення.

Таке втручання у право власності особи на даній стадії досудового розслідування забезпечить дієвість кримінального провадження та збереження майна.

Однак, в силу положень ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В даному випадку прокурором не доведено і матеріали клопотання не містять доказів, що існують обставини, які підтверджують можливе знищення або втрату майна, на яке прокурор просить накласти арешт, у разі незастосування заходу обмеження у виді заборони користування ним.

Слідчий суддя враховує, що майно, на яке просить прокурор накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування ним, є майном сільськогосподарського призначення і, враховуючи спеціфіку даного виду майна не вбачає підстав для заборони користування ним, оскільки такі заходи забезпечення можуть призвести до негативних наслідків, які не виправдовують втручання держави.

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора Офісу генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000280 від 22.02.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.175 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно із забороною відчуження та розпорядження ним, а саме:

на транспортні засоби та сільськогосподарську техніку, яка належить ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284), а саме:

-ваги автомобільні УВК-А18-С80, 2020 року випуску, № об`єкта: НОМЕР_1 ;

-DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_2 , держ. номер НОМЕР_3 ;

-BODEX KIS 3WS, VIN НОМЕР_4 , держ. номер НОМЕР_5 ;

-HYUNDAI TUCSON, VIN НОМЕР_6 , держ. номер НОМЕР_7 ;

-причіп ПГ 02-Б, VIN НОМЕР_8 , держ. номер НОМЕР_9 ;

-причіп ПГ 02-Б, VIN НОМЕР_10 , держ. номер НОМЕР_11 ;

-причіп ПГ 02-Б, VIN НОМЕР_12 , держ. номер НОМЕР_13 ;

-причіп ТА-НО V0-2512, VIN НОМЕР_14 , д.н. НОМЕР_15 ;

-КАМАЗ 5410, VIN НОМЕР_16 , держ. номер НОМЕР_17 ;

-САРЗ 3976, VIN НОМЕР_18 , держ. номер НОМЕР_19 ;

-причіп ГКБ 8350, VIN НОМЕР_20 , держ. номер НОМЕР_21 ;

-КАМАЗ 5320, VIN НОМЕР_22 , держ. номер НОМЕР_23 ;

-CHERY TIGGO, VIN НОМЕР_24 , держ. номер НОМЕР_25 ;

-ВАЗ 21093, VIN НОМЕР_26 , держ. номер НОМЕР_27 ;

-KIA SPORTAGE, VIN НОМЕР_28 , держ. номер НОМЕР_29 ;

-KIA SPORTAGE, VIN НОМЕР_30 , держ. номер НОМЕР_31 ;

-MITSUBISHI LANCER, VIN НОМЕР_32 , д.н. НОМЕР_33 ;

-КАМАЗ 55102, VIN НОМЕР_34 , держ. номер НОМЕР_35 ;

-Причіп ГКБ 8527, VIN НОМЕР_36 , держ. номер НОМЕР_37 ;

-КАМАЗ 53229, VIN НОМЕР_38 , держ. номер НОМЕР_39 ;

-FORD TRANSIT 370, VIN НОМЕР_40 , д.н. НОМЕР_41 ;

-RENAULT DUSTER, VIN НОМЕР_42 , д.н. НОМЕР_43 ;

-RENAULT DUSTER, VIN НОМЕР_44 , держ. номер НОМЕР_45 ;

-ВАЗ 2109, VIN НОМЕР_46 , держ. номер НОМЕР_47 ;

-причіп ГКБ 8527, VIN НОМЕР_48 , держ. номер НОМЕР_49 ;

-RENAULT DOKKER, VIN НОМЕР_50 , держ. номер НОМЕР_51 ;

-ВАЗ 210994, VIN НОМЕР_52 , держ. номер НОМЕР_53 ;

-RENAULT DOKKER, VIN НОМЕР_54 , держ. номер НОМЕР_55 ;

-VOLVO FH 13.480, VIN НОМЕР_56 , держ. номер НОМЕР_57 ;

-ГАЗ 5312, VIN НОМЕР_58 , держ. номер НОМЕР_59 ;

-ГАЗ 5312, VIN НОМЕР_60 , держ. номер НОМЕР_61 ;

-RENAULT DUSTER, VIN НОМЕР_62 , держ. номер НОМЕР_63 ;

-RENAULT DUSTER, VIN НОМЕР_64 , держ. номер НОМЕР_65 ;

-напівпричіп STAS SA33-9K, VIN НОМЕР_66 , д.н. НОМЕР_67 ;

-VOLVO FH 500, VIN НОМЕР_68 , держ. номер НОМЕР_69 ;

-MAN TGX 18.440, VIN НОМЕР_70 , держ. номер НОМЕР_71 ;

-GENERAL TRAILERS BENCERE, VIN НОМЕР_72 , д.н. НОМЕР_73 ;

-SCANIA R440, VIN НОМЕР_74 , д. н. НОМЕР_75 ;

-напівпричіп STAS S33-9CX, VIN НОМЕР_76 , д.н. НОМЕР_77 ;

-напівпричіп STAS S33-9К, VIN НОМЕР_78 , д.н. НОМЕР_79 ;

-сідловий тягач SCANIA G480, VIN НОМЕР_80 , д.н.з НОМЕР_81 ;

-FORD TRANSIT CONNECT, д.н.з НОМЕР_82 ;

-телескопічний навантажувач JCB 531-70 AGRI, д.н.з НОМЕР_83 ;

-HYUNDAI ELANTRA, д.н.з НОМЕР_84 ;

-навантажувач телескопічний JCB 540-70, заводський номер НОМЕР_85 , держ. номер НОМЕР_86 ;

-трактор колісний CASE IH MAGNUM 340, заводський номер НОМЕР_87 , держ. номер НОМЕР_88 ;

-трактор колісний NEW HOLLAND T8.390, заводський номер НОМЕР_89 , держ. номер НОМЕР_90 ;

-обприскувач самохідний CASE IH PATRIOT 3330, заводський номер НОМЕР_91 , держ. номер НОМЕР_92 ;

-сівалка CHALLENGE R 8186, заводський номер НОМЕР_93 , держ. номер відсутній;

-сівалка "HORSCH АГРО-СОЮЗ" ATD9.35, заводський номер НОМЕР_94 , держ. номер відсутній;

-трактор гусеничний CHALLENGE R MT865C, заводський номер НОМЕР_95 , держ. номер НОМЕР_96 ;

-обприскувач самохідний, заводський номер НОМЕР_97 , д.н. НОМЕР_98 ;

-сівалка електрогідравлічного приводу Horsch Maestro 24 SW, заводський номер НОМЕР_99 , держ. номер відсутній;

-комбайн зернозбиральний CASE IH AF 5088, заводський номер НОМЕР_100 , держ. номер НОМЕР_101 ;

-комбайн зернозбиральний CASE IH AF 5088, заводський номер НОМЕР_102 , держ. номер НОМЕР_103 ,

-диско-лаповий культиватор KUHN DOMINATOR 4850-21;

-дискова борона причіпна LEMKEN RUBIN 9/600 KUA;

-Дискова борона HORSCH JOKER 12 RT;

-жниварка зернова CASE 3M25FS;

-жниварка кукурудзяна NH 786 (980CR-870, DR870N), CASE 4408;

-жниварка MORESIL GB750 соняшникова;

-посівна комбінація Terrasem (C6 Artis) з механізмом контролю;

-посівна комбінація Terrasem POTTINGER (C6 Fertilizer);

-телескопічний навантажувач MASSEY FERGUSON (MF);

-культиватор міжрядний навісний КМН-5,6-01;

на транспортні засоби, сільськогосподарську техніку, яка належить ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345), а саме:

-ЗАЗ 110307, VIN НОМЕР_104 , держ. номер НОМЕР_105 ;

-ГАЗ, VIN НОМЕР_106 , держ. номер НОМЕР_107 ;

-ЗИЛ-ММЗ 4502, VIN НОМЕР_108 , держ. номер НОМЕР_109 ;

-САЗ 3507, VIN НОМЕР_110 , держ. номер НОМЕР_111 ;

-ГАЗ 33021, VIN НОМЕР_112 , держ. номер НОМЕР_113 ;

-ГАЗ 33023, VIN НОМЕР_114 , держ. номер НОМЕР_115 ;

-ГАЗ 33021, VIN НОМЕР_116 , держ. номер НОМЕР_117 ;

-напівпричіп ВЕСТТ 930014, VIN НОМЕР_118 , д. н. НОМЕР_119 ;

-трактор колісний БЕЛАРУС-892, заводський номер НОМЕР_120 , д.н. НОМЕР_121 ;

-трактор колісний БЕЛАРУС-892, заводський номер НОМЕР_122 , д.н. НОМЕР_123 ;

-перевантажувальний бункернакопичувач ПБН-30, заводський номер 100916, д.н. НОМЕР_124 ;

-трактор колісний JOHN DEERE 8320R, заводський номер 1RW8320RHJP 140688, д. н. НОМЕР_125 ;

-трактор колісний CASE IH MAGNUM 340, заводський номер НОМЕР_126 , д. н. НОМЕР_127 ;

-навантажувач ПА-1.0, заводський номер 9960649, д. н. НОМЕР_128 ;

-трактор колісний МТЗ-80, заводський номер НОМЕР_129 , д. н. НОМЕР_130 ;

-трактор колісний Т-16МГ1У, заводський номер НОМЕР_131 , д. н. НОМЕР_132 ;

-трактор колісний МТЗ-80Л, заводський номер НОМЕР_133 , д. н. НОМЕР_134 ;

-трактор колісний Т-150К, заводський номер НОМЕР_135 , д. н. НОМЕР_136 ;

-трактор колісний Т-150К, заводський номер НОМЕР_137 , д. н. НОМЕР_138 ;

-трактор колісний МТЗ-82, заводський номер НОМЕР_139 , д.н. НОМЕР_140 ;

-трактор колісний МТЗ-80, заводський номер НОМЕР_141 , д.н. НОМЕР_142 ;

-культиватор КПСП-8, заводський номер НОМЕР_143 , д. н. НОМЕР_144 ;

-трактор колісний МТЗ-82, заводський номер НОМЕР_145 , д.н. НОМЕР_146 ,

-борона дискова БДВП - 3,6 з котком;

-борона шлейфова ЗПГШ (ЛАРІ-18);

-зерноочисна машина БЦС-25;

-косарка КС - 2,1;

-косарка ротаційна З-169;

-коток КП6-509;

-культиватор КПСП-8;

-оприскувач ОПК-3000-22 «КРОНОС»;

-сівалка пропашна МТР-8 (GASPARDO);

-сівалка С3-5,4А-06;

-сівалка СТВТ 12/8М;

на транспортні засоби та сільськогосподарську техніку, яка належить ТОВ «ІСТ АГРО» (), а саме:

-KIA SPORTAGE, VIN НОМЕР_147 , держ. номер НОМЕР_148 ;

-ВАЗ 211440, VIN НОМЕР_149 , держ. номер НОМЕР_150 ;

-ВАЗ 211440, VIN НОМЕР_151 , держ. номер НОМЕР_152 ;

-KIA SPORTAGE, VIN НОМЕР_153 , держ. номер НОМЕР_154 ;

на сільськогосподарську техніку, яка належить СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (), а саме:

-причіп 2ПТС 4, Заводський номер Б/Н, держ. номер НОМЕР_155 ;

-трактор колісний Т-40М, заводський номер НОМЕР_156 , д.н. НОМЕР_157 ФЮ;

-трактор гусеничний ДТ-75М, заводський номер НОМЕР_158 , д.н. НОМЕР_170 ;

-причіп 2ПТС 4, Заводський номер Б/Н, держ. номер НОМЕР_160 ;

-комбайн зернозбиральний ЕНІСЕЙ-1200, заводський номер НОМЕР_161 , д.н. НОМЕР_162 ;

-трактор колісний МТЗ-80Л, заводський номер НОМЕР_163 , д.н. НОМЕР_164 ;

на сільськогосподарську техніку, яка належить ТОВ «ФГ БОРЗНЯНСЬКЕ» (), а саме:

трактор колісний БЕЛАРУС-892, заводський номер НОМЕР_165 , д.н. НОМЕР_166 ;

на сільськогосподарську техніку, яка належить ТОВ «ЛАН-2015» () а саме:

- спеціалізований вантажний сідловий тягач - DAF XF 460 FT, 2016 р.в., номер об`єкта: НОМЕР_167 , держ. номер НОМЕР_168 ;

- зерносушарка шахтного типу NEZ - 10.0-ПТ-Р, номер об`єкта: 2103, 2021 р.в., інвентарний № 01199;

- комплекс теплогенеруючий з пальником NET- 2000, номер об`єкта: 2101, 2021 р.в., інвентарний № 01200.

В частині заборони користування майном відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя