Справа № 526/1489/23
Провадження № 1-кс/526/300/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2023 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000039 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

у с т а н о в и в:

заступник начальника СВ ВП №1 (м.Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за погодженням начальника Середино-Будського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000039 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

У клопотанні заступник начальника СВ №1 (м.Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області зазначає, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі секретаря міської ради ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладено договір № 19 від 15.12.2022 купівлі-продажу джерел резервного живлення (однофазні бензинові генератори електричного струму) у кількості 2 шт. на загальну суму 194 600 грн (97 300 грн. за 1 шт.). На виконання договору ОСОБА_6 поставлено два генератора бензинових POWERPLUS POWX516 на загальну суму 194 600 грн. У той же час, аналіз цінових пропозицій на вказану модель генератора встановлено, що його вартість на період укладення договору не перевищувала 50 000 грн, тобто укладанням вказаного договору, у зв`язку з завищенням ціни товару, місцевому бюджету завдано збитків на суму близько 100 000 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що службовими особами, а саме секретарем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , за попередньою змовою групою осіб здійснюється розтрата та привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, встановлено, що ОСОБА_6 є родичем голови ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , затриманого 29.04.2022, у порядку ст. 208 КПК, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, який, перебуваючи під вартою, фактично здійснює керування справами міста Середина-Буда, здійснюючи систематичний вплив на секретаря міської ради ОСОБА_5 .

За вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 укладає з ФОП ОСОБА_6 завідомо збиткові угоди на надання послуг та постачання товарно-матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_5 , метою яких є привласнення коштів місцевого бюджету. Через ФОП ОСОБА_6 у 2022 році було оформлено надання 24 послуг та закупівлю товарів ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 709 571,67 грн, з них 525 тис. 245 грн у грудні 2022 року.

Зокрема, на виконання договору № 19 від 15.12.2022 купівлі-продажу джерел резервного живлення (однофазні бензинові генератори електричного струму) у кількості 2 шт. на загальну суму 194 600 грн (97 300 грн. за 1 шт.) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі секретаря міської ради ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , останнім було поставлено два генератора бензинових POWERPLUS POWX516 на загальну суму 194 600 грн, що підтверджується рахунком № 627 від 15.12.2022 та накладною №19 від 15.12.2022.

У той же час, аналіз цінових пропозицій на вказану модель генератора, розміщених в загальному доступу в мережі Інтернет, вказує, що його вартість наразі складає 24 000 грн, а на період укладання договору № 19 від 15.12.2022 не перевищувала 50 000 грн.

Тобто, лише у ході реалізації вказаного договору, місцевому бюджету завдано збитки на суму близько 100 000 грн.

Відповідно до змісту договору купівлі-продажу № 19 від 15.12.2022 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 (Покупець) зі свого рахунку відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 , на виконання вимог зазначеного договору здійснювала переказ грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_6 (Продавець) № НОМЕР_3 відкритого в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_6 заздалегідь існувала домовленість про розтрату та привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом завищення вартості товару, а саме генераторів бензинових POWERPLUS POWX516.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі та провести вилучення речей та документів, а саме: відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також про особу власника даного рахунку, МФО НОМЕР_4 фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 .

Роздруківки вищезазначеної інформації перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку, а також про особу власника даного рахунку неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Також, просила клопотання розглянути без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 ), у володінні якого знаходиться вказана інформація.

02 травня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000039, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Заступник начальника СВ ВП №1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 просила розглянути клопотання без її участі.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », тому вважаю за необхідне дане клопотання розглянути без виклику представника.

Згідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги, що інформація про держателя банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 та рух коштів по даному рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000039 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-копію юридичної справи про відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

-інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за період з 15.12.2022 по день здійснення тимчасового доступу, з розкриттям інформації про рахунки, з яких та на які здійснювались перекази за цей же період часу, та їх власників по зазначеному рахунку.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1