Справа № 484/3727/23
Провадження № 1-кс/484/692/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 21.07.2023

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000183 клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000183 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження дізнавач ОСОБА_3 звернулась із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у даному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що 10.07.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.06.2023 невідома особа, попередньо розмовляючи по мобільному телефону за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з заявницею, увійшовши в довіру, під приводом надання квартири в оренду на інтернет-ресурсі «OLX.ua» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 12400 грн., які остання перерахувала з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . В результаті чого ОСОБА_4 спричинено матеріального збитку у сумі 12400 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 10 липня 2023 року.

В ході проведення досудового розслідування (дізнання) з допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 25.06.2023 вона в пошуках оренди житла на інтернет-ресурсі «ОЛХ» побачила оголошення про надання квартири в оренди, фото квартири її задовільнили, тому вона вирішила зателефонувати на номер телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_5 . Зателефонувавши на зазначений номер телефону слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_5 . Під час розмови з ОСОБА_5 потерпіла ОСОБА_4 дізналася інформацію про те, що він працює в державній службі, а саме військовим після чого також надіслав у додаток «Viber» фото особистих документів, та повідомив про те, що для оформлення нотаріального договору необхідно здійснити перерахунок грошових коштів за перший місяць та залоговий місяць. Також на додаток орендодавець ОСОБА_5 зазначив, що всі фото, що відображені в оголошенні відповідають дійсності, і якщо потерпіла ОСОБА_4 бажає орендувати житло то необхідно здійснити оплату зараз. Потерпілу ОСОБА_4 дані умови влаштовували, оскільки, їй було потрібне житло. Потерпіла ОСОБА_4 з орендодавцем ОСОБА_5 почали домовлятись про подальшу оплату та зустріч біля зазначеної оселі наступного дня.

Спілкування з ОСОБА_5 відбувалося в телефонному режимі, а також шляхом пересилання смс-повідомлення в месенджері «Viber» номер телефону НОМЕР_1 та месенджері «WhatsApp» номер телефонуну НОМЕР_2 . У той же день потерпіла ОСОБА_4 перерахувала кошти в сумі 12400 гривень зі своєї картки з № НОМЕР_3 на вказані орендодавцем ОСОБА_5 реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

У подальшому, після перерахунку грошових коштів орендодавець ОСОБА_5 зі зв`язку зник, на телефонні дзвінки припинив відповідати та заблокував потерпілу у месенджерах. Після цього потерпіла ОСОБА_4 зрозуміла, що це був шахрай. Всього ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду на загальну суму 12400 гривень.

Встановлено, що банківська установа, за допомогою якої здійснювалась дана грошова операція з перерахунку коштів це банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Місцем здійснення відповідної операції з перерахунку коштів є відділення банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Окрім цього також встановлено, в платіжному доручені, яку надала потерпіла ОСОБА_4 зазначені наступні відомості: платник ОСОБА_4 , банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Загальна сума: Шість тисяч двісті гривень грн 00 копійок, призначення платежу: переказ власних коштів.

Посилаючись на те, що відомості, які перебувають у віддані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " мають важливе значення для кримінального провадження, а саме інформація щодо переказу на № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та інформація щодо карткового рахунку можуть бути використані як доказ для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, дізнавач просить надати їй тимчасовий доступ до вказаних документів.

Вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташоване за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання дізнавача ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати групі дізнавачів: дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до вищевказаної інформації (у паперовому або електронному вигляді), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей кому належить банківська картка за номером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо) № НОМЕР_4 ;

-відомостей про рух грошових коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , на який відбувався переказ грошових коштів з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 24 червня 2023 року по теперішній час;

-у разі, якщо № НОМЕР_4 був перевипущений - до вищезазначеної інформації по новій картці;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 , за період часу з 24 червня 2023 року по теперішній час до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_4 була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому номеру;

-до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по № НОМЕР_4 , та інші операції.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1