Справа № 405/5293/23
провадження № 1-кс/405/2516/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000128 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (раніше ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для забезпечення проведення судовових почеркознавчих експертиз, а саме: документи як вільні зразки підписів ОСОБА_4 у вигляді доповідних записок, рапортів, запитів, заяв, супровідних листів, повідомлень, наказів, ознайомлень, довідок, актів, додатків до них та інших документів, де наявні підписи ОСОБА_4 , які підписані ним (складені) в період часу з 01.01.2017 року по 31.01.2019 року, в кількості не менше 15-ти екземплярів в оригіналах різних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 15.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Кропивницькою окружною прокуратурою виявлено факт можливого привласнення бюджетних коштів, виділених в 2017-2019 роках для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод і здійснення заходів по застосуванню раціональних, економічно безпечних технологій видобування в Кіровоградській області групою осіб із числа посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що в 2017-2019 році за результатами проведених торгів (процедур закупівлі) між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) укладено угоди:

-№61/17 від 14.11.2017, загальна сума угоди 9 млн. 291 тис. 857 грн., термін виконання до 31.12.2019, загальна сума перерахованих коштів 9 млн. 502 тис. 752 грн. (перераховані протягом періоду з 29.11.2017 по 18.03.2019), угода закрита;

-№92/19 від 05.11.2019, загальна сума угоди 3 млн. 970 тис. 311 грн., термін виконання до 31.12.2000, загальна сума перерахованих коштів 1 млн. 501 тис. 441 грн. (перераховані 19.12.2019), угода закрита,

щодо реконструкції комплексу гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод ІНФОРМАЦІЯ_5 і здійснення заходів по застосуванню раціональних, економічно безпечних технологій видобування та недопущення порушення наднормативних витрат і погіршення якості підземних вод.

Для проведення вказаних вище робіт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі договору залучило субпідрядну організацію, а саме Дочірнє підприємство ПрАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Технічний нагляд будівництва свердловин здійснював працівник ІНФОРМАЦІЯ_4 . Контроль за виконанням робіт з боку ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснював ФОП ОСОБА_5 на підставі укладеної угоди.

Протягом 2017-2019 років працівники ДП ПрАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснили реконструкцію (будівництво) комплексу гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод Лозуватської дільниці Долинського водозабору, а саме свердловину № 2 із насосною станцією, свердловину №5 із насосною станцією, свердловину № 7 із насосною станцією та зону суворого режиму. Будівництво свердловини № 1 зупинено в зв`язку з виявленням відсутності в ній підземних вод, але на всі чотири свердловини посадові особи ДП ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виготовили (отримали) паспорти артезіанської свердловини із проведенням всіх необхідних досліджень.

В подальшому, 11.05.2021 на підставі акту приймання-передачі майна на відповідальне зберігання, комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » при ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_4 , начальник ОСОБА_6 ) прийняло від ДЧ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на відповідальне зберігання об`єкт комплекс гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод Лозуватської дільниці Долинського водозабору, а саме свердловина № 2 із насосною станцією, свердловина № 5 із насосною станцією, свердловина № 7 із насосною станцією, облаштована зона суворого режиму. Згідно зазначеного акту загальна вартість даного об`єкту становить 3 млн. 274 тис. 500 тис. грн.

На підставі розпорядження №567-р Голови ІНФОРМАЦІЯ_12 12.08.2021 безоплатно передано на баланс ІНФОРМАЦІЯ_13 виготовлену проектно-кошторисну документацію та видатки на загальну суму 9 млн 378 тис 571 грн по реконструкції комплексу гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме незавершене будівництво 4 свердловин, а саме свердловина № 1, свердловина № 2 із насосною станцією, свердловина №5 із насосною станцією, свердловина № 7 із насосною станцією.

Рішенням міської ради від 08 жовтня 2021 року № 2020 «Про безоплатне прийняття до комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_14 виготовленої частини проектно-кошторисної документації та видатків по об`єкту незавершеного будівництва «Реконструкція комплексу гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод Лозуватської дільниці Долинського водозабору і здійснення заходів по застосуванню раціональних, економічно безпечних технологій видобування та недопущення порушення наднормативних витрат і погіршення якості підземних питних вод» (Коригування)», безоплатно прийнято до комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_14 виготовлену частину проектно-кошторисної документації та видатки по об`єкту незавершеного будівництва «Реконструкція комплексу гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод Лозуватської дільниці Долинського водозабору і здійснення заходів по застосуванню раціональних, економічно безпечних технологій видобування та недопущення порушення наднормативних витрат і погіршення якості підземних питних вод» (Коригування) на загальну суму 9 378 571,39 грн. (Дев`ять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч п`ятсот сімдесят одна гривня 39 копійок) в т.ч. будівельно-монтажні роботи 8 874 769,02 грн., проектні роботи 302 399,23 грн., інші видатки 23 646,00 грн., технічний нагляд 177 757,14 грн.

Подальшим аналізом встановлено, що протягом 2017 2019 років на реконструкцію (будівництво) виділено та перераховано кошти на загальну суму 11 млн. 004 тис. 193 грн., але згідно розпорядження голови Кіровоградської облдержадміністрації видатки по реконструкції (будівництву зазначених свердловин) склали 9 млн. 378 тис. 571 грн., таким чином різниця становить понад 1 млн 620 тис, що може свідчити про можливий факт розтрати та привласнення даних коштів.

Таким чином встановлено факт можливої розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом службового підроблення документів (кошториси, акти виконаних робіт, та ін.) бюджетних коштів на загальну суму понад 1 млн. грн., тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з приводу об`єктів за договорами №61/17 від 14.11.2017, загальна сума угоди 9 млн. 291 тис. 857 грн., термін виконання до 31.12.2019, загальна сума перерахованих коштів 9 млн. 502 тис. 752 грн. (перераховані протягом періоду з 29.11.2017 по 18.03.2019), угода закрита; №92/19 від 05.11.2019, загальна сума угоди 3 млн. 970 тис. 311 грн., термін виконання до 31.12.2000, загальна сума перерахованих коштів 1 млн. 501 тис. 441 грн. (перераховані 19.12.2019), угода закрита, оглядом вилученої документації виявлено акт №08 приймання виконаних будівельних робіт (тампонаж 9-ти свердловин ) за грудень 2018 року, відповідно до матеріалів тимчасового доступу, а саме проектно-технічної документації здійснення даних робіт та виділення коштів на них не передбачалось.

Тим самим встановлено відсутність актів прихованих робіт щодо свердловини № 2 із насосною станцією, свердловини № 5 із насосною станцією, свердловини № 7 із насосною станцією, свердловини №1, роботи на яких проводились відповідно договорів, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) № 61/17 від 14.11.2017 та № 92/19 від 05.11.2019, щодо реконструкції комплексу гідрогеологічних свердловина.

В ході аналізу документів отриманих після проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), встановлено, що відповідно до актів на проведення санітарно-технічного тампонажу свердловин, роботи проводились у складі комісії начальника бурової партії ОСОБА_7 , гідрогеолога ОСОБА_8 , бурового майстра ОСОБА_9 .

Також, у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб що виконали підписи від імені ОСОБА_4 (Замовника) в довідках про вартість приймання виконаних будівельних робіт та витрати та актах приймання виконаних будівельних робіт

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для надання їх на ознайомлення експертам, що здійснюватимуть проведення судових економічних та інших експертиз; встановлення повноважень осіб, що підписували документи та виконували роботи. Отримана інформація надасть можливість встановити повноваження осіб, функціональні обов`язки, тощо. Крім того, вказані документи мають ознаки речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання.

Слідчим суддею вжито заходи щодо повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання - до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 15.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом можливого привласнення бюджетних коштів, виділених в 2017-2019 роках для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод і здійснення заходів по застосуванню раціональних, економічно безпечних технологій видобування в Кіровоградській області групою осіб із числа посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що в 2017-2019 році за результатами проведених торгів (процедур закупівлі) між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) укладено угоди:

-№61/17 від 14.11.2017, загальна сума угоди 9 млн. 291 тис. 857 грн., термін виконання до 31.12.2019, загальна сума перерахованих коштів 9 млн. 502 тис. 752 грн. (перераховані протягом періоду з 29.11.2017 по 18.03.2019), угода закрита;

-№92/19 від 05.11.2019, загальна сума угоди 3 млн. 970 тис. 311 грн., термін виконання до 31.12.2000, загальна сума перерахованих коштів 1 млн. 501 тис. 441 грн. (перераховані 19.12.2019), угода закрита, щодо реконструкції комплексу гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод ІНФОРМАЦІЯ_5 і здійснення заходів по застосуванню раціональних, економічно безпечних технологій видобування та недопущення порушення наднормативних витрат і погіршення якості підземних вод.

Для проведення вказаних вище робіт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі договору залучило субпідрядну організацію, а саме Дочірнє підприємство ПрАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Технічний нагляд будівництва свердловин здійснював працівник ІНФОРМАЦІЯ_4 . Контроль за виконанням робіт з боку ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснював ФОП ОСОБА_5 на підставі укладеної угоди.

Постановою старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 від 26.07.2023 призначено судову почеркознавчу експертизу документів (а.к. 12-13).

Відтак, у органу досудового розслідування з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (раніше ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо документів укладених по договорах підряду №61/17 від 14.11.2017 та № 92/19 від 05.11.2019 з реконструкції комплексу гідрологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод ІНФОРМАЦІЯ_5 і здійснення заходів по застосуванню раціональних економічно-безпечних технологій видобування та недопущення порушення наднормативних витрат і погіршення якості підземних вод, а саме:

-документи як вільні зразки підписів ОСОБА_4 у вигляді доповідних записок, рапортів, запитів, заяв, супровідних листів, повідомлень, наказів, ознайомлень, довідок, актів, додатків до них та інших документів, де наявні підписи ОСОБА_4 , які підписані ним (складені) в період часу з 01.01.2017 року по 31.01.2019 року, в кількості не менше 15-ти екземплярів в оригіналах різних документів.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 15.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (раніше ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для забезпечення проведення судовових почеркознавчих експертиз, а саме:

-документи як вільні зразки підписів ОСОБА_4 у вигляді доповідних записок, рапортів, запитів, заяв, супровідних листів, повідомлень, наказів, ознайомлень, довідок, актів, додатків до них та інших документів, де наявні підписи ОСОБА_4 , які підписані ним (складені) в період часу з 01.01.2017 року по 31.01.2019 року, в кількості не менше 15-ти екземплярів в оригіналах різних документів.

Строк дії ухвали визначити до 04.10.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_10