Справа № 199/4386/23
УХВАЛА

Іменем України

17 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000148 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого лейтенанта поліції СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000148 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 14.02.2023 до ВП № 1 ДРУП надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою АДРЕСА_1 , яка просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 12.02.2023, зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом під проханням допомогти позикою на лікування зі сторінки знайомого заявниці на веб-сайті Instagram, заволоділа грошовими коштами у розмірі 10 000 грн., які заявниця самостійно перевела на карту банку № НОМЕР_1 . (ЖЄО № 3012 від 14.02.2022).

В ході досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 13.02.2023 о 18:33 на номер її мобільного телефону НОМЕР_2 в додаток "Телеграм" надійшло повідомлення від раніше знайомого ОСОБА_5 НОМЕР_3 з проханням зайняти грошові кошти у розмірі 10 000 гривень. ОСОБА_6 пояснив що знаходиться у шпиталі і йому необхідна допомога, а грошові кошти які він попрохав взяти у борг поверне 14.02.2023 в другій половині дня. На прохання ОСОБА_7 потерпіла погодилася, на що ОСОБА_8 надіслав номер карти НОМЕР_1 , після чого вона надіслала йому грошові кошти у розмірі 10 000 грн.. Для підтвердження переказу ОСОБА_4 надіслала ОСОБА_8 скрін-шот з телефону. Далі, потерпіла зателефонувала ОСОБА_9 на той же номер, який зазначений в Телеграмі, та в ході телефонної розмови останній їй повідомив, що його Телеграм зламали.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів - руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 13.02.2023 по теперішній час з метою встановлення суми грошових коштів, а саме: довідки інформації про особу, яка є власником картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжними картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій та відео з цих банкоматів), кас банку, нарахування, зняття, перерахунок, відрахування по банківській картці з метою вилучення завірених належним їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні. А також, інформацію про особу, яка є власником банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності, про що надав заяву.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення тимчасового доступу до речей, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - старшому лейтенанту поліії ОСОБА_12 ; дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - капітану поліції ОСОБА_15 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області відповідно до п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 УПК України тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , у період з 13.02.2023 по теперішній час з метою встановлення суми грошових коштів, а саме: довідки інформації про особу, яка є власником картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжними картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій та відео з цих банкоматів), кас банку, нарахування, зняття, перерахунок, відрахування по банківській картці з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні. А також, інформацію про особу, яка є власником банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

17.07.2023