Провадження № 1-кс/686/6797/23
УХВАЛА

Іменем України

10 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002791 від 08.08.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

10.08.2023 року слідчий ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим слідством встановлено, що в період часу з 27.07.2023 по 07.08.2023 невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в умовах військового стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, таємно, шляхом вільного доступу викрала грошові кошти в сумі 60600 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

08.08.2023 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 00002791 від 08.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що дійсно в його користуванні перебувала банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , на яку періодично надходили грошові кошти у вигляді пенсії, соцвиплати, кошти по інвалідності тощо. Останній додає, що 25.07.2023 прийшов до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у смт. Сатанів для отримання останнім нової банківської картки, оскільки попередню загубив. Так, банком видано нову картку для користування. Після цього, 08.08.2023 потерпілий звернувся до відділення банку повторно з метою отримання виписки по його рахунку для перевірки проведених попередньо транзакцій та балансу. Останньому видали таку виписку, в якій потерпілий виявив зняття великої суми грошей, зокрема 27.07.2023 о 10:44 9800 гривень, 30.07.2023 о 16:06 800 гривень, 01.08.2023 о 13:41, 03.08.2023 о 18:36, 04.08.2023 об 11:24 , 06.08.2023 о 19:37, 07.08.2023 об 11:22 по 10000 гривень.

В подальшому ОСОБА_5 звернувся до поліції із заявою про долучення до матеріалів його звернення з вищевказаного приводу копії виписки по банківському рахунку на ім`я ОСОБА_6 08.08.2023.

В ході опрацювання вказаної виписки встановлено, що дійсно в період часу з 27.07.2023 по 07.08.2023 видано готівку через АТМ SATANIVBRANCH 10022 А2200016.

08.08.2023 року в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , добровільно видала працівникам поліції для проведення огляду та подальшого вилучення грошові кошти, банківську картку жовтого кольору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » worddebit НОМЕР_2 PSSP 22/102 на ім`я YURIIKHRYSTYNIUK квитанцію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 06.08.2023 19:37:44 SatanivBuzkova 135ZH сума 10000 гривень, мобільний телефон чорного кольору марки «NOMI», які в подальшому визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, зокрема підтвердження особипід час зняття коштів шляхом дослідження фото-, відеоматеріалів із банкоматів, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 25.07.2023 по 08.08.2023, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0002791 від 08.08.2023 року до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , а саме:

-інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з25.07.2023 по 08.08.2023;

-надати інформацію про адресне місцезнаходження банкоматів чи кас відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема про АТМ SATANIVBRANCH НОМЕР_5 , а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото- чи відеоматеріалів під час здійснення видачі готівки по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 25.07.2023 по 08.08.2023.

Посадовим та службовим особам відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення.

Ухвала діє по 01.09.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя