Справа № 136/2203/21
провадження №1-кс/136/206/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000373 від 19.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

19.11.2021 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали за фактом звернення ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , щодо вчинення відносно неї шахрайських дій з сторони невідомої особи, якій вона перерахувала грошові кошти в сумі 157 тис. грн., за купівлю автомобіля. Однак, вищевказана особа не виконала умови усного договору купівлі-продажу автомобіля, та гроші не повертає. В результаті шахрайських дій ОСОБА_5 , було завдано значної матеріальної шкоди.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000373 від 19.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_6 який повідомив, що у вересні-жовтні 2021 року у соціальній мережі «Facebook», він натрапив на рекламу компанії, яка займається пригоном автомобілів під ключ з Європи та у короткі терміни, на яку він відповідно звернув увагу - компанія ЄАвтоТрейд (веб- сайт компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ). У рекламних роликах люди розповідали про те, як працює компанія і свідчили, що отримали авто після підписання договору та оплати десяти відсотків вартості авто, тобто розповідали про умови придбання авто. В подальшому, на вказаному вище веб-сайті його зацікавив автомобіль «Skoda Octavia» 2012 року, вартістю 157 535 гривень (5 800 доларів США), після чого він заповнив заявку на купівлю. Наступного дня 11 жовтня 2021 року йому з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував менеджер компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що його звати ОСОБА_7 , він є директором фірми і розповів, що його компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається доставкою та розмитненням автомобілів в Україну. Далі, вони обговорили умови, які вказана компанія рекламує на своєму сайті. Оплата авансу, розмитнення і остаточний розрахунок за авто, поетапно. Остаточний розрахунок, коли приїде авто та буде зареєстровано у Сервісному Центрі м. Вінниці на ім`я ОСОБА_6 . Під час бесіди так званий менеджер компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попросив надіслати у месенджері «Viber» на вище зазначений номер, паспорті дані останнього та ідентифікаційний код для складання Договору на надання послуг з купівлі (приймання) і перегону транспортного засобу, що він і зробив. 14 жовтня 2021 року на його номер телефону НОМЕР_2 у месенджері «Viber» від так званого ФОП ОСОБА_8 , менеджер компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру НОМЕР_1 надіслав Договір на надання послуг з купівлі (приймання) і перегону транспортного засобу з зазначенням суми вартості авто 157 535 гривень (ціна авто) та з квитанцією із зазначенням рахунку ФОП ОСОБА_8 , на який необхідно сплатити аванс у розмірі 15 755 гривень (десять відсотків від вартості автомобіля). Після чого, менеджер компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФОП ОСОБА_8 , зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що аванс необхідно оплатити сьогодні (14.10.2021), щоб не зривати терміни поставки автомобілів в Україну, що він і зробив з карткового рахунку своєї дружини - ОСОБА_5 на рахунок ФОП ОСОБА_8 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_4 з призначенням платежу: Поповнення рахунку ОСОБА_10 . Платник ОСОБА_11 у розмірі 15 755 гривень 00 коп. та надіслано фото квитанції на вище зазначений номер. 18 жовтня 2021 року йому знову зателефонував менеджер ОСОБА_12 та запевнив, що автомобіль вже на кордоні і терміново потрібно перерахувати кошти в сумі 60 800 грн. за розмитнення тільки уже одержувачем коштів був ОСОБА_8 . Гроші ОСОБА_11 перерахував з карткового рахунку дружини - ОСОБА_5 , і вже до кінця дня йому скинули митну декларацію, де було вказано всі дані автомобіля і власника в особі ОСОБА_6 . 19 жовтня 2021 року ОСОБА_9 знову зателефонував менеджер компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФОП ОСОБА_8 та повідомив, що автомобіль вже розмитнений, брокер ОСОБА_8 вже розмитнив авто та зайняв чергу в митниці, для швидкого проходження лафети з машинами, та сказав, що необхідно сьогодні розрахуватися з польським власником за автомобіль в розмірі остаточної суми 80 980 гривень, та запевнив, що кошти повинні бути внесені на рахунок компанії за наданими ним раніше реквізитами і вже 20 жовтня він передасть ОСОБА_9 автомобіль, бо він вже буде у Вінниці. Після чого, ОСОБА_11 перекинув кошти у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_4 з призначенням платежу: Для поповнення рахунку ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 . 20.10.2021 року ОСОБА_11 кілька разів зателефонував до менеджера і він сказав, що скоро вони вже будуть у м. Вінниці, але до кінця дня він так і не подзвонив, а з 21 жовтня 2021 року і взагалі зник із мережі й вимкнув телефон, переписку в месенджері «Viber» з даним номером видалив. Телефонний номер директора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 також вимкнений, на звернення які ОСОБА_11 направляв у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на сторінці компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніхто не відповідає. І до сьогоднішнього дня ОСОБА_11 не може з ними зв`язатися.

Таким чином, двоє чоловіків діючи за змовою шахрайським шляхом, користуючись абонентським номером НОМЕР_1 , ввівши ОСОБА_6 , в оману заволоділи його коштами в загальній сумі 15 755 грн., а тому з метою вставлення всіх обставин по даному кримінальному провадженні, встановленню кола осіб причетних до скоєння вказаного злочину та інших учасників, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що зберігається у провайдерів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Зазначені речі являються речовими доказами і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні у провайдера мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, закріплена у п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області - ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих цього ж підрозділу - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 до документів, з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , і містять інформацію щодо з`єднань на мобільний телефон з абонентським номером: НОМЕР_1 , які відбувались в період з 00:00 год. 01.10.2021 по 11.05.2023, зокрема ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_1 абоненти А (абоненти Б);

- тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А;

- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу;

- місцезнаходження абонентів з абонентським номером: НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2021 по 11.05.2023, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;

- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_1 із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_22