Провадження № 1-кс/686/6499/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000041,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 01.08.2019 по 31.12.2019, за рахунок внесення недостовірних відомостей до документів про вартість виконаних робіт та витрати по будівництву, привласнили бюджетні кошти на суму 1 097 928,80 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 15.07.2021, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч.5 ст.191 КК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, встановлено, що за результатами аналітичного дослідження фінансової та господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з привласненням посадовими особами підприємства бюджетних коштів для використання у власних цілях за період 01.08.2019 по 31.12.2019, проведеного працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено порушення: за рахунок документального оформлення придбання та реалізації будівельних матеріалів та спортивного покриття, факт поставки яких відсутній, посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » було внесено недостовірні дані до Актів та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по об`єкту будівництва «Поточний ремонт приміщення №13 будівлі №75 військової частини НОМЕР_2 військове містечко №2 м.Кам`янець-Подільський Хмельницької області», на загальну суму 1 097 928,80 гривень з ПДВ, чим не дотримано вимоги п.п. 6.4.6 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 і порушено вимоги Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями).

Так, керуючись ст.ст.110, 242, 243 КПК України, призначено комплексну будівельно-технічну та судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 , на вирішення експерту поставлено запитання: чи підтверджується документально висновок аналітичного дослідження фінансової та господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з привласненням посадовими особами підприємства бюджетних коштів для використання у власних цілях, за період 01.08.2019 по 31.12.2019 №23/22-01-08-07-23/33709762 від 20.04.2021, в частині не дотримання вимоги п.п. 6.4.6 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 і порушення вимоги Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), в межах виконання договору підряду № 28 від 23.08.2019 року?

Так, до СВ Хмельницького РУП надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, а саме оригінали або належним чином завірені копії документів ПП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.08.2019 по 31.12.2019.

Також, встановлено що 28.01.2021 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) змінено назву на ПП « ОСОБА_7 » та змінено юридичну адресу підприємства: АДРЕСА_2 .

При цьому слідчим, в порядку ст. 93 КПК України, направлено запит за юридичною адресою ПП « ОСОБА_7 » а саме АДРЕСА_2 , однак поштове відправлення було повернуто у зв`язку з відсутністю адресата. Також, вживались заходи щодо встановлення директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , однак, встановлено, що останній за місцем свого проживання у м.Гайсин Вінницької області не проживає, та місце його знаходження до цих пір не встановлено.

Для проведення судово-економічної експертизи з вищевказаних питань експерту необхідні документи бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_7 », однак, у слідства не має можливості надати експерту необхідні документи, у зв`язку із не встановленням адреси юридичної особи та її директора.

Тому, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, та з метою дослідження поданих документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при реєстрації та змінах юридичної адреси та відомостей про директора підприємства, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів суб`єкту державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, що забезпечують зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання оригіналу реєстраційної справи Приватного підприємства « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Оригінали вищевказаних документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки такі документи матимуть значення об`єктів при проведенні експертиз у даному кримінальному провадженні, а саме почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, з метою об`єктивного встановлення осіб, які підписували документи щодо зміни юридичної адреси ПП « ОСОБА_7 » та зміни директора Підприємства, а саме на предмет встановлення належності підписів колишньому директору ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 .»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи містять відомості, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні, вилучення саме оригіналів документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, (надані матеріали не свідчать, що об`єктом експертного дослідження мають бути документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий), а тому слідчий суддя приходить до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме, до реєстраційної справи Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 06 жовтня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя