Справа № 953/3834/23
н/п 1-кс/953/3573/23
"30" травня 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстру даних за період 00 години 01 хвилини 30.12.2022 по 00 годину 01 хвилину 03.04.2023 про з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, у тому числі нульової тривалості, отриманих SMS, MMS, GPRS-повідомлень, інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) та інших видів повідомлень), із зазначенням місцезнаходження абонентів (абонентів полю «А» та полю «Б»), базових станцій та їх адрес, через які здійснювалися з`єднання абонента мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та за IMEI: іmei-1: НОМЕР_4 , іmei-2: НОМЕР_4 ; іmei-1: НОМЕР_5 , іmei-2: НОМЕР_6 ; іmei-1: НОМЕР_7 , іmei-2: НОМЕР_8 ; іmei: НОМЕР_9 ; imei-1: НОМЕР_10 , imei-2: НОМЕР_11 ; imei-1: НОМЕР_12 imei 2: НОМЕР_13 ; imei: НОМЕР_14 ; imei-1: НОМЕР_15 , imei-2: НОМЕР_16 ; imei: НОМЕР_17 ; imei-1: НОМЕР_18 , imei-2: НОМЕР_19 , з вказанням заводських номерів телефонів (imei), з яких здійснювалися телефонні дзвінки вищевказаним абонентом, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації відомості про користувача абонентського номеру та можливість ознайомитись з нею та зробити їх копію.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 01.02.2023 до СУ ГУНП в Харківській області з УМП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали відносно організованої групи осіб, які займаються шахрайством із використанням електронно-обчислювальної техніки у месенджері «Telegram», під приводом надання документів для виїзду за кордон України.
Крім того, 07.02.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з ДКП НПУ про те, що невстановлена особа 04.02.2023 із використанням електронно-обчислювальної техніки у месенджері «Telegram», під приводом надання документів для виїзду за кордон України, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду.
Крім того, 28.03.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з ДКП НПУ про те, що організована група особа 24.03.2023 із використанням електронно-обчислювальної техніки у месенджері «Telegram», під приводом надання документів для виїзду за кордон України, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду.
Так, під час проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій встановлено, що на території м. Харкова діє група осіб, яка за допомогою мережі Інтернет із використанням електронно-обчислювальної техніки у месенджері «Telegram», розміщують оголошення про допомогу виїзду особам призового віку, під приводом надання документів для виїзду за кордон України та в подальшому обманним шляхом заволодівають грошовими коштами вказаних громадян.
В подальшому, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 24.03.2023 задокументовано факт вчинення шахрайства вищевказаною групою осіб.
Крім того, в ході проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій 24.03.2023 задокументовано факт вчинення шахрайства вищевказаною групою осіб, що спричинило матеріальну шкоду ОСОБА_5 в сумі 58 130,7475 грн.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 , користується абонентськими номерами телефону: НОМЕР_20 та НОМЕР_21 , підозрюваний ОСОБА_7 користується абонентським номером телефону: НОМЕР_1 , підозрюваний ОСОБА_8 користується абонентськими номерами телефону: НОМЕР_22 та НОМЕР_23 , підозрювана ОСОБА_9 , користується абонентськими номерами телефону: НОМЕР_24 та НОМЕР_2 .
Крім того, проведеним досудовим розслідуванням встановлено осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаних злочинів та/або володіти інформацією, що має значення для органу досудового розслідування і яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, а саме: ОСОБА_10 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_25 ; ОСОБА_11 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_26 ; ОСОБА_13 користується абонентським номером телефону: НОМЕР_27 .
Також, проведеним досудовим розслідуванням встановлено абонентські номери телефонів потерпілих та осіб яким згідно інформації УПК в Харківській області ДПК НП України, завдано матеріальну шкоду в результаті вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, а саме: ОСОБА_4 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_28 ; ОСОБА_5 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_29 ; ОСОБА_14 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_30 ; ОСОБА_15 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_31 ; ОСОБА_16 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_32 , ОСОБА_17 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_33 ; ОСОБА_18 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_34 ; ОСОБА_19 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_35 .
Крім того, встановлено IMEI мобільних телефонів які були вилучені під час обшуків у осіб які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме: мобільний телефон «Redmi» іmei-1: НОМЕР_4 , іmei-2: НОМЕР_4 , мобільний телефон іmei-1: НОМЕР_5 , іmei-2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Redmi» іmei-1: НОМЕР_7 , іmei-2: НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Iphone » іmei: НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Iphone» imei-1: НОМЕР_10 , imei-2: НОМЕР_11 ; мобільний телефон «Huawei» imei-1: НОМЕР_12 imei 2: НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Іphone» imei: НОМЕР_14 ; мобільний телефон «Xiaomi» imei-1: НОМЕР_15 , imei-2: НОМЕР_16 ; мобільний телефон «Iphone» imei: НОМЕР_17 ; мобільний телефон «Redmi» imei-1: НОМЕР_18 , imei-2: НОМЕР_19 .
Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації з каналів зв`язку про вхідні та вихідні телефонні з`єднання за вищевказаними номерами мобільних телефонів: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_1 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_2 , НОМЕР_25 , НОМЕР_35 , НОМЕР_3 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 та IMEI: іmei-1: НОМЕР_4 , іmei-2: НОМЕР_4 ; іmei-1: НОМЕР_5 , іmei-2: НОМЕР_6 ; іmei-1: НОМЕР_7 , іmei-2: НОМЕР_8 ; іmei: НОМЕР_9 ; imei-1: НОМЕР_10 , imei-2: НОМЕР_11 ; imei-1: НОМЕР_12 imei 2: НОМЕР_13 ; imei: НОМЕР_14 ; imei-1: НОМЕР_15 , imei-2: НОМЕР_16 ; imei: НОМЕР_17 ; imei-1: НОМЕР_18 , imei-2: НОМЕР_19 у період часу з 00 години 01 хвилини 30.12.2022 по 00 годину 01 хвилину 03.04.2023.
Сторона обвинувачення зазначає, що інформація з вищевказаних абонентських номерів телефонів за вказаний період необхідна для встановлення всіх осіб, які можуть мати відношення до вчиненого злочину, або володіти інформацією, що має значення для органу досудового розслідування (встановлення власника абонентського номеру, що виражається у тривалому користуванні зазначеним абонентським номером; з`єднання з так званими постійними абонентами, яким властиво перебувати у місцях вчинення злочину; з`єднання фігурантів до та після вчинення злочину, а також між собою).
В судове засідання слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, на електрону адресу суду надійшла заява від слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації, а саме реєстру даних за період 00 години 01 хвилини 30.12.2022 по 00 годину 01 хвилину 03.04.2023 про з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, у тому числі нульової тривалості, отриманих SMS, MMS, інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) та інших видів повідомлень), із зазначенням місцезнаходження абонентів (абонентів полю «А» та полю «Б»), базових станцій та їх адрес, через які здійснювалися з`єднання абонента мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та за IMEI: іmei-1: НОМЕР_4 , іmei-2: НОМЕР_4 ; іmei-1: НОМЕР_5 , іmei-2: НОМЕР_6 ; іmei-1: НОМЕР_7 , іmei-2: НОМЕР_8 ; іmei: НОМЕР_9 ; imei-1: НОМЕР_10 , imei-2: НОМЕР_11 ; imei-1: НОМЕР_12 imei 2: НОМЕР_13 ; imei: НОМЕР_14 ; imei-1: НОМЕР_15 , imei-2: НОМЕР_16 ; imei: НОМЕР_17 ; imei-1: НОМЕР_18 , imei-2: НОМЕР_19 , з вказанням заводських номерів телефонів (imei), з яких здійснювалися телефонні дзвінки вищевказаним абонентом, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації відомості про користувача абонентського номеру та можливість ознайомитись з нею та зробити їх копію.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 30.07.2023 включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1