Справа № 635/4196/23
Провадження № 1-кс/635/654/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 04 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому дізнавач просить суд надати дізнавачам СД відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ строком на 60 діб, до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю отримання (вилучення) інформації на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстави для видачі карти, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 11 березня 2023 року до теперішнього часу, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка за № НОМЕР_1 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху грошових коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою яких проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 11 березня 2023 року до теперішнього часу та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивовано тим, що 03 квітня 2023 року до відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що 12 березня 2023 року о 14:08 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу речей заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2055 гривень, які заявниця перерахувала зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у сумі 2055,00 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму. За даним фактом сектором дізнання відділення поліції №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 04 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. В ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мобільний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Таким чином, документи, які містять банківську таємницю та доступ до яких просить дізнавач, сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин вчиненого кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі. Беручи до уваги той факт, що іншими способами одержати вказану інформацію неможливо, подано клопотання до суду.

Дізнавач СД відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив його задовольнити, також просив розглянути справу за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000026 від 04 квітня 2023 року зокрема встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України та обставин його вчинення, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо персональних даних особи на ім`я якої видано банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 , адресу її реєстрації, підстави для видачі карти, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 11 березня 2023 року до 20 червня 2023 року, а також відомості про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_1 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху грошових коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою яких проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 11 березня 2023 року до 20 червня 2023 року, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати дізнавачам СД відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000026 від 04 квітня 2023 року.

Таким чином, суд задовольняє клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 04 квітня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо персональних даних особи на ім`я якої видано банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 , адресу її реєстрації, підстави для видачі карти, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 11 березня 2023 року до 20 червня 2023 року, а також відомості про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_1 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху грошових коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою яких проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 11 березня 2023 року до 20 червня 2023 року, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та надати можливість отримання вказану інформацію на паперовому або цифровому носіях.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 18 серпня 2023 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1