УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №505/2515/23

Провадження №1-кс/505/995/2023

10.08.2023 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 ,слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000628 від 27.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000628 від 27.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Як вбачається з клопотання до чергової частини відділу поліцейської діяльності №2 Подільського РУП ГУНП в Одеській області 26.06.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки с. Федосіївка, Подільського району, Окнянської ТГ, про те, що 23.06.2023 близько о 15 годині 50 хвилин невідомою собою таємно, без її відома, було викрадено 51050 гривень з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ). Будь-які дані банківської картки ОСОБА_5 нікому не надавала та особисто кошти не перераховувала (ЄО № 906 від 26.06.2023).

За вказаним фактом 27.06.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000628 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , наявна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Так, 23.06.2023 року близько о 15 годині 50 хвилин невідома особа, перерахувала грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 трьома переказами: перший у сумі 20000 гривень, другий у сумі 20000 гривень, третій у сумі 11050 гривень, а всього 51050 гривень з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , завдавши потерпілій матеріального збитку на вищевказану суму.

Враховуючи те, що під час здійснення банківських операції, а саме переказ грошових коштів з одного рахунку на інший, є можливість встановити інформацію про рух грошових коштів, номер рахунку та повні персональні дані особи, фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів та банківських відділень на яких зображено особу, яка здійснювала операції з картковим рахунком, за допомогою якого здійснювалась банківська операція, що дасть можливість для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та зазначена інформація, може бути доказом у кримінальному провадженні №0000628.

Таким чином виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігають інформацію про здійснення банківських операцій, а саме зняття та переказ грошових коштів в сумі 51050 гривень. Зазначена інформація у цифровому або паперовому вигляді зберігаються в архіваторі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та має значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного злочину та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

Слідчий ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій просить розглядати вищевказане клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.

Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

В рішенні ЄСПЛ від 21.04.2011 року по справі №42310/04 "Нечипорук і Йонкало проти України" Європейський суд визначив, що докази отриманні в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000628 від 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів у цифровому або паперовому вигляді, які зберігають інформацію про:

- рух грошових коштів, по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат призначень платежів з детальним вказанням транзакції, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, час активації банківської картки (з вказанням анкетних даних працівника банку, який здійснював обслуговування вказаного рахунку), як на момент його активації так і в подальшому, а також, при наявності, записи, відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_3 (у друкованому та паперовому вигляді), за період з 21.06.2023 по 27.06.2023, копії справи, що стосуєтьсявідкриття картки, повні персональні дані особи - власника та всіх і користувачів банківської картки, № НОМЕР_3 , фотознімки особи, за якою зареєстрована банківська картка;

- місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 01.06.2023 по 27.06.2023;

- відомості про розрахункові рахунки осіб, які здійснювали переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 за період з 01.06.2023 по 27.06.2023;

- відомості, про те, яким чином здійснювався переказ коштів з банківської № НОМЕР_3 , куди саме були переказані грошові кошти; ІР адресу з якої здійснювалася така операція та куди саме і місце переказу грошових коштів;

-абонентські номери, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування.

Виконання ухвали доручити слідчому відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1