УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

"15" травня 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Cлідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 0001680 від 09 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Cлідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001680 від 09 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення шахрайських дій.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 13 квітня 2023 року, ОСОБА_5 повідомила, що 07 серпня 2022 року на абонентський номер телефону НОМЕР_1 , яким користується потерпіла, зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка представилась співробітником банку та повідомила, що банківська карта потерпілої заблокована і для її розблокування необхідно назвати чотири останні цифри карткового рахунку та код, який надійде на абонентський номер потерпілої.

Після вчинення вказаних дій абонентський номер потерпілої почали надходити смс - повідомлення про зняття грошових коштів з рахунків потерпілої НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 35 300 гривень.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що вчинення кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який утримувався в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

16 січня 2023 року під час проведення обшуку камери, в якій утримувався ув?язнений ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , було виявлено та вилучено заборонену переписку (два записники, два зошити, два саморобних записнички ), та під час особистого обшуку та обшуку його речей на дні дорожньої сумки було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «NOKIA» imei: НОМЕР_5 із сім картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та 7 (сім) сім - карток різних операторів, а саме: 3(три) сім-картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 3 (три) сім - картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 1 (одну) сім -картку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

15 лютого 2023 року проведено огляд вилученого мобільного телефону з imei: НОМЕР_5 , яким користувався ОСОБА_6 під час утримання останнього в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий Слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0001680, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001680 внесені до реєстру 09 серпня 2022 року: «до чергової частини Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 07.08.2022 близько 17:00 год. шахрайським шляхом здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи номер мобільного оператора ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_6 , зняла грошові кошти в сумі 35,300 грн. з карткового рахунку заявниці. (ЄО-38876 від 08.08.2022)», - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України;

- 01 лютого 2023 року за фабулою: «09.11.2022 року близько 13 години, невстановлена особа, використовуючи номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_7 , представилась знайомим гр. ОСОБА_7 , 1956 року народження, та в ході розмови, ввела в оману і шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами в сумі 2000грн., які останній перерахував на номер отримувача . (ЄО-4219 від 01.02.2023)» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України;

- 01 лютого 2023 року за фабулою: «15.01.2023 року, невстановлена особа, використовуючи номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 представилася знайомим гр. ОСОБА_8 , 1956 року народження, та в ході розмови, ввела в оману і шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., які останні перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 та 2000 грн. поповнив номер отримувача . (ЄО-4220 від 01.02.2023)» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України;

- 01 лютого 2023 року за фабулою: «08.11.2022 року, невстановлена особа, використовуючи номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_7 , представилась знайомим гр. ОСОБА_9 , 1956 року народження, та в ході розмови, ввела в оману і шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами в сумі 6000грн., які останній перерахував на номер отримувача НОМЕР_10 » - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України;

- 10 лютого 2023 року за фабулою: «протягом 11 та 12 січня 2023, невстановлена особа, використовуючи номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 , видаючи себе за онука гр. ОСОБА_10 , 1954 року народження, ввела в оману і шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами в сумі 4000грн., які останній перерахував на поповнення номеру вищевказаного телефону (ЄО-5262 від 10.02.2023)» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України;

- 10 лютого 2023 року за фабулою: «06.12.2022 року, невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_11 , ввела в оману гр. ОСОБА_11 , 1980 року народження, шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами в сумі 4000грн., які останній перерахував на поповнення номеру вищевказаного телефону (ЄО-5262 від 12.02.2023)» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України;

- 03 квітня 2023 року за фабулою: «06.01.2023 року, невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_12 , ввела в оману гр. ОСОБА_12 , 1959 року народження, шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами в сумі 3000грн., які він перерахував на номер телефону НОМЕР_13 (ЄО-12808 від 03.04.2023)» - правова кваліфікація ч.2 ст.190 КК України;

- 03 квітня 2023 року за фабулою: «в період часу з 17.11.2022р. по 22.11.2022р. невстановлені особи, ввели в оману гр.. ОСОБА_13 , 1948 року народження, видаючи себе за її знайомих, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 41200 грн., які остання перерахувала на номера мобільних телефонів № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (ЄО-12810 від 03.04.2023)» - правова кваліфікація ч.2 ст.190 КК України;

- 06 квітня 2023 року за фабулою: «10.01.2023р. невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_16 , шахрайським шляхом, ввели в оману гр. ОСОБА_14 , 1989 року народження, заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які останні перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 . (ЄО-13251 від 06.04.2023, 12361 від 31.03.2023)» - правова кваліфікація ч.2 ст.190 КК України;

- 06 квітня 2023 року за фабулою: «08.01.2023р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_12 , шахрайським шляхом, ввели в оману гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 . (ЄО-13252 від 06.04.2023, 12286 від 31.03.2023)» - правова кваліфікація ч.2 ст.190 КК України;

- 06 квітня 20223 року за фабулою: «10.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_16 , шахрайським шляхом, ввели в оману гр. ОСОБА_16 , 1998 року народження, заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_18 . (ЄО-13253 від 06.04.2023, 12362 від 31.03.2023)» - правова кваліфікація ч.2 ст.190 КК України;

- 07 квітня 2023 року за фабулою: «03.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_16 , шахрайським шляхом, ввели в оману гр. ОСОБА_17 , 2004 року народження, заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 . (ЄО-13476 від 07.04.2023)» - правова кваліфікація ч.2 ст.190 КК України;

- 10 квітня 2023 року за фабулою: «05.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_19 , шахрайським шляхом, ввели в оману гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , спонукали останню перерахувати грошові кошти в сумі 15000 грн. на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 . (ЄО-13931 від 10.04.2023, 13122 від 05.04.2023)» - правова кваліфікація ч.2 ст.190 КК України;

-10 квітня 2023 року за фабулою: «07.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_19 , шахрайським шляхом, ввели в оману гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , спонукали останнього перерахувати грошові кошти в сумі 15000 грн. на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_17 (ЄО-13933 від 10.04.2023, 13121 від 05.04.2023);» - правова кваліфікація ч.2 ст. 190 КК України.

Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001680 від 09 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення шахрайських дій.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 13 квітня 2023 року, ОСОБА_5 повідомила, що 07 серпня 2022 року на абонентський номер телефону НОМЕР_1 , яким користується потерпіла, зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка представилась співробітником банку та повідомила, що банківська карта потерпілої заблокована і для її розблокування необхідно назвати чотири останні цифри карткового рахунку та код, який надійде на абонентський номер потерпілої.

Після вчинення вказаних дій абонентський номер потерпілої почали надходити смс - повідомлення про зняття грошових коштів з рахунків потерпілої НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 35 300 гривень.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що вчинення кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який утримувався в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

16 січня 2023 року під час проведення обшуку камери, в якій утримувався ув?язнений ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , було виявлено та вилучено заборонену переписку (два записники, два зошити, два саморобних записнички ), та під час особистого обшуку та обшуку його речей на дні дорожньої сумки було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «NOKIA» imei: НОМЕР_5 із сім картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та 7 (сім) сім - карток різних операторів, а саме: 3(три) сім-картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 3 (три) сім - картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 1 (одну) сім -картку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

15 лютого 2023 року проведено огляд вилученого мобільного телефону з imei: НОМЕР_5 , яким користувався ОСОБА_6 під час утримання останнього в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено, що за допомогою мобільного терміналу, який має imei: НОМЕР_5 , ОСОБА_6 здійснював телефонні дзвінки на абонентські номери, якими користуються потерпілі.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, відомостей та інформації що заходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та свідків вчинення вказаного кримінального правопорушення, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у з`єднаннях кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, як доказів у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Cлідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 0001680 від 09 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № 0001680 від 09 серпня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до відомостей та інформації про ІМЕІ телефонів, тип з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, SMS і MMS повідомлення, GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, час і тривалість з`єднань, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім - карт і IMEІ, які перебували в мобільному терміналі, ідентифікаційні ознаки терміналів, з якими відбувався сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови, відомості про абонента, моніторинг телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив`язкою до базових станцій, стосовно абонента, який користується мобільним терміналом з ІМЕІ: НОМЕР_5 .

Інформацію надати за період часу з 08 листопада 2022 року по 15 січня 2023 року.

Інформацію надати в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити слідчим Слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 та/або, за дорученням слідчого, оперуповноваженому УСР в Черкаській області ОСОБА_22 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1