Справа № 697/1415/23
Провадження № 1-кс/697/391/2023
У Х В А Л А

Іменем України

20 вересня 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , власника майна щодо якого вирішується питання про арешт ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000152 від 19 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

18.09.2023 до Канівського міськрайонного суду Черкаської області звернулася старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна.

У клопотанні зазначила, що до відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області 19.04.2023 надійшло клопотання компетентних органів Республіки Польща про перейняття кримінального переслідування стосовно громадянина України ОСОБА_5 за фактом вчинення злочину, передбаченого параграфом 1 статтею 286 (шахрайство) Кримінального кодексу Республіки Польща, згідно якого, вбачається, що 12.08.2021, в м. Кротошин Республіка Польща, Анжеліка Піскож, при здійсненні продажу товару на порталі ОЛХ, повідомила під час переписки з потенційним покупцем з України дані своєї банківської картки та код, після чого з її рахунку було знято 1 750 злотих. Вказані кошти було знято за допомогою електронно-обчислювальної техніки.

19.04.2023 за вказаним фактом СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , фактично проживаючий в АДРЕСА_1 .

15.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області № 697/1415/23 від 12.09.2023, було проведено обшук у будинку, прибудинковій території і надвірних приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_4 по АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено мобільні телефони, банківські картки, сімко тримачі (карт хол дер), сім-картки мобільних операторів, флеш накопичувачі, жорсткий диск із кабелем живлення; чорнові записи, виконані ручкою на аркушах паперу в кількості 15 аркушів, ноутбуки, системний блок комп`ютерний.

15.09.2023 вилучені в ході обшуку вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000152. Крім того, вони відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, із встановлених органом досудового розслідування обставин кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вилучені речі є доказами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою збереження речових доказів, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК, на вказане майно необхідно накласти арешт, оскільки існують ризики його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, та відчуження вказаного речового доказу у кримінальному провадженні.

Старший слідчий СВ ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала подане клопотання та просила це клопотання задовольнити в повному обсязі.

Власник майна ОСОБА_4 у судовому засіданні просив частково задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали поданого клопотання, виходить з наступних мотивів.

У провадженні СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 19.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу обшуку від 15.09.2023 (а.с.19-25) вбачається, що у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 у будинку, прибудинковій території і надвірних приміщеннях по АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено майно, яке вказане в прохальній частині поданого клопотання слідчого про арешт майна.

Постановою старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 від 15.09.2023 (а.с.26) вбачається, що виявлені та вилучені речі під час обшуку 15.09.2023 по АДРЕСА_1 - визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000152 та залишено на зберіганні в кімнаті зберігання речових доказів відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: зокрема, збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зокрема:

- були знаряддям вчинення кримінального правопорушення;

- зберегли на собі сліди правопорушення;

- містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вилучені речі під час обшуку 15.09.2023 по АДРЕСА_1 , у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а також зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та з метою забезпечення збереження цих речових доказів, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, старший слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 обґрунтовано просить накласти арешт.

У даному випадку, обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно. При цьому, доказів негативних наслідків від його застосування слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, суд вважає, що старший слідчий обґрунтовано звернулася з клопотанням про необхідність накладення арешту на вказане майно, враховуючи наведені вище обставини, а тому подане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 100, 117, 170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000152 від 19.04.2023 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 15.09.2023 протоколом обшуку майно, а саме: мобільний телефон марки «One Plus 7T pro HD 1913» IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 в чохлі червоного кольору з сім картами мобільних операторів ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «Лайфселл»; мобільний телефон «Айфон 6» IMEI: НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Айфон XS» IMEI: НОМЕР_4 ; банківську картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , банківську картку АТ «Акцентбанк» № НОМЕР_6 , банківську картку АТ «Акцентбанк» № НОМЕР_7 , банківську картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , банківську картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_9 , банківську картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , банківську картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_11 , банківську картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_12 , банківську картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_13 , банківську картку АТ «Otpbank» № НОМЕР_14 , банківську картку АТ «Otpbank» № НОМЕР_15 , банківську картку АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (ПУМБ), № НОМЕР_16 , банківську картку АТ «Акцентбанк» № НОМЕР_17 , банківську картку АТ «Акцентбанк» без номеру, відкриту на ім`я ОСОБА_6 , банківську картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_18 , банківську картку АТ «Otpbank» № НОМЕР_19 , банківську картку АТ «Otpbank» № НОМЕР_20 , банківську картку АТ «Альфабанк» № НОМЕР_21 (пошкоджена, перерізана навпіл), банківську картку АТ «Райффайзенбанк» № НОМЕР_22 ; сімко тримач (карт хол дер) мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_23 ; сімко тримач (карт хол дер) мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_24 , сімко тримач (карт хол дер) мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_25 (без сім-карти), сімко тримач (карт хол дер) мобільного оператора ПрАТ «Київстар» без номера телефону за номером тримача НОМЕР_26 , сімко тримач (карт хол дер) мобільного оператора ПрАТ «Київстар» без номера телефону, без сім-карти за номером тримача НОМЕР_27 , сімко тримач (карт хол дер) мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_28 без сім-карти, сімко тримач (карт хол дер) мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_29 без сім-карти, сімко тримач (карт хол дер) з сім-карткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_30 , сімко тримач (карт хол дер) з сім-карткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_31 , сімко тримач (карт хол дер) з сім-карткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_32 , сімко тримач (карт хол дер) з сім-карткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_33 , сімко тримач (карт хол дер) з сім-карткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_34 , сімко тримач (карт хол дер) без сім-картки мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_35 , сімко тримач (карт хол дер) без сім-картки мобільного оператора ТОВ «лайфселл» без номера за номером тримача НОМЕР_36 , сімко тримач (карт хол дер) без сім-картки мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_37 , сімко тримач (карт хол дер) з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ-Україна» з сім-карткою за номером НОМЕР_38 , сім-картка мобільного оператора ПрАТ «Київстар» за номером НОМЕР_39 , сім-картка мобільного оператора ПрАТ «Київстар» за номером НОМЕР_40 , сім-картка мобільного оператора ПрАТ «ВФ-Україна» за номером НОМЕР_41 , сімко тримач (карт хол дер) з сім-карткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_42 в конверті білого кольору з банківською карткою АТ «Otpbank» № НОМЕР_43 , сімко тримач (карт хол дер) мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_44 ; флеш накопичувач «Transcend» 8GB, флеш накопичувач ADATA 16 GB, флеш накопичувач чорного кольору без маркування на нитці, флеш накопичувач SSD TO61GH5FK, флеш накопичувач SSD 32 GB СS 1 SР32-11, жорсткий диск «TOSHIBA», 2 носія інформації SSD Т7 500 GB із кабелем живлення; чорнові записи, виконані ручкою на аркушах паперу в кількості 15 аркушів; ноутбук марки «DELL» Precision 35726; ноутбук марки «DELL» ST DY275Y2 P73F061; ноутбук марки «DELL» ST DY275Y2 P73F061; ноутбук марки «LG» номер 705 NZAU; системний блок комп`ютерний FAICON з метою їх детального огляду із залученням відповідних спеціалістів та збереження майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Помістити вилучене 15.09.2023 протоколом обшуку майно, а саме: мобільний телефон марки «One Plus 7T pro HD 1913» IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 в чохлі червоного кольору з сім картами мобільних операторів ПрАТ «Київстар» та ПРаТ «Лайфселл»; мобільний телефон «Айфон 6» IMEI: НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Айфон XS» IMEI: НОМЕР_4 ; банківську картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , банківську картку АТ «Акцентбанк» № НОМЕР_6 , банківську картку АТ «Акцентбанк» № НОМЕР_7 , банківську картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , банківську картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_9 , банківську картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , банківську картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_11 , банківську картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_12 , банківську картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_13 , банківську картку АТ «Otpbank» № НОМЕР_14 , банківську картку АТ «Otpbank» № НОМЕР_15 , банківську картку АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (ПУМБ), № НОМЕР_16 , банківську картку АТ «Акцентбанк» № НОМЕР_17 , банківську картку АТ «Акцентбанк» без номеру, відкриту на ім`я ОСОБА_6 , банківську картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_18 , банківську картку АТ «Otpbank» № НОМЕР_19 , банківську картку АТ «Otpbank» № НОМЕР_20 , банківську картку АТ «Альфабанк» № НОМЕР_21 (пошкоджена, перерізана навпіл), банківську картку АТ «Райффайзенбанк» № НОМЕР_22 ; сімко тримач (карт хол дер) мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_23 ; сімко тримач (карт хол дер) мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_24 , сімко тримач (карт хол дер) мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_25 (без сім-карти), сімко тримач (карт хол дер) мобільного оператора ПрАТ «Київстар» без номера телефону за номером тримача НОМЕР_26 , сімко тримач (карт хол дер) мобільного оператора ПрАТ «Київстар» без номера телефону, без сім-карти за номером тримача НОМЕР_27 , сімко тримач (карт хол дер) мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_28 без сім-карти, сімко тримач (карт хол дер) мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_29 без сім-карти, сімко тримач (карт хол дер) з сім-карткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_30 , сімко тримач (карт хол дер) з сім-карткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_31 , сімко тримач (карт хол дер) з сім-карткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_32 , сімко тримач (карт хол дер) з сім-карткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_33 , сімко тримач (карт хол дер) з сім-карткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_34 , сімко тримач (карт хол дер) без сім-картки мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_35 , сімко тримач (карт хол дер) без сім-картки мобільного оператора ТОВ «лайфселл» без номера за номером тримача НОМЕР_36 , сімко тримач (карт хол дер) без сім-картки мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_37 , сімко тримач (карт хол дер) з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ-Україна» з сім-карткою за номером НОМЕР_38 , сім-картка мобільного оператора ПрАТ «Київстар» за номером НОМЕР_39 , сім-картка мобільного оператора ПрАТ «Київстар» за номером НОМЕР_40 , сім-картка мобільного оператора ПрАТ «ВФ-Україна» за номером НОМЕР_41 , сімко тримач (карт хол дер) з сім-карткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_42 в конверті білого кольору з банківською карткою АТ «Otpbank» № НОМЕР_43 , сімко тримач (карт хол дер) мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з сім-карткою НОМЕР_44 ; флеш накопичувач «Transcend» 8GB, флеш накопичувач ADATA 16 GB, флеш накопичувавч чорного кольору без маркування на нитці, флеш накопичувач SSD TO61GH5FK, флеш накопичувач SSD 32 GB СS 1 SР32-11, жорсткий диск «TOSHIBA», 2 носія інформації SSD Т7 500 GB із кабелем живлення; чорнові записи, виконані ручкою на аркушах паперу в кількості 15 аркушів; ноутбук марки «DELL» Precision 35726; ноутбук марки «DELL» ST DY275Y2 P73F061; ноутбук марки «DELL» ST DY275Y2 P73F061; ноутбук марки «LG» номер 705 NZAU; системний блок комп`ютерний FAICON до кімнати збереження речових доказів відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1