У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3753/23

Провадження № 1-кс/210/1721/23

"18" липня 2023 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000260 від 06.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000260 від 06.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.08.2021 надійшла письмова заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 , про те, що працівник кар`єру ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жит. АДРЕСА_2 в період часу з липня 2017 року по липень 2021 року здійснив привласнення грошових коштів у сумі 1500000 грн.

Відповідно до показів представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 , встановлено що директором по виробництву ОСОБА_5 в період з 01.07.2017 по 31.08.2021 організовано закупівлю на підприємстві товарно-матеріальних цінностей з наступними підприємствами: ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_8 », ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 . Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за вищезазначений період, було придбано товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 10 373 226,07 грн.

В ході здійснення внутрішньої перевірки здійснення ОСОБА_5 закупівлі товарно-матеріальних цінностей встановлено, що останній, в ході організації закупівлі товарно-матеріальних цінностей з вищезазначеними підприємствами, здійснював завищення ціни з метою отримання прибутку. З усних пояснень ОСОБА_5 , які він надавав керівництву підприємства, встановлено, що останній в усній формі домовлявся з постачальниками закуповувати товариством товарно-матеріальні цінності на умовах завищення постачальником ціни та в подальшому перерахування постачальниками ОСОБА_5 різниці між фактичними ринковими цінами та завищеними цінами. Сума завданих збитків підприємству внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 складає близько 1 337 000 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснював перерахування грошових коштів відповідно до укладених договорів, організованих ОСОБА_5 , в період часу з 01.07.2017 по 31.08.2021 з наступними підприємствами та за наступними реквізитами:

1. ПП « ОСОБА_7 » - НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »)

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »)

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »)

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »)

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »)

6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »)

7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »)

8. ПП « ОСОБА_8 » - НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »)

9. ФОП ОСОБА_9 - НОМЕР_9 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ")

10. ФОП ОСОБА_10 - НОМЕР_10 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ")

Також, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт серії НОМЕР_11 виданий Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області від 16.03.1999, РНОКП № НОМЕР_12 ) має рахунки в банках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

В результаті протиправних дій ОСОБА_5 , останній заволодів грошовим коштами та завдав матеріальні збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) на загальну суму близько 1 337 000 грн.

Відповідно до відповіді на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.07.2023 встановлено, що в період часу з 01.07.2017 по 31.08.2021 в товариства були відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .

Слідчий вказує, що для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, суттєве значення мають наступні документи, наявні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код банку (МФО) НОМЕР_16 код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ):

- належним чином завірені копії документів, будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків;

- Інформацію про всі наявні рахунки у вищезазначеного клієнта банку з виписками до них та розшифрування повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (із зазначенням ІР-адрес), зміни облікових клієнтських даних, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) копії документів які надавались банку при оформлені рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, щодо зняття грошових коштів за період часу з 01.07.2017 по 31.12.2021.

Зазначає, що у матеріалах кримінального провадження №0000260 від 06.08.2021 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код банку (МФО) НОМЕР_16 код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Слідчий та прокурор, кожен окремо, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, взявши до уваги заяви слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 КПК України.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, судом встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000260 від 06.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України..

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів - документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код банку МФО НОМЕР_17 ), підлягають дослідженню з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.5 ст. 191 КК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000260 від 06.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код банку (МФО) НОМЕР_16 код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що містять банківську таємницю, відносно клієнтів банку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт серії НОМЕР_11 виданий Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області від 16.03.1999, РНОКП № НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) рахунки № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , а саме:

- належним чином завірені копії документів, будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків;

- інформацію про всі наявні рахунки у вищезазначеного клієнта банку з виписками до них та розшифрування повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (із зазначенням ІР-адрес), зміни облікових клієнтських даних, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) копії документів які надавались банку при оформлені рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, щодо зняття грошових коштів за період часу з 01.07.2017 по 31.12.2021.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим слідчим відповідно до постанови призначення групи слідчих в кримінальному провадженні №0000260 від 06.08.2021.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код банку (МФО) НОМЕР_16 код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 60 (шістдесят) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1