Справа № 201/5678/23
Провадження № 1-кс/201/2104/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчиго в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування № 0001773, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які є засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Данапріс Трейд» () за попередньою змовою з працівниками цього ж підприємства ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , маючи злочинний умисел направлений на заволодіння майном, а саме грошима фізичної особи підприємця (в подальшому ФОП) ОСОБА_9 , шляхом обману та зловживання довірою, із корисливих спонукань та з метою особистої наживи, в період часу з 11 січня по 14 серпня 2022 року на території АДРЕСА_1 , під приводом ведення спільного бізнесу з продажу міжкімнатних дверей ФОП ОСОБА_10 на території м. Львову та Львівської області, отримали від останнього замовлення на виготовлення 96 міжкімнатних дверей, при цьому ОСОБА_9 перерахував на вимогу ТОВ «Данапріс Трейд» аванс, як гарантію покупки товару у розмірі 658 153,00 грн на карткові рахунки вказаних працівників ТОВ «Данапріс Трейд».

Реалізуючи свій злочинний намір вищевказані працівники ТОВ «Данапріс Трейд», зловживаючи довірою ОСОБА_9 , яка полягала у використанні ними довір¬ливих відносин з останнім, заснованих на зна¬йомстві та спільному веденні бізнесу, побудові цивільно-правових відносин в інтересах потерпілого, в період з 13 липня 2022 по 14 серпня 2022 року повідомили ОСОБА_9 про припинення з ним співпраці по продажу міжкімнатних дверей та запевнили, що виконають останнє його замовлення по виготовленню 96 міжкімнатних дверей, лише при стовідсотковій оплаті їх вартості на загальну суму 987 043,66 грн (з урахуванням авансу), які в подальшому будуть доставлені найманим ними перевізником до м. Львову, Львівської області.

ОСОБА_9 будучи введеним в оману, добровільно, вважаючи, що це є правомірним, необхідним та вигідним для нього, і що він зобов`язаний це зробити, перерахував на карткові рахунки грошові кошти у загальній сумі 987 043,66 грн.

Працівники ТОВ «Данапріс Трейд» запевнили ОСОБА_9 , що 13.08.2022 року вони відправлять вказані 96 міжкімнатних дверей їх перевізником до м. Львову, Львівської області, де потерпілий їх реалізує кінцевим покупцям, але вище вказані 96 міжкімнатних дверей не були привезені та потерпілому не передані. ОСОБА_9 деякий час намагався дзвонити працівникам ТОВ «Данапріс Трейд», з метою отримання пояснень, однак слухавку останні не підіймали.

Таким чином працівники ТОВ «Данапріс Трейд» за попередньою змовою, шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_9 заволоділи його грошовими коштами в сумі 987 043,66 грн, чим заподіяли значну матеріальну шкоду.

За вказаним фактом СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001773 від 26.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та здійснюється досудове розслідування групою слідчих.

Так, в ході досудового слідства ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в період часу з 01 січня по 14 серпня 2022 року, діючи умисно, з метою приховання своєї злочинної діяльності, надали для перерахування грошових коштів потерпілому ОСОБА_9 для здійснення стовідсоткової оплати за виготовлення дверей карткові рахунки фізичних осіб - ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , рахунок ФОП ОСОБА_4 , рахунок ФОП ОСОБА_8 , на які надійшли кошти на загальну суму 987 043,66 грн.

Перерахування грошових коштів потерпілим ОСОБА_9 на карткові рахунки фізичних осіб - ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , рахунок ФОП ОСОБА_4 , рахунок ФОП ОСОБА_8 , підтверджується проведеним тимчасовим доступом до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» та їх оглядом від 15.05.2023, а саме :

- основний картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_2 ) з поточною карткою НОМЕР_3 - 21.01.2022, 18.05.202022, 03.06.2022, 06.06.2022 з картки НОМЕР_4 (ІПН НОМЕР_5 ) відправника ОСОБА_12 перераховано кошти на загальну суму 67 109 грн;

- основний картковий рахунок НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ) з поточною карткою НОМЕР_8 - 06.04.2022 з картки НОМЕР_4 відправника ОСОБА_12 перераховано кошти на загальну суму 15 000 грн;

- основний картковий рахунок НОМЕР_9 відкритий на ім`я ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ) з поточною карткою НОМЕР_11 - 03.06.2022, 06.06.2022 з картки НОМЕР_4 (ІПН НОМЕР_5 ) відправника ОСОБА_13 перераховано кошти на загальну суму 75 000 грн;

- основний картковий рахунок НОМЕР_12 відкритий на ім`я ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_13 ) з поточною карткою НОМЕР_14 - 21.01.2022 з картки НОМЕР_4 ІПН НОМЕР_5 відправника ОСОБА_13 перераховано кошти на загальну суму 21 000 грн;

- основний картковий рахунок НОМЕР_15 відкритий на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_16 ) з поточною карткою НОМЕР_17 - 30.03.2022, 06.04.2022, 03.06.2022 з картки НОМЕР_4 ІПН НОМЕР_5 відправника ОСОБА_13 перераховано кошти на загальну суму 144 000 грн;

- основний картковий рахунок НОМЕР_18 відкритий на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_19 ) з поточною карткою НОМЕР_20 - 21.01.2022, 03.06.2022, 06.06.2022 з картки НОМЕР_4 (ІПН НОМЕР_5 ) відправника ОСОБА_13 перераховано кошти на загальну суму 65 000 грн;

- рахунок № НОМЕР_21 відкритий на ФОП ОСОБА_4 02.08.2022 з рахунку № НОМЕР_22 ФОП ОСОБА_9 перераховано кошти на загальну суму 39 272,00 грн за двері;

- рахунок № НОМЕР_23 відкритий на ФОП ОСОБА_14 за період 04.02.2021 по 27.03.2023 здійснюються перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_24 (код отримувача 41651162), який відкритий на ТОВ «ДАНАПРIС ТРЕЙД» ( сплата за товар).

- з рахунку № НОМЕР_24 відкритого на ТОВ «ДАНАПРIС ТРЕЙД» здійснюються перерахування на рахунок № НОМЕР_21 відкритий на ФОП ОСОБА_4 за період з 10.08.2022 по 27.03.2023 (сплата за послуги оренди, сплата за послуги ЗГ рахунку №358, повернення фінансової допомоги відповідно до договору).

Отже, в ході досудового розслідування встановлено, що вище вказані особи, з метою легалізації грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, перераховували їх з карткових рахунків та рахунків ФОП на рахунок ТОВ «Данапрійс Трейд» № НОМЕР_24 відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції : м. Дніпро вул. Набережна буд. 30.

Банківська документація підприємств за вказаними рахунками знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул.Грушевського, 1д.

Також під час проведення огляду 12.05.2023 інформації, яка отримана в результаті проведення тимчасового доступу до речей та документів, яка перебуває у володінні АТ «Універсалбанк» ЄРДПОУ 21133352 МФО (322001), юридична адреса : м. Київ вул. Автозаводська, 59/14, встановлено, що потерпілим ОСОБА_9 на особовий рахунок № НОМЕР_25 на імя ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_26 ) - 11.01.2023, 30.03.2022, 06.04.2022, 28.04.2022, 16.05.2022, 17.06.2022, 11.08.2022 перераховані кошти на загальну суму 232 772, 00 грн.

16.05.2023 грошові кошти на зазначеному розрахунковому рахунку визнано речовим доказом.

Таким чином, грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на вказані вище рахунки є речовими доказами, оскільки набуті кримінально протиправним шляхом та отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна з метою збереження речових доказів, а саме: грошових коштів, які знаходяться та можуть надійти на особовий рахунок № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_26 ) відкритий у АТ «Універсалбанк» ЄРДПОУ 21133352 МФО (322001), юридична адреса : м. Київ вул. Автозаводська, 59/14.

Власник безготівкових грошових коштів, що знаходяться на вище вказаному банківському рахунку може в будь-який час зняти грошові кошти та здійснити їх відчуження. Даний факт унеможливлює в подальшому накладення арешту на їх майно, тим самим забезпечити збереження речових доказів та відшкодування спричинених потерпілому матеріальних збитків.

З метою недопущенням цього та збереження грошових коштів, які знаходяться у безготівковій формі на банківському рахунку даного підприємства, необхідно накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на особовий рахунок № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_16 ) відкритий у АТ «Універсалбанк» ЄРДПОУ 21133352 МФО (322001), юридична адреса : м. Київ вул. Автозаводська, 59/14.

Слідчий надав суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі та задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до наступного.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Приписами ч. 5 ст. 173 встановлено, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та можливість задоволення клопотання, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності спірного майна, чи уникнення пошкодження предмету злочинного посягання, а також для забезпечення схоронності майна як речового доказу в рамках зазначених матеріалів досудового розслідування, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні та проведення судових експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме тимчасове позбавлення права на відчуження та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться та можуть надійти на особовий рахунок НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_26 ) відкритий у АТ «Універсалбанк» ЄРДПОУ 21133352 МФО (322001), юридична адреса : м. Київ, вул. Автозаводська, 59/14.

Зупинити видаткові операції по особовому рахунку № НОМЕР_25 за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб АТ «Універсалбанк» надати інформацію в письмовому вигляді щодо залишку коштів на арештованих рахунках.

Дозвіл на оголошення та виконання ухвали надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0001773.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1