Справа №191/1893/23
Провадження № 1-кс/191/319/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000089, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2022 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася старший слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000089 від 11.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно змісту клопотання встановлено, що 10.07.2022 року близько 21 годин 15 хвилин невстановлена особа, у ході листування у месенджері «Вайбер» під приводом купівлі підгузків, з використанням фішингового посилання на сайт «ОЛХ», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала останній матеріальний збиток на суму 29000 гривень.

За даним фактом 11.07.2022 року СД відділу поліції №1 ЧРУП ГУНП В Черкаській області зареєстровано кримінальне провадження за №0000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування за даним фактом встановлено, що 10.07.2022 року ОСОБА_5 з метою продажу підгузків розмістила оголошення на сайті «ОЛХ» про їх продаж, де вказала для зв`язку мобільний номер « НОМЕР_1 ». В подальшому 10.07.2022 року о 20.30 годині на додаток «Вайбер» ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення з номера телефону « НОМЕР_2 » та під час листування невідома жінка попросила ОСОБА_5 продати їй підгузки в кількості 1 пачки, на що остання погодилась. Далі невідома жінка повідомила що можна скористатись послугою «ОЛХ доставка» та скинула у додаток «Вайбер» зображення як це працює. Переглянувши та переконавшись, що це зручно та безпечно, ОСОБА_5 вирішила скористатись даною послугою. Після чого, невідома жінка (покупець) скинула у додаток «Вайбер» ОСОБА_5 посилання. Перейшовши за посиланням, на екрані висвітився сайт «ОЛХ» та ОСОБА_5 ввела номер своєї картки НОМЕР_3 . Через хвилину на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок від оператор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та висловив прохання підтвердити карту та натиснути цифру «1». Вказану дію ОСОБА_5 виконала, але операція була не успішна через збій у системі. Після цього, ОСОБА_5 будь-яких операцій не здійснювала. Далі 11.07.2022 року ОСОБА_5 зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переглянувши баланс на своїй картці виявила, що на рахунку залишилося 10 гривень. Після чого, ОСОБА_5 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейшла до функції переказу коштів та виявила, що 10.07.2022 близько 21.15 години був здійснений платіж на суму 29026 гривень, а саме переказ на картку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 .

Згідно вилучених документів, які перебували у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 дійсно відкритий на ім`я ОСОБА_6 та згідно руху коштів по вказаному картковому рахунку встановлено, що 10.07.2022 о 21.23 годині з карткового рахунку № НОМЕР_4 були перераховані грошові кошти у сумі 358,79 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який також відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками, передбаченими ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, яка зняла кошти з карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з 10.07.2022 року по 12.07.2022 року, виникла необхідність здійснити виїмку документів, які містять інформацію про наявність фотознімків особи, яка знімала кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також надати інформацію про фінансові номери телефонів, належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_5 , копії юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 , повні анкетні її дані.

В зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого в АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не з`явився, причин неявки не повідомили, про час та дату судового засідання повідомлялися своєчасно та належним чином.

Слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000089, 11.07.2022 року в СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до змісту витягу, 10.07.2022 року близько 21 годин 15 хвилин невстановлена особа, у ході листування у месенджері «Вайбер» під приводом купівлі підгузків, з використанням фішингового посилання на сайт «ОЛХ», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала останній матеріальний збиток на суму 29000 гривень.

Під час досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження, з метою встановлення особи, яка зняла кошти з карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з 10.07.2022 року по 12.07.2022 року, виникла необхідність здійснити виїмку документів, які містять інформацію про наявність фотознімків особи, яка знімала кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також надати інформацію про фінансові номери телефонів, належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_5 , копії юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 , повні анкетні її дані.

Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим, так як є необхідність отримання відомостей, котрі підтверджують/спростовують факт вчинення злочину, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть становити банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих: старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів, які містять інформацію про особу, яка зняла кошти з карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 10.07.2022 року по 12.07.2022 року, документів, які містять інформацію про наявність фотознімків особи, яка знімала кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інформації про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_5 , копії юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 , повні анкетні її данні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого в АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1