Справа № 149/1298/23
УХВАЛА

28.04.2023 року м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000007 від 13.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні № №0000007, погодженим прокурором Хмільницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання працівникам СД та працівникам оперативного підрозділу Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо з`єднань мобільних номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відбувались в період часу з 07:00 год. 07.01.2023 по 07.02.2023 та з 07:00 год. 10.04.2023 по 28.04.2023. При цьому вказати наступну інформацію яка складається з: 1.Адрес розташування та номерів базових станцій; 2.Типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки); 3.Дати, часу та тривалості з`єднання; 4.Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентські, серійні, IMSI номери сім-карток, ІМЕІ); 5.Ідентифікаційних ознак ІМЕІ, з якими працював вказаний номер мобільного телефону; 6.Ідентифікаційних ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку. З`єднання нульової тривалості; 7.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонентів; 8. Інформацію про рух грошових коштів по мобільних номерах: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням даних про внесення і зняття коштів, контрагентів, дати і часу операцій, та місць проведення операцій, історію по даним мобільного номеру із зазначеними деталями транзакції та способу виведення грошових коштів із них на підприємства, установи, організації, а також сайтів в мережі інтернет за допомогою яких здійснювався перерахунок грошових коштів та оплата будь-якого товару розміщеного в мережі інтернет із вказаною адресою їх місця знаходження, сум, призначень платежів та документів підстав для зняття коштів за період з 07.01.2023 по теперішній час, із можливістю тимчасового вилучення усіх документів, які підтверджують зазначений рух коштів.

Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що до Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області з відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 , жителя м. Хмільника, про те, що невідома особа під приводом надання послуг із обміну крипто валюти створивши фейковий бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у додатку призначеному для обміну миттєвими повідомленнями «Телеграм», заволоділа належними заявнику грошовими коштами в сумі 11500 гривень, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .

За даним фактом 13.01.2023 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю щодо руху коштів з банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та відомостей про особу яка вказаною карткою користується, де встановлено, що дійсно на вказаний рахунок надійшли вказані перекази коштів, які були в подальшому перераховані на три інші рахунки. Також встановлено, що вказана банківська картка є віртуальною, оформлювалася клієнтом дистанційно в мобільному застосунку «NEOBANK для всіх» та використовувалася у цифровому вигляді без отримання фізичної пластикової картки. Мобільний номер при реєстрації клієнта був НОМЕР_1 та змінений самостійно в додатку 08.01.2023 о 12:07 год. на НОМЕР_2 . В зв`язку викладеними вище обставинами, виникла необхідність в отримані у оператора телекомунікації відомості, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема для підтвердження чи спростування вчинення злочину, які іншими способами довести не є можливим. Старший дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, надав до суду заяву у якій просить розгляд справи провести без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовільнити. Представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неявка в судове засідання належним чином повідомлених про дату та час розгляду справи учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання. Дослідивши внесене клопотання, та вивчивши надані матеріали приходжу до наступного. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення (витяг з ЄРДР від 13.01.2023 року). Інформація про доступ до якої просить отримати старший дізнавач знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і згідно з положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а також інших важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим. Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання. На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, - У Х В А Л И В : Клопотання старшого дізнавача СД Хмільницького РВ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовільнити. Зобов`язати оператора та провайдера телекомунікації ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), надати працівникам Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 а також старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо з`єднань мобільних номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відбувались в період часу з 07:00 год. 07.01.2023 по 07.02.2023 та з 07:00 год. 10.04.2023 по теперішній час. При цьому вказати наступну інформацію яка складається з: 1.Адрес розташування та номерів базових станцій; 2.Типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки);3.Дати, часу та тривалості з`єднання; 4.Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентські, серійні, IMSI номери сім-карток, ІМЕІ); 5.Ідентифікаційних ознак ІМЕІ, з якими працював вказаний номер мобільного телефону; 6.Ідентифікаційних ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку. З`єднання нульової тривалості; 7.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонентів; 8. Інформацію про рух грошових коштів по мобільних номерах: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням даних про внесення і зняття коштів, контрагентів, дати і часу операцій, та місць проведення операцій, історію по даним мобільного номеру із зазначеними деталями транзакції та способу виведення грошових коштів із них на підприємства, установи, організації, а також сайтів в мережі інтернет за допомогою яких здійснювався перерахунок грошових коштів та оплата будь-якого товару розміщеного в мережі інтернет із вказаною адресою їх місця знаходження, сум, призначень платежів та документів підстав для зняття коштів за період з 07.01.2023 по 28.04.2023, із можливістю тимчасового вилучення усіх документів, які підтверджують зазначений рух коштів. Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді. Строк дії ухвали визначити до 30.05.2023 року. Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Валерій ВЕРГЕЛЕС