Провадження №1- кс/712/3366/23
Справа № 712/7210/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 липня 2023 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000821 від 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області спільно з СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000821 за фактом порушення правил використання надр та їх незаконного видобування в адміністративних межах Червонослобідської територіальної громади.

Так, 09.03.2023 працівниками Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області в с. Червона Слобода зупинено два вантажні автомобілі завантажені піском без належно оформлених документів на вантаж.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в адміністративних межах села Червона Слобода розташовано два родовища, а саме: Змагайлівське та Червонослобідське.

Відповідно до інформації щодо спеціального дозволу Змагайлівське родовище розташоване в прибережній частині Кременчуцького водосховища 0,3 км на північ від ІНФОРМАЦІЯ_1 , користувачем вказаного родовища є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до інформації щодо спеціального дозволу Червонослобідське родовище розташоване в прибережній зоні акваторії Кременчуцького водосховища в 250 м на північний схід від с. Червона Слобода, користувачем вказаного родовища є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює видобуток корисної копалини пісок із Червонослобідського родовища піску шляхом намиву корисної копалини на земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:1110 загальною площею 1,2 га відповідно до договору оренди укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_4 .

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює видобуток корисної копалини аналогічним способом із Змагайлівського родовища шляхом намиву піску на земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0579 загальною площею 40 га.

Відповідно до показів директора та заступника директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємство здійснювало видобуток корисної копалини близько двох років тому. У 2022 році видобуток корисної копалини не здійснювався, а лише проводилась реалізація наявних запасів корисної копалини.

Також останніми не здійснювались заходи, щодо обмеження доступу до родовища, його охорони чи інших заходів контролю.

Також відповідно до показів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що останні здійснюють видобуток корисної копалини на підставі спеціального дозволу на користування надрами та інших наявних дозвільних документів, однак останнім зазначено, що із суміжної земельної ділянки невідомими йому особами періодично здійснюється вивіз піску вантажними автомобілями.

Відповідно до показів начальника відділу земельних відносин та екології встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_5 в межах берегової лінії Кременчуцького водосховища наявні договірні відносини щодо оренди землі лише із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також останньому відомо, що ІНФОРМАЦІЯ_6 у 2003 році укладено договір оренди несформованої земельної ділянки площею 3,6 га із ВАТ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка є суміжною із земельною ділянкою, що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи, що 09.03.2023 вивіз корисної копалини здійснено з проїздом через земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:1110 яку використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла необхідність у встановленні фактичної кількості корисної копалини « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка видобута вказаними вище підприємствами, об`ємів реалізованої корисної копалини, та фактичних залишків на місцях складування з метою призначення інженерно-екологічної та гірничо-технічної експертиз, а також даних осіб, які працювали на зазначених підприємствах з метою їх подальшого допиту.

Окрім вказаного, виникла необхідність у встановленні даних щодо звітування підприємств до державних органів за фактом видобутку корисної копалини.

Таким чином отримати інформацію, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), не представляється можливим в порядку ст. 93 КПК України.

Зважаючи на викладене, з метою повноти та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація, котра міститься на вказаних документах необхідна, для проведення судових експертиз (товарознавчої, економічної).

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

За клопотанням слідчого розгляд клопотання проводиться без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у володінні якого знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено необхідність отримання інформації про діючі та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000821 від 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

- інформацію про кількість найманих працівників у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по теперішній час;

- інформацію про суми отриманого відшкодування з бюджету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по теперішній час;

- інформацію щодо електронних адрес та ІР адреси, з яких було надіслано податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2020;

- актів перевірок з питань дотримання податкового та валютного законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2020 року по теперішній час;

- інформацію щодо звітування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як платника податку із зазначенням видів діяльності, за які проводилося звітування;

- інформацію з ЄРПН щодо зареєстрованих ПН та РК із зазначенням даних контрагента, ЄДРПОУ, назви товару, суми податку на додану вартість та загальної вартості товару зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по теперішній час.

- податкові декларації з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по теперішній час.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 та старшому слідчому СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 .

Строк дії даної ухвали до 19.09.2023.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1