Справа №:755/8408/23
Провадження №: 1-кс/755/2275/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" серпня 2023 р.слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003923 від 09 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю копіювання та вилучення копій, до документів, які містять банківську таємницю, та стосуються відкриття й обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , станом на 01.12.2022 року, які знаходяться в Публічному Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наступними ідентифікаційними ознаками, а саме: інформації про власника (користувача) рахунків, із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансового номеру телефону та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки, інформації про інші рахунки, які були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , вказаним клієнтом, копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу станом на 01.12.2022 року, надати копії документів власника (користувача) банківських рахунків: які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку, надати інформацію про місця, дату та час зняття готівкових коштів за допомогою банкоматів/терміналів/у касах відділень банків із банківських рахунків в період часу з 01.12.2022 року по 05.12.2022 року. У разі, якщо зняття проводилось у місцях видачі готівкових коштів (терміналах), що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати копії відеозаписів/фотофіксації процесу зняття готівкових коштів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 01.12.2022 року, приблизно о 15 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлені досудовим розслідуванням особи, зателефонували ОСОБА_5 , представившись співробітниками банківської установи, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 499 000 гривень з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належать останньому (ЄО 45383 від 07.09.2022).

З показів потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 01.12.2022 року, йому на мобільний номер телефона НОМЕР_4 зателефонували з номеру НОМЕР_5 , представились співробітниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що з банківської карти останнього шахраї намагаються зняти грошові кошти, чим ввели останнього в оману. Під примусом цього ОСОБА_5 запропонували «піймати шахраїв», для чого потрібно перерахувати кошти, а служба безпеки банку дізнаються в якому банку вони з`являться, згодом кошти потерпілого повернуть, на що останній погодився.

В подальшому, скористувавшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 перерахував грошові кошти з заробітної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) у сумі 24 622 гривень 50 копійок на банківську картку невстановленої досудовим слідством особи, де потерпілому вказали почекати та поклали трубку. Також зі слів потерпілого вбачається що, пізніше невстановлені досудовим розслідуванням особи повторно зателефонували з іншого номеру, а саме: НОМЕР_8 та повідомили, що переведуть гроші, які перевів ОСОБА_5

01.12.2022 року невстановлені особи здійснили переказ коштів з різних банківських карток ОСОБА_5 , а саме: валютної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , ( НОМЕР_10 ), з золотої карти «Універсальна» ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_11 , ( НОМЕР_12 ), з зарплатної карти «Золотої» ПриватБанку для виплат № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), з пенсійної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 на загальну суму 500 000 гривень.

Згодом потерпілий у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », взяв виписку по рахунках ( НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_7 ) у сумі 499 000 гривень.

02.12.2022 року, ОСОБА_5 звернувся до одного з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого долучив до матеріалів кримінального провадження отриману в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " роздруківку руху коштів, в якій зазначена інформація щодо поповнення та зняття грошових коштів з кредитного ліміту.

До СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві надійшов рапорт від старшого інспектора з ОД 4-го відділу 1-го управління ДКП Національної поліції України ОСОБА_6 , про те, що під час оперативного супроводження матеріалів, по виконанню доручення наданого прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 встановлено, що грошові кошти з рахунку постраждалого які емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 01.12.2022 року з карти потерпілого № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ), в сумі 309 654 гривень, кошти за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перераховано на карти банків: № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_18 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з карти потерпілого № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) в сумі 15 075 гривень, кошти за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 переказано на карти сторонніх банків НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з карти потерпілого № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ) в сумі 955 гривень, кошти за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 переказано на карту стороннього банку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з карти потерпілого № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) в сумі 122 762 гривень кошти за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказано на карти сторонніх банків № НОМЕР_20 , № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , із адресою реєстрації: АДРЕСА_1 , стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_18 , у період 01.12.2022 року з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та копії документів, що мають доказове значення у кримінальному проваджені, неможливо.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0003923 від 09 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

В судове засідання слідчий, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Згідно ч. 4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, групі прокурорів які здійснюють процесуальне керівництво без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів групі прокурорів у кримінальному провадженні слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , з можливістю копіювання та вилучення копій, документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування банківського рахунку: № НОМЕР_1 , станом на 01.12.2022 року, які знаходяться в Публічному Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наступними ідентифікаційними ознаками:

- інформації про власника (користувача) рахунків: із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансового номеру телефону та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки;

- інформації про інші рахунки, які були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 , вказаним клієнтом;

- копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу станом на 01.12.2022 року;

- надати копії документів власника (користувача) банківських рахунків: які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку.

-надати інформацію про місця, дату та час зняття готівкових коштів за допомогою банкоматів/терміналів/у касах відділень банків із банківських рахунків в період часу з 01.12.2022 року по 05.12.2022 року. У разі, якщо зняття проводилось у місцях видачі готівкових коштів (терміналах), що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати копії відеозаписів/фотофіксації процесу зняття готівкових коштів.

В іншій частині клопотання-відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: