печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання cлідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000642, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - cлідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000642 від 14.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до аудиторського звіту №11-17/23-1 внутрішнього аудиту Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за період з 01.01.2020 по 01.01.2023, проведений Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України, відповідно до якого, в порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об`єднань державних підприємств», яка регулює виключні умови оплати праці керівників підприємства, та інших нормативних документів, виконуючому обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 на підставі наказів за його підписом у 2020-2021 роках нараховано та безпідставно виплачено премії на загальну суму 455 436,00 гривень. Крім того, виконуючим обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 01.03.2021 укладено договір із ФОП « ОСОБА_6 » щодо розроблення програми, яка у 2022 році (після закінчення договору щодо її розроблення) та станом на момент проведення аудиту не використовувалась в діяльності підприємства, що призвело до неефективного використання коштів підприємства у сумі 360,75 тис грн.

В ході аналізу отриманих матеріалів під час досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо клієнта банку ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , а саме документів банківської (юридичної) справи, у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунком осіб, та виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , тобто які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення (виїмку) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою дослідження відомостей, які містяться у банківських документах.

Зазначені документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, яка містяться у вказаних документах, їх отримати неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість здійснити їх вилучення (виїмку) щодо клієнта банку ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , а саме:

- документів банківської (юридичної) справи, у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунками осіб;

- виписку про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , у друкованому (паперовому) та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2020 по теперішній час;

- відомості про банкомати в яких знято грошові кошти з вищевказаного рахунку із наданням фото та відео матеріалів особи, яка їх отримала.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35584/23-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_7

Слідчий суддя ОСОБА_1