Справа № 642/3764/23
Провадження № 1-кс/642/2013/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000355 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у приміщенні Управління безпеки по Північно-Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 до інформації, що містить банківську таємницю - до даних про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , інформацію про власника карткового рахунку та власника розрахункового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку та розрахункового рахунку, матеріали кредитної ( банківської) справи по даним карткового рахунку та розрахункового рахунку; виписку руху грошових коштів по картці та розрахунковому рахунку в період з 01.01.2023 по теперішній час, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку та розрахункового рахунку у вказаний період;

до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів у філії - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 до інформації, що містить банківську таємницю - до даних про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 інформацію про власника карткового рахунку та власника розрахункового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку та розрахункового рахунку, матеріали кредитної ( банківської) справи по даним карткового рахунку та розрахункового рахунку; виписку руху грошових коштів по картці та розрахунковому рахунку в період з 01.01.2023 по теперішній час, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку та розрахункового рахунку у вказаний період.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000355 від 05.07.2022 року, фабула: невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідуванні в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що 03.07.2023 невстановлена особа, в той час коли ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , знаходився за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом зловживання довірою, з використанням телефонних номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 та однією транзакцією були переведені грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та ще однією транзакцією були переведені грошові кошти на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , спричинивши ОСОБА_4 матеріальну шкоду на суму 15740 грн.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про власників карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 інформацію про власників карткових рахунків та власників розрахункових рахунків, документів, що подавалися особою при оформленні карткових рахунків та розрахункових рахунків, матеріали кредитної ( банківської) справи по даним карткових рахунків та розрахункових рахунків; виписку руху грошових коштів по картці та розрахунковому рахунку в період з 01.01.2023 по теперішній час, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку та розрахункового рахунку у вказаний період. Дані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у приміщенні Управління безпеки по Північно-Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів у філії - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлені про розгляд клопотання, у судове засідання їх представники не з`явилися, про причини неявки суду невідомо. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у приміщенні Управління безпеки по Північно-Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів у філії - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ), та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у приміщенні Управління безпеки по Північно-Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 до інформації, що містить банківську таємницю - до даних про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , інформацію про власника карткового рахунку та власника розрахункового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку та розрахункового рахунку, матеріали кредитної ( банківської) справи по даним карткового рахунку та розрахункового рахунку; виписку руху грошових коштів по картці та розрахунковому рахунку в період з 01.01.2023 по теперішній час, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку та розрахункового рахунку у вказаний період;

-до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів у філії - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 до інформації, що містить банківську таємницю - до даних про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 інформацію про власника карткового рахунку та власника розрахункового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку та розрахункового рахунку, матеріали кредитної ( банківської) справи по даним карткового рахунку та розрахункового рахунку; виписку руху грошових коштів по картці та розрахунковому рахунку в період з 01.01.2023 по теперішній час, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку та розрахункового рахунку у вказаний період. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації -диску CD-R.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1