Справа № в
Номер провадження 1-кс/404/1038/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000283 від 03.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації:

- документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключена банківська картка № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу в період часу з 20.02.2023 року до 01.03.2023 року;

- документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 20.02.2023 року до 01.03.2023 року;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- відомості про номери телефонів, які закріплені за банківськими картами;

- Фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_1 в період часу з 20.02.2023 року до 01.03.2023 року, що знаходиться за адресою: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження №0000283 від 03.03.2023.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000283 від 03.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

02.03.2023 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_16 , про те, що 25.02.2023 року на його мобільний номер ( НОМЕР_2 ) зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила про те що шахраї намагаються зняти кошти з банківського рахунку заявника. В подальшому під приводом збереження коштів невідома особа запропонувала здійснити переказ коштів з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , після чого відбулось списання грошових коштів в сумі 25815,00 грн. з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Досудовим розслідуванням встановлено що 25.02.2023 року близько 09:58 годині на мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону ( НОМЕР_5 ), яка представилась представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомила, що з карткового рахунку потерпілого шахраї намагаються зняти кошти. В подальшому під час розмови невідомий повідомив, що потрібно грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_16 перерахувати на будь-яку іншу банківську карту потерпілого для збереження коштів. Нічого не підозрюючи о 10:09 годині потерпілий здійснив переказ грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на суму 11015 гривень. Після чого потерпілий самостійно перерахував ще два платежі з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 на загальну суму 25185 гривень, а саме, спочатку було перераховано 19015 гривень, а через 2 хвилини 6800 гривень на картковий рахунок, який диктував невідомий чоловік, за для збереження моїх коштів, номер рахунку ОСОБА_16 не пам`ятає.

Після того як потерпілий вчинив всі дії, то він зрозумів, що його ошукали та подзвонив до служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для того, щоб заблокувати картки.

Більше жодних дій він не вчиняв, даних ПІН і ПАК коду банківських карт нікому не повідомляв, проте приблизно через 5 хвилин почалося списання грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на загальну суму 25185 гривень, двома платежами, а саме, спочатку було знято 19015 гривень, а через 2 хвилини 6800 гривень.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки групі дізнавачів, зазначених згідно переліку визначеного ЄРДР.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключена банківська картка № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу в період часу з 20.02.2023 року до 01.03.2023 року;

- документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 20.02.2023 року до 01.03.2023 року;з

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- відомості про номери телефонів, які закріплені за банківськими картами;

- Фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_1 в період часу з 20.02.2023 року до 01.03.2023 року.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 20.06.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1