справа № 166/1237/21
провадження № 1-кс/166/514/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 вересня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000221 від 21 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив :

Дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 12 вересня 2023 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи тим, що 20 вересня 2021 року в період часу з 12:20 год. по 13:54 год. невстановлена особа з мобільного телефона з абонентським номером НОМЕР_1 , представившись представником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , ввела в оману останнього щодо блокування його карткового рахунку. ОСОБА_5 особисто зняв готівку з банкомату в сумі 16 000 грн., після чого через термінал самообслуговування частинами здійснив перерахунок на різні картові рахунки, чим було завдано останньому майнову шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом 21 вересня 2021 року дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за №0000221 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З показань потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 20 вересня 2021 року до нього зателефонувала невідома особа з номера мобільного телефону НОМЕР_2 , яка представилася працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомила, що хтось намагався зняти грошові кошти з його картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 . У подальшому за вказівкою цієї особи він зняв грошові кошти та перерахував на рахунки, які вказувала особа в ході телефонної розмови, загалом 16000 гривень. Копію рахунків, на які перерахував грошові кошти, він додав до матеріалів кримінального провадження, а саме: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Проведеним оглядом від 11.09.2023 за допомогою пошукової системи "Google" встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_2 належить оператору телекомунікацій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого знаходиться на АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням установлено, що особа, яка вчинила кримінальний проступок, користувалася сім-карткою оператора телекомунікацій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером НОМЕР_2 . Отже, інформація про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку, зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером НОМЕР_2 , матиме важливе значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані в якості доказів.

З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення просить надати тимчасовий доступ до інформації у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку, зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , яким користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на їх номера (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00 год. 00 хв. 20 вересня 2021 року по теперішній час, зобов`язавши ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати вказану інформацію в електронному вигляді на адресу відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Дізнавачка відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просила розглянути клопотання без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 20.09.2021 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій, в результаті чого 20 вересня 2021 року, невстановлена особа, яка зателефонувала з абонентського номера НОМЕР_2 , представившись представником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , увівши в оману останнього, переконала його здійснити перерахунок власних грошових коштів у сумі 16000 гривень.

Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 20.09.2021, поясненням потерпілого ОСОБА_5 від 20.09.2021 та копіями квитанцій про перерахунок коштів на карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати дізнавачка, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема перевірка показань потерпілого, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину, та грошових коштів потерпілого, у зв`язку з чим клопотання дізнавачки в частині доступу до документів із вказаною інформацією підлягає до задоволення.

Вимога дізнавачки про зобов`язання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати зазначену інформацію в електронному вигляді на адресу відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області до задоволення не підлягає, зважаючи на те, що законом не передбачена можливість покладення такого обов`язку на особу, у володінні якої знаходяться речі чи документи, а суть такого заходу забезпечення кримінального провадження зводиться до ознайомлення слідчого із документами чи речами саме у місці їх знаходження з правом їх копіювання чи вилучення у встановлених законом випадках.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 до інформації у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку, зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , яким користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на їх номера (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00 год. 00 хв. 20 вересня 2021 року по 00 год. 00 хв. 13 вересня 2023 року.

У задоволенні клопотання в частині зобов`язання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати вказану інформацію в електронному вигляді на адресу відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 13 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1