Справа №599/1262/23
н.п.1-кс/599/372/2023

до слідчого судді Зборівського районного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю звернулася старший слідчий СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Слідча надала заяву, згідно якої просить розглядати клопотання за її відсутності у зв`язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій. Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне:
Так, 27.05.2023 року у ВП №2(м.Зборів) надійшла заява ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Млинівці Зборівської ТГ Тернопільського району Тернопільської області, моб. тел. НОМЕР_1 про те, що 26.05.2023, близько 21:30 год. здійснюючи перегляд новин, перейшла за посиланням яке було розміщене у телеграм каналі Фінансова допомога від держави, внаслідок чого з її карткового рахунку невідома особа, заволоділа її грошовими коштами в сумі 26 150 грн., із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , що належить заявниці.
Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа злочинець перевела грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , тому у слідства необхідність на тимчасовий доступ до інформації, копій даних роздруківок, які перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДПРОУ НОМЕР_4 ) по АДРЕСА_1 ).
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Слідчий суддя погоджується, що зазначені у клопотанні інформація та документи до яких орган дізнання просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення фактів події, обставин, складу кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, копій даних роздруківок, які перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДПРОУ НОМЕР_4 ) по АДРЕСА_1 ), а саме:
належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 20.05.2023 по 23:59 год. 10.06.2023, в паперовому та електронному вигляді;
документів, які містять інформацію щодо картковому рахунку АТ № НОМЕР_3 на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про осіб, на ім`я яких відкривалися вказані карткові рахунки, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період часу з 00:00 год. 20.05.2023 по 23:59 год. 10.06.2023, в паперовому та електронному вигляді;
інформації, щодо блокування та розблокування рахунку №5366-3911- 0435-2760 зміни кредитного ліміту та зміни сум оплати в інтернеті за період часу з 00:00 год. 20.05.2023 по 23:59 год. 10.06.2023;
інформації про пристрої (тип, модель, ІР-адреса МАС-адреса) з яких здійснювався вхід в обліковий запис сервісу та застосунку за період часу з 00:00 год. 20.05.2023 по 23:59 год. 10.06.2023.
Строк дії ухвали до 13 серпня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
У справі виготовлено дві копії ухвали, які направляються старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1