Справа № 282/972/23
Провадження № 1-кс/0274/1066/23
У Х В А Л А

іменем України

13.09.2023 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Житомирського районного управління поліції ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000071 від 12.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дізнавачам СД відділення поліції № 1 Житомирського районного управління поліції ГУНП у Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , а також працівникам СКП відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по банківській картці за № НОМЕР_2 , зокрема, до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-інформації про банківський рахунок, кому він належить;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку, до якого випущена дана банківська картка, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного рахунку, із зазначенням ідентифікаційного коду кореспондента, МФО банківської установи, номеру розрахункового рахунку кореспондента, назв кореспондента, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях;

-оригіналів договорів, укладених між банком та володільцем вказаного рахунку, а також інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаного рахунку, а також усіх наявних карток до даного рахунку, та інших документів до нього (заявки про відкриття рахунку, акту прийому-передачі картки тощо), інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції;

-оригіналів будь-яких інших документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати особу, яка здійснювала відкриття рахунку по даній банківській картці, а також по усіх банківських картках, відкритих до даного рахунку, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором;

-інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції у період з 20.06.2023 по час надання інформації.

В обґрунтування клопотання вказує, що 09.08.2023 близько 19 год. ОСОБА_11 , зайшла на свою інтернет сторінку у "Фейсбук", де побачила оголошення про матеріальну допомогу своєї знайомої ОСОБА_12 , із якою ОСОБА_11 довгий час спілкувалася у мобільному додатку «Меседжер». В подальшому ОСОБА_11 , не розібравшись до кінця у ситуації, самостійно із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_3 за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувала 13000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , так як вважала, що це картка належить її знайомій, однак після перерахунку грошових коштів ОСОБА_13 дізналася, що акаунт ОСОБА_12 зламаний шахраями, та грошові кошти вона перекинула невідомій особі.

За вказаним фактом 12.08.2023 ВП №1 ЖРУП ГУНП в Житомирській області зареєстровано відомості до ЄРДР за №0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 вказала номер банківської картки, на яку вона 09.08.2023 о 19 год. 09 хв. перерахувала належні їй грошові кошти одним платежем на загальну суму 13 000 грн., а саме № НОМЕР_2 , який належить Акціонерному Товариству Державний ІНФОРМАЦІЯ_5 (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Дізнавач зазначає, що існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці за № НОМЕР_2 , оскільки вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Доцільність надання запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадженні оперативного аналізу інформації з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин.

ІІ. Процедура та позиції сторін

У судове засідання дізнавач не з`явилась, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В клопотанні дізнавач вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника АБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СД відділення поліції № 1 Житомирського районного управління поліції ГУНП у Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000071 від 12.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000071, сформованого 15.08.2023: 09.08.2023 близько 19 год. ОСОБА_11 , зайшовши на свою інтернет сторінку у "Фейсбук", де побачила оголошення про матеріальну допомогу своєї знайомої ОСОБА_12 , із якою ОСОБА_11 довгий час спілкувалася у мобільному додатку «Меседжер». В подальшому ОСОБА_11 не розібравшись до кінця у ситуації, самостійно із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_3 за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувала 13000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , так як вважала, що це картка належить її знайомій, однак після перерахунку грошових коштів ОСОБА_13 дізналася, що акаунт ОСОБА_12 зламаний шахраями, та грошові кошти вона перекинула невідомій особі.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 15.08.2023; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію; протоколу допиту потерпілого; роздруківки грошового переказу та платіжної інструкції; роздруківки листування у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 .

Тому клопотання слід задовольнити, надавши доступ до документів дізнавачам СД відділення поліції № 1 Житомирського районного управління поліції ГУНП у Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , які відповідно до витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, оскільки слідчим в клопотанні не доведено слідчому судді, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Щодо надання доступу до документів оперативним працівникам, слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є дізнавач, слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Житомирського районного управління поліції ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД відділення поліції № 1 Житомирського районного управління поліції ГУНП у Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю (можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, в тому числі на електронні носії інформації), та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по банківській картці за № НОМЕР_2 :

-інформації про банківський рахунок, кому він належить;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку, до якого випущена дана банківська картка, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного рахунку, із зазначенням ідентифікаційного коду кореспондента, МФО банківської установи, номеру розрахункового рахунку кореспондента, назв кореспондента, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях;

-оригіналів договорів. укладених між банком та володільцем вказаного рахунку, а також інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаного рахунку, а також усіх наявних карток до даного рахунку, та інших документів до нього (заявки про відкриття рахунку, акту прийому-передачі картки тощо), інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції;

-оригіналів будь-яких інших документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати особу, яка здійснювала відкриття рахунку по даній банківській картці, а також по усіх банківських картках, відкритих до даного рахунку, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справи в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором;

-інформації щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції у період з 20.06.2023 по час надання інформації.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14