Провадження № 1-кс/344/5714/23
У Х В А Л А

16 cерпня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , представника потерпілої ОСОБА_3 , потерпілої ОСОБА_4 , потерпілої ОСОБА_5 , потерпілого ОСОБА_6 , потерпілої ОСОБА_7 , потерпілого ОСОБА_8 , потерпілої ОСОБА_9 , потерпілого ОСОБА_10 представника володільця ОСОБА_11 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна третьої особи,-

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0001025 від 02.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. 10 серпня 2023 року до Окружної прокуратури м. Івано-Франківська надійшло клопотання потерпілих у вказаному кримінальному провадженні про арешт майна земельної ділянки кадастровий номер :08:010:0436. Так, вивченням матеріалів досудового розслідування встановлено, що ПП «М ГРУП Хоткевича» в особі директора ОСОБА_12 у червні 2020 року січні 2021 року укладались договори купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому. Відповідно до вказаних договорів, приватне підприємство «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» використовує надані грошові кошти для будівництва об`єкту «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і передає потерпілим квартири, що знаходяться на земельній ділянці площею 0,5000 га, цільове призначення для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, кадастровий номер :08:010:0436, за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , однак умови договору не виконані по теперішній час. Зокрема, потерпілими у кримінальному провадженні визнано ОСОБА_13 (504320 грн, оплата готівкою), ОСОБА_14 (449164 грн, перераховано на банківський рахунок), ОСОБА_9 (661909,25 грн, на банківський рахунок), ОСОБА_15 (568314,72 грн, на банківський рахунок), ОСОБА_10 (319675,72 грн, 328562,55 грн, на банківський рахунок), ОСОБА_16 ( НОМЕР_1 , 35 грн, на банківський рахунок), ОСОБА_6 (504318,14 грн, на банківський рахунок), ОСОБА_17 (315202,86 грн, 496440 грн, готівка), ОСОБА_18 (291557,91 грн, готівка) та інших осіб. Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, земельна ділянка із кадастровим номером :08:010:0436 перебуває на праві постійного користування ГО «Івано-Франківська спілка учасників та інвалідів АТО». 06.06.2019 року між ПП «М Груп Хоткевича» та ГО «Івано-Франківська спілка учасників та інвалідів АТО» був укладений договір про участь у будівництві житлового комплексу та який в 2022 році в судовому порядку розірвано з причин невиконання ПП «М Груп Хоткевича» своїх зобов`язань перед ГО «Івано-Франківська спілка учасників та інвалідів АТО». Згідно інформації Департаменту архітектури та містобудування Івано-Франківської міської ради та Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Івано-Франківської області жодних дозвільних документів на будівництво групи багатоквартирних житлових будинків з вбудованими закладами громадського призначення за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Г. Хоткевича, 00 (забудовник ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА») не видавалось та ніхто не звертався із повідомленнями про початок будівельних робіт. Отже, вказане будівництво здійснювалось без наявності будь-яких дозвільних документів. У зв`язку з чим, слідчою СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в області ОСОБА_19 постановою від 25.07.2022 земельну ділянку із кадастровим номером :08:010:0436, яка розташована по АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні. Ухвалою слідчої судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 20.10.2022 накладався арешт на земельну ділянку із кадастровим номером :08:010:0436 та розпочате будівництво вцілому, що розташоване за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, та перебувають на праві постійного користування ГО «Івано-Франківська спілка учасників та інвалідів АТО». Ухвалою Івано-Франківського апеляційного суду від 18.11.2022 ухвалу слідчої судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 20.10.2022 залишено в силі, а апеляційну скаргу апелянта залишено без задоволення. Однак, ухвалою слідчої судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 07.08.2023 ухвалу слідчої судді від 20.10.2022 про арешт майна скасовано. З урахуванням того, що вказана ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, повторно подається клопотання про арешт майна третіх осіб. Підставами для арешту вище зазначеного майна у вигляді земельної ділянки з кадастровим номером :08:010:0436 по вул. Хоткевича у місті Івано-Франківську є те, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, також задля відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (пред`явлення цивільного позову). Враховуючи вище наведене, з метою запобігання можливого відчуження майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, також задля відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення прокурор просить накласти арешт на земельну ділянку.

Прокурор в судове засідання не з`явився, повідомлений про розгляд належним чином.

Представник потерпілої ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання прокурора та надав пояснення, що на даний час розглядається кримінальна справа щодо забудівника, вважає, що клопотання підлягає задоволенню. Поки не буде закінчена кримінальна справа, на земельну ділянку необхідно накласти арешт, оскільки земельну ділянку визнано речовим доказом. В кримінальному провадженні особи, які зробили вклад в будівництво визнані потерпілими.

Потерпіла ОСОБА_4 зазначила, що вона є інвестором забудівника, просила накласти арешт, оскільки земельна ділянка є речовим доказом, повідомила що на розгляді в суді є цивільний позов. Зазначила, що договір укладено з ПП «М ГРУП Хоткевича».

Потерпіла ОСОБА_9 просила клопотання задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_5 підтримала пояснення адвоката.

Потерпілий ОСОБА_10 підтримав клопотання та просив накласти арешт на земельну ділянку.

Потерпілий ОСОБА_8 зазначив, що будівництво здійснювалось, проводились роботи та просив клопотання задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_7 підтримала клопотання прокурора та зазначила, що накладення арешту необхідно для припинення діяльності будівництва. 07.08.2023 було знято арешт з земельної ділянки.

Потерпілий ОСОБА_6 повністю підтримав пояснення потерпілих.

Представник ГО «Івано-Франківська обласна спілка учасників та інвалідів АТО» адвокат ОСОБА_11 заперечила щодо задоволення клопотання з підстав необґрунтованості, надала пояснення, що в матеріалах не міститься жодного доказу того, що на земельній ділянці з кадастровим номером :08:010:0436, збудовані будь-які об`єкти будівництва, а тому вказана земельна ділянка не відповідає критеріям речового доказу, а відповідна постанова органу досудового розслідування про визнання цього майна речовим доказом у провадженні є лишень формальністю. Вже було накладено арешт на земельну ділянку, але ухвалою Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 07.08.2023 арешт було скасовано. Нових обставин з часу скасування арешту та до подачі клопотання прокурором про накладення повторно арешту на земельну ділянку прокурором в клопотанні не наведено, ні долучено жодних доказів, що підтверджують наявність нових обставин, що свідчить про відсутність правових підстав накладення арешту на земельну ділянку. Постановою слідчого була призначена експертиза та згідно висновку, весь об`єм підготовчих робіт виконаний ТОВ «ЖК «Козацький», а відповідно це підтверджує відсутність будь-яких витрат по даній земельній ділянці ПП «М Груп Хоткевича». Таким чином, зазначене вище майно, а саме земельна ділянка не може відповідати ознакам речового доказу в рамках кримінального провадження №0001025 від 02.07.2022 року, оскільки не містить слідів вчинення кримінального правопорушення, прокуром не надано жодного підтверджуючого документу, що встановлює будь-які витрати на підготовчі роботи ПП «М Груп Хоткевича`на земельній ділянці з кадастровим номером :08:010:0436, перебуває у комунальній власності на праві постійного користування в Громадської організації, та не може слугувати об`єктом задля відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення. Просила відмовити в задоволенні клопотання.

Судом встановлено наступні обставини.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, земельна ділянка із кадастровим номером :08:010:0436 перебуває на праві постійного користування ГО «Івано-Франківська спілка учасників та інвалідів АТО».

06.06.2019 року між ПП «М Груп Хоткевича» та ГО «Івано-Франківська спілка учасників та інвалідів АТО» був укладений договір про участь у будівництві житлового комплексу та який в 2022 році в судовому порядку розірвано з причин невиконання ПП «М Груп Хоткевича» своїх зобов`язань перед ГО «Івано-Франківська спілка учасників та інвалідів АТО».

Постановою слідчого від 25.07.2022 земельну ділянку із кадастровим номером :08:010:0436, яка розташована по вул. Хоткевича у місті Івано-Франківськ, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчої судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 20.10.2022 накладався арешт на земельну ділянку із кадастровим номером :08:010:0436 та розпочате будівництво вцілому, що розташоване за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, та перебувають на праві постійного користування ГО «Івано-Франківська спілка учасників та інвалідів АТО».

Ухвалою Івано-Франківського апеляційного суду від 18.11.2022 ухвалу слідчої судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 20.10.2022 залишено в силі, а апеляційну скаргу апелянта залишено без задоволення.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 07.08.2023 арешт майна скасовано.

В судовому засідання потерпілі надали перед судом пояснення про те, що накладення арешту їм потрібно задля перешкоджання ГО «Івано-Франківська обласна спілка учасників та інвалідів АТО» у використанні земельної ділянки. Однак перешкоджання виконання статутної діяльності ГО «Івано-Франківська обласна спілка учасників та інвалідів АТО» не забезпечується у формі заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім цього, представник ГО «Івано-Франківська обласна спілка учасників та інвалідів АТО» надала перед судом пояснення, що в кримінальному провадженні не подано цивільних позовів відповідними потерпілими, а тому зазначена в клопотанні мета не має правової відповідної підстави.

Земельна ділянка перебуває у власності територіальної громади, що взагалі виключає будь-яку можливість для відшкодування будь-якої шкоди, будь-кому у вказаному кримінальному провадженні.

Перешкоджання діяльності ГО «Івано-Франківська обласна спілка учасників та інвалідів АТО» та здійснення повноважень постійного користувача є формою зловживання відповідним правом на подання клопотання відповідного виду.

Земельна ділянка не відповідає критеріям речового доказу за предметом в рамках кримінального провадження №0001025 від 02.07.2022 року.

Згідно з ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні 3) наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно п.5 ч.2 ст.171 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Стороною обвинувачення в клопотанні не обґрунтовано, що земельна ділянка зберегла на собі сліди кримінального правопорушення, або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не надано жодного підтверджуючого документу, що встановлює будь-які витрати на підготовчі роботи ПП «М Груп Хоткевича» на земельній ділянці з кадастровим номером :08:010:0436. Крім того, дані обставини уже досліджувалися Івано-Франківським міським судом Івано-Франківської області та в ухвалі Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 07.08.2023 року справа № 344/14125/23 скасовано арешт на дану земельну ділянку та будівництво в цілому. Прокурором не наведено нових обставин в клопотанні, не долучено жодних доказів, що підтверджують наявність нових обставин накладення арешту.

Відповідно до ст. 7 КПК України в якості загальної засади кримінального провадження проголошено змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Отже обов`язок доведення перед судом наявності правових підстав клопотання процесуальним законом покладено безпосередньо на суб`єкта відповідного клопотання.

Таким чином клопотання не обґрунтовано належними правовими підставами.

Відповідно зазначеного, суд -

П О С Т А Н О В И В :

в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1