465/6007/23
1-кс/465/1299/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

15.09.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000674, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «02» серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку (його реквізити), який обслуговується банківською картою № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 01.08.2023 по 02.08.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 01.08.2023 по 02.08.2023;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) період часу з 01.08.2023 по 02.08.2023) по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 01.08.2023 по 02.08.2023;

- аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 01.08.2023 по 02.08.2023, на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 01.08.2023 по 02.08.2023, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- інформацію про оплати комунальних послуг картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 01.08.2023 по 02.08.2023.

Клопотання мотивує тим, що слідчим СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000674 від «02» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 02.08.2023 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 01.08.2023 близько 15:21 год. невідома особа зателефонувала із абонентського номеру НОМЕР_3 на абонентський номер заявника НОМЕР_4 , представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що рахунок ОСОБА_5 заблоковано, а для розблокування необхідно провести авторизацію. Після цього, до заявника зателефонував онлайн-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив, що для розблокування рахунку потрібно набрати цифру «1» Після виконаних вищевказаних дій, із банківської картки заявника № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято кошти в сумі 32 678 грн., а також з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято кошти в сумі 302 грн, чим спричинено матеріальної шкоди в сумі 32 980 грн.

Вказує, що інформація по вищезазначеному банківському рахунку має iстотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженнi i полягає у тому, що вилучення інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 надасть можливість дослідити рух коштів по вказаних рахунках в перiод часу з 01.08.2023 по 02.08.2023, а саме де та коли знімалися грошові кошти, та надасть iнформацію необxідну для розслідування вказаного провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, хоча й були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення такого, однак до матеріалів клопотання слідчим долучено заяву про розгляд клопотання без його участі та участі прокурора Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області, клопотання підтримують повністю та просять задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000674 від «02» серпня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.3 ст.190 КК України у зв`язку з тим, що 02.08.2023 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 01.08.2023 близько 15:21 год. невідома особа зателефонувала із абонентського номеру НОМЕР_3 на абонентський номер заявника НОМЕР_4 , представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що рахунок ОСОБА_5 заблоковано, а для розблокування необхідно провести авторизацію. Після цього, до заявника зателефонував онлайн-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що для розблокування рахунку потрібно набрати цифру «1» Після виконаних вищевказаних дій, із банківської картки заявника № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 знято кошти в сумі 32 678 грн., а також з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято кошти в сумі 302 грн, чим спричинено матеріальної шкоди в сумі 32 980 грн.

Вказане підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.08.2023 року.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000674, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «02» серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задоволити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ БК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філілї Львівського обласного управління АТ БК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку (його реквізити), який обслуговується банківською картою № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 01.08.2023 по 02.08.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 01.08.2023 по 02.08.2023;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) період часу з 01.08.2023 по 02.08.2023) по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 01.08.2023 по 02.08.2023;

- аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 01.08.2023 по 02.08.2023, на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 01.08.2023 по 02.08.2023, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- інформацію про оплати комунальних послуг картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 01.08.2023 по 02.08.2023.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1