Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5228/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000059 від 24.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000059 від 24.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000059, відомості щодо якого внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого .5 ст.191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактами можливих неправомірних дій посадових осіб ТОВ «Орімі Україна» (змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») та ТОВ «Ексімтрейд», які за попередньою змовою з посадовими особами АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" та іншими невстановленими особами, шляхом зловживання службовим становищем організували та забезпечили виконання схеми заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, які належать Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках кримінального провадження №0000129 від 20.04.2022 ухвалами слідчих суддів Подільського районного суду м. Києва від 17.06.2022 та 13.06.2022 у справах № 758/4282/22, 758/4154/22 накладався арешт на грошові кошти, що належали ТОВ «ТС Трейд» (попередня назва «Орімі Україна», ), ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (), ТОВ «Ексімтрейд», ().

Зокрема, ухвалами слідчого судді Подільського районного суду м. Києва було накладено арешти на банківські рахунки вищевказаних комерційних структур, в результаті чого на рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», який належить ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» було арештовано грошові кошти у сумі 2985243,38 грн., на рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», який належить ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» було арештовано грошові кошти у сумі 4704000,00 грн., на рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», який належить ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» було арештовано грошові кошти у сумі 45199916,98 грн., на рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», який належить ТОВ «Ексімтрейд» було арештовано грошові кошти у сумі 276792,30 грн..

В подальшому, на підставі наказу начальника ГУР МО України № 73 від 23.09.2022 «Про примусове відчуження майна для потреб держави в умовах воєнного стану», за погодженням начальника Київської міської військової адміністрації, з метою забезпечення виконання ГУР МО України бойових завдань в умовах правового режиму воєнного стану було прийнято рішення щодо примусового відчуження грошових коштів, які було розміщено на рахунках ТОВ «Орімі Трейд Україна», ТОВ «Орімі Україна» (змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») та ТОВ «Ексімтрейд».

В результаті виконання заходів направлених на виконання вищевказаного наказу, 29.09.2022 складено відповідні акти про примусове відчуження зазначених коштів.

Зазначені акти листом начальника фінансово-економічного управління ГУР МО України № 222/2/1804 від 25.10.2022 було направлено на адресу АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК».

Отже, Банку було повідомлено, що відбулося примусове відчуження грошових коштів, що перебували на рахунках ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (), ТОВ «Орімі Україна» (змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД», ), яке змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД» та ТОВ «Ексімтрейд» у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» та з 29.09.2022 року власником таких коштів є держава.

Так, право державної власності на грошові кошти, які належали ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (), ТОВ «Орімі Україна» (змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД», ), та ТОВ «Ексімтрейд» (), виникло з 29.09.2022, тобто з дати підписання актів про примусове відчуження такого майна.

У свою чергу, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» 26.01.2023 повідомив ГУР МО України щодо виконання ухвали слідчого судді в частині перерахування коштів в межах залишків на рахунках , в результаті чого на рахунки ГУР МО України перераховано коштів на загальну суму 7 689 743,39 грн.

Таким чином, із арештованих рахунків підприємств групи компаній «Орімі» відкритих у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» було виведено коштів на загальну суму близько 45 474 877 грн., які фактично із 29.09.2022 року перебували у власності держави в особі ГУР МО України на підставі наказу «Про примусове відчуження майна для потреб держави в умовах воєнного стану».

На підставі вищевикладеного є достатньо підстав вважати, що посадові осіб ТОВ «Орімі Україна» (змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») та ТОВ «Ексімтрейд» за попередньою змовою з посадовими особами АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" та іншими невстановленими особами, шляхом зловживання службовим становищем організували та забезпечили виконання схеми заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, які належать Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України.

Вказана інформація підтверджується відомостями, зафіксованими у протоколі допиту представника потерпілого та іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема, отриманими у ході виконання доручення прокурора щодо проведення слідчих дій та допиту головного юрисконсульта Головного управління розвідки Міністерства оборони України ОСОБА_5 , як представника потерпілого.

Враховуючи викладене, в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Так, 10.05.2023 на підставі Ухвали Подільського районного суду м. Києва №758/5197/23 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: фіскальні чеки АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК» у кількості 7шт., довідка про рух коштів на рахунку клієнта ОСОБА_4 на 1арк., Лист Броварської РДА Київської області від 06.04.2022 №112/ВС на 3арк., заяви щодо державної реєстрації юридичної особи у вигляді бланку на 4арк., документи з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців на 11арк., Афідевіт від 20.03.2023 року на 2арк., ноутбук марки HP Probook 43064 SN 5CD70116CQ в кількості 1шт., мобільний телефон марки ONE Plus 7Pro чорного кольору, ІМЕІ1 НОМЕР_5 , ІМЕІ2 НОМЕР_5 в кількості 1шт., мобільний телефон марки ONE Plus 7Pro ІМЕІ1 НОМЕР_6 ІМЕІ2 НОМЕР_7 в кількості 1шт. в якому містяться сім картки з наступними номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ноутбук марки HP 45567 SN 5 DD33N406 в кількості 1шт.

Так, в документах та в комп`ютерній техніці, що були вилучені за адресою АДРЕСА_1 , можуть міститися відомості щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, як посадовими особами АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК», ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» так і іншими особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчим Подільського УП ГУНП в м. Києві 10.05. 2023 винесено постанову про визнання вищевказаних вилучених документів та речей речовим доказом.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Власник майна в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та документи додані до клопотання, суд прийшов до наступного висновку.

Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням кримінального провадження відомості про яке 24.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь- якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Клопотання прокурора про арешт майна відповідає ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора та, зокрема, іншого власника майна. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Під час ухвалення цієї ухвали судом враховуються вимоги ст. 132 та ст. 173 КПК України.

Згідно з ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги можливість конфіскації майна як виду покарання у разі засудження за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання прокурором надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, суд вбачає достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як засобу покарання, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 - 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000059 від 24.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 10.05.2023 під час обшуку по АДРЕСА_1 , а саме: фіскальні чеки АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК» у кількості 7шт., довідку про рух коштів на рахунку клієнта ОСОБА_4 на 1арк., лист Броварської РДА Київської області від 06.04.2022 №112/ВС на 3арк., заяви щодо державної реєстрації юридичної особи у вигляді бланку на 4арк., документи з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців на 11арк., Афідевіт від 20.03.2023 року на 2арк., ноутбук марки HP Probook 43064 SN 5CD70116CQ в кількості 1шт., мобільний телефон марки ONE Plus 7Pro чорного кольору, ІМЕІ1 НОМЕР_5 , ІМЕІ2 НОМЕР_5 в кількості 1шт., мобільний телефон марки ONE Plus 7Pro ІМЕІ1 НОМЕР_6 ІМЕІ2 НОМЕР_7 в кількості 1шт. в якому містяться сім картки з наступними номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ноутбук марки HP 45567 SN 5 DD33N406 в кількості 1шт., з метою збереження речових доказів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих УП Подільського ГУНП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України. Подача апеляційної скарги не зупиняє дію ухвали суду.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1