490/5431/23 28.06.2023
н/п 1-кс/490/5298/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/5431/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що В провадженні слідчого відділення Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0001118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, до Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31.01.2023 знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , перейшовши за посиланням в соціальній мережі «Телеграм» з приводу надання матеріальної допомоги з її банківської картки НОМЕР_1 невстановлена особа таємно зняла грошові кошти в сумі 19000 гривень, на який рахунок заявниці невідомо.

Вказаний факт зареєстровано у Єдиному реєстру досудових розслідувань за №0001118від 05.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 31.01.2023 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 приблизно о 19:50 годїй надійшло повідомлення в месенджері «Телеграм» від її колеги, в повідомленні містилось посилання на «допомогу», перейшовши за вищевказаним посиланням відкрилось вікно для авторизації за допомогою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпіла ввела логін та пароль від свого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого почалося завантаження на сайті, ОСОБА_5 відкрила онлайн застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спробувала увійти, але від банку надійшло сповіщення, що вона не є клієнтом вказаного банку. На її електронну пошту почали надходити повідомлення від банку з відмовою у підвищенні кредитного ліміту по її рахунку. ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію банкута прив`язала інший номер до своєї картки, відновивши вхід до свого застосунку, потерпіла виявила, що з її кредитної картки було знято грошові кошти в розмірі 19000 грн двома транзакціями, кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона самостійно заблокувала у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, їй невідомими особами завдано матеріальної шкоди на суму 19000 грн.

Згідно наданої потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виписки по рахунку НОМЕР_2 , за карткою до нього НОМЕР_1 встановлено, що здійснення зняття грошових коштів на загальну суму 19000 грн.

Слідчий, пославшись на неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні в інший спосіб, а також те що в матеріалах кримінального провадження №0001118 від 05.06.2023 наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явились. Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого в м. Миколаєві, а саме до документів, які містять наступну інформацію:

- інформацію по рахункуUA6101497 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, його контактного мобільного номеру телефону, можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 період часу з 30.01.2023 по 01.02.2023 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих невідомим способом коштів із рахункуUA6101497за період часу з 30.01.2023 по 01.02.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію про здійснення будь-яких переводів грошових коштів на рахунокUA6101497, а саме для встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення;

-відомостей щодо IP, порт адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів «Privat24», відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів «Privat24», відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо змін паролів до облікових записів «Privat24», відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів «Privat24», відносно зазначеного клієнта;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Строк дії ухвали по 28 серпня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1