Справа №: 398/3453/23
провадження №: 1-кс/398/866/23
УХВАЛА

Іменем України

"28" липня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 14.07.2023 року до ЄРДР за № 0001225 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером карти № НОМЕР_1 .

Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001225 від 14.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні свого представника не направило та причини неявки суду не повідомило.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001225 від 14.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14 липня 2023 року до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те, що 09.07.2023 року о 10.00 годині невстановлена особа зателефонувавши з мобільного телефону НОМЕР_2 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману встановила дані карткового рахунку № НОМЕР_1 належного ОСОБА_4 та за допомогою електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими кошами в сумі 10 000 грн., спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, що 09.07.2023 року о 10.00 год. на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа з мобільного НОМЕР_2 представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого невідома особа повідомила, що для нього є грошова допомога від прогами «Єдопомога», щоб її отримати потрібні дані особистого банківського рахунку. На його телефон надійшло повідомлення-підтвердження входу до електронного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 банк`і останній погодився. Через декілька годин на мобільний телефон отримав смс-повідомлення, що він із свого карткового рахунку здійснив платіж на мобільний телефон НОМЕР_2 на 500 грн. Після чого ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував особистий картковий рахунок № НОМЕР_1 . Наступного дня, в електронний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли смс-повідомлення про те, що окремими операціями знімалися грошові кошти в сумі 10 000 грн.

14.07.2023 звернувшись до працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав виписку по картці в якій вказано що платежі були надіслані на картковий рахунок НОМЕР_3 , а в деталях операції «Переказ на рахунок», « Продукти Сільпо» «Переказ на карту через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення місцезнаходження викрадених грошових коштів та осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером карти № НОМЕР_1 .

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий судя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 14.07.2023 року до ЄРДР за № 0001225 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих по кримінальному провадженні № 0001225 від 14.07.2023 року у складі старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшогослідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській ОСОБА_18 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:-документів, які стали підставою відкриття в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_1 , - документів що містять інформацію про рух коштів, використання отриманих коштів, фото- та відео- файлів створених під час проведення транзакцій за вказаним картковим рахунком від 09липня 2023 року.

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 28 липня 2023 року до 28 вересня 2023 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_20