Справа № 991/5973/23
Провадження № 1-кс/991/5989/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

сторони кримінального провадження:

з боку захисту: адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Київ клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

установив:

05.07.2023 до слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 11.05.2019.

І. Суть клопотання

Детективами Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБ України) здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000639 від 11.05.2019, в якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч.2 ст. 364 КК України.

У повідомленні ОСОБА_4 про підозру від 03.03.2023 описано обставини реалізації злочинного плану щодо відбору на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, шляхом лобіювання інтересів у ІНФОРМАЦІЯ_1.

Зокрема, у ньому зазначено, що « ОСОБА_5 , діючи згідно із попередньо розробленим злочинним планом у складі організованої та очолюваної ОСОБА_4 групи, ... за нез`ясованих досудовим розслідуванням обставин, не пізніше 09.08.2017, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, розробив та направив на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_1 проект постанови ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про відбір на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів».

Захисник зазначає, що ОСОБА_4 взагалі ніколи не відвідував ІНФОРМАЦІЯ_1. Відтак, твердження детектива в повідомленні про підозру мають голослівний характер та є недослідженими обставинами під час досудового розслідування, які він обґрунтовує висловом «…за нез`ясованих досудовим розслідуванням обставин, не пізніше 09.08.2017...».

Подібні обставини описані детективом в повідомленні про підозру і щодо прийняття ІНФОРМАЦІЯ_1 Постанови № 685 від 13.09.2017, де також зазначено, що « ОСОБА_5 , діючи згідно із попередньо розробленим злочинним планом у складі організованої та очолюваної ОСОБА_4 групи, ... за нез`ясованих досудовим розслідуванням обставин, не пізніше 13.09.2017, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, розробив та направив на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_1 проект постанови ІНФОРМАЦІЯ_1 про Примірний перелік майна, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати на забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майна у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, що підлягає реалізації».

Таким чином, у повідомленні про підозру наявне повторне невмотивоване твердження детектива, що є недослідженою обставиною під час досудового розслідування, яку він обґрунтовує висловом: «за нез`ясованих досудовим розслідуванням обставин, не пізніше 13.09.2017...».

З огляду на викладене, у сторони захисту виникла необхідність спростування або підтвердження обставин, зазначених в повідомленні про підозру, а саме встановлення факту, чи відвідував ОСОБА_4 службові приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.01.2017 по 25.07.2019.

Відомості та документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0000639. Іншим способом довести обставини, які передбачається перевірити за допомогою цих речей та документів (щодо вчинення ОСОБА_4 дій лобіювання прийняття постанов ІНФОРМАЦІЯ_1 № 558 та № 685) неможливо.

Отримати вказану інформацію іншим чином сторона захисту не має можливості, оскільки при зверненні з адвокатським запитом від 20.06.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_1 адвокату було відмовлено з тих мотивів, що ця інформація є службовою та відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» є інформацією з обмеженим доступом.

Враховуючи викладене, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та виготовити їх копії, а саме щодо: 1) оформлення перепустки для відвідування ОСОБА_4 приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.01.2017 по 25.07.2019; 2) відвідування ОСОБА_4 приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.01.2017 по 25.07.2019; 3) фіксованого часу входу та виходу ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_1, даних службових осіб, до яких він прямував, надання належним чином завірених копій аркушів журналів (книг) видачі перепусток, де містяться зазначені дані, а також журналів (книг) обліку реєстрації відвідувачів, або інших книг (журналів) з цією інформацією, у разі відвідування ним в період з 01.01.2017 по 25.07.2019 службових приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1; 4) наявної в електронному вигляді інформації про відвідування ОСОБА_4 в період з 01.01.2017 по 25.07.2019 службових приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 із зафіксованим часом його входу та виходу, даних службових осіб, до яких він прямував.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , підтримав подане клопотання з підстав, викладених у ньому, та просив задовольнити. Зазначив, що документи та відомості, які вони містять, мають суттєве значення для цього кримінального провадження (спростування обставин, викладених у повідомлення ОСОБА_4 про підозру).

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про поважність причин неприбуття не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей та документів, можливе за таких умов: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 4-5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частинами 1-2 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом; сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

На підтвердження фактів та обставин, на які посилається сторона захисту, до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в копіях додано повідомлення про підозру ОСОБА_4 від 03.03.2023.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Також, захисник має довести можливість використання як доказів, відомостей, які містять охоронювану законом таємницю в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Те, що документи, до яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 підтверджується відомостями, відображеними у листі заступника Державного секретаря ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 від 23.06.2023 за № 15989/0/2-23.

Під час розгляду клопотання встановлено, що документи та інформація, яка в них міститься, до яких сторона захисту просить надати доступ, можуть містити охоронювану законом таємницю, передбачену п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, а саме персональні дані особи, що містяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця цих даних, та не є такими, доступ до яких заборонений відповідно до ст. 161 КПК України.

Втручання вважатиметься "необхідним у демократичному суспільстві" для правомірної мети, якщо воно відповідає "нагальній суспільній потребі" та, зокрема, якщо воно є пропорційним до правомірної мети, що переслідується, і якщо причини, наведені національними органами влади для його обґрунтування, є "доречними та достатніми" (рішення у справі S. And Marper v. The United Kingdom, 04 грудня 2008 року, п. 101).

В інший спосіб, який би унеможливлював обмеження прав окремих фізичних осіб, отримати відомості, що містять охоронювану законом таємницю, яка має значення для сторони захисту під час досудового розслідування, неможливо. Такий висновок слідчого судді у цій частині ґрунтується на правовій позиції, висловленій у Постанові колегії суддів Другої судової палати ККС ВС від 17.02.2022 у справі № 243/7977/18.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи адвоката ОСОБА_3 , слідчий суддя вважає, що останнім наведені достатні підстави вважати, що зазначена в клопотанні інформація знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 . Для сторони захисту дана інформація має суттєве значення як для встановлення і підтвердження важливих обставин у кримінальному провадженні (спростування обставин, зазначених органом досудового розслідування у повідомленні ОСОБА_4 про підозру), так і для встановлення інших обставин, які є необхідними для неї, а відомості, які містяться у таких документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами за своїм змістом можуть бути використані як докази фактів та обставин у цьому кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя погоджується з доводами адвоката ОСОБА_3 , що іншими способами отримати вказану інформацію неможливо у зв`язку з тим, що стороною захисту вичерпані передбачені кримінальним процесуальним законом способи отримання копій таких матеріалів.

У своєму клопотанні адвокат ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та виготовлення їх копій. З урахуванням обставин, які планується довести за допомогою речей, документів та відомостей, які в них містяться, слідчий суддя вважає, що ознайомлення з ними, виготовлення копій із їх подальшим вилученням можливе відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України та відповідає меті отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Підсумовуючи, слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлено визначені процесуальним законом підстави для його задоволення.

Також, слідчий суддя вважає необхідним зауважити, що на цьому етапі досудового розслідування не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність чи відсутність складу злочину, винуватість осіб чи ступінь вини.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» та ч. 4 ст. 535 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати сторону захисту невідкладно повідомити письмово слідчого суддю про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 1689/10 від 28.12.1999) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення копій та їх подальшим вилученням, щодо:

- оформлення перепустки для відвідування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.01.2017 по 25.07.2019;

- відвідування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.01.2017 по 25.07.2019;

- фіксованого часу входу та виходу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до ІНФОРМАЦІЯ_1, даних службових осіб, до яких він прямував, надання належним чином завірених копій аркушів журналів (книг) видачі перепусток, де містяться зазначені дані, а також журналів (книг) обліку реєстрації відвідувачів або інших книг (журналів) з цією інформацією, у разі відвідування ним в період з 01.01.2017 по 25.07.2019 службових приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1;

- наявної в електронному вигляді інформації про відвідування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період з 01.01.2017 по 25.07.2019 службових приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1, із зафіксованим часом його входу та виходу, даних службових осіб, до яких він прямував.

Зобов`язати адвоката ОСОБА_3 невідкладно повідомити письмово слідчого суддю Вищого антикорупційного суду про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1