Справа № 953/3931/23
н/п 1-кс/953/5968/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" серпня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю слідчого - ОСОБА_2

володільця майна - ОСОБА_3

представника володільця майна - адвоката ОСОБА_4

секретар судового засідання - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання представника володільця майна - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 15.05.2023,

у с т а н о в и в:

Представник володільця майна ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, яким просить скасувати арешт на грошові кошти 7600 доларів США та 1000 російських рублів, накладених ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.06.2023 згідно до клопотання по кримінальному провадженню № 0000027 від 15.05.2023.

Зміст поданого клопотання

На обґрунтування доводів клопотання заявник зазначив, що у зв`язку із вжиттям таких заходів на теперішній час тривалий час порушуються права та охоронювані законом інтереси як власника майна, передбачені ст.ст. 319, 321 ЦК України, згідно яких кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю та не може бути протиправно позбавлений права власності чи обмежений у його здійсненні.

2. Позиції учасників у судовому засіданні

У судовому засіданні володілець майна ОСОБА_3 та її представник адвокат ОСОБА_4 просили клопотання задовольнити з підстав, наведених у його обґрунтування.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 проти задоволення клопотання заперечував.

Допитана у судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_6 просила скасувати арешт майна, оскільки вказані грошові кошти належать її батькам.

3. Релевантне законодавство

В силу ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до ст. 317 ЦК України власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Статтею 321 ЦК України визначено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Наведена конституційна норма гарантує, що позбавлення права власності, невід`ємними складовими частинами якого є володіння, користування та розпорядження об`єктом власності, можливе виключно у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами.

Водночас заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. (ч. 3 ст. 132 КПК України)

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою: 1) забезпечення збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ст. 98 КПК України).

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: (1) матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі комп`ютерні дані). Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Частинами 1, 2 ст. 174 КПК України визначено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

4. Встановлені судом обставини.

Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області за процесуальним керівництвом Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 15.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, за фактом незаконного придбання, носіння, зберігання та збуту вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин без передбаченого законом дозволу, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_7 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи військовослужбовцем 25 окремої повітрянодесантної бригади України, у невстановлений слідством час та місці, придбав 10 корпусів гранат РГН та 10 запалів УДЗ, які містять у своїй конструкції заряди вибухової речовини, а також автомат системи Калашников «АК-74М», калібру 5,45 мм, який є бойовою нарізною вогнепальною зброєю, 60 патронів калібру 5,45X39 АК, які є боєприпасами, після чого усвідомлюючи, що вказані предмети являються вогнепальною зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, їх незаконно носив та зберігав без передбаченого дозволу у невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 01.06.2023 та з метою подальшого збуту без передбаченого законом дозволу.

Після чого, 01.06.2023 приблизно о 15 год. 01 хв., ОСОБА_7 , знаходячись в районі будинку АДРЕСА_1 , у ході зустрічі з громадянином ОСОБА_8 , який діяв під контролем правоохороннихорганів, переклав зі свого рюкзака 10 корпусів гранат РГН, 10 запалів УДЗ, які містять у своїй конструкції заряди вибухової речовини, автомат системи Калашников «АК-74М», калібру 5,45 мм, який є бойовою нарізною вогнепальною зброєю, два магазини призначені для зброї автомата Калашникова, споряджені патронами у кількості ЗО штук кожний, загальною кількістю 60 патронів калібру 5,45X39 АК, які є боєприпасами та придатними для стрільби, до багажного відділення автомобіля під керуванням ОСОБА_8 , в свою чергу ОСОБА_8 , на вимогу ОСОБА_7 , передав останньому грошові кошти у сумі 5000 доларів США, таким чином ОСОБА_7 здійснив збут вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин без передбаченого законом дозволу.

22.06.2023 у період часу з 06:37 год. до 16:18 год. було проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено наступні предмети, а саме: змиви на 4 ватних паличках - набоїв калібру 5,45 мм., упаковані до паперового конверта; змиви на 1 ватній паличці - пристрою для безшумної стрільби «»ПБС, упаковані до паперового конверта; змиви на 3 ватних паличках - з підривачів, упаковані до паперового конверта; змиви на 8 ватних паличках - з магазинів та набоїв, упаковані до паперового конверта; змиви на 4 ватних паличках - з корпусів гранат, упаковані до паперового конверта; змиви на 3 ватних паличках - з автомата, упаковані до паперового конверта; сигнальний патрон, з піротехнічним зарядом; порожній магазин до пістолета з маркуванням «4848»; грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 54 штук, на загальну суму 5400 доларів США, з наступними серіями та номерами: PB07633296G; PL35646990C; LF49200147F; РЕ82108540В;PL13484409C; MB06097008S; РЕ82108539В; PL36022994C; PG34753265A; РЕ44985665А; PL18474958C; MF30149246F; MB64430224R; МН16832947А; LB57498740L; LL26983387G; МК79811976А; PB23088087D; LF22382356E; LL18957349E; LB47935876H; MD85004646A; РВ80231331А; LB86724587Q;LL74184909E; РВ10051894С; LH61423854C; РВ10051896С; LA29483016B;MF95234227F; МН65605903А; MB39063748N; LB68614029K; РЕ25114025В; LL75728343E; LG95222767C; РВ78829856А; MB54494162S; МВ81754032Е;РВ81623882А; LB29685633H; LG71489452B; MF11327257F; МЕ46679094А;МВ29079711М; PF47691866A; LL96776729D; ML77424048C; РВ34750030С; PB22449974D; LB77121990D; LB88793675T; LF72457837J; PF45458826C, які поміщено до полімерного сейф-пакета НПУ з №7359563 з пояснювальним надписом, з підписами учасників слідчої дії; грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США кількості 22 штуки, та купюрою номіналом 20 доларів США, на загальну суму 2220 доларів США та купюра номіналом 1000 російських рублів, з наступними серіями та номерами, а саме: купюри номіналом 100 доларів США: MF65505619B; LL88128866T; LG61656638C; МВ07330138Р; МВ97595862Е; MB63817995L; МЕ39063274А; MF43507997C; MF43507996C; MF43507981C; MF43507982C; ML35202592I; ML35202591B; MD40235663A; MD40235690A; МВ26590678М; МВ26590620М; PF84206807E; PL37100518E; LB57473313G; LB12081851M; LB15824676J; купюра номіналом 20 доларів США: JF57646801A; купюра номіналом 1000 російських рублів, а саме: ХЛ56611326; грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 4 штук, на загальну суму 400 доларів, з наступними серіями та номерами: НР65228294А; HB53665743Q; LL43449134C; LF07972975J; два мобільних телефони: - ТМ «iPhone XS» ІМЕН: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; - ТМ «Хіаомі» у корпусі чорного кольору, без сім-карток, у вимкненому стані; набої з маркування « 9 мм ФОРТ» калібру 9 мм., у кількості 44 штук; корпуси 18 гранат, а саме: - «РГН254-24-91» у кількості 13 штук; -«РГД-5» з маркуванням «РГД-5-8-73Т» у кількості 2 штук; - Ф-1, у кількості 2 штук, з маркуванням «107128-79Т» та «386274-81Т»; - RGD-5 іноземного походження у кількості 1 штуки, з маркуванням «Dunarit RDG-5 RDX 117 16»; 17 підривачів, а саме: - УДЗ, у кількості 13 штук, з маркуванням«УДЗ 334-8-91»; - УЗРГМ, у кількості 3 штук, з маркуванням «67-75 УЗРГМ 583», «53-65 УЗРГМ 386», «76-86 УЗРГМ-2-11» на зворотній стороні «386-143- 86»; - ДВМ, у кількості 1 штуки, з маркуванням «ДВМ 10-16 22»; магазини до автомата у кількості 15 штук, маркуванням: «88»; «95»; «43»; «12» на 30 патронів; «2»; «2» на 45 патронів; «24»; «129»; «36»; «18»; «15»; «10»; «5»; «18»; «43» на 30 патронів;набої калібру 5,45 мм., у кількості 120 штук; штик-ніж до автомата з ручкою коричневого кольору у чохлі з маркуванням «6-2»; пристрої для безшумної стрільби у кількості 2 штук; набої калібру 5,45 мм у кількості 1140 штук; ноутбук «Asus» model/F541SC-XX038T GAN0CV176001438 CN:9082 у корпусі чорного кольору, із зарядним пристроєм «Asus» model AD883020 чорного кольору; предмет зовні схожий на автомат Калашнікова чорного кольору з маркуванням на рамці « НОМЕР_5 » з відокремленим прикладом.

23.06.2023 вилучені предмети оглянуто протоколом огляду предметів та постановою слідчого визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.06.2023 за клопотанням старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_2 накладено арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) на тимчасово вилучене 22.06.2023 за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: змиви на 4 ватних паличках - набоїв калібру 5,45 мм., упаковані до паперового конверта; змиви на 1 ватній паличці - пристрою для безшумної стрільби «»ПБС, упаковані до паперового конверта; змиви на 3 ватних паличках - з підривачів, упаковані до паперового конверта; змиви на 8 ватних паличках - з магазинів та набоїв, упаковані до паперового конверта; змиви на 4 ватних паличках - з корпусів гранат, упаковані до паперового конверта; змиви на 3 ватних паличках - з автомата, упаковані до паперового конверта; сигнальний патрон, з піротехнічним зарядом; порожній магазин до пістолета з маркуванням «4848»; грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 54 штук, на загальну суму 5400 доларів США, з наступними серіями та номерами: PB07633296G; PL35646990C; LF49200147F; РЕ82108540В;PL13484409C; MB06097008S; РЕ82108539В; PL36022994C; PG34753265A; РЕ44985665А; PL18474958C; MF30149246F; MB64430224R; МН16832947А; LB57498740L; LL26983387G; МК79811976А; PB23088087D; LF22382356E; LL18957349E; LB47935876H; MD85004646A; РВ80231331А; LB86724587Q;LL74184909E; РВ10051894С; LH61423854C; РВ10051896С; LA29483016B;MF95234227F; МН65605903А; MB39063748N; LB68614029K; РЕ25114025В; LL75728343E; LG95222767C; РВ78829856А; MB54494162S; МВ81754032Е;РВ81623882А; LB29685633H; LG71489452B; MF11327257F; МЕ46679094А;МВ29079711М; PF47691866A; LL96776729D; ML77424048C; РВ34750030С; PB22449974D; LB77121990D; LB88793675T; LF72457837J; PF45458826C, які поміщено до полімерного сейф-пакета НПУ з №7359563 з пояснювальним надписом, з підписами учасників слідчої дії; грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США кількості 22 штуки, та купюрою номіналом 20 доларів США, на загальну суму 2220 доларів США та купюра номіналом 1000 російських рублів, з наступними серіями та номерами, а саме: купюри номіналом 100 доларів США: MF65505619B; LL88128866T; LG61656638C; МВ07330138Р; МВ97595862Е; MB63817995L; МЕ39063274А; MF43507997C; MF43507996C; MF43507981C; MF43507982C; ML35202592I; ML35202591B; MD40235663A; MD40235690A; МВ26590678М; МВ26590620М; PF84206807E; PL37100518E; LB57473313G; LB12081851M; LB15824676J; купюра номіналом 20 доларів США: JF57646801A; купюра номіналом 1000 російських рублів, а саме: ХЛ56611326; грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 4 штук, на загальну суму 400 доларів, з наступними серіями та номерами: НР65228294А; HB53665743Q; LL43449134C; LF07972975J; два мобільних телефони: - ТМ «iPhone XS» ІМЕН: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; - ТМ «Хіаоші» у корпусі чорного кольору, без сім-карток, у вимкненому стані; набої з маркування « 9 мм ФОРТ» калібру 9 мм., у кількості 44 штук; корпуси 18 гранат, а саме: - «РГН254-24-91» у кількості 13 штук; -«РГД-5» з маркуванням «РГД-5-8-73Т» у кількості 2 штук; - Ф-1, у кількості 2 штук, з маркуванням «107128-79Т» та «386274-81Т»; - RGD-5 іноземного походження у кількості 1 штуки, з маркуванням «Dunarit RDG-5 RDX 117 16»; 17 підривачів, а саме: - УДЗ, у кількості 13 штук, з маркуванням«УДЗ 334-8-91»; - УЗРГМ, у кількості 3 штук, з маркуванням «67-75 УЗРГМ 583», «53-65 УЗРГМ 386», «76-86 УЗРГМ-2-11» на зворотній стороні «386-143- 86»; - ДВМ, у кількості 1 штуки, з маркуванням «ДВМ 10-16 22»; магазини до автомата у кількості 15 штук, маркуванням: «88»; «95»; «43»; «12» на 30 патронів; «2»; «2» на 45 патронів; «24»; «129»; «36»; «18»; «15»; «10»; «5»; «18»; «43» на 30 патронів;набої калібру 5,45 мм., у кількості 120 штук; штик-ніж до автомата з ручкою коричневого кольору у чохлі з маркуванням «6-2»; пристрої для безшумної стрільби у кількості 2 штук; набої калібру 5,45 мм у кількості 1140 штук; ноутбук «Asus» model/F541SC-XX038T GAN0CV176001438 CN:9082 у корпусі чорного кольору, із зарядним пристроєм «Asus» model AD883020 чорного кольору; предмет зовні схожий на автомат Калашнікова чорного кольору з маркуванням на рамці « НОМЕР_5 » з відокремленим прикладом.

Місцем зберігання речових доказів визначено камеру схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012, а у разі виявлення боєприпасів (набоїв), вогнепальної зброї направити їх на зберігання до камери зберігання в уповноважений підрозділ Національної поліції України, Служби безпеки України.

Підставою для накладення арешту на майно, згідно ухвали слідчого судді від 29.06.2023, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КК України, є забезпечення збереження речового доказу.

5. Оцінка слідчого судді

Оглянуті у судовому засіданні матеріали кримінального провадження свідчать, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 15.05.2023 триває, арештоване майно визнано речовими доказами, призначено коло експертиз, відтак, потреба у подальшому застосуванні арешту майна не відпала і ризики, з метою запобігання яких накладався арешт, наразі тривають, у зв`язку з чим, клопотання про скасування арешту майна є передчасним.

Разом із цим, слідчий суддя вважає, що у ході судового розгляду володільцем майна ОСОБА_3 та її захисником не доведено тієї обставини, що тимчасово вилучені грошові кошти є особистою власністю подружжя.

Інші доводи і заперечення учасників судового провадження на висновки слідчого судді не впливають.

4. Висновки за результатами розгляду клопотання

З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання на даний час та скасування арешту майна.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання представника володільця майна - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 15.05.2023, - залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали складений і підписаний 09.08.2023.

Слідчий суддя - ОСОБА_1