Справа № 717/763/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000018 від 24.01.2023 року, року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_3 з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження№ 0000018 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, що житель м. Черкаси Черкаської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 організував на території Дністровського району канал незаконного переправлення громадян України через державний кордон України, який діяв упродовж січня-березня 2023 року.

Зокрема, 11.03.2023 ОСОБА_6 , за пособництва жителів с. Оселівка Дністровського району Чернівецької області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , організував незаконне переправлення через державний кордон України жителя с. Микитинці Івано-Франківського району Івано-Франківської області ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та жителя с. Маломихайлівка Покровського району Дніпропетровської області ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Окрім цього, протягом березня 2023 року ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_1 , через мобільний додаток «Телеграм», за співучасті ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя м.Одеса, вчинили організацію незаконного перетину державного кордону України за грошову винагороду гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 жителя с. Верхня Сироватка Сумського району Сумської області, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителя АДРЕСА_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жителя АДРЕСА_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жителя АДРЕСА_5 .

За надані послуги ОСОБА_6 отримав грошові надходження на банківські рахунки за № НОМЕР_1 та за № НОМЕР_2 та в подальшому здійснив зарахування грошових коштів у сумі 4000 гривень із вище вказаного банківського рахунку на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , дружині ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя м. Одеса.

За допомогою відповідного мережевого сайту встановлено, що зазначений картковий рахунок № НОМЕР_3 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , який у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію про рух коштів своїх клієнтів, а також відео фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів та дат проведення операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів з інформацією про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 . Вказані вище документи, а саме інформація по рахунку по вказаних вище банківських картках знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по вказаній вище банківській картці, вказаній вище, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт вчинення кримінального правопорушення, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_6 , надати групі слідчих Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю їх скопіювати в паперовому та електронному вигляді, які містять інформацію:

- про рух коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 , за період з 10.03.2023 по 11.03.2023 із зазначенням часу здійснення транзакцій, номерів рахунків, з яких надходили та на які перераховувались кошти, ІР адрес, з яких здійснено вхід до системи, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті;

- про особу, яка є власником (користувачем) рахунку по банківській карці № НОМЕР_3 , із наданням копій документів, що надавались особою при відкритті рахунку, зокрема паспорта, ідентифікаційного коду, анкети та договору про відкриття рахунку.

Дана ухвала діє протягом п`ятнадцяти днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1