Справа № 357/2824/23
У Х В А Л А

31 серпня 2023 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000172, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000172, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, .

Клопотання обгрунтоване тим, що cлідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 14.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2023 о 22:36 год. до ЧЧ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області надійшло повідомлення про те, що поряд з буд. АДРЕСА_1 виявлено труп ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з вогнепальним пораненням в області голови справа.

В період часу з 23 год. 20 хв. 13 січня 2023 року по 01 год. 30 хв. 14.01.2023 було проведено огляд місця події на земельній ділянці перед входом до домоволодіння АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено труп ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з вогнепальним пораненням в області голови справа.

13.02.2023 надано запит до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу наявності відкритих рахунків у ОСОБА_5

03.03.2023 отримано відповідь на запит, в якому « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомляє, що за ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зокрема встановлено, що для розкриття кримінального правопорушення необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці, яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2022 року і по теперішній час, окрім цього надати документально підтверджуючу інформацію стосовно того коли (протягом вищевказаного періоду) надходили грошові кошти на картку та де, тобто в якому місці вони були зняті з картки. В разі зняття грошових коштів з картки, яка належить ОСОБА_5 через систему банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати матеріали фото чи відео спостереження з банкоматів про осіб, які знімали грошові кошти з вищевказаної банківської картки. Інформацію про те, чи не закритий рахунок станом на теперішній час, а якщо закритий то ким і з яких підстав, оскільки проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити дане кримінальне правопорушення не представилось можливим.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначеного банківського (карткового) рахунку, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою:

1. отримання інформації про рух коштів на зазначеному картковому рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення ;

2. отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зазначене аргументує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з їх подальшим вилученням (або вилученням їх копій), з метою отримання інформації та документів, які цікавлять орган досудового розслідування, оскільки вони можуть бути використані як докази, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних до цього осіб, притягнення винних до відповідальності, оскільки отримати таку інформацію та документи в інший спосіб не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо карткових рахунків на ФОП ОСОБА_5 , для встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ слідчому, який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий суддя не вбачає законних підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів іншим особам/групі слідчих, які зазначені у клопотанні, але не звертаються до слідчого судді з вказаним клопотанням.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо карткових рахунків на ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме до:

- документів власника карткового рахунку (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 01.01.2022 по 31.08.2023, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації про місця зняття грошових коштів з 01.01.2022 року по 31.08.2023, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала переказ та зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської областіОСОБА_6