У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 17 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 17 липня 2023 року до відділення поліції № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , жительки смт Підволочиськ Підволочиської ТГ, Тернопільського району, Тернопільської області, про те, що 15 липня 2023 року, приблизно о 21 годині 39 хвилин, невідома особа, шляхом підключення віддаленим доступом до мобільного додатку потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів з її кредитної картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 3843 гривень, з яких 43 гривні становить комісія, на іншу картку, реквізити якої на даний час не встановлені. Таким чином, невідома особа шахрайськими діями спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 3843 гривень.

Відомості про цей факт 17 липня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 і розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що в користуванні ОСОБА_5 перебуває, банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з якої були перераховані належні її грошові кошти на невідомий рахунок.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо про те, що 16 липня 2023 року ОСОБА_5 побачила повідомлення у соціальній мережі «Viber», у спільноті бізнес чати повідомлення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаному повідомленні було вказано про те, що з кредитного рахунку ОСОБА_5 здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 3800 гривень, на картку іншого банку, однак будь-яких реквізитів картки отримувала у повідомленні вказано не було. В подальшому 17 липня 2023 року ОСОБА_5 звернулася у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де дізналася про те, що з її кредитного рахунку відбувся переказ на невідомий рахунок в сумі 3843 гривні, за який відраховано комісію в сумі 43 гривні.

Таким чином, невідома особа шляхом незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , на загальну суму 3800 (три тисячі вісімсот) гривень.

Як було встановлено, ОСОБА_5 , під час вчинення стосовно її майна кримінального правопорушення, користувалася банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 .

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті ОСОБА_5 , з метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з карток на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 17 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ,слідчому СВ ВП № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 год до 24:00 год 15 липня 2023 року, яка зберігається в керівника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій, а саме:

-інформацію-виписку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , жительки АДРЕСА_2 , за період доби 15 липня 2023 року, зокрема надходження коштів на даний рахунок, перекидання грошових коштів з даного рахунку на інші картки чи термінали, банкомати, із зазначенням місця знаходженням даних терміналів, банкоматів та повних номерів карток чи банківських рахунків, із зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, або інших способів виведення грошових коштів з картки (покупки товарів, оплати послуг, електронні гаманці тощо) із зазначенням усіх реквізитів;

-інформацію про ІР-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логін) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_5 , з допомогою якого 15 липня 2023 року було здійснено переказ грошових коштів на інші банківські рахунки чи карткуна загальну суму 3843 гривень, та списання комісії в сумі 43 гривня.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1