Справа № 333/2833/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 05.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000527, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

встановила:

13 квітня 2023 року до Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 05.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000527, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 04.04.2023.

Клопотання обґрунтовано тим, що 04.04.2023, до ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, 04.04.2023, о 20:38 годині, невстановлена особа, із банківської картки № НОМЕР_2 , імітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таємно, викрала грошові кошти у сумі 8 500 гривень, тим самим завдала потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , майнової шкоди на вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона має в користуванні дві банківські картки, емітовані « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: картка для виплат № НОМЕР_3 та картку універсальну № НОМЕР_2 , які прив`язані до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який встановлений на її телефоні. Також вказала, що на картці № НОМЕР_2 був відкритий кредитний ліміт у сумі 21 000 грн. На даний час обидві картки заблоковано.

04.04.2023 ОСОБА_5 знаходилася за місцем проживання, приблизно о 20:40 год. на її мобільний телефон надійшло сповіщення від мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зайшовши до застосунку вона виявила, що з банківської картки № НОМЕР_2 було списано грошові кошти у сумі 8800 грн. через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відразу після цього вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заблокувала свої картки, тому на даний момент до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснити вхід не можливо.

Після цього ОСОБА_5 на електронну пошту надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з квитанцією операції, відповідно до якої ID транзакції: 5, час: 04.04.2023, 20:38 год., термінал: Е2010194, тип операції: сплата послуг, сума: 8500.

ОСОБА_5 даних своїх карток чи своїх особистих на будь-яких підозрілих сайтах не залишала та нікому не передавала, іншим людям дані карток не передавала. Також вказала, що вказані картки приєднані тільки до її мобільного телефону.

В крадіжці грошових коштів з банківської картки нікого не підозрює.

Також ОСОБА_5 надала слідству копію довідки про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 04.04.2023.

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рух грошових коштів по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 розрахункового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий звернувся до суду з клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилась, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

З метою попередження розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виклик у судове засідання представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не здійснювався.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 05.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000527, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 04.04.2023, - свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 05.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000527, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000527 від 04.04.2023 року право тимчасового доступу до банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій документів, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за 04.04.2023 в електронному та паперовому носіях інформації;

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 04.04.2023;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документа;

відомості, чи зверталась ОСОБА_5 до КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою про вчинення крадіжки грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітованої на її ім`я та чи проводилась перевірка, якщо так, то які результати вказаної перевірки.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1