Справа № 204/9898/23
Провадження № 1-кс/204/2353/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000346 від 2 листопада 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

3 липня 2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000346 від 2 листопада 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000346 від 02.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3КК України. Встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою зі своїми близькими родичами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також іншими невстановленими особами, здійснює протиправну підприємницьку діяльність на тимчасово окупованій території, чим фактично фінансує дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом сплати так званих «податків» та «зборів» до т.зв. бюджету «ДНР» кошти з якого прямо чи опосередковано використовуються для забезпечення діяльності політичного та силового блоку так званої «ДНР», а також отримання незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області. Для ведення протиправної діяльності на території України вищезазначені особи використовують підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_6 , власник ОСОБА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_8 , власник ОСОБА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_9 (перебуває в рф), власник ОСОБА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_6 , власник ОСОБА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_8 , власник ОСОБА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_10 , власник ОСОБА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_6 , власники ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). При цьому, після повномасштабної збройної агресії РФ проти України, останні здійснюють свою злочинну діяльність використовуючи вказані підприємства на території м. Дніпро, проте директор ( ОСОБА_9 ) та колишній бухгалтер ( ОСОБА_11 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з початку війни знаходяться у м. Маріуполь, фактично керівництво підприємством здійснюється ОСОБА_6 . Крім того, підприємства на території т.зв. «ДНР» мають реєстраційні дані, ідентичні до підприємств на території України, які пов`язані з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Так, ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має «идентификационный код юридического лица» на території т.зв. «ДНР» №30097481, власники: ОСОБА_5 та ОСОБА_12 . На території підконтрольній державній владі України зареєстроване підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), колишнім власником зазначається ОСОБА_5 та ОСОБА_12 ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на території т.зв. «ДНР» має реєстраційний код № НОМЕР_4 , керівник ОСОБА_12 , а на території підконтрольній державній владі України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор ОСОБА_6 , власник ОСОБА_7 , видалений засновник ОСОБА_5 . Крім того, ОСОБА_12 будучи співзасновником незаконно створеного «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (частка статутного капіталу 19,5%) на території т.зв «ДНР», в подальшому забезпечив здійснення перереєстрації вказаного підприємства за законодавством Російської Федерації, яке 29.11.2022 отримало основний державний реєстраційний номер НОМЕР_9 , а також 14.02.2023 здійснено внесення відомостей до єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації (ЕГРЮЛ) за номером 336. Також, ОСОБА_12 будучи керівником незаконно створеного «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на території т.зв «ДНР», в подальшому забезпечив здійснення перереєстрації вказаного підприємства за законодавством Російської Федерації, яке 29.11.2022 отримало основний державний реєстраційний номер НОМЕР_10 , та того ж дня здійснено внесення відомостей до єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації (ЕГРЮЛ) за номером 333. Також, встановлено банківські рахунки вищезазначених суб`єктів господарської діяльності, що діють на території Дніпропетровської області, службові особи та бенефіціари яких при здійсненні підприємницької діяльності, скеровують частину прибутку на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону, або фінансування збройної агресії рф проти України. Відповідно до відповіді на доручення слідчого з ГВ ЗНД УСБУ у Дніпропетровській області (вх. № 55/8-339 від 24.01.2023), встановлено банківські рахунки вищезазначених суб`єктів господарської діяльності, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 ), а саме: 1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) має наступні розрахункові рахунки: Маріуп.Ф. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Маріуполь, МФО НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , валюта - українська гривня (код 980); 2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наступні розрахункові рахунки: Маріуп.Ф. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Маріуполь, МФО НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , валюта - українська гривня (код 980); 3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має наступні розрахункові рахунки: Маріуп.Ф. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Маріуполь, МФО НОМЕР_12 , № НОМЕР_15 , валюта - українська гривня (код 980); 4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має наступні розрахункові рахунки: «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_11 , № НОМЕР_16 , валюта українська гривня (980). Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у вищевказаній установі для ознайомлення, копіювання та вилучення. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності інших осіб до кримінальних правопорушень.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У поданому клопотанні слідчим доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні банківської установи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить банківську таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000346 від 2 листопада 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 258-3 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному проваджені: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у друкованому та електронному вигляді, а саме:

- завірених належним чином копій банківських справ на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): № НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_16 , за період часу з 01.06.2014 року по 12.07.2023 року, з повним розшифруванням платежів та вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

- інформації про рух коштів по іншим банківським рахункам відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період часу з 01.06.2014 року по 12.07.2023 року, з повним розшифруванням платежів та вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1