Справа № 541/2103/23
Провадження № 1-кс/541/629/2023
У Х В А Л А

20 червня 2023 рокум.Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання адвоката ОСОБА_3 , поданого в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати захиснику - адвокату ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: фактична адреса - АДРЕСА_1 ; юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме: до оригіналів первинних фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення у період часу з 01.10.2020 по 01.06.2023 р. фінансово-господарських операцій, у тому числі із придбання, зберігання, переробки, транспортування, відпуску сільськогосподарської продукції (зерна), із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), зокрема: угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; актів приймання - передачі виконаних робіт (надання послуг); довіреностей на отримання ТМЦ; оригіналів договорів про складське зберігання зерна,- складських квитанцій, свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; витягів з книги реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; витягів із реєстру зернового складу,- реєстру складських свідоцтв на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; оригіналів документів для відпуску та переоформлення зерна, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання зерна, актів-розрахунків; актів приймання - передавання зерна,- пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (коносаментів, маніфестів, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних (форми № 1 ТН); актів прийняття зерна (у разі відсутності товарно- транспортних накладних); оригіналів документів, що підтверджують оплату наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); копій реєстрів форми №ЗХС-3 (№ЗХС-4).

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Миргородського районного відділу ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000634 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Потерпілими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , а представником потерпілих є адвокат ОСОБА_3 . Під час досудового розслідування встановлено, що фактична вся кукурудза, яка стала предметом злочину, передавалась на зберігання до елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Миргородська дільниця, а в подальшому вже реалізовувалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим юридичним особам і відвантажувалась з того ж самого елеватора.

З метою підтвердження зазначених фактів слідчим двічі робились запити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Миргородська дільниця, для отримання оригіналів первинних фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення у період часу з 01.10.2020 по дату надходження запиту фінансово-господарських операцій, у тому числі із придбання, зберігання, переробки, транспортування, відпуску сільськогосподарської продукції (зерна), із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), зокрема: угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; актів приймання - передачі виконаних робіт (надання послуг); довіреностей на отримання ТМЦ; оригіналів договорів про складське зберігання зерна; складських квитанцій, свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; витягів з книга реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; витягів із реєстру зернового складу; реєстру складських свідоцтв на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; оригіналів документів для відпуску та переоформлення зерна, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання зерна, актів-розрахунків,- актів приймання- передавання зерна; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (коносаментів, маніфестів, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних (форми №1 ТН); актів прийняття зерна (у разі відсутності товарно- транспортних накладних); оригіналів документів, що підтверджують оплату наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); копій реєстрів форми № ЗХС-3 (№ ЗХС-4). На сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ігнорує запити слідчого та не надає зазначені вище документи.

Підставами для задоволення клопотання зазначено те, що враховуючи зазначене, у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 клопотання підтримав та просив задовольнити. Пояснив, що дане кримінальне провадження зареєстроване Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області, але досудове розслідування проводиться Миргородським РВП ГУНП в Полтавській області. Була змінена підслідність. Зазначив, що звернулися до суду, оскільки елеватор не надає будь-якої документації. Тому вирішили звернутися самостійно. ОСОБА_4 є потерпілим по справі, що підтверджується врученою йому пам`яткою про права потерпілого. ОСОБА_4 співпрацював з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Точної дати, коли продавалося зерно не знає, тому просять надати інформацію за період з 01.10.2020 по 01.06.2023 щодо операцій з зерном кукурудзи.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться документи, які мають значення для сторони кримінального провадження, будучи належним чином повідомленою про день, час та місце розгляду клопотання слідчого явку свого представника в судове засідання не забезпечила, про поважність причини неприбуття представника не повідомила, що відповідно до частини 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими обґрунтовано доводи цього клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя встановив, що СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000634 від 08.10.2021за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Подане клопотання та додані до нього документи не містять доказів, які підтверджують, що ОСОБА_4 мав договірні відносини в період з 2020 до 2023 року чи вчиняв фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя позбавлена можливості встановити, що документи, тимчасовий доступ до яких просять надати, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Також, подане клопотання не містить доказів, які підтверджують, що документи до яких просять надати тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Більше того з доданих до клопотання матеріалів вбачається, що слідчий звернулася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою про надання документів до яких просить надати тимчасовий доступ представник потерпілого, однак матеріали не містять будь-якої інформації про наслідки виконання вказаної вимоги.

Слідчий суддя вважає безпідставними посилання представника заявника щодо неможливості звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до документів до слідчого судді слідчого через значну завантаженість, зважаючи на передбачений законом обов`язок останнього забезпечувати повне, усебічне та неупереджене розслідування кримінальних правопорушень у межах установлених КПК строків.

За таких обставин в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , поданого в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: фактична адреса - АДРЕСА_1 ; юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме: до оригіналів первинних фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення у період часу з 01.10.2020 по 01.06.2023 фінансово-господарських операцій, у тому числі із придбання, зберігання, переробки, транспортування, відпуску сільськогосподарської продукції (зерна), із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), зокрема: угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; актів приймання - передачі виконаних робіт (надання послуг); довіреностей на отримання ТМЦ; оригіналів договорів про складське зберігання зерна,- складських квитанцій, свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; витягів з книги реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; витягів із реєстру зернового складу,- реєстру складських свідоцтв на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; оригіналів документів для відпуску та переоформлення зерна, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання зерна, актів-розрахунків; актів приймання- передавання зерна,- пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (коносаментів, маніфестів, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних (форми №1 ТН); актів прийняття зерна (у разі відсутності товарно- транспортних накладних); оригіналів документів, що підтверджують оплату наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); копій реєстрів форми №ЗХС-3 (№ЗХС-4), необхідно відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, суд, -

постановив :

Відмовити в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , поданого в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню № 0000634 від 08.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1