Справа № 712/6726/23
Провадження №1-кс/712/3142/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

06 липня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси справу за клопотанням слідчого СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000245 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

05.07.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури Т. Кам1янець, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000245 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , індекс НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних з`єднань інформації, а також інформацію щодо того, які ІМЕІ були використані у сім-карток, вилучених в ході обшуку 24.05.2023 з наступними даними Iccid НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період часу з 01 листопада 2022 року по термін дії ухвали суду, із зазначенням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, інтернет з`єднань, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-карток які використовувались в зазначених мобільних терміналах з вказаним номерів з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні), з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , індекс НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що близько з 17 години 30 хвилин по 18 годину 30 хвилин 18.01.2023 перебуваючи за адресою м. Черкаси, вул. 30-років Перемоги неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підійшов невідомий раніше йому чоловік, на вигляд 35-40 років, середньої тіло будови, зростом близько 170-175 см, назвавшись ОСОБА_6 , який був одягнений в куртку темного кольору, штани темного кольору, все що запам`ятав потерпілий, потім виявив відсутність власного мобільного телефону та банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , вказав, що 18.01.2023 ввечері після спілкування з громадянином на ім`я ОСОБА_6 та повернувшись до дому та ліг відпочивати. Ранком при перевірці власних кишень виявив відсутність власного мобільного телефону марки «Sigma» (кнопковий телефон), модель X-style 24 ONYX, IMEI 1: НОМЕР_11 ; IMEI 2: НОМЕР_12 ; SN: НОМЕР_13 з абонентським номером НОМЕР_14 , а також помітив, що відсутня пенсійна картка ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ) повного номеру не пам`ятає. Спочатку подумав, що загубив, тому відразу пішов до терміналу, що знаходиться на перехресті вул. Чорновола-Бидгорська в м. Черкаси та вирішив провірити картку універсальну ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_17 , але йому показало помилку, що невірно зазначений пін-код. Після чого він перевірив картку для виплат ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_18 , але також показало помилку, що невірно зазначений пін-код.

20.01.2023 року звернувшись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , для заблокування викраденої банківської картки. потерпілому стало відомо, що було здійснено списання грошових коштів в сумі 65 079,33 грн. Отримавши виписку в банку, він з`ясував, що грошові кошти знімалися через банкомат в сумі по 4 000 грн. п`ять разів, а решта коштів були перераховані на іншу картку отримувач якої ОСОБА_7 .

Запитавши в представника банку, яким чином було перерахування коштів, йому повідомили, що за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 . На що гр. ОСОБА_5 заперечив, так як на його мобільному телефоні даний додаток, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 , був відсутній, тому що в нього був звичайний кнопковий телефон, а не смартфон.

Отримавши виписку з Українського бюро кредитних історій, він дізнався що на нього було відкрито кредит в кредитній спілці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 о 08 годині 52 хвилині, що підтверджується випискою з УБКІ.

У ході проведення досудового було одержано ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси про дозвіл на проведення обшуку, на підставі якої 24.05.2023 було проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

У ході проведення вказаних обшуків було виявлено та вилучено наступні банківські картки, а саме:

-Сімко-тримачі з абонентськими номерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

-Сімко-тримач з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_26 ;

-Сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Iccid (Integrated Circuit Card IDentifier) ??- унікальний міжнародний номер сім-карти, який присвоюється кожній картці, даний код є індивідуальним і не повинен повторяться): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10

-Сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з Iccid (Integrated Circuit Card IDentifier) ??- унікальний міжнародний номер сім-карти, який присвоюється кожній картці, даний код є індивідуальним і не повинен повторяться): НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31

-Сім-картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з Iccid (Integrated Circuit Card IDentifier) ??- унікальний міжнародний номер сім-карти, який присвоюється кожній картці, даний код є індивідуальним і не повинен повторяться): НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 .

У зв`язку з вище викладеним та з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , індекс НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Посилаючись на ч. 1 ст. 159, ч. 2 ст. 159, 7 ч. 1 ст. 162 КПК України просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явилася, належним чином була повідомлена про час і місце його проведення. У клопотанні зазначила, що просить розглянути справу без її участі, клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до суду не з`явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим надані копії наступних доказів.

Витяг з кримінального провадження № 0000245 від 24.01.2023, згідного якого до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України за заявою ОСОБА_5 , про те, що 18.01.2023 в умовах воєнного стану невстановлена особа, перебуваючи за адресою м. Черкаси, вул. 30-років Перемоги біля магазина « ІНФОРМАЦІЯ_9 », скориставшись безпорадним станом потерпілого таємно викрала мобільний телефон «Сігма» та банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яких в подальшому вкрала грошові кошти в сумі 65 079, 33 грн. (ЄО-3158 від 24.01.2023).

У ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив події вчинення стосовно нього 18.01.2023 кримінального правопорушення крадіжки.

У ході проведення досудового було одержано ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси про дозвіл на проведення обшуку, на підставі якої 24.05.2023 було проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

У ході проведення вказаних обшуків було виявлено та вилучено наступні докази, а саме:

-Сімко-тримачі з абонентськими номерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

-Сімко-тримач з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_26 ;

-Сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Iccid (Integrated Circuit Card IDentifier) ??- унікальний міжнародний номер сім-карти, який присвоюється кожній картці, даний код є індивідуальним і не повинен повторяться): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10

-Сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з Iccid (Integrated Circuit Card IDentifier) ??- унікальний міжнародний номер сім-карти, який присвоюється кожній картці, даний код є індивідуальним і не повинен повторяться): НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31

-Сім-картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з Iccid (Integrated Circuit Card IDentifier) ??- унікальний міжнародний номер сім-карти, який присвоюється кожній картці, даний код є індивідуальним і не повинен повторяться): НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 .

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

У відповідність з п. 17 листа Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Основним призначенням слідчого судді є здійснення судового захисту прав і законних інтересів осіб, які приймають участь в кримінальному процесі, та забезпечення законності провадження по справі на досудових стадіях.

Разом з тим, тривалість вказаного у клопотанні періоду запитуваної інформації з 01.11.2022 по термін дії ухвали є необґрунтованою в контексті предмету досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, оскільки події правопорушення мали місце 18.01.2023 в період часу з 17 години 30 хвилин по 18 годину 30 хвилин, у зв`язку з чим, з метою забезпечення законності провадження по справі під час досудового розслідування необхідно встановити часові межі з 00:00 год. 18.01.2023 по 24.05.2023 (дату проведення обшуку та вилучення майна).

Слідчий суддя приймає до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню з обмеженнями у часі, викладеними у абзаці вище.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000245 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , індекс НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних з`єднань інформації, а також інформацію щодо того, які ІМЕІ були використані у сім-карток, вилучених в ході обшуку 24.05.2023 з наступними даними:

Iccid НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 ,

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 ,

НОМЕР_10

за період часу з 00:00 год. 18.01.2023 по 24.05.2023 (дату проведення обшуку та вилучення майна), із зазначенням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, інтернет з`єднань, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-карток які використовувались в зазначених мобільних терміналах з вказаним номерів з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні), з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , індекс НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Термін надання відомостей службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці, тобто по 06.09.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1