Справа № 216/3483/23
Провадження № 1-кс/216/1413/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення обшуку

26 травня 2023 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчої ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000960 від 09.05.2023 рокуза ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернулася слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про проведення обшуку, яке обґрунтувала тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , здійснюють незаконний продаж автомобілів, які заїхали на територію України як гуманітарна допомога від Благодійної організації "Нестримні Духом" (, юридична адреса: Україна, Кіровоградська область, місто Кропивницький, провулок Орлика Пилипа, будинок 62) з метою отримання прибутку.

Для реалізації злочинних намірів, направлених на отримання прибутку для себе та третіх осіб, ОСОБА_5 з метою маскування своєї незаконної діяльності під видом благодійної допомоги, усвідомлюючи те, що відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України "Про гуманітарну допомогу" гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту, з метою здійснення діяльності пов`язаної з отриманням прибутку від продажу транспортних засобів, ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги, звернувся з цього приводу до представників благодійних організацій, у яких поцікавилася можливістю отримання в якості гуманітарної допомоги транспортних засобів. Так, ОСОБА_5 за допомогою третіх осіб у період часу 01.01.2023 по 23.05.2023 в зоні діяльності Волинської митниці Держмитслужби України ввезли на митну територію України як гуманітарну допомогу транспортні засоби, серед яких:

- автомобіль марка - KIA, модель - SORENTO, номерний знак - НОМЕР_1 , VIN - НОМЕР_2 ;

- автомобіль марка - Nissan, модель - X-TRAIL, номерний знак - НОМЕР_3 , VIN - НОМЕР_4 ;

- автомобіль марка - KIA, модель - SORENTO, номерний знак - НОМЕР_5 ;

- автомобіль марка - KIA, модель - SORENTO, номерний знак НОМЕР_6 .

При цьому, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що зазначені автомобілі ввезені в Україну як гуманітарна допомога, діючи в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги, використовуючи Інтернет платформу для продажу автомобілів «olx.ua», а також поширюючи інформацію про продаж автомобілів серед знайомих, здійснювали пошук потенційних покупців, проводили переговори телефонним зв`язком та з допомогою месенджерів «Telegram», «Viber», «WhatsApp», обумовлювали вартість та ставили умови продажу потенційним покупцям, а саме підписання документів про безоплатну передачу військовослужбовцям ЗСУ обраного транспортного засобу.

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_7 пояснив, що з вересня 2022 року він зарахований до лав Збройних Сил України та на теперішній час захищає країну від збройної агресії росії. Приблизно з кінця квітня 2023 року ОСОБА_7 вирішив придбати собі власний автомобіль, для чого проглядав оголошення про продаж автомобілів на сайті "олх". Так, 02.05.2023 на зазначеному сайті він побачив оголошення про продаж автомобіля "Nissan X-trail" сірого кольору д/н НОМЕР_3 , автомобіль продавався за 4700 Євро. В оголошенні було зазначено наступне "Продам авто для победы ЗСУ", оголошення розміщено 24.04.2023, також зазначався мобільний номер телефону НОМЕР_7 . Він вирішив зателефонувати за вказаним номером та дізнатися про умови купівлі зазначеного автомобіля. Йому відповів чоловік, який назвався ОСОБА_8 . ОСОБА_7 запитав у нього чи продається зазначений у оголошені автомобіль, на що останній підтвердив продаж зазначеного автомобіля. Вони домовились про зустріч для огляду зазначеного автомобіля в районі "Новинки" в м. Кривий Ріг. 03.05.2023 після обіду він під`їхав до визначеного ОСОБА_9 місця, де його і зустрів. На вигляд ОСОБА_9 середнього зросту, має коротку стрижку, повної статури - зможе його впізнати при пред`явленні. Після ОСОБА_9 надав доступ до автомобіля "Nissan X-trail" сірого кольору д/н НОМЕР_3 для огляду. Оглянувши зазначений автомобіль, він запитав, чи можливо скинути трішки ціну і чи все гаразд із документами на автомобіль, враховуючи, що він не розмитнений. ОСОБА_9 запевнив ОСОБА_7 , що з автомобілем все добре, завезений він на територію України благодійною організацією "Нестримні духом", у зв`язку з чим, якщо захочу придбати зазначений транспорт необхідно буде скласти відповідний акт про передачу автомобіля нібито як благодійної допомоги від організації йому як військовому. На скільки ОСОБА_7 відомо, якщо автомобіль був завезений на територію України як благодійна допомога, то заборонено його продавати будь-кому. У зв`язку з цим ОСОБА_7 сповістив ОСОБА_9 , що подумає щодо автомобіля і зателефоную, якщо виріше купувати.

Окрім цього, під час додаткового допиту свідка ОСОБА_7 встановлено, що на початку травня 2023 року він зателефонував ОСОБА_10 , з метою дізнатися у нього чи з`явилися в нього нові варіанти щодо автомобілів для ЗСУ, останній надав йому номер мобільного телефону та повідомив, що це його товариш з яким вони займаються продажем транспортних засобів для військовослужбовців. ОСОБА_9 назвав номер мобільного телефону НОМЕР_8 та сказав, що це чоловік на ім`я ОСОБА_11 , який зможе показати транспортні засоби, які зараз у них є в м. Кривий Ріг. Після ОСОБА_7 зателефонував за вказаним номером та в ході розмови, ОСОБА_11 запропонував подивитися транспортний засіб марки - KIA, модель - SORENTO вібля Військового містечка - 33, а саме у гаражному кооперативі по вул. Мальовнича м. Кривого Рогу. За годину він приїхав до визначеного місця, де його зустрів чоловік віком близько 45-50 років. Біля гаражу № НОМЕР_9 стояв автомобіль марки - KIA, модель - SORENTO, чорного кольору, державний номер НОМЕР_1 . ОСОБА_11 повідомив, що автомобіль буде коштувати 4800 Євро, після чого додав, що приблизно через два тижні йому привезуть ще два автомобіля марки - KIA, модель - SORENTO. Також вказав, що якщо комусь з військових буде потрібно авто, то він разом з ОСОБА_9 може продати за вигідну ціну. Окрім цього, ОСОБА_11 зазначив, що він разом з ОСОБА_9 займається продажем товарів з Європи та працюють з магазинами "ЄСО Товари", які розташовані на території м. Кривого Рогу по вул. Галенко, 5.

Відповідно до наданої Державною митною службою України інформації, автомобіль "Nissan X-trail", державний номер НОМЕР_3 , ввезений на територію України як гуманітарна допомога 07.04.2023 через пункт пропуску "Устилуг-Зосин".

Під час пред`явлення свідку ОСОБА_7 особи для впізнання за фотознімками, останній впізнав особу на фото № 2, як таку, що продавала автомобіль "Nissan X-trail" сірого кольору д/н НОМЕР_3 . Згідно довідки до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками на фото № 2 розміщено фотознімок ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час пред`явлення свідку ОСОБА_7 особи для впізнання за фотознімками, останній впізнав особу на фото № 1, як таку, що надавала доступ для огляду до автомобіля марки - KIA, модель - SORENTO, номерний знак - НОМЕР_1 . Згідно довідки до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками на фото № 1 розміщено фотознімок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_13 пояснила, що їй відомо, що ОСОБА_5 та ОСОБА_14 здійснюють продаж продуктів та побутової хімії, яка ввезена на територію України з країни ЄС як гуманітарна допомога. Вказані товари можуть придбати будь-хто, вхід до вказаних магазинів є вільний для всіх охочих. Відповідно до розділу п`ятого ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної" усі постачальники товарів, робіт, послуг повинні обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари та послуги державною мовою. У вказаному магазині на продукції відсутні інструкції, технічні характеристики, маркування та інші джерела, з яких клієнт дізнається подробиці про товари. Ситуація з продажу вказаних товарів на її думку являється незаконною, так як вказані товари були ввезені на територію України під гуманітарну допомогу, а фактично продається за грошові кошти всім бажаючим без відповідних дозвільних документів.

ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_14 здійснюють продаж товарів гуманітарної допомоги за адресою: АДРЕСА_3 , магазин " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Згідно інформаційної довідки № з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, встановлено, що право власності на нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстровано за ОСОБА_15 .

На теперішній час є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 продовжує здійснювати свою злочинну діяльність, а саме здійснюють продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

На підставі викладеного, у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні у обшуку володіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час досудового розслідування без проведення обшуку у володінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , іншим способом неможливо одержати достовірні фактичні дані, що мають значення для своєчасного та якісного документування злочину та припинення його тривалої злочинної діяльності, а також іншим способом неможливо збирання доказів вчинення злочину та встановлення осіб, причетними до його скоєння.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення вищевказаних речей і документів, що мають значення для розслідування, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні.

Посилаючись на вище перелічене, слідча подала вказане клопотання.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала і просила його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчу, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до вимог ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно з усталеною практикою ЄСПЛ держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (рішення у справі «Бук проти Німеччини»). Для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи» (рішення у справі «Ізмайлов проти Росії»).

Слідчим суддею встановлено, що викладені в клопотанні обставини підтверджуються доданими до нього слідчим документами, а саме: копією витягу з ЄРДР № 0000960 від 09.05.2023 року; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 08.05.2023; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 10.05.2023 року; копією листа начальника сектору інформаційної безпеки користувачів відділу підтримки користувачів ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна» ОСОБА_16 ; копією протоколу огляду від 16.05.2023; копією протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 16.05.2023 року; копією протоколу огляду речей, документів від 17.05.2023; копією протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.05.2023 року відповідно до якого свідок ОСОБА_7 на фото під № 1 впізнав ОСОБА_6 ; копією протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.05.2023 року відповідно до якого свідок ОСОБА_7 на фото під № 2 впізнав ОСОБА_17 ; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 17.05.2023; копією рапорту оперуповноваженого ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , копією листа директора Департаменту митного аудиту та обліку осіб ОСОБА_19 .

За таких обставин слідчий суддя вважає, що слідчою доведено наявність достатніх підстав для проведення обшуку, оскільки доведено наявність вчинення кримінального правопорушення, є підстави вважати, що відшукувані речі ймовірно можуть знаходитись у вказаному домоволодінні та мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду. При цьому за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання й вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Ураховуючи наведене, а також співмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи з огляду на неможливість досягнення мети, на яку посилається слідча, без застосування цього заходу, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчої є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до групи слідчих в кримінальному провадженні № 0000960 за участю співробітників відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області дозвіл на проведення обшуку у володінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, що будуть доказами під час досудового розслідування, а саме: товарів (предметів) гуманітарної допомоги, документів щодо товарів (предметів) ввезених на територію України як гуманітарна допомога, комп`ютерної техніки (комп`ютерних системних блоків, ноутбуків, планшетів тощо), інтернет-обладнання, що забезпечує вихід до всесвітньої мережі Інтернет, носіїв інформації призначених для зберігання даних, платіжних карток, мобільних телефонів, за допомогою яких останній підтримує зв`язок з іншими фігурантами справи.

Строк дії ухвали встановити до 26.06.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1