Справа № 489/3456/21
кримінальне провадження
№1-кс/489/746/23
УХВАЛА

09 червня 2023 р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

СД ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 від 01.02.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 20362 грн.

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформації по банківській карті, на яку було переведено грошові кошти потерпілого.

Значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні дізнавач обґрунтовує тим, що вказані документи необхідні для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого, та можуть бути використані як доказ.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити вказане клопотання, оскільки дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий дозвіл, перебувають у володінні АБ "ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо використати, як доказ.

При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,

ПОСТАНОВИВ:

Зобов`язати АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів У тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій у філії № НОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про власника банківської картки № НОМЕР_2 , на яку 03.12.2020 року о 15:41 год. з банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), яка відкрита на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , було перераховано грошові кошти у сумі 10390,64 грн., із зазначенням всіх наявних анкетних та контактних даних;

- відомостей щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , на яку 03.12.2020 о 15:41 год. з банківської картки№ НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), яка відкрита на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , було перераховано грошові кошти у сумі 10390,64 грн., із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період часу з 02.12.2020 по 01.02.2021;

- відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , на яку 03.12.2020 о 15:41 год. з банківської картки№ НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), яка відкрита на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , було перераховано грошові кошти у сумі 10390,64 грн., в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 02.12.2020 по 01.02.2021;

- фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з банківської картки № НОМЕР_2 , на яку 03.12.2020 о 15:41 год. з банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), яка відкрита на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , було перераховано грошові кошти у сумі 10390,64 грн., а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 02.12.2020 по 01.02.2021, у разі їх наявності.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя