Провадження № 1-кс/686/7422/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000528 від 06.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службові особи одного комунального підприємства, що розташоване на території Хмельницької області, переслідуючи корисливий мотив, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, вчинили розтрату майна підприємства, чим заподіяла матеріальні збитки.

Відповідно до п. 8.2.4.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Західного офісу Держаудитслужби на IV квартал 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (надалі ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2019 по 30.09.2022, за результатами ревізії складено Акт від 04.11.2022 № 05-07/11

Під час проведення заходу фінансового контролю встановлено наступне, що між ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено два договори суперфіцію, а саме:

-договір суперфіцію від 09.09.2015 б/н, предметом договору є речове право на чуже майно право користуватися земельною ділянкою площею 0,6868 га, кадастровий номер :11:001:0161 для забудови, що знаходиться по АДРЕСА_2 . Земельна ділянка передана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно акту прийому-передачі земельної ділянки від 09.09.2015. Відповідно до п. 7.1.1 Договору ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує 5% від загальної площі квартир в збудованому та зданому в експлуатацію будинку (ах), який (і) розташований (і) на земельній ділянці. Сторони погодили, що за взаємною згодою належна ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частка може бути передана житловими приміщеннями в іншому об`єкті будівництва;

-договір суперфіцію від 25.02.2016 б/н, предметом договору є речове право на чуже майно право користуватися земельною ділянкою площею 0,1166 га,кадастровий номер :11:001:0174для забудови, що знаходиться по АДРЕСА_2 . Земельна ділянка передана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно акту прийому-передачі земельної ділянки від 25.02.2016. Відповідно до п. 7.1.1 Договору ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує 5% від загальної площі квартир в збудованому та зданому в експлуатацію будинку (ах), який (і) розташований (і) на земельній ділянці. Сторони погодили, що за взаємною згодою належна ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частка може бути передана житловими приміщеннями в іншому об`єкті будівництва;

Так ревізією виконання вказаних договорів встановлено, що відповідно до умов договорів суперфіцію від 09.09.2015 б/н та від 25.02.2016 б/н, двох актів прийому-передачі (по шести сертифікатах, якими засвідчено відповідність закінчених будівництвом об`єктів багатоповерхових житлових будинків проектній документації та підтверджено їх готовність до екстплуатації), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18 квартир загальною площею 1110,4 м.кв.

Фактично передано 18 квартир загальною площею 1110,4 м.кв. Всього площа, яка має бути передана від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на договорів суперфіцію від 09.09.2015 б/н та від 25.02.2016 б/н

складає: 1269,56 м.кв.

До ревізії надано 2 Акти приймання-передачі майнових прав на квартири від 02.09.2021 б/н. Відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » керуючись п. 7.1.1 Договорів передає ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнові права на наступні квартири в інших об`єктах будівництва, а саме:

-квартира загальною проектною площею 49,17 м.кв. по АДРЕСА_3 ;

-квартира загальною проектною площею 68,6 м.кв. по АДРЕСА_4 ;

-квартира загальною проектною площею 46,73 м.кв. по АДРЕСА_4 ;

-квартира загальною проектною площею 43,5 м.кв. по АДРЕСА_4 ;

Однак п.7.1.1 Договорів суперфіцію не передбачено передачу майнових прав на квартири в інших об`єктах будівництва міста Хмельницького. Згідно договорів ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує у власність житлову площу, а не майнові права на квартири проектною площею.

Таким чином, внаслідок невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умов Договору суперфіцію від 09.09.2015 та Договору суперфіцію від 25.02.2016, ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недоотримано активів (у вигляді квартир) загальною площею 159,16 м.кв. на загальну суму 2 225 693,44 гривень, що призвело до нанесення збитків Підприємству на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження,призначено судово-економічну експертизу, на виконання якої надійшло клопотання про надання оригіналів або належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме:

- статут ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в редакції, чинній в період з вересня

2015 року по вересень 2022 року;

- витяги з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права на земельні ділянки з кадастровими номерами :11:001:0161, :11:001:0174 чинні в період з вересня 2015 року по вересень 2022 року;

- регістри аналітичного бухгалтерського обліку по рахунках, на яких ведеться облік земельних ділянок в розрізі земельних ділянок з кадастровими номерами :11:001:0161, :11:001:0174 за період з вересня 2015 року по вересень 2022 року в розрізі звітних періодів;

- регістри аналітичного бухгалтерського обліку (з первинними документами до них) по рахунках, на яких ведеться облік об`єктів житлового фонду за період з вересня 2015 року по вересень 2022 року в розрізі звітних періодів;

- регістри бухгалтерського обліку по рахунках, на яких ведеться облік розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами суперфіцію від 09.09.2015 та від 25.02.2016 за період з вересня 2015 року по вересень 2022 року в розрізі звітних періодів;

- реєстри кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку, які відображають господарські операції, що виникли внаслідок укладених з

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів суперфіцію від 09.09.2015 та від 25.02.2016 за період з вересня 2015 року по вересень 2022 року в розрізі звітних періодів.

Вищезазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування,а іншим чином довести обставини, що мають значення у кримінальному провадженні, не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 та слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000528 від 06.12.2022, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- статут ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в редакції, чинній в період з вересня 2015 року по вересень 2022 року;

- витяги з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права на земельні ділянки з кадастровими номерами :11:001:0161, :11:001:0174 чинні в період з вересня 2015 року по вересень 2022 року;

- регістри аналітичного бухгалтерського обліку по рахунках, на яких ведеться облік земельних ділянок в розрізі земельних ділянок з кадастровими номерами :11:001:0161, :11:001:0174 за період з вересня 2015 року по вересень 2022 року в розрізі звітних періодів;

- регістри аналітичного бухгалтерського обліку (з первинними документами до них) по рахунках, на яких ведеться облік об`єктів житлового фонду за період з вересня 2015 року по вересень 2022 року в розрізі звітних періодів;

- регістри бухгалтерського обліку по рахунках, на яких ведеться облік розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами суперфіцію від 09.09.2015 та від 25.02.2016 за період з вересня 2015 року по вересень 2022 року в розрізі звітних періодів;

- реєстри кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку, які відображають господарські операції, що виникли внаслідок укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів суперфіцію від 09.09.2015 та від 25.02.2016 за період з вересня 2015 року по вересень 2022 року в розрізі звітних періодів.

Службовим особам ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 25 жовтня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя