1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/7469/23 1-кс/335/2088/2023
16 серпня 2023 року м. Запоріжжя
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Так, встановлено, що невідомі особи, діючи від імені благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» підготували документи на направили їх на комісію з приводу надання дозволу на виїзд людей по системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 засновник та директор благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» пояснив що документів з приводу виїзду людей за системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не готував та не подавав. Від його фонду жодна особа за системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виїжджала. Хто міг підготувати документи на виїзд осіб від імені його фонду йому не відомо. Печатку фонду він не втрачав та не передавав третім особам.
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що приблизно 20 грудня 2022 року в телеграм-групі ОСОБА_6 побачила допис про пошук волонтерів та перекладачів для громадської організації «Рух країни 3000». Таким чином, ОСОБА_6 влаштувалась до фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де повинна була спілкуватись з іноземцями та перекладати наданий текст, а також займатись пошуком «донорів» для благодійної допомоги.
Спочатку ОСОБА_6 займалась перекладом та роботою на яку влаштувалась, однак приблизно в січні 2023 року, їй доручили віднести документи на перевірку до шостого корпусу ЗНУ. Це були документи з приводу перетину кордону людьми за системою «Шлях». Зазначені документи були від фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оскільки ОСОБА_6 ніколи не чула про цей фонд, вона поцікавилась чому треба нести документи з цього фонду на що їй пояснили що документи фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » носять інші люди, а цьому фонду допомагають, оскільки територіально вони знаходяться у м. Дніпро. Після перевірки документів, ОСОБА_6 тричі відносила перевірені документи до ІНФОРМАЦІЯ_4 та ходила на засідання комісії з приводу надання дозволу на виїзд людей по системі «Шлях» від фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перший раз коли ОСОБА_6 приймала участь у засіданні комісії, людям відмовили у виїзді за системою «Шлях», у зв?язку з неналежним оформленням документів. Після переробки документів, ОСОБА_6 повторно була на засіданні комісії і виїзд людям погодили.
Крім того, ОСОБА_6 під час допиту вказала, що оплату за свою роботу в фонді вона отримувала на свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .
З метою встановлення всіх обставин злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.
Уповноважені особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним з заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищезазначених обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчим доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ орган досудового слідства, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність сторони обвинувачення отримання такої інформації, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Порядок розкриття банками банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у відповідності до приписів якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, може бути розкрита банком за рішенням суду.
Згідно із Законом України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком, є банківською таємницею.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до виписок руху грошових коштів, із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали здійснювалось відправлення клієнту грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 20.12.2022 по 05.06.2023, в електронному та паперовому носіях інформації, з можливістю вилучення завірених належним чином копій.
Встановити строк дії даної ухвали до 16.09.2023 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1