Справа № 211/3749/22
Провадження № 1-кс/211/555/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000668 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, 22.08.2022 року до ВП № 1 КРУП надійшла ухвала Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу від 19.08.2022 про внесення відомостей в ЄРДР за заявою громадянки ОСОБА_4 щодо вчинення шахрайських дій невстановленими особами, які заволоділи грошовими коштами з її банківської карти.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила про те, що 07.06.2022 року її донька ОСОБА_5 виклала оголошення через на сайті «OLX» про продаж медогонного апарату . В той же день приблизно приблизно о 20:00 Тамарі зателефонували на мобільний телефон з номеру ( НОМЕР_1 ) та повідомили що хочуть купити апарат котрий ми продаємо . Чоловік котрий зателефонував попрохав надати номер банківської карти для отримання пред платні за апарат.

Через деякий час ОСОБА_6 підійшла до потерпілої та попрохала дати їй банківську картку. ОСОБА_7 надала донці свою універсальну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , хвилин через 5-7 ми з донькою почали перевіряти баланс картки я виявили відсутність грошових коштів у розмірі 10 370 гривень 47 копійок .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила про те, 06.06.2022 року вона знаходилась вдома в своєї матері та виклала оголошення через на сайті «OLX» про продаж медогонного апарату . В той же день приблизно приблизно о 20:00 Тамарі зателефонували на мобільний телефон з номеру ( НОМЕР_1 ) та повідомили що хочуть купити апарат котрий ОСОБА_6 разом з матірью продають . Чоловік котрий зателефонував попрохав надати номер банківської карти для отримання пред платні за апарат. Тамара надала номер своєї банківської карти НОМЕР_3 . Зайшовши в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 виявила відсутність грошових коштів в розмірі 23000 гривень.

Зателефонувавши за номером телефону ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 повідомила що гроші за апарат не прийшли , а навпаки з неї гроші зняли .

Тамару попрохали надати іншу банківську картку для переказу грошей за апарат та помилкове списання . Тамара надала картку своєї матері ОСОБА_4 універсальну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , хвилин через 5-7 почали перевіряти баланс картки я виявили відсутність грошових коштів у розмірі 10 370 гривень 47 копійок.

Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати слідчому СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних осіб, які звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 ;

відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 в період з 06.06.2022 до 07.06.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою), з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 у період з 06.06.2022 по 07.06.2022.

інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карт № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 06.06.2022 до 07.06.2022 з банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату,

з можливістю надання зазначену вище інформації в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1