У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.04.2023 Справа №607/6862/23

1-кс/607/2304/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 17.04.2023р. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської обласної прокуратури Житовецької від 17.04.2023р. в рамках кримінального провадження №000122 від 16.09.2022р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч . 1 ст. 366 КК України, в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо ФОП ОСОБА_5 , (РНОКПП : НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно: декларування своєї господарської діяльності на території Тернопільської області, обсягів урожаю з 2020 року по даний час, а також загального розміру засіяних зазначеними товариствами площ земельних ділянок під посів насіння соняшника, зернових, інших видів культур, упродовж 2020-2022 років, із зазначенням місцезнаходження кожної земельної ділянки, зокрема статистичну звітність за формою №4-сг (річна) "Звіт про посівні площі, сільськогосподарських культур під урожай", за формою №29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду", за формою №50-сг, тощо, а також всіх інших документів статистичної та фінансово-господарської діяльності вказаних суб`єктів господарювання за період з 2021 рік по даний час, із можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів та в електронному вигляді.

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що 06.09.2022 до Підволочиського ВП №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_8 про факт підробки документації стосовно власності на приміщення та с/г техніку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_2 , власником якої являється ОСОБА_8 , в результаті чого останній завдано матеріальної шкоди.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР 16.09.2022 за №0000122, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення документів).

7 жовтня 2022 року надійшла заява ОСОБА_8 - керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в с. Нове Село, Скориківської ТГ, Тернопільського району, про факт використання невстановленими службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " своїх повноважень спільно з представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, що призвело до втрати даним підприємством майна та земельних ділянок (паїв), які товариство обробляло, що спричинило тяжкі наслідки товариству

В ході досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2021 року помер засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 . Власниками даного товариства були ОСОБА_9 із часткою 85%, ОСОБА_8 10 %та ОСОБА_10 5 %. Протягом останніх двох років посаду директора займав ОСОБА_10 , призначений рішенням загальних зборів товариства. Після смерті ОСОБА_9 у його дружини почали виникати непорозуміння з директором ОСОБА_10 , пов`язані з тим, що він неефективно здійснював керівництво товариством, відсторонював її від господарської діяльності, приховував результати господарської діяльності. З метою врегулювання конфлікту, їй порадили звернутись за кваліфікованою допомогою до ОСОБА_11 , жителя м. Тернопіль, приватного підприємця, який має широке коло знайомих серед осіб, які займаються юридичною практикою та підприємницькою діяльністю.

Наприкінці травня 2022 року, після попередньої домовленості, ОСОБА_8 зустрілась в м. Тернополі із представниками ОСОБА_11 ОСОБА_12 та чоловіком на ім`я ОСОБА_13 в офісі за адресою, який знаходиться на АДРЕСА_3 , де вона розповіла про свої проблеми та допомогу, яка необхідна їй.

Наступного дня вона зустрілась безпосередньо з ОСОБА_11 , де вони в усній формі домовились про співпрацю, а саме надання допомоги в управлінні товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснення господарської діяльності, з подальшим внесенням грошових коштів в статутний капітал товариства та викупу. Також їй пообіцяли, що бухгалтерський облік буде здійснюватись його працівниками і організацію господарської діяльності підприємством буде доручено його спеціалісту в галузі сільського господарства, на що вона і погодилась.

14.06.2022р. представники від ОСОБА_11 ( ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ) склали необхідні документи про звільнення директора підприємства ОСОБА_10 . Та призначення на посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , після чого 16.06.2022 ОСОБА_10 передав їй згідно актів приймання-передачі печатку товариства та ключі від складу, що за адресою с. Нове Село, Скориківської ТГ, Тернопільського району.

21.06.2022 на вимогу ОСОБА_11 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_16 . В подальшому, за вказівкою ОСОБА_16 , з метою виведення грошових коштів, які знаходились на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договори з ФОП ОСОБА_5 від 15.06.2022 року, ФОП ОСОБА_6 від 21.06.2022р. про надання послуг по технічному обслуговуванню та ремонту транспортних засобів та їх складових та ФОП ОСОБА_7 від 15.06.2022р. про надання правової інформації. На підставі вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплачує на рахунки вказаних контрагентів грошові кошти, зокрема 390 000,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_7 , 378 000,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_6 та 125 000,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_5 , в той час, коли жодних послуг, товарів та робіт по даних договорах не було отримано., тобто вчинені без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються сказаними правочинами.

В подальшому, зі складу товариства, що за адресою с. Нове Село, Скориківської ТГ, Тернопільського району ОСОБА_16 вивіз і продав за готівку сою, зібрану в 2021 році попереднім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 і повідомив, що дохід від цього зерна склав 380000,00 грн., які він спільно із ОСОБА_11 залишили собі.

В липні 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зібрано врожай зернових 2022 року, а саме : ячмінь озимий біля 100 т, ячмінь ярий приблизно 100 т та пшеницю біля 150 т комбайном JOHN DEERE 975, який є особистою власністю ОСОБА_9 та в подальшому доставлений автомобілем ЗИЛ, який є власністю ОСОБА_8 на вищезгаданий склад за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що станом на липень 2022 року на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 також зберігалась с/г техніка, зокрема: ЗИЛ НОМЕР_7 (рік 1989) власник ОСОБА_8 , причеп легковий В НОМЕР_8 власник ОСОБА_9 , комбайн зернозбиральний JOHN DEERE 975 (рік 1981) номер НОМЕР_9 власник ОСОБА_8 , причіп ГКБ-819 (рік 1986) власник ОСОБА_8 , трактор колісний "Беларус-892" номер НОМЕР_10 , плуг оборотний навісний ПОН-3, ківш для сипучих матеріалів 2,2 м., обприскувач навісний 800 л., коток зубчато-кольчатитікультиватор "Вепр-4,2", навантажувач фронтальний ТUR-14 та сівалка, які є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як повідомила ОСОБА_8 , 28.07.2022р. їй стало відомо, що ОСОБА_16 намагався зняти з обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 трактор колісний"Беларус-892" номер НОМЕР_10 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зареєструвати на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при цьому підробивши її підпис у протоколі зборів учасників товариства та виготовив копію печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінал якої знаходиться в неї.

Також він повідомив їй, що на вищезазначеній території товариства та у його приміщеннях не було жодного майна, зокрема с/г продукції та с/г техніки, яка належить їй, оскільки ним, як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.08.2022 укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »-22 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_4 в особі директора ОСОБА_17 про оренду вищезазначений складських приміщень. Встановлено, що 16.08.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_17 та ФОП « ОСОБА_5 » укладається договір на відповідальне зберігання, згідно якого ОСОБА_5 передає на зберігання в складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 готову с/г продукцію ячмінь озимий в кількості 100 т, ячмінь ярий 100т, пшениця в кількості -200т, загальною вартістю в розмірі 2 млн. 240 тис. грн.

На даний час у ході проведення аудиту уже з`ясовано, що станом на 01.07.2022р. на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігалося: виробничих запасів (рахунок 20 бухобліку) на суму 701 055,93 грн. (насіння, добрива, інші

матеріальні цінності), продукція с/г виробництва (готова продукція) на суму 1 792 456,89 грн.

22.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Підволочиського районного суду проведено огляд території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , а також складських та офісних приміщень, розташованих на вказаній території, власником яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 , з метою виявлення та огляду наявного там майна, зокрема с/г продукції, с/г техніки, документації пов`язаної з діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема статуту, договорів, актів приймання-передачі, бухгалтерської документації, печатки товариства. В результаті огляду на даній території було виявлено комбайн JOHN DEERE 975 (особиста власність ОСОБА_9 ) автомобіль ЗИЛ (власність ОСОБА_8 ),: ЗИЛ НОМЕР_7 (рік 1989) власник ОСОБА_8 , причеп легковий -В НОМЕР_8 на ОСОБА_9 , комбайн зернозбиральний JOHN DEERE 975 (рік 1981) номер НОМЕР_9 власник ОСОБА_8 , причіп ГКБ-819 (рік 1986) власник ОСОБА_8 , трактор колісний "Беларус-892" номер НОМЕР_10 , плуг оборотний навісний ПОН-3, ківш для сипучих матеріалів 2,2 м., обприскувач навісний 800 л., коток зубчато-кольчатитікультиватор "Вепр-4,2", навантажувач фронтальний ТUR-14 та сівалка, зберігався зібраний врожай 2022 року, а саме ячмінь озимий біля 100 т, ячмінь ярий приблизно 100 т та пшеницю біля 150 т. які є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які 27.09.2022 були арештовані Підволочиським районним судом.

В результаті цього, зрозумівши про наміри ОСОБА_16 незаконно заволодіти майном товариства, 08.09.2022р. рішенням загальних зборів виконуючим обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було призначено ОСОБА_8 про що був ознайомлений ОСОБА_16 та відповідно мав обов`язок передати їй первинну бухгалтерську документацію, податкові документи, укладені договори, актів приймання-передачі матеріальних цінностей, тощо. Оскільки ОСОБА_16 не передав їй жодних документів щодо господарської діяльності товариства, вона звернулась до аудитора про проведення перевірки фінансової та бухгалтерської звітності та даних обліку.

На підставі вищенаведеного, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації , яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо ФОП ОСОБА_5 , (РНОКПП : НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) стосовно: декларування своєї господарської діяльності на території Тернопільської області, обсягів урожаю з 2020 року по даний час, а також загального розміру засіяних зазначеними товариствами площ земельних ділянок під посів насіння соняшника, зернових, інших видів культур, упродовж 2020-2022 років, із зазначенням місцезнаходження кожної земельної ділянки, зокрема статистичну звітність за формою №4-сг (річна) "Звіт про посівні площі, сільськогосподарських культур під урожай", за формою №29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду", за формою №50-сг, тощо, а також всіх інших документів статистичної та фінансово-господарської діяльності вказаних суб`єктів господарювання за період з 2021 рік по даний час, із можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів та в електронному вигляді.

Інформація, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість здобути інші докази вчинення невідомою особою інкримінованого їй кримінального правопорушення та викриття повної її злочинної діяльності.

Отримана у ІНФОРМАЦІЯ_4 інформація, згідно ст.ст. 84, 98 КПК України, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи щодо ФОП ОСОБА_5 , (РНОКПП : НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), мають суттєве значення для встановлення обставин справи, зокрема надасть можливість здобути інші докази вчинення невідомою особою інкримінованого їй кримінального правопорушення та викриття повної її злочинної діяльності, обґрунтованість клопотання старшим слідчим, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 17.04.2023р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до інформації, а саме до документів щодо ФОП ОСОБА_5 , (РНОКПП : НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно: декларування своєї господарської діяльності на території Тернопільської області, обсягів урожаю з 2020 року по даний час, а також загального розміру засіяних зазначеними товариствами площ земельних ділянок під посів насіння соняшника, зернових, інших видів культур, упродовж 2020-2022 років, із зазначенням місцезнаходження кожної земельної ділянки, зокрема статистичну звітність за формою №4-сг (річна) "Звіт про посівні площі, сільськогосподарських культур під урожай", за формою №29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду", за формою №50-сг, тощо, а також всіх інших документів статистичної та фінансово-господарської діяльності вказаних суб`єктів господарювання за період з 2021 рік по даний час, із можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів та в електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1