490/4923/23 20.06.2023
н/п 1-кс/490/5211/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4923/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого cлідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого cлідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000188 від 04.06.2022року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, до ОСОБА_5 , будучи громадянином України, діючи умисно, будучи позитивно налаштованим до дій держави-агресора, з метою завдання шкоди національній безпеці України, у травні 2022 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в м. Херсоні добровільно обійняв посаду так званого «начальника Департаменту зовнішніх зв`язків та внутрішньої політики військово-цивільної адміністрації Херсонської області», пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а саме: із організацією та керівництвом діяльності вказаного органу, виконанням нормативних актів, розпоряджень, доручень «ВГА Херсонської області», розпорядженням майном та коштами цього органу, внесенням пропозицій щодо визначення пріоритетів у роботі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписанням від імені органу договорів, угод, контрактів, призначенням своїх заступників, розподілом обов`язків між своїми заступниками, прийняттям рішень щодо заохочення та вжиття дисциплінарних заходів до працівників органу, утвердженням положень про структурні підрозділи органу та іншими функціями, на яку призначений у травні 2022 року.

За наявними даними, отриманими ВКІБ УСБУ в Херсонській області, в ході проведення оперативно-розшукових заходів відповідно до вимог Законів України «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про контр розвідувальну діяльність» отримано достовірні дані, які свідчать про те, що причетним до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , використовує банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

Слідчий, пославшись на те, що для встановлення обставин, які не можуть бути встановлені іншим шляхом та можуть бути використанні під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідна інформація, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформація щодо стану рахунків, грошових коштів по них у період з 01.01.2022 по теперішній час, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, а також вилучення документів, які були підставою для відкриття вказаних рахунків, в т.ч. договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу, яка є банківською таємницею, вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання юез його присутності.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого cлідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому cлідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (носіїв інформації), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_2 , і відображають інформацію щодо банківських рахунків громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: стану рахунків грошових коштів по них у період з 01.01.2022 по теперішній час, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, а також вилучення документів, які були підставою для відкриття вказаних рахунків, в т.ч. договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу, якими користується громадянин ОСОБА_5 , та можливість їх вилучення у м. Миколаєві, в паперовому або електронному вигляді за період з 01.01.2022 по теперішній час,

з можливістю вилучення їх копій у м. Миколаєві, в паперовому або електронному вигляді за період з 01.01.2022 по теперішній час.

Строк дії ухвали по 20 серпня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1