Справа № 202/3462/22
Провадження № 1-кс/202/5552/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

10 липня 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000639 від 10 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 10 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

05 липня 2023 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000639 від 10 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 05 липня 2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що з метою погашення заборгованості з різниці в тарифах перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ,) далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », послуг з населення з тепло-, водопостачання та водовідведення, а також зменшення цим підприємством заборгованості перед енергопостачальниками компаніями за енергоносії або податкову заборгованість перед бюджетом державою надаються відповідні субвенції.

Встановлено, що з 01.01.2015 року по 30.09.2021 року посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час обґрунтування та визначення сум заборгованості з різниці в тарифах, що відшкодовуються за рахунок коштів субвенції, з метою збільшення суми отриманих з державного бюджету коштів, були внесені завідомо неправдиві відомості.

Зокрема, вказаними акціонерним товариством при здійсненні обрахунку обсягу витрат на виробництво послуг з теплопостачання для населення не дотримано пропорційності у розрахунках щодо наданих населенню послуг у загальному їх обсязі і до обрахунку включено понаднормативні витрати.

Встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з подвійним включенням до розрахунку даних про споживання населенням теплової енергії, за рахунок не підтвердження обсягу витрат на збут, протиправно отримало з держбюджету кошти в особливо великих розмірах, сума яких приблизно 10 000 000 грн.

Зокрема, вказаними акціонерним товариством при здійсненні обрахунку обсягу витрат на виробництво послуг з теплопостачання для населення не дотримано пропорційності у розрахунках щодо наданих населенню послуг у загальному їх обсязі і до обрахунку включено понаднормативні витрати.

Також встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з подвійним включенням до розрахунку даних про споживання населенням теплової енергії, за рахунок не підтвердження обсягу витрат на збут, протиправно отримало з держбюджету кошти в особливо великих розмірах.

Також, проведеною ревізією ІНФОРМАЦІЯ_3 достовірність поданих розрахунків заборгованості з різниці в тарифах не підтверджено заборгованість з різниці в тарифах на загальну суму 82 508 816,90 гривень.

На підтвердження вказаних збитків слідчим призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_5 .

В ході виконання даної судової експертизи слідчим отримано клопотання від експерта про надання додаткових матеріалів, серед яких документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку із чим проведено тимчасовий доступ до документів на підставі рішення слідчого судді від 02.05.2023 року, провадження №1-кс/202/3408/2023, та в подальшому вилучені документи передані судовому експерту.

Однак, при досліджені експертом вищевказаних документів встановлено, що представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано не в повному обсязі, як зазначено в її клопотанні та відповідно рішенні суду від 02.05.2023 року, провадження №1-кс/202/3408/2023, у зв`язку із чим судовим експертом надано повторне клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення судової експертизи.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, мають суттєве значення для встановлення істини у справі, а також проведення судової економічної експертизи, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригіналів документів.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000639 від 10 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

29 березня 2023 року старшим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 винесено постанову про призначення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000639 від 10 листопада 2021 року.

Листом судового експерта ОСОБА_5 від 03.04.2023 року № 15 на ім`я старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , останнього повідомлено про надходження постанови від 29.03.2023 року про призначення судової економічної експертизи по матеріалам досудового розслідування та направлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи.

29.05.2023 року за вих. № 2/СВ-1140 старшим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на адресу судового експерта ОСОБА_5 направлено документи вилучені в ході проведення тимчасового доступу для подальшого проведення економічної експертизи призначеної постановою слідчого у кримінальному упровадженні.

Листом судового експерта ОСОБА_5 від 14.06.2023 року № 35 на ім`я старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , останнього повідомлено про те, що додаткові матеріали зазначені у клопотанні судового експерта від 03.04.2023 року надано не в повному обсязі, та направлено на адресу слідчого клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи за вих. № 02 від 14.06.2023.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, необхідний доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000639 від 10 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні, а також прокурору другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів у провадженні № 0000639 від 10 листопада 2021 року тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Розрахунки (первинні) додані до заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.09.2021 № 6725/01 голові Дніпровської облдержадміністрації ОСОБА_7 та директору ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 (вх. № 3112/21 від 21.09.2021) (на розгляд територіальної комісії з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах ІНФОРМАЦІЯ_5 , за результатами засідання якої складено протокол № 3 від 18.10.2021), а саме:

первинні розрахунки обсягів заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого опалення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (00130850) населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, установам та організаціям, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів, станом на 01.06.2021, здійснені відповідно до Методики визначення заборгованості з різниці в тарифах, затвердженої Кабінетом Міністрів України від 15.09.2021 № 977, та засвідчені підписом керівника або іншої уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) й скріплені печаткою (Додаток 1 (обсяг заборгованості з різниці в тарифах для населення 816 037 174,00 грн.) та Додаток 2 (обсяг заборгованості з різниці в тарифах для бюджетних установ 104 939 474,00 грн.), з доданими до них:

-додатками 4 «Розрахунки фактичних нарахувань за теплову енергію та комунальні послуги» за 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік та 5 місяців 2021 року;

-додатками 6 «Розрахунки фактичних витрат на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, постачання теплової енергії та постачання гарячої води» за 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік та 5 місяців 2021 року.

2.Звіт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності (форма № 8-НКП-ЖКК) за 12 місяців 2015 року з розшифровками окремих рядків;

3.Затверджені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та погоджені ІНФОРМАЦІЯ_6 норми питомих витрат та палива, теплової та електричної енергії на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2015-2021 роки;

4.Акт приймання-передачі природного газу від 31.12.2016, складених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5.Декларація з податку на прибуток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з доданим до неї додатком АМ «Інформація щодо нарахованої амортизації» за звітний податковий період 2016 рік;

6.Головна книга АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019 рік;

7.Зведені регістри бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (журнали ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості то що) по рахункам бухгалтерського обліку 23 «Виробництво» та 91 «Загальновиробничі витрати» (в розрізі субрахунків) за 2019 рік.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 08 вересня 2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1