Справа № 686/1722/23
Провадження № 1-кс/686/3609/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчогшо відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000029, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240-1 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

02.05.2023 року слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у всіх приміщеннях будинку та прилеглих господарських будівлях, які знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , який відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 330263163 від 26.04.2023 на праві власності належить ОСОБА_5 та в якій постійно проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення обладнання для виготовлення маскувальних предметів для транспортування бурштину, викрійок, замірів, чорнових записів, каміння бурштину в сировині та/або в обробленому вигляді насипом та/або у виробах будь-якого виду та форми, банківські картки та документи до них, мобільні телефони, сім-картки операторів стільникового зв`язку та документи до них, комп`ютерна техніка, яка може містити інформацію про обставини вчиненого злочину, в т.ч. фото-, відеозображення, текстові файли, аудіо-, відеофайли, які стосуються вчиненого злочину, грошові кошти у будь-якій валюті, отримані від злочинної діяльності, документи стосовно оформлення поїздок за кордон та інші речі і документи, які окремо, чи в сукупності з іншими здобутими доказами містять інформацію про організацію, вчинення злочину, учасників групи та інші важливі обставини вчинення злочину.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 13.01.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що група осіб на території Хмельницької області здійснює незаконні придбання, переробку, збут пересилання і перевезення за кордон України бурштину у значному розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Хмельницького діє група осіб, члени якої налагодили придбання, всупереч встановленого законодавством порядку, - за відсутності відповідних документів, якими підтверджується законність походження, обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, які відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.1997 та постанови Кабінету міністрів України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копали загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення.

В подальшому, придбаний всупереч встановленого законом порядку, шляхом отримання посилки у відділенні ТОВ «Нова пошта» в м. Хмельницькому від осіб, які проживають в Рівненській області, оброблений бурштин, фігуранти перевозять в приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1». На теперішній час приміщення зазначеного кафе використовується зазначеними особами як складське.

Після отримання посилки та доставки його в приміщення кафе «Леззет» окремі учасники встановленої групи здійснюють розфасовку декоративних елементів у менші партії та вручають їх особам, які під приводом приватної поїздки за кордон, а саме в Туреччину, здійснюють вивіз оброблених каменів бурштину з метою його збуту і отримання незаконної матеріальної вигоди.

В ході досудового розслідування, шляхом проведення оперативно-розшукових заходів, слідчих дій, в т.ч. негласних встановлено наступне.

В період з 28.11.2022 року до теперішнього часу, за попередньою домовленістю в т.ч. з ОСОБА_7 , група осіб здійснює відправлення посилок із обробленим камінням бурштину в декоративних елементах за допомогою кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта» з території Рівненської області в м. Хмельницький. Посилки із обробленим камінням бурштину вагою приблизно від п`яти до десяти кілограмів прибувають в м. Хмельницький у відділення ТОВ «Нова пошта» № 16 (м. Хмельницький, вул. Геологів, 16).

Комплексом слідчих дій і оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаних злочинів має відношення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка на замовлення ОСОБА_8 виготовляє спеціальні засоби для маскування в т.ч. на тілі людини («кур`єра») заздалегідь розфасованого іншими учасниками групи бурштину для непомітного його перевезення за кордон.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 проживає за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до відомостей, які містяться в Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 330263163 від 26.04.2023 об`єкт нерухомості, розташований за адресою АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_5 .

Заслухавши слідчу, яка наполягає на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до пунктів 1, 2, 6, 8 частини першої статті 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать: верховенство права; законність; недоторканність житла чи іншого володіння особи; невтручання у приватне життя.

Частинами першою, другою статті 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

За змістом наведеної норми закону слідча дія може бути санкціонована слідчим суддею виключно у разі наявності достатніх відомостей про те, що шляхом її реалізації буде досягнуто мети слідчої дії.

Відповідно до частини п`ятої статті 234 КПК України на слідчого суддю покладено обов`язок перевірити наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У клопотанні слідчого, в порушення вимог п.7 ч.3 ст.234 КПК України, не зазначено, які саме грошові кошти вона планує відшукати за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто не зазначено їх індивідуальні та родові ознаки (номери та номінал купюр, і т.п.), та не зазначено яким чином грошові кошти підлягають ідентифікації, як такі що здобуті злочинним шляхом а не особисті грошові кошти користувачів даного житлового приміщення, в зв`язку з чим, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання в даній частині вимог слід відмовити.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що в приміщеннях будинку та прилеглих господарських будівлях, які знаходяться за адресою АДРЕСА_1 де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть зберігатись речі та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000029, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240-1 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023 року, оперативним працівникам УКР ГУНП в Хмельницькій області за дорученням слідчого та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні на проведення обшуку у всіх приміщеннях будинку та прилеглих господарських будівлях, які знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 та в якому постійно проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення обладнання для виготовлення маскувальних предметів для транспортування бурштину, викрійок, замірів, чорнових записів, каміння бурштину в сировині та/або в обробленому вигляді насипом та/або у виробах будь-якого виду та форми, банківські картки та документи до них, мобільні телефони, сім-картки операторів стільникового зв`язку та документи до них, комп`ютерна техніка, яка може містити інформацію про обставини вчиненого злочину, в т.ч. фото-, відеозображення, текстові файли, аудіо-, відеофайли, які стосуються вчиненого злочину, документи стосовно оформлення поїздок за кордон та інші речі і документи, які окремо, чи в сукупності з іншими здобутими доказами містять інформацію про організацію, вчинення злочину, учасників групи та інші важливі обставини вчинення злочину.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє по 02 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя