Справа № 752/6862/23
Провадження № 1-кс/752/2770/23
У Х В А Л А

08.05.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000357 від 31.03.2023, дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження

№ 0000357 від 31.03.2023, дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю клієнта банку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення вказаних документів.

В судове засідання сторона кримінального провадження дізнавач відділу дізнання Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000357 від 31.03.2023, дізнавач відділу дізнання Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 вказала про те, що документи, які знаходяться у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000357 від 31.03.2023, дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

клопотання сторони кримінального провадження № 0000357 від 31.03.2023, дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 та дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000357 від 31.03.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю клієнта банку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме:

- номер розрахункового рахунку отримувача закріпленого за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2

(РНОКПП НОМЕР_2 );

- роздруківки (а саме відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку закріпленому за банківською карткою: № НОМЕР_3 за період часу 26.03.2023 року по 07.04.2023 року із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/та призначення платежу, копій документів, які підтверджують надходження та списання коштів по вказаному рахунку, зняття/отримання готівки, в тому числі і грошових чеків/переказів грошових коштів (з наданням відеозаписів, фотофіксації з камер відеоспостереження) у відділеннях банку та банкоматах (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками рахунків при відкритті рахунків, з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- копії документів, що свідчать про блокування/розблокування (зупинення видаткових операцій) по розрахунковому рахунку, закріпленому за банківською карткою: № НОМЕР_3 за період з 26.03.2023 по 07.04.2023.

- документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі грошові чеки); фотознімки та відеозаписи, зроблені банкоматами під час зняття готівки з вказаної вище електронної пластикової картки/рахунку за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час;

- відомості щодо входів до інтернет-банкінгу із зазначенням IP-адрес, МАС-адрес (за наявності) або інших ідентифікуючих даних комп`ютера або іншого пристрою, з якого безпосередньо було здійснено входи в інтернет банкінг користувачем/власником вищезазначеної банківської картки № НОМЕР_4 та закріпленого за ними рахунками.

Службовими особами Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів дізнавачу відділу дізнання Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 та дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000357 від 31.03.2023 та надати можливість вилучити належно завірені копії, вказаних в ухвалі, документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: