Справа № 583/1181/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" липня 2023 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000212 від 20.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.07.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з можливістю їх вилучення оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс установи якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , роздруківки, яка в розумінні ч. 3 ст. 99 КПК України, є відображенням електронного документа, із зазначенням інформації про: вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), вхідні та вихідні дзвінки з прив`язкою до номеру ІМЕІ за період часу з 00.01 год. 31.03.2023 року по 23.59 год. 03.04.2023 р., по номеру абоненту вказаного мобільного оператора НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у друкованому та електронному вигляді.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, керуючись п. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе згідно ч. 3 ст. 244 КПК України розглянути клопотання без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000212 від 20.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 19.03.2023 р. до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 19.03.2023 р. близько 18.19 год. невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_6 на її мобільний номер НОМЕР_7 та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В результаті розмови невідомий чоловік повідомив, що з її банківської картки намагаються здійснити зняття грошових коштів та запропонував перевести грошові кошти для їх збереження на «новостворену» банківську карту. В ході розмови ОСОБА_5 вказала номер своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , пін-код від неї та всі номера, що останній приходили в смс-сповіщеннях. В результаті чого з банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_8 було списано грошові кошти у сумі близько 407000 грн.

Крім того, досудове розслідування в цьому ж кримінальному провадженні проводиться по заяві ОСОБА_6 про те, що 31.03.2023 р. на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік ( НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ), який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час розмови переконав у тому, що необхідно виконати пере активацію банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 , після чого через декілька хвилин з основного рахунку було списано грошові кошти в сумі 4900 грн. та з кредитного рахунку грошові кошти в сумі 5250 грн.

Крім того, досудове розслідування в цьому ж кримінальному провадженні проводиться по заяві ОСОБА_7 про те, що 02.04.2023 р. на мобільний телефон заявниці зателефонував невідомий чоловік ( НОМЕР_16 ), який представився працівником служби безпеки банку та під час розмови переконав в тому, що необхідно вказати всі цифрові паролі, які надходять в смс-повідомленнях, що остання і зробила, після чого через декілька хвилин з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_17 списано грошові кошти в сумі 19000 грн.

Також проводиться досудове розслідування по заяві від ОСОБА_8 про те, що 07.05.2023 р. в період часу з 10.00-11.00 на його мобільний телефон зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_16 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ) при розмові невідомий чоловік представився службою безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході розмови дана особа переконала заявника назвати банківські дані, після чого вказати код, який надійшов в смс-повідомленні, в подальшому заявник виявив несанкціоноване зняття грошових коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_23 в загальній суму 76000 грн., з яких 55000 грн. кредитного ліміту та 21000 грн. власних коштів.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 невідомі телефонували з номерів: НОМЕР_16 , НОМЕР_9 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; ОСОБА_6 невідомі особи телефонували також з номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_25 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_26 ; ОСОБА_8 невідомі особи телефонували з телефонних номерів НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_16 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

Абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 обслуговуються оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіс установи (юридична адреса) якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, та можливості вилучення у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіс установи якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , роздруківки, яка в розумінні ч. 3 ст. 99 КПК України, є відображенням електронного документа, із зазначенням інформації про: вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), вхідні та вихідні дзвінки з прив`язкою до номеру ІМЕІ за період часу з 00.01 год. 31.03.2023 року по 23.59 год. 03.04.2023 року, по номеру абоненту вказаного мобільного оператора НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду

Сумської області ОСОБА_1