печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора, про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000059 від 24.01.2023за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги в особливо великому розмірі під час воєнного стану за ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що аудиторським дослідженням охоплені операції за виданими гарантійними листами на отримання товарів гуманітарної допомоги, в яких кінцевими користувачами були зазначені: військові частини (установи, організації Міноборони та ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період з 27.03.2022 по 27.06.2022 та ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 27.03.2022 по 31.08.2022.

Аудит проведено камерально, в ході якого досліджено 524 гарантійних листи, відповідно яких на митну територію України ввезено 459 477 одиниць товарів гуманітарної допомоги (далі ТГД) різних найменувань орієнтовною вартістю на загальну суму 2 319 687,99 тис. грн.

Після введення в Україні правового режиму воєнного стану постановою КМУ № 174 змінено (спрощено) організацію та порядок ввезення гуманітарної допомоги в Україну, що дозволило у найкоротший термін забезпечувати потребу ІНФОРМАЦІЯ_2 засобами захисту та окремими видами товарів військового і подвійного використання.

Так, на період дії воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги мав здійснюватися за місцем перетину митного кордону України шляхом подання декларації на відповідний товар, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Також посилено відповідальність за порушення у сфері отримання і використання ТГД (внесені доповнення до Кримінального кодексу України).

Для ряду товарів гуманітарної допомоги (пластини до бронежилетів, переносні радіостанції, БПЛА, біноклі, оптичні та коліматорні приціли, тепловізори) визначено окремий порядок їх ввезення, шляхом оформлення гарантійних листів кінцевого користувача і надання їх до митних органів.

Однак будь-які зміни потребують перегляду існуючих та створення нових заходів контролю з метою забезпечення раціонального та цільового використання гуманітарної допомоги та забезпечення повного та своєчасного виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України.

Під час проведення внутрішнього аудиту не отримано достатніх доказів щодо виконання вимог пункту 1 постанови КМУ № 174 в частині визначення в ІНФОРМАЦІЯ_4 , до повноважень якого входило оформлення гарантійних листів кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги.

Під час аудиту ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомило ІНФОРМАЦІЯ_6 , що вищевказаними органами військового управління є ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Однак, на відповідні запити підтвердження щодо наділення повноваженнями в частині оформлення гарантійних листів не отримано (Адміністрація ДССТ не підтвердила, ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідь не надало, перевірка діяльності військової частини НОМЕР_2 знаходиться поза межами повноважень ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Дослідженням наявних гарантійних листів встановлено чисельні порушення при їх оформленні. В операціях з оформлення низки гарантійних листів, ввезення ТГД вбачаються в діях невстановлених осіб ознаки правопорушень.

За отриманою інформацією та матеріалами, не підтверджено отримання (надходження) товарів гуманітарної допомоги орієнтовно на загальну суму 1 253 155,03 тис. грн. (222 349 одиниць товарів різних найменувань), а саме: кінцевими користувачами (військовими частинами, установами) не підтверджено отримання (надходження) ТГД орієнтовно на загальну суму 238 115,66 тис. грн. (80 633 одиниць товарів різних найменувань), за 104 гарантійними листами, з них:

не підтвердили отримання 28 578 одиниць товарів різних найменувань орієнтовно на загальну суму 59 758,48 тис.грн. (за 45 листами);

не підтвердили оформлення 51 гарантійного листа та отримання ТГД орієнтовно на загальну суму 144 718,02 тис.грн. (8 485 одиниць товарів різних найменувань).

Вся викладена у аудиторському висновку інформація підтверджується відповідями із військових частин.

Так, під час досудового розслідування виникла потреба у отриманні інформації, щодо ввезення представниками громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на територію України товару за гарантійними листами оформлення яких не підтверджують кінцеві користувачі.

У зв`язку із цим, на адресу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано запит про надання вищезазначеної інформації, у відповідь на який адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_9 » яке діє в інтересах ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано відповідь у якій посилаються на ст. 159, 162 КПК України, що в свою чергу унеможливлює встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, щодо ввезення представниками громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на територію України товару за гарантійними листами оформлення яких не підтверджують кінцеві користувачі, які знаходяться у ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000059 від 24.01.2023за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги в особливо великому розмірі під час воєнного стану за ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій областілейтенанту поліції ОСОБА_3 ,яким доручено здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000059 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі в електронному вигляді, які знаходяться у володінні громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-гарантійний лист від 29.03.2022, за підписом командира в/ч ІНФОРМАЦІЯ_10 , для в/ч НОМЕР_3 , декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, міжнародну товарно-транспортну накладну, які були складені при ввезені товарів по зазначеному гарантійному листу, листа-звернення військової частини про надання гуманітарної допомоги, листувань із донором товарів гуманітарної допомоги (в тому числі електронних листувань);

-гарантійний лист від 04.2022, за підписом командира в/ч ІНФОРМАЦІЯ_10 , для в/ч НОМЕР_3 , декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, міжнародну товарно-транспортну накладну, які були складені при ввезені товарів по зазначеному гарантійному листу, листа-звернення військової частини про надання гуманітарної допомоги, листувань із донором товарів гуманітарної допомоги (в тому числі електронних листувань);

-два гарантійні листи від 25.04.2022, за підписом командира в/ч ІНФОРМАЦІЯ_11 , для в/ч НОМЕР_4 , декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, міжнародну товарно-транспортну накладну, які були складені при ввезені товарів по зазначеному гарантійному листу, листа-звернення військової частини про надання гуманітарної допомоги, листувань із донором товарів гуманітарної допомоги (в тому числі електронних листувань).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1