Справа № 569/8928/23
УХВАЛА

18 травня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000072 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за повідомленням правоохоронних органів про те, що 20.04.2023, близько 12 години 12 хвилин, на території АДРЕСА_1 , поблизу гаражного кооперативу в лісосмузі під час поверхневої перевірки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 було виявлено та вилучено згорток у вигляді закладки у якому знаходилась кристалічна речовина білого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 0, 757 г, яку ОСОБА_5 незаконно придбав та зберігав без мети збуту, при цьому будучи особою, яка засуджена вироком Рівненського міського суду Рівненської області 20.05.2022 за ч. 1 ст. 309 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 придбав зазначену особливо небезпечну психотропну речовину шляхом переказу коштів у сумі 1 246 гривень зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код Банку НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 .

Покликаючись на наведене, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні слідчий вказує на необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, перелік яких наведено у клопотанні, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема щодо розрахункових рахунків (банківських рахунків) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання. У заяві просив розглянути клопотання невідкладно, у зв`язку з потребами досудового розслідування кримінального провадження, а відтак без повідомлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З урахуванням заяви слідчого, а також що клопотання розглядається невідкладно, та без повідомлення особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаного банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки відомості що містяться в них відноситься до охоронюваної законом таємниці, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код Банку НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 , можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів (інформації) у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме що стосуються відкриття та використання розрахункових рахунків (банківських чи карткових рахунків) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по вказаному рахунку; відомостей про реєстрацію та використання Інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відомостей по рух коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви та реквізитів контрагента, а також призначення платежу за період з 01.04.2023 (або ж дати відкриття рахунку) по 22.04.2023 включно, фото та відео даних з банкоматів, а також місць розташування цих банкоматів, при знятті готівкових коштів з вказаного рахунку за період з 01.04.2023 (або ж дати відкриття рахунку) по 22.04.2023 включно, реквізитів пристрою (ІМЕІ, ІР, тощо) на який встановлено Інтернет-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якого здійснюється доступ до розрахункових рахунків (банківських чи карткових рахунків) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також інформацію про всі відкриті рахунки, що належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), з можливістю отримання документів (інформації) у письмовому вигляді, а також скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1