Провадження №1-кс/522/5026/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 про продовження строку тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Лозуватка, Криворізького району, Дніпропетровської області, громадянина України, маючого середню освіту, працюючого директором ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕТ» (код ЄРДПОУ 44807001), не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, стосовно якого 19.12.2022 СД ВП №2 Фастівського районного управління поліції ГУНП в Київській області направлено обвинувальний акт за ч.1 ст. 309 КК України, підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, -

УСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000891 від 22.08.2022 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння шахрайським шляхом об`єктом нерухомого майна, підроблення документа та використання завідомо підробленого документа.

Отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин інформацію щодо квартир за адресами: АДРЕСА_3 ;

АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 та його власників, яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві власності зареєстровані за Акціонерною компанією «ІЗАНАГІ ЛТД», яка заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер 1444160, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , невстановлена досудовим розслідуванням особа вступила у попередню змову з ОСОБА_4 , який був обізнаний щодо злочинних намірів та з корисливих мотивів погодився виступити довіреною особою власника квартир.

На початку жовтня 2021 року, але не пізніше 04.10.2021 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з корисливих мотивів вступив у попередню злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою вчинення умисного протиправного заволодіння майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» номер компанії 1444160.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці надав свої паспортні дані та ідентифікаційний код, для виготовлення та посвідчення Довіреності №244/04/10-21 від 04.10.2021 року, яка виконана на англійській мові, письмовий переклад тексту документу з англійської мови на українську мову зроблено перекладачем ОСОБА_9 , якою начебто Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , в особі директора Компанії - ОСОБА_10 , уповноважила ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 бути фактичним та юридичним представником Акціонерної Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення, від імені та в інтересах Компанії, усіх або деяких з перелічених дій або формальних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких правових дій стосовно усіх справ, пов`язаних з організацією представництва для управління активами Акціонерної Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», що розташовані та зареєстровані на території України, які в дійсності не надавала.

Довіреність було видано строком на 1 рік з правом передоручення всіх або будь-яких повноважень, наданих третім особам і діє до третього жовтня 2022 року.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку серпня 2022 року, але не пізніше 12.08.2022 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з корисливих мотивів вступив у попередню злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою вчинення умисного протиправного заволодіння майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» номер компанії 1444160.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» ОСОБА_4 в невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлений досудовим розслідуванням час надав свої паспортні дані та ідентифікаційний код, для виготовлення та посвідчення Довіреності №078/12/08-22 від 12.08.2022 року, яка виконана на англійській мові, письмовий переклад тексту документу з англійської мови на українську мову зроблено перекладачем ОСОБА_9 , якою начебто Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер НОМЕР_1 , зареєстрована за за адресою: АДРЕСА_6 , в особі директора Компанії - ОСОБА_10 , уповноважила ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 бути фактичним та юридичним представником Акціонерної Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення, від імені та в інтересах Компанії, усіх або деяких з перелічених дій або формальних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких правових дій стосовно усіх справ, пов`язаних з організацією представництва для управління активами Акціонерної Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», що розташовані та зареєстровані на території України, які в дійсності не надавала.

Довіреність було видано строком на 1 рік з правом передоручення всіх або будь-яких повноважень, наданих третім особам і діє до третього жовтня 2022 року.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, використати завідомо підроблений документ, який відповідно до закону подається для підтвердження своїх повноважень, з корисливих мотивів з метою заволодіння майном, яке належить компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», яка заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер НОМЕР_1 .

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_4 , 09.08.2022 року спільно з ОСОБА_11 , зареєстрував юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», код ЄДРПОУ - 44807001 з основним кодом ВЕД 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, а також відкрив додатково код ВЕД 68.10 «Купівля та продаж власного нерухомого майна», 68.31 - «Агентства нерухомості», 68.32 - «Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту, 71.11- «Діяльність у сфері архітектури», 71.12 - «Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах», 71.20 - «Технічні випробування та дослідження», з виказанням місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 126/23, офіс 228.

Для проведення державної реєстрації юридичної особи, 09.08.2022 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 подав до Центру надання адміністративних послуг Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 24, підготовлений пакет документів, а саме: протокол № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРПОУ - 44807001; Довіреність №244/04/10-21 від 04.10.2021 року з ознаками підробки; паспортні дані та ідентифікаційний код на своє ім`я.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, використати завідомо підроблений документ, який відповідно до закону подається для підтвердження повноважень, з корисливих мотивів з метою заволодіти майном, яке належить компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер НОМЕР_1 .

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_4 , 19.07.2022 року, звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , який здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Князів Острозьких, 32/2, з використанням завідомо підробленої довіреності №244/04/10-21 від 04.10.2021, уповноважив в порядку передоручення, зареєстрованого в реєстрі за №2438 від 19.07.2022 року, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , бути фактичним та юридичним представником Акціонерної Компанії «Ізанагі ЛТД», та представляти інтереси компанії. Представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення, від імені та в інтересах Компанії, усіх або деяких з перелічених дій або формальних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких правових дій стосовно усіх справ, пов`язаних з організацією представництва для управління активами Акціонерної Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», що розташовані та зареєстровані на території України.

А також інші права, без права передоручення, строком до 03 жовтня 2022 року.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, використати завідомо підроблений офіційний документ, який відповідно до закону подається для підтвердження повноважень, з корисливих мотивів з метою заволодіти майном, яке належить компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», яка заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер 1444160.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_4 22.08.2022 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 93, з використанням завідомо підробленої довіреності №244/04/10-21 від 04.10.2021, уповноважив в порядку передоручення, зареєстрованого в реєстрі за №1113, ОСОБА_11 , бути фактинчим та юридчиним представником Акціонерної Компанії «Ізанагі ЛТД», та представляти інтереси компанії, представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення, від імені та в інтересах Компанії, усіх або деяких з перелічених дій або формальних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких правових дій стосовно усіх справ, пов`язаних з організацією представництва для управління активами Акціонерної Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», що розташовані та зареєстровані на території України.

А також інші права, без права передоручення, строком до 03 жовтня 2022 року.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, використати завідомо підроблений офіційний документ, який відповідно до закону подається для підтвердження повноважень, з корисливих мотивів, з метою заволодіти майном, яке належить компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», яка заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер 1444160, а саме статутним капіталом.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_4 , 22.08.2022 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 93, якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , в приміщенні якої, було посвідчено наперед підготовлений Протокол №22/08/22 Загальних зборів ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРОПУ: 44807001, зареєстрованої в реєстрі за № 1117, 1118, на підтвердження своїх повноважень, як представника Акціонерні компанії «ІЗАНАЛІ ЛТД» ОСОБА_4 , яким останній ніколи не був, надав завідомо підроблену довіреність №078/12/08-22 від 12.08.2022.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, використати завідомо підроблений офіційний документ, який відповідно до закону подаються для підтвердження повноважень, з корисливих мотивів з метою заволодіти майном, яке належить компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер НОМЕР_1 , а саме статутним капіталом.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.09.2022, звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_15 , який здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , знаходячись у якого усвідомлюючи протиправність своїх дій, на підтвердження своїх повноважень надав завідомо підроблену довіреність №078/12/08-22 від 12.08.2022 року, для посвідчення справжності підпису на Заяві Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», про вихід із складу учасників ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, з корисливих мотивів, з використанням завідомо підробленого офіційного документу, шляхом обману, заволодіти майном, яке належить компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер НОМЕР_1 , а саме статутним капіталом.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_11 , 22 серпня 2022 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , що здійснює свою діяльність за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 93, якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , для посвідчення акту №1 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», від 22 серпня 2022 року, зареєстрованого в реєстрі за №1122, 1123, згідно якого Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», юридична особа від імені та в інтересах якої діє громадянин України ОСОБА_11 , що діє на підставі довіреності, посвідченої 22 серпня 2022 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за реєстровим №1113, з однієї сторони та ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі громадянина України, директора Товариства ОСОБА_4 , з іншої сторони, склади акт про те, що Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» передала, а ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» прийняли квартиру, за адресою:

АДРЕСА_4 , загальна площа 60,7 м2, житлова площа 26.6 м.2, відповідно до довідки про балансову вартість №25/10/2022-3 виданої директором ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_4 , вартість об`єкту житлової нерухомості складає 200 000, 00 грн.;

Відповідно до звіту про оцінку майна, оціночна вартість нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 складає 3 113 414, 00 грн (три мільйона сто тринадцять тисяч чотириста чотирнадцять).

Так, з метою доведення злочинного наміру до кінця, 02.09.2022 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 звернувся до державного реєстратора Іванівської селищної ради Одеської області ОСОБА_16 , яка на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 64675066 від 02.09.2022 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, а саме на підставі протоколу №22/08/22, серія та номер:1117, 1118, виданий 22.08.2022 ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», дублікат свідоцтва про право власності від 16.02.2012, серія та номер: НОМЕР_2 виданий 17.08.2022 Виконавчим комітетом Одеської міської ради; акт №1 приймання-передачі майна до статутного капіталу, серія та номер:1122,1123, виданий 22.08.2022, Акціонерною Компанією «ІЗАНАГІ ЛТД», ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», зареєстровано право влансоті на майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 101, загальною площею 60,7 м2, житловою площею 26.6 м.2 за ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» .

Таким чином, ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, з корисливих мотивів, з використанням завідомо підробленого офіційного документу, шляхом обману, заволодів майном, яке належить Акціонерній компанії "ІЗАНАГІ ЛТД" в особі представника ОСОБА_17 , яка заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер НОМЕР_1 , чим завдав матеріальної шкоди на загальну суму 3 113 414, 00 грн (три мільйона сто тринадцять тисяч чотириста чотирнадцять).

В подальшому ОСОБА_11 , як законний учасник ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», для реалізації отриманого майна, звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 для посвідчення справжності підпису на Рішенні №2 одноособового учасника ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 25.10.2022 року, про продаж належних Товариству квартир за адресами:

АДРЕСА_3 ;

АДРЕСА_4 ;

АДРЕСА_5

Вказаним рішенням повноваження на продаж були надані директору ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» - ОСОБА_4 .

Надалі, з метою реалізації незаконно отриманого у власність майна, а саме квартири, що належать Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_4 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , у приміщенні якого за адресою: АДРЕСА_7 , 25.10.2022 року було укладено договоір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_8 , між ТОВ «Тавер Девелопмент» в особі Директора ОСОБА_4 «Продавець» та ОСОБА_18 «Покупець», який зареєстровано в реєстрі за №1493.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, з корисливих мотивів, з використанням завідомо підробленого офіційного документу, шляхом обману, заволодіти майном, яке належить компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер НОМЕР_1 , а саме статутним капіталом.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_11 , 22 серпня 2022 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , що здійснює свою діяльність за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 93, якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , для посвідчення акту №2 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», від 22 серпня 2022 року, зареєстрованого в реєстрі за №1125, 1126, згідно якого Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», юридична особа від імені та в інтересах якої діє громадянин України ОСОБА_11 , що діє на підставі довіреності, посвідченої 22 серпня 2022 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за реєстровим №1113, з однієї сторони та ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі громадянина України, директора Товариства ОСОБА_4 , з іншої сторони, склади акт про те, що Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» передала, а ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» прийняли квартиру, за адресою:

АДРЕСА_3 , загальна площа 47.1 м2, житлова площа 17.0 м2, відповідно до довідки про балансову вартість №25/10/2022-1 виданої директором ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_4 , вартість об`єкту житлової нерухомості складає 200 000, 00 грн.;

Відповідно до звіту про оцінку майна, оціночна вартість нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , складає 3 446 700, 00 грн (три мільйона чотириста сорок шість тисяч сімсот).

Так, з метою доведення злочинного наміру до кінця, 02.09.2022 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 звернувся до державного реєстратора Іванівської селищної ради Одеської області ОСОБА_16 , якій не було відомо про злочинні намір ОСОБА_4 , яка на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 64691064 від 05.09.2022 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, а саме на підставі протоколу №22/08/22, серія та номер:1117, 1118, виданий 22.08.2022 ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», дублікат свідоцтва про право власності від 16.02.2012, серія та номер: НОМЕР_3 виданий 17.08.2022 Виконавчим комітетом Одеської міської ради; акт №2 приймання-передачі майна до статутного капіталу, серія та номер:1125,1126, виданий 21.08.2022, Акціонерною Компанією «ІЗАНАГІ ЛТД», ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», зареєстровано право власності на майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 100, загальна площа 47.1 м2, житлова площа 17.0 м22 за ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» .

Таким чином, ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, з корисливих мотивів, з використанням завідомо підробленого офіційного документу, шляхом обману, заволодів майном, яке належить Акціонерній компанії "ІЗАНАГІ ЛТД" в особі представника ОСОБА_17 , яка заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер 1444160, чим завдав матеріальної шкоди на загальну суму 3 446 700, 00 грн (три мільйона чотириста сорок шість тисяч сімсот).

В подальшому ОСОБА_11 , як законний учасник ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», для реалізації отриманого майна, звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 для посвідчення справжності підпису на Рішенні №2 одноособового учасника ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 25.10.2022 року, про продаж належних Товариству квартир за адресами:

АДРЕСА_3 ;

АДРЕСА_4 ;

АДРЕСА_5

Вказаним рішенням повноваження на продаж були надані директору ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» - ОСОБА_4 .

Надалі, з метою реалізації незаконно отриманого у власність майна, а саме квартири, що належать Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_4 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , у приміщенні якого за адресою: АДРЕСА_7 , 25.10.2022 року було укладено договоір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 , між ТОВ «Тавер Девелопмент» в особі Директора ОСОБА_4 «Продавець», та ОСОБА_18 «Покупець», який зареєстровано в реєстрі за №1492.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, з корисливих мотивів, з використанням завідомо підробленого офіційного документу, шляхом обману, заволодіти майном, яке належить компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер НОМЕР_1 , а саме статутним капіталом.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_11 , 22 серпня 2022 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , що здійснює свою діяльність за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 93, якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , для посвідчення акту №3 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», від 22 серпня 2022 року, зареєстрованого в реєстрі за №1128, 1129, згідно якого Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», юридична особа від імені та в інтересах якої діє громадянин України ОСОБА_11 , що діє на підставі довіреності, посвідченої 22 серпня 2022 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за реєстровим №1113, з однієї сторони та ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі громадянина України, директора Товариства ОСОБА_4 , з іншої сторони, склади акт про те, що Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» передала, а ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» прийняли квартиру, за адресою:

АДРЕСА_5 , загальна площа 56.5 м2, житлова площа 15.0 м2, відповідно до довідки про балансову вартість №25/10/2022-2 виданої директором ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_4 , вартість об`єкту житлової нерухомості складає 200 000, 00 грн.;

Відповідно до звіту про оцінку майна, оціночна вартість нерухомості за адресою: АДРЕСА_5 , складає 4 134 592,00 грн (чотири мільйона сто тридцять чотири тисячі п`ятсот дев`яносто два).

Так, з метою доведення злочинного наміру до кінця, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 звернувся до державного реєстратора Іванівської селищної ради Одеської області ОСОБА_16 , яка на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 64691221 від 05.09.2022 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, а саме на підставі протоколу №22/08/22, серія та номер:1117, 1118, виданий 22.08.2022 ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», дублікат свідоцтва про право власності від 16.02.2012, серія та номер: НОМЕР_2 виданий 17.08.2022 Виконавчим комітетом Одеської міської ради; акт №3 приймання-передачі майна до статутного капіталу, серія та номер:1128,1129, виданий 21.08.2022, Акціонерною Компанією «ІЗАНАГІ ЛТД», ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», зареєстровано право власності на майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_5, реєстраційний номер 100, загальна площа 56.5 м2, житлова площа 15.0 м2 за ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» .

Таким чином, ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, з корисливих мотивів, з використанням завідомо підробленого офіційного документу, шляхом обману, заволодів майном, яке належить Акціонерній компанії "ІЗАНАГІ ЛТД" в особі представника ОСОБА_17 , яка заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер 1444160, чим завдав матеріальної шкоди на загальну суму 4 134 592,00 грн (чотири мільйона сто тридцять чотири тисячі п`ятсот дев`яносто два).

В подальшому ОСОБА_11 , як законний учасник ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», для реалізації отриманого майна, звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 для посвідчення справжності підпису на Рішенні №2 одноособового учасника ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 25.10.2022 року, про продаж належних Товариству квартир за адресами:

АДРЕСА_3 ;

АДРЕСА_4 ;

АДРЕСА_5

Вказаним рішенням повноваження на продаж були надані директору ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» - ОСОБА_4 .

Надалі, з метою реалізації незаконно отриманого у власність майна, а саме квартири, що належать Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_4 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , у приміщенні якого за адресою: АДРЕСА_7 , 25.10.2022 року було укладено договоір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , між ТОВ «Тавер Девелопмент» в особі Директора ОСОБА_4 «Продавець», та ОСОБА_18 «Покупець», зареєстрованого в реєстрі за №1494.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, мотивуючи клопотання наступним.

ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину проти власності, який карається позбавленням волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, у вчиненні нетяжкого злочину проти авторитету органів державної влади, який карається позбавленням волі на строк до п`яти років та кримінального проступку, який карається обмеженням волі на строк до двох років.

Наявність обгрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які долучені до матеріалів клопотання, а саме: показами свідків, заходами забезпечення кримінального провадження, протоколами впізнання та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

15.06.2023 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ч.3 ст.358 КК України за кваліфікуючими ознаками: підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством і який надає права, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ч.4 ст.358 КК України за кваліфікуючими ознаками: використання завідомо підробленого документа.

19.06.2023 слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси підозрюваному ОСОБА_4 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 13.08.2023 з визначенням розміру застави у розмірі 107 360 грн.

07.08.2023 керівником Приморської окружної прокуратури м. Одеси продовжено строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000891 від 22.08.2022 до 3-х місяців, тобто до 15.09.2023.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання слідчого, просили зменшити розмір застави або обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують його доводи, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину проти власності, який карається позбавленням волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, у вчиненні нетяжкого злочину проти авторитету органів державної влади, який карається позбавленням волі на строк до п`яти років та кримінального проступку, який карається обмеженням волі на строк до двох років.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного із вчиненням кримінального правопорушення та виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

Обставини, що дають підстави органу досудового розслідування підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні вказаного кримінальних правопорушень обґрунтовуються доказами, перелік яких зазначено вище.

На даний час, враховуючи тяжкість покарання, яке загрожує, та особу ОСОБА_4 , є достатні підстави вважати, що підозрюваний, перебуваючи на свободі, переховуватиметься від органів досудового розслідування та суду або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Таким чином, ризики, які були враховані при обранні запобіжного заходу, продовжують існувати.

Для закінчення досудового розслідування в кримінальному провадженні необхідно скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, здійснити інші слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, необхідність в яких може виникнути у ході досудового слідства. Окрім того, враховуючи стадію кримінального провадження та відсутність постійного місця проживання підозрюваного в м. Одесі, слідчий суддя не вбачає правових підстав для зменшення розміру застави або зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт.

Строк дії запобіжного заходу стосовно підозрюваного закінчується, однак завершити досудове розслідування неможливо, оскільки необхідно виконати вказаний обсяг слідчих і процесуальних дій, зазначений в клопотанні.

Метою продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігання спробам переховуватися від органу досудового розслідування або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 в ДУ «Одеський слідчий ізолятор» до 15 вересня 2023 року включно.

Строк дії ухвали слідчого судді обчислюється з 10.08.2023.

Ухвала слідчого судді про продовження строку тримання підозрюваного під вартою втрачає свою дію 15.09.2023 включно.

Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 107 360 гривень.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу на рахунок ТУ ДСА України в Одеській області, призначенням платежу: застава за підозрюваного ОСОБА_4 , провадження по справі №1-кс/522/5026/22.

Підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

2) не відлучатися з населеного пункту в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_28 , представником потерпілої компанії «Вердана Інвестмент ЛТД» адвокатом ОСОБА_29 , представником потерпілої Акціонерної компанії «Ізанагі ЛТД» адвокатом ОСОБА_17 , з обставин скоєння кримінального правопорушення;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя:

10.08.2023