справа № 166/1065/23
провадження № 1-кс/166/439/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 серпня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000313 від 03 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 09 серпня 2023 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи тим, що 25 липня 2023 року близько 14 год. 04 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувала до ОСОБА_5 з номера НОМЕР_1 , а в подальшому з номера НОМЕР_2 , представившись працівником банку, шляхом обману, під приводом заблокування банківської картки, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 16973 грн з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 та в сумі 4853 грн з кредитної картки № НОМЕР_4 , чим заподіяла майнову шкоду.

За вказаним фактом 03 серпня 2023 року внесено відомості у ЄРДР за № 0000313 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що в своєму користуванні вона має банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з фінансовим номером НОМЕР_5 . Востаннє використовувала картку № НОМЕР_3 , поповнюючи рахунок мобільного телефону на 120 грн, 25 липня 2023 року через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Кредитною карткою не користувалася, кредитний ліміт становив 5000 грн. 25 липня 2023 року близько 13 год. 04 хв. на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік із номера НОМЕР_1 , який назвався представником банку, та запропонував заблокувати банківську картку, оскільки з неї було здійснено грошовий переказ на ім`я ОСОБА_6 . Потерпіла погодилась на дану пропозицію та назвала чотирьохзначне число "пін-код", яке прийшло її смс-повідомленням. Розмова переривалась тричі, в подальшому зателефонував ще один невідомий номер НОМЕР_2 та потерпіла побачила, що з її картки № НОМЕР_3 перераховано 16973 грн, з яких 173 грн комісія. Крім того, з кредитної картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 також здійснено переказ 4853 грн, з яких 53 грн комісії. У подальшому потерпіла розблокувала додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та дізналась, що грошові кошти було перераховано з її карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 . Загальна сума майнової шкоди потерпілої становить 21826 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію по банківській картці № НОМЕР_6 , зокрема, інформацію про власника картки, рух коштів, історію авторизації по банківській платіжній карті із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайзера та іншу інформацію, з метою встановлення особи причетної до вчинення шахрайських дій, а також місцезнаходження грошових коштів потерпілої, однак дані відомості відносяться до банківської таємниці відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального проступку, просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у центральному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 та зобов`язати останнє надати копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_6 у період з 23 липня 2023 року по 27 липня 2023 року.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просив розглянути клопотання без його участі..

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 02.08.2023 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 25 липня 2023 року близько 13 год. 17 хв. невстановленою особою, яка використовувала телефон з абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, грошовии коштами потерпілої в сумі 21826 грн, які було списано з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітованих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 02.08.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.08.2023, протоколом огляду предметів від 03.08.2023, виписками по карткових рахунках потерпілої № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , в яких зафіксовано обставини заволодіння невстановленими особами, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошових коштів з банківських карток потерпілої № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в сумі 21826 грн.

Зокрема, з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.08.2023 вбачається, що вона розблокувала додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та дізналася, що грошові кошти було перераховано з її карток на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 . Однак виписки з " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про рух коштів потерпілої, з якої можливо було б встановити, що грошові кошти були перераховані на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 , слідчим до матеріалів клопотання не долучено.

Натомість в матеріалах справи наявна виписка з Головного управління з обслуговування клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про рух коштів потерпілої ОСОБА_5 , з яких встановлено, що переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 було здійснено 25 липня 2023 року о 13 год. 17 хв. та о 13 год. 18 хв. через "UKR KYIV MOBILE BANKING 0001" та "UKR KYIV MOBILE BANKING 0001" відповідно. Будь-яких даних про номер банківської картки отримувача дана виписка не містить.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про картковий рахунок № НОМЕР_6 у період з 23 липня 2023 року по 27 липня 2023 року слід відмовити, оскільки слідчим не доведено будь-яку належність вказаного карткового рахунку до даного кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000313 від 03 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1