Справа № 148/1241/21
Провадження №1-кс/148/213/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року м. Тульчин

Слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000175, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся в суд з вказаним вище клопотанням, яке погоджено з прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що 02.06.2021 до Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від фінансового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки

АДРЕСА_1 , про те, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є логістом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зловживання довірою заволодів 562,67 тон зерна кукурудзи, під час перевезення з елеватора смт. Шпикова Тульчинського району Вінницької області до елеватора, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою:

АДРЕСА_2 , чим спричинив матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

03.06.2021 до ЄРДР внесено відомості за номером № 0000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, 03.06.2021 допитано в якості представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_1 , яка є фінансовим директором даного підприємства відповідно до рішення №01Ф/04-2021 від 01.04.2021 та наказу № 2/21 від 01.04.2021. Під час допиту останньої було встановлено наступне: що на даний час вона працює фінансовим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є юридичною особою приватного права, державну реєстрацію якого проведено 17.10.2018. Основний вид діяльності підприємства - вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (код КВЕД 01.11). Земельні ділянки, на яких здійснює сільське господарство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться в Житомирській області Романівському районі с. Соболівка, Баранівському районі с. Климентіївка, згідно договорів суборенди.

В маркетинговому 2020 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по договору поставки № 1915/в від 21.01.2021 , поставляло продукцію на ФІЛІЮ ВНУТРІШНЬО- ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ПО ВИРОБНИЦТВУ КОРМІВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД НОМЕР_1 ). По договору здійснено поставку сільськогосподарської культури кукурудзи(надалі «товар») на елеватор смт. Шпиків Тульчинського району Вінницької області, в кількості 687,25 тон.

Згідно додаткової угоди № 2 від 14.04.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » товар мала забрати шляхом відвантаження з елеватора, який знаходиться у смт. Шпиків Тульчинського району Вінницької області 19, 20 квітня 2021 року, в кількості 687,25 тон та в подальшому доставити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Однак в подальшому під час звірки 20.05.2021 було встановлено, що лише частина вищевказаного вантажу, а саме 124,58 тон було доставлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , а де поділася решта вантажу, а саме 562,67 тон невідомо.

З огляду на викладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення а також з метою підтвердження слів представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до договору поставки №1915/в від 21.01.2021, всіх додатків до даного договору, довіреності № 9 від 14.04.2021, до фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період за 2021-2023 роки, статуту, посадових обов`язків директора та заступників, документів які підтверджують співпрацю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших документів, що стосуються факту зникнення 562,67 тон зерна кукурудзи, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився. В матеріалах, доданих до клопотання, наявна його заява, в якій він клопотання підтримує та просить розглянути у його відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази слідчий суддя доходить наступного висновку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 , КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

З аналізу вказаних законодавчих норм вбачається, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на те, що слідчим в клопотанні та доданими до нього доказами доведено, що договір поставки №1915/в від 21.01.2021, додатки до нього, довіреність № 9 від 14.04.2021, статут, посадові обовязки директора та заступників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", документи, які підтверджують співпрацю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, неможливість отримати їх в інший спосіб, слідчий суддя доходить висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до цих документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Разом з тим, слідчим в клопотанні не мотивовано та не доведено необхідності тимчасового доступу до фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2021-2023 роки, як і до документів про співпрацю з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Посилання на таку співпрацю в клопотанні взагалі відсутні. Крім того, слідчим не конкретизовано, які інші документи, що стосуються факту зникнення 562,67 тон зерна, він має на увазі, та до яких просить надати доступ. Як і не мотивовано, які саме обставини вказаними документами можуть бути доведені в кримінальному провадженні. А тому в цій частині підстав для задовлення клопотання суд не вбачає.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст ст. 159, 160, 162,163,164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (

АДРЕСА_3 ,ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до договору поставки №1915/в від 21.01.2021, всіх додатків до даного договору, довіреності № 9 від 14.04.2021, статуту, посадових обовязків директора та заступників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", документів, які підтверджують співпрацю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта, якому надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1