Справа № 736/789/23
Номер провадження 1-кс/736/426/23
У Х В А Л А

30 травня 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 14.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу групі слідчих на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 14.01.2023, та просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення, а саме до:

інформації щодо встановлення повного номеру банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення анкетних даних власника даної картки, про рух коштів щодо банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу, з 13.01.2023 по теперішній час, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто до виписки банківського рахунку за вказаний період часу з відображенням повних можливих відомостей, а також належним чином завірених копії документів, що використовувались при відкритті рахунку;

відеозаписів та фото, за період часу, з 13.01.2023 по теперішній час, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час;

інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської картки № НОМЕР_1 , чи іншої банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформації про здійснення з 13.01.2023 по теперішній час будь-якого виду оплати з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів.

Клопотання мотивоване тим, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для цього кримінального провадження, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ про рух коштів, а іншим шляхом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення неможливо.

Слідчий СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не викликався.

Як вбачається з наданих матеріалів, Корюківським районним відділом поліції ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 14.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Судом встановлено, що 13.01.2023, невстановлена особа, представилась працівником служби безпеки банку, зателефонувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , та шахрайським шляхом, здійснюючи незаконні операції із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 43000 грн. із кредитної карти потерпілого.

З показань потерпілого ОСОБА_5 , який по суті заданих питань пояснив наступне, 13.01.2023 року в АДРЕСА_2 перебувавши у своїх родичів, а саме у батьків його дружини, близько 10 години 40 хвилин, до нього зателефонували з номеру НОМЕР_2 та представилися працівниками служби безпеки Національного Банку України та повідомили, що третя особа може скористатися його кредитною картою, зараз прийде СМС повідомлення та потрібно продиктувати код підтвердження щоб заблокувати картку щоб ніхто нею не користувався, після чого прийшло СМС повідомлення, після чого він продиктував їм код який прийшов в СМС повідомленні, через декілька хвилин з його кредитної картки було знято кошти в сумі 43000 грн., з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливість в подальшому вилученні документів, які містять банківську таємницю, а саме: рух коштів по картковому рахунку банківської картки НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), а також наданні, із зазначенням усіх цифр, номеру карткового рахунку банківської картки, на яку було переведено грошові кошти потерпілого з вказаної банківської картки, з назвою установи банку, якому він належить, за 13.01.2023, в оригіналах та повному обсязі, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчим було здійснено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до роздруківки про рух грошових коштів за картою потерпілого № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановлено, що 13.01.2023 о 10:44 з даної банківської картки був здійснений переказ грошових коштів у сумі -43000,00 гривень (UAН), код транзакції: (внутрішньобанківські операції за рахунком) переказ коштів на картку № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Деталі трансакції по банківській картці, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потребують уточнення або деталізації.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо встановлення повного номеру банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », анкетних даних власника даної картки, руху коштів по даному рахунку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дійшов висновку, що зазначені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, тому є підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 14.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_6 ;слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_9 , слідчій СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_10 , слідчій СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_12 , слідчій СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_14 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_15 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП ОСОБА_16 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП ОСОБА_11 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП ОСОБА_17 ,старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_12 , слідчій СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_10 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_19 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_20 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_21 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в області ОСОБА_22 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_1 , а саме до:

інформації щодо встановлення повного номеру банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення анкетних даних власника даної картки, про рух коштів щодо банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу, з 13.01.2023 по теперішній час, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто до виписки банківського рахунку за вказаний період часу з відображенням повних можливих відомостей, а також належним чином завірених копії документів, що використовувались при відкритті рахунку;

відеозаписів та фото, за період часу, з 13.01.2023 по теперішній час, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час;

інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської картки № НОМЕР_1 , чи іншої банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформації про здійснення з 13.01.2023 по теперішній час будь-якого виду оплати з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, а також надати можливість вилучення таких документів у паперовому та/або електронному вигляді.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1