Справа № 353/607/23
Провадження № 1-кс/353/89/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000079, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2023 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «13» червня 2023 року.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення документів, які містять інформації про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих) із вказанням Acquirer ID, що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_2 в період часу з 01.02.2023 року по 28.02.2023 року; завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про те, чи не є платіжна картка НОМЕР_3 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?; інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки (депозитні, поточні, кредитні, тощо) на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням повної інформації про ці рахунки, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; інформації про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 18.03.2023 року по 20.03.2023 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_3 , за період часу з 18.03.2023 року по 20.03.2023 року; інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_3 , за період часу з 18.03.2023 року по 20.03.2023 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_3 , за період часу з 18.03.2023 року по 20.03.2023 року; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_3 , за період часу з 18.03.2023 року по 20.03.2023 року із вказанням дати, часу операції та суми коштів, з можливістю тимчасового їх вилучення.

У клопотанні слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначає, що 10 травня 2023 року до відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області поступив рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 про те, що 19.03.2023 року о 15 год 46 хв невідома особа шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , якою користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , чим спричинила йому матеріальну шкоду на загальну суму 14900 гривень.

В ході досудового розслідування опитано ОСОБА_5 , який повідомив, що у 2010 році він оформив банківську картку у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на своє ім`я № НОМЕР_3 , яка була прив`язана до номера мобільного телефону НОМЕР_4 . Окрім цього, він встановив на свій мобільний телефон мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте ним не користувався. 08 квітня 2023 року о 06 год 52 хв, перебуваючи у селищі Обертин в банкоматі під час перевірки балансу по вище вказаній банківській картці він побачив що на балансі відсутні грошові кошти в сумі 14900 грн, залишок грошових коштів на картці становив 47 грн 75 коп. Після чого близько о 09 год 00 хв він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході розмови йому повідомили, що із банківської картки № НОМЕР_3 , яка перебуває у нього у користуванні 19.03.2023 pоку о 15 год 46 хв було здійснено переказ грошових коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001. 12.04.2023 року переглядаючи смс повідомлення на своєму мобільному телефоні він побачив, що 19.03.2023 року о 15 год 44 хв йому надійшло смс повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 із кодом та текстом, про те щоб нікому не повідомляти вказаний код, також ще два повідомлення, одне він не відкривав, в іншому, яке не зберіг був номер банківської картки № НОМЕР_5 на який невідома особа переказала кошти. Після цього він зрозумів, що став жертвою шахрайських дій, так як грошові кошти були зняті без його відома та будь-якої його участі, врезультаті чого йому завдано матеріальну шкоду на суму 14900 грн.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та обставин які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вище вказану інформацію з можливістю тимчасового їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

12.04.2023 року у відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із протокол-заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 про те, що 19.03.2023 року о 15 год 46 хв невідома особа здійснила переказ грошових коштів у сумі 14900 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_5 , чим спричинила йому матеріальну шкоду(а.с. 14).

З копії рапорта оперуповноваженого СКП ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 вбачається, що 19.03.2023 року о 15 год 46 хв невідома особа шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , якою користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , чим спричинила йому матеріальну шкоду на загальну суму 14900 гривень (а.с. 13).

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2023 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 6).

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 , вбачається проведення грошових операцій від 19.03.2023 року а саме переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 14900 грн (а.с. 18).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована у АДРЕСА_3 , та інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення документів, які містять:

- інформацію про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих) із вказанням Acquirer ID, що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_3 в період часу з 18.03.2023 року по 20.03.2023 року;

- інформацію: завірені копії договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, скановані копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інші документи, надані при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про те чи не є платіжна картка НОМЕР_3 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки (депозитні, поточні, кредитні, тощо) на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням повної інформації про ці рахунки, а також інформацію про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 18.03.2023 року по 20.03.2023 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_3 , за період часу з 18.03.2023 року по 20.03.2023 року;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_3 , за період часу з 18.03.2023 року по 20.03.2023 року;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_3 , за період часу з 18.03.2023 року по 20.03.2023 року;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_3 , за період часу з 18.03.2023 року по 20.03.2023 року із вказанням дати, часу операції та суми коштів, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована у АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає виконанню слідчими слідчого відділення відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_9 МОТРУК