Справа № 296/4403/23
Ухвала

Іменем України

19 червня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000503 від 22.09.2022, -

встановив:

Слідча в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області майор юстиції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить винести ухвалу, якою надати слідчим слідчого відділу Управління СБУ в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_1 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення за місцем їх фактичного надання співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_2 у будь-якому відділенні даної фінансової установи, а саме оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) стосовно громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с.Соснове Луганської області, документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 виданим ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , а саме: копії паспорту та ідентифікаційного коду; фотозображення (електронне); номери контактних телефонів; анкетні дані; номера відкритих рахунків.

В обґрунтування поданого клопотання слідча ОСОБА_3 зазначає, що cлідчим відділом Управління СБУ в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000503, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.6 ст.111-1 КК України.

Згідно матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_14 , обіймаючи посаду редактора громадсько-політичного газетного видання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », засновником якого є ДУП т.зв. «ЛНР» « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснює інформаційну діяльність в медіа -просторі регіону у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією в Луганській області, спрямовану на підтримку держави агресора, її окупаційної адміністрації та окупаційних формувань та на уникнення ними відповідальності за збройну агресію проти України.

При цьому, з метою отримання фотозображення громадянина ОСОБА_14 , необхідного для його пред`явлення свідкам для впізнання та призначення судово-портретної експертизи, органом досудового розслідування до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит, щодо надання інформації відносно відкриття ОСОБА_14 у вказаному банку рахунків.

На вказаний запит, від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано відповідь про те, що гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідча ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для перевірки вже отриманих доказів у даному кримінальному провадженні, без вилучення, огляду та оцінки якої неможливо в повній мірі отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають встановленню в рамках провадження

Слідча ОСОБА_3 в поданому клопотанні просить його розгляд проводити без її участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п.1 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення підтверджуються наступними доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; повідомленнями начальника Сватівського РВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях майора від 22 вересня 2022 року, від 06 жовтня 2022 року, від 22 грудня 2022 року; протоколом огляду від 24 вересня 2022 року; повідомленням головного спеціаліста по роботі з запитами судових органів ГО АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31 березня 2023 року.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться відшукувані органом досудового розслідування документи, зважаючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000503 від 22.09.2022, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчої в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000503 від 22.09.2022 - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000503 від 22.09.2022, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_1 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у будь-якому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до:

- оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів - завірених їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) стосовно громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с.Соснове Сватівського району Луганської області, документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 виданим ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , а саме: копії паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_14 ; фотозображення (електронне); номерів контактних телефонів; анкетних даних; номерів відкритих рахунків.

Роз`яснити, що доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 липня 2023 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1