Справа № 201/5565/23
Провадження № 1-кс/201/2075/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № №0001773 від 26.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

УСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що у провадженні СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001773 від 26.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла заява ОСОБА_5 адреса проживання: АДРЕСА_1 про те, що у липні 2022 року група невстановлених осіб шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , та з показів встановлено, що він займається підприємницькою діяльністю. Основний вид діяльності: роздрібна торгівля( реалізацією дверей, меблів , фурнітури). Між ним та ОСОБА_6 є спільна діяльність відповідно до договору під торговим найменуванням «Rembrant». На початку 2018 року, у м. Київ, на виставці «InterBuildExpo» він познайомився із ОСОБА_7 , який відрекомендувався йому, як власник компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), презентував продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме двері, під брендом (торгове найменування) « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З квітня 2018 року потерпілий ОСОБА_5 почав співробітництво з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Крім того, він домовився про те, що доставкою товару та логістикою (куди входило пакування, завантаження, підготовка документів) будуть займатись представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але оплату доставки здійснював ОСОБА_5 , на що останні погодились. Всі питання з доставки та купівлі товарів були узгоджені, після цього цього почали співпрацювати.

В 2022 році в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулося значне подорожчання цін на двері «Лофт» , після чого було змінено постачальника. По іншим групам виробів продовжували співпрацювати з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

13.07.2022 від комерційного директора ОСОБА_12 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов лист проте, що вони припиняють з ним співпрацювати. В цей період ОСОБА_5 замовив продукцію в кількості 96 одиниць товару , та оплатив повністю в розмірі 987 43 грн 66 коп, оскільки комерційний директор ОСОБА_12 , повідомила, що необхідно сплатити 100% за товар, після чого вони його відправлять.

12.08.2022 менеджер ОСОБА_11 та ОСОБА_13 (логіст) повідомили, що автомобіль на 12.08.2022 вони не знайшли, а знайшли на 13.08.2022 і що у вечері її завантажать та відправлять у м. Львів.

14.08.2022 ОСОБА_14 ,відправили лист - відвантаження, на якому від руки було зазначено номер мобільного водія НОМЕР_2 та номерний знак автомобіля НОМЕР_3 , та зазначили прізвище ОСОБА_15 .

В зазначений час автомобіль з продукцією не прибув в м Львів, відповідно до автовідповідача оператора номер водія не обслуговується , з цього приводу ОСОБА_5 зв`язувався із відправниками, які в свою чергу повідомили, що з цього приводу ОСОБА_16 звернувся нібито із заявою про зникнення автомобіля, крім того зазначив, що за вказану продукцію відповідальності не несе. На теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 « кошти за продукцію не повернув, дзвінки та зустрічі ігнорує.

Вищевказане підтверджується показами свідків, а також квитанціями щодо сплати за продукцію, листи замовлення на виготовлення продукції, рахунками фактури, специфікацією та іншими матеріалами про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , причетні до шахрайських дій.

В ході виконання доручення та оперативного супроводження встановлено, що до вказаного діяльності причетні: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , колишній засновник та по даний час фактичний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Керує всіма процесами товариства, безпосередньо брав участь в переговорах з потерпілим, отримував гроші на власну банківську картку, а також зареєстрований як фізична особа підприємець « ОСОБА_18 »; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із 75% статутного капіталу та одноособовою власницею майна, яке використовується товариством, отримувала гроші від потерпілого на власну банківську картку; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_7 , є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Фактично виконує обов`язки головного бухгалтера товариства, отримувала гроші від потерпілого на дві власні банківські картки; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також фізична особа - підприємець. Фактично виконує обов`язки керівника виробництва. Безпосередньо вів переговори з потерпілою стороною щодо поставок та начебто зникнення автомобіля з товаром, отримував гроші від потерпілого на власну банківську картку.

Крім цього, перевіркою автомобіля DAF НОМЕР_3 , встановлено, що за даним номерним знаком зареєстровано автомобіль TOYOTA PRADO. Встановити особу водія ОСОБА_20 не виявилось можливим через недостатність вихідних даних та велику кількість схожих осіб. За всіма наявними у доступі даними м.т. НОМЕР_2 у мережі та за жодним з абонентів не зареєстрований.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) свою діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично знаходяться виробничі та офісні приміщення, які належать ОСОБА_8 .

Враховуючи викладене, з метою забезпечення виконання завдання кримінального провадження, що полягає у захисті особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охороні прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме оригіналів документів, на підставі яких було взято на облік як платників податків ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 ( ІПН НОМЕР_5 ), документів податкової звітності, актів перевірок, проведених податковими органами щодо зазначених підприємців за період з 01.01.2020 по теперішній час, відомостей про відкриття рахунків вказаним підприємцями, відомості про усіх осіб, працевлаштованих в ФОП ОСОБА_10 , (ІПН НОМЕР_4 ) ФОП ОСОБА_7 , ( ІПН НОМЕР_5 ) за весь період.

У поданому клопотанні слідчий вказує, що з метою встановлення осіб, що вчинили зазначене кримінальне правопорушення і отримання даних, що мають доказове значення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , і які містять інформацію, що відповідно до ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом і при цьому отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Розглядом клопотання встановлено, що у провадженні СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001773 від 26.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Отже, розглядом вказаного клопотання встановлено, що інформація, до якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ; по-друге, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема необхідна для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до кримінального проступку, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже, органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим не доведено доцільність вилучення оригіналів документів, тому у цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cтаршого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № №0001773 від 26.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- всіх документів щодо взяття на облік як платника податків (справи) фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 , код (ІПН НОМЕР_4 ); фізичної особи підприємця ОСОБА_7 , ( ІПН НОМЕР_5 );

- всіх документів податкової звітності справи) фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 , (код ІПН НОМЕР_4 ); фізичної особи підприємця ОСОБА_7 , ( ІПН НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2020 по дату постановлення даної ухвали - декларацій з податку на додану вартість з усіма додатками, декларацій з податку на прибуток з усіма додатками, звітів форми 1-ДФ (в паперовому та електронному вигляді);

- актів перевірок фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 , (код ІПН НОМЕР_4 ); фізичної особи підприємця ОСОБА_7 , (ІПН НОМЕР_5 ) проведених податковими органами за період з 01.01.2020 по дату постановлення даної ухвали;

- відомостей про рахунки, відкриті фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 , код ІПН НОМЕР_4 ; фізичної особи підприємця ОСОБА_7 , ( ІПН НОМЕР_5 ); в банківських установах за весь період (номери рахунків, найменування банківських установ, даті відкриття/закриття рахунків);

- фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 , (код ІПН НОМЕР_4 ); фізичної особи підприємця ОСОБА_7 , ( ІПН НОМЕР_5 ); за весь період (П.І.Б., і.п.н., період працевлаштування, посада) з можливістю вилучити завірені належним чином копій документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

При виконанні ухвали дізнавач, слідчий, прокурор зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_10 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість тимчасово оглянути оригінали зазначених документів для виготовлення копій.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали становить один місяць, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1