Провадження № 1-кс/522/2882/23
УХВАЛА

22 травня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження за №0001164 від 18.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження за №0001164 від 18.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001164 від 18.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.10.2022 до відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (CHE-472.872.573) в якій просить вжити заходи кримінально-правового характеру, до громадянки ОСОБА_5 (директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка шляхом обману заволоділа обладнанням та коштами з реалізації такого обладнання, що належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (CHE НОМЕР_2 ), чим завдала матеріальної шкоду у розмірі 819318, 49 доларів США (в еквіваленті національної валюти України становить 34 329 444, 70 гривень).

Так, 20.10.2022 року у якості представника потерпілої юридичної особи, допитано ОСОБА_6 , що діє на підставі довіреності, яка у своїх показах повідомила, що поставка обладнання здійснювалось на підставі ІНФОРМАЦІЯ_3 (Contractors) (українською мовою - Загальні умови ведення бізнесу (Підрядники), яка розміщена на офіційному сайті компанії за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) отриманого у грудні 2020 року, між компаніями було погоджено, що оплату за поставлене обладнання буде здійснено після прибуття товару у розпорядження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Проте, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 після отримання обладнання, що належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (CHE-472.872.573), жодної оплати здійснено не було, а обладнання не повернуто, що свідчить про те, що отримавши поставлений товар ОСОБА_5 , розпорядилася вказаним обладнанням на власний розсуд.

Фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 отримуючи вказане обладнання, а саме сонячні панелі, не мала на меті виконувати вимоги цивільно-правових зобов`язань, а ввівши в оману компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (CHE-472.872.573) заволоділа її майном, та коштами від реалізації.

Відповідно до позиції Верховного Суду від 11 грудня 2018 року у справі № 712/7368/13-к (провадження № 51-6626км18) отримання майна за умови виконання якого-небудь зобов`язання належить кваліфікувати як шахрайство в тому разі, коли винна особа в момент заволодіння майном мала на меті його присвоїти, а зобов`язання не виконувати.

Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення істини у справі та зважаючи на характер і обставини розслідування кримінального правопорушення та наявність в матеріалах провадження даних, що свідчать про неможливість іншими способами довести обставини справи та здобути докази, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до усієї наявної документації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 :

- документів, які формують банківську справу за банківським рахунками, відкритої на ім`я клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме виписки про рух грошових коштів по усіх рахунках клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 17.03.2021 року по теперішній час, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЕДРПОУ/РНОКПП, з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів та електронних копій наявної документації.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

До суду надійшла заява прокурора, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001164 від 18.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого у особливо великих розмірах.

На теперішній час з метою повного всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- документів, які формують банківську справу за банківським рахунками, відкритої на ім`я клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме виписки про рух грошових коштів по усіх рахунках клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 17.03.2021 року по теперішній час, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЕДРПОУ/РНОКПП, з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів та електронних копій наявної документації.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження за №0001164 від 18.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0001164 від 18.10.2022 року тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та електронних копій підтверджуючих документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які формують банківську справу за банківським рахунками , відкритої на ім`я клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме виписки про рух грошових коштів по усіх рахунках клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 17.03.2021 року по теперішній час, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЕДРПОУ/РНОКПП, з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів та електронних копій наявної документації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, а саме до 22.06.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1