Справа № 283/345/23
Провадження №1-кс/283/531/2023
У Х В А Л А

04 вересня 2023 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 11.01.2023 невстановлена особа, під приводом продажу садових меблів в інтернет мережі «OLX», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн., належних ОСОБА_4 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Встановлено, що 11.01.2023 потерпілий ОСОБА_4 у соціальній мережі Інтернет на сайті «OLX» віднайшов оголошення про продаж садових меблів. Під оголошенням був номер телефону НОМЕР_1 на який потерпілий зателефонував та обговорив питання придбання садових меблів. Товар потерпілому мали відправити « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише після здійснення повної оплати за покупку у суму 6000 грн. В подальшому потерпілому було надіслано продавцем номер банківської картки № НОМЕР_2 . В цей ж день потерпілий ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на вказаний банківський рахунок гроші у сумі 6000 грн., після чого зв`язок з продавцем обірвався.

Згідно виписки яку надав потерпілий ОСОБА_4 переказ грошових коштів здійснювався 11.01.2023 о 09 годині 19 хвилин.

Банківський рахунок № НОМЕР_2 імітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), головний офіс якого знаходиться у АДРЕСА_1

14.02.2023 отримано ухвалу Малинського районного суду №283/345/23 про надання тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), головний офіс якого знаходиться у АДРЕСА_1

Під час виконання ухвали суду отримано інформацію про те, що банківська платіжна карта з біном № НОМЕР_3 не належить клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовив банківську платіжну карту з біном № НОМЕР_3 на замовлення для клієнтів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зазначене свідчить, що вказаний банківський рахунок належить особі, що причетна до вчинення кримінального правопорушення або її спільникам, які залучені до вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з шахрайськими діями.

В ході досудового розслідування з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до речей та документів в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у відділенні № НОМЕР_4 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме вилучення руху коштів рух грошових коштах по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з вказанням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних з 00 год. 11.01.2023 по даний час, із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень місця зняття грошових коштів, документи на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вище вказаний картковий рахунок, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3

Також, отримати тимчасовий доступ до фото-, відео фіксація з банкомату з якого було здійснено зняття вказаних грошових коштів.

Зважаючи на викладене, з метою отримання відомостей, що мають значення в кримінальному провадженні, а саме встановлення невідомої особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на доступ до інформації банківської установи, а саме:

ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 щодо належності банківського рахунку № НОМЕР_2 та інформації про рух коштів по рахунку за період з 00 год. 11.01.2023 по даний час.

Дану інформацію можна отримати у центральному офісі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , тому дізнавач СД просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом 27.01.2023 сектором дізнання відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000015 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, дізнавач СД довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , уповноваженій особі; помічнику чергового чергової частини відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капралу поліції ОСОБА_6 - тимчасовий доступ до речей та документів, ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у відділенні № НОМЕР_4 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме вилучення руху коштів рух грошових коштах по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з вказанням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних з 00 год. 11.01.2023 по даний час, із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень місця зняття грошових коштів, документи на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вище вказаний картковий рахунок, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Також, отримати тимчасовий доступ до фото-, відео фіксація з банкомату з якого було здійснено зняття вказаних грошових коштів.

Уповноваженому представнику офісу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дану інформацію надати на паперових (належним чином завірених) та електронних (диск, флешкарта тощо) носіях та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 04 листопада 2023 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1