Справа № 216/2480/23
провадження 1-кс/216/1034/23
УХВАЛА

іменем України

19 квітня 2023 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №2 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровській області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000345 від 22.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

У провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000345 від 22.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 лютого 2023 року до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області електронною поштою з Департаменту кіберполіції Національної поліції надійшла електронна заява ID 278362 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що на мобільний телефон з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (ІМЕІ на даний час не встановлений), який використовує остання, надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , абонент якого представився працівником служби безпеки банку, тим самим ввів в оману ОСОБА_4 , після чого шляхом несанкціонованого доступу, що виразилось у вигляді підбору пін коду до онлайн банкінгу, отримав доступ до платіжної карти заявниці емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами з вказаного вище карткового рахунку у сумі 4 499 гривень, чим спричинив матеріальний збиток ОСОБА_4 .

В ході допиту ОСОБА_4 в якості потерпілої, в рамках даного кримінального провадження, останньою було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистих банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рух грошових коштів, тобто:

- банківська карта емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , належна потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якої невідомою особою шляхом обману, з використанням електронно обчислювальної техніки було здійснено транзакцію на переказ грошових коштів, в результаті якої списано кошти у сумі 4 449 гривень на невстановлену банківську карту/рахунок, що мало місце 19.02.2023 близько 14:15 години.

Під час допиту ОСОБА_4 в якості потерпілої, було встановлено, що 19.02.2023 приблизно о 14:00 годині остання перебувала вдома за місцем мешкання, тобто за адресою: АДРЕСА_1 , і в цей момент їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з раніше не відомого номеру НОМЕР_2 , в ході розмови остання почула чоловічій голос, який представився працівником служби безпеки банківських установ та повідомив, що потрібно пройти веріфікацію для підтвердження свої особистості. В ході розмови невідомий чоловік почав задавати різні питання стосовно обслуговування банком і через деякий час запитав у потерпілої ОСОБА_4 номер власної карти, який вона повідомила. В подальшому, невідомий сказав, що надійте текстове повідомлення з паролем, який потрібно йому повідомити. Отже, 19.02.2023 о 14:15 годині на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 надійшло повідомлення в якому було зазначено шестизначний пароль, який вона продиктувала невідомому чоловіку, а також в повідомленні було вказано, що нікому не повідомляти вказаний пароль (тобто іншим особам), а також покупка у сумі 4 400 гривень «Platon2 P2P 1». Після цього потерпіла ОСОБА_4 поклала слухавку та закінчила розмову.

Далі, у зв`язку з тим, що у останньої виникли сумніви та підозри вона вирішила зайти у додаток онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який встановлений на вказаному вище мобільному терміналі, і виявила списання грошових коштів у сумі 4400 гривень з комісією 49 гривень, тобто з її карти були переказані грошові кошти у загальній сумі 4 449 гривень. Після вказаних подій потерпіла звернулась до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та правоохоронних органів з письмовою заявою. У зв`язку з вище викладеним, їй було спричинено матеріальний збиток у сумі приблизно 4 449 гривень.

Для забезпечення повного та неупередженого дослідження всіх обставин, і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також встановлення інших осіб причетних до вчинення злочину, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в роздруківці телефонних з`єднань стаціонарного номеру телефону НОМЕР_2 , що обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не виключаючи можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про вхідні сигнали з`єднань телефонів стаціонарного зв`язку, та неможливість іншими способами встановити обставини злочину, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, телефонних з`єднань стаціонарного номеру телефону НОМЕР_2 в період часу з 01.02.2023 по 17.04.2023, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 у паперовому та електронному вигляді, тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності та без застосування технічних засобів, наполягали на задоволенні клопотання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про місце, день та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином, про що в матеріалах справи наявне підтвердження. Заяв та клопотань від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до суду не надходило.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000345 від 22.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що 21 лютого 2023 року до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області електронною поштою з Департаменту кіберполіції Національної поліції надійшла електронна заява ID 278362 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що на мобільний телефон з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (ІМЕІ на даний час не встановлений), який використовує остання, надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , абонент якого представився працівником служби безпеки банку, тим самим ввів в оману ОСОБА_4 , після чого шляхом несанкціонованого доступу, що виразилось у вигляді підбору пін коду до онлайн банкінгу, отримав доступ до платіжної карти заявниці емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами з вказаного вище карткового рахунку у сумі 4 499 гривень, чим спричинив матеріальний збиток ОСОБА_4 .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчо оперативної групи у даному кримінальному провадженні; або за її дорученням старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_6 ; інспекторам УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ, а саме ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 , (із можливістю отримати тимчасовий доступ до речей і документів у Дніпропетровській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що містять відомості стосовно вхідних телефонних з`єднань стаціонарного номеру телефону НОМЕР_2 , що обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з позначенням дати, типу з`єднань, їх тривалості, зміст, маршрути передавання та абонентських номерів з якими здійснювалось з`єднання вказаного абонента стаціонарного зв`язку, в період часу з 01.02.2023 по 17.04.2023, з уточненням часу з 00.00 годин 19.02.2023 року до 24.00 годин 20.02.2023 року, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (із можливістю отримати тимчасовий доступ до речей і документів у Дніпропетровській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу, а також вказати адреси розташування стаціонарного номеру телефону НОМЕР_2 , в період часу з 01.02.2023 по 17.04.2023, з уточненням часу з 00.00 годин 19.02.2023 року до 24.00 годин 20.02.2023 року та номери базових станцій (в разі наявності).

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 19 червня 2023 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_15