Справа № 459/2794/23
Провадження № 1-кс/459/1539/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 серпня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000761 від 03.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

УСТАНОВИВ:

23.08.2023 слідча СВ Червоноградського РВП ГУ НП старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 01.08.2023 о 19 годині 31 хвилини, невідома особа, шляхом обману, з використанням незаконних операцій електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з банківської карточки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 8 300 гривні, які були переведені на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000761 від 03.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. З метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування слідча просить надати їй та іншим слідчим тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідча.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000761 від 03.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 01.08.2023 о 19 годині 31 хвилини, невідома особа, шляхом обману, з використанням незаконних операцій електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з банківської карточки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 8 300 гривні, які були переведені на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 01.08.2023.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 07.08.2023 встановлено, що у неї є подруга ОСОБА_6 , яка зареєстрована у соціальній мережі «Instagram» під наступним акантом: НОМЕР_4 . 01.08.2023 о 19 годині 28 хвилин, із сторінки ОСОБА_7 до неї у соціальній мережі «Instagram» надійшло повідомлення про те, чи не може ОСОБА_5 позичити грошові кошти ОСОБА_8 . У зв?язку із тим, що ОСОБА_5 тривалий час перебуває у дружніх відносинах із ОСОБА_9 потерпіла вирішила допомогти подрузі. ОСОБА_5 відписала, що може та написала, що зараз зможе перевести грошові кошти у сумі 8 300 гривень. У подальшому, зі сторінки ОСОБА_10 надіслали ОСОБА_5 номер банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме номер НОМЕР_3 . Не подзвонивши до подруги ОСОБА_7 01.08.2023 о 19 годині 31 хвилині ОСОБА_5 перевела на вищевказану банківську карту із своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 8 300 гривень. Переписка із ОСОБА_9 продовжувалася і ОСОБА_5 попросили, ще перевести грошові кошти у сумі 9 550 гривень. Вказаний факт ОСОБА_5 насторожив і вирішила подзвонити до подруги ОСОБА_7 . У ході телефонної розмови із ОСОБА_11 , остання повідомила, що ніяких грошових коштів вона у ОСОБА_5 не просила, що це невідома особа зламала її сторінку у соціальні мережі «Instagram» і таким чином, шляхом обману, виманювала грошові кошти. Також, через деякий час у переписці із ОСОБА_9 була видалена смс повідомлення із вищевказаними реквізитами банківської карти на яку вона перевела грошові кошти у сумі 8 300 гривень.

Крім того, в матеріалах справи міститься копія виписки по картковому рахунку та платіжна інструкція від 01.08.2023.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчою доведено, що дана інформація та документи можуть перебувати у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відтак, дане клопотання підлягає до задоволення.

Разом з тим, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 31.07.2023 по час надання доступу до інформації. Слідчий суддя не може прийняти такі доводи, оскільки надання тимчасового доступу у такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому період за який надається доступ до інформації слід обмежити з 31.07.2023 по дату постановлення ухвали.

Відтак, дане клопотання підлягає до часткового задоволення.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати слідча має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення вказаної інформації та документів, за період, починаючи із 31.07.2023 по дату постановлення ухвали.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ,старшому слідчому СВ Червоноградського РВІ ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому CB Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_27 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_28 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім?я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- руху коштів по рахунку за банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 31.07.2023 по дату постановлення ухвали із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

- відомостей про операції з банківською карткою із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 31.07.2023 по дату постановлення ухвали;

- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 31.07.2023 по дату постановлення ухвали;

- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань) по банківські карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

- параметрів електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднана банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

- повних адрес розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 31.07.2023 по дату постановлення ухвали.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1