Провадження №1-кс/127/4329/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчої СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся директор ПП « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 щодо вчинення неправомірних дій посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме підробки видаткової накладної, унаслідок яких приватному підприємству було завдано матеріальної шкоди.

На підставі зазначеної заяви 13.04.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000565 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування, зокрема під час проведення допиту свідка, ОСОБА_6 , встановлено, що приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: Україна, 37671, Полтавська обл., Миргородський р-н, село Ярмаки, Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює сільськогосподарську діяльність, зокрема: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів, вирощування інших однорічних і дворічних культур, відтворення рослин, змішане сільське господарство, допоміжна діяльність у рослинництві. Підприємство має статус сільськогосподарського товаровиробника, має орендовані земельні ділянки для ведення сільськогосподарської діяльності по вирощуванню зернових та технічних культур КВЕД 01.11. Підприємство має всю необхідну власну сільськогосподарську техніку для посіву та збирання зернових та технічних культур, а також складські та інші приміщення для зберігання сільськогосподарської продукції. Підприємство перебуває на обліку платників податку у ІНФОРМАЦІЯ_3 та сплачує податки як до місцевого так і державного бюджету України.

Так, між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , телефон: НОМЕР_3 ) та Приватним підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була досягнута домовленість, на підставі якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяв на себе зобов`язання передати у встановлений строк товар у власність ПП « ОСОБА_5 », а ПП « ОСОБА_5 » зобов`язався прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. Зазначені зобов`язання виникли на підставі договору поставки № 28/07-10 від 28.07.2021.

Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалося передати ПП « ОСОБА_5 » Товар, а саме:

Фульвогумін у кількості 3000 л загальної вартістю з ПДВ 810000,00 грн.;

Siarkopol - Потафоска-12 (500кг.) у кількості 44 шт загальної вартістю з ПДВ 360800,35 грн.;

Siarkopol-TapHorpaH К (500 кг) у кількості 44 шт загальної вартістю з ПДВ 360800,35 грн.;

Добриво азотно - фосфорно - калійне Suprofos 12 NPK (S) 4-12-12 (25) у кількості 22 т загальної вартістю з ПДВ 300 666,74 грн.;

Мінеральні добрива SUPROFOSAMON 20 NP (CaS) 10:20 (3,5:17) у кількості 66 т загальної вартістю з ПДВ 764 500,44 грн.;

Siarkopol-TapHorpaH-21 (500 кг) у кількості 44 шт загальної вартістю з ПДВ 360800,35 грн.

Таким чином всього Товару на загальну суму 3 170 601,67 грн. з ПДВ.

Однак, Товар не був поставлений ПП « ОСОБА_5 ». Не зважаючи на це, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформило видаткову накладну № 370 від 28 липня 2021 року, яка нібито підтверджує факт здійснення поставки Товару. На підставі копії зазначеної накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулися із позовною заявою про стягнення заборгованості до Господарського суду Полтавської області у зв`язку з тим, що ПП « ОСОБА_5 » не виконали умови договору та не здійснили повну оплату Товару, а лише внесли передплату в сумі 1 053 600 грн.

Із показів ОСОБА_6 , у наданій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії видаткової накладної № 370 від 28 липня 2021 року міститься зображення відтиску печатки ПП ім. Зубковського, а також підпис, схожий на його. Однак, свідок зазначив, що він ні підпису, ні відтиску печатки ПП « ОСОБА_5 » на зазначеній видатковій накладній не ставив. Оригіналу цієї накладної жодного разу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не пред`являли ні представникам ПП « ОСОБА_5 », ні під час розгляду в суді. Такі покази дають підстави вважати, що зазначена накладна є підроблена.

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність підстав вважати, що вказані документи є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні досудового розслідування ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, тому слідча звернулася з даним клопотавнням до суду.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів слідчий просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

слідчий суддя находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику службової особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В судове засідання слідча не з`явилася. Натомість надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи, а саме: договір поставки № 28/07-10 від 28.07.2021 та додатки до нього (специфікації, додаткові угоди), товарно-транспортні накладні на поставку Товару відповідно до договору № 28/07-10 від 28.07.2021, довіреність на отримання Товару належної якості та у відповідній кількості відповідно до договору № 28/07-10 від 28.07.2021, видаткова накладна № 370 від 28.07.2021, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим які входять до групи слідчих дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналу договору поставки № 28/07-10 від 28.07.2021 та додатків до нього (специфікацій, додатковий угод), оригіналу товарно-транспортних накладних на поставку Товару відповідно до договору № 28/07-10 від 28.07.2021, оригіналу довіреності на отримання Товару належної якості та у відповідній кількості відповідно до договору № 28/07-10 від 28.07.2021, оригіналу видаткової накладної № 370 від 28.07.2021, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: