Справа № 353/913/22
Провадження № 1-кс/353/126/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000080, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «21» серпня 2023 року о 13 год. 24 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене начальником Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а по абонентському номеру, який вони обслуговують: НОМЕР_1 , а саме інформації в друкованому та/або електронному вигляді, щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), доступ до мережі Internet у період часу з 11.08.2022 року по 24.08.2022 року, із прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотової, координат базових станцій, якими він в цей час обслуговувався, з можливістю вилучення.

У клопотанні слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що слідчим відділенням відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 11.08.2022 року по 23.08.2022 року невідомі особи шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами на суму 164000 гривень, які гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , а саме перерахував на: рахунок НОМЕР_2 , здійснивши 8 платежів загальною сумою 114700 гривень; рахунок НОМЕР_3 , здійснивши один платіж на суму 21300 гривень; рахунок НОМЕР_4 , здійснивши один платіж на суму 28000 гривень, що завдало значної шкоди потерпілому.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 в якості потерпілого, та в ході допиту встановлено, що ОСОБА_5 у травні 2018 році при перегляді телебачення побачив рекламу про продаж лікувального препарату із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був рекомендований для лікування різних чоловічих захворювань, зокрема простатиту. Ціна за препарат була вказана 5000 гривень. Після перегляду вказаної реклами ОСОБА_5 вирішив придбати вказаний препарат, тому купив одну пачку препарату за 5000 гривень.

Випробувавши вказаний лікувальний засіб, ОСОБА_5 не відчув ніякого позитивного ефекту, тому вирішив зателефонував до продавця того лікувального препарату, та розповів про те, що ефект від лікувального засобу відсутній. При спілкуванні із продавцем, останній порекомендував йому інший препарат, який як він повідомив більш ефективний, однак і в рази дорожчий, а саме коштував 15000 гривень. На що ОСОБА_5 погодився та придбав дві пачки лікувального засобу за 15000 гривень, назву препарату не пам`ятає. Випробувавши вказаний дорожчий препарат, ОСОБА_5 все одно не відчув ніякого позитивного ефекту, тому в черговий раз зателефонував до продавця, який знову ж таки порекомендував ОСОБА_5 вже інший препарат за 24000 гривень, який потерпілий придбав у кількості 2 пачки, назву не пам`ятає. Аналогічна ситуація повторилась і з цим препаратом, і тоді та ОСОБА_5 запропонували препарат за 36000 гривень, який ОСОБА_5 придбав теж дві пачки, назву препарату не пам`ятає. Розчарувавшись у ефективності тих препаратів, ОСОБА_5 припинив їх купляти та приймати у грудні 2018 року.

У подальшому через чотири роки, а саме 11.08.2022 року близько 11 год. 00 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_5 зателефонувала невідома жінка із номера телефону НОМЕР_6 та представилась інспектором ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться по АДРЕСА_3 , та назвала своє ім`я ОСОБА_6 . В ході розмови вказана особа повідомила, що в ході перевірки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено, що дана компанія випускала неякісний лікарський засіб. Також повідомила, що у ході перевірки встановлено, що потерпілим від неякісного лікувального засобу являється ОСОБА_5 , тому компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має намір компенсувати завдану останньому шкоду в розмірі 10000 доларів США, за умови, що він не матиме претензій до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодився, однак інспектор аудиторської служби повідомила, що необхідно переказати на банківську картку певну суму грошових коштів, а саме близько 17000 гривень, за оподаткування такої значної суми та за оформлення різного роду документів на ім`я ОСОБА_5 , щоб надати останньому вказані грошові кошти, а також за інкасаторську службу, яка мала здійснити доставку грошових коштів із м. Київ у м. Тлумач до місця проживання ОСОБА_5 (реєстраційний номер НОМЕР_7 автомобіля інкасаторів) інкасатор ОСОБА_7 .

Так, у телефонній розмові інспекторка аудиторської служби продиктувала ОСОБА_5 номер банківсько картки НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_8 ), на яку останній мав переказати грошові кошти. Тому, 11.08.2022 року ОСОБА_5 прийшов до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться по АДРЕСА_4 , де здійснив чотири перекази грошових коштів через термінал:

- о 14 год. 54 хв. здійснив переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 у сумі 4900 гривень;

- о 14 год. 57 хв. здійснив переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 у сумі 4900 гривень;

- о 15 год. 00 хв. здійснив переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 у сумі 4900 гривень;

- о 15 год. 02 хв. здійснив переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 у сумі 1600 гривень.

Здійснивши вказані перекази, ОСОБА_5 пішов додому. Того ж дня до потерпілого зателефонували із того ж самого номера та повідомили, що для оформлення необхідно переказати ще 22500 гривень на ту ж саму банківську картку. Тому, 12.08.2022 року близько 13 год. 28 хв., прийшовши у відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 через касу із своєї банківської картки НОМЕР_8 здійснив переказ грошових коштів на суму 22500 гривень на банківську картку НОМЕР_2 .

У подальшому, потерпілому знову зателефонували із вказаної аудиторської служби, та повідомили, що грошових коштів, які він переказав недостатньо, та необхідно переказати та ну ж банківську картку ще близько 35000 гривень. Тому, 16.08.2022 року близько 11 год. 51 хв., прийшовши у відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 через касу із своєї банківської картки НОМЕР_8 здійснив переказ грошових коштів на суму 16600 гривень на банківську картку НОМЕР_2 .

У подальшому, 17.08.2022 року близько 12 год. 43 хв. ОСОБА_5 знову прийшовши у відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_4 де через касу із своєї банківської картки НОМЕР_8 здійснив переказ грошових коштів на суму 19300 гривень на банківську картку НОМЕР_2 .

Після переказу ОСОБА_5 грошових коштів історія повторилась, а саме, до нього зателефонували із аудиторської служби та повідомили, що інкасаторський автомобіль був притриманий, оскільки не вистачало деяких документів, а саме так званого «векселя», зняття платіжних програм та авторизації для оформлення яких необхідно було переказати ще 40000 гривень. Так, 19.08.2022 року близько 09 год. 56 хв., прийшовши у відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 через касу із своєї банківської картки НОМЕР_8 здійснив переказ грошових коштів на суму 40000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 .

Історія повторилась і після того, як ОСОБА_5 переказав грошові кошти, йому подзвонили із тієї аудиторської служби та повідомили, що не вистачає грошових коштів та надали інші банківські картки для переказу грошових коштів, а саме банківську карку із № НОМЕР_3 (отримувач ОСОБА_9 ) та НОМЕР_4 (отримувач ОСОБА_10 ).

Тому, 22.08.2022 року близько 13 год. 31 хв. ОСОБА_5 , прийшовши у відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_4 , де через касу із своєї банківської картки НОМЕР_8 здійснив переказ грошових коштів на суму 21300 гривень на банківську картку НОМЕР_3 .

І у подальшому 23.08.2022 року близько 13 год. 35 хв., прийшовши у відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 через касу із своєї банківської картки НОМЕР_8 здійснив переказ грошових коштів на суму 28000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 .

У подальшому, до ОСОБА_5 телефонували та вимагали, щоб він переказав ще 40000 гривень, однак зрозумівши, що його ошукали, останній звернувся у поліцію. Так, внаслідок шахрайських дій ОСОБА_5 ошукали на 164000 гривень.

Оглядом та аналізом інформації отриманої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали слідчого судді Тлумацького районного суду Івано-Франківської області №353/913/23 від 12.04.2023 року встановлено, що для входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 використовувався номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

З метою отримання інформації про особу, яка користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та може бути причетною до вчинення вказаного злочину, а також для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати роздруківки її телефонних з`єднань за період часу з 11.08.2022 року по 24.08.2022 року.

Згідно п. 7 ст. 162 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, та зазначена інформація не є різновидом втручання у приватне спілкування.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб неможливо отримати відомості про особу злочинця та відомості про вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, без надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про користувача абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, а тому з метою встановлення особи злочинця та місця вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прокурор ОСОБА_4 не з`явився, однак на адресу суду надіслав заяву, в якій клопотання підтримав, оскільки у запитуваній інформації, якою володіє ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Просив справу розглянути у його відсутності.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, однак на адресу суду надіслав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та справу розглянути у його відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформаціямає суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по абонентському номеру, який вони обслуговують: НОМЕР_1 , а саме інформації в друкованому та/або електронному вигляді, щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), доступ до мережі Internet у період часу з 11.08.2022 року по 24.08.2022 року, із прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотової, координат базових станцій, якими він в цей час обслуговувався, з можливістю вилучення.

Ухвала підлягає виконанню групі слідчих СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1