Справа № 456/3467/23
Провадження № 1-кс/456/608/2023
УХВАЛА

"07" липня 2023 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером банківської НОМЕР_1 , за період з 04.06.2023 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки щодо платіжної картки, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що Стрийським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000528 від 23.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2023 у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка 24. 05. 2023 о 15:03, зателефонувала до нього з номерів мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представившись працівником банку, шляхом обману, увійшовши йому у довіру, за допомогою електро-обчислюваної техніки отримала доступ до його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , у період часу 06.06.2023 по 23.06.2023 перерахувала з них кошти у сумі 5400 гривень.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що 24.05.2023 о 15:03 годині, до нього зателефонували з незнайомого йому номера мобільного телефону НОМЕР_2 , де не відома йому особа назвавшись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомила, що його банківська картка є заблокована, оскільки з неї хотіли перерахувати велику суму коштів. Для того щоб її розблокувати необхідно назвати останні чотири цифри його карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , банківського рахунок № НОМЕР_6 . ОСОБА_5 довірившись невідомій особі, назвав останні цифри своєї банківської картки. Після цього, до нього зателефонували з номеру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , де запис оператора назвав код з цифр. Через деякий час, до потерпілого зателефонували з номера мобільного телефону НОМЕР_3 , де невідома особа просила назвати цифри коду які йому повідомив попередньо оператор « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпілий назвав дані цифри. Пізніше, до потерпілого повторно зателефонували з банку та оператор назвав ще раз цифри коду, оскільки попередньо він вказав невідомій особі помилковий код. Після цього, до потерпілого зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , де невідома мені особа просила назвати код який йому повідомили, він назвав цей код. ОСОБА_5 повідомив, що попередньо на його банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , банківського рахунку № НОМЕР_6 не було коштів, однак 06.06.2023 йому на дану карту нараховано заробітню плату у розмірі 3 400 грн. Цього самого дня о 16:01, потерпілому на телефон прийшло повідомлення про те, що з його банківської картки перераховано кошти у сумі 3 300 гривень, однак у цей час він ніяких фінансових дій зі своєю картою не робив. Після цього, потерпілий звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щоб з`ясувати обставини чому з його картки були перераховані кошти без його відома на, що працівники банку повідомили йому, що відносно нього були вчинені шахрайські дії. Працівники банку заблокували картку потерпілого та випустили нову.

22.06.2023 потерпілому на банківську картку № НОМЕР_7 , нараховано аванс у розмірі 2 140 гривень. 23.06.2023 року, він вирішив зняти у банкоматі кошти зі своєї картки та побачив, що на ній відсутні гроші. Потерпілий вирішив звернутись у відділення банку щоб з`ясувати чому на його банківській карті немає грошей. Працівники банку йому повідомили , що до нього були вчинені шахрайські дії та з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , були перераховані кошти у сумі 2 100 гривень.

Потерпілий повідомляє, що свої банківські картки нікому у користування не передавав.

28.06.2023 додатково допитаний ОСОБА_5 повідомив, що він звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у місті Стрий, де працівники йому повідомили, що кошти які були зняті з його банківських карток, були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , 22.06.2023 о 21:03:53, у розмірі 2100 гривень.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що володільцем банківської картки № НОМЕР_1 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянину ОСОБА_5 .

Слідчий Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без їх участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУНП у Львівській області 23.06.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000528 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчим надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером банківської НОМЕР_1 , за період з 04.06.2023 по 06.07.2023, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливістю зняття їх копій у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки щодо платіжної картки, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1