Справа № 559/2635/23
Провадження № 1-кс/559/612/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" серпня 2023 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000357 від 03 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

в обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що 02.06.2023 надійшла заява ОСОБА_5 , про те що в період з квітня по травень 2023 його знайомий ОСОБА_6 , повторно, шляхом обману під приводом позики незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 145 890 гривень, які останній перерахував різними платежами з власних банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на банківські картки, які вказав ОСОБА_6 № НОМЕР_3 імітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_4 імітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також встановлено, що ОСОБА_6 використовуючи несанкціоновано отриманий доступ до додатку «Дія» ОСОБА_5 , отримав кредити в фінансових установах, зокрема в: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір № 6656222 від 12.05.2023, на суму 1000 грн., які було перераховано на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 імітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході реєстрації було зазначено телефони НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . Вхід здійснювався з допомогою ІР НОМЕР_8 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір № 989 від 12.05.2023, на суму 3000 грн., які було перераховано на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 , імітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », В ході реєстрації було зазначено телефони НОМЕР_7 , та вказано ОСОБА_6 як третю особу з № НОМЕР_9 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договір № 5b5aefa9-6311-4c76-94fb-361e6645dbe1 від 12.05.2023, на суму 3000 грн., які було перераховано на банківський картковий рахунок № НОМЕР_10 , імітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », В ході реєстрації було зазначено телефон НОМЕР_7 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договір № 9896434 від 12.05.2023, на суму 2000 грн., які було перераховано на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 , імітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », В ході реєстрації було зазначено телефон НОМЕР_7 . Вхід здійснювався з допомогою ІР НОМЕР_8 . Таким чином, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень, встановлення можливих співучасників злочину, виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по вказаних картках та їх власників.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку з проведенням слідчих дій у іншому кримінальному провадженні.

Представники банківських установ, в судове засідання не з`явилися, належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000357 від 03 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (а.с. 4).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.

В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в копії деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , жителя АДРЕСА_1 та на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 , уродженця та жителя АДРЕСА_2 а також власників карток у:

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 у володінні якого перебуває інформація про вказаних осіб та рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_10 ,

Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , у володінні якого перебуває інформація про вказаних осіб та рахунки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; № НОМЕР_4 ; НОМЕР_16 ,

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , у володінні якого перебуває інформація про вказаних осіб та рахунок : НОМЕР_18 ,

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , у володінні якого перебуває інформація про вказаних осіб та рахунок № НОМЕР_3 , зокрема про:

- наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів та відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та осіб на ім`я яких видано зазначені банківські картки;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) по всіх рахунках ім`я ОСОБА_7 та осіб на ім`я яких видано зазначені банківські картки;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під картковірахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера);

- відомості, про те, чи створений обліковий запис в системі самообслуговування банку та дату його створення по кожній особі;

- анкетні дані, паспортні дані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та осіб на ім`я яких видано зазначені банківські картки (з наданням копій документів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб;

- інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

-з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 01.02.2023 по 05.08.2023, розкривши для працівників слідчого відділення СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які перебувають у складі слідчої групи.

Встановити строк дії ухвали до 03.10.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1