Справа № 953/3181/23
н/п 1-кс/953/3093/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" травня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000236 від 20.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , 28.04.2023 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зарахування грошових коштів, з зазначенням часу, дати в період з 21.03.2023 по теперішній час, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформації про місце знаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівкування коштів з 21.03.2023 по теперішній час; дати зняття готівки з рахунку картки НОМЕР_3 в період часу з 21.03.2023 по теперішній час, адреси банкоматів та фото/відеофіксації особи під час зняття готівки з рахунку картки НОМЕР_3 в період часу з 21.03.2023 по теперішній час; відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку картки НОМЕР_3 (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів з рахунку картки НОМЕР_3 , а саме одержувачу ОСОБА_5 : реквізити карти та руху грошових коштів, по цій картці та інформації про зняття грошових коштів з карти де одержувачем є ОСОБА_5 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що СД Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000236 від 20.04.2023, за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 21.03.2023 о 09:28 год. ОСОБА_6 на його номер мобільного телефону НОМЕР_4 з номеру телефону НОМЕР_5 та номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , подзвонив раніше невідомий йому чоловік, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що начебто, хтось намагається перевести з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 грошові кошти на банківську картку банку РФ, який саме банк йому не повідомили.

Вище зазначений чоловік, сказав ОСОБА_6 , щоб він зайшов у мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у розділ «повідомлення» та для перевипуску картки, йому необхідно підтвердити авторизацію, на що ОСОБА_6 погодився та виконав всі дії, які казав виконати йому чоловік. Після, чого чоловік, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сказав ОСОБА_6 , щоб він усі свої грошові кошти, які знаходяться на рахунку його банківської картки НОМЕР_7 перерахував на банківську картку раніше не відомій йому особі, а саме: НОМЕР_3 .

На що ОСОБА_6 відповів, що він цього робити не буде і тоді для того, щоб ОСОБА_6 , начебто переконався у тому, що чоловік каже правду, чоловік сказав йому, що заблокує його банківську картку та ОСОБА_6 побачив, що дійсно його банківську картку заблоковано. ОСОБА_6 повідомив чоловіку, що дійсно його картку заблоковано та чоловік йому відповів що розблокує її, що ніхто крім співробітника банку не може заблокувати чи розблокувати банківську картку та через деякий час банківську картку ОСОБА_6 було розблоковано та він повірив вище зазначеному чоловіку, тому погодився перерахувати зі своєї банківської картки НОМЕР_7 грошові кошти у загальній сумі 106 551 гривень на номер банківської картки, який продиктував йому чоловік, який представлявся співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на банківську картку: НОМЕР_3 .

Перерахунок на вище зазначену картку ОСОБА_6 робив 4-мя транзакціями, а саме: 21.03.2023 о 10:47 год. перерахував грошові кошти у сумі 24 595 гривень, о 10:50 год. перерахував грошові кошти у сумі 27 330 гривень, о 10:51 год. перерахував грошові кошти у сумі 27 380 гривень, о 10:52 год. перерахував грошові кошти у сумі 26 050 гривень. Після перерахування грошових коштів, чоловік повідомив ОСОБА_6 , що йому потрібно перезавантажити свій мобільний телефон, після чого в нього у додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з`явиться нова платіжна банківська картка, якою він зможе користуватися через 20 хвилин, на рахунку якої будуть знаходиться грошові кошти у сумі 106 551 грн., які ОСОБА_6 перерахував на банківську картку: НОМЕР_3 .

ОСОБА_6 після перезавантаження свого мобільного телефону, зайшов до мобільного додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачив, що ніякої нової картки не з`явилось, набрав номер телефону: НОМЕР_5 та номеру мобільного телефону НОМЕР_6 з якого йому дзвонив вище зазначений чоловік, але слухавку ніхто не підіймав. Та у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 побачив, що грошові кошти, які він перераховував 4-мя транзакціями на номер НОМЕР_3 , який йому продиктував, начебто співробітник банку, переведені на рахунок раніше невідомого ОСОБА_6 чоловіка, на ім`я ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_6 звернувся до поліції.

На даний час органу досудового розслідування з метою встановлення винних осіб у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, що стосуються банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншими засобами отримати вказані документи та інформацію, яка містить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.

В судове засідання старший дізнавач СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 01.05.2023 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання дізнавача повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 20.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому дізнавачу Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому дізнавачу Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зарахування грошових коштів, з зазначенням часу, дати в період з 21.03.2023 по 04.05.2023, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформації про місце знаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівкування коштів з 21.03.2023 по 04.05.2023; дати зняття готівки з рахунку картки НОМЕР_3 в період часу з 21.03.2023 по 04.05.2023, адреси банкоматів та фото/відеофіксації особи під час зняття готівки з рахунку картки НОМЕР_3 в період часу з 21.03.2023 по 04.05.2023; відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку картки НОМЕР_3 (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів з рахунку картки НОМЕР_3 , а саме одержувачу ОСОБА_5 : реквізити карти та руху грошових коштів, по цій картці та інформації про зняття грошових коштів з карти де одержувачем є ОСОБА_5 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.06.2023 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1