Справа № 645/1926/23
Провадження № 1-кс/645/530/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 10.05.2022року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення на території м. Харкова у працюючому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовується тим, що 09.05.2023 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 26.04.2023 року та 03.05.2023 року з його пенсійної карти № НОМЕР_1 , дані якої він нікому не повідомляв, невідомі особи вчинили крадіжку грошових коштів на загальну суму 2.955,50 грн., чим завдали останньому матеріальної шкоди (ІТС ІПНП 5112 від 09.05.2023 року). За вказаним фактом СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження за № 0000598 від 10.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. 10.09.2023 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », близько двох років тому він отримав карту № НОМЕР_1 - «золота для виплат», користувався нею до 06.05.2023 року, коли побачив що невідомі йому особи знімають з його карти гроші, він заблокував зазначену карту, та 07.05.2023 року отримав нову карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 - «золота для виплат». 06.05.2023 року ОСОБА_5 знаходився вдома, за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно об 11:00 год., в черговий раз перевіряючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлений на телефон, на рахунок нових повідомлень побачив, що з його карти № НОМЕР_1 невідомими особами, два рази було переведено кошти, а саме: 26.04.2023 року о 18:07 в розмірі 39,99 USD ( 1.497,75 грн.) на адресу «Покупка, Знайомства» та 03.05.2023 року о 18:07 в розмірі 39,99 USD (1.497,75 грн.) на адресу «Покупка, Знайомства», загальна сума списання 2.995,50 грн, ніяких повідомлень про підтвердження переказу не приходило, одразу після цього ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_3 » з проханням заблокувати карту № НОМЕР_1 , цього ж дня її було заблоковано. 07.05.2023 року в відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 отримав нову карту № НОМЕР_2 , але в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було ще два сповіщення про намір зняття коштів з карти № НОМЕР_1 , але угода була відхилена банком, а саме: 06.05.2023 року о 18:07:22 год. відмова на переказ коштів, з причини «недостатньо коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 , (877) 378-669 Інтернет-сплата» та 08.05.2023 року о 16:02:08 год., відмова на переказ коштів, з причини «Неправильно введено реквізити картки. Спробуйте, будь ласка, ще раз pb.ua/2265 NTENDS.COM, MIAMI Інтернет-сплата». Свої дані картки ОСОБА_5 нікому не повідомляв. Хто міг зняти гроші з його банківської картки йому не відомо.

У клопотанні зазначено, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки із № НОМЕР_1 яка належить AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб; договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_5 », тощо), також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаної банківської картки; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 26.04.2023 року, 03.05.2023 року, 06.05.2023 року, 08.05.2023 року оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, через канцелярію надала суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Підстав для визнання явки прокурора та слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000598 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам за договором SAMDNFF03 від 20.08.2013, за період з 26.04.2023-07.05.2023 загальна сума витрат складає: 4990,00 грн. 26.04.2023 року о 18.07 год. проведена операція «Покупка, Знайомства», сума у валюті операції - 39,99 USD; сума у валюті картки 1497,75 UАН; 03.05.2023 року о 18.07 год. проведена операція «Покупка, Знайомства», сума у валюті операції - 39,99 USD; сума у валюті картки 1497,75 UАН.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до матеріалів відеозапису з камер спостереження та фотозйомки щодо зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , оскільки слідчим не доведено, що списання грошових коштів по вказаній картці відбувалось в приміщенні, де розташовано камери відеоспостереження, знаходиться камера відеоспостереження, за допомогою якої здійснюється відео фіксування внутрішньої обстановки приміщення, на якій може бути зафіксовано осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, а також момент вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, суду не надано достатніх доказів про зазначені у клопотанні операції з банківською картою № НОМЕР_1 , які відбулись о 18:07:22 год 06.05.2023 та о 16:02:08 год. 08.05.2023. Остання операція, відповідно до виписки по картці/рахунку, відбулась об 11.05 год. 06.05.2023.

Керуючись ст.ст.162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в працюючому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, а саме: до особистих даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , у числі до заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 ; договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб; договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт- банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_5 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 29.07.2023 року.

Роз`яснити керівникам та представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1