Справа № 317/2901/23
Провадження № 1-кс/317/435/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000319 від 15.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У червні 2023 року до Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000319 від 15.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що чергової частини відділу поліції № 6 Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 13.05.2023 перебуваючи вдома, приблизно о 20.00 год, у соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та, перейшовши за посиланням, хотів замовити матеріальну допомогу, для чого ввів реквізити своєї пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , номер телефону ( НОМЕР_2 ) та пін-код від картки, в результаті чого в період з 23:30 год 13.05.2023 по 10:00 год 14.05.2023 з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 декількома платежами знято грошові кошти, призначення платежів - розваги, рекламні послуги «Фейсбук», а також переказ 1000 гривень на банківську картку ОСОБА_6 (рахунок НОМЕР_4 AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 "). Всього було знято грошові кошти на загальну суму 13930 гривень 28 копійок.

За даним фактом 15.05.2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

У ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 13.05.2023 у вечірній час перебуваючи вдома через мобільний телефон переглядав «Фейсбук» та побачив оголошення з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши за посиланням в описі зазначалося що «всі громадяни України мають право на матеріальну допомогу у розмірі 6600 гривень, для отримання коптів необхідно зареєструватися та залишити номер банківської карки, на яку будуть перераховані гроші». За вказаною формою, що була на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », останній зареєструвався, ввів всі свої анкетні дані, а також реквізити своєї пенсійної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та номер телефону ( НОМЕР_5 ). Після цього на екрані з`явився запит пін-коду. На що потерпілий ввів свій пін-код від пенсійної картки зазначеної вище.

Вранці 14.05.2023 потерпілому надійшло СМС-повідомлення про те, що з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти у сумі 1000 гривень на картку ОСОБА_6 . Після чого останній зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокував свої банківські картки, в подальшому вранці 15.05.2023 звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 в якому було надано виписку по картковому рахунку де було зазначено, що з банківської картки потерпілого було здійснено декілька транзакцій в яких було зазначено призначення платежу - розваги, рекламні послуги «Фейсбук», а також переказ 1000 гривень на банківську картку ОСОБА_6 (рахунок НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Таким чином, шахрайськими діями, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки невідомими особами було завдано матеріальну шкоду на суму 13930 гривень 28 копійок.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вище вказаною банківською карткою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, про місце та час розгляду справи повідомлені належним чином. У клопотанні заявлено про проведення розгляду справи без участі слідчого та прокурора.

Крім того, слідчий у клопотанні просить проводити розгляд клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якої перебувають документи (речі) зазначені у клопотанні.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи та речі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що клопотання за змістом відповідає ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, 15.05.2023 до ЄРДР за № 0000319 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 ,, що вбачається з наданих письмових доказів.

Встановлено, що процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , що вбачається з наданих письмових доказів.

Крім того, зазначені у клопотанні обставини підтверджено: рапортом за ЄО№3445 від 15.05.2023, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.05.2023, протоколом допиту потерпілого від 15.05.2023, копією паспорту на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , випискою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по картковому рахунку ОСОБА_5 за період 13.05.2023 - 15.05.2023, платіжною інструкцією АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від 14.05.2023.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим чином неможливо встановити такі обставини, вилучення вказаної інформації в копіях необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання у цій частині обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Разом із тим, вбачається, що клопотання не містить належного обґрунтування тривалості періоду, зазначеного у прохальній частині клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за який слідчий має намір отримати інформацію, а саме з 13.05.2023 по час виконання ухвали. З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів з дати вчинення кримінального правопорушення, тобто з 13.05.2023 та по дату постановлення даної ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000319 від 15.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00:00 години 13.05.2023 по 08.06.2023;

- всіх документів, на підставі яких відкрита банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , за період з 00:00 години 13.05.2023 по 08.06.2023;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , за період з 00:00 години 13.05.2023 по 08.06.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , за період з 00:00 години 13.05.2023 по 08.06.2023.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня постановлення ухвали.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1