Справа № 595/226/23
Провадження № 1-кс/595/216/2023
У Х В А Л А

19 квітня 2023 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000038, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію, а саме, роздруківки руху грошових коштів по карткового рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 за період часу з 13.02.2023 по 18.02.2023 року із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 13.02.2023 по 18.02.2023 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 за період часу з 13.02.2023 по 18.02.2023 року у якості фінансових з часу емісії; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 за період часу з 13.02.2023 по 18.02.2023 року; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткотримачем карткового рахунку в AT ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 за період часу з з 13.02.2023 по 18.02.2023 року; параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки. Інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 19 квітня 2023 року.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання, 14.02.2023 року у чергову частину ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 14.02.2023 року, приблизно о 13 год. 00 хв., до неї зателефонувала невідома особа з абонентського номера НОМЕР_3 , яка шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів із банківської карти AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 у сумі 16 627 грн, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду.

15 лютого 2023 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 14.02.2023 року, приблизно о 13:00 год., перебуваючи за місцем свого проживання в с.Броварі, до неї на мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонував чоловік з номера телефону НОМЕР_6 , який представився працівником служби безпеки AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , та повідомив про те, що вона довго не використовує один з карткових рахунків, про те який саме він не уточнив. Після чого пояснив, що їй необхідно з`явитись до найближчої банківської установи протягом однієї години та перевипустити іншу картку, оскільки, з його слів, на вищевказаній картці, відбувається ніби-то підозріла активність і невідомі особи намагаються зняти грошові кошти з її рахунку. Тоді чоловік запропонував їй зайти у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 та продиктував її певні маніпуляції у вказаному додатку, в ході яких продиктував номер карткового рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , на який вона, під впливом невідомої особи, перерахувала зі свого карткового рахунку AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 , грошові кошти у розмірі 16 627,73 грн, після чого видалила мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 зі свого мобільного телефону, за вказівкою останнього.

24.03.2023 року, на підставі ухвали Бучацького районного суду від 17 лютого 2023 року, було здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , в ході якого було встановлено, що останній належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, будь-якої інформації, яка б свідчила про рух коштів по вищевказаному рахунку, надана не була.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні AT ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх і здійснити виїмку) для проведення слідчих дій.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000038, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітані поліції ОСОБА_15 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_16 , о/у СКПВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_18 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по карткового рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 за період часу з 13.02.2023 по 18.02.2023 року із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 13.02.2023 по 18.02.2023 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 за період часу з 13.02.2023 по 18.02.2023 року у якості фінансових з часу емісії;

-роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 за період часу з 13.02.2023 по 18.02.2023 року;

-роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткотримачем карткового рахунку в AT ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 за період часу з з 13.02.2023 по 18.02.2023 року;

-параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 19 квітня 2023 року.

Тимчасовий доступ надати з можливістю їх копіювання.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1