Справа №705/4362/23
1-кс/705/1002/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001347 від 10.08.2023,

ВСТАНОВИВ:

17 серпня 2023 року старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із клопотання вбачається, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001347 від 10.08.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 10.08.2023 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.08.2023 о 08 год. 39 хв. невідома особа з її карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом шахрайства, заволоділа грошовими коштами в сумі 2300 гривень, чим останній було завдано матеріального збитку на вказану суму (ЄО №11600 від 10.08.2023 року).

У ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка надала пояснення щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до виписки по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , наданої потерпілою ОСОБА_5 , було встановлено, що з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка прив`язана до даного рахунку та яка зареєстрована на ОСОБА_5 , 09.08.2023 було здійснено операцію переказ грошових коштів на суму 2300 грн.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, має значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки відомості, що містяться в речах і документах, в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, та в інший спосіб отримати ці дані неможливо.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 17.08.2023 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.

Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, з огляду на таке.

У провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001347 від 10.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001347 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак старшому слідчому на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення таких документів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих Уманського РУП ГУНП в Черкаській області у складі слідчих СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області: а саме: слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , начальника відділення СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_17 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_18 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_21 , старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_23 , старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_24 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_25 , старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_26 , старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_27 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_28 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_29 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_30 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії, які містять інформацію, що є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування, одержання, зняття та розрахунки по терміналі) по банківській картці № НОМЕР_2 , що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , за 09.08.2023 із зазначенням місць, дати, сум, з якого або на який рахунок (картку) проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- інформації про входи до акаунту ОСОБА_5 (банківський рахунок НОМЕР_1 ) у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням IP адреси та IMEI пристроїв,що використовувались для входу у додаток за 09.08.2023.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1