Справа № 1-кс/593/363/2023
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" серпня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000242 від 23 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 23.07.2023 у ВП №1(м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що попередньо розмістивши на торговій площадці ОЛХ оголошення щодо продажу основи килимка підлоги багажника автомобіля, 23.07.2023 до нього через мобільний додаток Viber із мобільного номера НОМЕР_1 надійшло посилання для оформлення ОЛХ доставки, перейшовши за яким він ввів дані своєї банківської карти № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) з якої далі були списані кошти у загальній сумі 38 000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 23 липня 2023 року, правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22 липня 2023 року перебуваючи за місцем свого проживання на одній із платформ інтернет оголошень «ОЛХ» потерпілий розмістив оголошення щодо продажу основи килимка підлоги багажника автомобіля. На цьому ж сайті він відповідно вказав своє ім`я, контактний номер мобільного телефона НОМЕР_4 .

Так 23 липня 2023 року перебуваючи за місцем свого проживання близько 13 год. 00 хв., йому на мобільний додаток Viber надійшло смс повідомлення з номера телефону НОМЕР_1 , під ім`ям користувача ОСОБА_5 із змістом про те, чи актуальне його оголошення про основи килимка. В ході тривалої переписки із користувачем від останньої надійшло чергове повідомлення, щодо отримання товару через ОЛХ доставку. В подальшому ОСОБА_5 надіслала йому оформлення замовлення, де було розміщено текст «Посилання на отримання грошей: ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпілий перейшовши на вказаний сайт, заповнив всі реквізити своєї банківської карти, а саме її № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер НОМЕР_5 ), CVV код, та дату до якої картка дійсна. Ввівши дані своєї платжної карти, із вказаного вище карткового рахунку декількома трансакціями почали списувати у нього грошові кошти на загальну суму 38 000 гривень. Розуміючи, що невідома особа шахрайським способом заволоділа коштами потерпілого, він заблокував вказаний рахунок зателефонувавши на гарячу лінію банку, після чого зателефонував на лінію 102 та повідомив працівників поліції про вказаний факт.

Разом з тим списування коштів з його банківської карти здійснювалося декілька разів на різні банківські картки у сумі 16 500 гривень о 13:52 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 одержувач ОСОБА_6 , 5000 гривень о 15:20 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 гривень о 15:43 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , 5000 гривень о 17:09 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 .

Згідно квитанції № 7МНС-С103-4В39-М-180 о 15:43 на банківську картку № НОМЕР_9 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , було перераховано кошти в сумі 11500 гривень.

В ході досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених в період з 15 год. 30 хв. 23.07.2023 року по 16 год. 00 хв. 23.07.2023 року, по картковому рахунку № НОМЕР_9 (рахунок UA невідомий) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають важливе значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, механізму їх викрадення, а також місця здійснення протиправної діяльності та заволодіння грошовими коштами, що є необхідними відомостями для встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності, а тому мають значення доказів у кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явився прокурор ОСОБА_7 про слухання справи був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явився ст. слідчий СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про слухання справи був повідомлений належним чином, на адресу суду подав письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, просить дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, а саме до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, а саме інформації щодо:

- касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 15 год. 30 хв. 23.07.2023 року по 16 год. 00 хв. 23.07.2023 року (включно) в паперовому та електронному вигляді;

- дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі пристрою (телефона, комп`ютера, тощо), система пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за картковим рахунком № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період з 15 год. 30 хв. 23.07.2023 року по 16 год. 00 хв. 23.07.2023 року (включно), в паперовому та електронному вигляді

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по картковому рахунку за № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період з 15 год. 30 хв. 23.07.2023 року по 16 год. 00 хв. 23.07.2023 року (включно) в паперовому та електронному вигляді

- інформації про перелік ІP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_9 в період з 15 год. 30 хв. 23.07.2023 року по 16 год. 00 хв. 23.07.2023 року.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що у АДРЕСА_3 .

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу-начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, майору поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1