УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" серпня 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 червня 2023 року за № 0002039, про обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Черкаси, українки, громадянки України, з вищою освітою, не заміжня, має на утриманні малолітню дитину, фізичної особи-підприємця, працевлаштованої, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002039 від 13 червня 2023 року за ч. 4 ст. 190, 4 ст. 358 КК України.

ОСОБА_7 , використовуючи зв`язки з посадовими особами Некомерційного Кваліфікаційного Товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.», яке знаходиться в місті Берлін, Республіка Німеччина, основним видом некомерційної діяльності якого є надання послуг з покращення надання медичної допомоги в інших країнах, в тому числі і Україні, шляхом безоплатної передачі клінікам, компаніям та приватним особам, які займаються медичною практикою, вживаних медичних виробів, обладнання і техніки, налагодив систематичне отримання ним, як приватною особою, вживаних медичних виробів, обладнання і техніки від Некомерційного Кваліфікаційного Товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.» з метою подальшої реалізації їх в Україні.

В період з 11 жовтня 2006 року по 03 березня 2011 року ОСОБА_7 отримав від Некомерційного Кваліфікаційного Товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.», вживані вироби медичного призначення, в тому числі ліжка медичні функціональні, операційні столи та тумбочки медичні функціональні.

Достовірно знаючи, що на вживані медичні вироби Некомерційним Кваліфікаційним Товариством з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.» гарантійних зобов`язань не надає, ОСОБА_7 здійснив їх імпорт в Україну з розмитненням, як фізична особа, та в подальшому зберігав в складських приміщеннях до їх продажу Комунальному закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради від свого імені та імені своєї колишньої дружини ОСОБА_5 .

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 з 06 серпня 2008 року зареєстрована як фізична особа підприємець; види підприємницької діяльності діяльності:

- не спеціалізована оптова торгівля, інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах (основний);

- роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах;

- роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;

- інша діяльність у сфері охорони здоров`я;

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування.

Відповідно до ст.11 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» встановлено, відповідність введеної в обіг, наданої на ринку або введеної в експлуатацію в Україні продукції вимогам усіх чинних технічних регламентів, які застосовуються до такої продукції, є обов`язковою.

Згідно п. 1 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 753 від 02 жовтня 2013 року (надалі по тексту «Технічний регламент»), дія цього Технічного регламенту поширюється на медичні вироби та допоміжні засоби до них.

Відповідно до п. 9 Технічного регламенту, медичний виріб будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, що застосовується як окремо, так і в поєднанні між собою (включаючи програмне забезпечення, передбачене виробником для застосування спеціально для діагностичних та/або терапевтичних цілей, та необхідне для належного функціонування медичного виробу), призначені виробником для застосування з метою забезпечення діагностики, профілактики, моніторингу, лікування або полегшення перебігу хвороби пацієнта в разі захворювання, діагностики, моніторингу, лікування, полегшення стану пацієнта в разі травми чи інвалідності, або їх компенсації, дослідження, заміни, видозмінювання, або підтримування анатомії чи фізіологічного процесу, контролю процесу запліднення та основна передбачувана дія яких в організмі або на організм людини не досягається за допомогою фармакологічних, імунологічних або метаболічних засобів, але функціонуванню яких такі засоби можуть сприяти.

Згідно ДК 021-15 «Єдиний закупівельний словник» (СPV 2008, ID), ліжка медичні функціональні двохсекційні, трьохсекційні відносяться до медичних виробів.

Відповідно до п. 18 Технічного регламенту, для нанесення знаку відповідності технічним регламентам на медичні вироби, що відносяться до класу I (крім медичних виробів, виготовлених на замовлення або призначених для клінічних досліджень), виробник повинен дотримуватись процедури, зазначеної в додатку 8, і скласти декларацію про відповідність, що є необхідним для введення медичного виробу в обіг.

Згідно п. 2 Додатку 3 до Технічного регламенту, на медичні вироби виробником наноситься маркування - знак відповідності технічним регламентам згідно з пунктом 18 Технічного регламенту і складається декларація про відповідність, до якої включається інформація про один або кілька виготовлених цим виробником медичних виробів, зокрема, назва, код або інші однозначні позначення таких виробів. Декларація про відповідність зберігається у виробника.

Відповідно до п.3 Додатку 8 до Технічного регламенту, відповідність медичних виробів вимогам Технічного регламенту забезпечується технічною документацією, до складу якої входять, зокрема:

загальний опис медичного виробу, в тому числі будь-яких запланованих модифікацій такого виробу, а також його передбаченого застосування;

проектні креслення, інформацію про передбачені методи виготовлення зазначеного медичного виробу, а також схеми компонентів, вузлів, ланцюгів тощо;

описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень, схем і роботи медичного виробу;

результати аналізу ризиків, інформацію про стандарти, що застосовуються повністю або частково, з числа тих, що включені до переліку стандартів, які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності медичних виробів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, а також опис рішень, прийнятих з метою виконання вимог Технічного регламенту щодо медичних виробів у разі часткового застосування зазначених стандартів;

результати проведених проектних розрахунків і перевірок;

результати доклінічного оцінювання;

результати клінічного оцінювання згідно з додатком 10 до Технічного регламенту щодо медичних виробів;

етикетку та інструкції із застосування та ін.

Згідно п. 2 Додатку 8 до Технічного регламенту, зазначена технічна документація підготовляється виробником, який протягом п`яти років з моменту виготовлення останнього медичного виробу повинен зберігати для надання на запит «Держлікслужби» технічну документацію, зокрема, декларацію про відповідність, з метою її перевірки.

Відповідно до п. 10 Додатку 7 до Технічного регламенту, в декларації про відповідність декларується відповідність медичного виробу технічній документації, складеній відповідно до пункту 3 додатку 8 до Технічного регламенту.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 гарантійних документів на імпортовані останніми вживані медичні вироби не надавали; декларацій відповідності не отримували і не могли отримати, оскільки гарантійні зобов`язання на вживані медичні вироби не надаються.

В порушення вимог Технічного регламенту та Закону України «Про публічні закупівлі», ОСОБА_7 , усвідомлюючи відсутність передбачених чинним законодавством документів, що підтверджують якість отриманих ним в період з 11 жовтня 2006 року по 03 березня 2011 року вживаних ліжок медичних функціональних, операційних столів та тумбочок медичних функціональних, маючи намір їх реалізувати як нові, знаючи про виділення рішенням Черкаської міської ради №2-3168 від 20 березня 2018 року «Про внесення змін до рішення міської ради від 29 січня 2018 року №2-2886 «Про міський бюджет на 2018» на охорону здоров`я 453 941 584 гривні 58 копійок, та оголошення КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради 30 листопада 2018 року про проведення відкритих торгів; предмет закупівлі - «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (ліжко функціональне медичне ДК 021:2015 (CPV) 33190000-8) з очікуваною вартістю 975 000 гривень, маючи умисел на заволодіння чужим майном, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням підроблених документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, в період з 04 грудня 2018 року до 28 грудня 2018 року, вступив в злочинну змову зі своєю колишньою дружиною - ОСОБА_5 з метою заволодіння бюджетними коштами.

ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного з ОСОБА_7 злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, після оголошення 30 листопада 2018 року КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР про проведення відкритих торгів; предмет закупівлі - «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (ліжко функціональне медичне ДК 021:2015 (CPV) 33190000-8) з очікуваною вартістю 975 000 гривень, умисно подала з IP-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 підроблені документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі.

За результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 17 грудня 2018 року ОСОБА_8 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (ліжко медичне функціональне)» - ФОП ОСОБА_5 , пропозиція якої згідно п. 4 ч.1 ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» підлягала відхиленню, оскільки в складі тендерної пропозиції надана технічна специфікація, яка не містить повної інформації, визначеної пунктом 6 «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та Додатком 1 до тендерної документації.

В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, надала ОСОБА_7 печатку ФОП ОСОБА_5 , після чого останній підписав від імені ОСОБА_5 та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_5 , як продавця, договір про закупівлю № 483 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі заступника директора ОСОБА_9 , предметом якого є ліжка медичні функціональні в кількості 30 штук на загальну суму 974 850 гривень.

28 грудня 2018 року між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі заступника директора ОСОБА_9 , та ФОП ОСОБА_5 укладено додаткову угоду № 1 до договору № 483 від 28 грудня 2018 року, яку від імені ФОП ОСОБА_5 підписав ОСОБА_7 та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_5 , згідно якої п. 4.7 договору № 483 від 28 грудня 2023 року викладено в наступній редакції: «строк поставки товарів з моменту підписання договору до 28 грудня 2018 року».

28 грудня 2018 року між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі заступника директора ОСОБА_9 , та ФОП ОСОБА_5 було укладено додаткову угоду № 2 до Договору № 483 від 28 грудня 2018 року, згідно якої п. 2.2 договору № 483 від 28 грудня 2018 року викладено в наступній редакції: «сума, визначена в договорі, становить 162 475 (сто шістдесят дві тисячі чотириста сімдесят п`ять) гривень без ПДВ».

Згідно з п. 3.2 договору № 483 від 28 грудня 2018 року, оплата здійснюється на підставі видаткової накладної.

Відповідно до п. 4.5 договору № 483 від 28 грудня 2018 року, датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність покупця у місці поставки, що підтверджується відповідними документами (товарно-транспортними накладними, актами приймання-передачі).

Згідно з п. 4.1 договору № 483 від 28 грудня 2018 року, місце поставки: за адресою покупця.

Відповідно до п. 4.6 договору № 483 від 28 грудня 2018 року, зобов`язання постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними в повному обсязі з моменту передачі товару у власність покупця у місці поставки та підписання відповідних документів (товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі тощо).

Згідно п. 5.1 договору № 483 від 28 грудня 2018 року, приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно до видаткових накладних та інших первинних документів, по якості згідно документів, що засвідчують його якість.

Відповідно до п. 6.1 договору № 483 від 28 грудня 2018 року, якість товару повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуватись документом, передбаченим законодавством. Даний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

Після цього, продовжуючи реалізацію злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, ОСОБА_7 28 грудня 2018 року поставив 5 ліжок медичних функціональних до КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210, та користуючись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності в останнього необхідних документів, передбачених законодавством, які підтверджують якість поставленого товару, а саме: сприйняв за такі паспорт якості та інструкції, що були подані в складі тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , з метою доведення злочинного умислу до кінця, підписав від імені ОСОБА_5 та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_5 видаткову накладну № ММ-0000009 від 28 грудня 2018 року, на підставі якої 28 грудня 2018 року Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення №2517 від 28 грудня 2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 162 475 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_5 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк».

Згідно висновку судово-економічної експертизи №1359,1806,1953/22-23 від 10 листопада 2022 року, документально не підтверджується постачання медичного обладнання та виробів медичного призначення (ліжок функціональних медичних) за ДК 021:2015 (CPV) 33190000-8 відповідно до умов договору від 28 грудня 2018 року № 483, укладеного між ФОП ОСОБА_5 та КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, з урахуванням додаткових угод та статті 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», на суму 162 475 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 30 листопада 2018 року КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі приліжкових функціональних тумбочок, умисно подала з IP-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від її імені завідомо підроблені паспорти якості, інструкції з використання.

За результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 17 грудня 2018 року ОСОБА_8 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 - «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Приліжкова функціональна тумбочка)», - ФОП ОСОБА_5 , пропозиція якої згідно п. 4 ч.1 ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» підлягала відхиленню, оскільки в складі тендерної пропозиції надана технічна специфікація, яка не містить повної інформації, визначеної пунктом 6 «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та Додатком 1 до тендерної документації.

В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, надала ОСОБА_7 печатку ФОП ОСОБА_5 , після чого останній підписав від імені ОСОБА_5 та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_5 , як продавця, договір № 485 від 28 грудня 2018 року з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі заступника директора ОСОБА_9 , про закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (приліжкових функціональних тумбочок в кількості 200 штук) на загальну суму 2 024 000 гривень.

28 грудня 2018 року між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі заступника директора ОСОБА_9 , та ФОП ОСОБА_5 укладено додаткову угоду № 1 до договору № 485 від 28 грудня 2018 року, яку від імені ФОП ОСОБА_5 підписав ОСОБА_7 та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_5 , згідно якої змінено кількість тумбочок функціональних приліжкових з 200 до 185 штук.

28 грудня 2018 року між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі заступника директора ОСОБА_9 , та ФОП ОСОБА_5 укладено додаткову угоду № 2 до Договору № 485 від 28 грудня 2018 року, яку від імені ФОП ОСОБА_5 підписав ОСОБА_7 та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_5 , згідно якої п. 4.7 договору ; 485 від 28 грудня 2018 року викладений в наступній редакції: «строк поставки товарів з моменту підписання договору до 28 грудня 2018 року».

28 грудня 2018 року між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі заступника директора ОСОБА_9 , та ФОП ОСОБА_5 було укладено додаткову угоду № 3 до Договору № 485 від 28 грудня 2018 року, згідно якої п. 2.2 договору № 485 від 28 грудня 2018 року викладено в наступній редакції: «сума, визначена у договорі, становить 586 960 (п`ятсот вісімдесят шість тисяч дев`ятсот шістдесят) гривень без ПДВ».

Згідно п. 3.2 договору № 485 від 28 грудня 2018 року, оплата здійснюється на підставі видаткової накладної.

Відповідно до п. 4.5 договору № 485 від 28 грудня 2018 року, датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність покупця у місці поставки, що підтверджується відповідними документами (товарно-транспортними накладними, актами приймання-передачі).

Згідно п. 4.1 договору № 485 від 28 грудня 2018 року, місце поставки: за адресою покупця.

Відповідно до п. 4.6 договору № 485 від 28 грудня 2018 року, зобов`язання постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними в повному обсязі з моменту передачі товару у власність покупця у місці поставки та підписання відповідних документів (товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі тощо).

Згідно п. 5.1 договору № 485 від 28 грудня 2018 року, приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно до видаткових накладних та інших первинних документів та по якості відповідно до документів, що засвідчують його якість.

Відповідно до п. 6.1 договору № 485 від 28 грудня 2018 року, якість товару повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуватися документом, передбаченим законодавством. Даний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

Після цього, продовжуючи реалізацію злочинного спільного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, ОСОБА_7 28 грудня 2018 року здійснив поставку КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210, 58 тумбочок функціональних при ліжкових за договором № 485 від 28 грудня2018 року, достовірно знаючи що вказані медичні вироби не відповідають вимогам договору № 485 від 28 грудня 2018 року та вимогам Технічного регламенту на медичні вироби, та, скориставшись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності у останнього необхідних документів, передбачених законодавством, які підтверджують якість поставленого товару, а саме: сприйняв за такі паспорт якості та інструкції, що були подані в складі тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , з метою доведення злочинного умислу до кінця, підписав від імені ОСОБА_5 та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_5 видаткову накладну № ММ-0000010 від 28 грудня 2018 року, на підставі якої 28 грудня 2018 року Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення №2519 від 28 грудня 2018 року перераховано бюджетні кошти в сумі 586 960 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_5 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк».

Згідно висновку судово-економічної експертизи №1359,1806,1953/22-23 від 10 листопада 2022 року, документально не підтверджується постачання медичного обладнання та виробів медичного призначення (ліжок функціональних медичних) за ДК 021:2015 (CPV) 33190000-8 відповідно до умов договору від 28 грудня 2018 року № 485, укладеного між ФОП ОСОБА_5 та КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, з урахуванням додаткових угод та статті 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», на суму 586 960 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , умисно, з корисливих мотивів, 28 грудня 2018 року заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 749 435 гривень, що більш ніж у 850 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2018 рік, та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України, є особливо великими розмірами, спричинивши матеріальну шкоду КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , з метою реалізації умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 30 листопада 2018 року КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних в кількості 30 штук, достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 753 від 02 жовтня 2013 року, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 14 грудні 2018 року, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме: здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, умисно подала з IP-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 підроблені документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі.

В подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 17 грудня 2018 року ОСОБА_8 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко медичне функціональне)» - ФОП ОСОБА_5

28 грудня 2018 року між ФОП ОСОБА_5 та КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР був укладений договір № 483, предметом якого є ліжка медичні функціональні на загальну суму 162 475 гривень, на виконання умов якого було перераховано бюджетні кошт в розмірі 162 475 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_5 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк».

Таким чином, ОСОБА_5 , 14 грудня 2018 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, використала завідомо підроблений документ з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману.

Крім того, ОСОБА_5 , з метою реалізації умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 30 листопада 2018 року КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (приліжкових функціональних тумбочок), достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 753 від 02 жовтня 2013 року, які необхідні для підтвердження якості ліжок медичних функціональних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 14 грудня 2018 року, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, умисно подала з IP-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 підроблені документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі.

В подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 17 грудня 2018 року ОСОБА_8 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (приліжкова функціональна тумбочка)» - ФОП ОСОБА_5

28 грудня 2018 року між ФОП ОСОБА_5 та КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР був укладений договір № 485, предметом якого є приліжкові функціональні тумбочки на загальну суму 586 960 гривень, на виконання умов якого було перераховано бюджетні кошт в розмірі 586 960 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_5 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк».

Таким чином, ОСОБА_5 , 14 грудня 2018 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, використала завідомо підроблений документ з метою заволодіння чужим майном шляхом обману.

23 серпня ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно ч. 4 ст. 358 КК України, використання завідомо підробленого документа -

карається штрафом до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Відповідно до ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції,чинній на момент в чинення кримінального правопорушення), заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, -

карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно ч.6 ст. 12 КК України, особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Відповідно до 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатнім, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатнім, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення. Відповідно до практики ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30.08.1990 у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», п. 32, Series А, № 182).

Причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих їй кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 21 серпня 2023 року;

- листом Міністерства охорони здоров`я «Щодо надання інформації» на запит № 4755/46-2022 від 11 травня 2022 року;

- листом Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 25 травня 2022 року за вих. № 2831-001.3/005.0/17-22;

- листом Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 25 травня 2022 року за вих. № 2832-001.3/005.0/17-22;

- листом Державного підприємства «ПРОЗОРРО» від 23 травня 2022 року за вих. № 206/01/609/04;

- листом ТОВ « Маклаут - Інвест» від 20 червня 2022 року за вих. № 117;

- вантажною відомістю до накладної № LS 2009/027 від 18 травня 2009 року;

- накладною №№ LS 2009/027 від 18 травня 2009 року;

- рахунком № 2006/RA 079 від 29 червня 2006 року;

- накладною № 2006/079 від 11 жовтня 2006 року;

- рахунком № 2010/RA 004 від 22 січня 2010 року;

- вантажною відомістю до накладної № 2006/079 від 29 вересня 2006 року;

- накладною № 2010/004 від 25 січня 2010 року;

- вантажною відомістю до накладної № LS 2010/004 від 25 січня 2010 року;

- рахунком № 2008/RA 073 від 01 жовтня 2008 року;

- накладною № 2008/073 від 01 жовтня 2008 року;

- висновком експерта КНДІСЕ №№ 1359, 1806, 1953/22-23 від 10 листопада 2022 року;

- довідкою про результати участі в якості спеціаліста у проведенні перевірки КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» від 13 лютого 2023 року;

- висновком експерта Черкаського відділення КНДІСЕ №741, 768-772/23-23 від 25 травня 2023 року;

- звітом про результати проведення процедури закупівлі UA-2018-11-30-000796-b від 28 грудня 2018 року;

- договором про закупівлю №483 від 28 грудня 2018 року зі специфікацією;

- додатковою угодою №1 від 28 грудня 2018 року до договору №483 від 28 грудня 2018 року;

- додатковою угодою №3 від 28 грудня 2018 року до договору №485 від 28 грудня 2018 року;

- додатковою угодою №2 від 28 грудня 2018 року до договору №483 від 28 грудня 2018 року;

- звітом про результати проведення процедури закупівлі UA-2018-11-30-002170-с від 28 грудня 2018 року;

- договором про закупівлю №485 від 28 грудня 2018 року зі специфікацією;

- додатковою угодою №2 від 28 грудня 2018 року до договору №485 від 28 грудня 2018 року;

- додатковою угодою №1 від 28 грудня 2018 року до договору №485 від 28 грудня 2018 року;

- звітом про результати проведення процедури закупівлі UA-2018-11-30-002208-с від 28 грудня 2018 року;

- договором про закупівлю №184 від 28 грудня 2020 року зі специфікацією;

- додатковою угодою №1 від 28 грудня 2018 року до договору №484 від 28 грудня 2018 року;

- додатковою угодою №2 від 28 грудня 2018 року до договору №484 від 28 грудня 2018 року;

- висновком експерта Черкаського відділення КНДІСЕ №521, 667-678/23-23 від 16 травня 2023 року;

- висновком експерта Черкаського відділення КНДІСЕ №584, 717-728/23-23 від 19 травня 2023 року;

- висновком експерта Черкаського відділення КНДІСЕ №741, 768-772/23-23 від 25 травня 2023 року;

- вимогою УІАП ГУНП в Черкаській області від 25 квітня 2023 року за вих. № 6037/46/03-21;

- довідкою ОСК ГУНП від 26 квітня 2023 року № 36-26042023/71001;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності

Враховуючи викладене, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, та кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно ч.1 ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3)незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Метою застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків, запобігання ризикам, передбаченим ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: 1)запобігання спробам підозрюваної переховуватись від правоохоронних органів та суду; 3)запобігання ризику впливу на інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні з метою перешкоджання кримінальному провадженню; 4)запобігання ризику перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Згідно наданих Державною прикордонною службою України відомостей, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 разом перетинали державний кордон України в один день, час та в одному напрямку 22 рази протягом останніх років.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому, під тягарем кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжкого злочину, остання може переховуватись від органу досудового розслідування та суду.

Підозрюваній ОСОБА_11 відоме місцезнаходження іншого підозрюваного, свідків, експертів у вказаному кримінальному провадженні, а тому існує ризик впливу підозрюваної на свідків, експертів, підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні, з метою схилення їх до дачі неправдивих показів та/або надання завідомо неправдивих висновків, з метою уникнення кримінальної відповідальності та приховування можливих аналогічних фактів своєї злочинної діяльності.

Крім того, враховуючи, що кримінальне правопорушення вчинене за попередньою змовою групою осіб, існує ризик, що підозрювана ОСОБА_5 зможе спілкуватись з іншими підозрюваним, узгоджувати їх дії, що перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, органом досудового розслідування, відповідно до п.4 ч.1 ст.184 КПК України, встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Більш м`який запобіжний захід не зможе забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного та запобігти вищевказаним ризикам.

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 засіданні заявлені в клопотання про обрання підозрюваній ОСОБА_5 міри запобіжного заходу у вигляді застави підтримав та просив їх задовольнити з викладених в ньому підстав.

Зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст 177 КПК України: 1) переховування від органів досудового розслідування та/або суду; 3) впливу на свідків, експертів, спеціалістів, інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні; 4) перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Згідно наданих Державною прикордонною службою України відомостей, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 разом перетинали державний кордон України в один день, час та в одному напрямку 22 рази протягом останніх років.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому, під тягарем кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжкого злочину, остання може переховуватись від органу досудового розслідування та суду.

Підозрюваній ОСОБА_11 відоме місцезнаходження іншого підозрюваного, свідків, експертів у вказаному кримінальному провадженні, а тому існує ризик впливу підозрюваної на свідків, експертів, підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні, з метою схилення їх до дачі неправдивих показів та/або надання завідомо неправдивих висновків, з метою уникнення кримінальної відповідальності та приховування можливих аналогічних фактів своєї злочинної діяльності.

Крім того, враховуючи, що кримінальне правопорушення вчинене за попередньою змовою групою осіб, існує ризик, що підозрювана ОСОБА_5 зможе спілкуватись з іншими підозрюваним, узгоджувати їх дії, що перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, органом досудового розслідування, відповідно до п.4 ч.1 ст.184 КПК України, встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Більш м`який запобіжний захід не зможе забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного та запобігти вищевказаним ризикам.

В судовому засіданні захисник підозрюваної ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_4 проти задоволення заявлених в клопотанні вимог про обрання підозрюваній ОСОБА_5 міри запобіжного заходу у вигляді застави заперечив.

Зазначив, що підозра є необґрунтованою.

Слідчим та прокурором не доведено належними достатніми достовірними доказами наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КК України.

Просив обрати підозрюваній ОСОБА_5 міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_5 вину у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень не визнала; підтримала захисника.

Зазначила, що працевлаштована; має на утриманні малолітню дитину.

Заслухавши прокурора, захисника та підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0003029, надані учасниками докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0002039 внесені:

- 13 червня 2023 року за фабулою: «В ході розслідування вказаного кримінального провадження №004163 від 20.12.2020 за ч. 1, ч. 2 ст. 367 КК України встановлено, що ОСОБА_7 за сприяння інших осіб, будучи зареєстрованими у відповідності до чинного законодавства як суб`єкти господарювання із організаційною формою фізична особа-підприємець, умисно, з корисливих мотивів шляхом шахрайства заволодів бюджетними коштами, які були виділені з місцевого бюджету на потреби КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» в ході виконання договорів №483, 484, 485 від 28.12.2018 року на закупівлю медичних виробів (операційного столу електричного 3-ох секційного, при ліжкових функціональних тумб, ліжок функціональних медичних), внаслідок фактичної поставки вживаних медичних виробів неналежної якості, що не мають декларацій про відповідність та не відповідають вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України №753 від 02.10.2013 ЄО 22700» - правова кваліфікація ч. 4 ст. 190 КК України;

- 22 серпня 2023 року за фабулою: «Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0002039 від 20.12.2020 за ч. 4 ст. 190 КК України встановлено, що ОСОБА_5 , діючи разом та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 30.11.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних в кількості 30 шт., достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 14.12.2018 маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, умисно подала з IP-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від її імені паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів. У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 17.12.2018 ОСОБА_8 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) - 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко медичне функціональне) ФОП ОСОБА_5 , що стало наслідком укладення 28.12.2018 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР договору № 483, предметом якого є ліжка медичні функціональні на загальну суму 162 475,00 грн. та перерахування коштів у зазначеній сумі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_5 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк». Таким чином, ОСОБА_5 , діючи разом та за попередньою змовою із ОСОБА_7 , 14 грудня 2018 року, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, використала завідомо підроблений документ з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману. (ЄО-37118 від 22.08.2023)» - правова кваліфікація ч. 4 ст. 358 КК України;

- 22 серпня 2023 року за фабулою: «Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0002039 від 20.12.2020 за ч. 4 ст. 190 КК України встановлено, що ОСОБА_5 , діючи разом та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 30.11.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (приліжкова функціональна тумбочка), достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 14.12.2018 маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, умисно подала з IP-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від її імені паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів. У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 17.12.2018 ОСОБА_8 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) - 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (приліжкова функціональна тумбочка) ФОП ОСОБА_5 , що стало наслідком укладення 28.12.2018 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР договору № 485, предметом якого є приліжкові функціональні тумбочки на загальну суму 586 960,00 грн. та перерахування коштів у зазначеній сумі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_5 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк». Таким чином, ОСОБА_5 , діючи разом та за попередньою змовою із ОСОБА_7 , протягом грудня 2018 року, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, використала завідомо підроблений документ з метою заволодіння чужим майном шляхом обману. (ЄО-37117 від 22.08.2023)» - правова кваліфікація ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002039 від 13 червня 2023 року за ч. 4 ст. 190, 4 ст. 358 КК України.

ОСОБА_7 , використовуючи зв`язки з посадовими особами Некомерційного Кваліфікаційного Товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.», яке знаходиться в місті Берлін, Республіка Німеччина, основним видом некомерційної діяльності якого є надання послуг з покращення надання медичної допомоги в інших країнах, в тому числі і Україні, шляхом безоплатної передачі клінікам, компаніям та приватним особам, які займаються медичною практикою, вживаних медичних виробів, обладнання і техніки, налагодив систематичне отримання ним, як приватною особою, вживаних медичних виробів, обладнання і техніки від Некомерційного Кваліфікаційного Товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.» з метою подальшої реалізації їх в Україні.

В період з 11 жовтня 2006 року по 03 березня 2011 року ОСОБА_7 отримав від Некомерційного Кваліфікаційного Товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.», вживані вироби медичного призначення, в тому числі ліжка медичні функціональні, операційні столи та тумбочки медичні функціональні.

Достовірно знаючи, що на вживані медичні вироби Некомерційним Кваліфікаційним Товариством з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.» гарантійних зобов`язань не надає, ОСОБА_7 здійснив їх імпорт в Україну з розмитненням, як фізична особа, та в подальшому зберігав в складських приміщеннях до їх продажу Комунальному закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради від свого імені та імені своєї колишньої дружини ОСОБА_5 .

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 з 06 серпня 2008 року зареєстрована як фізична особа підприємець; види підприємницької діяльності діяльності:

- не спеціалізована оптова торгівля, інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах (основний);

- роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах;

- роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;

- інша діяльність у сфері охорони здоров`я;

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування.

Відповідно до ст.11 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» встановлено, відповідність введеної в обіг, наданої на ринку або введеної в експлуатацію в Україні продукції вимогам усіх чинних технічних регламентів, які застосовуються до такої продукції, є обов`язковою.

Згідно п. 1 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 753 від 02 жовтня 2013 року (надалі по тексту «Технічний регламент»), дія цього Технічного регламенту поширюється на медичні вироби та допоміжні засоби до них.

Відповідно до п. 9 Технічного регламенту, медичний виріб будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, що застосовується як окремо, так і в поєднанні між собою (включаючи програмне забезпечення, передбачене виробником для застосування спеціально для діагностичних та/або терапевтичних цілей, та необхідне для належного функціонування медичного виробу), призначені виробником для застосування з метою забезпечення діагностики, профілактики, моніторингу, лікування або полегшення перебігу хвороби пацієнта в разі захворювання, діагностики, моніторингу, лікування, полегшення стану пацієнта в разі травми чи інвалідності, або їх компенсації, дослідження, заміни, видозмінювання, або підтримування анатомії чи фізіологічного процесу, контролю процесу запліднення та основна передбачувана дія яких в організмі або на організм людини не досягається за допомогою фармакологічних, імунологічних або метаболічних засобів, але функціонуванню яких такі засоби можуть сприяти.

Згідно ДК 021-15 «Єдиний закупівельний словник» (СPV 2008, ID), ліжка медичні функціональні двохсекційні, трьохсекційні відносяться до медичних виробів.

Відповідно до п. 18 Технічного регламенту, для нанесення знаку відповідності технічним регламентам на медичні вироби, що відносяться до класу I (крім медичних виробів, виготовлених на замовлення або призначених для клінічних досліджень), виробник повинен дотримуватись процедури, зазначеної в додатку 8, і скласти декларацію про відповідність, що є необхідним для введення медичного виробу в обіг.

Згідно п. 2 Додатку 3 до Технічного регламенту, на медичні вироби виробником наноситься маркування - знак відповідності технічним регламентам згідно з пунктом 18 Технічного регламенту і складається декларація про відповідність, до якої включається інформація про один або кілька виготовлених цим виробником медичних виробів, зокрема, назва, код або інші однозначні позначення таких виробів. Декларація про відповідність зберігається у виробника.

Відповідно до п.3 Додатку 8 до Технічного регламенту, відповідність медичних виробів вимогам Технічного регламенту забезпечується технічною документацією, до складу якої входять, зокрема:

загальний опис медичного виробу, в тому числі будь-яких запланованих модифікацій такого виробу, а також його передбаченого застосування;

проектні креслення, інформацію про передбачені методи виготовлення зазначеного медичного виробу, а також схеми компонентів, вузлів, ланцюгів тощо;

описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень, схем і роботи медичного виробу;

результати аналізу ризиків, інформацію про стандарти, що застосовуються повністю або частково, з числа тих, що включені до переліку стандартів, які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності медичних виробів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, а також опис рішень, прийнятих з метою виконання вимог Технічного регламенту щодо медичних виробів у разі часткового застосування зазначених стандартів;

результати проведених проектних розрахунків і перевірок;

результати доклінічного оцінювання;

результати клінічного оцінювання згідно з додатком 10 до Технічного регламенту щодо медичних виробів;

етикетку та інструкції із застосування та ін.

Згідно п. 2 Додатку 8 до Технічного регламенту, зазначена технічна документація підготовляється виробником, який протягом п`яти років з моменту виготовлення останнього медичного виробу повинен зберігати для надання на запит «Держлікслужби» технічну документацію, зокрема, декларацію про відповідність, з метою її перевірки.

Відповідно до п. 10 Додатку 7 до Технічного регламенту, в декларації про відповідність декларується відповідність медичного виробу технічній документації, складеній відповідно до пункту 3 додатку 8 до Технічного регламенту.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 гарантійних документів на імпортовані останніми вживані медичні вироби не надавали; декларацій відповідності не отримували і не могли отримати, оскільки гарантійні зобов`язання на вживані медичні вироби не надаються.

В порушення вимог Технічного регламенту та Закону України «Про публічні закупівлі», ОСОБА_7 , усвідомлюючи відсутність передбачених чинним законодавством документів, що підтверджують якість отриманих ним в період з 11 жовтня 2006 року по 03 березня 2011 року вживаних ліжок медичних функціональних, операційних столів та тумбочок медичних функціональних, маючи намір їх реалізувати як нові, знаючи про виділення рішенням Черкаської міської ради №2-3168 від 20 березня 2018 року «Про внесення змін до рішення міської ради від 29 січня 2018 року №2-2886 «Про міський бюджет на 2018» на охорону здоров`я 453 941 584 гривні 58 копійок, та оголошення КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради 30 листопада 2018 року про проведення відкритих торгів; предмет закупівлі - «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (ліжко функціональне медичне ДК 021:2015 (CPV) 33190000-8) з очікуваною вартістю 975 000 гривень, маючи умисел на заволодіння чужим майном, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням підроблених документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, в період з 04 грудня 2018 року до 28 грудня 2018 року, вступив в злочинну змову зі своєю колишньою дружиною - ОСОБА_5 з метою заволодіння бюджетними коштами.

ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного з ОСОБА_7 злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, після оголошення 30 листопада 2018 року КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР про проведення відкритих торгів; предмет закупівлі - «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (ліжко функціональне медичне ДК 021:2015 (CPV) 33190000-8) з очікуваною вартістю 975 000 гривень, умисно подала з IP-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 підроблені документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі.

За результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 17 грудня 2018 року ОСОБА_8 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (ліжко медичне функціональне)» - ФОП ОСОБА_5 , пропозиція якої згідно п. 4 ч.1 ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» підлягала відхиленню, оскільки в складі тендерної пропозиції надана технічна специфікація, яка не містить повної інформації, визначеної пунктом 6 «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та Додатком 1 до тендерної документації.

В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, надала ОСОБА_7 печатку ФОП ОСОБА_5 , після чого останній підписав від імені ОСОБА_5 та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_5 , як продавця, договір про закупівлю № 483 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі заступника директора ОСОБА_9 , предметом якого є ліжка медичні функціональні в кількості 30 штук на загальну суму 974 850 гривень.

28 грудня 2018 року між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі заступника директора ОСОБА_9 , та ФОП ОСОБА_5 укладено додаткову угоду № 1 до договору № 483 від 28 грудня 2018 року, яку від імені ФОП ОСОБА_5 підписав ОСОБА_7 та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_5 , згідно якої п. 4.7 договору № 483 від 28 грудня 2023 року викладено в наступній редакції: «строк поставки товарів з моменту підписання договору до 28 грудня 2018 року».

28 грудня 2018 року між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі заступника директора ОСОБА_9 , та ФОП ОСОБА_5 було укладено додаткову угоду № 2 до Договору № 483 від 28 грудня 2018 року, згідно якої п. 2.2 договору № 483 від 28 грудня 2018 року викладено в наступній редакції: «сума, визначена в договорі, становить 162 475 (сто шістдесят дві тисячі чотириста сімдесят п`ять) гривень без ПДВ».

Згідно з п. 3.2 договору № 483 від 28 грудня 2018 року, оплата здійснюється на підставі видаткової накладної.

Відповідно до п. 4.5 договору № 483 від 28 грудня 2018 року, датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність покупця у місці поставки, що підтверджується відповідними документами (товарно-транспортними накладними, актами приймання-передачі).

Згідно з п. 4.1 договору № 483 від 28 грудня 2018 року, місце поставки: за адресою покупця.

Відповідно до п. 4.6 договору № 483 від 28 грудня 2018 року, зобов`язання постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними в повному обсязі з моменту передачі товару у власність покупця у місці поставки та підписання відповідних документів (товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі тощо).

Згідно п. 5.1 договору № 483 від 28 грудня 2018 року, приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно до видаткових накладних та інших первинних документів, по якості згідно документів, що засвідчують його якість.

Відповідно до п. 6.1 договору № 483 від 28 грудня 2018 року, якість товару повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуватись документом, передбаченим законодавством. Даний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

Після цього, продовжуючи реалізацію злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, ОСОБА_7 28 грудня 2018 року поставив 5 ліжок медичних функціональних до КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210, та користуючись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності в останнього необхідних документів, передбачених законодавством, які підтверджують якість поставленого товару, а саме: сприйняв за такі паспорт якості та інструкції, що були подані в складі тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , з метою доведення злочинного умислу до кінця, підписав від імені ОСОБА_5 та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_5 видаткову накладну № ММ-0000009 від 28 грудня 2018 року, на підставі якої 28 грудня 2018 року Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення №2517 від 28 грудня 2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 162 475 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_5 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк».

Згідно висновку судово-економічної експертизи №1359,1806,1953/22-23 від 10 листопада 2022 року, документально не підтверджується постачання медичного обладнання та виробів медичного призначення (ліжок функціональних медичних) за ДК 021:2015 (CPV) 33190000-8 відповідно до умов договору від 28 грудня 2018 року № 483, укладеного між ФОП ОСОБА_5 та КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, з урахуванням додаткових угод та статті 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», на суму 162 475 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 30 листопада 2018 року КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі приліжкових функціональних тумбочок, умисно подала з IP-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від її імені завідомо підроблені паспорти якості, інструкції з використання.

За результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 17 грудня 2018 року ОСОБА_8 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 - «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Приліжкова функціональна тумбочка)», - ФОП ОСОБА_5 , пропозиція якої згідно п. 4 ч.1 ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» підлягала відхиленню, оскільки в складі тендерної пропозиції надана технічна специфікація, яка не містить повної інформації, визначеної пунктом 6 «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та Додатком 1 до тендерної документації.

В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, надала ОСОБА_7 печатку ФОП ОСОБА_5 , після чого останній підписав від імені ОСОБА_5 та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_5 , як продавця, договір № 485 від 28 грудня 2018 року з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі заступника директора ОСОБА_9 , про закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (приліжкових функціональних тумбочок в кількості 200 штук) на загальну суму 2 024 000 гривень.

28 грудня 2018 року між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі заступника директора ОСОБА_9 , та ФОП ОСОБА_5 укладено додаткову угоду № 1 до договору № 485 від 28 грудня 2018 року, яку від імені ФОП ОСОБА_5 підписав ОСОБА_7 та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_5 , згідно якої змінено кількість тумбочок функціональних приліжкових з 200 до 185 штук.

28 грудня 2018 року між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі заступника директора ОСОБА_9 , та ФОП ОСОБА_5 укладено додаткову угоду № 2 до Договору № 485 від 28 грудня 2018 року, яку від імені ФОП ОСОБА_5 підписав ОСОБА_7 та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_5 , згідно якої п. 4.7 договору ; 485 від 28 грудня 2018 року викладений в наступній редакції: «строк поставки товарів з моменту підписання договору до 28 грудня 2018 року».

28 грудня 2018 року між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі заступника директора ОСОБА_9 , та ФОП ОСОБА_5 було укладено додаткову угоду № 3 до Договору № 485 від 28 грудня 2018 року, згідно якої п. 2.2 договору № 485 від 28 грудня 2018 року викладено в наступній редакції: «сума, визначена у договорі, становить 586 960 (п`ятсот вісімдесят шість тисяч дев`ятсот шістдесят) гривень без ПДВ».

Згідно п. 3.2 договору № 485 від 28 грудня 2018 року, оплата здійснюється на підставі видаткової накладної.

Відповідно до п. 4.5 договору № 485 від 28 грудня 2018 року, датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність покупця у місці поставки, що підтверджується відповідними документами (товарно-транспортними накладними, актами приймання-передачі).

Згідно п. 4.1 договору № 485 від 28 грудня 2018 року, місце поставки: за адресою покупця.

Відповідно до п. 4.6 договору № 485 від 28 грудня 2018 року, зобов`язання постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними в повному обсязі з моменту передачі товару у власність покупця у місці поставки та підписання відповідних документів (товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі тощо).

Згідно п. 5.1 договору № 485 від 28 грудня 2018 року, приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно до видаткових накладних та інших первинних документів та по якості відповідно до документів, що засвідчують його якість.

Відповідно до п. 6.1 договору № 485 від 28 грудня 2018 року, якість товару повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуватися документом, передбаченим законодавством. Даний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

Після цього, продовжуючи реалізацію злочинного спільного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, ОСОБА_7 28 грудня 2018 року здійснив поставку КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210, 58 тумбочок функціональних при ліжкових за договором № 485 від 28 грудня2018 року, достовірно знаючи що вказані медичні вироби не відповідають вимогам договору № 485 від 28 грудня 2018 року та вимогам Технічного регламенту на медичні вироби, та, скориставшись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності у останнього необхідних документів, передбачених законодавством, які підтверджують якість поставленого товару, а саме: сприйняв за такі паспорт якості та інструкції, що були подані в складі тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , з метою доведення злочинного умислу до кінця, підписав від імені ОСОБА_5 та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_5 видаткову накладну № ММ-0000010 від 28 грудня 2018 року, на підставі якої 28 грудня 2018 року Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення №2519 від 28 грудня 2018 року перераховано бюджетні кошти в сумі 586 960 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_5 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк».

Згідно висновку судово-економічної експертизи №1359,1806,1953/22-23 від 10 листопада 2022 року, документально не підтверджується постачання медичного обладнання та виробів медичного призначення (ліжок функціональних медичних) за ДК 021:2015 (CPV) 33190000-8 відповідно до умов договору від 28 грудня 2018 року № 485, укладеного між ФОП ОСОБА_5 та КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, з урахуванням додаткових угод та статті 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», на суму 586 960 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , умисно, з корисливих мотивів, 28 грудня 2018 року заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 749 435 гривень, що більш ніж у 850 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2018 рік, та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України, є особливо великими розмірами, спричинивши матеріальну шкоду КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_5 , з метою реалізації умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 30 листопада 2018 року КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних в кількості 30 штук, достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 753 від 02 жовтня 2013 року, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 14 грудні 2018 року, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме: здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, умисно подала з IP-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 підроблені документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі.

В подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 17 грудня 2018 року ОСОБА_8 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко медичне функціональне)» - ФОП ОСОБА_5

28 грудня 2018 року між ФОП ОСОБА_5 та КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР був укладений договір № 483, предметом якого є ліжка медичні функціональні на загальну суму 162 475 гривень, на виконання умов якого було перераховано бюджетні кошт в розмірі 162 475 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_5 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк».

Таким чином, ОСОБА_5 , 14 грудня 2018 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, використала завідомо підроблений документ з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману.

Крім того, ОСОБА_5 , з метою реалізації умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 30 листопада 2018 року КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (приліжкових функціональних тумбочок), достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 753 від 02 жовтня 2013 року, які необхідні для підтвердження якості ліжок медичних функціональних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 14 грудня 2018 року, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, умисно подала з IP-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 підроблені документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі.

В подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 17 грудня 2018 року ОСОБА_8 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (приліжкова функціональна тумбочка)» - ФОП ОСОБА_5

28 грудня 2018 року між ФОП ОСОБА_5 та КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР був укладений договір № 485, предметом якого є приліжкові функціональні тумбочки на загальну суму 586 960 гривень, на виконання умов якого було перераховано бюджетні кошт в розмірі 586 960 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_5 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк».

Таким чином, ОСОБА_5 , 14 грудня 2018 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, використала завідомо підроблений документ з метою заволодіння чужим майном шляхом обману.

23 серпня ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно ч. 4 ст. 358 КК України, використання завідомо підробленого документа -

карається штрафом до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Відповідно до ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції, чинній на момент в чинення кримінального правопорушення), заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, -

карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно ч.6 ст. 12 КК України, особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Відповідно до 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 175 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року, слідчий суддя (суд), оцінюючи докази на предмет доведеності обставин, передбачених пунктом 1 частини першої статті 194 КПК України, повинен виходити з того, що підозра визнається обґрунтованою лише у тому випадку, якщо існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Відомості, викладені у:

- витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

- повідомленні про підозру від 23 серпня 2023 року;

- протоколі допиту свідка ОСОБА_10 від 21 серпня 2023 року;

- листі Міністерства охорони здоров`я «Щодо надання інформації» на запит № 4755/46-2022 від 11 травня 2022 року;

- листі Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 25 травня 2022 року за вих. № 2831-001.3/005.0/17-22;

- листі Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 25 травня 2022 року за вих. № 2832-001.3/005.0/17-22;

- листі Державного підприємства «ПРОЗОРРО» від 23 травня 2022 року за вих. № 206/01/609/04;

- листі ТОВ « Маклаут - Інвест» від 20 червня 2022 року за вих. № 117;

- вантажній відомості до накладної № LS 2009/027 від 18 травня 2009 року;

- накладній №№ LS 2009/027 від 18 травня 2009 року;

- рахунку № 2006/RA 079 від 29 червня 2006 року;

- накладній № 2006/079 від 11 жовтня 2006 року;

- рахунку № 2010/RA 004 від 22 січня 2010 року;

- вантажній відомості до накладної № 2006/079 від 29 вересня 2006 року;

- накладній № 2010/004 від 25 січня 2010 року;

- вантажній відомості до накладної № LS 2010/004 від 25 січня 2010 року;

- рахунку № 2008/RA 073 від 01 жовтня 2008 року;

- накладній № 2008/073 від 01 жовтня 2008 року;

- висновку експерта КНДІСЕ №№ 1359, 1806, 1953/22-23 від 10 листопада 2022 року;

- довідці про результати участі в якості спеціаліста у проведенні перевірки КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» від 13 лютого 2023 року;

- висновку експерта Черкаського відділення КНДІСЕ №741, 768-772/23-23 від 25 травня 2023 року;

- звіті про результати проведення процедури закупівлі UA-2018-11-30-000796-b від 28 грудня 2018 року;

- договорі про закупівлю №483 від 28 грудня 2018 року зі специфікацією;

- додатковій угоді №1 від 28 грудня 2018 року до договору №483 від 28 грудня 2018 року;

- додатковій угоді №3 від 28 грудня 2018 року до договору №485 від 28 грудня 2018 року;

- додатковій угоді №2 від 28 грудня 2018 року до договору №483 від 28 грудня 2018 року;

- звіті про результати проведення процедури закупівлі UA-2018-11-30-002170-с від 28 грудня 2018 року;

- договорі про закупівлю №485 від 28 грудня 2018 року зі специфікацією;

- додатковій угоді №2 від 28 грудня 2018 року до договору №485 від 28 грудня 2018 року;

- додатковій угоді №1 від 28 грудня 2018 року до договору №485 від 28 грудня 2018 року;

- звіті про результати проведення процедури закупівлі UA-2018-11-30-002208-с від 28 грудня 2018 року;

- договорі про закупівлю №184 від 28 грудня 2020 року зі специфікацією;

- додатковій угоді №1 від 28 грудня 2018 року до договору №484 від 28 грудня 2018 року;

- додатковій угоді №2 від 28 грудня 2018 року до договору №484 від 28 грудня 2018 року;

- висновку експерта Черкаського відділення КНДІСЕ №521, 667-678/23-23 від 16 травня 2023 року;

- висновку експерта Черкаського відділення КНДІСЕ №584, 717-728/23-23 від 19 травня 2023 року;

- висновку експерта Черкаського відділення КНДІСЕ №741, 768-772/23-23 від 25 травня 2023 року;

- вимозі УІАП ГУНП в Черкаській області від 25 квітня 2023 року за вих. № 6037/46/03-21;

- довідці ОСК ГУНП від 26 квітня 2023 року № 36-26042023/71001,

Свідчать про обгрунтованість підозри, повідомленої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, та кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1)переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2)знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3)незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4)перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5)вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно наданих Державною прикордонною службою України відомостей, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 разом перетинали державний кордон України в один день, час та в одному напрямку 22 рази протягом останніх років.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому, під тягарем кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжкого злочину, остання може переховуватись від органу досудового розслідування та суду.

Підозрюваній ОСОБА_11 відоме місцезнаходження іншого підозрюваного, свідків, експертів у вказаному кримінальному провадженні, а тому існує ризик впливу підозрюваної на свідків, експертів, підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні, з метою схилення їх до дачі неправдивих показів та/або надання завідомо неправдивих висновків, з метою уникнення кримінальної відповідальності та приховування можливих аналогічних фактів своєї злочинної діяльності.

Крім того, враховуючи, що кримінальне правопорушення вчинене за попередньою змовою групою осіб, існує ризик, що підозрювана ОСОБА_5 зможе спілкуватись з іншими підозрюваним, узгоджувати їх дії, що перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, органом досудового розслідування, відповідно до п.4 ч.1 ст.184 КПК України, встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Під час судового розгляду встановлено наявність передбачених законом обставин, що свідчать про необхідність застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваної ОСОБА_5 .

Згідно п.п.4,5 ч.1 ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання.

Згідно п.п. 4,5 ч.1 ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність у нього родини та утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання.

ОСОБА_5 раніше не судима.

ОСОБА_5 від органу досудового розслідування та сосуду не переховується, на виклики слідчого, прокурора з`являється.

ОСОБА_5 має на утриманні малолітню доньку; офіційно працевлаштована; має постійне місце проживання за адресою реєстрації, що свідчить про наявність міцних соціальних зв`язків підозрюваної.

Згідно ч.1 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один з ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчим та прокурором не доведено належними, достатніми, достовірними доказами, що більш м`який запобіжний захід не зможе забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваної та запобігти ризикам., передбаченим ч.1 ст. 177 КПК України.

Відповідно до п.п.1, 2, 3, 4, 8 ч.5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею з дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Враховуючи, що під час судового розгляду встановлені обставини, передбачені ч.1 ст.194 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на неї обов`язки, передбачені п.п.1, 3, 4 ч.5 ст.194 КПК України.

Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Відповідно до п. 5 ч. 6 ст. 194 КПК України, в інтересах потерпілого від злочину, пов`язаного з домашнім насильством, крім обов`язків, передбачених частиною п`ятою цієї статті, суд може застосувати до особи, яка підозрюється у вчиненні такого кримінального правопорушення, один або декілька таких обмежувальних заходів: направлення для проходження лікування від алкогольної, наркотичної або іншої залежності, від хвороб, що становлять небезпеку для оточуючих, направлення для проходження програми для кривдників.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 176, 177, 178, 179, 182, 193, 194, 196, 198, 309, 369 - 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 червня 2023 року за № 0002039, про обрання міри запобіжного заходу у вигляді застави щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Відповідно до вимог ч.5 ст.194 КПК України, покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, та суду за кожною вимогою;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3) не відлучатися за межі Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

4) утримуватись від спілкування зі свідками ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та судовими експертами ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у даному кримінальному провадженні до завершення досудового розслідування;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк дії запобіжного заходу - протягом двох місяців з дати постановлення ухвали, тобто по 28 жовтня 2023 року, але не пізніше, ніж до закінчення строку досудового розслідування.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області в Черкаській області ОСОБА_6 .

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 30 серпня 2023 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1