Справа № № 585/2835/23
Номер провадження 1-кс/585/912/23
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

26 липня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000552 від 01.07.2023 року за ознаками ч.4 ст.185 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 21 липня 2023 року старший слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000552 від 01.07.2023 року за ознаками ч.4 ст.185 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000552 від 01.07.2023 за знаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 за фактом крадіжки грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що до Роменського РВП ГУНП в Сумській області звернувся ОСОБА_4 з заявою про те, що точно невстановлений період часу з 26.05.2023 по 23.06.2023. невідома особа в умовах воєнного стану, невстановленим шляхом вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 4035,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » па ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що він являється клієнтом AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і отримає пенсію па вказаний вище картковий рахунок. В « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він не зареєстрований. Останній раз він перевіряв баланс на картці 26.05.2023. З того часу карткою не користувався. Коли 23.06.2023 він знову перевірив баланс, встановив, що на картці відсутні кошти в сумі 4035,00 грн. При цьому ОСОБА_4 відомості про банківську картку та доступ до неї нікому не надавав, ні за якими посиланнями не переходив в інтернеті, картка була весь час при ньому. Яким чином і куди відбулося зняття коштів на даний час невідомо. Тобто, незаконними діями невідомої особи ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на суму 4035,00 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 26.05.2023 по 23.06.2023, що перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, які знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття правопорушення, адже на даний час проведені всі можливі заходи.

3. Старший слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду дізнавачем, дійсно 01 липня 2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000552 від 01.07.2023 року за ознаками ч.4 ст.185 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною четвертою статті 185 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, виписки з банку по картковому рахунку, вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити .

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000552 від 01.07.2023 року за ознаками ч.4 ст.185 КК України,- задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області к ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 26.05.2023 по 23.06.2023 року із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дати та часу операцій, місця зняття коштів, матеріалів фото та відеофіксації в момент зняття коштів, у разі переведення коштів на іншу картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відомості па про картку на яку переведені кошти, відомості про особу, на яку відкрита така картка та копії документів на підставі яких картку було випущено та видано у користування такій особі.

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 26 вересня 2023 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана КАЛИВОД