УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 червня 2023 рокум. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001800 від 16.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 16.05.2023 року до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 16.06.2023 року, близько 13 год. 25 хв., шляхом обману, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », моб.тел. НОМЕР_1 , під приводом заблокування карти, здійснила переказ грошових коштів, які знаходилися на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та заволоділа грошовими коштами в сумі 36093,73 грн.

В ході досудового розслідування, встановлено, що викрадені грошові кошти, було списано з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить потерпілій ОСОБА_5 , а саме з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Слідчий у клопотанні вказав, що інформація з приводу карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого по АДРЕСА_2 , пошт. інд. НОМЕР_3 , тел.: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , Факс: НОМЕР_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого по АДРЕСА_2 , пошт. інд. НОМЕР_3 , тел.: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , Факс: НОМЕР_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

-документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 16.06.2023 року по термін дії ухвали, про картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

-відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку.

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

-чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи);

-анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

-інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

-інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА