Єдиний унікальний номер 205/8926/23
1-кс/205/1263/23
УХВАЛА

14 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.10.2022 року за № 0001989, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

08.09.2023 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.10.2022 року за № 0001989, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 25.10.2022 року до СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи майном потерпілої, а саме, квартирою, чим спричинили останній матеріальної шкоди.

26.10.2022 року СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області по даному факту були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №001989 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було залучено та допитано в якості представника потерпілої ОСОБА_6 , яка представляє інтереси на підставі договору про надання правничої допомоги №94 від 13.05.2021 року потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка надала покази про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є єдиною спадкоємицею після смерті свого батька ОСОБА_7 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .

21 грудня 2020 року, як спадкоємець першої черги спадкування, ОСОБА_5 звернулася до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини, яка відкрилася після смерті ОСОБА_7 на належне йому на праві власності майно квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом із тим, стало відомо, що 29 квітня 2021 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернулася ОСОБА_8 із позовом про зміну черговості одержання права на спадкування з тих підстав, що померлий ОСОБА_7 є її рідним дядьком (справа №203/1673/21).

Тобто, предметом розгляду вказаної цивільної справи фактично є спірна квартира за адресою: АДРЕСА_1 .

24 жовтня 2022 року ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_8 , використовуючи підроблені документи, а саме договір дарування квартири, посвідчений 29 травня 2010 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , реєстровий № 787, зареєструвала за собою право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі підробленого договору дарування ОСОБА_8 було розроблено технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 , виготовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 29 вересня 2022 року.

Відповідні відомості були внесені до Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, що підтверджується відповідним витягом.

21 жовтня 2022 року на підставі підробленого договору дарування квартири від 29 травня 2010 року укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 було винесено рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 65207293, відомості про право власності ОСОБА_8 на квартиру АДРЕСА_2 були внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності.

При цьому, згідно відповіді начальника виробничого відділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 , станом на 31 грудня 2012 року в інвентаризаційній справі за адресою: АДРЕСА_1 , містяться відомості про право власності за ОСОБА_7 .

Отже, звертаючись до суду із дійсним позовом, остання наполягала на тому, що квартира АДРЕСА_2 на час смерті ОСОБА_7 належала померлому та входила до складу спадщини останнього.

При цьому, на час розгляду дійсної справи, остання вже на підставі договору дарування зареєструвала за собою право власності на квартиру, яку має намір успадкувати, звертаючись до суду із позовом про зміну черговості одержання права на спадкування.

ОСОБА_5 достеменно відомо, що ОСОБА_7 будь-які договори дарування не підписував та до нотаріуса не звертався, бажань щодо відчуження квартири на користь ОСОБА_8 не виявляв.

Вказані дії ОСОБА_8 та підроблені документи, свідчать про наявність всіх підстав вважати, що остання використовуючи завідомо підроблені документи заволоділа чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, у великих розмірах, (шахрайство), а саме квартирою АДРЕСА_2 , та яка входить до складу спадщини рідного батька ОСОБА_5 - ОСОБА_7 , та на яку остання має всі права як спадкоємець першої черги.

Також, 25.10.2022 року 15.02 годин, за адресою розташування квартири, а саме: АДРЕСА_1 , спрацювала система сигналізації охоронної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо руху в квартирі, після чого надійшов дзвінок від охоронної фірми з повідомленням про те, що прибувши за вище вказаною адресою, вони встановили, що дві невідомі жінки знаходилися в приміщенні квартири, серед яких була ОСОБА_8 .

Станом на 26.07.2021 року згідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_2 , по праву приватної власності належить ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , на підставі договору дарування, серія та номер ВМР 726511, виданого 29.05.2010 року, зареєстрованого державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 .

Однак, відповідно до відомостей з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_9 за 2010 рік:

-29 травня 2010 року по реєстру за №864 була вчинена інша нотаріальна дія від інших осіб, вказана серія використаного спеціального нотаріального бланку ВМР 726511;

-за реєстровим номером 787 була вчинена інша нотаріальна дія від інших осіб за датою 25.05.2010 року.

27 липня 2023 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) направлено вимогу, щодо надання інформації стосовно особи, яка здійснювала оплату за спожиті послуги з 2018 року по теперішній час та чи здійснювалось переоформлення рахунків за адресою АДРЕСА_1 починаючи з 2018 року по теперішній час. Вказана вимога зареєстрована у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під № 4844/ДNЕР.

04 серпня 2023 року за вих. № 34282/ДNЕР було отримано відповідь, згідно якої встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » запитуємо інформацію може надати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Ураховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів (завірених належним чином копій), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_3 , стосовно особи, яка здійснювала оплату за спожиті послуги з 2018 року по теперішній час за адресою АДРЕСА_1 , а також інформацію чи здійснювалось переоформлення рахунків за вищевказаною адресою починаючи з 2018 року по теперішній час, з наданням відповідних документів, щодо переоформлення рахунків та надання особою копії правовстановлюючих документів на вказану квартиру, у зв`язку з необхідністю долучення до матеріалів кримінального провадження № 0001989.

Від слідчої надійшла письмова заява, в якій вона просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У ході розгляду клопотання встановлено, що СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001989, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається з клопотанням.

Частиною 4 статті 132 КПК України встановлено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідна інформація, що містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчим СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0001989 від 25.10.2022 року.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.10.2022 року за № 0001989, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до оригіналів документів (завірених належним чином копій), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_3 , стосовно особи, яка здійснювала оплату за спожиті послуги з 2018 року по теперішній час за адресою АДРЕСА_1 , а також інформацію чи здійснювалось переоформлення рахунків за вищевказаною адресою, починаючи з 2018 року по теперішній час, з наданням відповідних документів, щодо переоформлення рахунків та надання особою копії правовстановлюючих документів на вказану квартиру, у зв`язку з необхідністю долучення до матеріалів кримінального провадження № 0001989, шляхом надання можливості ознайомитися з ними та зробити їх копію.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1