Справа № 452/2355/23
УХВАЛА

08 червня 2023 року м. Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ Самбірськогого РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого начальником Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю тимчасового вилучення інформації,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділенням Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області відкрито кримінальне провадження № 0000452 від 01 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, по факту того, що 01.06.2023 року в ВП№2 Самбірського РВП ТУ НП у Львівській області надійшло телефонне повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом шахрайських дій заволоділа її грошовими коштами' у сумі 5 000 грн., які знаходились на її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка прикріплена до її рахунку НОМЕР_2 . Дані кошти були зняті після того, як заявниця ввела паспортні дані, мобільний телефон, останні 4 цифри вищевказаної картки та пін-код до неї у Телеграм-каналі назву якого вона не пам`ятає, з метою отримання соціальної допомоги у зв`язку із війною в Україні.

Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся під час досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000452 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (запис до ЄРДР внесений 01 червня 2023 року), до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю отримання копії документів, у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати уповноважених осіб установи надати старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , документи про наступне, а саме: інформації щодо відомостей про належність банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_4 , до Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його рахунку, з вказанням особи, яка його відкрила, копії договору та паспорта особи; інформації щодо відомостей транзакцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_5 в період з 30.05.2023 по час виконання ухвали слідчого судді. Уразі якщо такі здійснювались, то ким здійснювались, з якого номера поточного рахунку (банківської пластикової картки), яка сума, дата, час, хто є банком-емітером рахунку, який переводив грошові кошти, та кому належить рахунок, на який здійснювались переказ грошових коштів (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місця реєстрації); інформації щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакціях з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_6 . У разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти; інформації щодо відомостей номеру європейського банківського рахунку та особу, яка ним користується, з вказанням повних персональних даних особи, яка відкрила вказаний рахунок, до якого підкріплено номера банківської пластикової картки № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_5 ; інформації щодо відомостей ІР адрес та пристроїв, які входили в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, ІМЕІ) в період з по 02.06.2023 до банківської рахунку, до якого підкріплена банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_5 ; інформації щодо залишку грошових коштів в національній валюті на банківському рахунку, до якого підкріплено номер банківської пластикової картки № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_5 на момент виконання вказаної ухвали; інформації щодо несанкціонованого доступу до банківської картки № НОМЕР_1 та відповідного рахунку. Якщо такий відбувався, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ; інформації щодо надходження володільцю банківської картки № НОМЕР_1 , інформації про зняття грошових коштів в період з 30.05.2023 по час виконання ухвали слідчого судді, якщо так, то на який пристрій, якого формату та текст повідомлень; інформації щодо підтвердження володільцем банківської картки № НОМЕР_1 , який відкритий в банку, про здійснення операції в період з 30.05.2023 по 02.06.2023, яким чином здійснено підтвердження, коли, де та з якого пристрою. Отримана інформація може бути використана як доказ у справі та проведення подальших слідчих дій із встановленням особи. Довести обставини, які передбачається встановити та довести за допомогою вказаних документів, іншими способами неможливо.

Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не прибув і про причини неприбуття не повідомив, однак, у відповідності із ч. 4 ст. 163 КПК України, дана обставина не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до п. 5 ) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин вважаю, що підстави, наведені слідчим СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні, є вагомими, обґрунтованими і переконливими, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю отримання копії документів, у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації щодо відомостей про належність банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_4 , до Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його рахунку, з вказанням особи, яка його відкрила, копії договору та паспорта особи; інформації щодо відомостей транзакцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_5 в період з 30.05.2023 по час виконання ухвали слідчого судді. Уразі якщо такі здійснювались, то ким здійснювались, з якого номера поточного рахунку (банківської пластикової картки), яка сума, дата, час, хто є банком-емітером рахунку, який переводив грошові кошти, та кому належить рахунок, на який здійснювались переказ грошових коштів (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місця реєстрації); інформації щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакціях з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_6 . У разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти; інформації щодо відомостей номеру європейського банківського рахунку та особу, яка ним користується, з вказанням повних персональних даних особи, яка відкрила вказаний рахунок, до якого підкріплено номера банківської пластикової картки № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_5 ; інформації щодо відомостей ІР адрес та пристроїв, які входили в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, ІМЕІ) в період з по 02.06.2023 до банківської рахунку, до якого підкріплена банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_5 ; інформації щодо залишку грошових коштів в національній валюті на банківському рахунку, до якого підкріплено номер банківської пластикової картки № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_5 на момент виконання вказаної ухвали; інформації щодо несанкціонованого доступу до банківської картки № НОМЕР_1 та відповідного рахунку. Якщо такий відбувався, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ; інформації щодо надходження володільцю банківської картки № НОМЕР_1 , інформації про зняття грошових коштів в період з 30.05.2023 по час виконання ухвали слідчого судді, якщо так, то на який пристрій, якого формату та текст повідомлень; інформації щодо підтвердження володільцем банківської картки № НОМЕР_1 , який відкритий в банку, про здійснення операції в період з 30.05.2023 по 02.06.2023, яким чином здійснено підтвердження, коли, де та з якого пристрою.

Строк дії даної ухвали встановити до 06 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя