Справа № 296/4610/23
УХВАЛА

Іменем України

25 травня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали перевірки УСБУ в Житомирській області, відповідно до яких встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою на території міста Житомира під приводом продажу через мережу Інтернет лікарських засобів, шляхом обману заволодівають коштами місцевих жителів.

Так, відповідно до матеріалів, що надійшли від УСБ України в Житомирській області встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний телефон: НОМЕР_1 , налагодив в м. Житомирі роботу колл-центру, який спеціалізується на продажі різного роду речовин під виглядом лікарських засобів.

3 цією метою ОСОБА_5 орендував офісне нежитлове приміщення на 10 поверсі за адресою: АДРЕСА_2 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), встановив в ньому відповідне комп`ютерне, програмне і комутаційне обладнання та організував 15 робочих місць для операторів колл-центру.

3 метою набору персоналу, ОСОБА_5 залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які займаються розміщенням реклами на платформі пошуку роботи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проводять співбесіди та навчання нових операторів. Встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розробили т.зв. «скрипт» діалогу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якого оператори вказаного колл-центру при розмові з потенційними клієнтами представляються лікарями медичних установ, та в залежності від проблеми, що турбує клієнта, пропонують придбати у них препарати, які нібито є лікарськими засобами, зокрема препарат «Pantogor D3» (гель для суглобів), який не являється лікарським засобом, про що зазначено на самому препараті.

При цьому, на упаковці т.зв. препарату, зокрема «Пантагор» вказано дані виробника - фармацевтична компанія Pharmetics (2011) Inc. (Канада), яка відповідно відкритих даних припинила свою діяльність через банкрутство в 2018 році, а також, що препарат розроблений та виготовлений по заказу Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка не має ніякого відношення до такого препарату. Водночас, до препарату додається санітарно-епідеміологічний висновок, виданий невстановленою організацією. Відповідно до даних уповноважених на видачу таких санітарно-епідеміологічних висновків організацій (Держспоживслужби України та ІНФОРМАЦІЯ_6 ) такий документ не надавався жодному суб`єкту господарювання.

Також встановлено, що відправлення нелікарських засобів здійснюється через службу кур`єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відділення № НОМЕР_3 (Київська область, с. Забір`я), відправники: ОСОБА_8 , мобільний номер телефону НОМЕР_4 та ОСОБА_9 , мобільний номер телефону НОМЕР_5 .

За наявними даними, за 2023 рік вищевказаний колл-центр шляхом обману клієнтів здійснив реалізацію не лікарських препаратів під виглядом медичних лікарських засобів на суму понад 2 млн. грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування перевіряються можливі факти незаконної реалізації вказаних речовин засобами зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) входить до групи компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та надає фінансові послуги в тому числі здійснення оплати або отримання коштів за відправлені або отримані поштові відправлення, здійснені через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що інформація, речі та документи, які в сукупності з іншими доказами, отриманими органом досудового розслідування, можуть підтвердити факти, що досліджуються в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, перебуває у володінні працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): юридична адреса АДРЕСА_4 , а саме: інформація про карткові, банківські рахунки, або інші платіжні реквізити, що прив`язані до користувачів на ім`я: ОСОБА_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , мобільний номер телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , мобільний номер телефону НОМЕР_5 .

Відомості, які містяться у вищезазначених документах становлять охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, та в інший спосіб доведення вказаних вище обставин вчинення кримінального правопорушення є неможливим, а тому існує обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): юридична адреса АДРЕСА_4 , а також, враховуючи те, що вказані документи можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий в поданій заяві просить розглянути клопотання та задовольнити (а.с.28).

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Від особи, у володінні якої знаходяться документи заяви не надходили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі та документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000190 від 10.04.2023, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні (розпорядженні) працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): юридична адреса АДРЕСА_4 , з можливістю отримання належних чином завірених копій, а саме: інформації про карткові, банківські рахунки, або інші платіжні реквізити, що прив`язані до користувачів на ім`я: ОСОБА_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , мобільний номер телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , мобільний номер телефону НОМЕР_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », як володілець документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів, з можливістю вилучення копій таких документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1