Провадження №1-кс/127/6746/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національно поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000804 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством установлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли від арбітражного керуючого-ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приводу того, що під час проведення ліквідаційної процедури було встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив привласнення грошових коштів фірми. Сума матеріального збитку встановлюється.

Так, постановою господарського суду Вінницької області у справі №902/1023/19 вiд 30.06.2020 припинено процедуру розпорядження майном, визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

Повідомлення про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 07.07.2020 за № 64973.

Крім того, пунктом 8 вказаної постанови господарського суду зобов`язано посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора, передати арбітражному керуючому (ліквідатору) ОСОБА_6 бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матерiальнi та iншi цінності банкрута.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником юридичної особи та особою, яка може вчиняти дii вiд iменi юридичної особи, у тому числі підписувати договори є: ОСОБА_4 23.06.2014 (згідно статуту) - керівник, ОСОБА_4 (повноваження: вчиняти дii вiд iмені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (згідно статуту)) - представник.

15 червня 2020 ухвалою господарського суду Вінницької області у справі затверджено реєстр кредиторів з розміром кредиторських вимог на загальну суму 76 703 573, 70 грн.

10.01.2022 ухвалою у справі основним кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визначено ОСОБА_7 (сума непогашених вимог перед кредитором становить 65 182 798, 10 грн.)

Відповідно до ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства (далі КУзПБ), з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, члени виконавчого органу (керівник) банкрута звільняються з роботи у зв`язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (органу, уповноваженого управляти майном) майна банкрута».

Відповідно до ч. 1 ст. 61 КУЗПБ встановлено, що ліквідатор з дня свого призначення здійснює свої повноваження, а саме: Формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Як стало відомо ліквідатору з аналізу виписки з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2016 року безпосередньо через у філії банку, що розташована у м. Вінниця, було знято грошові кошти на загальну суму 2 350 524,01 грн.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, належної кваліфікації вчиненого діяння, в т. ч. щодо можливої легалізації (відмивання) грошових коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність отримати відомості, що становлять доказову інформацію та дозволять, шляхом її дослідження, підтвердити факти заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: Документи на підставі яких здійснювалась видача готівкових коштів (заявки на видачу готівки, чеки та підтверджуючі документи до них та інші необхідні документи для проведення даної операції); Заяви на відкриття рахунку в банківській установі, анкети, копії установчих документів, паспортів, кодів ІПН; Матеріали фото/відео запису, на яких зафіксований факт отримання коштів за чеками з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 або іншими особами.

Вище вказана інформація перебуває у володіння АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий просить клопотання про тимчасовий доступ задоволити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку).

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів та інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що перебувають у розпорядженні у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), представництво якого у м. Вінниця розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по банківському рахунку: роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу з 01.07.2016 року до 01.01.2017 року; Документи на підставі яких здійснювалась видача готівкових коштів (заявки на видачу готівки, чеки та підтверджуючі документи до них та інші необхідні документи для проведення даної операції) з 01.07.2016 року до 01.01.2017 року; Заяви на відкриття рахунку в банківській установі, анкети, копії установчих документів, паспортів, кодів ІПН; Матеріали фото/відео запису, на яких зафіксований факт отримання коштів за чеками з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 або іншими особами з 01.07.2016 року до 01.01.2017 року.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя