справа № 388/1127/23
провадження № 1-кс/388/204/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.20210.07.2023м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 04 червня 2023 року, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнаннявідділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим з прокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на наступне.

У провадженні СД відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000093 від 04 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 03.06.2023 року до чергової частини ВП № 1 (м.Долинська) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя смт. Устинівка, Кропивницького району, Кіровоградської області про те, що 26.05.2023 року близько 09.40 години через мережу Інтернет в Інтернет - магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовив дитячий батут та сплатив кошти за вказаний товар, перерахувавши гроші в сумі 5517 грн. з карти № НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 код отримувача на ім`я ОСОБА_6 . Після оплати на телефонні дзвінки на номер магазину НОМЕР_3 ніхто не відповідає. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що це був шахрай та звернувся до поліції.

В зв`язку з цим у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою : АДРЕСА_1 .

Окрім того, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчинення кримінального правопорушення.

В даному кримінальному провадження мається необхідність в наданні доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів розрахункового рахунку невстановленої особи № НОМЕР_2 , відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформацію щодо руху грошових коштів в сумі 5517 грн. переведених через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 26.05.2023 року із зазначенням даних.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, повідомлена належним чином, надала до суду заяву про розгляд справи в її відсутність, подане клопотання підтримала, просила його задовольнити за обставин зазначених у ньому.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання буде розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності особи у володінні якої знаходяться речі.

Дослідивши матеріаликлопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також матеріали кримінального провадження, що стосуються розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, дійшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 04 червня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 за правовою кваліфікацією злочину ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

Таким чином, установлено, що речі та документи до яких просить тимчасовий доступ дізнавач у цьому клопотанні знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою : АДРЕСА_1 .

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких дізнавач просить отримати доступ знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення, які становлять банківську таємницю щодо відомостей про рахунок картки невстановленої особи № НОМЕР_2 код отримувача відкритої у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням наступних даних:

- інформацію про повний рух коштів, що здійснювались з банківського рахунку № НОМЕР_2 код отримувача відкритого в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 26.05.2023 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку 26.05.2023 року;

- інформацію про те на кого відкритий рахунок № НОМЕР_2 код отримувача , відкритого в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », хто ним користується, та хто має право здійснювати фінансові операції із зазначенням всіх анкетних відомостей особи;

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період (26.05.2023 року) та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного рахунку, також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_2 код отримувача , відкритого в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпекиакціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_2 код отримувача , відкритого в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_2 код отримувача , відкритого в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку № НОМЕР_2 код отримувача , відкритого в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку № НОМЕР_2 код отримувача , відкритого в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі поповнення електронних гаманців із зазначенням їх номерів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 код отримувача , відкритого в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових банківських рахунків;

- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР-адресу, МАС-адресу

Ухвала діє до 10 серпня 2023 року включно.

Наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст. 166 КПК України є надання дозволу слідчому на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1