Провадження №1-кс/127/9864/23
УХВАЛА

0 ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000133 від 09.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 січня 2023 року до Рівненського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 09 січня 2023 року близько 11:00 год., телефонувала невідома особа з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману та зловживання довірою останньої з використанням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами в сумі 9850 гривень, які були списані із карткового рахунку гр. Воловик НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування, під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 07 січня 2023 року, близько 10 години 50 хвилин на мобільний телефон останньої НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з банківської картки ОСОБА_4 були зняті грошові кошти у розмірі 9850 гривень та невідомий повідомив, що має намір допомогти повернути грошові кошти. ОСОБА_4 запитала у невідомої особи, на що останній відповів, що якщо ОСОБА_4 не довіряє останньому, то він може приєднати до розмови особи з служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого до телефонної розмови під єдналась друга невідома особа чоловічої статі, яка повідомила, що ОСОБА_4 має довіряти, оскільки це безпека останньої. Далі невідомий попросив ОСОБА_4 , аби остання вказала номер банківської картки, термін дії, CVV-код, в подальшому ОСОБА_4 повідомила повністю дані банківської картки НОМЕР_4 . Після чого телефонна розмова була завершена та в подальшому через деякий час на мобільний телефон знову надійшов телефонний дзвінок та невідома особа повідомила, що ОСОБА_4 повинна повідомити пін-код до банківської картки, але остання вирішила не надавати вказану інформацію. В подальшому ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », аби заблокувати банківську картку. Того ж дня у вечерню пору доби ОСОБА_4 помітила в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , що з її банківської картки були зняті грошові кошти у розмірі 9850 гривень.

22 лютого 2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по руху коштів банківської картки НОМЕР_4 , що належить потерпілій у кримінальному провадженні ОСОБА_4 .

В подальшому, під час опрацювання вилученої інформації було встановлено, що 07 січня 2023 року з банківської картки потерпілої НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 9 850 гривень на банківський рахунок НОМЕР_6 , який згідно отриманої інформації належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по банківському рахунку за номерам банківського рахунку НОМЕР_6 яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку, встановлення на які банківські рахунки, потерпіла перераховувала грошові кошти в період часу з 00:00 год 01.01.2023 по 00:00 год. 01.02.2023, а в разі надходження, місця зняття грошових коштів вище вказаних грошових коштів, так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, та з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №0000133 від 09.01.2023 року, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці по відкриттю банківського рахунку за номером НОМЕР_6 , які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 00:00 год. 01.02.2023 до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться у місті Києві.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя