Справа № 592/9321/23
Провадження № 1-кс/592/4135/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000516 від 06.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу 05.06.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 та представилась як начальник фінансового відділення - ОСОБА_5 , повідомив, що ОСОБА_4 , з банківської картки намагаються зняти грошові кошти у сумі 10500грн., та для того щоб повернути кошти потрібно перерахувати грошові кошти з банківської картки ОСОБА_4 , що остання і зробила самостійно перерахувавши грошові кошти у сумі 42300грн. В ході розмови невідома особа, яка представилась як ОСОБА_5 , телефонував з різних номерів телефону, а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

Вказаний факт було внесено в ЄРДР №0000516 від 06.06.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з номерів телефону: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 представившись начальником фінансового відділення ОСОБА_5 , який повідомив, що з карти ОСОБА_4 намагаються зняти грошові кошти у сумі 10500грн. та для того щоб повернути грошові кошти необхідно перерахувати їх на картку яку повідомить невідома особа. Перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки у сумі 42200грн.

На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів, а саме персональна інформація про користувача номерів телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 емітованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ) та можливістю їх вилучення у Сумській філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » деталізована інформація про рух коштів по вказаним мобільним номерів телефону за період часу з 05.06.23 року по 26.06.2023 року, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ір-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив`язаних до вказаного рахунку за вказаний період.

Відомості, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ) можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ) та можливістю їх вилучення у Сумській філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме персональна інформація про користувача мобільних номерів телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ) та можливістю їх вилучення у Сумській філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » деталізована інформація про рух коштів по вказаній картці за період часу з 05.06.23 року по 26.06.2023 року, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ір-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив`язаних до вказаного рахунку за вказаний період з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у регіональному відділенні в м.Суми.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ) та можливістю їх вилучення у Сумській філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000516 від 06.06.2023 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1