Справа № 752/8269/22
Провадження №1-кс/752/4290/21
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

12.06.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000167 від 06.04.2022 року адвокатом ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

24 травня 2023 року в провадження судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000167 від 06.04.2022 року адвокат ОСОБА_3 зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000167 від 06.04.2022 року адвоката ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000167 від 06.04.2022 року адвоката ОСОБА_3 інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000167 від 06.04.2022 року адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення, а саме: документів в електронному та друкованому вигляді, відносно рахунків, що належать компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), реєстраційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса компанії: АДРЕСА_2 , зокрема:

- відомостей про банківські рахунки з приводу відкриття та використання рахунків (довіреностей), блокування та розблокування рахунків; анкетно-адресних даних власників банківських рахунків та осіб, уповноважених розпоряджатися рахунками (якщо таким особам надано довіреність); інформації про спосіб укладення угод на ведення зазначених банківських рахунків (через Інтернет, у відділенні банку чи іншим чином), копії наявних документів; документів, що підтверджують отримання ключ-карти; карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства; копій паспортів, доручень інших документів, передбачених законодавством з приводу відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах; документів щодо встановлення та обслуговування програмно-технічного комплексу, який дозволяє підприємству керувати своїм рахунком з комп`ютера, в тому числі системи «Клієнт-Банк», та інших дистанційних каналів отримання підприємством банківських сервісів, протоколи обміну інформацією, LOG-файли, про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період діяльності із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з єднання з системою, а також із зазначенням дат та часу за місцевим часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; документів вхідної та вихідної кореспонденції між банком та клієнтом за весь період діяльності; інформації про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, історії операцій, здійснених по рахункам у період з 26.03.2021 по день надання документів, банківських виписок (роздруківок руху коштів) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання (в тому числі отримання готівкових коштів з каси банку) по рахункам з зазначенням номера документа, дати, часу операції, назви контрагентів, їх кодів, відомих адрес, рахунків, реквізитів банків, сум, призначення платежу; інформації щодо входів на рахунок і номерів ІР, із яких здійснювалися входи на рахунок разом з номерами портів за указаний вище період даних стосовно зазначених вище перерахувань із рахунку підприємства і подальшої долі перерахованих коштів, якщо кошти перераховано на інші банківські рахунки, з зазначенням анкетних даних власника (довірених представників) цих рахунків; інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначених рахунків, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки осіб, які надають поруку, довірені (довірителі) особи, тощо; заявок на видачу готівкових коштів, чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та інших документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів вищевказаних рахунків.

Посадовим особам банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000167 від 06.04.2022 року адвокату ОСОБА_3 та надати йому можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/8269/22

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя