Справа № 243/3495/23
Провадження № 1-кс/243/600/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2023 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, яке проводилось в режимі відеоконференції, клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000280 від 16.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000280 від 16.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

В обґрунтування заявленого слідчий посилається на те, що слідчим відділенням ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000280 від 16.06.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2023 до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що йому на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий, який назвав себе працівником банку, шляхом обману отримав інформацію щодо банківських карток заявника, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , після чого відбулося списання грошових коштів із зазначених карток в сумах 5560 грн та 2934 грн, чим було завдано ОСОБА_5 матеріальний збиток на загальну суму 8494 грн.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 16.01.2023 на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 у денний час доби надійшов дзвінок з невідомого номеру телефону, який наразі він повідомити не може, оскільки номер не зберігся. Потерпілий підняв слухавку та почув чоловічий голос, який назвав себе працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Чоловік звернувся до потерпілого за його ім`ям та по батькові та повідомив, що він здійснив дзвінок з метою безпеки клієнтів в Донецькій області та запитав у нього, чи не хоче він змінити пароль від своєї банківської карти, на що ОСОБА_6 відповів негативно. Під час розмови на мобільний номер ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення, зміст якого він не пам`ятає. Потерпілий не пам`ятає, чи казав він щось чоловіку, який йому зателефонував. Після цього, 20.01.2023 на картковий рахунок потерпілого НОМЕР_4 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшло зарахування заробітна плата. В той час потерпілий перебував за місцем працевлаштування, після чого, після 15-00 год він направився до банкомату, щоб здійснити зняття коштів, але він не зміг нічого вчинити, оскільки коштів у банкоматі не було, тому потерпілий поїхав додому. Вдома він відкрив на своєму мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив, що з його зарплатної картки № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_4 , було здійснено зняття грошових коштів в розмірі 5500 грн, а з пенсійної картки № НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_5 , - в розмірі 2900 грн невідомими особами. Свої банківські картки ОСОБА_6 нікому в користування не передавав та дані не повідомляв.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілого ОСОБА_5 невстановленими особами було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння грошовими коштами шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо власника рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та відомостей про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_2 , рахунок IBAN НОМЕР_4 ; № НОМЕР_3 , рахунок IBAN № НОМЕР_5 , - за період з 00-00 год 20.01.2023 по 23-59 год 20.01.2023, із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків, на які було здійснено такі перерахування, із розшифруванням відомостей про них;

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до рахунків: № НОМЕР_2 , рахунок IBAN НОМЕР_4 ; № НОМЕР_3 , рахунок IBAN № НОМЕР_5 , за період з 00-00 год 20.01.2023 по 23-59 год 20.01.2023;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону).

Зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у цьому кримінальному провадженні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце вчинення кримінального правопорушення та долю грошових коштів потерпілого, якими заволоділи. Іншим способом, інакше як за допомогою вказаних документів, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, неможливо.

Враховуючи наведене вище, а також те, що інформація, про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої подано це клопотання, відноситься до охоронюваної законом таємниці та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно зі ст. 159 КПК України, слідчий просить надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000280 від 16.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме - слідчим відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_2 , рахунок IBAN НОМЕР_4 ; № НОМЕР_3 , рахунок IBAN № НОМЕР_5 , - за період з 00-00 год 20.01.2023 по 23-59 год 20.01.2023, із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків, на які було здійснено такі перерахування, із розшифруванням відомостей про них;

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до рахунків: № НОМЕР_2 , рахунок IBAN НОМЕР_4 ; № НОМЕР_3 , рахунок IBAN № НОМЕР_5 , за період з 00-00 год 20.01.2023 по 23-59 год 20.01.2023;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону).

Слідчий просить також встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні участь не брали, прокурор спрямував на адресу суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, однак, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судовому засіданні не брав участь, відомостей про причини неявки суду не надав, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000280 від 16.06.2023, згідно рапорту № 09/2-210вн-23, вивчення матеріалів ЖЄО № 854 від 20.01.2023 за заявою ОСОБА_5 , встановлено факт не реєстрації в ЄРДР ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області очевидного факту шахрайства. Так, 20.01.2023 до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що йому на мобільний телефон зателефонував невідомий, який назвав себе працівником банку, шляхом обману отримав інформацію щодо банківських карток заявника, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , після чого відбулося списання грошових коштів із зазначених карток в сумах 5560 грн та 2934 грн відповідно, чим було завдано ОСОБА_5 матеріальний збиток на загальну суму 8494 грн.

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 07.07.2023, останній повідомив, що 16.01.2023 на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 у денний час доби надійшов дзвінок з невідомого номеру телефону, який наразі він повідомити не може, оскільки номер не зберігся. Потерпілий підняв слухавку та почув чоловічий голос, який назвав себе працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Чоловік звернувся до потерпілого за його ім`ям та по батькові та повідомив, що він здійснив дзвінок з метою безпеки клієнтів в Донецькій області та запитав у нього, чи не хоче він змінити пароль від своєї банківської карти, на що ОСОБА_6 відповів негативно. Під час розмови на мобільний номер ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення, зміст якого він не пам`ятає. Потерпілий не пам`ятає, чи казав він щось чоловіку, який йому зателефонував. Після цього, 20.01.2023 на картковий рахунок потерпілого НОМЕР_4 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшло зарахування заробітна плата. В той час потерпілий перебував за місцем працевлаштування, після чого, після 15-00 год він направився до банкомату, щоб здійснити зняття коштів, але він не зміг нічого вчинити, оскільки коштів у банкоматі не було, тому потерпілий поїхав додому. Вдома він відкрив на своєму мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив, що з його зарплатної картки № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_4 , було здійснено зняття грошових коштів в розмірі 5500 грн, а з пенсійної картки № НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_5 , - в розмірі 2900 грн невідомими особами. Свої банківські картки ОСОБА_6 нікому в користування не передавав та дані не повідомляв.

Як вбачається з виписок по банківським рахункам IBAN № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , за 20.01.2023, дійсно, саме 20.01.2023 із вказаних рахунків було списано грошові суми 5500 грн та 2900 грн відповідно.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у цьому кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, належить до охоронюваної законом таємниці.

З клопотання вбачається, що речі та документи, які містять необхідну для виконання завдань кримінального провадження інформацію, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наданими матеріалами кримінального провадження доведено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка може бути причетною до скоєння кримінального правопорушення по цій справі та її місцезнаходження.

При цьому, з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, вважаю, що заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000280 від 16.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000280 від 16.06.2023, а саме - ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

1.відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_2 , рахунок IBAN НОМЕР_4 ; № НОМЕР_3 , рахунок IBAN № НОМЕР_5 , - за період з 00-00 год 20.01.2023 по 23-59 год 20.01.2023, із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків, на які було здійснено такі перерахування, із розшифруванням відомостей про них;

2.відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до рахунків: № НОМЕР_2 , рахунок IBAN НОМЕР_4 ; № НОМЕР_3 , рахунок IBAN № НОМЕР_5 , за період з 00-00 год 20.01.2023 по 23-59 год 20.01.2023;

3.копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону).

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів визначити два місяці з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1