Дата документу 07.08.2023
Справа № 334/4777/22
Провадження № 1-кс/334/2183/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні №0000683 від 27.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під №0000683 від 27.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в жовтні 2021 року ОСОБА_4 були передані грошові кошти у сумі 12 тис. доларів США ФОП " ОСОБА_5 " за надання послуг щодо придбання автомобіля BMW 330Х. Крім того, ОСОБА_4 сплачено на рахунок продавця автомобіля грошові кошти у сумі 18 тис доларів США, однак вказаний автомобіль переданий не був, грошові кошти не повернуто. Загальна сума збитку становить 30 тис 550 доларів США.

В ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що в жовтні 2021 року він зв`язався із ОСОБА_5 , який займався пригоном та покупкою автомобілів. ОСОБА_4 , домовився із ОСОБА_5 про зустріч в АДРЕСА_1 . В ході зустрічі, між чоловіками був укладений договір поставки № 23 від 26.10.2021 року, в якому було прописано, що постачальник зобов`язується організувати покупку транспортного засобу: BMW 330XI 2021 року випуску.

В ході зустрічі потерплий передав грошові кошти (передоплату) в розмірі 12 тисяч доларів. Після цього, приблизно з 27.10.2021 по 29.10.2021 року потерпілим було внесено другу частину оплати, а саме 18 тисяч 219доларів згідно складеного договору. Переказ грошових коштів він здійснив на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаний переказ здійснено у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, у грудні 2021 року потерпілим перераховано грошові кошти на особистий картковий рахунок ОСОБА_5 у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , у розмірі 320 доларів США з метою закупівлі запчастин для автомобіля. Пізніше ОСОБА_5 , надав потерпілому номер контейнера (CSN07249994), для моніторингу його місця знаходження.

28.01.2022 вищевказаний контейнер прибув до порту м. Одеса. 01.02.2022 ОСОБА_5 обіцяв надати потерпілому документи стосовно розмитнення та отримання вантажу, однак не надав. Автомобіль потерпілий не отримав та грошові кошти йому не повернуто. При останньому спілкуванні у квітні 2022 року з потерплим, ОСОБА_5 , повідомив, що перебуває в лавах ІНФОРМАЦІЯ_4 , і не може передати документи.

Загальний збиток потерпілому становить 30 тисяч 550 доларів США. Потерпілим було надано копію платіжного доручення № ECM_P24AC2793 від 04.12.2021 згідно якого потерпілий здійснив переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_1 у розмірі 2750 гривень.

В ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено копію договору поставки №23 від 26/10/2021, укладений між потерпілим та ОСОБА_5 .

Під час здійснення досудового розслідування на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено запит щодо встановлення поточних рахунків, закритих/відкритих в банківських та інших фінансових установах, якими користується ФОП « ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Згідно відповіді ГУ ДПС в Запорізькій області від 24.10.2022 у ОСОБА_5 наявні банківські рахунки, інформація про які зазначена у форматі IBAN, а саме:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер рахунку НОМЕР_3 , тип валютного рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 20.12.2021.

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві, номер рахунку НОМЕР_4 , тип валютного рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 11.01.2022.

В ході проведення досудового розслідування також встановлено, що в своїй злочинній діяльності, пов`язаній з шахрайськими діями, ОСОБА_5 використовував банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ).

З 2001 року банк здійснював свою діяльність під назвою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У 2022 році було ухвалено рішення про відмову від бренду ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснено зміну юридичного найменування банку на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та створено новий бренд ІНФОРМАЦІЯ_9 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документів та відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 20.12.2021 по теперішній час; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 ; ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком НОМЕР_3 ; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в моменти обготівкування грошових коштів, по банківському рахунку НОМЕР_3 , через касу у відділеннях.

Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування і вказані документи не можливо отримати в інший спосіб.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наданими суду матеріалами кримінального провадження підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, яке може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого. Без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », і що запитувана інформація в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у запитуваній інформації, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, що входять до слідчої групи у кримінальному проваджені №0000683 від 27.06.2022 року: слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , доступ до оригіналів документів (або належним чином завірених копій), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

документів та відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 20.12.2021 по теперішній час;

фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 ;

ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком НОМЕР_3 ;

фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в моменти обготівкування грошових коштів, по банківському рахунку НОМЕР_3 , через касу у відділеннях.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення до 07 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1