Справа № 462/6056/23
провадження 1-кс/462/1492/23
У Х В А Л А

16 серпня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000758 від 07 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення ПУМБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований, за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000758 від 07.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, а саме до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , моб.т. НОМЕР_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 07.08.2023 року о 14:47 год. під приводом продажу товару на сайті ОЛХ, скинула заявнику посилання на ОЛХ-доставку, перейшовши за вказаним посиланням та ввівши дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у заявника було знято грошові кошти шахрайським способом в сумі 16097 гривень.

В ході проведення досудового розслідування допитано в статусі потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_3 , що 07.08.2023 року, приблизно о 14:47 год. перебуваючи за адресою у АДРЕСА_3 я обирав подарунок для своєї дружини на сайті «OLX», а саме мобільний телефон. Потім, я побачив оголошення на сайті про продаж мобільного телефону марки IPHONE 13, вартістю 16 500 гривень, від користувача з ім`ям « ОСОБА_6 ». Після чого, я написав йому, наше листування відбувалось на сайті «OLX», ми обговорювали з ним якість товару та варіанти доставки мобільного телефону. Потім, наше листування перейшло месенджері «Телеграм», де я вирішив, що буду купляти даний телефон, а також для себе я обрав послуги з ОЛХ доставки. Потім, особа на ім`я ОСОБА_6 скинула мені в месенджері «Телеграм» посилання з детальним описанням послуги доставки, а також даними, які необхідно мені було ввести. Я перейшов на сайт, перше я обрав вибір способу доставки, друге я обрав місце та відділення доставки, третє я обрав спосіб оплати. Обравши спосіб оплати, я почав вводити реквізити своєї банківської картки (термін дії своєї банківської картки, CVV-код, номер картки) № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому мені прийшло сповіщення на екрані мого телефону, що платіж успішний, після чого на мій номер телефону НОМЕР_1 прийшло смс-повідомлення від аккаунту на ім`я «ОЛХ» про те, що замовлення відхилено та потрібно оформити повернення коштів. Після чого, прийшло аналогічне повідомлення. Потім, на мій телефон прийшло ще одне сповіщення з того самого аккаунту про те, що потрібно вказати баланс грошових коштів своєї картки, я одразу зрозумів, що дана особа це шахрай. Я зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з моєї картки шахрайським способом було знято грошові кошти в сумі 16079 гривень 00 копійок. Хочу додати, що до цього я часто користувався послугами ОЛХ-доставки, тому дана ситуація мені виявилась не очікуваною.

Відповідно до показів, останній повідомив, що перекази здійснив на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи вище викладене, досліджуючи обставини котрі викладені у матеріалах кримінального провадження, встановлено, що зняття грошових коштів відбувалось з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а тому, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: до проведених трансакцій на банківську карту № НОМЕР_2 , оригіналів матеріалів банківської справи відкритої по банківській карті № НОМЕР_2 , відомостей про рух грошових коштів з 07.08.2023 по 08.08.2023 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 з 07.08.2023 по 08.08.2023; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком, в тому числі і ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 з 07.08.2023 по 08.08.2023, в тому числі і через ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб привласнення коштів та дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому просить клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведеністю слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять розглядати клопотання без їх участі, подане клопотання підтримують в повному обсязі.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника володільця інформації, який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Щодо клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, судом встановлено, що відповідно до Постанови від 13.06.2022 року № 118 про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України - Постанова Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 втратила чинність, тому клопотання слідчого в цій частині є необґрунтованим, що не позбавляє права слідчого звернутися до слідчого судді із таким клопотанням, належно обґрунтувавши його.

Стосовно клопотання слідчого про надання можливості вилучити оригінали документів, інформації, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то таке є необґрунтованим та передчасним.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, надання тимчасового доступу до документів та інформації слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 не підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення їх до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000758 від 07 серпня 2023 року.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшим слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, з одночасною можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів та інформації, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення ПУМБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- проведених трансакцій на банківську карту № НОМЕР_2 , оригіналів матеріалів банківської справи відкритої по банківській карті № НОМЕР_2 , відомостей про рух грошових коштів з 07.08.2023 по 08.08.2023 (з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за банківською карткою № НОМЕР_2 , ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 з 07.08.2023 по 08.08.2023; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком, в тому числі і ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 з 07.08.2023 по 08.08.2023, в тому числі і через ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття/переведення коштів).

В задоволенні решти клопотання, відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1