справа № 752/3248/22
провадження №: 1-кс/752/3270/23
У Х В А Л А

про арешт майна

27.04.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000049, відомості щодо якого внесені 21.01.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 197-1, ст. 356, ч. 3, 4 ст. 358 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся прокурор із вказаним клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, вилучене 25.04.2023 під час проведення обшуків будинку за адресою: АДРЕСА_1 та квартири за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:

- мобільний телефон iPhone 12Pro IMEI1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім картками з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- грошові купюри різного номіналу на загальну суму 204 850 гривень;

- грошові купюри номіналом по 100 доларів США на загальну суму 800 доларів США;

- паспорт громадянина Російської Федерації на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (серія: НОМЕР_5 , виданий 25.08.2016 року);

- жорсткий диск HDST 500gb 7200RPM, серійний номер: YSO25PSP;

- планшет iPad, серійний номер: 000039045 сірого кольору:

- мобільні телефони: Nokia RM1190 (IMEI: НОМЕР_6 з сім-карткою з серійним номером: НОМЕР_7 ); LG модель: D724 (ІМЕІ: НОМЕР_8 ); Nokia RW18 модель: 1100 (ІМЕІ: НОМЕР_9 ); Nokia 5030C2 RM524 (IMEI: НОМЕР_10 ); Nokia RM 470 6700С1 (ІМЕІ: НОМЕР_11 ); Nokia 105 (ІМЕІ: НОМЕР_12 ); Nokia RM 30 6020 (ІМЕІ: НОМЕР_13 ); Nokia RM 961 107 (ІМЕІ: НОМЕР_14 ) з сім карткою «Лайф» з серійним номером: НОМЕР_15 ; Xiaomi, модель: М1805В1SG;

- ноутбук марки HP 4720S, серійний номер: 2CE0380EG4 з зарядним пристроєм;

- печатка ТОВ «ОРІАН ГРУП» ();

- сертифікат «FM GROUP» на ім`я ОСОБА_5 ;

- паперовий конверт з написом «Для Алли», всередині якого знаходяться аркуші паперу формату А4 з відтисками печаток ТОВ «КУАНТО»;

- копію розрахункового договору № К-5642 з рукописними написами на звороті на 1 арк.;

- папка жовтого та білого кольору з аркушами паперу формату А4 з відтисками печаток ТОВ «ОРІАН ГРУП» () в кількості 34 шт. та файли з документами та аркушами на яких міститься відтиск печатки ТОВ «ОРІАН ГРУП» в кількості 30 шт.;

- чорнові записи з фотозображеннями та рукописними написами у кількості 15 шт.;

- копію статуту ТОВ «ОВЕРТОН» () в новій редакції 2022 року в 2 примірниках по 11 аркушів;

- проект договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ОВЕРТОН» () у 2 примірниках на 1 аркуші кожен;

- 5 аркушів паперу формату А4 з відтисками печаток ТОВ «ВІКТОРІЯ ФУДС» ();

- тека зеленого кольору з аркушами паперу з відтисками печаток ТОВ «ОРІАН ГРУП» () у кількості 15 аркушів;

- копію свідоцтва серії 91 НОМЕР_17 Федеральной налоговой службы «О постановлении на учёт физического лица в налоговом органе» на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;

- схематичне зображення ТОВ «ОВЕРТОН» ().

Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що Слідчим управлінням ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000049, відомості щодо якого внесені 21.01.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 197-1, ст. 356, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням Господарського суду м.Києва від 07.07.2010 відмовлено у позові «Київської міської ради професійних спілок» про визнання за позивачем права власності на об`єкти нерухомого майна, що знаходяться за адресою: м. Київ, Труханів острів на Парковій дорозі, 28 у Дніпровському районі міста Києва згідно переліку, зазначеного у позовній заяві (38 об`єктів).

Незважаючи на відсутність правових підстав для реєстрації права власності на нерухоме майно, 13.09.2021 зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «Учбово-спортивна база «Зеніт» (ідентифікаційний код 44605365) із статутним капіталом 6653333,33 грн. Засновниками товариства виступили об`єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок» () та ТОВ «Атерлі» (код 42745518), директором якого є ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ).

14.09.2021 посадовими особами Київської міської ради профспілок спірне нерухоме майно, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Паркова дорога, 28, передано до статутного капіталу ТОВ «Учбово-спортивна база «Зеніт», директором якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Реєстраційні дії здійснено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

При цьому, для реєстрації права власності використано технічний паспорт на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами по АДРЕСА_4 , виготовлений 07.05.2021 на замовлення об`єднання профспілок, організації профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок» ТОВ «Бюро технічної інвентаризації, оформлення землі та нерухомості» (38912155), інвентаризаційна справа № 070521. Виконавцем технічного паспорту зазначено « ОСОБА_9 АЕ № НОМЕР_16 », а керівником товариства - « ОСОБА_10 ».

У рамках розслідування кримінального провадження проведено огляд території водно-спортивної бази « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на Трухановому острові у АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_4 ), під час якого виявлено загалом 31 будівлю, а також залишки демонтажу 7 будинків, будівельні матеріали, територія ділянки, яку невстановленими особами безпідставно огороджено парканом 5,8066 га.

Також встановлено, що ТОВ «Бюро технічної інвентаризації, оформлення землі та нерухомості» (38912155) не проводилась технічна інвентаризація, оформлення об`єкта нерухомості - громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , технічний паспорт від 07.05.2021 (інвентаризаційна справа №070521) за вказаною адресою не виготовлявся та не видавався. На підприємстві відсутні будь-які запити (звернення) третіх осіб стосовно проведення технічної інвентаризації цього об`єкту нерухомості.

Тобто у ході розслідування встановлено, що для реєстрації права власності використано підроблений документ - технічний паспорт, до якого, крім іншого внесені недостовірні відомості щодо наявності на території водно-спортивної бази « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 18 об`єктів нерухомості, яких не існує, такими діями невстановлені особи створили передумови для незаконного вилучення земельної ділянки площею 5,8 га.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_11 , який є директором ТОВ «ФМ ГРУПП», яка здійснює свою діяльність у сфері ресторанного бізнесу під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зокрема встановлено, що ОСОБА_11 безпосередньо відвідував територію Дитячо-юнацької учбово-спортивної бази «Зеніт» після проведення вищевказаних неправомірних реєстраційних дій та представлявся «інвестором» та новим власником майна, що належить ДЮУСБ «Зеніт».

Крім цього встановлено, що ОСОБА_5 , яка є донькою підозрюваної в даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 та неофіційно працює на ОСОБА_12 , виконуючи завдання для юридичних осіб, що здійснюють свою діяльність у сфері ресторанного бізнесу під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ймовірно причетна до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

25.04.2023 року на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва проведено обшук будинку, що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку вилучено мобільний телефон iPhone 12 Pro IMEI 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім картками з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Під час обшуку встановлено, що у вказаному мобільному телефоні міститься інформації, що становить інтерес для досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема щодо причетності ОСОБА_11 до вчиненого кримінального правопорушення та виплати ОСОБА_11 заробітної плати ОСОБА_7 , як директору ТОВ «Учбово-спортивна база «Зеніт».

Також 25.04.2023 року на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення обшуку вилучено: грошові купюри різного номіналу на загальну суму 204 850 гривень; грошові купюри номіналом по 100 доларів США на загальну суму 800 доларів США; паспорт громадянина Російської Федерації на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (серія: НОМЕР_5 , виданий 25.08.2016 року); жорсткий диск HDST 500gb 7200RPM, серійний номер: YSO25PSP; планшет iPad, серійний номер: 000039045 сірого кольору; мобільні телефони: Nokia RM1190 (IMEI: НОМЕР_6 з сім-карткою з серійним номером: НОМЕР_7 ); LG модель: D724 (ІМЕІ: НОМЕР_8 ); Nokia RW18 модель: 1100 (ІМЕІ: НОМЕР_9 ); Nokia 5030C2 RM524 (IMEI: НОМЕР_10 ); Nokia RM 470 6700С1 (ІМЕІ: НОМЕР_11 ); Nokia 105 (ІМЕІ: НОМЕР_12 ); Nokia RM 30 6020 (ІМЕІ: НОМЕР_13 ); Nokia RM 961 107 (ІМЕІ: НОМЕР_14 ) з сім карткою «Лайф» з серійним номером: НОМЕР_15 ; Xiaomi, модель: М1805В1SG; ноутбук марки HP 4720S, серійний номер: 2CE0380EG4 з зарядним пристроєм; печатка ТОВ «ОРІАН ГРУП» (); сертифікат «FM GROUP» на ім`я ОСОБА_5 ; паперовий конверт з написом «Для Алли», всередині якого знаходяться аркуші паперу формату А4 з відтисками печаток ТОВ «КУАНТО»; копія розрахункового договору № К-5642 з рукописними написами на звороті на 1 арк.; папка жовтого та білого кольору з аркушами паперу формату А4 з відтисками печаток ТОВ «ОРІАН ГРУП» () в кількості 34 шт. та файли з документами та аркушами на яких міститься відтиск печатки ТОВ «ОРІАН ГРУП» в кількості 30 шт.; чорнові записи з фотозображеннями та рукописними написами у кількості 15 шт.; копія статуту ТОВ «ОВЕРТОН» () в новій редакції 2022 року в 2 примірниках по 11 аркушів; проект договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ОВЕРТОН» () у 2 примірниках на 1 аркуші кожен; 5 аркушів паперу формату А4 з відтисками печаток ТОВ «ВІКТОРІЯ ФУДС» (); тека зеленого кольору з аркушами паперу з відтисками печаток ТОВ «ОРІАН ГРУП» () у кількості 15 аркушів; копія свідоцтва серії 91 НОМЕР_17 Федеральной налоговой службы «О постановке на учёт физического лица в налоговом органе» на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.; схематичне зображення ТОВ «ОВЕРТОН» ().

Постановою слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 від 25.04.2023 вилучені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000049.

За отриманою від ГУ Пенсійного фонду України у м. Києві інформацією ОСОБА_5 отримала заробітну плату за період з 26.11.2020 по 28.02.2022 в розмірі 49 534, 53 грн., а гр. ОСОБА_4 за період з 01.10.2020 по 28.02.2022 отримав заробітну плату 28 870 грн.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що вилучені під час проведення обшуку, а саме грошові кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них або ж могли призначатися (використовуватися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

Крім цього, вилучена в ході проведення обшуків техніка, а саме мобільні телефони, планшет, ноутбук потребують додаткового огляду та застосування спеціальних знань, оскільки інформація, що міститься в даних пристроях може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження.

Також вилучені під час проведення обшуку чорнові записи та документи містять в собі інформацію, що може бути використана під час проведення досудового розслідування для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень та документуванні злочинної діяльності.

Враховуючи вищевикладене, вищезазначене майно має значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, з метою забезпечення його збереження та запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження, у зв`язку з цим, прокурор просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. При цьому, з метою недопущення приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна, а також його незаконного відчуження, просив розглянути вказане клопотання без виклику власника майна або його представника.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності прокурора, власника майна та його представника та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 07.04.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку будинку, який на праві власності належить ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 17.04.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку приміщення, за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 (на праві власності належить ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ).

Одночасно з цим, слід зазначити, що під час внесення клопотання про проведення обшуку та надання дозволу на проведення обшуку, як прокурором, так і слідчим суддею заздалегідь не може бути встановлено які саме речі та документи необхідно вилучити з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Під час проведення обшуку 25.04.2023 за вищевказаними адресами, у відповідності до ст.ст. 223, 235 КПК України, виявлено та вилучено вищевказане майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду, що передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається із матеріалів клопотання, прокурор подав вказане клопотання про арешт майна 26.04.2023.

Частиною 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Постановою слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 від 25.04.2023 вилучені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000049.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені речі та документи за вищевказаними адресами, відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і у встановленому закону порядку, визнані речовими доказами.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 197-1, ст. 356, ч. 3, 4 ст. 358 КК України, обставин вчинення кримінального правопорушення, наслідків, правових підстав для накладення арешту приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказані речі та документи, з метою збереження речових доказів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що на вилучене майно, а саме на печатку ТОВ «ОРІАН ГРУП» () не може бути накладено арешт майна та підлягає поверненню її володільцю, оскільки прокурором не доведено наявних правових підстав для накладення арешту.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання прокурора про накладення арешту на вилучені речі та документи за вищевказаними адресами, з метою збереження речових доказів є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню, в іншій частині задоволення клопотання щодо накладення на печатку ТОВ «ОРІАН ГРУП» (), слід відмовити, у зв`язку із цим, клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 25.04.2023 під час проведення обшуків будинку за адресою: АДРЕСА_1 та квартири за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:

- мобільний телефон iPhone 12Pro IMEI1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім картками з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- грошові купюри різного номіналу на загальну суму 204 850 гривень;

- грошові купюри номіналом по 100 доларів США на загальну суму 800 доларів США;

- паспорт громадянина Російської Федерації на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (серія: НОМЕР_5 , виданий 25.08.2016 року);

- жорсткий диск HDST 500gb 7200RPM, серійний номер: YSO25PSP;

- планшет iPad, серійний номер: 000039045 сірого кольору:

- мобільні телефони: Nokia RM1190 (IMEI: НОМЕР_6 з сім-карткою з серійним номером: НОМЕР_7 ); LG модель: D724 (ІМЕІ: НОМЕР_8 ); Nokia RW18 модель: 1100 (ІМЕІ: НОМЕР_9 ); Nokia 5030C2 RM524 (IMEI: НОМЕР_10 ); Nokia RM 470 6700С1 (ІМЕІ: НОМЕР_11 ); Nokia 105 (ІМЕІ: НОМЕР_12 ); Nokia RM 30 6020 (ІМЕІ: НОМЕР_13 ); Nokia RM 961 107 (ІМЕІ: НОМЕР_14 ) з сім карткою «Лайф» з серійним номером: НОМЕР_15 ; Xiaomi, модель: М1805В1SG;

- ноутбук марки HP 4720S, серійний номер: 2CE0380EG4 з зарядним пристроєм;

- сертифікат «FM GROUP» на ім`я ОСОБА_5 ;

- паперовий конверт з написом «Для Алли», всередині якого знаходяться аркуші паперу формату А4 з відтисками печаток ТОВ «КУАНТО»;

- копію розрахункового договору № К-5642 з рукописними написами на звороті на 1 арк.;

- папка жовтого та білого кольору з аркушами паперу формату А4 з відтисками печаток ТОВ «ОРІАН ГРУП» () в кількості 34 шт. та файли з документами та аркушами на яких міститься відтиск печатки ТОВ «ОРІАН ГРУП» в кількості 30 шт.;

- чорнові записи з фотозображеннями та рукописними написами у кількості 15 шт.;

- копію статуту ТОВ «ОВЕРТОН» () в новій редакції 2022 року в 2 примірниках по 11 аркушів;

- проект договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ОВЕРТОН» () у 2 примірниках на 1 аркуші кожен;

- 5 аркушів паперу формату А4 з відтисками печаток ТОВ «ВІКТОРІЯ ФУДС» ();

- теку зеленого кольору з аркушами паперу з відтисками печаток ТОВ «ОРІАН ГРУП» () у кількості 15 аркушів;

- копію свідоцтва серії 91 НОМЕР_17 Федеральной налоговой службы «О постановлении на учёт физического лица в налоговом органе» на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;

- схематичне зображення ТОВ «ОВЕРТОН» ().

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1