Єдиний унікальний номер 205/5973/23
1-кс/205/735/23
У Х В А Л А

13 червня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача СД ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про отримання дозволу на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:

До Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому дізнавач посилався на те, що сектором дізнання ВП №3 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Західної окружної прокуратури м. Дніпра здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 27 квітня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000249 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

26.04.2023 року до ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 , в котрій останній прохав притягнути до відповідальності невстановлену особу, котра 25.04.2023 року в ході телефонної розмови, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 і представившись представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввівши заявника в оману про начебто спробу шахраїв зняти грошові кошти з його карти та необхідності негайно пройти перереєстрацію належної йому банківської картки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 73 000 гривень, котрі останній добровільно перевів на зазначений шахраєм рахунок (номер рахунку шахрая не встановлено).

Під час допиту потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1 , 25.04.2023 близько 15:00 годин останньому надійшов телефонний дзвінок з раніше невідомого номеру ( НОМЕР_1 ) та представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомили, що у зв`язку із тим, що багато шахраїв, треба перереєструвати банківську картку ОСОБА_3 .

Також у подальшому на мобільний телефон потерпілого надійшло SMS-повідомлення з кодом підтвердження, в свою чергу ОСОБА_3 продиктував невідомим вказаний код та в подальшому з його банківської картки НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в загальній сумі 73 195 гривень. Будь-яку інформацію по вказаній картці ОСОБА_3 не надавав.

Відповідно до виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів за 25 квітня 2023 року з рахунку НОМЕР_3 проведено наступні транзакції:

- ??25.04.2023 року у розмірі 383 гривень;

- ??25.04.2023 року у розмірі 14 040 гривень;

- ??25.04.2023 року у розмірі 728 гривень;

- ??25.04.2023 року у розмірі 28 392 гривень;

- ??25.04.2023 року у розмірі 740 гривень;

- ??25.04.2023 року у розмірі 28 912 гривень.

Таким чином, з банківської картки за номером рахунку НОМЕР_3 , зареєстрованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 здійснено транзакції на невстановлену банківську картку у розмірі 73 195 гривень.

02.05.2023 року дізнавачем СД BП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області був проведений тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за участю спеціаліста АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого був вилучений дисковий накопичувач CD-R.

Аналізуючи вказані документи, які містяться на дисковому накопичувачу CD-R, було встановлено наступне.

Картковий рахунок НОМЕР_2 належить потерпілому ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . З карткового рахунку НОМЕР_2 було здійснено транзакції:

??- 25.04.2023 року о 14:59:38.000 у розмірі 28 912 гривень;

??- 25.04.2023 року о 14:59:42.000 у розмірі 740 гривень;

- ??25.04.2023 року о 15:06:30.000 у розмірі 28 392 гривень;

??- 25.04.2023 року о 15:06:34.000 у розмірі 728 гривень;

??- 25.04.2023 року о 15:13:43.000 у розмірі 14 040 гривень;

- 25.04.2023 року о 15:13:47.000 у розмірі 383 гривень, при цьому рахунок одержувача зазначено 3169 переказом NOVAPAY.

Подальшим аналізом встановлено, що кошти потерпілого ОСОБА_3 в загальній сумі 73 195 гривень з його платіжної карти НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) AT KБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , свідоцтво ФК №Б0000149 реєстр. №13102801 від 05.02.2021; опис транзакції: з карти НОМЕР_2 ,

- 25.04.2023 року о 14:59:38.000, код автор.764002, ІНФОРМАЦІЯ_5 45692,84 6538, терм. № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ID транзакції 8, рахунок одержувача НОМЕР_6 , ОКПО отримувача 14360570, переказ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- 25.04.2023 року о 14:59:42.000, код автор. 422003, ІНФОРМАЦІЯ_5 44952,84 8999, терм. № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ID транзакції 7, рахунок одержувача НОМЕР_6 , ОКПО отримувача 14360570, переказ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- 25.04.2023 року о 15:06:30.000, код автор. 632004, ІНФОРМАЦІЯ_5 16560,84 6538, терм. № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ID транзакції 4, рахунок одержувача НОМЕР_6 , ОКПО отримувача 14360570, переказ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- 25.04.2023 року о 15:13:43.000, код автор. 129006, МСС 1792,84 6538, терм. № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ID транзакції 1, рахунок одержувача НОМЕР_6 , ОКПО отримувача НОМЕР_8 , переказ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- 25.04.2023 року о 15:13:47.000, код автор. 848007, МСС 1409,84 8999, терм. № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ID транзакції НОМЕР_9 , рахунок одержувача НОМЕР_6 , ОКПО отримувача НОМЕР_8 , переказ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказані відомості і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів по вказаному банківському рахунку, який відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , свідоцтво ФК №50000149 реєстр. № НОМЕР_10 від 05.02.2021 року.

Відомості, які можуть міститись у вказаних документах самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація стосовно юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

3 метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- виписок руху коштів з розшифруванням (вказівкою ПІБ та назв контрагентів, кодів ІПН та ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку НОМЕР_6 за період часу з 14:55 годин по 15:15 годин 25.04.2023 року;

- ??записи IP-??адрес, використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв, використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин (встановлення анкетних даних власника рахунку) у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дослідивши клопотання, його додатки, слідчий суддя приходить до обґрунтованого і безсумнівного висновку про можливість його часткового задоволення з наступних підстав.

Так, відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Згідно з п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача в частині отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо потерпілого ОСОБА_3 є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

При цьому, виходячи із змісту клопотання, слідує, що тимчасовий доступ до вказаних вище документів щодо потерпілого ОСОБА_3 може надати можливість отримати нове джерело доказової інформації, а отже, доступ до вказаних документів є необхідним заходом сприяння органу досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про отримання дозволу на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій (проведення виїмки), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, до:

- виписок руху коштів з розшифруванням (вказівкою ПІБ та назв контрагентів, кодів ІПН та ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку НОМЕР_6 за період часу з 14:55 годин по 15:15 годин 25.04.2023 року;

- записів IP-адрес, використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв, використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала дійсна протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення, а в разі, якщо ухвалу постановлено без виклику особи, що її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1

З оригіналом згідно: Слідчий суддя -

Секретар -