справа № 166/776/22
провадження № 1-кс/166/239/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 травня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000027 від 02 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України,

встановив :

Заступник начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 24 травня 2023 року звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, речей і документів, що що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивує тим, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , 1995 року народження, житель смт Ратне Ковельського району Волинської області, в період з 24 лютого 2022 року по 02 червня 2022 року, під час дії воєнного стану, під приводом працевлаштування осіб водіями-волонтерами вантажних транспортних засобів, що здійснюють перевезання для потреб ЗСУ, за грошову винагороду, неправомірно вносив їх дані до системи "Шлях", та в подальшому сприяв у незаконному перетині державного кордону України військовозобов`язаним чоловікам.

За вказаним фактом 02 червня 2022 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за №0000027 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що дані військовозобов`язані особи виїжджали за кордон з території України разом з водіями, які працюють у фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 .

Як встановлено, з водієм ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 27 березня 2022 року через МАПП " ІНФОРМАЦІЯ_3 виїхав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та 10 квітня 2022 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . З водієм ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 27 березня 2022 року через МАПП " ІНФОРМАЦІЯ_3 виїхав ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та 08 квітня 2022 року ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . З водієм ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , 23 березня 2022 року через МАПП " ІНФОРМАЦІЯ_3 виїхав ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та 06 квітня 2022 року ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . З водієм ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , 29 березня 2022 року через МАПП " ІНФОРМАЦІЯ_3 виїхав ОСОБА_16 , 22 квітня 2022 року ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та 25 травня 2022 року ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Крім того, особисто з ОСОБА_5 28 березня 2023 року через МАПП " ІНФОРМАЦІЯ_3 виїхав ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

До даної протиправної діяльності могли бути залучені і інші водії ФОП " ОСОБА_5 ", а саме: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 .

Крім цього, за результатами слідчих (розшукових) дій, проведених у рамках вказаного кримінального провадження, установлено, що з електронного кабінету перевізника ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), як суб`єкта господарської діяльності у сфері вантажних автомобільних перевезень, що має ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями та має доступ до системи «Шлях», було унесено завідомо недостовірні відомості до системи «Шлях», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті. Зокрема, за вказаних обставин, такі відомості було унесено щодо громадянина Яйлояна ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , стосовно перетину ним 23.03.2022 пункту пропуску «Ягодин», як водія вантажного транспортного засобу марки «VOLVO» , р.н.з. НОМЕР_2 , громадянина ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , стосовно перетину ним 27.03.2022 пункту пропуску «Ягодин», як водія вантажного транспортного засобу марки «VOLVO» , р.н.з. НОМЕР_3 , громадянина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , стосовно перетину ним 27.03.2022 пункту пропуску «Ягодин», як водія вантажного транспортного засобу марки «DAF» , р.н.з. НОМЕР_4 , громадянина ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , стосовно перетину ним 28.03.2022 пункту пропуску «Ягодин», як водія вантажного транспортного засобу марки «RENAULT», р.н.з. НОМЕР_5 , громадянина ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , стосовно перетину ним 29.03.2022 пункту пропуску «Ягодин», як водія вантажного транспортного засобу марки «MAN», р.н.з. НОМЕР_6 , громадянина ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , стосовно перетину ним 23.03.2022 пункту пропуску «Ягодин», як водія вантажного транспортного засобу марки «VOLVO», р.н.з. НОМЕР_2 , громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , стосовно перетину ним 08.04.2022 пункту пропуску «Ягодин», як водія вантажного транспортного засобу марки «VOLVO», р.н.з. НОМЕР_3 , громадянина ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , стосовно перетину ним 10.04.2022 пункту пропуску «Ягодин», як водія вантажного транспортного засобу марки «DAF», р.н.з. НОМЕР_4 , громадянина ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме стосовно перетину ним 22.04.2022 пункту пропуску «Ягодин», як водія вантажного транспортного засобу марки «RENAULT» , р.н.з. НОМЕР_5 , громадянина ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , стосовно перетину ним 25.05.2022 пункту пропуску «Ягодин», як водія вантажного транспортного засобу марки «RENAULT» , р.н.з. НОМЕР_5 .

Разом з цим, ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_31 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , будучи унесеними з електронного кабінету ліцензіата при вищевказаних обставинах до системи «ШЛЯХ», не здійснюючи фактичної господарської діяльності, пов`язаної з вантажними перевезеннями, пройшли необхідне оформлення через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин» та перетнули державний кордон України в напрямку Республіки Польща на транспортних засобах марки «VOLVO» р.н.з. НОМЕР_2 ; «VOLVO» р.н.з. НОМЕР_3 ; «DAF» р.н.з. НОМЕР_4 ; «RENAULT» р.н.з. НОМЕР_5 ; «MAN» р.н.з. НОМЕР_6 , які були зареєстровані за громадянином ОСОБА_5 .

Крім цього, проведеними слідчими (розшуковими) діями в рамках вказаного кримінального провадження, установлено, що особи, причетні до вказаного кримінального правопорушення, у своїй протиправній діяльності використовували ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), як суб`єкта господарської діяльності у сфері вантажних автомобільних перевезень, що має ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями та має доступ до системи «Шлях».

За загальним правилом на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам-військовозобов`язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов`язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Згідно з пунктом 29 постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» під час дії в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, здійснюється уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_24 , за умови виконання правил перетину державного кордону України та, за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_25 .

Відповідно до підпункту 4 пункту 5 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_26 з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 103, Державна служба з безпеки на транспорті здійснює ліцензування господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним, залізничним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом.

Документи, що подаються для отримання ліцензії, їх оформлення та подання до органу ліцензування, порядок прийняття і розгляд заяви та інші питання які стосуються отримання ліцензії визначені пунктами 10-14 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності». Вичерпний перелік документів, що додаються до заяви на отримання ліцензії, визначається Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 року № 1001, а також цими Ліцензійними умовами встановлюються організаційні, кадрові та технологічні вимоги до матеріально-технічної бази ліцензіата і засобів провадження діяльності, обов`язкові для виконання під час провадження зазначеної діяльності. Суб`єкти господарювання подають заяви про видачу ліцензії та повідомлення про зміну даних в електронній формі за допомогою онлайн-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_25 , який працює в цілодобовому режимі за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_27 .

Інформація про водіїв, зазначених в абзаці першому пункту 29 Постанови, вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_25 , на підставі заявки ліцензіата.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження установлено, що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_28 з безпеки на транспорті від 23 грудня 2022 року № 1024 «Про прийняття рішення щодо видачі ліцензії, розширення провадження виду господарської діяльності, залишення заяв здобувачів про отримання ліцензій, розширення провадження виду господарської діяльності без розгляду, анулювання ліцензій за результатами розгляду заяв здобувачів» прийнято рішення про видачу ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ/РНОКПП НОМЕР_7 ) ліцензії на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) терміном 24.12.2021 необмежений.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій установлено, що ряд чоловіків призивного віку, будучи унесеними до системи « ІНФОРМАЦІЯ_29 » з електронного кабінету ліцензіата ОСОБА_5 , отримали тим самим підстави для виїзду за межі території України в умовах правового режиму воєнного стану, перетнувши державний кордон, до України не повернулися.

Разом з тим досудовим розслідуванням установлено, що авторизація користувачів в ЄКІС ІНФОРМАЦІЯ_28 з безпеки на транспорті відбувається через універсальну платформу для е-ідентифікації та автентифікації користувачів портал id.gov.ua.

З метою організації проведення подальшого досудового розслідування, встановлення усіх обставин скоєного кримінального правопорушення (злочину) просить надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел.Ратне ) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 або оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 або оперуповноваженим прикордонного оперативно-розшукового відділу (з місцем дислокації населений пункт смт.Ратне) Головного оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_30 ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до відомостей щодо діяльності з міжнародних автомобільних перевезень ФОП " ОСОБА_5 ".

Заступник начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у поданому клопатанні просив його розглянути без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику осіб, у володіння яких знаходиться інформація, доступ до якої просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформацію з електронних документів, отриманих від акредитованих центрів сертифікації ключів та кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, що припинили надання кваліфікованих електроних довірчих послуг, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Судом установлено, що ВП №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 02.06.2022 за ч.2 ст.332 КК України за фактом переправлення громадян України призовного віку за кордон ФОП ОСОБА_5 спільно з іншими особами під приводом працевлаштування осіб водіями вантажних автомобілів.

Із повідомлення про виявлення кримінального правопорушення №5/1240-22-Вих від 01.06.2022 вбачається, що ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим підприємцем, налагодив протиправну схему переправлення громадян України чоловічої статі призовного віку, шляхом подачі в пунктах пропуску фіктивних документів про працевлаштування в ФОП " ОСОБА_5 " водієм вантажного транспортного засобу. Перетин кордону вказаними особами здійснюється під приводом другого водія, який слідує з гуманітарною місією.

Вказані обставини стверджуються листом 6 прикордонного ІНФОРМАЦІЯ_31 від 04.07.2022, протоколами допиту свідків ОСОБА_43 , ОСОБА_44 від 28.06.2022, ОСОБА_12 від 05.08.2022, від 26.02.2023, ОСОБА_15 від 21.10.2022, від 20.01.2023, ОСОБА_9 від 31.10.2022, ОСОБА_6 від 13.11.2022, від 03.02.2023, ОСОБА_18 від 01.05.2023, листом ІНФОРМАЦІЯ_32 від 23.09.2022 №1050 про видачу посвідчення водія особам, які в статусі другого водія належних ОСОБА_5 транспортних засобів перетинали державний кордон України, інформацією ІНФОРМАЦІЯ_33 про перетин кордону транспортними засобами, що використовувалися ФОП " ОСОБА_5 ", із даними про їх водіїв від 25.11.2022, листом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.11.2022 з інформацією про осіб, які були внесені до ЄКІС ФОП ОСОБА_5 , листами ІНФОРМАЦІЯ_34 від 30.03.2023 та ВП №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області від 06.03.2023 про перетин державного кордону на виїзд із України вказаних у клопотанні осіб, які у зворотньому напрямку до України кордон не перетинали.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити які іншим способом неможливо. Відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел.Ратне ) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 або оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 або оперуповноваженим прикордонного оперативно-розшукового відділу (з місцем дислокації населений пункт смт.Ратне) Головного оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_30 ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме стосовно ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема, до:

? належним чином завіреної копії (у читабельному вигляді) ліцензійної справи ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_1 , у якій містяться усі документи, що підтверджують отримання, розширення, звуження чи анулювання ліцензії, здійснення оплати за послугу видачі ліцензії (квитанції, банківські реквізити особи, якою було внесено оплату за вказану послугу)та ін.;

? інформації, яка міститься в Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки (ЄКІС) стосовно усіх заявок ліцензіата ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на перетин державного кордону України водіями для здійснення міжнародних автомобільних перевезень, у період з 24.02.2022 по 02.06.2022 (із зазначенням усіх наявних відомостей щодо вказаних вище водіїв: їх прізвищ, імен та по батькові, дати народження, адреси проживання, документів, що посвідчують їх особу, а також відомостей щодо транспортних засобів, які зазначалися ліцензіатом у кожній із вищевказаних заявок, а також транспортних засобів, якими вищевказані водії фактично здійснили перетин державного кордону);

? інформації щодо власника електронного цифрового підпису, який від імені ліцензіата ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) через особистий електронний кабінет Укртрансбезпеки подавав кожну окрему заявку на виїзд громадян, із зазначенням місця розташування та ІР - адрес пристроїв, з яких подавалась кожна окрема заявка, в період з 24.02.2022 по 02.06.2022;

? усіх наявних відомостей щодо автентифікації ліцензіата ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) при переході за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_27 та його авторизації в особистому електронному кабінеті перевізника, а саме вичерпної інформації щодо способу підтвердження особи вказаного ліцензіата, при використанні електронних послуг онлайн сервісу ІНФОРМАЦІЯ_25 , в період з 24.02.2022 по 02.06.2022 , із зазначенням часу та дати кожної окремої його авторизації та способу кожного окремого входу до особистого електронного кабінету перевізника:

? електронний підпис (файловий носій (КНЕДП, пароль) / токен

(КНЕП, тип носія, назва носія, пароль) / хмарне сховище (провайдер)/ IDкартка (КНЕП, тип носія, назва носія, пароль);

?BankID НБУ (найменування банку);

?Дія.Підпис (відомості щодо анкетних даних особи, яка пройшла електронну ідентифікацію, зчитавши QR-код сканером, через мобільний застосунок Дія ID).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 25 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ратнівського районного суду ОСОБА_1