Справа № 482/949/23
Номер провадження 1-кс/482/179/2023
УХВАЛА

Іменем України

18 травня 2023 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000133 від 14.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

На обґрунтування клопотання вказано, що 13.04.2023 до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 13.04.2023 о 14:00 год., невстановлена особа зателефонувавши з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та, представившись працівником банку повідомила, під приводом "з картки невстановлена особа намагається зняти кошти", шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки зняла із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 кошти в сумі 9937 грн..

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , пояснила, що о 14:32 год., 13.04.2023, перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 , чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чоловік на ім`я ОСОБА_6 намагається зняти грошові кошти у сумі 1300 грн., та додали, що потрібно заблокувати банківську картку потім о 15:06 год., на її мобільний телефон знову зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 та повідомив, що потрібно зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевірити чи є на банківській картці № НОМЕР_5 гроші, та якщо є, то яка сума. Потерпіла зайшла до додатку, перевірила банківську картку та повідомила суму невідомій особі, яка їй телефонувала. В подальшому невідома особа, яка зателефонувала повідомила, що потрібно скачати мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який ОСОБА_5 скачала за допомогою сина ОСОБА_7 . Скачавши даний додаток, там був наявний код № НОМЕР_6 , який вона надала невідомій особі по телефону, в подальшому надійшли смс з кодами а саме: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які вона також повідомила невідомій особі, яка повідомила, що картка заблокована. Через 2 години потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку де дізналась, що з її картки було знято грошові кошти у сумі 9050 грн. Далі оператор дійсно заблокував картку. У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаному банківському рахунку потерпілої, а також руху грошових коштів та інші дані. Отже, виникла необхідність у отримання документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 номер картки № НОМЕР_5 , та інформації що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню, зокрема підтвердження чи спростування наданих показів потерпілою особою, отримання інформації про зняття грошових коштів (перерахування) має суттєве значення тля встановлення особи причетної до вчинення злочину.

Враховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за 13.04.2023, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по номеру рахунку № НОМЕР_10 номер картки № НОМЕР_5 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів, які надавалися особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаним банківським рахунком при наявності, які зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №6 Миколаївського РУН ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУН ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за 13.04.2023, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по номеру рахунку № НОМЕР_10 номер картки № НОМЕР_5 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів, які надавалися особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаним банківським рахунком при наявності, які зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 18 липня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1