Справа №:755/5451/23
Провадження №: 1-кс/755/1161/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" травня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000808 від 28 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання дозволу на доступ до документів, які знаходяться у володінні у операторів мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливість їх вилучити, а саме: даних щодо абонентських номерів та мобільного терміналу НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період часу 16.03.2023 року по 24.03.2023 року, а саме: щодо дати, часу і тривалості інтернет з`єднань, за можливості з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент інтернет з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема з моменту реєстрації/авторизації номерів телефонів по теперішній час. Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, IMEI, номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді продавця-касира, згідно трудового договору від 31.08.2022 року в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснюючи розрахунок покупців магазину маючи доступ до касового апарату № НОМЕР_7 , який розташований в касовій зоні вищезазначеного магазину, в період з 03.10.2022 року по 13.01.2023 року, шляхом видалення позицій товарів з фіскального чеку таємно заволоділа грошовими коштами у сумі 256 000 гривень (ЄО: 4980 від 03.02.2023).

Згідно з договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадової інструкції продавця-касира торгівельного залу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), затвердженої операційним менеджером ОСОБА_6 та менеджером по персоналу ОСОБА_7 , остання повинна виконувати наступні обов`язки, а саме: згідно п. 2.8. Забезпечувати збереження грошей, що перебувають в касі ІНФОРМАЦІЯ_6 та інших матеріальних цінностей, 4.1. Продавець-касир несе матеріальну відповідальність за збереження довірених йому для продажі і роботи майно та інші матеріальні цінності а також грошові кошти.

Таким чином, ОСОБА_5 , виконувала свої посадові обов`язки передбачені посадовою інструкцією продавця - касира торгівельного залу та являється матеріально-відповідальною особою згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Однак, ОСОБА_5 в період з 03.10.2022 року по 13.01.2023 року, перебуваючи на робочому місці у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме за касовим апаратом №1, будучи матеріально-відповідальною особою, керуючись єдиним злочинним умислом, користуючись сприятливими умовами та виконуючи свої посадові обов`язки касира, відскановувала на касовому апараті № НОМЕР_7 обраний товар покупцем, відразу видаляючи позицію товару з фіскального чеку шляхом натискання однієї клавіши «Д» на клавіатурі касового апарату без потреби та попередження про це покупця, після чого розраховувала особу готівкою не надаючи останньому фіскальний чек, що підтверджує оплату товару.

В подальшому ОСОБА_5 , використовуючи логін і пароль, які надають їй право доступу до автоматизованої системи «1С» і можливість обробляти комп`ютерну інформацію та формувати документи по фінансовим операціям, вчинила дію відкладення чеку. Окрім цього, впродовж дня, відпускаючи товар іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам, покупцям, отримуючи доступ до касової скриньки, де зберігались грошові кошти, забирала грошові кошти відповідно до суми, завчасно відкладеного чеку ануляції. Таким чином, остання заволоділа грошовими коштами магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В ході оперативного супроводження матеріалів досудового розслідування надійшов рапорт старшого о/у СКП ВП №1 Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 про те, що до скоєння зазначеного кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка користуються мобільним терміналом в який були вставлена картка мобільного оператор ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з абонентським номером телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентським номером телефону НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_5 .

Таким чином в ході оперативних заходів з метою отримання доказової інформації у кримінальному провадженні, а також з метою перевірки осіб на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень, скоєних на території м. Києва, можливо за допомогою отримання роздруківки вхідних та вихідних з`єднань, що здійснювались з сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з абонентським номером телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентським номером телефону НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_5 в період часу з 16.03.2023 по 24.03.2023, а також встановлення ІМЕІ кодів мобільних телефонів за відомими номерами абонентів вищевказаних мобільних операторів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливість їх вилучити, а саме до даних щодо абонентського номеру та мобільного терміналу НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період часу 16.03.2023 року по 24.03.2023 року, а саме: щодо дати, часу і тривалості інтернет з`єднань, за можливості з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент інтернет з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема з моменту реєстрації/авторизації номерів телефонів по теперішній час.

Крім того, вищевказана інформація буде використана як доказ для доведення невстановленої особи у вчиненні кримінального правопорушення та надасть можливість встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000808 від 28 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В судове засідання слідча, будучи належним чином повідомлена про день, час та місце розгляду, не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилися, їхня неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливість їх вилучити, а саме: даних щодо абонентських номерів та мобільного терміналу НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період часу 16.03.2023 по 24.03.2023, а саме: щодо дати, часу і тривалості інтернет з`єднань, за можливості з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент інтернет з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема з моменту реєстрації/авторизації номерів телефонів по теперішній час.

Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, IMEI, номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: