Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/576/2023 Справа № 641/2702/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 06.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу відділу поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; адреса здійснення зв`язку з юридичною особою: АДРЕСА_2 , з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 29.03.2023 року; доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила 29.03.2023 року переказ грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ); інформацію про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 1595 гривень з банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 )та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначила, що з матеріалів ЄО № 2042 від 05.04.2023 року вбачається, що в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000003 (ЄО 1844 від 29.03.2023 року), з`ясовано, що невідомі особи під приводом працівників банку шляхом зловживання довірою та з використанням електронних обчислювальних систем заволоділи грошовими коштами з банківської карти (на даний час номер банківської карти не встановлено), яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (м.т. НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ), мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , чим спричинили останній матеріального збитку.

06.04.2023 року вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також слідчий зазначила, в ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де має особистий рахунок за картковим номером НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ). Так 28.03.2023 року близько 09 год. 32 хв. коли вона перебувала вдома, їй на мобільний телефон надійшов вхідний дзвінок з телефонного номеру НОМЕР_5 , відповівши на який, вона почула голос невідомого їй чоловіка, який представився робітником служби безпеки Національного банку України, який в ході розмови повідомив, що з її банківської картки намагаються провести списання коштів на суму 2500 грн., та поцікавився чи має вона мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого назвав низку дій, які їй необхідно виконати для убезпечення власних коштів. У подальшому потерпіла повідомила чоловіку, що вона його погано чує та він запропонував їй перетелефонувати на інший мобільний телефон, тож вони так і зробили. Коли продовжилася розмова, та чоловік попрохав потерпілу назвати чи є в неї інші картки та яка сума коштів на них мається, вона йому все розповіла. Після цього чоловік почав її переконувати, що якщо вона хоче зберегти кошти, їй необхідно перевести їх на номер мобільного телефону. Тож він почав їй роз`яснювати, як це зробити та те, що списання відбуватиметься двома транзакціями, перший раз вона здійснила переказ на суму 995 грн., другий 600 грн.. Після виконання вказаних дій, їй на телефон надійшло два повідомлення з цифровими кодами, які вона назвала чоловіку, а він в свою чергу її запевнив, що грошові кошти надійдуть на мобільний рахунок впродовж декількох годин.

У подальшому чоловік поцікавився, чи має вона рахунки в інших банківських установах, тож потерпіла повідомила, що також має рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме картку № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), якою вона фактично не користувалася, але мала на рахунку кредитні кошти у сумі 5000 грн. В ході подальшої розмови жінка почала розуміти, що можливо спілкується з шахраєм та просто відклала телефон у бік і не розмовляла з ним, доки він сам не перервав з`єднання. Після завершення розмови, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розповіла про вказану подію, після чого оператор їй повідомила, що з її рахунку відбулося списання грошових коштів у сумі 5000 грн., а саму картку у подальшому було заблоковано.

У зв`язку з викладеним, під час досудового слідства виникла необхідність у вилученні документів та інформації за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ).

В судове засідання слідчий слідчого відділу відділу поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Згідно рішення Вищої ради правосуддя №339/0/15-23 від 20 квітня 2023 року територіальна підсудність судових справ Балаклійського районного суду Харківської області з 1 травня 2023 року змінена на Комінтернівський районний суд міста Харкова.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що обставини викладені слідчим у своєму клопотанні доведено, та існують всі підстави передбачені ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000235 від 06.04.2023 року є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 06.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу відділу поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів про рух грошових коштів за рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; адреса здійснення зв`язку з юридичною особою: АДРЕСА_2 ), та у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме: з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 29.03.2023 року, інформацію щодо фото-відео-зйомки особи, яка здійснила 29.03.2023 року переказ грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), інформацію про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 1595 гривень з банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 28.03.2023 року по день винесення цієї ухвали.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19 червня 2023 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1