Провадження №1-кс/337/1108/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000615 від 22.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.09.2023 року до Хортицького районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено:

21.05.2023 до Відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення ДКП НПУ за № 296304 про те, що 20.05.2023 року, приблизно о 10 годині 00 хвилин, ОСОБА_4 , переглядаючи соціальну мережу «Facebook», де на сторінці інтернет магазину обрав собі необхідний квадрокоптер, в подальшому вступивши в діалог з невідомою жінкою у месенджері, яка під приводом оформлення замовлення на обраний ним товар, надіслала йому посилання на форму замовлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ввівши свої персональні дані до форми, а саме ПІБ, номер карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий наразі встановлюється, а також строк дії картки та CVV-код з її обороту, після виконаних дій ОСОБА_4 натиснув зберіг на сторінці вищевказані дані, після чого, з його особистого карткового рахунку були списані грошові кошти двома транзакціями на загальну суму 11 299,00 гривень, чим йому було спричинено матеріальний збиток.

Відомості за вказаним фактом 22.05.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000615 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що Згідно рапорту слідчого СВ ВП № 5 3апорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , було встановлено, що слідчим здійснено телефонний дзвінок на номер мобільного телефону заявника ОСОБА_4 , а саме за номером НОМЕР_1 . В ході якої ОСОБА_4 повідомив, що 20.05.2023 року, приблизно о 10 годині 00 хвилин, він через свій акант у соціальній мережі «Facebook» переглядав новини та публікації, де натрапив на сторінку Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (точну назву інтернет магазину заявник зазначити не зміг). Перейшовши на сторінку зазначеного магазину, він вирішив замовити через неї товар, а саме: квадрокоптер. Обравши необхідний йому товар, він вирішив його замовити. Через деякий час з ним, через месенджер соціальної мережі «Facebook» «Messenger» йому написала невідома йому жінка на ім?я ОСОБА_6 . В ході листування з останньою, вони обговорили питання щодо товару та його подальшого замовлення. Узгодивши всі необхідні питання, жінка запропонувала ОСОБА_4 оформити замовлення та надіслала йому в особисті повідомлення посилання. Перейшовши за яким заявник потрапив на сторінку схожу на сторінку оформлення доставки через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На зазначеній сторінці заявник заповнив форму, у яку ввів свої особисті дані, а саме: ПІБ, адресу проживання, а також номер карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », строк дії картки та CVV-код з обороту картки та зберіг вказані вище дані, таким чином начебто оформив замовлення. Через деякий час, у встановлений на його мобільному телефоні додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » йому надійшло сповіщення про код підтвердження переводу грошових коштів у сумі 1350 гривень (вартість обраного ним квадрокоптеру). Зазначений код підтвердження ОСОБА_4 також ввів у форму оформлення замовлення і завершив свою роботу із сайтом нібито « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У цей же день, у після обіду (коли саме заявник зазначити не зміг), він зайшов у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачив, що з його карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були списані грошові кошти двома транзакціями, перша на суму 1300 гривень, які нібито були сплачені за придбаний товар та за яку напередодні приходило сповіщення з кодом підтвердження, а також друга на суму 9999 гривень, яку ОСОБА_4 не підтверджував та не здійснював. Помітивши зазначені списання грошових коштів, ОСОБА_4 спробував зв?язатись із дівчиною на ім?я ОСОБА_6 , з якою він обговорював придбання квадрокоптеру, однак діалог із зазначеною особою вже був неактивний.

Таким чином, потерпілому ОСОБА_4 , було спричинено матеріальний збиток на загальну суму 11 299 гривень.

На підставі ухвали слідчого судді Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 (ЄУН №337/2878/23 від 13.08.2023 року), 12.07.2023 року, було здійснено тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході аналізу якого було встановлено, що 20.05.2023 року, з картки потерпілого ОСОБА_4 , було здійснено дві транзакції, з наступною інформацією:

- о 20:43, деталі транзакції: операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR CHERCASY KONONENKO 693457 F0142699, на суму 9999 гривень 00 копійок;

- о 20:44, деталі транзакції: операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR CHERCASY KONONENKO 693458 F0142699, на суму 1300 гривень 00 копійок.

Від співробітників СКП ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, було отримано оперативну інформацію, щодо терміналу самообслуговування F01422699, котрий належить Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з якого здійснювались 20.05.2023 року, розрахунки невідомою особою за допомогою банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , за № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 )

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, просили клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду справи повідомлений належним чином шляхом направлення на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 повістки, причини неявки суду не відомі.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали, надані слідчим, слідчий суддя встановив такі обставини.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, надані слідчим, слідчий суддя дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.163 КПК України. Враховуючи те, що отримання інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має суттєве значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, тому слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати відомості щодо особи (фізичної/юридичної), якій був наданий у користування термінал самообслуговування F01422699, 20.05.2023 року, а саме:

- о 20:43, деталі транзакції: операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR CHERCASY KONONENKO 693457 F0142699, на суму 9999 гривень 00 копійок;

- о 20:44, деталі транзакції: операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR CHERCASY KONONENKO 693458 F0142699, на суму 1300 гривень 00 копійок;

- надати виписку (інформацію) руху коштів з використанням вищевказаного терміналу, із обов`язковою вказівкою банківського рахунку на який відбудеться зарахування коштів, з рошифровкою дати та часу платежів (отриманих та перерахованих), з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, з вказівкою повних даних про контрагентів, номерів їх рахунків, із зазначенням ЄДРПОУ, МФО банку, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, з дня поповнення рахунку, а саме: з 20.05.2023 року та по теперішній час (включно);

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів терміналів, з яких проводились операції по зняттю/зарахуванню грошових коштів з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) в терміналі самообслуговування F01422699, 20.05.2023 року, а саме:

- о 20:43, деталі транзакції: операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR CHERCASY KONONENKO 693457 F0142699, на суму 9999 гривень 00 копійок;

- о 20:44, деталі транзакції: операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR CHERCASY KONONENKO 693458 F0142699, на суму 1300 гривень 00 копійок, з можливістю вилучити копії зазначених документів.

Строк дії ухвали до 19.10.2023 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1