Справа № 569/4645/23
УХВАЛА

30 березня 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_4 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в грудні 2022 року службові особи виконавчого органу Рівненської міської ради та фізичні особи-підприємці, без використання електронної системи закупівель уклали договори поставки продукції, а саме продуктів харчування, на підставі яких здійснено постачання продукції невідомого походження не в повному обсязі, яка не відповідає встановленим вимогам замовника та не має документів, що підтверджують якість, в результаті чого заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Підстави для обшуку - на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» № 1178 від 12.10.2022, Рішення комісії з питань техногенно-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської міської територіальної громади, згідно протоколу засідання комісії № 15 від 23.12.2022, Розпорядження Рівненського міського голови № 1076-р від 23.11.2022 «Про розгортання та організацію діяльності «Пунктів Незламності» та пунктів обігріву», Департаментом економічного розвитку Рівненської міської ради () та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) було укладено Договір поставки № 1 від 08.12.2022, щодо поставки 10500 кг жири тваринні на загальну суму 1,218 млн. грн.

У подальшому, Департаментом економічного розвитку Рівненської міської ради відповідно до договору відповідального зберігання № 04/12-29-2022 від 29.12.2022 передано вказану продукцію на зберігання до Державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну», за адресою: м. Рівне, проспект Генерала Безручка, 3.

17.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 16.03.2023, було проведено обшук за місцем реєстрації та здійснення своєї діяльності Державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» (), за адресою: м. Рівне проспект Безручка Генерала, 3, в ході якого разом з іншим було вилучено: продукцію (тваринний жир) в брикетах прямокутної форми в кількості 523 шт. загальною масою 10 231,916 кг.

Таким чином встановлено, що постачання товару відбулось не у повному обсязі, походження даного товару викликає сумнів, оскільки відсутні відповідні документи, що підтверджують якість та безпеку продукції (декларації виробника, товаро-транспортних накладних тощо), продукція була поставлена у невідповідній упаковці, на ній відсутні будь які позначення та маркування, що ставить під сумнів безпеку всієї поставленої для Департаменту економічного розвитку Рівненської міської ради продукції - тваринні жири.

Окрім цього, 17.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 17.03.2023, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у Департаменті економічного розвитку Рівненської міської ради, разом з іншим було вилучено копію Декларації (посвідчення про якість) виробника № 01122022/12 від 20.12.2022 видану виробнику - ФОП ОСОБА_7 , яка нібито вказує про походження реалізованої для ФОП ОСОБА_6 жирів тваринних масою 10 500 кг.

Поряд з цим отримано відомості, що ОСОБА_7 є одним із бенефіціарних власників ТОВ «Агро-Модуль-Груп» (), юридична адреса якого: АДРЕСА_1, та відповідно до фактичних даних, отриманих в ході досудового розслідування, встановлено, що за місцем реєстрації даної юридичної особи знаходяться речі та документи, які можуть мати значення для досудового розслідування.

Житло чи інше володіння особи, де планується проведення обшуку - всі будівлі, приміщення та споруди, за місцем реєстрації та здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Агро-Модуль-Груп» (), за адресою: АДРЕСА_1.

Особа, якій належить житло, чи інше володіння - згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на об`єкт нерухомого майна - будинок, за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ).

Речі, які планується відшукати та їх індивідуальні або родові ознаки - юридичні, фінансові, бухгалтерські документи щодо взаємовідносин фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ) з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ), та іншими фізичними та юридичними особами, що стосуються купівлі-продажу, постачання, виготовлення, виробництва, зберігання, тощо жирів тваринних, в тому числі оригіналів всіх договорів, додатків до них, специфікацій, накладних, із змінами до них, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт та наданих послуг, видаткових накладних, платіжних доручень, декларацій виробника/посвідчення про якість, сертифікати якості продукції, технічних умов, та інших документів щодо походження та вироблення даної продукції, тощо, а також зразків даної продукції та їх упакування, чорнові записи, комп`ютерна техніка, засоби мобільного та інтернет-зв`язку, а також інші матеріальні об`єкти (речі та документи), які зберегли на собі сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, в тому числі можуть містити відомості про факти злочинної змови із іншими особами та про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на об`єкт нерухомого майна - будинок, за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ).

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться у всіх будівлях, приміщеннях та спорудах за місцем реєстрації та здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Агро-Модуль-Груп» (), за адресою: АДРЕСА_1, та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000071 від 14.03.2023 на проведення обшуку у всіх будівлях, приміщеннях та спорудах за місцем реєстрації та здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Агро-Модуль-Груп» (), за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ), з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення юридичних, фінансових, бухгалтерських документів щодо взаємовідносин фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ) з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ), та іншими фізичними та юридичними особами, що стосуються купівлі-продажу, постачання, виготовлення, виробництва, зберігання, тощо жирів тваринних, в тому числі оригіналів всіх договорів, додатків до них, специфікацій, накладних, із змінами до них, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт та наданих послуг, видаткових накладних, платіжних доручень, декларацій виробника/посвідчення про якість, сертифікати якості продукції, технічних умов, та інших документів щодо походження та вироблення даної продукції, тощо, а також зразків даної продукції та їх упакування, чорнових записів, комп`ютерної техніки, засобів мобільного та інтернет-зв`язку, а також інших матеріальних об`єктів (речі та документи), які зберегли на собі сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, в тому числі можуть містити відомості про факти злочинної змови із іншими особами та про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1