Провадження № 1-кс/750/3785/23
У Х В А Л А

26 липня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002644 від 21.07.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення у філії "Чернігівське регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копій документів з інформацією щодо операцій за банківським рахунком НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002644 від 21.07.2023, за ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що 21.07.2023 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом крадіжки грошових коштів з її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зняття грошових коштів у банкоматах по м. Чернігову. Подія мала місце 11.07.2023, 12.07.2023 та 17.07.2023.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка вказала, що 19.07.2023 пішла до магазину ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб придбати товари. Прийшовши на касу вона намагалась розрахуватись своєю банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_1 ) але там було недостатньо коштів. 21.07.2023року вранці вона зателефонувала на лінію « НОМЕР_3 », де їй повідомили, що необхідно прийти для написання заяви. потім вона зайшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що грошові кошти з її банківської картки зняті трьома транзакціями: 400 грн., 400грн., та 200 грн., відповідно, зняття відбувалось в банкоматі: АДРЕСА_1 . Мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона не має, оскільки в неї кнопковий телефон, смс-повідомлення про зняття грошових коштів їй не надходили, ніякі коди підтвердження та дзвінки з підозрілих номерів не надходили, свої дані та дані картки вона нікому не налавала.

Згідно інформації наданої від представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по руху коштів карткового рахунку за НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_1 ) вбачаються операції по зняттю готівки в банкоматі гіпермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме 11.07.2023 о 11:30 год. в сумі 200 грн., 12.07.2023 о 13:00 год. в сумі 400 грн., 17.07.2023 о 13:17 год. в сумі 400 грн.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії "Чернігівське регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 копій документів, що містять інформацію щодо операцій за банківським рахунком НОМЕР_1 , а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття рахунку (договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку;

-виписки з руху коштів по банківському рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів станом в період часу з 11.07.2023 до 18.07.2023;

-місця знаходження об?єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку за період часу з 11.07.2023 до 18.07.2023;

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_7 », які здійснювалися в період часу з 09.07.2023 до 18.07.2023, з метою проведення будь-яких операцій по банківському рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив?язаних до банківського рахунку в період часу з 09.07.2023 до 18.07.2023;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку, в період часу з 09.07.2023 до 18.07.2023;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прив?язаного до банківського рахунку, в період часу з 09.07.2023 до 18.07.2023;

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прив?язаного до банківського рахунку в період часу з 09.07.2023 до 18.07.2023;

-вказати абонентський номер до якого станом в період часу з 09.07.2023 до 17.07.2023 був прив`язаний картковий рахунок.

Строк дії ухвали встановити до 23 вересня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1