Справа № 462/6058/23
провадження 1-кс/462/1494/23
У Х В А Л А

14 серпня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

01.07.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000634 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 30.06.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , в якій просить вжити заходів до невідомої особи, котра 29.06.2023 року о 00:02 год. із його банківського рахунку № НОМЕР_1 , заволоділа його грошовими коштами у сумі 420973,78 тис. гривень, завдавши матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що 30.06.2023 близько 13:00 год. йому надійшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час перегляду повідомлення він встановив факт, що 29.06.2023 о 00.00 год. із його банківського рахунку № НОМЕР_1 , було списано грошові кошти в сумі 420 973.78 грн., призначення платежу «Покупка Консультаційна послуги», після списання коштів залишок становив 330 808.14 грн., однак він жодних транзакцій не вчиняв, тобто такі кошти були списані без його відома. Після цього потерпілий направився одразу у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , де повідомив про факт зняття з його рахунку грошових коштів. Як йому повідомили працівники банку кошти були списані, як несанкціоноване списання коштів. У виписці яка була надана йому банком було зазначено зняття коштів в іноземній валюті, а саме в сумі 11 240 доларів США. Окрім в нього на рахунку до моменту зняття коштів був залишок 90 165, 64, а також кредитний ліміт 100 000 гривень, який не був використаний. Після зняття коштів в нього з рахунку зникло 90 165, 64 грн., а також кредитні кошти в сумі 330 808,14 грн., хоча в нього був кредитний ліміт в сумі 100 000 гривень. Жодних транзакцій, покупок в мережі інтернет він не проводив, підтверджень щодо входу у мобільний додаток йому не надходило, будь-які телефонні дзвінки від невідомих осіб чи осіб з числа працівників банку йому не надходили. Останній раз користувався додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28.06.2023 о 20.55 год., а саме здійснював переказів коштів на рахунок знайомої. Карткою як такою він не користувався, оскільки фізично вона в нього відсутня, це віртуальна картка. В загальному вчиненими діями невідомої особи, з його рахунку було знято грошові кошти в сумі 420 973,78 грн., чим завдано збитків на вказану суму.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_4 , за період часу з 28.06.2023 по 29.06.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_4 , за період часу з 28.06.2023 по 29.06.2023; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів надходження грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту надходження грошових коштів за 19.05.2023, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_4 , за період часу з 28.06.2023 по 29.06.2023; інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_4 , за період часу з 28.06.2023 по 29.06.2023, з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , адреса представництва: АДРЕСА_4 , а тому просить клопотання задовільнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформацію про зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_4 , за період часу з 28.06.2023 року по 29.06.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів надходження грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту надходження грошових коштів за період часу з 28.06.2023 року по 29.06.2023 року;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних карткового рахунку АТ КБ « НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_4 , за період часу з 28.06.2023 року по 29.06.2023 року;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою за період часу з 28.06.2023 року по 29.06.2023 року;

- інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.