Дата документу 11.07.2023
Справа № 334/5619/23
Провадження № 1-кс/334/1946/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001361 від 06.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001361 від 06.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 ..

05.07.2023 до Запорізького районного управління поліції надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 11.02.2023 по 13.02.2023 невстановлена особа під час бесіди по телефону шляхом обману та зловживання довірою під приводом позики спонукала перерахувати грошові кошти в сумі 7 910 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 . В ході розшукових заходів встановлено, що злочин скоїв раніше судимий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який отримавши гроші від ОСОБА_5 , здійснив обготівкування у банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому АДРЕСА_2 та витратив їх на власні потреби. У визначений час ОСОБА_5 гроші не повернув, заволодівши ними, таким чином. ЄО № 14721.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , який до нього звернувся за допомогою. Потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що невідомий чоловік спілкувався з ним нібито вони давні знайомі і він його сприйняв як свого знайомого, який звернувся до нього за терміновою фінансовою допомогою та обіцянкою повернути кошти протягом найближчого часу, а саме завтра. В подальшому невідомий чоловік продиктував його номер картки: № НОМЕР_1 , на яку необхідно було перерахувати грошові кошти у сумі 3750 гривень, а також просив поповнити його номер телефону на 260 гривень. Він здійснив переказ коштів на вказану карту, а також поповнив його номер телефону на вказану суму.

13.02.2023 вказаний чоловік знову зателефонував йому та попросив ще додатково переказати йому грошові кошти у сумі 2150 гривень та запевнив, що він поверне йому завтра усі кошти за цей та попередній. Потерпілий ОСОБА_5 вважав, що допомагав своєму знайомому та перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 2150 гривень. Цього ж дня у вечірній час він знову зателефонував та додатково попросив перерахувати йому 1750 гривень, та запевнив потерпілого ОСОБА_5 що завтра він йому поверне усю суму позичених у нього коштів. Він погодився та перерахував йому 1750 гривень. В подальшому номер телефонна з якого йому телефонував вказаний чоловік був вимкнений та він зрозумів, що його ошукали.

В ході досудового розслідування до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від ст. інспектора ВПК в Запорізькій області ДК НПУ майора поліції ОСОБА_7 про те, що до ВПК в Запорізькій області звернувся гр. ОСОБА_5 із заявою про вчинення у відношенні нього кримінального правопорушення.

Під час проведення першочергових розшукових заходів було встановлено, що кошти в сумі 7910 гривень були перераховані ОСОБА_5 у період часу з 11.02.2023 по 13.02.2023 на банківську карту № НОМЕР_1 , яка емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та яка зареєстрована на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_3 , раніше засуджений.

Оперативний шляхом встановлено, що карткою користується безпосередньо ОСОБА_9 , який здійснював обготівкування коштів 13.02.2022 з використанням банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ATMZAP22, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час перевірки ОСОБА_8 за базою ІПНП «Армор» було встановлено, що в провадженні ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебували матеріали кримінального провадження № 0001935 від 04.11.2022 року за ч. 2 ст. 190 КК України за яким ОСОБА_9 було оголошено про підозру та 18.05.2023 з обвинувальним актом направлено до суду.

06.07.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від ст. інспектора ВПК в Запорізькій області ДК НПУ майора поліції ОСОБА_7 про те, що карткою користується безпосередньо ОСОБА_9 , який здійснював обготівкування коштів: 02.02.2023 з використанням банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТМZAP76, розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; 03.02.2023, 04.02.2023, 08.02.2023, з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТМZAP22, розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; 08.02.2023 з використанням банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » CAZA511, розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Враховуючи вищенаведене, а також те, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та об`єктивно їх дослідити, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (роздруківок), у тому числі електронних, що перебуває у компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме про: вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання абонентського номеру: НОМЕР_3 , в період з 01.02.2023 по теперішній час, із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також зазначити, чи було поповнення вищевказаних мобільних номерів за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; якщо так, то вказати банківську картку, електронний гаманець, мобільний номер та інше, куди в подальшому були переведені грошові кошти.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Судом було встановлено, що у провадженні слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0001361 від 06.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначена інформація перебуває у володінні відповідного оператора стільникового зв`язку, у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження вказані данні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню.

На підставі ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме про: вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання абонентського номеру: НОМЕР_3 , в період з 01.02.2023 по теперішній час із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також зазначити, чи було поповнення вищевказаних мобільних номерів за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; якщо так, то вказати банківську картку, електронний гаманець, мобільний номер та інше, куди в подальшому були переведені грошові кошти, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , для подальшого вилучення на електронних або паперових носіях належним чином завірених копій.

Зобов`язати власника (представника власника) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення вказаної інформації на електронних або паперових носіях належним чином завірених копій.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1