Справа № 353/164/23
Провадження № 1-кс/353/87/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000020, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про всі телефонні з`єднання абонентського номера.

Клопотання надійшло до суду «12» червня 2023 року о 09 год. 17 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні зазначені наступні документи: документи на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що перебувають у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про всі телефонні з`єднання по абонентському номеру НОМЕР_1 , які здійснювались у період часу з 00 год. 01 хв. 14.02.2023 року по 23 год. 59 хв. 24.02.2023 року, з зазначеням відомостей: про користувача абонентського номеру НОМЕР_1 та у разі наявності, надання договору про надання послуг, копій документів споживача (заяву про надання послуг, контракт, паспорт, ідентифікаційний код); про адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером НОМЕР_1 ; про типи з`єднання абонента НОМЕР_1 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), доступ до мережі Internet; про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_1 : унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), тощо; про використання персонального кабінету самообслуговування, з зазначенням ІР-адрес входу, із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port) та географічні координати, які використовувались під час входудо кабінету вказаного абонента.

У клопотанні дізнавач СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 зазначає, що 24.02.2023 року в чергову частину Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області з протокол-заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , про те, що 14.02.2023 року близько 10:48 год. невідома особа, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою мобільного зв`язку з номеру телефону НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом продовження терміну дії банківської картки ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами у сумі 18000,0 грн., які ОСОБА_5 добровільно переказав на банківську картку НОМЕР_2 .

Дані обставини стали підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0000020 від 24.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищенаведене, з метою перевірки на причетність та встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального проступку, шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонента телекомунікаційних послуг, що знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавач просив надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, оскільки дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Дізнавач СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, приймаючи до уваги заяви дізнавача та прокурора, беручи до уваги, що на даний час на території України оголошено воєнний стан в зв`язку з вторгненням на територію України окупаційних військ російської федерації, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2023 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 5).

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.02.2023 року (а.с. 11) та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 27.02.2023 року (а.с. 14-16) вбачається, що у користуванні ОСОБА_5 перебувала кредитна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), на якій було 20000,0 грн. кредитних коштів. 14.02.2023 року потерпілий ОСОБА_5 знаходився за місцем свого проживання. Близько 10:21 год. того ж дня до нього на мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 , а саме телефонував чоловік, який представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що термін його банківської картки закінчується, тому банк відкриє віртуальну нову банківську картку на ім`я ОСОБА_5 . Перевіривши свою банківську картку та переконавшись, що термін її дії справді закінчується, ОСОБА_5 погодився на те, що говорив йому невідомий чоловік. Тому під час телефонної розмови невідомий чоловік, який представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », диктував дії, які необхідно вчинити, у зв`язку з чим 14.02.2023 року о 10:48 год. ОСОБА_5 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переказав грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 у сумі 18000,0 грн. Через декілька хвилин ОСОБА_5 дана подія здалась підозрілою і він зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб повідомити про таку ситуацію, де йому повідомили, що з його банківської картки були переказані грошові кошти у сумі 18000,0 грн. Повний номер банківської картки, на яку ОСОБА_5 переказав грошові кошти йому невідомий. Зрозумівши, що його грошовими коштами заволоділи шахраї, ОСОБА_5 звернувся у поліцію та змінив у відділенні банку номер своєї кредитної банківської картки на № НОМЕР_6 . Окрім цього, у відділенні банку ОСОБА_5 повідомили, що теж не можуть надати повний номер банківської картки, однак зазначили, що банківська карта НОМЕР_2 обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказані обставини також підтверджуються інформацією про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 за період з 14.02.2023 року по 16.02.2023 року та довідкою про операцію № НОМЕР_7 (а.с. 17, 18).

20.03.2023 року на підставі Ухвали слідчого судді Тлумацького районного суду Івано-Франківської області від 03.03.2023 року, дізнавачем було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та складено відповідний протокол та опис речей та документів, які вилучені на підставі ухвали слідчого судді (а.с. 19-20). На виконання вищевказаної ухвали слідчого судді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надало дізнавачу в електронному вигляді наявну інформацію, записану на DVD-R диск, з якої встановлено, що банківська картка НОМЕР_8 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителю АДРЕСА_3 (копія протоколу огляду речового доказу з додатками від 22.03.2023 року, а.с. 22-27).

Також 27.02.2023 року дізнавачем було оглянуто мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 та встановлено наявність у журналі викликів вхідних телефонних дзвінків від абонента НОМЕР_1 різної тривалості, які мали місце 14.02.2023 року, скасованих вихідних викликів 16.02.2023 року та 24.02.2023 року (копія протоколу огляду речового доказу з додатками від 27.02.2023 року, а.с. 30-32).

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 поштового зв`язку номер НОМЕР_1 , з якого телефонували до потерпілого, переоформлено оператору телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) (а.с. 36-37).

20.03.2023 року на звернення дізнавача ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовило у наданні інформації щодо споживача телекомунікаційних послуг та запропонувало звернутись з такою вимогю в порядку визначеному чинним законодавством України (а.с. 38-39).

З врахуванням вищенаведеного, сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до його скоєння, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), однак такі документи є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 28, 40-1, 107, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване по АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), виготовити на паперовому (друкованому) та/або електронному носії документ, що містить інформацію про всі телефонні з`єднання по абонентському номеру НОМЕР_1 , які здійснювались у період часу з 00 год. 01 хв. 14.02.2023 року по 23 год. 59 хв. 24.02.2023 року, з зазначеням відомостей: про користувача абонентського номеру НОМЕР_1 та у разі наявності, надання договору про надання послуг, копій документів споживача (заяву про надання послуг, контракт, паспорт, ідентифікаційний код); про адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером НОМЕР_1 ; про типи з`єднання абонента НОМЕР_1 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), доступ до мережі Internet; про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента НОМЕР_1 : унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), тощо; про використання персонального кабінету самообслуговування, з зазначенням ІР-адрес входу, із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port) та географічні координати, які використовувались під час входудо кабінету вказаного абонента, а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даного документу.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами та уповноваженими сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, які включені у групу дізнавачів, а саме дізнавачами: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та/або ОСОБА_3 , уповноваженими сектору дізнання - оперуповноваженими: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_12