Справа № 484/2323/23
Провадження №1-кс/484/425/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

04.05.23р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000499 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 20.04.2023 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19.04.2023 року о 00.04 годині ночі невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила оплату послуг у логістичному сервісі ІНФОРМАЦІЯ_2 , ALMATY у сумі 1166,67 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Внаслідок чого ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000499 від 20.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, при допиті в якості потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що у неї у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківська картка: НОМЕР_1 . Доступ до картки та паролю від зазначеної картки мала лише вона. 19.04.2023р. приблизно о 15:00 годині вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що 19.04.2023 о 00:04 годині з її картки відбулось зняття грошових коштів у сумі 1166 грн. 67 коп. за оплату послуги ІНФОРМАЦІЯ_2 , ALMATY, проте насправді ніякі послуги вона не замовляла та не оплачувала, дані картки, паролі входу нікому не надавала. Вважає, що невідома особа шахрайським шляхом з використанням спеціальної техніки заволоділа належними її грошовими коштами. Для підтвердження своїх свідчень, потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала скріншот оплати послуг у логістичному сервісі ІНФОРМАЦІЯ_2 , ALMATY у сумі 1 166,67 грн. з банківської картки: НОМЕР_1 о 00:04 год. 19.04.2023, виписку за банківською карткою: НОМЕР_1 про рух коштів в період з 17.04.2023 по 19.04.2023.

Слідчий вказує, що виникла необхідність у отриманні більш детальної інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи, яка відкрила та здійснює операції по номеру картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по вказаній картці, які нададуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Судом встановлено, що 20.04.2023 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19.04.2023 року о 00.04 годині ночі невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила оплату послуг у логістичному сервісі ІНФОРМАЦІЯ_2 , ALMATY у сумі 1166,67 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Внаслідок чого ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000499 від 20.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання пояснила, що має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для отримання заробітної плати, доступ до якої мала лише вона. 19.04.2023р. приблизно о 15:00 годині вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що 19.04.2023 о 00:04 годині з її картки відбулось зняття грошових коштів у сумі 1166 грн. 67 коп. за оплату послуги ІНФОРМАЦІЯ_2 , ALMATY, проте насправді ніякі послуги вона не замовляла та не оплачувала, дані картки, паролі входу нікому не надавала. Вважає, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними її грошовими коштами.

Вказана інформацію, стосовно перерахунку грошових коштів в сумі 1166 грн. 67 коп., підтверджується випискою з особового рахунку потерпілої та скріншотом проведення операції.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати групі слідчих, у складі: слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , Слідчого СВ Первомайського РВГІ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-за ким зареєстрована банківська картка: НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копію документів, поданих для відкриття вищевказаної картки ( НОМЕР_1 ) та зняття грошових коштів з зазначеної картки;

-інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаній картці (про зняття грошових коштів з зазначеної картки, переказ коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період 00:01 год. 19.04.2023р. по 00:00год. 03.05.2023р..

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1