Справа № 466/8879/23
Провадження № 1-кс/466/2261/23
У Х В А Л А

28 серпня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчої СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001390 від 20.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

28 серпня 2023 року слідча СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001390 від 20.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслалася на те, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001390 від 20.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що 19.08.2023 до відділу поліції №1 Львівського районного управлінння поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить прийняти міри до невідомої особи, котра 19.06.2023 о 14 год. 59 хв. шахрайським способом та шляхом зловживання довірою із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 7072 (сім тисяч сімдесят дві) гривні, котрі було перераховано із банківської карти НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 19.08.2023 о 14:41 год. до нього в соціальній мережі «Messenger» написала його знайома за нікнеймом ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 під приводом того, що їй потрібні грошові кошти в загальній сумі 7300 (сім тисяч триста) гривень. У зв`язку з тим, що в потерпілого на картці не було необхідної суми, то ОСОБА_5 повідомив, що може скинути тільки 7100 (сім тисяч сто) гривень, на що вона погодилась (на той момент потерпілий думав, що спілкується із своєю знайомою).У подальшому вона написала номер картки на яку необхідно скинути, а саме на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером картки НОМЕР_2 .

У подальшому, ОСОБА_5 зайшов у додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і о 14:59 год. здійснив переказ з банківської картки НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_2 : банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у загальній сумі 7072 (сім тисяч сімдесят дві) гривні, з яких сума операції становить 6800 (шість тисяч вісімсот) гривень, комісія становить 272 (двісті сімдесят дві) гривні. Після чого о 15:10 год. до нього знов надійшло повідомлення від вищевказаної особи про те чи може він позичити грошові кошти ще раз у сумі 6800 (шість тисяч вісімсот) гривень.

Потерпілий ОСОБА_5 одразу ж вирішив зателефонувати до своєї знайомої ОСОБА_7 на мобільний телефон НОМЕР_3 , щоб дізнатись чи то дійсно їй потрібні грошові кошти. Його знайома ОСОБА_8 повідомила, що її сторінку в соціальній мережі зламали і невідомі особи пишуть від її імені іншим людям з метою позичання коштів.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що шахрайські дії вчиняються за допомогою використання банківської картки НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів та інформації, про зарахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 13 год. 00 хв. 19.08.2023 до 08 год. 00 хв. 20.08.2023; відомості про рухи грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 за період часу з 13 год. 00 хв. 19.08.2023 до 08 год. 00 хв. 20.08.2023; інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення карток НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника; історія авторизації по банківській картці НОМЕР_2 із вказанням еквайр ID та еквайр імен, ІР-адреси входів в інтернет-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет банкінг картки НОМЕР_2 за період з 13 год. 00 хв. 19.08.2023 до 08 год. 00 хв. 20.08.2023, результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківській картці НОМЕР_2 , якщо такі розслідування проводились.

Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, отримання такої документації дає можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні.

На підставі вищенаведеного, орган досудового розслідування просить надати суд доступ до вищезазначеної інформації та документів.

В судове засідання, призначене на 28.08.2023 року ніхто не з`явився, однак слідча СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву з проханням про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, а саме: слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі:

- інформації, про зарахування грошових коштів на банківську картку

НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів за період часу з 13 год. 00 хв. 19.08.2023 до 08 год. 00 хв. 20.08.2023;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці

НОМЕР_2 за період часу з 13 год. 00 хв. 19.08.2023 по дату виконання вказаної постанови;

- інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення карток

НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника;

- історія авторизації по банківській картці НОМЕР_2 із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

- ІР-адреси входів в інтернет-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет банкінг карток НОМЕР_2 за період з з 13 год. 00 хв. 19.08.2023 по дату виконання вказаної постанови;

- аудіозаписи звернень по банківській картці НОМЕР_2 на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 13 год. 00 хв. 19.08.2023 до 08 год. 00 хв. 20.08.2023;

- результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківській картці НОМЕР_2 , якщо такі розслідування проводились.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчій СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1