Справа № 462/992/23
провадження 1-кс/462/1092/23
Примірник №1
У Х В А Л А

13 червня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000136 від 03.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась слідча СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні № 0000136 від 03.02.2023 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000136 від 03.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. З КК України, за фактом звернення 02.02.2023 у ВП №1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01 лютого 2023 року в період з 15.30 год. по 16.30 год., шляхом шахрайства, а саме незаконними операціями з використанням електронно-обчислювальної техніки невідома особа заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 22 920 грн., які були незаконно зняті (переведені) з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реквізити картки НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 та встановлено, що остання 31.01.2023 року приблизно о 18.00 год. на сайті ОЛХ виставила за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 товар. Потерпілій 01.02.2023 року о 09.22 год. на «ватцап», який прив`язаний до її мобільного телефону НОМЕР_2 , написав потенційний покупець з номеру телефону НОМЕР_3 , який не представився, а одразу написав, що хоче придбати товар та чи можна його відправити у місто Тернопіль. Надалі невідома особа скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 за яким потерпіла увійшла та натиснула отримати кошти за товар, після чого її попросило ввести номер її банківської картки, що вона і зробила. В подальшому потенційний покупець скинув скріншот про здійснення оплати за товар, однак були вказані дані покупця із зазначенням Кротова та номер покупця НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 23.02.2023 органом досудового розслідування було проведено 06.04.2023 року тимчасовий доступ у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого встановлено, що грошові кошти із карти потерпілої ОСОБА_5 були зняті (перераховані) чотирма трансакціями:

1)01.02.2023 о 15:38:28 год. переведено кошти на ІНФОРМАЦІЯ_6 у сумі 2405 грн.

2)01.02.2023 о 15:51:25 год. переведено кошти на ІНФОРМАЦІЯ_6 у сумі 5005 грн.

3)01.02.2023 о 16:09:07 год. переведено кошти на ІНФОРМАЦІЯ_6 у сумі 8005 грн.

4)01.02.2023 о 16:28:09 год. переведено кошти на ІНФОРМАЦІЯ_6 у сумі 7505 грн. за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За наведених обставин, з метою встановлення всіх фігурантів вчинення кримінального правопорушення, а саме шахрайських дій з використанням електронно обчислювальної техніки та викриття злочинної схеми в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Україна, НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , зможливістю отримання копій таких документів для подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме до: інформаціі щодо транзакцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , проведених: 01.02.2023 о 15:38:28 год. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 2405 грн.; 01.02.2023 року о 15:51:25 год. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 5005 грн.; 01.02.2023 року о 16:09:07 год. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 8005 грн.; 01.02.2023 року о 16:28:09 год. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 7505 грн., на яку картку/рахунок були перераховані вище зазначені кошти з картки № НОМЕР_1 ; точне місце розташування (місто, вулиця, будинок) терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на котрий були списані кошти.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та дозволить дослідити повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, встановити факт вчинення даного кримінального правопорушенняконкретною особою та проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, відтак враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий просить клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000136 від 03.02.2023 року задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який у клопотанні просить розгляд такого проводити у його відсутність, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Поруч з цим, як вбачається із тексту клопотання в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000136 від 03.02.2023 року слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів також іншим слідчим з групи слідчих, зокрема слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та старшій слідчій ОСОБА_8 .

Однак, дослідивши додані до клопотання матеріали, в тому числі і Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0000136 від 03.02.2023 року, беручи до уваги, що належною підставою вважати визначення уповноважених осіб, які здійснюватимуть повноваження слідчих/дізнавачів у конкретному кримінальному провадженні є внесення до ЄРДР відомостей про те, які саме слідчі чи дізнавачі здійснюють досудове розслідування, при цьому, у даному випадку згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що у групі слідчих, якими здійснюється досудове розслідування відсутні відомості про слідчих ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відтак слідчий суддя приходить до висновку, що вирішення питання надання дозволу на тимчасовий доступ іншим особам, які не входять в групу слідчих по даному конкретному кримінальному провадженні виходить за межі повноважень слідчого судді, а тому клопотання в цій частині підлягає лише частковому задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати старшій слідчій слідчого відділення Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих, а саме слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , старшим слідчим ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю отримання копій таких, а саме до:

інформаціі щодо транзакцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , проведених: 01.02.2023 о 15:38:28 год. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 2405 грн.;

01.02.2023 року о 15:51:25 год. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 5005 грн.;

01.02.2023 року о 16:09:07 год. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 8005 грн.;

01.02.2023 року о 16:28:09 год. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 7505 грн.;

інформації на яку картку/рахунок були перераховані вище зазначені кошти з картки № НОМЕР_1 ;

точне місце розташування (місто, вулиця, будинок) терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на котрий були списані згадані кошти.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/992/23.

Слідчий суддя: ОСОБА_1