Провадження № 1-кс/638/2170/23
УХВАЛА

Іменем України

14 вересня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0001837 від 25.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

Слідчий СВ ХРУП №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені слідством особи в період часу з 03.07.2023 року по 17.07.2023 року шляхом обману, під виглядом страхової служби, телефонували ОСОБА_4 з абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , внаслідок чого заволоділи грошовими коштами в сумі 128629 гривень, належними ОСОБА_4 , які останні

перерахувала на картки НОМЕР_3 та No862016.

Допитана в якості потерплої ОСОБА_4 , пояснила наступне, що 03.07.2023 року вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 та їй на її мобільний телефон, в якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_4 , приблизно у денний час доби, надійшов вхідний виклик від абонента з номером НОМЕР_1 , вона підняла слухавку та почула жіночий голос невідомої ій раніше особи, яка представилась співробітником соціальної служби та повідомила ОСОБА_4 , що так як вона раніше замовляла пігулки для свого чоловіка, але вони, зі слів особи, яка їй подзвонила, були лише біодобавкою, та ніякої користі для організму не несли, тому для повернення ОСОБА_4 назад коштів за нібито неякісні пігулки їй необхідно буде оформити страховку, але для цього необхідно буде заплатити певну суму, яку як вони запевняли ОСОБА_5 , буде обов' язково повернуто, але згодом. ОСОБА_4 погодилась, та остання особа, продиктувала номер картки куди необхідно буде перераховувати грошові кошти, а саме НОМЕР_3 , та додала, що перерахування коштів необхідно робити через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де вказувати наступні дані отримувача: «ШПІБ: ОСОБА_6 , номер телефону: НОМЕР_5 », та після кожного перерахування таких дзвонити за номером НОМЕР_2 та звітувати про перекази. Також вищевказана особа, дзвонила ОСОБА_4 з абонентського номеру НОМЕР_2 , напротязі часу з 03.07.2023-17.07.2023 року майже кожного дня та під різними причинами прохала відправити грошові кошти на вищевказаний рахунок, а саме для оформлення документів, сплати податків, переоформлення деяких документів, тощо, ОСОБА_4 погоджувалась, а тому у період з 03.07.2023 по 11.07.2023 року вона здійснила за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 наступні транзакції банківську кратку № НОМЕР_6 : 03.07.2023 року на суму 2130 грн., 04.07.2023 року на суму 5800 грн., 05.07.2023 року на суму 8000 грн., 06.07.2023 року на суму 7200 грн., 07.07.2023 року на суму 11500 грн., 10.07.2023 року дві транзакції - на суму 15000 грн. та на суму 15000 грн., 11.07.2023 року дві транзакції - на суму 14000 грн. та на суму 20000 грн. 17.07.2023 року вищевказана особа, яка дзвонила ОСОБА_4 з абонентського номеру НОМЕР_2 , в черговий раз подзвонила їй та повідомила, що необхідно буде здійснити ще платежі, на що остання їй відповіла, що в неї за послуги ІНФОРМАЦІЯ_3 постійно знімається комісія, тому остання сказала, що сьогодні ОСОБА_4 в останній раз зробе перекази за оплату нібито страховки та грошові кошти протягом цього дня їй повернуться. ОСОБА_4 зраділа та погодилась внести останній платіж, але вищевказана особа продиктувала їй номер іншого одержувача грошових коштів, а саме : «ПІБ: ОСОБА_7 , номер телефону: НОМЕР_7 , номер банківської картки отримувача № НОМЕР_8 . Тому ОСОБА_4 знов 17.07.2023 року пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , та зробила транзакцію на суму 29999 грн. на банківську кратку № НОМЕР_8 .

Після чого знов подзвонила на абонентській номер НОМЕР_2 , для того щоб повідомити, що нею було переведено гроші, на що їй відповіли, що сьогодні до неї приїде машина, та віддасть всі кошти які передбачені страховкою. ОСОБА_4 стала очікувати, та намагалась зателефонувати на номер НОМЕР_2 , але трубку ніхто від неї не брав, скоріш за все її було заблоковано. До цього часу грошових коштів ОСОБА_4 повернуто не було, вищевказані особи на зв?язок з останньою не виходять. Всього сума завданого збитку ОСОБА_4 складає 128 629 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного злочину, під час їх здійснення, враховуючи те, що під час вчинення кримінального правопорушення злочинці могли користуватися послугами операторів телекомунікації, в зв?язку з чим встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливе лише шляхом перевірки інформації про з?єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг. Отримані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні через те, що іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв?язку та встановити місцезнаходження викраденого майна.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що повне коло осіб, які вчинили даний злочин, на теперішній час не встановлено, та виникла необхідність у перевірці місцезнаходження осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного злочину, під час їх здійснення, а саме абонента з номером НОМЕР_2 , органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію з каналів зв?язку про вхідні та вихідні телефонні з' єднання, а також місцезнаходження абонентів під час цих з?єднань, у тому числі відомостей щодо отриманих послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг протягом часу з 00:00 год. 03.07.2023 року по час виконання ухвали, а також повідомити кому надано в користування (оренду) вказаний номерний ресурс, із зазначенням назви фізичної або юридичної особи (кінцевого користувача електронних комунікаційних послуг), її юридичної адреси, МФО, адресу установки (підключення) обладнання, а також надати копію договору з такою особою, з відповідними до нього додатками.

Вищевказана інформація може перебувати у оператора мобільного зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд без його участі.

Суд, дослідивши матеріали клопотання прийшов до наступного.

Для забезпечення повноцінного проведення досудового розслідування, проведення ряду слідчих дій, встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.

Слідчий суддя вивчивши та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.2 ст.1 листа № 223-559/0/4-13 Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 05 квітня 2013 року, вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчі судді зобов`язані перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів.

Суд дійшов обґрунтованого висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, адже необхідно встановити факти здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного злочину, під час їх здійснення, враховуючи те, що під час вчинення кримінального правопорушення злочинці могли користуватися послугами операторів телекомунікації, в зв`язку з чим встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг. Отримані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні через те, що іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв`язку та встановити місцезнаходження викраденого майна.

Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0001837 від 25.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП N°3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ХРУП N3 ГУНІ в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП М3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП N3 ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП Лоз ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП Мо3 ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ХРУПІ Л63 ГУНІ в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП No3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ХРУП N3 ГУНІІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 старшому слідчому СВ ХРУГ ЛоЗ ГУНІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ХРУП М3 ГУНІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ХРУП Лоз ГУНІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ХРУП N3 ГУНІ в Харківській області старшому лейгенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ХРУП №З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ХРУП No3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , а саме до документів, що перебувають в електронному вигляді у володінні оператора зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме чи користується послугами мобільного (фіксованого місцевого телефонного зв?язку) зв?язку оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », абонент мобільного зв?язку (фіксованого місцевого телефонного зв?язку) НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу з?єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання, адреси базових станцій та указанням IMEI мобільних терміналів за період з 00:00 год. 03.07.2023 року по 14.09.2023 року, з інформацією кому надано в користування (оренду) вказаний номерний ресурс, із зазначенням назви фізичної або юридичної особи (кінцевого користувача електронних комунікаційних послуг), її юридичної адреси, МФО, адресу установки (підключення) обладнання, а також надати копію договору з такою особою, з відповідними до нього додатками, на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонента, базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з?єднання абонента фіксованого зв?язку.

На підставі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 14.11.2023 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя