УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 серпня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 22.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старшої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 29.04.2023 до ВП №7 РРУП ГУНП надійшла заява гр-на ОСОБА_5 , 1973 р.н., жителя с.Н.Корець Рівненського району, про те, що 29.04.2023, приблизно о 15:30 годині, на його а/н НОМЕР_1 подзвонила невідома особа з а/н НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , яка представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомила про підозрілі дії із банківською карткою заявника, після повідомлення невідомі особі останніх цифр номеру карти та підтвердження вказаної дії з кредитної карти № НОМЕР_4 емітованої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", було списано 4000 грн. одним платежем, чим спричинено заявнику майнову шкоду. Обставини події встановлюються.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що гроші перерахували з карткового рахунку № НОМЕР_4 , що емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та належить потерпілому ОСОБА_5 .

В ході проведення тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до належного потерпілому карткового рахунку вказаного вище було отримано інформацію про те, що в ході невідомих останньому фінансових операцій із його рахунку кошти у сумі 4000 грн. було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_5 , що емітований в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "

Тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 .

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного кримінального проступку, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Слідча у клопотанні вказала, що на даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме документів та відеозапису, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

Слідча у судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, що можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням із прокурором.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_1 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим зі складу слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи на яку відкрито банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 , з наданням копій особової справи, а також ІР адреси мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операцій по перерахунку та отримання грошових коштів, часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 01.04.2023 по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення через;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки.

- чи створений обліковий запис на онлайн-платформі;

- рух коштів в сумі 4000 гривень з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 , які були перераховані в період часу з 29.04.2023 по 02.05.2023, з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІБ, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення через головний офіс АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення. Дані документи (відомості) знаходяться у володінні головного офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА