справа №176/1506/22
провадження №1-кс/176/337/23
УХВАЛА

Іменем України

23 серпня 2023 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000060, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000060, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 12 травня 2022 року до відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, зловживаючи довірою під приводом придбання товару заволоділа грошовими коштами належними заявниці. Сума збитків становить 3990 гривень.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За даним фактом СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 12.05.2022 року було розпочато кримінальне провадження №0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої громадянку ОСОБА_5 , яка пояснила: (дослівно з протоколу) «11.05.2022 моя донька виставила оголошення про продаж шкільних товарів (атласів) на сайті ОLХ. Приблизно о 22:53 на її номер телефону НОМЕР_1 в WhatsApp написала невідома особа, яка була підписана як Ірочка, з номера телефону НОМЕР_2 . Невідома особа написала, що хоче купити товар, та запропонувала скористатися доставкою ОLХ. Злата погодилася. Раніше вона ніколи не користувалась послугою OLX-доставка, тому не знала, що потрібно робити. Особа пояснила, як користуватися доставкою OLX, та відправила посилання, ніби щоб донька підтвердила отримання. Сайт виглядав так ніби мені потрібно увійти в особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_2 , особа також сказала, що це потрібно при першому продажі. Так невідома особа почала скирдувати посилання та пояснила, що за ними необхідно перейти, та пройти авторизацію в особистому кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_3 . Оскільки в доньки не має особистого кабінету у банку, тому вона вказала дані моєї картки. Вказані дії невідома особа пояснювала необхідністю підтвердити отримання грошових коштів, які вона нібито перевела на рахунок в якості оплати за товар. На сайті потрібно було вказати реєстраційні дані (номер телефону, пароль та пін-код). В подальшому, особа робила вигляд ніби помилилася і присилала декілька посилань, які видалила після зняття грошей з моєї картки. Вказана картка є кредитною карткою. Переписку донькая вела зі свого номера телефону, проте одне з тих посилань, яке мені надіслала невідома особа, вона відправила на мій, тому воно збереглося. Ось воно: ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після декількох спроб код для входу, пароль підтвердження так і не прийшов. Однак декілька разів приходила форма підтвердження входу, в якій необхідно було вводити логін та пароль від особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 . Оскільки після декількох спроб, гроші так і не прийшли, для перевірки балансу донька зайшла в мій особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_3 , і побачила, що зникли гроші з рахунку, а саме було здійснено три транзакції з переказу грошових коштів на невідомий рахунок. Оповіщення про здійснення вказаних операцій одразу не прийшли. Гроші були ніби то відправлені трьома транзакціями з проміжок часу з 00:13-00:14 (1 переказ - 1 грн, комісія - 5,16 грн; 2 переказ - 2500 грн, комісія 87,88 грн; 3 переказ - 1350 грн, комісія- 47,45 грн) на загальну суму 3991,50 грн. Донька з мого фінансового номеру НОМЕР_3 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_4 та заблокувала картку. Після цього, невідома особа перестала відповідати на повідомлення доньки, а згодом видалила фото з аватарки у месенджері. Наступного дня, тобто 12.05.2022 ми з донькою звернулись до банку. У відділені банку нам повідомили номер картки, куди пішли гроші, а саме вказали номер НОМЕР_5 . Та особа виявилася клієнтом Конкорд банку, з яким я теж пізніше зв`язалася й відправила все необхідне (скріни переписки та грошових переводів). Вони сказали вказати в заяві пошту відділу фрод-моніторингу: ІНФОРМАЦІЯ_5 »

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_6 , яка дала наступні показання: (дослівно з протоколу) « ОСОБА_7 дійсно мешкаю за вищевказаною адресою разом з мамою. 11.05.2022 я виставила оголошення про продаж шкільних товарів (атласів) на сайті OLX. Приблизно о 22:53 на мій номер телефону НОМЕР_1 в WhatsApp написала невідома особа, яка була підписана як ОСОБА_8 , з номера телефону НОМЕР_2 . Невідома особа написала, що хоче купити товар, та запропонувала скористатися доставкою OLX. Я погодилися. Раніше я ніколи не користувалась послугою OLX-доставка, тому я не знала, що потрібно робити. Особа пояснила, як користуватися доставкою OLX, та відправила посилання, ніби щоб я підтвердила отримання. Сайт виглядав так ніби мені потрібно увійти в особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_6 , особа також сказала, що це потрібно при першому продажі. Так невідома особа почала скидувати мені посилання та пояснила, що за ними необхідно перейти, та пройти авторизацію в особистому кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказані дії вона пояснювала необхідністю підтвердити отримання грошових коштів, які вона нібито перевела на рахунок в якості оплати за товар. На сайті потрібно було вказати реєстраційні дані (номер телефону, пароль та пін-код). В подальшому, особа робила вигляд ніби помилилася і присилала декілька посилань, які видалила після зняття грошей з картки НОМЕР_6 , яка належить моїй мамі ОСОБА_5 . Вказана картка є кредитною карткою. Переписку я вела зі свого номера телефону, проте одне з тих посилань, яке мені надіслала невідома особа, я відправила на номер мами: НОМЕР_3 , тому воно збереглося. Ось воно: ІНФОРМАЦІЯ_7 рау.рго/get/ НОМЕР_7 . Після декількох спроб код для входу, пароль підтвердження так і не прийшов. Однак декілька разів приходила форма підтвердження входу, в якій необхідно було вводити логін та пароль від особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 . Оскільки після декілької спроб, гроші так і не прийшли, для перевірки балансу я зайшла в особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_3 , який належить моїй мамі і побачила, що зникли гроші з рахунку, а саме було здійснено три транзакції з переказу грошових коштів на невідомий рахунок. Оповіщення про здійснення вказаних операцій одразу не прийшли. Гроші були ніби то відправлені трьома транзакціями з проміжок часу з 00:13-00:14 (1 переказ - 1 грн, комісія - 5,16 грн; 2 переказ - 2500 грн, ком.- 87,88 грн; 3 переказ - 1350 грн, комісія- 47,45 грн) на загальну суму 3991, 5 грн (три тисячі дев`ятсот дев`яносто одна гривня 50 копійок). Я одразу з маминого фінансового номеру зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_4 та заблокувала картку. Після цього, невідома особа перестала відповідати на мої повідомлення, а згодом видалила фото з аватарки у месенджері. Наступного дня, тобто 12.05.2022 ми з мамою звернулись до банку. У відділені банку нам повідомили номер картки, куди пішли гроші, а саме вказали номер НОМЕР_5 . Та особа виявилася клієнтом Конкорд банку, з яким мама теж пізніше зв`язалася й відправила все необхідне (скріни переписки та грошових переводів). Вони сказали вказати в заяві пошту відділу фрод-моніторингу: ІНФОРМАЦІЯ_5 »

На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені державою збитки.

Дізнавач подала заяву, де просила провести судове засідання без її участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », будучи належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані дізнавачем документи (інформація) перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000060, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та містять інформацію (відомості):

- щодо наявних розрахункових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у клієнта картки за № НОМЕР_5 (із наданням копій документів на відкриття рахунку (паспорта, анкети-заяви тощо);

- договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у клієнта картки за № НОМЕР_5 (повна інформація);

- щодо власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у клієнта картки за № НОМЕР_5 (анкетних даних, місце знаходження, тощо);

- про рух коштів по рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у клієнта картки за № НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 01 хв. 09 травня 2022 року по 24 год. 00 хв. 20 травня 2022 року;

- про осіб, які знімали грошові кошти із рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у клієнта картки за № НОМЕР_9 (із наданням повних анкетних та інших даних а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 00 год. 01 хв. 09 травня 2022 року по 24 год. 00 хв. 20 травня 2022 року, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА