Дата документу 28.04.2023Справа № 554/1211/23
Провадження № 1-кс/554/5160/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 28.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 425, ч. 4 ст. 191 КК України про проведення обшуку,

встановила:

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 28.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 425, ч. 4 ст. 191 КК України.

На адресу ТУ ДБР у м. Полтаві надійшла заява ГО «Європейський культурний центр» про можливе скоєння кримінального правопорушення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2, в/ч НОМЕР_2 ) - кадрового формування Сил територіальної оборони Збройних сил України у Полтавській області, що перебуває у складі Регіонального управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сил ТрО, які за попередньою змовою із посадовими особами Полтавської обласної ради та Управління майном Полтавської обласної ради та їх сприяння, прийняли на баланс житлові побутові модулі типу ЖМП 6000*240*260 (класифікатор ДК 021:2015:44210000-5) для проживання військовослужбовців територіальної оборони на загальну суму 9 889 980 грн., які фактично не відповідають вимогам тендерної документації.

Встановлено, що 16.11.2022 року за результатами електронної закупівлі UA-2022-10-27-003459-a між Управлінням майном Полтавської обласної ради () та ТОВ «Смарт лайт електрик» () укладено договір № 39/03-22. На постачання житлових побутових модулів типу ЖМП 6000*240*260 (класифікатор ДК 021:2015:44210000-5) для проживання військовослужбовців територіальної оборони на загальну суму 9 889 980 грн.

Згідно вказаного вище договору, вартість одного модулю повинна складати 494 499,60 грн. Всього відповідно договору ТОВ «Смарт лайт електрик» () повинно поставити на адресу Управління майном Полтавської обласної ради 20 модулів.

За своїми технічними та якісними характеристиками житловий модуль повинен мати певні характеристики.

Проведеними оглядами вказаних контейнерів встановлено нанесені раніше та зафарбовані маркування, що свідчить про те, що всупереч вимогам тендерної документації, поставлені контейнери є не новими, а вживаними (виробництва компанії Borchard Lines LTD, Bevis Marks House, Bevis Marks House, 24 Bevis Marks, London EC3A 7JB, Великобритания). Крім того, встановлено, що більшість контейнерів перебувають у незадовільному стані (багато слідів іржі, пошкодження поверхні стін у вигляді великих вм`ятин).

При цьому, проведеним аналізом відкритих джерел інформації встановлено, що вартість одного 20-ти футового морського контейнера б/в не перевищує 100 тис. грн. Також згідно отриманої інформації у вказані морські контейнери умисно встановлено устаткування та обладнання низької якості та вартості, використано неякісні матеріали для улаштування як зовні, так і з середини контейнера.

Під час виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України, Першим оперативним відділом ТУ ДБР у м. Полтаві встановлено, що крім ТОВ «Смарт лайт електрик» житлові модулі, що виготовлені з 20-футових морських контейнерів, на адресу Управління майном Полтавської обласної ради поставляло ТОВ «Інтерпром-трейд» (1), статутний капітал 1000 грн., основний вид діяльності - оптова неспеціалізована торгівля, юридична адреса: Полтавська область, м. Полтава, провулок Рибальський, 16-А, кв. 37.

Також, проведено аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерпром-трейд» (1), під час якого встановлено, що зазначене вище підприємство 02.09.2022 року, 05.09.2022 року, 08.09.2022 року, 20.09.2022 року, 29.09.2022 року та 03.10.2022 року придбало товарно-матеріальні цінності, а саме: модульні будинку тип «Житловий», тип «Бліндаж», тип «Санітарно-технічний». Вказані товарно-матеріальні цінності було придбано у ТОВ «Термастіл ЛСТК» () (основний вид діяльності: виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій, холодне штампування та лиття; оптова торгівля металами та металевими рудами та інше), зареєстроване за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Зіньківська, 52.

Проведеним аналізом господарської діяльності ТОВ «Термастіл ЛСТК» () встановлено, що зазначене вище підприємство придбало 02.09.2022 року та 06.09.2022 року придбало 20 одиниць 20-футових бувших у вживанні морських контейнерів у ТОВ «Укрремконтейнерсервіс» (), юридична адреса: Одеська область, с. Великий Дальник, вул. Маяцька, 15-Г. Сума придбання з ПДВ за одну одиницю 20-футового бувшого у вживанні морського контейнера склала 76 тис. грн. В подальшому, ТОВ «Термастіл ЛСТК» () здійснює відображення в своїй фінансовій документації продаж модульних будинків типу «Бліндаж», «Житловий» на адресу ТОВ «Інтерпром-трейд» (1) за ціною вже 342 700 грн. та «Санітарно-технічний» за ціною 483 000 грн. При цьому, під час проведених оглядів зазначених модульних будинків типу «Бліндаж» та «Житловий» встановлено, що вони мають значні металеві пошкодження, обладнані зсередини будівельними, вентиляційними та електричними комплектуючими, що мають невелику вартість, а деякі зроблені кустарним способом (засоби для обігріву приміщення - піч типу «Буржуйка»).

Крім того, проведеним аналізом господарської діяльності ТОВ «Інтерпром-трейд» (1) за 2022 рік встановлено, що основним контрагентом вказаного товариства є ТОВ «Ауді-Центр-Полтава». В нього здійснювалося нібито придбання різноманітного асортименту автомобільних запчастин, які потім нікому не реалізовувалися. В подальшому, здійсненим аналізом фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства встановлено, що протягом тривалого часу 2022 року ТОВ «Інтерпром-трейд» (1) не здійснило жодної фінансово-господарської операції.

Разом із тим, встановлено, що ТОВ «Інтерпром-трейд» (1) протягом 3-4 кварталів 2022 року намагався показати реалізацію на адресу ТОВ «Полтавський ЗБО» () та ТОВ «35588329» () товарів, які ним раніше не були придбані (ознака так званої «податкової ями»). Проте реєстрація всіх податкові накладних підприємства заблокована ГУ ДПС в Полтавській області. Єдиними операціями, які не було заблоковані ГУ ДПС в Полтавській області, є операції з взаємодії з Управлінням майном Полтавської обласної ради. Після вказаних операцій фінансова діяльність відповідно даних АІС «Податковий блок» відсутня. Таким чином, маються ознаки фіктивності господарської діяльності зазначеного вище підприємства.

Вказані вище факти можуть свідчити про реалізацію схеми з розкрадання бюджетних грошових коштів через збільшення ціни продажу товарно-матеріальних цінностей шляхом залучення «підприємства - прокладки», тобто підприємства, яке по суті ніяких робіт не виконувало та послуг не надавало, але за його допомогою штучно збільшило ціну товару через «нібито» покращення його характеристик, якого насправді не відбувалося.

01.02.2023 призначено комплексу судову експертизу, до проведення якої залучено експертів Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса».

28.03.2023 експертами Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса» складено клопотання про надання додаткових вихідних даних, необхідних для проведення судової комплексної експертизи №5161/5162/5218 від 28.01.2023, яке надіслано органу досудового розслідування для забезпечення виконання.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо власника об`єкта нерухомого майна, а саме на земельну ділянку кадастровий номер :04:001:0844 за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, б. 52 належить на праві приватної власності ТОВ «ТЕРМАСТІЛ» КОД .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися предмети, речі та документи, що матимуть доказове значення у провадженні та можуть бути використані під час проведення відповідних експертиз.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ураховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

надати дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки кадастровий номер :04:001:0844 за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, б. 52, яка належить на праві приватної власності ТОВ «ТЕРМАСТІЛ» КОД , де розташовані виробничі та офісні приміщення, які використовуються ТОВ «ТЕРМАСТІЛ ЛСТК», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення засобів та предметів кримінального правопорушення, а саме документів у письмовому та електронному вигляді що стосуються об`єктів закупівлі - житлових побутових модулів типу ЖМП 6000*240*260 (класифікатор ДК 021:2015:44210000-5), які поставлялись на адресу Управління майном Полтавської обласної ради ТОВ «Інтерпром-трейд», а саме: технічні паспорти на кожний житловий модуль; паспорти на твердопаливні печі, які влаштовані в кожному житловому модулі; проектну документацію на виготовлення житлових модулів або технічні умови; проектувальні схеми з розмірностями щодо улаштування приладів пічного опалення; документи, що містять технічну інформацію стосовно конструктивного виконання внутрішнього заповнення стін, стелі, підлоги житлового модуля; документацію (сертифікати, протоколи лабораторних випробувань, тощо) стосовно показників пожежної небезпеки матеріалів огороджувальних конструкцій модулів, зокрема утеплювача (мінеральної вати), плити OSB, а також матеріалу встановленого під металевими листами по периметру та під приладами опалення (піччю); інформацію стосовно класу вогнестійкості димоходів житлових модулів, їх розміри та інші характеристики; інформацію щодо обладнання димоходів засобами захисту від опадів; іскрогасниками; інформацію показників пожежної небезпеки покрівлі, інформацію стосовно класу вогнестійкості конструкцій (стіни, перекриття); схеми улаштування електричної мережі, заземлення в кожному житловому модулі; електромонтажні схеми; протоколи вимірювання опору ізоляції; протоколи вимірювання опору заземлення; протоколи вимірювання петлі «фаза - нуль»; кошторисну документацію в повному обсязі щодо проведення ремонтно-будівельних робіт з облаштування житлових модулів (код за ДК 021:2015:44210000-5 Конструкції та їх частини); комплект робочих креслень, специфікацій обладнання та матеріалів з написами щодо відповідності виконаних в натурі робіт цим кресленням, специфікаціям або внесеним в них змінам за погодженням з та замовником по вказаним вище об`єктам; виконавчу документацію в повному обсязі (акти на виконані роботи, акти на приховані роботи, спеціальні журнали робіт окремих видів робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, звіт про витрату матеріалів) по вказаним вище об`єктам; розрахунок заробітної плати, яка діяла на момент складання актів на виконані роботи; підтверджуючі документи про фактичне застосування будівельних машин та механізмів; чеки та накладні на застосовані матеріали, вироби та конструкції; пакет супровідних документів на житлові модулі (договори на поставку, специфікації, технічну документацію - паспорти, схеми, інструкції з використання, видаткові накладні, акти приймання передачі товарів і платіжні документи, що підтверджують виконання умов договорів укладених між сторонами, тощо стосовно об`єктів дослідження); калькуляції кошторисної вартості з комплектування об`єктів дослідження у повному об`ємі, тендерні пропозиції, довідки щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази та технологій, довідки щодо наявності досвіду виконання аналогічних договорів, видаткових накладних, листів-пояснень, актів приймання-передачі, рахунків на оплату, статуту товариства «Термастіл ЛСТК», наказів щодо призначення директора товариства «Термастіл ЛСТК», витягів щодо реєстру платників єдиного податку, довідок про субпідрядників/співвиконавців під час виконання робіт, довідок щодо погодження з іншими вимогами тендерної документації, договорів про постачання житлового модуля побутового, таблиці відповідності технічним вимогам предмета закупівлі - житлових модулів, паспортів якості виробів - житлових модулів в письмовому та електронному вигляді (в тому числі на зовнішніх носіях інформації, жорстких дисках, флеш накопичувачах, комп`ютерах та ноутбуках), мобільних телефонів, що містять вказану інформацію.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1