Справа №487/3181/23
Провадження №1-кс/487/1648/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000929 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

06.06.2023 слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в Миколаївській філії РУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про карткові рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Миколаєва, Миколаївської обл., яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , з номерами активних та заблокованих карток прив`язаних до рахунків, розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Миколаєва, Миколаївської обл., яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , за 24.05.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів або мобільних пристроїв за допомогою яких 24.05.2023, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Миколаєва, Миколаївської обл., яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уроженки м. Миколаєва, Миколаївської обл., яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , за 24.05.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Миколаєва, Миколаївської обл., яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за 24.05.2023;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000929 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2023 до Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївської області надійшла заява від ОСОБА_6 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 24.05.2023 о 13:37 год, таємно, в умовах воєнного стану, за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " викрала грошові кошти з банківської платіжної карти заявниці, чим спричинила матеріальну шкоду.

Потерпілою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , надано квитанції переказів власних коштів по власному картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок одержувача НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , двома переказами на суму 1750,00 гривень від 24.05.2023 о 13:37:15 год. та на суму 300,00 гривень від 24.05.2023 о 15:16:10 год.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації по картковому рахунку належному ОСОБА_5 які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо, оскільки вказані документи перебувають лише у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

- інформацію про карткові рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Миколаєва, Миколаївської обл., яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , з номерами активних та заблокованих карток прив`язаних до рахунків, розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Миколаєва, Миколаївської обл., яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , за 24.05.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів або мобільних пристроїв за допомогою яких 24.05.2023, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Миколаєва, Миколаївської обл., яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Миколаєва, Миколаївської обл., яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , за 24.05.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Миколаєва, Миколаївської обл., яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за 24.05.2023;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

-

Ухвала дійсна до 12.07.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1