Справа № 215/4550/23
1-кс/215/549/23
У Х В А Л А

Іменем України

15 серпня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000555 від 25.07.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.08.2023 р. слідча СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000555 від 25.07.2023 р., з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 24.07.2023 до ВП№ 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що невідома особа 19.07.2023 приблизно о 12.00 годині, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_1 , в період дії військового стану в країні, шляхом вільного доступу, таємно викрала сумку заявника, в якій знаходився мобільний телефон марки "Самсунг" моделі Galaxy A 7, грошові кошти, у розмірі 3 000 грн.,та ключі від квартири. В подальшому невідома особа, скориставшись доступом до мобільного телефону, зняла грошові кошти заявника з банківської картки, з особистим банківським рахунком № НОМЕР_1 , у розмірі 30 039 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток, розмір якого встановлюється.(ЄО № 8631 від 24.07.2023).

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст. 185 ч.4 КК України, за ознаками крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану.

Так ОСОБА_5 звернувся до відділення поліції №5 Криворізького РУП, який розташований по АДРЕСА_2 із заявою про вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового слідства встановлено, що в період з 19.07.2023 по 22.07.2023 року з особистого банківського рахунку НОМЕР_2 шляхом транзакції знято грошові кошти в розмірі 143 475,58 гривень.

Крім того, 31.07.2023 року по вказаному кримінальному провадженню допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який вказав, що з моменту крадіжки, він очікував повернення його мобільного телефону, але враховуючи що це припущення не мало місця, 24.07.2023 він вирішив піти до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де працівники даної установи повідомили йому, що з його банківських карток, номери яких заявник не пам`ятає та надати не зміг, та котрі підв`язані до банківського рахунку НОМЕР_3 , було знято кредитні грошові кошти. Так отримавши виписку з рахунку по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з особистим банківським рахунком НОМЕР_3 , ОСОБА_5 встановив, що невідома особа заволоділа його кредитними грошовими коштами у розмірі 26 984,14 грн.

Окрім того, встановлено, що невідома особа, яка заволоділа мобільним телефоном потерпілого, відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . І в ході користування даним рахунком заволоділа грошовими коштами, які надходили з мікро займів, оформлених на ОСОБА_5 , в загальній сумі 143 475, 58 грн.

Таким чином, станом на 10.08.2023 слідством встановлено, що невідома особа своїми шахрайськими діями спричинила потерпілому матеріального збитку на загальну суму 143 475,58 гривень, саме з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

Загальна сума яка була знята з особистого рахунку потерпілого картки потерпілого НОМЕР_2 становить 143 475, 58 грн. (сто шорок три тисячі чотириста сімдесят п`ять гривень, п`ятдесят вісім копійок).

Інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого по АДРЕСА_3 , про рух грошових коштів по особистому банківському рахунку НОМЕР_2 , номер банківських карток по даному рахунку, повні анкетні дані власника банківської картки та встановленого банківського рахунку, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00:00 годин 19.07.2023 року до моменту винесення ухвали та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по особистому банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , а також дані власника рахунку, про операторів мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.07.2023 р., протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , виписки та інформацію про рух коштів по особовому рахунку в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а також те, що вказана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою викриття винної особи для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для встановлення обставин, оскільки зазначена інформація може бути використана у якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних по особистому банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , а також дані власника рахунку, рух коштів, надходження, списання, зняття по особистому банківському рахунку, про операторів мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахункуза період часу з 00:00 годин 19.07.2023 року до моменту винесення ухвали, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять в собі інформацію:

-про рух коштів - надходження, списання, зняття по особистому банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 годин 19.07.2023 року до моменту винесення ухвали;

-про номер банківських карток, до якого прив`язаний вказаний особистий банківський рахунок;

-Про власника банківських карток, які підв`язані до особистого банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: