У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю подальшого їх вилучення, а саме інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 )

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання та доданих матеріалів СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000148 від 15.07.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.09.2022 у ОСОБА_4 , який призваний на військову службу за мобілізацією ІНФОРМАЦІЯ_2 та на підставі наказу командира частини НОМЕР_2 від 02.03.2022 № 8 призначений на посаду навідника 1 мінометного взводу мінометної батареї в/ч НОМЕР_3 (69 батальйон територіальної оборони, АДРЕСА_2 ), та наразі невстановлених органом досудового розслідування осіб, виник злочинний умисел на організацію незаконного переправлення осіб, що підлягають призову на військову службу під час мобілізації через державний кордон України та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками та наданням засобів, з корисливих мотивів.

Так, 02 вересня 2022 року ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснити незаконне переправлення останнього через державний кордон України, при цьому ОСОБА_5 за вимогою ОСОБА_4 повинен передати останньому частину грошових коштів наперед, а саме 1000 доларів США для організації його незаконного переправлення через державний кордон, зокрема шляхом підшукування осіб, усунення перешкод, підшукання та надання засобів з метою безперешкодного перетину ОСОБА_5 державного кордону України із Румунією поза пунктом пропуску. Решту грошових коштів у сумі 6000 доларів США, за вимогою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повинен передати першому безпосередньо перед незаконним перетином державного кордону.

ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, за попередньою змовою з невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, відповідно до попередньої домовленості, вчинив організаційні дії спрямовані на переправлення через лінію державного кордону України на територію Румунії поза пунктом пропуску ОСОБА_5 , а саме визначив місце та час незаконного переправлення ОСОБА_5 через держаний кордон, надав останньому інформацію щодо найбільш зручних маршрутів руху до державного кордону, здійснив пошук співучасників та транспортного засобу.

Надалі, 06.09.2022 близько 17:13 год. ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України, зустрівся з ОСОБА_5 у себе вдома по АДРЕСА_3 де отримав від останнього грошові кошти в сумі 1000 доларів США за організацію незаконного переправлення його через державний кордон України. Решту грошових коштів у сумі 6000 доларів США, за вимогою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повинен передати ОСОБА_4 безпосередньо перед незаконним перетином державного кордону.

В подальшому, дотримуючись попередніх домовленостей та вказівок ОСОБА_4 , 10 вересня 2022 року ОСОБА_5 приїхав до будинку останнього, де повинен був чекати іншу невстановлену, на даний час, органом досудового розслідування особу, яка за допомогою транспортного засобу, безпосередньо повинна була відвезти ОСОБА_6 до найбільш оптимального місця перетину державного кордону України із Румунією поза пунктом пропуску та переправити ОСОБА_5 через русло річки Тиса на територію Румунії.

В подальшому, 11 вересня 2022 року приблизно о 00:50 год., діючи умисно, з корисливим мотивом, з метою доведення свого протиправного умислу спрямованого на отримання від ОСОБА_5 грошових коштів за організацію незаконного переправлення його за кордон та переконавши його у тому, що зараз повинна приїхати особа, яка відвезе ОСОБА_5 до лінії перетину державного кордону, ОСОБА_4 висунув вимогу та отримав від ОСОБА_5 решту коштів у сумі 6000 доларів США.

Після отримання другої частини обумовленої суми коштів, ОСОБА_4 був викритий та затриманий працівниками правоохоронних органів, що мало місце о 01:05 годині 11.09.2022 на території домоволодіння АДРЕСА_3 .

Крім того, у відповідності до ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. N 589 (надалі Порядок), Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 (надалі Перелік) діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади.

Так, близько 17:00 год. 13.07.2022 у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини ОСОБА_5 .

З цією метою, 13.07.2022, ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Рахів поблизу залізничного переїзду, близько 17:00 год. при зустрічі та знайомстві із

ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх караність, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та маючи на меті незаконне матеріальне збагачення, запропонував останньому придбати у нього психотропну речовину, вказавши при цьому, що попередньо гроші треба перевести на банківську картку своєї дружини ОСОБА_7 та у телефонній розмові узгодити з нею день та час отримання наркотичних засобів або психотропних речовин.

В подальшому 28.07.2022, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі проведенням оперативної закупки, ОСОБА_5 , знаходячись у АДРЕСА_4 , через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » провів о 14:22 год. зарахування грошових коштів в сумі 3100 грн. на рахунок банківської карти № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), яка належить дружині ОСОБА_4 , як оплату за придбання психотропної речовини. У телефонній розмові ОСОБА_7 повідомила, що за «товаром» ОСОБА_5 необхідно прийти до них додому по АДРЕСА_3 .

У той же день, близько 22.00 год. дотримуючись домовленості із

ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , ОСОБА_5 прийшов до будинку останнього, що по АДРЕСА_3 , де його зустрів ОСОБА_4 , який, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх караність, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та маючи на меті незаконне матеріальне збагачення, переконавшись у підтвердженні грошового переказу, збув придбану ним у невстановлених на даний час, органом досудового розслідування, осіб психотропну речовину обіг якої обмежено метамфетамін загальною масою 0,0486 г, та особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP загальною масою 0,0586 г.

11.09.2022 року, о 01:05 годині на території домоволодіння по

АДРЕСА_3 , підозрюваний ОСОБА_4 затриманий в порядку ст. 208 КПК України та йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 307 КК України.

Обгрунтовуючи заявлене клопотання слідчий вказує, що враховуючи викладене, є необхідність встановити власника банківської картки з номером № НОМЕР_1 , так як в ході обшуку фізичної картки виявлено не було, а зі слів підозрюваного дана картка належить його дружині ОСОБА_7 і ця картка є карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Органом досудового розслідування встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - це роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_7 . У рамках ІНФОРМАЦІЯ_6 випускаються кредитні картки для клієнтів, є можливість розмістити депозити й отримати інші послуги, monobank працює тільки на мобільних пристроях. Крім того, встановлено, що номер картки НОМЕР_1 видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », платіжна система MASTERCARD.

На підставі вищенаведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку за номером НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку за одну добу, а саме з 00:00 год. по 23:59 год. 28 липня 2022 року.

Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про рух коштів по картковому рахунку за номером НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

А тому приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ) та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, слідчий просить клопотання задовольнити та надати доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю подальшого їх вилучення, а саме інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ) у кримінальному провадженні № 0000148 від 15.07.2022 року.

Слідчий в судове засідання не з"явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначивши, що подане клопотання просить задовольнити.

Представник АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений, що підтверджується рапортом старшого слідчого в ОВАС СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_8 від 25.10.2022 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали справи беручи до уваги, що з наданих матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000148 для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 , оскільки така містить інформацію, яка може мати доказове значення у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000148 - старшому слідчому слідчого управління ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ НП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ НП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1) Документ про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 (кому він належить, анкетні дані держателя);

2) Відомості про те, до якого номеру оператора мобільного зв`язку підключено картковий рахунок НОМЕР_1 ;

3) Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за одну добу, а саме з 00:00 год. по 23:59 год. 28 липня 2022 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ) надати вказану інформацію в електронному виді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1