Справа №760/6848/23
Провадження №1-кс/760/3214/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення Солом`янського управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м.Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000752 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу дров заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 1 900 грн., а також грошовими коштами інших громадян, при цьому не надавши товар та не повернувши грошових коштів.

Органом досудового розслідування встановлено, що доданого злочину ймовірно причетні наступні особи:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , використовує абонентський номер: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , використовує абонентський номер: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , використовує абонентський номер НОМЕР_6 .

Також виявлено аналогічні факти вчинення кримінального правопорушення за фактом шахрайства. Так, за допомогою мережі інтернет через соціальну мережу «Facebook», а також з використанням сайту «ОЛХ», невстановлена досудовим розслідуванням особа розміщує оголошення з приводу продажу дров. У подальшому, використовуючи номери мобільного телефону, що вказує на відповідних сайтах, зв`язується з покупцем, якого зацікавила дана пропозиція та погоджує умови продажу дров, подальшої доставки та оплати товару. Крім того, невстановлена особа, що надає послуги з продажу товару дров, вимагає здійснити оплату за їх доставку, а після отримання замовлення оплатити вартість товару (дров). Однак, після здійснення оплати покупцем за доставку, у сумі, яку вказала невстановлена особа, останній повідомляє замовнику (покупцю), що доставка відбудеться у найближчі дні, після чого на зв`язок більше не виходить, а домовлені послуги та товар не надає, привласнюючи грошові кошти собі.

Встановлено, що потерпілий у даному кримінальному провадженні ОСОБА_9 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 1 900 грн. з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .

Крім того, встановлено, що 07.07.2022 ОСОБА_10 здійснила переказ грошових коштів у сумі 1 560 грн. з власної банківської карти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 .

27.07.2022 ОСОБА_11 здійснилапереказ грошових коштів у сумі 9 700 грн. з власної банківської карти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 .

12.10.2022 ОСОБА_12 здійснила переказ грошових коштів у сумі 1 900 грн. з власної банківської карти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .

01.02.2023 ОСОБА_13 здійснила переказ грошових коштів у сумі 1 900 грн. з власної банківської карти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 .

01.02.2023 ОСОБА_14 здійснив переказ грошових коштів у сумі 950 грн. з власної банківської карти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 .

06.01.2023 ОСОБА_15 здійснив переказ грошових коштів у сумі 4 900 грн. з власної банківської карти на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 .

04.02.2023 ОСОБА_16 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 2 500 грн. з власної банківської карти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 , а також банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_14 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_15 зареєстровані на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 . Також встановлено, що ОСОБА_6 здійснював переказ грошових коштів із власних вищевказаних банківських карток на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , та на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_17 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_18 .

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 12.08.2022 (Протокол №62/2022, складений 18.08.2022) прийнято рішення про зміну назви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». 30.11.2022 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстровано зміну назви Банку на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

У зв`язку із зазначеними обставинами, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_9 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_19 , з метою встановлення особи власника банківської картки № НОМЕР_9 , а також відділення банку в якому особа обслуговується, (в тому числі оригінали усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, зокрема з планшетів чи інших електронних пристроїв завантажених в систему банку), відомостей про рух коштів по картці/ рахунку № НОМЕР_9 (надходження та списання по вище вказаній карті) та/або інших розрахункових рахунках, з обов`язковим зазначенням дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), та відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях(транзакціях) та користувача, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2022 по день винесення ухвали.

Іншим способом, ніж отримати інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Слідча просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідча не з`явилася. Подала заяву, в якій підтримала подане клопотання та просила його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідча, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того,іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Разом з цим, із матеріалів клопотання не вбачається та не доведено потреби у отриманні інформації за період з 01.01.2022 по 06.07.2022 та з 18.07.2022 по день прийняття слідчим суддею рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ, а тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.

Також слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000752 від 07.03.2023, а саме: старшому слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 , слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_21 , слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_22 , слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_24 , слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_25 , заступнику начальника слідчого відділення Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , щодо:

інформації про власника рахунку/картки № НОМЕР_9 , а також відділення банку в якому особа обслуговується, (в тому числі оригіналів фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, зокрема з планшетів чи інших електронних пристроїв завантажених в систему банку), відомостей про рух коштів по картці/ рахунку № НОМЕР_9 (надходження та списання по вказаній карті) та/або інших розрахункових рахунках, з обов`язковим зазначенням дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, зазначення повного шляху проходження грошових коштів), та відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку у вказаний день, фото інформації при транзакціях, у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надання інформації по таких операціях (транзакціях) та користувача, а також призначення платежу за 07.07.2022 по 17.07.2022 включно.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_27