Справа № 288/2349/23
Провадження № 1-кс/288/290/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 серпня 2023 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 04.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 04.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 серпня 2023 року до відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області із письмовою заявою звернулася громадянка ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що у період з 01.03.2023 по 01.06.2023 року її син ОСОБА_6 , за допомогою її мобільного телефону таємно від оточуючих викрав з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 до якого мав вільний доступ, шляхом переказу грошові кошти на загальну суму 15 тисяч гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила про те, що вона проживає за місцем проживання разом із своїм сином ОСОБА_6 із яким вона раніше гарно спілкувалася та між ними були довірливі стосунки. Вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має у банку кредитний рахунок за номером НОМЕР_1 . Її син ОСОБА_6 знав персональні дані її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був у неї встановлений на мобільному телефоні. Починаючи з березня 2023 року вона почала помічати, що з її банківського рахунку почали з невідомих причин зникати грошові кошти. В травні 2023 року до неї звернувся її син ОСОБА_6 , який запропонував їй свою допомогу у ремонті її мобільного телефону. Вона погодилася та передала йому свій мобільний телефон марки «Техно стар», який був споряджений абонентським номером НОМЕР_2 . Після того, коли її син взяв у неї її мобільний телефон, то він пішов з дому і був відсутній тривалий час, а коли повернувся додому, то її мобільний телефон не повернув і пояснив, що втратив його при невідомих обставинах. Після того вона звернулася до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і від працівників дізналася, що на її кредитному рахунку відсутні грошові кошти в сумі 15 тисяч гривень.

Опитаний ОСОБА_6 пояснив, що у період з березня 2023 по кінець травня 2023 року він знаючи логін та пароль мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своєї матері ОСОБА_5 за допомогою її мобільного телефону марки «Техно» та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого мав доступ періодично перераховував з її кредитного рахунку грошові кошти на свій картковий рахунок, який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 без її згоди. Перерахував він грошових коштів на суму приблизно 11 тисяч гривень, які витратив на свої розваги, а мобільний телефон матер загубив при невідомих обставинах.

Відповідно до виписки по картці/рахунку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на прізвище ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер НОМЕР_1 за період з 01.04.2023 по 26.07.2023 зафіксовано зняття грошових коштів різними операціями на загальну суму 11 050 грн.

Відповідно до виписки по картці/рахунку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на прізвище ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер НОМЕР_4 за період з 01.03.2023 по 01.06.2023 зафіксовано зняття грошових коштів різними операціями на загальну суму 12 300 грн.

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , та фактичну адресу: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківських рахунках за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_4 .

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню та враховуючи, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, слідчий СВ, просить надати слідчому слідчого відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , та старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківських рахунках за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , та фактичну адресу: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх у відділенні АДРЕСА_3 , а саме:

- копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копії договорів про відкриття рахунків за вказаними банківськими картками;

- копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаних банківських рахунках у період з 00.01 год. 01.03.2023 по 01.06.2023 із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без участі слідчого.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи належним чином повідомлено.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Судом встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 02 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 04.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000135 від 04.08.2023; - клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 28.08.2023; - постанова про створення слідчо оперативної групи від 28.08.2023; - протокол допиту потерпілого від 05.08.2023; - копія витягу виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - постанова Коростишівської окружної прокуратури від 04.08.2023 про визначення групи прокурорів, які містять достатні дані для здійснення СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та те, що слідчим СВ доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 задовольнити.

надати слідчому слідчого відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , та старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківських рахунках за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , та фактичну адресу: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх у відділенні АДРЕСА_3 , а саме:

- копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копії договорів про відкриття рахунків за вказаними банківськими картками;

- копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаних банківських рахунках у період з 00.01 год. 01.03.2023 по 01.06.2023 із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1