Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/370/23

провадження № 1-кс/133/223/23

05.05.23 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

в м. Козятині розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 29.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 29.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що під час під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання службовим становищем під час проведення упродовж вересня грудня 2021 року робіт по капітальному ремонту приміщень адмінбудівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Махнівської сільської ради по АДРЕСА_1 завищено обсяги та вартість виконаних робіт, чим вчинено розтрату бюджетних коштів. Відомості про вказане кримінальне правопорушення 29 серпня 2022 року прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та 02.09.2022 передано для проведення досудового розслідування до СВ ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області.

У відповідності до звіту про результати проведення процедури закупівлі, який сформовано 14.09.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та опубліковано на Інтенет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » UA-2021-08-02-010670-b, до виконання робіт з капітальному ремонту приміщень адмінбудівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Махнівської сільської ради по АДРЕСА_1 допущено Фізичну особу підприємця ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_3 , з яким 13.09.2021 укладено договір № 1 про виконання робіт. На виконання вищезазначених Договору складено Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) на загальну суму 1 624 075, 87 грн., за виконання яких на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_3 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО (код банку) НОМЕР_4 , перераховано бюджетні кошти на зазначену суму.

Після виконання робіт згідно договору вказаного договору підряду 24.11.2021 у відповідності до форми КБ-3 складено довідку про вартість виконаних будівельних робіт за період виконання робіт протягом вересня листопада 2021 року на загальну суму 1 624 075, 87 грн. До вартості виконаних робіт щодо капітального ремонту приміщень адмінбудівлі Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 включено оплату праці найманих працівників, оплата залучення до виконання робіт субпідрядних організацій договором передбачена, однак з обов`язковим погодженням питання залучення субпідрядних організацій з замовником. При цьому в Актах приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), підписаних ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 за період вересня листопада 2021 року відображено відомості щодо понесених витрат по нарахуванню заробітної плати: відповідно до Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року, який підписано 21.09.2021, понесено витрати по нарахуванню заробітної плати на суму 57059,08 грн.; відповідно до Акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року, який підписано 07.10.2021, понесено витрати по нарахуванню заробітної плати на суму 127122,20 грн.; відповідно до Акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за 02.11.2021 року, який підписано 02.11.2021, понесено витрати по нарахуванню заробітної плати на суму 106734,25 грн.; відповідно до Акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за 24.11.2021 року, який підписано 24.11.2021, понесено витрати по нарахуванню заробітної плати на суму 180920,97 грн.

Постановою слідчого у провадженні призначено дослідження фінансово-господарської діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 , щодо наявності ознак правопорушень, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень при взаємовідносинах із ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.09.2021 по 31.12.2021. проведення якої доручено спеціалістам відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Дослідженням встановлено, що відповідно до даних Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за період з 01.09.2021 по 31.12.2021, поданого ФОП ОСОБА_5 до податкового органу - ІНФОРМАЦІЯ_7 , задекларовано нарахування (виплату) доходу за трудовими (цивільно-трудовими) договорами за ознаками доходів за кодом ознаки 101 та 102 - заробітна плата нарахована (виплачена) найманим працівникам та залученим до виконання робіт на умовах цивільно - правового договору 8-ми особам в розмірі 125 434 грн. Однак, у відповідності до актів виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), які підписано ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 про виконання робіт щодо капітального ремонту приміщень адмінбудівлі Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 витрати по нарахуванню заробітної плати вказано на загальну суму 557 586,15 грн.

Таким чином, при проведені аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 встановлено розбіжність в сумі 432 152 грн. між даними Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку форми 4ДФ за 4 квартал 2021 року та розміром заробітної плати, зазначеної ФОП ОСОБА_5 в Актах приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), тобто нарахування частини заробітної плати в сумі 432 152 грн.. документально не підтверджена.

Відповідно до інформації, наданої ГУ ДПС у Вінницькій області та викладеної у висновку аналітичного дослідження № 04/02-32-08-00/ від 01.02.2023ФОП ОСОБА_5 відкрито наступні карткові рахунки:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуКод валютиНазва валютиДата відкри- ттяДата закри- ття
302689ВIННИЦЬКА Ф.АТКБ" ІНФОРМАЦІЯ_8 ",М.ВIННИЦЯ4471980українська гривня21.12.200605.08.2019
НОМЕР_5 ОСОБА_6 АТКБ" ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_6 980українська гривня21.12.200604.01.2019
НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 .АТКБ" ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_7 980українська гривня21.12.200616.03.2021
НОМЕР_4 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_8 980українська гривня15.12.201503.11.2019
НОМЕР_4 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_9 980українська гривня19.12.201603.11.2019
НОМЕР_4 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_10 980українська гривня26.03.201903.11.2019
НОМЕР_4 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_11 980українська гривня15.12.201515.04.2022
НОМЕР_4 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_3 980українська гривня19.12.2016
НОМЕР_4 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_12 980українська гривня26.03.2019
НОМЕР_13 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_14 980українська гривня05.01.2023
НОМЕР_13 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_15 980українська гривня05.01.2023

Для отримання вищевказаної інформації в межах кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, інформацію щодо руху коштів Фізичної особи підприємця ОСОБА_5 у період з 01.09.2021 по теперішній час на банківським рахункам, які було відкрито на його ім`я та не закрито до 01.09.2021.

На думку слідчого, отримані у банківських установах відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають важливе значення для кримінального провадження, а відомості, що містяться в них, дадуть змогу встановити законність використання бюджетних коштів фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , що у свою чергу вплине на достовірність внесення в акти виконаних робіт витрат на використання матеріальних ресурсів, нарахування заробітної плати та вартості експлуатації машин, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування, на думку слідчого, виникла необхідність у з`ясуванні питання про подальший рух вищеописаних коштів, які були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ФОП ОСОБА_5 , з метою подальшого забезпечення можливого відшкодування завданих збитків державі.

Слідчий вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що з метою вжиття заходів забезпечення кримінального провадження та відшкодування завданих збитків державі, необхідно отримати доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 юридична адреса: АДРЕСА_4 - інформація про рух коштів по рахункам, відкритих на фізичну особу - підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_3 ), та інших наявних рахунків на вказану особу з можливістю тимчасового її вилучення.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали заявлене клопотання та просили його задовольнити.

Особа, яка є володільцем інформації, за доступом до якої звернувся слідчий - представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився; повідомлення здійснювалось шляхом електронного направлення судової повістки про виклик до суду, що підтверджується наявною в матеріалах справи довідкою про доставку електронного листа.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема, витягу з ЄРДР, 29.08.2022 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, в якому зазначено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання службовим становищем під час проведення упродовж вересня грудня 2021 року робіт по капітальному ремонту приміщень адмінбудівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Махнівської сільської ради по АДРЕСА_1 завищено обсяги та вартість виконаних робіт, чим вчинено розтрату бюджетних коштів.

Як вбачається із висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), за результатами дослідження встановлено ймовірне привласнення ФОП ОСОБА_5 , рнокпп НОМЕР_2 бюджетних коштів в сумі 432 152 грн, в результаті завищення вартості ремонтно-будівельних робіт, оплата яких здійснювалась розпорядниками бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_11 , внаслідок внесення до офіційних документів (Актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в) витрат по нарахуванню заробітної плати, нарахування та виплата частини якої документально не підтверджена та не задекларована ФОП ОСОБА_5 у відповідній податковій звітності. Розбіжність складає 432 152 грн.

Відповідно до інформації, наданої ГУ ДПС у Вінницькій області та викладеної у висновку аналітичного дослідження № 04/02-32-08-00/ НОМЕР_2 від 01.02.2023ФОП ОСОБА_5 , (рнокпп НОМЕР_2 ) відкрито наступні карткові рахунки:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуКод валютиНазва валютиДата відкри- ттяДата закри- ття
302689ВIННИЦЬКА Ф.АТКБ" ІНФОРМАЦІЯ_8 ",М.ВIННИЦЯ4471980українська гривня21.12.200605.08.2019
НОМЕР_5 ОСОБА_6 АТКБ" ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_6 980українська гривня21.12.200604.01.2019
НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 .АТКБ" ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_7 980українська гривня21.12.200616.03.2021
НОМЕР_4 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_8 980українська гривня15.12.201503.11.2019
НОМЕР_4 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_9 980українська гривня19.12.201603.11.2019
НОМЕР_4 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_10 980українська гривня26.03.201903.11.2019
НОМЕР_4 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_11 980українська гривня15.12.201515.04.2022
НОМЕР_4 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_3 980українська гривня19.12.2016
НОМЕР_4 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_12 980українська гривня26.03.2019
НОМЕР_13 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_14 980українська гривня05.01.2023
НОМЕР_13 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_15 980українська гривня05.01.2023

Із наданої в судовому засіданні довідки №3008/11 від 30.08.2021, наданої за підписом ФОП ОСОБА_5 , вбачається, що право підпису договору за результатами процедури закупілі «Капітальний ремонт приміщень адмінбудівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 належить ОСОБА_5 .

13.09.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 в особі ОСОБА_5 було укладено договір підряду за №1, на виконання капітального ремонту приміщення адмінбудівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Махнівської сільської ради по АДРЕСА_1 .

Із платіжних доручень №13 від 21.09.2021., №14 від 07.10.2021, №15 від 02.11.2021, №19 від 24.11.2021, №31 від 22.12.2021, вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ФОП ОСОБА_5 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано відповідно: 134 566,13 грн, 408417,91 грн., 48242,49 грн, 598667,34 грн, 306348,13 грн за капітальний ремонт приміщення адмінбудівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 .

Як вбачається із листа слідчого від 02.01.2023, адресованого начальнику Упраління ІНФОРМАЦІЯ_12 та в м. Козятині Вінницької області, слідчий звертався із відповідним запитом щодо витребування необхідних доказів для розслідування даного кримінального правопорушення.

Із відповіді начальника управління ІНФОРМАЦІЯ_13 , який долучено до матеріалів справи, вбачається, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Махнівської сільської ради платіжні доручення для оплати капітального ремонту приміщення адмінбудівлі до управління казначейства протягом 2021 року не надавались.

Відповідно до висновку експерта від 14.04.2023, за результатами проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000081, результати, відображені у висновку № 04/02-32-08-00/ від 01.02.2023 ФОП ОСОБА_5 , щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень при взаємовідносинах із ІНФОРМАЦІЯ_5 , складеного ІНФОРМАЦІЯ_6 , в частині розбіжності між заробітною платою працівникам відображеною ФОП ОСОБА_5 у актах виконаних будівельних робіт, замовником яких виступив ІНФОРМАЦІЯ_1 та нарахування (виплата) доходу працівникам відповідно відомостей зазначених в Додатках 4 ДФ до податкового розрахунку сум доходу, нараховано (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску вересень-грудень 2021 року, складає 432 151,67 грн.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 вказаної статті визначає, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно із частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Така ухвала приймається, коли сторона кримінального провадження, крім перерахованих обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тобто, перше, що має бути доведено слідчим - це наявність обгрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, надалі має бути оцінена ступінь тяжкості правопорушення на предмет доцільності відповідного втручання заходу забезпечення кримінального провадження; і у подальшому мають бути враховані інші чинники, як це визначає КПК України.

На думку слідчого судді, надані суду документи, зокрема вказаний аналітичний висновок та висновок експерта, доводить те, що існує обгрунтована підозра у вчиненні певними особами (особою) кримінального правопорушення.

Також доведено, що запитувана слідчим інформація містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і може слугувати доказами у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, виникла необхідність у наданні дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий дозволі до документів з можливістю отримати належним чином засвідчених копій документів з інформацією, володільцем якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: - банківських рахунків, які відкриті на ім`я фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_3 );

- інформацію про проведення банківських операцій по рахунках, які відкриті на ім`я фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_3 ) щодо надходження на рахунки грошових коштів та подальшого їх зняття в період часу з 01.09.2021 по день надання інформації включно ;

- виписки з місця знімання коштів з відкритих та закритих банківських рахунків фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_3 ) в період часу з 01.09.2021 по день надання інформації включно;

- інформацію про проведення банківських операцій по номерам рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_3 , НОМЕР_12 щодо надходження на вказані рахунки грошових коштів та подальшого їх зняття в період часу з 01.09.2021 по день надання інформації включно.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, що стосується заявлених у клопотанні вимог в частині надання доступу до документів з можливістю їх вилучення, суд вважає, що клопотання не містить жодного обгрунтування щодо необхідності вилучення запитуваної інформації, отже в цій частині вимога щодо надання права доступу саме з вилученням є необгрунтованою; підстав вважати що існує загроза її зміни або знищення судом не встановлено, оскільки відповідних доказів суду не надано.

Крім того, слідчий суддя не вбачає за можливе задовольнити вимогу слідчого про надання тимчасового доступу до інформації щодо прізвища та ім`я, номеру телефону платника, який здійснював перерахунок грошових коштів на особові банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 та на вищевказані номери карток, а також у наданні доступу до інформації про всі номера рахунків та їх власників (П.І.Б., адреса, телефони), на які в подальшому здійснювались перерахунки грошових коштів фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 з рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_3 , НОМЕР_12 ,, в період часу з 01.09.2021 по день надання інформації включно, а також інформації щодо заяви анкети власників рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_3 , НОМЕР_12 , копії паспорта осіб за якими рахуються вказані рахунки, оскільки необхідність отримання таких даних є необгрунтованою, і з наданих до клопотання документів не вбачається, що така інформація може бути використана в ході досудового слідства в рамках даного кримінального провадження.

Слідча суддя дійшла висновку, що з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, що мають суттєве значення, клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВП№2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 012082 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107332) або за дорученням уповіноваженої особи - оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0110187); капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107350); майору поліції ОСОБА_10 , (посвідчення ВНП № 011979 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107354); майору поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107347), капітану поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107402), ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0109872)

дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю отримати належним чином засвідчені копії документів з інформацією, володільцем якої являється Публічний акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю отримати таку інформацію (належним чином засвідчені копії документів) у Вінницькій обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованій за адресою: АДРЕСА_5 :

- банківські рахунки, які відкриті на ім`я фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_3 ).

- інформацію про проведення банківських операцій по рахунках, які відкриті на ім`я фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_3 ) щодо надходження на рахунки грошових коштів та подальшого їх зняття в період часу з 01.09.2021 по день надання інформації включно ;

- виписки з місця знімання коштів з відкритих та закритих банківських рахунків фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_3 ) в період часу з 01.09.2021 по день надання інформації включно;

- інформацію про проведення банківських операцій по номерам рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_3 , НОМЕР_12 щодо надходження на вказані рахунки грошових коштів та подальшого їх зняття в період часу з 01.09.2021 по день надання інформації включно.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

В решті вимог клопотання залишити без задоволення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали відповідно до ст. 166 КПК України може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 10.05.2023 о 10:50.

Слідчий суддя Наталя ПЄТУХОВА

Дата документу 05.05.23