печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002483 від 01.10.2014,

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002483 від 01.10.2014.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002483 від 01.10.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 296, ч.1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Чернівецької області з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які вчиняються з корисливою метою, незаконного збагачення за рахунок потерпілих, попередньо зорганізувались особи у організовані злочинні групи з стійкою та ієрархічною побудовою, що містить ознаки злочинної організації до складу якої увійшли громадяни України, які здійснюють керівництво підконтрольними злочинними групами, віддають накази на вчинення протиправних дій, вживають контррозвідувальних заходів, направлених на дотримання конспірації учасниками злочинної організації та запобігання документуванню їх злочинної діяльності правоохоронними органами.

Згідно отриманої інформації встановлено, що безпосереднє керівництво вказаною злочинною організацією здійснюють особи, віднесені до категорії «кримінальні авторитети», які з метою посилення злочинної діяльності згуртовують інших учасників та злочинних елементів, безпосередньо приймають участь в організації вчинення злочинів іншими особами, керують їх діями з підготовки та вчинення, а також на зборах так званих «сходках», здійснюють обговорення та розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, при цьому приймають кінцеве рішення в найбільш актуальних для злочинної організації та її учасників питаннях пов`язаних із злочинною діяльністю.

Зібраними в ході досудового розслідування матеріалами кримінального провадження встановлено обставини, які свідчать про те, що особи, які входять до складу злочинної організації та приймають участь у її діяльності, можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у даному кримінальному провадженні.

27.07.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.189, ч.2 ст.255 КК України, які розслідуються в даному кримінальному провадженні. ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років з конфіскацією майна.

27.07.2023 проведено обшук квартири за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстроване за ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено: тримач для сім-картки оператору мобільного зв`язку Vodafone НОМЕР_1 ; предмет білого кольору зовні схожий на відеореєстратор марки «ALHUA»; мобільний телефон марки «Huawei» в копусі білого кольору, imei: НОМЕР_2 , із сім-карткою «Vodafone»; мобільний телефон марки «Samsung Duos» без батареї, із двома сім-картками «Київстар» та «Vodafone»; предмети чорного кольору зовні схожі на карти пам`яті у кількості 10 штук; внутрішня віза (перепустка) на гору «Афон», яка розташована в Греції; сім картку з надписом «WIND»; предмет схожий на рушницю із маркуванням «V0419302 5» та п`ять предметів схожих на набої.

27.07.2023 речі, які були вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , постановою слідчого визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження, оскільки в ході досудового розслідування встановлено, що співучасники вчинених злочинів ретельно готувалися до їх вчинення, збирали інформацію щодо осіб потерпілих, вживали засобів конспірації, в тому числі шляхом постійної зміни абонентських номерів, використовували для спілкування мобільні термінали та встановлені на них мобільні додатки, у яких вели листування, щодо підготовки та вчинення кримінальних правопорушень, тому вилучені в ході обшуку речі могли зберегти на собі інформацію щодо вчинених кримінальних правопорушень та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні. У зв`язку з викладеним виникла необхідність проведення з вказаними речовими доказами додаткових слідчих дій, в тому числі призначення експертиз, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, виникли підстави для накладення арешту на майно, передбачені п.п. 1,2 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Прокурор ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, долучивши до заяви копію постанови про призначення експертизи від 08.08.2023 та вказавши, що клопотання підтримує у повному обсязі..

Власник майна ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився. В порядку, передбаченому КПК України, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи шляхом направлення смс-повідомлення за номером мобільного телефону, який знаходиться у матеріалах клопотання. Однак, згідно довідки про недоставлення SMS від 08.08.2023 одержувачу ОСОБА_6 смс-повідомлення не доставлено з причин того, що абонент тимчасово недоступний.

Захисник ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_9 повідомлення також не отримав із позначкою в автоматизованій системі документообігу суду з технічних причин у оператора мобільного зв`язку.

Слідчим суддею були вжиті заходи для належного повідомлення власника майна про розгляд означеного клопотання. З урахуванням викладеного, визначених КПК України строків розгляду клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, слідчим суддею визнано можливим клопотання розглянути у відсутність сторін, на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши клопотання та матеріали, яким воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002483 від 01.10.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 296, ч.1 ст. 263 КК України /а.м. 4-9/.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 170 КПК України арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

13.07.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/29245/23-к) слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002483 надано дозвіл на проведення обшуку квартири за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстроване за ОСОБА_7 /а. м. 146-148/.

27.07.2023 на підставі вищевказаної ухвали проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: тримач для сім-картки оператору мобільного зв`язку Vodafone НОМЕР_1 ; предмет білого кольору зовні схожий на відеореєстратор марки «ALHUA»; мобільний телефон марки «Huawei» в копусі білого кольору, imei: НОМЕР_2 , із сім-карткою «Vodafone»; мобільний телефон марки «Samsung Duos» без батареї, із двома сім-картками «Київстар» та «Vodafone»; предмети чорного кольору зовні схожі на карти пам`яті у кількості 10 штук; внутрішня віза (перепустка) на гору «Афон», яка розташована в Греції; сім картку з надписом «WIND»; предмет схожий на рушницю із маркуванням «V0419302 5» та п`ять предметів схожих на набої./а. м. 149-153/.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 від 27.07.2023 вищевказане майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002483 /а. м. 121-148/.

Вищезазначена постанова слідчого відповідає вимогам, визначеним ст. 110 КПК України.

08.08.2023 постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу наявної на вилучених носіях інформації, мобільних телефонах, інформації /а. м. 169-175/.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Порушення строків звернення із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна слідчим суддею не встановлено з огляду на наступне. Вищевказаний обшук проведено 27.07.2023, а клопотання про арешт тимчасово вилученого майна подано до суду 28.07.2023, що узгоджується із положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України.

Враховуючи, що за матеріалами провадження є підстави вважати, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні розслідуваних у кримінальному провадженні № 0002483 кримінальних правопорушень, вилучені у нього речі та носії можуть містити інформацію щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, про що слідчим прийнято відповідне процесуальне рішення у формі постанови, а також приймаючи до уваги призначення в провадженні судової експертизи наявної на вилучених носіях, мобільних телефонах інформації, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на зазначене майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речового доказу, керуючись ст. ст. 2, 7, 9, 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстроване ОСОБА_7 , а саме: тримач для сім-картки оператору мобільного зв`язку Vodafone НОМЕР_1 ; предмет білого кольору зовні схожий на відеореєстратор марки «ALHUA»; мобільний телефон марки «Huawei» в копусі білого кольору, imei: НОМЕР_2 , із сім-карткою «Vodafone»; мобільний телефон марки «Samsung Duos» без батареї, із двома сім-картками «Київстар» та «Vodafone»; предмети чорного кольору зовні схожі на карти пам`яті у кількості 10 штук; внутрішня віза (перепустка) на гору «Афон», яка розташована в Греції; сім картку з надписом «WIND».

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1