УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000006 від 17.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000006 від 17.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000006 від 17.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Постановою від 29.05.2023 об`єднано матеріали кримінальних проваджень № 0000006 від 17.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та № 0000035 від 10.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, в одне кримінальне провадження, якому присвоєно номер раніше розпочатого кримінального провадження № 0000006 від 17.01.2018.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з травня 2017 по листопад 2018 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , володіючи грошовими коштами на розрахункових рахунках підприємства, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме ухилення від сплати податку на додану вартість, усвідомлюючи обов`язок сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом, з метою набуття, володіння та використання коштів, здійснив перерахування грошових коштів, одержаних від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання будівельних робіт на об`єктах металургійного комбінату, в адресу суб`єктів господарювання, які мають ознаки «ризиковості», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 97 725 383,14 грн. (в т.ч. ПДВ 16 287 563,86 грн.), чим порушив вимоги п. 203.1, п. 203.2, ст. 203 ПК України, в результаті чого вчинив легалізацію (відмивання) доходів в сумі 16 287 563,86 грн., одержаних злочинним шляхом, що підлягали обов`язковій сплаті до бюджету.

Джерелом походження коштів перерахованих в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) є кошти, які надійшли на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за будівельно-монтажні роботи, за поточний ремонт будівель і споруд, ремонт механічного обладнання.

Проведеним аналізом відомостей руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 за період з 26.02.2018 23.03.2018, № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 за період з 03.04.2018 по 31.07.2018, № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_8 за період з 23.05.2018 по 28.11.2018 встановлено, що кошти, які надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змішано з іншими обіговими коштами на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та спрямовано на користь численних контрагентів, зокрема на користь підприємств, щодо операцій з якими існує ймовірність нереальності їх здійснення, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на суму 3 462 225,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на суму 2 507 000,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на суму 3 321 600,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на суму 32 587 220,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 18 111 450,00 грн. (в період лютий-листопад 2018).

Таким чином, вчиненні фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за період з 01.04.2017 по 30.11.2018 з грошовими коштами, за умови доказування, що вони здобуті злочинним шляхом на загальну суму 97 725 383,14 грн. (в т.ч. ПДВ 16 287 563,86 грн.) є діями, спрямованими на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів, що відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 N 361-IX, зі змінами та доповненнями містить ознаки приховування джерел походження коштів та легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

Згідно висновку аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито банківський рахунок: № НОМЕР_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, детектив просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Старший детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

При цьому, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000035, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що детективом не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); справ юридичного оформлення по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); журналів транзакцій клієнтських з`єднань за період з 01.04.2017 по 30.11.2018; документів на зняття готівкових коштів - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, детективом не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000035, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000006 від 17.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ) надати детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та/або за дорученням співробітнику Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_16 , а саме:

-роздруківок (виписок) руху коштів (по всім наявним валютам) за період з 01.04.2017 по 30.11.2018 на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ), із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: