печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про встановлення стороні захисту строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0001478 від 14.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12 вересня 2023 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про встановлення стороні захисту строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0001478 від 14.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, терміном до 26 вересня 2023 року включно.

Слідчий в обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні Головного слідчого управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001478 від 14.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Окрім іншого, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 26.12.1996 Білгород-Дністровською районною Державною адміністрацією в Одеській області зареєстрований суб`єкт господарювання - компанія «ЮККА» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (, далі - ТОВ «ЮККА»). Наказом №2/2018 від 03.12.2018, на підставі Протоколу загальних зборів Учасників ОСОБА_4 призначено на посаду директора компанії «ЮККА» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю.

Відповідно до посадової інструкції директора підприємства, затвердженої 04.12.2018, Директор підприємства: визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства; організує виробничо-господарську діяльність підприємства; забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку;

Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки 1 до ст. 364 КК України ОСОБА_4 був службовою особою, яка постійно обіймає посаду, посади, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Наказом №296 від 23.12.2013 Південної митниці міндоходів Міністерства доходів і зборів України компанії «ЮККА» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю надано дозвіл на відкриття та експлуатацію складського об`єкту - складського приміщення площею 705,6 квадратних метрів, як митний склад відкритого типу (далі МС), розташованого за адресою: АДРЕСА_1, номер в реєстрі митних складів М/0314/V/00.

Згідно розділу 1 «Вимоги до обладнання митного складу, в тому числі і до приміщень для працівників митниці» процедури організації митного режиму - митний склад митного складу Компанія «ЮККА» у вигляді ТОВ, яка затверджена директором Компанії «ЮККА» у вигляді ТОВ та погоджена начальником Одеської митниці ДФС 25.05.2019 (далі Процедура): територія МС огороджена та цілодобово охороняється; приміщення МС обладнане системами охоронної та протипожежної сигналізації. Сигналізація виведена на пульт організації, яка здійснює охорону МС відповідно до договору про охорону; кількість місць пломбування 3 (на воротах митного складу); засоби відеоконтролю на МС встановлено у кількості 6 відеокамер ( 3 відеокамери усередині приміщення, 3 ззовні) та знаходяться у робочому стані;

Згідно розділу 5 «Вимоги до обладнання митного складу, в тому числі і до приміщень для працівників митниці» Процедури: територія МС є зоною митного контролю і становить складову частину митної території України, на якій діє законодавство України, Митний кодекс України, нормативні акти Державної фіскальної служби, а також нормативні акти інших відомств, що регулюють вимоги до товарів, які ввозяться в Україну або вивозяться з України, відповідно до Митного кодексу України.

Робота МС має бути організована таким чином, щоб ввезення та вивезення зі складу товарів здійснювалась відповідно до вимог митного законодавства, а порядок зберігання товарів гарантував їх постійне перебування під митним контролем в режимі митний склад та виключав можливість надходження (вилучення) товарів поза митним контролем.

Розміщення товарів у митний режим митного складу та випуск їх з МС відповідно до обраного митного режиму, здійснюється за умови подання декларантом митному органу МД, заповненої в установленому законодавством порядку, а також комплекту документів, потрібних для здійснення митного оформлення цих товарів.

Товари розміщуються на МС та випускаються з нього у присутності уповноважених посадових осіб митниці. Всі операції на МС проводяться з дозволу митниці та за рахунок власникам складу.

Товари та інші предмети зберігаються на МС під митним контролем з обов`язковим накладенням митного забезпечення. При цьому разом з митним забезпеченням, наявність пломби власника МС - обов`язкова.

Згідно розділу 8 «інші вимоги та умови, пов`язані з функціонуванням складу» Процедури: з товарами, що зберігаються на МС, можуть проводитись ряд операцій: 1)для забезпечення збереження цих товарів (чищення, провітрювання та інші); 2) за окремим (разовим) дозволом митного органу (подрібнення партій, формування відправлень, пакування та інші). На проведення операцій, зазначених у п. 2 цього пункту начальником митного поста (уповноваженою особою) на підставі заяви власника товару або уповноваженої ним особи, у тому числі власника МС за відповідним дорученням, надається окремий (разовий) дозвіл.

Так, 05.04.2020 між ТОВ «РОЯЛ ДЮТІ ФРІ» () та компанією «Meyfar tututn mamulleri turizm san ve tic.ltd.sti» (Турречина) укладено контракт №050420/1, щодо поставки товару «тютюн для кальяну» в Україну у кількості 22450 кг брутто (згідно коносаменту від 04.04.2020 №HLCUIZ), який знаходився у контейнері TRLU4851480, та був вивантажений з борту судна закордонного плавання «Allegri» на вантажний транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_1 , на якому доставлений до митного складу компанії «ЮККА» у вигляді ТОВ, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, після чого розміщений на території митного складу.

03.08.2020 відповідно до частини другої статті 266 МКУ у зоні діяльності митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці, на митному складі Компанії «ЮККА» у вигляді ТОВ, декларантом Компанії «ЮККА» у вигляді ТОВ», гр-ном України ОСОБА_5 проведено фізичний огляд товару, який знаходився у контейнері зі складанням акту №2923/7.10-28.6 від 03.08.2020), за результатом якого декларантом встановлена повна відповідність товару (найменування, кількість, вага).

Того ж дня, 03.08.2020 декларантом Компанії «ЮККА» у вигляді ТОВ, громадянином України ОСОБА_5 подано до Одеської митниці митну декларацію типу «ІМ74ДЕ», яка була прийнята та зареєстрована у встановленому порядку за номером №UA500220/2020/002093.

Відповідно до інформації, зазначеної у митній декларації №UA500220/2020/002093 та товаросупровідних документів, продавцем та відправником є «Meyfar tututn mamulleri turizm san ve tic.ltd.sti» (Турречина), покупцем є ТОВ «РОЯЛ ДЮТІ ФРІ» (7), а одержувачем є Компанія «ЮККА» у вигляді ТОВ «Україна, Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Салгани, вул. Шабська, 28, ).

Згідно відомостей, заявлених у графі 31 МД №UA500220/2020/002093 до митного контролю та митного оформлення заявлено товар «тютюн для кальяну», в первинних упаковках:

тютюн для кальяну «Hookah tobacco», масою 100 гр нетто - 160 020 шт (запаковано у 2 667 картонних коробок);

тютюн для кальяну «Hookah tobacco», масою 250 гр нетто - 7 968 шт (запаковано у 166 картонних коробок);

тютюн для кальяну «Hookah tobacco», масою 1000 гр нетто - 576 шт (запаковано у 48 картонних коробок), вага брутто 22 450 кг, вага нетто 18 570 кг, за кодом товару згідно УКТ ЗЕД 2403 11.

02.11.2020, між «Meyfar tututn mamulleri turizm san ve tic.ltd.sti» (Турречина) та ТОВ «ПІВДЕННИЙ ДЬЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ» () укладено договір №021120/1 про придбання останніми товару «тютюн для кальяну», який зберігається на митному ліцензійному складі Компанії «ЮККА», а саме:

тютюн для кальяну «Hookah tobacco», масою 100 гр нетто - 160 020 шт (запаковано у 2 667 картонних коробок);

тютюн для кальяну «Hookah tobacco», масою 250 гр нетто - 7 968 шт (запаковано у 166 картонних коробок);

тютюн для кальяну «Hookah tobacco», масою 1000 гр нетто - 576 шт (запаковано у 48 картонних коробок), вага брутто 22 450 кг, вага нетто 18 570 кг, за кодом товару згідно УКТ ЗЕД 2403 11.

25.05.2022 на підставі наказу Одеської митниці Держмитслужби від 18.05.2022 №209 комісією у складі представників Одеської митниці та директора ТОВ «ЮККА» ОСОБА_4 проведено огляд митного складу ТОВ «ЮККА» (витяг з реєстру М/0314/V/00 від 25.12.2013) за адресою: АДРЕСА_1 з метою відповідності фактичної кількості ввезених товарів, транспортних засобів комерційного призначення відомостям, заявленим у митній декларації. За результатом проведеного огляду фактична кількість товарів, що перебувають на території об`єкта обстеження, даним документів про цей товар відповідає. Зокрема підтверджено наявність тютюну для кальяну в первинних упаковках, а саме тютюн для кальяну «Hookah tobacco», масою 100 гр нетто - 160 020 шт (запаковано у 2 667 картонних коробок); тютюн для кальяну «Hookah tobacco», масою 250 гр нетто - 7 968 шт (запаковано у 166 картонних коробок); тютюн для кальяну «Hookah tobacco», масою 1000 гр нетто - 576 шт (запаковано у 48 картонних коробок), вага нетто 18 570 кг.

У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України за №64/2022 від 24.02.2022, о 05 годині 30 хвилин на території України введено воєнний стан строком на 30 діб.

Відповідно до Указу Президента України за №259/2022 від 18.04.2022, на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 року №2102-ІХ» - продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 строком на 30 діб.

Крім цього, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указами від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, та від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX), продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.07.2022 у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом привласнення чужого майна, яке перебувало у його відданні, з метою реалізації якого, останній розробив план, який складався з декількох етапів.

Так, ОСОБА_4 , розуміючи що вказаний товар, а саме тютюн для кальяну «Hookah tobacco» не може бути переміщений за межі митного складу компанії «ЮККА» у вигляді ТОВ, без дозволу митних органів, власника та сплати митних платежів, з метою його привласнення, вирішив здійснити його підміну шляхом проведення часткової заміни упакувань тютюну на пакети з піском.

Після цього, згідно розробленого ОСОБА_4 плану необхідно було перемістити привласнений тютюн з території митного складу, де здійснюється постійне відеоспостереження на територію іншого складу, який розташований за тією ж самою: АДРЕСА_1 , проте який не має статусу митного складу та відповідно не має відеоспостереження на території.

У подальшому, після привласнення вказаного майна та переміщення його до складу за адресою: АДРЕСА_1 , який не має статусу митного складу, маючи вільний доступ до нього, ОСОБА_4 , з метою не викриття його у вчиненні злочину правоохоронними органами, мав перемістити привласнений товар на територію іншого складу за адресою: АДРЕСА_2 , яке було ним заздалегідь підшукане для зберігання привласненого чужого майна.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний план, направлений на привласнення чужого майна, він не зможе, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 09.07.2022 ОСОБА_4 вступив у попередню змову з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, з метою здійснення підміни товару, його переміщення товару та подальшого його перевезення, на що вони надали добровільну згоду.

Так, у невстановлений досудовим розслідування час, не пізніше 09.07.2022 ОСОБА_4 , на виконання розробленого плану, у невстановленому місці, придбав у невстановленій кількості поліетиленові мішки, наповнені піском, після чого разом з невстановленими особами, використовуючи невстановлений транспортний засіб, діючи за попередньою змовою групою осіб, доставили його на територію складу який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який не має статусу митного складу та відповідно не має відеоспостереження на території, де розвантажили його. Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного плану, підготував поліетиленові мішки наповнені піском до вигляду, який за зовнішніми ознаками схожий на упакування тютюну для кальяну, який розміщений на митному складі компанії «ЮККА» у вигляді ТОВ.

Далі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.07.2022, ОСОБА_4 , діючи умисно, у період воєнного стану, з метою приховування та не викриття його злочинної діяльності, невстановленим шляхом знеструмив територію митного складу компанії «ЮККА» у вигляді ТОВ, у зв`язку з чим було вимкнено камери відеоспостереження на зовнішній та внутрішній стороні митного складу та охоронну сигналізацію, чим створив необхідні умови для реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном.

Після цього, 09.07.2022 ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою протиправного збагачення, у період воєнного стану, перебуваючи на території митного складу компанії «ЮККА» у вигляді ТОВ за адресою: АДРЕСА_1, здійснили фактичну заміну 1984 коробок з тютюном для кальяну «Hookah tobacco» на коробки, які були заздалегідь підготовані та містили у собі мішки з піском.

З метою невикриття злочинної діяльності, ОСОБА_4 спільно з іншими особами розмістили замінені коробки, у яких знаходились мішки з піском у такому ж самому порядку та місці, де знаходились коробки з привласненим тютюном для кальяну.

Виконавши фактичну часткову заміну коробок з тютюном для кальяну «Hookah tobacco» на коробки, у яких знаходились мішки з піском та розуміючи, що всі необхідні дії, направлені на прикриття своєї злочинної діяльності виконані, ОСОБА_4 зачинив митний склад компанії «ЮККА» у вигляді ТОВ, після чого невстановленим шляхом відновив електропостачання на вказаному митному складі.

Далі, з метою завершення розробленого злочинного плану, та переміщення привласненого тютюну для кальяну «Hookah tobacco» з території за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 12.07.2022, за окрему винагороду залучив ОСОБА_6 , який не будучи обізнаним про злочинні його наміри, за допомогою вантажного транспортного засобу «DAF» д.н.з. НОМЕР_2 здійснив перевезення та подальше розвантаження привласненого ОСОБА_4 тютюну для кальяну «Hookah tobacco» на територію складу за адресою: АДРЕСА_2 , яке було ним заздалегідь підшукане для зберігання привласненого чужого майна, чим фактично здійснив розпорядження чужим майном.

12.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва за адресою: АДРЕСА_2 проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено: триста п`ятдесят картонних ящиків, в яких знаходиться 11567 (одинадцять тисяч п`ятсот шістдесят сім) картонних коробок з тютюном для кальяну марки «Jibiar Premium Hookah Tobacco» виробництва Турція, рік виготовлення 2019, вагою 1 кг кожна, загальна вартість якого згідно висновку експерта №672 від 22.05.2023 складає 3722954,62 грн.

За таких обставин, в результаті умисних дій ОСОБА_4 , які виразились у незаконному привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, вчиненому за попередньою групою осіб, в умовах воєнного стану, товариству з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕННИЙ ДЬЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ» () завдано шкоду на загальну суму 3722954,62 грн, що складає особливо великий розмір.

29.05.2023 у кримінальному провадженні № 0001144 від 25.08.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Таджикистану, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою, групою осіб, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

26.07.2023 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001144 продовжено до 3-х місяців, тобто до 29.08.2023.

14.08.2023 прокурором відділу Офісу Генерального прокурора матеріали відносно підозрюваного ОСОБА_4 , виділено в окреме кримінальне провадження № 0001478.

16.08.2023 прокурором у кримінальному провадженні №0001478 в порядку ст. 290 КПК України надано доручення слідчому повідомити підозрюваному та його захисникам, потерпілому про завершення досудового розслідування та надати їм доступ до матеріалів досудового розслідування.

16.08.2023 відповідно до вимог ст. 290 КПК України слідчим за дорученням прокурора, підозрюваному ОСОБА_4 , його захиснику - адвокату ОСОБА_7 , а також представнику потерпілого ОСОБА_8 повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження, що підтверджується протоколами про надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 16.08.2023, підписаними вказаними особами.

В подальшому, 31.08.2023 у період часу з 15:50 по 17:40 підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_7 ознайомлені з 1-м, 2-м та 3-м томами матеріалів кримінального провадження №0001478.

Починаючи з 01.09.2023 підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_7 , ухиляються від явки для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001478, зокрема останні не прибули до слідчого у наступні дні: 04.09.2023, 05.09.2023, 06.09.2023, 07.09.2023, 08.09.2023 відповідно до вручених повісток про виклик, які вручені під підпис 31.08.2023.

Станом на 06.09.2023 представник потерпілого ОСОБА_8 ознайомлений з усіма матеріалами кримінального провадження №0001478.

Загальна кількість томів матеріалів кримінального провадження №0001478 складає п`ять томів, з яких 1-й том містить 174 арк, 2-й том містить 256 арк, 3-й том містить 253 арк., 4-й том містить 111 арк., 5-й том містить 69 аркушів.

Не зважаючи на тривалий строк з моменту оголошення підозрюваним та їх захиснику про завершення досудового розслідування, останні для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в повному обсязі у кримінальному провадженні до теперішнього часу не прибули.

Окрім того, до ГСУ НП України надійшло клопотання від підозрюваного ОСОБА_4 про відмову від подальшого ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та отримання обвинувального акту.

Таким чином, слідчий вважає, що достатній час дня ознайомлення підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику - адвокату ОСОБА_7 становить термін до 26 вересня 2023 року.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Підозрюваний та його захисник до судового засідання не з`явилися з невідомих причин, хоча належним чином були повідомлені про розгляд клопотання, тому слідчий суддя розглянув клопотання за їх відсутності, на підставі ч. 10 ст. 290 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, дійшов таких висновків.

Як встановлено в ході судового розгляду, у провадженні Головного слідчого управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001478 від 14.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.07.2022 у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом привласнення чужого майна, яке перебувало у його відданні, з метою реалізації якого, останній розробив план, який складався з декількох етапів.

Так, ОСОБА_4 , розуміючи що вказаний товар, а саме тютюн для кальяну «Hookah tobacco» не може бути переміщений за межі митного складу компанії «ЮККА» у вигляді ТОВ, без дозволу митних органів, власника та сплати митних платежів, з метою його привласнення, вирішив здійснити його підміну шляхом проведення часткової заміни упакувань тютюну на пакети з піском.

Після цього, згідно розробленого ОСОБА_4 плану необхідно було перемістити привласнений тютюн з території митного складу, де здійснюється постійне відеоспостереження на територію іншого складу, який розташований за тією ж самою: АДРЕСА_1 , проте який не має статусу митного складу та відповідно не має відеоспостереження на території.

У подальшому, після привласнення вказаного майна та переміщення його до складу за адресою: АДРЕСА_1 , який не має статусу митного складу, маючи вільний доступ до нього, ОСОБА_4 , з метою не викриття його у вчиненні злочину правоохоронними органами, мав перемістити привласнений товар на територію іншого складу за адресою: АДРЕСА_2 , яке було ним заздалегідь підшукане для зберігання привласненого чужого майна.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний план, направлений на привласнення чужого майна, він не зможе, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 09.07.2022 ОСОБА_4 вступив у попередню змову з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, з метою здійснення підміни товару, його переміщення товару та подальшого його перевезення, на що вони надали добровільну згоду.

Так, у невстановлений досудовим розслідування час, не пізніше 09.07.2022 ОСОБА_4 , на виконання розробленого плану, у невстановленому місці, придбав у невстановленій кількості поліетиленові мішки, наповнені піском, після чого разом з невстановленими особами, використовуючи невстановлений транспортний засіб, діючи за попередньою змовою групою осіб, доставили його на територію складу який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який не має статусу митного складу та відповідно не має відеоспостереження на території, де розвантажили його. Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного плану, підготував поліетиленові мішки наповнені піском до вигляду, який за зовнішніми ознаками схожий на упакування тютюну для кальяну, який розміщений на митному складі компанії «ЮККА» у вигляді ТОВ.

Далі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.07.2022, ОСОБА_4 , діючи умисно, у період воєнного стану, з метою приховування та не викриття його злочинної діяльності, невстановленим шляхом знеструмив територію митного складу компанії «ЮККА» у вигляді ТОВ, у зв`язку з чим було вимкнено камери відеоспостереження на зовнішній та внутрішній стороні митного складу та охоронну сигналізацію, чим створив необхідні умови для реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном.

Після цього, 09.07.2022 ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою протиправного збагачення, у період воєнного стану, перебуваючи на території митного складу компанії «ЮККА» у вигляді ТОВ за адресою: АДРЕСА_1, здійснили фактичну заміну 1984 коробок з тютюном для кальяну «Hookah tobacco» на коробки, які були заздалегідь підготовані та містили у собі мішки з піском.

З метою невикриття злочинної діяльності, ОСОБА_4 спільно з іншими особами розмістили замінені коробки, у яких знаходились мішки з піском у такому ж самому порядку та місці, де знаходились коробки з привласненим тютюном для кальяну.

Виконавши фактичну часткову заміну коробок з тютюном для кальяну «Hookah tobacco» на коробки, у яких знаходились мішки з піском та розуміючи, що всі необхідні дії, направлені на прикриття своєї злочинної діяльності виконані, ОСОБА_4 зачинив митний склад компанії «ЮККА» у вигляді ТОВ, після чого невстановленим шляхом відновив електропостачання на вказаному митному складі.

Далі, з метою завершення розробленого злочинного плану, та переміщення привласненого тютюну для кальяну «Hookah tobacco» з території за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 12.07.2022, за окрему винагороду залучив ОСОБА_6 , який не будучи обізнаним про злочинні його наміри, за допомогою вантажного транспортного засобу «DAF» д.н.з. НОМЕР_2 здійснив перевезення та подальше розвантаження привласненого ОСОБА_4 тютюну для кальяну «Hookah tobacco» на територію складу за адресою: АДРЕСА_2 , яке було ним заздалегідь підшукане для зберігання привласненого чужого майна, чим фактично здійснив розпорядження чужим майном.

12.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва за адресою: АДРЕСА_2 проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено: триста п`ятдесят картонних ящиків, в яких знаходиться 11567 (одинадцять тисяч п`ятсот шістдесят сім) картонних коробок з тютюном для кальяну марки «Jibiar Premium Hookah Tobacco» виробництва Турція, рік виготовлення 2019, вагою 1 кг кожна, загальна вартість якого згідно висновку експерта №672 від 22.05.2023 складає 3722954,62 грн.

За таких обставин, в результаті умисних дій ОСОБА_4 , які виразились у незаконному привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, вчиненому за попередньою групою осіб, в умовах воєнного стану, товариству з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕННИЙ ДЬЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ» () завдано шкоду на загальну суму 3722954,62 грн, що складає особливо великий розмір.

На підставі вищевикладеного 29.05.2023 року ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою, групою осіб, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

16.08.2023 прокурором у кримінальному провадженні №0001478 в порядку ст. 290 КПК України надано доручення слідчому повідомити підозрюваному та його захисникам, потерпілому про завершення досудового розслідування та надати їм доступ до матеріалів досудового розслідування.

16.08.2023 відповідно до вимог ст. 290 КПК України слідчим за дорученням прокурора, підозрюваному ОСОБА_4 , його захиснику - адвокату ОСОБА_7 , а також представнику потерпілого ОСОБА_8 повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження, що підтверджується протоколами про надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 16.08.2023, підписаними вказаними особами.

В подальшому, 31.08.2023 у період часу з 15:50 по 17:40 підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_7 ознайомлені з 1-м, 2-м та 3-м томами матеріалів кримінального провадження №0001478.

Починаючи з 01.09.2023 підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_7 , ухиляються від явки для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001478, зокрема останні не прибули до слідчого у наступні дні: 04.09.2023, 05.09.2023, 06.09.2023, 07.09.2023, 08.09.2023 відповідно до вручених повісток про виклик, які вручені під підпис 31.08.2023.

Станом на 06.09.2023 представник потерпілого ОСОБА_8 ознайомлений з усіма матеріалами кримінального провадження № 0001478.

Загальна кількість томів матеріалів кримінального провадження №0001478 складає п`ять томів, з яких 1-й том містить 174 арк, 2-й том містить 256 арк, 3-й том містить 253 арк., 4-й том містить 111 арк., 5-й том містить 69 аркушів.

Не зважаючи на тривалий строк з моменту оголошення підозрюваним та їх захиснику про завершення досудового розслідування, останні для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в повному обсязі у кримінальному провадженні до теперішнього часу не прибули.

Окрім того, до ГСУ НП України надійшло клопотання від підозрюваного ОСОБА_4 про відмову від подальшого ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та отримання обвинувального акту.

При цьому жодних обмежень зі сторони обвинувачення в ознайомленні сторони захисту з матеріалами провадження не було. Будь яких об`єктивних підстав для неможливості ознайомлення з матеріалами, під час розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено.

Відповідно до ст. 290 КПК України після завершення досудового розслідування прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати, зокрема, стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування, з забезпеченням права робити копії або відображення матеріалів.

Сторони кримінального провадження зобов`язані письмово підтвердити протилежній стороні факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів.

Право на ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування гарантує реалізацію конституційного права підозрюваного на отримання інформації, зокрема, щодо суті пред`явленого обвинувачення та стану розгляду справи, а також забезпечує підозрюваному чи його захиснику можливість підготувати захист від пред`явленого обвинувачення.

Отже, право на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування та право на отримання інформації про закінчення розслідування у кримінальному провадженні є складовими конституційного права на захист.

Водночас, ознайомлення підозрюваного чи його захисника з матеріалами досудового розслідування є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 92 Конституції України визначається законами України.

Тому право на таке ознайомлення не є абсолютним, про що також зазначив Конституційний Суд України у рішенні по справі № 1-4/2012 про ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної справи. Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства, визначеним у ст. 2 КПК України, що з одного боку забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому.

Згідно з ст. 290 КПК України у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Конституційний Суд України вважав, що положення КПК України щодо визначення сторонам строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження узгоджуються з практикою Європейського Суду з прав людини та з підпунктом «b» пункту 3 статті 6 Конвенції, відповідно до якого кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право мати час і можливості для підготовки свого захисту.

Так, Європейський Суд неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті 6 Конвенції прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 23 квітня 1997 року у справі «Ван Мехелен та інші проти Нідерландів», від 25 вересня 2008 року у справі «Полуфакін і Чернишов проти Росії»). Як зауважив Європейський Суд, підпункт «b» пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту», а це означає, що така підготовка охоплює все, що є «необхідним» для підготовки розгляду справи судом. Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення для цілей підготовки свого захисту з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи (рішення від 21 жовтня 2010 року у справі «Корнєв і Карпенко проти України»). Так, у рішенні від 18 лютого 2010 року у справі «Гаважук проти України» Європейський Суд визнав, що надана можливість обвинуваченого у вчиненні умисного вбивства при обтяжуючих обставинах і крадіжки ознайомитися з матеріалами справи протягом п`яти днів є достатнім часом у цій справі в розумінні підпункту «b» пункту 3 статті 6 Конвенції.

Кримінально-процесуальний кодекс України не містить поняття «затягування процесу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження», зазначений інститут кримінального судочинства є оціночною категорією і в кожному разі, з огляду на зазначену практику Європейського Суду з прав людини, вирішується судом залежно від конкретних обставин справи.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та судового розгляду.

Пунктом 21 ст. 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам, до яких, зокрема, відносяться розумність строків.

Згідно з ч. 1, 3 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Критерієм для визначення розумності строків кримінального провадження є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Згідно з ч. 1 ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку належним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Разом з тим, ч. 5 ст. 28 КПК України визначено, що кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя вважає достатніми дані для висновку про зволікання стороною захисту в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження та наявними підстави згідно з ч. 10 ст. 290 КПК України для встановлення строку, протягом якого сторона захисту має ознайомитися з матеріалами досудового розслідування.

При цьому з урахуванням обсягу матеріалів, з якими залишилось ознайомитись, складності кримінального провадження, умов доступу до матеріалів, кількості потерпілих у вказаному кримінальному провадженні, неналежного використання стороною захисту на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, починаючи з 16.08.2023 року, слідчий суддя вважає обґрунтованим встановлення стороні захисту строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 26.09.2023 року включно, що буде достатнім для ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування і внесення відповідних клопотань.

Керуючись ч. 10 ст. 290, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про встановлення стороні захисту строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0001478 від 14.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Встановити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та його захисникам, у тому числі адвокату ОСОБА_7 , строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001478 від 14.08.2023 року до 26 вересня 2023 року включно.

Роз`яснити, що після спливу вказаного строку, вони будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1