н/п 1-кс/490/4396/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4098/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 травня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000020 від 20.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП№2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що остання за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з приводу позики грошових коштів своєму знайомому, перерахувала грошові кошти в сумі 5025 грн., якими заволоділа не встановлена особа. В зв`язку з тим, що потерпіла ОСОБА_4 на даний час перебуває за кордоном України, а саме в Грузії останній на її особистий мобільний номер НОМЕР_1 через додаток «Viber» було здійснено відеодзвінок, в ході якого було здійснено допит потерпілої, яка вказала, що 05.01.2023 близько 18:10 год. їй в додатку «Telegram» прийшло повідомлення від знайомого сусіда ОСОБА_5 , в якому останній прохав грошові кошти в сумі 30000 гривень, та в зв`язку з тим що потерпіла багаторазово надавала грошові кошти даному чоловіку в борг раніше, надала і цього разу, але в сумі 5000 гривень, після чого потерпіла за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів на вказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . Приблизно через 30 хвилин на мобільний телефон потерпілої зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що його сторінку в «Telegram» було зламано, і потерпіла перерахувала вказані грошові кошти шахраям, після чого потерпіла повідомила про вище вказану подію до поліції. В ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було вилучено документацію, відповідно до якої грошові кошти, якими заволоділи в ході здійснення шахрайства в сумі 5000 гривень, були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В той же день, 05.01.2023 о 18:22 годині, з вищевказаної картки, відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , був здійснений переказ грошових коштів в сумі 5000 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за номером банківської картки № НОМЕР_3 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також подальшого спрямування коштів потерпілого винною особою.

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить дізнавач.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи про відкриття банківського рахунку, на підставі яких видано банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , номер такого рахунку, відомості про власника банківського рахунку та банківської платіжної картки НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон); відомості чи підключено банківські рахунки, на підставі яких видано банківські платіжні картки№ НОМЕР_3 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00 год 00 хв 01.01.2023 по 00 год 00 хв 15.01.2023; документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів ( назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку)та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківській платіжній картці та банківському рахунку, на підставі якого видано банківську платіжну картку НОМЕР_3 у період з 00 год.00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 15.01.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 15.01.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва покласти на дізнавача ОСОБА_3 , а також на групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1