У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 26.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 26.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000236 від 26.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як вказує прокурор у клопотанні, службові особи Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації та службові особи ТОВ «ВКФ Атлант-плюс», ТОВ «БК Спейстаун», ТОВ «Проектстудія» заволоділи бюджетними грошовими коштами шляхом завищення вартості будівельних матеріалів під час проведення будівельних робіт за договорами підряду, а саме: № 24-ф від 14.11.2022, № 29-ф від 22.11.2022, № 28-ф від 22.11.2022, № 22-ф від 14.11.2022, № 23-ф від 14.11.2023, № 21-ф/1010 від 14.11.2022, № 31-в/1021 від 29.11.2022.

Завищення вартості будівельних матеріалів здійснювалося за допомогою програмного комплексу АВК-5.

Прокурор у клопотанні вказує, що службові особи вищезазначених юридичних осіб, вступивши в злочинну змову, організували схему з розкрадання та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, що виділялись з місцевого бюджету та перераховувались на підконтрольні суб`єкти господарювання.

Розтрата та привласнення бюджетних грошових коштів здійснювалась вищезазначеними особами шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей щодо об`ємів виконаних робіт в акти форми КБ-2В, документи суворої бухгалтерської звітності.

Як вказує прокурор у клопотанні, інженери технічного нагляду, які працюють в ТОВ «Проектстудія», підписували акти виконаних робіт, відомості в яких не відповідають дійсності.

Крім того, в ході розслідування встановлено, що до вказаної незаконної діяльності причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З урахуванням викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , якою користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та наполягала на його задоволенні у повному обсязі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

За змістом ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук є слідчою дією, яка проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 234 КПК України).

Клопотання про обшук, відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, повинно містити відомості, зокрема, про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно ч. 5 тієї ж статті, на слідчого покладено обов`язок довести наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до листа КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації», квартира за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , якою користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що у вказаній квартирі фактично проживає ОСОБА_4 , тому там можуть знаходитися документи (в тому числі в електронному вигляді) щодо виконання договору підряду № 11-у/1021 «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в спеціалізованій школі № 64 на вул. Ушинського, 32 у Солом`янському районі м. Києва», а саме: проектна документація, затверджена належним чином (креслення та кошторисна частина проектної документації в друкованому та електронному вигляді в програмному комплексі АВК-5 (формат ims, imd, imp, bds, bdd, bdp, bsdr, bsdu, bdcu, bdcr, bpdr, bpdu, ibs, idc, ipd), або в іншому програмному комплексі, що кореспондується з програмним комплексом АВК-5; розрахунок Договірної ціни до Договору; розрахунок загальновиробничих та адміністративних витрат; видаткові накладні на придбання матеріальних ресурсів; документи, що підтверджують вартість експлуатації машин та механізмів; акти на закриття прихованих робіт; виконавча документація, що підтверджує факт виконання робіт; в разі наявності додаткової угоди до договору підряду № 11-у/1021 від 29.09.2022; акт приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) № 11-у/1021/е від 26.10.2022 та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), укладені на виконання умов договору підряду № 11-у/1021 від 29.09.2022; регістри бухгалтерського обліку стосовно взаємовідносин між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації та ТОВ «БК Спейстаун» за договором підряду № 11-у/1021 від 29.09.2022; первинні фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації та ТОВ "ВКФ Атлант-плюс", ТОВ «БК Спейстаун» за 2021-2022 роки, а саме: договори (контракти, угоди) з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, проектною документацією, затвердженою належним чином (креслення та кошторисна частина проектної документації в друкованому та електронному вигляді в програмному комплексі АВК-5 (формат ims, imd, imp, bds, bdd, bdp, bsdr, bsdu, bdcu, bdcr, bpdr, bpdu, ibs, idc, ipd), або в іншому програмному комплексі, що кореспондується з програмним комплексом АВК-5, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних документів (банківські виписки, платіжні доручення) на оплату товарно-матеріальних цінностей та виконаних робіт, акти виконаних робіт, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, заявки-доручень, сертифікати якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документи щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідна та експлуатаційна документація придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), акти технічного стану товарно-матеріальних цінностей, журнали-ордери по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журнали-ордери по рахунку № 281 (Товари на складі), регістри бухгалтерського обліку (картка рахунку 631 та або інші), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, зведеними накладними щодо постачання товарів, акти звірок взаєморозрахунків, бухгалтерські документи щодо перерахунку грошових коштів; документи щодо визначення очікуваної вартості закупівель, в тому числі листи-заявки Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації, комерційні пропозиції, протоколи моніторингу ринкових цін, інші документи на підтвердження необхідності закупівель по вказаним договорам, які мають значення для даного кримінального правопорушення.

Крім цього, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на огляд та копіювання інформації з мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, інших засобів зберігання інформації, на яких може мітитись інформація чи листування щодо фінансово-господарських взаємовідносин між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації та ТОВ «ВКФ Атлант-плюс», ТОВ «БК Спейстаун» за 2021-2022 роки, із залученням відповідних фахівців та спеціалістів, а у разі якщо доступ до вищевказаних електронних інформаційних систем або їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту - на вилучення вищевказаної комп`ютерної техніки та носіїв інформації

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення блокнотів, нотатків, чорнових записів, оскільки дані вимоги є неконкретними та такими, що не дозволяють визначити коло предметів і документів, які містять необхідну слідству інформацію, крім того, слідчому судді прокурором не доведено, що вказані в клопотанні речі та документи, мають значення для досудового розслідування.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000236 від 26.09.2022, та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000236 від 26.09.2022, дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою відшукання:

- документів (в тому числі в електронному вигляді) щодо виконання договору підряду № 11-у/1021 «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в спеціалізованій школі № 64 на вул. Ушинського, 32 у Солом`янському районі м. Києва», а саме: проектної документації, затвердженої належним чином (креслення та кошторисну частину проектної документації в друкованому та електронному вигляді в програмному комплексі АВК-5 (формат ims, imd, imp, bds, bdd, bdp, bsdr, bsdu, bdcu, bdcr, bpdr, bpdu, ibs, idc, ipd), або в іншому програмному комплексі, що кореспондується з програмним комплексом АВК-5; розрахунку Договірної ціни до Договору; розрахунку загальновиробничих та адміністративних витрат; видаткових накладних на придбання матеріальних ресурсів; документів, що підтверджують вартість експлуатації машин та механізмів; актів на закриття прихованих робіт; виконавчої документації, що підтверджує факт виконання робіт; в разі наявності додаткової угоди до договору підряду № 11-у/1021 від 29.09.2022; акті приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) № 11-у/1021/е від 26.10.2022 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), укладених на виконання умов договору підряду № 11-у/1021 від 29.09.2022; регістрів бухгалтерського обліку стосовно взаємовідносин між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації та ТОВ «БК Спейстаун» за договором підряду № 11-у/1021 від 29.09.2022;

- первинних фінансово-господарських документів (в тому числі в електронному вигляді) щодо взаємовідносин між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації та ТОВ "ВКФ Атлант-плюс", ТОВ «БК Спейстаун» за 2021-2022 роки, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, проектною документацією, затвердженою належним чином (креслення та кошторисну частину проектної документації в друкованому та електронному вигляді в програмному комплексі АВК-5 (формат ims, imd, imp, bds, bdd, bdp, bsdr, bsdu, bdcu, bdcr, bpdr, bpdu, ibs, idc, ipd), або в іншому програмному комплексі, що кореспондується з програмним комплексом АВК-5, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних документів (банківських виписок, платіжних доручень) на оплату товарно-матеріальних цінностей та виконаних робіт, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документів щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідної та експлуатаційної документації придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічних паспортів та керівництва з експлуатації), актів технічного стану товарно-матеріальних цінностей, журналів-ордерів по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналів-ордерів по рахунку № 281 (Товари на складі), регістрів бухгалтерського обліку (картка рахунку 631 та або інші), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, зведеними накладними щодо постачання товарів, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерських документів щодо перерахунку грошових коштів; документів щодо визначення очікуваної вартості закупівель, в тому числі листів-заявок Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації, комерційних пропозицій. протоколів моніторингу ринкових цін, інших документів на підтвердження необхідності закупівель по вказаним договорам,

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000236 від 26.09.2022, та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000236 від 26.09.2022, дозвіл на огляд та копіювання інформації з мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, інших засобів зберігання інформації, на яких може мітитись інформація чи листування щодо фінансово-господарських взаємовідносин між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації та ТОВ «ВКФ Атлант-плюс», ТОВ «БК Спейстаун» за 2021-2022 роки, із залученням відповідних фахівців та спеціалістів, а у разі якщо доступ до вищевказаних електронних інформаційних систем або їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту - на вилучення вищевказаної комп`ютерної техніки та носіїв інформації.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1