Справа № 473/2186/23
Номер провадження 1-кс/473/763/2023
УХВАЛА

Іменем України

"07" липня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000110 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000110 від 06 травня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні зазначено, що 04.05.2023 року в м.Вознесенську невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу в месенджері «Інстаграм» спортивних костюмів заволоділа грошовими коштами в сумі 700 грн., які належать ОСОБА_5 , які остання перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер якої НОМЕР_2 , але замовлений товар так і не отримала..

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 06.05.2023 року в месенджері «Інстаграм» побачила оголошення про продаж спортивних костюмів. Номеру телефону в оголошенні зазначено не було, тому ОСОБА_5 здійснила в чаті переписку з продавцем, після чого зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер якої НОМЕР_1 перерахувала 700 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер якої НОМЕР_2 . Згідно домовленостей заявниці костюм повинен був прийти до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , що розташоване в м.Вознесенську, але по теперішній час так і не прийшов.

В ході досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, перекази по банківському рахунку (карті), на яку було здійснено переказ грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Дізнавач вказав, що інформація, щодо переказу грошових коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального проступку та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Тому виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації (документів), яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю її вилучення, так як, іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення, а не з 04.05.2023 року по 10.05.2023 року, яку вказано дізнавачем в клопотанні, оскільки не доведено того, що правопорушення ще не закінчено та тривало по 10.05.2023 року.

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в провадженні №0000110 від 06 травня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) наступну інформацію (документи):

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , на який було переказано грошові кошти за 04.05.2023 року о 13:38 год. на суму 700 грн. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 04.05.2023 року по 06.05.2023 року;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в період з моменту його відкриття рахунку по 06.05.2023 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 06.05.2023 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по 06.05.2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також у випадку наявності технічної можливості комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1