Справа № 165/2297/23
Провадження № 1-кс/165/807/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000548 від 02.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 30 червня 2023 року о 17:07 год. в м. Нововолинськ, Володимирського району, невідома особа, під приводом придбання клітки для хом`яка, оголошення про яке ОСОБА_5 попередньо було розміщене у соціальній мережі "Facebook", здійснюючи переписку з потерпілою із номеру НОМЕР_1 та надіславши на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 посилання з логотипом " ІНФОРМАЦІЯ_1 " " НОМЕР_3 ", за яким перейшла ОСОБА_5 де вказала усі реквізити своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", CVV- код, термін дії та балансовий залишок, шляхом переведення коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 на невідомий рахунок з реквізитами " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", таємно заволоділа коштами ОСОБА_5 у сумі 8030 гривень, чим спричинила останній майнову шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 02 липня 2023 року за ч. 3 ст. 190КК України слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області № 0000548.

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 30.06.2023 на її сторінку у соціальній мережі "Facebook" надійшло повідомлення про те, що невідома особа хоче придбати клітку для хом`яка, по попередньо розміщеному потерпілою оголошенні через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надіславши посилання за яким перейшла потерпіла, остання вказала усі данні своєї банківської картки НОМЕР_4 банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Після чого з її картки було списано кошти у сумі 8030 гривень.

Згідно банківської виписки встановлено, що кошти було списано на невідомий рахунок як переказ на невідомий рахунок з реквізитами " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Таким чином, отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ встановлення та доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, які неможливо встановити в інший спосіб.

Слідчий вважає, що інформація стосовно операцій по карткових рахунках « НОМЕР_4 » з 30.06.2023 по 01.07.2023 із зазначенням дати та інших ідентифікуючих даних банківських установ (відділів, відділень, банкоматів) через які здійснювалось та намагалось здійснюватись зняття (перераховування із розкриттям даних контрагентів) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, які знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні і мають значення для встановлення обставин вчинення даного злочину, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин,тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), належним чином завірених копій документів на відкриття банківської картки « НОМЕР_4 », з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

історія авторизації по вище вказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайєра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, повний номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»

інформації щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) з30.06.2023 по 01.07.2023;

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картках « НОМЕР_4 » (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розкриттям даних контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів з 30.06.2023 по 01.07.2023;

- інформації щодо операцій по карткових рахунках « НОМЕР_4 » з 30.06.2023 по 01.07.2023 із зазначенням дати, часу та інших ідентифікуючих даних банківських установ (відділів, відділень, банкоматів) через які здійснювалось та/або намагалось здійснюватись зняття (перераховування) коштів із розкриттям даних контрагентів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала та намагалась здійснити вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- інформації щодо історії авторизації за картковим рахунком « НОМЕР_4 ».

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , іншому слідчому групи слідчих,а також оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , прокурору, який здійснює процесуальне керівництво.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати вказані документи, за адресою розташування відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1