Справа № 569/5714/23
УХВАЛА

04 липня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , захисників підозрюваних адвокатів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , яке погоджено першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 05.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2, ч.3 ст.332 КК України,, -

встановив:

Слідчий СВ Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_12 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 05.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2, ч.3 ст.332 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, раніше не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , директор Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄвробасКомпані», ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, раніше не судимий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , офіційно не працюючий;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, раніше не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, раніше не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Бустравел», .

Найменування (номер) кримінального провадження:№0000135 від 05.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2, ч. 3 ст.332 КК України.

Суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінальних правопорушень

ОСОБА_4 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», введеного Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», із подальшими змінами, внесеними згідно з Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», востаннє №58/2023 від 06.02.2023, та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі Правила перетинання державного кордону), військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , з метою протиправного збагачення, з корисливих мотивів, шляхом внесення недостовірних відомостей до системи «Шлях» про осіб чоловічої статі як водіїв ТОВ «ЄвробасКомпані», директором якого являється ОСОБА_4 , в період з 01.02.2023 по 03.02.2023 організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , через державний кордон України, за що 01.02.2023 отримав від ОСОБА_13 за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , грошові кошти в сумі 5 тис. доларів США, та в період з 09.03.2023 по 10.03.2023 організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , через державний кордон України, за що, на початку березня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, отримав від ОСОБА_14 за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , грошові кошти в сумі 200 Євро в якості завдатку та після перетину ОСОБА_14 кордону мав отримати іншу частину коштів в сумі 450 Євро.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню шляхом порад, вказівок та наданням засобів, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

ОСОБА_4 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», введеного Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», із подальшими змінами, внесеними згідно з Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», востаннє №58/2023 від 06.02.2023, та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі Правила перетинання державного кордону), військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , з метою протиправного збагачення, з корисливих мотивів, шляхом внесення недостовірних відомостей до системи «Шлях» про осіб чоловічої статі як водіїв ТОВ «ЄвробасКомпані», директором якого являється ОСОБА_4 , в період з 01.02.2023 по 03.02.2023 організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , через державний кордон України, за що 01.02.2023 отримав від ОСОБА_13 за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , грошові кошти в сумі 5 тис. доларів США, та в період з 09.03.2023 по 10.03.2023 організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , через державний кордон України, за що, на початку березня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, отримав від ОСОБА_14 за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , грошові кошти в сумі 200 Євро в якості завдатку та після перетину ОСОБА_14 кордону мав отримати іншу частину коштів в сумі 450 Євро.

В свою чергу, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , будучи обізнаним в особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, роз`яснили ОСОБА_13 та ОСОБА_15 що під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща останні керуватимуть транспортним засобом марки «VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2016)», д.н.з. НОМЕР_1 , а ОСОБА_7 слідуватиме як пасажир, сприятиме шляхом надання вказівок та порад щодо місця і часу перетину державного кордону, з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду чим забезпечить безперешкодний незаконний перетин ОСОБА_14 та ОСОБА_13 державного кордону України, які після перетину такого залишиться на території Республіки Польща, а ОСОБА_7 попрямує на вказаному транспортному засобі в Німеччину чи повернеться в Україну.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню шляхом порад, вказівок та наданням засобів, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

ОСОБА_5 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», введеного Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», із подальшими змінами, внесеними згідно з Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», востаннє №58/2023 від 06.02.2023, та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі Правила перетинання державного кордону), військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено, діючи за попередньою змовою групою осіб, досудове розслідування щодо яких триває, з метою протиправного збагачення, через засноване братом ОСОБА_6 29.04.2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Бустравел», , організував незаконне переправлення 3 осіб чоловічої статі через державний кордон України з метою ухилення останніми від призову за мобілізацією.

З метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на організацію незаконного перетину кордону, ОСОБА_5 , будучи в злочинній змові з іншими учасниками групи, досудове розслідування щодо яких триває, протиправна діяльність яких була об`єднана спільним умислом на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, шляхом внесення недостовірних відомостей до системи «Шлях» про осіб чоловічої статі як водіїв ТОВ «Бустревел», в період з 19.09.2022 по 20.09.2022 організували незаконне переправлення ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 через державний кордон України, 08.10.2022 організували незаконне переправлення ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 через державний кордон України та з 25.10.2022 по 26.10.2022 організували незаконне переправлення ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 через державний кордон України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню шляхом порад, вказівок та наданням засобів, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

ОСОБА_6 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», введеного Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», із подальшими змінами, внесеними згідно з Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», востаннє №58/2023 від 06.02.2023, та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі Правила перетинання державного кордону), військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено, з метою протиправного збагачення, шляхом внесення недостовірних відомостей до системи «Шлях» про осіб чоловічої статі як водіїв ТОВ «Бустревел», організував незаконне переправлення 5 осіб чоловічої статі через державний кордон України з метою ухилення останніми від призову за мобілізацією.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного перетину державного кордону України особами чоловічої статі віком від 18 до 60 років, ОСОБА_6 , в період 24.09.2022-25.09.2022 організував та забезпечив незаконне переправлення ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , через державний кордон України, 02.10.2022 організував та забезпечив незаконне переправлення ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , через державний кордон України, в період з 05.10.2022 по 06.10.2022 організував та забезпечив незаконне переправлення ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , через державний кордон України, 10.10.2022 організував та забезпечив незаконне переправлення ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , через державний кордон України, та в період 18.10.2022-19.10.2022 організував та забезпечив незаконне переправлення ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , через державний кордон України.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, незаконному переправленні осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню шляхом порад, вказівок та наданням засобів, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.332 КК України

Посилання на докази, якими обґрунтовується підозра:

06.04.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

07.04.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

На момент повідомлення ОСОБА_4 про підозру у вчиненні інкримінованого йому злочину, зібрано достатньо доказів, які вказують на те, що, кримінальне правопорушення дійсно мало місце та дані про нього внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань; кримінальне правопорушення вчинено особою, стосовно якої прийнято рішення про оголошення підозри, суспільно-небезпечні діяння містять склад конкретного кримінального правопорушення.

Під час проведення досудового розслідування встановлено фактичні дані та здобуто достатні докази, які дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Зокрема, обґрунтованість ОСОБА_24 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується наступними матеріалами кримінального провадження: протоколами за результатами негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних систем від 15.02.2023; інформацією Державної служби України з питань безпеки на транспорті, щодо внесення в системи «Шлях» осіб ТОВ «ЄвробасКомпані»; матеріалами виконання доручення від 06.02.2022 та від 15.03.2023 з додатками; протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 27.03.2023; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_7 від 06.04.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 06.04.2023 та протоколами пред`явлення осіб для впізнання за його участі від 06.04.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 06.04.2023 та протоколами пред`явлення осіб для впізнання за його участі від 06.04.2023; протоколом одночасного допиту за участі підозрюваного ОСОБА_7 та свідка ОСОБА_13 від 06.04.2023; інформацією з Регіонального сервісного центру від 29.03.2023; іншими протоколами складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

06.04.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

07.04.2023 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

На момент повідомлення ОСОБА_7 про підозру у вчиненні інкримінованого йому злочину, зібрано достатньо доказів, які вказують на те, що, кримінальне правопорушення дійсно мало місце та дані про нього внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань; кримінальне правопорушення вчинено особою, стосовно якої прийнято рішення про оголошення підозри, суспільно-небезпечні діяння містять склад конкретного кримінального правопорушення.

Під час проведення досудового розслідування встановлено фактичні дані та здобуто достатні докази, які дають підстави підозрювати ОСОБА_7 у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Зокрема, обґрунтованість ОСОБА_26 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується наступними матеріалами кримінального провадження: протоколами за результатами негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних систем від 15.02.2023; інформацією Державної служби України з питань безпеки на транспорті, щодо внесення в системи «Шлях» осіб ТОВ «ЄвробасКомпані»; матеріалами виконання доручення від 06.02.2022 та від 15.03.2023 з додатками; протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 27.03.2023; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_7 від 06.04.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 06.04.2023 та протоколами пред`явлення осіб для впізнання за його участі від 06.04.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 06.04.2023 та протоколами пред`явлення осіб для впізнання за його участі від 06.04.2023; протоколом одночасного допиту за участі підозрюваного ОСОБА_7 та свідка ОСОБА_13 від 06.04.2023; інформацією з Регіонального сервісного центру від 29.03.2023; іншими протоколами складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

24.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

На момент повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні інкримінованого йому злочину, зібрано достатньо доказів, які вказують на те, що, кримінальне правопорушення дійсно мало місце та дані про нього внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань; кримінальне правопорушення вчинено особою, стосовно якої прийнято рішення про оголошення підозри, суспільно-небезпечні діяння містять склад конкретного кримінального правопорушення.

Під час проведення досудового розслідування встановлено фактичні дані та здобуто достатні докази, які дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Зокрема, обґрунтованість ОСОБА_27 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується наступними матеріалами кримінального провадження: протоколом огляду предмета мобільного телефону марки Iphone 14 ProMax від 08.05.2023; інформацією Державної служби України з питань безпеки на транспорті, щодо внесення в систему «Шлях» осіб ТОВ «Бустревел»; протоколом огляду вилучених документів у ТОВ «Бустревел» де зафіксовано лише укладання трудових договорів з водіями ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ; матеріалами виконання доручення від 06.02.2022 та від 15.03.2023 з додатками; інформацією з Регіонального сервісного центру від 29.03.2023.

14.06.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1, ч.2 ст.332 КК України.

На момент повідомлення ОСОБА_6 про підозру у вчиненні інкримінованого йому злочину, зібрано достатньо доказів, які вказують на те, що, кримінальне правопорушення дійсно мало місце та дані про нього внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань; кримінальне правопорушення вчинено особою, стосовно якої прийнято рішення про оголошення підозри, суспільно-небезпечні діяння містять склад конкретного кримінального правопорушення.

Під час проведення досудового розслідування встановлено фактичні дані та здобуто достатні докази, які дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Зокрема, обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується наступними матеріалами кримінального провадження:відповіддю на запит, в порядку ст.93 КПК України, Західного регіонального управління ДПС України від 02.06.2023; інформацією Державної служби України з питань безпеки на транспорті, щодо внесення в систему «Шлях» осіб як водіїв ТОВ «Бустревел»; протоколом огляду речей, документів від 08.05.2023, вилучених в ході обшуку в ТОВ «Бустревел»; матеріалами виконання доручення від 02.06.2023 з додатками; інформацією з Регіонального сервісного центру від 09.03.2023; інформацією від Головного Сервісного центру МВС від 01.06.2023.

30.05.2023 постановою керівника Рівненської окружної прокуратури строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, а саме: до 06.07.2023.

Процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу: строк досудового розслідування закінчується 06.07.2023, однак, в ході досудового розслідування даного кримінального провадженняскеровано на виконання ряд ухвал про тимчасовий доступ до речей і документівлише після виконання яких, орган досудового розслідування, в залежності від отриманих результатівопрацювання вилучених документів, зможе сформувати остаточне повідомлення особам про підозру у вчиненні інкримінованих злочинів, передбачених відповідною частиною ст. 332 КК України.

Крім цього, в залежності від результатів опрацювання вилучених документів може виникнути необхідність у інших заходах забезпечення кримінального провадження.

Також, опрацьовуються дані Державної служби України з питань безпеки на транспорті, щодо внесення в систему «Шлях» осіб від ТОВ «ЄвробасКомпані», ТОВ «Бустреавел», ТОВ «Компас Бус», ТОВ «Рівне Євробус» як водіїв міжнародних перевезень на предмет встановлення інших фактів організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, які потребують перевірки шляхом проведення необхідних слідчих (розшукових) дій.

На даний час, не в повному обсязі оперативними підрозділами виконані доручення про проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, які є об`ємними.

Окрім цього, органом досудового розслідування встановлюються дані осіб, які являються свідками у даному кримінальному провадженні з метою допиту останніх з приводу відомих обставин кримінальних правопорушень, адже більшість з вказаних осіб проживають за межами територіальної юрисдикції органу досудового розслідування, що вимагає додаткового часу для проведення слідчих дій.

Також, існує необхідність у призначенні судової експертизи голосу для ідентифікації осіб, спілкування яких зафіксовано за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій.

З урахуванням здобутих доказів та отриманих фактичних даних і у випадку виникнення підстав для повідомлення про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри, виконати дії, передбачені ст. 278 КПК України, виконати вимоги ст. 290 КПК України, в тому числі, щодо зняття грифу секретності з ухвал Рівненського апеляційного суду, клопотань, доручень на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також провести інші процесуальні дії для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваних у вчиненні інкримінованихїм кримінальних правопорушень.

Крім того, залишається необхідність скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Провести вказані слідчі дії, заходи забезпечення кримінального провадження та судові експертизи у трьох місячний строк не можливо з об`єктивних причин, якими є тривалість проведення судових експертиз, без висновків яких неможливо завершити досудове розслідування, а також процесуальні дії, проведення яких є обов`язковим для забезпечення учасникам процесу їх процесуальних та конституційних прав, забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування. Саме тому, враховуючи особливу складність провадження, на даний час виникає необхідність у продовженні строку досудового розслідування до шестимісяців, який буде достатнім для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій. До того ж, шестимісячний строк досудового розслідування не буде порушувати і принципу розумних строків, оскільки заплановані дії можливо провести лише у 6-місячний строк, який є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Таким чином, враховуючи особливу складність даного кримінального провадження, необхідний додатковий строк для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки вищезазначені слідчі (процесуальні) дії не могли бути вчинені раніше з об`єктивних причин, зважаючи на об`ємність кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з підстав, у ньому наведених.

В судовому засіданні підозрювані та їх захисники не заперечили з приводу задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників судового процессу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст. 295-1, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого СВ Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 05.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2, ч.3 ст.332 КК України.

06.04.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

07.04.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

06.04.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

07.04.2023 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

24.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

14.06.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1, ч.2 ст.332 КК України.

30.05.2023 постановою керівника Рівненської окружної прокуратури строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, а саме: до 06.07.2023.

строк досудового розслідування закінчується 06.07.2023, однак, в ході досудового розслідування даного кримінального провадженняскеровано на виконання ряд ухвал про тимчасовий доступ до речей і документівлише після виконання яких, орган досудового розслідування, в залежності від отриманих результатівопрацювання вилучених документів, зможе сформувати остаточне повідомлення особам про підозру у вчиненні інкримінованих злочинів, передбачених відповідною частиною ст. 332 КК України.

Крім цього, в залежності від результатів опрацювання вилучених документів може виникнути необхідність у інших заходах забезпечення кримінального провадження.

Також, опрацьовуються дані Державної служби України з питань безпеки на транспорті, щодо внесення в систему «Шлях» осіб від ТОВ «ЄвробасКомпані», ТОВ «Бустреавел», ТОВ «Компас Бус», ТОВ «Рівне Євробус» як водіїв міжнародних перевезень на предмет встановлення інших фактів організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, які потребують перевірки шляхом проведення необхідних слідчих (розшукових) дій.

На даний час, не в повному обсязі оперативними підрозділами виконані доручення про проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, які є об`ємними.

Окрім цього, органом досудового розслідування встановлюються дані осіб, які являються свідками у даному кримінальному провадженні з метою допиту останніх з приводу відомих обставин кримінальних правопорушень, адже більшість з вказаних осіб проживають за межами територіальної юрисдикції органу досудового розслідування, що вимагає додаткового часу для проведення слідчих дій.

Також, існує необхідність у призначенні судової експертизи голосу для ідентифікації осіб, спілкування яких зафіксовано за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій.

З урахуванням здобутих доказів та отриманих фактичних даних і у випадку виникнення підстав для повідомлення про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри, виконати дії, передбачені ст. 278 КПК України, виконати вимоги ст. 290 КПК України, в тому числі, щодо зняття грифу секретності з ухвал Рівненського апеляційного суду, клопотань, доручень на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також провести інші процесуальні дії для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваних у вчиненні інкримінованихїм кримінальних правопорушень.

Крім того, залишається необхідність скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Провести вказані слідчі дії, заходи забезпечення кримінального провадження та судові експертизи у трьох місячний строк не можливо з об`єктивних причин, якими є тривалість проведення судових експертиз, без висновків яких неможливо завершити досудове розслідування, а також процесуальні дії, проведення яких є обов`язковим для забезпечення учасникам процесу їх процесуальних та конституційних прав, забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування. Саме тому, враховуючи особливу складність провадження, на даний час виникає необхідність у продовженні строку досудового розслідування до шестимісяців, який буде достатнім для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій. До того ж, шестимісячний строк досудового розслідування не буде порушувати і принципу розумних строків, оскільки заплановані дії можливо провести лише у 6-місячний строк, який є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п.п. 2, 3 ч. 4 ст. 219 КПК України: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно з ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.

Згідно ч. 1 ст. 295-1, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Таким чином, враховуючи особливу складність даного кримінального провадження, необхідний додатковий строк для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки вищезазначені слідчі (процесуальні) дії не могли бути вчинені раніше з об`єктивних причин, зважаючи на об`ємність кримінального провадження.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 05.12.2022, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 332 КК Україниу зв`язку із особливою складністю кримінального провадження до шести місяців, тобто до 06.10.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1