СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5040/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 21.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ :

29.08.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до операторів телекомунікації, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 21.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 24.02.2022 по теперішній час на території Київської області налагоджено протиправний механізм ввезення на територію України автотранспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги зі звільненням від оподаткування ввізним митом, з подальшою їх реалізацією за готівкові кошти зацікавленим особам.

В ході виконання доручення прокурора, працівниками ГУ ДЗНД СБ України встановлено, що в період з 24.02.2022 по теперішній час гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_1 , налагодив механізм ввезення на територію України автотранспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, зі звільненням від оподаткування ввізним митом, з подальшою їх реалізацією за готівкові кошти зацікавленим особам на території Київської області.

Зокрема, за наявними даними, ОСОБА_4 з метою реалізації своїх злочинних дій, використовує громадську організацію ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка має юридичну адресу: АДРЕСА_2 та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , від імені якої направляються відповідні листи (звернення) на адресу Військових цивільних адміністрацій, з метою отримання від них підтвердження набувача гуманітарної допомоги та мету ввезення.

В подальшому, ОСОБА_4 реалізовує вказані транспортні засоби за готівкові кошти та вимагає від покупців підписати акт приймання-передачі, в якому зазначається, що автомобіль безоплатно передається для потреб Збройних Сил України.

Крім цього, встановлено, що для реалізації своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 залучив священника Української православної Церкви Ікони Божої Матері « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_4 , котрий надає ОСОБА_4 бланки документів для оформлення звернень до ІНФОРМАЦІЯ_7 для подальшого безперешкодного ввезення транспортних засобів на територію України у виді гуманітарної допомоги, яка прямує за погодженням із РОВА до Релігійної громади Української православної Церкви Ікони Божої Матері « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, за наявною інформацією, для зберігання транспортних засобів (гуманітарної допомоги) перед реалізацією ОСОБА_4 використовує територію за адресою: АДРЕСА_1 та територію земельної ділянки з кадастровим номером :01:091:0006 за адресою: АДРЕСА_5 .

В ході здійснення досудового розслідування, допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що він проходить службу у військовій частині НОМЕР_2 на посаді заступника командира батареї з морально-психологічного забезпечення. Приблизно в середині червня під час спілкування із військовослужбовцем в/ч НОМЕР_3 (ТРО Миколаїв) останній повідомив, що їхній підрозділ нещодавно здійснив купівлю автомобіля для потреб на військовій службі, у особи на ім`я ОСОБА_7 , який проживає у м. Тараща, Київської області та користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 . У зв`язку з тим, що підрозділ у якому ОСОБА_6 проходить службу здійснює пошук транспортних засобів котрі можна придбати для використання у службовій діяльності, останній зателефонував за номером НОМЕР_4 для консультації щодо наявних у нього автомобілів для продажу. Під час телефонної розмови співрозмовник повідомив, що має у наявності декілька автомобілів котрі можуть підійти і що для огляду їх потрібно під`їхати у м. Тараща, Київської області. Так, 22 червня 2023 року ОСОБА_6 приїхав за адресою: АДРЕСА_1 , де в подальшому громадянин на ім`я ОСОБА_7 показав транспортні засоби котрі є в наявності. Так, під час розмови ОСОБА_7 повідомив, що вказані транспортні засоби завезені на територію України, як гуманітарна допомога і для їхньої купівлі потрібно надати йому копію свого військового квитка для оформлення акту приймання - передачі майна (безоплатного), а кошти за вказані транспортні засоби необхідно буде передати ОСОБА_7 у готівковому вигляді. В кінці зустрічі ОСОБА_7 повідомив, що незабаром має прибути ще декілька транспортних засобів які можна в подальшому оглянути та придбати. Крім того, під час додаткового допиту ОСОБА_6 повідомив, що інша зустріч, відбулася в м. Тараща по вул. Хмельницького ОСОБА_8 , де його зустрів чоловік на ім`я ОСОБА_9 , який провів на територію, за вказаною адресою, де ОСОБА_6 , оглянув автомобілі, крім того на вказаній території були розміщені господарські будівлі та споруди, територія обладнана під типу СТО.

Так, 02.08.2023 року в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця смт.Рокитне Рокитнянського району Київської області, українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується мобільним телефоном марки «SAMSUNG» з ІМЕІ номерами : НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , який було вилучено при затриманні ОСОБА_4 , а також останній користується мобільним телефоном марки марки «Xiaomi» модель М1804Е4А з ІМЕІ номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , який було вилучено під час обшук автомобіля марки «DACIA LOGAN», д.н.з. НОМЕР_10 .

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента (кінцеве обладнання), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо, а також за наявності контрактної угоди прізвище, ім`я, по-батькові власників абонентських номерів та їх анкетні дані (для фізичної особи) або назва та ЄДРПОУ (для юридичної особи) в період часу з 01.01.2022 по 03.08.2023, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається і не дає можливості втрутитися у приватне спілкування особи (осіб) та знаходиться у володінні операторів телекомунікацій Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_6 ; Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .

З метою перевірки вищевказаної особи на причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, встановлення спільників, кола зав`язків злочинців та місць їх знаходження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні операторів телекомунікацій Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_6 ; Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , а саме про зв`язок, абонента (кінцеве обладнання), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо, а також за наявності контрактної угоди прізвище, ім`я, по-батькові власника абонентського номеру та його анкетні дані (для фізичної особи) або назва та ЄДРПОУ (для юридичної особи) в період часу з 01.01.2022 по 03.08.2023.

Слідчий в судове засідання не з`явився, розгляд клопотання просив проводити за його відсутності.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160, 163-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 21.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , працівникам Головного управління Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України за дорученням слідчого ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000027 від 21.06.2023, до речей і документів, які містять інформацію про зв`язок абонента, в тому числі з нульовою тарифікацією (кінцеве обладнання), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо, з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимута місця знаходження абонентів А та Б, а також за наявності контрактної угоди прізвище, ім`я, по-батькові власника абонентського номеру та його анкетні дані (для фізичної особи) або назва та ЄДРПОУ (для юридичної особи) за період часу з 01.01.2022 по 03.08.2023 та яка знаходиться у володінні операторів телекомунікацій:

- Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_7 , за абонентським номером: НОМЕР_4 та ІМЕІ номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_6 , за ІМЕІ номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 за абонентським номером: НОМЕР_7 та ІМЕІ номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (як в друкованому так і електронному вигляді).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1